Mossack 17.7
-
Upload
luiz-carlos-azenha -
Category
News & Politics
-
view
414 -
download
0
Transcript of Mossack 17.7
V.
«
Assinatura do titular / SigriatureBearer's signature / Fin
Este passaporte deve ser assrwdo pelo tteJar,
salvo em caso de incapacidade.
;
Ttos paspcrt must b; signed©oeptwW the boara is i rabie to do sg
BRA
TEIXEIRA WVRT1MS GONC^
WUZAMSlNKOnM'
..... ■ í DAlt CS" iSjt
17/JUI/2008 .
P<BftATEIXEIRA<MARTINS<GONCALVES«ELAINE«<<<
44518<2BRA6806053F1307164«««««««02CYO
x I
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
LAVA-JATO 22IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: RENATA BRITTO
CPF: 312.628.478-77
ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Amics, 94, Jd. Monte
Kemel, São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP" 06
AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016
ITEM n. 39
(OBS. Refere-se ao ite^ do AUTO C.RCUNSTANC.ADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO)
MOSSACKv X FONSECA
INFORMATION ON
cf\>
[DATE:
jôfé Mfi/Lifi
CUENTS FULL NAME
CLIENT (NATURAL PERSON)
TELEPHONE(S) FAXÇES)
VjtõEE-MAIL APDRESS(ES)
PHYS1CAL ADDRESS
c/fl ;
POSTAL ADDRESS
{2
MAIN ACTIVITY
o
HOW YOU HEARD OF US:
REFERENCES'
NAME: Jü Pflu Ô Li h
DRESS:
NAME:
ADDRESS:
NAME:
ADDRESS: //
CXf
Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co
e
DUEDILIGENCE
(Panama/Bahamas/BVl/SeyclíieHes/Niue/Sanioa)
Professional
Servlre
CHenis
("PSC")
Requfremen
ti
1Time
1Recordaare
1Re
tain
ed
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. N/A
PANAMÁ
Clienf
sfullname
Physicaladdress
Postaladdress
Telephone
and
fax
numbers
Main
activity
Bankreference
lett
er
Reference
lett
erissuedby
aprofessional
(e.g
.an
aocouniantorlawyer)
Certified
Pasaport
Photocopy
BAHAMAS
1.DetaiUofthe
c!ie
nt's
principalplaceofbusiness;
2.Buiíncssaddress,telephone,
faesimile,telexnumbers
andelectronieaddressofthe
principaisorprofessionals
concernedwiththeolient
3.Two
sourcesofrefsrenceto
prcvtdeadequateindicatíon
of
i-he
reputationand
itandingofthe
client.
4.Name
andaddressofthe
beneficiaiownersofali
IBCsinoorporatedandor
existingunderthe1BC
Aot,
2000.
5.Nameandaddressof
ali
paitnerirejisteredundertre
ExsmptedLimited
PaitnershipAot,1993on
bchalfofthe
otient
andan\
tnformationmentioncd
above.
<í.Certified
Passport
Photooopy
Records
muit
be
retained
for
a
period
of
not
less
than
six
((>)
years
from
the
date
of
disoontínuation.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BV1
Detailsofbuüineis
address.
Contaotcomiaunioation
numbersandprincipaisor
profe-isionalsinvolvedin
thePSC.
Evidenceof
firsthand
involveraent»n
the
verifioation
ofthoie
details.
Satisfaotorysources«f
referunoeto
provido
adequateindicationofthe
reputationand
standiiigof
thePSC.
Roasonablesiepstocnsure
thatthePSC
hasadet(uate
due
díJigcnoeprooediireti
in
plaoe.
Certified
Pesiport
Photocopy
Five
(5)
yean
foilowing
the
disoontinuation
oi"
the
serv
ioe
provided.
1. 2. 3. 4. 3. 6. 7. 8. N/A
SEYCHELLES
Clienf
8fu
llname
Physicaladdress
Postaladdress
Telephone
and
fax
numbers
Main
acti
vity
Bankreference
lutt
er.
Reference
letter
tssued
by
aprofessional
(e.g
.
fin
acoountant
or
lawyer)
Certified
Passport
Photooopy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. N/A
NIUE
Clienfsfu
llname
Physicaladdress
Postaladdress
Telephone
and
fax
numbers
Maín
activity
Bankreference
lett
er.
Referenoe
lett
eríssuedby
aprofissional
(e.g
.an
acoountantorkwyer)
Certified
Passport
Photooopy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. K/A
SAMOA
Client's
full
name
Physicaladdress
Postaladdress
Telephone
and
faxnumbers
Main
activity
Bank
reference
lett
er.
Referenoe
letter
issutd
by
a
professional
(cg.
an
acoountant
or
lawyer)
Certified
Passport
Photooopy
«■■■■■I
Wcconfimrthatavcareawarcofthe
dtte
difígenocrequirementsouttinedhi
the
requirements.
