Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016MARITIME COMMERCE

VESSELSA. Meaning; Status; Registration

i. PRESIDENTIAL DECREE No. 474 June 1, 1974: Maritime Industry Decree of 1974Section 3. xxx

b. "Vessels" or "Watercraft" Any barge, lighter, bulk carrier, passenger ship freighter, tanker, container ship, fishing boats or other artificial contrivance utilizing any source of motive power, designed, used or capable of being used as a means of water transportation operating either as common contract carrier, including fishing vessels covered under Presidential Decree No. 43, except (1) those owned and/or operated by the Armed Forces of the Philippines and by foreign governments for military purposes, and (ii) bancas, sailboats and other waterborne contrivance of less than three gross tons capacity and not motorized.

Section 12.  The Administrator shall;

a. Issue Certificate of Philippine Registry for all vessels being used in Philippine waters, including fishing vessels covered by Presidential Decree No. 43 except transient civilian vessels of foreign registry, vessels owned and/or operated by the Armed Forces of the Philippines or by foreign governments for military purposes, and bancas, sailboats and other watercraft which are not motorized, of less than three gross tons;

ii. Republic Act No. 9295 May 03, 2004: "Domestic Shipping Development Act of 2004"SEC. 3. Definition of Terms. xxx

(f) "Ship" or "Vessel" may be used interchangeably and shall mean any kind, class or type of craft or artificial contrivance capable of floating in water, designed to be used, or capable of being used as a means of water transport in the domestic trade for the carriage of passengers or cargo, or both, utilizing its own motive power or that of another;\

SEC. 10. Jurisdiction; Power; and Duties of MARINA. - The MARINA shall have the power and authority to:

(1) Register vessels;

(2) Issue certificates of public convenience or any extensions or amendments thereto, authorizing the operation of all kinds. Classes and types of vessels in domestic shipping: Provided, That no such certificate shall be valid for a period of more than twenty-five (25) years;

(3) Modify, suspend or revoke at any time upon notice and hearing, any certificate, license or accreditation it may have issued to any domestic ship operator;

(4) Establish and prescribe routes, zones or areas of operations of domestic ship operators;

(5) Require any domestic ship operator to provide shipping services to any coastal area, island or region in the country where such services are necessary for the development of the area, to meet emergency sealift requirements, or when public interest so requires;

(6) Set safety standards for vessels in accordance with applicable conventions and regulations;

(7) Require all domestic ship operators to comply with operational and safety standards for vessels set by applicable conventions and regulations, maintain its vessels in safe and serviceable conditions, meet the standards of safety of life at sea and safe manning requirements, and furnish safe, adequate, efficient, reliable and proper service at all times;

(8) Inspect all vessels to ensure and enforce compliance with safety standards and other regulations;

(9) Ensure that all domestic ship operators shall have the financial capacity to provide and sustain safe, reliable, efficient and economic passenger or cargo service, or both;

(10) Determine the impact which any new service shall have to the locality it will serve;

1

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016(11) Adopt and enforce such rules and regulations which will ensure compliance by every domestic ship operator with required safety standards and other rules and regulations on vessel safety;

(12) Adopt such rules and regulations which ensure the reasonable stability of passengers and freight rates and, if necessary, to intervene in order to protect public interest;

(13) Hear and adjudicate any complaint made in writing involving any violation of this law or the rules and regulations of the Authority;

(14) Impose such fines and penalties on, including the revocations of licenses of any domestic ship operator who shall fail to maintain its vessels in safe and serviceable condition, or who shall violate or fail to comply with safety regulations;

(15) Investigate any complaint made in writing against any domestic ship operator, or any shipper, or any group of shippers regarding any matter involving violations of the provisions of this Act;

(16) Upon notice and hearing, impose such fines, suspend or revoke certificates of public convenience or other license issued, or otherwise penalize any ship operator, shipper or group of shippers found violating the provisions of this Act; and

(17) Issue such rules and regulations necessary to implement the provisions of this Act: Provided, That such rules and regulations cannot change or in any way amend or be contrary to the intent and purposes of this Act.

iii. EO NO. 125-A April 13, 1987: G EXECUTIVE ORDER NO. 125, ENTITLED "REORGANIZING THE MINISTRY OF TRANSPORTATION COMMUNICATIONS. DEFINING ITS POWERS AND FUNCTIONS, AND FOR OTHER PURPOSES.""Sec. 12. Maritime Industry Authority. The Maritime Industry Authority is hereby retained and shall have the following functions:

(a) Develop and formulate plans, policies, programs, projects, standards, specifications and guidelines geared toward the promotion and development of the maritime industry, the growth and effective regulation of shipping 

enterprises, and for the national security objectives of the country;

(b) Establish, prescribe and regulate routes, zones and/or areas of operation of particular operators of public water services;

(c) Issue Certificates of Public Convenience for the operation of domestic and overseas water carriers;

(d) Register vessels as well as issue certificates, licenses or documents necessary or incident thereto;

(e) Undertake the safety regulatory functions pertaining to vessel construction and operation including the determination of manning levels and issuance of certificates of competency to seamen;

(f) Enforce laws, prescribe and enforce rules and regulations, including penalties for violations thereof, governing water transportation and the Philippine merchant marine, and deputize the Philippine Coast Guard and other law enforcement agencies to effectively discharge these functions;

(g) Undertake the issuance of licenses to qualified seamen and harbor, bay and river pilots;

(h) Determine, fix and/or prescribe charges and/or rates pertinent to the operation of public water transport utilities, facilities and services except in cases where charges or rates are established by international bodies or associations of which the Philippines is a participating member or by bodies or associations recognized by the Philippine Government as the proper arbiter of such charges or rates.

