L’IMPRESA MAFIOSA - unirc.it · 2013-04-17 · Caratteristiche generali 7 Lezioni Ten.Col....

L’IMPRESA MAFIOSA

Reggio Calabria, 08 aprile 2013

Argomenti trattati

Introduzione e definizione

Le tipologie di impresa mafiosa

Le manifestazioni dell‟impresa

mafiosa.

Rilievo normativo dell‟impresa

mafiosa

Gli strumenti di contrasto.

2 Lezioni Ten.Col. Giuseppe FURCINITI

INTRODUZIONE E DEFINIZIONE

DELL‟IMPRESA MAFIOSA.

TIPOLOGIA E FORME

DI MANIFESTAZIONE


Introduzione

Le organizzazioni di stampo

mafioso hanno subito nel tempo

una profonda evoluzione,

passando dalle tradizionali

connotazioni di criminalità

“rurale” a vere e proprie

strutture di potere capaci di

interagire con il sistema legale

nelle sue molteplici espressioni

e, in particolare, con quello

economico.


Introduzione

A partire soprattutto dagli anni 80, si delinea una nuova

forma di potere criminale organizzato: la “mafia

imprenditrice”.

La criminalità organizzata (prima la mafia siciliana, poi la

camorra, la „ndrangheta, la sacra corona unita) si è

aperta ai traffici illeciti internazionali, si è data

un‟organizzazione imprenditoriale per la produzione e lo

scambio di beni, e per il reinvestimento degli utili

conseguiti (soprattutto da sequestri di persona, traffico di

sostanze stupefacenti ed estorsioni).


Introduzione

Questo radicale cambiamento ha portato le

organizzazioni criminali a conformarsi al modello delle

imprese commerciali legali ed a seguirne le stesse

tendenze:

specializzazione;

crescita;

espansione nei mercati internazionali;

rapporti con altre realtà economiche.


Caratteristiche generali

Lezioni Ten.Col. Giuseppe FURCINITI7

Le imprese mafiose:

si concentrano prevalentemente in territori a tradizionalepresenza/attività delle organizzazioni mafiose o comunquecon esse collegate (es. Regioni Nord-Italia);

privilegiano settori caratterizzati da scarsa apertura verso laconcorrenza estera, basso livello tecnologico, alta intensitàdi manodopera, forte deregolamentazione, elevatocoinvolgimento di risorse pubbliche ;

si strutturano in imprese medio-piccole e, in caso di società,prevalentemente nella forma della s.r.l.;

Settori produttivi

I settori che meglio rispondono a tali

caratteristiche sono:

appalti pubblici (lavori e servizi);

agro-alimentare e abbigliamento;

grande distribuzione;

ristorazione/turistico alberghiero ;

c.d. settori protetti (es.

smaltimento dei rifiuti e energie

alternative).


Uno dei settori di maggiore

interesse è costituito dagli

appalti pubblici.

Nel processo di progressiva

transazione della criminalità

organizzata verso forme

imprenditoriali sempre più

complesse ed efficienti, un

ruolo decisivo va sicuramente

attribuito all‟ingresso delle

imprese mafiose nel mercato

degli appalti pubblici.

Settori produttivi


RINVIO

Per impresa mafiosa può intendersi un‟attività produttiva,

commerciale o finanziaria:

riconducibile giuridicamente o di fatto ad un soggetto

“mafioso”;

avente normalmente un oggetto lecito;

finanziata con l‟utilizzo di capitali di provenienza illecita,

derivanti dalle attività delittuose dell‟organizzazione;

svolta con metodi illegali o, comunque, con forme non

rientranti nella c.d. economia di mercato.

Il concetto di impresa mafiosa


Impresa mafiosa

Impresa legale

Organizzazione

criminale

Come si manifesta.

