Penetracion Irani en AMLAT

7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT

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061-12

CentroGeneral Meir Amit deinformacin sobre

inteligencia y terrorismo(Patrimonio histrico de los

servicios de inteligencia)

18 de abril de 2012

Amrica Lat ina como rea de actividades

t erroristas, ideolgico-subversivas ydelict ivas de I rn y Jezbol1

Ahmadi neyad en Venezuela en enero de 2012 , en compaa de Hugo Chvez (www.almanar.com.lb)

1 A continuacin del trabajo de investigacin del Centro de informacin del 7 de abril de 2009: "Irn ahonda supresencia poltica y econmica en Amrica Latina, "el patio trasero" de Estados Unidos, y aprovecha para utilizarla enpro de sus actividades de islamizacin chita y de exportacin de la revolucin islmica, construyendo y cimentandoestructuras de inteligencia, terrorismo y delincuencia por intermedio de Jezbol. Estas infraestructuras podran serutilizadas tambin en contra de Estados Unidos e Israel". A continuacin: Trabajo de investigacin del Centro deinformacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de 2009).


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Caractersticas generales

1. Desde que Ahmadineyad fue elegido para la presidencia de Irn en agosto de 2005, se han

expandido y ahondado las relaciones de Irn con algunos de los pases de Amrica Latina,

principalmente Venezuela y Boliv ia, y se han intensificado los esfuerzos polticos de Irn

por afirmar su posicin en el continente. Segn las pruebas presentadas ante el Senado

de EUA, Irn ha reforzado significativamente sus representaciones diplomticas en

Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil. Tambin ha trascendido que

desde 2005 las embajadas iranes en Amrica Latin a han llegado a ser 11 ( de 5

que haba entonces) y que tambin se han establecido en estos pases 17

"centros culturales" 2.

2. El comn denominador de las relaciones cada vez ms estrechas entre Irn y algunos

pases latinoamericanos es la ideologa anti-norteamericana y la voluntad de

proponer una alternativa revolucionaria adecuada contra el "imperialismo

yanqui" . Irn aprovecha estas relaciones para expandir su huella en Amrica Latina

(entre otros medios, a travs de Jezbol) y consolidar su presencia e influencia poltica,

econmica, cultural y religiosa. Como en otras reas del mundo, tambin aqu hace uso

de las "armas del terrorismo" y de la subversin, invirtiendo esfuerzos en la

exportacin de la ideologa islamista-chita radical al seno de las comunidades

mu sulmanas locales.

Los presidentes de Venezuela e Irn, Chvez y Ahmadineyad, en lavisita del lt imo a Caracas (9 de enero de 2 012, Press TV)

2 Segn el testimonio de Roger Noriega ante el Senado estadounidense, 16 de febrero de 2012 (se detalla msadelante)


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3. La expansin de las actividades de Irn en Amrica Latina form a parte de su estr ategia

global , cuyos objetivos van mucho ms all de la conquista de la hegemona en Oriente

Medio. En el marco de esta estrategia, Irn, que se considera asediada por Estados Unidos

y sus aliados y que sigue manejando obstinadamente la crisis nuclear frente a Occidente,

busca presentar un desafo revolucionario a Estados Unidos en su "patiotrasero" , aprovechando sus ventajas relativas frente a distintos pases y grupos

de poblacin latinoamericanos: la ideologa y la retrica anti-yanqui que encuentran

odos atentos en varios pases, los petrodlares que pueden utilizarse con fines polticos y

propagandsticos, y la poblacin musulmana, en parte libanesa-chita, que reside en pases

clave del continente y constit uye un t erreno cmodo para una amplia actividad de

propaganda iran.

4. I ntereses y objetivos de Ir n, detrs de sus esfuerzos por estrechar las relaciones con

pases de Amrica Latina:

a. El plano poltico estratgico: Irn detecta un punto de encuentro polt ico e

ideolgico con varios pases latinoamericanos, que puede serle ti l para rom per

el aislamient o diplom tico en el que se encuentr a y reforzar el "bando de la

resist encia" bajo su liderazgo. Irn tambin ve en Amrica Latina un terreno frtil

para provocar y hasta desafiar a Estados Unidos mediante una accin intensiva

en diferentes campos: una mayor cooperacin poltica y militar con esos pases,

una penetracin econmica en el rea y una amplia actividad de difusin delislam chita y de export acin de la revolucin islmica en Amrica Latina.

b. El plano econmico: Irn centra sus relaciones econmicas con los pases

latinoamericanos en las reas del petrleo y la energa intentando expandirlas,

entre otros motivos por ver en ellas un medio de soslayar las sanciones que

se le han impuesto. Sus vnculos con Venezuela le permiten coordinar los

precios del petrleo con un gran pas exportador (Irn y Venezuela ocupan el

cuarto y quinto lugar en el mundo, respectivamente, entre los pases exportadores).

Adems, Irn tiene inters en aprovechar los minerales de uranio de

Venezuela y de ot ros pases latinoam ericanos (Venezuela declar pblicamente

en 2009 que Irn le estaba ayudando en las exploraciones para encontrar uranio en

el pas). Aun as, la cooperacin econmica entre Irn y Amrica Latina sigue siendo

de alcance limitado y representa slo una pequea porcin del total del

comercio exterior iran.

c. Construccin de una infraestructura destinada a hacer mella en las

relaciones de I srael con Amrica Lat ina, como en el caso del rompimiento de lasrelaciones diplomticas por parte de Venezuela y Bolivia durante la operacin "Plomo


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fundido". Ms aun, las estrechas relaciones de Irn con Venezuela y otros pases

crean un ambiente e incluso una infraestructura poltica interna (fomentada por la

propaganda iran), que promueve acciones en contra de las comunidades

j udas residen tes en esos pases (como en otros sitios del mundo, en muchos

casos no se distingue entre actos en contra de Israel y atentados contra lascomunidades judas).

Grafit i en las paredes de una sinagoga en Caracas (Reuter s, 31de enero de 2009 . Foto graf a: Carlos Garca Raw lin s)

d. Construccin de infraestructuras clandestinas de inteligencia y terrorismo,

que le otorgan a Irn, por intermedio de la Fuerza Quds y otros organismos, la

opcin operativa de reaccionar o de emprender operaciones terroristas encontr a de I srael y de Estados Unidos de form a corr ient e o "en la fecha de la

orden" y ello con la asistencia de las capacidades subversivas y terroristas de

Jezbol, que sigue mostrndose muy activo en Amrica Latina y expandiendo su

presencia en el rea de la delin cuencia (trfico de drogas, falsificacin de moneda

y otros delitos).

Limit aciones del poder poltico de I rn en Amrica Latin a

5. La ltima visita del presidente iran a Venezuela (9 de enero de 2012) y otrospases de Amri ca Lat ina (Nicaragua, Cuba, Ecuador) fue una clara ilustr acin de la

difer encia ent re las aspiraciones iranes y el lim it ado poder polti co que tiene en

la regin. La visita se llev a cabo sobre el trasfondo de las crecientes tensiones entre

Tehern y Occidente y el aislamiento cada vez mayor de Irn. Entre otras cosas, la visita

tena como objeto demostrar la capacidad de Tehern de promover sus relaciones con

pases que no estn en Oriente Medio y que son considerados como el "patio trasero" de

Estados Unidos para poder as transmitir un mensaje de provocacin y hasta de

amenaza contra EUA. Sin embargo, al fin de cuentas, durante esta visita del presidenteAhmadineyad no se firm ningn convenio nuevo y la visita fue incluso acompaada


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por crticas en la prensa local por el incumplimiento por parte de Irn de los

compromisos econmicos contrados en el pasado con esos pases (la mayora de las

transacciones comerciales y econmicas concertadas est todava sin concretarse).

6. Los denodados esfuerzos de I rn por estr echar los vnculos con ot ros paseslatinoamericanos, aparte de aqullos en los que ha conseguido entrar gracias a sus

relaciones con Venezuela, no han tenido xit o hasta ahora. Por ejemplo, las relaciones

con Argentina no se han recuperado desde los atentados cometidos contra la Embajada

de Israel y la AMIA en la dcada de 1990 (estos actos terroristas todava despiertan

tensiones dentro de Argentina). En mayo de 2011 Bolivia expuls al ministro de Defensa

iran Ahmad Vahidi que se encontraba de visita a raz de la presin diplomtica ejercida

por el gobierno argentino. Frente a Brasil se nota un alejamiento desde el acceso al

poder de la presidenta Dilma Rousseff, y las relaciones de Irn con Colomb ia y Mxi co

pueden calificarse de tensas (en estos pases se acusa a Irn de promover actividades de

narcotrfico y terrorismo en sus territorios). Ms aun, la intensa actividad que desarrolla

Irn en Amrica Latina no ha conseguido hasta ahora daar las relaciones de los

pases ms impor t antes con I srael (a excepcin de Venezuela).

Relaciones de Irn con Venezuela

7. Desde la eleccin de Ahmadineyad como presidente en agosto de 2005 se han

ido estrechando las relaciones entre Irn y algunos de los pasesrevolucionarios de Amrica Latina, contrarios a Estados Unidos y a su poltica

regional. La pretenciosa visin de Ahmadineyad de liderar en el mundo a los pases

que se oponen a la hegemona estadounidense y promover un nuevo orden (islmico), as

como su determinacin de exportar las ideas de la revolucin islmica y el mensaje del

islam chita a Amrica Latina se han entrelazado con las ideas revolucionarias de

Hugo Chvez, presidente de Venezuela, y con las reformas polticas, sociales y

econmicas que ste promueve en su pas y ms all de sus fronteras. Chvez, con su

desafiante y provocadora actitud anti-norteamericana, ha conseguido "vender" a Irn en

ot ros pases de la regin , como Nicaragua, Ecuador y Cuba.

8. En los ltimos aos se han estrechado significativamente los lazos polticos y

econmicos de Venezuela con Irn. En este contexto han firmado numerosos

convenios de cooperacin en cuestiones econmicas y en las reas de la banca, el

petrleo y el gas. Adems se han profundizado las relaciones de ambos pases en

lo m ilit ar, a continu acin de la visita a Caracas del Ministr o de Defensa de I rn ,

Mustafa Mohamed Nayar, encabezando una delegacin militar (30 de abril de 2009). Entre

ambos pases se firm un m emorando de entendimiento destinado a reforzar lacooperacin milit ar.