(i) Accredit marine surveyors and maritime enterprises engaged in shipbuilding, shiprepair, shipbreaking, domestic and overseas shipping ship management and agency;

(j) Issue and register the continuous discharge book of Filipino seamen;

(k) Establish and prescribe rules and regulations, standards and procedures for 

2

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016the efficient and effective discharge of the above functions;

(l) Perform such other functions as may now or hereafter be provided by law."

iv. Code of Commerce: ARTICLE 585. For all purposes of law not modified or restricted by the provisions of this Code, vessels shall continue to be considered as personal property.

v. Tariff and Customs Code: Sec. 810. Privileges Conferred by Certificate of Philippine Registry. A certificate of Philippine registry confers upon the vessel the right to engage, consistently with law, in the Philippine coastwise trade and entitles it to the protection of the authorities and the flag of the Philippines in all ports and on the high seas, and at the same time secures to it the same privileges and subjects it to the same disabilities as, under the laws of the Philippines, pertain to foreign-built vessels transferred abroad to citizens of the Philippines.

B. Acquisition of Vesselsi. Code of Commerce: ARTICLE 573. Merchant vessels 

constitute property which may be acquired and transferred by any of the means recognized by law. The acquisition of a vessel must appear in a written instrument, which shall not produce any effect with respect to third persons if not inscribed in the registry of vessels. The ownership of a vessel shall likewise be acquired by possession in good faith, continued for three years, with a just title duly recorded. In the absence of any of these requisites, continuous possession for ten years shall be necessary in order to acquire ownership. A captain may not acquire by prescription the vessel of which he is in command. 

ARTICLE 574. Builders of vessels may employ the materials and follow, with respect to their construction and rigging, the systems most suitable to their interests. Ship owners and seamen shall be subject to what the laws and regulations of the public administration on navigation, customs, health, safety of vessels, and other similar matters.

ii. Civil Code: Article 712. Ownership is acquired by occupation and by intellectual creation.Ownership and other real rights over property are acquired and transmitted by law, by donation, by testate and intestate succession, and in consequence of certain contracts, by tradition.

They may also be acquired by means of prescription. (609a)

iii. Judicial and Voluntary Sale

Code of Commerce: ARTICLE 576. In the sale of a vessel it shall always be understood as included the rigging, masts, stores and engine of a streamer appurtenant thereto, which at the time belongs to the vendor. The arms, munitions of war, provisions and fuel shall not be considered as included in the sale. The vendor shall be under the obligation to deliver to the purchaser a certified copy of the record sheet of the vessel in the registry up to the date of the sale.

ARTICLE 577. If the alienation of the vessel should be made while it is on a voyage, the freightage which it earns from the time it receives its last cargo shall pertain entirely to the purchaser, and the payment of the crew and other persons who make up its complement for the same voyage shall be for his account. If the sale is made after the vessel has arrived at the port of its destination, the freightage shall pertain to the vendor, and the payment of the crew and other individuals who make up its complement shall be for his account, unless the contrary is stipulated in either case. 

ARTICLE 578. If the vessel being on a voyage or in a foreign port, its owner or owners should voluntarily alienate it, either to Filipinos or to foreigners domiciled in the capital or in a port of another country, the bill of sale shall be executed before the consul of the Republic of the Philippines at the port where it terminates its voyage and said instrument shall produce no effect with respect to third persons if it is not inscribed in the registry of the consulate. The consul shall immediately forward a true copy of the instrument of purchase and sale of the vessel to the registry of vessels of the port where said vessel is inscribed and registered. In every case the alienation of the vessel must be made to appear with a statement of whether the vendor receives its price in whole or in part, or whether he preserves in whole or in part any claim on said vessel. In case the sale is made to a Filipino, this fact shall be stated in the certificate of navigation.  When a vessel, being on a voyage, shall be rendered useless for navigation, the captain shall apply to the competent judge on court of the port of arrival, should it be in the Philippines; and should it be in a foreign country, to the consul of the Republic of the Philippines, should there be one, or, where there is none, to the judge or court or to the local authority; and the consul, or the judge or court, shall order an examination of the vessel to be made. If the consignee or the insurer should reside at said port, or should have representatives there, they must be cited in order that they may take part in the proceedings on behalf of whoever may be concerned. 

ARTICLE 579. After the damage to the vessel and the impossibility of her being repaired, in order to 

3

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016continue the voyage had been shown, its sale at public auction shall be ordered, subject to the following rules: 

1. The hull of the vessel, its rigging, engines, stores, and other articles shall be appraised, after making an inventory, said proceedings to be brought to the notice of the persons who may wish to take part in the auction. 

2. The order or decree ordering the auction to be held shall be posted in the usual places, an announcement thereof to be inserted in the Official Gazette and in two of the newspapers of the largest circulation of the port where the auction is to be held, should there be any. The period which may be fixed for the auction shall not be less than twenty days. 

3. These announcements shall be repeated every ten days, and their publication shall be made to appear in the records. 

4. The auction shall be held on the day fixed, with the formalities prescribed in the common law for judicial sales. 

5. If the sale should take place while the vessel is in a foreign country, the special provisions governing such cases shall be observed. 

ARTICLE 580. In all judicial sales of any vessel for the payment of creditors, the following shall have preference in the order stated 2 

1. The credit in favor of the public treasury proven by means of an official certificate of competent authority. 

2. The judicial costs of the proceedings, according to an appraisement approved by the judge or court. 

3. The pilotage charges, tonnage dues, and the other sea or port charges, proven by means of proper certificates of the officers intrusted with the collection thereof. 

4. The salaries of the depositaries and keepers of the vessel and any other expenses for its preservation from the time of arrival at the port until the sale, which appear to have been paid or be due by virtue of an account verified and approved by the judge or court.  

