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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 19.11.2015 Si è s v o l t a i n d a t a o d i e r n a c o n i n i z i o a i i e o r e 1 1 , 3 0 p r e s s o l a sede di Asso- lombarda in via Pantano 9 a Milano, la r i u n i o n e d e l Consiglio Direttivo dell'associazione con il s e g u e n t e o r d i n e d e l g i o r n o : a) e s a m e d e l l e o s s e r v a z i o n i formulate da Città Metropolitana sulla nomina del Direttore e delibere conseguenti; b) e s a m e d e l l a c o m p a g i n e sociale a s e g u i t o d e l recesso d e i S o c i Ca- mera d i C o m m e r c i o e Assolombarda e delibere conseguenti; c) e s a m e d e i b u d g e t p r e v e n t i v o 2 0 1 6 ; d) v a r i e e d eventuali. S o n o p r e s e n t i p e r i l C o n s i g l i o Direttivo: • A l b e r t o M e o m a r t i n i - Presidente (Assolombarda); • Federico Montelli - C o n s i g l i e r e ( C a m e r a d i C o m m e r c i o d i Milano) • P a o l o G i o v a n n i D e l N e r o - Consigliere (Città M e t r o p o l i t a n a M i l a n o ) ; » Monica Candida Vinci - C o n s i g l i e r e ( R e g i o n e Lombardia). S o n o p r e s e n t i p e r i l C o l l e g i o Sindacale: • Flavio Torrini - S i n d a c o , P r e s i d e n t e d e l Collegio; • S o n i a P a d o v e s e - Sindaco, • Roberta Reda - Sindaco. Partecipano inoltre alla riunione, a norma di Statuto, il Direttore dell'Associazione Francesco de Sanctis e , s u invito del Presidente, Sergio Bollarli, c o n s u l e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e , e L a u r a M e n g o n i d i Assolombarda. L a c o m p a g i n e s o c i a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e r i s u l t a a d oggi composta: Soci Fondatori: Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, Provin- c i a d i M i l a n o e Regione Lombardia; Partners: Associazione Interessi Metropolitani, Fondazione Accademia d'Arti e M e s t i e r i d e l l o S p e t t a c o l o T e a t r o a l l a S c a l a , F o n d a z i o n e Cologni dei Mestieri d ' A r t e , M u s e o d e l l a S c i e n z a e d e l l a T e c n o l o g i a (fondatore), Ufficio
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V E R B A L E C O N S I G L I O D I R E T T I V O 1 9 . 1 1 . 2 0 1 5
S i è s v o l t a i n d a t a o d i e r n a c o n i n i z i o a i i e o r e 1 1 , 3 0 p r e s s o l a s e d e d i A s s o -
l o m b a r d a i n v i a P a n t a n o 9 a M i l a n o , l a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o D i r e t t i v o
d e l l ' a s s o c i a z i o n e c o n i l s e g u e n t e o r d i n e d e l g i o r n o :
a ) e s a m e d e l l e o s s e r v a z i o n i f o r m u l a t e d a Città M e t r o p o l i t a n a s u l l a
n o m i n a d e l D i r e t t o r e e d e l i b e r e c o n s e g u e n t i ;
b ) e s a m e d e l l a c o m p a g i n e s o c i a l e a s e g u i t o d e l r e c e s s o d e i S o c i C a
m e r a d i C o m m e r c i o e A s s o l o m b a r d a e d e l i b e r e c o n s e g u e n t i ;
c ) e s a m e d e i b u d g e t p r e v e n t i v o 2 0 1 6 ;
d ) v a r i e e d e v e n t u a l i .
S o n o p r e s e n t i p e r i l C o n s i g l i o D i r e t t i v o :
• A l b e r t o M e o m a r t i n i - P r e s i d e n t e ( A s s o l o m b a r d a ) ;
• F e d e r i c o M o n t e l l i - C o n s i g l i e r e ( C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o )
• P a o l o G i o v a n n i D e l N e r o - C o n s i g l i e r e (Città M e t r o p o l i t a n a M i l a n o ) ;
» M o n i c a C a n d i d a V i n c i - C o n s i g l i e r e ( R e g i o n e L o m b a r d i a ) .
