Kallelse Kommunstyrelsen · aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling...

Kallelse | 2019-02-06

Sida: 1(2)

Kallelse Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 13 februari 2019 kl. 08:30 Plats Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson

Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande

Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Utbildning - pågående detaljplaner och exploateringar Amanda Jansson

1 tim

3. Översyn och prioritering av detaljplaner Dnr 2018/001248 Amanda Jansson

4. Ärendeavverkning i markförvaltningsverksamheten Dnr 2019/000087 Amanda Jansson

5. Utbildning – Kommunstyrelsens uppgifter som anställningsmyndighet Ej handling Erika Hassellöv

1 tim, kl 10.00

6. En övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi

Dnr 2016/000955 Erika Hassellöv

7. Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun Dnr 2019/000086 Erika Hassellöv

8. Tillägg till instruktion för kommunchefen i Sotenäs kommun


9. Förändring av delegationsordning för Kommunstyrelsen


10. Motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs kommun

Dnr 2017/001302

Susanne Jakobsson Kl 11.40

11. Justering av budgetram för kommunbidrag 2019 Dnr 2019/000169

Ulrika Gellerstedt Kl 13.00

12. Ansökan om borgen för RAMBO AB Dnr 2018/001197 Ulrika Gellerstedt

13. Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2019 2022, budget 2020

Dnr 2019/000001 Ulrika Gellerstedt

14. Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunens nämnder 2019

Dnr 2018/000139

Ulrika Gellerstedt, Gunnar Erlandsson Lisbet Olsson

15. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2018/000007

OBS! På fikapausen serveras endast kaffe och te.

Kallelse | 2019-02-06

Sida: 2(2)

Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande

16. Anmälningsärenden Dnr 2018/000006

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande

17. Detaljplan för del av Säm 2:1 m fl Bovallstrand Amanda Jansson kl 14.00

18. Val till Råd för hållbarhet och Hälsa Dnr 2019/000081

Skickas till: Amanda Jansson, Erika Hassellöv, Susanne Jakobsson, Ulrika Gellerstedt, Gunnar Erlandsson Lisbet Olsson, Anna-Lena Höglund, Maria Vikingsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-30 §§ 2-19

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 5(27)

KSAU § 4 Dnr 2018/001248

Översyn och prioritering av detaljplaner

Sammanfattning

Byggnadsnämnden gav (2018-10-18 §155) plan- och exploateringschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till prioriteringslista för framtagande av nya detaljplaner för kommunens samhällen. En översyn av nu gällande detaljplaner har gjorts och fungerar som underlag till prioriteringslistan. Byggnadsnämnden föreslås att godkänna prioriteringsförslaget, föreslå kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget.

Bakgrund

Sotenäs kommun består av en rad äldre fiske- och stenhuggarsamhällen, dessa samhällen är kulturhistoriskt värdefulla både ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv. Idag är samhällena en del av kommunens varumärke och anledning till att människor väljer att leva och bo i kommunen. I kommunens olika samhällen finns ett antal äldre planer, från tidigt 1900-tal och fram till 2000-talet, i flera avseenden saknar planerna aktualitet. Syftet med översynen är att klarlägga planernas aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling av samhällena. Översynen resulterar i en prioriteringslista över vilka samhällen som bör ses över med nya bevarande inriktade detaljplaner som samtidigt möjliggör en varsam bebyggelseutveckling. Denna studie har begränsats i omfattning och inriktats på de äldsta samhällstäckande planerna och på de planer där man har bedömt och kan befara att utnyttjandet fullt ut av byggrätterna i respektive plan kan medföra olyckliga konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö mm. Härutöver har vissa av de planer som berör hamn/strandområden kommenterats. Översynen omfattar samhällena Kungshamn med Fisketången, Smögen med Hasselösund, Hunnebostrand, Hovenäset, Väjern, Ulebergshamn, Malmön och Bovallstrand. Översynen ska kunna användas som underlag för budgetering och för kommunens löpande översyn av äldre detaljplaner.

Beslutsunderlag

PLEX-chefens tjänsteutlåtande 2018-11-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att prioritera och budgetera utifrån förslaget.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden Plan- och exploateringschef

Telefon: 0523-66 46 53 E-post: [email protected]

2018-11-05 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr BN 2018/545 | Sida 1(3)

Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se

Översyn och prioritering av detaljplaner

Sammanfattning Byggnadsnämnden gav (2018-10-18 §155) plan- och exploateringschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till prioriteringslista för framtagande av nya detaljplaner för kommunens samhällen. En översyn av nu gällande detaljplaner har gjorts och fungerar som underlag till prioriteringslistan. Byggnadsnämnden föreslås att godkänna prioriteringsförslaget, föreslå kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget.

Bakgrund Sotenäs kommun består av en rad äldre fiske- och stenhuggarsamhällen, dessa samhällen är kulturhistoriskt värdefulla både ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv. Idag är samhällena en del av kommunens varumärke och anledning till att människor väljer att leva och bo i kommunen. I kommunens olika samhällen finns ett antal äldre planer, från tidigt 1900-tal och fram till 2000-talet, i flera avseenden saknar planerna aktualitet. Syftet med översynen är att klarlägga planernas aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling av samhällena. Översynen resulterar i en prioriteringslista över vilka samhällen som bör ses över med nya bevarande inriktade detaljplaner som samtidigt möjliggör en varsam bebyggelseutveckling. Denna studie har begränsats i omfattning och inriktats på de äldsta samhällstäckande planerna och på de planer där man har bedömt och kan befara att utnyttjandet fullt ut av byggrätterna i respektive plan kan medföra olyckliga konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö mm. Härutöver har vissa av de planer som berör hamn/strandområden kommenterats. Översynen omfattar samhällena Kungshamn med Fisketången, Smögen med Hasselösund, Hunnebostrand, Hovenäset, Väjern, Uleberg, Malmön och Bovallstrand. Översynen ska kunna användas som underlag för budgetering och för kommunens löpande översyn av äldre detaljplaner.

Koppling till vision, programförklaring och mål För att främja inriktningsmålen goda betingelser för företagare, en attraktiv besökskommun och en hållbar utvecklig behöver de äldre planerna revideras och göras om.





Konsekvensbeskrivning av ärendet

Ekonomi

Prioriteringslistan visar en uppskattad budget för vardera plan, budgeten avser kostnader för planarbete och de utredningar som behöver tas fram i samband med en ny detaljplan.

Regelverk

Planprocessen och reglering i detaljplan styrs av plan- och bygglagen 4-5 kap.

Organisation och personal

Organisationens kapacitet klarar i dagsläget att prioritera två detaljplanarbeten i taget. Prioriteringen sker i samband med investeringsbudgeten.

Medborgarperspektiv

Planprocessen är en demokratisk process, där medborgare flera gånger under arbetet erbjuds att kommentera och yttra sig på förslaget. Byggnadsnämnden hanterar yttranden och beslutar om fortsatt handläggning.

Analys Ett stort antal av våra detaljplaner är framtagna för mellan 100 och 50 år sedan, dåtidens ideal på stadsplanering och kulturmiljö stämmer inte med dagens syn på vår bebyggelse. Bebyggelse och användning stämmer inte överens med detaljplanen vilket försvårar verksamheter och boendes utvecklingsmöjligheter. Genom att göra nya detaljplaner kan vi bevara värdefull bebyggelse samtidigt som vi varsamt möjliggör en förändring och utveckling.

Slutsats Översynen bedöms vara genomarbetad utifrån nuvarande lagstiftning och förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen godkänna förslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner översynen och prioriteringsförslaget. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget.

Bilaga/Bilagor • Översyn och prioritering av detaljplaner 2018

Skickas till Kommunstyrelsen Plan- och exploateringsenheten





Amanda Jansson Eveline Savik Plan- och exploateringschef Samhällsbyggnadschef

Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2018-12-06 | §§ 159-202

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\Sammanträden\2018\2018-12-06\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2018-12-06.docx



Sid: 9(85)

BN § 163 Dnr BN 2018/545

Översyn och prioritering av detaljplaner Byggnadsnämnden gav (2018-10-18 § 155) plan- och exploateringschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till prioriteringslista för framtagande av nya detaljplaner för kommunens samhällen. En översyn av nu gällande detaljplaner har gjorts och fungerar som underlag till prioriteringslistan. Byggnadsnämnden föreslås att godkänna prioriteringsförslaget, föreslå kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget. Ett stort antal av våra detaljplaner är framtagna för mellan 100 och 50 år sedan, dåtidens ideal på stadsplanering och kulturmiljö stämmer inte med dagens syn på vår bebyggelse. Bebyggelse och användning stämmer inte överens med detaljplanen vilket försvårar verksamheter och boendes utvecklingsmöjligheter. Genom att göra nya detaljplaner kan vi bevara värdefull bebyggelse samtidigt som vi varsamt möjliggör en förändring och utveckling. Översynen bedöms vara genomarbetad utifrån nuvarande lagstiftning och förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen godkänna förslaget.

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-11-05 Översyn och prioritering av detaljplaner 2018 Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-11-22 § 139

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner översynen och prioriteringsförslaget. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta del av översynen och prioriteringsförslaget och fatta beslut därefter.

Upplysning Byggnadsnämnden upplyser kommunstyrelsens tekniska utskott om den akuta faran till följd av den tunga busstrafiken vid Bäckevikstorget/Bäckeviksgatan.

Skickas till

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens tekniska utskott Räddningstjänsten, för kännedom

Byggnadsnämndens arbetsutskott | Beredningsprotokoll | 2018-11-22 | §§ 132-176

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\Sammanträden\2018\2018-12-06\Kallelser & Protokoll\BNAU beredningsprotokoll 2018-11-22.docx



Sid: 12(86)

BNAU § 139 Dnr BN 2018/545

Översyn och prioritering av detaljplaner Byggnadsnämnden gav (2018-10-18 § 155) plan- och exploateringschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till prioriteringslista för framtagande av nya detaljplaner för kommunens samhällen. En översyn av nu gällande detaljplaner har gjorts och fungerar som underlag till prioriteringslistan. Byggnadsnämnden föreslås att godkänna prioriteringsförslaget, föreslå kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget. Ett stort antal av våra detaljplaner är framtagna för mellan 100 och 50 år sedan, dåtidens ideal på stadsplanering och kulturmiljö stämmer inte med dagens syn på vår bebyggelse. Bebyggelse och användning stämmer inte överens med detaljplanen vilket försvårar verksamheter och boendes utvecklingsmöjligheter. Genom att göra nya detaljplaner kan vi bevara värdefull bebyggelse samtidigt som vi varsamt möjliggör en förändring och utveckling. Översynen bedöms vara genomarbetad utifrån nuvarande lagstiftning och förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen godkänna förslaget.

Beredningsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-11-05 Översyn och prioritering av detaljplaner 2018

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden godkänner översynen och prioriteringsförslaget. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att prioritera och budgetera utifrån förslaget.

Skickas till

Byggnadsnämnden

www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected]

ÖVERSYN OCH PRIORITERING AV DETALJPLANER revidering av översyn från 2000. Sotenäs kommun består av en rad äldre fiske- och stenhuggarsamhällen, dessa samhällen är kulturhistoriskt värdefulla både ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv. Idag är samhällena en del av kommunens varumärke och anledning till att människor väljer att leva och bo i kommunen. I kommunens olika samhällen finns ett antal äldre planer, från tidigt 1900-tal och fram till 2000-talet, i flera avseenden saknar planerna aktualitet. Syftet med översynen är att klarlägga planernas aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling av samhällena. Översynen resulterar i en prioriteringslista över vilka samhällen som bör ses över med nya bevarande inriktade detaljplaner som samtidigt möjliggör en varsam bebyggelseutveckling. Denna studie har begränsats i omfattning och inriktats på de äldsta samhällstäckande planerna och på de planer där man har bedömt och kan befara att utnyttjandet fullt ut av byggrätterna i respektive plan kan medföra olyckliga konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö mm. Härutöver har vissa av de planer som berör hamn/strandområden kommenterats. Översynen omfattar samhällena Kungshamn med Fisketången, Smögen med Hasselösund, Hunnebostrand, Hovenäset, Väjern, Uleberg, Malmön och Bovallstrand. Varje avsnitt är uppdelat i tre avsnitt, först klarläggande av kulturhistoriska kvaliteter hämtat från kommunens kulturmiljöunderlag beslutade i samband med översiktsplanen. Därefter följer en redogörelse av befintliga detaljplaner samt en analys hur fullföljande av nu gällande planbestämmelser kan påverka samhällets kvaliteter och utvecklig. I detta avsnitt beskrivs berörda planer och de problem som kan föreligga eller kan tänkas uppkomma i samband med bygglovsprövning och även vilka frågor som särskilt bör beaktas i respektive plan vid en översyn. Varje stycke avslutas med en rekommendation om prioritering i en skala från 1-4, där 1 är högst prioriterat. Dokumentet avslutas med lista och kartor över samtliga prioriterade områden tillsammans med en uppskattad budget för vardera plan. Översynen ska kunna användas som underlag för budgetering och för kommunens löpande översyn av äldre detaljplaner.


BOVALLSTRAND Kulturhistoriska kvaliteter och värden Den äldre bostadsbebyggelsen i Bovallstrand är enhetlig i storlek och husens tillkomstperiod är med några undantag 1800-talets senare del och början av 1900-talet. Vägnätet samt tomternas små trädgårdar skapar miljöns egenart. Den äldre bebyggelsen är ofta försedd med fina snickerier. Detaljer i granit minner om stenhuggeriverksamheten. Andra värdebärare är kyrkan, den mycket välbevarade badanläggningen Badholmen från 1930-talet med sina omklädningshytter, gång-broar m m. Därtill bör framhållas sjöbodsraden väster om busstorget samt de mäktiga stenupplag som kantar den sentida genomfartsleden vilka bevarar minnet av samhällets anknytning till granitindustrin. Analys och redogörelse befintliga planer 14-BOV-7 Bovallstrands gamla samhälle - Byggnadsplan fastställd 1942 Omfattade ursprungligen hela det gamla samhället Bovallstrand. Planen har till vissa delar ersatts med planer av senare datum men gäller fortfarande för större delen av samhället, inklusive området närmast Bottnafjorden med undantag för området vid torget och en mindre plan utmed Dinglevägen. Planbestämmelserna är i många avseenden svårtolkade och formulerade på ett sätt som gör att bygglovshanteringen försvåras. Bestämmelsernas utformning har sin grund i de tidigare gällande byggnadslagen och byggnadsstadgan och svarar inte upp mot de krav på begriplighet och tydlighet som finns i nu gällande plan- och bygglag. Planbestämmelserna i den gamla byggnadsplanen svarar inte heller mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. För större delen av området närmast fjorden anges i planen markanvändningen till: hamn-, fiskeri-, handels-, hantverks-, och industriändamål. Bostäder medges inte i annan mån än vad som erfordras för respektive anläggningars bevakande. Byggnadshöjden är här maximerad till 6 meter. Planen medger 45 graders taklutning utan begränsning av byggnads gavelbredd. En byggnad inom strand/hamnområdet ges en gavelbredd av 10 meter så innebär detta att utöver de 6 meternas byggnadshöjd tillkommer 5 meters höjd upp till nockhöjd. Om detta utnyttjas fullt ut kan det i vissa lägen innebära negativa konsekvenser för samhällsbilden och för bakomliggande fastigheter. Stora delar av befintlig bebyggelse från sekelskiftet 1900 är helt eller delvis inom allmän plats, prickmark, gatumark eller parkmark. Dessa byggnader saknar därmed byggrätt och befintlig bebyggelse strider mot detaljplan. För samhället i övrigt gäller ca 15 detaljplaner av skiftande ålder. För Heljerödsområdet finns en separat byggnadsplan fastställd 1978-11 -23 med några smärre ändringar insprängda.


Rekommendation och prioritering Planen bör för området mellan Dinglevägen och Bottnafjorden ses över inom en nära framtid. Det är knappast lämpligt att ha den mycket flexibla användningsbestämmelse som idag finns för strand/hamnområdet inom samhället och där även möjligheten till höga tak och stora byggnadsvolymer. En ny bevarande inriktad detaljplan bör även ge befintliga byggnader med kulturhistoriska värden byggrätt. Prioritering: I -Mycket angeläget att en planöversyn sker inom en nära framtid Något omedelbart behov av översyn av övriga planer som helhet finns knappast. Däremot kan behov av planöversyn och ändringar komma att aktualiseras i anknytning till konkreta projekt.

17 mars 2017Detaljplaner

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:5 000

o

© LantmäterietDen redovisade fastighetsindelningens kvalitékan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

14-BOV-7 Byggnadsplan från 1942

Utpekad kulturmiljö enligt ÖP 2010

Bovallstrand


ULEBERG Kulturhistoriska kvaliteter och värden Huvudnäringen var stenindustri, fiske samt fraktfart, Stenhuggeriverksamheten kom dock att dominera verksamheten på orten och samhällets äldre bebyggelse präglas av små bostadshus högre upp i samhället från sekelskiftet fram till 1920-talet, som var bostäder för stenhuggare. Ett fåtal större bostadshus närmare havet byggdes av skeppare och andra som hade havet som arbetsplats. Minnena från stenhuggeriverksamheten i Ulebergshamn är dels i form av en före detta folketshusbyggnad, samlingen av mindre bostadshus varav några med våningshög källarvåning. Här finns även det vackra ”kaptens-huset”, hus nr 40, från 1890-talets slut med sin vackert formade glasveranda och sin fint bearbetade stentrappa samt de stora magasinen samt en kajanläggning för utlastning av sten. Analys och redogörelse befintliga planer 14-ASU-1443 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Uleberg fastställd 1981 Omfattade ursprungligen hela det gamla samhället Uleberg. Planen har till vissa delar ersatts med planer av senare datum men gäller fortfarande för större delen av samhället. Det finns även ett tillägg till denna plan från 1999 1427-P12 som innebar ett kommunalt huvudmannaskap samt mindre ändringar i planen. Planbestämmelserna i den gamla byggnadsplanen svarar inte mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. Avvikelser från planen har gjorts under tidens gång vilket betyder en del av markens nyttjande är planstridigt. För samhället i övrigt gäller ca 10 detaljplaner av skiftande ålder. För området lägst inne i Sandhamskilen gäller en byggnadsplan fastställd 1969, 14-TSS-1592 med ett tillägg från 1997 som medger större byggnadsarea. Rekommendation och prioritering Byggnadsplanen är gjord senare än resterande samhällen i kommunen och har något tydligare bestämmelser. Ett omedelbart behov av översyn av denna plan som helhet finns inte i dagsläget. Men bör ses över för att värna och förtydliga det kulturhistoriska värdena. En dokumentation bör göras av bebyggelsen inom kulturmiljön som underlag för framtida plan. Stenbrotten i närmiljön, större såväl som mindre brott, bör beaktas i framtida planering i syfte att skapa förståese för stenhuggeriets landskap. Stenutskeppningskajen bör bevaras. Prioritering: IV- En helhetsstudie bör göras som beredskap för kommande önskemål om planändringar. Något omedelbart behov av översyn av övriga planer som helhet finns knappast. Däremot kan behov av planöversyn och ändringar komma att aktualiseras i anknytning till konkreta projekt.


50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

o



Uleberg


HUNNEBOSTRAND

Kulturhistoriska kvaliteter och värden Hunnebostrand utgör sammantaget ett välbevarat kustsamhälle med bebyggelse från framförallt 1800-talets slut. Några hus utmed Norra strandvägen vittnar om samhället så som det kan ha sett ut redan under 1800-talets början med sina lika stora gavlar förlagda mot havet. Sjöbodsraden är variationsrik med bodar och magasin i varierande storlek och är betydelsefull för helhetsintrycket. Även de enstaka sjöbodarna och magasinen på St. Görans ö samt bodarna samt vadbocken på Fiskholmen är betydelsefulla för helhetsupplevelsen av hamnområdet. Den nationalromantiskt präglade träkyrkan är karaktärsskapande i samhället. Analys och redogörelse befintliga planer Detaljplaneändring pågår, planområdet sträcker sig från Lahälla i söder, Udden i norr, hamnen i väster och Södra hoge berg i öster. Den nya planen kommer att upphäva 6 st äldre planer med varierande ålder från 1950-2000. Nedan nämns några av dem. 14-TSS-1970 Området Södra Strandgatan, Mellankajen, Södra kajen, Styrmansgatan fastställd 1983 I denna plan har konstaterats att vissa av sjöbodarna utmed Södra Strandgatan givits en alltför generös byggnadshöjd. Utnyttjas den i planen angivna byggnadshöjden fullt ut får sjöbodarna en höjd och volym som kraftigt avviker från nu befintliga sjöbodar och som skulle förändra samhällets karaktär mot hamnen och även innebära försämrad utsikt för bakomliggande fastigheter. 14-HUN-7 Ursprungliga samhället väster om väg 174 stadsplan fastställd 1954 Denna plan omfattar fortfarande större delen av Hunnebostrands samhälle väster om väg 174 och delar av den ingår i det pågående detaljplanearbetet. Ett femtontal mindre stads- och detaljplaner har under åren tagits fram och i berörda delar ersatt den ursprungliga samhällstäckandeplanen. Planbestämmelserna är i många avseenden svårtolkade och formulerade på ett sätt som gör att bygglovshanteringen försvåras. Bestämmelsernas utformning har sin grund i de tidigare gällande byggnadslagen och byggnadsstadgan och svarar inte upp mot det regelverk och de krav på tydlighet som finns i nu gällande plan- och bygglag. Planbestämmelserna i den gamla stadsplanen svarar inte heller mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. I kvarteren norr om Södra Höge Berg finns några gator i planen som inte byggts ut då de i planen dragits utan större hänsyn till topografin. Ett genomförande av planen i dessa delar skulle innebära sprängningar och ingrepp i befintliga förhållanden som inte är realistiska att genomföra varken ur ekonomisk synpunkt eller med hänsyn tagen till befintlig bebyggelse och närmiljön. 14-TSS-1954 S:t Görans Ö Stadsplan fastställd 1983 Planen omfattar S:t Görans Ö med Fiskholmen. Centralt i Hunnebostrand, insprängda i den gamla samhällstäckande planen, finns det ca 10 små eller mycket små detaljplaner av skiftande ålder. Detta gör att planbilden i samhällets centrala delar splittrad. För samhället i övrigt gäller ca 10 detaljplaner av skiftande ålder. Dessa planer är oftast relativt stora som t e x Västra och Östra Skalbergen, Hedalen m fl.


Rekommendation och prioritering 14-TSS-1970 planen bör ses över vad gäller byggnadshöjder och byggnadsvolymer med särskilt beaktande av sjöbodsbebyggelsen utmed Södra Strandgatan och vid "Svantes sund". Prioritering: Planarbete pågår På sikt bör den gamla stadsplanen 14-HUN-7 helt ersättas för att få en anpassning till Plan- och bygg/agens regelsystem och krav på tydlighet. En översyn erfordras även för att tillvarata de frågor som berör bebyggelsemiljö och kulturmiljö. I samband med denna översyn bör de små detaljplanerna i samhällets centrala del inarbetas för att få en tydligare bild av vad som planmässigt gäller. Härutöver erfordras en särskild översyn i de delar gatumark finns utlagd men där en utbyggnad av gator enligt planen av olika anledningar inte skett samt för att reglera markanvändningen utifrån dagens synsätt och behov. Prioritering: III - Angeläget att en planöversyn sker Någon översyn av plan 14-TSS-1954 bedöms inte nödvändig under överskådlig tid. De små detaljplanerna i samhällets centrala delar bör efter hand arbetas bort i samband med att den gamla stadsplanen förnyas. Något omedelbart behov av översyn av övriga detaljplaner som helhet finns knappast. Däremot kan behov av planöversyn och ändringar komma att aktualiseras i samband med konkreta projekt.


50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

o


14-HUN-7 Stadsplan från 1954

14-TSS-1970 Detaljplan från 1983


Hunnebostrand


MALMÖN Kulturhistoriska kvaliteter och värden Samhället på Bohus Malmön speglar det traditionella fiskesamhället med traditionell kustbebyggelse samt ett mindre antal bevarade traditionella sjöbodar närmast stranden. Men det speglar genom sin bebyggelse framförallt stenhuggeriepoken genom de bostäder som byggdes för stenhuggarna högre upp i samhället. Malmön är i sin helhet präglad av stenbrottsnäringen, både när det gäller landskap och bebyggelse. Analys och redogörelse befintliga planer 14-TSS-1878 Malmöns gamla samhälle Byggnadsplan fastställd 1960 Omfattade ursprungligen hela det gamla samhället på Malmön. Planen har till vissa delar ersatts med planer av senare datum men gäller fortfarande för större delen av samhället. Planbestämmelserna i den gamla byggnadsplanen svarar inte mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. Planen värnar om siktlinjer genom att en stor andel av kvartersmarken är prickad (får inte bebyggas). Avvikelser från planen har gjorts under tidens gång vilket betyder en del av markens nyttjande är planstridigt. I planens sydvästra del tillåts hamnändamål men en byggnadshöjd på 6 m vilket inte stämmer överens med dagens riktlinjer. Rekommendation och prioritering Kommentar: Byggnadsplanen är gjord senare än resterande samhällen i kommunen och har något tydligare bestämmelser. Ett omedelbart behov av översyn av denna plan som helhet finns inte i dagsläget. Men bör ses över för att värna och förtydliga det kulturhistoriska värdena. Prioritering: III - Angeläget att en planöversyn sker


50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

o


14-TSS-1878 Byggnadsplan från 1960


Malmön


HOVENÄSET Kulturhistoriska kvaliteter och värden Hovenäset är ett av kommunens mindre samhällen och kännetecknas av sitt avskilda och skyddade läge vid Näsekilen samt av att husen ligger på hälleberg som möter havet. Innanför Kryssnäs, varifrån samhället växte fram, finns den äldsta bebyggelsen, som med tradition som strandsittarbebyggelse, är uppförd på ofri grund. Bostadsbebyggelsen utmed Hovenäsvägen är större och merparten av husen har våningshög källare. Sjöbodarna ligger relativt tätt i grupper utmed Näsekilen och närmast Kryssnäs ligger de äldsta, varav några är byggda i liggtimmer och alltjämt är opanelade. De två parkerna är viktiga karaktärskapande element som liksom brandstationen minner om tiden då samhället fick status som municipalsamhälle. Analys och redogörelse befintliga planer 14-HOV-5 Hovenäsets gamla samhälle fastställd 1949 Omfattade ursprungligen hela det gamla samhället Hovenäs. Planen har till vissa delar ersatts med planer av senare datum men gäller fortfarande för större delen av samhället. Planbestämmelserna är i många avseenden svårtolkade och formulerade på ett sätt som gör att bygglovshanteringen försvåras. Bestämmelsernas utformning har sin grund i de tidigare gällande byggnadslagen och byggnadsstadgan och svarar inte upp mot de krav på begriplighet och tydlighet som finns i nu gällande plan- och bygglag. Planbestämmelserna i den gamla byggnadsplanen svarar inte heller mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. Några gator har lagts ut med orealistiskt stor bredd som inte motsvarar dagens behov och syn på samhällsbilden. Cirka fem bostäder ligger helt eller delvis inom allmän plats, prickmark, gatumark eller parkmark. Många äldre sjöbodar ligger på allmänplats framförallt i den västra delen av samhället. Dessa byggnader saknar därmed byggrätt och befintlig bebyggelse strider mot detaljplan. Rekommendation och prioritering En planmässig översyn av den gamla delen av Hovenäsets samhälle bör prioriteras högt av flera skäl, det finns ett stort behovet av att tydliga och hanterliga planbestämmelser som motsvarar kraven i PBL, skydda den värdefulla kulturmiljön, ändra status på mark så att gatumarken får den omfattning och avgränsning och att ändra allmän plats till kvartersmark så att de byggnader som idag ligger helt eller delvis inom allmän plats kan få byggrätt i planen Behovet av att ändra allmän plats till kvartersmark så att de byggnader som idag ligger helt eller delvis Särskilt bör beaktas de kvarvarande timrade sjöbodarna som ska bevaras och ges ett skydd i detaljplan. De två parkerna med minnessten samt dess omgivande träd bör bevaras. Prioritering: I -Mycket angeläget att en planöversyn sker inom en nära framtid


50 0 50 100 150 200 250 [m]

1:3 000

o


14-HOV-5 Stadsplan från 1949


Hovenäset


VÄJERN Kulturhistoriska kvaliteter och värden Väjern är inte utpekad som en värdefull kulturmiljö enligt översiktsplanen. Analys och redogörelse befintliga planer 14-ASU-297 (A, D och F) Avstyckningsplan fastställd 1932 (1940) Planen omfattar den mark som var i Hvitfeldtskas ägor då planen gjordes och saknar planbestämmelser. Avsaknad av planbestämmelser gör att bygglovshanteringen försvåras. Bestämmelsernas utformning har sin grund i de tidigare gällande byggnadslagen och byggnadsstadgan och svarar inte upp mot de krav på begriplighet och tydlighet som finns i nu gällande plan- och bygglag. Utmed i den norra delen av Väjern finns ett område av samhället som inte är planlagt. Inom denna del finns fjorton bostadshus. Rekommendation och prioritering Väjern som samhälle pekas inte ut som en av kommunens värdefulla kulturmiljöer enligt kulturmiljöunderlaget 2010. Väjern har en blandad bebyggelse med en del äldre byggnader. På sikt bör den gamla avstyckningsplanen helt ersättas för att få en anpassning till Plan- och bygglagens regelsystem och krav på tydlighet. En ny detaljplan bör också tas fram för att möjliggöra en utveckling av Väjens centrumområde. Prioritering: III - Angeläget att en planöversyn sker


50 0 50 100 150 [m]

1:2 000

o


14-ASU-297 (A, D och F) Avstyckningsplan från 1932

Ingen detaljplan

Väjern


KUNGSHAMN Kulturhistoriska kvaliteter och värden Sandbogen är en av de bäst bevarade bebyggelsemiljöerna i Bohuslän med anknytning till 1700-talets sillfiske och trankokerinäring. En vandring utmed Nygatan är en vandring i tid från det sena 1800-talets fiskesamhälle till villasamhället under 1900-talets mitt. Sjömagasinen i norra delen av hamnen är karaktärskapande och tillhör de bäst bevarade sjömagasinen från 1900-talets mitt. Analys och redogörelse befintliga planer 14-GRA-8 Gravarne – Bäckevik Stadsplan fastställd 1935 Omfattande det dåvarande samhället Kungshamn (Gravarne-Bäckevik). Till vissa delar har denna plan ersatts med stads- respektive detaljplaner av senare datum. Dock gäller den ursprungliga stadsplanen fortfarande inom stora delar av Kungshamn. Planbestämmelserna är i många avseenden svårtolkade och formulerade på ett sätt som gör att bygglovshanteringen försvåras. Bestämmelsernas utformning har sin grund i de tidigare gällande byggnadslagen och byggnadsstadgan och svarar inte upp mot det regelverk och de krav på tydlighet som finns i nu gällande plan- och bygglag. Planbestämmelserna i den gamla stadsplanen svarar inte heller mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. Vad gäller Kungshamns kommersiella centrum och området närmast inre hamnen så har den ursprungliga stadsplanen, förutom Kvarteret Ameln och magasinsområdet sydost om hamngatan, ersatts med nyare planer. För kvarteret Ameln föreskrivs i planen användning för lagerlokaler, sjöbodar och dylikt samt att bostäder inte får inredas. Högsta byggnadshöjd är satt till 8 meter. Inom kvarteret finns sedan många år en parkeringsplats anlagd som utgör en värdefull parkeringsresurs för handeln i Kungshamn. Samma bestämmelser gäller för det kvarvarande sjöbodskvarteret sydost om Hamngatan. 14-GRA-136 Bäckeviksgatan – Dinglevägen Stadsplan fastställd 1961 Omfattar ett område på ömse sidor om allmänna vägen från Bäckevikstorget till Kvarnbergsgatan. Denna plan gjordes för att ge allmänna vägen en bättre sträckning och ökad bredd. Planen har dock fått behålla samma bestämmelser som ovannämnda 14-GRA-8. För hamn- och verksamhetsområdet Guleskär/Dödvik gäller sju olika detaljplaner upprättade från 1950-talet och fram till 1995. Bortsett från den första planen så har de övriga aktualiserats av konkreta projekt och utbyggnader knutna till verksamheter inom området. Detta innebär att de är upprättade mer i första hand utifrån varje företags intresse än utifrån en helhetssyn på området. Rösholmen och Vilas holme Dessa holmar är inte detaljplanelagda. På Rösholmen finns sommarbostäder och även några verksamheter. Centralt i Kungshamn, insprängda i den gamla samhällstäckande planen, finns det ca 15 små eller mycket små detaljplaner av skiftande ålder. Detta gör att planbilden i samhällets centrala delar är splittrad.


