PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN -...
Transcript of PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN -...
PEDOMANTATA KELOLA
PERUSAHAANCODE OF CORPORATE GOVERNANCE
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Jl. Surabaya 2A, PO Box 39 Malang 65115, East Java, Indonesia Telp: +62 341 551971 | Fax: +62 341 551976 Email: [email protected] | Website: www.jasatirta1.co.id
SERI PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2014
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �
DAFTAR ISI
BAGIAN I PENDAHULUAN 1A. Pengertian 1B. TujuandanSistematika 3C. TujuanPenerapanGCG 3D. Prinsip-prinsipGoodCorporateGovernance(GCG) 4E. VisidanMisi 4F. TataNilai 5
BAGIAN II STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE 6A. ORGANUTAMA 6B. ORGANPENDUKUNG 11C. STRUKTURGOVERNANCEEKSTERNAL 15
BAGIAN III PROSES CORPORATE GOVERNANCE 16A. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDEWANPENGAWASDANDIREKSI 16B. PROGRAMPENGENALANBAGIANGGOTADEWANPENGAWASDANDIREKSIYANGBARU 17C. RENCANAJANGKAPANJANGPERUSAHAAN(RJPP) 17D. RENCANAKERJADANANGGARANPERUSAHAAN(RKAP) 18E. STATEMENTOFCORPORATEINTENT(SCI) 19F. PENDELEGASIANWEWENANGPEMILIKMODAL/RPB,DEWANPENGAWASDANDIREKSI 20G. PENGELOLAANSUMBERDAYAMANUSIA(SDM) 20H. RAPATPEMBAHASANBERSAMA,DEWANPENGAWASDANDIREKSI 21I BENTURANKEPENTINGAN 22J. PENGELOLAANKEGIATANOPERASIONALPERUSAHAAN 23K. MANAJEMENRESIKO 24L. TATAKELOLATEKNOLOGIINFORMASI(ITGOVERNANCE) 25M. PENGELOLAANKEUANGAN 26N. PENGADAANBARANGDANJASA 27O. MANAJEMENMUTU 29
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
P. SISTEMPENILAIANKINERJADANREMUNERASI 30Q. SISTEMAUDIT 30R. PENELITIANDANPENGEMBANGAN 31S. PELAPORAN 32T. KETERBUKAANDANPENGUNGKAPAN 35U. TANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN 36V. KESELAMATAN,KESEHATANKERJADANLINDUNGANLINGKUNGAN(K3LL) 37W. PENGELOLAANASET 38X. PENGELOLAANDOKUMEN/ARSIPPERUSAHAAN 40
BAGIAN IV PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN 42A. KEBIJAKANUMUM 42B. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDIREKSIDANKOMISARISANAKPERUSAHAAN 42C. PERLAKUANSETARAKEPADAPEMEGANGSAHAM 43
BAGIAN V PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS 44A. KEBIJAKANUMUM 44B. HAKDANPARTISIPASISTAKEHOLDERS 44C. PENGHUBUNGPERUSAHAANDENGANSTAKEHOLDERS 44
BAGIAN VI PENUTUP 45
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �
BAGIAN I
PENDAHULUAN
A. Pengertian1. Anak Perusahaan adalahperusahaanyang
a. Lebihdari50%sahamnyadimilikiolehPerumJasaTirtaI,atau
b. Lebihdari50%suaradalamRUPS-nyadikuasaiolehPerumJasaTirtaI,atau
c. Jalannyaperusahaan,pengangkatan,pemberhentianDireksidanKomisarisdikendalikanolehPerumJasaTirtaI.
2. Aset adalahsemuaaktivitastetapmilikPerusahaanbaikyangbergerakmaupuntidakbergerak.
3. Assessment adalahkegiatanidentifikasi,penelaahan,pengkajian,evaluasi,penilaiandanrekomendasi.
4. Benturan kepentingan adalahsituasi/kondisiyangmemungkinkanorganutamaperusahaanmemanfaaatkankedudukandanwewenangyangdimilikinyadalamperusahaanuntukkepentinganpribadi,keluarga,ataugolongan,sehinggatugasyangdiamanatkantidakdapatdilakukansecaraobyektif.
5. Corporate Governance adalahstrukturdanprosesyangdigunakanolehorganperusahaanuntukmeningkatkankeberhasilanusahadanakuntanbilitasgunamewujudkannilaiPemilikModaldalamjangkapanjangdengantetapmemperhatikankepentinganstakeholderslainnya.
6. Direksi adalahorganperusahaanyangmeliputikeseluruhanDirekturPerusahaandanberlakusebagaisuatukesatuanDewan(Board)yangbertanggung
jawabpenuhataspengurusanPerusahaanuntukkepentingandantujuanPerusahaansertamewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundiluarpengadilan.
7. Direktur adalahanggotaDireksiPerusahaanyangmenunjukkepadaindividu;
8. Dokumen/Arsip Perusahaan adalahdata,catatandan/atauketeranganyangdibuatdam/atauditerimaolehPerusahaandalamrangkapelaksanaankegiatanperusahaan,baiktertulisdiataskertas,atausaranalainmaupunterekamdalammediaapapunyangdapatdilihat,dibaca,ataudidengar.
9. Etika adalahsekumpulannormaataunilaiyangtidaktertulisyangdiyakiniolehsuatukelompokmasyarakatsebagaisuatustandarperilakukelompoktersebutberlandaskanperaturanperundang-undangandanetikausaha.
10. Kegiatan usaha adalahmenyelenggarakaneksploitasidanpemeliharaanprasaranapengairan,pengusahaanairdansumberairsertakegiatanusahalainyangberkaitandenganair;
11. Kegiatan usaha lain adalahkegiatanusahayangberintikanpadakegiatanusahapengolahan,pemasaran,danniagatermasukpenyediaan,pengangkutan,penyimpanan,danpendistribusian;
12. Kinerja adalahgambarantingkatpencapaianpelaksanaankegiatan/tugasdibandingkandenganrencanakerjanyapadamasatertentugunamewujudkanmisiPerusahaan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�
13. Dewan Pengawas adalahorganPerusahaanyangbertugasmelakukanpengawasandanmemberikannasehatkepadaDireksidalammenjalankankegiatankepengurusanPerusahaan;AnggotaDewanPengawasadalahanggotaDewanPengawasPerusahaanyangmenunjukkepadaindividu;
14. Komite Audit dan GCG adalahKomiteyangdibentukolehdanbertanggungjawabkepadaDewanPengawasyangbertugasmembantuDewanPengawasdalammemastikanefektivitassistempengendalianinterndanefekifitaspelaksanaanpelaksanaantugasauditoreksternaldanauditorinternaldanmembantutugasDewanPengawasdalammelakukanpembinaandanpengawasanataspenerapanprinsip-prinsipgoodcorporategovernancediPerusahaan;
15. Komite Risiko dan Remunerasi adalahKomiteyangdibentukolehdanbertanggungjawabkepadaDewanPengawasyangbertugasmembantuDewanPengawasdalammelakukanpembinaandanpengawasanatasmanajemenrisikoperusahaandanmenyusunsistempenggajiandanpemberiantunjangansertakriteriaseleksidanprosedurnominasibagianggotaDewanPengawas,DireksidanpejabatinternPJTIlainnyadidalamPerusahaan,membuatsistempenilaiandanmemberikanrekomendasitentangjumlahDewanPengawasdanDireksi;
16. Kontrak Manajemen adalahkontrakyangberisikanjanji-janjiataupernyataanDireksiuntukmemenuhisegalatarget-targetyangditetapkanolehPemilikModaldandiperbaharuisetiaptahununtukdisesuaikandengankondisidanperkembanganPerusahaan;
17. Manajemen resiko adalahmetodologipengelolaanuntukmengendalikanresikoyangtimbuldariaktivitaspengelolaanPerusahaan;
18. Menteri adalahMenteriyangmembidangipengelolaanBadanUsahaMilikNegara;
19. Organ Pendukung adalahDireksi,SekretarisPerusahaan,SatuanPengawasanIntern,SekretarisDewanPengawas,danKomite-komiteDewanPengawas;
20. Organ Utama adalahPemilikModal,DewanPengawas,danDireksi;
21. Pelaporan adalahsuatuPertanggungjawabantertulisataspelaksanaansuatukegiatanpadaperiodetertentubaikbersifatrutinmaupunnonrutinyangmemuatkejadian-kejadianpenting;
22. Pemilik Modal Perusahaan adalahMenteriBadanUsahaMilikNegara(BUMN);
23. Penelitian merupakankegiatanuntukmemperolehdanmengolahsertamenganalisadataatauinformasiyanghasilnyadapatdigunakansebagaiacuanuntukpengembanganbisnisdanpeningkatannilaitambahsertadayasaingPerusahaan;
24. Pengadaan barang dan jasa adalahkegiatanpengadaanbarang/jasayangdiperlukanPerusahaanyaitumeliputipengadaanbarang,jasapemborongan,jasakonsultasidanjasalainnya;
25. Pengelolaan aset meliputikegiatanpengadaan/penambahan,pemanfaaatan,pemeliharaan,danpengamanan,danpenyelesaianpermasalahan,pelepasandanpenghapusan,pengembangannyabaikolehinternalPerusahaanmaupunbersamainvestor,administrasi,danpengendalian;
26. Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan meliputikegiatanpengeloladokumensecaraefektifdanefisiensisejakdiciptakan/dibuat,diterima,dikirim,dipergunakan,disimpan,dandirawatsampaidengandisusutkan;
27. Perusahaan adalahPerumJasaTirtaI,kecualidalankontekskalimattertentumempunyaiartisebagaiperusahaansecaraumum;
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �
28. Rapat DireksiadalahrapatyangdiadakanDireksidipimpinolehDirekturUtamaatauanggotaDireksiyangdiberikuasa;
29. Rapat Dewan Pengawas adalahrapatyangdiadakanolehDewanPengawassertadipimpinolehKetuaDewanPengawasatauanggotaDewanPengawasyangdiberikankuasa;
30. Rapat Pembahasan Bersama yangselanjutnyadisebutRPBadalahrapatyangdipimpinolehPemilikModalatauyangdiberikuasadenganhaksubstitusiolehPemilikModal;
31. Resiko merupakanketidakpastianlingkungan(internaldanaksternal)yangberpotensimenimbulkandampaknegatifpadaPerusahaansecaraumumdandapatmenghambatpencapaiantujuanPerusahaan;
32. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalahdokumenperencanaanstrategisyangmencangkuprumusanmengenaisasarandantujuanyanghendakdicapaiolehPerusahaandalamjangkawaktu5(lima)tahun;
33. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)adalahpenjabarandariRJPPkedalamrencanakerjadananggaranuntukjangkawaktu1(satu)tahun;
34. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalahaparatpengawasaninternalPerusahaanyangberfungsiuntukmenilaikecukupandanefektivitassistempengendalianinternpadasemuakegiatanusaha;
35. Sekretaris Perusahaan adalahpejabatpenghubung(liaisonofficer)antaraPerusahaandenganstakeholders;
36. Stakeholders adalahpihak-pihakyangsecaralangsungatautidaklangsungmenerimakeuntungan-keuntunganataumenanggungbebandanyangterpengaruholehkeberadaanPerusahaanataudapatmempengaruhikeputusan,kebijakansertaoperasiPerusahaanyangdisebabkanolehtindakan-tindakanPerusahaan;
37. Statement of Corporate Intent (SCI) adalahmerupakandokumenpersetujuanataupernyataanbersamatentangtujuanatausasarandantarget-targetkinerjayangdiharapkanuntukdicapaiPerusahaanyangditandatanganiolehDirekturUtama,KetuaDewanPengawasdanPemilikModaldandipublikasikan;
38. Key Performance Indicator (KPI) adalahsasaran-sasaranterukuryangharusdicapaidalampengelolaanusahabaikfinansialmaupunnonfinansial;
39. Tata kelola teknologi informasi (IT governance) adalahsuatustrukturdanprosesyangsalingberhubungansertamengarahkandanmengendalikanPerusahaandalampencapaianvisidanmisiuntukmendapatkanpeningkatannilaitambahdanpenyeimbanganantararesikodanmanfaatdariteknologiinformasisertaprosesnya.
B. Tujuan dan Sistematika TujuanTatakelolaPerusahaanadalahsebagainaskahacuanutamabagiseluruhorganPerusahaandalammenerapkanpraktekGCG.
Pedomaniniterdiriatas6(enam)bagianyaitu:
• BagianI : Pendahuluan• BagianII : StrukturCorporate Governance• BagianIII : ProsesCorporate Governance• BagianIV : PengelolaanHubungandenganAnak
Perusahaan• BagianV : PengelolaanHubungandenganStakeholders• BagianVI : Penutup
C. Tujuan Penerapan GCGPenerapanprinsip-prinsipGCGakanmeningkatkancitradankinerjaPerusahaansertameningkatkannilaiPerusahaanbagiPemilikModal.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�
TujuanPenerapanGCGadalah:
1. MemaksimalkannilaiPerusahaandengancarameningkatkanpenerapanprinsip-prinsiptransparansi,kemandirian,akuntanbilitas,pertanggung-jawaban,dankewajarandalampelaksanaankegiatanPerusahaan;
2. TerlaksananyapengelolaanPerusahaansecaraprofesionaldanmandiri;
3. TerciptanyapengambilankeputusanolehseluruhorganPerusahaanyangdidasarkanpadanilaimoralyangtinggidankepatuhanterhadapperaturanperundang-undanganyangberlaku;
4. TerlaksananyatanggungjawabsosialPerusahaanterhadapStakeholders;
5. Meningkatkanikliminvestasinasionalyangkondusif,kususnyadibidangSumberDayaAir.
D. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Prinsip-prinsipGCGadalah:
1. Transparansi
Keterbukaandalammelaksanakanprosespengambilankeputusandanketerbukaandalammengemukakaninformasimateriildanrelevanmengenaiperusahaan;
2. Kemandirian
Keadaandimanaperusahaandikelolasecaraprofesionaltanpabenturankepentingandanpengaruh/tekanandaripihakmanapunyangtidaksesuaidenganPeraturanPerundang-undanganyangberlakudanprinsip-prinsipkorporasiyangsehat;
3. Akuntabilitas
Kejelasanfungsi,pelaksanaandanpertanggungjawabanOrgansehinggapengelolaanperusahaanterlaksanasecaraefektif;
4. Pertanggungjawaban
KesesuaiandidalampengelolaanPerusahaanterhadapperaturanperundang-undanganyangberlakudanprinsip-prinsipkorporasiyangsehat;
5. Kewajaran
Keadilandankesetaraandidalammemenuhihak-hakstakeholdersyangtimbulberdasarkanperjanjiandanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
E. Visi dan Misi
1. VisiPerumJasaTirtaI
MenjadiBadanUsahaMilikNegara(BUMN)PengelolaSumberDayaAirkelasduniapadatahun2025.
2. MisiPerumJasaTirtaI
a. Menyelenggarakanpengelolaansumberdayaairsesuaipenugasan,secaraprofesionaldaninovatifgunamemberikanpelayananprimauntukseluruhpemangkukepentingan
b. Menyelenggarakanpengusahaandenganoptimalisasisumberdayaperusahaanberdasarkanprinsipkorporasiyangsehatdanakuntabel.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �
F. Tata Nilai
1. Profesional
SeluruhinsanPerusahaanmempunyaikompetensimemadaisesuaiprofesiyangdiembannya.
2. Integritas
Senantiasamenjunjungtinggi7(tujuh)karakterintegritas:jujur,tanggungjawab,visioner,disiplin,kerjasama,adildanpedulidalammenjalankantugas.
3. Netral
SebagaiinsanPerusahaanyangprofesional,tidakadaconflict of interestdalamseluruhkegiatanpelayananjasa,tidakberpihakterhadapgolongan,kelompokataukekuatantertentu.