S o n o p r e s e n t i p e r i l C o l l e g i o S i n d a c a l e :
• F l a v i o T o r r i n i - S i n d a c o , P r e s i d e n t e d e l C o l l e g i o ;
• S o n i a P a d o v e s e - S i n d a c o ,
• R o b e r t a R e d a - S i n d a c o .
P a r t e c i p a n o i n o l t r e a l l a r i u n i o n e , a n o r m a d i S t a t u t o , i l D i r e t t o r e
d e l l ' A s s o c i a z i o n e F r a n c e s c o d e S a n c t i s e , s u i n v i t o d e l P r e s i d e n t e , S e r g i o
B o l l a r l i , c o n s u l e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e , e L a u r a M e n g o n i d i A s s o l o m b a r d a .
L a c o m p a g i n e s o c i a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e r i s u l t a a d o g g i c o m p o s t a :
S o c i F o n d a t o r i : A s s o l o m b a r d a , C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o , P r o v i n
c i a d i M i l a n o e R e g i o n e L o m b a r d i a ;
P a r t n e r s : A s s o c i a z i o n e I n t e r e s s i M e t r o p o l i t a n i , F o n d a z i o n e A c c a d e m i a
d ' A r t i e M e s t i e r i d e l l o S p e t t a c o l o T e a t r o a l l a S c a l a , F o n d a z i o n e C o l o g n i d e i
M e s t i e r i d ' A r t e , M u s e o d e l l a S c i e n z a e d e l l a T e c n o l o g i a ( f o n d a t o r e ) , U f f i c i o
S c o l a s t i c o R e g i o n a l e p e r l a L o m b a r d i a ( f o n d a t o r e ) , Università C a t t o l i c a ^
M i l a n o ( f o n d a t o r e ) . • t & ì
P r e s i e d e l a r i u n i o n e A l b e r t o M e o m a r t i n i ( P r e s i d e n t e ) c h e , a c c e r t a t a l a v a - ^ Q / w
lidità d e l l e c o n v o c a z i o n i , d i c h i a r a r e g o l a r m e n t e c o s t i t u i t o i l C o n s i g l i o D i
r e t t i v o , c h i a m a S e r g i o B o l l a n i a s v o l g e r e l e f u n z i o n i d i S e g r e t a r i o ,
A q u e s t o p u n t o i l P r e s i d e n t e i n t r o d u c e i l p r i m o p u n t o a l l ' o r d i n e d e l g i o r
n o e i l l u s t r a l a s i t u a z i o n e a i S i g n o r i C o n s i g l i e r i . C h i e d e q u i n d i d i i n t e r v e n i
r e i l d r d e S a n c t i s c h e , p u r m a n i f e s t a n d o d i n o n r i t e n e r e f o n d a t e l e o s s e r
v a z i o n i f o r m u l a t e d a Città M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o r i g u a r d o a l l a s u a n o m i
n a a D i r e t t o r e d e l l ' A s s o c i a z i o n e , d i c h i a r a d i p r e s e n t a r e l e p r o p r i e d i m i s
s i o n i d a l l a c a r i c a c o n f e r i t a g l i p e r f a v o r i r e u n s e r e n o p r o s i e g u o dell'attività
d e l l ' A s s o c i a z i o n e .
I l P r e s i d e n t e p r e n d e a t t o d e l l a d e c i s i o n e d e l d r d e S a n c t i s e d e s p r i m e i l
p r o p r i o a p p r e z z a m e n t o p e r l'attività s v o l t a s e p u r p e r u n b r e v e p e r i o d o ,
c o n f i d a n d o d i p o t e r a v v a l e r s i i n f u t u r o d e l l a professionalità d e l d r d e S a n c
t i s n e l r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e v i g e n t i . S e g n a l a q u i n d i a i C o n s i g l i o l a n e
cessità d i c o n f e r i r e a l d r B o l l a n i a l c u n i p o t e r i i n m e r i t o a l l a g e s t i o n e o r d i
n a r i a d e l l ' A s s o c i a z i o n e n e l l ' a t t e s a d e l l a n o m i n a d i u n n u o v o D i r e t t o r e .