För samhället i övrigt gäller ca 15 detaljplaner av skiftande ålder. Dessa planer är oftast relativt stora somt ex Valberget I och II, Väggabacken m fl planer. Rekommendation och prioritering På sikt bör den gamla stadsplanen 14-GRA-8 helt ersättas för att få en anpassning till Plan- och bygglagens regelsystem och krav på tydlighet. En översyn erfordras även för att tillvarata de frågor som berör bebyggelsemiljö och kulturmiljö. För kvarteret Ameln och kvarteret med magasin utmed Hamngatan bör särskilt beaktas dels markanvändningen för kvarteret Ameln och dels om den i planen angivna byggnadshöjden om 8 meter är önskvärd med tanke på byggnadsvolym och skala utmed Hamngatan. På sikt bör även 14-GRA-136 planen helt ersättas för att få en anpassning till Plan- och bygglagens regelsystem och krav på tydlighet. En översyn erfordras även för att tillvarata de frågor som berör bebyggelsemiljö och kulturmiljö. En ny detaljplan bör också tas fram för att möjliggöra en utveckling av Kungshamns centrumområde. Prioritering: II - Mycket angeläget att en planöversyn sker För Guleskär/Dödvik bör en helhetsstudie göras som utgör grund för kommande önskemål om planändringar inom området. För Rösholmen och Vilas holme finns beslut om detaljplaneläggning. Detta bör på grund av holmarnas strategiska läge mellan Kungshamn och Smögen prioriteras. De små detaljplanerna i samhällets centrala delar bör efter hand arbetas bort i samband med att den gamla stadsplanen förnyas. Något omedelbart behov av översyn av övriga detaljplaner som helhet finns knappast. Däremot kan behov av planöversyn och ändringar komma att aktualiseras i anknytning till konkreta projekt. Prioritering IV- En helhetsstudie bör göras som beredskap för kommande önskemål om planändringar

| Kommunstyrelsen | 2018-11-02| BN-2018-545 | Sid 12/17


FISKETÅNGEN

Kulturhistoriska kvaliteter och värden Tången är en småskalig fiskebebyggelse som kombinerar både den oreglerade bebyggelse som präglar tiden fram till 1800-talets slut, såväl som den planering av tätorternas utbyggnad som kom decennierna före sekelskiftet 1900. Sjöbodarna vid Tångekilen är i några fall mycket gamla och timrade. Sjöbodarna är varierade i såväl storlek som utformning. Bland bostadsbebyggelsen finns på en begränsad yta såväl mindre enkelhus, som större dubbelhus med rika snickerier och verandatillbyggnader. Parken är en framträdande plats i samhället och kantas av träd och bebyggda tomter från början av sekelskiftet 1900. Analys och redogörelse befintliga planer 14-TÅG-4 Omfattar fd municipalsamhället Byggnadsplan fastställd 1940 Planen arbetades fram som ett stadsplaneförslag. Fastställelsen skedde dock som byggnadsplan. Till vissa delar har denna plan ersatts med byggnadsplaner av senare datum. Dock gäller den gamla byggnadsplanen fortfarande för större delen av det gamla municipalsamhället. I likhet med stadsplanen för Gravarne/Bäckevik så är planbestämmelserna svårtolkade och otidsenliga. Planbestämmelserna i den gamla byggnadsplanen svarar inte heller mot dagens syn på tillvaratagande av bebyggelsemiljö och kulturmiljövärden. Inom planen finns inom vissa delar markanvändning angiven som idag helt saknar aktualitet, tex område för stenbrytning. Inom några delar av planen finns mycket flexibla användningsbestämmelser, t e x Hb och HbS - "endast för hamn-, fiskeri-, handels-, hantverks och industriändamål eller därmed jämförliga ändamål". I planen finns utlagt en fortsättning på Bangatan som inte är genomförd. Det förhållandet att den gamla samhällstäckande planen ursprungligen fastställdes som byggnadsplan saknar betydelse då Sotenäs kommun generellt har tagit väghållaransvaret även inom områden med byggnadsplan. Rekommendation och prioritering På sikt bör den gamla byggnadsplanen helt ersättas för att få en anpassning till Plan- och bygglagens regelsystem och krav på tydlighet. En översyn erfordras även för att tillvarata de frågor som berör bebyggelsemiljö och kulturmiljö samt för att få en anpassning till nu aktuell och önskad markanvändning. Gatumark som inte är utbyggd bör tas bort om utbyggnad inte är aktuell, möjlig eller lämplig att genomföra. Särskilt bör de kvarvarande timrade sjöbodarna utmed Tångekilen ska bevaras och ges ett skydd i detaljplan. ”Stadsparken” med dess minnesten, musikpaviljong, allén utmed Tången-vägen samt övriga träd i parkmiljön bör bevaras. Prioritering: III - Angeläget att en planöversyn sker

14-GRA-136 Detaljplan från 1961 hänvisar till bestämmelser från 193514-TÅG-4 Detaljplan från 1940Övringa detaljplaner innom området hänvisar till bestämmelser från 1940Utpekad kulturmiljö enligt ÖP 2010

Kungshamn



HASSELÖN (HASSELÖSUND) Kulturhistoriska kvaliteter och värden Hasselösund präglas av småskalighet med många välbevarade partier och bär en mycket genuin prägel i den nordöstra delen av samhället. Sjöbodarna utmed det smala sundet är varierade i storlek och karaktär och så även de få som finns på den mittemot belägna Grindholmen. Analys och redogörelse befintliga planer 14-ASU-297B Hasselösund, gamla delen Avstyckningsplan från 1930. För den nordvästra, äldre delen av samhället, finns endast en avstyckningsplan. Denna omfattar den mark som var i Hvitfeldtskas ägor då planen gjordes och saknar planbestämmelser. Stora delar av denna plan ersattes 2009 och det kvarstår endast en mindre del. Utmed Hasselösundsvägens västra sida finns mellan Sunneleran och samhället ett avsnitt som inte är planlagt. Inom denna del finns åtta bostadshus. För den del av samhället som ligger öster om Hasselösundsvägen gäller planer från 1980-90 talet. Rekommendation och prioritering Under planarbetet 2009 för den äldsta delen av Hasselösund planlades de delarna med störst behov av ny detaljplan. Delar av bebyggelsen kvarstår och bör ses över. På lite sikt bör den delen, väster om Hasselösundsvägen, mellan Sunne/eran och samhället planläggas. Prioritering: IV- En helhetsstudie bör göras som beredskap för kommande önskemål om planändringar


50 0 50 100 150 200 250 [m]

1:3 000

o


14-ASU-297B Avstyckningsplan från 1930

Ingen detaljplanUtpekad kulturmiljö enligt ÖP 2010

Hasselösund



SMÖGEN Kulturhistoriska kvaliteter och värden Gamla Smögens täta bebyggelse och trånga prång och gränder mellan mindre bostadshus och sjöbodar vittnar om det organiskt framsprungna expansiva samhället under 1800-talet. Som en tydlig kontrast finns det planerade Smögen med bebyggelse från 1890-talet och fram till 1920-talet med stora trävillor, ofta belägna på våningshög stensockel. Villorna från denna tid är ofta större dubbelhus med rika snickerier och med glasade verandatillbyggnader eller s.k. amerikaverandor. Här finns även andra villastilar från 1910-30-talet representerade i de lite mer perifera delarna. Bostadshusen i den nordvästligaste delen speglar 1940-50-talens byggande på Smögen. Karaktäristiskt för delar av Smögen är att tomterna utgörs av hälleberg. Sjöbodarna på Smögen är i allmänhet stora och oftast i två våningar. De äldsta sjöbodarna och magasinen ligger i koncentrationer utmed den äldre delen av Smögen samt invid nuvarnade fiskauktionen i sydväst. Enstaka äldre magasin samt magasin från hela 1900-talet ligger i en gles rad på båda sidor i det inre av viken ända in mot Klevenbron. Analys och redogörelse befintliga planer Detaljplaneändring pågår, planområdet sträcker sig från Skolgatan och fotbollsplanen i norr till delar av Kleven i söder, övriga gränser skiljer havet. Den nya planen kommer att upphäva 29 st äldre planer med varierande ålder från 1912-2006. Nedan nämns några av dem. Inom den äldsta delen av Smögen finns i den ursprungliga stadsplanen insprängt ett tjugotal planändringar, vissa mycket små. Detta gör att det i vissa fall är svårt att överblicka vad som egentligen gäller planmässigt. I anslutning till den gamla planen för Smögens samhälle finns ytterligare ett tiotal gamla planer från tidigt 1900-tal och fram till 1960 -talets början. 14-SMÖ-21 Gamla Smögen Stadsplan fastställd 1950-03-31 Planen gäller i stora drag för området från Lotsutkiken till Fiskhallen och från Skolgatan till Smögenbryggan. Planen gäller även för sjöbodsområdet norr om fiskauktionshallen. Inom denna plan finns ett antal gator utlagda som av skilda orsaker inte har byggts ut. Några har utlagts med orealistiskt stor bredd som inte motsvarar dagens behov och syn på samhällsbilden och andra har sträckningar som visat sig olämpliga på grund av att det skulle medföra alltför stora ingrepp i terrängen genom sprängning eller rivning av byggnader. Ett tiotal byggnader ligger helt eller delvis inom allmän plats, gatumark eller parkmark. Den värdefulla kulturmiljön inom denna del av Smögens samhälle beaktas inte alls i stadsplanen. Snarare utgör planen ett hot mot den värdefulla miljön dels genom att det planen finns flera gatuavsnitt som inte byggts ut och flera som inte byggts ut till full bredd enligt planen, dels avsaknaden av planbestämmelser som beaktar kulturmiljövärdena. Inom denna del av Smögen finns insprängt i den ursprungliga stadsplanen ett tjugotal planändringar, vissa mycket små. Detta gör att det i vissa fall är svårt att överblicka vad som egentligen gäller planmässigt.



Planbestämmelserna är i likhet med i övriga planer från samma tidsperiod baserade på dåvarande byggnadslag och byggnadsstadga vilket gör att prövningen av bygglov utifrån Plan- och bygglagens regelverk försvåras. 14-SMÖ-A3 Området sydväst om Badhusparken Stadsplan fastställd 1912-09-13 Omfattar fyra kvarter med en- eller tvåbostadshus, det nedbrunna Smögenbadens tomt samt fyra tomter väster om. Planen saknar planbestämmelser i egentlig mening. Endast förslag till indelning i tomter samt linje där fasadliv ska förläggas finns redovisat i planen. 14-SMÖ-A4 Del av stadsplan för Smögens municipalsamhälle fastställd 1915 Större delen av denna stadsplan har ersatts med nyare planer ett kvarter söder om Smögengården har fortfarande kvar detaljplanen från 1915. Planen saknar planbestämmelser i egentlig mening. Endast användning och våningsantal redovisas. En vägdragning redovisas som inte är genomförd, markens utförande gör det olämpligt att genomföra denna vägdragning. Rekommendation och prioritering En planmässig översyn av den gamla delen av Smögen samhälle bör prioriteras högt av flera skäl, det finns ett stort behovet av tydliga och hanterliga planbestämmelser som motsvarar kraven i PBL, skydda den värdefulla kulturmiljön, reglera markanvändningen till nuvarande användning, ändra status på mark så att gatumarken får den omfattning och avgränsning och att ändra allmän plats till kvartersmark så att de byggnader som idag ligger helt eller delvis inom allmän plats kan få byggrätt i planen. Prioritering: Planarbete pågår Planen 14-SMÖ-A3 bör ersättas med en ny plan, dels för att det för de bebyggda tomterna behövs en bättre grund för bygglovsprövning, dels för att klara ut markanvändningen och reglera kommande bebyggelse på de obebyggda tomterna (där nedbrunna Smögenbadens tomt ingår). Prioritering: II - Mycket angeläget att en planöversyn sker Planen 14-SMÖ-A4 bör ersättas med en ny plan, dels för att det för de bebyggda tomterna behövs en bättre grund för bygglovsprövning och ta bort vägdragningen. Prioritering: III - Angeläget att en planöversyn sker


50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

o


14-SMÖ-A3 Detaljplan från 1912

14-SMÖ-A4 Detaljplan från 1915


Pågående planarbete

Smögen



PRIORITERING/KOSTNADER De planer där det i programmet föreslås en översyn delas här i in i grupper med olika angelägenhetsgrad och med en överslagsmässigt bedömd kostnad för framtagande av nya detaljplaner som ersättning för de nu gällande. Pågående ändringar SMÖGEN Gamla Smögen Stadsplan fastställd 1950-03-31

Området mellen Smögenbryggan och Skolgatan Hasselösund, gamla delen Avstyckningsplan från 1930.

HUNNEBOSTRAND Området - Södra Strandgatan - Mellankajen - Södra kajen -

Styrmansgatan Stadsplan fastställd 1983-11-22 Omfattande i första hand Sjöbodkvareteren

I -Mycket angeläget att en planöversyn sker inom en nära framtid BOVALLSTRAND Bovallstrands gamla samhälle Byggnadsplan fastställd

1942-12-21, området mellan Dinglevägen och Bottnafjorden.

1 milj.

HOVENÄSTET Hovenäsets gamla samhälle fastställd 1949, området inom kommunens utpekade kulturmiljöer.

1 milj.

II - Mycket angeläget att en planöversyn sker

KUNGSHAMN Gravarne - Bäckevik Stadsplan fastställd 1935 och

Bäckeviksgatan - Dinglevägen Stadsplan fastställd 1960-07-05

1,5 milj.

SMÖGEN Området sydväst om Badhusparken Stadsplan fastställd

1912-09-13 500 tkr

III - Angeläget att en planöversyn sker FISKETÅNGEN Omfattar fd municipalsamhället Byggnadsplan fastställd

1940-12-27 samt den del av Väjern som inte är planlagd. 1 milj.

SMÖGEN Planerna i omedelbar anslutning till den gamla planen för

Smögens samhälle 500 tkr

MALMÖN Malmöns gamla samhälle Byggnadsplan fastställd 1960,

de äldsta delarna av Malmöns samhälle. 1 milj.

HUNNEBOSTRAND Ursprungliga samhället väster om väg 174. Stadsplan

fastställd 1954-10-01 1 milj.

VÄJERN Avstyckningsplan fastställd 1932 bör ersättas. 1 milj.



IV- En helhetsstudie bör göras som beredskap för kommande önskemål om planändringar KUNGSHAMN Guleskär/Dödvik – området

Rösholmen och Vilas holme 500 tkr 500 tkr

SMÖGEN Klevenområdet Stadsplan fastställd 1984-01-09 500 tkr ULEBERG Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Uleberg

fastställd 1981, området inom kommunens utpekade kulturmiljöer.

1 milj.

HASSELÖN Hasselösund, gamla delen Avstyckningsplan från 1930. 500 tkr




Sida: 8(27)

KSAU § 6 Dnr 2019/000087

Ärendeavverkning i markförvaltningsverksamheten

Sammanfattning

Markförvaltningsverksamheten har sedan länge dragits med stora ärendebalanser och pengar för avverkning av ärendekön äskas därför ur kommunstyrelsens ofördelade medel.

Bakgrund

Markförvaltningsverksamheten förvaltar kommunens mark och handlägger bland annat ärenden om markköp, arrenden, exploateringar och mycket mer. En lång tid av brist på personal medfört att antalet ärenden som väntar på behandling är många och väntetiderna på handläggning uppgår i vissa fall uppgår till flera år. Mycket långa väntetider på handläggning är något som i negativ riktning påverkar möjlighet för företagare och privatpersoner att genomföra sina planer. Under 2017-2018 har pengar ur byggbonusen använts för hantering av angivna situation. Syftet med insatsen var att halvera ärendekön och med hjälp av seniort konsultstöd kompetensutveckla medarbetarna. Insatserna har bidragit till att flera äldre komplicerade ärenden kunnat avgöras och att medarbetarna fått värdefull kompetensutveckling. Medel avsattes också för effektivisering genom LEAN vilket bidragit till en effektivare process. Enheten är nu också fullbemannad och avslutar numera något fler ärenden än som kommer in. Inför budget 2019 äskades medel för utökad bemanning men utifrån det budgetläge som råder tillfördes inte ytterligare ramanslag. Markförvaltningens totala ärenden sammanfattas nedan i tre olika kategorier; Ärendekö (mex-kön), tillsynsbeting och förväntade ärenden 2019.

Ärendekö "mex-kön" Vid årsskiftet 2018-2019 uppgick ärenden i väntan på handläggning till 210 ärenden. I den så kallade "mex-kön" finns förfrågningar om markköp och markarrenden från privatpersoner (ca 70 st), företagare (ca 50 st) och föreningar (ca 10 st). I mex-kön finns också uppdrag till förvaltningen, exploateringar och utredningar av äldre ärenden (80 st) mm.

Tillsynsbeting Markförvaltningsverksamheten ansvarar för avtalsvård och avtalsförvaltning. Kommunen har över 2 000 markavtal som kräver uppföljning i form av justering av taxor, fullföljande av riktlinjer, nya regelverk mm. Kommunfullmäktige beslutade (KF 2016-06-16 § 75) att en översyn av markarrenden för sjöbodar ska göras i hela kommunen. Arbete pågår och ca 600 ärenden kvarstår av totalt 1500 markarenden för sjöbodar. Markförvaltningsverksamheten prioriterar handläggning av dessa ärenden 2019 och planerar vara färdig i december 2019.




Sida: 9(27)

Forts. KSAU § 6

Förväntande ärenden 2019 Varje år inkommer ca 500 nya ärenden och förfrågningar. Flera av dessa ärenden behöver hanteras med högsta prioritet så som remisser från byggnadsnämnd, överlåtelser vid försäljningar och upplåtelse av offentlig mark.

Beskrivning av ärendet

Med nuvarande bemanning och ärendeinströmning kan ärendekön väntas vara på en normal nivå först år 2024. Med normal nivå menas att ärenden från externa sökande inte behöver läggas "på "kö" utan ärenden kan omedelbart fördelas på handläggare och handläggning kan inledas kort tid efter att de kommit in.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-01-16

Yrkande

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget att öka ärendeavverkningen inom MEX-verksamheten med tillägg att medel ska tas ur befintlig budget och att uppföljning ska ske efter 3 månader till kommunstyrelsens tekniska utskott.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.


Kommunstyrelsen beslutar att öka ärendeavverkningen inom MEX-verksamheten samt att medel ska tas ur befintlig budget och att uppföljning ska ske efter 3 månader till kommunstyrelsens tekniska utskott.

Skickas till

Kommunstyrelsen PLEX-chef MEX-ingenjör

Kommunstyrelsens förvaltning förvaltningschef


2019-01-16 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen| Dnr KA 2019/87 | Sida 1(4)


Ärendeavverkning i markförvaltningsverksamheten

Sammanfattning Markförvaltningsverksamheten har sedan länge dragits med stora ärendebalanser och pengar för avverkning av ärendekön äskas därför ur kommunstyrelsens ofördelade medel.

Bakgrund Markförvaltningsverksamheten förvaltar kommunens mark och handlägger bland annat ärenden om markköp, arrenden, exploateringar och mycket mer. En lång tid av brist på personal medfört att antalet ärenden som väntar på behandling är många och väntetiderna på handläggning uppgår i vissa fall uppgår till flera år. Mycket långa väntetider på handläggning är något som i negativ riktning påverkar möjlighet för företagare och privatpersoner att genomföra sina planer. Under 2017-2018 har pengar ur byggbonusen använts för hantering av angivna situation. Syftet med insatsen var att halvera ärendekön och med hjälp av seniort konsultstöd kompetensutveckla medarbetarna. Insatserna har bidragit till att flera äldre komplicerade ärenden kunnat avgöras och att medarbetarna fått värdefull kompetensutveckling. Medel avsattes också för effektivisering genom LEAN vilket bidragit till en effektivare process. Enheten är nu också fullbemannad och avslutar numera något fler ärenden än som kommer in. Inför budget 2019 äskades medel för utökad bemanning men utifrån det budgetläge som råder tillfördes inte ytterligare ramanslag. Markförvaltningens totala ärenden sammanfattas nedan i tre olika kategorier; Ärendekö (mex-kön), tillsynsbeting och förväntade ärenden 2019.

Ärendekö "mex-kön"

Vid årsskiftet 2018-2019 uppgick ärenden i väntan på handläggning till 210 ärenden. I den så kallade "mex-kön" finns förfrågningar om markköp och markarrenden från privatpersoner (ca 70 st), företagare (ca 50 st) och föreningar (ca 10 st). I mex-kön finns också uppdrag till förvaltningen, exploateringar och utredningar av äldre ärenden (80 st) mm.

Tillsynsbeting

Markförvaltningsverksamheten ansvarar för avtalsvård och avtalsförvaltning. Kommunen har över 2 000 markavtal som kräver uppföljning i form av justering av taxor, fullföljande av riktlinjer, nya regelverk mm. Kommunfullmäktige beslutade (KF





2016-06-16 § 75) att en översyn av markarrenden för sjöbodar ska göras i hela kommunen. Arbete pågår och ca 600 ärenden kvarstår av totalt 1500 markarenden för sjöbodar. Markförvaltningsverksamheten prioriterar handläggning av dessa ärenden 2019 och planerar vara färdig i december 2019.

Förväntande ärenden 2019

Varje år inkommer ca 500 nya ärenden och förfrågningar. Flera av dessa ärenden behöver hanteras med högsta prioritet så som remisser från byggnadsnämnd, överlåtelser vid försäljningar och upplåtelse av offentlig mark.

Beskrivning av ärendet Med nuvarande bemanning och ärendeinströmning kan ärendekön väntas vara på en normal nivå först år 2024. Med normal nivå menas att ärenden från externa sökande inte behöver läggas "på "kö" utan ärenden kan omedelbart fördelas på handläggare och handläggning kan inledas kort tid efter att de kommit in.

Koppling till vision, programförklaring och mål Kommunens inriktningsmål "Företagare uppfattar att kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet." "Kommunen ska tillhandahålla mark för att möjliggöra ett hållbart byggande. I alliansens programförklaring framgår att ärendeavverkning är en av de åtgärder som är prioriterade. Inför arbetet med styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen och nämnderna har näringslivsrådet framhållit vikten av ärendeavverkning, något som föreslås för kommunstyrelsen i februari.


Ekonomi

Kostnaden för avverkning av 140 ärenden bedöms grovt uppskattat kunna uppgå till 1,1 mkr. Arbetet kommer att generera både engångsintäkter (vid försäljningar) och årliga intäkter (vid markupplåtelser). Dessa intäkter är svårberäknade bl.a. då många ärenden är mycket gamla, vissa komplicerade och då intäkten är beroende av om den sökande får avslag eller bifall till sin ansökan. Intäkten borde dock minst uppgå till hälften av kostnaden.


Upphandlad konsult finns och avrop kan göras på halvtid från ramavtal från och med 1 mars 2019. Att korta ärendekön skulle vara en god arbetsmiljöinsats för våra skickliga medarbetare som får en betydligt bättre arbetssituation när ärendekön kortas och de kan arbeta med aktuella ärenden.





Medborgar- och näringslivsperspektiv

De som lämnat in ansökningar väntar på besked får idag veta att handläggningstiden är över 2 år vilket inte är acceptabelt.

Analys Avverkning av förfrågningar om markköp och arrenden från privatpersoner, företagare och föreningar i den s.k. mexkön skulle bidra till att förbättra företagsklimatet, situationen för privatpersoner och föreningar och arbetsmiljön på enheten. Både handläggningstid och intäkter är svårberäknade. För att säkerställa att ärendeavverkningen går framåt i den takt som kan förväntas bör inte hela summan avsättas i detta skede utan först prövas under begränsad tid. Efter utvärdering kan förvaltningen återkomma. Kommunstyrelsen föreslås till en början reservera 120 000 kr motsvarande uppskattad nettokostnad för konsultarvode på halvtid i tre månader. Preliminär rapport om utfall kan lämnas till kommunstyrelsens tekniska utskott.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen reserverar medel för avverkning av ärenden ur anslaget för ofördelade medel. Reservationen avser verklig upparbetad nettokostnad, dock maximalt 120 tkr. Förvaltningen ska rapportera antal avverkade ärenden samt kostnader och intäkter hänförliga till dessa ärenden till kommunstyrelsens tekniska utskott senast den 16 juni 2019.

Skickas till Samhällsbyggnadschefen Plan- och exploateringschefen

Amanda Jansson Plan- och exploateringschef





Eveline Savik Maria Vikingsson Förvaltningschef Kommunchef




Sida: 12(27)

KSAU § 9 Dnr 2016/000955

En övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att en övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi skulle tas fram. Personalavdelningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen för kommunens samtliga verksamheter. Detta utmynnar i en sammanställning av vilka kompetensutvecklingskrav som verksamheterna har framåt och vilka utvecklingsbehov den interna personal har samt vilken kompetens som ska rekryteras framåt. Gemensamt tas sedan en handlingsplan fram för att se vilka utbildningar som ska drivas av förvaltningarna och vilka som kan göras kommunövergripande eller i samverkan med andra kommuner med likande behov. Modellen revideras årligen på både förvaltnings- och kommunövergripande nivå.

Bakgrund

Sotenäs kommun har även tidigare arbetat med både personalförsörjnings - och kompetensplaner men inte på ett gemensamt vis och med en övergripande modell för hela kommunen. Förändringar i omvärlden gör även att behovet av att ha en övergripande plan ökat då efterfrågan på både personal och kompetenshöjning ökar men tillgången minskar vilket ger en ökad konkurrens om medarbetarna. Kommunstyrelsen gav i februari 2017 personalutskottet ett uppdrag att ta fram en gemensam personalförsörjningsstrategi.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande Personalförsörjningsplan 2018-06-04

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildningsnämnden att lämna uppgifter till kommande handlingsplan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.


Kommunstyrelsen antar modellen för att kartlägga och arbeta strategiskt med personalförsörjning i Sotenäs kommun samt avsätter medel centralt för att tillgodose nuvarande och framtida kompetensbehov inom övergripande områden. Avsättning ut ofördelade medel 300 tkr år 2019.




Sida: 13(27)

Forts. KSAU § 9

Fördelning av medlen beslutas av kommunchefens ledningsgrupp med personalförsörjningsplanen som underlag. Kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildningsnämnden att lämna uppgifter till nästa handlingsplan.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning Personalchef Erika Hassellöv


Datum | Tjänsteutlåtande | kommunstyrelsen | Dnr 2016/000955 | Sida 1(3)


En övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi

Sammanfattning Kommunstyrelsen gav i februari 2017 personalutskottet ett uppdrag att ta fram en gemensam personalförsörjningsstrategi. Personalavdelningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen för kommunens samtliga verksamheter. Detta utmynnar i en sammanställning av vilka kompetensutvecklingskrav som verksamheterna har framåt och vilka utvecklingsbehov den interna personal har samt vilken kompetens som ska rekryteras framåt. Gemensamt tas sedan en handlingsplan fram för att se vilka utbildningar som ska drivas av förvaltningarna och vilka som kan göras kommunövergripande eller i samverkan med andra kommuner med likande behov. Modellen revideras årligen på både förvaltnings- och kommunövergripande nivå.

Bakgrund Sotenäs kommun har även tidigare arbetat med både personalförsörjnings - och kompetensplaner men inte på ett gemensamt vis och med en övergripande modell för hela kommunen. Förändringar i omvärlden gör även att behovet av att ha en övergripande plan ökat då efterfrågan på både personal och kompetenshöjning ökar men tillgången minskar vilket ger en ökad konkurrens om medarbetarna. Kommunstyrelsen gav i februari 2017 personalutskottet ett uppdrag att ta fram en gemensam personalförsörjningsstrategi.

Beskrivning av ärendet Personalavdelningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen för kommunens samtliga verksamheter. Modellen utgår från statistik som beskriver nuläget gällande antalet anställda, pensionsavgångar, personalomsättning, vilka olika befattningar som finns samt vilken kompetensnivå dessa har. Nulägesbilden kompletteras sedan med verksamhetens behov framåt avseende kompetenskrav, demografi, lagändringar, verksamhetsutveckling. Detta utmynnar i en sammanställning av vilka kompetensutvecklingskrav som verksamheterna har framåt och vilka utvecklingsbehov den interna personal har samt vilken kompetens som ska rekryteras framåt. Gemensamt tas sedan en handlingsplan fram för att se vilka utbildningar som ska drivas av förvaltningarna och vilka som kan göras kommunövergripande eller i samverkan med andra kommuner med likande behov. Till denna modell läggs även SKL:s 9 utvecklingsområden för att möta framtidens personalbehov. Dessa områden är:





Använd kompetensen rätt

Bredda rekryteringen

Låt fler jobba mer

Utnyttja tekniken

Skapa engagemang

Underlätta lönekarriär

Marknadsför jobben

Visa karriärmöjligheter

Förläng arbetslivet

Koppling till vision, programförklaring och mål Inriktningsmål: ett livslångt lärande Programförklaring 2018: Alla som arbetar inom vård och omsorg har relevant

kompetens.

En plan finns för fortbildning och kompetensutveckling för personalen utifrån

verksamhetens behov.

Kommunen tar ansvar för att all personal har adekvat kompetens för sin befattning


Ekonomi

Varje nämnd bör ta hänsyn till förvaltningsspecifika kommande kompetensutvecklingskrav i sitt budgetarbete. Övergripande kompetens behov så som ledarskapsutbildning, arbetsmiljö- och samverkansutbildning samt viss övergripande verksamhets- och systemutbildning bör finansieras centralt.