4. Tangguh
Mampumengembanseluruhtugasdenganpenuhtanggungjawabdandalamkondisimaupunsituasiapapun.
5. Uswah/Keteladanan
SegalaperbuatanyangdilakukansenantiasadapatdicontoholehsemuainsanPerusahaan,sehinggasalingmeneladanisatusamalain.
6. Amanah
Selalumenjalankanseluruhtugasdenganpenuhrasatanggungjawabdankeikhlasan
7. Inovatif
Selalumenampilkangagasan-gagasan,metode,kreasibarugunameningkatkanpelayanankepadapelanggan.
8. Responsif
Tanggapterhadappermasalahanyangterjadisertaharapandankeluhanpelangganataupemangkukepentingan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�
A. ORGAN UTAMA
1. Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
RPBterdiriatas:a. RPBTahunanuntukmengesahkanRencanaKerja
danAnggaranPerusahaan(RKAP)diselenggarakanselambat-lambatnya30(tigapuluh)harisetelahperiodeakuntansiyangbarudimulai.
b. RPBTahunanuntukmengesahkanLaporanTahunandanPerhitunganTahunandiselenggarakanselambat-lambatnyadalam6(enam)bulansetelahtahunbukuberakhir.
c. RPBLuarBiasayangdapatdiselenggarakansewaktu-waktuapabiladiperlukanolehPemilikModalatauatasusulanDewanPengawasdan/atauDireksi.
1.1. WewenangRPB
WewenangRPBadalah:
a. MenyetujuiataumenolakRencanaJangkaPanjangPerusahaan(RJPP)danRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP);
b. MemberikanpersetujuanLaporanTahunantermasukpengesahanlaporankeuangan.
c. MenetapkanperhitunganalokasilabaPerusahaanuntuk:1) Labayangditahandancadangan2) Dividenkepadapemilikmodal3) BonusDireksi,DewanPengawasdanPekerja
d. MengangkatdanmemberhentikanDireksidanDewanPengawassesuaidenganperaturanperundang-undangan
e. MelakukanpenilaianterhadapcalonanggotaDireksidanDewanPengawas.
f. MenetapkanpengangkatananggotadankomposisiDireksidanDewanPengawas
g. Memberikanresponterhadaplowonganjabatandan/ataupemberhentiansementaraDireksiolehDewanPengawas
h. Menetapkantargetkinerjamasing-masingDireksidanDewanPengawas
i. Melakukanpenilaiankinerjasecarakolektifmaupunmasing-masingDireksidanDewanPengawas
j. MenetapkanauditoreksternaluntukmelakukanauditkeuanganatasLaporanKeuangan.
k. Menetapkangaji/honorarium,tunjangan,fasilitasdantantiem/insentifkinerjauntukDewanPengawasdanDireksi.
l. MenetapkankebijakanmengenaikemungkinanadanyakonflikkepentinganyangterkaitdenganDewanPengawas.
BAGIAN II
STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �
m. MenetapkanjumlahmaksimumjabatanDewanPengawasyangbolehdirangkapolehseorangDewanPengawas.
n. MenetapkanjumlahmaksimumjabatanDewanPengawasyangbolehdirangkapolehseorangDireksipadaAnakPerusahaan.
o. MendelegasikankepadaDewanPengawastentangpembagiantugasdanwewenanganggotaDireksi.
1.2.HakPemilikModal
Hak-hakPemilikModal:
a. MenghadiriRPBdanmemberikansuarapadaRPB.b. Memperolehinformasimaterialmengenai
Perusahaansecaratepatwaktudanteratur.c. Menerimapembagiandarikeuntungan
Perusahaanyangdiperuntukkanbagipemilikmodaldalambentukdividendanpembagiankeuntunganlainnya.
2. Dewan Pengawas
2.1.KeanggotaandanKomposisi
KeanggotaandanKomposisiDewanPengawasadalahsebagaiberikut:
a. DewanPengawaspalingsedikit2(dua)orang,seorangdiantaranyadiangkatsebagaiKetuaDewanPengawas.
b. DewanPengawasterdiridariunsur-unsurpejabatKementerianteknisyangbersangkutan,KementerianBUMNdanKementerian/InstansilainyangkegiatannyaberhubungandenganPerusahaanatauPejabatlainyangdiusulkanMenteri.
c. Palingsedikit20%(duapuluhpersen)darianggotaDewanPengawasharusberasaldari
kalangandiluarPerusahaandenganketentuansebagaiberikut:1) TidakmenjabatsebagaiDireksidi
perusahaanterafiliasi.2) TidakbekerjapadaPemerintahtermasukdi
departemen,lembagadankemiliterandalamkurunwaktutigatahunterakhir.
3) TidakbekerjadiPerusahaanatauafiliasinyadalamkurunwaktutigatahunterakhir.
4) Tidakmempunyaiketerkaitanfinansial,baiklangsungmaupuntidaklangsungdenganPerusahaanatauperusahaanlainyangmenyediakanjasadanprodukkepadaPerusahaandanafiliasinya.
5) BebasdarikepentingandanaktivitasbisnisatauhubunganlainyangdapatmenghalangiataumengganggukemampuanDewanPengawasyangberasaldarikalangandiluarPerusahaanuntukbertindakatauberpikirsecarabebasdilingkupPerusahaan.
2.2. Kualifikasi personil
a. AnggotaDewanPengawasharusmemilikidedikasi,memahamimasalah-masalahmanajemenperusahaandandapatmenyediakanwaktuyangcukupuntukmelaksanakantugasnya.
b. MampumelaksanakanperbuatanhukumdantidakpernahdinyatakanpailitataumenjadianggotaDireksi,KomisarisatauDewanPengawasyangdinyatakanbersalahmenyebabkansuatuPerseroanatauPerumdinyatakanpailit.
c. BebasbenturankepentingandanaktivitasbisnisatauhubunganlainyangdapatmenghalangiataumengganggukemampuanDewanPengawasyangbersangkutanuntukbertindakatauberpikirsecarabebasdilingkupPerusahaan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�
2.3. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Pengawas
a. Tugasdantanggungjawab:1) Melaksanakanpengawasanterhadap
pengurusanperusahaanyangdilakukanolehDireksi.
2) MemberinasihatkepadaDireksidalammelaksanakankegiatanpengurusanPerusahaan.
b. KewajibanDewanPengawas:1) Mengikutiprogrampengenalanyang
diselenggarakanolehperusahaandanmelaksanakanprogrampelatihandalamrangkameningkatkankompetensianggotaDewanPengawassesuaikebutuhan.
2) MemberikanpendapatdansarankepadaMenteriKeuangandanMenterimengenaiRencanaKerjadanAnggaranPerusahaanyangdiusulkanDireksi.
3) MengikutiperkembangankegiatanPerusahaan,memberikanpendapatdansarankepadaMenteriKeuangandanMenterimengenaisetiapmasalahyangdianggappentingbagipengurusanPerusahaan.
4) MelaporkandengansegerakepadaRUPS/PemilikModalapabilaterjadigejalamenurunnyakinerjaperusahaansertasaran-saranyangtelahdisampaikankepadaDireksiuntukmemperbaikipermasalahanyangsedangdihadapi.
5) MemberikannasihatkepadaDireksidalammelaksanakanpengurusanPerusahaan.
6) Memberikanarahantentanghal-halpentingmengenaiperubahanlingkunganbisnisyangdiperkirakanakanberdampakbesarpadausahadankinerjaperusahaansecaratepatwaktudanrelevan
7) Memberikanarahantentangpenguatansistempengendalianinternperusahaan.
8) Memberikanarahantentangmanajemenrisikoperusahaan.
9) Memberikanarahantentangsistemteknologiinformasiyangdigunakanperusahaan.
10) Memberikanarahantentangkebijakandanpelaksanaanpengembangankarir.
11) MemberikanarahandanpengawasantentangkebijakanakuntansidanpenyusunanlaporankeuangansesuaidenganstandarakuntansiyangberlakuumumdiIndonesia(SAK).
12) Memberikanarahantentangkebijakanpengadaandanpelaksanaannya.
13) Memberikanarahantentangkebijakanmutudanpelayanansertapelaksanaankebijakantersebut.
14) MengawasidanmemantaukepatuhanDireksidalammenjalankanperaturanperundanganyangberlakudanperjanjiandenganpihakketiga.
15) MengawasidanmemantaukepatuhanDireksidalammenjalankanperusahaansesuaiRKAPdan/atauRJPP.
16) MemastikanauditeksternaldanauditinternaldilaksanakansecaraefektifsertamelaksanakantelaahataspengaduanyangberkaitandenganBUMNyangditerimaolehDewanPengawas.
17) Melakukanpengawasanterhadappelaksanaankebijakanpengelolaananakperusahaan/perusahaanpatungan.
18) Memilikikebijakanbenturankepentingandanmelaksanakansecarakonsistenkebijakantersebut.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �
19) MemantaudanmemastikanbahwapraktikTataKelolaPerusahaanyangBaiktelahditerapkansecaraefektifdanberkelanjutan.
20) Menyusunrencanakerjasetiaptahunmemuatsasaran/targetyangingindicapaidanmelaporkansecaratertuliskepadaRUPS/PemilikModal.
21) MelakukanpengukurandanpenilaiankinerjaDewanPengawas.
22) Memilikipedoman/tatatertibRapatDewanPengawasyangmemadaidanmengadakanrapatsecaraberkalasesuaiketentuanyangberlakudan/atauanggarandasar.
23) Melakukanevaluasiterhadappelaksanaankeputusanhasilrapatsebelumnya.
24) MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
2.4.WewenangDewanPengawas
a. MemberikanpersetujuanatasrancanganRKAPdanRJPPyangdisampaikanolehDireksi
b. Melihatbuku-buku,surat-suratsertadokumen-dokumenlainnya,memeriksakasuntukkeperluanverifikasidanmemeriksakekayaanPerusahaan;
c. Memasukipekarangan,gedungdankantoryangdipergunakanolehPerusahaan;
d. MemilikikebijakandanmelaksanakanpembagiantugasdiantaraanggotaDewanPengawas.
e. MenetapkanmekanismepengambilankeputusanDewanPengawas.
f. Mendapatkanaksesinformasiperusahaansesuaikewenangannya.
g. MemintapenjelasandariDireksidanataupejabatlainnyamengenaisegalapersoalanyangmenyangkutpengelolaanPerusahaan;
h. MemintaDireksidanataupejabatlainnyadengansepengetahuanDireksiuntukmenghadiriRapatDewanPengawasPerusahaan;
i. MenghadiriRapatDireksidanmemberikanpandangan-pandanganterhadaphal-halyangdibicarakan;
j. BerdasarkanketentuanPeraturanPemerintahini,memberikanpersetujuanataubantuankepadaDireksidalammelakukanperbuatanhukumtertentu;
k. BerdasarkanketentuanPeraturanPemerintahiniataukeputusanRapatPembahasanBersamamelakukantindakanpengurusanPerusahaandalamhalDireksitidakada;dan
l. MemberhentikansementaraDireksi,denganmenyebutkanalasannya.
m. Meresponsaran,harapanpermasalahandankeluhanstakeholders(pelanggan,pemasok,kreditur,dankaryawan)yangdisampaikanlangsungkepadaDewanPengawasataupunpenyampainolehDireksidalambataskewenangannya.
n. MemberikanpersetujuanatastransaksiatautindakandalamlingkupkewenanganDewanPengawas.
o. MengajukancalonAuditorEksternalkepadaRUPS/PemilikModal
p. BerperandalampemilihancalonanggotaDireksidanDewanPengawasAnakPerusahaanperusahaan/perusahaanpatungan
q. BerperandalampencalonananggotaDireksi,menilaikinerjaDireksi(individudankolegial)danmengusulkantantiem/insentifkinerjasesuaiketentuanyangberlakudanmempertimbangkankinerjaDireksi
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�0
r. MenilaiDireksidanmelaporkanhasilpenilaiantersebutkepadaPemegangSaham/PemilikModal
s. MengusulkanremunerasiDireksisesuaiketentuanyangberlakudanpenilaiankinerjaDireksi
3. Direksi
3.1 KeanggotaandankomposisiDireksiadalahsebagaiberikut:
a. JumlahanggotaDireksiditetapkanolehMenterisesuaidengankebutuhan.
b. DalamhalanggotaDireksilebihdari1(satu)orang,salahseoranganggotaDireksidiangkatsebagaidirekturutama.
3.2.KualifikasiPersonil
a. YangdapatdiangkatsebagaianggotaDireksiadalahorangperseoranganyangmampumelaksanakanperbuatanhukumdantidakpernahdinyatakanpailitataumenjadianggotaDireksiatauKomisarisatauDewanPengawasyangdinyatakanbersalahmenyebabkansuatuperseroanatauPerumdinyatakanpailitatauorangyangtidakpernahdihukumkarenamelakukantindakpidanayangmerugikankeuanganNegara.
b. Selainmemenuhikriteriasebagaimanadimaksudpadaayat(1),yangdapatdiangkatmenjadianggotaDireksiadalahorangperseoranganyangmemenuhikriteriakeahlian,integritas,kepemimpinan,pengalaman,jujur,perilakuyangbaik,sertamemilikidedikasiyangtinggiuntukmemajukandanmengembangkanPerusahaan.
c. Pemenuhanpersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibuktikandengansuratpernyataanyangditandatanganiolehcalonanggotaDireksidansurattersebutdisimpanolehPerusahaan.
d. PengangkatananggotaDireksiyangtidakmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)batalkarenahukumterhitungsejaktanggalanggotaDireksilainnyaatauDewanPengawasmengetahuitidakterpenuhinyapersyaratantersebut.
3.3.TugasdanWewenangDireksi
a. DireksibertugasmenjalankansegalatindakanyangberkaitandenganPengurusanPerusahaanuntukkepentinganPerusahaandansesuaidenganmaksuddantujuanPerusahaansertamewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundiluarPengadilantentangsegalahaldansegalakejadian,denganpembatasansebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan,anggarandasar,dan/atauPeraturanMenteri.
b. MenetapkankebijakankepengurusanPerusahaan;
c. MengaturpenyerahankekuasaanDireksikepadaseorangataubeberapaoranganggotaDireksiuntukmengambilkeputusanatasnamaDireksiataumewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilan;
d. MengaturpenyerahankekuasaanDireksikepadaseorangataubeberapaorangpekerjaPerusahaanbaiksendiri-sendirimaupunbersama-samaataukepadaoranglain,untukmewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilan;
e. MengaturketentuantentangketenagakerjaanPerusahaantermasukpenetapangaji,pensiunataujaminanharitua,danpenghasilanlainbagipekerjaPerusahaanberdasarkanperaturanperundang-undangan,denganketentuanpenetapangaji,pensiunataujaminanharitua,danpenghasilanlainbagipekerjayangmelampauikewajibanyangditetapkanperaturanperundang-
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
undangan,harusmendapatpersetujuanterlebihdahuludariMenteri;
f. MengangkatdanmemberhentikanpekerjaPerusahaanberdasarkanperaturanketenagakerjaanPerusahaandanperaturanperundang-undangan;
g. MengangkatdanmemberhentikansekretarisPerusahaan;dan
h. MelakukansegalatindakandanperbuatanlainnyamengenaiPengurusandanpemilikankekayaanPerusahaan,mengikatPerusahaandenganpihaklaindan/ataupihaklaindenganPerusahaan,sertamewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilantentangsegalahaldansegalakejadian,denganpembatasansebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan,anggarandasar,dan/atauPeraturanMenteriyangditetapkanberdasarkanperaturanperundang-undangan.
i. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
B. ORGAN PENDUKUNG
1. Sekretaris Perusahaan
1.1. KedudukandanKualifikasi
a. SekretarisPerusahaandiangkat,diberhentikandanbertanggungjawablangsungkepadaDirekturUtama.
b. SekretarisPerusahaanharusmemilikikualifikasiakademis,kompetensiyangmemadaiagardapatmelaksanakantugasdantanggungjawabnya.
c. Pengalamanprofesionaldankompetensiyangdimilikimencakuphukum,manajemenkeuangan,dankomunikasiperusahaan.
