Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 · Sven-Erik Andersson, !rene Nilsson, Karin Axelsson,...
-
Upload
truongnhan -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 · Sven-Erik Andersson, !rene Nilsson, Karin Axelsson,...
Hässleholms kommun
Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande Ersättare
Tjänstemän
Utses att justera Ersättare
Justeringens plats, tid Justerade paragrafer
SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen, 2012-10-29, kl. 19.00-20.00
Mikael Koenen, ordförande, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark, Camilla Lindoff, Patrik Jönsson, Cecilia Tornerefelt, Leif Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Johan Kronqvist, Jeanette Thelander, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg, Sven-Erik Andersson, !rene Nilsson, Karin Axelsson, Jonny Dolkov, Anna Wallentheim, Per-Åke Purk, Anna Linell,Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Susanna Kennethsdotter, Ulrika Johannesson, . Arne Dahlström, Ernst Herslow, Michael Strömberg, Rolf Delcomyn, Mats Sturesson, Richard Bernsheim, Connie Asterman, Ulf Erlandsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Lars Arvidsson, RolfTronäss, Helena Malje, Harald Lind, Johan Berglund, LeifJannerstig, Lena Svensson, Marianne Nilsson, Samuel Bergh, Anita Peterson, Eva-Marie Liden, Martin Karlström, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg och Lena Nilsson.
Björn Widmark, Annelie Cederberg, Winnie Aronsson, Karin Nilsson, Eva Persson, Hans-Göran Hansson, Asa Erlandsson, Gösta Svensson och Mikael Björklund.
Kristina Berglund, Lynn Thulin, Göran Blomberg, Bo Eklund, Ludwig Nevhage, Lars Olsson, Charlotta Eroldsson, Jacob Romlin, Gunnel Brännström, Zidon Kristensson, Stig Hansson, Pelle Svensson, Thomas Rasmusson, Margareta Axelsson, Anders Wallentheim, Diana Hagman, Elisabeth Friberg, Peter Hallbrink, Petra Johansson, Karina Jannerstig och Per-Gunnar Andersson.
Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark.
Lena Wallentheim och Lena Nilsson Camilla Lindoff och Patrik Jönsson
Kommunledningskontoret/2012-11-07 kl. 15.00 §§ 116-119, 121-127
Underskrifter sekreterare a~Q,;~ Maj-Ingf
Ordförande
Justerare Lena Wallentheim Lena Nilsson
1(19)
Hässleholms kommun
Kommunfullmäktige
Organ
Sammanträdesdag
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tidigast får tas ner
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Anslag l bevis
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag
H ässleholms kommun, Kommunfullmäktige
2012-10-29
2012-11 -08
2012-12-03
Kommunledningskon to re t
Kommunsekreterare Elisabeth Aidcmark
Datum då anslaget 2012-togs ner Signatur
2(19)
Hässleholms kommun
Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande Ledamöter
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen, 2012-10-29, kl. 19.00 -
Se bifogad lista
Tjänstgörande ersättare Se bifogad lista
Övriga närvarande Ersättare Se bifogad lista
Tjänstemän Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark.
Utses att justera Lena Wallentheim och Lena Nilsson Ersättare Camilla Lindoff och Fatrik Jönsson
Justeringens plats, tid Kommunledningskontoret/2012-10-29
Justerade paragrafer § 120
Justerare
(oenen 1
/
•·n Yh ~~<k;~~ ·--~~~-·-·-Lena Wallentheim Lena Nilsson
1(6)
Hässleholms kommun
Kommunfullmäktige
Organ
Sammanträdesdag
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tidigast får tas ner
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Anslag l bevis
Protokollet är justerat (§ 120 omedelbar justering) Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige
2012-10-29
2012-10-30
2012-11-23
Kommunledningskontoret
Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark
Datum då anslaget 2012-togs ner Signatur
2(6)
,,,,,
l Hässleholms
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/990 000
Kommunfullmektige
§ 116
Fråga om planeringsramarna för 2013 för socialnämnden
Beslut
Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet
Lena Nilsson (S) medges ställa en fråga till socialnämndens ordförande om planeringsramarna för 2013 för socialnämnden.
Socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) besvarar frågan.
Lena Nilsson tackar för svaret.
Bilagor 1. Frågan
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
3(19)
HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen
Fräga till Socialnämndens Ordförande
I redovisningarna för hur de satta planeringsramarna för 2013 kommer att päverka möjligheten att nä kommunens övergripande mäl samt de lagstadgade kraven skriver Förvaltningschefen i Socialnämnden att: Den föreslagna budgetramen bedöms inte räcka för att klara de lagstadgade kraven dä prognoser om kostnadsminskningar i socialtjänsten för närvarande saknas
Min fräga till Högerledningen i kommunen är hur tänker ni ätgärda detta?
~d)~ Lena Nilsson Socialdemokraterna
J[
-~ n.w.