En strategisk personalförsörjning där varje medarbetares kompetens tas tillvara, byggs på och kompletteras med rätt rekrytering är grunden för en kostnadseffektiv och rättssäker verksamhet.

Medborgarperspektiv

Att säkerställa framtidens personal och kompetensförsörjning är helt avgörande för att Sotenäs kommun ska kunna upprätthålla både lagstadgad och önskad service gentemot medborgarna.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar modellen för att kartlägga och arbeta strategiskt med personalförsörjning i Sotenäs kommun samt avsätter medel centralt för att tillgodose nuvarande och framtida kompetensbehov inom övergripande områden. Avsättning ut





ofördelade medel 300´år 2019. Fördelning av medlen beslutas av kommunchefens ledningsgrupp med personalförsörjningsplanen som underlag.

Bilaga/Bilagor • Personalförsörjningsplan Sotenäs kommun 2018

Senast reviderad: 2018-06-04


Personalförsörjningsplan Sotenäs kommun

Antagen av xx



Innehållsförteckning Inledning 1 Omvärldsanalys och en nationell prognos 3 SKLs utvecklingsområden 4 Arbeta i Sotenäs kommun 3 Rekryteringsutmaningar 7 Förvaltningarnas nyckeltal 9 Övergripande personalförsörjningsplan och aktiviteter 10 Övergripande kompetensförsörjningsplan 12 Rekryteringsbehov och fortsatt arbete 15 Personalstatistik 18 Bilagor, Förvaltningarnas personalförsörjningsplaner Inledning Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningen att ta fram en gemensam personalförsörjningsplan. Uppdraget har tilldelats varje förvaltning samt att en övergripande strategisk plan sammanställs av personalavdelningen. Planen revideras årligen på förvaltningsnivå – ansvarig respektive förvaltningschef samt övergripande av personalavdelningen. Behovet av en personalförsörjningsplan Med personalförsörjning menas alla de åtgärder på kort och lång sikt som görs för att klara av att rekrytera och behålla personal till kommunens olika förvaltningar. En god personalförsörjning kräver en långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer. Det bygger på en aktiv omvärldsbevakning, regelbundna analyser av framtida behov samt en medveten plan för medarbetarnas kompetensutveckling för att attrahera, bevara och rekrytera personal.



Personalförsörjningsplanen är uppdelad i kommunens olika förvaltningar, omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningarna är själva ägare av sina egna personalförsörjningsplaner kopplat till kompetensbehov och samtliga kostnader. Personalavdelningens ansvar är att ta fram nulägesbeskrivning utifrån ett HR-perspektiv och ta fram stöd-/styrdokument. För att lyckas med en bra plan krävs en medveten strategi vilket innebär en stark koppling till kommunens arbetsgivar- och personalpolitik, och att planen är konstruktiv och långsiktig och ser till helheten. Det är viktigt att arbeta med en övergripande personalförsörjningsplan som tar sikte på att klara kommunala åtaganden och att nå kommunens vision och mål. Handlingsplanen skall innehålla statistik och personalprognoser, nulägesrapport, Sotenäs kommuns fördelar/varumärke/utvecklingsområden samt rekryterings- och kompetensstrategier som är vägval för att nå en god personalförsörjning. Alla personalförsörjningsplaner revideras i samband med årsredovisning.

Omvärldsanalys och nationell prognos Välfärdssektorn kommer att behöva rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av god kvalitet behöver arbetsgivarna se till att medarbetarna trivs och vill stanna kvar, och samtidigt locka de unga att söka sig till välfärdsjobben. Hur vi möter rekryteringsbehovet i välfärden samtidigt som bristen på arbetskraft är så stor kommer att vara en av kommunens viktigaste frågor. Enligt SCB kommer Sveriges befolkning att beräknas öka med 1 miljon de kommande 10 åren. Prognosen visar också att barn i åldern 0 - 19 år kommer öka med 20 %. Vuxna i ålder 20 - 64 år med 9 % och i åldersklassen 65+ med 16 %. Idag är 1,7 miljoner (17 %) av befolkningen utrikes födda och denna andel beräknas att öka de kommande åren. Om 10 år beräknas de vara 3 miljoner (22 %). Likt rekryteringsbehoven inom skola och förskola kommer personal inom vård och omsorg att efterfrågas enormt de kommande åren. Även här är det många som snart går i pension och rekryteringsbehovet kommer att öka. Fram till år 2023 kommer det att behövas cirka 233 000 nya medarbetare inom vård och omsorg. Orsaken till det ökade rekryteringsbehovet beror precis som inom skola och förskola till 60 % på pensionsavgångar och resterande 40 % på att omsorgsbehovet ökar då vi får fler både yngre och äldre. SKL skriver i sin rapport ”Sveriges viktigaste jobb” om hur välfärdsjobben uppfattas: Kommunerna och landstingen har arbetsmarknadens mest engagerade medarbetare som ser fram emot att gå till jobbet. Trots detta anser de anställda att kommuner och landsting har ett rykte om sig att vara en sämre arbetsgivare än exempelvis privata sektorn. Svenskt Kvalitetsindex sammanställning över engagemanget i de olika sektorerna visar bland annat att:

De anställda i kommuner och landsting anser i högre grad än i privat sektor att deras arbete är viktigt och meningsfullt. Kommuner och landsting har de mest motiverade medarbetarna. Det är i kommuner och landsting som medarbetarna tydligast ser betydelsen av vad de gör och till



största del ser fram emot att gå till arbetet. Skillnaden mellan hur medarbetarna upplever sina arbetsförhållanden är mycket liten mellan privat och offentlig sektor. Arbetsbelastningen anses dock generellt vara högre i offentlig sektor, samtidigt som den fysiska arbetsmiljön upplevs som bättre. Meningsfullt arbete ger högt engagemang. Mycket tyder på att engagerade medarbetare är en av de främsta framgångsfaktorerna för en organisation. Engagerade medarbetare är beredda att göra det lilla extra om det behövs, tar ansvar och vill utveckla verksamheten. Engagemanget innebär att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och därmed upplever personlig utveckling i arbetet. Det är både positivt för den enskilde medarbetaren och för arbetsgivarna – och i slutänden även för kunderna eller medborgarna. Det är inte orimligt att tro att en stor del av det engagemang som medarbetare inom kommuner och landsting känner i sitt arbete grundar sig i att arbetena till stor del går ut på att ge stöd och service till andra människor. Att bota sjuka, lära barn läsa och ta hand om äldre människor bidrar självklart till att medarbetarna känner att deras jobb är både viktigt och meningsfullt.

Självklart finns det ändå områden där kommuner och landsting kan utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Flera medarbetare uttrycker missnöje med ledningen på sina arbetsplatser. Det är också fler än i privat sektor som upplever att de har en hög arbetsbelastning och känner stress och trötthet efter sin arbetsdag. Det finns således flera utmaningar som är angelägna att ta tag i om man även i framtiden vill vara med och konkurrera om de allra bästa medarbetarna.

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html



SKL:s nio utvecklingsområden att arbeta och fokusera på för att lyckas med en god personalförsörjning.

Varje förvaltning väljer utifrån sina egna prioriteringar och utvecklingsmål vilka

utvecklingsområden som skall prioriteras.



Arbeta i Sotenäs kommun Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många. En av Sveriges vackraste natur, expansiv arbetsmarknad, havsnära bostäder, stark nyföretagarkommun, bra skolor och möjlighet till en aktiv fritid samt en lugn och trygg kommun. Näringslivet i Sotenäs innehåller många positiva och engagerade företagare, och en tradition av småföretagande finns i kommunen. Turismen är den dominerande näringsgrenen, men det finns också framgångsrika företag inom fiskberedning, hantverk/byggkonstruktion och handel. Kommunen har i över hundra år varit mycket attraktivt besöksmål för turister. Arbetslösheten är ovanligt låg i kommunen och många nya företag startas. Rekryteringsbehovet är stort, både inom kommunen och hos företagen. Inom kommunen behövs lärare, vårdpersonal, socionomer, ingenjörer, enhetschefer, bygglovshandläggare med mera. Enligt SKL kvalitetsprojekt KKiK ligger Sotenäs högst med andel nöjda brukare samt placerad mycket väl inom området trygghet som gäller elevers känsla av trygghet. Även bibliotek, simhall och återvinningsstation ligger på en hög nivå. Framgångsfaktorerna för Sotenäs kommun som arbetsgivare är att medarbetarna känner att de som individer spelar stor roll för resultaten och att det är ett meningsfullt arbete som utförs. Sotenäs kommun har under flera år arbetat med ett ledarskapsprogram. Programmet bygger på ökad kompetensutveckling för alla chefer, ” ett livslångt lärande”. Syftet är att ge ledarna verktyg för att utvecklas i sitt ledarskap, ge en ökad trygghet i rollen samt verktyg för att förstå och hantera olika situationer i den dagliga verksamheten vilket sammantaget handlar om kompetensutveckling. Syftet är också att arbeta utifrån Sotenäs kommuns värdegrund, att förstärka ledarskapet, att utveckla samarbetet mellan kommunens olika delar och att förankra kommunens värdeord ut i organisationen. Alla kommunens chefer skall kunna uppleva ett gott och hållbart ledarskap. Arbetsgivaren arbetar på flera olika sätt med att stärka medarbetarskapet. Fokus är på arbetsmiljön. Att som medarbetare i Sotenäs kommun skall du kunna känna glädje, tillhörighet och samhörighet, som är en grundförutsättning för att må bra och kunna utföra ett bra arbete och som motverkar konflikter och utanförskap. Att arbeta med arbetsmiljön är ett ständigt arbete med olika satsningar beroende på olika behov i kommunens olika verksamheter. Kommunens arbete har en positiv påverkan och kommunens sjukfrånvaro har minskat. Sjukpenningtalet i Sotenäs kommun är ett av de lägsta i Västra Götalands kommunen. Personalen erbjuds friskvårdsbidrag om 1 000 kr, vilket många anställda nyttjar.

Rekryteringsutmaningar samt förslag på strategier

Det geografiska läget. Kommunens läge på en udde gör att det oftast är långa pendlingsavstånd om man inte väljer att bo i kommunen. Vägnätet är eftersatt med många krokiga och smala vägar. Rekryteringsutmaning kan vara exempelvis en ökad möjlighet för distansarbete, subventionerade resor kollektivt till och från jobbet och tid för friskvård på hemmaplan.



Den demografiska utvecklingen i Sotenäs kommun. Sotenäs har en allt åldrande befolkning vilket innebär en negativ trend med många och färre i yrkesverksam ålder. En ökad efterfrågan på välfärdens tjänster samt minskad andel unga som kan bidra.

Det är av stor vikt att säkerställa för unga att kunna bo och leva i Sotenäs.

Det finns behov av att ta fram förutsättningar så att fler vill utbilda sig och skaffa sig en eftergymnasial utbildning och att kombinera arbete och studier. Studier med goda villkor och som delvis kan göras på hemmaplan är attraktivt.

Chefsrekrytering. Sotenäs har under några år haft en hög omsättning av chefer. Vad det beror på bör utredas och analyseras för att skapa strategier för ett hållbart ledarskap så att kommunens chefer vill vara kvar.

Rekryteringsutmaningen bör vara att arbeta vidare med att ge goda förutsättningar att både behålla och rekrytera nya chefer.

Några viktiga och kända faktorer för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap är organisatoriska förutsättningar, att kunna vardagsleda och att ha rimligt antal medarbetare. En annan förutsättning är en god introduktion samt ett väl utvecklat ledarskaps/mentorsprogram som kan ge trygghet och utveckling.

Sotenäs kommun en liten kommun med relativt små verksamheter/enheter. Att vara liten kan vara en styrka med kortare beslutsvägar och närmare kontaktytor men det kan också vara en utmaning med små marginaler.

Rekryteringsutmaningen bör vara en fortsatt samarbete med grannkommunerna, Ett fortsatt samarbete runt yrken som kräver specialistkompetenser. Frågor som rör bemanning samt utbildningsinsatser.

Sotenäs kommuns personalomsättning. Att behålla personal innebär att ständigt främja och förbättra arbetsmiljön och att förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållande. Med en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till delaktighet och påverkan för att utveckla verksamheten minskar omsättning av personal. En hög omsättning med frekventa rekryteringar som gör att personal och chefer ständigt måste introducera nya medarbetare är slitsamt och påverkar negativt på arbetsmiljön.

Enligt SKL:s rapport går i genomsnitt de flesta i pension runt 63,5 års ålder. En utmaning bör vara att få fler personer att vilja stanna kvar fram till 67 års ålder vilket skulle påverka positivt för kommunens rekryteringar.

Lönepolitiska satsningar. I rapporten ” Jobbet och lönen” från SKL framkommer att yrken inom vård, skola och omsorg inte förknippas med hög lön. Rapporten tar även upp forskning som visar att medarbetarens nöjdhet bland annat beror på hur tydliga karriärvägar som erbjuds. Det är viktigt att skapa förutsättningar för strategisk lönebildning inom vård, omsorg och skola som motiverar till utbildning inom dessa områden. Lönenivåerna behöver dessutom vara konkurrenskraftiga t. ex inom teknisk sektor där kommunerna är en mindre aktör på den totala arbetsmarknaden.



Insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. Sotenäs kommuns har som många andra små kommuner en utmaning att få fler att vilja fortsätta studera efter gymnasiet. Andel procent av befolkningen 25-64år med eftergymnasial utbildning om minst 3år (2015) är 17%.

En insats bör vara en tydligare satsning för grundskolan med inbyggd prao där kommunen som arbetsgivare kan visa upp alla spännande jobb som finns.

Sotenäs kommun behöver hitta nya strategier för att marknadsföra vad det innebär att arbeta i Sotenäs kommun. Exempelvis ett fortsatt arbete med att locka fler studentmedarbetare till kommunen som i sin tur kan bli potentiella anställda, att skapa praktikplatser inom kommunens alla verksamhetsområden samt att skapa en tydligare koppling från gymnasiet till högskola/universitet. Samverkan med Kommunakademin, Högskolan Väst och andra utbildningssamordnare behöver fortsätta att utvecklas samt ett fortsatt samarbete med grannkommunerna gällande utbildning för baspersonal inom vård och omsorg. Engagerade medarbetare som skapar engagemang och utveckling ger kommunen möjlighet att

både lyckas med att rekrytera och behålla personal.

Förvaltningarnas redovisning av nyckeltal Kommunstyrelseförvaltningen har en hög medelålder på 50,5 år mot snitt 46,5 år i kommunen totalt. Inom de närmaste 5 åren går 20 % av medarbetarna i ålderspension. Utbildningsnivån stämmer bra överens utifrån hur uppdraget ser ut idag men förvaltningen behöver satsa på kompetensutveckling inom områden som digitalisering och automatisering för att kunna möta framtidens behov. Omsorgsförvaltningen har fem år fram i tiden en pensionsavgång med 98 personer(inkluderar alla), en extern avgång på 7,7%. Förvaltningen behöver arbeta fram en handlingsplan för hur man kan behålla och rekrytera nya medarbetare. Kartläggning för förvaltningen visar att det finns en relativt hög utbildningsnivå och att arbetet med kompetensutveckling för baspersonal är igång och har gett resultat. De flesta har en relevant utbildning. Ett fortsatt utvecklingsarbete finns att göra för att knyta an högskolor/universitet till kommunen som erbjuder utlokaliserade utbildningar och distansutbildningar. Allt för att kunna erbjuda personal att studera vidare samtidigt som man kan arbeta. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden pågår ständiga förändringar i lagstiftningen vilket ställer krav på regelbunden kompetensutveckling. Detta gäller inte minst inom miljönämndens och byggnadsnämndens verksamhetsområden. Personalstyrkan har ökats på inom bygglovsverksamheten i syfte att dimensionera verksamhetens resurser efter den ärendeinströmning som råder. På både miljöenheten



och inom exploateringsverksamheten har det varit stor personalomsättning. Utifrån antalet sökande och deras kvalifikationer synes Sotenäs kommuns attraktivitet som arbetsgivare ha höjts. Med allt fler och mer kvalificerade sökande kan tillräckliga krav ställas vid rekrytering. Med de rekryteringar som nu genomförts väntas både kvaliteten och effektiviteten i ärendehanteringen sannolikt höjas Utbildningsförvaltningen Under de kommande fem åren har utbildningsförvaltningen en pensionsavgång med 41 personer. Förvaltningen behöver, delvis därför, arbeta med en handlingsplan för hur man kan bli attraktiva som arbetsgivare och rekrytera kompetent personal. Personalminskningen under 2017 ligger på 2,28% varav 0,85% är på egen begäran. Siffrorna för 2018 fram tom augusti är 3, 29% totalt varav 2,10% är på egen begäran. Kartläggning för förvaltningen visar att det finns en relativt hög utbildningsnivå. Ett fortsatt arbete behöver göras med att knyta an högskolor/universitet till kommunen med utlokaliserade utbildningar och distansutbildningar samt att fortsätta arbetet med komputveckling för baspersonal Övergripande prioriteringsområden och aktiviteter Omsorgsförvaltningen 2018

Område Aktivitet Ansvarig Information och kommunikation Information och kommunikationsplan upprättas Omsorgsförvaltningens

ledningsgrupp Registrera de anställdas reella och formella kompetenser

Inköp av system hösten 2018 Enhetschefer registrerar kompetensplaner för varje anställd i samband med medarbetarsamtal och dokumenterar i system

Personalavdelning

Utveckla samarbete med SML för utbildning av baspersonal

Handledarutbildning (våren 2018) Påbyggnadsutbildning

Avdelningschef Personalavdelningen

Heltidsprojekt Tjänsteskrivelse till KS i augusti 2017 Enhetschef för bemanningsenheten

Minska korttidssjukfrånvaron Aktivt ledarskap personalvårdsronder Hälsoinspiratörer

Avdelningschef Enhetschefer

Tema ”Arbetsglädje” i alla arbetsgrupper. Satsning friskvård och grupprocesser

Inköp av litteratur samt handlingsplan Avdelningschef Enhetschef

Karriärplanering Starta arbetsgrupp hösten 2018. Enhetschef, socialsekreterare, bistånds-bedömare, undersköterska, sjuksköterska

Avdelningschef

Teknikutveckling Arbetsgrupp som följer handlingsplan LIKA-verktyget

Utredare



2019 Områden Vad/Hur Ansvarig Heltid Fortsättning Enhetschef Kompetensutveckling Samarbete SML Avdelningschef Karriärplanering Fortsatt arbete enligt tidigare förslag Avdelningschef Utveckling av SAM

Arbetsmiljödag för chefer och skyddsombud

Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp Personalavdelning

Fånga upp svårrekryterade yrkesgrupper

Arbetsgrupp (enhetschef, socialsekreterare, biståndshandläggare, undersköterska, sjuksköterska, Fysioterapeuter och arbetsterapeuter) gör en handlingsplan

Förvaltningschef Personalavdelning

Utbildningsförvaltningen 2018 kartläggning

Område Aktivitet Ansvarig Använda kompetensen rätt Bredda rekryteringen Marknadsföra jobben Låt fler jobba mer Förläng arbetslivet Karriärmöjligheter Skapa engagemang Utnyttja tekniken Underlätta lönekarriär

Kommunstyrelseförvaltningen 2018-2020

Område Aktivitet Ansvarig Utnyttja tekniken Ta fram en digital agenda.

Se över interna processer inom KS för att effektivisera t ex. internfakturering och First Card Digitalisera och automatisera de processer som är möjliga. Använda LEAN vid behov.

KA- arbeta fram en plan



Marknadsför jobben Räddningstjänsten. Vid nyanställning i kommunen undersöka om personen är lämplig och villig att även ha en anställning som deltidsbrandman. Räddningstjänsten- skapa roll-upps ”vi behöver dig” vid mässor. Högstadiet- utbilda studie och yrkesvägledare i vilka arbeten som finns i kommunal regi. Fortsätt samarbetet med HV och kommunakademin Väst kring examensarbeten, studentmedarbetare, praktik och studentmässor. Gör en film om det kommunala arbetet riktat mot olika yrkeskategorier.

Peter Bergman Erika Hassellöv

Använd kompetens rätt Visa karriärmöjligheter

Vidareutbilda befintlig personal t. ex.” läris”, bygglovshandläggare, usk till ssk. Samarbeta med Kommunakademin Väst. Samarbeta med andra kommuner genom att t.ex. arbeta del av arbetstid i annan kommun. Stärker både den egna kommunen och medarbetaren, t.ex. tillsynen i Tanum. Ge möjlighet till kompetenshöjning för den som är intresserad av framtida chefskap. Mentorprogram Internrekrytering- för att fånga bra medarbetare som vill arbeta i kommunen men prova på något nytt/annat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018

Områden Vad/Hur Ansvarig Bredda rekryteringen Försatt samarbete med

högskolor/universitet/YH. Erbjuda praktikplatser Lektioner på skolan, vara på jobbmässor. Arbetsgrupp har bildats

Enhetschef, förvaltningschef

Utnyttja tekniken E-arkiv Utveckla e-tjänster(serverat och klart, båtplatskö, tomtplatskö) Webbaserade köplatser, båtplatser

It, administrativ chef It enhetschef, förvaltningschef, ansvarig för hemsidan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensinventering Lägg in uppföljning av kompetens i medarbetarmallen Verka för ett nytt program för bygglovshandläggare på HV eller inom ramen för YH

Enhetschef Personalavdelningen Förvaltningschef



Låt fler jobba mer Projekt ”Rätt till heltid” Enhetschef tillsammans med projektansvarig heltid

Skapa engagemang Enhetliga system i hela förvaltningen för enklare samarbete Tydlig rollfördelning mellan administration och övriga enheter

Motivation och arbetsglädje Enhetschef Förvaltningschef, enhetschef, SBF Administration

2019

Område Aktivitet Ansvarig Bredda rekryteringen Erbjuda feriejobb

Erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete, kontakt med Arbetsförmedlingen

Enhetschef

Utnyttja tekniken Utveckla e-tjänster, e-arkiv It, enhetschef, förvaltningschef, ansvarig för hemsidan, administrativ chef

Kompetensförsörjningsplan Uppföljning av kompetensinventering Ökan samarbete mellan kommunerna Normerade granskningar för plex och bygg

Enhetschef, medarbetare, förvaltningschef

2020

Område Aktivitet Ansvarig Utnyttja tekniken Utveckla e-tjänster, e-arkiv It, enhetschef,

förvaltningschef, ansvarig för hemsidan, administrativ chef

Kompetensförsörjningsplan Uppföljning av kompetensinventering Ökan samarbete mellan kommunerna

Enhetschef, medarbetare, förvaltningschef

Övergripande kompetensförsörjningsplan

Befattning Kompetens

Antal Önskad kompetens Antal Kompetensutvecklingsbehov

Undersköterskor med Omvårdnadsprogrammet

238 Påbyggnad/spetskompetens Demens/psykiatri/vård i livets slut/teknik i vården

Idag 44 personer önskad antal 150 t.v.

Påbyggnadsutbildning. Pågår ht 2018 med 40 personer

Vårdbiträde 29 t.v. 120 v.t.

Fortsatt validering för de som vill fortsätta att arbeta inom verksamheten

50 v.t. som blir erbjudna validering.

Validering Pågår 2018/2019 med 10 t.v.



Leg. sjuksköterska 23 Vidareutbildning inom området Distrikt-sjuksköterska Kurser i geriatrik Påbyggnad till Silviasyster

7 Utlokaliserad utbildning distans?

Leg arbetsterapeut 3 Master 3 Masterutbildning

Leg fysioterapeut 2 Master 2 Masterutbildning

Socialsekreterare 15 (5 socionom, 6 socialpedag4 beteendevetare)

Socialt arbete, juridik, barns anknytning kurs. Leg.

6/4 3 anställda kan valideras under hösten

Handläggare Ekonomi 6 Ekonomerna ska arbeta mer med analys än idag och hjälpa cheferna att bli trygga i det ekonomiska arbetet

Möjliggöra arbete i en annan kommun under en begränsad period. Gemensam utbildning i NOBO

Handläggare personal 2 Uppdatering arbetsrätt, förhandling och utredningsmetod vid ex kränkning. Möjliggöra ett samarbete för en gemensam förhandlingschef tillsammans med grannkommunerna

Handläggare/administratörer ekonomi

8 Ökad kunskap om redovisning

Ekonomi fördjupning inom redovisning

Brandinspektör 3 Fortbildning genom MSBG Fortbildning inom MSB

Nämndsekreterare/administratörer 3 Gymnasieutbildning Relevant eftergymnasial utbildning

Förvaltningsrätt, juridik på distans

Byggnadsinspektör YH utbildning med minst två års erfarenhet av byggprocess

Utbildning invid väg/Daniel Jarnrot Byggsamverkansutbildning/Länsstyrelsen



HV uppdragsutbildning på gång smörgåsbord

Bygglovshandläggare Lämplig utbildning inom plan och bygg alt YH utbildning

Byggsamverkansutbildning/Länsstyrelsen HV uppdragsutbildning på gång smörgåsbord

Miljöhandläggare Kandidat eller magisterexamen samt påbyggnadsår miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskydd, naturvetenskap eller miljövetenskap

Chef för kost och lokalvård 3 års gymnasieutbildning, yrkesutbildning inom livsmedel, arbetslivserfarenhet 5 år, Ledarerfarenhet. Restaurang och storhushåll

Ledarskapsutbildning

Ekonomibiträde Erfarenhet inom storkök, restaurang och storhushåll

Validering till kock prioritering

Planarkitekt 3-5år universitet/högskoleutbildning. Arkitektur, planerare, likande utbildning


Anläggningsingenjör 3 års ingenjörsutbildning. Väg och vatten eller bygg och anläggning


Hamnansvarig

Ingenjörsutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Väg och vatten eller bygg och anläggning


Utbildningsförvaltningen, augusti 2018

252

Barnskötare 37

Elevassistenter 13

Fritidspedagoger 6



Förskollärare 50

Grundskollärare, tidigare år 44

Grundskollärare, senare år 29

Speciallärare 1

Specialpedagog 7

Gymnasielärare, allmänna ämnen 4

Gymnasielärare, yrkesprogram 1

Sfi lärare 3

Instruktör/handledare 1

Studie och yrkesvägledare 2

Lärarassistent 1

Studiehandledare på modersmål (annat skolarbete

3

Skolkurator 2

Skolsköterska 2

Skolpsykolog 1



Friskvårdsarbete 1

Bibliotekarie 1

Biblioteksassistent 3

Fritidsledare 5

Kultursekreterare 1

Lärare kulturskolan 1

Fritidskonsulent, turistkonsulent 1

Rekryteringsbehov för kommunens största yrkesområden Rekryteringsbehov för kommunens stora yrkesområden är beräknade från 2018 fram till år 2020. Prognosen är gjord utifrån nuvarande förutsättningar. Snabba förändringar och ett nytänk gör prognosen mer osäker men nedanstående kan ses som ett stöd för ett fortsatt arbete. Prognosen är beroende av.

1. Ersättningsrekrytering som innebär att de som slutar sin anställning på grund av pension eller lämnar kommunen av annan anledning för att behålla nuvarande nivå.

2. Nyrekryteringar innebär att rekrytera fler än de personer som slutar för att möta behov på grund av ambitionsnivå/kvalitet i verksamheten

De variabler som saknas i denna prognos och som behöver utredas och utvecklas vidare är ev. ökat behov med anledning av statliga och lokala satsningar samt eventuell utökad verksamhet med anledning av den demografisk utveckling. (Hypergene) Visar extern avgångar/varav egen begäran/varav pension

Yrkesområden 2015 2016 2017 Vård och omsorgspersonal

23/16/6 23/17/6 17/11/5

Socialt arbete 7/6/1 8/6 10/9/1 Skol och barnomsorgsarbete

26/14/10 23/18/5 11/7/4



Tekniska arbete 19/13/6 13/10 17/11/6 2017-12-31 T.v. anställda(Hypergene)

Yrkesområden Extern avgång

Varav egen begäran

Varav pension

Nyanställda i verksamheten

Vård och omsorgspersonal

17 11 5 9

Socialt arbete 10 9 1 0 Skol och barnomsorgsarbete

11 7 4 11

Tekniska arbeten 17 11 6 12 Chefer 5 5 2 5

Sedan 2015 har 17 chefer slutat i kommunen varav 4 personer valt att gå i pension. År 2016, sju chefer och år 2015, fem chefer som valde att avsluta sin anställning i Sotenäs kommun. Kommunen behöver ett fortsatt medvetet arbete med att få chefer att vilja stanna kvar samt öka attraktiviteten för att söka chefsjobb i Sotenäs kommun. Rekryteringsbehov år 2018-2020(Beräknat på ett medelvärde) Vård och omsorgspersonal 21 personer x3år=63personer Socialt arbete 8personerx3år=24personer Skol och barnomsorgspersonal 20personerx3år=60personer Tekniska arbeten 16personerx3år=48personer

Att beakta vid kommande analys av rekryteringsbehov är att år 2020 och år 2022 har kommunen två höga pensionstoppar. Rekryteringsbehov och fortsatt arbete En ny modell bör tas fram med en säkrare analys av förväntat behov och som inkluderar både ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar. En modell som dessutom beaktar både ev. statliga samt lokala satsningar. Personalförsörjningsplanen behöver revideras varje år utifrån ny personalstatistik och kommande analyser samt förvaltningarnas valda prioriteringsområden. Det är av stor vikt att planen är långsiktig och hållbar.



Personalstatistik 2017-12-31(Hypergene) Antal anställda (alla anställda ej timanställda)

Sotenäs kommun Antal personer

Antal anställningar

Antal årsarbetare

medelålder

Hela kommunen 847 (765 t.v.)

854 786,0 47,5

Omsorgsförvaltningen 391 (372 t.v.)

3191 348,9 48,0

Utbildningsförvaltningen 269 (232 t.v.)

273 256,0 47,2

Kommunstyrelseförvaltningen 74 (53 t.v.)

74 71,6 47,8

Samhällsbyggnadsförvaltningen 116 (109 t.v.)

116 109,5 46,8

Sedan 2015 har det skett en minskning av antalet anställda i kommunen med 20 t.v. anställda och 59 v.t. anställda. (2016, 908 anställda, 2015, 872 anställda) Personalomsättning (alla anställningsformer, månadsavlönade)

2017 Extern avgång 85 Därav egen begäran 64 Därav pension 19 Sjukersättning 0 Nyanställda externt 79

Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 9,65% Personalomsättning egen begäran 7,27%

År 2016, var det 81 personer som slutade, år 2015, 91 personer som valde att sluta i Sotenäs kommun. Kommunen kan inte dra några egentliga slutsatser till avgångarna, eftersom det saknas analys och underlag för avslutningssamtal.



Pensionsavgångar totalt

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

13 18 31 24 32 19 17 27

Sotenäs kommun komma att ha 181 personer som går i pension fram till 2025. Det är hög tid att utarbeta strategier för hur man skall kunna rekrytera engagerade medarbetare till kommunens alla förvaltningar.




