OC

-DA

-81E

stadoL

ibreA

sociadode

PuertoRICO

Página1

de2

OF

ICIN

AD

EL

CO

NT

RA

LO

RSan

Juan,Puerto

Rico

LP-D

A-31

nov04

PL

AN

BE

AC

CIO

NC

OR

RE

CT

!VA

Entidad

Auditada:

Corporación

deSeguros

AgrIcolas

Entidad

Nüm

:3104

Informe

deA

uditorlaN

üm:

CP-09-01

Fecha:24

dejulio

de2008

Funcionarioprincipal:

JavierR

iveraA

guinoPeriodo

auditado:I

dejulio

de2000

al30

dejunio

de2007

Funcionariodesignado:

Miguel

A.Figueroa

Miranda

Puesto:D

irectorA

dministración

yFinanzas

Teléfono:

(787)-

722-2748

Indique:LI

PA

CIC

PFecha

devencim

iento:I

deseptiem

brede

2009

RE

CO

ME

ND

AC

ION

AC

CIO

NC

OR

RE

CT

!VA

RE

SU

LT

AD

O

3.R

ealizarlas

gestionesque

seannecesarias

•Se

recomienda

quelos

miem

brosde

IaEl

Director

deIa

Corporación

deSeguros

AgrIcolas

paraque

IaO

IA(O

ficinaInterna

deA

uditoria)del

juntasoliciten

unaauditorla

internatodos

hasolicitado

dichasauditorias,

sinem

bargoal

Departarnento

realicelos

añosa

laO

ficiande

Auditorla

Internam

omento

nose

harecibido

comunicaciO

nalguna

auditoriasperiO

dicasde

lasoperaciones

delD

epartamento

deA

gricultura.relacionada

aeste

asunto.A

nejoI

fiscalesy

administrativas

deIa

Corporación

conel

propósitode

Verificar

elcum

plimiento

conlas

disposicionesde

leyy

de

reglamentacion

aplicable

4.a.E

nmendar,

dentrode

unterm

ino•

SeIlevara

aconsideración

aIa

nuevaJunta

Pendienterazonable,

elR

eglamento

deIa

Juntade

deD

irectoresen

supróxim

areunion

Directores

aprobadoel25

dem

ayode

2004por

IaJunta,

paraincorporarle

disposicionesespecificas

quele

permitan

mantener

uncontrol

efectivode

susoperaciones,

segñncom

entadoen

elH

allazgo1-a-i.

OC

-DA

-8I

OC

-DA

-81E

stado

Lib

reA

sociad

od

eP

uerto

RIC

OPágina

2de

2O

FIC

INA

DE

LC

ON

TR

AL

OR

SanJuan,

PuertoR

ico

LA

P-D

A-31

nov04

b.Im

partirinstrucciones

paraque:

•L

asecretaria

deIa

Juntaestá

cumpliendo

Cum

plimentada

(anejo

II)1.

Seprepare

ym

antengaun

indicede

contodos

estosrequisitos

desdeenero

lasm

inutasy

delos

acuerdosque

incluya,entre

2008otra

informaciO

nel

numero

asignado,Ia

fechade

aprobacióny

unabreve

descripcióndel

asuntodiscutido

yaprobado.

ii.L

asm

inutasy

resolucionessean

•Se

instruyoa

Iasecretaria

deIa

Juntaa

Cum

plimentada

(anejoIII)

numeradas,

encuadernadasen

forma

esosefectos

delibro

yorganizadas

enorden

cronologico

c. Aseg(irese

deque:

i.El

Presidente

deIa

Juntacertifique

consu

•Se

instruyoa

Iasecretaria

deIa

Juntaa

Cum

plimentada

(A

nejoIV

)firm

alasm

inutasque

sepreparan

sobrelas

esosefectos

reunionescelebradas

pordicho

cuerporector.