Yours
sinccrely,
Date
Inse
rtClienfsNameandSsal{Stainp)
Signatur&*FHÍeContactPerson
thatwewiH-abideby
its
Moraes Adm. Condomínios e Trein. Empresaria.s
Ltda. Prestação de Contas
Condômino:
JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA
RUA ■ PIAUÍ, 850 SANTO ANTÔNIO09541-150 SAO CAETANO DO SUL S BRASIL
| I Mudou-se
~] Endereço insuficiente
"1 Não existe o n: inidicado
H Desconhecido
~~\ Recusado
a
~~1 Não procurado
H Ausenle
"1 Falecido
~~| informado escrita po
terceiros
Moraef
Rua: Amazonas
PARA O USO DO CORREIO—ii —■
DATA
Reintegrado ao serviço postal em:
Remetente
Adm. Condomínios e Trein. Empresaria.s UdaI 863 - Santo Antônio - São Caetano do Sul/SH
Cep: 09520-070Fone: 4229-2311-Fax:4229-2311
ASSINATURA NÚMERO DO ENTREGADOR
■>■>
CÉDULA PE IDENTIDAD
6S?
José Maria Druzian de Oliveira - Pesquisa Goqgle
Wocê Pesquisa Imagens Maps Play YouTube Noticias Gmail Ma*
Go gle Jose Maria Druzian de Oliveira
Web Imagens Mapas Vídeos Noticias
Aproximadamente 11.700 fesJJttado» íO 52 íegufxKs1,
TST 19/06/2013 - Pg. 5 | Tribunal Superior do Trabalho ...
19/06/2013 - Requerido (a) JOSÉ MARIA DRUZ1AN DE OLIVEIRA. I) DILIGÊNCIA.
Preliminarmente, considerando que o objeto do presente Pedido
DJSP 17/12/2013 - Pg. 416 - Judicial - 1a instância - capital«.viw<w.jusbrasilcom.bf/.../d}K)>jud!cia(-!a-instanaa-capíIat-17-t2-20ii-p... *
17/12/2013 - Retifiquem-se autuação e registro, inclusive pefé fite o Distribuidor, para
inclusão de José Marta Druzian de Otfvtfra, Antônio Mana Qruzian de...
Judie, de 19/06/2013 (39364259)
www.radatafia3l.com.br/ct/3a354253 *
1), determino ao setor competente a reautuacao do feito para quertao constem como
Requeridos a Sr. Juvencto Druzian de Otiveifa e o Sr. Jose Maria Druzian ...
Diário SP - TJ-cad.2-2* Inst de 21/01/2013 (2$v*vw.radarofiàal.com.br/d/23O32825 -
... Embargdo José Marta Oruzlan de Ottveira (E oubos^ac)) Embatido Juv««c«
Druzian de Olrvetra - Ante o exposto nego seguimento ao rec Jfws especial
o**13a Vara Cível - Imprensa Oficialwww. Imprensaoflcial.com. br/.../QatewayPOF.aKpv?...
27/03/2012 - Int ADV ARNALDO DE OLIVEIRA JÚNlO
INFOJUD. em relação ao correuj JOSÉ MARIA DRU2IAH DE OLJVSRA
IDOC1 Clique aqui para fazer download de Ma alicrtura sessao_compras.prefeitura.fip.gov.br/.../Ata%20abertura%2Osessao_% JOprQÜtd... »
JOSÉ MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA TRAC SERVIÇOS. CpiMÉRCIO E
ADMINISTR.
Imagens de Jose Maria Druzian de Oliveira
Ferramentas de pesquisa
294150...
- CPF n».
i imagens
Mais imagens para Jose Maria Oruzian de Ottveir
Jose Mana Druzian de Oliveira - Wookiwooki.com.fafAw/cnpj/Joee-maria-dfUZian-dei-oliveíra/. ./
Buique informaçõet sobre CNPJ de Josc Maria Otuzian de
maior site de empresas do BrastL
plfvelra no Wooki. o
Diário de Justiça SP - 1a Instância - Interior- parte 1,14/02www.advogsndo.net > diários ■»
14/02/2011 - JOSE MARIA DRUZIAN OE OLIVEIRA. Tendo-lse em vrsta o
pagamento integral da quantia perseguida conforme ce verftqa as fts. 326/329 ..,
Regina Maria Druzian - yasni.com.br
www.y38ni.com. br/regina+maffa+druzianAxjsca+pessoas
+30 itens - fníormaçáo sobre Regina Maria Druzian 6*/a. SÍo Patdo ...
Autora:Vera Maria Druzian. Advogado:Di. Francisco Manoel r.a Siva (16034 .
patrícia íegma druzian 80253-4 escola municipal arthur bemai des 204 .
^Clique aqui para visualizar e / ou imprimir o anexowww.canaJjüdiaaJ.com.br/home/...íd»«_1391014785000_5{M2)87.pdf -6=1 VèRA CÍVEL 025698 810000<KW)00. .