Sida: 16(27)

KSAU § 12 Dnr 2019/000086

Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun

Sammanfattning

I enlighet med Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv ta fram en jämställdhetsplan och genomföra åtgärder för att åstadkomma jämställda och jämlika arbetsförhållanden. Genomförda kartläggningar visar på vissa brister och är i behov av åtgärder för att förbättra arbetsorganisationen/arbetsmiljön vad avser jämställdhet inom de områden kartläggningen avser. Dessa åtgärder återfinns i jämställdhetsplanen under respektive mål.

Bakgrund

I Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ur ett medborgarperspektiv skall hänsyn även tas till ålder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Enligt § 13 skall samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år.


Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 2019-02-01 till och med 2021-01-31. Planen gäller för Sotenäs kommun och innehåller en kartläggning, målsättningar och aktiviteter för jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen har arbetats fram i samverkan. Målen i jämställdhetsplanen täcker de krav som ställs i 3 kap. 13§ Diskrimineringslagen. Under varje mål står angivet de åtgärder som ska vidtas för att nå målet. En uppföljning skall genomföras vart tredje år. Kommunen skall följa upp jämställdhetsplanen varje år i samband med årsredovisning, där redovisning sker vilka aktiviteter som genomförts under året.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande Jämställdhetsplan 2019-2021

Yrkande

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att tillägg görs om uppföljning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.


Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagen jämställdhetsplan och att uppföljning ska ske i mål och resursplan.




Sida: 17(27)

Forts. KSAU § 12

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning Erika Hassellöv, personalchef


Datum | Tjänsteutlåtande | Slutinstans | Dnr XX 2015/XX | Sida 1(2)


Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun

Sammanfattning I enlighet med Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv ta fram en jämställdhetsplan och genomföra åtgärder för att åstadkomma jämställda och jämlika arbetsförhållanden. Genomförda kartläggningar visar på vissa brister och är i behov av åtgärder för att förbättra arbetsorganisationen/arbetsmiljön vad avser jämställdhet inom de områden kartläggningen avser. Dessa åtgärder återfinns i jämställdhetsplanen under respektive mål.

Bakgrund I Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ur ett medborgarperspektiv skall hänsyn även tas till ålder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Enligt § 13 skall samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år.

Beskrivning av ärendet Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 2019-02-01 till och med 2021-01-31. Planen gäller för Sotenäs kommun och innehåller en kartläggning, målsättningar och aktiviteter för jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen har arbetats fram i samverkan. Målen i jämställdhetsplanen täcker de krav som ställs i 3 kap. 13§ Diskrimineringslagen. Under varje mål står angivet de åtgärder som ska vidtas för att nå målet. En uppföljning skall genomföras vart tredje år. Kommunen skall följa upp jämställdhetsplanen varje år i samband med årsredovisning, där redovisning sker vilka aktiviteter som genomförts under året.

Koppling till vision, programförklaring och mål Ett gott liv i Sotenäs — hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde



Datum | Tjänsteutlåtande | Slutinstans | Dnr XX 2015/XX | Sida 2(2)


Slutsats Genomförda kartläggningar visar på vissa brister och är i behov av åtgärder för att förbättra arbetsorganisationen/arbetsmiljön vad avser jämställdhet inom de områden kartläggningen avser. Dessa åtgärder återfinns i planen. Underlaget har framkommit via medarbetarenkät, frågor till respektive förvaltning samt kartläggning gjord av fordonsamordnare.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagen jämställdhetsplan.

Bilaga/Bilagor • Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun

Skickas till Personalavdelningen

Jämställdhetsplan 2019-2021 | Kommunstyrelsen | Datum/Paragraf | Diarienummer | Sid 1/10

Jämställdhetsplan 2019-2021

Sotenäs kommun

Antagen av kommunstyrelsen: 2019-xx-xx


Inledning Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 2019-02-01 till och med 2021-01-31. Planen gäller för Sotenäs kommun och innehåller en kartläggning, målsättningar och aktiviteter för jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen har arbetats fram i samverkan mellan följande personer: Namn Befattning

Hanna Brodén Personalutvecklare

Eva-Lott Grafman Kvalitetsutvecklare och rektor, utbildningsförvaltningen

Therese Mancini Facklig representant, Kommunal

Tobias Lundqvist Facklig representant, LR

Krav på arbetsgivaren utifrån Diskrimineringslagen 3 kap.

I Diskrimineringslagen 3 kap § 3 skall arbetsgivaren ur ett arbetsgivarperspektiv genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ur ett medborgarperspektiv skall hänsyn även tas till ålder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Enligt § 13 skall samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att:

• Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende • Vårda hem och barn • Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från att alla har lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet m.m. Jämställdhet är en av jämlikhetsfrågorna.


Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen Har det personalpolitiska ansvaret för att kommunens jämställdhetsplan upprättas, följs upp och utvärderas enligt diskrimineringslagen. Förvaltningschef Organiserar arbetet med jämställdhetsplanen i respektive förvaltning. I förvaltningens verksamhetsplan planeras årsvisa aktiviteter vilka sedan redovisas i förvaltningens årsredovisning. Chefer Ansvarar för det övergripande jämställdhetsarbetet. Medarbetare Arbetar för jämställdhet på arbetsplatsen. Mål

Målen i jämställdhetsplanen täcker de krav som ställs i 3 kap. 13§ Diskrimineringslagen. Under varje mål står angivet de åtgärder som ska vidtas för att nå målet. En uppföljning skall genomföras vart tredje år. Kommunen skall följa upp jämställdhetsplanen varje år i samband med årsredovisning, där redovisning sker vilka aktiviteter som genomförts under året.

Arbetsförhållanden1

Övergripande mål Arbetsförhållandena ska lämpa sig både för kvinnliga och manliga anställda. Det får alltså inte finnas några praktiska hinder för kvinnliga eller manliga anställda och arbetsorganisationen och arbetsmiljö ska passa både kvinnor och män.

Kartläggning och prioriterade aktiviteter Genomförda kartläggningar av arbetsförhållandena har vissa brister och är i behov av åtgärder för att förbättra arbetsorganisationen/arbetsmiljön vad avser jämställdhet. Underlaget har framkommit via medarbetarenkät, frågor till respektive förvaltning samt kartläggning gjord av fordonsamordnare.

1 3 Kap 4 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.


Kartläggning Uppmärksammad brist

Likvärdiga omklädningsmöjligheter

Majoriteten av de som svarat har sagt att det finns en likvärdig tillgång till omklädningsmöjlighet. Undantag är kost och städ som svarat nej på frågan samt funktionshinderverksamheten inklusive personlig assistans och socialpsykiatrin.

Tillgång till arbetskläder/skyddskläder för yrkesgrupper som har det behovet. Vilka kläder handlar det

om?

Hur ofta får man byta?

Tillgången till arbetskläder varierar mellan förvaltningarna. Personal inom fastighet och kök har tillgång till skyddskläder och skyddsskor utifrån uppdraget. För annan personal som har arbetsuppgifter utomhus finns ytterkläder att tillgå (miljö, skola, förskola samt plan och exploatering). För vissa av dessa arbetsplatser finns även skor och stövlar. Dessa kläder har olika typer av logga för igenkänning. För personalgrupper som huvudsakligen arbetar inomhus varierar tillgången mycket. Personal inom städ har arbetskläder som de själva ansvarar för. Vad gäller omsorgen har särskilda boenden och hemtjänsten arbetskläder men andelen ombyten som finns att tillgå är för få och dessutom är kläderna slitna. Inom särskilda boenden har personalen kortärmad överdel och byxor. Hemtjänsten har kortärmad överdel och jackor. Inom funktionshinderverksamheten inklusive personlig assistans och socialpsykiatrin finns enstaka, gamla arbetskläder – bedömningen är att det saknas arbetskläder. Tvättmöjligheter finns att tillgå på arbetsplatserna men de flesta verkar tvätta hemma. Kost och städ har möjlighet att byta arbetskläder varje dag men för övrigt är det vid behov. Inom omsorgen har de som har tillgång till arbetskläder möjlighet att byta varje dag samt att tvätta kläderna på arbetet.

Bilar – tillgång till fyrhjulsdrivna bilar utifrån behov.

Tekniska avdelningen har två bilar varav en kranbil. Kultur och fritid har en bil till Soteleden. AME har en bil till strandstäd. Omsorgen har en bil på dagtid och tillgång till miljöenhetens bil nattetid. Miljöenheten har en bil.


Rätt till heltidstjänster Totalt 67 % av alla tv-anställda har heltid (november 2018). Omsorgsförvaltningen 43 %,

Utbildningsförvaltningen 89 %,

Kommunstyrelseförvaltningen 92 %,

Samhällsbyggnadsförvaltningen 84 %

Genomförda kartläggningar av arbetsförhållandena har visat på följande brister och behov av åtgärder: Brist Åtgärd för att bota bristen

Brist på rutiner vad gäller tillgång till arbetskläder

I november 2018 kom en ny Arbetsmiljöföreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) som förtydligar regler för arbeten med smittämnen samt att tydliggör vilka målgrupper som omfattas av detta. Åtgärden är att respektive förvaltning ska hitta rutiner för att följa den nya AFS:en.

Kost och städ uppger brister i likvärdiga omklädningsmöjligheter för kvinnor och män

Enhetschefen för kost och städ uppmanas se över omklädningsmöjligheterna så att dessa blir likvärdiga.

Omsorgsförvaltningen har för få fyrhjulsdrivna bilar

Vid nästa översyn inventera behovet av fyrhjulsdrift i samtliga förvaltningar.

Omsorgsförvaltningen har lägst antal heltidstjänster i kommunen.

Ett arbete för att införa rätt till heltid pågår i kommunen.

Ansvar för genomförande av aktiviteter Följande gäller beträffande ansvar för åtgärder för att bota konstaterade brister: Brist Ansvarig för åtgärd Senaste datum för

åtgärd

Rätt till heltid Respektive förvaltningschef

2020-12-31

Inventera behovet av fyrhjulsdrift på bilar inom samtliga förvaltningar

Respektive förvaltningschef i samverkan fordonsansvarig

2021-01-31

Likvärdiga omklädningsmöjligheter inom kost och städ

Enhetschef för kost och städ

2021-01-31


Möjligheter att utöva föräldraskap2 Övergripande mål Både kvinnliga och manliga anställda ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Kartläggning och prioriterade aktiviteter Genomförda kartläggningar av arbetsförhållandena har inte visat några brister och därmed inte heller något behov av åtgärder för att förbättra anställdas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Kartläggning Uppmärksammad brist

Möjlighet till flexibel arbetstid Fråga vid medarbetarenkät: Jag har möjlighet till flexibel arbetstid.

Vid medarbetarenkät hösten 2018 har totalt 33 % svarat att man inte har möjlighet till flexibel arbetstid. Omsorgsförvaltningen 37 %

Utbildningsförvaltningen 33 %

Kommunstyrelseförvaltningen 7 %


Sammanvägt resultat 3,21 av 5. Attityd till föräldraledighet. Fråga vid medarbetarenkät: Uppmuntras föräldraledighet på vår avdelning/enhet?

Vid medarbetarenkäten svarar 77 % ja på frågan och 10 % nej. Frågan har låg svarsfrekvens – mer än hälften har avstått att svara. Sammanvägt resultat 4, 16 av 5 Kartläggningen visar ingen brist.


Möjlighet till flexibel arbetstid Respektive förvaltning ansvarar för att kartlägga behovet av flexibel arbetstid.

Personalavdelningen ser över nuvarande flextidsavtal

2 3 Kap 5 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.



åtgärd

Möjligheterna till flexibel arbetstid

Förvaltningscheferna 2021-01-31 Personalavdelningen 2019-12-31

Sexuella trakasserier3 Övergripande mål Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av anmälningar om könsdiskriminering ska inte förekomma på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att sådant som ovälkomna anspelningar, blickar, förslag, tafsningar, anstötliga bilder, råa skämt liksom kränkande och generaliserande uttalanden om kvinnor eller män inte är tillåtna på arbetsplatsen.

Kartläggning och prioriterade aktiviteter Kartläggning Uppmärksammad brist

Sexuella trakasserier ingår i begreppet våld eller hot om våld. Fråga vid medarbetarenkät: Har du vid de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på din arbetsplats?

Totalt har 9 % svarat ja på frågan. Omsorgsförvaltningen 14 %

Utbildningsförvaltningen 7%

Kommunstyrelseförvaltningen 0 %


Sotenäs kommun har en tydlig rutin för hantering av kränkande särbehandling där sexuella trakasserier ingår.

Ingen brist i rutinerna men frågan behöver uppmärksammas kontinuerligt på respektive APT.


Svårt att kartlägga sexuella trakasserier

Vid nästa medarbetarenkät behöver sexuella trakasserier utgöra en egen frågeställning.

3 3 Kap 6 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.



åtgärd

Svårt att kartlägga sexuella trakasserier

Personalavdelningen 2020-08-31

Det är otydligt och oklart hur händelser ska hanteras, exempelvis registreras i KIA eller inte.

Respektive enhetschef på APT

2019-12-31

Utbildning, kompetensutveckling4 Övergripande mål En jämn fördelning mellan kvinnor och män ska främjas genom utbildning, kompetensutveckling och liknande.

Kartläggning och prioriterade aktiviteter Kartläggning Uppmärksammad brist

Kartläggning av utbildning/kompetensutveckling inte uppdelad på kön.

Att det inte går att kartlägga eller analysera utbildning och kompetensutveckling uppdelat på kön då denna uppdelning inte finns i vår personalförsörjningsplan


Personalförsörjningsplanen är inte uppdelat på kön

Dela upp personalförsörjningsplan på kön

4 3 Kap 8 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.



åtgärd

Ingen uppdelning av kön i personalförsörjningsplanen

Personalavdelningen 2019-02-28

Rekryteringar5 Övergripande mål Vid nyanställningar och andra externa rekryteringar skall som målsättning gälla att både kvinnor och män söker utannonserade anställningar.

Kartläggning och prioriterade aktiviteter

Kartläggning Uppmärksammad brist

Kartläggning av antal kvinnliga respektive manliga sökande på de tjänster som annonserats ut under tidsperioden 2017-11-01 till 2018-10-31. Totalt 1279 sökande uppdelat i 670 kvinnor, 558 män samt 1 annat. 50 sökande har ej angett kön. Omsorgsförvaltningen

36 % m 63 % k

Utbildningsförvaltningen

36 % m 64 % k

Kommunstyrelseförvaltningen 42 % m 58

% k

Samhällsbyggnadsförvaltningen 60 % m

40 % k

Ingen uppmärksammad brist

5 3 Kap 7 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 3 Kap 9 § Diskrimineringslagen: När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt.


Jämställda löner6 Övergripande mål I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera: - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Handlingsplan för att åstadkomma jämställda löner Med utgångspunkt från genomförda lönekartläggningar har en handlingsplan för att åstadkomma jämställda löner tagits fram. Planen, som innehåller en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år, finns tillgänglig i ett separat dokument. Kartläggning Uppmärksammad brist

Lönekartläggning genomförs årligen

Ingen brist

6 3 Kap 10 § Diskrimineringslagen: I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 3 Kap 11 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.




Sida: 18(27)

KSAU § 13 Dnr 2017/001791

Tillägg till instruktion för kommunchefen i Sotenäs kommun

Sammanfattning

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, ska Kommunstyrelsen i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter som kommunchefen ska ha avseende krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning. Kommunchefen behöver inte nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. Säkerhetssamordnaren har utifrån ovan arbetat fram ett tillägg till instruktionen.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande Instruktion till Kommunchefen i Sotenäs kommun


Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Kommunchefens uppgifter vid krisberedskap enligt tillägg i instruktionen.

Skickas till

Kommunstyrelsen


Telefon: 0523-66 45 76 E-post: erika.hassellovasotenas.se

2018-12-27| Kommunstyrelsen| Dnr KA 2017/1791 | Sida 1(1)

Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se

Tillägg till instruktion för kommunchefen i Sotenäs kommun

Sammanfattning Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, ska Kommunstyrelsen i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. Kommunstyrelsen ska i instruktionen för kommundirektören ta ställning till vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. Säkerhetssamordnaren har utifrån ovan arbetat fram ett tillägg till instruktionen enligt bilaga.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Kommunchefens uppgifter vid krisberedskap enligt tillägg i instruktionen.

Skickas till Kommunchefen Personalchefen Kommunstyrelsen

Instruktion gällande Kommunchef | KS | Datum/Paragraf | Diarienummer | Sid 1/3 Datum: 2018-03-23


Instruktion för Kommunchefen i Sotenäs kommun I denna instruktion regleras kommunchefens ansvar och befogenheter samt övriga uppgifter. Ansvar och befogenheter framgår även av kommunstyrelsens delegeringsordning. (Förslag Revidering i röd text) Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunchefen ska verka för och bidra till en tydlig rollfördelning som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan politiker och tjänstemän. Kommunchefen är förvaltningschef över kommunstyrelsens förvaltning och chef över förvaltningscheferna. Kommunchefen ansvarar för att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Kommunchefen har som chef för förvaltningen även personal-, budget- och verksamhetsansvar inom förvaltningen. Kommunchefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunchefens roll som stöd till kommunstyrelsen Allmänt

• Stödja kommunstyrelsen i uppgiften att leda, samordna och ha uppsiktsplikt över hela den kommunala organisationen

• Stödja kommunstyrelsen i arbetet med visioner, strategier och mål för Sotenäs kommuns utveckling och verksamhet

• Vara kommunstyrelsens förlängda arm och ytterst säkra att organisationen levererar i enlighet med kommunfullmäktiges visioner och mål

• Verkställa kommunstyrelsens beslut och uppdrag

• Följa utvecklingen av den kommunala verksamheten och dess omvärld och ta initiativ till förändringar och anpassningar

Företräda och marknadsföra kommunen • Företräda kommunen i kontakterna med externa intressenter, organisationer

och myndigheter nationellt och internationellt

• Marknadsföra Sotenäs kommuns intressen externt

• Leda kommunens arbete och kontakter med näringslivet

Ärendeberedning

• Följa och på tjänstemannanivå leda den kommuncentrala ärendeberedningen



• Ansvar för beredning av kommungemensam budget

• Rådgivare till kommunalrådet/kommunledningen

Säkerhet

• Vid extraordinär händelse där krisledningsnämnden inte behöver aktiveras sammankallar kommunchefen Stabsgruppen och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas

• Vid extra ordinär händelse har kommunchefen rätt att bestämma över all verksamhet i kommunen i enlighet vad krisledningsnämnden beslutar

• Kommunchefen ska ansvara för ledning och samordning i händelse av kris. Kommunchefen är chef för Stabsgruppen och är föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.

Kommunchefens roll som arbetsgivare Kommunstyrelsens förvaltning

• Rekrytering av chefer direkt underställda Kommunstyrelsen.

• Beslut om lön för chefer direkt underställda Kommunstyrelsen

• Ansvarig för uppföljning av arbetet för chefer direkt underställda KS

• Stödja chefer direkt underställda Kommunstyrelsen i deras arbete och utveckling Förvaltningschefer

• Ansvar för rekrytering, lönesättning och avveckling av förvaltningschefer i enlighet med delegationsordningen.

• Ansvarig för uppföljning av förvaltningschefernas arbete

• Stödja förvaltningscheferna i deras arbete och utveckling

Kommunchefens roll som ansvarig för kommunstyrelseförvaltningens ekonomi

• Ansvar för förvaltningsgemensam ekonomi- och budgetprocess

Kommunchefens roll som ansvarig för kommunövergripande arbete Samordning av kommunövergripande arbete

• Utse en ledningsgrupp (kommunledningsgrupp) för det kommungemensamma arbetet och leda denna



• Samordna genomförandet av kommungemensamma projekt och utvecklingsinsatser

• Samordna kommunens löpande verksamhet genom att utarbeta policy och riktlinjer i kommungemensamma frågor

• Följa viktiga strategiska frågor och ta initiativ till samordning

• Följa och bevaka kommunledningens beslut på nämnder och förvaltningar

Ansvar för kommunens gemensamma strukturer, verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling i enlighet med framtagen vision och inriktningsmål för kommunen.




Sida: 19(27)

KSAU § 14 Dnr 2019/000021

Förändring av delegationsordning för Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande arbetsgivarfrågor bör justeras med anledning av en förändrad politisk organisation där personalutskottet tas bort. Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa verksamheten, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen hanterar härmed frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. Kommunstyrelsen har utsett två förhandlingsdelegater som ska bereda och hantera personalpolitiska frågor utifrån justerad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bakgrund

Med anledning av en förändrad organisation inom Sotenäs kommun behöver en ny delegation gällande arbetsgivarfrågor tas fram.


Delegationsordning gällande arbetsgivarfrågor bör justeras med anledning av en förändrad organisation från och med 1 januari 2019. Det är viktigt ur organisationssynpunkt att beslut tas på rätt nivå i förhållande till organisationen.

Beslutsunderlag

Personalchefens tjänsteutlåtande 2019-01-21 Förslag justerad delegationsordning 2019-01-21


Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna ändringar i delegationsordningen för Kommunstyrelsen Kapitel Arbetsgivarfrågor 1.1 till 1.6.

Skickas till

Kommunstyrelsen



2019-01-21 | Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | Dnr 2018/000021 | Sida 1(1)


Förändring av delegationsordning för Kommunstyrelsen

Sammanfattning Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande arbetsgivarfrågor bör justeras med anledning av en förändrad politisk organisation där personalutskottet tas bort. Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa verksamheten, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen hanterar härmed frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. Kommunstyrelsen har utsett två förhandlingsdelegater som ska bereda och hantera personalpolitiska frågor utifrån justerad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bakgrund Med anledning av en förändrad organisation inom Sotenäs kommun behöver en ny delegation gällande arbetsgivarfrågor tas fram.

Beskrivning av ärendet Delegationsordning gällande arbetsgivarfrågor bör justeras med anledning av en förändrad organisation från och med 1 januari 2019. Det är viktigt ur organisationssynpunkt att beslut tas på rätt nivå i förhållande till organisationen.


Regelverk

Förändring i delegationsordning Kommunstyrelsen Kapitel Arbetsgivarfrågor 1.1 till 1.6

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna ändringar i delegationsordningen för Kommunstyrelsen Kapitel Arbetsgivarfrågor 1.1 till 1.6.

Bilaga/Bilagor • Förslag justerad delegationsordning 2019-01-21

Skickas till Kansliavdelningen

Datum: 2019-01-21


Delegationsordning för kommunstyrelsen från 2018-11-07 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-11-12 § 172, rev 2015-05-27 § 83, rev 2015-10-21, § 161, rev 2016-04-06, § 68, 2016-09-07 § 141, 2017-02-01 § 21, 2017-04-05 § 84, 2017-05-17 § 102, KS 2017-10-18 § 177, KS 2018-05-30 § 94, KS 2018-11-07- § 179. Riktlinjer och principer Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen (KL) 6 kap 34 § inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, får inte heller delegeras. Kommunstyrelsen kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Kommunstyrelsen har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument. Brådskande ärenden Kommunstyrelsen får, enligt KL 6 kap 39 §, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att inte kommunstyrelsens avgörande kan avvaktas. Vidaredelegation Kommunstyrelsen kan ge förvaltningschefen, i enlighet med KL 6 kap 37 §, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning. Förvaltningschef har befogenhet att återkalla lämnad delegering. Bestämmelser om ersättare Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får beslut i första hand fattas av kommunstyrelsens förste vice ordförande och i andra hand av kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Datum: 2019-01-21


Anmälan av beslut Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas på nästkommande sammanträde. Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor eller i annan form av skrivelse. Delegaten, eller i de fall utskotten är delegat sekreteraren, ansvarar för att besluten förs in i den delegationspärm som förvaras på kansliet. Besluten numreras i årsserier för respektive delegat. Anmälan bör innehålla underskrift, beslutsdatum och tjänstebeteckning. De ärendetyper som har kommentaren verkställighet ska inte anmälas till kommunstyrelsen. Överklagan Delegationsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden utifrån anslagsbeviset till det sammanträde då beslutet anmälts. Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon möjlighet att överklaga beslutet. Beslut gällande myndighetsutövning kan även överklagas genom förvaltningsbesvär. Besvärstiden är då tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Förtydligande om personal- och organisationsfrågor Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och samtliga anställda i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen. Beslut i personalfrågor är alltså delegerade av kommunstyrelsen, och inte facknämnd, till förvaltningschef för eventuell vidaredelegation eller direkt till beslutande chef. Dessa beslut ska därmed anmälas till kommunstyrelsen.

Datum: 2019-01-21


1 Arbetsgivarfrågor 1.1 Anställning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.1.1 Organisationsförändring av smärre karaktär

inom en förvaltning inom ekonomisk ram FC Strukturella förändringar

hanteras av KS 1.1.2 Organisationsförändring av smärre karaktär som

berör mer än en förvaltning inom ekonomisk ram

KC Efter samråd med berörda förvaltningschefer

1.1.3 Anställning av kommunchef, inkl. lönenivå Kommunstyrelsen Samråd med FDEL angående lönenivå

1.1.4 Anställning av förvaltningschef, inkl. lönenivå Kommunstyrelsen Samråd med FDEL angående lönenivå

1.1.5 Anställning av övriga, inkl. lönenivå, inom fast-ställd organisation

Överordn.chef Samråd med pers.chef eller pers.utv för lönenivå för chefer och övriga. Vid oenighet avgör KC

1.1.6 Träffa överenskommelse om lön med enskild arbetstagare i annat fall (omplacering, förflyttning, organisationsförändring)

- Kommunchef

- Förvaltningschef

- Övriga

KS ordf KC Överordn. chef

Efter samråd med FDEL och PC om lön. Efter samråd med PC och KSO eller FDEL om lön. Efter samråd med PC och överordnad chef för chefslöner, samråd med pers.sekr och överordnad chef för övriga

1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar FDEL 1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för kommunen FDEL 1.1.9 Fullgöra förhandlingsskyldigheten i MBL 11-

14, 38 §§ samt genomföra de åtaganden som framgår av samverkansavtalet gentemot

- Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga

KS ordf KC Överordn, chef

Av större karaktär delega-tionsbeslut. I övrigt verk-ställighet

Datum: 2019-01-21


1.1.10 Teckna kollektivavtal för kommunen med bindande verkan

- Större principiell betydelse - Övriga ärenden

FDEL Pers. chef

1.1.11 Övriga förhandlingar enligt gällande lagar och avtal samt tolkning av dessa

- större principiell betydelse - övriga

FDEL PC


1.1.12 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

- större principiell betydelse - övriga ärenden

FDEL PC


1.2 Avveckling, ledighet och omplacering

Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.2.1 Beslut om uppsägning/avsked



Samråd ska ske med PC

1.2.2 Beslut om ledighet med lön för studier - Kommunchef - Förvaltningschef - Övriga


1.2.3 Beslut om tjänstledighet utan lön, ej reglerad i lagar och avtal – enligt riktlinjer



Samråd med PC, pers.utv.