5. The rent of the warehouse where the rigging and stores of the vessel have been taken care of, according to contract. 

6. The salaries due the captain and crew during its last voyage, which shall be verified by means of the liquidation to be made in view of the lists and of the books of account of the vessel, approved by the chief of the Bureau of Merchant Marine, where there is one, and in his absence by the consul or judge or court. 

7. The reimbursement for the goods of the freight which the captain may have sold in order to repair the vessel, provided that the sale has been ordered through a judicial proceedings held with the formalities required in such cases, and recorded in the certificate of registry of the vessel. 

8. The part of the price which has not been paid to the said vendor, the unpaid credits for materials and labor in the construction of the vessel, when it has not navigated, and those arising from the repair and equipment of the vessels and from its provisioning with victuals and fuel during the last voyage. In order that the credits provided for in this subdivision may enjoy this preference, they must appear by contracts recorded in the registry of vessels, or if they were contracted for the vessel while on a voyage and said vessel has not returned to the port where it is registered, they must be made with the authorization required for such cases and annotated in the certificate of registration of the vessel. 

9. The amount borrowed on bottomry on the hull, keel, tackle, and stores of the vessel before its departure, proven by means of the contract executed according to law and recorded in the registry of vessels; those borrowed during the voyage with the authorization mentioned in the preceding subdivision, satisfying the same requisites; and the insurance premium, proven by the insurance policy or a certificate taken from the books of the broker. 

10. The indemnity due the shipper for the value of the goods shipped which were not delivered to the consignees, or for 

4

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016averages suffered for which the vessel is liable, provided that either appear in a judicial or arbitration decision. 

ARTICLE 581. If the proceeds of the sale should not be sufficient to pay all the creditors included in one number or grade, the residue shall be divided among them pro rata. ARTICLE 582. After the bill of the judicial sale at public auction has been executed and inscribed in the registry of vessels, all the other liabilities of the vessel in favor of the creditors shall be considered extinguished. But if the sale should have been voluntary and should have been made while the vessel was on a voyage, the creditors shall preserve their rights against the vessel until it returns to the port of her registry, and three months after the inscription of the sale in the registry of vessel or the arrival.

PERSONS PARTICIPATING IN MARITIME COMMERCEA. Shipowners and Ship Agents (Art. 585, CCom on

ownership)B. Captains and Masters of Vessel

i. Qualificationsii. Powers

ARTICLE 610. The following powers shall be inherent in the position of captain, master or patron of a vessel: 

1. To appoint or make contracts with the crew in the absence of the ship agent, and to propose said crew, should said agent be present; but the ship agent may not employ any member against the captain's express refusal. 

2. To command the crew and direct the vessel to the port of its destination, in accordance with the instructions he may have received from the ship agent.

3. To impose, in accordance with the contracts and with the laws and regulations of the merchant marine, and when on board the vessel, correctional punishment upon those who fail to comply with his orders or are wanting in discipline, holding a preliminary hearing on the crimes committed on board the vessel on the seas, which crimes shall be turned over to the authorities having jurisdiction over the same at the first port touched. 

4. To make contracts for the charter of the vessel in the absence of the ship agent or of its consignee, acting in accordance with the instructions received 

and protecting the interests of the owner with utmost care. 5. To adopt all proper measures to keep the vessel well supplied and equipped, purchasing all that may be necessary for the purpose, provided there is no time to request instruction from the ship agent. 

6. To order, in similar urgent cases while on a voyage, the repairs on the hull and engines of the vessel and in its rigging and equipment, which are absolutely necessary to enable it to continue and finish its voyage; but if he should arrive at a point where there is a consignee of the vessel, he shall act in concurrence with the latter. 

ARTICLE 611. In order to comply with the obligations mentioned in the preceding article, the captain, when he has no funds and does not expect to receive any from the ship agent, shall obtain the same in the successive order stated below: 

1. By requesting said funds from the consignee of the vessel or correspondents of the ship agent. 

2. By applying to the consignees of the cargo or to those interested therein. 3. By drawing on the ship agent. 

4. By borrowing the amount required by means of a loan on bottomry. 

5. By selling a sufficient amount of the cargo to cover the sum absolutely indispensable for the repair of the vessel and to enable it to continue its voyage. cd In these two last cases he must apply to the judicial authority of the port, if in the Philippines, and to the consul of the Republic of the Philippines if in a foreign country, and where there is none, to the local authority, proceeding in accordance with the provisions of Article 583, and with the provisions of the law of civil procedure.

iii. DutiesARTICLE 612. The following obligations shall be inherent in the office of captain: 

1. To have on board before starting on a voyage a detailed inventory of the hull, engines, rigging, spare-masts, tackle, and other equipment of the vessel; the royal or the navigation certificate; the roll of the persons who make up the crew of the vessel, and the contracts entered into 

5

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016with them; the lists of passengers; the bill of health; the certificate of the registry proving the ownership of the vessel and all the obligations which encumber the same up to that date; the charter parties or authenticated copies thereof; the invoices or manifests of the cargo, and the memorandum of the visit or inspection by experts, should it have been made at the port of departure. 

2. To have a copy of this code on board. 

3. To have three folioed and stamped books, placing at the beginning of each one a memorandum of the number of folios it contains, signed by the maritime authority, and in his absence by the competent authority. 

In the first book, which shall be called "log book," he shall enter day by day the condition of the atmosphere, the prevailing winds, the courses taken, the rigging carried, the power of the engines used in navigation, the distances covered, the maneuvers executed, and other incidents of navigation; he shall also enter the damage suffered by the vessel in her hull, engines, rigging, and tackle, no matter what its cause may be, as well as the impairment and damage suffered by cargo, and the effect and importance of the jettison, should there be any; and in cases of serious decisions which require the advice or a meeting of the officers of the vessel, or even of the crew and passengers, he shall record the decisions adopted. 