Connotazioni dell‟impresa mafiosa

soggettività mafiosa del reale titolare dell‟attività imprenditoriale, a

prescindere dall‟oggetto di tale attività: è il mafioso imprenditore che fa

mafiosa l‟impresa, anche quando essa svolge attività perfettamente

lecita. Molto spesso ricorre il fenomeno dell‟interposizione soggettiva e

dell‟imprenditore “occulto”.

provenienza illecita del capitale da cui si origina l‟attività imprenditoriale

(impresa finanziata in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il

profitto di delitti). Si tratta di quelle imprese la cui finalità consiste

nell‟investimento del denaro sporco.

metodo di manifestazione dell‟impresa sul mercato. L‟impresa è

esercitata facendo ricorso ad “atti di concorrenza con violenza o

minaccia”.


Tipologie di imprese mafiose

Sul piano fenomenologico, si possono distinguere:

le imprese mafiose in senso stretto ovvero:

quelle costituite (o acquisite) per iniziativa diun'organizzazione criminale che ne ha la gestione;

quelle gestite (in modo diretto o indiretto) da un singolocriminale mafioso nel proprio esclusivo interesse.

le “imprese ad infiltrazione mafiosa", nelle quali l'imprenditore,pur estraneo all'organizzazione criminale, instaura con questarapporti stabili di convivenza, accettandone i servizi offerti ericambiandoli con altri servizi ed attività complementari. Inquest‟ultimo caso, le imprese mafiose entrano in rapporti più omeno stabili con le organizzazioni criminali, pur senza essereinserite o "contigue", solo al fine di concludere affari vantaggiosi.


Imprese mafiose in senso stretto

Caratteristiche principali

Integrale compenetrazione dell‟organizzazione criminale nel

capitale sociale della società che gestisce l‟impresa;

Attività di riciclaggio: la costituzione dell‟elemento sociale o

l‟acquisto della società, nonché il finanziamento delle attività

della stessa, sono sostenute con i proventi illeciti dell‟attività

criminale del soggetto criminale detentore reale della

società.

Ricorso sistematico a forme di intestazione fittizia (c.d.

prestanome).


Imprese ad infiltrazione mafiosa

Caratteristiche principali

mera agevolazione agli scopi mafio-economici di gestione

del settore d‟interesse.

strumentalizzazione da parte dell‟organizzazione criminali di

imprese originariamente pulite;

gli imprenditori, seppur esterni all‟associazione criminale

mafiosa, si prestano stabilmente a porre a disposizione

della stessa le loro imprese al fine di far conseguire a

questa i suoi fini illeciti, riuscendo, comunque, ad ottenerne

un vantaggio.


Si tratta di imprese spesso sorte operando nella legalità edotate di una reputazione di rispettabilità nel mercato,che instaurano rapporti di cointeressenza ecompartecipazione con esponenti mafiosi, i cui capitalivengono investiti nelle aziende.

Il mafioso può associarsi ad un altro imprenditoreattraverso l’interposizione di un prestanome oppure inmodo diretto ma non formalizzato, costituendo unasocietà di fatto.

In entrambi i casi la presenza degli interessi mafiosi restacelata a quasi tutti i terzi. La relazione societaria si fondasulla parola, senza alcun documento che attesti ilrapporto di compartecipazione del mafioso all‟impresa.



In genere, l‟imprenditore :

conserva, oltre alla titolarità, anche la gestione economica etecnica dell‟azienda;

le grandi scelte strategiche sono compiute di comune accordocon il mafioso o direttamente da quest‟ultimo;

L‟impresa finisce per entrare nell‟orbita del sistema mafioso, anche quando continua a presentare un capitale misto, legale e illegale (coesistenza di interessi, soci, e capitali illegali, con

interessi, soci, e capitali legali).



Un‟altra classificazione può essere operata in base al

tipo di protezione e/o di rapporto instaurato tra mafia ed imprenditoria.

In questo caso la distinzione fondamentale è quella tra:

imprenditori subordinati: protezione di tipo passivo, nelsenso che sono assoggettati alla mafia attraverso unrapporto fondato sull‟intimidazione o sulla pura coercizione.

imprenditori collusi: protezione di tipo attivo, ovvero nonfondata sulla coercizione ma su legami personali di fedeltà,su un agire associativo razionalmente motivato rispetto alloscopo e sulla prospettiva di un vantaggio economico.

imprenditori strumentali: categoria intermedia.

