M lPn - CMIPB

!

'.-- a

lPnCompania M unicipalS

RAPORTU L COM ITETU LU I DE AU DIT

D!N CADRUL CONSILIULUI DE ADM!NISTRAT!E AL

COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL

PENTRU ANUL2O2O

Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL ^fr.J4O/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social:22.661.77O lei Y:---I

Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr.z, et.2, birou nr. 2l-, secto L h ,13

Punct de lucru: Bucuregti, $os. OdSii nr. 253-259, sector 1 : \ExE#/

a Compania M unicipala

IP*

t. Preambul

Compania Municipali lluminat Public Bucuregi SRL a fost infiinlatS prin hotd16re a Consiliului

General al Municipiului Bucuregti in scopul asiguririi serviciului de iluminat public in Municipiul

Bucuregti.

Compania are sediul social in Bucuregti, str. Arristide Demetriade, nr. 2, et.2, birou nr. 2L, sector

19i punct de lucru in Bucuregtisectorul 1, $oseaua Od;ii, Nr.253-259 esteinregistratd la Registrul

Comerlului sub nr. l4OlLO321,l2OL7, Cod Unic de inregistrare: RO37832L44,ldentificator Unic la

Nivel European (EUID): ROONRC. J4O/LO32U2OI7.

Obiectul principal de activitate este: LucrSri de instalalii electrice (CAEN 432L).

Activit5li secundare ale societilii, conform Actului constitutiv sunt:

0220 Exploata rea forestieri

2359 Fabricarea altor articole din beton, cimert gi ipsos

2561 Tratarea ;i acoperirea metalelor

2562 Operaliuni de mecanici generalS

2611 Fabricarea subansamblurilor electronic{ .module)2TLLFabricarea motoarelor, generatoarelor

$itransformatoarelor electrice

2Tt2Fabricarea aparatelor de distribulie gi c{ntrol a electricitdlii

2T40Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

33L1 Repararea articolelor fabricate din metdl

3313 Repararea echipamentelor electronice ji optice

3319 Repararea altor echipamente

3320 lnstalarea maginilor gi echipamentelor ihdustriale

35L3 Distribulia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

38LL Colectarea de5eurilor nepericuloase

3812 Colectarea degeurilor periculoase

3821 Tratarea gi eliminarea degeurilor neperiiuloase

3822 T r atarea gi e I i m in a rea d ege u ri lor pericu f case

3831 Demontarea (dezasamblarea) maginilor gi a echipamentelor scoase din uz pentru

recu perarea materia lelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sofate4222Lucrbri de construclii a proiectelor utilitare pentru electricitate gitelecomunicalii

4299 Lucrdri de construclii a altor proiecte ing neresti n.c.a.

4311 Lucr5ri de demolare a constructiilor

43L2Lucrdri de pregitire a terenului

4322Lucrdri de instalalii sanitare, de incSlzire 5i de aer conditionat

4329 Alte lucriri de instalalii pentru construct i

4331 Lucriri de ipsoserie

4332 Lucriri de t6mplSrie 9i dulgherie

4333 Lucrdri de pardosire 9i placare a pere!ilor

Compania MunicipalS lluminat Public Bucuresti SRL

J4O/LO32L/2Oll, CIF: RO378321"44; Capital sociali 22.66L.77O lei

Sediul social: Bucure$ti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr.2L,

Punct de lucru: Bucuregti,9os. Od;ii nr.253-259, sector l"

:., &&\#Q.\

ACifr.fiiffi

:: ,'1

ACIrcr'fir.Il

IP*Compania M unicipali

4334 LucrSri de vopsitorie, zugr5veli 9i montl de geamuri

:onstruclii4391 Lucriri de invelitori, garpante gi terase

4399 Alte lucriri speciale de construclii n.c,a.

4520 intrelinerea gi repararea autovehi

4611 lntermedieriin comertul cu materii pri agricole, animale vii, materii prime textile gi cu

Semifabricate

4612 lntermedieri in comerlul cu combustibil'r, minereuri, metale gi produse chimice pentru

5210 Depozitiri

522L Activitdti de servicii anexe pentru tanspo'turi terestre

5224Manipuliri5229 Alte activitdti anexe tansporturilor

5819 Alte activititi de editare

4612 lntermedieri in comertul cu combustibf l'', minereuri, metale gi produt

industrie

45L3 lntermedieriin comerlul cu material lenlrnos gi materiale de construclii

4614 lntermedieriin comertul cu magini, echipamente industriale, nave gi avioane

4615 lntermedieriin comerlul cu mobilS, arti{ole de menaj gi de fieririe4618 lntermedieriin comerlul specializat in vflnzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