ii.L

asm

inutasde

lasreuniones

celebradassean

•Se

instruyoa

Iasecretaria

deIa

Juntaa

Cum

plimentada

(A

nejoV

)

sometidas

paraIa

esosefectos

Juntaen

reunionesposteriores.

iii.Se

realicenreuniones

eltercer

•D

eordinario,

IaJunta

deD

irectoresse

Cum

plimentada

(Anejo

VI)

miércoles

decada

mes,

segiinse

reuniráuna

vezcada

seism

esesy,

en

estableceen

elR

eglamento

deIa

Junta.A

dición,podrán

celebrarsereuniones

apetición

decualquier

miem

brode

La

Juntade

Directores

odel

Director

Ejecutivo

dea

Corporación

conIa

aprobacióndel

Presidenteen

afecha

quedeterm

ineel

Presidentede

aJunta

deD

irectores.El

Secretariode

IaJunta

notificaralas

fechasde

lasreuniones

establecidassegün

lodispuesto

enel

incisoIII

deeste

_________________________________________________

Reglam

ento.

_________________________________________________

OC

-DA

-8I

OC

-DA

-81E

stadoL

ibreA

sociadode

PuertoR

icoPagina

3de

2—

OF

ICIN

AD

EL

CO

NT

RA

LO

RSan

Juan,Puerto

Rico

P-D

A-31

nov04

iv.Se

mantenga

unarelación

detodos

•Se

instruyoa

Iasecretaria

deIa

Juntaa

Cum

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(A

nejoV

II)

losm

iembros

dedicho

Cuerpo

queesos

efectoslncluya

elnom

brecom

pleto,

elpuesto

ocupadoci

perIodoen

quedesem

pefiaronsus

funciones,se

cumpla

conel

Reglam

entoN

ilm.

23del

15de

agostode

1998,segO

nenm

endado,aprobado

porel

Secretario

de1-lacienda

relacionadocon

elarchivo

yIa

disposiciónde

lodocum

entosfiscales

delG

obierno,de

manera

queno

serepita

unasituación

como

Iacom

entadaen

elH

allazgo1-a-4

5.N

ombrar

uncom

itéde

AuditorIa

que•

Sepresentara

enIa

próxima

reunionde

Pendientebrinde

Iaasesoria

necesariaa

IaJunta

paraJunta

agilizarIa

toma

dedecisiones

sobrelos

asuntosdirigidos

afortalecer

Iaindependencia,

integridady

confiabilidadde

Iafunción

deauditorfa

intema

yle

déseguim

ientoa

lasrecom

endacionesem

itidasen

losinform

esde

auditoriaexterna

yde

IaO

ficinadel

Contralor

deP

uertoR

ico.

6.A

segurarsede

quese

curnplacon

IaL

eyN

im.

273del

10de

septiembre

de2003,

•Se

presentoa

IaJunta

losestados

Cum

plimentada

(A

nejoV

III)

Ley

deN

ormas

Contractuales

sobrefinancieros

del2009-20

10el

27de

Oct.

De

SeSom

eteE

videncia

Independenciaen

IaA

uditorfasextem

as2001

deE

ntidadesG

ubernamentales,

paraque

dentrode

60dIas

dehaber

recibidoci

Informe

finalde

IaauditorIa

realizadapor

losauditores

externosa

IaC

orporación,se

________________________________________________________________________________________

OC

-DA

-8I

OC

-DA

-81E

stadoL

ibreA

sociadode

PuertoRiCO

Página4

de2

OF

ICIN

AD

EL

CO

NT

RA

LO

RSan

Juan,Puerto

Rico

P-D

A-31

nov04

Realice

unareuniO

ncon

éstospara

discutirlos

mism

os.