1.2.4 Besluta om förflyttnings- och omplacerings-ärenden från en nämnd till en annan

AC eller FC

Samråd med PC eller pers.utv

1.2.5 Ledighet för facklig företrädare med lön inkl. facklig utbildning enl. LFF, AFF

PC

Datum: 2019-01-21


1.2.6 Överenskommelse med enskild arbetstagare vid anställningens upphörande om villkor som avviker från bestämmelser i lagar och avtal

- större principiell vikt - övriga ärenden

FDEL Pers chef

1.3 Pension Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.3.1 Beslut om tjänstepension enligt KAP-KL PC 1.3.2 Beslut om särskild avtalspension

FDEL I samråd med

pensionsrådgivande Lönechef

1.3.3 Beslut i pensionsärenden av större principiell betydelse

FDEL

I samråd med pensionsrådgivande Lönechef

1.3.4 Uppdra åt sammanslutning, med uppgift att tillvarata kommunens intresse som arbetsgivare, att reglera anställningsvillkor

FDEL Lag om vissa kommunala befogenheter 6 kap 3 §

1.3.5 Övriga pensionsärenden enligt pensionspolicy AC eller FC Samråd med PC 1.4 Avstängning och disciplinära åtgärder Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.4.1 Avstängning och disciplinära åtgärder


KS ordf KC AC eller FC

Samråd med FDEL

1.5 Arbetsmiljö och rehabilitering Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.5.1 Beslut beträffande arbetsmiljöansvar enligt AML

KS ordf Särskild skriftlig delegation

upprättas med varje chef

Datum: 2019-01-21



KC Överordn.chef

1.5.2 Beslut beträffande rehabiliteringsansvaret enligt AML och AFL.


KS ordf KC Överordn.chef

Samråd med PC

1.6 Övrigt Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 1.6.1 Förbud mot bisyssla


KS ordf KC Överordn.chef

Samråd med PC

1.6.2 Besluta om stridsåtgärd FDEL 2 Ekonomiärenden 2.1 Ekonomi Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 2.1.1 Utse beslutsattestanter och ersättare inom

kommunstyrelsens allmänna och tekniska områden verksamhetsområde, driftansvar

KC

Utsedda attestanter ska förtecknas i attestantför-teckning

2.1.2 Rätt att fatta beslut avseende intern kontroll av ekonomiska transaktioner i kommunen

Ek.chef Verkställighet

2.1.3 Igångsättning av investeringsprojekt - upp till 500 kkr - 500 kkr och 2 mkr - över 2 mkr

Projektledare Ek.chef KSAU

Verkställighet

Datum: 2019-01-21


2.1.4 Utse projektledare och budgetansvarig för investeringsprojekt

- teknisk verksamhet - övrigt

DrP-Chef KC

Verkställighet

2.1.5 Budgetansvar investeringsprojekt efter igång-sättning

Projektledare

Verkställighet

2.1.6 Omfördelning av medel mellan investeringsprojekt - upp till 200 kkr - 200 kkr – 500 kkr

KC KSAU

Detta får inte innebära att enskilt projekt utgår från budgeten

2.1.7 Beviljande av betalningsanstånd, högst 3 mån och amorteringsplan, högst 24 mån för fordringar som hänförts till sk central kreditering

Ek.chef Ek.ass Avser samtliga förvaltningar Verkställighet

2.1.8 Beslut om avskrivning av fordran, ackord, för-likning eller annan nedskrivning av fordran upp till 2 basbelopp


2.1.9 Beslut om avskrivning av fordran, ackord, för-likning eller annan nedskrivning av fordran 2-10 basbelopp

KSAU

2.1.10 Upptagande samt förlängning, konvertering, om-placering och liknande av lån inom beslutade låne-ramar

Ek.chef

2.1.11 Upptagande av utlandslån och annan finansiering liksom handel med terminer, optioner och swapar

KSAU

2.1.12 Placering av likvida medel, inklusive donations-medel och förvaltade medel


2.1.13 Amortering av långfristiga lån Ek.chef 2.1.14 Ekonomiska anvisningar Ek.chef 2.1.15 Omföring av interna transaktioner Ek.chef Verkställighet 2.1.16 Omdisponering av medel inom respektive ansvar

och verksamheter inom tilldelad ram Budgetansvarig Verkställighet

2.1.17 Bevakning av kommunens rätt med befogenhet att träffa ekonomisk uppgörelse med entreprenörer, konsulter och dyl i ärenden av mindre ekonomisk vidd och ej av principiell betydelse

Verk.ansv. Verkställighet

Datum: 2019-01-21


2.1.18 Skadereglering mot tredje man vid entreprenader inom ett totalbelopp om max 0,5 basbelopp

Projektledare Verkställighet

2.1.20 Föra kommunens talan i folkbokföringsärenden Ek.chef 2 .2 Bidrag och utdelningar Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 2.2.1 Bidrag till föreningar

- teknisk verksamhet - övrigt

KSAU KSAU

2.2.2 Bidrag till underhåll av enskild väg enligt fast-ställda regler

DrP-Chef Verkställighet

2.2.3 Bidrag till skogsröjning DrP-Chef Verkställighet 2.2.4 Utdelning av kommunala stipendier KS ordf 2.2.5 Utdelning ur donationsfond KS ordf 2.2.6 Medfinansiering av projekt inom tilldelad ram

- upp till 200 000 kr - över 200 000 kr

KS ordf KSAU

2.2.7 Kommunalt lönebidrag till ideella föreningar KSAU 3 Upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar

3.1 Direktiv av avgörande betydelse inför upprättande av förfrågningsunderlag

KSAU

3.2 Inköp av varor och tjänster inom drift- och investeringsbudget under 100 000 kr

Verkställighet för budgetansvarig

3.3 Inköp av varor och tjänster inom drift- och investeringsbudget över 100 000 kr

Enhetschef Ekonomichef Tilldelningsbeslut anmäls

Datum: 2019-01-21


3.4 Inköp av varor och tjänster inom drift- och investeringsbudget över 100 000 kr – omfattande flera förvaltningar

KC Tilldelningsbeslut anmäls

3.5 Medverkan i samordnad upphandling med annan myndighet/enhet samt beslut om tilldelning – teknisk verksamhet

SBF-Chef Ekonomichef Inbjudan om deltagande och tilldelningsbeslut anmäls

3.6 Medverkan i samordnad upphandling med annan myndighet/enhet samt beslut om tilldelning – övrig KS-verksamhet

KC Ekonomichef Inbjudan om deltagande och tilldelningsbeslut anmäls

3.7 Medverkan i samordnad upphandling med annan myndighet/enhet samt beslut om tilldelning omfattande flera förvaltningar

KC

3.8 Sluta avtal med SKI inköpscentral om att genomföra upphandling samt teckna och förlänga ramavtal som Sotenäs kommunen har möjlighet att ansluta sig till

Ekonomichef KC

3.9 Sluta avtal med inköpscentral om att genomföra uppdrags-upphandling samt teckna och förlänga ramavtal – KS- och förvaltningsövergripande

KC Ekonomichef

3.10 Beslut om avropsanmälan hos SKI inköpscentral Enligt FDELnkt 3.3 och 3.4 Enligt FDELnkt 3.3 och 3.4 3.11 Fatta beslut om inköp utan ramavtal, sluta

köpeavtal, inkl. sluta avtal med inköpscentral om att sköta upphandlingen

Ekonomichef som även har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten till anställd vid inköpscentral

Upphandlare som även har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten till anställd vid inköpscentral

Beslut anmäls till kommun-styrelsen eller vid vidare-delegation till ekonomichef i Sotenäs kommun

3.12 Uppsägning av avtal Samma funktion som beslutat avtalet

3.13 Kassering av inventarier och material Enhetschef Verkställighet 3.14 Försäljning av inventarier och material KC Verkställighet 3.15 Försäljning av fordon Fordonssamordnare Verkställighet 3.16 Yttranden i upphandlingsärenden Ekonomichef Verkställighet 3.17 Teckna försäkringar Ekonomichef Verkställighet

Datum: 2019-01-21


4 Juridik, avtal, yttranden och diarium Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 4.1 Utse ombud att föra kommunens talan inför

domstol, andra myndigheter och förrättningar, inklusive utfärdande av fullmakt

KC, KS ordf Ek.chef Ombud ska ha skriftlig fullmakt

4.2 Utse ombud att företräda kommunen vid förenings-stämmor och dyl

KS ordf

4.3 Yttrande till myndigheter och dyl. av smärre betydelse

Handl. Enh.chef Verkställighet

4.4 Yttrande till myndigheter och dyl – ej principiell natur

Enh.chef KC, OC

4.5 Yttranden av principiell natur eller av större vikt när kommunstyrelsens behandling inte kan inväntas

KSAU KS ordf

4.6 Yttranden av politisk men ej principiell natur KSAU 4.7 Yttranden i brådskande fall KS ordf KC 4.8 Avstå från att avge yttrande över betänkanden och

utredningar. KC KS ordf Verkställighet

4.9 Avstå från att avge yttrande över betänkanden och utredningar av smärre natur

Handl. Verkställighet

4.10 Besluta att avvisa för sent inkommet överklagande enligt KL

Adm.chef KC

4.11 Yttrande vid överklagande enligt KL – ej principiell betydelse

Adm.chef, Nämndsekr. KC, OC

4.12 Yttrande vid överklagan enligt KL i fråga av principiell betydelse

KSAU KS ordf.

4.13 Yttrande vid överklagande enligt FörvL Handl. Enh.chef Verkställighet 4.14 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där

ursprungsbeslutet fattats av delegat Handl. Enh.chef FörvL 27 §

4.15 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent

Handl. Enh.chef FörvL 24 § 1 st

4.16 Begära inhibition av förvaltningsdomstols dom – ej principiell betydelse

Enh.chef KC FörvL 29 §

Datum: 2019-01-21


4.17 Begära inhibition av förvaltningsdomstols dom – principiell betydelse

KSAU KS ordf FörvL 29 §

4.18 Avvisande av ombud Enh.chef FörvL 9 kap 2 § 4.19 Utse personuppgiftsombud KC 4.20 Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Enhetschef Överordnad chef 4.21 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen Informationsansvarig Webbansvarig 4.22 Beslut i juridiska ärenden som är så brådskande att

kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas KS ordf. KL 6 kap 36 §

4.23 Polisanmälan pga brott mot den egna verksamheten KC 4.24 Polisanmälan pga brott mot den egna verksamheten

– brådskande ärenden KC KS ordf

4.25 Prövning samt avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av sådan handling

Adm.chef, Nämndsekr. KC, OSL 6 kap 2-3 §§ , 4 kap 14 §, 12 kap 2 §

4.26 Avslag på begäran om utlämnande av personakt samt uppställande av förbehåll i samband med ut-lämnande av personakt

Handl. Kommsekr. Nämndsekr.

4.27 Omprövning av beslut att inte lämna ut allmän handling samt upprättade förbehåll

KC, KS ordf,

4.28 Undantag om avgift för allmän handling samt fast-ställande av taxa vid oenighet

Adm.chef, Nämndsekr. KC

4.29 Sekretessläggande av handling Adm.chef , Nämndsekr. KC, 4.30 Rätt att företräda kommunen hos hyresnämnden

eller arrendenämnden DrP-Chef, MEX Överordn. chef Verkställighet

4.31 Rätt att företräda kommunen i egenskap av sak- ägare vid lantmäteriförrättningar

MEX Överordn. chef

4.32 Rätt att ansöka om lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden

MEX Överordn. chef Verkställighet

Datum: 2019-01-21


5 Mark- och exploateringsfrågor Delegation omfattar endast beslut enligt taxor, policys, riktlinjer mm beslutade av KF. Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 5.1 Upplåta, ändra och upphäva (säga upp) avtal om

nyttjanderätt om inte annat särskilt anges i denna delegationsordning

- max 1 år och utan principiell betydelse - över 1 år eller av principiell betydelse

MEX KSTU

Överordn. chef

5.2 Överlåta avtal enligt 5.1. MEX, SBF-admin Överordn. chef 5.3 Rätt att avslå förfrågan om nyttjanderätt. MEX, Överordn. chef 5.4 Avtal om kommunal nyttjanderätt till mark och

byggnader om inte annat särskilt anges i denna delegationsordning

- max 1 år och utan principiell betydelse över 1 år eller av principiell betydelse

MEX, SBF-admin KSTU

Överordn. chef

5.5 Omprövning av tomträttsavgäld KSTU 5.6 Markägartillstånd för planenlig användning DrP-Chef, MEX Överordn. chef 5.7 Upplåta, ändra och upphäva servitut eller

ledningsrätt där kommunen berörs i egenskap av tjänande eller härskande fastighet

MEX Överordn. chef

5.8 Träffa avtal om servitut som ger kommunen rätt att anlägga vatten- och avloppsledningar, FDELmp-stationer

MEX, Sotenäs vatten Överordn. chef Enligt särskilt avtal

5.9 Intrångsersättning vid väg-, VA eller ledningsarbeten

MEX Överordn. chef

5.10 Förvärv eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel inklusive eller exklusive byggnad för ett

- totalbelopp om max 3 basbelopp och utan principiell betydelse

totalbelopp över 3 basbelopp eller av principiell betydelse

DrP-Chef, PLEX- Chef

KSAU

Överordn. chef

5.11 Prissättning av kommunala tomter KSAU 5.12 Försäljning av kommunala tomter efter beslut

enligt FDELnkt 5.11. MEX, Kansli-admin Överordn. chef

Datum: 2019-01-21


5.13 Beviljande av förlängd byggnadsskyldighet MEX Överordn. chef Maximerat till tid enligt bygglov

5.14 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckning, utbyte av pantbrev samt även därmed jämförliga åtgärder

MEX Överordn. chef

5.15 Besvara remisser från polisen avseende upplåtelse av allmän platsmark när det är fråga om större idrottsevenemang och båtrace samt evenemang som konserter, festivaler, karnevaler, cirkus och liknande.

KSTU I brådskande fall: KSTUs ordförande

5.16 Besvara remisser från polisen avseende upplåtelse av torgplatser i andra fall än avseende evenemang enligt ovan.

SBF-admin efter hörande av MEX, trafikingenjör och gatuenhet

Överordn. chef

5.17 Besvara remisser från polisen avseende upplåtelse av allmän platsmark och nyttjande av gatumark för annat ändamål än trafik i andra fall än avseende evenemang enligt ovan

SBF-admin efter hörande av MEX, trafikingenjör och gatuenhet

Överordn. chef

6 Fastighetsfrågor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 6.1 Gallringsavtal på kommunens mark DrP-Chef Överordn. Chef

6.2 Hyra ut verksamhetslokal i sjönära läge eller av principiell natur

DrP-Chef

6.3 Ansökan om bygglov respektive rivningslov DrP-Chef Överordn. chef 6.4 Rivning av saneringsobjekt DrP-Chef Överordn. chef 6.5 Träffa avtal om hyror vid förhandlingar med

hyresgästorganisation eller annan part DrP-Chef Överordn. chef Verkställighet

6.6 Ersättningskrav vid översvämningsskador i fastigheter inom ett totalbelopp om max 1

basbelopp

DrP-Chef Överordn. chef

Datum: 2019-01-21


6.7 Skadereglering kommunens fastigheter och anläggningar inom

- självrisk eller budget - skadereglering i övriga fall inom

självriskbeloppet

DrP-ChefKS ordf

Överordn. chef Verkställighet

7 Planfrågor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 7.1 Yttrande över andra kommuners planer och

dylikt PLEX-Chef Överordn. chef

7.2 Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande PLEX-Chef Överordn. chef 8 Hyresfrågor

Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 8.1 Uthyrning av fastigheter och lokaler enligt riktlinjer DrP-Chef Överordn. chef Verkställighet 8.2 Uthyrning av bostadslägenheter, sjöbodar, förråd

och magasin enligt riktlinjer DrP-Chef Överordn. chef Verkställighet

8.3 Uthyrning lokaler (avseende industrifastighet) upp till fem år

DrP-Chef Överordn. chef Enligt gällande detaljplan

8.4 Uthyrning av lokaler mer än fem år KSAU

8.5 Mindre förändringar i befintliga avtal gällande uthyrning

DrP-Chef Överordn. chef

8.6 Hyra av extern verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter

KSAU

Datum: 2019-01-21


9 Alkoholhandläggning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 9.1 Beslut avseende serveringstillstånd till allmänheten

under en enstaka tidsperiod/tillfälle KS ordf, Alk.handl. AL 8 kap 2 §

9.2 Beslut avseende ansökan beträffande servering till-slutet sällskap vid enstaka en enstaka tidsperiod/ tillfälle

Ks Ordf, Alk. Handl. AL 8 kap 2 §

9.3 Beslut avseende ansökan beträffande utökning av eller inskränkning av dryckesutbud

Ks Ordf , Alk. Handl. AL 8 kap 2 §

9.4 Beslut avseende ansökan om ändrade lokaler ex uteservering

Ks Ordf, Alk. Handl. Al 8 kap 14 §

9.5 Beslut om godkännande av serveringslokal cateringverksamhet


9.6 Beslut om tillstånd till provsmakning av alkohol-drycker enligt 8 kap 6, 7 §§

Ks Ordf , Alk. Handl. 8 kap 2 § 4 st

9.7 Beslut om gemensam serveringsyta vid beviljande serveringstillstånd för en enstaka tidsperiod/tillfälle


9.8 Beslut om utökning av serveringstid eller beslut om att begränsa medgiven serveringstid


9.9 Beslut om tillsynsplan Ks Ordf AL 9 kap 2 § 9.10 Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan

tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket Ks Ordf , Alk. Handl. AL 9 kap 8 §

9.11 Begäran om biträde av polismyndighet för utövande av tillsyn enligt 9 kap 13-15 §§

Ks Ordf , Alk. Handl. AL 9 kap 9 § Verkställighet

9.12 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till konkursbo Ks Ordf , Alk. Handl AL 9 kap 12 § 2 st 9.13 Begäran om tillträde till driftställe, tillhandahållande

av handlingar som rör verksamheten, biträde vid till-syn, utlämnande av varuprover och tillgång till verk-samhetsredovisning

Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 13 § Verkställighet

9.14 Begäran om tillträde till driftställe, handlingar och upplysningar från den som bedriver servering av eller försäljning av folköl

Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 15 § Verkställighet

Datum: 2019-01-21


9.15 Beslut om erinran


9.16 Beslut om återkallelse i de fall som tillståndet ej längre utnyttjas

Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap 18 § 1 p

9.17 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit

Ks Ordf, Alk. Handl AL 9 kap 18 § 2 p

9.18 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit


9.19 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavarens har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållande som föranlett varningen har rättats till

Ks Ordf , alk. Handl. AL 9 kap 18 § 3 p

9.20 I brådskande fall, återkalla ett serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme som meddelats med stöd av enligt 8 kap 14 § andra stycket


9.21 Beslut om återkallelse då tillståndshavaren inte längre har tillstånd att hantera livsmedel eller lokalen ej längre är lämplig för sitt ändamål ur brandsäker-hetssynFDELnkt


9.22 I brådskande fall, om detaljhandel med eller servering av folköl föranleder olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i Alkohollagen inte följs, förbjuda vidare försäljning


9.23 Tillsynsverksamhet jml 9 kap Ks Ordf, Alk. Handl. AL 9 kap Verkställighet 9.24 Beslut att inleda tillsynsutredning Ks Ordf, Alk. Handl. Tillsynsutredning 9.25 Beslut att lägga ner inledd tillsynsutredning

Ks Ordf, Alk. Handl. Tillsynsutredning

Datum: 2019-01-21


9.26 Polisanmäla misstänkt brott enligt alkohollagen som är så brådskande att KS sammanträde ej kan avvaktas

Ks Ordf , Alk. Handl. AL 11 kap

10 Renhållning Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 10.1 Tolka gällande renhållningsordning Utredare i KS Överordn. chef Verkställighet 10.2 Besluta i renhållningsfrågor enligt ägardirektiv Utredare i KS Överordn. chef

11 Hamnar Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 11.1 Upplåtelse av hamnanläggningar till extern aktör KSTU 11.2 Upplåtelse av båtplatser och gästbåtplatser Hamnadmin. Överordn. chef Verkställighet 11.3 Beslut med anledning av kommunstyrelsens

åligganden som hamnmyndighet Anl.chef Överordn. chef

12 Kost och städ Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 12.1 Justering av priser inom kommunens matsalar Kost- och städchef Överordnad chef Efter samråd med ek.chef

13 Räddningstjänst 13.1 Skydd mot olyckor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 13.1.1 Dispens om sotning på egen fastighet Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 3 kap 4 § 13.1.2 Förordna person att, utan att vara tjänsteman hos

kommunen, utföra brandskyddskontroll å kommunens vägnar utan vite

KC LSO 3 kap 6 §, vidare-delegation till skorstens-fejartekniker som använder

Datum: 2019-01-21


egen nummerserie för besluten

13.1.3 Utse ersättare för skorstensfejarmästare vid förhinder för denna att utöva sin tjänst

Räddn.chef Stf räddn.chef

13.1.4 Beslut om kontroll från brandskyddssynFDELnkt i särskilda fall

Räddn.chef Stf räddn.chef FSO 3 kap 1 §

13.1.5 Beslut om förebyggande åtgärder Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 3 kap 1 § 13.1.6 Besluta om tillsyn av objekt enligt LSO 2 kap 2 § Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 5 kap 1-2 §§ 13.1.7 Utse personal att enligt LSO 3 kap 14 § utöva

tillsyn

Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 5 kap 1 §

13.1.8 Föreläggande och förbud med undantag för vad som påkallas efter kontroll enligt LSO 3 kap 6 § föreläggande utan vite

Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 5 kap 2 § 2 st

13.1.9 Beslut om föreläggande och förbud som förenas med vite i tillsynsärenden

KSAU FSO 5 kap 2 §

13.1.10 Begäran om polishandräckning Räddningsledare LSO 5 kap 3 §, LSO 6 kap 3 §, verkställighet

13.1.11 Utnyttjande av ingrepp i annans rätt Räddningsledare LSO 6 kap 2 och 6 § Verkställighet

13.1.12 Utnyttjande av tjänsteplikt Räddningsledare LSO 6 kap 1 § Verkställighet

13.1.13 Pröva beslut om ersättning samt utge ersättning KSAU LSO 7 kap 8 § 13.1.14 Beslut om föreskrifter om helt eller delvis

eldningsförbud eller liknande förebyggande åtgärder mot brand

Räddn.chef Stf räddn.chef FSO 2 kap 7 §

13.1.15 Avgöra att beslut ska gälla även om det överklagas enligt LSO 10 kap 4 § 2 st

Räddn.chef Stf räddn.chef LSO 10 kap 4 §

13.1.16 Beslut om efterföljande åtgärder: bevakning, restvärde, sanering, återställning

Räddningsledare Stf räddn.chef LSO 3 kap 16 §

13.1.17 Utse räddningsledare Räddn.chef 13.1.18 Meddela föreläggande och förbud i samband med

kontroll från brandskyddssynFDELnkt Skorstensfejartekniker

Datum: 2019-01-21


13.1.19 Besluta om kontroll i andra fall och vid andra tillfällen än vad som anges i förteckningen över sotningsobjekt

Räddn.chef Skorstensfejartekniker inom resp. område

13.1.20 Klassificering av särskilt brandfarlig byggnad eller upplag

Räddn.chef Insatsledare

13.1.21 Meddelande av föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning


13.1.22 Meddelande av föreskrifter eller förbud för att förebygga brand


13.2 Brandfarliga och explosiva varor Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 13.2.1 Utfärda föreläggande och förbud i tillsynsärenden Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 18 § 1 st 13.2.2 Utföra tillsyn Räddn.chef Stf räddn.chef LBE § 16 Verkställighet 13.2.3 Medge undantag från kravet på anslag om förbudet

att föra öppen eld eller varningsanslag Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 13-14 §§

13.2.4 Yttrande gällande tillsynsärenden eller förhands-besked

Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 25-26 §§ Verkställighet

13.2.5 Medgivande av försöksdrift innan anläggning blivit avsynad

Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 30 § 2 st

13.2.6 Avsyning av anläggning Räddn.chef Stf räddn.chef FBE § 31 Verkställighet 13.2.7 Begäran om polishandräckning Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 19 § Verkställighet 13.2.8 Utfärda tillfälligt hetaarbetstillstånd i förbuds-

område Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 14 §

13.2.9 Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga varor samt meddela nya eller ändrade villkor för tillståndet

Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 13-14 §§

13.2.10 Beslut om återkallelse av tillstånd Räddn.chef Stf räddn.chef LBE 15 § 13.2.11 Besluta om generellt undantag från förbud samt

fastställa villkor för undantaget Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 24 §

13.2.12 Avge yttrande till Myndigheten för civil beredskap och polismyndigheten

Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 27 §

Datum: 2019-01-21


13.2.13 Beslut att medge att hantering av brandfarlig vara får påbörjas

Räddn.chef Stf räddn.chef FBE 30 §

13.2.14 Yttrande till sprängämnesinspektionen enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor


13.2.15 Tillstånd för förvaring och hantering av brand-farliga varor

Handl. LBE § 13-14 §§

13.2.16 Återkallande av tillstånd Handl. LBE § 15 13.2.17 Rätt att godkänna anläggning efter avsynande Handl. FBE 13.2.18 Tillstånd till hantering och överföring av explosiva

varor samt förvaring i flyttbart förråd

Räddn.chef eller KC, den sistnämnde med rätt att vidaredelegera

LBE 18 § 3 st

13.2.19 Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet samt återkallande av tillstånd

Räddn.chef eller KC, den sistnämnde med rätt att vidaredelegera med rätt att vidaredelegera

LBE 19 § 3 st

13.2.20 Förelägganden och förbud i tillsynsärenden Räddn.chef eller KC, den sistnämnde med rätt att vidaredelegera

LBE 25 § 1 st

13.3 Övriga räddningstjänstärenden Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 13.3.1 Avsteg från föreskrift om längsta sotningsfrist för

värmepanna Räddn.chef Stf räddn.chef

13.3.2 Remissvar till polismyndighet rörande spridnings-risk vid eventuell brand

Räddn.chef Stf räddn.chef Verkställighet

14.3.3 Föreläggande och förbud i brandsyneärenden Räddn.chef Stf räddn.chef 13.3.4 Brandsyn i andra fall och vid andra tillfällen än

vad som anges i förteckningen över brandsyne-objekt


13.3.5 Kontroll av brandskyddet i andra fall och vid andra tillfällen än vad som anges i förteckningen över sotningsobjekt


Datum: 2019-01-21


13.3.6 Klassificering av särskilt brandfarlig byggnad eller upplag


13.3.7 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden Räddn.chef Stf räddn.chef 13.3.8 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden med

vite KSAU

13.3.9 Undantag för enstaka tillfällen och vid hantering som inte är tillståndspliktig från förbud att föra öppen eld och varningsanslag


13.3.10 Utse brandsyneförrättare Räddn.chef Stf räddn.chef 13.3.11 Vara brandsyneförrättare


13.3.12 Yttrande till polismyndighet enligt ordningslagen till den del ärenden berör räddningstjänsten


14 Övrig verksamhet Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 14.1 Yttrande om antagande av hemvärnsmän KS ordf 14.2 Auktorisation av bilskrotare KS ordf 14.3 Utse personer som har rätt att kvittera rekommenderade

postförsändelser och liknande från posten Adm.chef KC Verkställighet

14.4 Riktlinjer för verkställighet med utgångsFDELnkt i styrdokument

KC

15 Förtroendevalda Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 15.1 Tolkning och tillämpning av bestämmelser av reglemente

för arvoden och ersättningar för förtroendevalda FDEL

15.2 Undantag från reglemente och ersättningar för förtroendevalda

FDEL

15.3 Tillåta utbildningar för förtroendevalda och deltagande i kurser och konferenser

KS ordf

Datum: 2019-01-21


15.4 Tillåta utbildningar, deltagande i kurser och konferenser för kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens 1:e, alternativt 2:e vice ordförande

Förkortningar på delegater

AC Avdelningschef Adm.chef Administrativ chef KSTU Kommunstyrelsens tekniska utskott Alk.handl. Alkoholhandläggare MEX Mark- och exploateringsingenjör Ek.ass Ekonomiassistent PC Personalchef Ek.Chef Ekonomichef Pers.sekr Personalsekreterare Enh.chef Enhetschef FC Förvaltningschef Räddn. Chef Räddningschef Fast.chef Fastighetschef SBF-admin Administratör, assistent och handläggare på administration

samhällsbyggnadsförvaltningen FDEL Förhandlingsdelegat Anl.chef Anläggningschef Anläggningsadmin Anläggningsadministratör Förh.sekr Förhandlingssekreterare SBF-Chef Samhällsbyggnadschef Handl. Handläggare Stf räddn.chef Ställföreträdande räddningschef KC Kommunchef PLEX-Chef Plan- och exploateringschef KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott Verk.ansv Verksamhetsansvarig KS ordf Kommunstyrelsens ordförande DrP-Chef Drift- och projektchef Kansli-admin Administratör kansli Överordn. chef Närmast överordnad chef

Plan Planhandläggare, Planarkitekt Förkortningar på lagar och förordningar

AFL Lagen om allmän försäkring KL Kommunallagen AL Alkohollagen LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor LSO Lagen om skydd mot olyckor FSO Förordningen om skydd mot olyckor OSL Offentlighets- och sekretesslagen FörvL Förvaltningslagen RhjL Rättshjälpslagen SL Skollagen

Datum: 2019-01-21


Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-22 | §§ 1-9

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2019\KSTU Protokoll 2019-01-22.docx



Sid: 8(11)

KSTU § 6 Dnr KA 2017/001302

Remissvar - motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs kommun. Annica Erlandsson och Stellan Wellin har inkommit med en motion gällande önskemål om att en utredning inleds som skall påvisa vilka vägar som skulle kunna vara aktuella för en trafikskyltning i form av hänvisning till bilisterna att hålla ett avstånd vid omkörning till cyklisten på 1,5 meter. En aktiv cyklist i vår kommun har gjort observationer som ligger till grund för denna motion. Runt om i världen är det enligt motionärerna lagkrav samt skyltat utmed vägbanorna där de hänvisar till motorfordon att hålla 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist. Exempel på dessa länder är Spanien, USA och Australien. I Sverige finns idag inget lagstöd i Trafikförordningen eller i Vägmärkesförordningen som styrker någon sådan form av önskad skyltning enligt ovan, så trafikingenjörens förslag till beslut är att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstöd saknas i Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen som styrker sådan form av önskad skyltning.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör


2018-11-08| Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2017-0001302| Sida 1(1)


Motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs kommun.

Sammanfattning Annica Erlandsson och Stellan Wellin har inkommit med en motion gällande önskemål om att en utredning inleds som skall påvisa vilka vägar som skulle kunna vara aktuella för en trafikskyltning i form av hänvisning till bilisterna att hålla ett avstånd vid omkörning till cyklisten på 1,5 meter.

Bakgrund En aktiv cyklist i vår kommun har gjort observationer som ligger till grund för denna motion. Runt om i världen är det enligt motionärerna lagkrav samt skyltat utmed vägbanorna där de hänvisar till motorfordon att hålla 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist. Exempel på dessa länder är Spanien, USA och Australien.

Slutsats I Sverige finns idag inget lagstöd i Trafikförordningen eller i Vägmärkesförordningen som styrker någon sådan form av önskad skyltning enligt ovan, så trafikingenjörens förslag till beslut är att Kommunfullmäktige avslår motionen.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionen

Skickas till Förslagsställaren Trafikingenjören

Susanne Jakobsson Daniel Jarnrot Trafikingenjören T.f. Drift- och projektchef




Sida: 22(27)

KSAU § 16 Dnr 2019/000169

Justering av budgetram för kommunbidrag 2019

Sammanfattning

En mindre omorganisation föreslås inför budget 2019. Omfördelningen avser skötsel av idrottsplatser från Kommunstyrelsens tekniska verksamhet till Utbildningsnämnden, Kultur och Fritid. Flytt av miljöstrateg 0,33 tjänst från Miljönämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Flytt av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Flytt av verksamhet sker för bättre samordning.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande


Kommunfullmäktige beslutar att omfördela kommunbidrag enligt nedan; För skötsel av idrottsplatser sker omfördelning av kommunbidrag med 1 163,5 tkr från Kommunstyrelsens tekniska verksamheter till Utbildningsnämnden, Kultur och fritid. För flytt av miljöstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 154,9 tkr från Miljönämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet. För flytt av utvecklingsstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 812,7 tkr från Utbildningsnämnden, Komvux till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef


Datum | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr XX 2019/XX | Sida 1(1)


Justering av budgetram för kommunbidrag 2019

Sammanfattning En mindre omorganisation föreslås inför budget 2019. Omfördelningen avser skötsel av idrottsplatser från Kommunstyrelsens tekniska verksamhet till Utbildningsnämnden, Kultur och Fritid. Flytt av miljöstrateg 0,33 tjänst från Miljönämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Flytt av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter. Flytt av verksamhet sker för bättre samordning.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att omfördela kommunbidrag enligt nedan; För skötsel av idrottsplatser sker omfördelning av kommunbidrag med 1 163,5 tkr från Kommunstyrelsens tekniska verksamheter till Utbildningsnämnden, Kultur och fritid. För flytt av miljöstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 154,9 tkr från Miljönämden till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet. För flytt av utvecklingsstrateg sker omfördelning av kommunbidrag med 812,7 tkr från Utbildningsnämnden, Komvux till Kommunstyrelsens allmänna verksamheter.

Skickas till Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Miljönämnden

Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson Ekonomichef Kommunchef




Sida: 20(27)

KSAU § 15 Dnr 2018/001197

Ansökan om borgen för RAMBO AB

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01. Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi. Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.


Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att Rambo AB får rätt att en gång per år i, likhet med övriga ägarkommuner, justera taxan med avfallsindex A12:1MD enligt punkt 4.3. Se beslut KF Dnr 2018-000806 § 216. Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi. Som följd av drift i egen regi kommer investeringar i form av fordon och kärl att krävas. Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Av dessa uppgår inköp av kärl och kärlskåp till 15,0 mnkr och 10,75 mnkr inköp av fordon. Föreslagen investeringsbudget antogs på Rambos extra bolagsstämma 2018- 09-21. Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Rambo AB om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.

Konsekvensbeskrivning

Kommunens totala borgensåtagande uppgick per 2017-12-31 till 515,8 mnkr. Under 2018 har ytterligare borgen tagits i anspråk av Sotenäs Vatten AB med 236 mnkr samt Sotenäs RehabCenter AB med 18,5 mnkr. Därtill har beslut om borgen om 2,0 mnkr för Kungshamns IF. Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 543,8 mnkr (kvar att utnyttja 41,0 mnkr). Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 25,0 mnkr (kvar att utnyttja 6,5 mnkr). Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 44 mnkr). Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Detta beviljades vilket innebar att kommunens lånelimit uppgår till 170 tkr/invånare. Vid beräkning av lånelimit utgår Kommuninvest ifrån nettokoncernskuld, här ingår samtliga skulder, avsättningar och pensionsskulden. Koncernens låneram kan (enligt Kommuninvest) utökas med 340 mnkr. Om redan beviljad ramborgen räknas av samt hänsyn tas till Rambos ansökan om borgen innebär det att låneutrymmet därefter i koncernen uppgår till ca 211 mnkr. Kommunen har dock ingen egen låneskuld. Den höga skuldsättningen i koncernen innebär att koncernsamordning vad gäller investeringar de kommande åren är nödvändigt.