1.2.TugasdanTanggungJawabSekretarisPerusahaan
a. MembantuDireksidalammenetapkankebijakanstrategispengelolaanperusahaansertamenyusunprogram&pelaksanaannyaantaralaindibidanghukum,humas,pendidikanmasyarakat,ProgramKemitraandanBinaLingkungan(PKBL).
b. Evaluasiorganisasidankondisiperusahaan.c. MenjembatanihubunganantaraDireksidan
perusahaandenganpemilikperusahaan.d. Mengkoordinasikanisustrategisperusahaanyang
lintasBiro/Divisi.e. Memastikanbahwaperusahaanmematuhi
peraturantentangpersyaratanketerbukaansejalandenganpenerapanprinsip-prinsipGCG.
f. MemberikaninformasiyangmateriildanrelevandibutuhkanolehDireksi,DewanPengawasdanstakeholderssecaraberkaladan/atausewaktu-waktuapabiladiminta.
g. Menatausahakansertamenyimpandokumenperusahaan,termasuktetapitidakterbataspada,DaftarKhususdanrisalahrapatDireksi,rapatDewanPengawasdanRUPS.
h. MenyelenggarakanprogrampengenalanbagianggotaDireksidan/atauDewanPengawasyangbarudiangkat.
i. MengkoordinasikanpenyusunanLaporanManajemenTriwulandanTahunanyangakuratdandapatdiandalkan.
j. MenyusunjadwaldantahapankegiatanmenjelangRUPS/RUPSLB,RapatDireksi,RapatGabungandanRPB.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
k. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
l. MelaporkanpelaksanaantugasnyakepadaDirekturUtama.
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
2.1.KedudukandanKualifikasi
a. SPImempunyaikedudukanlangsungdibawahDirekturUtamauntukmenjaminindependensinyadarikegiatanatauunitkerjayangdiaudit.
b. KepalaSPIharusmemilikikualifikasiakademisdankompetensiyangmemadaiagardapatmelaksanakantugasdantanggungjawabnya.
c. KepalaSPIdiangkatdandiberhentikanolehDirekturUtama.
2.2.TugasdanTanggungJawabSPI
a. MembantuDirekturUtamadalammelaksanakanpemeriksaaninternkeuangandanoperasionalperusahaan,pengendalianpengelolaandanpelaksanaan.
b. MelaporkanpelaksanaantugasnyakepadaDirekturUtamadengantembusankepadaDewanPengawascqKomiteAudit.
c. Memberikansaran-saranperbaikanbaikyangbersifatpreventifmaupunkorektifsesuaiperaturanperundang-undanganyangberlaku.
d. Memantautindaklanjutrekomendasihasilpengawasaninternaldaneksternal.
e. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
3. Sekretariat Dewan Pengawas
3.1.Kedudukan
SekretarisDewanPengawasdiangkatdandiberhentikanberdasarkanKeputusanMenteriKeuangan.
3.2.TugasdanTanggungJawabSekretarisDewanPengawas:
a. MempersiapkanbahandanmelakukananalisaatasbahantersebutuntukdijadikansebagaimaterirapatDewanPengawas.
b. Memberitahukankepadamasing-masingDewanPengawasatasperintahsalahseorangDewanPengawasyangmemintapenyelenggaraanrapat,meliputijadwal,waktu,tempatdanmaterirapat.
c. Menyediakanfasilitasuntukkebutuhanrapatpadatempatyangtelahditentukan.
d. Menyediakandaftarhadirpesertarapat.e. Membuatrisalahrapatuntukditandatanganioleh
DewanPengawasdanDireksi.f. Dalamhalrapatmelaluitelepon,fax,email:
1) Menerimabahanrapatmelaluitelepon,fax,emaildanmeneruskankepadaDewanPengawaslainuntukditanggapi.
2) Menerimatanggapanmaterirapatyangtelahdisampaikanmelaluitelepon,fax,emaildanmengagendakannya.
g. Membuatrisalahrapatdantanggapan-tanggapanyangtelahditerimadarimasing-masingDewanPengawasdanmenyampaikannyakepadaseluruhDewanPengawasuntukmendapatpersetujuan/perbaikan.
h. MenyampaikanrisalahrapatyangsudahditandatanganikepadaseluruhDewanPengawas.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
i. Menyampaikaninformasi,surat-suratataurisalahrapatataudokumenlainkepadapihakyangterkaitsesuaiinstruksiDewanPengawas.
j. Mengarsipkanseluruhdokumen,notulen,risalahrapatdansurat-suratpentinglainnya.
k. MenyusundanmengajukanrencanakegiatanDewanPengawaskepadaDireksiPerumJasaTirtaIsetelahmendapatpersetujuandariDewanPengawas.
4. Komite Audit dan GCG
4.1.KomposisidanKeanggotaan
a. KeanggotaanKomiteAuditdanGCGterdiridarisekurang-kurangnya:1) SatuoranganggotaDewanPengawas;dan2) Duaorangahliyangbukanmerupakan
pegawaiPerumJasaTirtaI.b. SalahsatuanggotaDewanPengawas
sebagaimanadimaksuddalamhurufabertindaksebagaiKetuaKomiteAudit.
c. KomiteAuditdanGCGbekerjasecarakolektifdalammelaksanakantugasnyamembantuDewanPengawas,danbersifatmandiribaikdalampelaksanaantugasnyamaupundalampelaporan,sertabertanggungjawablangsungkepadaDewanPengawas.
d. MasajabatananggotaKomiteAuditdanGCGyangbukanberasaldarianggotaDewanPengawasditetapkanselama2(dua)tahun.AnggotaKomiteAuditdanGCGyangtelahberakhirmasajabatannyadapatdiangkatkembalihanyauntuk1(satu)kalimasajabatanberikunya.DewanPengawasberhaksewaktu-waktumeninjaukeanggotaanKomiteAuditdanGCG.
e. SalahseoranganggotaKomitememilikipengetahuandanpengalamankerjayangcukupdibidangtugasmasing-masingKomite
f. AnggotaKomiteharusberasaldaripihakdiluarperusahaandantidakmempunyaikaitandenganmanajemen,kaitankepemilikandandengankegiatanusahaperusahaan
4.2.TugasdanTanggungJawab
a. KomiteAuditdanGCGmempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:1) Menyusundanmenyampaikanusulan
RencanaKerjadanAnggaranTahunan,sertausulan&/evaluasiPiagamKomiteAudit&GCGkepadaDewanPengawasuntukditetapkan,untukkemudianmelaporkansecaratertulispelaksanaanrencanakerjadananggarandimaksudkepadaDewanPengawassetelahterlebihdahuludilakukanklarifikasidenganDireksi.
2) PiagamKomiteharusdimutakhirkansecaraberkalayaitu1(satu)tahunsekali.
3) MembantuDewanPengawasuntukmemastikanefektivitassistempengendalianinterndanefektivitaspelaksanaantugaseksternalauditordaninternalauditor.
4) MenilaipelaksanaankegiatansertahasilaudityangdilaksanakanolehSatuanPengawasanInternalmaupunauditoreksternal.
5) Memastikantelahterdapatprosedurreviewyangmemuaskanterhadapsegalainformasiyangdikeluarkanperusahaan.
6) Melakukanidentifikasihal-halyangmemerlukanperhatianDewanPengawas.
7) MenyampaikanlaporankepadaDewanPengawasatassetiappelaksanaantugasdisertaidenganrekomendasiyang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
diperlukan,membuatlaporantriwulandanlaporantahunankepadaDewanPengawasyangditandatanganiolehsekurang-kurangnyaKetuaKomitedan/atausalahseoranganggotaKomite.
8) SelfassesmentkinerjaKomiteAuditdanGCG.9) Melaksanakantugaslainyangdiberikan
DewanPengawassepanjangmasihdalamlingkuptugasdankewajibanDewanPengawasberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
10) MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
b. DewanPengawasdapatmemberikanpenugasanlainkepadaKomiteAuditdanGCGberupaantaralain:1) Melakukanpenelaahanatasinformasi
mengenaiperusahaansertaRencanaJangkaPanjang,RencanaKerjadanAnggaranPerusahaan,laporanmanajemendaninformasilainnya.
2) Melakukanpenelaahanatasketaatanperusahaanterhadapperaturanperundang-undanganyangberhubungandengankegiatanperusahaan.
3) Melakukanpenelaahanataspengaduanyangberkaitandenganperusahaan.
4) Mengkajikecukupanfungsiauditinternal,termasukjumlahAuditor,rencanakerjatahunandanpenugasanyangtelahdilaksanakan.
5) Mengkajikecukupanpelaksanaanauditeksternaltermasukdidalamnyaperencanaanauditdanjumlahauditornya.
5. Komite Risiko dan Remunerasi
5.1.KomposisidanKeanggotaan
a. KeanggotaanKomiteRisikodanRemunerasiterdiridarisekurang-kurangnya:1) SatuoranganggotaDewanPengawas;dan2) Duaorangahliyangbukanmerupakan
pegawaiPerumJasaTirtaI.b. SalahsatuanggotaDewanPengawas
sebagaimanadimaksuddalamhurufabertindaksebagaiKetuaKomiteRisikodanRemunerasi.
c. KomiteRisikodanRemunerasibekerjasecarakolektifdalammelaksanakantugasnyamenbantuDewanPengawas,danbersifatmandiribaikdalampelaksanaantugasnyamaupundalampelaporan,sertabertanggungjawablangsungkepadaDewanPengawas.
d. MasajabatananggotaKomiteRisikodanRemunerasiyangbukanberasaldarianggotaDewanPengawaspalinglama2(dua)tahun.AnggotaKomiteRisikodanRemunerasiyangtelahberakhirmasajabatannyadapatdiangkatkembalihanyauntuk1(satu)kalimasajabatanberikutnya.DewanPengawasberhaksewaktu-waktumeninjaukeanggotaanKomiteRisikodanRemunerasi.
e. SalahseoranganggotaKomitememilikipengetahuandanpengalamankerjayangcukupdibidangtugasmasing-masingKomite
f. AnggotaKomiteharusberasaldaripihakdiluarperusahaandantidakmempunyaikaitandenganmanajemen,kaitankepemilikandandengankegiatanusahaperusahaan
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
5.2.TugasdanTanggungJawab
KomiteRisikodanRemunerasimempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:
a. MenyusundanmenyampaikanusulanRencanaKerjadanAnggaranTahunan,sertausulan&/evaluasiPiagamKomitedimaksudkepadaDewanPengawasuntukditetapkan,dankemudianmelaporkansecaratertulispelaksanaanrencanakerjadananggarandimaksudkepadaDewanPengawassetelahterlebihdahuludilakukanklarifikasidenganDireksi.
b. PiagamKomiteharusdimutakhirkansecaraberkalayaitu1(satu)tahunsekali.
c. Mengevaluasikerangkakerja(framework)manajemenrisikoperusahaan.
d. Mengevaluasikebijakanmanajemenrisikoperusahaan.
e. Melakukanevaluasisecaraberkalapenerapanmanajemenrisikoperusahaan.
f. Mengidentifikasihal-halyangmemerlukanperhatianDewanPengawas.
g. MenyampaikanlaporankepadaDewanPengawasatassetiappelaksanaantugasdisertairekomendasiyangdiperlukan,membuatlaporantriwulandanlaporantahunankepadaDewanPengawasyangditandatanganisekurang-kurangnyaKetuaKomitedan/atausalahseoranganggotaKomite.
h. SelfassesmentkinerjaKomiteRisikodanRemunerasi.
i. MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehDewanPengawassepanjangmasihdalamlingkuptugasdankewajibanDewanPengawasberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
j. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
6. Komite Good Corporate Governance (Tentatif)
*) Tidakada
7. Komite Lainnya (Tentatif)
*) Tidakada
C. STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL1. Dalammenjalankankegiatanusahanya,Perusahaan
harus:a. Memperhatikanaspek-aspekpengaturanyang
berasaldaripihakeksternalPerusahaandanimplikasinyabagipelaksanaankegiatanusahanya.
b. Mematuhikebijakan/regulasi/pengaturanInstansiPemerintahterkait.
2. DalamhalPemerintahinginmemberikanpenugasankepadaPerusahaandalamrangkapelaksanaansebagiantugasPemerintah,makapenugasantersebutwajibterlebihdahuludikajiolehDireksidanmendapatpersetujuanMenteriBUMN.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
1. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
a. AnggotaDewanPengawasdiangkatdandiberhentikanolehMenteriBUMNsesuaidenganmekanismedanketentuanperaturanperundang-undangan.
b. PemilihancalonanggotaDewanPengawasdilakukanmelaluiprosesseleksidannominasiyangtransparandenganmempertimbangkankeahlian,integritas,kejujuran,kepemimpinan,pengalaman,perilakudandedikasisertakecukupanwaktunyademikemajuanPerusahaanyangdisetujuiolehMenteriBUMN.
c. PenetapananggotaDewanPengawasselambat-lambatnyadilakukan30(tigapuluh)harisejakmasajabatantersebutberakhir.
d. PelantikanDewanPengawasdidukungdenganBeritaAcaraRPB/PelantikanDewanPengawas
e. MasajabatananggotaDewanPengawasditetapkan5(lima)tahundandapatdiangkatkembaliuntuk1(satu)kalimasajabatan.
f. Pemberhentiansewaktu-waktuanggotaDewanPengawassebelumberakhirnyamasajabatandapatdilakukanolehMenteriBUMNdenganmenyebutkanalasannyayangdisampaikandalamRPB.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
a. AnggotaDireksidiangkatdandiberhentikanolehMenteriBUMNsesuaidenganmekanismedanketentuanperaturanperundang-undangan.
b. PemilihancalonanggotaDireksidilakukanmelaluiprosesseleksidannominasiyangtransparandenganmempertimbangkankeahlian,integritas,kejujuran,kepemimpinan,pengalaman,perilakudandedikasi,sertakecukupanwaktunyauntukmengelolaPerusahaanyangdisetujuiolehMenteriBUMN.
c. PengangkatananggotaDireksidilakukanmelaluimekanismeujikelayakandankepatutan.UjiKelayakandanKepatuhandilakukanLembagaProfesionaldandievaluasiolehTim.PenetapanhasilUKKdanEvaluasiolehTimdandisampaikankepadaMenteriBUMN.Calon-calonyangluluswajibmenandatanganikontrakmanajemensebelumditetapkanpengangkatannyasebagaianggotaDireksi.
d. PenetapananggotaDireksiselambat-lambatnyadilakukan30(tigapuluh)harisejakmasajabatantersebutberakhir.
e. PelantikanDireksididukungdenganBeritaAcaraRUPS/PelantikanDireksi.
f. MasajabatananggotaDireksiditetapkan5(lima)tahundandapatdiangkatkembaliuntuk1(satu)kalimasajabatan.
BAGIAN III
PROSES CORPORATE GOVERNANCE
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
g. Pemberhentiansewaktu-waktuanggotaDireksisebelumberakhirnyamasajabatandapatdilakukanolehMenteriBUMNdenganmenyebutkanalasannyayangdisampaikandalamRPB.
B. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG BARU
1. DewanPengawasdanDireksiyangbaruditunjukwajibdiberikanprogrampengenalanmengenaiPerusahaandandilakukansesegeramungkinsetelahpengangkatannya.
2. Terdapatkebijakan,rencanakerjadanrencanaanggaranuntukkegiatanpengenalanbagiDewanPengawasdanDireksiyangbarudiangkat.
3. TanggungjawabuntukmengadakanprogrampengenalanbagiDewanPengawasyangbaruberadapadaKetuaDewanPengawas,ataujikaKetuaDewanPengawasberhalangan,makatanggungjawabpelaksanaanprogrampengenalantersebutberadapadaDirekturUtama.
