PNJ CONG TV CP VANG BAC DA QUY PHO NHUAN

PHU NHUAN JEWELRYJOINT STOCK COMPANY

S6: S44/20 ISINQ-DHDCD-CTY TP.HCM, ngay IS thang 4 nam201S

NGHJQUYET

B~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2015

CONG TY CO PHAN VANG B~C BA. QUY PHU NHU~N

Can clf:

Luat Doanh nghiep s6 60/200SIQHl I duoc Quoc h9i nuoc Ccng hoa Xa h9i Chunghia Vi~t Nam thong qua ngay29/1 112005;

Luat Chung khoan s670/2006/QH1 1 duoc Quoc h9i mroc Cong hoa Xa h9i Chunghia Viet Nam thong quangay 29/06/2006;

f)i~u l~ t6 chirc va heat d9ng cua Cong ty c6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan;

N9i dung va k~t qua buoi h9P Dai hQi d6ng c6 dongthuong nien 2015 Cong ty C6phan Yang bac da quy Phu Nhuan ngay15/04/2015.

QUYETNGHJ

f)i~u 1. Thong qua Bao cao t6ng k~t hoat d9ng san xufit - kinh doanh nam 2014 cua PNJ(tai lieu dinh kern), voi mot s6 chi tieu chinh nhir sau:

Dvt: Trieu c16ng

Nam 2014+/-

THIKHCHI TlEU ~ (%)Ke hoach

2014 2013 Lily k~ Lfiy k~

T6ng doanh thu 9,124,297 7,294,174 7,603,581 -4% 80%

+ Trong do: Doanh thu trang sue 5,205,448 5,275,349 4,296,745 23% 101%

L9i nhuan gop ban hang va cung677,251 790,172 599,778 32% 117%

dip dich vu

Doanh thu hoat o(>ng tai chinh 27,000 48,071 26,361 82% 178%

Chi phi heat o(>ng tai chinh 85,000 95,054 62,134 53% 112%

Chi phi ban hang 253,400 310,940 232,532 34% 123%

Chi phi quan ly doanh nghiep 90,175 105,944 91,804 15% 117%

LQ'inhuan thuan H£>KD 275,676 326,306 239,669 36% 118%

LQ'i nhuan truce thue 275,676 326,791 240,005 36% 119%

LQ'inhuan sau thue 220,967 256,701 182,394 41% 116%

LQ'inhuan truce thue hop nh~t 279,920 335,034 233,007 44% 120%

LQ'i nhuan sau thue hop nh~t 202,551 255,872 169,037 51% 126%

PhM trien h~ th6ng ban le 12 cira hang 18 cira hang 150%

c6 tire 20% 25%

1/6

Di~u 2. Thong qua Bao cao heat dQng nam 2014 cua HQi d6ng quan tri va Dinh huangchien luoc nam 2015(tai lieu dinh kern).

Di~u 3. Thong qua Bao cao hoat dQng nam 2014 cua Ban ki~m soat(tai lieu dinh kern).

Di~u 4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 da diroc ki~m toan cua Cong ty(tai lieudinh kern).

Di~u 5. Thong qua viec phan phoi loi nhuan, trich I~p cac quy nam 2014, cu th~ nhu sau:

I. LQi nhu~n truce thu~ nam 2014 (hop nhat) 335.033.546.883 dang

Thu~ thu nhap doanh nghiep phai nQP 79.455.050.132 d6ng

Chi phi thue thu nhdp doanh nghiep hoan lai 293.307.944 d6ng

LQ'i nhuan sau thu~duoc phan ph6i 255.871.804.695 d6ng

II. Phan ph8i IQi nhuan:

1. TAng ICfinhuan dU'Q'c ph an ph8i

2. Trich ch ia cAnrc:

a, DQ't 1:

Da chi tra c6 nrc dot 1 nam 2014(12%/m~nh gia)b, DQ't 2:

D€ ngh] chi tra c6 tire dot 2 narn 2014

(1 O%/m~nh gia) bang c6 phieu

D€ nghi chi tra c6 tire dot 2 nam 2014 (3%/m~nh gia)

bang ti€n m~t

3. Trich I~p cac quy:

Quy d~u tir phat trien

Quy khen thuong - phuc lei cho CB-NV

Quy heat dQng cua HQi d6ng quan tri, Ban kiern soat

Quy Ban T6ng Giam d6c

4. LCfi nhuan d~ lai:

255.871.804.695 dang

188.990.819.000 dang

90.715.591.200 d6ng

75.596.330.000 d6ng

22.678.897.800 d6ng

63.587.181.000 dang

33.000.000.000 d6ng

25.587.181.000 d6ng

2.000.000.000 d6ng

3.000.000.000 d6ng

3.293.804.695 dang

~)\\52.-----d)NG

coPi

;G B~C

:lrllJ N.'--!/j,fN-

~

Di~u 6. Thong qua TO' trinh b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiemky 2012-2017 (tai lieu dinh kern).

Di~u 7. Thong qua TO' trinh sira d6i Di€u l~ t6 chirc va hoat dong(tai lieu dinh kern).

Di~u 8. Thong qua TO' trinh phat hanh c6 phieu d~ tang v6n di€u I~

1. Phuongan phat hanh:

Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhuan

Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

Loai c6 phieu phat hanh: C6 phieu ph6 thong

T6ng von di~u I~Cong ty tinh d€n ngay 31112/2014: 755.970.350.000 d6ng.

2/6

s6 IUQng c6 phieu da: phat hanh: 75.597.035 c6 phieu

s6 IUQTIgc6 phieu quy: 709 c6 phieu

s6 IUQng c6 phieu dangluu hanh: 75.596.326 c6 phieu

Phuong thircphat hanh c6 phieu: PhM hanh c6 phieu d€ tra c6 tire nam 2014 va phat hanhc6 phieu d€ tang v6n c6phan tu nguon v6n chit sa htru

s6 IUQng c6phieu du kien phat hanh:22.678.898 c6phieu, trong do:

• PMt hanh c6 phieu d€ tra c6 tire nam 2014 (sau khi loai trir 709 c6 phieu quy khongduoc huang quyen): 7.559.633 c6 phieu

• Phat hanh c6 phieu d€ tang v6n c6 ph~n tir nguon v6n chitsa hfru (sau khi loai tnr 709c6 phieu quy khong duoc huang quyen): 15.119.265 c6phieu

T6ng gia tr] c6 phieu phat hanh then menh gia: 226.788.980.000 d6ng, trong do:

• Phat hanh c6 phieu d€ tra c6 tire narn 2014: 75.596.330.000 d6ng

• Phat hanh c6 phieu d€ tang v6n c6 ph~n tirnguon v6n chit sa hfru: 151.192.650.000d6ng

Ty I~ thirc hien: 30%, trong do:

• Ty I~ thuc hien phat hanh c6phieu d€ tra c6 tire nam 2014: 10%

• Ty I~ thuc hien phat hanh c6phieu d€ tang v6n c6 phan nr nguon v6n chitsa hfru: 20%

Tai ngay chot danh sach c6 dong d€ thirc hien quyen, c6 dongsa hfru 10 c6 phieu cO seduoc nhan them 03 c6phieu moi, C6 phieu phat hanh them d€ tra c6 tire 2014 va tang v6nc6 phan tir nguon v6n chit sa hO'Ula c6 phieu ph6 thong W do chuyen nhuong.