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/721 040
Kommunfullmäktige
§ 117
Kommunens delårsrapport januari - augusti 2012 samt helårsprognos 2012
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari- augusti 2012 samt helårsprognos 2012.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt kommunens delårsrapport för perioden januari - augusti 2012 samt helårsprognos för 2012.
Revisor Nils Olof Sennmalm redovisar revisorsrapporten. Ärendet följs av diskussion.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-10-03, § 190 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari - augusti 2012 samt helårsprognos 2012.
Sänt till: Ekonomiavdelning
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
4(19)
'0''0''0''0''0'
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/96 101
Kommunfullmäktige
§ 118
Svar på motion om att få in fler arbetslösa i arbetslivet
Beslut
Motionen ska anses besvarad med hänsyn till svar från arbetsmarknad och kompetensutveckling i ärende 9 "Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) i Hässleholms kommun" (dnr. 2012/768 100).
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Patrik Jönssons yrkande.
Yrkande
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och delsPatrik J önssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Beskrivning av ärendet
Patrik J öns son, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med begäran om att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda hur en verksamhet med samhällsnyttiga ettåriga projekt/visstidsanställningar av människor skall kunna inrättas inom de kommunala verksamheterna i Hässleholm.
Arbetsmarknad och kompetensutveckling har svarat på motionen 2012-08-23 och i svaret redogjort för pågående projekt med samma inriktning som föreslås i motionen. Arbetsmarknad och kompetensutveckling anför i huvudsak följande.
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
5(19)
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/96 101
Kommunfullmäktige
Forts.§ 118
I motionen föreslås att 15 till 20 personer ska visstidsanställas under ett år i kommunens förvaltningar, och att de vid anställningen ska förbinda sig att gå med i A-kassan. Efter visstidsanställningen slut kommer ersättningen från A-kassan att helt ersätta försörjningsstödet, vilket kommer att ge en besparing. Det är de som står längst utanför arbetsmarknaden, och samtidigt är motiverade som ska väljas ut för stödåtgärden. Enligt förslaget ska kommunen finansiera hela lönekostnaden för de aktuella personerna.
Kommunstyrelsen gav 2012-05-02 § 77 arbetsmarknad och kompetensutveckling i uppdrag att utreda förutsättningar och resursbehov för att inrätta OSA-platser (Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare).
Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genom rapport 2012-09-03 utarbetat ett förslag som inrymmer 20 OSA-platser. Målgruppen är personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa. Dessa personer riskerar ett mångårigt eller kanske till och med livslångt bidragsberoende.
Arbetsmarknadsenheten har även via Europeiska socialfonden beviljats projektmedel till projektet "Samverkan utan gränser". Det är ett samarbetsprojekt med Kristianstads kommun. Målet med projektet är att hjälpa personer som pga. av ohälsa har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. I det förslag som arbetsmarknad och kompetensutveckling lämnat in till kommunstyrelsen ska de planerade OSA-platsema tillföras projektet.
Som projektnamnet "Samverkan utan gränser" antyder syftar projektet också till att öka samverkan mellan berörda myndigheter genom att utveckla nya metoder för personer som har behov av flera myndigheters parallella stöd för att ta sig vidare till den öppna arbetsmarknaden. Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Region Skåne och arbetsförmedlingen är parter i projektet.
För att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få avlönade arbeten krävs ofta ett mycket stort myndighetsövergripande samarbete. Det kan handla om anställningsstöd från arbetsförmedlingen, samtalskontakter inom Region Skåne, praktikanordning och utbildningsinsatser från kommunen, som måste ges parallellt för att det ska fungera för individen.
Kom m u n full mäktige
Justering Utdraget bestyrkes
6(19)
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/96 101
Kommunfullmt!Jktige
Forts.§ 118
De redan planerade åtgärderna med OSA-platser bygger till stor del på samma ideer som föreslås i Sverigedemokraternas motion. Dessutom tillkommer projektet "Samverkan utan gränser". Mot bakgrund av detta anser arbetsmarknad och kompetensutveckling inte att det finns anledning att utreda ytterligare ett förslag med denna inriktning.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-10-03, § 198 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Motionen ska anses besvarad med hänsyn till svar från arbetsmarknad och kompetensutveckling i ärende 9 "Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) i Hässleholms kommun" (dnr. 2012/768 100). Reseroatio n Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Yrkande Douglas Roth (M) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänsyn till svar från arbetsmarknad och kompetensutveckling i ärende 9 "Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) i Hässleholms kommun" (dnr. 2012/768 100). Tommy Nilsson (S) instämmer i detta yrkande. Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand att motionen ska bifallas. I andra hand yrkas att motionen ska anses besvarad. Omröstning Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot dels Douglas Roth med fleras yrkande, dels Patrik J önssons yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner Douglas Roth med fleras yrkande bifallet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-19, § 193 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till utredning och svar från arbetsmarknad och kompetensutveckling.
Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
7(19)
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/ 734 040
Kommunfullmäktige
§ 119
Redovisning av uppdrag angående åtgärder för att hålla 2012 års budget gällande barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. För att säkerställa fortsatt god kvalitet inom förskolan, grundskolan och kulturskolan förstärks barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2012 med S 000 000 kronor.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslås att under hösten år 2012 arbeta vidare med de åtgärdsförslag som återfinns i bifogad sammanställning (bilaga 1). I budgetarbetet inför år 2013 ska åtgärdsförslagen bevakas.
3. Tillskottet finanseras genom att de egna skatteintäkterna budgeteras upp med S 000 000 kronor efter den senaste positiva skatteunderlagsprognosen.
Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av budgetuppföljningen för mars (2012-0S-02, § 112) beslutades att de nämnder/förvaltningar/staber som redovisade underskott fick i uppdrag att senast 2012-06-04 redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för år 2012.
Barn- och utbildningsnämnden är en av de nämnder som redovisade underskott i sin prognos per 2012-04-30. Underskottet uppgick då till6,7 miljoner kronor.
Ekonomiavdelningen informerade berörda nämnder/ stab om kommunstyrelsens beslut, och skickade 2012-0S-1S följande instruktioner till nämndema/ staben om hur åtgärder för att hålla budgeten 2012 skulle redovisas till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
8(19)
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/ 734 040
Kommunfullmäktige
Forts. § 119
"Varje åtgärdsförslag ska vara särredovisat och innehålla följande uppgifter:
1. Beskrivning av vad åtgärden innebär.
2. När åtgärden kan börja genomföras och vilken ekonomisk effekt som uppnås 2012.
3. Vilken ekonomisk helårseffekt åtgärden beräknas medföra.
4. Konsekvensbeskrivning för brukarna och berörd verksamhets innehåll och kvalitet."
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2012-05-24, § 91 att till kommunstyrelsen redovisa det beslut som fattas i augusti om övergripande åtgärdsprogram för nämndens verksamheter för att hålla den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen.
Anledningen till detta beslut grundar sig på att barn- och utbildningsnämnden sedan tidigare beslutat (2012-04-26, § 71) att samtliga skolområden, med verksamheter som visar underskott, senast till nämndens sammanträde i maj ska redovisa möjliga åtgärder för att eliminera underskottet. Åtgärderna ska vara konsekvensbeskrivna och åtföljas av förslag till åtgärdsprogram.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2012-08-23, § 161 skolområdenas inlämnade åtgärdsförslag vilket bekräftar en hårt ansträngd situation inom många olika verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att det inte är möjligt att helt eliminera det prognostiserade underskottet, och beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att;
• Arbeta i enlighet med åtgärdsprogrammets inlämnade förslag i sådan omfattning att lagar och förordningar inte åsidosätts
• Organisera kulturskolans verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt utan att inskrivna elever mister sina platser.
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
9(19)
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/ 734 040
Kommunfullmäktige
Forts. § 119
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att meddela kommunstyrelsen att; "Anhållan om tilläggsanslag kommer att inges när konsekvenserna beträffande Karl-Oskar skolans etablering i kommunen och antagningarna till gymnasieskolan för läsåret 2012-2013 är kända".
I barn- och utbildningsnämnden budgetuppföljningsrapport per 2012-06-30 (2012-08-23, § 160) framgår att det prognostiserade underkottetär 5 952 000 kronor. Underskottet förklaras bland annat med att behovet av olika former av stödinsatser för barn och elever ökar, fler inskrivna barn i enskild förskoleverksamhet än beräknat, samt att prisnivån på både interkommunala prislistor och riksprislistan har ökat.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens hårt ansträngda situation enligt ovanstående beskrivning, föreslås en förstärkning av nämndens budgetram för år 2012 med 5 000 000 kronor.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-10-03, § 201 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. För att säkerställa fortsatt god kvalitet inom förskolan, grundskolan och kulturskolan förstärks barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2012 med 5 000 000 kronor.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslås att under hösten år 2012 arbeta vidare med de åtgärdsförslag som återfinns i bifogad sammanställning (bilaga 1). I budgetarbetet inför år 2013 ska åtgärdsförslagen bevakas.
3. Tillskottet finanseras genom att de egna skatteintäkterna budgeteras upp med 5 000 000 kronor efter den senaste positiva skatteunderlagsprognosen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-19, § 196 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. För att säkerställa fortsatt god kvalitet inom förskolan, grundskolan och kulturskolan förstärks barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2012 med 5 000 000 kronor.
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
J[
10(19)
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/734 040
Kommunfullmäktige
Forts. § 119
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslås att under hösten år 2012 arbeta vidare med de åtgärdsförslag som återfinns i bifogad sammanställning (bilaga 1). I budgetarbetet inför år 2013 ska åtgärdsförslagen bevakas.