4. TanggungjawabuntukmengadakanprogrampengenalanbagiDireksiyangbaruberadapadaDirekturUtama,ataujikaDirekturUtamaberhalangan,makatanggungjawabpelaksanaanprogrampengenalantersebutberadapadaKetuaDewanPengawasatauDireksiyangada.
5. ProgrampengenalanbagiDewanPengawasdanDireksiyangbarumencakuphal-halsebagaiberikut:a. GambaranmengenaiPerusahaanberkaitan
denganvisidanmisi,nilai-nilaidanbudayaPerusahaan,tujuandanstrategiPerusahaan,unit-unitusahadananakPerusahaan,kinerjakeuangandanoperasi,rencanausahajangkapendekdanjangkapanjang,aplikasiteknologiinformasi,
manajemenresiko,kondisipersainganusahadanmasalah-masalahstrategislainnya.
b. PenjelasanmengenaitugasdantanggungjawabDewanPengawasdanDireksisertaKomiteDewanPengawas.
c. PenjelasanmengenaistakeholdersutamaPerusahaandantanggungjawabsosialPerusahaan.
d. Sistempengendalianinternal,sistemauditdantemuan-temuanaudityangbelumditindaklanjutisecaratuntassertakasus-kasushukumyangmelibatkanPerusahaan.
e. PelaksanaangoodcorporategovernancedilingkunganPerusahaan.
6. Programpengenalantersebutdapatdilaksanakandalambentukpresentasi/seminar/workshop,pertemuan,kunjungankelokasi,pengkajiandokumen,ataubentuklainnyayangdianggapsesuai.
7. TerdapatlaporanDewanPengawasdanDireksitentanghasilpelatihanyangtelahdijalanianggotaDewanPengawasdanDireksi.
C. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)
RJPadalahrencanastrategisyangmencakuprumusanmengenaitujuandansasaranyanghendakdicapaiolehBUMNdalamjangkawaktu5(lima)tahunyangdisusununtukmemenuhiPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor:46tahun2010tanggal3Mei2010tentangPerusahaanUmum(Perum)JasaTirtaIdanKeputusanMenteriBadanUsahaMilikNegaraNomor:KEP.102/MBU/2002tanggal4Juni2002tentangPenyusunanRencanaRencanaJangkaPanjangBadanUsahaMilikNegara.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
1. Muatan RJPP
RJPPsekurang-kurangnyamemuat:
a. Latarbelakang,visi,misi,tujuan,sasaranPerusahaan,strukturorganisasidansusunankeanggotaanDewanPengawasdanDireksisertaperkembanganPerusahaan5(lima)tahunterakhir.
b. KondisiPerusahaansaatiniyangmencakupposisipersaingandisertaidengananalisisKekuatan,Kelemahan,PeluangdanAncaman(SWOT)sertapermasalahanstrategisyangdihadapi.
c. KeadaanPerusahaanyangdikehendakidimasadepan,mencakupsasarandantargetpertumbuhan,strategidankebijakanmanajemen,programdanrencanakerjastrategistahunanuntuk5(lima)tahun.
d. ProyeksikeuanganPerusahaanmencakupasumsiyangdigunakan,rencanainvestasidansumberpendanaan,proyeksilabarugi,proyeksineracadanproyeksiaruskassetiaptahunselama5(lima)tahun.
2. Penyusunan dan Pengesahan RJPP
PenyusunanRJPPdimaksudkanuntukmeningkatkanakuntabilitasDireksidanManajemendalammenggunakansumberdayadandanaPerusahaankearahpencapaianhasilsertapeningkatannilai/pertumbuhandanproduktivitasPerusahaandalamjangkapanjang.
ProsespenyusunandanpengesahanRJPPadalahsebagaiberikut;
a. PenyusunanRJPPmeliputiprosespenetapansasarandanpenilaianjangkapanjangyangberorientasikemasadepansertapengambilankeputusanyangmemetakankondisiPerusahaansaatinidankeadaanyangdiharapkandimasamendatang.
b. PerumusanRJPPdilakukanolehDireksibesertajajaranmanajemenPerusahaandenganmengkombinasikanpedekatantop-downdanbottom-up.
c. PenyusunanolehDireksidilakukandenganmempertimbangkanlingkunganinternaldaneksternalPerusahaan,melakukananalisakekuatan,kelemahan,peluangdanancaman(SWOT)sertamasukanyangdiperolehdarifungsi/unitkerja.
d. PenyampaianrancanganRJPPolehDireksikepadaDewanPengawasuntukmendapatkanklarifikasi,masukandanrwekomendasisebelumdisampaikankepadaMenteri.
e. RJPPyangtelahdisetujuiolehDewanPengawasdanDireksidilakukanolehdiusulkanolehDireksikepadamenteriuntukmendapatkanpersetujuandalamRapatPembahasanBersama(RPB).
f. DireksiwajibmenyampaikanrancanganRJPPperiodeberikutnyakepadaMenteriNegaraBUMNdanMenteriPUuntukdisahkandalamRPBdalamwaktu60(enampuluh)harisebelumberakhirnyaRJPPperiodesebelumnya.
g. PengesahanRJPPditetapkanselambat-lambatnyadalamwaktu60(enampuluh)harisetelahditerimanyaRancanganRJPPolehMenteriNegaraBUMNdanMenteriPU.
AdapunprosespenyusunansecararincitertuangdalamProsedurQP/PJT/16
D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
RKAPdisusunsetiaptahununtukmemenuhiPasal24PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor:46tahun2010tanggal3Mei2010tentangPerusahaanUmum(Perum)JasaTirtaIdanKeputusanMenteriBadanUsahaMilikNegara
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
Nomor:KEP.101/MBU/2002tanggal4Juni2002tentangPedomanPenysunanRKAPdanRKA-PUKK.
1. Muatan RKAP
RKAPsekurang-kurangnyamemuat:
a. AsumsidasarpenyusunanRKAPb. EvaluasipelaksanaanRKAPtahunsebelumnyac. RencanankerjaPerusahaand. AnggaranPerusahaane. ProyeksiKeuanganPerusahaanf. TngkatKinerjaPerusahaandanKinerjaManajemeng. Hal-halyangperlumendapatkeputusanRPB
2. Penyusunan dan Pengesahan RKAP PJT I
a. PenyusunanRKAPdidasarkanpadapenjabaranRJPPuntuksatutahun,mencakupberbagaiprogramkegiatantahunanPerusahaanyanglebihrinci.
b. PenyusunanRKAPdilakukanolehDireksibesertajajaranmanajemenPerusahaandenganmengkombinasikanpendekatantop-downdanbottom–updenganmemperhatikanarahanDewanPengawas.
c. DireksiwajibmenyampaikanrancanganRKAPkepadaMenteriNegaraBUMNdanMenteriPUuntukdisahkandalamRapatPembahasanBersama(RPB)selambat-lambatnya60(enampuluh)harisebelummemasukitahunanggaranPerusahaan.
d. PengesahanRKAPdilakukandalamRPBsetelahdibahasbersamaolehMenteriNegaraBUMN,MenteriPU,DewanPengawasdanDireksi.
e. PengesahanRKAPditetapkanselambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)setelahtahunanggaranberjalan.Dalamhalpermohonan
persetujuanRKAPbelummemperolehpengesahansampaidenganbataswaktuyangditentukan,makaRKAPdiangapsahuntukdilaksanakansepanjangtelahmemenuhiketentuanmengenaibentuk,isidantatacarapenyusunannya.
AdapunprosespenyusunantertuangdalamProsedurQP/PJT/22.
E. STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI)
1. Materi SCI
MateriSCImemuatsekurang-kurangnya:
a. MaksuddanTujuanPerusahaan.b. Visi,MisidanBudayaPerusahaanc. SifatdanCakupanKegiatanUsahad. PendapatandanSumberDayaManusia.e. SusunanDewanPengawas,DireksidanStruktur
OrganisasiDewanPengawas.f. ArahPengembanganPerusahaan.g. Strategi,KebijakandanProgramKerjaPerusahaan.h. TanggungJawabSosial.i. TargetKinerjaj. RasioDanaPemilikModaldanAsset.k. KebijakanDividen.l. KebijakanAkuntansi.
2. Penyusunan dan Pengesahan SCI
a. PenyusunanSCImenjaditanggungjawabDireksi.b. PenyusunanSCIharusditujukanuntuk
mendukungpenerapanpraktik-praktikGCGgunameningkatkankinerjaPerusahaan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�0
c. SCIdisusunsetiaptahununtukperiode3(tiga)tahunkedepan.
d. RancanganSCIdiajukanolehDireksikepadaPemilikModalsebelumawaltahunberjalan,setelahmendapatpersetujuanDewanPengawas.
e. PemilikModalmengesahkanSCI.
F. PENDELEGASIAN WEWENANG PEMILIK MODAL/RPB, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
1. Pendelegasian Wewenang Pemilik Modal
PemilikModal(RPB)dapatmendelegasikanwewenangnyakepadaKuasaRPBsesuaidenganketentuan-ketentuanyangtercantumdalamAnggaranDasardanPeraturanperundang-undanganyangberlaku.UntukmenjagaindepedensiantarOrganPerusahaan,KuasaRPBbukanDewanPengawasPerusahaan.
2. Pendelegasian Wewenang Dewan Pengawas
DewanPengawasdapatmendelegasikanwewenangnyakepadaanggotaDewanPengawaslainnyamelaluiSuratKuasadantidakmenghilangkansifatpertanggungjawabannya.DewanPengawasdapatmenugaskanhal-halyangberkenaandengankewenangannyakepadaSekretarisDewanPengawas.
3. Pendelegasian Wewenang Direksi
a. DireksidapatmendelegasikanwewenangnyakepadaanggotaDireksilainnyamelaluiSuratKuasadantidakmenghilangkansifatpertanggungjawabannya.
b. DalampendelegasianwewenangkepadaanggotaDireksilainnya:perluditetapkanketentuan
mengenaibentuk-bentukkeputusanDireksiyangdapatdiambiloleh:1) AnggotaDireksisecaraindividual.2) AnggotaDireksiyangmengatasnamakan
Direksisecarakolektif.c. Direksidapatmenugaskanpekerjaataupihaklain
diluarPerusahaanuntukmenjalankanhal-halyangberkenaandengankewenangannyadengandikukuhkandalamsuatuSuratKeputusan,SuratEdarandanSuratKuasaDireksi.
G. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Dalamrangkamenunjangoperasionalperusahaandantercapainyatujuanorganisasi,diperlukanadanyasumberdyamanusiayangmemilikikeahliandanketrampilanyangmemadaisertaberdedikasitinggi.HampirseluruhpegawaiPerumJasaTirtaIsaatinitelahmemilikikeahlian,ketrampilandanpengalamankerjayangmemadaisesuaidenganbidangtugasnyamasing-masing.Upayaselanjutnyayangperludilakukanadalahmelaluipembinaankarirdanmeningkatkankesejahteraanpegawai.
PerumJasaTirtaIdalampengelolaansumberdayamanusiatelahmemilikiperangkat:
1. Perjanjianbersamaantaraserikatpekerja/organisasipegawaidanPerumJasaTirtaI
2. PanitiaTetapKepegawaian3. TimPertimbanganJabatanStruktural4. ProsedurUmumPerancanaan,pengadaandan
pengangkatanpegawai5. ProsedurPendidikandanPelatihan6. Pedomanpembinaankarirmelaluipeningkatanstrata
dangolongan.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
7. PernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.
H. RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
a. PemanggilanuntukRPBdisampaikankepadaPemilikModalpalinglambat14(empatbelas)harikerjasebelumacaraRPBdilaksanakan.Suratataumediapemanggilanharusmencakupinformasimengenai:1) AgendaRPB;2) Materi,usulandanpenjelasanlainyang
berkaitandenganagendaacaraRPB;3) Hari,tanggaldanjamdiadakannyaRPB;4) TempatpelaksanaanRPB
b. TempatpelaksanaanRPBadalahdilokasitempatberoperasinyaPerusahaanatauditempatlaindiwilayahRepublikIndonesia.
c. RPBdipimpinolehPemilikModalatauyangdiberikuasadenganhaksubstitusiolehPemilikModal.
d. RPBdiawalidenganpembacaanTataTertibRPB.e. RPBmembahasmasalahyangtelahditetapkan
dalamagendaRPB.f. AgendatambahanRPBdapatdibahasjika
disetujuiolehRPB.g. PengambilankeputusandalamRPBdilaksanakan
melaluiproseduryangtransparandanadil.h. KeputusanRPBdiambilberdasarkanmusyawarah
untukmufakatsesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku.
i. Dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidaktercapai,keputusandiambil
berdasarkansuaraterbanyakdarijumlahsuarayangsah.
j. SekretarisPerusahaanatauNotarismembuatRisalahRPBdalamsetiappenyelenggaraanRPB.
k. RisalahRPBharusditandatanganiKetuaRapatdanPemilikModal.
l. PenandatangananRisalahRPBtidakdiperlukanapabilarisalahtersebutdibuatdenganBeritaAcaraNotaris.
m. RisalahRPBharusdidokumentasikandandisimpanolehSekretarisPerusahaan.
n. PemilikModalberhakmemperolehRisalahRPB.
2. Rapat Dewan Pengawas
a. RapatDewanPengawasharusdiadakansecaraberkala,yaitupadaprinsipnyasekurang-kurangnyasekalidalamsebulan.
b. RapatDewanPengawasdilaksanakansesuaidenganpedoman/tatatertibRapatDewasyangterdiridari:etikarapat,tatapenyusunanrisalahrapat,pelaksanaanevaluasitindaklanjuthasilrapatdantelaahatasusulanDireksi.
c. SeoranganggotaDewanPengawashanyadapatdiwakiliolehanggotaDewanPengawaslainnyadalamsuaturapatDewanPengawas.
d. RisalahRapatDewanPengawasharusdibuatuntuksetiapRapatDewanPengawasdandalamrisalahrapattersebutharusdicantumkanpendapatyangberbeda(dissentingcomments)denganapayangdiputuskandalamRapatDewanPengawas(bilaada)
e. SetiapanggotaDewanPengawasberhakmenerimasalinanrisalahRapatDewanPengawas,terlepasapakahanggotaDewanPengawasyangbersangkutanhadiratautidakhadirdalamRapatDewanPengawastersebut.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
f. Dalamjangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengirimanrisalahrapattersebut,setiapanggotaDewanPengawasyanghadirdan/ataudiwakilidalamRapatDewanPengawasyangbersangkutanharusmenyampaikanpersetujuanataukeberatannyadan/atauusulperbaikannya,bilaada,atasapayangtercantumdalamrisalahRapatDewanPengawaskepadapimpinanRapatDewanPengawastersebut.
g. Jikakeberatandan/atauusulperbaikantidakditerimadalamjangkawaktutersebut,makadapatdisimpulkanbahwamemangtidakadakeberatandan/atauperbaikanterhadaprisalahRapatDewanPengawasyangbersangkutan.
h. RisalahaslidarisetiapRapatDewanPengawasharusdijiliddalamkumpulantahunandandisimpanolehPerusahaansertaharustersediabiladimintaolehsetiapanggotaDewanPengawasdanDireksi.
i. LaporanTahunanPerusahaanharusmemuatjumlahrapatDewanPengawassertajumlahkehadiranmasing-masinganggotaDewanPengawas.