Phuong an lam tron, phuong an xirly c6 phieu le:se IUQ'ngc6 phieu phat hanh d€ tra c6tire nam 2014 va tang v6n c6phan tir nguon v6n chit sa hO'Use duoc lamtron xuong d€nhang don vi.se IUQ'ngc6 phieu le phat sinh (neu co) do lam tron xuong seduoc huy bo.

VI du: Tai ngay chot danh sach c6 dong d€ thuc hien quyen nh~n c6 phieu phat hanh d€tra c6 tire nam 2014, c6 dong Asa huu 107 c6 phieu. Voi ty I~ thuc hien 30%, c6 dong Aduoc nhan: 107 x 30%= 32,1 c6 phieu. Theo nguyen t~c lam tron, c6 dong A diroc nhan32 c6 phieu. se c6 phieu le la0,1 c6 phieu duoc huy bo.

Quyen nhanc6 phieu phat hanh d€tra c6 nrc narn 2014va tang v6n c6 ph~ntu nguon v6nchit sa hfru khong duoc chuyen nhuong. C6 phieu quy tai thai di€m thuc hien quyenkhong duoc huang cac quyen phat sinh nr viec phathanh c6 phieu.

Nguon phat hanh c6 phieu:

+ Tir nguon LQ'i nhuan sau thue chua phan phoi: 75.596.330.000 d6ng

+ Tir nguon Thang du v6n c6 phan: 105.021.650.000 d6ng

+ Tir nguon Quy d~u tu phat trien: 46.171.000.000 d6ng

Thai di€m phat hanh: Trong nam 2015 sau khi duocOy ban Chung khoan Nha mroc chapthuan viec phat hanh,

V6n di~u I~ du kien sau khi phat hanh: 982.759.330.000 d6ng

Thai diem phat hanh: Trong nam 2015 sau khi duocOy ban Chung khoan Nha mroc chfrpthuan viec phat hanh.

t

~~

i\

.1

3/6

2. Dang ky niem y~t va dang ky luu ky toan bQ s6 e6 phi~u phat hanh them

Toan b9 s6 c6 phieu phat hanhthem se duoc dang ky niem y~t voi SO'Giao dichChung khoan TP.HCM va dangky hru ky voi Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam saukhi hoan t.1tviec phat hanh.

3. Dy quyen eho HQi dAng quan tr] cac v~n d~ lien quan d~n vi~e tang v6n di~u I~:

Dai h9i d6ng c6 donguy quyen cho H9i d6ng Quan tr] quyet dinh t.1t ca cac v.1n d€lien quan d~ndot phat hanh c6 phieu d~ tang v6n c6phan tir nguon v6n chu so hiru,CI,I th~:

Thirc hien cac thu tuc dn thiet d~ dang ky phat hanh c6phieu voi Uy ban Chung khoanNha mroc (UBCKNN) va giai trlnh voi UBCKNN (neu co);

B6 sung hoac sua d6i phuong anphat hanh thee yeu du cua UBCKNN hoac cho rnucdich tuan thu cacquy dinh phap lu~t co lien quan (n~u co);

Lira chon thoi di~m d~ chot danhsach c6 dong thuc hien quyen va tri~n khai phat hanhphu hop;

Thuc hien cac thu tuc dang ky tang v6n di€u l~ rnoi voi S6 K~hoach va D~u tu TP.HCMsau khi k~tthuc dot phat hanh c6 phieu;

Sua d6i cac di€u khoan lien quan d~n v6n di€u l~, c6phan, c6 phieu trong Di€u l~ t6 chircva heat d9ng cua Cong ty sau khi hoan t.1t dot phat hanh c6 phieu cho phu hop voi k~t quaphat hanh;

Thuc hien cacthu tuc c~n thiet d~ dang ky niern y~tva dang ky luu ky toan b9 s6 c6phieuphat hanh them voi S6 Giao dich Chung khoan TP.HCM va Trung tam Liruky Chungkhoan Vi~t Nam;

Cac cong viec khac co lien quan d~hoan thanh cac n9i dung cong viec dtroc giao.

Di~u 9. Thong quaTo trinh phat hanh c6 phieu cho Hinh dao chu chot va nhan vien xu~ts~c khi Cong ty hoan thanh k~ hoach kinh doanh nam 20 IS(To trinh dinh kern)voi cac noi dung chinh nhir sau:

1. Phuongan phat hanh e6 phi~u theochirong trinh l1!a chon eho ngU'<rj lao dQng:

se luong c6 phieu du kien phat hanh: 3.779.816 c6 phieu, tuong dirong 5% s6c6phieu dang luu hanh

T6ng gia tri c6 phieudu kien phat hanh (theo rnenh gia): 37.798.160.000

Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong.

Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

D6i tirong phat hanh: Phat hanh cho ngiroi lao dong la lanh dao chu chot, nhan vienxuat s~c cua Cong ty va cong ty con co thanh tich dong gop trong qua trinh hinh thanhva phat tri~n cua Cong ty/cong ty con va dat diroc KPI ca nhan trong nam 2015.

Di€u kien phat hanh:Loi nhuan sau thue nam 2015 cua Cong ty me da diroc kiern toan(khong bao g6m 19i nhuan b~t thuong) dat bang hoac virot chi tieu k~ hoach da duocthong qua boi Dai h9i d6ng c6 dong nam 2015.

Nguyen t~c xac dinh gia:Dua thee gia thi tnrong (gia niem y~t tren san HOSE), giaphat hanh duoc tinh bang 50% gia trung binh cua 20 phien giao djch gfin nhat tnrocngay co quyet dinh chinhtlnrc phat hanh c6 phieu va khong thap hon menh gia c6phieu cua PNJ.

.A

o

4/6

Han ch~ chuyen nhtrong: 50% c6 phieu phat hanh them se b] han ch~ trong vong 6thang dfiu va 50% c6 phieu con lai se b] han ch~ trong vong mot nam k8 tir ngay hoanthanh dot phat hanh.

Phuong an xuly s6 c6 phieu kh6ng dangky mua h~t va s6 c6 phieu le phat sinh (dolam tron) khi phan b6 c6 phieu cho ngiroi lao dQng (neu co): HQi d6ng quan tri se thirchien phan ph6i s6 c6 phieu nay cho ngiroi lao dQng khac voi gia bang gia dll phat hanhcho ngiroi lao dQng va c6 phieu phat hanh se bi han ch~ chuyen nhuong theo quy dinhtren (tnr tnrong hQ'P phan ph6i cho C6ng do an PNJ).

Truong hop ngiroi lao dong k~t thuc hQ'P d6ng lao dQng vi b~t ctrly do gi trong thaihan 01 narn k8 tir ngay hoan thanh dot phat hanh, ngiroi lao dQng do phai ban lai choC6ng ty s6 c6 phieu v~n con han ch~ chuyen nhuong d8 lam c6 phieu quy voi mire giabang gia c6 phieu PNJ giao dich tren th] tnrong nhung kh6ng cao hon gia c6 phieuPNJ dll phat hanh cho ngiroi lao dQng.

Thai gian du kien phat hanh: Trong quy 2 narn 2016, ngay sau ngay chinh thirc c6ngb6 Bao cao tai chinh kiem toan cua c6ng ty my va co k~t qua IQ'inhuan sau thue nam20 15 dat bang hoac vuot chi tieu k~ hoach dll duoc th6ng qua boi Dai hQi d6ng c6d6ng 2015 va sau khi duoc chap thuan cua Uy ban chimg khoan nha ruroc(UBCKNN).