Tipologie di rapporto mafia-imprenditoria


Gli imprenditori subordinati (costretti a sopportare passivamente le imposizioni dei mafiosi) possono essere

ulteriormente distinti in:

imprenditori oppressi: sono quelli con cui la mafia intrattiene unrapporto di puro dominio: pagano la protezione mafiosa senzaricevere in cambio nulla di concreto se non una garanzia, peraltrodel tutto provvisoria, di poter semplicemente continuare asvolgere la propria attività. Sono completamente indifesi di frontealla mafia, anche perché il più delle volte hanno potutoverificarne, subendone direttamente le conseguenze, la potenzamilitare.

imprenditori dipendenti: non solo devono pagare la protezione aimafiosi, ma devono ottenere la loro autorizzazione per potersvolgere la propria attività e, quindi, vedono selezionate le proprieopportunità di impresa dalla mafia.

Gli imprenditori subordinati


Sono legati ai mafiosi mediante incentivi, non solo materiali ma anchesimbolici, che alimentano interazioni reciprocamente vantaggiosecementate da legami personali di fedeltà, e che consentono agliimprenditori di poter negoziare i termini della protezione.

Differenze rispetto agli imprenditori subordinati:

sviluppano all‟esterno un tipo di azione dinamica, sono piùintraprendenti e rispondono con prontezza alle sollecitazioni provenientidall‟ambiente (mentre quelli subordinati sono costretti a orientare ilproprio agire all‟esterno in maniera statica, in quanto fortementevincolati dalla presenza mafiosa);

si aspettano e saranno destinati a ricevere dai mafiosi prestazionidiffuse nel quadro di una vera e propria relazione clientelare (mentredagli imprenditori subordinati i mafiosi pretendono coattivamenteprestazioni specifiche, es. il pagamento della protezione, fornituracoattiva di mezzi o materiali, assunzione di personale).

Gli imprenditori collusi


In altri termini gli imprenditori collusi (o imprenditori-clienti)stabiliscono con i mafiosi un rapporto di scambio basato sullacooperazione reciproca e caratterizzato dalla stabilità, checoinvolge interamente la loro attività e spesso la loro stessapersona.

La gamma di prestazioni rese ai mafiosi è molto varia edipende:

dal tipo di attività che svolge l‟imprenditore;

dalle opportunità che quella attività può offrire.

Si va dalla semplice offerta di informazioni che l‟imprenditoreprocura al mafioso, all‟accesso a determinati circuiti politici efinanziari, fino alla costituzione di vere e proprie società fracliente-imprenditore e mafioso, come accade spesso nelcampo delle opere pubbliche.

Gli imprenditori collusi


Una categoria intermedia è rappresentata dagli imprenditori

strumentali” i quali – a differenza degli imprenditori clienti –

cercano con la mafia un accordo non continuativo, ma limitato

nel tempo e definito nei contenuti, secondo le esigenze

contingenti e attraverso un compromesso fra partner che

hanno utilità e convenienze differenti ma complementari.

Si tratta in genere di imprese esterne, operanti soprattutto nel

campo dei lavori pubblici o della grande distribuzione

commerciale, di dimensioni nettamente più ampie rispetto alla

media locale e, quindi, relativamente forti proprio perché in

possesso di risorse e di forze radicate all‟esterno.

Gli imprenditori strumentali


Tali caratteristiche fanno sì che le interazioni fra mafiosi e

imprenditori strumentali non giungano a coinvolgere le persone per

intero, ma solo le loro prestazioni. Per l‟imprenditore strumentale

infatti:

il problema della presenza mafiosa viene vissuto come un dato

dell‟ambiente in cui dovranno svolgere la propria attività, per cui

esso viene risolto, dal punto di vista aziendale, valutandolo alla

stregua di un costo aggiuntivo preventivato sin dall‟inizio.

la mafia è qualcosa di occasionale, che riguarda il suo lavoro per

un periodo di tempo circoscritto, una necessità economica

temporanea, ma non ha e non deve avere niente a che fare con il

resto della sua vita.