DENISE APAREcmA DNARES. A Oficial de Juetiça. Matricula n" i
Jose Maria De OliveiraAnuncw br.aslccom/Joti»+Mafia+D«+Oltv«ífa •*
Pesquise Jose Maria De Oliveira Veja Resultado* Rápido* ko»ral
fiie:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/M7DGWVRF.htm
X>S£ MARIA DRUZIAN DE oUvCMA t
Página 1 de 2 6SE
Rsnats Pereira
26/05/2014
ÕJSP 17/12/2013 - Pg. 416 - Judicial - Ia instância - capital | Diário de Justiça do Estad... Página 1 de 4
JusBrasil - Diários
26 de maio de 2014
Página 416 • Judicial - 1a
17/12/2013-DJSP
Instância - Capital
Publicado por Diário de Justiça do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasit) - 5 meses atrás
Anúncios do Google
Publicação Diário Oficial
Faça Publicação no Diário Oficial. Envie Online Sua Matéria.
www e-diarioofidal-com
Casa
Processo 0248966-26.2008.8.26.0100 (583.00
e Títulos de Crédito - Irmandade da Santa
Pavan Farhat - - Espólio de Antônio Farhat -
aguarde-se providências pelo prazo requeridc
17637/SP), VERA LÚCIA CONCEIÇÃO VAS
.2008.248966) - Execução de Título
de Misericórdia de São Paulo -
Vistos. Fl. 404: manifeste-se a parte
, vinte dias. Int. - ADV: KALIL
OURAS (OAB 71615/SP)
extrajudicial - Direitos
Espólio de Dezolina
oxequente. Fl. 405:
:HA ABDALLA (OAB
Processo 0260248-95.2007.8.26.0100 (583.
Honorários Periciais -Sandra Rodrigues
Guiomar Brito dos Santos - - Valeria Paulo d
Maria Druzian de Oliveira - - Juvencio Druziah
em 2007 e a exequente vem buscando meio
forma, a não localização de bens da pessoa
havendo obrigações pendentes, defiro a
executada. Retifiquem-se autuação e registro
Maria Druzian de Oliveira; Antônio Maria Dru
passivo da demanda. Sem prejuízo, procedi
sócios, ficando diferida eventual manifestação
se consulta pelo prazo de 48 horas. Intime-se:
APARECIDA DOS SANTOS PALMA(OAB
Otí.2007.260248) - Execução de Título -xtrajudicial -
Pestcina - Trac Serviços Comércio e Administração Ltda - -
Almeida - José Maria Druzian de O
de Oliveira - Vistos. Fls. 217/222: £
iveira - - Antônio
demanda foi ajuizada
desconsideração
179895/SP)
file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/ZGBBTRLC.htm
para satisfação do seu crédito, porém, sem êxito. Dessa
uridica denota irregularidades de sueis atividades e,
da personalidade jurídica da empresa
inclusive perante o Distribuidor, para inclusão de José
ian de Oliveira e Juvencio Druzian de Oliveira no polo
bloqueio "on line" das contas da empresa e dos seus
nos autos. Proceda-se à intimação dos sócios e aguarde-
. - ADV: MARCELO FOYEN (OAB 2 31640/SP), LUANA
ao
26/05/2014
I DJSP 17/12/2013 - Pg. 416 - Judicial - Ia instância - capital | Diário de Justiça do
Processo 0311210-35.2001.8.26.0100 (583.0C
Empresariais, Microempresas e Empresas de
Pereira Mauro e Cia Ltda - Ghr Construtora Instaladora e Comercial Ltda - Banco
Paulista - (FLS. 1020) Vistos. Manifeste-se o
CHRISTIANE KIRIAKY TSOTSOS TOZELLO
196173/ SP), BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI (OAB 243683/SP), MAURÍLIO
MACHADO (OAB 187626/SP), GABRIELLE HAYDEE TSOULFAS ALEXANDRIDIS
.2001.311210) - Falência de Empresários, Sociedades
Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Mario
Itaú S/A - Ipce tnd.