2. Phuong an sir dung v8n thu dUQ'c tir phat hanh c6 phi~u cho Lanh dao chiichatva can bi}xuit s~c:

T6ng s6 tien dir kien thu diroc tir dot phat hanh se diroc sir dung d8 b6 sung v6n hrudong kinh doanh phat trien mang hroi nam 2016.

3. Niem y~t b6 sung va dangky hru ky b6 sung toan bi} s8 c6 phi~u phathanh them:

Toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them se duoc dang ky niem y~t b6 sung voi Sa Giaodich Chung khoan TP.HCM va dang ky luu ky b6 sung voi Trung tam Luu ky Chirngkhoan Viet Nam sau khi hoan t~t viec phat hanh.

4. Dy quyen cho Hi}i dAng quan tr]:

Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quyen cho HQi d6ng quan tri quyet dinh t~t ca cac v~n de lienquan d~n dot phat hanh c6 phieu nay,C\l th8:

Lua chon thai diem trien khai viec phat hanh cho phu hop;

Thuc hien cac thu tuc c§.n thiet d8 dangky phat hanh c6 phieu voi Uy ban Chungkhoan Nha mroc (UBCKNN) va giai trinh voi UBCKNN (neu co);

B6 sung hoac sua d6i phuong an phat hanh theo yeu c§.u cua UBCKNN hoac cho rnucdich tuan thu cac quy dinh phap luat co lien quan (neu co);

Quyet dinh tieu chuan cua ngiroi lao dQng diroc mua c6 phieu, phe duyet danh sachngiroi lao dQng duoc mua c6 phieu, xac dinh nguyen t~c xac dinh s6 c6 phieu dirocphan phoi cho tung ngiroi lao dong va quyet djnh rmrc gia phat hanh voi dieu kienkh6ng thap hon rnenh gia c6 phieu;

Quyet dinh phirong thirc xu Iy s6 c6 phieu con lai do nguoi lao dQng kh6ng dangkymua h~t va s6 c6 phieu le phat sinh (do lam tron) khi phan b6 c6 phieu cho ngiroi laodQng (neu co);

Thirc hien cac thu tuc dang ky kinh doanh voi Sa K~ hoach va Dfiu tir TP.HCM saukhi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu;

Sua d6i cac dieu khoan lien quan d~n v6n dieu I~, c6 phan, c6 phieu trong Dieu 1~ t6chirc va heat dQng cua C6ng ty sau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu cho phu hQ'Pvoi k~t qua phat hanh;

)1

/

)

~

5/6

TiSn hanh cac thu tuc dn thiet d~ dangky niern yStb6 sung va dangky luu ky b6sung toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them voiSaGiao dich Chung khoan TP.HCM vaTrung tam Luuky Chung khoan Vi~t Nam sau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu;

Cac cong viec khac co lien quan d~ hoan thanh cac nQi dung cong viec duoc giao.

Di~u 10. Thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quart tri quyet dinh lua chon Cong tykiem toan trong danh sach 04 cong ty ki~m toan d~ nghi duoi day d~thirc hienviec kiem toan cho nam tai chinh 2015 cua PNJ:

- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

- Cong ty TNHH Ernst& Young Viet Nam

- Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam

- Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vi~t Nam

Di~u 11. Thong qua Chu tich HQi d6ng quan tri kiern nhiem clurc danh T6ng Giam d6ccho nam 2015.

Di~u 12. Thong qua kSt qua b§.ucir b6 sung ong Phan Quoc Cong vao HQi d6ng quan triCong ty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan nhiern ky 2012-2017

Di~u 13. Giao HQi d6ng Quan tri t6 clnrc trien khai thuc hien Ngh] quyet cua Dai hQid6ng c6 dong.

6/6

PNJ CONG TY CP VANG RAC vA Qur PHU NHUAN

, PHU NHUAN JEWELRYJOINT STOCK COMPANY

SO: 543/2015INQ-DHDCD-CTY TP.HCM, ngay 15 thang 4 narn 2015

BIENBA.N

D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2015

CONG TY CO PHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~

Ten doanh nghiep: Cong ty C6 ph~n Vang bac da quy Phu Nhuan

Dia chi tru sa chinh: 170E Phan Dang Luu, Phuong 3, Quan Phu Nhuan, TP.HCM

Gi~y clnrng nhan dangky doanh nghiep s6 0300521758 doSa K~ hoach va D~u tuTP.HCM cap l~n d~u ngay02/0112004 va dang ky thay d6i I~n 21 ngay 1010312015.

Horn nay, vao luc 9gio 00, ngay 15 thang 04 nam 20 15, tai Trung tam H9i nghi WhitePalace, s6 194 Hoang Van Thu, Phuong 9, Quan Phu Nhuan, TP.HCM, CU9Ch9PDaih9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015cua Cong ty C6 phan Vang bac daquy PhuNhuan (PNJ) duoc tien hanh voi cac n9i dung chi ti~tnhu sau:

I. NOI DUNG PHrEN HOP:

1. Ong Huynh Van T§n ti~n hanh ph§n nghi thtrc khai mac gBm co: Tuyen bBIy dova gi6'i thi~u d~i bi~u.

2. Ba Nguy~n Ngoc Hu~ - f)~i di~n Ban Th§m tra nr each c8 dong - bao cao th§mtra tu each c8 dong tham dl}'f)~i h{}i.

Tinh d~n 8 gio 51 phut ngay 15/04/2015, t6ng s6 c6 dong thamdu hoac uy quyentham du Dai h9i la 293 c6 dong, tong s6 c6 phan cua t~t ca c6 dong tham du hoac uyquyen tham dirDai h9i la 54.756.846 c6 phan,chiem 72,43% tong s6 c6 phan cua c6dong duoc moi tham du va chiern 72,43% tong s6 c6 phan c6 quyenbieu quyet.

Nhir vay, Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 du di~u kien dS ti~n hanh theequy dinh cua phapluat,

3. Ong ~guy~n, Vii Phan trinh bay va di~u khi~n f)~i h{}ithong qua Th~I~lam vi~cva bieu quyet t~i f)~i h{}i(tai lieu dinh kern).

V6'i 100% s6 phieu chap thuan, toan thS Dai h9i dil thong qua ThS I~ lam viec va biSuquyet tai Dai hoi.

4. Ong Huynh Van T§n di~u khi~n f)~i h{}ithong qua nhans,! Chu tqa doan,

Chu toa doan (gBm 3 nguiri):

• Ba Cao Thi Ngoc Dung

• Ong Nguyen Vii Phan

• Ba Nguyen Th] Cue

Chu tich HDQT kiern T6ng Giam d6c

Ph6 Chu tich HDQT kiern Ph6 T6ng Giam d6c

Thanh vien HDQT kiern Ph6 T6ng Giarn d6cthuong true

Bien ban h9P Dai h(ji ddngcd dong thuang nien nom 2015Cting ty cdphdn Vang bac da quy PM Nhudn

V6i 100% s6 phieu chap thuan, toan th~ Dai h<)ida thong qua nhanSlJ Chu toa doannhir tren.

5. Ong Nguy~n Vii Phan di~u khi~n f)~i hQi thong quanhan s,!ThU' kY doan vaBan ki~m phi~u.

ThU' kY doan (gAm 2 ngU'iri):

• Ong Tr~n Van Dan Thanh vien Ban ki~m soat

• Ba Trinh Thi NgQc Hi€u Thu ky Cong ty

Ban ki~m phi~u (gAm 3 ngU'm):

• Ong Pham Van Tan Truong Ban ki~m soat

• Ong Dao Trong Dai Truong B<) phan Phap ch€ - Hanh chinh

• Ong Duong Quang Hai Ph6 Phong Tai chinh K€ to an

V oi 100% s6phieu chap thuan, toan th~ Dai h<)ida thong qua nhanS\I Thir kY doanva Ban kiem phieu nhir tren.