' 4619 lntermedieri in comertul cu produse divg'se

4651Comer! cu ridicata al calculatoarelor, ecfr pamentelor periferice gi software-lui

4552 Come( cu ridicata de componente gi ecfr pamente electronice gi de telecomunicatii

466L Come( cu ridicata al maginilor agricole, echipamentelor gifurniturilor

4662 Comer[ cu ridicata al maginilor-unelte

4663 Comer! cu ridicata al maginilor pentru irf custria minierd gi construclii

4656 Comer! cu ridicata al altor magini gi echipamente de birou

4669 Comer! cu ridicata al altor magini gi echipamente

4671 Come( cu ridicata al combustibililor sollzi, lichizi gi gazogi gi al produselor derivate

4672 Come( cu ridicata al metalelor gi minerf urilor metalice

4673 Comer! cu ridicata al materialului lemnos Si a materialelor de construclie gi

echipamentelor sanitare

4674 Comer! cu ridicata al echipamentelor gi furniturilor de fieririe pentru instalalii sanitare gi

de incilzire4675 Comer! cu ridicata al produselor chimicq

4576 Comer! cu ridicata al altor produse inte/rnediare

4577 Comer! cu ridicata al degeurilor gi resturfibr

4690 Come( cu ridicata nespecializat

47L9 Come( cu aminuntulin magazine nes$ecializate, cu vdnzare predominanti de produse

nealimentare

4789 Comer! cu amdnuntul prin standuri, chidgcuri gi piele al altor produse

4791 Comer! cu aminuntul prin intermediul Qaselor de comenzi sau prin lnternet

4799 Comerl cu aminuntul efectuat in afara pagazinelor, standurilor, chiogcurilor gi pietelor

4939 Alte transporturiterestre de cdlStori n.q.a.

4941 Transporturi rutiere de mirfuri

5829 Activititi de editare a altor produse softvrare

6L10 Activitili de telecomunicalii prin relele c.r cablu

6190 Alte activitdti de telecomunicatii

Compania MunicipalS lluminat Public Bucuregti SRL

J4OlLO327/2OL7, CIF: RO37832144; Capital social 22.66L.770 lei

IP*Compania Municipali

5209 Alte activititi de servicii privind teh informa!iei

63LL Prelucrarea datelor, administrarea pagi ilor web gi activitdti conexe

6312 Activititi ale portalurilor web

egZOinchirierea gisubinchirierea bunurilor iniobiliare proprii sau inchiriate

5832 Administrarea imobilelor pe bazi de coipision sau contract

7010 Activitlti ale direcliilor (centralelor) birciurilor administrative centralizate

7022 Activititi de consultantS pentru afaceri fi management

7LtZ Activit5li de inginerie gi consultanlS tehf ci legate de acestea

7120 Activitdli de testdri gi analize tehnice

72L9 Cercetare-dezvoltare in alte gtiinle natulale gi inginerie

7410 ActivitSli de design specializat

7490 Alte activitSli profesionale, gtiin!ifice gi !ehnice n.c.a.

77tt ActivitSli de inchiriere gi leasing cu aytoturisme gi autovehicule rutiere ugoare (doar

inchiriere)

7712 Aclivitdli de inchiriere gi leasing cu auto]vahicule rutiere grele (doar inchiriere)

8020 ActivitSli de servicii privind sistemele d$ securizare

8130 ActivitSli de intretinere peisagistici

8559 Alte forme de invdl5m6nt n.c.a. ;

8550 ActivitSli de servicii suport pentru invStTrnAnt

9512 Repararea echipamentelor de comunicai! i.

Capitalul social la infiinlare: 120.000 lei, in].rOArtit in 12.000 acliuni nominative, fiecare in

valoare de 10 lei.