sr. Síndico, conforme já determinado à fl. 1019. Int. - ADV:
(OAB 188915/SP), JULIANA LÚCIA FINELLI SALOMÃO
^stad... Página 2 de 4
(OAB 187779/SP), ROSEMEIRE DURAN (OAB 192214/SP), AMANDA CASSINO RIBEIRO (OAB
LEONARDO EUSEI DE FARIA (OAB 184405 'SP), ROGÉRIO PESTIU (OAB 168085/SP), DACIER
MARTINS DE ALMEIDA (OAB 155425/SP), SPARTACO JOSÉ LIPPI (OAB 107570/SP), ROSA
METTIFOGO (OAB 129048/SP), VLADtMIR OLIVEIRA BORTZ (OAB 147084/SP),
GREICIUS
(OAB 187540/SP),
JOSÉ DE PAULA
Processo 0591425-48.2000.8.26.0100 (583.0C
Locação de Imóvel - Maria Cecília Pernet Jurqueira
espólio - - Maria Esther Giobbi - - Maria Lucila
- Lincoln Azevedo Netto - - Maria Celina Juncuein
Anna Maria Guimarães de Azevedo - - Eduardo
Ltda - - Nelson Matsumora - - Tsutomu
autora, certidão de breve relato relativamente
SIDNEY RODOLFO MACHADO (OAB 57520/
ANTÔNIO GOMES DA ROCHA AZEVEDO
ANNA CAROLINA HANKE GIMENEZ (OAB
Matsumora - Vistos. Fls. 775/779: por ora,
Processo 0738087-49.1998.8.26.0100 (583.0C
MONTEIRO NETO (OAB 29443/SP), MARCIAL BARRETO CASABONA (OAB 26364/SP), ALEXANDRE
TAJRA (OAB 77624/SP), MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ E R BRANGATI (OAB 71548/SP),
OSVALDO MARQUES GONÇALVES (OAB 36151/SP)
.2000.591425) - Despejo por Falta àp Pagamento -
de Azevedo - - Esther Yolanda Bianco de Azevedo-
Pinto e Silva-espólio - - Antônio Junqueira de Azevedo -
de Azevedo - - Franklin Junqueira de Azevedo - -
Luiz Pinto e Silva - Nipomed Serviços de Saúde S/c
providencie, a parte
à empresa ré, obtida Junto à JUCESP. Int. - ADV:
SP), CLÁUDIO MIGUEIS ABRAHAO (OAB 52722/SP),
49961/SP), GIORGIO PIGNALOSA (OAB 92687/SP),
249351/SP), RODOLFO FUNCIA SIMÕES (OAB 106682/SP)
(CAB
.1998.738087) - Execução de Título Extrajudicial -
Petrobrás Distribuidora S/A - Nova Avenida Serviços Automotivos Ltda. - - Walter
- Elenilda Rocha Elói de Souza Cruz - (FLS. 388) Vistos. Dê a exequente notícia
cumprimento da carta precatória. Int. - ADV: MARCOS ALBERTO SANTANNA BI
87292/SP), MARIA SYLVIA RIBEIRO PEREIFJA BARRETTO (OAB 65989/SP),
OLIVEIRA FARIA (OAB 49345/SP), PAULO FERNANDO AMADELLI (OAB
MANZOLI (OAB 172290/SP), FÁBIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS (OAB
FRANCHINI PIRES (OAB 151567/SP), PAULO GUILHERME BARBEIRO CRUZ
DANIEL QUADROS PAES DE BARROS (OAfi 132749/SP)
Processo 0837428-53.1995.8.26.0100 (583.0C
Souza Cruz Filho
acerca do
ELLI (OAB
ARLOS VALTER DE
,ANDRÉ
18907SP), DANIELA
(OAB 13276/SP),
215892/SP)
.1995.837428) - Execução de Título Extrajudicial -
Espécies de Contratos -Banco Arbi S.a. - Eduardo Jaime Seabra - - Luis Carlos Raso - - Alfredo Hagge
3. 1788) Vistos. Providencie, o exequente, o correto CPF
pesquisa pretendida. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE
rINS COSTA NETO (OAB 20391 B/SP), FAI3IO DA ROCHA
JOÃO ALFREDO
Júnior - - José Guerino Raso - Espolio - (FLS
do executado Luis Carlos, para realização da
GENTILE (OAB 163594/SP), LEONARDO FR,í\NCISCO RUIVO (OAB 203688/SP),
file:///C:/Users/renata/AppData/LocaI/Temp/Lòw/ZGBBTRLC.htm 26/05/2014
DJSP 17/12/2013 - Pg. 416 - Judicial - Ia instância - capital | Diário de Justiça do Estad... Página 3 de 4
STIEVANO CARLOS (OAB 257907/SP), NELSON AMARAL DE OLIVEIRA (OAB 47381/SP), DANIEL DE
AGUIAR ANICETO (OAB 232070/SP)
íora
Processo 0937984-29.1996.8.26.0100 (583.00
Espécies de Contratos -Nerone do Brasil Cia.