Gli imprenditori strumentali


RILIEVO NORMATIVO

DELL‟IMPRESA MAFIOSA


La forte dimensione economica dell‟associazione di tipo mafioso è stata

pienamente colta dalla legge 646/82 (nota come legge Rognoni-LaTorre)

che ha, fra l‟altro, introdotto l‟art. 416-bis c.p.

Rilievo normativo dell’impresa mafiosa

416 bis. (Associazione di tipo mafioso).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:

per commettere delitti,

per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti

e servizi pubblici,

o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.25 Lezioni Ten.Col. Giuseppe FURCINITI

Dalla lettura della norma, emerge chiaramente che:

la commissione di delitti non costituisce la finalità principale né il fine

ultimo dell‟associazione mafiosa;

i delitti commessi nel suo ambito non sono determinati solo dal

particolare profitto contingente che essi possono dare (es. estorsione)

ma rispondono ad una più ampia strategia di ricerca del potere

economico, in una visione imprenditoriale che non opera alcuna

distinzione tra profitti criminali e profitti formalmente leciti.

In altri termini, le organizzazioni mafiose si propongono di conquistare il

controllo, non solo di attività squisitamente criminali, ma anche di notevoli

fasce di attività formalmente lecite.

La finalità “di monopolio”, così come formulata nell’art. 416-bis c.p.

costituisce la traduzione normativa dell’assetto imprenditoriale

dell’associazione mafiosa.

Rilievo normativo dell’impresa mafiosa


IMPRENDITORE

SUBORDINATO

Protezione passiva: rapporto

basato sull’intimidazione o

coercizione

COLLUSO o CLIENTE

Protezione attiva: rapporto fondato su

legami di fedeltà nella prospettiva di

vantaggi economici.

Relazione clientelare e di

cooperazione reciprocaOppresso Dipendente

No responsabilità penale per

associazione mafiosa

Partecipazione al reato

associativo di tipo mafioso

Configurazione giuridica dell’impresa mafiosa


Un caso particolare:

l’imprenditore “concorrente esterno”

Problema della configurabilità di un concorso esterno nel reato associativo di

stampo mafioso in capo a colui che pur non facendo parte dell‟organico

dell‟associazione e che, pertanto, non potrebbe rispondere ai sensi dell‟art. 416

bis c.p. cooperi con la medesima organizzazione.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si configura il concorso

eventuale ogniqualvolta un soggetto, pur non essendo entrato a far parte

dell‟associazione, presti alla medesima un contributo idoneo, se non al

potenziamento, almeno, al consolidamento ed al mantenimento dell‟organizzazione.

COME SI PUO‟ REALIZZARE IL CONCORSO ESTERNO?

Imprenditore che, pur non inserito stabilmente nella strutturaorganizzativa dell'associazione e privo dell‟"affectio societatis",fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributoanche sporadico e del tutto occasionale.

Questo contributo deve esplicare un'effettiva rilevanza causale e,quindi, si configura come condizione necessaria per laconservazione o il rafforzamento delle capacità operativedell'associazione, di un suo particolare settore e ramo di attività oarticolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, ancheparziale, del programma criminoso della medesima.

Un caso particolare:

l’imprenditore “concorrente esterno”

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

DELL‟IMPRESA MAFIOSA


L’impresa mafiosa

Si rende necessario a questo puntoconoscere:

come si struttura e come funzional’impresa mafiosa?

quali sono le ragioni della sua forza dimercato e della sua crescentecapacità espansiva?

in che cosà consiste precisamente lasua «novità» e la sua specificitàrispetto alla normale impresaconcorrenziale descritta nei manualidi economia?


Struttura organizzativa


Periodo 1983-2012.


La forma giuridica più diffusa è la società a responsabilità

limitata, ritenuta il miglior compromesso tra l‟agilità di

costituzione e gestione e le esigenze di occultamento

dell‟identità criminale (grazie alla frammentazione del

capitale tra più soggetti diversi).