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9. La cooperacin entr e ambos pases en lo p oltico y en lo econmico encont r su

mani festacin en dos reas part iculares:

a. Bsqueda y extraccin de uranio: En un informe publicado por Carnegie

Endowm ent I nternat ional Peace en diciembre de 2008 se habla de la posibilidadde una cooperacin entre Venezuela e Irn en mat eria de bsqueda y extr accin

de uranio. Segn este informe, se supone que existen en Venezuela unas 50.000

toneladas de uranio que an no se han extrado, y sus autores consideran que

Venezuela podra explotar ese uranio para Irn3. En otro informe, del Boston Globe,

se public que Irn asiste a Venezuela en la bsqueda de uranio mediante vuelos de

exploracin geofsica y anlisis geoqumico de los depsitos. Segn el artculo, el

uranio se encuentra en la parte occidental de Venezuela y en la parte sudoriental del

estado Bolvar.

b. Banca y servicios financieros: En 2009 se inform que los iranes haban abierto

en Venezuela una institucin bancaria denominada Banco Internacional de Desarrollo,

entidad subsidiaria independiente del Export Development Bank de Irn. En

octubre de 2008 el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones sobre

ambos bancos y ello por haber suministrado o intentado suministrar servicios

financieros al Ministerio de Defensa iran y al Armed Force Logistics, dos organismos

que se dedican al desarrollo de la capacidad nuclear iran4.

10. El Embajador Roger F. Noriega, ex diplomtico del Departamento de Estado y actualmente

miembro de instituto AEI, declar en su testimonio ante el Senado de EUA (febrero de

2012) que Irn haba suministrado sistemas de armamento al ejrcito

venezolano. Segn l, estos sistemas le otorgan a Chvez una capacidad sin

precedentes de amenazar a los pases vecinos e indirectamente a Estados

Unidos5 (ver ms adelante detalles sobre el testimonio de Noriega ante el Senado con

referencia a las actividades de Irn en Amrica Latina).

3 Online.wsj.com, 8 de septiembre de 20094 Online.wsj.com, 8 de septiembre de 20095 En noviembre de 2010 y en mayo de 2011, el peridico alemn Die Welt inform que Venezuela e Irn habanfirmado un convenio para la operacin conjunta de una base de misiles en Venezuela. Segn el Departamento deEstado, no se han hallado pruebas en apoyo de esa informacin.


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Act ividades iranes de propaganda

11. En Amrica Latina residen varios millones de musulmanes/ rabes, en su m ayora

sunnitas con una minora chita (procedente del Lbano), que son el pblico principal

al que se dirige la propaganda iran. Dentro de esa poblacin se destacan doscomunidades: una es la originaria de la India, Indonesia y Pakistn, y la segunda est

constituida por poblacin de origen rabe, procedente sobre todo de Siria, el Lbano y

Palestina, cuyos antepasados emigraron a Amrica Latina en el transcurso de los siglos

XIX y XX. Pese a que en cada pas por separado las comunidades

musulmanas/ rabes no constituyen una porcin significativa de la poblacin local, en

su mayora gozan de un nivel socio-econmico relat ivament e elevado.

12. Las dos mayores comunidades musulmanas/rabes del continente se encuentran en el

Brasil y en Argentina: en el Brasil residen aproximadamente un milln y medio de

musulmanes, entre ellos unos 10.000 brasileos que se han islamizado (esto significa

menos del 1% de la poblacin) y en Argentina hay unos 700.000 musulmanes (cerca del

2% de la poblacin), en su mayora descendientes de inmigrantes de Siria y el Lbano6.

Hay otras concentraciones significativas de poblacin musulmana en Chile, Paraguay,

Per, Venezuela, Mxico y las Antillas.

13. Las concentraciones de poblacin musulmana en Amrica Latina, y

particularmente la comunidad chita originaria del Lbano, constituyen paraIrn y para Jezbol una base propicia para el establecimiento de

infraestructuras dedicadas a la subversin, el terrorismo y frecuentemente a

actividades delictivas. Paralelamente, Irn lleva a cabo amplias actividades

ideolgicas, religiosas, culturales y sociales dentro de las comunidades

musulmanas, dirigidas a la difusin del islam chita radical de la corriente de

Jumein. Entre esos tipos de actividades hay relaciones recprocas, que se

analizarn en est e trabaj o.

6 Estos datos se basan en la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del tenientecoronel Curtis C. Connell, ((US) Air University, Cadre Paper No. 21 (Air University Press, marzo de 2005)


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14. El intenso esfuerzo de adoctrinamiento invertido por Irn en Amrica Latina se

manifiesta de muchas formas: financiacin de la construccin de mezquitas y

centros culturales y religiosos, traduccin al castellano y difusin en el

contin ente de libros y mat erial ideolgico/ religioso impreso, cursos de

formacin religiosa-poltica en Irn para latinoamericanos, que regresan a sus

pases imbuidos de las ideas del islam extremista junto con posiciones anti-

estadounidenses y anti-israeles, envo de clrigos iranes para predicar la fe

del islam y difundir la ideologa de Jumein en Amrica Latina, las

transmisiones durante las 24 horas de un canal de televisin en castellano

(HispanTV, que empez a transmitir el 1 de febrero de 2012)7 y ayuda para la apertura

de sitios de I nternet en castellano.

7 El ministro de cultura e instruccin islmica de Irn, Mohamad Hosseini, dijo que la inauguracin del canal enespaol es un paso destinado a r esponder a las necesidades de Ir n en los pases de Amrica Latina.Segn l "l a profundizacin de los vnculos con Amrica Latina es una de las priori dades de I rn hoyen da I rn quiere ampl iar aun m s su presencia en esta part e del mundo" (ilna.ir)

HispanTV, el nuevo canal iran en espaol: " la profun dizacin de losvnculos con Amrica Lati na es una de las prioridades de I rn hoy enda"


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Subversin y terrorismo

15. En la visin general del rgimen iran, Amrica Latina es un campo de

actividades secundari o. Las reas centrales de actividad subversiva y terrorista de Irn

son Irak, Siria, el Lbano, la zona palestina, el centro y el sudeste de Asia, el Golfo Prsicoy Sudn. Aun as, contempla a Amrica Latina como un campo de actividades

atr activo para I rn y para Jezbol en las reas del t error ismo, la subversin y la

delincuencia. Como en otros terrenos, tambin aqu las actividades estn dirigidas

por la Fuerza Quds asociada con ot ros organismos del rgimen iran.

16. La actividad iran en Amrica Latina, que al igual que en otros sitios, combina la

exportacin de la revolucin con el terrorismo y la delincuencia, preocupa a las

autoridades en Washington y suele presentarse como una amenaza a los

intereses de Estados Unidos, o por lo menos como una amenaza potencial . En

cuanto a la gravedad y los significados de esa amenaza hay divergencias de opinin

entre los expertos, funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso que

siguen de cerca las activi dades de I rn y Jezbol en Amrica Latina.

17. Para la posibilidad de evaluar el carcter y el grado de gravedad de la amenaza iran en

Amrica Latina se plantea un pr oblema metodolgico, que consiste en la dificultad de

distinguir entre la actividad subversiva y de propaganda desarrollada por Irn y

las actividades terroristas: por una parte, la experiencia ha demostrado que lasactividades subversivas e ideolgicas (con el suplemento de la delincuencia)

generan una infraestructura humana capaz de incorporarse a la actividad

terror ista l legado el mom ento, y por la otra la intensa dedicacin de Irn a la difusin

del islam chita y a la exportacin de la ideologa de la revolucin islmica a Amrica Latina

no se traduce necesariamente en actividades terroristas, incluso si implica otros

riesgos para los intereses de Estados Unidos en Amrica Latina (por ejemplo la

asimilacin del odio a Estados Unidos y la radicalizacin de las comunidades musulmanas

residentes en los pases del continente).


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18. El Servicio de Investigacin del Congreso de Estados Unidos (CRS) public el 5 de enero

de 2012 un documento denominado "Latin America: Terrorism Issue" 8, redactado por

Mark P. Sullivan, experto en asuntos latinoamericanos, en el que se cita el informe anual

del Ministerio de Defensa estadounidense sobre el terrorismo (hasta agosto de 2011). En

el informe se asegura que "No se sabe de la existencia de clulas operativas de gruposrelacionados con Al-Qaeda o con Jezbol en el hemisferio [occidental]". No obstante, el

informe menciona que seguidores ideolgicos de Amrica Central, Amrica del Sur y las

Antillas siguen prestando asistencia financiera y moral a Al-Qaeda, Jezbol y

ot ras organizaciones terr oristas origi narias de Orient e Medio y del sur de Asia.

19. Por otra parte, otros expertos en asuntos latinoamericanos en EUA atribuyen ms

importancia a las amenazas que se ciernen sobre los intereses

estadounidenses, incluida la amenaza del terrorismo, como resultado de la

intensa actividad de Irn y Jezbol en Amrica Latina. Uno de ellos es Roger F.

Noriega, que prest varias veces testimonio sobre el tema ante el Congreso de EUA.

Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA (2003-2005) es actualmente

miembro del American Enterprise Institute (AEI) y forma parte del panel de expertos que

sigue de cerca la actividad iran en Amrica Latina.

20. El 16 de febrero de 2012 se llev a cabo una audiencia ante la Comisin de asuntos

exteriores del Senado estadounidense sobre el tema "Iran's Influence and Activity in

Latin America" , en el transcurso de la cual Roger Noriega present los puntosprincipales revelados por el panel que se haba dedicado a evaluar las amenazas a

Estados Unidos generadas por la actividad iran en Amrica Latina. A

continuacin se transcriben los puntos principales segn fueron presentados ante el

Senado (los fragmentos en negrita estn marcados en el original, segn el testimonio

publicado en el sitio web de la Comisin de Asuntos Exteriores del Senado

estadounidense)9.

8 Informe al Congreso del CRS [en adelante informe CRS]9 Foreign.senate.gov, 16.2.2012 (en adelante testimonio de Roger Noriega ante el Senado)


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"El hombre fuerte de Venezuela Hugo Chvez y el lder iran Mahmoud Ahmadineyad

conspiran para l ibrar un combate asimtrico en contra de la seguridad de

Estados Unidos y ayudar al progr ama nuclear ilcit o de I rn. Sus actividades

clandestinas plantean un claro e inmediato peligro a la paz y seguridad de la regin.

Irn ha suministrado a Venezuela sistemas de armamento convencionales con

capacidad de atacar a Estados Unidos ya sus aliados en la regin.

Irn ha utilizado US$30.000 millones en operaciones econmicas en Venezuela como

medio de lavar dinero y eludir las sanciones financieras int ernacionales.