Fornasa S/A - Luis Eulalio de Bueno Vidigal
Vidigal Neto - Vistos. Fl. 2084: Para a penh
certidão de matrícula atualizada do imóvel indicac
exequente, pelo valor da avaliação, do imóve
acostado às fothas 2024/2048, dou homologad
intimações necessárias. Int. - ADV: OLTEN
ALVES CARDOSO (OAB 218018/SP), FERNAN
LEONARDO HAYAO AOKI (OAB 124069/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 27a VARA CÍVEL
Securitizadao de Créditos Financeiros - Cobrasma S/A -
ffilho - - Rogério Carvalhaes - - Luis Eulalio de Bueno
pretendida, preliminarmente, providencie a exequente
. Fls. 2086: defiro a adjudicação, em favor da parte
penhorado por termo à fl. 1961, cujo laudo respectivo,
o. Lavre-se o respectivo auto, procQdendo-se as
DE ABREU JÚNIOR (OAB 75á20/SP), ROGÉRIO
BRANDÃO WHITAKER (OAB 105692/SP),
AYRES
JUIZ (A) DE DIREITO ROGÉRIO MARRONE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOANA MARIA DE OLIVEIRA KUHLMANN NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO N° 0696/2013
Processo 0009925-60.2013.8.26.0100 -
Edifício Imbui - n/ c - manifeste-se acerca do
ADV: RIVALDO ALVES DA SILVA (OAB 896$9/SP)
Processo 0010948-41.2013.8.26.0100 - Procedimento
Vistos. Manifeste-se o autor em termos de
publicação deste, intime-se para dar
- ADV: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA
314120/SP)
Processo 0031325-48.2004.8.26.0100 (583.00
Condominiais -Condomínio Conjunto Residen
Ferreira Lanzana Pereira - Fábio Ferreira
que seja expedida guia de levantamento conforme
mandado de imissão na posse do arrematant
file:///C:/Users/renata/AppData/LocalATemp/LÍ>w/ZGBBTRLC.htm
.1996.937984) - Execução de Título Extrajudicial -
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO
DE CASTRO SAMPAIO
Procedimento Sumário - Despesas Condominiais
mandado de intimação devolvido cor
OAB 129134/SP)
- Condomínio
certidão negativa. -
Sumário - Seguro - Sérgio Carlos Barbosa -
prDSseguimento. Na omissão e decorridos trinta dias da
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se.
(OAB 276375/SP), MARCELO ROMEIRO DA SILVA {OAB
.2004.031325) - Procedimento Ordinário
~ial Baronesa de Arary - Ricardo May
Pereira - Vistos. Fls. 683/684:
os valores apresentados (fls.
5, ambos, de acordo com a decisão
Lanzana
- Despesas
er Chipiakoff - Fábio
Defiro o pedido para
684), bem como o
26/05/2014
DJSP 17/12/2013 - Pg. 416 - Judicial - Ia instância - capital | Diário de Justiça do Éstad... Página 4 de 4
Anúncios do Google
Fique rico com dividendos
Saiba como selecionar ações que pagam bons dividendos na
www.emptricus.com.br/dividcndos
Fale com um Advogado 0
Envie seu caso para a rede de Advogados cadastrados no JusBrasil
Enviar meu caso
Disponível em: http:/Awww.jusbrasil.com.br/diarjos/63109467/djsp-judicial-1a-instancia-capital-i7-12-2013-
pg-416
file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Lbw/ZGBBTRLC.htm
Bosa
26/05/2014
MOSSACK X FONSECA
INFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSON)
663
DATE: 15/05/14
CLIENTES FULL NAME
Isaac ChammahV,
TELEPHONE(S)
551985822550
FAX(ES) fffe
PHYSICALADDRESS
Rua Goitacas 76 4 andar Santa Cecília Sao Paulo SP
POSTAL ADDRESS
MAIN ACTIVITY
AUTOPARTSIMPORT
HOW YOU HEARD OF US:
indicação
REFERENCES*
NAME: Doralice Gouvea de Barros
ADDRESS: Rua Artur de Oliveira 281,Parque Peruche, SP
NAME: Marizete Rocha de Souza José
ADDRESS: Rua Paulo Vidigal Vicente de Azevedo 222 Viia Siqueira SP
NAME: Adenilda D. R. de Souza
ADDRESS: Rua Tocantins 324 Jd. Mirante - Várzea Paulista SP
CLIENTES ^IGNATLRE
" Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co.
SNC/Pub./5.99
São Paulo, 14/05/2014
A
MOSSACK FONSECA & CO.
Prezados Senhores,
Declaro que Sr. Isaac Chammah
não tendo nada que o desabone.
Atenciosamente,
)nica da Silva
VERÓHÍCAD&M5rt4.737.192
XPF: 011.548.968-11//CM
PASSAPORTE noCY956973 , é pessoa idônea,
1
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
São Paulo, 12/05/2014
A
Mossack Fonseca CIA Co. Brasil
Prezados Senhores,
Em atenção à solicitação formulada, declaramos que o Sr. Isaac Chammah é
cliente desta instituição financeira desde 02/1986, bem como que, de acordo
com nossos registros, apresenta conduta financeira idônea.
Observamos, por fim, que a presente declaração é prestada em caráter
confidencial e não constitui garantia de qualquer espécie por parte do Itaú
Unibanco S/A.
Atenciosamente,
BANCO ITAU S/A
£5COO
5tfUJÍEa:vm
sov0iN3WiaN3iv3aoòiaussovavdf3a0iN3iAiv9Vd3aovSviiOiiopirftnvnusnovdvoníinoiNviHOdvsvovnsvnSV9l/\IOa^994LAH3SVQlSOdBHdHO0QV93HdlAi3!AinHN3N
ÜONlOOZt-0ZZ0S90Z6€00000€U8Pi-C
osvow3n3i\iiNv3iN3wvJJ3aid
SOQVlS3UdSOÒIAH3SHOd«38303»ITQ
dsomvdovsoto-ztzio
IPOldV91ZVDVHOÜtí
(eiouepuodsojjoo)
HVWWVHOOVV&ofjçnèfl
SÇQB}UOQ/IBOSUB}0$
OrientaçãoeApoioapUsuário
Comgás8000110197
SolicitaçõesdeServiços,informaçõessobreContaeEmergências
(VazamentoseFaltadeGás)
inclusivesábados/domingos/feriados.