Sida: 21(27)

Forts. KSAU § 15

Beslutsunderlag

Ansökan från RAMBO AB RAMBO AB stämmoprotokoll 2018-09-21 Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2019-01-29


Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 25,75 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Skickas till

Kommunstyrelsen


Tjänsteutlåtande

Datum 2019-01-26

Dnr KA 2018/001197

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, [email protected]

Ansökan om borgen för Rambo AB

Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01. Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi. Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Rambo AB ansöker om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har beslutat om införande av nytt renhållningssystem för hushållsavfall samt tillhörande renhållningstaxa. Ny renhållningstaxa börjar gälla från 2019-01-01. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att Rambo AB får rätt att en gång per år i, likhet med övriga ägarkommuner, justera taxan med avfallsindex A12:1MD enligt punkt 4.3. Se beslut KF Dnr 2018-000806 § 216. Rambo AB har tilldelats att införa det nya insamlingssystemet samt att införande sker i egen regi. Som följd av drift i egen regi kommer investeringar i form av fordon och kärl att krävas. Total investeringsvolym för Sotenäs del beräknas enligt Rambo uppgå till 25,75 mnkr. Av dessa uppgår inköp av kärl och kärlskåp till 15,0 mnkr och 10,75 mnkr inköp av fordon. Föreslagen investeringsbudget antogs på Rambos extra bolagsstämma 2018-09-21 (se bifogat protokoll). Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Rambo AB om att Sotenäs kommun ställer borgen med 25,75 mnkr. Detta för lån avseende investeringsutgifter i samband med nytt insamlingssystem för Sotenäs kommun.


Konsekvensbeskrivning Kommunens totala borgensåtagande uppgick per 2017-12-31 till 515,8 mnkr. Under 2018 har ytterligare borgen tagits i anspråk av Sotenäs Vatten AB med 236 mnkr samt Sotenäs RehabCenter AB med 18,5 mnkr. Därtill har beslut om borgen om 2,0 mnkr för Kungshamns IF. Sotenäs Bostäder AB har beslut på ramborgen motsvarande 543,8 mnkr (kvar att utnyttja 41,0 mnkr). Sotenäs RehabCenter AB har beslut på ramborgen med 25,0 mnkr (kvar att utnyttja 6,5 mnkr). Sotenäs Vatten AB har beslut om ramborgen på 280,0 mnkr (kvar att utnyttja 44 mnkr). Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Detta beviljades vilket innebar att kommunens lånelimit uppgår till 170 tkr/invånare. Vid beräkning av lånelimit utgår Kommuninvest ifrån nettokoncernskuld, här ingår samtliga skulder, avsättningar och pensionsskulden. Koncernens låneram kan (enligt Kommuninvest) utökas med 340 mnkr. Om redan beviljad ramborgen räknas av samt hänsyn tas till Rambos ansökan om borgen innebär det att låneutrymmet därefter i koncernen uppgår till ca 211 mnkr. Kommunen har dock ingen egen låneskuld. Den höga skuldsättningen i koncernen innebär att koncernsamordning vad gäller investeringar de kommande åren är nödvändigt.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Rambo AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 25,75 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Bilaga/Bilagor Ansökan om borgen för Rambo AB Stämmoprotokoll 2018-09-21

Beslutet skickas till Rambo AB Ekonomiavdelningen

Maria Vikingsson Ulrika Gellerstedt Kommunchef Ekonomichef




Sida: 23(27)

KSAU § 17 Dnr 2019/000001

Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2019 2022, budget 2020

Sammanfattning

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräkning samt tidsplan. Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och lägre skatte- och bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.

Beslutsunderlag

Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 - 2022, budget 2020 Ekonomichefens tjänsteutlåtande


Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 2022, budget 2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef


Datum | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr XX xx/XX | Sida 1(1)


Planeringsförutsättningar Mål- och resursplan 2019 -2022, Budget 2020

Sammanfattning Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräkning samt tidsplan. Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och lägre skatte- och bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 2022, budget 2020

Bilaga/Bilagor • Planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2019 - 2022, budget 2020

Skickas till Ekonomiavdelningen

Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson Ekonomichef Kommunchef

1

Planeringsförutsättningar

Mål- och resursplan 2019 – 2022

Budget 2020

2019-01-27

2

Innehåll Inriktningsbeslut förutsättningar ................................................................................................ 4

Budgetprocess under 2019 ........................................................................................................... 5

Allmänt kommunernas ekonomi ................................................................................................. 6

Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) .......................................................... 7

Kommunprisindex ..................................................................................................................... 8

Antagande Sotenäs .......................................................................................................................... 9

Ekonomikalender 2019 ................................................................................................................. 11

Detaljerad tidsplan Mål- och resursplan 2019 -2022 budget 2020 ............................ 11

3

Sammanfattning Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella mål, pris- och löneuppräkning samt tidsplan. Framöver är läget ansträngt för kommunen med något vikande befolkning och skatte- och bidragsintäkter. Med dessa planeringsförutsättningar som grund fortsätter årets budgetarbete. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med kommunfullmäktiges beslut i juni. Bakgrund Mål- och resursplanen är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för det kommande budgetåret samt plan de två kommande kalenderåren. En uppföljning av mål sker tre gånger per år och uppföljning av resurser sker i princip månatligen. Budget 2020 är det andra året i gällande mandatperiod. För kommande mandatperiod sjunker skatteintäkter och generella bidrag. Den antagna Mål- och resursplanen 2019 – 2022 innebär lägre intäkter. För att nå de uppsatta finansiella målen för god ekonomisk hushållning krävs att verksamheternas kostnader sänks. Ny kommunal redovisningslag innebär också att mål för god ekonomisk hushållning för koncernen också ska anges och följas upp i kommunens årsredovisning. Uppdatering av dessa mål behöver genomföras under året. En komplicerande faktor inför kommande budgetprocess är ev beslut om att lägga över hela ansvarsförbindelsen för pensioner uppkomna innan 1998 i kommunens balansräkning. Beslut om införande år för detta förslag har flyttats fram och kommer tidigast att träda i kraft 2020. Något beslut om detta har inte kommit i skrivande stund. Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och preliminära ramar. Därför ingår antagande om befolkning samt skattesats. Till det kommer att vara överens om de kortsiktiga finansiella målen. Dessa parametrar sätter gränsen/ger möjligheter till kommande beräkningar av skatteintäkter. Utöver det inriktning på investeringsnivåer samt budgeterat lön- och prisuppräkning. När dessa parametrar är satta beräknas skatteintäkter för kommande år. Prognoser för skatteintäkter bygger på beräknar gjorda av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Skatteprognosen från februari används för att beräkna preliminära ramar till nämnderna. Därefter kommer prognos i april. Denna prognos ligger till grund för beslut om ramar i juni. Se ekonomikalender slutet i dokumentet, för information när skatteprognoser kommer. För att få fram preliminära ramar avgår medel för budgeterat resultat samt för övriga finansiella mål. Därefter görs avsättningar för löneökning, prisuppräkning, finansiella poster samt kapitalkostnader (bygger på kommande investeringsplan). Därefter kan preliminära ramar tas fram.

4

Inriktningsbeslut förutsättningar Kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är de finansiella målen för mandatperioden följande: Årets resultat ska uppgå till lägst 6,5 mnkr (1,2 procent av skatte- och bidragsintäkter).

o 2020 Resultat på 0,7 mnkr (0,1 procent av skatte- och bidragsintäkter). o 2021 Resultat på 8,2 mnkr (1,5 procent av skatte- och bidragsintäkter).

Investeringsvolymen ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid

Befolkningsantagande 2020 2022 Som grund för kommande års beräkning av skatter och bidrag görs nedanstående befolkningsantagande. 9048 invånare och ingen ökning de kommande åren. Löner och prisförändring 2020 -2022 För åren 2020 - 2021 görs nedanstående uppräkningar. 2020 2021 Lön 3,0 3,0 Kpi 2,6 2,6 Utdebitering Föreslås oförändrad 21,99 kr Uppdrag till nämnderna: Fortsätta arbetet enligt beslut av KF nov 2018, dvs att anpassa verksamhetens kostnader. Tidsplan Godkänna tidsplanen för budgetarbetet.

5

Budgetprocess under 2019 Januari, Budgetberedningen informeras om kommande tidsplan samt förutsättningar för kommande budgetprocess. Antagande av planeringsförutsättningar i KSAU 30 januari. Februari, 15 februari kommer ny skatteprognos från SKL. Denna ligger till grund för beräkning av preliminära ramar till nämnderna. Budgetdag för uppstart av kommande process – genomgång av tidsplan samt budgetförutsättningar för nämnderna. Kort rapport från nämnderna till budgetberedningen om nämndens förutsättningar för året. Ekonomiavdelningen tar fram budgetanvisningar (med utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt skatteprognos) samt beräknar preliminära ramar till nämnderna. Mars/april, Under denna period har nämnderna på sig att arbeta med sina budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar utifrån förutsättningarna. OBS att nämndens budget ska vara förhandlad i samverkan. Dialog sker mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar. Något arbete med mål är inte nödvändigt, då mål för 2019 – 2020 precis antagits. Den 24 april sker dialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas/utskottens presidier om nämndens arbete med budget 2020 utifrån preliminära ramar. Dessa överläggningar samt preliminära resursberäkningar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till ramar. Maj, Kommunstyrelsen lägger förslag till Mål- och resursplan 2019 – 2022 budget 2020, med budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och kortsiktiga finansiella mål samt utdebitering. Central samverkan om ramar sker. Juni, Kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan 2019 – 2022 budget 2020, med budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och kortsiktiga finansiella mål samt utdebitering. Juni – oktober, Nämnderna har sedan att fortsätta arbetet med internbudget samt arbete med internkontroll. Oktober,

Nämnder och utskott behandlar internbudget och styrande verksamhetsmål samt internkontrollplan. November,

Kommunfullmäktige fastställer planeringsförutsättningar för arbete med budget 2021. Nämnder och utskott presenterar mål och internbudget för kommunstyrelse

6

Allmänt kommunernas ekonomi Finansieringsgap – kräver effektiviseringar Under kommande år förväntas verksamhetstrycket öka på kommunerna detta samtidigt som skatteunderlagsökningen förväntas bli svag. Gapet mellan behov och resurser spås öka vilket kommer att kräva kontinuerliga effektiviseringar av de kommunala verksamheterna för att resurserna ska räcka för att möta invånarnas behov. En förutsättning för kommunerna och att de generella bidragen är värdesäkrade. Dessa bidrag ger varje kommun, förutsättning att utifrån sina förutsättningar, utforma och prioritera sin verksamhet. Bidraget ökade markant under 2017 med de sk välfärdsmiljarderna. Inför kommande år föreslås ytterligare nya välfärdsmiljarder. Förutom generella bidrag kommer kraven på kommunerna att öka vilket innebär att genomföra åtgärder på såväl intäkts- som kostnadssidan. Men också att kommunerna måste börja använda smartare metoder och arbetssätt i verksamheten. Det kan ex handla om ny teknik. Västerås kommun har under 2016 haft pilotprojekt som varit framgångsrikt och där den ny tekniken bidraget till förändrade arbetsmetoder som givit personalen mer kvalificerad omvårdnad, behov av extra personal på natten har minskat mm. Riktade statsbidrag hämmar effektiviseringar Riktade bidrag är ett ordentligt tillskott och komplement till de generella bidragen. Men de skapar också problem hos kommunerna. Detta genom att bl a flyttar fokus från helhet till delar av verksamheten, gagnar kortsiktigt tänkande, kan störa pågående effektiviseringar och framförallt skapar mycket administration. Budgetförutsättningar för åren 2018 – 2022 Källa: SKL Cirkulär 18:64 Vid riksdagens budgetomröstning den 12 december sade en majoritet ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget. Det innebär bland annat att bortfallet av kommunalskatt till följd av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år blir lite större än enligt övergångsregeringens förslag.

På budgetens utgiftssida avser beslutet endast ramarna för respektive utgiftsområde. Anslagsfördelningen inom de olika utgiftsområdena kommer att beslutas successivt fram till och med den 21 december. Alla delar av budgeten är därmed inte beslutade när dessa planeringsförutsättningar utarbetas.

Jämfört med den prognos som presenterade i oktober (cirkulär18:37) är utvecklingen 2019 nedreviderad till följd av att statsbudgeten för 2019 innehåller en höjning av grundavdraget för personer som fyllt 65 år. Därutöver har revideringar gjorts för hela perioden fram till 2022, främst till följd av att vi nu gör en annorlunda bedömning av hur arbetade timmar och timlöner kommer att utvecklas.

Nationellt Efter utfallet för kvartal tre i år syns en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. BNP sjönk till och med något från kvartalet innan. Bakom nedgången under kvartal tre finns en del tillfälliga faktorer. Och arbetsmarknaden visar ännu fortsatt styrka. SKL:s bedömning är att BNP åter kommer att stiga under fjärde kvartalet. Den svenska konjunkturen nu har passerat toppen, framåt syns konjunkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än den trendmässiga tillväxten. Prognosen för global BNP-tillväxt skrivs också ned, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. På hemmaplan tycks byggboomen vara över och bostadsbyggandet beräknas minska under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. En svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år.

7

På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden. Utveckling av skatteunderlag Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten även nästa år (diagram 1). Det beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tillta. Kalkylen för år 2020–2022 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje med ett historiskt genomsnitt.

Både 2018 och 2019 hålls skatteunderlaget tillbaka av att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs. Detta kompenseras kommunerna för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med belopp som motsvarar avdragshöjningarnas beräknade effekt på skatteintäkterna. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt är 0,7 procentenheter större än den faktiska båda dessa år. Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKLs nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2019–2021 (tabell 3).

8

Kommunprisindex Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter. Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande om priser, löner m.m. i kalkylen.

Ekonomikalendern I slutet av dokumentet finns bland annat datum för när Sveriges kommuner och landsting kommer med nya prognoser.

9

Antagande Sotenäs Befolkning Befolkningssiffrorna för 2018-12-31 har inte publicerats än. Däremot visar befolkningen per 2018-11-01 på en sänkning jämfört med årsskiftet 2017. Se tabell nedan. I tidigare förutsättningar har skatteintäkter budgeterats utifrån 9 073 invånare. En försiktighet bör göras vid antagande av befolkning.

Sotenäs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Män 4 505 4 490 4 506 4 516 4 501 4 520 4 587 4 616 4 603Kvinnor 4 551 4 529 4 505 4 441 4 430 4 456 4 501 4 488 4 445Summa 9 056 9 019 9 011 8 957 8 931 8 976 9 088 9 104 9 048

01-nov

Tabell: Befolkning per 1 november. Källa SCB

Sotenäs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Män 4 508 4 492 4 508 4 498 4 506 4 532 4 581 4 607Kvinnor 4 544 4 515 4 496 4 430 4 425 4 474 4 484 4 466Summa 9 052 9 007 9 004 8 928 8 931 9 006 9 065 9 073

Förändring jämfört med 1 november -4 -12 -7 -29 0 30 -23 -31

Förändring jämfört med föregående helår -45 -3 -76 3 75 59 8

Befolkning per 31 december

Tabell: Befolkning per 31 december. Befolkningstal per 2018-12-31 saknas. Källa Kolada och SCB De senaste två åren har befolkningen minskat mellan den 1 november och den 31 december. Utfallet per 1 november 2018 är dessutom lägre än för helåret 2017. Rekommendationen är därför att sänka befolkningsantagandet inför kommande budgetprocess till 9 048 invånare. Utdebitering Skattesatsen föreslås vara oförändrad 21,99 kr. Kortsiktiga finansiella mål Föreslås vara oförändrade jämfört med antagen plan. Uppräkning lön och prisindex Lön 3,0 % för 2020 respektive 2021 Prisuppräkning 2,6 % för 2020 respektive 2021 Tidsplan Upprättad tidsplan för kommande budgetprocess.

10

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning

1. Årets resultat Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent.

2019 2020 2021 2022 Resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning.

-1,4 % (-7,5 mnkr)

Balanskravsresultatet med hjälp av RUR kommer att vara 0. Synnerliga skäl åberopas.

0,1 % (0,7 mnkr)

1,5 % (8,2 mnkr)

3,0 % (17,0 mnkr)

I budget sätts därför resultatmålet till – 1,4 % för år 1 i planperioden och att balanskravet klaras genom nyttjande av RUR. År 2 räknar man med en viss återhämtning. Kommunen har tidigare avsatt medel till RUR och för att klara balanskravsresultatet planerar man att utnyttja RUR under år 1 så att budgeterat balanskravsresultat blir 0

2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat

2019 2020 2021 2022 Investeringar ska finansieras genom årets resultat plus årets avskrivningar

21,9 mnkr 30,1 mnkr 37,6 mnkr 46,4 mnkr

3. Krav på förvaltningar

Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid 2019 2020 2021 2022 Nettokostnad grundskola F-9, kr/inv, ska sjunka och närma sig referenskostnaden (Källa Kolada; N15001, N15028, N15018) Utgångsvärdet är 2017 års nettokostnad; 9749 kr/inv.

Innebär en minskning av ram med 4 mnkr

Innebär en minskning av ram med 5,5 mnkr



Nettokostnad äldreomsorg ska närma sig referenskostnaden för (Källa Kolada; N20900, N20016, N20014) Utgångsvärdet är 2017 års nettokostnad; 17800 kr/inv.

Innebär en minskning av ram med 1 mnkr




11

Ekonomikalender 2019 Datum Aktivitet

februari Eventuellt extra RIPS-kommittésammanträde. Övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

15-feb SKL publicerar internräntan för 2020. 15-feb SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2019. prel 5 mars SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2018. prel 15 april Regeringen presenterar Vårpropositionen.

prel 16 april SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2020.

26-apr SKL publicerar ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS. 03-maj SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos. 14-maj SKL publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2019”. 22-maj SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Göteborg. 07-jun Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall. 14-jun SKL publicerar extra prognos för LSS-utjämningen. 04-jul Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall. 08-aug Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall. 22-aug SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2019. 05-sep Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 6 september RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

september Regeringen presenterar Budgetpropositionen. nästa dag SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen. 01-okt SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos. 01-okt SCB presenterar utfall utjämningssystemen. 04-okt Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall. oktober SKL publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2019”. 30-okt Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

19-nov Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och landsting.

november Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus. 05-dec Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga. december SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

19-dec SKL publicerar och MakroNytt 3/2019 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2020 m.m.

19-dec SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51 SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2018 och prognos 2019–2021.

Detaljerad tidsplan Mål- och resursplan 2019 -2022 budget 2020 se nedan.

12

År Samman-

trädestid

vecka

2018/2019

Samman-

trädestid

dag

2018/2019

Nämnd Aktivitet/Ärende Typ av

ärende

Ansvarig

Jan V 5 30/1 KSau Beredning av planeringsförutsättningar Mål

och resursplan 2019 – 2022 budget 2020 med

tidsplan

Förslag till

beslut

Ulrika G

Feb V 7 13/2 KS Beredning av planeringsförutsättningar Mål

och resursplan 2019 – 2022 budget 2020 med

tidsplan

Förslag till

beslut

Ulrika G

Feb V 7 15/2 Ny skatteprognos, beräkning av prel ramar Ulrika G

Feb V 8 18/2 Budget-

dag

Budgetdag? Info Ulrika G

Feb V 9 28/2 KF Planeringsförutsättningar Mål och resursplan

2019 – 2022 budget 2020 med tidsplan,

Beslut Ulrika G

Mars

V 11 5/3 KStu Bereder investeringsbudget samt förslag till

budget 2020 för tekniska verksamheten inför

KSau 27 mars.

Beredning Eveline S

Mars V 13 27/3 KSau Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar

förslag till egen budget

Förslag till

beslut

Maria V

April V 14 3/4 MNau Miljönämndens arbetsutskott behandlar

förslag till budget 2020

Förslag till

beslut

Maria B

April V 15 10/4 KS Kommunstyrelsen behandlar förslag till egen

budget 2020

Beslut Maria V

April V 15 11/4 BNau Byggnadsnämndens arbetsutskott behandlar


Förslag till

beslut

Håkan vD

April V 15 11/4 UNau Utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar


Förslag till

beslut

Ulf B

13

2018

År

Samman-

trädestid

vecka

2018/2019

Samman-

trädestid

dag

2018/2019


ärende

Ansvarig

April V 15 11/4 ONau Omsorgsnämndens arbetsutskott behandlar


Förslag till

beslut

Nina R

April V 16 17/4 MN (SML) Miljönämnden behandlar förslag till egen

budget 2020

Beslut Maria B

April V 17 24/4 Budget-

beredning

Dialog med nämndernas presidier

April V 17 25/4 BN Byggnadsnämnden behandlar förslag till

egen budget 2020

Beslut Håkan vD

April V 17 25/4 ON Omsorgsnämnden behandlar förslag till

budget 2020

Beslut Nina R

April V 17 25/4 UN Utbildningsnämnden behandlar förslag till

budget 2020

Beslut Ulf B

Maj V 19 8/5 CSG Information budget 2020 Info Erika H

Maj V 20 15/5 KSau Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar

förslag till beslut för MRP 2019 – 2022 budget

2020 och skattesats

Förslag till

beslut

Ulrika G

Maj V 21 21/5 CSG Förhandling budget 2020 Förhandling Erika H

Maj

V 22 29/5 KS

Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut för

MRP 2019 – 2022 budget 2020 och skattesats

Förslag till

beslut

Ulrika G

Juni V 24 13/6 KF Kommunfullmäktige beslutar om MRP 2019 –

2022 budget 2020 och skattesats

Beslut Ulrika G

Sept V 39 26/9 ONau Omsorgsnämndens arbetsutskott bereder

internbudget

Förslag till

beslut Gunnar

Okt V 40 2/10 MNau Miljönämndens arbetsutskott bereder

internbudget

Förslag till

beslut Maria B

Okt V 40 3/10 UNau Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder

internbudget

Förslag till

beslut Ulf B

14

2018

År

Samman-

trädestid

vecka

2018/2019

Samman-

trädestid

dag

2018/2019


ärende

Ansvarig

Okt V 40 3/10 BNau Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder

internbudget

Förslag till

beslut Håkan vD

Okt V 41 10/10 ON Omsorgsnämnden beslutar om internbudget Beslut Gunnar E

Okt V 42 16/10 MN Miljönämnden beslutar om internbudget Beslut Maria B

Okt V 42 17/10 UN Utbildningsnämnden beslutar Beslut Ulf B

Okt V 42 17/10 BN Byggnadsnämnden beslutar om internbudget Beslut Håkan v D

Okt V 44 30/10 KSau Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar

förslag till beslut för internbudget 2020

Förslag till

beslut

Maria V

Okt V 44 30/10 KSau Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar

förslag till planeringsförutsättningar MRP 2019 -

2022 budget 2021

Förslag till

beslut

Ulrika G

Nov V 47 20/11 KS Kommunstyrelsen beslutar om internbudget Beslut Maria V

Nov V 47 20/11 KS Kommunstyrelsen lämnar förslag till

planeringsförutsättningar MRP 2019 -2022

budget 2021

Förslag till

beslut

Ulrika G

Nov V 47 20/11 KS Nämnderna återkopplar sina internbudgetar

till Kommunstyrelsen

Info Ulrika G

Nov V 50 12/12 KF Kommunfullmäktige beslutar om

planeringsförutsättningar MRP 2019 -2022

budget 2021

Beslut Ulrika G

Datum: 2019-02-04


Bilaga 1: Styrande verksamhetsmål 2019 – 2020 för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Styrande verksamhetsmål

Mått 2019 -kopplade till nämndens styrande verksamhetsmål


Ansvarig

Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun.

Företagare uppfattar att kommunstyrelsen och nämnderna skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet. (Utifrån svenskt näringslivs årliga företagsmätning och sammanfattande omdöme ska Sotenäs ligga minst på riksgenomsnittet innan 2021.)

-0,2 utifrån riksgenomsnitt Sotenäs ska klättra i svensk näringslivsranking med 10 procent årligen. - Ärendebalansen för ärenden initierade av företag, privatpersoner och föreningar ska minska med 10 procent jämfört med utgående balans 2018 (220). Den strategiska planen för det kommunala vägnätet och GC ska påbörjas.

-0,1 utifrån riksgenomsnitt Sotenäs ska klättra i svensk näringslivsranking med 10 procent årligen. Ärendebalansen för ärenden initierade av företag, privatpersoner och föreningar ska minska med 40 procent jämfört med utgående balans 2018 (220) Den strategiska planen för det kommunala vägnätet och GC ska vara färdigställd.

Utvecklingschef Plexchef Drift och projektchef

Datum: 2019-02-04


Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt.

Kommunstyrelsen ska tillse att det finns byggbara tomter I kommunen ska, under den närmsta 5- års-perioden, nyproduceras 150 st. bostäder.

Inleder revidering av översiktsplan för att vara klart 2022 Strategisk markförsörjningsplan ska påbörjas Färdiga detaljplaner som möjliggör 25 bostäder 10 småhustomter 16 nyproducerade bostäder (varav minst 25 procent hyresrätt)

Fortsätta revidering av

översiktsplan för att vara klart 2022 Strategisk markförsörjningsplan ska vara färdigställd Färdiga detaljplaner som möjliggör 25 bostäder 10 småhustomter

PLEX-chef Sotenäs Bostäder

Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Kommunens hamnverksamhet ska drivas genom ett hamnbolag

Utredning, beslut samt bildande av bolag

Samhällsbyggnadchef

Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Minskad narkotika användning bland ungdomar ska minska jämfört med undersökningen 2017. Åk2 gymnasiet: 20,7 % har använt narkotika under de senaste tolv månaderna. (Av 91 folkbokförda 17-åringar har 58 deltagit i undersökningen. Dvs. 2/3 av ungdomarna har deltagit i undersökningen. Åk9: 3,1% har använt narkotika under de senaste tolv månaderna.

ÅK 2 < 20 % ÅK 9 < 3 %

ÅK 2 < 20 % ÅK 9 < 3 %

Utvecklingschef

Datum: 2019-02-04


(Av 82 folkbokförda 15-åringar har 64 deltagit i undersökningen. Dvs. 78% av ungdomarna har deltagit i undersökningen.

Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Öka antalet insamlat ton insamlat material Främja ekologisk och närproducerad livsmedelsproduktion

Öka antalet testbäddar (mer än 4) Minska matsvinn med 2 procent från nuläge (jan 2018) Ekologisk eller närproducerad andel av totalt livsmedelsinköp 22 procent

Öka antalet testbäddar (mer än 5) Minska matsvinn med 4 procent från nuläge (jan 2018) Ekologisk eller närproducerad andel av totalt livsmedelsinköp 23 procent

Utvecklingschef Kostchef


Kommunstyrelsen ska bidra till att minska koldioxidutsläpp Energianvändandet gällande D&P verksamhet (byggnader, gatubelysning) ska reduceras i förhållande till utfallet 2017. En plan ska tas fram för att arbeta mot fossiloberoende i kommunens verksamheter.

Minska fordonsflottan med tre fordon. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar ska uppgå till minst 40 % Reduceras med 4 procent i förhållande till utfallet 2017

Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar ska uppgå till minst 45 % Reduceras med 8 procent i förhållande till utfallet 2017

Räddningschef Räddningschef/ fastighetschef Drift- och projektchef

Datum: 2019-02-04



Effektivisering av administrativa processer

Inventera antalet inköpare/beställare Minst en riktad utbildning till samtliga inköpare/beställare Uppföljning av investeringar i varje tertialbokslut samt slutredovisning av investeringar vid årsbokslutet

Minst en riktad utbildning till samtliga inköpare/beställare

Ekonomichef

Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka

Medborgardialoger ska utvecklas och möjliggöras både digitalt och i personliga möten med medborgarna.

Genomförande av minst en medborgardialog under 2019 Andel medborgare som får svar på en enkel fråga ska öka – 83 % Medborgare uppfattar att de får ett gott bemötande 83 % E-arkiv ska införas

Genomförande av minst en medborgardialog under 2020 Andel medborgare som får svar på en enkel fråga ska öka – 85 % Medborgare uppfattar att de får ett gott bemötande 85 %

Utvecklingschef Administrativ chef

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare ska öka 10 procentenheter från 56 procent år 2018 till 66 procent 2020

(inget mätvärde) 66 procent Personalchef

Datum: 2019-02-04



Minskad sjukfrånvaro och sedan bibehålla en låg nivå.

5,5 procent 5,0 procent Personalchef


Personalförsörjningsplanen på förvaltningsnivå och kommunövergripande ska uppdateras och revideras årligen för att klara av att rekrytera, behålla och utveckla personal till samtliga verksamheter inom kommunen.