Desde 2005 , I rn h a encontr ado uranio en Venezuela, Ecuador y ot ros pases

de la regin y est llevando a cabo sospechosas operaciones de minera en algunas

reas ricas en uranio.

Dos redes terroristas, una formada en Venezuela y la otra cultivada por Mohsen

Rabbani, un notorio agente de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia

Revolucionaria Islmica de Irn, hacen proselitismo, recaudan fondos, reclutan y

entrenan efectivos en nombre de Irn y Jezbol en muchos pases del continente

americano.

Jezbol conspira con las redes del narcot rfico en Amrica del Sur como medio

de recaudar fondos y compartir tcticas.

La lnea area estatal venezolana, Conviasa, realiza un servicio regular de vuelos de

Caracas a Damasco y a Tehern, y de esta forma proporciona a Irn, Jezbol y a sus

traficantes asociados un medio subrepticio de transporte de personal,

armamento, contrabando y ot ros materiales.

21. 21. Estas actividades de Irn en Amrica Latina y su disposicin a cometer atentados

terroristas en territorio de EUA (como se vio en el intento de asesinar al embajador

saudita en Washington), conducen a Noriega a la siguiente conclusin: "Las acti vidades

de Tehern cerca de nuestro territorio constituyen una amenaza real de la que

ya no podemos hacer caso omiso" . Contrariamente a esta severa evaluacin de la

amenaza iran, expresada en diversos testimonios de expertos ante el Congreso, algunas

fuentes de la Administracin piensan que la influencia de Irn en Amrica Latina es

mucho ms limitada y que Estados Unidos es capaz de minimizarla.


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Exam en de los modos de operacin de I rn y Jezbol en Amrica Latin a

22. A continuacin se evalan las actividades de Irn y Jezbol en Amrica Latina en tresreas recprocament e r elacionadas:

1. Captulo 1 el terr orismo: Amrica Latina como terreno para actividades terroristas.2. Captulo 2 la delincuencia: Irn y Jezbol implicadas en actividades delictivas que

reportan beneficios financieros y contribuyen tambin a las operaciones subversivas y

terroristas en Amrica Latina.

3. Captulo 3 ideologa y subversin : la exportacin del islamismo radical y de ladoctrina chita, as como del odio a Estados Unidos y sus aliados (entre ellos Israel) en

Amrica Latina como parte de la actividad global iran en el rea de la concienciacin.

El objeto de este documento es hacer un anlisis de Amrica Latina como terreno para las

actividades terroristas, ideolgico-subversivas y delictivas de Irn y Jezbol. El trabajo ha

sido redactado por los investigadores del Centro General Meir Amit de informacin sobre

inteligencia y terrorismo, que se especializa en recabar datos, indagar y difundir informacin

relacionada con el terrorismo y con los pases que le sirven de apoyo. El Centro dispone de un

sitio web en siete idiomas y pronto se aadirn publicaciones en espaol. Se puede visitar el

sitio e inscribirse en cualquiera de los idiomas (http://www.terrorism-info.org.il)


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Captulo 1 el terrorismo: Amrica Latina como terreno

para act ividades t erroristas

Generalidades

23. Amrica Latina es para Irn un terreno propicio para las actividades terroristas,

considerado como instrumento para la promocin de sus objetivos estratgicos. Los

brazos especficos de Irn para estas actividades, que son la Fuerza Quds y el

Ministerio de Inteligencia y Seguridad, asisten a Jezbol y son asistidos por esta

organizacin como suplente central en la construccin de infraestructuras

terroristas y para la implementacin de operaciones de terrorismo . Segn

publicaciones en los medios de comunicacin de EUA, en los ltimos aos la Fuerza

Quds ha expandido sus actividades en varios pases latinoamericanos, y

part icularm ente en Venezuela10.

24. En abril de 2010 se present ante el Congreso un informe no clasificado del Ministerio de

Defensa estadounidense dedicado al podero militar de Irn. En ese documento se informa

que la Fuerza Quds (especializada en terrorismo y subversin en el mundo entero) ha

refor zado su presencia en Amrica Latina, especialment e en Venezuela. A fines

de 2010, ex funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron a

un periodista del Washington Post que la presencia de oficiales de la Fuerza Quds yde militares iranes de alto rango en las representaciones diplomticas de ese

pas refuerza la capacidad de Irn de llevar a cabo actividades clandestinas, a veces con

la complicidad de Jezbol11. Por la parte contraria, el comandante del distrito sur del

ejrcito estadounidense, general Douglas Frasen, opina que la actividad iran en Amrica

Latina se centra en las reas diplomticas y comerciales y que l no ve ningn aumento

de la presencia militar de Irn en la regin12.

10 Washington Post.com, Google.com\hostednews\afp\article. Ver tambin el boletn del Centro de informacin del 30de marzo de 2007: "La Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islmica como instrumento principal de la doctrinade exportacin de la revolucin al exterior".11 Artculo de Joby Warrick en el Washington Post , 1 de enero de 2012.12 Informe CRS (enero de 2012)


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25. Cules son las capacidades operat ivas de I rn y de Jezbol en cuest iones de

terrorismo en los pases latinoamericanos? En la dcada de 1990 demostraron

una capacidad nada desdeable con los atentados contra objetivos israeles y

j udos: en 1992 un vehculo conducido por un terrorista suicida destruy la Embajada de

Israel en Buenos Aires con un saldo de 29 muertos, y dos aos ms tarde el objetivo fuela mutual de la comunidad juda (AMIA) en una operacin de caractersticas similares y en

la que murieron 85 personas. Desde entonces no ha habido atentados terroristas

con la autora de Irn y/o de Jezbol en Amrica Latina contra objetivos israeles y casi

tampoco contra objetivos estadounidenses (algunas redes de delincuentes y grupos

terroristas locales estuvieron implicados en varios casos de planificacin de atentados, que

no llegaron a perpetrarse, en territorio estadounidense). En nuestra opinin, las

actividades de Irn y Jezbol se han centrado ltimamente en la construccin de

infraestr ucturas t erroristas clandestinas en distintos pases latinoamericanos paraactivarlas en el m oment o dado segn las consideraciones polticas iranes.

26. En nuestra opinin, la infraestructura t errorista de I rn en Amrica Latina est

constituida por varios estratos o niveles: las embaj adas de I rn, en las cuales a nuestro

juicio prestan servicio elementos de la Fuerza Quds y de los servicios de inteligencia

capaces de fomentar los atentados cuando llegue la orden13, las comunidades

musulmanas/ rabes (en parte chitas) que simpatizan con Irn y constituyen una

infraestructura humana para reclutar elementos auxiliares, recabar informacin de

inteligencia, hacer los preparativos logsticos de los atentados e incluso participar en ellos

activamente. Tambin el hecho de estar implicado en actos delictivos puede ser

aprovechado por Irn para sus fines terroristas, como se demostr en la operacin en que

se consigui frustrar el asesinato del embajador saudita en Estados Unidos. A las

infraestructuras existentes en el terreno debe aadirse el conocido modus operandide

enviar terroristas iranes o militantes de Jezbol, de Irn o del Lbano, para

incorporarse a los colaboradores locales en los pases que sern objeto de

atentados.

13 El 26 de octubre de 2011 la Cmara de Representantes de Estados Unidos escuch el testimonio de Matthew Levittacerca de las actividades terroristas iranes en el territorio estadounidense. En ese testimonio se mencion que en lassemanas precedentes al atentado a la AMIA (1994) el coordinador de actividades antiterroristas del Departamento deEstado se present ante el Congreso, y en su testimonio declar que le preocupaba que las embajadas iranes en laregin contaban con ms diplomticos de lo necesario. En esa ocasin propuso la hiptesis de que algunos de ellospodran ser agentes de inteligencia y militantes terroristas.


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27. En lo que concierne a Jezbol, esta organizacin mantiene en nuestra opinin

infraestructuras operativas clandestinas en pases de Amrica Latina. Dichas

infraestructuras son tambin aprovechadas corrientemente para la recaudacin de

fondos necesarios para las actividades de Jezbol en el Lbano ("complemento" del

presupuesto iran) y para el "mantenimiento" de las redes terroristas de los distintospases, listas para actuar cuando sea el momento. Una important e fuente de ingresos

para Jezbol es su acti vidad delict iva, que se lleva a cabo con la complicidad de

los carteles del narcot rfico y las mafias locales en pases de Amrica Latina. Se

destacan las vinculaciones de Jezbol con los carteles mexicanos y colombianos,

y la presencia de Jezbol en las zonas de lib re comer cio de Sudam rica (como en

la "Triple Frontera" entre Brasil, Argentina y Paraguay, o en la Isla Margarita en

Venezuela).

Venezuela como ter reno para el terror ismo

Generalidades

28. En nuestr a opinin, I rn y Jezbol desarroll an en Venezuela una infr aestr uctu ra

clandesti na de apoyo a actividades terror istas. Las estrechas relaciones diplomticas

y econmicas entre ambos pases y la existencia de vuelos regulares de Caracas a

Tehern y Damasco facil itan a I rn y a Jezbol el mantenim iento de actividades

t error istas en Venezuela, que a veces se combinan con la delin cuencia. La punta

de lanza de esta actividad es a nuestro juicio la Fuerza Quds, con la ayuda de Jezbol y

ot ros organismos iranes. Venezuela funciona tambin, a nuestro juicio, como base

para la "expor tacin" de act ividades t error istas de I rn y Jezbol hacia otros

pases latin oamericanos.

La red de Ghazi Nasr El-Din en Venezuela

29. Los expertos estadounidenses en temas latinoamericanos no se ponen de acuerdo con

respecto al tema de la capacidad operativa de Jezbol en Venezuela. Mientras elDepartamento de Estado sostiene que Jezbol no dispone de clulas terroristas operativas

en el continente (informe CRS), Roger Noriega ha declarado ante el Senado (en febrero de

2012), que en Amrica Latina operan al menos dos redes terroristas de Jezbol y de Irn:

una de ellas se encuentra segn l en Venezuela y en ella actan simpati zantes

locales de I rn y Jezbol, y la segunda est dirigi da por la Fuerza Quds. Tambin

segn l, en estas redes actan como mnimo 80 milit antes en por lo menos 12 pases

de la regin. Noriega sostiene que los focos de accin de estas redes se encuentran en el

Brasil, Venezuela, Argent ina y Chil e.