E-mail:[email protected]
Visiteonossosite:www.comgas.com.br
Santo:
Sugestões,elogiosecríticassobreatendimentoeserviçosprestados
OuvidoriaComgás08000161667,das8às17horasdesegunda-feiraEmnãohavendosoluçãoquantoàsreclamaçõesjuntoàConcessionária:Ligue5AUARSESP(S
de2àa6^feiradas8às20h,excetoferiados.
ESPAÇOPARAMENSAGENSDAARSESPAAgênciaReguladoradeS.
GásCanalizadodoEstadod$SãoPaulo.
Osdireitoseobrigaçõesdos\usuáriosedaComgásestãodisciplinadosnaPortariaCl
eletrônicasdaComgás-wwW.comgas.com.bredaARSESP-www.arsesp.sp.gov.br
Remetente
CompanhiadeGásdeSãoPauloRuaCapitãoFaustinodçLima,134
03040-030BrásSãoPauoSP
5*??
ParaUsodoCorreioDataReintegradoaoserviçopostaAssinaturaeNúmerodoEntregador
II
EndereçoInsuficiente|Nãoexisteonúmeroindrfo
spepisssoaumasan6í|
sopeyaajajdtua
opaoanbeoanbeiiAaoss|ooiiuouooaaaiuaiasuo
seipnfepsojjsiBaisoequaiuE^eujoiasoLunsuoo
jopaosnbensstopeuiixeiüejniejsd
omajedeopwa5ein6a
3aijs^as■jopaapnbeopeuieipeenbyua/\
gpS9A1J!obaiuanbdnBp9pbjjsujoieaiuaiuos
iqíjuooapogioqoajdwas
LojasComgás-atendimentode2'a6afeiradas8hàs18h(excetoferiados):
Campinas-RuaLauroVanucci,1.050-ParqueFazendaSantaCândida.
SãoPiu/o-RuaCapitãoFaustinodeLima,134-BráseAv.Paulista,1.499
Loja5.)-Ed.AndréaMatarazzo(comentradalateralopcionalparaportadoresds
necessidadesespeciaispelaAl.CasaBranca,37).
SantoAndré-Av.Atlântica,396■BairroValparaíso.
-Av.ConselheiroNébias,268-VilaMathias.
SãoJosédosCampos-RuaParaibuna,1.234-BairroSãoDimas.
asexta-feira.E-mail:[email protected]
•erviçódeAtendimentoaoUsuário)0800-7700427,
neamentoeEnergiadoEstadodeSãoPauloêoórgãoResponsávelpelaregulaçãoefiscalizaçãodosServiçosPúblicosdeDistribuiç
PEn"160,de20/12/01,disponívelemnossoatendimentopessoalenaspagi
aoueuuojjadjoij|3uiensua
opsziüin"JOpaaahbenas
9|nBájoijuiiuanboi|ueqnas
jol))8lujeijaAOjdeasoAe
oaoiONv
WI33dS3OHIW
oyuEqnssopi>jniEJ3dui8ieje;sníeejej
!
'awnisoaapanbodijiaisieiujbjoluopoeuejedjb3l|ospejd9'òjue^iod'aot|Ujiuanbs|euj
OLjuequjneuoiojodojd|ejniEuse6boiuauipanbEgV0N3Ud
Assinaturado
titular/Signature
du
titulaire
Bearerssfenature
/Firma
dettitular
-Estepassaporte
deveser^sstnado
pelotitular,
"■'%*-*.-
Jtsalvo
em
casode
incapacidade.
•••
1-
<•
am
*a
•
."_"'■•#,•
•
O*
CD
■itêtre
signépdr
!etitulaire,
•sauf
encas
cfincâpacité.