For the information indicated he shall make use of the binnacle book and of the steam of engine book kept by the engineer. In the second book called the "accounting book," he shall record all the amounts collected and paid for the account of the vessel, entering specifically article by article, the source of the collection and the amounts spent for provisions, repairs, acquisitions of equipment or goods, fuel, food, outfits, wages, and other expenses of whatever nature they may be. 

He shall furthermore enter therein a list of all the members of the crew, stating their domiciles, their wages and salaries, and the amounts they may have received on account, directly or by delivery to their 

families. In the third book, called "freight book," he shall record the loading and discharge of all the goods, stating their marks and packages, names of the shippers and of the consignees, ports of loading and unloading, and the freightage they give. 

In this same book he shall record the names and places of sailing of the passengers, the number of packages in their baggage, and the price of passage. 

4. Before receiving cargo, to make with the officers of the crew and two experts, if required by the shippers and passengers, an examination of the vessel, in order to ascertain whether it is water-tight, with the rigging and engines in good condition, and with the equipment required for good navigation, preserving under his responsibility a certificate of the memorandum of his inspection, signed by all those who may have taken part therein. The experts shall be appointed, one by the captain of the vessel and another by those who request its examination, and in case of disagreement a third shall be appointed by the marine authority of the port or by the authority, exercising his functions. 

5. To remain constantly on board the vessel with the crew while the cargo is being taken on board and to carefully watch the stowage thereof; not to consent to the loading of any merchandise or matter of a dangerous character, such as inflammable or explosive substances, without the precautions which are recommended for their packing, handling and isolation; not to permit the carriage on deck of any cargo which by reason of its arrangement, volume, or weight makes the work of the sailors difficult, and which might endanger the safety of the vessel; and if, on account of the nature of the merchandise, the special character of the shipment, and principally the favorable season in which it is undertaken, merchandise may be carried on deck, he must hear the opinion of the officers of the vessel and have the consent of the shippers and of the ship agent. 

6. To demand a pilot at the expense of the vessel whenever required by the navigation, and principally when he has to 

6

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016enter a port, canal, or river, or has to take a roadstead or anchoring place with which neither he nor the officers and crew are acquainted. 

7. To be on deck on reaching land and to take command on entering and leaving ports, canals, roadsteads, and rivers, unless there is a pilot on board discharging his duties. He shall not spend the night away from the vessel except for serious causes or by reason of official business. 

8. To present himself, when making a port in distress, to the maritime authority if in the Philippines and to the consul of the Republic of the Philippines if in a foreign country, before twentyfour hours have elapsed, and to make a statement of the name registry, and port of departure of the vessel, of its cargo, and the cause of arrival which declaration shall be visaed by the authority or the consul, if after examining the same it is found to be acceptable, giving the captain the proper certificate proving his arrival in distress and the reasons therefor. In the absence of the maritime authority or of the consul, the declaration must be made before the local authority. 

9. To take the necessary steps before the competent authority in order to record in the certificate of the vessel in the registry of vessels the obligations which he may contract in accordance with Article 583. 

10. To place under good care and custody all the papers and belongings of any members of the crew who might die on the vessel, drawing up a detailed inventory, in the presence of passengers, or, in their absence, of members of the crew as witnesses. 

11. To conduct himself according to the rules and precepts contained in the instructions of the ship agent, being liable for all that which he may do in violation thereof. 

12. To inform the ship agent from the port at which the vessel arrives, of the reason of his arrival, taking advantage of the semaphore, telegraph, mail, etc., as the case may be; to notify him of the cargo he may have received, stating the names and domiciles of the shippers, 

freightage earned, and amounts borrowed on bottomry loan; to advise him of his departure, and of any operation and date which may be of interest to him. 

13. To observe the rules with respect to situation, lights and maneuvers in order to avoid collisions. 

14. To remain on board, in case the vessel is in danger, until all hope to save it is lost, and before abandoning it, to hear the officers of the crew, abiding by the decision of the majority; and if the boats are to be taken to, he shall take with him, before anything else, the books and papers, and then the articles of most value, being obliged to prove, in case of the loss of the books and papers, that he did all he could to save them. 

15. In case of wreck, to make the proper protest in due form at the first port of arrival, before the competent authority or the Philippine consul, within twenty-four hours, specifying therein all the incidents of the wreck, in accordance with subdivision 8 of this article. 

16. To comply with the obligations imposed by the laws and regulations on navigation, customs, health, and others.

ARTICLE 622. If while on a voyage the captain should learn of the appearance of privateers or men of war against his flag, he shall be obliged to make the nearest neutral port, inform his agent or shippers, and await an occasion to sail under convoy, or until the danger is over or he has received express orders from the ship agent or the shippers. 

ARTICLE 623. If he should be attacked by a privateer, and, after having tried to avoid the encounter and having resisted the delivery of the effects of the vessel or its cargo, they should be forcibly taken away from him, or he should be obliged to deliver them, he shall make an entry thereof in his freight book and shall prove the fact before the competent authority at the first port he touches. cdasia After the force majeure has been proved, he shall be exempted from liability. 

ARTICLE 624. A captain whose vessel has gone through a hurricane or who believes that the cargo has suffered damages or averages, shall make a protest thereon before the competent authority at the first port he touches, within twenty-four hours 

7

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016following his arrival and shall ratify it within the same period when he arrives at his destination, immediately proceeding with the proof of the facts, and he may not open the hatches until after this has been done. 

The captain shall proceed in the same manner, if, the vessel having been wrecked; he is saved alone or with part of his crew, in which case he shall appear before the nearest authority, and make a sworn statement of facts. 