6. Ong Nguy~n Vii Phan trinh bay va di~u khi~n f)~i hQi thong quaChuong trinhlam vi~e cua f)~i hQi (tai lieu dinh kern).

V6i 100% s6 phieu chap thuan, toan th~ Dai hoida thong qua Chuang trinh lam vieccua Dai hoi.

7. Ba Nguy~n Th] Cue trinh bay Bao cao tAng k~t hoar dQng san xu§t - kinh doanhnam 2014 (tai lieu dinh kern).

M<)t s6 chi tieu chinh cua nam 2014 nhir sau:

Narn 2014+/- rrH/KH(%)

CHiTIEU K~ hoachLiiy

2014 2013k~

Liiy k~

T6ng doanh thu 9,124,297 7,294,174 7,603,581 -4% 80%

+ Trang do: Daanh thu trang5,205,448 5,275,349 4,296,745 23% 101%

sueLei nhuan gQP ban hang va

677,251 790,172 599,778 32% 117%cung c~p dich vu

Doanh thu hoat dQng tai chinh 27,000 48,071 26,361 82% 178%

Chi phi hoat dQng tai chinh 85,000 95,054 62,134 53% 112%

Chi phi ban hang 253,400 310,940 232,532 34% 123%

Chi phi quan Iv doanh nghiep 90,175 105,944 91,804 15% 117%

Loi nhuan thuan H£>KD 275,676 326,306 239,669 36% 118%

Loi nhuan tnroc thue 275,676 326,791 240,005 36% 119%

Loi nhuan sau thu€ 220,967 256,701 182,394 41% 116%

Loi nhuan truce thue hop nh~t 279,920 335,034 233,007 44% 120%

Loi nhuan sau thuehop nh~t 202,551 255,872 169,037 51% 126%

Phat tri~n M th6ng ban le 12 cira hang 18 cira hang 150%

C6 tire 20% 25%

Dvt: Trieu d6ng

(,J

Bien ban h9PDai h9i d6ng c6 dongthuong nien ndm 20J 5Cong tyc6 phdn Vang bacdil quy Phu Nhudn 2

8. Ong Nguy~n Vii Phan trinh bay Bao cao hoatdQng cua HQi dang quan tr] narn2014 (tai lieu dinh kern).

HDQT da co chu tnrong giai quyet kip thai cac virong rnac, kho khan trong nam2014. HDQT giam sat d~ dambao cong tacdi~u hanh cua T6ng Giam d6c theo dungmuc tieu, dinh huang va k~ hoach da d~ ra.

Cac muc tieu trong y~u cua nam da diroc trien khai thuc hien d6ng bQ va dem lai k~tqua kha quan: nang cao hieu qua suodung nguon nhan lire, nang cao mire dQ hai longcua khach hang, cung c6 h~ thong ban hang hien tai va phat tri~n h~ thong moi vahoan thanh cacchi tieu k~ hoach.

9. Ba Cao Th] Ngoc Dung trinh bay Djnh huong chi~n 1U'C}'cnarn 2015 cua HQi dangquan tr] (tai lieu dinh kern).

Dinh huang cua PNJ trong nam2015 la tao n~n tang d~dat duoc uu th~ vuot trQiv~con nguoi va t6 chirc; Phat tri~n manh me h~ thong kenh phan ph6i va nang cao sirthoa man cua khach hang, qua dotiep tuc khang dinh vi th~ d~n d~u a mang kinhdoanh c6t 15i;Cung c6 va tang nang lire san xuat; Tang tnrong doanh thuva IQ'inhuan,

Cac chi tieu k~ hoach nam2015:

CHiTIEU Th1!c hi~n 2014 K~ hoach 2015Tang trU'o-ng(%)

T6ng doanh thu 7,294,173 8,227,568 13%

Trong do, Doanh thu trang sue 5,275,349 6,703,565 27%

LQ'i nhuan gQP 790,172 976,516 24%

Doanh thu hoat dong tai ehinh 48,071 12,000 -75%

LQ'i nhuan tnroc thue 326,790 380,126 16%

LQ'i nhuan sau thue 256,701 300,000 17%

LQ'i nhuan tnroc thue hop nhat 335,034 388,000 16%

LQ'i nhuan sau thue hQ'P nhit 255,872 306,400 20%

Phat tri~n mang hroi Mo moi 18 CH Ma rnoi 35 CH 94%

K~ hoach c6 tire 25% 20%

Dvt: Trieu a6ng

10. Ong Pham Van Tan trinh bay Bao cao hoatdQng narn 2014 ciia Ban ki~m soat(tai lieu dinh kern).

• Tinh hinh hoat dong cua Ban kiem soat:

- Ban ki~m soat Cong ty g6m03 thanh vien; tung thanh vien Ban ki~m scat ti~p tucphat huy nang lire lam viec dQc I~p ciing nhtr phoi hop chat che trong nhirng nhiemvu dn thiet.

- Sau sat voi thuc ti~n cua HQi d6ng quan tri va Ban di~u hanh PNJ, BKS da thuchien duoc chirc trach cuaquy c6 dong giao.

Bien ban h9P Dai h(Jid6ng c6 dong thuang nien ndm 2015Cong tyc6 phdn Vang bac da quy PhuNhudn 3

- Thu lac va chi phi heat dong cua BKS nam 2014 nhir sau:

• Truong BKS 11.300.000 d6ng/thimg

• Thanh vien BKS 4.800.000 d6ng/thang

• Giam sat hoat dQng quan ly va di~u hanh cua HQi d6ng quan tri, Ban di~u hanh: Quacong tac giam sat, cac hoat dQngcua HDQT, BTGD va cac nghiep vu trong y~u cuaPNJ da duoc phan anh d~y du va trung thuc trong cac tailieu (h6 sa) cua PNJ, phuhop nang IlJC va di~u I~, quy ch~ cua PNJ va phap luat.

• Th~m tra v~ viec phirong an phan ph6i loi nhuan narn 2015: Ban kiern soat nhan dinhPhuong an phan phdi loi nhuan narn 2014 dam bao tuan thu thee dung quy dinh cuaphap luat vaDi~u I~ cua PNJ, phuong an chia c6 tire 25%/m~nh gia vuot 5% k~hoach nam 2014 daduoc DHDCf) thuong nien 2014 thong qua lel20%, trongdo phathanh c6 phieu chi tra c6 tire ty I~ 10% menh gia d€ tang v6n di~u l~ giup PNJ giamb61:khoan vaythuong xuyen d€ dap irng phat trien kenh phan phoi va sari xuat.

• Th~m djnh Bao cao tai chfnh cong ty my va Bao cao tai chinh cua T~p doan PNJ nam2014: Tinh hinh tai chinh cuaeft Tap dean PNJ va PNJ n6i rieng da diroc phan anhtrung thuc va hop Iy tren cackhia canh trong y~utai cac tai li~U/h6 sa lien quan, phuhop voi cac Chu~n rmrc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanhnghiep Viet Nam va cacquydinh phap Iy co lien quan d~n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh,

• Danh gia SlJ ph6i hop hoat dQng giira Ban kiem soat voi HDQT, T6ng Giam d6c, caccan bQ quan Iy va c6 dong: Trong nam 2014, gifra BKS voi HDQT, T6ng Giam d6cva cac can bQ quan Iy da luon ph6i hop chat che tren nguyen t~c vi loi ich cua Congty, cua c6 dong va tuan thu d~y du cac quy dinh cua Quy ch~ nQi bQ, Di~u I~ Cong tyva cac quy dinh cua phap luat. HDQT va T6ng Giam d6c luon tao di~u kien thuan loicho BKS trong qua trinh thirchien clurc nang, nhiernV\1, quyen han cua rninh.