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30. En Venezuela acta una red de colaboradores locales, iden t if icada con Jezbol y

dirig ida por Ghazi Nasr Al-Din 14, l ibans mu sulmn chita que adopt la ciudadana

venezolana hace 11 aos, cumple funciones diplomticas en el Servicio Exterior

venezolano, y ocupa el segundo puesto en importancia en la Embajada de Venezuela en

Siria15. Adems, ha actuado (y posiblemente siga actuando) como presidente delcentro islmico chita d e Caracas. En el pasado aprovech sus privilegios diplomticos

para transferir fondos a Jezbol y para transportar militantes de Jezbol a y desde

Venezuela16.

31. El 18 de junio de 2008, el Tesoro de Estados Unidos anunci la decisin de bloquear

los bienes que m ant enan en el pas dos ciudadanos venezolanos: uno era Ghazi

Nasr El-Din y el otro Fawzi Kan'an, y el motivo alegado fue "el apoyo financiero y

de ot ros t ipos a Jezbol". Tambin se prohibi a los ciudadanos estadounidenses que

mantuvieran contactos comerciales con cualquiera de ellos. El informe del Tesoro

determina que Ghazi Nasr El-Din asesoraba a los contribuyentes a Jezbol sobre el tema

de donaciones y hasta les proporcion los nmeros de las cuentas bancarias en las que

deban depositar fondos que llegaran directamente a Jezbol17. El informe del

Departamento de Estado de 2010 que trata del terrorismo internacional sigue

expresando preocupacin por las actividades de recaudacin de f ondos que

Jezbol ll eva a cabo en Amri ca Lati na18.

14Ver el trabajo de investigacin del Centro de informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de2009)15

Roger F. Noriega,Commentary

, febrero de 201216 Ver el trabajo de investigacin del Centro de informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de2009)17 Treasury.gov18 Informe CRS


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32. Roger Nor iega declar en su t esti moni o ant e el Senado que Ghazi Nasr El-Din es

un pr eciado bien para Jezbol, y ello se debe a sus estrechas relaciones con Hugo

Chvez y con el Ministro del Interior venezolano Tarek El Aissami, as como a su estatus

diplomtico en Damasco. Segn Noriega, el hermano de Ghazi, Abdala Nasr El-Din, ex

miembro del Congreso venezolano, est involu crado en la red con su hermano y

aprovecha su posicin como presidente de la filial venezolana de la Federacin Islmica

latinoamericana para mantener contactos con otras comunidades musulmanas en el

continente19. Actualmente dirig e operaciones de lavado de dinero y emprendimientos

comerciales en sociedad con Jezbol en pases de la regin . Segn Noriega, el

hermano menor, Uday Nasr El-Din20 es responsablepor la construccin de cent ros

de entr enamiento paramilitar en la I sla Margarita para los cuales suele reclutar

ciudadanos venezolanos a travs de los comits locales de chavistas radicales (Crculos

Bolivarianos) y enviarlos a proseguir su entrenamient o en I rn.

19 Segn Noriega, Abdala Nasr El-Din preside la sede venezolana de una asociacin islmica denominada""Federacin d e entidades rabes y am ericanas". Esta asociacin se estableci en 1972 para congregar a losmusulmanes de Amrica Latina, particularmente a los originarios de Siria y el Lbano. Segn Noriega, se trata de unorganismo que apoya a los regmenes anti- estadounidenses en Oriente Medio y en Am rica Lati na ytiene carcter ant i-israel.20 Uday era tambin el nombre de uno de los hijos de Saddam Hussein (presidente de Irak que fue ejecutado).


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Uso de los vuelos ent re Caracas, Damasco y Tehern con f ines operat ivos

33. Entre Irn y Venezuela hay desde 2007 vuelos semanales regulares de las lneas

areas Irn Air y Conviasa, aunque la frecuencia de los vuelos ha disminuido a partir

de septiembre de 201021. En los ltimos aos, el Departamento de Estado estadounidenseexpres su preocupacin con respecto a estos vuelos. En su informe anual sobre el

terrorismo global se seala que los vuelos estn sujetos a un control muy superficial de las

autoridades de inmigracin y de aduanas de Venezuela.

34. En publicaciones no reservadas se inform en el pasado que en esos vuelos se aplican

procedimientos fuera de lo comn y no habituales en los vuelos comerciales .

Entre otras cosas, se ha sealado que algunos de los pasajeros que llegan a Caracas

procedentes de Tehern son separados del resto para ingresar en el pas porseparado, sin pasar por el procedimiento de rutina que se aplica a los otros pasajeros22.

Adems, ha trascendido que los pasajeros comunes en estos vuelos son sometidos a

inspecciones particularmente estrictas por parte de los gobiernos de Irn y de Venezuela,

as como a controles excepcionales de los pasaportes y otros documentos que estos

pasajeros llevan consigo23.

35. A continuacin se ilustran dos ejemplos concretos del uso de estos vuelos por

part e de ter ror istas con fines operati vos:

a. Mohsen Rabbani, prominente figura iran dedicada a actividades de

adoctrinamiento y terrorismo en Amrica Latina (ver ms adelante), lleg a

Venezuela con una falsa identidad en un vuelo de Tehern a Caracas (en 2011). De

all prosigui su viaje al Brasil, que constituye el centro de sus actividades (detalles

ms adelante). En una crnica sobre la llegada de Rabbani al Brasil se informa que la

lnea de vuelos de Tehern a Caracas es denominada por los profesionales de

inteligencia "Aeroterror" porque por su intermedio llegan los sospechosos de

actividades terroristas a Amrica Latina24.

21 Informe CRS22 Fox News, 14 de septiembre de 201023 Fox News, 14 de septiembre de 201024 Freerepublic.com, citando un artculo de Anna Mahjar-Barducci sobre las actividades de Mohsen Rabbani(24.6.2011)


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b. En 2007 se fr ustr en Estados Unidos el int ento de un a clula t error ista de

Trinidad de perpetrar un atentado en el Aeropuerto J. F. Kennedy de la

ciudad de Nueva York . Segn inform la Fiscala General de Estados Unidos, los

integrantes del grupo estaban en contacto con personalidades iranes, entre ellos

Mohsen Rabbani. Tres de los militantes fueron arrestados en Trinidad en junio de2007; uno de ellos, Abd El-Kader, que deba establecer el contacto con los iranes,

fue arrestado en el avin que deba partir con destino a Venezuela, desde

donde tena planeado proseguir su viaje a I rn.

La isla Margarit a: un foco de act ividades delictiv as y ter ror istas

36. La isla Margarita, situada al norte de la costa venezolana, se menciona

repetidamente en los ltimos aos como foco de actividades delictivas y

terroristas en las que Jezbol est implicado. Se trata de una isla pequea,

densamente poblada, en la que residen unas 400.000 almas. Unos 4000 habitantes de

la isla son inmigrantes rabes, sobre todo sirios y libaneses, culturalmente

vinculados a sus pases de origen (ha trascendido que en los canales de televisin por

cable locales pueden verse las transmisiones de Al-Jazeera y canales sirios y libaneses).

Pese a su reducido nmero dentro de la poblacin general, los habitantes rabes tienen

una notable influencia econmica en la isla, donde desarrollan actividades

comerciales y son propietarios de agencias de viajes y de bancos.

37. La isla Margarita ha sido declarada por las autoridades venezolanas puerto l ibre, lo que

facilita la intensa actividad delictiva que all se desarrolla. En estas actividades se

int egra Jezbol, organizacin bien afianzada en la comunidad sirio-libanesa del lugar. En

el pasado se recogi abundante informacin sobre narcotrfico, lavado de dinero,

recaudacin de fondos para organizaciones terroristas y falsificacin de

documentos (entre ellos pasaportes, cdulas de identidad y documentos de viaje para

terroristas). Algunas de estas actividades, entre ellas el contrabando de drogas,

est n dir igidas contr a Estados Unidos.

La isla Margarit a, al norte de l as costasvenezolanas (www.freeweb.com)Dos puert os libres: uno en Venezuela (Margarit a) y

otro en Colombia Maicao)


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38. En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos (16 de febrero de 2012), el

Embajador Roger Noriega destac que efectivos de los organismos de seguridad,

gente de confianza de Hugo Chvez, otorgaron en los ltimos aos "asistenciamaterial" a Jezbol. Segn l, la isla venezolana Margarita es utilizada

actualm ente como refugi o y foco pri ncipal de las activid ades de Jezbol en

las Amricas. Las actividades que all se desarrollan superan con creces, segn

Noriega, a las de la "Tripl e Front era" ent re Argentin a, Brasil y Paraguay (ver a

continuacin). En otro testimonio del Embajador Noriega ante la Cmara de

Representantes de Estados Unidos (julio de 2011) se inform que durante la

primavera de 2011 dos militantes de Jezbol llevaron a cabo en Margarita

cursos de entrenamiento para activistas provenientes de otros pases de la

regin25.

Argentina como t erreno para el terrorismo

Generalidades

39. En el centro de las actividades terroristas desarrolladas por Irn y Jezbol en Amrica

Latina se encuentran los dos atentados perpetrados en la RepblicaArgentina en la dcada de 1990 por terroristas suicidas. Estos atentados fueron

cometidos a partir de instrucciones recibidas de Irn y con la colaboracin

de infraestr ucturas terroristas "durm ientes" establecidas por Irn y por Jezbol

en ese pas y en otros pases de Amrica Latina. Dichas infraestructuras permitieron

la ejecucin de los dos atentados con un cronograma relativamente rpido y

con gran xito (desde el punto de vista de Irn y de Jezbol). Esto se logr a

costas (tolerables en la perspectiva iran) del deterioro de las relaciones diplomticas

de Irn con Argentina y del "refuerzo" de la fama de Irn como pas exportador deterrorismo.

25 Testimonio del Embajador Roger F. Noriega, miembro de AEI, ante la Cmara de Representantes del Congreso

estadounidense, titulado: "Hizbollah in Latin Ameri ca, I mpli cations for US Homeland Security " (7.7.2011).El testimonio fue presentado ante la Subcomisin de antiterrorismo y la Comisin de Inteligencia sobre SeguridadInterna de la Cmara de Representantes estadounidense.