(Vëase

instruccionesal

dorso)C

ER

TIFIC

OQ

UE

EST

AIN

FOR

MA

CIO

NE

SC

OR

RE

CT

A

l4deF

ebrero

de2

0lll

Firma

(FuncionarioPrincipal)

Fecha

OC

-DA

-81

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOC. .- CION D - c ‘4 / - ‘- i Ff MJG ‘

Oficina del Director Ejecutivo.--

.1

14 de septiembre de 2010

Hon. Javier A. Rivera AquinoSecretari oDepartamento de AgriculturaSanturce, Puerto Rico

Estimado señor Secretario:

En las auditorlas realizadas por Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico se nos ha senaladoel que no se haya realizado una auditorla interna de nuestra agenda en los (iltimos nueve(9) años.

Por tal motivo, respetuosamente, le solicitamos se separe Ia fecha para que Ia Oficina deAuditorIa Interna del Departamento de Agricultura realice una auditorla de Ia CorporaciOnde Seguros AgrIcolas de Puerto Rico, para asi poder cumplir con nuestro Plan de AcciOnCorrectiva y con Ia sana administraciOn que nos caracteriza.Quedo en espera de su respuesta referente a este particular.Agradezco de antemano su acostumbrada atenciOn.

Cordialmente,

Carlos M. RodriguezDirector Ejecutivo

CM Rid d cv

Anejo I

“Experiencia que Paga”‘ A 20. AV. :DODRCvO 303 SANTUC 2R ro RICO

“ °O’ I ‘“ 2,’3 ‘‘ ‘3G5 A)(7i ‘

I—

RE

GIST

RO

DE

MIN

UT

AS

JUN

TA

DIR

EC

TO

RE

S

NU

ME

RO

FECH

AD

EA

PRO

BA

CIO

NB

REV

ED

ESC

RIPC

ION

a)R

atificacionreferendum

23/junio/2009-renovación

deC

ontratoE

structuraavicolas-

ElP

residentede

IaJunta

lepresenta

alos

nuevom

iembros

deIa

juntael

Referendum

relacionadocon

elC

ontratode

estructu

rasA

vicolasy

lesinform

aque

elm

ismo

fueaprobado

porlos

pasadosm

iembros

deIa

Junta.Prof.

Aristides

Am

strongpresenta

M2010-01

19

/ago

sto/2

01

0m

ocionde

ratificaciony

losm

iembros

deIa

Juntalo

aprueban.

b)R

atificacionC

artadel

16de

jun10de

2010-

autorizacionde

cambio

defirm

aem

isiónde

cheques.D

irectorE

jecutivoexplica

alos

Miem

brosde

IaJunta

lasrazones

porIa

cualsolicita

endicha

cartaautorizacion

paraaqñadir

unao

dosfirm

am

ascuando

else

encuentraen

asuntosoficiales

fuerade

Iaisla

opor

otraem

ergenciano

sedetuviera

elproceso

depago

porfalta

defirm

a.Se

presen

taIa

mociO

npara

aprobarIa

mism

aylos

miem

brospresen

teIa

aprueban.

c)R

atificacionC

arta17

denoviem

brede

2009-

Varios

Asuntos

-P

residentele

presentaIa

renunciade

IaS

ecretariaanterior

deIa

Juntay

solicitaIa

aceptaciándel

nombram

ientode

Iariueva

secretaria.D

irectorE

jecutivoexpliica

alos

miem

brosde

IaJunta

delP

royectode

Reingenieria

parael

nuevoprogram

ade

Polizasy

Reclam

aciones.Se

presen

tom

ociónpara

aprobarestos

puntosy

fueronaprobados

porlos

miem

brospresentes.

d)P

resentaciónde

losA

suntosN

uevos-Se

Ichace

entregaa

todoslos

Miebros

deIa

Juntadel

Reglam

entode

IaJunta

yIa

Leyde

IaC

orporacionde

Seguros

AgrIcolas.