11. Ong Pham Van Tan trinh bay Bao cao taiehinh da dU've ki~m toan cua Cdngtynarn 2014.

Cong ty Ki€m toan Ernst& Young ch§.p thuan toan bQ cac nQi dung trong y~u trongBao cao tai chinhhop nhat va Bao cao tai chfnh rieng narn 2014 cua PNJ.

-1

12. Ba Nguy~n Th] Cue trinh bay TO' trinh phan phBi IVi nhuan narn2014 vo-i cacnqi dung ehinh nhir sau:

I. LVi nhuan truce thu~ narn 2014 (hop nh~t)

- Thu~ thu nhap doanh nghiep phai nop

- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai

- Lei nhuan sau thue diroc phan ph6i

II. Phan phBi Ivi nhuan:

1. TAng IVi nhu~n dU'Ve phfin phBi

2. Trieh ehia eA tire:

335.033.546.883dang

79.455.050.132 d6ng

293.307.944 d6ng

255.871.804.695 d6ng

255.871.804.695dang

188.990.819.000dang

a,DQ't 1:

- Da chi tra c6 tiredot 1 narn 2014

(12%/m~nh gia)

90.715.591.200 d6ng

Bien ban h9P Dai h9i a6ng c6 dong thutrng nien ndm 2015Cong tyC6phdn Vang bac ail quy PM Nhudn 4

b, DQi 2:

f)S nghi chi tra c6 tire dot 2 nam 2014

(10%/m~nh gia) bang c6 phieu

f)S nghi chi tra c6 tire dot 2 nam 2014(3%/m~nh gia)

3. Trich I~p cac quy:

- Quy d~u tir phat trien

Quy khen thuong - phuc loi cho CB-NV

Quy heat d<)ng cua Hoi d6ng quan tri, Ban ki~m soat

Quy Ban T6ng Giam d6c

4. Lqi nhuan d~lai:

75.596.330.000 d6ng

22.678.897.800 d6ng

63.587.181.000 dAng

33.000.000.000 d6ng

25.587.181.000 d6ng

2.000.000.000 d6ng

3.000.000.000 d6ng

3.293.804.695 dAng

13. Ong Nguy~n Vii Phan trinh bay TiYtrinh biu b6 sung thanh vien HQi dAng quantr] nhiem kY 2012 - 2017(to' trinh dinh kern).

f)~ dap irng nhu c~u phat tri~n cua Cong ty trong thai giantoi cfing nhir dam baocong tac quan tri va diSu hanh Cong ty, H<)i d6ng quan tri dS nghi Dai h<)i d6ng c6dong thong qua s6 IUQ'ng thanh vien H<)i d6ng quan tri nhiernky 2012 - 2017 la 08nguoi va ti~n hanh b~u b6 sung 01 thanh vien H<)i d6ng quan tr] trong ky dai hQi nay.

Tinh d~n thai di~m 10 gio 30 phut ngay15/04/2015, t6ng s6 c6 dong tham du hoacuy quyen tham du Dai h<)i la 356 c6 dong, t6ng s6 c6 phan cua t~t ca c6 dong tham duhoac uy quyen tham du Dai h<)i la 55.961.522 c6 phan, chiem 74,03% t6ng s6 c6phan cua c6 dong diroc moi tham dir va chiern 74,03% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieuquyet.

V6i 98,6% s6 phieu chap thuan, toan th~ Dai h<)i da: thong qua To trinh b~u b6 sungthanh vien Hoi d6ng quan trj nhiem ky 2012 - 2017.

14. Ong Nguy~n Vii Phan trinh bay Quy ch~ tham gia d~ cir, irng cir biu b6 sungthanh vien HQi dAng quan tr]nhiem ky 2012 - 2017(to trinh dinh kern).

V6i 98,6% s6 phieu chap thuan, toan th~ Dai h<)i da: thong qua Quy ch~ tham gia dScir, irng cir b~u b6 sung thanh vien Hci d6ng quan tr] nhiemky 2012 - 2017.

15. 0!1g Nguy~n Vii Phan trinh bay Danh sach irng cir vien d~CU', .rng cir vao HQidong quan trio

Nh6m c6 dong nam gifr 14.048.486 c6 phan, chiem 18,58% tren t6ng s6 c6 ph~n danghru hanh dS cir ong Phan Quoc Cong lam irng cir vien Hoi d6ng quan trio

V 6i 98,6% s6 phieu chap thuan, toan th~ Dai h<)i da: thong qua viec ong Phan QuocCong diroc dS cir vao HQi d6ng quan trj cua PNJ.

16. Ong Nguy~n Vii Phan trinh bay Th~ I~ biu b6 sung thanh vien HQi dAng quan tr]nhiem kY 2012 - 2017(ta trinh dinh kern).

Do chi c6 1 irng cu vien H<)i d6ngquart tr] nen Dai hQi d6ng c6 dong thuc hien b~u b6sung 01 thanh vien Hoi d6ng quan tri theo phuong thirc bieu quyet bang The bi~uquyet thay cho Phi~u b~u. Viec kiem phieu thuc hien b~u b6 sung 0 I thanh vienHoi

Bien ban h9PDai h9i d6ng c6 dongthuong nien nam 2015Cong ty C6phdn Vang bac dd quyPhil Nhudn 5

d6ng quan tri se duoc thirc hien theo quy dinhtai Th~ I~ lam viec va bi~u quyet taiDai h9i c6 dong thuong nien nam 2015 dffdiroc Dai h9i d6ng c6 dong thong qua.

Voi 100% s6 phieu chap thuan, toan th~ Dai h9i dff thong qua Th~ I~ b~u b6 sungthanh vien H9i d6ng quan tri nhiernky 2012 - 2017.

17. Ong Nguy~n Vii Phan trinh bay, TO'trinh v~ ,:i~c s~a dBi, bB sung I>i~u I~ tB clnrcva hoat dqng(ta trinh va bang tong h9P sua doi, Dieu l¢ dinh kem).

18. Ba Nguy~n Thj Cuc trinh bay TO' trinh phat hanh cB phi~u d~ tang van di~uI~v6i cac nqi dung chinhnhu sau:

- Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty C6 phan Yang bac Daquy Phu Nhuan

- Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

- Loai c6 phieu phat hanh: C6 phieu ph6 thong

- T6ng v6n di~u I~ Cong ty tfnh d~n ngay 31112/2014: 755.970.350.000 d6ng.