Ca pita lu I social su bscris la 3L.L2.2020: 22.66\.170 lei, i ntegral vi rsat

Numir acliuni: 2.266.L17 din care: nr. actiuni] nominative :2.266.117

Valoarea unei acliuni: 10 lei

Asociali (la data 3L.L2.2O2OI:

. Municipiul Bucuregti prin ConsiliulGeneral al Vunicipiului Bucure$ti (100% din capitalul social

su bscris, 2266L17 acli u n i);

Consiliul de administralie pdni la data de \5.LZ.ZOZO

a fost compus din: CORBU ADRIAN -

pregedinte; NAVRAPESCU VALENTIN -membru; IQSUB MIHAI -membru; SMEU FLORIN GABRIEL -

membru; BONCOTA LENUTA -membru; DUMITRU LUCICA-membru; RAINEA SIMONA -membru.Consiliul de administralie pAnE la data de 15.t2.202O a fost compus din: NAVRAPESCU

VALENTIN - pregedinte; CORBU ADRIAN - membrJ; IOSUB MIHAI -membru; SMEU FLORIN GABRIEL

-membru; BONCOTA LENUTA -membru; DUMITRIJ LUCICA-membru; RAINEA SIMONA -membru.Director General: NICOLAIDE ADRIAN cu marldat valabil p6n5 la L5.L2.2O2O.

Director General: CORBU ADRIAN cu mandat r,alabil de la 16.12.2020 - L6.O4.2O2L.

CMIPB are ca misiune principati orgrnirr]'"a, modern izarea, eficientizarea serviciului de

iluminat public, ridicarea gradului de civilizalie, a confortului gi a calitSlii vielii, cregterea gradului

de securitate individuala gi colective, a gradului dd siguranl6 a circulaliei rutiere gi pietonale.

Pentru indeplinirea misiunii, au fost stabilite, urmStoarele obiective generale:

1. Asigurarea unui iluminat public dcecvat necesitililor de confort gi securitate,

individualS 9i colectiva, in Municipiul Bucur{;ti

Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL

J40/1032L/2O17, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei

I

IP* ILUMINAT PUBLICBUCURE9TI

Asigurarea funclionirii 9i exploatirii in condilii de siguran!5, rentabilitate 9ii eficienli

3. Mirirea gradului de siguran!5 a circulaliei rutiere gi pietonale

4. Evidentierea, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice gi peisagistice ale

Documentele analizate au fost:

- Regulamentul de organizare gifunclionare,

- Structura organizatorici gi funclional5,

- Figele de post - prin sondaj,

- Proceduri interne - de sistem gi operafionale.

- Carta auditului public intern elaborati de Directia Audit Public lntern din cadrul Primiriei

municipiului Bucuregti

5. Marcarea evenimentelor festive gi a qErbitorilor legale sau religioase

Cadrul institulional.

Prezentul raport este intocmit de Comitetul {e audit din cadrul Consiliului de administra}ie al

CMIPB SRL qi are ca scop de a prezenta activitatea de audit din cadru companiei.

Actele normative aplicabile:

- Legea nr.67212002 privind auditul public lrtern,- Legea nr. !62/2017 privind auditul statular al situaliilor financiare anuale 9i al situaliilor

financiare anuale consolidate gi de modifibare a unor acte normative,

- Carta auditului public intern elaborati dd Direclia Audit Public lntern din cadrul Primiriei

Municipiului Bucuregti,

- OUG nr. tO9/20L1 privind guvernanla corprrativi a intreprinderilor publice,

Compania MunicipalS

Municipiului Bucuregti

Comitetul de audit

in cadrul Consiliului de administralie al C[llPB, in conformitate cu prevederile OUG nr.

T}glzltl gi ale Actului constitutiv, s-a constituit 0cmitetul de audit, cu urmitoarea componen!5:

Activitatea Comitetului de audit

Membrii Comitetului de audit au linut permanent legdturi cu conducerea executiv5 a

societSlii, in special e partea de control managerial irtern 9i audit intern.

A. Sistemul de control managerial intern:

in anul 2020, prin Programul de dezvoltare SCIM, du fost stabilite, in mod unitar, obiective, acliuni,

responsabilitili, termene gi alte componente ale n\dsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului

de control intern managerial al Companiei Municipde lluminat Public Bucuregti SRL, in concordanli

cu prevederile legale incidente gi cu documenlele adoptate la nivelul Primiriei Municipiului

Bucu re9ti, com u nicate spre a plicare compa n iei.

in cadrul CMIPB controlul intern este privit ca o fuf,:!ie manageriali prin care conducerea constati

abaterile rezultatelor de la obiectivele stabilite, ang izeazi cauzele care le-au determinat 5i dispune

misurile corective sau preventive care se impun.

Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRI

J 40 / LO32t/ 2Ot7, C I F : RO3 7832 144; Ca pita I social: 22.66L.7 7 O lei

Sediul social: Bucure5ti, str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.21-, secto- 1

Punct de lucru: Bucuregti, $os. OdSii nr. 253-259, sector 1m

lP*Compania MunicipalS

Programul de dezvoltare a sistemului de control irhtern managerial 2020 s-a aplicat in mod direct

tuturor entit5lilor organizatorice, de cStre to!i argajalii, responsabiliza!i prin program, nefiind

necesari elaborarea de planuri proprii de implerprentare a Programului pentru fiecare entitate

organizatorici.

Obiectivele SCIM pentru anul 2O2O aufost stabilite g;tfel:A. Dezvoltarea sistemului de control intern manageibl, prin:

- Consolidarea rolului Comisiei de Monitorizare cu afiributii de coordonare, monitorizare Siindrumare

metodologicd in implementarea/dezvoltarea sisten(ului de control intern managerial

- Perfeclionarea sistemului de control intern manalerialin cadrul CMIPB

B. Dezvoltarea pregitirii profesionale a personalulul-n domeniul controlului intern managerial, prin:

- Organizarea gi desfSgurarea unor cursuri de pprfectionare/instruiri interne cu personalul de

conducere gi cu personalul cu responsabilitSli ip implementarea sistemului de control intern

managerial;

- indrumare metodologice, derulate de cltre personalul desemnat/secretariatul tehnice al Comisiei

de Monitorizare, prin prezentarea practicd a modalitSlilor de indeplinire a criteriilor generale de

evaluare a standardelor

C. Cregterea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial, in raport cu

standardele de control intern managerial, prin:

- Corectarea neconformitSlilor identificate in propesul de implementare a sistemului de control

intern managerial, rezultatein urma procesuluide {utoevaluare a sistemuluiexistent la3L.L2.2OL9;

- imbunitdlirea capacitSlii de reaclie a Companiei 'n fala incertitudinii gi riscurilor prin elaborarea

unei metodologii de evaluare a riscurilor

- Cre;terea gradului de aplicare a procedurilor forinalizate, revizuirea acestora in conformitate cu

activit5lile reale desf5;urate, precum gi verificarea ;.i raportarea cazurilor de neaplicare in practicS

(Rezultatul atteptat: Aplicarea procedurilor de sis{em de citre toate EO gi aplicarea procedurilor

operalionale in cadrul EO responsabile)

- Planificarea unor activitSli relevante, specifice fie{Erui standard de control intern managerial, care

si asigure indeplinirea cerinlelor generale gi ale crileriilor generale de evaluare a standardelor;

- imbunitSlirea capacitilii de reaclie a Companiei h fala incertitudinii gi riscurilor prin elaborarea

unor planuri specifice de continuitate;

Comisia de monitorizare cu atribulii in monitorizared, coordonarea gi indrumarea metodologici a

implementSrii gi dezvoltirii sistemului de control ihtern managerial al CMIPB, a aplicat prevederile

ordinului, in vederea indepliniri misurilor propuse $i a obiectivelor stabilite prin PDSCIM,

Gradul de indeplinire a PDSCIM a fost analizat in badrul gedinlelor CM gi apreciem ci obiectivele

stabilite sunt realizate in proporlie de LOO%.

Prin Dispoziliei de serviciu nr. 3, din data de L8.OL,2021, Directorul general a dispus autoevaluarea

implementSrii SCIM la data de 3!.72.2020, cutermf r de finalizar e 02.O3.2O2L.

Pe parcursul anului 2020, Comisia de Monitorizare. a fost funcfionali, a adoptat hotirAri potrivit

atribuliilor stabilite prin Regulamentul de Organiqare gi Funclionare a CM, gi in conformitate cu

cerinlele OSGG nr. 6OO/20t8.

in luna martie, echipa de audit intern a efectuat qn audit in cadrul Compartimentul Management

lntegrat asupra activitSlii Secretariatului tehnic al prmisiei de Monitorizare gi a concluzionat, prin

Raportul intocmit ci "CMIPB indeplinegte integral :erinlele prev6zute in OSGG nr. 600120!8 iar

raportirile se efectueazi conform Anexei + la or{inul menlionat". A fost aprobat Programul de

control intern managerial pentru anul 20L9, iar pe parcursul anului, in cadrul gedinlelor Comisiei de


J4O/70321/2OL7, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei

Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, secto 1

Punct de lucru: BucureSti, $os. Oddii nr. 253-259, sector 1

IPnCompania M unicipalS

Monitorizare, a fost analizat gradul de imple a Programului de dezvoltare rezultAnd

faptul cd obiectivele stabilite sunt indeplinite la datf analizei.

regulile de conduiti profesional5 pe card personalul contractual din cadrul companiei,

denumit in continuare "personalul", trebr.iie si le respecte gi si le aplice in activitatea

desfSgurati, in acord cu valorile gi obibctivele organiza!iei at6t in timpul activitElii

profesionale, c6t giin afara acesteia (in mlsfrra in care afecteazi imaginea companiei).