A quest‟ultimo obiettivo, risponde anche l‟utilizzo di

prestanome e l‟utilizzo di strutture di controllo societario

a partecipazioni incrociate (“scatole cinesi”).



La preferenza per la forma delle s.r.l. è spiegata

soprattutto dalla facilità di costituzione (si richiede un

capitale sociale di 10.000 €) e dal vantaggio dettato dalla

limitazione delle responsabilità patrimoniali.

Al contrario la società per azioni, pur condividendo lo

stesso vantaggio, richiede costi maggiori sia da un punto

di vista economico (il capitale sociale minimo deve essere

pari a 120.000 €), sia da un punto di vista organizzativo.


La gestione economico-finanziaria


Gli aspetti più importanti da valutare nell‟analisi delle

strategie di gestione economico-finanziaria delle aziende

mafiose sono:

• le fonti attraverso cui le aziende mafiose si finanziano;

• le modalità di impiego del patrimonio raccolto.

Le fonti di finanziamento


Le imprese mafiose possono attingere all‟ampia disponibilità di proventi derivanti dall‟attività criminale per

finanziare gli investimenti in aziende.

Costituire un‟azienda o finanziarla con capitali di origineillecita permette non solo di riciclare i capitali sporchi, maanche di alimentare un‟attività economica senza doverericorrere necessariamente all‟indebitamento bancario.

Ne deriva che le imprese mafiose presentano normalmentelivelli di indebitamento finanziario (debiti verso le banche)contenuti e, generalmente, inferiori rispetto alla media delleimprese legali del medesimo settore.



Ma come vengono introdotte le liquidità illecite

all‟interno dell‟impresa?

Il modo più semplice sarebbe il c.d. conferimento diretto

nel capitale sociale da parte degli affiliati

all‟organizzazione criminale (o loro prestanome) che

figurerebbero perciò come titolari o soci dell‟impresa.

Socio A - 1000

Società Capitale sociale

3.000

Socio B - 1000

Socio C - 1000


Tale modalità offrirebbe però agli investigatori molte più

possibilità di tracciare la proprietà delle aziende fino al

beneficiario ultimo, ovvero l‟ organizzazione mafiosa o il

gruppo criminale, rendendo di fatto molto più semplice il

sequestro del bene.

Per questo motivo le organizzazioni criminali preferiscono

utilizzare forme di finanziamento più “mascherate” e

artificiose per ostacolare l‟attività investigativa.



Costituendo lunghi e complessi schemi di scatole

societarie per fare figurare il finanziamento come

eventuali debiti verso imprese collegate o verso

controllanti;

Contabilizzando i conferimenti come debiti verso altri o

altri debiti;

Mascherandoli sotto forma di debiti commerciali (o

debiti verso fornitori), sfruttando rapporti di collusione

con eventuali fornitori o costituendo società fittizie di

fornitura di servizi.



Eccezioni alla regola generale.

Il consenso goduto dai gruppi criminali a livello di quadri dirigenziali del

sistema politico, amministrativo e finanziario locale, potrebbe in taluni casi

garantire un ampio accesso delle aziende mafiose a finanziamenti privati e

pubblici:credito bancario, innanzitutto, ma anche sussidi pubblici a livello

comunale, provinciale, regionale e nazionale (es. fondi ex L. 488/92, fondi

comunitari, etc).

In queste circostanze non è escluso che le aziende a partecipazione

criminale ricorrano abbondantemente al credito bancario o ad altri

finanziamenti.




IPOTESI RISULTATO SEGNALI A LIVELLO CONTABILE

Ampia disponibilità di

proventi di origine illecita da

riciclare e con cui

finanziare l‟azienda

Bassi livelli di

indebitamento

Finanziario

(Debiti verso banche)

Peso ridotto dei debiti finanziari sul

totale

dell‟attivo

Esigenza di occultare

risorse di origine illecita

Uso ridotto di

conferimenti

diretti dei soci

Utilizzo di forme mascherate di

finanziamento

Elevati:

- debiti verso società colleg./contr.;

- debiti verso altri finanziatori;

- altri debiti;

- debiti verso fornitori;

Nel caso di forte collusione

OC con

sistema politico e

finanziario locale:

Ampio accesso a credito

bancario

Alti livelli di

indebitamento

bancario

Peso significativo dei debiti

finanziari

L’impiego delle risorse


COME VENGONO IMPIEGATE LE RISORSE FINANZIARIE?