Thispsssport
mustbe
signed,except
wíiefethe
beareisunâbfe
Ebdo
so
EstepasapGfte
det5éser
firmadopor
dtitular,
[>TfTtniTiiiTiiiiniininrTn"L"nrT'i"iií"iíftííiTtiíti
"iAiHl«iniii»lfa*—liillwiii
mw
lREPÚBLICAFEDERATIVADO
BRASIL
"IííIpassapowe
||f|
PASSPORT
i^aȣNOWE
/SUíNAMC
CHAMMAH
ISAAC
MiCONALIDAOE'NAT1ONAL.TY
BRASILEIRO
W/Nov/1963
sífXCSEX
NATUSALIOAK
.-'P1.ACEJf
6*íH
s*~
MSAOPAULO/SP
"^4
26/May/2009
^^SRTOPF/SP
VALiúO
\7íiD^Tt
Of
EXPFCi'*
25/May/2014
P<BRACHAMHAH<<ISAA
iBRA631109i
Isaac Chammah - Pesquisa Google
Wocê Pesquisa Imagem Maps Ptey YouTube Noticias 3mai Mas
Paginai de 2
Renata Penetra
Go gle Isaac Chammah
Web Imagens Vídeos Noticias
Aproximadamente 151.000 resultados (0,49 S#g
isaac chammah - Brasil I Linkedtn
Ma<S *■ Ferramentas de peíttuisa
Sao Paulo e Região, Brasil- Gerente Financeiro na Daviso
Vtsuabze a perfil profissional de Isaac chammah (Bras4) no L nkedln. O Linkedln <
maior rede de negocias do mundo, que ajuda proftssionafs coi r
Chammah - Brasil - Linkedlnbr.fcnKedtn.com>pub/d!rM-/Cham»«ah *
Visualizar oi perfis de profissionais no Unkedifi com tobrenor
tocaidade. Brasil Ha 9 profissionais com o... Isaac ehammal
Imagens de Isaac Chammah
ie Chammah rta
i. Cargo
Denunciar imagins
Mais imagens para Isaac Chammah
Isaac Chammah Profiles | Facebook
https //www.facebookxom^pubbcAsaac-Chammah * Traduzir tsta pagina
View the profiles aí peopte named tsaac Chammah on Faceta íok. Join
connect wtth Isaac Chammah and others you may know. Fac sbook glves
Professor particular de: Finanças Corporativas e „. - GetNinjas
as e Contabilidade
www.getmnfas.com.br > Aulas > Outros -
Isaac chammah Professor particular de Finanças Corporatr,
gerenciaL Encontre profissionais confiáveis de OuDos no
Avalie isaac chammah - GetNinja&wwiv. getninjas.com.br/anuncras/profesfior-pa rticutar-de... e... /n
Escreva um Depoimento para Isaac chammah peto seu trato trto de Professor
particular de Finanças Corporativas e Contabilidade gerencial no GetNínj».
Look do dia « Loucas por lingenelouca3porlingene.hopelingene.com.bf'2011AM/304ook-do-dia-aB/
comentários, tsaac Chammah -. 30.04.11 às 20 22. Eu adore esse Blogll"! Vocês
estão todos de parabéns1 comente. Cfque aqui para cancelar a resposta.
Tcac um esta pagina
age refaüve*
im'8 white pages.
Isaac Chammah in Miami, FL | Peopte Pages
wfi.Slíperpsgea.conW...Í»aac-ChantBiah/.../10S21450.., *
Flnd Isaac Chammah m Miami FL addrese phone number.
educational and professionai information usíng Superpages.c
Isaac Chammah | JusBrasiliaicham.jLSbraal.com.bf/ »
Isaac Chammah.... Carregando... JusBrasil - Peffü. 13 deablnld* 3Ci4. liuc
Chammah. -. Passou a seguir, 4 mes«s atrás Foto de Doping .
Isaac Chammah em São Paulo - Telefone - 123acheiwww. 123achei.com.br > Assinantes i Saa Paulo -
Isaac Chammah em Sao Paulo - Sta Cecília - Sáo Paulo -I Sff 123achei, EPIL Llstac
Telefônicas - Telefone Residencial
Ações Favoritas de Isaac Chammah - Guialnvestwww.guiainvest com. br/tnvesndor tosta-acaoídefault.a6px?id= 31 SOO
Ações Favoritas de Isaac Chammah. Lista de ações favorita! do in
1 23456733 10
file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/9W7I2BFN.htm 20/05/2014
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22PLn° 60/2016
INVESTIGADO: RENATA BRITTO
CPF: 312.628.478-77
ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Amics, 94, Jd. Monte
Kemel, São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP" 06
AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016
ITEM n. 40
(OBS. Refere-se ao item 26/27 do AUTO CIRCUNSTANCIADO
ARRECADAÇÃO)
DE BUSCA E
/\'Tl\ ,
llt .00
}
0800 771 3451 "(11)3618 3200
www.dhl.com.br
,
MOSSACK }\ FONSECA
Si CLIENT (NATURAL PERSON)
DATE: | C-6 \0S \Vq\1
CLIENT'SFULLNAME
v3-<^t>^W \1 -v
TELEPHONE(S) FAX(ES) E-MAIL ADDRESS(ES)
(ei i] tal .