The authority or the consul shall verify the said facts receiving sworn statements of the members of the crew and passengers who may have been saved; and taking such other steps as may assist in arriving at the facts he shall make a statement of the result of the proceedings in the log book and in that of the sailing mate, and shall deliver to the captain the original record of the proceedings, stamped and folioed, with a memorandum of the folios, which he must rubricate, in order that it may be presented to the judge or court of the port of destination. 

The statement of the captain shall be accepted if it is in accordance with those of the crew and passengers; if they disagree, the latter shall be accepted, always saying proof to the contrary. 

ARTICLE 625. The captain, under his personal responsibility as soon as he arrives at the port of destination, should get the necessary permission from the health and customs officers, and perform the other formalities required by the regulations of the administration, delivering the cargo without any defalcation, to the consignee, and in a proper case, the vessel, rigging, and freightage to the ship agent. 

If by reason of the absence of the consignee or on account of the nonappearance of a legal holder of the bills of lading, the captain should not know to whom he is to legally make the delivery of the cargo, he shall place it at the disposal of the proper judge or court or authority, in order that he may determine what is proper with regard to its deposit, preservation and custody.

iv. Prohibited ActsARTICLE 613. A captain who navigates for freight in common or on shares may not make any separate transaction for his own account; and should he do so, the profit which may accrue shall belong to the other persons interested, and the losses shall be borne by him exclusively.

ARTICLE 615. Without the consent of the agent, the captain cannot have himself substituted by 

another person; and should he do so, besides being liable for all the acts of the substitute and bound to the indemnities mentioned in the foregoing articles, the captain as well as the substitute may be discharged by the ship agent.

ARTICLE 617. The captain may not contract loans on respondentia secured by the cargo; and should he do so, the contracts shall be void. Neither may he borrow money on bottomry for his own transactions, except on the portion of the vessel he owns, provided no money has been previously borrowed on the whole vessel, and there does not exist any other kind of lien or obligation chargeable against the vessel. 

If he may do so, he must state what interest he has in the vessel. In case of violation of this article, the principal, interest, and costs shall be for the personal account of the captain, and the ship agent may furthermore discharge him.

ARTICLE 621. A captain who borrows money on the hull, engine, rigging or tackle of the vessel, or pledges or sells merchandise or provisions outside of the cases and without the formalities prescribed in this Code, shall be liable for the principal, interests, and costs, and shall indemnify for the damages he may cause. He who commits fraud in his accounts shall pay the amount defrauded and shall be subject to the provisions of the Penal Code.

ARTICLE 580 (see Judicial and Voluntary Sale, Acquisition of Vessels)

ARTICLE 583. If while on a voyage the captain should find it necessary to contract one or more of the obligations mentioned in subdivisions 8 and 9 of Article 580, he shall apply to the judge or court if he is in Philippine territory, and otherwise to the consul of the Republic of the Philippines, should there be one, and, in his absence, to the judge or court or proper local authority, presenting the certificate of the registration sheet treated of in Article 612 and the instruments proving the obligation contracted. 

The judge or court, the consul, or the local authority, as the case may be, in view of the result of the proceedings instituted, shall make a temporary memorandum of their result in the certificate, in order that it may be recorded in the registry when the vessel returns to the port of its registry, or so that it can be admitted as a legal and preferred obligation in case of sale before its return, by reason of the sale of the vessel on account of a declaration of unseaworthiness. 

8

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016The omission of this formality shall make the captain personally liable for the credits prejudiced on his account.

v. LiabilitiesARTICLE 614. A captain who, having made an agreement to make a voyage, fails to perform his undertaking, without prevented by fortuitous accident or force majeure, shall indemnify for all the losses which he may cause without prejudice to the criminal penalties which may be proper. 

ARTICLE 615. Without the consent of the agent, the captain cannot have himself substituted by another person; and should he do so, besides being liable for all the acts of the substitute and bound to the indemnities mentioned in the foregoing articles, the captain as well as the substitute may be discharged by the ship agent.

ARTICLE 619. The captain shall be liable for the cargo from the time it is delivered to him at the dock or afloat alongside the at the port of loading, until he delivers it on the shore or on the discharging wharf at the port of unloading, unless the contrary has been expressly agreed upon. ARTICLE 620. The captain shall not be liable for the damages caused to the vessel or to the cargo by force majeure; but he shall always be so for those arising through his own fault, no agreement to the contrary being valid. Neither shall he be personally liable for the obligations he may have contracted for the repair, equipment, and provisioning of the vessel, which shall devolve upon the ship agent, unless the former has expressly bound himself personally or has signed a bill of exchange or promissory note in his name.

B. Harbor PilotsC. Officers and Crew

ARTICLE 627. The sailing mate, as the second chief of the vessel, and unless the agent orders otherwise, shall take the place of the captain in cases of absence, sickness, or death, and shall then assume all his powers, duties, and responsibilities. 

ARTICLE 628. The sailing mate must provide himself with charts of the seas in which he will navigate with the astronomical tables and instruments for observation which are in use and which are necessary for the discharge of his duties, being liable for the accidents which may arise by reason of his omission in this regard. 

ARTICLE 629. The sailing mate shall particularly and personally keep a book, folioed and stamped on all its pages, denominated "Binnacle Book" with a memorandum at the beginning stating the number of folios it contains, signed by the 

competent authority, and shall enter therein daily the distance, the course travelled, the variations of the needle, the leeway, the direction and force of the wind, the condition of the atmosphere and of the sea, the rigging set, the latitude and longitude observed, the number of furnace heated, the steam pressure, the number of revolutions, and under the title "incidents," the maneuvers made, the meeting with other vessels, and all the details and incidents which. may occur during the voyage. 