- S6 hrong c6 phieu dff phat hanh: 75.597.035 c6 phieu

- S6 luong c6phieu quy: 709 c6phieu

- S6 IUQ'ng c6phieu dang hru hanh: 75.596.326 c6phieu

- Phuong thirc phat hanh c6 phieu: Phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire nam 2014 vaphat hanh c6phieu d~ tang v6n c6 phan tir nguonvon chu sa hffu

- S6 hrong c6 phieudu ki~n phat hanh: 22.678.898 c6 phieu, trong do:

• Phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire narn 2014 (sau khi loai tnr 709 c6 phieu quykhong diroc huang quyen): 7.559.633 c6 phieu

• Phat hanh c6phieu d~ tang von c6 phan ill nguon v6n chu sa hiru (sau khi loaitnr 709 c6 phieu quy khongduoc huang quyen): 15.119.265 c6 phieu

T6ng gia tri c6 phieu phat hanh theo rnenh gia: 226.788.980.000 d6ng, trong do:

• Phat hanh c6 phieu d~ tra c6tire nam 2014: 75.596.330.000 d6ng

• Phat hanh c6 phieu d~ tang v6n c6 phan tir nguon v6n chusa htru:151.192.650.000 d6ng

- Ty I~ thuc hien: 30%, trong do:

• Ty I~ thirc hien phat hanh c6 phieu d~ tra c6tire nam 2014: 10%

• Ty I~ thirc hien phat hanh c6phieu d~ tang v6n c6 ph~n tir nguon v6n chusahlru: 20%

- Tai ngay ch6t danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen, c6 dongsa hfru 10 c6 phieuCll se diroc nhan them 03 c6phieu maio C6 phieu phat hanh them d~ tra c6tire2014 va tang v6n c6 phan tir ngucn v6n chusa hiru la c6 phieu ph6 thong W dochuyen nhuong.

- Phuong an lam tron, phuong an xu Iy c6 phieu le: S6 IUQ'ng c6 phieu phat hanh d~tra c6 tire nam 2014 va tangvon c6 phan tir nguon v6n chusa htru se duoc lamtron xuong d~n hang don vi. S6 IUQ'ng c6 phieu Ie phat sinh (neu c6) do lam tronxuong se duoc huy bo.

Bien ban h9P Dai h(ji a6ngc6 dong thuang nien ndm 2015Cong tyC6phdn Vang bac aa quyPhu Nhudn 6

Vi du: Tai ngay chot danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen nhan c6 phieu phathanh d~ tra c6 nrc nam 2014, c6 dong Aso hiru 107 c6 phieu, Voi ty I~ thirc hien30%, c6 dong A duoc nhan: 107 x 30%= 32, I c6 phieu. Theo nguyen t~c lamtron, c6 dong A duoc nhan 32 c6 phieu, S6 c6 phieu le la 0,1 c6 phieuduoc huybo.

- Quyen nhan c6 phieu phat hanh d~ tra c6 nrc narn 2014 va tang v6n c6 phan tirnguon v6n chu so hfiu khong duoc chuyen nhuong. C6 phieu quy tai thai di~mthirc hien quyen khcng duoc huang cac quyen phat sinh tirviec phat hanh c6phieu.

- Nguon phat hanh c6 phieu:

+ Tir nguon Loi nhuan sau thue chua phan phoi: 75.596.330.000 d6ng

+ Tir nguon Thang du v6n c6 phan: lO5.021.650.000 d6ng

+HI' nguon Quy d~utu phat tri~n: 46.171.000.000 d6ng

- Thai di~m phat hanh: Trong narn 2015 sau khi duoc Uy ban Chung khoan Nhamroc chap thuan viec phat hanh.

- V6n di~u I~du ki€n sau khi phat hanh: 982.759.330.000 d6ng

- Thai diem phat hanh: Trong nam 2015 sau khi duoc Uy ban Chung khoan Nhamroc chap thuan viec phat hanh

19. Ba Nguy~n Th] Cue trinh bay TO' trinh phat hanh c6 phieu cho Lanhdl;lO chiichat va can bQ nhan vi en xu§t s~c khi PNJ hoan thanh k~ hoach kinh doanhnam 2015 (tir trlnh dinh kern) v6'i cac nQi dung chinh nhu sau:

1. Phuong an phat hanh c6 phieu theo chuang trinh lira chon cho nguoi lao dQng:

- S6 hrong c6 phieu du ki€n phat hanh: 3.779.816 c6 phieu, nrong duong 5% s6 c6phieu dang hru hanh

T6ng gia tri c6 phieu du kien phat hanh (theo menh gia): 37.798.160.000

Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong.

Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

D6i tuong phat hanh: Phat hanh cho nguoi lao dQngla lanh dao chu chot,nhanvien xu~t s~c cua Cong ty va cong ty con co thanh tich dong gop trong qua trinhhinh thanh va phat trien cua Cong ty/cong ty con va dat duoc KPI ca nhan trongnam 2015.

Di~u kien phat hanh: Loi nhuan sau thue nam 2015 cua Cong ty my da duoc ki~mtoan (khong bao g6m loi nhuan b~t thuong) dat bang hoac vuot chitieu k€ hoachda diroc thong qua boi Dai hQi d6ng c6 dong nam 2015.

Nguyen t~c xac djnh gia: Dua theo gia thi tnrong (gia niern y€t tren san HOSE),gia phat hanh duoc tinh bang 50% gia trung binh cua 20 phien giao djch g~n nh~ttnroc ngay co quyet dinh chinh thirc phat hanh c6 phieu va khong th~p hon menhgia c6 phieu cua PNJ.

Han che chuyen nhuong: 50% c6 phieu phat hanh them se bj han che trong vong 6thang d~u va 50% c6 phieu con lai se bi han ch€ trong vong mot nam k~ tir ngayhoan thanh dot phat hanh,

Phuong an xu Iy s6 c6 phieu khong dang ky mua h€t va s6 c6 phieu le phat sinh(do lam tron) khi phan b6 c6 phieu cho ngiroi lao dQng (neu co): HQi d6ng quan tr]

.I,-Iz

Bien ban h9P Dai h9i a6ng c6 dong thuong nien ndm 2015Cong ty cdphdn Vang bacad quy Phil Nhudn 7

se thirc hien phan pboi s6 c6 phieu nay cho nguoi lao dQng khac voi gia bang giadil phat hanh cho nguoi lao dQng va c6 phieu phat hanh se bi han ch~ chuyennhuong theo quy dinh tren (tnr truong hop phan phoi cho Cong dean PNJ).

Tnrong hop ngiroi lao dQng k~t thuc hop d6ng lao dQng vi b~t cir Iy do gi trongthai han 01 nam kS tir ngay hoan thanh dot phat hanh, ngiroi lao dQng do phai banlai cho Cong ty s6 c6 phieu v~n con han ch~ chuyen nhirong dS lam c6 phieu quyvoi mire gia bang gia c6 phieu PNJ giao dich tren th] tnrong nhung khong cao hongia c6 phieu PNJ dil phat hanh cho nguoi lao dQng.

- Thai gian du kien phat hanh: Trongquy 2 nam 2016, ngay sau ngay chinh thirccong b6 Bao cao tai chinh kiSm toan cua cong ty my va co k~t qua IQ'inhuan sauthue nam 20 15 dat bang hoac virot chi tieu k~ hoach dil diroc thong qua boi Dai hQid6ng c6 dong 2015 va sau khi diroc chap thuan cuaUy ban chirng khoan nha mroc(UBCKNN).

2. Phuong an suodung v6n thu duoc nr phat hanh c6 phieu cho Lanh dao chu chot vacan bQxuat sac:

- T6ng s6 ti€n du ki~n thu duoc nr dot phat hanh se duoc sir dung dS b6 sung v6nhru dong kinh doanh phat trien mang luoi narn 2016.

3. Niem y~t b6 sung va dang ky luuky b6 sung toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them:

- Toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them se diroc dang ky niem y~t b6 sung voi SaGiao dich Chung khoan TP.HCM va dangky luu ky b6 sung voi Trung tam Luuky Chirng khoan Viet Nam sau khi hoan t~t viec phat hanh.