3. Tillskottet finanseras genom att de egna skatteintäkterna budgeteras upp med 5 000 000 kronor efter den senaste positiva skatteunderlagsprognos en.
Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall tillliggande förslag.
Bilagor 1. Sammanställning över förslag på åtgärder för att minska prognostiscrat budgetunderkott 2012 daterad 2012-07-05 och reviderad 2012-08-23.
Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiavdelning
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
11(19)
Dnr 2012.836 042
Förslag på åtgärder· för att minska p1·ognostiserat budgetunderskott 2012. 2012-07-05, rev 2.012-08-2.3
Omr<Jde/
Avvikelser tkr
20120531
Nordost
-983
Nordost
+717
Öst
+64
Öst
-1 880
~ :3~ ~
Berörd
verksamhet
Förskola och
pedagogisk
omsorg
Grundskola ocl1
fritid shem
1-örskola och
pedagogisk
omsorg
Grunclsko lu och
fritidshem
Möjlig iitgärd Effekt Hel5rs Konsekvens Tidspltln
i tkr -effekt
2012
Strtlma åt planering tlv och 100 150 Ingen nega tiv konsekvens omgående
inköp till färskolekök
Neddr<Jgning av 1,5 tj
b<Jrnskötare- 210 575 Planering får ske på sen eftermicld<Jgs-eller kvä llstid. Ht-2012
planeringsuvlösare- vid Ökad stress, ökad arbetsbe lastning, mindre tid i
LjungdalJ förskolor barngrupp, svårare att förverkliga läroplan, minskad tid
fö r arbetslagsplanering, mer kvällsarbete.
Riskbedömning bifogas, bilaga 1
Översyn av orgunisationen !J. GO 1100 Ökade gruppstorlekar i skolan, ökade klassgrupperinga r, Ht-2012
för neddragningar större grupper på fritidshem
-- - - - - -- -----~
!
Dnr 2012.836 042
Fö rslag på åtgä rder för att minska 1xognostiserat budgetunderskott 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
Syd
+267
Syd
-37G
V j st
-270
~~ :s _:s::::.
Förskola ocl1
pedJgogisk
omsorg
Grundskola och
f ritidshem
Förskola och
pedagogisk
omsorg
Fritidshemmet Lille Mats Möjliggör en effektivare personalorgansation en
har tv5 mindre villor till sitt besparing på ca 300 tkr. Minskade hyreskostnader för
förfogande- slås sammun kommunen på sikt (f.n. kostar de båda lokalerna 2SG Förbereds
till en avdeln ing och flyttas tkr). Sannolikt en möjlighet för kommunen att <Jvyttra inför ht-13.
till Linneskol<1n där lokaler fc:stighete rna /villorna . Uppsägning
finns sti d fö r
lokalerna
18 . mi'lnader
Arbetsrättsliga åtgärder för
ej pi<Jccrad pcrson<ll
Arbetsrättslig<J 5tgärcler för
ej placer;Jd pe rsonal
Arbetsrättslig<J åtgärder fö r
ej placerad person;Jl
Arbetsrtittsliga åtgärder fö r
ej placer<td person<tl HR-
avdelningen jr inkoppi<Jd
l
l l
Dnr 2012.836 042
Försla g på åtgärder för att min ska prognostiserat b udgetunderskot t 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
Väst
-1 709
~~ ~ ~
Grundskola och Arbctsri:i ttsliga 5tgi:irder för
f ritidshem ej pl<:~ce racl personal.
Fritidspedagogerna lösa
mältiderna istället för
ko kerskJ . Sti:inga fler
fritidshem unele r
sommc:1ren. Si:iga upp
fritidspedagoger för att
seelan erbjuda
återanställning på lägre
sysselsättningsgrad (clelacle
turer)
Minska fortbildningen
res ten uv ~i re t.
- -·---- -- --------~
Kvaliteteten och säkerheten fö rsämras. 13etydligt mer Ht-2012
ensamarbete trots barngrupper på upp t ill 20 barn. Risk
för ökad sjukfrånvaro. Risk fö r att vi förlorar behörig
personal om sysselsättningsgraden minskar.
Fritidspedagogerna inte längre en resurs i skolan.
ANMÄRKNING: redan nu ser området en oroande
tendens i ökade sjuklö nekostnader Ht-2012
32
- ------
l
Dn r 2012.836 042
Förslag på åtgärder för att minska prognostiserat bu dgetunderskott 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
-
l
Nordväst
-167
Noretväst
-1 474
~~ :s ~
Förskola och
pedagogisk
omsorg
Grundskola och
fritidshem
--- -
Neddrogning av
<Jdministr<Jtiv personal.
NecldrJgning av
<tclministrativ pcrsonol.