Obiectivul Codului este si contribuie la crep-ea unei culturi organizalionale a integrit5lii la

nivelul Companiei Municipale lluminat Puhlic SA gi a unui climat etic care sd determine

personalul gi colaboratorii sIi si aclioneze cq ircredere reciproci gi profesionalism in interesul

cetSleanului.

- existi regulament de organizare gi funcliomre,- au fost elaborate 9i actualizate, ori de cEte ori a fost caz.)|, figele de post ale tuturor

salarialilor,

- au fost identificat funcliile sensibile.

- in domeniul resurselor umane, s-a rirmdrit acoperirea necesitSlilor operalionale ale

companiei, prin utilizarea eficienti a acestora. S-a avut in vedere identificarea ;iinlSturarea eventualelor limite restrlictive ale disponibilului de resurse umane care,

prin natura lor, ar putea afecta implementarea ;i derularea proiectelor in curs de

realizare.

asigurarea

companiei,

Politica adoptati in domeniul res{nselor umane a vizat, in principal,

personalului necesar, in corelare cu obiectivele de dezvoltare ale

anticiparea eventualelor fluctualii de Jeficit sau surplus de personal.

Principalele direclii de acliune au foqt:

atragerea gi menlinerea personalului calificat cu aptitudinile, cunogtinlele de

specialitate gi competenlele necesare;

dezvoltarea unor echipe bine pregitite 9i flexibile, echipe capabile de a se

adapta la un mediu dinamic, ir continuS schimbare;r promovarea disculiilor constructive gi a schimbului de cunogtinle gi informalii

legate de activitate, pentru cregterea coeziuniiin cadrul companiei;

in realizarea procesului de management al resurselor umane se urmdregte

permanent: asigurarea resurselor umane, dezvoltarea, motivarea gi menlinerea

resurselor umane.

lnstruirea salarialilor la locul de munc.r cu privire la ROF, Regulamentul intern giCodul

de Etic5 gi Conduitd Profesionala, c6t 9i prin participarea acestora la cursuri si

specializiri.

- A fost efectuati evaluarea profesio4alS a

companiei.

conform normelor interne ale

- Existi structuri organizatorici gi

administra!ie,

fun:!ionalS aprobatS prin decizie a Consiliului de

- Personalul este angajat cu respectarer organigramei,


J4O/LO32L/2O!7, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei

Sediul social: Bucure;ti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, secto 1

Punct de lucru: Bucuresti, 9os. Oddii nr. 253-259, sector 1

&: i., '. %#

IPnCompania M unicipali

de serviciu, atribulii generale 9i atribir:ii specifice.

- Structura organizatorici este corioborati cu Regulamentul de organizare 9i

funclionare gi cu procedurile interne ale societilii'

- Au fost stabilite obiectivele generale fispecifice at6t la nivelulcompaniei, cAt 9i pentru

fiecare entitate organizatoricd in pr,]t", obiective care rispund pachetului de cerinle

S.M.A.R.T. (S= precise; M=misurabilp ;i verificabile; A - necesare; R- realiste; T- cu

termen de realizare).

- A fost monitorizat gradul de indeplinire a obiectivelor.

permisindeplinirea obiectivelor stabilite. Exlsti Program anual de investilii aprobat, Program

de achizilii aprobat.

mon itoriza re a stad i u lu i rea I iziri i obiectivelor/activitili lo r.

- compania a implementat un proced de management al riscurilor care s5 faciliteze

realizarea obiectivelor acesteia in coirJilii de economicitate, eficien!5 9i eficacitate.

- Exist5 un registru al riscurilor identificate,

- A continuat procesului de identificare /evaluare/reevaluare a principalelor riscuri ale

companiei gi implementarea misurilgr de gestionare a riscurilor stabilite.