I l C o n s i g l i o d e l i b e r a q u i n d i d i c o n f e r i r e a i d r B o i i a n i - c o n d e c o r r e n z a d a l
l a d a t a o d i e r n a e s i n o a l l a n o m i n a d i u n n u o v o D i r e t t o r e - p e r l ' o r d i n a r i a
g e s t i o n e d e l l ' A s s o c i a z i o n e s e g u e n t i p o t e r i :
• d i s p o r r e p r e l i e v i n e i l i m i t i d e l c r e d i t o c o n c e s s o a l l ' A s s o c i a z i o n e ;
e m e t t e r e e f i r m a r e a s s e g n i b a n c a r i e c i r c o l a r i , b o n i f i c i , d a r e d i s p o
s i z i o n i d i p a g a m e n t o ;
• g i r a r e a b a n c h e e i s t i t u t i d i c r e d i t o , p e r l o s c o n t o e l ' i n c a s s o , a s s e
g n i e t i t o l i c a m b i a r i ;
• e f f e t t u a r e o p e r a z i o n i d i v e r s a m e n t o s u i c o n t i d e l l ' A s s o c i a z i o n e ;
• e s i g e r e e r i s c u o t e r e q u a l u n q u e s o m m a a q u a l s i a s i t i t o l o e p e r q u a
l u n q u e r a g i o n e d o v u t a a l l ' A s s o c i a z i o n e , r i l a s c i a n d o l e r e l a t i v e q u i e
t a n z e i n a c c o n t o o a s a l d o e g l i a t t i d i d i s c a r i c o ; r i t i r a r e d a g l i u f f i c i
d e l l e P o s t e , d e l T e l e g r a f o , d e l l e D o g a n e , d e l l e F e r r o v i e d e l l o S t a t o e
d a o g n i società d i t r a s p o r t o , l e t t e r e r a c c o m a n d a t e e a s s i c u r a t e ,
p i e g h i , p a c c h i , m e r c i e t i t o l i v a r i , r i l a s c i a n d o r i c e v u t a e i r e l a t i v i d i
s c a r i c h i ;
• a c q u i s i r e b e n i e s e r v i z i , s t i p u l a r e c o n t r a t t i , t r a c u i q u e l l i p e r l a f o r n i
t u r a d i g a s , a c q u a p o t a b i l e , e n e r g i a e l e t t r i c a , t e l e f o n o , t e l e x , t e l e
f a x e i n t e r n e t ;
• f i r m a r e l a c o r r i s p o n d e n z a e t u t t i g l i a t t i r e l a t i v i a i p o t e r i c o n f e r i t i ,
c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l a d e n o m i n a z i o n e d e l l ' A s s o c i a z i o n e .
l i P r e s i d e n t e i n v i t a q u i n d i i l C o n s i g l i o a p r o c e d e r e c o n l ' e s a m e d e l s e c o n
d o p u n t o a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o c o n l e v a l u t a z i o n i s u l l a c o m p a g i n e s o c i a l e a
s e g u i t o d e i p r e a n n u n c i a t i r e c e s s i d e i S o c i F o n d a t o r i C a m e r a d i C o m m e r c i o
d i M i l a n o e A s s o l o m b a r d a e a n t i c i p a d i a v e r i n t e n z i o n e d i r i c h i e d e r e a i S o c i
r e c e d e n t i d i m o d i f i c a r e l e l o r o d e t e r m i n a z i o n i .