3. Rapat Direksi
a. RapatDireksiharusdiadakansecaraberkala,yaitusekurangnyasekalidalamsebulan.
b. DireksiharusmenetapkantatatertibRapatDireksidanmencantumkannyadenganjelasdalamrisalahRapatDireksidimanatatatertibtersebutditetapkan.
c. RisalahRapatDireksiharusdibuatuntuksetiapRapatDireksidandalamrisalahrapattersebutharusdicantumkanpulapendapatyangberbeda(dissentingcomments)denganapayangdiputuskandalamRapatDireksi(bilaada).
d. SetiapanggotaDireksiberhakmenerimasalinanrisalahRapatDireksi,terlepasapakahanggotaDireksiyangbersangkutanhadiratautidakhadirdalamRapatDireksitersebut
e. Dalamjangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengirimanrisalahrapattersebut,setiapanggotaDireksiyanghadirdan/ataudiwakilidalamRapatDireksiyangbersangkutanharusmenyampaikanpersetujuanataukeberatannyadan/atauusulperbaikannya,bilaada,atasapayangtercantumdalamrisalahRapatDireksikepadapimpinanRapatDireksitersebut.
f. Jikakeberatandan/atauusulanperbaikanatasrisalahrapattidakditerimadalamjangkawaktutersebut,makadapatdisimpulkanbahwamemangtidakadakeberatandan/atauperbaikanterhadaprisalahRapatDireksiyangbersangkutan.
g. RisalahaslidarisetiapRapatDireksiharusdijiliddalamkumpulantahunandandisimpanolehPerusahaansertaharustersediabiladimintaolehsetiapanggotaDewanPengawasdanDireksi.
h. LaporantahunanPerusahaanharusmemuatjumlahrapatDireksisertajumlahkehadiranmasing-masinganggotaDireksi.
ProsedurRapatDireksisecararincitertuangdalamQP/PJT/05tentangProsedurKomunikasiInternal.
I BENTURAN KEPENTINGAN
1. Benturan Kepentingan Terjadi Apabila:
a. Melakukantransaksidan/ataumenggunakanhartaPerusahaanuntukkepentingandirisendiri,keluarga,ataugolongan;
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
b. Menerimadan/ataumemberihadiah/manfaatdalambentukapapunyangberkaitandengankedudukannyadidalamPerusahaan;
c. MemanfaatkaninformasirahasiadandatabisnisPerusahaanuntukkepentingandiluarPerusahaan;
d. TerlibatlangsungmaupuntidaklangsungdalampengelolaanPerusahaanpesaingdan/atauperusahaanmitraataucalonmitralainnya;
e. MempunyaihubungankeluargasedarahdanatausemendasampaidenganderajatketigadengananggotaDireksidan/atauanggotaDewanPengawas.
2. Pengungkapan Adanya Benturan Kepentingan
a. AnggotaDireksidanDewanPengawaswajibmelaporkankepadaPemilikModaltentangsituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdihadapipalinglambat5(lima)harikerjasejakterjadinyasituasi/kondisitersebut;
b. PemilikModalmenelitisituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdilaporkantersebutdandalamwaktupalinglambat5(lima)harikerjamengambilkeputusanuntukmengatasisituasitersebut.
c. ParaPekerjawajibmelaporkankepadaDireksimelaluiatasannyasecaraberjenjangtentangsituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdihadapipalinglambat5(lima)harikerjasejakterjadinyabenturankepentingan.
d. Direksimenelitisituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdilaporkantersebutdandalamwaktupalinglambat5(lima)harikerjamengambilkeputusanuntukmengatasisituasitersebut.
J. PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN
1. Perencanaan
Perusahaanmenetapkanperencanaanstrategisyangmeliputi:
a. SegalabentukusahayangberkaitandengankewenanganmemungutBiayaJasapengelolaanSumberdayaAir(BJPSDA)yangterdiridarilayananairbakuuntukpembangkitanlistrik,airminumPDAMdanindustri.
b. UsahajasanonairbakuyangdiperolehmelaluipemanfaatanasetyangtidakberkaitandenganpelayananairyangmeliputiusahaJasaPariwisata,JasaPeralatan,JasaKonstruksidanJasalainnya.
c. PengembanganusahalainyangbersifatinovatifdanberwawasanlingkunganyangdiharapkanbisameningkatkanpendapatanPerusahaan.
d. PerencanaanteknispekerjaanoperasidanpemeliharaansesuaijadualdalamrencanakerjaPerusahaan.
2. Pelaksanaan
a. MelaksanakanrencanastrategisdibidangusahajasaairbakudanjasanonairbakuyangtelahditetapkandalamRJPPdanRKAPdenganmemperhatikanaspek-aspekresiko.
b. Mengkoordinasikankegiatanusahauntukmendapatkanmarginyangoptimal.
c. Melakukankajiandananalisisataskelayakaninvestasiuntukpengembanganusahasecarateknisdanekonomis.
d. Melaksanakanoperasi&pemeliharaanpreventifbangunandanperalatanprasaranapengairansehinggamutulayanankepadapelanggandapat
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
meningkatdanfungsibangunandapatterjagakelestariannya.
3. Pengendalian
MengendalikandanmengawasikegiatanbidangusahaagarbejalansesuaidenganperaturaninternalPerusahaandanproseduryangditetapkanpemerintahmaupunperusahaan.
K. MANAJEMEN RESIKO
1. Klasifikasi, Tujuan, Ruang Lingkup dan Manfaat
a. KlasifikasiResiko
1) Resikostrategi,yangmeliputiantaralain:resikokegagalansuplaiairbakusesuaipower,resikokerugiankerjasamastrategis,resikopenugasandaripemerintah(PSO),resikokegagalanmarketing,resikopenurunancadangan,sertaresikoyangtimbuldaridampakadanyakebijakan/regulasipemasaran.
2) ResikoOperasional,meliputiantaralain:resikokegagalanoperasional,resikokelangkaanbahanbaku,resikoproduksi,resikokehandalanperalatan(pasokandanteknologi),resikokesalahanproses,resikobencanaalam,resikoketidakpatuhanpadaprosedur,resikopemogokankerjadanSDM,resikokegagalanpenangananlingkungan,resikokesehatandankeselamatanlingkungansertakeselamatanproses,resikoperubahansituasisocial,politikdankeamanan,resikopersainganpemasaran.
3) ResikoKeuangan,yangmeliputiantaralain:resikohargaproduk,resikotransaksimatauangasing,resikoperubahanharga,resikoketerlambatanterbitnyaSKOP,resikoperubahannilaisuku
bunga,resikoketiadaandanaakibatkeputusanpemerintah,resikotidaktertagihnyapiutang,danresikodariadanyaregulasikeuangandaripemerintah.
b. TujuanManajemenResiko
Manajemenresikobertujuanuntukmeminimalisasiresikokerugian
c. RuanglingkupManajemenResiko
Manajemenresikosekurang-kurangnyamencakup:
1) Mengidentifikasipotensiresikointernalpadasetiapfungsi/unitdanpotensiresikoeksternalyangdapatmempengaruhikinerjaPerusahaan.
2) Mengembangkanstrategipenangananpengelolaanresiko
3) Mengimplementasikanprogram-programpengelolaanuntukmengurangiresiko
4) Mengevaluasikeberhasilanmanajemenresiko
d. ManfaatManajemenResiko
Manfaatmanajemenresikoadalahmemperkecildampakkerugiandariketidakpastiandalamusaha.
2. Kebijakan Umum
Dalammenerapkanmanajemenresikosekurang-kurangnya:
a. Memperhatikankeselarasanantarastrategi,prosesbisnis,SDM,keuangan,teknologidanlingkungandengantujuanPerusahaan
b. Menetapkansistemdanprosedurstandarmanajemenresiko
c. MenyiapkanPenilaiResiko(riskassesor)yangkompeten
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
3. Unsur-unsur terkait
a. Direksidanseluruhpekerjabertanggungjawabmenggunakanpendekatanmanajemenresikodalammelakukankegiatannyasesuaidenganbataskewenangandanuraiantugas(jobdescription)masing-masing.
b. Organyangbertanggungjawabdibidangmanajemenresikoadalah:1) DewanPengawasdanKomiteyangterkait
antaralainKomiterisiko2) Direksi.3) Fungsimanajemenresiko4) SatuanPengawasIntern(SPI)
c. DewanPengawasdanDireksibertanggungjawabmenetapkantingkatresikoyangdipandangwajar.
d. DewanPengawasbertanggungjawabuntuk:1) Memonitorresiko-resikopentingyang
dihadapiPerusahaandanmemberisaranmengenaiperumusankebijakandibidangmanajemenresiko.
2) MelakukanpengawasanpenerapanmanajemenresikodanmemberikanarahankepadaDireksi.
3) MemastikanbahwapenyusunanRJPPdanRKAPtelahmemperhatikanaspekmanajemenresiko.
PedomanManajemenRisikoPerumJasaTirtaItelahdisusundandisahkanDireksiberdasarkanKeputusanDireksiPerumJasaTirtaINomor:KP.194/KPTS/DU/2012.
L. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE)
1. Kebijakan Umum
a. TeknologiinformasiyangdibangunharusmemilikinilaiyangsangatstrategisdalammendukungterciptanyaprodukataujasaPerusahaanyangungguldankompetitif.
b. Investasiteknologiinformasiharusmempertimbangkanaspekkeuntunganberupapenguranganbiayadankemudahanmemperolehinformasi.
c. Direksimenetapkanfungsiteknologiinformasiyang:1) Bertanggungjawabuntukmewujudkan
rancanganmenjadikontruksiyangdetail2) Bertindaksebagaikonsultandengan
melakukankomunikasisecararutindenganpihakpengguna(user)
3) Memfasilitasiberlangsungnyapelatihanteknologiinformasi
4) Dibebaskandarikegiatanpengadaanbarangdanjasayangberhubungandengankegiatanteknologiinformasi.
d. Fungsiteknologiinformasimenerapkanmekanismepenjaminanmutu(QualityAssurance)untukmemastikanbahwaperangkat-perangkatdansistemyangdigunakandalamteknologiinformasitelahberadapadakualitasdantingkatlayananyangdiharapkan.
e. Fungsipemakai(user)menerapkanjaminanmutu(QualityAssurance)untukmemastikanbahwadata/informasiyangdihasilkanolehsisteminformasitelahberadapadakualitas,kuantitasdanwaktuyangdiharapkan.
f. Untukmemperolehpemanfaatanyangamandanoptimal,fungsiteknologiinformasiharus
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
menerapkankendali-kendaliterkaitdenganaktivitasTI.
2. Tahapan
Perusahaanharusmemaksimalkanpenggunaanteknologiinformasimelaluitahapan-tahapanyangsekurang-kurangnyameliputi:
a. TahapPra-Implementasi,yangmencakup:1) Pencananganvisidanmisidibidang
teknologiinformasi2) Penyusunanrencanastrategisdibidang
teknologiinformasiyangsejalan(align)denganstrategibisnisPerusahaan.
3) Penyusunanrancangandandesainteknis4) Penjabaranrancangandandesainteknis
teknologiinformasikedalamkonstruksisystemsecarafisikdanfungsional.
b. TahapImplementasi,yangmeliputi:1) Perencanaanyangmatang2) PelatihandanpengembanganSDM3) Evaluasidanpengendaliansystem4) Penerapansystempenanganandarurat
(disasterrecoveryplanningataucontingencyplanning).
c. TahapanPengembanganPengembanganteknologiinformasiharusdilaksanakandalamkoridorpenerapanteknologiinformasiyangterintegrasidanhandalmelalui:
1) Penyusunanmasterplanpembangunandanpengembanganteknologiinformasi
2) PenerapanExecutiveInformationSystemdan/atauDecisionSupportSystem
3) PenggunaansatuEnterpriseResourcesPlanning(ERP)sebagaibackofficesystem,danaplikasiekstensilainnya.
3. Pengendalian
FungsiTI:
a. MempunyaiprosedurdanindikatoryangtepatuntukmengukurefektivitaspengelolaanTI.
b. Mempunyaiprosedurbakudalammenanganipermasalahanteknologiinformasiyangterjadi.
c. Melakukanpemantauansecaraberkala.d. MembuatlaporansecaraberkalakepadaDireksi
mengenaikinerjateknologiinformasi.e. Bersama-samafungsipemakaimenetapkan
tingkatlayananyangdisepakati(servicelevelagreement)dandireviewsecaraberkala.
M. PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Kebijakan Umum
a. KeuanganPerusahaandikelolasecaraprofesional,terbukadanberdasarkanPedomanPengendalianAtasPengelolaanKas,Bank,DanSuratBerhargayangsecararincitercantumdalamKPTSNo.KP.054/KPTS/DKU/2008.
b. Prosedur,kebijakan,sertaperaturanyangberhubungandenganpengelolaankeuangan,disusunsecararutin,periodik,daninsidentaldenganmemperhatikanstandarakuntansidanperaturanperundang–undanganyangberlaku.
c. Perusahaanmenciptakansistempengendalianinternalyangbaikuntukterciptanyapengelolaankeuanganyangoptimal.
2. Perencanaan
a. Perencanaankeuanganbaikjangkapendekmaupunjangkapanjangdilakukansecaraterkoordinasidenganmempertimbangkandanmemperhatikankepentinganseluruhunitkerja.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
b. Penyusunananggarandilakukanberdasarkanprogramkerjadanmelaluikoordinasiatasusulananggaransetiapunitkerja.
c. DireksimenetapkantargetpendapatandanbiayayangakandicapaiPerusahaanuntukpenyusunandiunit–unitkerja.AnggaranPerusahaanterdiriatas:1) AnggaranPendapatan2) AnggaranBiayayangterdiridariAnggaran
BebanOperasidanAnggaranInvestasi
3. Pengorganisasian
Pengelolaankeuangandilakukandenganmemperhatikanpemisahantugasantarafungsiverifikasi,penyimpanandanpengeluarankassertapencatatandanpelaporan.
4. Pelaksanaan
a. PengelolaankeuangandilakukandenganmenerapkandisiplinRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP).
b. Direksimembuataturanatastransaksi–transaksiyangharusmendapatpersetujuanDireksi.
c. SebagaipedomankerjaoperasionalbagisetiapunitkerjadilingkunganPerumJasaTirtaI,diterbitkanRencanaKerjaOperasionalPerusahaan(RKOP).
d. Reviewatasrencanakerjadananggaranharusmelaluiprosedur/ketentuanyangtelahditetapkan,dandilakukandenganpenyesuaianyangdapatdipertanggungjawabkan.
5. Pengendalian
a. Setiapunitkerjaharusmempertanggungjawabkanpengelolaankeuangandalambentukpelunasanuangmukakerjasecaraperiodik.
b. Pengelolaankeuangandimonitorolehmasing–masingunitkerjapenerimauangmukakerja.
c. DireksimenyampaikanlaporankeuangankepadaDewanPengawassecaraberkaladanperiodiksebagaipertanggungjawabandanbahanevaluasi.
N. PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Kebijakan Umum
a. Direksimenetapkankebijakanumumdalampengadaanbarang/jasadenganmemperhatikanketentuanyangberlakusekurang-kurangnyamencakupprinsipkebijakandanetikapengadaanbarang/jasa.Kebijakantersebutharusditinjaukembalisecaraberkaladenganmemperhatikanperubahanlingkunganusaha.
b. Direksimenetapkanbatasannilaidankebijakanmengenaikegiatanpengadaanbarangdanjasayangdilaksanakansecaraswakelola,pembelianlangsung,penunjukanlangsungmaupunlelang.
c. Untukpengadaanbarang/jasayangbersifatkhusustetapmenggunakanpolapengadaanyangpalingmenguntungkanPerusahaandengantetapmemperhatikanketentuanyangberlaku.
d. TujuanPerusahaandalammelakukanpengadaanbarang/jasaadalahuntukmendapatkanbarang/jasayangdibutuhkandalamjumlah,kualitasharga,waktudansumberyangtepat,secaraefisiendanefektif,persyaratankontrakyangjelasdanterincisertadapatdipertanggungjawabkan.
2. Perencanaan
a. Setiapunitkerja/fungsiharusmenyusunkebutuhanakanbarang/jasasetiaptahundenganmemperhatikanskalaprioritas,keekonomiandantatawaktu.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
b. Rencanakebutuhanbarang/jasadariunitkerja/fungsiyangtelahdisetujuiharusdicantumkandalamRKAP.
c. Perencanaanpengadaanbarang/jasaharusmelibatkanfungsi-fungsiterkait.