Director

Ejecutivo

Informa

sobreIa

firma

delN

uevoC

onvenio2010-2013,

seIes

daun

resumen

delas

perdidaspor

causade

lasIluvias

dejunio/2010,

tambien

seentrega

copiade

losInform

ede

IaO

ficinadel

Contralor

CP-09-01

yC

P-10-14.El

Prof.A

mstrong

presentam

ocionaprobacion

ylos

demas

miebros

aprobaron.

e)Se

solicitaautorizaci’on

parasolicitar

cotizacionespara

Iacom

prade

unvehiculo

cuatrox

cuatropara

eluso

delD

irectorE

jecutivoel

mism

oes

parafacilitar

Iavisitas

deevaluación

alas

fincasde

losagrigultores.

Seaprueba

eltram

itede

buscarcotizaciones

yqueda

pendientepara

someterlas

enIa

proxima

reunionde

Junta.=C

)C

RE

GIST

RO

DE

MIN

UT

AS

JUN

TA

DIR

EC

TO

RE

SN

UM

ER

OFEC

HA

DE

APR

OB

AC

ION

BR

EVE

DE

SCR

IPCIO

Na)

Ratificacion

delA

ctaM

2010-01-El

presidentede

IaJunta

leeIa

mism

ay

presenta

M2010-02

16/sep

tiembre/2

010

macion

paraque

seacepte

yse

dapar

recibida

b)Inform

ede

Auditoria

CP1O

-14-

ElP

residentede

IaJunta

solicitaal

Director

Ejecutivo

expliquea

losm

iembros

quese

hahecho

conlos

señalamiento

dedicho

informe,

especificamente

conlos

relacionadosa

nombram

iento.D

irectorE

jecutivoexplica

yles

informa

queIa

agenciasolicito

unareunion

enIa

oficinade

OR

HELA

paraque

Ioorientaran

ademas

dehacer

acercamiento

aun

Abogado

Laboral

recomendado

parunos

delos

miebros

deIa

Junta.este

asuntoqueda

pendientehasta

tanto

OR

HELA

hagalas

c)C

otizacionesV

ehIculo4

x4

-El

Director

Ejecutivo

presen

talas

cotizacionessum

inistradaspor

elD

irectorde

Com

prade

ASD

Aal

Presidente

yM

iembros

deIa

Junta.A

suntoqueda

pendienteen

loque

termina

Iaepoca

deH

uracanes.

d)A

suntosN

uevos-

RelaciO

nde

Reclam

acionesdel

Huracán

Earls

-El

Presidente

solicitaal

Director

Ejecutivo

hagauna

relaciónde

Iareclam

acioneshecha

yel

mism

oles

presentael

rejistrode

reclamaciones,

además

lesprovee

lase3stadIsticas

deperdidas

porcultivo.

Presidente

solicitase

depor

recibiday

nohabiendo

oposiciOn

seda

parrecibida.

e)P

lantaE

léctrica-

ElD

irectorE

jecutivosolicita

IaautorizaciO

npara

Iacom

prade

unaplanta

eléctricapara

IaO

ficinade

InspecciOn

yA

justeubicada

enel

Municipio

deA

djuntas.Inform

aque

Iam

isma

espara

poderhacer

“backup”de

todaIa

información

existenteen

todoslos

servidoresde

ocurriraiguna

emergencia

enIa

Oficina

Central.

Seautoriza

IaC

otizaciónde

Iam

isma.

Anejo

II

ESTADO LIBRE ASOQADO DE PUERTO RICO

CORPORACIONSEGUROS AGRICOLAS

DI PUERTO RICO

CE RTIFICACIO N

Certifico, que Ia Junta de Directores de Ia CorporaciOn de Seguros AgrIcolas de

Puerto Rico está cumpliendo con las recomendaciones 4.b.2 del Informe CP-09-

01, mantener numeradas y encuadernadas las minutas y resoluciones de Ia junta

en orden cronológico.

