Frodi, adulterazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività
Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea...
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Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei
confronti dell’Unione europea
La strategia e le azioni del
“Comitato nazionale lotta antifrode”
(Italian AFCOS)
Napoli, 25 giugno 2014
a cura del Ten. Col. Ugo Liberatore
Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei
confronti dell’Unione europea
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Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell’UE (COLAF)
ISTITUZIONE
RAFFORZAMENTO
CONFERMA
Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei
confronti dell’Unione europea
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COLAF = A.F.CO.S. (Anti Fraud COordination Structure)
L’ art. 3, par. 4, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 prevede che gli Stati membri designino un «servizio di coordinamento antifrode» per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF), ivi incluse le informazioni di carattere operativo.
Detta previsione normativa, frutto tra l’altro di un lungo negoziato all’interno del “Gruppo antifrode” del Consiglio, trae origine (sposandola in pieno) dalla proposta avanzata dall’Italia alla Commissione europea, nell’ambito della riunione del Comitato di coordinamento antifrode di Bruxelles del maggio 2008, di istituire in tutti gli Stati membri organismi “centrali” di coordinamento simili al Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell’U.E. (COLAF).
PRINCIPALI COMPITI DEL COMITATO
funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento di tutte le attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità
controllo del flusso delle comunicazioni in materia di percezioni di finanziamenti europei e ai recuperi degli importi indebitamente pagati
elaborazione dei questionari inerenti le relazioni annuali da trasmettere alla Commissione europea (ex. art. 325 TFUE, già art. 280 TCE)
referente del CO.CO.L.A.F. europeo
Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei
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Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell’UE (COLAF)
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Obblighi di comunicazione irregolarità/ frodi
Sistema I.M.S.
Commissione europea
Agenzia delle Dogane
Reg. CE 1848/2006
Politica Agricola Comune
Reg. CE 1150/2000 e Reg. CE 1848/2006Risorse Proprie e Restituzioni all’esportazione
Reg. CE 1828/2006e Reg. CE 846/2009Fondi Strutturali
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dipartimento per le politiche
europee
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confronti dell’Unione europea
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CIRCOLARE INTERMINITERIALE
12 Ottobre 2007
CRITICITÀ
Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei
confronti dell’Unione europea
Analisi di rischio
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confronti dell’Unione europea
Attività progettuale 2012/2013
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Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei
confronti dell’Unione europea
Casistica delle irregolarità/frodi per macro area
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confronti dell’Unione europea
Casistica delle irregolarità/frodi per macro area
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confronti dell’Unione europea
Le esperienze a livello regionale – CAMPANIA
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confronti dell’Unione europea
Le esperienze a livello regionale – best practices
• Informatizzazione delle procedure di controllo attraverso la valutazione di fattori di rischio e l’utilizzo di valide check-list
VENETO – LIGURIA – PIEMONTE SICILIA-
CALABRIA – BASILICATA PUGLIA – CAMPANIA - LAZIO
• Sviluppo di portali internet per la presentazione e la gestione on-line delle domande, con meccanismi di auto-controllo
EMILIA ROMAGNA – LOMBARDIA ABRUZZO-
MOLISE - LIGURIA
• Formazione continua del personaleBASILICATA – LIGURIA TRENTINO (BOLZANO)
• Stretta e tempestiva collaborazione con le Forze di Polizia nei casi di maggiore criticità
SARDEGNAFRIULI VENEZIA GIULIA
• Particolare attenzione sui controlli in locoTOSCANA - UMBRIA
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Nuova attività progettuale
DATABASE
NAZIONALE
ANTIFRODE (D.N.A.)
STRUMENTO INFORMATICO per prevenire le frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, con
la collaborazione del personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali
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