Reviderad Reviderad Personalchef

Antaget i KF 2018-11-22, i Mål- och resursplan för åren 2019 - 2022

2019 2018Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa

Verksamhet kostnader förvalt.ersätt kostnader förvalt.ersätt

Kommunstyrelsen 2 801 700 152 700 17 500 2 971 900 2 722 400 148 900 17 500 2 888 800KS ofördelade medel 2 795 500 2 795 500 2 304 300 2 304 300

Kommunledning 1 925 800 198 500 10 600 2 134 900 1 250 600 194 000 10 600 1 455 200Näringsliv och utveckling 18 918 400 20 067 500 5 455 800 3 771 600 15 000 10 391 500 25 168 700 22 418 100 9 448 600 3 917 200 15 000 10 630 200Ekonomiavdelning 522 600 5 162 000 8 499 800 50 300 117 600 13 307 100 522 600 5 035 200 8 519 800 50 300 117 600 13 200 300Kansliavd., servicecenter, telefoni 2 180 000 3 883 200 2 700 200 2 487 700 223 800 7 114 900 2 509 800 3 927 700 2 598 200 1 732 300 223 800 5 972 200Personalavdelningen, löneverksamhet 0 4 652 300 3 243 200 76 600 288 500 8 260 600 0 3 925 200 3 204 600 76 000 288 500 7 494 300Räddningstjänsten 8 007 300 10 332 100 7 810 900 1 478 300 1 445 900 13 059 900 7 756 300 10 167 200 7 746 100 1 558 900 1 445 900 13 161 800

Summa 48 824 600 30 856 600 7 892 600 2 090 800 60 036 300 35 957 400 49 446 400 34 164 500 7 362 800 2 090 800 57 107 100

Nettokostnad 60 036 300 57 107 100

RAM KS allmän vht 2018 46 473 400Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa KS ofördelade medel 2018 2 304 300

Verksamhet kostnader förvalt.ersätt RAM KS allmän vht 2018 inkl ofördelade medel 48 777 700

Kommunstyrelsen 0 79 300 3 800 0 0 83 100 Förändringar KS allmän vhtKS ofördelade medel 0 0 491 200 0 0 491 200 Ram för IT-verksamhet 5 691 700Kommunledning 0 675 200 4 500 0 0 679 700 Ram för löneverksamhet 2 637 700Näringsliv och utveckling -6 250 300 -2 350 600 -3 992 800 -145 600 0 -238 700 Delad tjänst alkoholhandläggare med Tanums kommun -130 000Ekonomiavdelning 0 126 800 -20 000 0 0 106 800 Pensionseffekt kansliavdelningen -100 000Kansliavd., servicecenter, it-verksamhet -329 800 -44 500 102 000 755 400 0 1 142 700 Minskat stöd till lönebidragsanställningar hos olika föreningar -150 000Personalavdelningen, löneverksamhet 0 727 100 38 600 600 0 766 300 KPI-uppräkning 2,3% 121 400Räddningstjänsten 251 000 164 900 64 800 -80 600 0 -101 900 Evert Taube -200 000

Ökning PO-pålägg 239 300Summa -6 329 100 -621 800 -3 307 900 529 800 0 2 929 200 Borttagen intern ersättning från UN 339 400

Kompensation löneökningar 2018, effekt 2019 377 900Nettokostnad 2 929 200 Fysersättning 2018, engångspost -74 600

Överföring ram motsvarande 0,75 utredare från KS tekniska 655 900Överföring ram från KS tekniska för städ av kommunhuset 509 700Budget till KS tekniska för hyresjusteringar -67 100Budget till KS tekniska för justerade lokalvårdspriser -51 600Budget från MN för Sotenäs andel av handläggare miljömålsarbete 154 900Budget från UN för utvecklingsstrateg 812 800

Förändringar KS ofördelade medelMinskning ofördelade medel -500 000Pensionseffekt kansliavdelningen 100 000KPI-uppräkning 2,3% 31 200Smögen Art Light Festival 2018 (från UN) 250 000Utveckling Udden (från UN) 300 000Hållbarhetsworkshop 50 000Evert Taube 200 000Hunnebo judo 60 000

RAM KS allmän vht 2019 57 240 800KS ofördelade medel 2019 2 795 500RAM KS allmän vht 2019 inkl ofördelade medel 60 036 300

Förändring 2018 : 2019


Förslag till:

Styrande verksamhetsmål 2019 – 2020

samt internbudget 2019

för Kommunstyrelsens tekniska verksamheter


Innehåll Förvaltningschefens kommentar ...................................................................................... 3 Styrelsen/Nämndens uppdrag ........................................................................................... 3

Mål och budgetförutsättningar.......................................................................................... 4 Nämndens styrande verksamhetsmål................................................................................ 5

Styrande verksamhetsmål ............................................................................................. 6 Förvaltningens handlingsplan ....................................................................................... 6

Nämndens kommunbidrag ................................................................................................ 7

Resultaträkning .................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. Nämndens internbudgetarbete .......................................................................................... 7

Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019 . Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning av förslaget ............................................................................................... 8 Budget per verksamhet 2019 ........................................................................................ 8


Förvaltningschefens kommentar Under den kommande mandatperioden står kommunen som helhet inför ekonomiska utmaningar där antalet tjänster behöver minskas liksom verksamhetsytorna. Serviceverksamheterna (fastighetsförvaltning, lokalvård och måltid) behöver bistå övriga verksamheter med effektiva driftlösningar för att dessa ska klara sina ekonomiska utmaningar. Även projektverksamheten behöver göra stora insatser under perioden. Projektering av ombyggnation Hunnebohemmet har inletts samtidigt som behovet av lokaleffektiviseringar på utbildningsförvaltningens område kan leda till om- och tillbyggnationer. På projektsidan tillkommer också behov av omfattande åtgärder avseende kajer, åtgärder till följd av skredrisken i Hunnebostrand och eftersatt underhåll både i fastigheter, vägar och övriga anläggningar. Med minskat investeringsutrymme kommer dock de löpande åtgärderna och underhållet att ha begränsad omfattning under 2019-2020. Detta kan i sin tur ge upphov till akuta åtgärder som kommer att belasta driften, och därmed sparkrav i den dagliga verksamheten. Samtidigt öppnar det minskade investeringsutrymmet även möjligheten att komma ikapp med de projekt som inte kunnat genomföras fram till 2018 pga. bristande personella resurser. Enligt beslut i november 2018 ska en utredning genomföras för att eventuellt bolagisera hamnverksamheten. Tills dess att utredningen är klar ska hamnverksamheten drivas i kommunal regi. Den stora utmaningen med detta är rekrytering av kompetent personal. Driftformen kommer också att innebära minskad service till gästhamnskunderna jämfört med den entreprenörer kunnat tillhandahålla. Exploateringsverksamheten arbetar med utmaningar ifråga om handläggningstider och ärendeavverkning. Ett stort antal sökande väntar på besked och dessutom är avtalsförvaltningen kraftigt eftersatt. Ärendebalansen och handläggningstiderna kan kortas i viss mån under 2019. Väsentligt förbättrad ärendebalans och avtalsförvaltning kan med nuvarande resurser dock väntas först 2020 sedan att ett större tillsynsprojekt avslutats under 2019. Förvaltningen kommer att fokusera sitt arbete på tre områden under 2019-2020.

• Systematiskt kvalitetsarbete/ärendeavverkning • Organisation av hamnverksamheten under 2019 • Effektiv service till övriga kommunala verksamheter; måltid, lokalvård,

fastigheter, projekt.

Utskottets uppdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott bereder ärenden för behandling i kommunstyrelsen och har också egen delegation ifråga om markupplåtelser. Ifråga om beslut om inköp och försäljningar är det däremot kommunstyrelsens arbetsutskott som har delegation att fatta vissa beslut.


De verksamheter vars ärenden bereds av kommunstyrelsens tekniska utskott drivs av fyra enheter i förvaltningen (dock att försäljningar bereds av arbetsutskottet). Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser etc. (enheten rapporterar också till Byggnadsnämnden i planfrågor). Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad etc. Från Måltidsenheten och Lokalvårdsenheten levereras mat till kommunens barn och gamla samt sörjs för att kommunens lokaler är rena. De tekniska verksamheterna svarar också för samhällsbyggnadsförvaltningens administration med medfinansiering från Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Mål och budgetförutsättningar Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdatering av programförklaring pågår och beräknas bli klar våren 2019. Därefter kan en korrigering av målen komma att ske. Vidare har kommunfullmäktige antagit ramar för kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i vision och mål för god ekonomisk hushållning att ta fram styrande verksamhetsmål. Styrelse och nämnder ska dessutom arbeta fram internbudget utifrån gällande ramar. Fullmäktiges mål för god ekonomiska hushållning gäller över hela mandatperioden. Mått kopplas till målen för att indikera måluppfyllelsegrad. Målen för god ekonomisk hushållning består av tre finansiella mål och sex verksamhetsinriktade mål. De verksamhetsinriktade målen för god ekonomisk hushållning är: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera,

behålla och utveckla personal

Målen med tillhörande mått följs årligen upp i Sotenäs kommuns delårsrapporter och årsredovisning.


Styrande verksamhetsmål för de tekniska verksamheterna Kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål omfattar även de tekniska verksamheterna. Kommunstyrelsens tekniska verksamheter kommer att arbeta mot följande tre fullmäktige mål:

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun • Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. • Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

För att nå kommunstyrelsens mål för de tekniska verksamheterna planerar förvaltningen en rad aktiviteter utifrån nedan angivna styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen (1-6).

1. Företagare uppfattar att kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet.

Genom att prioritera handläggning av ärende för etablering och utveckling av företag i mark- och exploateringsverksamheten bidrar kommunen till att företag kan utvecklas och därmed skapa arbetstillfällen i kommunen. Förvaltningens hantering av mark och exploateringsfrågor har länge varit eftersatt vilket har lett till stora ärendebalanser. Att minska dessa balanser är väsentligt för företagsklimatet. Kommunen kommer också att arbeta aktivt med systematiskt förbättringsarbete för att minska handläggningstider och förbättrad arbetsmiljö. Genom LEAN effektiviseras arbetsprocessen kontinuerligt och därmed minskar väntetiden på handläggning. En annan viktig förutsättning för företagsklimatet är infrastrukturen. Kommunen är endast en av flera aktörer som har möjlighet att påverka infrastrukturen. Inte mins är Trafikverkets beslut och prioriteringar avgörande. Kommunen avser att upprätta en strategisk plan för det kommunala vägnätet.

2. Kommunens hamnverksamhet ska drivas genom ett hamnbolag Under perioden ska också hamnverksamheten bolagiseras och under tiden fram till detta kan genomföras så skall all hamnverksamhet drivas i kommunal regi. Det finns en risk att oförutsedda kostnader uppstår i samband med detta genomförande, det var mer än tio år sedan all gästhamnsverksamhet var i kommunal drift. Om sådana uppstår bör dessa kunna hämtas hem under 2020.

3. Kommunstyrelsen ska tillse att det finns byggbara tomter 4. Kommunen ska tillhandahålla mark för att möjliggöra ett hållbart byggande.

Kommunen kommer under 2019-2022 att arbeta med att revidera översiktsplanen som utgör grunden för god och långsiktig samhällsplanering. Kommunen ska också ta fram en strategisk markförsörjningsplan med färdigställande 2020. En strategi för hur kommunen agerar i markköp och försäljningar syftar till att bibehålla värdet på den kommunägda marken och samtidigt ge förutsättningar för byggnation i form av nya bostäder och industriområden. Kommunen kommer också att säkerställa att det finns detaljplaneförutsättningar för att kunna erbjuda småhustomter i den kommunala tomtkön.

5. Kommunen ska främja ekologisk och närodlad livsmedelskonsumtion. Bra måltider lagade från grunden, ger nöjda matgäster och stolt personal som kan utveckla tillagningsmetoderna. Genom att minska matsvinn och genomföra energieffektivisering skapas ekonomiskt utrymme för att öka den ekologiska och närproducerade andelen mat liksom svenskt kött.

6. Kommunstyrelsen ska bidra till att minska koldioxidutsläpp Gatubelysningen består i huvudsak av äldre högtrycksnatriumlampor med en effekt på 70/50w. Dessa kommer att ersättas med en modern LED-armatur som har en effekt på 35/25w vilket leder till ett minskat energibehov med ungefär 40 %. Den nya armaturen kräver också mindre underhåll då byte kan ske mer sällan. Arbetet genomförs inom ramen för investeringsprojektet underhåll/förbättringar gatubelysningen. Anläggningen är dock föråldrad och kräver framåt även ombyggnation av kabelnätet m.m.


Energiförbrukningen kan även minskas i byggnadsbeståndet inom ramen för projektet energieffektivisering. Utrymmet är visserligen begränsat men åtgärder kan vidtas där de ger som bäst resultat.


Se bilaga 1 styrande verksamhetsmål per avdelning/verksamhet (kopia av utkast till kommunstyrelsens samlade lista över styrande verksamhetsmål) Förvaltningens handlingsplan

Se bilaga 2 förvaltningens handlingsplan bifogas för kännedom.


De tekniska verksamheternas kommunbidrag Bokslut Budget Budget

Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter -124 200 -121 720 -121 430

Kostnader 143 800 136 964 138 050

Nettokostnad -19 700 -15 244 -16 620

Kommunbidrag 19 600 15 244 16 620

Resultat -100 0 0

Ramfördelningen inför 2019 innebar effektiviseringskrav om 780 tkr. Kommunbidraget ökar ändå inför 2019 eftersom kommunbidrag och kostnadsfördelning avseende hyror, lokalvård och måltider justerats nämnderna emellan. Dessa justeringar innebär inte något ökat budgetutrymme för någondera nämnd, men en mera transparent och jämförbar redovisning. De tekniska verksamheternas internbudgetarbete Internbudgetarbetet har i fokuserats på förändring av taxor i de affärsdrivande verksamheterna för att möta det minskade kommunbidraget om - 780 tkr. Taxeförändringarna har också syftat till att möta effekten av att samtliga intäkter räknas upp med 2,3 %, motsvarande 600 tkr för de taxestyrda intäkterna, varje år. Slutligen avser de att täcka förväntad intäktsminskning respektive kostnadsökning i de verksamheter de finansiera (netto 320 tkr). Taxeförändringarna, som inför år 2019 inte omfattat arrendemark, har sammanlagt uppgått till + 1 100 tkr inför 2019.

För serviceverksamheterna (fastighet, lokalvård, måltid) har en genomgång gjorts för dimensionera intäkter och kostnader utifrån övriga verksamheters behov och beställningar (mat, lokalvård, ytor). Förslaget syftar också till att renodla redovisningen och säkerställa att kostnadsfördelningen mellan nämnderna blir rättvisande och transparent. Sistnämnda åtgärder har inneburit förändringar av interndebiteringar och motsvarande omfördelning av ramanslag. Inför 2019 har även gästhamnsverksamhetens budget förändrats utifrån minskade arrendeintäkter från arrendatorer och istället ökade intäkter från gästhamnsavgifter då ytterligare tre hamnar ska drivas i kommunal regi under 2019. En taxa är beslutad för 2019 men efter beslut om egen drift av ytterligare tre hamnar kommer taxan att prövas på nytt, för att även kunna gälla de tre nya hamnarna. Effekterna av det taxebeslutet hanteras under året. Medel för tillgänglighetsråd har tillförts verksamheterna med 35 tkr. Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019 Verksamhet Förändring Effekt 2019 kr Anläggningar Minskat ramanslag - effektiviseringskrav

Ökade kostnader/minskade intäkter Budgetuppräkning 2,3 % Taxehöjning parkeringar Taxehöjning gästhamnar Taxehöjning småbåtshamnar Justering

-280 000 -320 000 -600 000 +370 000 +170 000 +310 000 + 80 000

Markförvaltning Taxehöjning, offentlig plats +270 000 Markförvaltning Minskat ramanslag - effektiviseringskrav - 500 000


Ökning av intäkter från arrendeytor +500 000 Summa 0 Beskrivning av förslaget

Uppdraget att minska ramanslaget inom markförvaltning och anläggningsverksamheten omfattade höjning av taxor för att kompensera minskade nettokostnader. Hur detta hanterats redovisas ovan. Vid behandling av budgetförslaget har ärende om taxa för tre tillkommande gästhamnar i egen regi ännu inte beslutats. Budgetförslaget bygger på att de nya hamnarna har samma taxa som våra övriga hamnar med hög service t.ex. Hunnebostrand. Detta innebära att vi har en budget i balans utan neddragningar eller stora justeringar av gällande taxa. Budget per verksamhet 2019

Se bilaga 3 kommunbidrag per avdelning/verksamhet.

Datum: 2019 01 04

1

Nämndens förslag till:


2019 – 2020 samt internbudget 2019

Datum: 2019 01 04

2

Innehåll Förvaltningschefens kommentar ...................................................................................... 3 Styrelsen/Nämndens uppdrag ........................................................................................... 4 Mål och budgetförutsättningar.......................................................................................... 4 Nämndens styrande verksamhetsmål................................................................................ 5


Nämndens kommunbidrag ................................................................................................ 6 Resultaträkning ......................................................................................................... 6

Nämndens internbudgetarbete .......................................................................................... 6

Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019 ........................................................ 7 Beskrivning av förslaget ............................................................................................... 7 Budget per verksamhet 2019 ........................................................................................ 7

Datum: 2019 01 04

3

Förvaltningschefens kommentar

Utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, skola, familjecentral och bibliotek-, kultur- och fritidsverksamhet. Hållbarhet och långsiktighet

Under perioden 2019-2020 står utbildningsförvaltningen inför ett stort utvecklingsarbete där måluppfyllelsen måste förbättras samtidigt som antalet tjänster ska minska. Utbildningsförvaltningen ska också minska antalet lokaler/enheter. Förvaltningen kommer att fokusera på två områden under 2019-2020. Det ena området handlar om det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens ambition är att uppnå ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete för att barn och elever ska utveckla sitt lärande. Under perioden kommer förvaltningen att delta i ett arbete tillsammans med Skolverket. Samarbetet handlar om riktade insatser för att stärka förvaltningens möjligheter att skapa goda förutsättningar för alla barns och elevers lärande. De prioriterade utvecklingsområdena är:

Ledarskap. Barn – och elevers språkutveckling. Likvärdig skola. Betyg och bedömning. Mottagningsprocessen av nyanlända barn och elever och interkulturalitet.

Det andra fokusområdet handlar om att minska och förändra arbetsorganisationen. Förvaltningen ska uppnå en hållbar och långsiktig arbetsorganisation, för att skapa en hög andel lärarbehörighet och kompetenta medarbetare. Förvaltningen ska också arbeta för ett verkningsfullt resursutnyttjande. Förvaltnings prioriterade områden inom bibliotek-, kultur och fritid är:

Soteleden och kulturmiljöer . Utvecklingen av Soteleden kommer att fortsätta med inriktning på besöksnäringen. Nytt elljusspår i Hunnebostrand kommer att vara prioriterat under året.

Biblioteket . Arbetet med att öka ungas intresse och läslust genom olika typer av aktiviteter kopplat till kommunbiblioteket. Öka bibliotekets kulturutbud med bland annat författarträffar, digitala projekt, musik, utställningar och samarbete med övriga kulturaktörer är prioriterat under 2109.

Kultur. Kommunen har i dag ett aktivt kulturliv med flera stora kulturaktörer som i samverkan söker olika stöd i form av medel och tid. För att tydliggöra styrningen och medverkan i dessa projekt finns behovet att skapa ett tydligare regelverk för ansökningsrutiner.

Datum: 2019 01 04

4

Styrelsen/Nämndens uppdrag

Utbildningsnämndens uppdrag är att fördela resurser till utbildning inom förskolan och skolan efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Utbildningen ska också på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Nämnden har också i uppdrag att fördela medel till fritids- och kulturaktiviteter samt följa upp dessa.

Mål och budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdatering av programförklaring pågår och beräknas

bli klar våren 2019. Därefter kan en korrigering av målen komma att ske. Vidare har kommunfullmäktige antagit ramar för kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i vision och mål för god ekonomisk hushållning att ta fram styrande verksamhetsmål. Styrelse och nämnder ska dessutom arbeta fram internbudget utifrån gällande ramar. Fullmäktiges mål för god ekonomiska hushållning gäller över hela mandatperioden. Mått kopplas till målen för att indikera måluppfyllelsegrad. Målen för god ekonomisk hushållning består av tre finansiella mål och sex verksamhetsinriktade mål. De verksamhetsinriktade målen för god ekonomisk hushållning är: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt

perspektiv Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda

livsvillkor Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar

för att rekrytera, behålla och utveckla personal

Målen med tillhörande mått följs årligen upp i Sotenäs kommuns delårsrapporter och årsredovisning.

Datum: 2019 01 04

5

Förslag - Utbildningsnämndens styrande verksamhetsmål

Utbildningsnämnden arbete ska präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete och verkningsfullt resursutnyttjande. Detta för att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för barn och elever. Utbildningsnämndens arbete ska vara hållbart och långsiktigt och utgå från följande tre fullmäktigemål:

”Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun” ”Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda

livsvillkor” ”Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt

perspektiv” Utbildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning tagit fram följande fyra styrande verksamhetsmål:

1. ”Senast juni-2019 upplever alla barn och elever trygghet” 2. ”Senast juni 2022 är måluppfyllelsen i nivå med landets 25% bästa kommuner

(grönt)”

3. ”Senast juni-2022 har verksamheten ett verkningsfullt resursutnyttjande”

4. ” Senast 2022 uppfattar företagare utbildningsnämnden som attraktiv för näringslivet”. ”Utbildningsförvaltningen erbjuder ett varierat kurs- och utbildningsutbud för vuxna och som matchar det lokala kompetensbehovet.”

I förvaltningens handlingsplan finns ett upprättat årshjul där det framgår när och hur verksamheterna systematisk och kontinuerligt följs upp. Styrande verksamhetsmål

Se bilaga 1 styrande verksamhetsmål per avdelning/verksamhet.

Förvaltningens handlingsplan


Datum: 2019 01 04

6

Nämndens kommunbidrag

Resultaträkning

Bokslut Budget Budget

Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 35 900 27 682 26 025

Kostnader -229 516 -230 173 -226 922

Nettokostnad -193 616 -202 491 -200 897

Kommunbidrag 194 130 202 491 200 897

Resultat 514

Förändring av budget 2018 - 2019 avser:

Effektivistering 4000 tkr

Omfördelning av interndebiterad tjänst KS 339,4 tkr

Nämndens internbudgetarbete

Utbildningsförvaltningen ska minska arbetsorganisationen med motsvarande 8-10 tjänster under budgetåret 2019. Första åtgärd är en översyn av visstids- och timanställd personal. Förvaltningen kommer också att behöva göra en översyn av lokaler för att minska antalet kvadratmeter.

Datum: 2019 01 04

7

Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019

Verksamhet Förändring Effekt

2019 tkr

Grundskola Minskning med 3,0 tjänster inom skolan samt 1,1 inom fritids 1626 Nytt avtal om skolskjuts 250 Förskola Omorganisering av planeringstiden, en spec pedagog mindre 1144

Ingen budget för sommaröppen förskola 123

Central adm En administratörstjänst bort 522

Kultur o Fritid Minskade tjänster som vaktmästare och skolbibliotekarie 328

Kulturskolan Minskade tjänster som musiklärare 117

SUMMA 4110

Beskrivning av förslaget

Grundskolan minskar tjänster med anledning av färre elever, en minskning som startade redan i samband med nytt läsår hösten 2018, detta gäller även för fritidsverksamheten. En elevassistent försvinner i och med att eleven lämnar grundskolan. Nytt avtal om skolskjuts beräknas innebära en lägre kostnad än idag när Västtrafik kör. Besparingen beräknas uppkomma under hösten 2019. Förskolan får ingen extra resurs för planeringstid utan den får planeras in i ordinarie schema. Ingen ersättning av specialpedagog när denne lämnar för pension. Istället får förskolan ta i anspråk tjänst av den specialpedagog som finns inom elevhälsan. Inga extra pengar för att ha sommaröppen förskola under 2019. Under 2018 slutade en administratör på utbildningskontoret. Hennes uppgifter har omfördelats och tjänsten kommer inte att tillsättas. Kultur och fritid minskar med 0,5 tjänst som vaktmästare i idrottshallen samt 0,5 tjänst som skolbibliotekarie – en reducering som kommer att innebära lägre service omfattning oklar. Med anledning av färre elever minskar tjänsterna som musiklärare med 0,2 tjänst, en förändring som redan har påbörjats med anledning av nytt läsår 18/19. Budget per verksamhet Internbudget 2019


Datum: 2018-10-03


Bilaga 1: Styrande verksamhetsmål 2019 – 2020 för utbildningsnämnden - En hållbar

organisation

Kommunfullmäktiges mål för god

ekonomisk hushållning


Mått 2019

-kopplade till

nämndens styrande

verksamhetsmål

Mått 2020

-kopplade till

nämndens styrande

verksamhetsmål

Ansvarig När?

”Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun”

” Senast 2022 uppfattar företagare utbildningsnämnden som attraktiv för näringslivet” ”Utbildningsförvaltningen erbjuder ett varierat kurs- och utbildningsutbud för vuxna och som matchar det lokala kompetensbehovet.”

Nyckeltal 10 % ökning i

Svenskt Näringslivs ranking

Kurs-och skolenkät 90%

Sysselsättning, innan och efter utbildning.

Lägsta (4%) arbetslöshet i Västra Götaland

Nyckeltal 10 % ökning i

Svenskt Näringslivs ranking

Kurs-och skolenkät 90%

Sysselsättning, innan och efter utbildning.

Lägsta (4%) arbetslöshet i Västra Götaland

Rektor/verksamhetsutvecklare

Följs upp systematisk och kontinuerligt under läsåret. Utvärdering i juni varje år.

”Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor”

1. ”Senast juni-2019 upplever alla barn och elever trygghet”

2. ”Senast juni 2022 är måluppfyllelsen i nivå med landets 25% bästa kommuner (grönt)”

Nyckeltal:

Årlig nöjdhet- och trygghetsenkät; 90%

Elevernas genomsnittliga meritvärde i åk 6 och 9 i nivå med 25% bästa i riket.

Andelen elever i åk

Nyckeltal:

Årlig nöjdhet- och trygghetsenkät, 90%

Elevernas genomsnittliga meritvärde i åk 6 och 9 i nivå med 25% bästa i riket.

Andelen elever i åk

Rektor/förskolchef

Följs upp systematisk och kontinuerligt under läsåret. Utvärdering i juni varje år.

Datum: 2018-10-03


3. Kultur o fritid ska ge förutsättningar för aktiviteter och upplevelser som ger goda livsvillkor.

9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen; 100 %

9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

”Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv”

Kultur o fritid ska ge förutsättningar till aktiviteter och upplevelser utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv”

Antaget i KF 2018-11-22, i Mål- och resursplan för åren 2019 - 2022, formuleringarna bifogas här som referensram

Datum: 2018-12-17


Byggnadsnämndens



Datum: 2018-12-17


Innehåll Förvaltningschefens kommentar ...................................................................................... 3 Byggnadsnämndens uppdrag ............................................................................................ 3

Byggnadsnämndens styrande verksamhetsmål ................................................................ 4 Styrande verksamhetsmål ............................................................................................. 4 Förvaltningens handlingsplan ....................................................................................... 5

Nämndens kommunbidrag ................................................................................................ 6 Resultaträkning ......................................................................................................... 6

Nämndens internbudgetarbete .......................................................................................... 6

Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019 ........................................................ 6 Beskrivning av förslaget ............................................................................................... 6

Budget per verksamhet 2019 ........................................................................................ 6

Datum: 2018-12-17


Förvaltningschefens kommentar Byggnadsnämnden, som de senaste åren dragits med stora problem gällande handläggningstider, administrativa rutiner och personalomsättning, har sedan något år tillbaka löst merparten av dessa utmaningar. Ännu återstår lite arbete för att komma till rätta med handläggningstiden för bygglov, men att hålla den lagstadgade tioveckorsfristen är inom räckhåll. År 2019 införs emellertid ny lagstiftning som innebär ekonomiska konsekvenser för nämnden om den inte håller handläggningstiden. Något ytterligare incitament för att korta handläggningstiderna än kundernas berättigade krav på skyndsam handläggning har inte varit nödvändig, utan är tvärtom det viktigaste skälet till att komma tillrätta med detta problem. Inte desto mindre har vikten av att kunna hålla tiderna nu även en ekonomisk dimension. På tillsynssidan finns alltjämt en stor ärendemängd att hantera och i den delen kommer en tillsynsplan att kunna presenteras i börja av 2019. Syftet med planen är att kunna bedriva planerad och förebyggande tillsyn parallellt med att de ärenden som anmälts till Byggnadsnämnden hanteras. Nämnden kommer att arbeta med ny taxa för att denna ska kunna antas av kommunfullmäktige under 2019 och träda ikraft den 1 januari 2020. Den nya taxan kommer att anpassas till nya taxemodeller från Sveriges Kommuner och Landsting. Handläggningen av detaljplaner som initierats av externa aktörer drivs framåt på ett effektivt sätt trots mycket begränsade personella resurser. Inför 2019 och åren därefter finns, pga. kommunens ansträngda budgetläge, endast begränsade resurser för att initiera nya kommunala planer. Under 2019 behöver underlag för prioriteringar presenteras för politiskt ställningstagande. För att klara verksamheterna i en framtid där utmaningarna kring kompetensförsörjning är stora behöver byggnadsnämnden, liksom kommunen som helhet, digitalisera och automatisera delar av verksamheten. Innan detta kan ske behöver grundinformation, såväl inom ärendehanteringen som ifråga om geografisk information vara ordnad och uppdaterad. Kommunens grundkarta är i starkt behov av att uppdateras. Under 2018 har flygfotografering genomförts och medel avsatts i investeringsbudgeten för delar av karteringen. Medel finns dock inte avsatta i internbudgeten för den återstående delen. Detta är en utmaning behöver hanteras och planeras under 2019. Byggnadsnämndens uppdrag Byggnadsnämnden fullgör idag kommunens uppgifter inom plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som ska utföras av byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt trafikfrågor enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden svarar också för kommunens GIS-tjänster, t ex den externa kartportalen och kommunens interna webbkarta, produktion av olika slags kartor t ex grundkartor för planarbeten samt mätningstjänster. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ligger också under byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har enligt PBL även till uppgift att:

• Verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, Följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ om planläggning, byggande och fastighetsbildning

Datum: 2018-12-17


• Samarbeta med andra vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet Lämna råd och upplysningar

• Tillhandahålla nybyggnadskarta

Byggnadsnämndens styrande verksamhetsmål Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning tagit fram fem styrande verksamhetsmål. Styrande verksamhetsmål

Nämnden arbetar med tre av de sex målen som kommunfullmäktige har antagit och har brutit ner dessa till sex styrande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun Nämndens målformulering: Företagare uppfattar att byggnadsnämnderna skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet genom att arbeta lyhört och lösningsorienterat. Företagen i kommunen ska inför planerade byggåtgärder ha möjlighet till tidiga rådgivningsbesök. Bland annat i syfte att lov bör kunna ges för planerade åtgärder samt för att ansökningar ska vara kompletta för en prövning redan då ansökningar inlämnas. Förslag till ändringar av delegationsordning tas fram i syfte att fler ansökningar från företag ska kunna avgöras på delegation när det är lämpligt. Rutin för registrering av ansökningar revideras för att förenkla måluppföljning. Kommunfullmäktige: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt Nämndens målformulering 1: Samhällsbyggnadsprocessen ska bli allt mer digital. Digitalisera detaljplaner innebär att detaljplanerna blir lättillgängligare att nå, läsa och förstå. Genom att användaren själv klickar på ytor i detaljplanen kan hen få information om vad som gäller för just den platsen. Kommunen ska arbeta för en allt mer digital samhällsbyggnadsprocess genom att utbilda personal i nya verktyg samt digitalisera de detaljplaner som vinner laga kraft fram över. Nämndens målformulering 2: E-tjänster ska arbetas fram. Förvaltningen kommer att se över var behovet är som stört och arbeta med att ta fram e-tjänster för att både underlätta för kunder samt handläggningen av ärenden. Nämndens målformulering 3: Kommunen ska verka för ett varierat bostadsutbud. Flexibla planbestämmelser i nya planer för bostäder för att möjliggöra olika typer av boende men även för att skapa planer som är aktuella över en längre tid. Kommunfullmäktige: Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. Nämndens målformulering: Kommunens dialog med medborgarna ska ske genom fler kanaler samt involvera barn och unga. Nämnden kommer att studera metoder för att ta tillvara barns och ungas kunskap om sin miljö med hjälp av en GIS-applikation och i samtliga bostadsplaner belysa barn och ungdomsperspektivet i alla detaljplaner med nya bostäder. Se bilaga 1 styrande verksamhetsmål per avdelning/verksamhet.

Datum: 2018-12-17


Förvaltningens handlingsplan

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan som syftar till att uppnå nämndens styrande verksamhetsmål. Som framgår är flera av aktiviteterna enhetsöverskridande. Se bilaga 2 förvaltningens handlingsplan bifogas för kännedom.