Certifico correcto:

Lesbia DIaz eláz4Secretaria Junta Directores

Anejo III

Eperiencia que Paga!’EDIFCIO PLAZA 20, AVE. HIPODROMO 603 SAN1 S PUERTO RICO

APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 TELS (787) 722-2748 722-2965 • FAX 725-4710

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CORPORACIONSEOUROS AGRICOLAS

DE PUERTO RICO

CERTIFICACION

Certifico, que Ia Junta de Directores de Ia Corporación de Seguros AgrIcolas de

Puerto Rico está cumpliendo con las recomendaciones 4.c.1 del Informe CP-09-

01, donde el Presidente certifica con su firma las minutas que se preparan sobre

las reuniones celebradas.

Certifico correcto:

Lesbia DIaz VIázqelSecretaria Junta Directores

Anejo IV

E’periencia que P14ja!’EDH (‘ PLAZA 20, AVE. HIPODROMO 603 SANTURC PUERTO RICO:o 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748• 2:),f. FAX 725-4710

ESTADO LIBRE ASOCIADcJ DE PUERTO RICO

CORPORACIONSEGUROS AGRICOLAS

DE PUERTO RICO

JUNTA DE DIRECTORES

REUNION JUNTA DE DIRECTORES

Fecha

Hora

Lugar

DE LA CORPORACION DE SEGUROS AGRICOLAS DE PUERTO RICO

ACTAM-2010-02

jueves,16 de septiembre de 2010

1:28P.M.

Salon de Conferencias del Departamento de Agricultura

Presentes

Excusado

Hon. Javier Rivera Aquino — Secretario del DepartamentoAgricultura

Sr. Emilio Torres Antuñano— Banco Gubernamental de Fomentopara PR

Sr.Jorge Rivera Matos — Agricultor Bonafide

Agro. Carlos M. Rodriguez — Director Ejecutivo de Ia CorporaciOnSeguros Agricolas

Sra. Lesbia DIaz Velázquez - Secretaria

Prof. Aristides Armstrong — Decano, Colegio Ciencias AgrIcolas

La reuniOn dio comienzo a Ia 1:28 P.M. La secretaria menciona a los miembros de Ia

Junta presente y se procediO a Ia determinaciOn del quOrum reglamentario, una vez

constatado se iniciaron los trabajos de Ia agenda.

Anejo iv

“Eperiencia que Tta”EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPODROMQ 603 SANTURCE PUERTO RICO

APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 . 722-2965 • FAX 725-4710

Minuta 16 de septiembre de 2010

ASUNTOS PENDIENTES

RATIFICACION ACTA M-2010-O1

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, para efecto de record presenta mocián paraque se acepte y se dé por recibida el Acta M-2010-01 del 19 de agosto de 2010, Iasecunda el Sr. Emilio Torres Antuñano, no habiendo oposicion se da por recibida.

INFORME DE AUDITORIA CPIO-14 DE LA OFICINA CONTRALOR(NOMBRAMIENTOS INDEBIDOS)

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, solicita al Agro. Carlos M. Rodriguez, DirectorEjecutivo de Ia GSA, explicar que se ha hecho con los señalamientos del Informe deAuditoria CPIO-14 especIficamente los nombramientos indebidos. El AgrOnomo CarlosRodriguez explica que por encomienda de Ia Junta de Directores se comunica con elseñor Samuel Dávila Cid, Director de Ia Oficina de ORHELA y solicita una reuniOn paraser orientado en relaciOn a estos señalamientos; Ia misma se llevó a cabo el dIa 7 deseptiembre de 2010. Al señor Dávila se le entregaron los documentos necesarios paraser revisados y pueda hacer las recomendaciones pertinentes. También informO que secomunicO con el abogado laboral que le recomendO el señor Torres Antuñano, se estáen espera de Ia opiniOn de Ia oficina de ORHELA. Este asunto sigue pendiente hastatanto ORHELA haga las recomendaciones debidas y se le transfiera al abogado parasu análisis.