Anpassa
köksorganis<ttionen TLl-
skolan
Extrn resurs åk l Vi t tsjö
löses inom r<Jmcn
72 215 Senedan under "Grundskola ... " Ht 2012
72 215 F<tktura ha n te ring, lönera p porte ring, betygs ha n te ring, HT-2012
vikarieanska ffning samt placering <lV barn i
bornomsorgen mm inom föreskriven tid äve n tyr<~s.
Sämre service till rek tor förskolechef, vilket renderar
större svårigheter för rektor/färskolechef att utöv<1 sitt
pedagogisk<~ ledarskap.
lOG 317 Red<tn stressig arbetssitu<ttion i ett kök som servar T4- Ht-2012
skol<~n, grundsärskolan och Norrängskolan, de sen<Jre med omfattande behov av specialkoster.
294 Ht-2012
l
Dnr 2012.836 042
Fö1·slag p a å tgä1·cler för att minska prognostisera t budgetunderskott 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
- ·
Ht-2012
Neclcl rJgning frcin fyrJ til l 350 700 Föreslugnu förtätningti r medför att det kommer att
tre fritidshemavdeln ingar i saknas lok;:ller med tillräckligt utrymme för så mcing<J
Bjärnum barn pä ett och samma ställe. Om åtgärden beslutas
krävs därför att verksombeten till stora delar förläggs
u~omhus.
OmclisponerJ personell p5 60 141] f·H-2012
friticlshernsJvcle ln ingJr i
Bjärnurn
150 Arbetsr~ittsl iga citgi:ircler för
ej placerad persona l
Neclclr·agning av l~irartjänst 18 44
Hässleholms Det ii r inte möjligt att inom
Gymnasium budgeten för elen egna
gym nasieverksa m hete n -752 vidta titg~irder för att till
fullo balansera
underskottet p3 dc
~~ -:s ~
Fö1·slag på ätgärder fö r att minska p1·ognost iserat budget und erskott 2012
-· 1 interkommunala
~~ :3" ~
kostnuclerntl . Inför
budgetå ret 2012 har
gymnusieskolans budget
reduce rats med 3,6
miljoner kr till följe! tlv
minskade sta tsbid rag,
vilket gör att vi gå tt in i år
2012 med en mycket hårt
pressud budget d ~ir
omfattande reduceringar
redJn har 8jo r ts.
Läromedelsinköpen kan
inte minskJs. 13ehoven ti r
storJ med unlecl ning 2v GY
11. De förstLJ eleverna
börjar sinJ inriktningar ht
12, vilket innebJr att ett
LJntJl nya kurser startar.
studiebesök och
stuelieresor ingår som en
viktig del 2v utbildningen
p5 m5ng<J program, och
nuvarande och kommande
elever ;i r rec!Jn
Dnr 2012.836 042
2012-07-05 rev 2012-08-23 l
l l
F ö r·slag på å tgärder f ö r a t t m i n ska pr·ognostise rat b u dgetu n de rskott 2012
~ :J- ~ ~
informerade om clem.
P~1bö rjJde !T-sa t sningar
måste ful lfö ljas och
inköpen är i de flestCl fall
redan gjo rdCl . Samord ning
meiiJn ol ik<1 ku rser och
undervisningsgrupper ingår
som en naturlig del i
verksa mhetspiJncringen.
Det är också av ytterstJ vikt
Jtt bibeh<'illa verksJmheten
p5 en sådan niv5 Jtt
gymnasieskola ns
attraktivitet och
konkurrcn skruft inte
äventyras. 1\ecluccring<Jr i
den egna ve rksamheten
skulle kunnJ ge ko r tsiktiga
positivJ effekter p5
underskottet, men om
kva litete n äventyrJs
kommer clc ttJ i
förl~ingn inge n ult ge öka de
interkommuna la
Dnr 2012.836 042
2012-07-05, rev 2012-08-23
i
Ht 2012
Dnr 2012.836 042
Förslag på ä tgär-der- fö r att m inska prognost iserat bu dge tunderskott 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
l l
l l
l \
l
l l l
l l l !
l ~S:: :r ~
kostnader.
Tillv::tratJ varje möj lighet
till reduceringar inom stöd-
och serviceo rganisationen
genom att ej ätcrbesätt;:J
uppkomn;:, vakanser. Fn. tJO
% institutionstekniker och
52 % ass istent.
Anpassningar av
skol må l tidsorgan isa tionen
när clet är möj l igt med
l1änsyn t ill arbetsmiljön.
Överrö ring av
a n passningskos tnader
(rehab) från Hässleholms
Gymnasium till
förv;:,ltn ingen.
Fortsatt å terh ~1llsamhet
ocl1 noggr;:,nn prövning C1V
149 369 Reducerad servicenivå fö r eleve r och pe rso n<~ !. Ökad
t:trbetsbelastning på kvarvarande personal. Minskat st öd
til l rektorerna. Försämrad arbetsmiljö.