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Un terr orista suicida hace explot ar una bom ba en la Embaj ada de I srael en Buenos

Aires (1 992)

40. El 17 de marzo de 1992 al medioda se envi a la Embajada de Israel en Buenos Aires

un coche bomba conducido por un terrorista suicida. El vehculo explot junto alportn de la Embajada y destruy el edificio. En este atentado perdieron la vida 29

personas y ms de 220 resultaron heridas, entre israeles y argentinos, entre

ellos personal de la cancillera israel que trabajaba en el lugar. La organizacin

Jezbol, que se atribuy la autora del atentado bajo el nombre (que usa

corrientemente ) de "Yihad Islmico", aleg que el atentado se haba realizado en

represalia por la muerte del lder de Jezbol, jeque Abbas al-Musawi, en un

ataque de Tzhal (Musawi muri el 16 de febrero de 1992, un mes antes del

atentado en Argentina).

41. En mayo de 1999, al cabo de las pesquisas oficiales, la Corte Suprema de la

Repblica Argent ina declar a Jezbol culpable de la explosin en la Embajada

israel de Buenos Aires y emiti un a orden de captur a contr a I mad Mughniyeh,

comandante del brazo militar de Jezbol (muerto en Damasco en 2008). La

investigacin realizada por Israel y cuyos resultados fueron publicados por el ex

canciller israel Silvan Shalom (en 2003) revel que los ms altos mandos de Irn

estaban al tanto de la intencin de perpetrar el atentado y que haban dadoel visto bueno a Jezbol para su ej ecucin. En rueda de prensa, Shalom declar:

"Israel tiene muy claro que Jezbol, por intermedio de su organizacin de terrorismo en

el extranjero comandada por Imad Mughniyeh, fue quien cometi el atentado terrorista

contra la Embajada de Israel en Buenos Aires"26.

26ynet.co.il

Edificio de l a Embaj ada israel tras la explosin(tags.walla.co.il)Edificio de l a Embaj ada israel tras la explosin


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Voladura de la sede de la mutu al de la comunidad juda (AMI A) por un terror istasuicida (1994)

Generalidades

42. El 18 de julio de 1994, a las 09:53 (hora argentina) se produjo una fuerte explosin en

el edificio de la mutual de la comunidad juda de Buenos Aires (AMIA). El atentado

dej un saldo de 85 mu ert os ent re personas que est aban dentr o del edificio o

en los alrededores y ms de 300 heri dos en disti nt os grados de gravedad.

43. La explosin caus el derrumbe de gran parte del edificio y caus daos a edificios

vecinos. De la investigacin del hecho surge que junto a la entrada al edificio haba

explotado una camioneta bomba de marca Renault Traffic, conducida por un

terrorista suicida. Segn estimaciones, el coche transportaba unos 400 kg de

explosivos. Los trabajos de rescate de los cadveres durar on varias semanas.

Evacuacin de h eridos tr as la explosin rea de la Embaj ada tr as la explosin

Titulares de la prensa argentina t ras el atentado contra laEmbaj ada israel


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Prin cipales result ados de las pesquisas argent inas

44. El Fiscal General argentino (Dr. Alberto Nisman) public el 25 de octubre de 2006 junto

con su adjunto (Marcelo Martnez Burgos) los resultados de la pesquisa llevada a cabo

por el equipo especial designado para la investigacin. En el informe especial (de ms

de 800 pginas), cuyos puntos principales fueron presentados en rueda de prensa, se

determina de manera clara y unvoca que la decisin de hacer volar el

edificio haba sido adoptada por la plana mayor del rgimen iran y que la

ejecucin del atentado haba sido encomendada a Jezbol, que cumple para

I rn la funcin de instrum ento para la implement acin de sus polt icas.

45. A raz del informe, la Fiscala solicit al juez Dr. Rodolfo Canicoba Corral que emitiera

pedidos de captura internacionales contra siete altos funcionarios iranes y un

militante de Jezbol, implicados en el atentado. Entre los siete, parte de los cuales

ejercen hoy altos cargos en el rgimen iran, figuraba tambin Ahmed Vahidi,

actualmente Ministro de Defensa de Irn que en la poca del atentado (1994)

comandaba la Fuerza Quds. Cabe mencionar que no se emiti pedido de

captura contra el lder supremo iran Ali Jamenei (por motivaciones polticas?)

pese a que el informe del Fiscal General sealaba explcitamente que tambin l haba

sido cmplice en la decisin de cometer el atentado27.

27Es claro que tal decisin no poda ser tom ada sin la autori zacin del l der Ali Jamenei y as lo estableceel informe de la Secretara de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina de marzo de 2003, pero el Poder Judicialargentino prefiri no emitir contra l una orden de arresto internacional, pese a que su nombre aparece en elinforme de 2006 como una de las personalidades de alto nivel de Irn que tomaron la decisin de cometer elatentado contra la AMIA.

El edifi cio de la AMI A tr as la explosin. I zquierda: Trabajos de rescate. Derecha: El hoyo que se abrien la calle junt o al frent e del edificio. Se esti ma que la carga explosiva era de unos 400 kg.


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46. A continuacin se enuncian los nombres y cargos de los 7 altos funcionarios del

rgimen iran y del militante de Jezbol (datos vlidos para octubre de 2006) implicados

en el atentado terrorista en Argentina y contra los cuales se emitieron pedidos de

captura internacionales.

a. Ali Akbar Hashemi Rafsanj ani, ex presidente de Irn

b. Al Fallahijan, ,ex ministro de Informacin y seguridad de Irn

c. Ali Akbar Velayati , ex ministro de Relaciones Exteriores de Irn

d. Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria

e. Ahmad Vahidi, ex comandante de la fuerza Al-Quds iran

f. Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iran en Buenos Aires

g. Ahmad Reza Ashgari (o Mohsen Randjbaran) , ex tercer secretario de la

embajada iran en Buenos Aires

h. Imad Fayez Mughniyeh, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbol (Nota:Imad Mughniyeh, que comandaba el brazo militar-terrorista de Jezbol ,

muri en Damasco en 2008)

Siete alt os funcionarios ir anes y un lder de Jezbol, contr a loscuales emit i Argenti na rdenes de capt ura int ernacionales


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47. El Fiscal General de la Repblica Argentina emiti el 10 de noviembre de 2006

un pedido de captura internacional contra los ocho individuos , definidos como

implicados en un "crimen de lesa humanidad". Dos semanas ms tarde, Argentina

solicit a Interpol que emitiera contra ellos rdenes de arresto. Tras considerar los

mritos de los testimonios suministrados por Argentina y por Irn, el ComitEjecutivo de Interpol decidi aceptar las solicitudes. No obstante, Interpol no

emiti la orden de arresto internacional contra el ex presidente de Irn Rafsanjani,

contra el ex ministro de Relaciones Exteriores Velayati ni contra el ex embajador de

Irn en Argentina Hadi Soleimanpour, en nuestra opinin por consideraciones polticas.

48. A principios de abril de 2012 se public que el ex presidente argentino Carlos

Menem sera llevado a juicio por obstruir los procedimientos de la

investigacin del atentado a la AMIA. La Fiscala argentina para el juicio previstocontra Menem sostiene que en su momento se encubrieron las pruebas de la

participacin de elementos argentinos en el atentado. Concretamente, se acusa

a Menem de haber presionado al juez Juan Jos Galeano, encargado de la instruccin

en el caso AMIA, para que se interrumpieran las pesquisas referentes a la participacin

de Alberto Kanoore Edul, hombre de negocios argentino de origen sirio

(Reuters, publicado en Ha'Aretz, 1 de abril de 2012).

Resumen del inform e

28

49. El informe es definitivo al afirmar que "la decisin de perpetrar el atentado no fue

adoptada por un grupo minoritario aislado de ideologa particularmente islmica radical,

sino que se trata de hecho de una decisin sobre la que se deliber ampliamente y que

fue finalmente adoptada con pleno consenso de los representant es de ms alt o

rango del rgim en iran de enton ces". Se exponen a continuacin los hechos

segn el informe:

28 Ver detalles en el Boletn del Centro del 12 de noviembre de 2006: "Argentina vuelve a sealar a Irn comoresponsable de la ejecucin de atentados terroristas en su territorio por intermedio de Jezbol: al cabo de unaprolongada investigacin, el Poder Judicial argentino declara a Irn responsable por la voladura del edificio de lamutual de la comunidad juda de Buenos Aires (AMIA) en 1994. El Juez de Instruccin argentino ha emitido pedidosde captura internacionales contra siete figuras de alto rango del rgimen iran (incluido el ex presidente de Irn) y undirigente de Jezbol (Imad Mughniyeh)".


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a. La conclusin de la pesquisa es que el alto mando iran encomend a la

organizacin terrorista libanesa Jezbol el atentado contra la sede de la

AMIA. El rgimen iran utiliz la infraestructura operativa de Jezbol, organizacin

que sirve como instrum ento operativo para la prom ocin de los objetivos de

la polt ica exterior de I rn.

b. El informe no hace caso omiso del hecho que el atentado terrorista fue cometido sobre

el trasfondo de eventos relacionados tambin con el conflicto en Oriente Medio (el

secuestro de Mustafa Dirani y el bombardeo de un campo de entrenamiento de Jezbol

en el valle de Beka'a en el Lbano). No obstante, y sobre la base de las pruebas

recogidas, el informe arriba a la conclusin de que el factor decisivo en los

fundamentos de la decisin de cometer el atentado fue la decisin unilateral

del gobierno argentino de cancelar los contratos de suministro de materiales

y t ecnologa nucleares que se haban fir mado dos aos ant es entr e Argentin a

e I rn.

c. El informe detalla el procedimiento por el cual el alto mando iran tom la

decisin. La decisin de cometer el atentado fue adoptada por un organismo

denominado "Comisin de asuntos especiales", constituida en ese momento por el lder

supremo Ali Jamenei, Ali Rafsanjani, Ali Fallahijan y Ali Velayati. La Comisin se

reuni el 14 de agosto de 1993 en la ciudad ir an Mashhad y decidi llevar a

cabo el atent ado en Argent ina.

d. En el informe se detalla la extensa infraestructura de inteligencia establecida

por el rgimen iran en Buenos Aires, sin la cual no se hubiera podido

ejecutar el atentado contr a la AMI A. Desde principios de la dcada de 1980, segn

el informe, el servicio de inteligencia iran comenz a cimentar en Argentina

una amplia red de inteligencia, haciendo uso de la Embajada de Irn y del

Centro Cultural iran en Buenos Aires. En esta infraestructura se integraron

tambin "elementos extremistas" de la comunidad musulmana de Argentina, en Buenos

Aires y en el interior del pas. (Nota: este es un ejemplo aleccionador de la vinculacin

que exista, y que podra repetirse, entre las actividades terroristas y de inteligencia de

Irn y sus actividades religiosas y culturales).