COTIZACIONES VEHICULO 4 X 4

El Director Ejecutivo le muestra al Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, lascotizaciones suministradas por el Director de Compras, señor Ramiro Girau, lasmismas fluctüan entre $25,000 a $30,000 dOlares. Este asunto queda pendientehasta tanto pasen los eventos atmosféricos que afectaron Ia isla.

ASUNTOS NUEVOS

RELACION DE RECLAMACIONES HURACAN EARL

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, solicita una relación sobre las reclamacionesdel Huracán Earl. El Agró. Carlos M. Rodriguez presentO el registro de reclamacionesde perdidas recibidas por correo certificado hasta esa fecha he informo sobre trece

Anejo IV2

Minuta 16 de septiembre de 2010

reclamaciones recibidas fuera de Ia fecha lImite de reclamaciOn. Además, el DirectorEjecutivo presenta las estadisticas de las pérdidas del huracán por cultivo.El Hon. Javier Rivera Aquino presenta mociOn para que se dé por recibida Iainformación, no habiendo oposiciOn se da por recibida.

PLANTA ELECTRICA

El Agro. Carlos M. Rodriguez solicitó se le autorice a comprar una planta eléctrica paraIa oficina de lnspecciOn y Ajuste ubicada en Adjuntas, explicô que Ia utilizaciOn de Iamisma es para poder hacer “backup” de toda Ia información existente en los servidoresen caso de alguna emergencia en Ia Oficina Central. El Hon. Javier Rivera Aquino,Presidente, autorizô Ia cotizaciOn de Ia misma.

CIERRE DE TRABAJOS

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, presenta moción para el cierre de los trabajosde Ia Junta, el Sr. Emilio Torres Antuñano Ia secunda y se culminan los trabajos a Ia1:53 pm, del jueves, 16 de septiembre de 2010.

‘F 7_r

Hovier. Rivera AUinoPresidente

Emilio Torres AntuñanoBanco Gubernamental de Fomento

Jorge Rivera MatosAgricultor Bonafide

Anejo IV

3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CORPORACIONSEGUROS AGRICOLAS

DI PUERTO RICO

CE RTI F I CAC ION

Certifico, que Ia Junta de Directores de Ia CorporaciOn de Seguros AgrIcolas de

Puerto Rico está cumpliendo con las recomendaciones 4.c. 2 del InformeCP-09-O1, donde el Presidente certifica con las minutas de las reuniones

celebradas son ratificada por los miembros de Ia Junta en reuniones posteriores.

Certifico correcto:

Anejo V

Eperieiwia que Ptga”EDII Ida - AVE. H1PODROMO 603 SANI1.0<CF PUERTO RICO)O 9200 ;NTURCE PR 00908 TELS (787) 722-2748 7’22-2965 • FAX 725-4710

Secretaria Junta Directores

RELACION MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES

CORPORACION SEGUROS AGRICOLAS

NOMBRE CARGO PERIODO

DESDE HASTA

HON. JAVIER RIVERA AQUINO PRESIDENTE 2/ENERO/2009

CPA EMILIO TORRES ANTUtANO REPRESENTANTE BGF 3/AGO/2010

PROF. ARISTIDES AMSTRONG DECANO COLEGIO 3/AGO/2010

CIENCIAS AGRICOLAS

JORGE RIVERA MATOS AGRICULTOR 15/AGO/2010

Anejo VI

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CE RTI F I CACI ON

Certifico, que en reunion del 28 de octubre de 2010, los auditores de Ia firmaValdes, Garcia, MarIn & Martinez presentaron y discutieron el Informe deAuditorIa Externa a los miembros de Ia Junta de Directores de Ia Corporación deSeguros AgrIcolas de Puerto Rico.

Certifico correcto:

c7g,Lesbia Diaz eIázq4’’Secretaria Junta Dir ores

Anejo VII

Eaperienciti que Paga”EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPODROMO 603 SANTURCE PUERTO RICO

APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 722-2965• FAX 725-4710

CORPORACIONSEGUROS AGRICOLAS

DE PUERTO RICO