Ökad arbetsbelastning på kvarva rande perso nal. l Minskad servicenivå. Starkt begränsade möjlighet er att
ge service utöve r den o rdinarie sko llunchen, t ex vid
fö rval tningsgemensamma
kompetensutveck lings insatser eller andra akt iviteter.
103
Dnr 2012.836 042
Förs la g på å tgärder fö r att min ska prognosliserat budgetunderskott 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
·----Jlla inköp
f-ortsätta att tillvarata
samordn ingsmöjl ighe ter på
alla plan i verksamheten.
S::i rskol::m
+20
l<ultur sko l <:m Vikariestopp
-35 Tic!sbcgränsJt anställc!J Fyra visstid sanställda lärare, dära v tre stycken som
;:wslu tJ s undervisJr på gitarr och en som har hand om
undervisning fö r funktionsnedsatta d rabbas. Det innebär att cirka 100 elever inte kan beredas plats och tvingas sluta . Fortfarand e ett budgetundersko tt. l<öerna ökar. Missnöjda medborgare. Undervisning i kransor te rna drabb(ls delvis.
~~ ~
"'
Dnr 2012.836 042
Fö 1·slag p ~1 ätgä ,·cle,- fö1· att rninska prognostiserat lJudgetunderskott 2012 2012-07-05, rev 2012-08-23
l i l
l l l
l l
l l
l
l SilviJskolan
-124
Rese rv
l +1 473
~~ -:s ~
Förskola
13udgetundcrskott i personalbudget inneva rande är,
eftersom det är en långdragen proced ur som inte kan ge Uppsägning <Jv personal
resulttlt inneva rande år. Ett större antal elever tvingas
sluta. Köerna ökar. Kompakt missnöje bland
medborgare speciel lt bland berörda medborgare. De
uppsagda lärarna kommer inte att kunna bidre1 til l
akt ivi tete r i kommunen. Stadsmusikkåren,
Kammarorkestern och Röke Blås utarmas. Få
föreställningar i kommunen. Alla kommunens
kranso rter drabbas då undervisning inte kan beredas
dem.
s 10
Må l tidse rsä t tn i ng
17:Ll0/clag upphör sed()n
förmåne n inte längre f inns i
avt;:JI.
Fö rsl ag pä ät gä r·de r· f ör· att m inska p r·ognostiser·at budget underskot t 2012
1 Centrala
o n sv;::~ r
l ·l G9 3
i
i
TOTALT
-6 9 22
~~ 3 ~
2181 3 979
Dn r 2012.836 042
2012-07-05, rev 2012-08-23
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/781 045
Kommunfullmäktige
§ 120
Kommunal borgen avseende AB Hässleholmsbyggen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hässleholmsbyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet grundas på de aktuella skuldebrevens lånebelopp.
2. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen upphör att gälla.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
4. Beslutet ska gälla omedelbart.
5. E n årlig amortering på 5 miljoner kronor fastställs för AB Hässleholmsbyggens reverslån på för närvarande 175 miljoner kronor avseende 8 servicehus.
6. Räntesatsen ska omprövas och marknadsanpassas vart femte år från och med 2016.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun anslö t sig för några år sedan till Kommuninvest, vilket ger tillgång till förmånligare räntevillkor än via andra banker.
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
h, l(
3(6)
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Diarienummer
2012-10-29 2012/781 045
Kommunfullmäktige
Forts. § 120
K onununinvest kräver dock att borgensbeslut maximalt får vara 1 O år gamla. I samband med nytt beslut summeras de olika borgensbesluten och en ny generell borgensram fastställs.
AB Hässleholmsbyggen har per 2012-08-31 en låneskuld med kommunal borgen i bank på sammanlagt 255,3 miljoner kronor. Summan av de underliggande skuldebreven för aktuella krediter uppgår till264,4 miljoner kronor, vilket är kommunens formella borgensförp1iktelse för bolaget. Lånebeloppet har sedan reducerats med amorteringar, men en ny borgensram bör matcha kommunens formellt godkända borgensåtagande. Ett nytt borgensbeslut på 265 miljoner kronor bör därför tas i kommunfullmäktige. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för bolaget upphör samtidigt att gälla.
AB Hässleholmsbyggen köpte 2010-06-01 8 senricehus av kommunen till ett värde på 190,8 miljoner kronor genom undertecknande av en revers. Bolaget betalar en årlig ränta på 4,25% och reversen förfaller till betalning 2015-05-31. På bolagets begäran har amortering skett med 10,8 miljoner kronor 2010 och 5 miljoner kronor 2011 och aktuell skuld uppgår alltså till 175 miljoner kronor.
Nu föreligger en komp1ikation att regeringen under hösten avser att lägga en proposition om Effektivare ränteavdragsbegränsningar som träder i kraft från och med 2013-01-01 (http:/www.regeringen.se/sb/ d/15679 / a/ 189126).