I n p r o p o s i t o i n f o r m a i l C o n s i g l i o d i a v e r già r i c h i e s t o u n i n c o n t r o c o n A s
s o l o m b a r d a m e n t r e h a i n t e n z i o n e d i a f f r o n t a r e n e l l a p r o s s i m a G i u n t a d i
C a m e r a d i C o m m e r c i o - e n t e d i c u i è V i c e P r e s i d e n t e - l a q u e s t i o n e d e i i a
p e r m a n e n z a d i C C I A A t r a i S o c i d i Città d e i M e s t i e r i d i M i l a n o e d e l l a L o m
b a r d i a .
I l C o n s i g l i e r e M o n t e l l i i n t e r v i e n e e , n e l l ' a u g u r a r s i c h e i l P r e s i d e n t e r i e s c a
n e l p r o p r i o i n t e n t o , m e t t e i n l u c e c o m e s i a e s s e n z i a l e c h e , n e l c a s o d i m o
d i f i c a z i o n i d e l l a c o m p a g i n e s o c i a l e , n o n v e n g a t r a d i t a l a volontà d i c r e a r e
u t i l i e p o s i t i v e s i n e r g i e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o c h e h a a n i m a t o i S o c i F o n d a
t o r i a l l ' a t t o d e l l a c o s t i t u z i o n e d e l l ' A s s o c i a z i o n e .
I l C o n s i g l i e r e D e l N e r o c o n d i v i d e q u a n t o m a n i f e s t a t o d a l d r M o n t e l l i e i l
l u s t r a l a possibilità d i a d e s i o n e a l l ' A s s o c i a z i o n e d i S o c i " p r i v a t i " ( n e l l a s p e
c i e , G a l d u s e F o n d a z i o n e C l e r i c i ) e s i a u g u r a c h e , c o m e più v o l t e p r e a n
n u n c i a t o , R e g i o n e L o m b a r d i a v o g l i a i m p e g n a r s i f a t t i v a m e n t e n e l l e attività
e n e l l a g e s t i o n e d e l l ' A s s o c i a z i o n e .
I l C o n s i g l i e r e V i n c i , p u r e v i d e n z i a n d o l e perplessità d i R e g i o n e L o m b a r d i a
a f r o n t e d e i p r e a n n u n c i a t i r e c e s s i d e l S o c i A s s o l o m b a r d a e C a m e r a d i
C o m m e r c i o , m a n i f e s t a c o m e , a n c h e i n u n r e c e n t e i n c o n t r o t r a l ' A s s e s s o r e
A p r e a e l ' a l l o r a d i r e t t o r e d e S a n c t i s s i a s t a t a c o n f e r m a t a l a volontà d e l l a
3
e n t r o f e b b r a i o 2 0 1 6 , a d a f f r o n t a r e l e p r o b l e m a t i c h e c o n n e s s e a l l a c o m p a ^ i f ^ " '
g i n e s o c i a l e e a g l i s v i l u p p i deiì'Assocìazione.
I n m e r i t o a l terzo p u n t o a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o i l C o n s i g l i o , t e n u t o c o n t o d i
q u a n t o s o p r a v e r b a l i z z a t o , a p p r o v a i l b u d g e t 2 0 1 6 così c o m e p r e s e n t a t o ;
s i i m p e g n a a d u n m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d e l b u d g e t s t e s s o e a l l a s u a r e v i
s i o n e s e n e sarà i l c a s o . D e l i b e r a i n o l t r e d i r i n v i a r e l a d e f i n i z i o n e d e l l e
q u o t e a s s o c i a t i v e a n n u a l i p e r l ' a n n o 2 0 1 6 a l l ' a v v e n u t o c h i a r i m e n t o c i r c a l a
c o m p a g i n e s o c i a l e .
N o n e s s e n d o c i n u l l ' a l t r o d a d e l i b e r a r e , i l C o n s i g l i o D i r e t t i v o c o n c l u d e i s u o i
l a v o r i a l l e o r e 1 2 , 4 0 e f i s s a l a p r o s s i m a r i u n i o n e p e r i l 1 6 d i c e m b r e p . v .
a l l e o r e 1 0 , 3 0 i n s e d e d a d e f i n i r s i .
M i l a n o , 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 5
II Presidente
rtìni