Molte volte la scelta dipenda dalla funzione che l‟azienda assolve nella

strategia dell‟organizzazione criminale: se si tratta di un‟impresa attiva sul

mercato, allora non si può escludere che il capitale venga investito in

fabbricati, impianti, macchinari ed altri mezzi di produzione; se invece si

tratta di un‟impresa costituita unicamente per riciclare denaro, allora è

più probabile che la maggior parte dell‟attivo sia impiegato in attivo

circolante e liquidità.

Investimenti in

immobilizzazioni

materiali o immateriali,

Gestione e conservazione del

patrimonio sotto forma di

liquidità o attività correnti


Sul piano della gestione si può operare una distinzione tra tre tipologie di imprese mafiose:

L’impiego delle risorse

Imprese

produttive

Imprese

“paravento”

Imprese

cartiere

Sono simili, anche dal punto

di vista contabile, alle

imprese legali attive in un

certo mercato: esercitano

attività economiche effettive

e come tali presentano parte

dell‟attivo impiegato in

immobilizzazioni di tipo

materiale o immateriale.

Servono esclusivamente per

il riciclaggio e non svolgono

(o solo in misura minima),

attività produttive:

l‟attivo è principalmente

detenuto in circolante (es.

liquidità, depositi bancari

e postali, ecc.) e,

solo in misura residuale, in

immobilizzazioni.

Assimilabili alle imprese

paravento, la loro

funzione principale è

quella

di produrre “carta”,

tramite l‟emissione

di fatture per lavori e

servizi inesistenti, per

le esigenze

dell‟organizzazione

GLI STRUMENTI NORMATIVI

DI CONTRASTO


Misure sanzionatorie di natura personale

Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso

formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da

tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o

organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la

reclusione da quattro a nove anni.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono

assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o

in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le

pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un

terzo alla metà.


Misure sanzionatorie di natura personale

La circostanza di cui al comma 6 si lega ad una specifica

modalità operativa dell‟associazione rivelatrice della sua

maggiore pericolosità.

il legislatore ha infatti voluto colpire i sodalizi mafiosi che,

reimpiegando in attività economiche i proventi dei delitti,

dimostrano con ciò stesso un loro specifico e allarmante

consolidamento.

In ossequio alla formulazione adottata, la circostanza è

applicabile anche quando l‟associazione utilizza i proventi

di delitti commessi da estranei o da altri sodalizi

criminali.


Misure sanzionatorie di natura patrimoniale

Accanto alle pene detentive, è prevista l‟applicazione di misure

sanzionatorie ricadenti sul patrimonio per aggredire le ricchezze di

provenienza illecita che prevedono differenti rapporti di connessione con il

bene illecito:

sottrazione di beni direttamente riconducibili alla condotta delittuosa

sulla base del c.d. nesso di pertinenzialità (confisca ordinaria ex art. 240

c.p. e confisca ex art. 416-bis, comma 7, c.p.);

aggressione dell‟intero patrimonio illecitamente accumulato anche a

prescindere da qualsiasi nesso di pertinenzialità con il reato o

indipendentemente da esso in presenza di specifici presupposti (c.d.

confisca allargata ex art. 12-sexies l. n. 356/92 e confisca di

prevenzione ex l. 575/65);

aggressioni “surrogatorie”, in grado cioè di sopperire all‟impossibilità di

soddisfare la pretesa ablativa principale attraverso l‟aggressione di beni

di valore corrispondente anche se del tutto leciti (c.d. confisca per

equivalente).


Possibilità di aggredire l‟impresa

mafiosa sotto il profilo patrimoniale

Confisca per

equivalente

Confisca ex

art. 12-sexies

Confisca di

prevenzioneConfisca ex

art. 416-bis,

c. 7, c.p.