e. Mohsen Rabbani pr estaba servicio en la Embaj ada iran en Buenos Aires bajo

la mscara de "consejero cultural" . Rabbani particip en la reunin celebrada en

Mashhad en la que se decidi cometer el atentado. Tras su regreso de la reunin se

ejecutaron transferencias de fondos (detalladas en el informe) destinados a

financiar el atentado. En poder de los argentinos se encuentran numerosos testimonios,inclusive transcripciones de escuchas telefnicas, que prueban la


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part icipacin de Rabbani en los preparati vos logsti cos. El infor me det ermi na

que la gestin general de la operacin estuvo a cargo del Ministro de

I nform acin y Seguridad iran Al Fallahijan. (Nota: en adelante se analizarn las

actividades ideolgicas y subversivas que Mohsen Rabbani dirige para Amrica Latina

desde su lugar de residencia en la ciudad iran de Qom, despus de haber sidoexpulsado de la Repblica Argentina).

f. El "equipo operativo" que perpetr el atentado estaba constituido por

elementos de Jezbol, que llegaron a Argentina el 1 de julio de 1994 . Imad

Mughniyeh,jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbol, era el responsable por el

equipo operativo y a t al f in visit la Argentina a principios de julio de 1994. En

poder de los argentinos se encuentran grabaciones de numerosas

conversaciones telefnicas en las que participan Mughniyeh, el "equipo

operativo" de Jezbol, militantes de Jezbol en el Lbano y la infraestructura de Jezbol

en la "Triple Frontera"29. Ms tarde se revel que el 18 de ju lio, da del atent ado, se

registr la ltima l lamada del telfono celular de Imad Mughniyeh,

t esti mon io de que la operacin haba llegado a su fin.

g. El 18 de julio de 1994 a las 09:53, un t errorista suicida l lamado I brahim Hossein

Berro cometi el atentado desde una camioneta Renault Traffic cargada con unos 300

o 400 kilogramos de explosivos. (Nota: La familia Berro es conocida como una

familia chita del sur del Lbano, con varios hijos implicados en elnarcotrfico internacional) . La explosin provoc el derrumbe del frente del

edificio, mat a 85 personas e hiri a ms de 300. En el in form e se expone qu e el

modus operandidel atent ado coincide con el ej ecutado por Jezbol dos aos

ant es cont ra la Embaj ada israel en Buenos Aires.

29 La "Triple Frontera" es el punto de interseccin de las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay. En el rea resideuna gran comunidad musulmana chita y all se encuentra la infraestructura de subversin y terrorismo de Jezbol yde otras organizaciones islmicas extremistas (ver detalles ms adelante).


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50. En el informe consta que el documento completo que se present ante el Juez de

Instruccin inclua un anexo especial con el anlisis de otros atentados terroristas

en los que estaba implicada la Repblica Islmica de Irn . El elemento comn

de los fallos judiciales emitidos en los distintos pases en los que se cometieron los

atentados es que el rgimen iran organiza y auspicia actos terroristas y haceuso sistemtico de la violencia y el terrorismo como medio de conseguir sus

objet ivos. El informe argentino atribuye una importancia especial a tres eventos, en

los cuales, segn el informe, el rgimen iran elimin a sus oponentes en Alemania,

Suiza y Francia:

a.El asesinato del Secretario general del Partido Democrtico del Kurdistn

iran, dos lderes de la oposicin y el intrprete en el restaurante

Mykonos en Berln (17.9.1992) . El dictamen del Tribunal Supremo berlins

describe en detalle la serie de actos del rgimen iran con la participacin de figuras

de alto rango.

b.El asesinato del ex primer ministro persa y secretario general de la

oposicin al rgimen iran Chapour Bakhtiar junto con su secretario

personal (8.8.1991) . El crimen tuvo lugar en los alrededores de Pars y tambin

en este caso se descubri que lderes del rgimen iran eran los responsables de la

planificacin, preparacin y ejecucin.

c. El asesinato de Kazem Radjavi en Suiza (24.4.1990) . Radjavi era un

diplomtico iran, ex embajador de Irn ante la ONU y hermano de Massoud

Radjavi, lder de la organizacin "Mujahidin" que se opone al rgimen. La

investigacin de las autoridades suizas revel que los servicios de inteligencia

iranes estaban implicados en el crimen, por lo cual el juez suizo emiti una orden

internacional de arresto contra el ex Ministro de Informacin y Seguridad iranAl

Fallahijan.


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Capt ulo 2 La delincuencia: I rn y Jezbol imp licados enact ividades delict ivas en Amr ica Lat ina

I rn

51. Segn las pruebas presentadas ante la sesin del Congreso estadounidense el 18

de enero de 201230, la Repblica Islmica de Irn est implicada, por medio

de sus representantes en Amrica Latina, en una intensa actividad delictiva:

"Irn ha utilizado a sus emisarios en Amrica Latina para recaudar fondos mediante

actividades ilcitas, entre ellas trfico de drogas y de armas, falsificacin y lavado de

dinero, falsificacin de documentos de viaje, piratera de software y de msica, y

concesin de asilo y asistencia a elementos terroristas que pasan por la regin". Esta

actividad delictiva genera, en nuestra opinin, una infraestructura capaz de

asistir a Irn y a Jezbol en la ejecucin de ms atentados terroristas en los

pases de Amrica Latina y en Estados Unidos, cuando se tome la decisin de

perpetrarlos, como en el ejemplo de la frustracin del intento de asesinato

del emb ajador saudit a en Estados Unidos.

52. Venezuela, el principal pas aliado de Irn, le sirve como pun to de ori gen para las

operaciones de narcotrfico en Amrica Latina. Al respecto escribe Norman A

Bailey en su artculo de febrero de 201231 "Iran's Venezuelan Gateway" (La

pasarela venezolana de Irn).

"Narcotrfico. La implicacin iran en el narcotrfico a travs de Venezuela con

destino a Amrica Central, Mxico, EUA y las Antillas, y hacia Europa va frica

Occidental, es muy extensa y est bien documentada. Las ganancias de este comercio

ilcito se emplean para financiar la continuacin de la penetracin de los intereses

iranes en la regin , as como para financiar, aunque sea parcialmente, a las

organizaciones terroristas antes mencionadas. En estudios detallados del organismo

estadounidense de lucha contra las drogas y de la ONU se informa acerca del intenso trfico

de estupefacientes desde las costas orientales de Venezuela hacia frica Occidental y de all aEuropa. Se supone que el abastecimiento de este canal de comercio proviene de

instalaciones iranes en el delt a del Orinoco, donde embarcaciones de "pesca del atn"

y de otras falsas apariencias cargan cocana de las instalaciones iranes y las

tr ansportan corriente arriba.

30 Thomas.loc.gov31 Foreignaffairs.house.gov Norman Bailey preside el Institute for Economic Growth y es profesor del Institute ofWorld Politics en Washington. En el pasado particip en el Consejo de Seguridad Nacional y trabaj en la DireccinNacional de Inteligencia (DNI)


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Otras rutas de estupefacientes a travs de Venezuela canalizan la cocana hacia Santo

Domingo (Hait y la Repblica Dominicana) y de all a las costas del Golfo de Mxico y la orilla

occidental de Florida en Estados Unidos. Tambin se transporta cocana por aire o por mar a

travs de Amrica Central, particularmente por Honduras y Guatemala hacia Mxico y Estados

Unidos. La proteccin del narcot rfico por part e de la Guardia Nacional Venezolanaes tan not oria y dominante [que por eso] se suele considerar a la Guardia como un cartel

ms en el trfico de drogas (Cartel de los Soles, por las insignias de rango que portan los

efectivos de la Guardia Nacional)". (Nota: los fragmentos en negrita han sido destacados por

el Centro de Informacin y no aparecen as en el original, tampoco se transcriben las notas a

pie de pgina del artculo original).

53. Diversos informes de expertos estadounidenses y mexicanos de los ltimos

aos se centran en los riesgos que la asociacin delictiva de Jezbol con los

carteles mexi canos del narcotr fico crea para Estados Unidos:

a. Douglas Farah, ex periodista del Washington Post, actualmente Senior Fellow del

International Assessment and Strategy Center y catedrtico en Brown University,

declar en su testimonio ante el Congreso estadounidense sobre las actividades de

Jezbol en Amrica Latina (7 de julio de 2011). En este testimonio, Farah indic que

Jezbol est significativamente implicado en el cont rabando de cocana en Amrica

Latina y aadi que la organizacin acta tambin en la frontera de Estados

Unidos con Mxico. Segn l, Jezbol suministra (a los contrabandistas mexicanos)tecnologas en las que se especializ en el Lbano para excavar sofisticados tneles

destinados al contrabando de drogas en la frontera con Estados Unidos 32.

b. A mediados de julio de 2008, El Universal de Mxico revel en su edicin en lnea

informaciones de inteligencia provenientes del organismo estadounidense de lucha

contra las drogas (DEA) segn las cuales los cart eles del Golf o y de Sinaloaenvan

gente a Irn para entrenarse con la Guardia Revolucionaria en el uso de

explosivos y armas para francotiradores. Segn esas fuentes, los entrenandos

salen de Mxico a Venezuela y de all a Tehern en los vuelos semanales de Iran Air.

En algunos casos utilizan pasaportes venezolanos. Se inform tambin que EUA

considera estos entrenamientos avanzados en tcticas militares, lucha de comandos,

liderazgo, armamentos y explosivos como una amenaza para Mxico y para EUA33.

32 Theamericasreport.com, 12.7.201133 1http://www.el-universal.com.mx 28 de julio de 2008


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c. En una entrevista con el Washington Times (27 de marzo de 2009) declar Michael

Braun, ex asistente del director de operaciones del organismo estadounidense de

lucha contra las drogas (DEA) que elementos de la Fuerza Quds, brazo de la

Guardia Revolucionaria iran que le asiste en las act ividades terr oristas fu era

de las fronteras de Irn34, haban comenzado a actuar (esto en 2009) en elcontinente latinoamericano. Segn Braun, estos elementos controlan y orientan las

actividades delictivas de Jezbol en la r egin mientras Jezbol utiliza a miembros

de las comunidades chitas en el continente como intermediarios y firmantes de

contratos con los cabecillas del narcotrfico. Las autoridades estadounidenses citadas

en el artculo del Washington Times recalcan que Jezbol est tambin implicado en el

trfico de seres humanos y de estupefacientes en la zona de la "Triple Frontera", pero

que seapoya cada vez ms en los cart eles mexicanos que contr olan las vas

del contrabando a Estados Unidos. Segn las autoridades, hasta el momento laorganizacin no haba introducido terroristas a EUA a travs de la frontera con Mxico,

pero en su opinin, el panorama que se obtiene no predice nada bueno 35.

d. En octubre de 2011 se public un artculo firmado por Roger Noriega de AEI, titulado

"The Mounting Hezbollah Threat in Latin America" (La creciente amenaza de

Jezbol en Amrica Latina) en el que se menciona, entre otras cosas, que en julio de

2010 las autoridades mexicanas arrestaron a Jamil Nasr en Tijuana por el intento de

establecer all una red de Jezbol para toda la regin. Tambin se menciona que en

abril de 2011, un traficante de Venezuela llamado Walid Makled confirm en una

entrevista que Jezbol mantiene laboratorios de cocana en Venezuela con la proteccin

del gobierno local36.