3. Pengorganisasian
a. Panitiapengadaan/lelangharusmemilikikompetensi,kualifikasiteknisdantelahmendapatkanpelatihanprosespengadaansertamemperolehsertifikasipengadaaanyangsesuaidenganketentuanyangberlaku,denganmasapenugasan:1) Palinglama1(satu)tahununtukpanitiayang
anggotanyaditunjukberdasarkanjabatanstrukturalsetelahitudapatditunjukkembali.
2) Sampaidenganpenetapanpemenanguntukpanitiayanganggotanyasecarapersonal(byname).
b. PanitialelanguntuksetiapunitkerjadibentukdenganSuratKeputusan(SK)Direksisesuaidenganbatasankewenanganmasing-masing.
c. Untukpengadaanbarang/jasadengannilaitertentuyangdilakukansecaraswakelola,pembelianlangsungdanpenunjukanlangsungdilaksanakanolehfungsipengadaanunitsetempat.
4. Pelaksanaan
a. Pelaksanaanpengadaanbarang/jasaharusdidasarkanpadaRKAP.Bilasuatubarang/jasayangdibutuhkanolehunit/fungsitidakdimuatdalamRKAP,makaunit/fungsiyangbersangkutanharusmemintapersetujuanpejabatberwenangsesuaidenganketentuanyangberlaku.
b. Dalamprosespengadaanbarang/jasaharusdilandasiprinsipsadarbiaya(costconsciousness)
dandiupayakanuntuktidaktergantungpadapihaktertentu.
c. Perusahaanharusmengelolabasisdataparapenyediabarang/jasayangadadisetiapunitdanterintegrasisecarakorporatuntukmengetahuijejakrekam(trackrecord)darisetiappenyediabarang/jasa.
d. Kinerjamasing-masingpenyediabarang/jasadievaluasisecaraberkaladanhasilnyadijadikandasaruntukmemutakhirkanbasisdatapenyediabarang/jasasertadipakaisebagaimasukandalamprosespengadaanbarang/jasaselanjutnya.
e. Dalamkondisiyangmemungkinkanpelaksanaanpengadaanmelaluipengadaansecaraelektronik(e-procurement).
f. PerusahaanharusmemilikiHargaPerkiraanSendiriyangdikalkulasisecarakeahliandanberdasarkandatahargaunitsetempatdan/atauunitlainnyayangdapatdipertanggungjawabkan.
g. Setiappengadaanbarang/jasayangakandilaksanakanharusdiikatdenganSuratPerjanjian(Kontrak),SuratPesananPembelianatauSuratPerintahKerjadenganmencantumkanhakdankewajibanmasing-masingpihak.
5. Pengendalian
a. Perusahaanmempunyaisuatumekanismepengendalianuntukmemastikanbahwabarang/jasayangdiadakantelahsesuaidenganRKAP,telahmendapatpersetujuanpejabatyangberwenang,dantidakdipecah-pecahdalamnilaipengadaanyanglebihkecildenganmaksuduntukmenghindaridilakukannyaprosedurlelang.
b. Setiapanggotapanitiapengadaan/lelang,penyediabarang/jasadanpejabatyangberwenangharusmenandatanganipaktaintegritas,yaitupernyataanyangberisikantekad
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
untukmelaksanakanpengadaansecarabersih,jujurdantransparan.
c. Pelanggaranterhadappaktaintegritastersebutakandikenakansanksisesuaidenganketentuanyangberlaku.
6. Pelaporan
Secaraberkalaunitataufungsipengadaanbarangdanjasa/panitiapengadaanbarang/jasamembuatlaporankepadapemberitugasyangmemuat,antaralain,informasimengenaisuratpesanandankontrak-kontrakyangsudahselesaidaninformasimengenaiadanyawanprestasidarimitrakerja.
ProsedurPengadaanBarangdanJasasecararincitertuangdalamQP/PJT/27tentangProsedurPengadaanBarangdanJasalain.
O. MANAJEMEN MUTU
1. Kebijakan Umum
a. Perusahaanmenerapkansistemmanajemenmutusecarakonsistendanterpadudisemuafungsidantingkatandenganmemperhatikantujuanmeningkatkankepuasanpelanggandanpihakyangberkepentingansertamemperhatikanefektifitasprosesdanperbaikanberkelanjutanuntukmemberikankepastiankesesuaiannyadenganpersyaratanpelanggandanperaturan/ketetapanyangberlaku.
b. SistemManajemenMutuISO9001:2008merupakansalahsatusystemyangdipilihdanditetapkanuntukditerapkandiPJTIdalamupayamemberikanlayananjasaair,pengendalianbanjirdanpemeliharaansaranadanprasaranapengairansecaraprimauntukmemenuhipersyaratanyangdiharapkanpelanggandanpihak-pihakyang
berkepentinganberdasarkankesepakatan/kontrakdanperaturanyangtelahditetapkan.FungsiManajemenMutu:
1) Merupakanpendekatansistematisdalammengelolakegiatanperusahaan;
2) Meningkatkankonsistensiprodukdanlayananjasa;
3) Meningkatkankomunikasidalamperusahaan;
4) Menstandarisasidanmenyebarkanpenerapan-penerapanyangbaik
5) Meningkatkan“citramutu“perusahaan;6) Membukapeluangsebagaipenyelenggaraan
danpelaksanaanpelatihanpenyusunan,penerapandanpemantauanefisiensidanefektifitaspenerapansistem;
7) Meningkatkanlabadanmenurunkanbiayaproduksi.
c. DewanPengawas,Direksidanseluruhkaryawanberkomitmendanterlibatpenuhuntukmenerapkansistemmanajemenmutu.
2. Infrastruktur Manajemen Mutu
a. Pelaksanaanmanajemenmutudidukungdenganinfrastrukturyangdapatmenjaminkelangsungandankualitassystemmanajemenmutu.
b. Untukmencapaihasilyangoptimal,perusahaanmembentukBiroSistemManajemenMutuyangmelakukantugasnyasecaraefektifdandidukungolehassessormutu.
3. Implementasi Manajemen Mutu
a. Implementasimanajemenmutudimulaidengantahappemetaanuntukmemperolehgambaranmengenaipraktekmanajemenmutuyangterjadi.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�0
b. Pelaksanaansystemmanajemenmutuinidilaksanakanolehsemuapekerjadisemuatingkatyangmeliputi:1) Penerapanprinsip-prinsipyang
mengutamakankepentinganPerusahaan,fokuskepadakepuasanpelanggandanstakeholders,keterlibatanyangtotaldariseluruhjajarandanmemperhatikanlingkungan
2) Penerapanmetodedanalat-alatmutuyangrelevan
3) Pelaksanaanperbaikanataupeningkatanmutuyangberkesinambungan
P. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI
Sistempenilaiankinerjadanremunerasi(penggajian)PerumJasaTirtaItelahdiaturdandituangkandalampedomanumumsistempenggajian,denganKeputusanDireksiNo.:KP.162/KPTS/DSU/2011.
Salahsatutujuanutamadariparapegawaibekerjaadalahmendapatkanpenghasilanyanglayakdandianggapadil.Olehkarenanyamerupakankewajibanperusahaanuntuksenantiasamemperhatikanhaltersebut,sehinggatujuanperusahaandantujuanpegawaisama-samatercapai.
DalampemberianpenghasilaniniPerusahaansudahmenerapkansystemmerit,yaitupemberianimbalanprestasiyangdikaitkandenganprestasikerjayangdicapai,baiksecaraindividualmaupunkelompok.Semakintinggiprestasiyangdicapai,penghasilanyangditerimasemakintinggipula.Denganpolasistemmeritsepertidiatas,selainmemenuhikriteriaprinsipkelayakandankeadilan,diharapkanpuladapatmeningkatkanmotivasi,produktivitasdanprestasikerjapegawai.
Prinsipyangdianutdalampemberianpenghasilanadalahprinsipkelayakandankeadilan.Kelayakandimaksudkan
bahwajumlahpenghasilanyangdiberikanperusahaankepadapegawaidisesuaikandengankemampuankeuanganperusahaan,sedangkankeadilanadalahbahwajumlahpenghasilantersebutsepadandenganprestasikerjadankapasitaspengorbananpegawaidalammenyelesaikantugas-tugasnya.
Berikutadalahmacam-macamremunerasidiPerumJasaTirtaI:
1. Gaji2. ImbalanPensiun3. TunjanganHariRaya4. Bonus5. PemeliharaanKesehatan6. PenghargaanMasaKerja7. Penghagaanatasidedaninovasitertentu8. Bantuanbelajar/beasiswaterhadapputra/putri
pegawaisampaidengantingkatpendidikanSMK,yangorangtuanyameninggaldalamtugas.
Q. SISTEM AUDIT
1. Kebijakan Umum
TujuanPerusahaanmenetapkanSistemPengendalianInterndimaksudkanuntukmenjagaKegiatanPerusahaandapatsesuaikebijakandanperaturanyangberlaku.
SistemPengendalianInternPerusahaandilaksanakandenganberpedomanpada:
a. KeputusanDireksiNo.Kp.032/KPS/DU/91tanggal9September1991tentangPedomanPelaksanaanPengawasanInternPerumJasaTirta.
b. ProsedurUmumPelaksanaanPengawasanInternNo.DokumenMP/PJT/14statusR1/27-8-2003
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
2. Perencanaan
a. SatuanPengawasanIntern(SPI)menyusunProgramKerjaPengawasanTahunan(PKPT)padaawaltahun.
b. ProgramKerjaPengawasanTahunan(PKPT)dikirimkankepadaUnit/Panitia(Auditee)danDireksiTerkait,setelahmendapatpersetujuandariDirekturUtama.
3. Pengorganisasian
BerdasarkanProgramKerjaPengawasanTahunan(PKPT),SPImembuatSuratPerintahTugasPemeriksaan(SPTP)sesuaijadualwaktuyangtelahdisusun.
4. Pelaksanaan
a. PelaksanaanPemeriksaandilaksanakanmelaluipengumpulandata,buktikerja,interview,observasi,pemotretandandituangkandalamKertasKerjaPemeriksaan(KKP).
b. BerdasarkandatayangdidapatdilakukanidentifikasidalamkelompokdasaranpemeriksaanKeuangandanOperasional.
c. Apabilapemeriksaanselesai,SPImenyusunDraftlaporanHasilPemeriksaan(LHP)yangdikirimkepadaAuditee.
d. Auditeememberikanklarifikasi/tanggapanterhadapDraftLHP.
e. Apabilaklarifikasi/tanggapantelahsesuaidenganpermasalahan,SPImenyusunLHPdanrekomendasiterhadaptemuandandikirimkepadaDirekturUtama,DireksiTerkaitdanAuditee.
f. DirekturUtama/Direkturterkaitmemberikandisposisi/arahankepadaAuditeeuntukmelakukantindaklanjutterhadaptemuan.
5. Pengendalian
a. SetiapUnitKerja/AuditeemelaksanakantindaklanuthasiltemuandanmelaporkanhasiltindaklanjutkepadaDirekturUtamadengantembusankepadaDirekturTerkaitdanSPI.
b. AkhirTriwulan,SPImelakukanmonitoringterhadaptindaklanjutyangdilaksanakanAuditeedanamenyampaikankepadaDirekturUtamadengantembusankepadaDireksiTerkaitdanAuditee.
c. Apabilatindaklanjuttelahsesuai,makapermasalahandinyatakanselesai.
R. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Kebijakan Umum
a. PenelitiandanPengembangandimaksudkanuntukmendukung,mempertahankandanmengembangkanbisnisgunamemberikannilaitambahbagiPerusahaan.
b. PenelitiandanPengembangandilakukansecarakreatifdengantetapmemperhatikanproduktivitasdanefisiensigunamenunjangpeningkatanoperasionaldanpendapatanPerusahaan.
2. Perencanaan
PerencanaanPenelitiandanPengembanganharusdiselaraskandenganrencanastrategisdankebijakanPerusahaanyangdituangkandalamRencanaJangkaPanjang(RJP)danRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP).
a. MenyusunRencanaIndukKonservasiDaerahAliranSungai(DAS),pengembangandanpemanfaatanSumberDayaAir(SDA),pengendalianbanjir,kualitasairdanlingkungansungai
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
b. Melakukanpenelitianpencemaranlingkungandanpanduanumumpengendaliannya,menyiapkanmodulpenyuluhanperlindunganDAS,pengendalianpencemarandanpeningkatansertapelestariankualitaslingkungansebagaipanduan/acuandilapangan.
c. Memonitordanmengevaluasikeamananbendungan
d. Melakukanpenelitianpotensisumberdayaairdannonairuntukdikembangkanlebihlanjut,menyusunprogrampengembanganusahadanmenyusunstudikelayakanpengembanganusaha(QP/PJT/43).
3. Pengorganisasian
Direksimenetapkanbagian/fungsiyangbertanggungjawabuntukmelakukanpenelitiandanpengembangandenganmenerbitkanSuratKeputusanDireksitentangorganisasidanuraiantugastingkatpejabatdiPerusahaan.
4. Pelaksanaan
a. Kegiatanpenelitiandilakukansecarasistematik,terencana,berkelanjutandanmengikutikonsep-konsepilmiahdenganmetodologiyangtepatdandapatdipertanggungjawabkan.
b. Kegiatanpengembangandiarahkanpadakegiatanusahayangprospektif,inovatif,menguntungkandanmemberikannilaitambahdandayasaingPerusahaandengantetapmempertimbangkanprinsipefisiensidanskalaprioritas.
c. Perusahaanmelakukansinergidanmengembangkanpolakemitraandibidangpenelitiandanpengembangandenganperusahaanlainataupihaklainsecarasehatuntukmempercepatterlaksananyaprosespenciptaannilaitambah.
d. PerusahaanmelakukandanmenyiapkanmodulpelatihansebagaitraininggrounddalambidangSumberDayaAir(SDA).
5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
a. FungsipenelitiandanpengembangansecaraberkalamembuatlaporanpertanggungjawabankepadaDireksi.
b. DewanPengawasmemberikanmasukan-masukanyangterkaitdenganhasilpenelitiandanpengembanganusahaPerusahaan.
c. Dalammelakukanpengembanganusaha,Perusahaanmemperhatikanperubahanlingkunganbisnisdanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
S. PELAPORAN
1. Pelaporan Secara Umum
a. Sistempembukuanharusdidukungolehsisteminformasiyanghandalsehinggamenghasilkanlaporanyangberkualitasyaitumudahdipahami,relevan,akurat,tepatwaktu,danlayakaudit.
b. Laporanharusditerbitkantepatwaktudanmenyajikaninformasiyangrelevandanakurat,dandapatdigunakansebagaidasarpengambilankeputusan.
2. Standar, Prinsip dan Pedoman Akuntansi yang Digunakan
KebijakanAkuntansipadaPerusahaanUmumJasaTirtaIdipergunakansebagaidasarpencatatan(pembukuan)transaksidalamrangkapenyusunanLaporanKeuangan(FinancialStatement)Perusahaan.Kebijakaninidisusundenganberpedomanpadahal-halsebagaiberikut:
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
a. StandarAkuntansiKeuanganyangditerbitkanolehIkatanAkuntanIndonesia(IAI)tahun2004.
b. BukuPedomanAkuntansiBagiBadanUsahaMilikNegara(BUMN)dilingkunganDepartemenPekerjaanUmumEdisiKeduatahun1996danperaturan/ketentuanyangmenggantikannyasejauhtidakbertentangandengankebijakanini.
c. KebijakanAkuntansiyanglazimdipakaiolehPerusahaanPelayananUmum(PublicUtilityIndustry),berpedomankepada:1) Kebijakanyanglazim.2) Pelaksanaanyangpraktis.3) Ketentuan/PeraturanPerundang-undangan
yangberlaku.