Misure sanzionatorie di natura patrimoniale

Necessità di selezionare lo strumento da applicare in base alle

potenzialità e ai limiti di ognuno in relazione al caso concreto


La confisca penale obbligatoria degli strumenti e dei

proventi mafiosi (art. 416-bis, c. 7)

Il settimo comma dell‟art. 416-bis stabilisce che nei

confronti del condannato per associazione di tipo

mafioso va disposta obbligatoriamente la confisca delle

cose che servirono o furono destinate a commettere il

reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il

profitto o che ne costituiscono l’impiego.”




Per “cose che servirono o furono destinate acommettere il reato” devono intendersi tutti queibeni, mobili o immobili, destinati ad essereutilizzati ai fini dell‟attività dell‟associazione:

Ad esempio, mezzi di trasporto, terreni, edifici che appaiano esserestrumentali rispetto ai fini del sodalizio (si pensi ad un immobiledotato di cella per la custodia di persone sequestrate, ovvero ad unimmobile in cui l‟associazione si riunisce per deliberare, ovvero adun‟imbarcazione equipaggiata per il trasporto di merci dicontrabbando, ai locali ove ha sede un‟impresa mafiosa, con lerelative attrezzature).


Per cose costituenti “il prezzo, il prodotto, il profitto” del

reato di associazione di tipo mafioso si intendono tutti

quei beni in cui si concretizzano le varie “utilità indebite”

che siano state realizzate dall‟associazione attraverso

l‟attuazione del suo ampio e peculiare programma

criminoso: “prezzo”, “prodotto” e “profitto”, del reato

associativo coincidono quindi, da un lato, con “prezzo”,

“prodotto” e “profitto” dei singoli delitti-fine rientranti

nella prima tra le finalità associative indicate dall‟art.

416-bis c.p., ma ricomprendono, d‟altro lato, i profitti

ingiusti derivanti dalle attività di “mafia imprenditrice”.




La confisca penale allargata (art. 12 sexies – l. 356/92)

12 sexies. (Ipotesi particolari di confisca)

Nei casi di condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. "314, 316,

316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416 bis,

629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo

comma, 648 bis, 648 ter del codice penale, nonché dall‟art. 12 quinquies,

comma 1, l. n. 356/92, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli artt. 73,

esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del D.P.R. 309/90 (testo

unico sulla droga) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o

delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e

di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere

titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al

proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria

attività economica …..


La confisca ex art. 12-sexies

• Non è richiesto rapporto di pertinenzialità (oggettivoe temporale) con una notevole riduzione dellostandard probatorio a favore dell‟accusa.

• Quantità e qualità del materiale investigativoderivante dalle investigazioni penali (indaginitecniche, dichiarazioni collaborative, ecc.).

Punti di forza

• E‟ subordinata alla condanna per il reatopresupposto. In caso di assoluzione ciò che èstato sequestrato dovrà essere restituito all‟aventediritto.

• E‟ applicabile solo in presenza della c.d.sproporzione;

Punti di debolezza


La confisca di prevenzione (art. 2-ter l. 575/65 – ora art. 24

Codice Antimafia )

Art. 24 Codice Antimafia (Confisca)

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui

confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima

provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,

risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore

sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul

reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino

essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.


La confisca di prevenzione

•Minori livelli probatori richiesti per il requisitosoggettivo (indizi di reità) e oggettivo (provenienzaillecita dei beni);

•Maggiore ambito applicativo: è possibile non solonei casi di sproporzione ma anche nei casi in cui ibeni siano il frutto di attività illecite (quindi anche ditipo fiscale) o ne costituiscano il reimpiego.

Punti di forza

•Qualità e quantità del materiale investigativoacquisibile con l‟indagine patrimoniale classica (ditipo statico e basata sulle persone), specie conriferimento all‟individuazione di fenomeni diintestazione fittizia terzi e alle ipotesi di“imprenditoria criminale”.

Punti di debolezza


GRAZIE PER L‟ATTENZIONE

Ten. Col. Giuseppe FURCINITI

E-mail: [email protected]


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