ARTICLE 630. In order to change the course and to take the one most convenient for a good voyage of the vessel, the sailing mate shall come to an agreement with the captain. If the latter should object, the sailing mate shall state to him the proper observations in the presence of the other officers of the sea. If the captain should still insist on his negative decision, the sailing mate shall make the proper protest, signed by him and by one other officer, in the log book, and shall obey the captain, who alone shall be responsible for the consequences of his decision. 

ARTICLE 631. The sailing mate shall be responsible for all the damages caused to the vessel and the cargo by reason of his negligence or want of skill without prejudice to the criminal liability which may arise, if a felony or misdemeanor has been committed. aisadc 

ARTICLE 632. The following shall be the obligations of the second mate: 

1. To watch over the preservation of the hull and rigging of the vessel, and to take charge of the preservation of the tackle and equipment which make up her outfit, suggesting to the captain the repairs necessary and the replacement of the goods and implements which are rendered useless and are lost. 

2. To take care that the cargo is well arranged, keeping the vessel always ready for maneuver.

3. To preserve order, discipline, and good service among the crew, requesting the necessary orders and Instructions of the captain, and giving him prompt information of any occurrence in which the intervention of his authority may be necessary. 

4. To assign to each sailor the work he is to do on board, in accordance with the instruction received and to see that it is promptly and accurately carried out. 

9

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes20165. To take charge under inventory of the rigging and all the equipment of the vessel, if it should be laid up, unless the ship agent has ordered otherwise. With regard to engineers the following rules shall govern: 

1. In order to be taken on board as a marine engineer forming part of the complement of a merchant vessel, it shall be necessary to have the qualifications which the laws and regulations require, and not be disqualified in accordance therewith for the discharge of his duties. Engineers shall be considered officers of the vessel but they shall have no authority or intervention except in matters referring to the motor apparatus.

2. When there are two or more engineers on board a vessel, one of them shall be the chief, and the other engineers and all the personnel of the engines shall be under his orders; he shall also have charge of the motor apparatus, the spare parts, the instruments and tools pertaining thereto, the fuel, the lubricating material and, finally, whatever is entrusted to an engineer on board a vessel. 

3. He shall keep the engines and boilers in good condition and state of cleanliness, and shall order what may be proper in order that they may always be ready to work with regularity, being liable for the accidents or damages which his negligence or want of skill may cause to the motor apparatus, to the vessel and to the cargo, without prejudice to the criminal liability which may be proper if there has been a felony or misdemeanor. 

4. He shall not make any change in the motor apparatus, or proceed to repair the averages he may have noticed in the same, or change the normal speed of its movement without the prior authorization of the 

captain., to whom, if he should object to their being made, he shall state the proper observations in the presence of the other engineers or officers; and if, notwithstanding this, the captain should insist on his objection, the chief engineer shall make the proper protests, entering the same in the engine book, and shall obey the captain, who, alone shall be responsible for the consequences of his decision.

5. He shall inform the captain of any average which may occur in the motor apparatus, and shall advise him whenever it may be necessary to stop the engines for some time, or when any other incident occurs in his department of which the captain should be immediately informed, besides frequently advising him of the consumption of fuel and lubricating material. 

6. He shall keep a book or registry called the "engine book," in which shall be entered all the date referring to the work of the engines, such as, for example, the number of furnaces heated, the vacuum in the condenser, the temperature, the degree of saturation of the water in the boilers the consumption of fuel and lubricating material, and under the heading of "noteworthy occurrences," the averages and maladjustments which occur in the engines and boilers, the causes thereof and the means employed to repair the same likewise, the force and direction of the wind, the rigging set and the speed of the vessel shall be stated, taking the information from the Binnacle Book. 

ARTICLE 633. The second mate shall take command of the vessel in case of the inability or disqualification of the captain and the sailing mate, assuming in such case their powers and responsibility.

i. Sailing Mate

10

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016Article 627 – Article 631

ii. Second MateArticle 632 – Article 633

iii. Crew or SailorsARTICLE 634. The captain may make up the crew of his vessel with such number of men as he may consider proper, and in the absence of Filipino sailors, he may take on foreigners residing in the country, the number thereof not to exceed one-fifth of the crew. 

If in foreign ports the captain should not find a sufficient number of Filipino sailors, he may complete the crew with foreigners, with the consent of the consul or marine authorities. 

The agreement which the captain may make with the members of the crew and others who go to make up the complement of the vessel, to which reference is made in Article 612, must be reduced to writing in the account book, without the intervention of a notary public or clerk of court ("escribano"), signed by the parties thereto and visaed by the marine authority if they be executed in Philippine territory or by the consuls or consular agents of the Republic of the Philippines if executed abroad, stating therein all the obligations which each one contracts and all the rights he acquires said authorities taking care that these obligations and rights are recorded in a clear and definite manner which give no room for doubts or claims. 

The captain shall take care to read to them the articles of this Code which concern them, stating in said document that they were read. If the book contains the requisites prescribed in Article 612, and there should not appear any signs of alterations in its entries, it shall be admitted as evidence in questions which may arise between the captain and the crew with respect to the agreements contained therein and the amounts paid on account of the same. Every member of the crew may demand of the captain a copy, signed by the latter, of the agreement and of the liquidation of his wages, as they appear in the book.

a. Duties and LiabilitiesARTICLE 635. A seaman who has been contracted to serve on a vessel may not rescind his contract or fail to comply therewith except by reason of a legitimate impediment which may have happened to him. 