PHYSICAL ADDRESS
âsL
\ c
MAIN ACTIVITY
POSTAL ADDRESS
HOW YOU HEARD OF US:
j\j^A/
REFERENCES
NAME:VVvaOc
^>DRESS:
g^A
NAME:
ADDRESS:
AME:
ADDRESS:
C CLIEN PS SIGNATIIRE
uik references should be addressed to Mossack Fonseca & Co
SNC/Pub./5.99
SCHEDULE
DÜEDÍLIGENCE
(Panama/Bahanias/BVI/Seychelles/Niue/Samoa)
PANAMÁ
BAHAMAS
BVI
SEYCHELLES
NIWE
SAMOA
Professional
Servlce
Cliente
(«PSC")
Requlremen
ts
1.Clíent's
fullname
2.Physicaladdress
3.Postaladdress
4.Telephone
and
fax
numbers
5.Main
activity
6.Bankreference
letter
7.Reference
letter
issuedby
aprofessional
(e.g.
an
accountantorlawyer)
8.Ce
rtif
íed
Passport
Photocopy
1.Detailsofthe
clie
nt's
principalplaceofbusiness;
2.Businessaddress,telephone,
facsimile,telexnumbers
andelectronicaddressofthe
principaisorprofessionals
concemedwiththe
clie
nt.
3.Two
sourcesofreferenceto
provideadequateindication
ofthereputationand
standingofthe
client.
4.Nameandaddressofthe
beneficiaiovvnersofal
i
IBCsincorporatedandor
existingundertheIBC
Act,
2000.
5.Nameandaddressof
ali
partnersregisteredunderthe
ExempledLuiiiLed
~
PartnershipAct,1995on
behalfofthe
clie
ntandany
informationmentioned
above.
Certified
Passport
Photocopy
1.Details
oi"business
address.
2.Contactcommunication
numbersandprincipaisor
professionalsinvolvedin
thePSC.
3.Evidenceoffirsthand
involvementinthe
verificationofthose
deta
ils.
4.Satisfactorysourcesof
referenceto
provide
adequateindicationofthe
reputationandstandingof
thePSC.
5.Reasonablestepstoensure
that
thePSC
hasadequate
duediiigenceprocedures
in
Clienfs
fulíname
Physicaladdress
Postaladdress
Telephone
and
fax
numbers
Main
activity
Bankreference
letter.
Reference
letter
issuedby
aprofessional
(e.g
.an
accountantorlawyer)
Certified
Passport
Photocopy
Client's
fullname
Physicaladdress
Postaladdress
Telephone
and
fax
numbers
Main
activity
Bankreference
letter.
Reference
lett
erissuedby
aprofessional
(e.g
.an
accountantorlawyer)
Certified
Passport
Photocopy
Clienfs
fullname
Physicaladdress
Postaladdress
Telephoneand
fax
numbers
Main
activity
Bank
reference
lett
er.
Reference
lett
er
issued
by
a
professional
(e.g
.
an
accountant
or
lawyer)
Certified
Passport
Photocopy
place,
Cert
ifie
d
Photocopy
Passport
Time
Recordsare
Retained
N/A
Records
must
be
retained
for
a
period
of
not
less
than
six
(6)
years
from
the
date
of
discontinuation.
Five
(5)
years
followíng
the
discontinuation
of
the
service
provided.
N/A
N/A
N/A
We
confirmthatwe
areawareoftheduedi
lige
ncerequirementsoutlined
in
itsrequirements.
iboveMfieduleandthatwe
will
abideby
Yours
sincerely,
Date
SignatureoftheContactPerson
Insert
ClienfsNameandSeal(Stamp)
>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
CBO- .*'A.W IX QH
■ TriiíiltVill
D E C L A R A Ç Ã O
Declaro a quem possa interessar que conheço o Sr.
.obson Marinho, brasileiro, casado, funcionário público,
>ortador do RG n.° 3 .46!6.325-SSP/SP e do
06.179.418-15, nada tendo que o desabone.
CPF n. °
Por ser expressão da
ermos da lei.
verdade, firmo a presente, nos
São José dos Campos, 10 de Maio de 2012.
MARCELO COSTANTINO
RG n.° 20.337.684-5 SSP/
Responsável:
Rua Conselheiro
São José dos Campos
Tel . (
Rodrigues
Marcelo Costantino
Alves, n" 101 - Centro
- SP - CEP n° 12 .209-540
3942.2063
www.ortecnet.com.br
Atestado de Idoneidade Moral e Financeira - Fins diversos
Solicitante - Nome ou Razão Social
ROBSON RIEDEL MARINHO
CPF/CNPJ
206.179.418-15
Documento de identidade
34663253
Endereço Completo / Sede Social
RUA GEN PEREIRA DA CUNHA, 236 MORUMBI - SÃO PAULO - SP
Finalidade do Atestado
FICHA CADASTRAL JUNTO À EMPRESA MOSSACK FONSECA DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede à Avenida Presidente Jusceüno Kubitschek, 2041 e 2235 -
Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 90.400.888/0001-42, por seus
representantes abaixo subscritos, ATESTA que o solicitante acima identificado é nosso cliente e sempre
procedeu corretamente em suas transações com este Banco, sendo por nós considerado idôneofinanceiramente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que possa desaboná-lo.
Este atestado é fornecido a pedido do solicitante exclusivamente para a finalidade indicada acima, nãoimplicando em qualquer compromisso para o Banco quanto à concessão de crédito, ou outorga de garantia para
o solicitante.
Local e data
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
NF 03/2010 0897-S 1/1