3. Periode dan Dasar Pembukuan
a. PeriodePembukuan.TahunbukuPerusahaan(periodeakuntansi)adalahtahuntakwinatautahunkalenderyaitudimulaipadatanggal1Januaridanberakhirpadatanggal31Desember.
b. DasarPembukuan.Pembukuandilakukanatasdasarmetodeaccrual(AccrualBasis)denganpengertian,menjadihakPerusahaanwalaupunbelumditerimapembayarannyadanbiayadiakuipadasaattelahmenjadikewajibanPerusahaanwalaupunbelumdibayar.
4. Laporan keuangan
Sebagaipertanggungjawabankeuangan,Perusahaanmembuatlaporanperiodikmeliputi:
a. LaporanKeuanganInterimTriwulanyangberisi:1) Neraca.2) LaporanLaba/Rugi3) LaporanArusKas
4) CatatanatasLaporanKeuanganb. LaporanKeuanganPokok/Tahunanyangberisi:
1) Neraca.2) LaporanLaba/Rugi3) LaporanPerubahanEkuitas4) LaporanArusKasdan5) CatatanatasLaporanKeuangan
c. LaporanKinerjaPerusahaand. LaporanProgramKemitraandanBinaLingkunganPenjelasan:NeracaadalahlaporanyangmenunjukkanposisikeuanganPerusahaanpadasuatusaatatautanggaltertentu.
LaporanLaba/Rugiadalahlaporanyangmenunjukkanhasiloperasiyangtelahdiperolehdanbiayayangtelahterjadipadasuatuperiodetertentu.
LaporanPerubahanEkuitasadalahlaporanyangmenggambarkanpeningkatanataupenurunanaktivabersihataukekayaanselamaperiodebersangkutan.LaporanEkuitasjugamenggambarkanjumlahkeuntungandankerugianyangberasaldarikegiatanPerusahaanselamaperiodeyangbersangkutan.
LaporanArusKasadalahlaporanyangmenunjukkansumber-sumberpenerimaandanpengeluaran-pengeluaranyangterjadiselamasuatuperiodetertentu.
CatatanatasLaporanKeuanganmerupakanpenjelasanyangberisiinformasitentang:
a. GambaranumumPerusahaan.b. Gambaransingkattentangkebijakanakuntansi
yangdianutolehPerusahaan.c. Penjelasanpos-posyangterdapatpadalaporan
keuangan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
5. Laporan Tahunan
PerusahaanmengungkapkaninformasipentingdalamLaporanTahunansesuaidenganperaturanperundang-undangan:
a. LaporanKeuanganb. LaporanDewanPengawasdanLaporanDireksic. Profilperusahaansecaralengkap:
1) Namadanalamatperusahaan(nama,alamat,kodepos,notelp,nofax,emaildanwebsite)
2) Riwayatsingkatperusahaan(tanggal/tahunpendirian,namadanperubahannamajikaada)
3) Bidangusaha(jenisprodukdanataujasayangdihasilkan)
4) Strukturorganisasidalambentukbagan(namadanjabatan)
5) VisidanMisiPerusahaan6) Nama,jabatandanriwayathidupsingkat
anggotaDewanPengawas(umur,pendidikandanpengalamankerja)
7) Jumlahkaryawandandeskripsipengembangankompetensinya(jumlahkaryawanuntukmasing-masinglevelorganisasi,jumlahkaryawanuntukmasing-masingtingkatpendidikan,pelatihankaryawanyangtelahdanakandilakukan,adanyapersamaankesempatankepadaseluruhkaryawan,biayayangtelahdikeluarkan)
8) Komposisipemegangsaham(namapemegangsahamyangmemiliki5%ataulebihsaham,DirekturdanDewasyangmemilikisaham,pemegangsahammasyarakatdengankepemilikansahammasing-masingkurangdari5%)
9) DaftarAnakPerusahaandanatauPerusahaanAsosiasi(namaanakperusahaan/perusahaan
asosiasi,%kepemilikansaham,keterangbidangusahaanakperusahaanatauperusahaanasosiasi,keteranganstatusoperasiperusahaananakatauperusahaanasosiasi)
10) Kronologispencatatansaham(kronologispencatatansaham,jenistindakanperusahaanyangmenyebabkanperubahanjumlahsaham,perubahanjumlahsahamdariawalpencatatansampaidenganakhirtahunbuku,namabursadimanasahamperusahaandicatatkan)
11) Penghargaandansertifikasiyangditerimaperusahaanbaikyangberskalanasionalmaupuninternasional(masaberlaku,namapenghargaan/sertifikasi,tahunperolehan,badanpemberipenghargaan/sertifikasi)
12) Namadanalamatanakperusahaandanataukantorcabangataukantorperwakilan(jikaada).
d. AnalisadanpembahasanmanajemenataskinerjaPerusahaan.
e. PraktiktatakelolaperusahaanyangbaikPenyajianLaporanTahunanharusmemperhatikanhal-halsebagaiberikut:
a. DisajikandalambahasaIndonesiadanbahasaInggrissecaraberdampingan
b. Dicetakpadakertasyangberwarnaterangagarmudahdibacadanjelas
c. Mencatumkanidentitasperusahaandenganjelas,yakniterdapattahunLaporanTahunandanidentitasperusahaanberupanamaperusahaandihalamandepan,disamping(yangdicetakdenganhurufyangjelas,mudahdibaca),halamanbelakang(sampul)danidentitasperusahaandisetiaphalaman.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
d. DisajikandalamwebsitePerusahaandandapatdiunduhselengkapnya.
T. KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Kebijakan Umum
a. PemilikModalberhakmemperolehsegalaketeranganyangberkaitandengankegiatanPerusahaandariDireksidan/atauDewanPengawas.
b. DewanPengawasberhakmemperolehaksesatasinformasimengnaikegiatanPerusahaansecaratepatwaktu,lengkap,dansesuaidenganproseduryangberlaku
c. DewanPengawasdanDireksimemastikanbahwabaikAuditorEksternal,SPImaupunKomiteAuditmemilikiaksesterhadapinformasimengenaiPerusahaanyangdiperlukanuntukmelaksanakantugasnya.
d. PerusahaanmemberikaninformasikepadainstansiPemerintahterkaitsesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku.
e. PerusahaanmemberikaninformasiyangrelevandanmaterilkepadastakeholdersterkaitmelaluimedialaporanTahunan,website,bulletin,danmedialainnyasecaratepatwaktudanberkala.
2. Media dan Pola Komunikasi
a. Mediakomunikasimerupakansaranakomunikasibaiksatuarahmaupunduaarahyangsangatdiperlukanuntukmenginformasikanhal-halyangterkaitdengankegiatanPerusahaan.
b. KomunikasiyangdibangunantaraatasandanbawahandilingkunganPerusahaanadalahkomunikasiduaarahdariataskebawahdansebaliknya.
c. Selainmelakukankomunikasidalamrapat,DewanPengawasharusmembinakomunikasinonformalsepertimailinglist,coffeemorning,gatheringdenganPemilikModaldanDireksiuntukmembahasberbagaimasalahPerusahaan.
d. TerdapatmediauntukpenyediaanInformasiPublikagardapatdiperolehdengancepatdantepatwaktu,biayaringandancarasederhana,contohnyawebsiteperusahaanyangdikeloladandimutakhirkansecaraberkala.
e. Websiteperusahaanmempublikasikankebijakandaninformasipentingperusahaan:1) PedomanPenerapanTataKelolaPerusahaan
yangBaik(GCGCode),BoardsManual,danPedomanPerilaku,danPedomanPengendalianGratifikasiPerusahaan.
2) LaporanKeuangandanLaporanTahunanf. Menyediakanmedialainuntuk
mengkomunikasikankebijakaninformasiperusahaanantaralain:majalah,bulletin,madingsertapertemuan/gatheringdenganstakeholdersdanbentukmedialainnya
g. SekretarisPerusahaanmembangunkomunikasiyangefektifantaraPerusahaandenganPemilikModaldanstakeholderslainnya.
3. Kerahasiaan Informasi
a. KebijakandibidangkerahasiaaninformasiPerusahaandisusununtukmenjaminkeamananatasinformasiyangdikategorikanrahasia.
b. Kebijakantersebutmengaturdiantaranya:1) Informasiapasajayangdikategorikan
informasipublikdaninformasirahasiaperusahaan.
2) Pihak-pihakyangdapatmemberikandan/ataumenyampaikaninformasipublik
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
3) Prosedurpengungkapaninformasiperusahaankepadastakeholders
c. DewanPengawas,Direksi,AuditorEksternal,Komite-komiteDewanPengawasdanseluruhpekerjamenjagakerahasiaaninformasisesuaidenganperaturanPerusahaan,ketentuanperundang-undanganyangberlakudanKodeEtik,sertamerekadapatdikenakansanksiuntukpelanggaranyangdilakukan.
d. PenyampaianinformasiberkategorirahasiahanyadapatdiberikanmelaluiotoritaskhususolehDewanPengawas/Direksi.
e. YangbertindaksebagaijurubicaraPerusahaanhanyaKetuaDewanPengawas,DirekturUtamadanSekretarisPerseroanatauseseorangyangdiberipelimpahantugaskhususdaripejabatyangbersangkutan.
U. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
1. Kebijakan Umum
a. Perusahaanmewujudkankepeduliansosialdanmemberikankontribusibagipengembangandanpemberdayaanmasyarakatterutamadisekitarpusatkegiatanoperasidanpenunjangnya.
b. TanggungjawabsosialPerusahaan/corporatesocialresponsibility(CSR)merupakanbagiandarivisiPerusahaanuntukmemberikannilaitambahbagistakeholdersdalamrangkaterciptanyasinergiyangbaik,maju,dantumbuhbersama.
c. Perusahaanmempunyaikewajibandantanggungjawabsecarahukum,sosial,moral,sertaetikauntukmenghormatikepentinganmasyarakatsekitarmengingatkeberhasilanPerusahaantidakdapatdilepaskandarihubunganyangharmonis,
dinamis,sertasalingmenguntungkandenganmasyarakatsekitar.
2. Tujuan Dari Kepedulian Sosial Perusahaan
a. MempertahankandanmeningkatkanhubunganyangharmonisantaraPerusahaandenganmasyarakatsekitarsehinggaterciptakondisiyangkondusifdalammendukungpengembanganusahadanpertumbuhanperusahaan.
b. MemberikankontribusiyangmenyentuhkehidupanmasyarakatsehinggadapatmembantumengatasiataumengurangipermasalahansosialyangterjadidisekitarlingkunganPerusahaan.
c. Menumbuhkancitra(image)yangpositifbagiPerusahaandimatamasyarakatsekitardanstakeholderslainnya.
d. Ikutmenciptakankondisisosialyangbaiksehinggadapatmenumbuhkansikapmasyarakatyangpartisipasifdanmandiri.
e. Mewujudkanpenerapanprinsipresponsibilitas
3. Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)
a. PerencanaanProgramCSRharusdibuatsesuaidenganrencanakebutuhannyatamasyarakatsekitardenganmempertimbangkankemampuanPerusahaan.
b. PelaksanaanprogramCSRdilaksanakanbersamamasyarakat,sertaberkoordinasidenganPemerintahDaerah(Pemda)setempat,LembagaSwadayaMasyarakat,organisasimassadanPerguruanTingggisertainstasiterkaitlainnya,denganmemperhatikansosialbudayamasyarakatsetempat,kondisigeografisdankepentinganoperasionalPerusahaan.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
c. Perusahaanikutsertadalammemeliharakondisiyangtenang,aman,stabil,dankondusifdilingkunganlokasiusahaPerusahaan.
d. Perusahaanmemeliharadanmengembangkanhubunganbaikdenganmelakukanpembinaandansosialisasisecaraterus-menerus.
e. PerusahaanmenjalankanProgramKemitraandanBinaLingkungansebagaimanaditugaskanolehPemerintah.
f. PerusahaanmemilikisuatuukuranuntukmenilaiefektifitaspelaksanaanprogramCSR.
g. Perusahaanmelakukanevaluasiyangberkesinambunganatasprogram-programyangtelahdilakukanuntukmeningkatkanhubunganbaikyanglebihberkualitasdenganmasyarakatsekitar.
V. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)
1. Kebijakan Umum
a. PerusahaanmenetapkanaspekK3LLdalamsetiapkegiatannyasecarakonsistenuntukmencegahataumengurangiterjadinyainsiden(kecelakaankerja,kebakaran,penyakitakibatkerjadanpencemaranlingkungan).
b. PerusahaanmenerapkankebijakandibidangK3LL,termasukpenerapanSistemManajemenKeselamatan,KesehatanKerjadanLindunganLingkungan(SMK3LL).
c. Perusahaanmempunyaikomitmenuntukberupayamenekansekecilmungkinpotensidampaknegatifdaridiabaikannyaaspek-aspekK3LLmelaluipenerapanbudayaK3LLsecarakonsistendanber-kesinambungan.
d. BudayakepedulianterhadapK3LLdisosialisasikandandi-implementasikanolehseluruhpekerjadanmitrakerja.
e. SetiappengambilankeputusanselalumempertimbanganaspekK3LL.
f. PerusahaanmengalokasikansumberdayadandanayangmemadaiuntukmendukungpelaksanaanprogramK3LL.
g. PerusahaanmelakukanpembinaanterhadappekerjadanmitrakerjadibidangpenangananK3LL.
2. Pelaksanaan
MemberikanpanduanpelaksanaanpenangananKeselamatandanKesehatanKerjadilingkunganPerusahaan.
3. Keselamatan Kerja
UntukmenciptakankeselamatankerjaPerusahaan:
a. Mentaatisetiapperaturanperundang-undangandan/ataustandartentangkeselamatankerja.
b. MenyediakandanmenjamindigunakansemuaperlengkapankeselamatanyangsesuaidenganstandarkeselamatankerjaPerusahaandibidangpengelolaanSDA.
c. Melakukanpenyesuaiandanperbaikanyangberkesinambunangandanterusmenerusterhadapperkembanganteknologikeselamatankerja.
d. Mengutamakantindakanyangbersifatpreventifuntukmengantisipasisituasikeadaandarurat(emergencyresponplan).
e. Melakukanpenanggulanganataskejadiankecelakaandankebakaranyangterjadisesuaidenganstandardanproseduryangberlaku.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
f. Melakukanpenyelidikandanpenyidikanterhadapinsidenkecelakaanyangterjadidalamrangkamencarifaktadanmengidentifikasipenyebabkecelakaanuntukmencegahterjadinyakecelakaanyangsama.
g. Membuatlaporanatasinsidendankecelakaankerjayangterjadikepadapimpinanunitmasing-masingdaninstansiberwenangterkaitdalambataswaktuyangditentukan.
h. Melakukanpemeriksaan,inspeksidanevaluasisecaraberkalaterhadapsemuasaranatermasuksumberdaya,peralatandansystemdeteksiuntukmencapaikesiapanyangoptimal.
i. Melakukanpelatihanpenanggulangankeadaandaruratsecaraberkala.
4. Kesehatan Kerja
Untukmenciptakankesehatanlingkungankerjayangkondusif,Perusahaanmeningkatkanaspekkesehatanpekerjadankondisilingkungankerja.
5. Lindungan Lingkungan
PerusahaanmemperhatikaaspekkelestarianlingkungandisetiaplokasiusahadanlingkungansekitarPerusahaandengancara:
a. Menjagakelestarianlingkunganb. Mentaatiperaturanperundang-undangandan
standarpengelolaanlingkungan.c. Menyediakandanmenjaminsemuaperlengkapan
danperalatanpengelolaanlingkungan.d. Melakukanpenyesuaiandanperbaikansecara
berkelanjutan.e. Melakukantindakanpreventifuntuk
mengantisipasitindakandarurat.
f. Melakukanpenyelidikandanpenyidikanterhadappencemaranlingkunganyangterjadi.
g. Membuatlaporanatassetiappencemaranlingkunganyangterjadi.
h. Melakukanpemeriksaan,inspeksidanevaluasisecaraberkalaterhadapsemuasarana.
i. Melakukanpelatihanpenanggulanganpencemaranlingkungan.