4. Uy quyen cho HQi d6ng quan tri:

Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tr] quyet dinh t~t ca cac v~n d€lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu nay, C\1thS:

- Lira chon thai diSm triSn khai viec phat hanh cho phu hop;

- Thirc hien cac thu t\1Cdn thiet dS dang ky phat hanh c6 phieu voi Uy ban Chungkhoan Nha mroc (UBCKNN) va giai trinh voi UBCKNN (neu co);

- B6 sung hoac sua d6i phuong an phat hanh theo yeu du cua UBCKNN hoac chomuc dich tuan thu cac quy djnh phap lu~t co lien quan (neu co);

- Quyet dinh tieu chuAn cua nguoi lao dQng duoc mua c6 phieu, phe duyet danh sachnguoi lao dQng duoc mua c6 phieu, xac djnh nguyen tac xac djnh s6 c6 phieu duocphan ph6i cho tung ngiroi lao dQng va quyet dinh mire gia phat hanh voi di€u ki~nkhong thap hon rnenh gia c6 phieu;

- Quyet dinh phuong thircxu Iy s6 c6 phieu con lai do nguoi lao dQng khong dangky mua h~t va s6 c6 phieu Ie phat sinh (do lam tron) khi phan b6 c6 phieu chongiroi lao dQng (neu co);

- Thirc hien cac thu t\1Cdangky kinh doanh voi Sa K~ hoach va DAu ttr TP.HCMsau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu;

- Sua d6i cac di€u khoan lien quan d~n von di€u I~, c6 phan, c6 phieu trong Di€u I~t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty sau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu chophu hop vci k~t qua phat hanh;

- Ti~n hanh cac thu t\1Cdn thiet dS dang ky niern y~t b6 sung va dangky luu ky b6sung toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them voi Sa Giao djch Chirng khoan TP.HCMva Trung tam Luuky Chirng khoan Vi~t Nam sau khi hoan thanh dot phat hanh c6phieu;

- Cac cong viec khac co lien quan dS hoan thanh cac nQidung cong viec duoc giao.

Bien ban h9P Dai h9i d6ngcd dong thuang nien nam 2015Cong tycdphdn Vang bac da quy PM Nhudn 8

20. Ba Nguy~n Th] Cuetrinh bay TO'trinh v~ vi~c h.fa chon don v] ki~m toan chonam tai chinh 2014.

HQi d6ng quan tr] tri,nh Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quyen ch~ HQi d6n~ quan tr] quyetdinh lira chon c6ng ty kiem toan trong danh sach 04 c6ng ty kiem toan de ngh] duoi daydS thirc hien viec kiem toan cho nam tai chinh 2015 cua PNJ:

1. C6ng ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

2. C6ng ty TNHH Ernst& Young Vi~t Nam

3. C6ng ty TNHH KPMG Vi~t Nam

4. C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopersViet Nam

21. Ba Nguy~n Th] Cuetrinh b~y TO'trinh phe chuin vi~c Chu tjch HQi dang quantr] kiem nhiem chircdanh Tong Giam doc cho nam 2015 (tir trinh dinh kern).

22. Thao lu~n cuaD:;ti hQi:

- cJ dong:

• VS irng cir vien HQi d6ng quan tr] rnoi: Ong Phan Quoc C6ng co cam k€t se donggop va tir v~n cho PNJ hay kh6ng?

-> C6ng tac marketing cua PNJ cAn chuyen sau hem, nen HDQT cAn kinh nghiemva chuyen m6n cua anh Phan Quoc C6ng trong linhV\IC marketing va digital. AnhC6ng co cam ket se chia se va danh nhieu thai gian voi PNJ trong linhV\IC nay.

• Dieu I~ PNJ se b6 sung nganh nghe kinh doanh moi la "Kinh doanh d~u nr chirngkhoan". Vi san PNJ lai dangky nganh nghe nay?

-> Hien tai PNJ co nhirng khoan d~u tu tai chinh va cAn thoai v6n trongthai giantoi, viec b6 sung nganh nghe tren chi dS dap irng quy dinh cua phap luat.

• DS nghi PNJ c~p nh~t vS k€ hoach kinh doanh quy 1.

-> Theo quy dinh vS c6ng b6 th6ng tin thi k€ hoach kinh doanh quy 1 chira c6ngb6, nhung nhin chung k€t qua kinh doanh t6t. Quy 1 da me duoc 07 ctra hang, BandiSu hanh quyet tam dat duoc k€ hoach 2015 da dS ra.

• PNJ se d~u tir day chuyen san xu~t c6ng nghe cuaY. V~y thi truong muc tieu maPNJ hra chon khi xuat khau cac san pham nfr trang la th] truong nao? So sanh chatIUQ'ngva gia ca sari pharn PNJ san xuat voi san pharn nhap khau nhir th€ nao?

-> Thi tnrong cua PNJ truce mat la phuc vu cho nhu cAu trong mroc va se xuatkh§.u sang My, Chau Au. PNJ hoan roan dam bao duoc ch~t IUQ'ngsan pham sanxuat so voi nhap khau. Tuy nhien, thach thirc chu y€u la vS thiet k€. Ngoai ra, nangsu~t lao dQng cua Viet Nam nhin chung chira cao. D€n quy 112015, PNJ da thayduoc 40% hangY nhap, c6 gang tir day d€n cu6i nam thay th€ 60% san pharn nhapva huang toi thay th€ khoang 70%.

- cJ dong:

• Nam 2014, PNJ da thoai v6n c6 phan cua SFC va Liberty. SFC dong gop khoang20% doanh thu cua PNJ, v~y sau khi ban SFC, PNJ co k€ hoach gi dS gifr duocmire tang truong doanh thu?

-> Nam 2015, PNJ se d§.ymanh net trang ban le dS tang doanh s6. Viec ban SFC sekh6ng anh huang d€n doanh thu cua PNJ.

Bien banh9P Dai h9i a6ng c6 dong thuong nien nam20 J 5Cong ty C6phdn Vang bac a6 quy Phil Nhudn 9

• D~ ngh] cho biet nam 2015 PNJ co kS hoach gl v~ dAu nr tai chinh dai han khong?

-> PNJ se tiSn hanh thoai v6n cac khoan dAu tu trong linhVIJC b.lt dQng san.

• Muc tieu va chiSn hroc kinh doanh trong ba nam toi, co c.lu cac nganh hang va cacbien phap d~ datduoc muc tieu do.

-> Dinh huang cua PNJ la t~p trung vao hoat dong leivoi phan khuc thi tnrongtrung va cao dp, tro thanh nha trang sire hang dAu ChauA. v~chi tiSt muc tieu vachien luoc kinh doanh, Quy c6 dong vui long xem them trongbao caocua HQid6ng quan trio

- cd dong:

• D~ nghi Chu toa doan cho biet ban c6 phieu SFCduoc loi nhuan bao nhieu vakhoan loi nhuan nay chiern ty trong bao nhieu trong lei nhuan cua Cong ty 2014?Ty I~ chia c6 tire 2015 la bao nhieu?

-> Viec ban c6 phieu SFC mang lai 37 ty d6ng loi nhuan, chiem 10% tren loinhuan tnroc thue nam 2014. Nam 2015, v6n di~u l~ cua PNJ se tang 30% so voinam 2014 nhung PNJ vfin gifr mire chia c6 tire Ia 20%.