Huvudregeln är att avdragsrätten slopas för alla koncerninterna lån med ett undantag om affårsmässiga skäl som enligt Svenska Kommunförbundets uppfattning aldrig blir tillämplig utifrån de skrivningar som är gjorda i lagrådsremissen. Det ska även tilläggas att SKL riktar skarp kritik mot skatteverkets utredning som på felaktiga grunder svartmålar kommunema (http:/ /vww.skl.se/vi arbetar med/juridik/ artiklar/ internlan-skatteplaneras-inte).
För att eliminera risken att räntan inte blir avdragsgill rekommenderar man att Hässleholmsbyggen i stället lånar 175 miljoner kronor externt med kommunal borgen för att kunna betala fastigheterna till konununen. Konununen utgår dock från att propositionen på ett tydligt sätt kommer att medge interna lån utan resenrationer för ränteavdragsbegränsningar och väljer att låta reverslånet ligga k"Var tills vidare.
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
4(6)
l Hässleholms
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/781 045
Kommunfullmäktige
Forts. § 120
Men om regeringens proposition under hösten inte visar sig medge interna lån av detta slag utan risk för vägrat ränteavdrag och skatteprocesser bör borgensbeloppet justeras till:
• att utöver 265 miljoner kronor även avse bolagets reverslån på 175 miljoner kronor, det vill säga sammanlagt 440 miljoner kronor.
• att bolaget uppdras att senast 2012-12-31lösa reverslånet genom egen extern upplåning.
AB Hässleholmsbyggen önskar en överenskommelse om fortsatt årlig amortering av reverslånet med 5 miljoner kronor, vilket ungefår motsvarar deras avskrivningar. Ekonomiavdelningen bedömer det som en rimlig period (2012-2046) och tillstyrker förslaget. Dock bör räntesatsen omprövas och marknadsanpassas vart femte år med början 2016. ·
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-10-03, § 202 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hässleholmsbyggens lånefö1pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet gmndas på de aktuella skuldebrevens lånebelopp.
2. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen upphör att gälla.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
4. Beslutet ska gälla omedelbart. 5. En årlig amortering på 5 miljoner kronor fastställs för AB
Hässleholmsbyggens reverslån på för närvarande 175 miljoner kronor avseende 8 servicehus.
6. Räntesatsen ska omprövas och marknadsanpassas vart femte år från och med 2016.
Kommunfu llmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
5(6)
Hässleholms kommun
SA:tvr:MANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum Diarienummer
2012-1 0-29 2012/781 045
Kommunfullmäktige
Forts.§ 120
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-19, § 198 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hässleholmsbyggens lånefötpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 26S miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet grundas på de aktuella skuldebrevens lånebelopp.
2. Alla tidigare beslut om kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen upphör att gälla.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
4. Beslutet ska gälla omedelbart. S. En årlig amortering på S miljoner kronor fastställs för AB
Hässleholmsbyggens reverslån på för närvarande 17S miljoner kronor avseende 8 servicehus.
6. Räntesatsen ska omprövas och marknadsanpassas vart femte år från och med 2016.
Sänt till: Ekonomiavdelning AB Hässleholmsbyggen
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
6(6)
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/964 006
Kommunfullmäktige
§ 121
Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagaroa för år 2013.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar bestäms i arbetsordningen § 5. Hänsyn har därutöver tagits till Region Skånes sammanträdesdagar så att de inte förläggs till samma dagar.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2013 föreslås vara följande:
Måndagen den 28 januari
Måndagen den 25 februari
Måndagen den 25 mars
Måndagen den 29 april
Måndagen den 27 maj
Måndagen den 1 O juni, heldag, budget. Region Skåne sammanträder måndagen den 17 och tisdagen den 18 juni.
Måndagen den 26 augusti
Måndagen den 30 september
Måndagen den 28 oktober
Måndagen den 18 november. Region Skåne sammanträder måndagen den 25 och tisdagen den 26 november.
Måndagen den 16 december.
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
~ h.ll/. J(
12(19)
Hässleholms kommun
Kommunfullmäktige
Forts. § 121
Sänt till: Kanslichef
Kommunfullmäktige
Justering
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29
Utdraget bestyrkes
Diarienummer
2012/964 006
13(19)
Hässleholms kommun
SAMMAN'IRÄDESPROTOKOU.
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/945 102
Kommunfullmäktige
§ 122
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Avsägelsen beviljas .
Följande antecknas till protokollet: Fyllnadsval ska inte genomföras då ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2010-2014 har utsetts genom proportionella val.
Beskrivning av ärendet
Göran Månsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Sänt till: GM Kommunstyrelsen Troman Lisbeth Johansson, kansliavdelning Personalavdelning
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
~ n. w. Jf
14(19)
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/946 102
Kommunfullmäktige
§ 123
Avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Följande antecknas till protokollet: Fyllnadsval ska inte genomföras då ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2010-2014 har utsetts genom proportionella val.