Neither may he transfer from the service of one vessel to another without obtaining the written permission of the captain of the vessel on which 

he may be. If, without obtaining said permission, the seaman who has signed for one vessel should sign for another one, the second contract shall be void, and the captain may choose between forcing him to fulfill the service to which he first bound himself, or at his expense to look for a person to substitute him. Furthermore, he shall lose the wages earned on his first contract, to the benefit of the vessel for which he had signed. A captain who, knowing that a seaman is in the service of another vessel, should have made a new agreement with him without having required of him the permission referred to in the preceding paragraphs, shall be subsidiarily responsible to the captain of the vessel to which the seaman first belonged, for that part of the indemnity, referred to in the third paragraph of this article, which the seaman may not be able to pay.

b. RightsARTICLE 644. A seaman who falls sick shall not lose his right to wages during the voyage, unless the sickness is the result of his own fault. At any rate, the costs of the attendance and cure shall be defrayed from the common funds, in the form of a loan. If the sickness should come from an injury received in the service or defense of the vessel, the seaman shall be attended and cured at the expense of the common funds deducting, before anything else, from the proceeds of the freightage the cost of the attendance and cure. 

ARTICLE 645. If a seaman should die during the voyage, his heirs will be given the wages earned and not received according to his contract and the cause of his death, namely — 

If he died a natural death and was engaged on wages, that which may have been earned up to the date of his death shall be paid. If the contract was for a fixed sum for the whole voyage, half the amount earned shall be paid if the seamen died on the voyage out, and the whole amount if he died on the return voyage. 

And if the contract was on shares and death occurred after the voyage was begun, the heirs shall be paid the entire portion due the seaman; but if the latter died before the departure of the vessel from the port, the heirs shall not be entitled to claim anything. 

If death occurred in the defense of the vessel, the seaman shall be considered as living, and his heirs shall be paid, at the end of the voyage, the full amount of wages or the integral part of the profits which may be due him as to others of his class. In the same manner, the seaman captured 

11

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016while defending the vessel shall be considered present so as to enjoy the same benefits as the rest; but should he have been captured on account of carelessness or other accident not related to the service, he shall only receive the wages due up to the day of his capture.

ARTICLE 636. If there is no fixed period for which a seaman has been contracted he may not be discharged until the end of the return voyage to the port where he enlisted. 

ARTICLE 637. Neither may the captain discharge a seaman during the time of his contract except for just cause, the following being considered as such: 

1. The perpetration of a crime which disturbs order on the vessel.

2. Repeated insubordination, want of discipline, or non-fulfillment of the service. 

3. Repeated incapacity and negligence in the fulfillment of the service he should render.

4. Habitual drunkenness. 

5. Any occurrence which incapacitates the seaman to perform the work entrusted to him, with the exception of that provided in Article 644. 

6. Desertion. The captain may, however, before getting out on a voyage and without giving any reason, refuse to permit a seaman whom he may have engaged to go on board, and leave him on land, in which case he will be obliged to pay him his wages as if he had rendered services. This indemnity shall be paid from the funds of the vessel if the captain should have acted for reasons of prudence and in the interest of the safety and good services of the farmer. Should this not be the case, it shall be paid by the captain personally.

After the voyage has begun, during the same, and until the conclusion thereof, the captain may not abandon any member of his crew on land or on sea, unless, by reason of some crime, his imprisonment and delivery to the competent authority in the first port touched should be proper, a matter obligatory for the captain. 

ARTICLE 638. If, after the crew has been engaged, the voyage is revoked by the will of the ship agent or of the charterers before or after the vessel has put to sea, or if the vessel is for the same reason given a destination different from that fixed in the agreement with the crew, the latter shall be indemnified on account of the rescission of the contract, according to the cases follows: 

1. If the revocation of the voyage should be decided upon before the departure of the vessel from the port, each sailor engaged shall be given one month's salary, besides what may be due him, in accordance with his contract, for the services rendered to the vessel up to the date of the revocation. 

2. If the agreement should have been for a fixed amount for the whole voyage, that which may be due for said month and days shall be determined in proportion to the approximate number of days the voyage should have lasted, in the judgment of experts, in the manner established in the law of Civil Procedure; and if the proposed voyage should be of such short duration that it is calculated at approximately one month, the indemnity shall be fixed for fifteen days, discounting in all cases the sums advanced. 

3. If the revocation should take place after the vessel has put to sea, the seamen engaged for a fixed amount for the voyage shall receive in full the salary which may have been offered them as if the voyage had terminated; and those engaged by the month shall receive the amount corresponding to the time they might have been on board and to the time they may require to arrive at the port of destination, the captain being obliged, furthermore, to pay the seamen in both cases, the passage to the said port or to the port of sailing of the vessel, as may be convenient for them. 

4. If the ship agent or the charterers of the vessel should give it a destination different from that fixed in the agreement, and the members of the crew should not agree thereto, they shall be given by way of indemnity half the amount fixed in case No. 1, besides what may be owed them for the part of the monthly wages corresponding to the days which have elapsed from the date of their agreements. If they accept the change, 

12

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016and the voyage, on account of the greater distance or of other reasons, should give rise to an increase of wages, the latter shall be adjusted privately or through amicable arbitrators in case of disagreement. Even though the voyage should be shortened to a nearer point, this shall not give rise to a reduction in the wages agreed upon. If the revocation or change of the voyage should come from the shippers or charterers, the agent shall have a right to demand of them the indemnity which may be justly due.

ARTICLE 640. The following shall be just causes for the revocation of the voyage.