- cd dong:

• Narn 2015, rnuc tieu cua PNJla mo 30 cira hang maio D~ ngh] cho biet cac ctrahang nay se kinh doanh yang hay bac hay mat hang khac va t~p trunga khu VIJC

nao?

-> Cac cira hang moi se ban yang bac chung. PNJ se rno cira hanga hAu hSt cactinh/thanh trong ca mroc (tnrmot s6 khu V\IC vung sau, vung xa), trong do t~ptrung a khu V\IC TP.HCM va Ha NQi.

• Nganh ban si c6 loi nhuan th.lp nhung tai sao PNJ vfin d~t rnuc tieu thuc d~y hoatdQng linh V\IC nay trong nam nay?

-> Ban si mac du ty suat loi nhuan thap nhung vong quay v6n nhanh. Day la hoatdong dongg6p khoang 14% vao loi nhuan cua Cong ty-

- cd dong Asia Value Investment Limited:

• Viec Cong ty b6 sung di~u I~ nganh "Kinh doanh dAu tu chirng khoan" la nhammuc dlch mo rong dAu tir trong linhVIJC tai chinh hay chi d~ dap irng quy dinh cuaphap luat?

-> PNJ khong coy dinh mo rong heat dQng dAu ttr tai chinh, rna t~p trung phattrien chieu sau vao cac hoat dong kinh doanh c6t lei. Chien hroc Cong ty dSn nam2022 la khong dAu tir nganh nao khac ngoai nganh c6t lei va se thu h6i cac khoandAu tir khong hieu qua. Di~u I~ PNJ b6 sung nganh nghe tren chi d~ dam bao quydinh phap luat, nhat la trong thai gian toi PNJ du kiSn tiSp tuc thoai von cac khoandAu tir Uti chinh.

- cd dong Cong!y Chung khoan DongA:• V~ cham s6c khach hang, PNJ nen t~p trung dSn truyen thong d~ truyen tai tinh

earn cua nhan vien dSn m6i san pham va truyen tinh earn dSn khach hang.

-> M6i can bo, cong nhan vien cua PNJ d~u duoc dao tao v~ van h6a doanhnghiep. Truce khi dua ra rnot bQ san pharn rnoi, PNJ d~u truyen thong dSn m6i

Bien ban h9P Dai h9i d6ng c6 dong thuang nien ndm 2015Cong tyc6 phdn Vang bac da quy Phu Nhudn 10

nhan vien ban hang thong diep cua bQ san pham d6 dS truyen tai d~n khach hang.PNJ se c6 gang lam t6t honntra cong viec nay.

- cd dong:

• D~ nghi Chu toa doan chia se them v~ mang kinh doanh d6ng h6. PNJ phan ph6ithuong hieu d6ng h6 hay thuong hieu cua PNJ?

-> PNJ cling c6 tham vong tao ra mQt thirong hieu d6ng h6, nhung dang can nhacxem xet thi tnrong. PNJ hien kinh doanh mat hang d6ng h6 nhir mot san pham phu,nham tang tien ich, t~n dung khong gian cira hang. Sau banam kinh doanh d6ngh6, nganh hang nay cling c6 dong g6p v~ doanh thu va hinh anh cac cira hang cuaPNJ.

23. Bit Nguy~n NgQc Hu~ bao cao c~p nh~t tinh hinh c6 dong thamd" truxrc khiDai hQi ti~n hanh bi~u quyet,

Tinh d~n thai diSm 10 gio 57 phut ngay15/4/2015, t6ng s6 c6 dong tham du hoac uyquyen tham du Dai hQi la 360 c6 dong, t6ng s6 c6 phan cua t~t ca c6 dong thamdu hoacuy quyen tham dirDai hQi Ia 63.455.200 c6 phan, chiern 83,94% t6ng s6 c6 phan cua c6dong diroc moi tham du va chiern 83,94% t6ng s6 c6 phan c6 quyen biSu quyet.

24. Cong b6 k~t qua ki~m the bi~u quyet:

Ong Pharn Van Tan bao cao k~t qua biSu quyet thong qua cac Bao cao,TO' trinh daduoc trinh bay tai Dai hQi voi k~t quacu thS nhir sau:

V6i 88,26% s6 the biSu quyet d6ngy: Dai hQi da thong qua Bao cao tong k~t hoat

dQng sanxuat kinh doanh nam 2014.

V6i 88,26% s6 the biSu quyet d6ngy: Dai hQi da thong qua Bao cao hoat dQng nam

2014 cua HQi d6ng quan tri va Dinh huong chien luoc narn 2015.

V6'i 88,26% s6 the biSu quyet d6ngy: Dai hQi da thong qua Bao cao hoat dQng nam

2014 cua Ban kiSmsoat.

V6i 88,26% s6 the biSu quyet d6ngy: Dai hQi da thong qua Bao cao tai chinh da

duoc kiSm toan cua Cong ty nam 2014.

V6i 88,26% s6 the bieu quyet d6ngy: Dai hQi da thong quaTO' trinh phan phoi loi

nhuan, trich l~p cac quy narn 2014.

V6i 93,75% s6 the bieu quyet d6ngy: Dai hQi da thong quaTO' trinh sua d6i di~u l~ t6

chirc va hoat dQng.

V6i 99,11 % s6 the bieu quyet d6ngy: Dai hQi da thong quaTO' trinh phat hanh c6

phieu dS tang v6n di~u l~.

V6i 85,24% s6 the biSu quyet d6ngy (khong bao gorn bieu quyet cua c6 dong la can

bQ cong nhan vi en va cong dean PNJ): Dai hQi da thong quaTO' trinh phat hanh c6

phieu cho Lanh dao chu chot va can bQ nhan vien xuat s~c khi PNJ hoan thanh k~

hoach kinh doanh nam 2015.

\I

/

Bien ban h9P Dai h9i d6ngc6 dong thuong nien ndm 2015Cong tyC6phdn Vang bac da quyPhu Nhudn 11

V 6i 94,11 % s6 the bieu quyet d6ng y: Dai hQi dff thong qua TO' trinh v~ viec lua chon

don vi kiSm toan cho nam Uti chinh 2015.

V6i 93,11 % s6 the biSu quyet d6ng y: Dai hQi dff thong qua TO' trinh v~ viec Chu tich

HQi d6ng quan tri kiem T6ng Giarn d6c cho narn 2015.

V6i 92,82% s6 the biSu quyet d6ng y: Dai hQi dff thong qua viec b~u b6 sung Ong

Phan Quoc Cong lam thanh vi en HQi d6ng quan tr] nhiem ky 2012 - 2017.

II. THONG QUA BIEN BAN HOP vA NGHI QUYET DAI Hal DONG CODONG:

Ong Tr~n Van Dan thay m~t Thir ky doan trinh bay Bien ban cuoc hopthuong niennam 2015 va Ngh] quyet cuoc hop thuong nien nam 2015 cua Dai hQi d6ng c6 dong.

V6i 100% s6 phieu chap thuan, toan thS Daihoi dff thong nh~t thong qua nQi dungBien ban va Nghi quyet cuoc hop thirong nien nam 2015.

Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015cua Cong ty C6 phan Yang bac da quyPhu Nhuan k~t thuc luc 13gio cung ngay,

Thrr ky doan

~TRJNH TH! NGQC HIEU NGUYEN vu PHAN

NGUYEN TH! CUC

Bien ban h9P Dai h(ji d6ng c6 dong thuong nien nam 2015Cong tyC6phdn Vang bac da quy PM Nhudn 12