Beskrivning av ärendet
Com elis Glans (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
Sänt till: CG Troman Personalavdelning Byggnadsnänrrnden
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
15(19)
Hässleholms kommun
SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/ 979 102
Kommunfullmäktige
§ 124
Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Följande antecknas till protokollet: Fyllnadsval ska inte genomföras då ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden för mandatperioden 2010-2014 har utsetts genom proportionella val.
Beskrivning av ärendet
Paulina Bogdanski (M) har avsagts sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.
Sänt till: PB ()msorgsnämnden Troman Personalavdelning
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
16(19)
~ ~
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/ 920 101
Kommunfullmäktige
§ 125
Motion om att revidera det handikappolitiska programmet
Beslut
Motionen remitteras till omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Peter Groth (MP) har lämnat in en motion där det föreslås att det handikappolitiska programmet ska revideras med beaktande av i motionen angivna dokument. Motionen föreslår vidare att en tydlig plan för implementeringen av programmet i kommunens samtliga förvaltningar och bolag ska tas fram.
Sänt till: ()msorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
17(19)
miljöpartiet de gröna
Motion
Revidera det handikappolitiska programmet. ffi !l~~ Kommunens handikappel iti ska program antogs av ful lmäktige 2005. Programmet är i sig omfattande och ambitiöst, men omvärldsfaktorer gör att det delvi s har blivit inaktuellt och behöver därför revideras.
2006 antog FN :s generalförsamling konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och den ratificerades av Sverige 2008.
20 Il antog EU en handikappstrategi 20 l O- 2020
Samma år antog även den svenska regeringen en strategi för genomförandet av fun ktionshi nderpo litiken.
2008 gav Folkhälsoinstitutet ut rapporten "Onödig Ohälsa", som beskrev hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Man konstaterade där att ohälsan för personer med funktionsnedsättning var l O gånger så stor som för befolkningen i stort, och att en stor del av den ohälsan inte var kopplad ti ll själva funktionsnedsättningen utan till strukturella faktorer i samhället, som är möj liga att påverka genom politiska beslut.
Det handikappelitiska programmet från 2005 inkluderade en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag. Detta skulle utvärderas efter tre år och därefter vartalmat år. Detta är inte genomfört.
Jag yrkar därför på att: Det handikappelitiska programmet revideras med beaktande av ovanstående dokument, samt att tydlig plan för implementeringen av programmet i kommunens samtliga förvaltningar och bolag tas fram.
Peter Groth Miljöpartiet de Gröna i Hässleholm
c?t~crtt-
•tJ,
l Hässleholms
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2012-10-29 Diarienummer
2012/ 921 101
Kommunfullmäktige
§ 126
Motion om strategiers och programs giltighet i kommunala bolag
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Peter Groth (MP) har lämnat in en motion där det föreslås att ägardirektiven ska kompletteras med direktivet att av kommunfullmäktige antagna program och strategier även ska gälla de helägda kommunala bolagen.
Sänt till: Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret, kansliavdelning
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
18(19)
miljöpartiet de gröna
Motion
strategiers och programs giltighet i kommunala bolag
När fullmäktige antar policydokument som program och strategier är målsättningen att dessa även ska gälla för de helägda kommunala bolagen. Eftersom det hävdas att fullmäktige inte direkt kan besluta om vad de kommunala bolagen ska göra, har formuleringen i stället blivit det betydligt vagare att fullmäktige rekommenderar bolagen att följa dokumenten.
Yrkande För att tydliggöra kommunens vilja som ägare ti ll bolagen ska ägard irektiven kompletteras med direktivet att av kommunfullmäktige antagna program och strategier även ska gälla de helägda konununala bolagen.
Peter Groth Miljöpartiet de Gröna, Hässleholm
~q~$;()
Hässleholms kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum
2012-10-29
Diarienummer
Kommunfullmäktige
§ 127
Anmälningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande till handlingarna:
2012/ 885 109 Kristianstads kommun - Granskning av delårsrapport för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd den 25 september 2012.
2012/ 438 619 Fritidsnämnden - Beslut den 19 september 2012, § 31 om att godkänna de åtgärder förvaltningen vidtagit för att uppfylla uppdraget från kommunfullmäktige gällande sommarverksamhet på Magnarpskolonin.
2012/439 619 Fritidsnämnden - Beslut den 19 september 2012, § 32 om att godkänna de åtgärder förvaltningen vidtagit för att uppfylla uppdraget från kommunfullmäktige om att erbjuda samtliga nämnder möjlighet att bedriva verksamhet på Magnarpskolonin.
2012/ 950 007 Revisionen - Granskning av delårsrapport för !T-nämnd Skåne Nordost den 11 oktober 2012.
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Justering Utdraget bestyrkes
19(1 9)