HEALTH CARE COMPLIANCE ASSOCIATION 2013 COMPLIANCE INSTITUTE
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13 de JUNIO
2019 Madrid (España)
DOSSIER DE PATROCINADORES
La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional nacida en España y sin
ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La
asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de
cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de
herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas
por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
QUIENES SOMOS
Desarrollamos cientos de actividades de difusión, especialización y certificación con el objetivo de
promover al máximo nivel la cultura del cumplimiento en las organizaciones así como la
profesionalización de una actividad clave para el futuro de las mismas.
QUIENES SOMOS
El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association, organizan el primer Congreso Nacional
de Compliance Officers, el primero enfocado exclusivamente a la función de Cumplimiento y sus responsabiliades y retos.
Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, criticos y de actualidad y futuro para la
función del Compliance Officer.
El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de
vista de Compliance Officersde diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del
cumplimiento.
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid. El Hotel Eurostars Madrid Tower, acogerá en su magnifico auditorio las
presentaciones de los participantes en el Congreso.
Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde
desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.
I CONGRESO NACIONAL COMPLIANCE
OFFICER
PRESENTACIÓN
¿A quién va dirigido?
El congreso va dirigido principalmente a los Compliance Officer de organizaciones,
pero también a un amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo
del Compliance y la Auditoría, ya sea en al empresa privada como pública. Los
contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto
de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención todos los
empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.
También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración
de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores)
ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.
PRESENTACIÓN
Difusión
como objetivo
complianceofficer.eventocompliance.com
Entrevistas y Artículos
en prensa
Web específica
del congreso
Redes Sociales
REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO
Más de 200 profesionales asistentes.
ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES MÁS RELEVANTES EN EL
PANORAMA PESQUERO MUNDIAL.
Un evento único en el mundo
PUBLICACIÓN Y APARICIÓN
EN ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS.
EMISIÓN EN “STREAMING” PARA
TODOS LOS PAÍSES DE HABLA
HISPANA.
www.worldcomplianceassociation.com
PROGRAMA I CONGRESO NACIONAL COMPLIANCE OFFICER
13 de JUNIO
2019 Madrid (España)
8:30-9.00 Acreditación de participantes
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL
09:00 – 09:15 Inauguración y presentación por autoridades
• Sr. Iván Martínez López - Presidente World Compliance Association
• D. Antonio del Campo, Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento
Bloque I: El CUMPLIMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
MAGISTRADOS Y FISCALES 09:15 - 10:15
Exponen:
• Ilmo. Sr. D. Antonio del Moral, Magistrado del Tribunal Supremo
• Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos
Modera: (**) por confirmar
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
Bloque II: INTEGRIDAD CORPORATIVA (Código
ético y de conducta / Anticorrupción / Conflictos de interés /
Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Fraude /
Canales de Denuncias) 10:15 - 11:30
Exponen:
• D. Enrique Hernández Pérez, Responsable de Cumplimiento en REPSOL
• D. Santiago Martínez-Lage Sobredo, Vicesecretario del Consejo Admon. INDITEX
• Dña. Teresa Olivié Martínez Peñalver, Responsable de Compliance en NATURGY
• Dña. Sandra Llamera Sánchez, Responsable de Compliance en TEVA
Modera: Dña. Laura Gonzalvo, CCO en Ayuda en Acción
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
11:30 - 12:00 Coffee break
BLOQUE III: PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
(Protección de datos y seguridad de la información / Conservación de documentos
y registros)
12:00 - 13:00
Exponen:
• D. Manuel Crespo de la Mata, Chief Compliance Officer del grupo TELEFÓNICA
• Dña. Cristina Sanz Díaz, Directora R&C – AMADEUS
• D Bernardo Cortijo, Responsable de Cumplimiento COMFICA
Modera: D. Óscar López, Responsable del Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad de la WCA
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
Bloque IV: DELINCUENCIA FINANCIERA /
PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO (Blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo / Sanciones, prohibiciones o restricciones
de aplicación supranacional impuestas por Estados u
Organismos Internacionales)
13:00 - 14:00
Exponen:
• D. Antonio del Campo, Presidente del IOC. DGC de BBVA.
• D. Roberto Baratta, Global Executive VP and Director of Loss Prevention, Business Continuity
and Security & DPO at ABANCA
• D. Iván Martínez López, Presidente Internacional de la WCA. CEO en INTEDYA
Modera: Dña. Alba Lema Dapena, Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internacional. CEO en SMC
COMPLIANCE
14:00- 15:30 ALMUERZO
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
BLOQUE V: CONDUCTA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (Transparencia / Protección de consumidores y usuarios / Contratación on line y telefónica /
Marketing, comunicación y publicidad /Diseño de productos y deber de información al
cliente / Cumplimiento del contrato conforme a las obligaciones asumidas / Diligencia
debida en la selección, formación y registro de colaboradores / Venta conforme a licencia
para operar / Documentos sectoriales de buenas prácticas)
15:30 - 16:30
Exponen:
• Dña. Tamara Wegmann Lecue, Senior vice president de compliance en NH hotel Group.
• D. Juan Pablo Olmo, CCO en MAPFRE
• Dña. Sonia García Arcos, Compliance Manager en IKEA Group
Modera: (**) por confirmar
BLOQUE VI: CONDUCTA DE MERCADO (Abuso de mercado / Competencia y abuso de posición dominante / Marcas y otros
derechos de propiedad industrial)
16:30 - 17:30 Exponen:
• D. Ramón Abella Rubio, Consejo Asesor IOC y Socio PWC.
• D. Sergio Salcines, Consejo Asesor IOC y Socio Informa Consulting.
Modera: Dña. Sandra Soler, Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internaciona. CEO en SOLER COMPLIANCE
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO
18:00 Clausura
BLOQUE VII: CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO
17:30 - 18:00
Exponen:
• D. Carlos Balmisa García Serrano, Director de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC)
• Integrantes del Grupo de Trabajo del Sector Público en IOC y en WCA
Modera: D. Miguel Angel Cabezas, Presidente en FIASEP
Niveles, opciones
y ventajas de
Patrocinio
I CONGRESO NACIONAL COMPLIANCE
OFFICER
VENTAJAS DESTACADAS Diamante Oro Plata
Logotipo destacado en WEB del Congreso Si Si Si
Logotipo en Newsletter del Congreso Si Si Si
Asistencia a cena de ponentes 2 1 No
Noticia web patrocinio Si Si No
Entrevista destacada en Web Si Si Si
Boletín patrocinio a suscriptores Si Si No
Invitaciones al Congreso sin coste 5 3 1
Nota de Prensa a medios de comunicación Si Si Si
Logotipo en Merchandising del evento Si Si Si
Logotipo destacado en la tribuna de ponentes Si Si No
Banner/Roll Up en Accesos al Congreso Si Si No
Logotipo destacado en Zona Virtual del Congreso Si Si Si
Stand en zona de patrocinadores Si Si No
Entrega de material publicitario a asistentes Si No No
Logotipo en Certificados de asistencia Si Si Si
Aportación (EUROS) 4.000 2.500 1.000
Otros eventos
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“Conectamos y compartimos conocimiento”
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13 de JUNIO
2019 Madrid (España)
DOSSIER DE PATROCINADORES