34 Ver el Boletn del Centro de informacin del 30 de marzo de 2007: "la Fuerza Quds de la Guardia revolucionariairan como instrumento principal para la exportacin de la ideologa revolucionaria de Irn".35 Ver el artculo de Sara A. Carter en el Washington Times, titulado: Hezbollah Uses Mexican Drug Routes into USdel 27 de marzo de 200936www.AEI.org


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32

54. Un ejemplo actual del uso operat ivo, por part e de los iranes, de sus contactos

con los carteles de la droga en Mxico se puede encontrar en el caso de la

fr ustr acin del int ento de la Fuerza Quds de asesinar al em bajador saudit a en EUA(2011). Uno de los dos sospechosos principales en la planificacin del crimen es Manssour

Arbabsiar, de doble nacionalidad, iran y estadounidense, que recibi de su superior en la

Guardia Revolucionaria iran la orden de tratar de obtener la cooperacin de Los

Zetas, uno de los m ayores y ms violent os cart eles de la droga 37, para cometer el

atentado. Para ello, Arbabsiar contact a un elemento de Los Zetas en Mxico sin

saber que se trataba de un informante clandestino de DEA (CS-1).El agente simul aceptar la

propuesta, y entr e mayo y j ulio de 201 1 Arbabsiar hizo varios viajes a Mxico. Haba

prometido pagar por el asesinato 1.5 millones de dlares de los cuales transfiri un

anticipo de 100 mil dlares en dos cuotas.

Jezbol

Generalidades

55. Jezbol desarroll a una int ensa actividad delicti va en mat eria de narcotrf ico,

falsificacin de dinero y otras reas, adems de mantener estrechos

contactos con las mafias internacionales. La actividad delictiva de Jezbol en el

Lbano y en muchos pases del mundo est destinada a promover dos objetivos

importantes: el primero es crear un canal independiente de recaudacin de

fondos para sus actividades en el Lbano (como complemento de la financiacin iran)

y el segundo es financiar las actividades de las redes subversivas y t error istas en

el mundo. Adems, la asistencia de los elementos criminales le ayuda a mejorar la

propia capacidad operativa terrorista de Jezbol (e indirectamente de Irn) en

Amrica Latina y en otros lugares. Otro subproducto, que tiene tambin su razn

ideolgica, es el dao que puede causar (mediante el narcotrfico) en la tr ama social

de I srael, Estados Unidos y ot ros pases de Occident e, como parte de la

campaa general que Irn desarrolla en contra de ellos.

37 Ver el artculo de Thomas Donnelly, investigador de AEI, titulado "Quds and Zetas" (The Weekly Standard,12.10.2011)


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33

56. Amrica Latina es particularmente percibida por Jezbol como un terreno frtil

para una intensa actividad delictiva y ello, entre otros motivos, por la

accesibilidad de Jezbol a la poblacin musulmana chita de origen libans

que all r eside y sus estr echos cont actos prof esionales (en el contexto delictivo)

con los cart eles del narcot rfi co en los pases latinoam ericanos. El control que

ejerce Jezbol en los centros de la "industria del delito" en el Valle de Beka'a en el

Lbano le confiere una ventaja relativa y le permite combinar sus capacidades

delictivas en el Lbano con las que necesita tener en Amrica Latina y en

otr as regiones del mun do.

57. En el rea de la droga, la actividad de Jezbol en Amrica Latina se ha concentrado,

al menos en el pasado, en el trfico de cocana que se lleva a cabo

principalmente en el norte de Colombia, en la Triple Frontera (ver msadelante) y en Venezuela. En la ltima dcada Jezbol estaba implicado en el

transporte de cocana en bruto de Amrica Latina al Lbano, donde la destilaba y

procesaba (procedimientos que se llevan a cabo en decenas de laboratorios caseros,

especialmente en el rea de Ba'al Bek, controlada por Jezbol). El transporte de la

cocana en bruto al Valle de Beka'a en el Lbano se realiza por aire, mar y

tierra. La droga procesada se distribuye entre pblicos variados (Oriente Medio,

Europa y Estados Unidos) por medio de corredores individuales y bandas de

contrabandistas por aire y por tierra. Tambin Israel es punto de destino de ladistribucin de drogas por canales en parte controlados por Jezbol.

58. En la sesin del Congreso estadounidense del 18 de enero de 2012 se presentaron

pruebas de la intensa actividad de Jezbol en el rea del narcotrfico y el

blanqueo de dinero en Amrica Latina38, en cuyo contexto se mencion la

cooperacin de Jezbol con las bandas mexicanas que transportan

ilegalmente personas y drogas a Estados Unidos39. En el mismo contexto se

present tambin el intento de asesinar al embajador saudita en Estados Unidos en el

que la Fuerza Quds iran trat de contratar a elementos de un cartel mexicano.

38 Thomas.loc.gov39 Ver el artculo de Roger F. Noriega y Jos R. Crdenas titulado La creciente amenaza de Hezbollah en

Amrica Lati na (AEI, octubre de 2011)


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34

Las zonas de libre comercio ( "p uert os libres") como focos de actividades delictivas

y terroristas

59. La actividad delictiva de Jezbol se centra m ayorm ente en las zonas de libre

comercio con poblacin de origen rabe (en parte de origen sirio y libans) quegoza de influencia en el orden local. Estas zonas, en las que se desarrollan intensas

actividades delictivas son Ciudad del Este en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y

Paraguay), la I sla Margarita frente a la costa del norte de Venezuela y la ciudad

colombiana de Maicao, ubicada en la pennsula de La Guajira, sobre la frontera con

Venezuela40. En nuestra opinin, las infr aest ruct uras delictivas de Jezbol en

est as reas podran servir de apoyo a la actividad t error ista, como se pudo

comprobar en el atentado a la AMI A (informes de las autoridades argentinas

acerca del atentado se refirieron en su momento a la vinculacin de Irn y Jezbol con

colaboradores chitas residentes en la zona de la Triple Frontera).

60. En los ltimos aos volv ieron a crecer l as sospechas de EUA respecto de la

actividad d e Jezbol en la Triple Fronter a. Esta zona tiene una larga tradicin de

contrabando de mercancas, drogas y armas, falsificacin de documentos y de dinero,

lavado de dinero y fabricacin y comercializacin de productos "piratas" 41. En 2009, el

Instituto Rand public un extenso informe sobre la Triple Frontera en el que se

establece que el rea, en la que residen numerosos chitas libaneses, se ha convertido

en el mayor centro de financiacin del terrorismo islmico fuera de Oriente Medio ysobre todo de financiacin de Jezbol. Segn el informe se transfieren anualmente

desde esta zona unos 20 millones de dlares destinados a las arcas de esa

organizacin42.

40 En Maicao residen unos 8000 habitantes de origen rabe (de una poblacin de 58.000 almas), muy influyentes enla actividad comercial de la ciudad. En el pasado se inform que muchos de los habitantes rabes contribuyen partede sus ingresos a Jezbol por intermedio de bancos venezolanos y panameos ("Hezbollah and Hugo Chavez RadicalIslam's Western Foothold", by Samuel Pickell, the University of Kansas,2010)41 Informe CRS42 Para los puntos principales del informe del Instituto Rand ver el trabajo de investigacin del Centro de Informacinsobre las actividades de la organizacin en Amrica Latina (abril de 2009)

4.


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35

61. El Departamento de Estado de EUA vuelve a mencionar en sus informes anuales sobre

terrorismo que en la Triple Frontera se encuentran simpatizantes de Jezbol y

Hams dedicados a recaudar fondos para ambas organizaciones, pero en el

informe de 2010 se determina que no hay pruebas de una "presencia operativa" de

estos grupos en la zona43.

El caso d e Ayman Joumaa: pru eba de la int ensa activid ad delictiva de Jezbol enAmrica Latina (2011)

62.El 23 de noviembre de 2011 se someti ante la Justicia el acta de acusacin contra el

narcotraficante libans Ayman Joumaa (in absentia) basada en una investigacin

clandestina de la DEA44. En el documento se revelan detalles sobre los estrechos

contactos de Jezbol con Los Zetas, un cartel de narcotrfico mexicano.

Adems se revela all la extensa red de actividad delictiva de Jezbol en

Amrica Latin a y en otros lugares del mund o. En el testimonio presentado ante

la Comisin de asuntos exteriores de la Cmara de Representantes estadounidense

sobre la amenaza iran en Amrica Latina se estableci que la pesqui sa de la DEA

en el caso de Ayman Joumaa descubri la im plicacin de altos dir igent es de

Jezbol en el cont rabando d e cocana en Amri ca Lat ina45.

63.Ayman Joumaa, narcotraficante libans, fue acusado del envo de decenas de

toneladas de cocana a Estados Unidos, desde Colombia y a travs de

Mxico, por un periodo de al menos ocho aos. Tambin se le acus deldelito de lavado de dinero para los carteles de la droga activos en Mxico,

Europa y frica Occidental. Michael Braun , ex administrador de la DEA de

Estados Unidos, declar que el caso Joumaa i lustra una vez ms que Jezbol

financia sus operaciones por m edio del delito 46.

43 Informe CRS en que se cita el documento del Departamento de Estado de agosto de 2009: "Country Reports onTerrorism"44 En el contexto de una investigacin de la DEA titulada "Operacin Titn" (Foreignaffairs.house.gov)45 Foreignaffairs.house.gov46 youtube.com


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36

64. Algunos de los familiares de Joumaa en el Lbano, Colombia y Panam formaban parte

de la red de contrabando de drogas. Joumaa est tambin vinculado a la famila

Youssef, y uno de los hij os de esta fami lia era el contacto en Colomb ia47.