- procedurile respecti cerinlele mininrf ale previzute de standard;

- existi Lista activitSlilor procedurabilb gi a procedurilor elaborate la nivelul CMIPB,

- existS dovada luirii la cunogtinli de [itre salariali,

- procedurile interne gi instrucliunile in:erne de lucru se regisesc pe pagina de intranet

a societSlii.

- Au fost stabilite, pentru fiecare nivei de organizare gi pentru fiecare proces derulat la

nivelul CMIPB SA, atribuliile ce le revin conducitorilor acestora pe linie de

supraveghere curente a activitSlii, conditiile de exercitare a acesteia 5i rdspunderile

aferente

- Ai fost stabilite, in cuprinsul procedurilor operafionale/de sistem, misurile de

supraveghere gi supervizare, indeosebi pentru activititile care implici un grad ridicat

de expunere la risc

Standardul 11 - Continuitatea activitSlii:

- Au fost identificate situaliile generatcare de intreruperi in derularea unor activitSti Si

s-au stabilit misurile necesare ce as[uri continuitatea activitSlii prin delegarea de

competenle gi responsabilitSli realizde doarin baza deciziei de delegare.

Standardul L2- !nformarea 9i comunicareq:

- Salarialii au acces la toate informalille necesare indeplinirii atribuliilor,

- Salarialii sunt instruili cu privire la documentele cu impact asupra activit5lii

profesionale,

- Existi un flux stabilit de circulalie a documentelor.


J4O/LO32L/2OL7, CIF: RO37832L44; Capital social: 22.661.770 lei

Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr' 21, secto'1

Punct de lucru: Bucuregti, $os. Odiii nr. 253-259, sector l"

. I ,. i

j r:'..

rrir'--ffiYlrY,fl El9:.ft3rifiP!-I.aMilJl &#

IPnCompania Municipali

Au fost stabilite tipurile de infornpalii, conlinutul, calitatea frecvent, sursele gi

destinatarii, astfelinc6t personalul s{.pi poatS indeplini atribuliile de serviciu.

Compania transmite la timp rapoartfl=, situaliile, declaraliile obligatorii, cu o singurd

exceplie in anul 2019, motiv pentru care Direclia GeneralS de lnspeclie Economico-

financia ri a aplicat sancliunea avertilrnentu lu i.

control intern managerial existent l{ nivelul CMIPB, in vederea stabilirii gradului de

conformitate a sistemuluiin raport cu standardele.

Existd proceduri specifici activitSlii fle audit intern

n - La nivelul companiei, in anul 2OL9 b fost realizati o misiune de asigurare conform

,,Notificirii privind declangarea misiunii de audit public intern

regularitate/conformitate" primiti de la Primiria Municipiului Bucuregti - Direclia

Audit Public lntern inregistrati cu nri 60L/2O.06.2O!9.

B. Atestate gi Certificate

B.1 La data de 37.72.2020, CMIPB deline urndtoarele atestate ANRE:

- Atestatul CLB, nr. 14389/Rt/ 04.09.2019, pentru ,,Proiectare linii electrice, aeriene sau subterane,

cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de trarsformare cu tensiunea nominalS superioarl de

cel mult 20kV, stalii de medie tensiune ;i 1L0 kV, precum gi partea electrici de medie tensiune a

staliilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV"

- Atestatul C2B, nr. L43gOlRtl 04.09.20L9, pentru ,,executare linii electrice, aeriene sau subterane,

cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de trarsformare cu tensiunea nominalS superioard de

cel mult 20kV, stalii de medie tensiune 9i 110 kV, precum gi partea electrici de medie tensiune a

staliilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV"

B.2 in anul 2020, in domeniul SMl, CMIPB ;i-a stabilit ca obiectivul prioritar recertificarea

sistemului 9i migrarea de la SR OHSAS 18001:2008, S steme de management al sSndtitii gi securititii

ocupalionale, respectiv implementarea cerinlelor standardului SR ISO 45001:20t8, Sisteme de

management al sinit5lii gi securitSlii in munc5. Aceasta a reprezentat schimbarea referinlei, cu

implicaliile respective, formal gi aplicativ, asupra do:umentelor gi activitililor desfSgurate in cadrul

companiei. Procesul tranzilie a avut un caracter obligatoriu in condiliile recertificirii Sistemului de

Management lntegrat.