1. A declaration of war or interdiction of commerce with the power to whose territory the vessel was bound. 2. The blockade of the port of its destination, or the breaking out of an epidemic after the agreement. 3. The prohibition to receive in said port the goods which make up the cargo of the vessel. 4. The detention or embargo of the same by order of the government, or for any other reason independent of the will of the ship agent. 5. The inability of the vessel to navigate. cdasia 

ARTICLE 641. If, after a voyage has been begun, any of the first three causes mentioned in the foregoing article should occur, the sailors shall be paid at the port which the captain may deem advisable to make for the benefit of the vessel and cargo, according to the time they may have served thereon; but if the vessel is to continue its voyage, the captain and the crew may mutually demand the enforcement of the contract. In case of the occurrence of the fourth cause, the crew shall continue to be paid half wages, if the agreement is by month; but if the detention should exceed three months, the contract shall be rescinded and the crew shall be paid what they should have earned according to the contract if the voyage had been concluded. And if the agreement should be for a fixed sum for the voyage, the contract must be complied within the terms agreed upon. In the fifth case, the crew shall have no other right than to collect the wages earned; but if the disability of the vessel should have been caused by the negligence or lack of skill of the captain, engineer, or sailing mate, they shall indemnify the crew for the damages suffered, always without prejudice to the criminal liability which may be proper.

ARTICLE 643. If the vessel and her cargo should be totally lost, by reason of capture or wreck, all rights shall be extinguished, both as regards the crew to demand any wages whatsoever, and as regards the ship agent to recover the advances made. If a portion of the vessel or of the cargo, or of both, should be saved, the crew engaged on wages, including the captain, shall retain their rights on the salvage, so far as they go, on the remainder of the vessel as well as on the amount of the freightage of the cargo saved; but sailors who are engaged on shares shall not have any right whatsoever on the salvage of the hull, but only on the portion of the freightage saved. If they should have worked to recover the remainder of the shipwrecked vessel they shall be given from the amount of the salvage an award in proportion of the efforts made and to the risks, encountered in order to accomplish the salvage.

ARTICLE 647. The officers and the crew of the vessel shall be free from all obligations if they deem it proper, in the following cases: 1. If, before beginning the voyage, the captain attempts to change it, or a naval war with the power to which the vessel was destined occurs. 2. If a disease should break out and be officially declared an epidemic in the port of destination. 3. If the vessel should change owner or captain

D. SupercargoesARTICLE 649. Supercargoes shall discharge on board the vessel the administrative duties which the ship agent or the shippers may have assigned to them; they shall keep an account and record of their transactions in a book which shall have the same conditions and requisites as required for the accounting book of the captain, and they shall respect the latter in his capacity as chief of the vessel. cdtai 

The powers and responsibilities of the captain shall cease, when there is a supercargo, with regard to that part of the administration legitimately conferred upon the latter, but shall continue in force for all acts which are inseparable from his authority and office. 

ARTICLE 650. All the provisions contained in the second section of Title III, Book II, with regard to capacity, manner of making contracts, and liabilities of factors, shall be applicable to supercargoes. 

ARTICLE 651. Supercargoes may not, without special authorization or agreement, make any transaction for their own account during the 

13

Transportation Laws_Maritime Commerce_RGCNotes2016voyage, with the exception of the ventures which, in accordance with the custom of the port of destination, they are permitted to do. Neither shall they be permitted to invest in the return trip more than the profits from the ventures, unless there is an express authorization from the principals.

E. Complement of the ShipARTICLE 648. By the complement of a vessel shall be understood all the persons on board, from the captain to the cabin boy, necessary for the management, maneuvers, and service, and therefore, the complement shall include the crew, the sailing mates, engineers, stokers and other employees on board not having specific designations; but it shall not include the passengers or the persons whom the vessel is transporting.

LIMITED LIABILITY RULEA. Abandonment

ARTICLE 587. The ship agent shall also be civilly liable for the indemnities in favor of third persons which may arise from the conduct of the captain in the care of the goods which he loaded on the vessel; but he may exempt himself therefrom by abandoning the vessel with all her equipments and the freight it may have earned during the voyage.

B. When ApplicableARTICLE 587 (see above)ARTICLE 590. The co-owners of a vessel shall be civilly liable in the proportion of their interests in the common fund, for the results of the acts of the captain, referred to in Article 587. Each co-owner may exempt himself from this liability by the abandonment, before a notary, of the part of the vessel belonging to him.

ARTICLE 837. The civil liability incurred by the shipowners in the case prescribed in this section, shall be understood as limited to the value of the vessel with all its appurtenances and freightage earned during the voyage.

ARTICLE 643. If the vessel and her cargo should be totally lost, by reason of capture or wreck, all rights shall be extinguished, both as regards the crew to demand any wages whatsoever, and as regards the ship agent to recover the advances made. 

If a portion of the vessel or of the cargo, or of both, should be saved, the crew engaged on wages, including the captain, shall retain their rights on the salvage, so far as they go, on the remainder of the vessel as well as on the amount of the freightage of the cargo saved; but sailors who are engaged on shares shall not have any right whatsoever on the salvage of the hull, but only on 

the portion of the freightage saved. If they should have worked to recover the remainder of the shipwrecked vessel they shall be given from the amount of the salvage an award in proportion of the efforts made and to the risks, encountered in order to accomplish the salvage.

C. ExceptionsD. How Claims are Satisfied

IV. RISKS, DAMAGES, and ACCIDENTS in MARITIME COMMERCE

A. Averagesi. Definition

ii. Ordinary or Petty Expensesiii. Simple or Particular Averageiv. General Average

1. Requisites, inclusions2. Formalities3. Jettison4. Jason Clause

B. Maritime Protesti. When Proper

C. Collisioni. Doctrine of Inscrutable Fault

ii. Rules on Collision of Vesselsiii. Doctrine of Error in Extrimis

D. Salvage Law (see page 277, Chavez)

V. SPECIAL CONTRACTS OF MARITIME COMMERCEA. Charter Party

i. Kindsii. Effects

iii. Formal and Substantial Requirementsiv. Right to Rescind

B. Bill of Ladingi. Definitions

ii. Functions or 3-fold character of BOLiii. Kinds of BLiv. Period of Bringing a Claim

C. Loans on Bottomry and Respondentia

14