65. Del acta de acusacin surge que Ayman Joumaa mantena estrechos contactos

con Jezbol, y actuaba como nexo entre Jezbol y los carteles de la droga .

Incluso se revel que transfera fondos para Jezbol por intermedio del Lebanese

Canadian Bank, que segn fuentes oficiales estadounidenses, era un banco util izado

por Jezbol48. Del acta de acusacin surge tambin que Joumaa transfera fondos a

Jezbol no solamente a travs de ese banco sino que tambin estaba vinculado con

diversas entidades financieras en el Lbano: la firma de cambio Hassan Ayash,

New Line Exchange Trust y SOLMAR, supuestamente para blanquear esos

fondos o transferirlos a Jezbol (ver el diagrama a continuacin)49. Adems,

trascendi de la investigacin que un avin iran transportaba semanalmente

remesas de droga de Venezuela a Siria50. (en nuestra opinin, posiblemente como

"servicio" para las operaciones de narcotrfico de Jezbol).

66. Este caso fue tambin ilustrativo del uso que hace Jezbol del sistema bancario

libans. A continuacin un diagrama de flujo de la participacin del LebaneseCanadian Bank en el lavado de dinero del narcotrfico, manteniendo contactos con

Jezbol. Este diagrama, proveniente de fuentes oficiales estadounidenses, se public en

el New York Times el 13 de diciembre de 2011.

47treasury.gov ; Youtube.com48 analysisintelligence.com ;justice.gov ;. youtube.com ;. investigativeproject.org49www.treasury.gov ; youtube.com50 youtube.com

Foto de Aym an Joumaa publicada por el

Tesoro estadounidense (t reasury.gov)

I smael Mohammed Youssef

(supuestament e libans) el contacto deJoumaa en Co lombia t reasur . ov)


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37

67.

Diagram a del Tesoro de Estados Unidos sobre las vinculacion es delicti vas deAyman Joumaa con entidades, organismos y personas (t reasury.gov)

)2010-2009(

68.,,

:

a.200917-Couracao,,

,.

b.


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38

67.A continuacin una lista de otros delitos descubiertos en Amrica Latina, en los que

estuvieron implicados militantes de Jezbol en los ltimos aos:

a. En abril de 2009 las autoridades arrestaron en Curaao (Antillas Holandesas) a 17

personas por su participacin en una red de narcotrfico que operaba encooperacin con Jezbol. Entre los detenidos haba 4 pr ovenient es del Lbano. El

descubrimiento de la red condujo a la captura e incautacin de dos remesas de cocana

con un peso total de 2000 kilogramos51.

b. En febrero de 2010 arrestaron a tres ibaneses en Ciudad del Este (Triple Frontera)

acusados de colaborar con Jezbol. Uno de ellos, ciudadano estadounidense originario

del Lbano llamado Musa Ali Hamdan, haba comprado mercancas robadas

(telfonos celulares y unidades de Sony Playstation) con el fin de blanquear

fondos de Jezbol. Los otros dos, Amer Zoher El-Hossni y Nemir Ali Zhayter ,

fueron detenidos por la posesin de una gran cantidad de cocana, destinada a

Estados Unidos 52.

c. En abril de 2010 fue arrestadoen Nueva YorkJamal Youssef, militante de Jezbol,

acusado de la posesin de 100 fusiles de asalto M-16, 100 fusiles AR-15. 2500

granadas, explosivos y municiones. Segn l, las armas escondidas en Mxico

haban sido robadas en Irak con la ayuda de su hermano, militante de

Jezbol. Jamal Youssef se ocupaba del trfico de armas y tena contactos connarcotraficantes, a los que supuestamente les suministraba armas a cambio de

cocana53.

d. En julio de 2010 detuvieron en Mxico a un militante de Jezbol llamado Jameel

Nasr, ciudadano mexicano imputado de haber actuado para el establecimient o de

una red de Jezbol en Mxico como parte de la red latinoamericana. Segn el

peridico kuwait Al-Seyassah, Jameel Nasr sola viajar al Lbano a recibir instrucciones

con referencia al establecimiento de una infraestructura para Jezbol y para la

Guardia Revolucionaria de I rn54.

51 A.P ,29 de abril de 2009; guardian.co.uk52publicintelligence.info , infosurhoy.com53publicintelligence.info , www.nytimes.com ,terrorismawareness.wordpress.com54publicintelligence.info


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39

Captulo 3 Ideologa y subversin: exportacin de laideologa de la revolucin islmica iran y dif usin del islamchita

Generalidades

68. Irn desarrolla en los pases latinoamericanos una intensa actividad de

propaganda, a veces de carcter subversivo, a la que dedica cuantiosos

recursos. Esta actividad incluye la export acin de la ideologa de la revolucin

islmica iran y la difusin de la corriente chita del islam . El pblico meta al

que se dirige esta actividad est constituido por las comunidades musulmanas,

sunnitas y chitas, en parte formadas por inmigrantes de origen sirio y

libans, residentes en Amrica Latina. Adems, se dedican esfuerzos a la difusin

del islam chita en el seno de comunidades no mu sulmanas. Estas actividades

estn orientadas y dirigidas desde Irn por intermedio, entre otros, de

emisarios hispanohablantes, que conocen de cerca la sociedad y la poltica de los

pases latinoamericanos en los que residieron en el pasado.

69.Una de las ms destacadas figuras es el Dr. Mohammad Hassan Ghadiri, ex

embajador de Irn en Mxico, donde llev a cabo una enrgica campaa de

propaganda, volvi a Irn y en la actualidad sigue en contacto con delegaciones de

Amrica Latina (ver detalles ms adelante). En una entrevista al sitio web ABNA,dedicado a la actividad chita en el mundo, se refiri extensamente al por qu de la

existencia de un terreno frtil para la difusin de la corriente chita en

Amrica Latina55. Al principio seal: "Durante mi estancia en Mxico establec

contactos y relaciones con distintas capas sociales, jvenes, adolescentes y adultos,

escolares, estudiantes y profesores, etc. Tengo la im presin de que, en general,

existe en Amrica Latina un terreno muy frti l para la introduccin del

islam".

55 http://abna.ir Para obtener detalles sobre el proceso de islamizacin y su influencia en los pases de AmricaLatina consultar la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del Teniente Coronel Curt isC. Connel l , USAF


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40

70. A continuacin, el Dr. Ghadiri se refiri a algunos aspectos r elacionados con la

difu sin del islam en Amrica Latin a, que en nuestra opinin reflejan la postura

del rgimen iran sobre el tema:

a. "Am rica Latina fue conquist ada por el imperi alismo los misioneros

cristianos estaban del lado de los soldados, los opresores estos son recuerdos

dolorosos grabados en la memoria histrica. Por tanto, el catolicismo, que es la

religin dominante en Mxico, fue introducido por el imperialismo".

b. " Los estadounidenses t ienen una actit ud hum illant e para con los

inmigr antes mexicanos y lat inos todos los mexicanos, desde el Presidente

hasta el ms simple ciudadano, expresan su descontento en esta cuestin. El mal

trato (de los estadounidenses) a los inmigrantes ofende muy profundamente a losmexicanos y a los latinos. Por tanto, las posiciones anti -Est ados Unidos son

caracter st icas de Amrica Latina" .

c. " La amplia influencia cultural de Estados Unidos en Amrica Latina y en Mxico

penetr por distintas vas y naturalmente fomenta la cultura secular y debilita el

fervor religioso de los latinos. Por una parte, se trata de un punto negativo, y eso a la

luz de la corrupt a cultu ra de Estados Unidos. Por otra parte, la falta de fervor

religioso en cuanto al catolicismo, o su debilitamiento, allana el camino hacia

la vinculacin con el islam y su aceptacin" .

71. Esta postura presentada por Ghadiri es la que se aplica en el t err eno, y en

nuestr a opinin, en gran escala. El 16 de febrero de 2012 se inform al Congreso

de Estados Unidos que en la ltim a dcada I rn estableci 17 centr os cultu rales

en Amrica Latina, dedicados a la difu sin del islam chita y d e la ideologa de

Jumein56. Los centros culturales iranes desarrollan actividades de propaganda y

pueden tambin servir de envolt ura d e apoyo a las acti vidades subversivas y

terroristas, como qued demostrado en el atentado contra la AMIA. Las intensas

actividades de Mohsen Rabbani, implicado en el atentado contra la AMIA y hoy

dedicado a la exportacin de la revolucin a los pases de Amrica Latina, es un claro

ejemplo.

56 Americasforum.com


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42

75. Preparat ivos para el atent ado (los fragmentos en negrita recalcados por el Centro

de Informacin):

"Numerosas pruebas reunidas dan cuenta de que nuestro pas fue infiltrado por el

servicio de inteligencia iran, el cual desde mediados de la dcada del '80 comenz aformar una vsta red de espionaje, que se transform en una completa "estacin de

inteligencia" para cuya conformacin sus artfices se valieron, fundamentalmente, de la

Embajada y la Consejera Cultural iran en Buenos Aires, adems de elementos

extremistas que frecuentaban las mezquitas chitas "Al Tauhid" de Floresta, "Al

Imn" de Cauelas y "El Mrtir" de San Miguel de Tucumn , de las empresas que

hemos denominado "de cobertura" "G.T.C." e "Imanco", y dems miembros radicalizados de

la comunidad musulmana local, cuya actuacin en nuestro pas deriv en la obtencin de la

informacin necesaria y el desarrollo de las operaciones logsticas locales que habilitaron el

camino para ejecutar el atentado a la sede de la AMIA en la maana del 18 de julio de 1994.

Ahora bien, se ha probado a lo largo del dictamen que el artfice principal de este

trabajo fue el sheik, devenido posteriormente en Consejero Cultural de la

Embaj ada de I rn en Argent ina, Mohsen Rabbani quien, desde su arribo al pas en

1983, construy las bases que permitieron la implementacin y desarrollo ulterior

de la red de espionaje a que nos referimos antes. Todas las piezas de este andamiaje

funcionaron entrelazadamente y constituyeron la instalacin del servicio de inteligencia

en nuestro pas, con capacidad suficiente para organizar con xito la etapa que lecorrespondi en el atentado. Como se desprende de la lectura de la presentacin efectuada

ante el juez de la causa, la explosin de la bomba en la sede de la AMIA comprob

empricamente este punto.

Consideramos probado en autos que, una vez adoptada la decisin de perpetrar el atentado,

se increment el

Penetracion Irani en AMLAT

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