Astfel, a fost efectuatd o analizS pentru a idantifica resursele, actiunile si perioada de timp

necesare pentru efectuarea migririi, concretizati pr n:

interesate, care au un impact asupra eficacititii sistemului de management SSM

(slndtate si securitate in munci),

evaluirii SMI de citre organismul de certificare.

Compania Municipali lluminat Public Bucuretti SRL

J4O/7O37L/2O17, CIF: RO37832144; Capital sociali 22.661.770 lei

Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et, 2, birou nr. 21", secto'1Punct de lucru: Bucure5ti, $os. Odiii nr.253-259, sector 1

.]'\AC,

IESEEIIAC

Jttlfi?,ri'lm

lPnCompania MunicipalS

ILUMINAT PUBLICBUCURE9TI

Rezultatele auditului intern au fost inregistrl*e gi

implementate.

modificirile necesare au fost efectuate 5i

in luna decembrie a avut loc auditul inilial de recertificare. in urma auditului extern, CMIPB

igi men!ine urmdtoarele certificate:

actualizat prin recertificare, la data de 21,.!2.2020, prin care se certifici faptul c5

CMIPB are implementat gi menline un sistem de management al calit;tii conform

cerinlelor standardului SR EN ISO 9001:2015;

Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 5297126.06.2018

actualizat prin recertificare, la data de 21.12.2020, prin care se certifici faptul ci

CMIPB are implementat gi menline u1 sistem de management al mediului conform

cerinlelor standardului SR EN ISO 14001:20t5;

Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 3688126.06.2Ot8,

actualizat prin recertificare gi migrare de la SR OHSAS 18001, la data de 2L.I2.2O20,

prin care se certifici faptul c5 CMIPB

manaBement al sinitSlii gi securitE-tii

45001:2018,

pentru urmitoarele domenii de activitate:

are implementat gi menline un sistem de

in munci conform referentialului SR ISO

"Proiectare ;i execulie de linii electrie, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale

de 0,4 kV - 11O kV, posturi de transformare cu tensiunea nominali superioari de cel mult 20

kV, stalii de medie tensiune gi 110 kV, precur gi partea electricd de medie tensiune a statiilor

cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 1.10 kV"

Suplimentar, CMIPB deline gi certificatele QNet (organism internalional de certificare),

pentru sistemul integrat calitate, mediu, SSO:

sistemul de management al calitSfi conform cerinlelor standardului SR EN ISO

9001:2015;

sistemul de management al mediului conform cerinlelor standardului SR EN ISO

L4O0L:2OL5;

de management al sinit5lii gi secur t5!ii in muncd, conform referenlialului SR ISO

45001:2018,

pentru urmStoarele domenii de activitate:

"Design and execution of power lines, overh=ad or underground, with rated voltages of 0.4

kV - 110 kV, transformer substations with a maximun rated voltage of not more than 20 kV, medium

voltage and 110 kV substations, and the average electrical part voltage of stations with nominal

voltages greaterthan or equal to 1L0 kV".

Situaliile financiare anuale

Situaliile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar extern: DBF EXPERT AUDIT

SRL reprezentat de Manolescu Florin.

Comitetul de audit a constatat ci rapor:area financiari s-a efectuat cu respectarea

prevederilor OMFP nr. L8O2/20L4 pentru aprobqrea Reglementdrilor contabile privind situaliile

financiare anuale individuale ;u situaliile financiare anuale consolidate.


J4O/70321/2017, CIF: Ro37832144; Capital social: 22.661-.770 lei

Sediul social: Bucure5ti, str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.2L, sectcr'l-

Punct de lucru: Bucuregti, $os. Oddii nr.253-259, sector 1

*r '1\LI \LILr r\ !i rt

AC ACrrrjE!ililr rtnlhmft

,'&ffih#

IPnCompania M unicipali

prin Actul constitutiv.

Comitetul de audit a discutat permanent cu conducerea societilii, pun6nd accentul pe

importanla coroboririi deciziilor de afaceri cu respectarea tuturor normelor legale 9i cu aplicarea

principiilor eficienlei, economicitelii $i eficacit5tii.

Comitetul de audit:

Lenula Boncot5

Simona Rainea

Adrian Corbu


J40/1.0321./2017, CIF: RO37832144; Capital sociali 22.66L.'77O lei

Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr.2, eI-.2, birou nr. 21, sectd 1

Punct de lucru: Bucuregti, $os. Odiii nr.253-259, sector L

ffi: i, h*d

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

M lPn - CMIPB

Documents

Transcript of M lPn - CMIPB