6. Pengukuran
PerusahaanmemilikisuatutolokukurkeberhasilanpenerapanK3LLyangmengacupadastandaryangberlaku.
ProsedurPenangananKeselamatandanKesehatanKerjasecararincitertuangdalamQP/PJT/12.
W. PENGELOLAAN ASET
1. Kebijakan Umum
Pengelolaanasetdilakukanberdasarkanprinsippemanfaatantertinggidanterbaik(optimalisasi)atassetiapasetPerusahaan(highestandbestuses).
2. Tujuan Pengelolaan Aset
a. PengelolaanasetharusditunjukanuntukmemberikankeuntunganpadaPerusahaandanstakeholderssecaraoptimal,yaituuntuk:1) Menjaga,memeliharadanmeningkatkan
nilai2) Memperolehkankeuntungan3) Meningkatkanreturnonasset(ROA)
b. Tujuanpengelolaandataatausysteminformasiassetadalahuntuk:1) Menyajikaninformasiyangakuratdantertib
tentangkondisiaset,baikaspekfisik,nilai,
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
legal,pajak,asuransimaupunatributassetlainnyasebagaidasaruntukpenyusunanstrategipemanfaatanassetsecaraoptimal.
2) Memberikankemudahanbagiprosespengambilankeputusankhususnyadalampemanfaatandanoptimalisasiaset.
3) Merencanakanpolaoptimalisasiasetbaikuntukmendukungkegiatanusahamaupunpemanfaatannyasecaraoperasional.
3. Penanggung Jawab
a. DireksimenetapkankebijakanumumdanperaturanmengenaipengelolaanasetyangberlakustandardiseluruhPerusahaan.
b. Direksimenunjukpejabatyangbertanggungjawabataspengelolaansetiapaset.
4. Pemanfaatan
a. Direksiharusmenetapkankebijakanyangmengaturmekanismepenggunaanaset.
b. AsetyangberupasaranadanfasilitasPerusahaandapatdimanfaatkan/dikelolapihaklaindenganpertimbangankomersiltanpamengganggukelancaranpelaksanaantugaspokok.
5. Pemeliharaan dan Pengamanan
a. Perusahaanmerencanakanpemeliharaanasetsecaraterjadwal.
b. Pelaksanaanrencanapemeliharaandisusunsecaraprofesional,didokumentasikandenganbaikdandilaksanakansecarakonsisten.
c. Perusahaanmemilikirencanakerjadanmekanismepemeliharaanasetuntukmenjagakeamanan,kehandalandanketertibanadministrasiaset
d. Pengamananmeliputiseluruhaset-asetPerusahanbaikpengamananfisikmaupunnonfisikterhadapasetstrategisdannilaiekonomistinggi.
e. Perusahaanmelakukantindakanperlindunganterhadapseluruhasetyangdimiliki
f. Perlindunganasetmelaluiasuransihanyadiperuntukkanbagiasetyangberesikotinggi.
g. PerusahaanmenetapkanmekanismeuntukmengaturkewenangandantingkatkemudahanaksesatasfisikasetPerusahaan.
6. Penyelesaian Permasalahan
a. TerhadapasetPerusahaanyangmenjadisengketadenganpihaklaindiselesaikandengantransparan,fairnesssertaselalumengutamakankepentinganPerusahaan
b. Biladipandangperlu,Perusahaandapatmenggunakanbantuanhukum/pengacaraprofesionaluntukmemenuhiprosedurhukumdalampenyelesaiansengketaaset.
7. Pelepasan dan Penghapusan
a. Fungsipengelolaasetataupejabatyangditunjuksecaraberkalamelakukananalisisatasmanfaatekonomisasetberdasarkankondisifisik,perkembanganteknologi,maupunperkembanganbisnisPerusahaan.
b. Asetyangtidakmemberikannilaitambah(nonproduktif )dapatdiusulkanuntukdijual,dipertukarkan,dikerjasamakanataudihapuskandanpelaksanaannyaharussesuaidenganketentuananggarandasar,perundang-undangandanperaturanPerusahaanyangberlaku.
c. Prosedurpelepasandanpenghapusantidakbirokrasi.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�0
8. Administrasi dan Pengendalian
a. SetiapasetyangdimilikiolehPerusahaandidukungdengandokumenlegalyangmenunjukkankepemilikanyangsah.
b. Dalamhalasetyangtidakmempunyaidokumenpendukung,harusditelusuriasalusulnya,agardibuatberitaacarayangmelibatkanfungsi-fungsiterkaitsepertiHukumdanPerundanganuntukmemprosesdokumenlegalyangdiperlukan(dilegalkan).
c. Fungsihukum(legalofficer)bertanggungjawabuntukmemastikantingkatkeabsahandaridokumenkepemilikanatasasetPerusahaan.FungsiKeuanganbertanggungjawabterhadappengelolaanpengarsipandokumentersebut.
d. Sistemadministrasiasetyangmeliputipenerimaan,mutasi,penurunannilai,pengakuan,pencatatan,pengkodean,penghapusan,danpelaporanasetdilaksanakandenganberbasisteknologiinformasi.
9. Pelaporan
a. Pelaporanmencakupaspekkeberadaan,lokasi,ketepatanpenilaiankondisiasetdanpertanggungjawaban.
b. PetugasyangbertugasmengawasiasetharusmelaporkanasetPerusahaansecaraberkalakepadapenanggungjawabaset.
X. PENGELOLAAN DOKUMEN / ARSIP PERUSAHAAN
1. Kebijakan Umum
Pengelolaandokumen/arsipPerusahaandilandasidenganprinsippenyimpanandanpemeliharaan
dokumenyangpalingefektifatasdasarnilaigunadanlamanyausiasimpansuatudokumen.
2. Tujuan Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan
a. Menyajikaninformasi/datayangbenar,cepat,tepat,danakuratmelaluiadministrasiyangtertibdanterencanasertadapatdi-pertanggungjawabkan.
b. MemberikemudahandalamprosespengambilankeputusanbagimanajemenPerusahaan.
c. Tertatanyadokumen/arsipPerusahaandenganbaik,rapi,danteratur.
3. Penanggung Jawab
Direksimenunjukpejabatyangbertanggungjawabatasdokumen/arsipPerusahaan.
4. Pemeliharaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip Perusahaan
a. Pelaksanaanpemeliharaandokumen/arsipyangbernilaigunaaktifdandinamisdilaksanakandenganbaikolehfungsipenciptadokumen.
b. Tiapfungsi/unitkerjadilingkunganPerusahaanmemilikirencanadanmekanismepemeliharaandokumen/arsipuntukmenjagakeamanandanketertibanadministrasiperusahaaan.
c. Pengamanandokumen/arsipmeliputiseluruhdokumen/arsipperusahaandenganprioritaspengamananfisikterhadapdokumen/arsipyangsifatnyalebihstrategisyaituarsipvital,pentingdanrahasia.
d. Perusahaanmelakukantindakanperlindunganterhadapseluruhdokumen/arsipPerusahaanyangdimilikidenganmempertimbangkanaspekcostandbenefitdannilairesiko.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
5. Penyusutan dan Pemusnahan Dokumen/Arsip Perusahaan
a. Dokumen/arsipPerusahaandisimpanmenurutnilaigunadanusiasimpansesuaidenganketentuanyangberlaku.
b. Perusahaanmembuatkebijakanmengenaidokumen/arsipPerusahaanyangdapatdisusutkandandimusnahkan
c. Dokumen/arsipPerusahaandapatdisusutkandandimusnahkanberdasarkanbukuJadwalRetensiArsip(JRA).
d. Pejabat,pekerjadanfungsidilingkunganPerusahaanharusmengadakanpenilaiankembalisecaraberkala/periodicterhadapdokumen/arsipyangadadilingkungankerjanya.
6. Penyaluran Dokumen/Arsip In-Aktif
a. Fungsipengelola/unitpenciptadokumenataupejabat/pekerjayangditunjuksecaraberkalamelakukananalisisnilaigunadanusiasimpandokumenyangadadiunitkerjamasing-masing.
b. Direksimenetapkangedunguntukmenyimpanarsip/dokumenPerusahaanyangmasihaktif.
ProsedurUmumPenyusunan,PeninjauanUlangdanPenomoranDokumensecararincitertuangdalamQP/PJT/01
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
A. KEBIJAKAN UMUM1. PembentukanAnakPerusahaanuntuk
pengembanganbisnisberkaitandengandiversifikasiusahayangdilakukandalamrangkamemberikannilaitambahdanmendukungbisnisutamaPerumJasaTirtaI.
2. KinerjaAnakPerusahaandiukurdenganIndikatorKinerjayangterdiridariaspekkeuangan,aspekoperasionaldanaspekadministrasi.IndikatorKinerjatersebutjugadidasarkanpadajenisindustri,pangsapasartertentu(captivemarket),nilaitambahekonomis(economicvalue)dan/ataunilaistrategisbagiPerumJasaTirtaI.
3. KeputusanRUPSAnakPerusahaantidakbolehbertentangandenganRJPdanRKAPsertaAnggaranDasarPerumJasaTirtaI.
4. SetiapAnakPerusahaandituntutuntuklebihmajudanmandiriagartidakhanyamengandalkanpangsapasartertentu(captivemarket)dariPerumJasaTirtaI.
5. SetiaptransaksiantaraPerumJasaTirtaIdenganAnakPerusahaandilaksanakanberdasarkankaidahbisnisyangsehat.
6. PenjualansebagianatauseluruhsahamPerumJasaTirtaIpadaAnakPerusahaankepadapihaklaindilakukandalamrangka:(a)memperbaikikinerjaPerumJasaTirtaIdanAnakPerusahaan,(b)memperolehnilaitambahbagiPerumJasaTirta
Idan(c)mengurangikerugian/resikoyanglebihbesar.
B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN1. PengangkatandanpemberhentianDireksidan
KomisarisanakperusahaandidasarkanpadaanggarandasarPerumJasaTirtaI,PeraturanMenteriNegaraBUMNNomorPER-01/MBU/2006tentangPedomanPengangkatanAnggotaDireksidanAnggotaKomisarisAnakPerusahaanBUMNdanPeraturanMenteriNegaraBUMNNomorPER-03/MBU/2006tentangPerubahanatasPeraturanMenteriNegaraBUMNNomorPER-01/MBU/2006tentangPedomanPengangkatanAnggotaDireksidanAnggotaKomisarisAnakPerusahaanBUMN.
2. CalonAnggotaDireksidanKomisarisAnakPerusahaanharusmenandatanganikontrakmanajemensebelumdiangkat.
3. KomisarisAnakPerusahaanharusdipilihsedemikianrupasehinggabebasdarisegalabenturankepentingan.
4. AdanyakebijakanyangmengaturpenetapantargetkinerjadanpenilaiankinerjasertainsentifbagiDewanPengawasdanDireksi.
BAGIAN IV
PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
C. PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM1. SetiapPemegangSahamAnakPerusahaan
mendapatkanperlakuanyangsetaraolehmasing-masingAnakPerusahaan.
2. SetiapPemegangSahamAnakPerusahaanberhakmemberikansuarasesuaidenganklasifikasidanjumlahsahamyangdimiliki.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
A. KEBIJAKAN UMUM1. Pengelolaanstakeholdersdiarahkanpadakepentingan
bisnisperusahaandenganmemperhatikantanggungjawabsosialperusahaan,keselamatandankesehatankerja,danlingkungansertamemperhatikanskalaprioritasdansalingmenghargai(mutualrespect)sehinggatercapaikeseimbanganantaradankeharmonisanantara:a. Dimensibisnisyangberorientasipadapenciptaan
nilai(valuecreation)dankepuasanpelanggan,b. Dimensisosialyangmenyangkutaspeketika
usahadantanggungjawabsocialperusahaan,kondisikesehatandankeselamatansertakesejahteraanpekerjadanaspeksocialkemasyarakatan,
c. Dimensilingkunganyangmengarahkanperusahaanuntukmemperhatikanaspekkelestariandankeseimbanganlingkunganhidupdisekitarunitoperasi/lapanganusaha.
2. Pengelolaanstakeholdersdidasarkanprinsip-prinsipGCG,yaitutransparasi,akuntabilitas,responsibilitas,kemandirian,dankewajaran.
B. HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS1. HakStakeholdersdapattimbulsecarahukumkarena
pemberlakuanperaturanperundang-undangan,perjanjian/kontrak,ataukarenanilaietika/moraldantanggungjawabsocialperusahaanyangtidak
bertentangandengankebijakanperusahaandanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
2. Hak-hakstakeholdersdihormati,dilindungidandipenuhiolehperusahaan,antaralainmelaluipemberianinformasiyangrelevandanpentingsecaratransparan,akurat,dantepatwaktudanmelaluimekanismekomunikasiyangsehatdanberetika.
3. Perusahaanmenciptakankondisiyangmemungkinkanstakeholdersberpartisipasidalammentaatiperaturanperundang-undanganyangberlaku.
4. Perusahaanmempunyaimekanismeuntukmenampungdanmenindaklanjutisarandankeluhandaristakeholders.ProsedurPenangananKeluhanStakeholdersdiaturpadaProsedurPenanganKeluhanPihakYangBerkepentingan(QP/PJT/19).
C. PENGHUBUNG PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOLDERS
PenghubungantaraperusahaandenganstakeholdersadalahsekretarisPerusahaanataubidangHumasuntukUnit/DaerahatauPejabatlainyangditunjukberdasarkanketentuanyangberlaku.
Sekretarisperusahaanbertanggungjawabuntukmemberikaninformasiyangmateriildanrelevankepadastakeholdersdanjugamengkoordinasikansegalamacamkegiatandenganstakeholders.
BAGIAN V
PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��
BAGIAN VI
PENUTUP
1. TataKelolaPerusahaan(CodeofCorporateGovernance)digunakansebagaiacuanutamadalamtatakelolaperusahaanolehPemilikModal/RPB,DewanPengawas,DireksidanPekerja.
2. EtikaUsahadanTataPerilakuyangmengaturhubunganPerusahaandenganstakeholderssertatataperilakuinsanPerumJasaTirtaIdiaturdidalamCodeofConduct.
3. LaporanpemantauanefektivitaspenerapanTataKelolaPerusahaandisampaikankepadaDireksi,DewanPengawasdanPemilikModal.
4. TataKelolaPerusahaanditelaahdandimutakhirkansecaraberkalauntukdisesuaikandengankebutuhanperusahaansertaperubahanlingkunganusaha.
5. PermintaanperubahanTataKelolaPerusahaandapatdilakukanolehMenteri,DewanPengawasatauDireksi.6. SetiapperubahanatasTataKelolaPerusahaandilakukansetelahmendapatkanpersetujuanDireksidanDewanPengawas
dandisampaikankepadaMenteri.7. TataKelolaPerusahaaninidinyatakanberlakuefektifsejakditetapkanolehDewanPengawasdanDireksi.8. Hal-halyangbelumdiaturdalamTataKelolaPerusahaaninitetapmengacupadaketentuandanperaturanperundang-
undanganyangberlaku.
DemikianPedomanTataKelolaPerusahaan(CodeofCorporateGovernance)PerusahaanUmum(PERUM)JasaTirtaIdibuatsebagaimanamestinyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
Malang,Februari2014
Disahkanoleh:
KetuaDewanPengawas DirekturUtama
Ir.GraitaSutadi,M.Sc Ir.Harianto,Dipl.HE
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��
PEDOMANTATA KELOLA
PERUSAHAANCODE OF CORPORATE GOVERNANCE
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Jl. Surabaya 2A, PO Box 39 Malang 65115, East Java, Indonesia Telp: +62 341 551971 | Fax: +62 341 551976 Email: [email protected] | Website: www.jasatirta1.co.id
SERI PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2014