Datum: 2018-12-17


Nämndens kommunbidrag Resultaträkning Bokslut Budget Budget

Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 4850 4498 5069

Kostnader -9551 -11 798 -12 324

Nettokostnad -4701 -7300 7255

Kommunbidrag 6228 7300 7255

Resultat 1527 0 0

Förändring av budget 2018 - 2019 avser: Effektivisering och ökade intäkter -144 tkr

Nämndens internbudgetarbete Intäkterna har budgeterats något högre eftersom budgetuppföljning efter november månads utfall visar att verkliga intäkter är högre än vad som budgeterats. Detta bedöms främst bero på en ökad ärendeavverkning. Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019


2019 tkr Bygglov 82200 Effektiviseringskrav -144


Kommunstyrelsen har i budgetdirektivet för 2019 begärt att byggnadsnämnden skall redovisa effekten av minskat anslag på 2 %. För att byggnadsnämnden ska klara sina uppgifter föreslog förvaltningen att Bygg- och GISenhetens personalstyrka skulle utökas med en heltidsanställd bygglovhandläggare och en heltidsanställd kart- och mätingenjör. Föreslagen utökning var 800 tkr vilket motsvarar två tjänster till en kostnad på 1,2 mkr utifrån ett löneläge om 35 tkr per månad. Intäkter bedömdes öka med ca 400 tkr. Byggnadsnämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till budgetramar för 2019. (BN § 2018-04-18). Byggnadsnämnden har därefter föreslagit kommunstyrelsen att, utöver tidigare begärd budgetram för 2019, utöka med ytterligare 700 tkr för att inom byggnadsnämndens driftbudget finansiera de delar av karteringen som inte bedöms som investering. (BN § 103 2018-09-06) Beslutad budget innebär en minskning av budgetramen med -144 tkr. Budget per verksamhet 2019


Datum: 2018-12-17


Bilaga 1: Styrande verksamhetsmål 2019 – 2020 för byggnadsnämnden





Ansvarig När?

Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun

Företagare uppfattar att byggnadsnämnden skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet genom att arbeta lyhört och lösningsorienterat.

75 % av planenliga lovansökningar från företagen i kommunen avgörs inom 6 veckor från den dag då inga ytterligare underlag inlämnades till byggnadsnämnden av sökanden på sökandens initiativ eller efter begäran av byggnadsnämnden. Kkik- uppgå till genomsnittlig ranking i riket (Kkik bygglov)

85 % av planenliga lovansökningar från företagen i kommunen avgörs inom 6 veckor från den dag då inga ytterligare underlag inlämnades till byggnadsnämnden av sökanden på sökandens initiativ eller efter begäran av byggnadsnämnden. Kkik- över genomsnittlig ranking i riket (Kkik bygglov)

EC Bygg- och GIS

Uppföljning redovisas på första nämndsammanträde 2020 respektive 2021

Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Samhällsbyggnadsprocessen ska bli allt mer digital.

100% av detaljplanerna som vunnit laga kraft under 2019 ska vara digitala.

100% av tidigare lagakraftvunna detaljplaner som finns tillgängliga i DWG- format ska ha digitaliserats.

EC Plan- och MEX Bygg- och GIS



Samhällsbyggnadsprocessen ska bli allt mer digital.

Minst en E-tjänst är klar Minst ytterligare en E-tjänst klar

EC Bygg- och GIS)


Datum: 2018-12-17



Byggnadsnämnden ska verka för ett varierat bostadsutbud.

100% detaljplaner för nya bostäder utformas med flexibla planbestämmelser

100% detaljplaner för nya bostäder utformas med flexibla planbestämmelser

Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka.

Byggnadsnämndens dialog med medborgarna ska ske genom fler kanaler samt involvera barn och unga.

På samtliga samrådsmöten ska sakägare kunna delta digitalt. I samtliga bostadsplaner belysa barn och ungdomsperspektivet i alla detaljplaner med nya bostäder.

Minst två medborgardialoger riktad till barn och unga ska genomföras. Bland annat ska barnkartor i GIS användas. I samtliga bostadsplaner belysa barn och ungdomsperspektivet i alla detaljplaner med nya bostäder.

EC Plan- och MEX (under 2020 enhets-överskridande Bygg- och GIS)


Sotenäs ska främja hållbar utveckling, ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Byggnadsnämnden ska verka för ett minskat resande

Vid samtliga tekniska samråd ska sökanden erbjudas att delta digitalt

Vid samtliga tekniska samråd ska sökanden erbjudas att delta digitalt

EC Bygg- och GIS)

Datum: 2018-12-11




för Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Datum: 2018-12-11


Innehåll Förvaltningschefens kommentar ...................................................................................... 3 Nämndens uppdrag ........................................................................................................... 3

Mål och budgetförutsättningar.......................................................................................... 3 Nämndens styrande verksamhetsmål................................................................................ 4


Nämndens kommunbidrag ................................................................................................ 5

Resultaträkning ......................................................................................................... 5 Nämndens internbudgetarbete .......................................................................................... 5

Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019 ........................................................ 6

Beskrivning av förslaget ............................................................................................... 6 Budget per verksamhet 2019 ........................................................................................ 6

Datum: 2018-12-11


Förvaltningschefens kommentar Miljönämndens arbete kommer under 2019 att fortsätta fokusera på produktionstakt, kvalitetsarbete samt medverkan i framtagande av strategiska dokument för kommunerna. Lysekils kommuns står mitt i arbetet med sin översiktsplan och Sotenäs kommun står inför arbete med både va-plan och revidering av översiktsplanen. I Munkedals kommun pågår revidering av översiktsplan. Även kompetensförsörjningen är fortsatt viktig för nämndens arbete. Nämnden kommer att arbeta med ny taxa för att denna ska kunna antas av kommunfullmäktige i de tre kommunerna under 2019 och träda ikraft den 1 januari 2020. Även kostnadsfördelningsmodellen mellan de tre kommunerna kommer att ses över. Nämndens uppdrag Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska svara för uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har från och med 2019 ett mer renodlat tillsynsuppdrag då ansvaret för att samordna det miljöstrategiska arbetet har lyfts ut ur nämndens reglemente. I nämndens uppdrag ingår även att delta i de tre samverkanskommunernas arbete med översiktsplaner och detaljplanering samt va-planer. Miljönämndens verksamhet kan sammanfattas enligt nedan:

Tillsyn Avgiftsfinansierad planerad tillsyn (inom främst livsmedelskontroll,

miljöskydd och hälsoskydd). Avgiftsfinansierade löpande tillsynsärenden (tillståndsprövning,

anmälningar, vissa klagomål, etc.). Ej avgiftsfinansierad löpande tillsyn (klagomål, överklaganden, olyckor,

smittskydd, etc.) Ej avgiftsfinansierat myndighetsrelaterat arbete (information, råd, remisser,

miljöövervakning). Deltagande i interna och externa projekt, arbetsgrupper och nätverk.

Mål och budgetförutsättningar Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har antagit mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdatering av programförklaring pågår och beräknas bli klar våren 2019. Därefter kan en korrigering av målen komma att ske. Vidare har kommunfullmäktige antagit ramar för kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i vision och mål för god ekonomisk hushållning att ta fram styrande verksamhetsmål. Styrelse och nämnder ska dessutom arbeta fram internbudget utifrån gällande ramar. Målen med tillhörande mått följs årligen upp i delårsrapporter och årsredovisning.

Datum: 2018-12-11


Nämndens styrande verksamhetsmål Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning tagit fram tre styrande verksamhetsmål. Målen ryms inom tilldelat kommunbidrag. De mål som nämnden valt att arbeta med är

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun, • Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och

miljömässigt perspektiv. • Lysekil- Det hållbara samhället • Lysekil – Ledande inom maritima näringar

• Munkedal – Invånarna mår bra och trivs med livet • Munkedal - En hållbart växande kommun

De styrande verksamhetsmålen är • Företagare uppfattar att miljönämnden skapar goda förutsättningar för det

lokala företagsklimatet • Nämnden ska verka för att Västerhavet uppnår god ekologisk status, • Nämnden ska verka för att befolkningens exponering för hälsoskadliga

kemikalier ska minska Förvaltningen har en handlingsplan med aktiviteter som förväntas leda till att målen kan nås under den innevarande mandatperioden. Det rör sej om tillsynskampanjer för verksamheter som påverkar statusen på Västerhavet samt att miljöhandläggare är med på Lotsmöten för att underlätta för företagande. Miljöenheten bjuder även in till flera informationsmöten under året. Styrande verksamhetsmål

Se bilaga 1 styrande verksamhetsmål per avdelning/verksamhet. Förvaltningens handlingsplan


Datum: 2018-12-11


Nämndens kommunbidrag Resultaträkning

Bokslut Budget Budget

Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 8 667 10 131 10 002 900

Kostnader - 10 172 -11 750 -11 371 000

Nettokostnad - 1 505 - 1 619 -1 464 057

Kommunbidrag 1 534 1 619 1 464 057

Resultat 0 0 0

Förändring av budget 2018 - 2019 avser: Nämndens kostnader för ökade löner har inte kompenserats vilket innebär en

förväntad effektivisering av nämndens verksamhet med 2,6 %. Nämndens ram är den samma som 2018.

Miljöstrategiska samordningsansvaret har lyfts ut ur nämndens reglemente. I och med det minskas nämndens ram med 549 000 kronor.

Nämndens internbudgetarbete Nämnden tillsätter inte någon ny miljöstrateg för 2019 vilket ligger i linje med kommunfullmäktiges ändring av nämndens reglemente. Det kommer inte att påverka nämndens övriga arbete. Ansvaret för den miljöstrategiska tjänsten kommer att övergå till Kommunstyrelsen. När det gäller effektiviseringen så arbetar nämnden vidare med att skapa tydliga processer och mallar. Effektiviseringarna kan trots detta komma att påverka arbetet så att den skattefinansierade delen av verksamheten minskar och arbete med att bidra i kommunalt planeringsarbete minskar. Den 1 juli 2019 kommer tobakslagen att ändras och det kan komma att få stora konsekvenser för tobakstillsynen. Dagens anmälan av tobaksförsäljning kommer övergå till en tillståndsprövning mer lik den som gäller vid prövning av serveringstillstånd. Detta kommer troligen behöva innebära en ändring av taxa för att få en överensstämmelse med tidsåtgång. Besparingarna har inte varit riktade utan effekter av regelverken.

Datum: 2018-12-11


Ekonomiska konsekvenser av internbudget 2019


2019 tkr 513 Det miljöstrategiska arbetet har lyfts ur nämndens uppdrag -549 000 513 Effektivisering -265 000 -814 000 SUMMA


Minskning med en tjänst, miljöstrateg Ingen kompensation för löneökning ger en minskad ram för skattefinansierad verksamhet. Taxan kommer behöva göras om under 2019 för att bättre motsvara den grad av självfinansiering som krävs. Budget per verksamhet 2019


Datum: 2018-12-11


Bilaga 1: Styrande verksamhetsmål 2019 – 2020 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän





Ansvarig När?

Sotenäs ska främja hållbarutveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Lysekil- Det hållbara samhället Munkedal - En hållbart växande kommun

Nämnden ska verka för att Västerhavet ska uppnå god ekologisk status

• Tillsyn av 80 % av kommunernas marinor.

• Tillsyn av 80 % av kommunernas fordonstvättar.

• Klimatanpassningsaspekter finns med vid tillsynen av 20 stycken lantbruk.

• Tillsyn av 6 stycken konstgräsytor

• 100 % av kommunernas marinor har haft tillsyn.

• 100 % av kommunernas fordonstvättar har haft tillsyn.

Enhetschef miljöenheten

Dec 2019

Sotenäs ska främja hållbarutveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Lysekil- Det hållbara samhället Munkedal- Invånarna mår bra och trivs med livet

Nämnden ska verka för att befolkningens exponering för hälsofarliga kemikalier ska minska

• Alla kommunala vattenskyddsområden har haft tillsyn under året.

• Alla försäljningsställen, tobak, har haft besök under året.

• Tillsyn av förskolor med inriktning giftfri förskola.

• 50 % av de kommunala bostadsbolagens bestånd har mätt radon och kommit in med åtgärdsplan för eventuella förhöjda halter av radon.

• Alla större vattentäkter är inventerade.

• 75 % av de kommunala bostadsbolagens bestånd har mätt radon och kommit in med åtgärdsplan för eventuella förhöjda halter av radon


Dec 2019

Företagare uppfattar Sotenäs kommun som en attraktiv näringslivskommun

Företagare uppfattar att miljönämnden skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet

• Miljöhandläggare deltar vid minst 15 lotsgruppsmöten under året.

• Enheten bjuder in till minst 4 informationsmöten under året.

• Miljöhandläggare deltar i alla lotsgruppsmöten under året.


Dec 2019

Datum: 2018-12-11


Lysekil- Ledande inom maritima näringar Munkedal - En hållbart växande kommun

• Remissvar för bygglov ska ges inom tre veckor

• Enheten bjuder in till minst 4 informationsmöten under året.

Antaget i KF 2018-11-22, i Mål- och resursplan för åren 2019 - 2022, formuleringarna bifogas här som referensram

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-17| §§ 4-16

\\ks.internt\dfs\Hemma\lenvil001\Desktop\ON protokoll 2019-01-17.doc



Sida: 15(28)

ON § 15 ON 2019/000018

Omsorgsnämndens mål 2019-2022 Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdatering av programförklaring pågår och beräknas bli klar våren 2019. Därefter kan en korrigering av målen komma att ske. Vidare har kommunfullmäktige antagit ramar för kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i vision och mål för god ekonomisk hushållning att ta fram styrande verksamhetsmål. Styrelse och nämnder ska dessutom arbeta fram internbudget utifrån gällande ramar. Fullmäktiges mål för god ekonomiska hushållning gäller över hela mandatperioden. Mått kopplas till målen för att indikera måluppfyllelse-grad. Målen för god ekonomisk hushållning består av tre finansiella mål och sex verksamhetsinriktade mål. De verksamhetsinriktade målen för god ekonomisk hushållning är: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal Målen med tillhörande mått följs årligen upp i Sotenäs kommuns delårsrapporter och årsredovisning. Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning tagit fram sju styrande verksamhetsmål, målen ryms inom tilldelat kommunbidrag. Dessa är kopplade till fyra av fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Nämndens styrande verksamhetsmål för 2019 – 2022 1 Kvalitet i Hemtjänst Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg ”Hemtjänst i helhet”. 2 Kvalitet i Särskilt boende Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg ”Särskilt boende i helhet”





Sida: 16(28)

Forts ON § 15

3 Kostnader Hemtjänst Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket Mätning: Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”. Hemtjänst” 4 Kostnader Särskilt boende Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket. Mätning:, Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare” 5 Mål: Minst 90 % av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen skall ha adekvat kompetens Mätning: Uppföljning av förvaltningen i samarbete med personalavdelningen. 6.Mål; Funktionshinder och Individ- och familjeomsorgen I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät Mätning: SKL brukarenkät 7. Mål; Antalet vårddygn 2019-2022 för ”barn, unga och vuxna” på HVB-hem ska minska med 2% 2019, 3 % 2020, 4% 2021 och 5 % 2022 till förmån för alternativa lösningar. • (Nuläge 2018.Sammanlagda vårddygn 2018: 2 211 dygn • (vuxna 765 + ungdomar 1065 + 381 våld) • Sammanlagda vårddygn 2019, 2167 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2020, 2102 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2021, 2018 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2022, 1917 vårddygn Handlingsplan tas fram under februari månad 2019.

Ajournering begärs.





Sida: 17(28)

Forts ON § 15

Yrkande

Annika Erlandsson (S): föreslår att Mål 3 och 4 ändras till att Kostnad per brukare ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket. Mål 6 delas upp i två mål ett för funktionshinder och ett för individ- och familjeomsorgen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annika Erlandssons (S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar dessa.

Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar om mål för mandatperioden 2019- 2022: 1 Kvalitet i Hemtjänst Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg ”Hemtjänst i helhet”. 2 Kvalitet i Särskilt boende Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg ”Särskilt boende i helhet” 3 Kostnader Hemtjänst Mål: Kostnad per brukare ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket Mätning: Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”. Hemtjänst” 4 Kostnader Särskilt boende Mål: Kostnad per brukare ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket. Mätning:, Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare” 5 Mål: Minst 90 % av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen skall ha adekvat kompetens Mätning: Uppföljning av förvaltningen i samarbete med personalavdelningen.





Sida: 18(28)

Forts ON § 15

6.Mål; Funktionshinder I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät Mätning: SKL brukarenkät 7.Mål; Individ- och familjeomsorgen I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät Mätning: SKL brukarenkät 8. Mål; Antalet vårddygn 2019-2022 för ”barn, unga och vuxna” på HVB-hem ska minska med 2% 2019, 3 % 2020, 4% 2021 och 5 % 2022 till förmån för alternativa lösningar. • (Nuläge 2018.Sammanlagda vårddygn 2018: 2 211 dygn • (vuxna 765 + ungdomar 1065 + 381 våld) • Sammanlagda vårddygn 2019, 2167 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2020, 2102 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2021, 2018 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2022, 1917 vårddygn

Skickas till

Omsorgsförvaltningen





Sida: 19(28)

ON § 16 ON 2018/000001

Budget 2019 Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär en budget i balans. Arbetet med anpassning för att få en budget i balans för 2018 pågår. Förvaltningen redovisade till nämnden i oktober att underskottet beräknas till 8600 tkr, inklusive underfinansiering av Individ- och familjeomsorg. Med anledning av underskottet, har omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag, att vidtaga åtgärder för att minska detta. Omsorgsförvaltningens prognos för 2018 beräknas ge ett underskott motsvarande -8600 tkr. Ev. kan prognosen korrigeras något till ett lägre underskott. En budgetanpassning pågår och det är främst inom hemtjänsten och på Kvarnbergets äldreboende som kostnaderna beräknas minska. Kommunfullmäktige har beslutat att ge omsorgsnämnden 1000 tkr i minskad ram. Förvaltningen föreslår att avveckla hörsel- och syninstruktör och anhörigsamordnare, samt föreslår en generell besparing på samtliga enheter med 0,75 %. Detta innebär en kostnadsminskning med 1000 tkr. I uppdraget inför budget 2019 ska en minskning av kostnaderna med 8900 tkr genomföras. Det är främst inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende som kostnadsminskningen ska ske. Statsbidraget som använts till att höja personaltätheten på särskilda boende och till att förstärka nattpatrullen, kommer att försvinna. En omfördelning av 2019 års ram kommer att göras, för att göra det möjligt att bibehålla personaltätheten inom särskilda boende. Tillgänglighetsrådet överföres till Samhällsbyggnadsnämnden. Det motsvarar ca 77 tkr. Förvaltningen påbörjade 2017 ett arbete med utveckling av en bemanningsenhet för korttidsrekrytering till omsorgens alla verksamheter. Tanken är att man bättre ska tillvarata resurserna och att vikarierna skall få bättre förutsättningar att göra ett bra arbete. Ett nytt upplägg har tagits fram 2018, vilket innebär att man ska kunna använda en del av de anställdas arbetstid till att täcka olika former av frånvaro inom förvaltningen. Bemanningsenheten har fått ett samordnaransvar, när överbliven och ej budgeterad tid inte kan disponeras på enheterna. Inom Sotenäs kommun arbetar många anställda deltid. Heltidsfrågan är också viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än bland män, och leder till lägre inkomst och lägre pension. Genom att ge personalen rätt till heltidsanställning, kan kommunen bidra till ökad jämställdhet och göra arbetet mer attraktivt. Införandet av heltid kommer att innebära ökade kostnader initialt som inte finns budgeterat i förvaltningen.





Sida: 20(28)

Forts ON § 16

För att kunna använda bemanningsenheten för alla verksamheter föreslås att den överförs till Kommunstyrelsen 2019. När Heltidsresan är klar inom alla kommunens verksamheter, föreslås att omsorgsförvaltningen återfår motsvarande 350 tkr för en halv chefstjänst. Inför budgeten 2019 genomför förvaltningen effektivisering inom verksamheterna med 0,75 % av sin kostnadsbudget. Medlen läggs i en central pott hos förvaltningschefen för att bl a täcka kostnader för arbetskläder 700 tkr och utbildningsplan 1100 tkr. Kvar finns en buffert på 600 tkr, att användas för att täcka in oförutsedda kostnader inom förvaltningen. Ett nytt verksamhetssystem för vård- och omsorg, färdtjänst och IFO (Combine) kommer troligen att införas 2019. Införandet kommer att genera kostnader. Tidpunkten för införandet är ännu inte beslutat. Beräknad kostnad 175 tkr 2019 och täcks inom ramen. Utbildningskostnader för införandet finns avsatt i utbildningsbudgeten.

Budgetförutsättningar 2019 Omsorgsförvaltningen Verksamhet 2018 Tkr 2019 Tkr

Minskad ram KF 0 -1000 Genomförda åtgärder se nedan 1000 IFO -4700 -5300 IFO ökad ram från KF 2300 2300

ÄO -2600

0 ÄO statl. Stim.stöd 2900 tkr 0 LSS och Socialpsykiatri 1000 0

Summa -4000 -3000





Sida: 21(28)

Forts ON § 16

Beskrivning av förslaget Förändring av budget 2018 - 2019 avser

Besparing från KF 1 000 000

Åtgärder syn & hörsel -500 000

Åtgärder anhörigstöd - 250 000

Åtgärder geme adm, -250 000

IFO - 5 300 000

IFO ramtillskott 2 300 000

Underfinansiering IFO - 3 000 000

Bemanningsenheten - 2 367 100

Buffert från verksamh. 0,75 % 2 650 000

Gem besparing - 250 000

Utbildningsplan -1 100 000

Arbetskläder -700 000

Återstår förvaltningsbuffert 600 000

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget 2019 Omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att följande organisationsförändring genomförs, att bemanningsenheten överförs från omsorgsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Omsorgsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen om 3000 tkr för att täcka Individ- och familjeomsorgens prognosticerade underskott för 2019.





Sida: 22(28)

Skickas till

Omsorgsförvaltningen Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning Gunnar Erlandsson tf. förvaltningschef

Telefon: 0523-66 45 54 Epost:[email protected]

Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | [email protected] | www.sotenas.se

190110 | Tjänsteutlåtande | Omsorgsnämnden | Dnr | Sida 1(4)

Budget 2019

Sammanfattning Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär en budget i balans. Arbetet med anpassning för att få en budget i balans för 2018 pågår. Förvaltningen redovisade till nämnden i oktober att underskottet beräknas till 8600 tkr, inklusive underfinansiering av Individ- och familjeomsorg. Med anledning av underskottet, har omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag, att vidtaga åtgärder för att minska detta.

Omsorgsförvaltningens prognos för 2018 beräknas ge ett underskott motsvarande -8600 tkr. Ev. kan prognosen korrigeras något till ett lägre underskott. En budgetanpassning pågår och det är främst inom hemtjänsten och på Kvarnbergets äldreboende som kostnaderna beräknas minska.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge omsorgsnämnden 1000 tkr i minskad ram. Förvaltningen föreslår att avveckla hörsel- och syninstruktör och anhörigsamordnare, samt föreslår en generell besparing på samtliga enheter med 0,75 %. Detta innebär en kostnadsminskning med 1000 tkr.

I uppdraget inför budget 2019 ska en minskning av kostnaderna med 8900 tkr genomföras. Det är främst inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende som kostnadsminskningen ska ske. Statsbidraget som använts till att höja personaltätheten på särskilda boende och till att förstärka nattpatrullen, kommer att försvinna. En omfördelning av 2019 års ram kommer att göras, för att göra det möjligt att bibehålla personaltätheten inom särskilda boende.

Tillgänglighetsrådet överföres till Samhällsbyggnadsnämnden. Det motsvarar ca 77 tkr

Förvaltningen påbörjade 2017 ett arbete med utveckling av en bemanningsenhet för korttidsrekrytering till omsorgens alla verksamheter. Tanken är att man bättre ska tillvarata resurserna och att vikarierna skall få bättre förutsättningar att göra ett bra arbete. Ett nytt upplägg har tagits fram 2018, vilket innebär att man ska kunna använda en del av de anställdas arbetstid till att täcka olika former av frånvaro inom förvaltningen. Bemanningsenheten har fått ett samordnaransvar, när överbliven och ej budgeterad tid inte kan disponeras på enheterna.

Inom Sotenäs kommun arbetar många anställda deltid. Heltidsfrågan är också viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än bland män, och leder till lägre inkomst och lägre pension. Genom att ge personalen rätt till heltidsanställning, kan kommunen bidra till ökad jämställdhet och göra arbetet mer attraktivt. Införandet av heltid kommer att innebära ökade kostnader initialt som inte finns budgeterat i förvaltningen.

För att kunna använda bemanningsenheten för alla verksamheter föreslås att den överförs till Kommunstyrelsen 2019. När Heltidsresan är klar inom alla kommunens verksamheter, föreslås att omsorgsförvaltningen återfår motsvarande 350 tkr för en halv chefstjänst.

Inför budgeten 2019 genomför förvaltningen effektivisering inom verksamheterna med 0,75 % av sin kostnadsbudget. Medlen läggs i en central pott hos förvaltningschefen för att bl a täcka kostnader för

mailto:[email protected]


http://www.sotenas.se/




arbetskläder 700 tkr och utbildningsplan 1100 tkr. Kvar finns en buffert på 600 tkr, att användas för att täcka in oförutsedda kostnader inom förvaltningen.

Ett nytt verksamhetssystem för vård- och omsorg, färdtjänst och IFO (Combine) kommer troligen att införas 2019. Införandet kommer att genera kostnader. Tidpunkten för införandet är ännu inte beslutat. Beräknad kostnad 175 tkr 2019 och täcks inom ramen. Utbildningskostnader för införandet finns avsatt i utbildningsbudgeten,

Budgetförutsättningar 2019 Omsorgsförvaltningen

Verksamhet 2018 Tkr 2019 Tkr

Minskad ram KF 0 -1000 Genomförda åtgärder se nedan 1000 IFO -4700 -5300 IFO ökad ram från KF 2300 2300 ÄO -2600 0 ÄO statl. Stim.stöd 2900 tkr 0 LSS och Socialpsykiatri 1000 0

Summa -4000 -3000


Förändring av budget 2018 - 2019 avser Besparing från KF 1 000 000 Åtgärder syn & hörsel -500 000 Åtgärder anhörigstöd - 250 000 Åtgärder geme adm, -250 000 IFO - 5 300 000 IFO ramtillskott 2 300 000 Underfinansiering IFO - 3 000 000 Bemanningsenheten - 2 367 100

Buffert från verksamh. 0,75 % 2 650 000

Gem besparing - 250 000

Utbildningsplan -1 100 000

Arbetskläder -700 000

Återstår förvaltningsbuffert 600 000

Förvaltningsgemensamt Omsorgsförvaltningen har sett över möjligheten att höja avgiftsutrymmet där det är möjligt för att öka förvaltningens intäkter. I övrigt kommer förvaltningen att avsätta och öka utbildningskostnaderna för att få en ökad delaktighet i verksamheterna. En besparingspost på 1000 tkr har tilldelats nämnden. Denna besparing finns med i underlaget för budget 2019. Inför budgeten 2019 genomför förvaltningen effektivisering inom verksamheterna med 0,75 % av sin kostnadsbudget. Medlen läggs i en central pott hos förvaltningschefen för att bl a täcka kostnader







för arbetskläder 700 tkr och utbildningsplan 1100 tkr. Kvar finns en buffert på 600 tkr, att användas för att täcka in oförutsedda kostnader inom förvaltningen.

Äldreomsorg hemtjänst Vid en ekonomisk översyn avseende förväntat resultat 2018 föreligger dock ett behov av att minska hemtjänstens personalstat utifrån prognosticerat underskott 2018 med 3800 tkr. Ett stort omställningsarbete pågår inom äldreomsorgen för att komma i balans inför 2019 inom hemtjänsten. Det motsvarar ca 6,5 årsarbetare i timanställning som minskas. En gemensam hemtjänst för norr och söder med placering på Kvarnberget, dvs en sammanslagning av dessa grupper har beslutats. Det skulle generera vinster, såväl ekonomiskt som planeringsmässigt. I norr är antalet heltider fler än behovet medger, medan det i söder finns för få antal heltider för att täcka det behov som finns. Genom att använda gemensamma resurser tillsammans i dagens två grupper kan denna obalans korrigeras. Därigenom skapas bättre förutsättningar att hushålla med resurser på ett kostnadseffektivt sätt. I ett medborgarperspektiv får man samma förutsättningar till likvärdig omsorg oavsett var i kommunen man bor. En återgång till en samordnare per ansvarsområde, möjliggör en tydlig ledning och styrning, och främjar en helhetssyn samt möjliggör en effektiv planering för brukare och medarbetare. Denna effektivisering motsvarar ca 6,5 årsarbetare. Hemtjänstens timmar beräknas ligga på samma nivå som under 2018. En upphandling gällande LOV kommer att genomföras under första delen av 2019.

Äldreomsorg särskilda boende Kvarnberget Inför 2018 har budgeten förstärkts med totalt 2300 tkr, varav 900 tkr är statliga stimulansmedel, detta för att höja personaltätheten. Det statliga stimulansbidraget upphör från och med 2019. Kvarnbergets prognos visar en kostnadsökning med ca 3600 tkr för 2018 varav 1400 tkr är finansierade av en ökad budgetram.2018. Nämnden har 181002 till följd av ökade kostnader, gett Kvarnbergets chefer i uppdrag att minska användandet av R-tid och timanställning, som motsvarar kostnadsminskning med 2200 tkr. Ett nytt schema införs från och med januari 2019 kopplad till budget.

Nattpatrullen I och med avvecklingen av det statliga stimulansstödet 2019, föreslås en minskning av nattpatrullen med 2,25 årsarbetare. Vid en avveckling av nattpersonal kan det uppstå situationer då sjuksköterskan kan behöva assistans från en undersköterska, i samband med akuta situationer. En rutin ska tas fram för att hantera sådana situationer. Förvaltningens bedömning är dock att det är möjligt att minska nattpatrullen utan en nämnvärd försämring för brukaren.

Förebyggande verksamhet De förebyggande insatserna inom äldreomsorgen i form av dagverksamheter kommer att bibehållas. Vid en ev. avveckling av de förebyggande insatserna kommer kostnaderna att öka inom äldreomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen Omsorgsförvaltningen har behov av utökning av budgetram 2019 med motsvarande 3000 tkr inom individ och familjeomsorgen (IFO), under förutsättning att omsorgens budget som idag finns hos KS 2018, (förfogande anslag) för att täcka kostnaderna för köpta platser finns med 2019. Om inga budgetmedel tillskjuts, kommer konsekvenserna att bli mycket svåra för IFO och förvaltningen. En konsekvensanalys har upprättats utifrån nuvarande budgetram 2018, och ett underskott går nu redan att förutse. Vid en besparing inom IFO för att komma i balans, kommer detta att föranleda stora konsekvenser för de mest kostsamma verksamhetsdelarna.







Placeringar Unga: De ungdomar som för närvarande är placerade genom LVU har så svår problematik att låst institution kommer att krävas även under 2019, vilket är den mest kostsamma vårdformen. IFO kommer att fortsätta sitt arbete med hemmaplanslösningar för att förhindra fler institutionsplaceringar.

Placeringar vuxna: Missbruket i samhället ökar i takt med att den psykiska ohälsan ökar. De placeringar som föreligger för närvarande, kommer att kräva fortsatt vård utifrån komplexitet. Ett arbete har påbörjats under 2018 för att använda sig av billigare vårdformer, i form av hemmaplans- lösningar. Verksamheten har för närvarande flera personer mellan 20–35 år som ansöker om boende i behandlingshem. De har alla en samsjuklighet, psykisk sjukdom samt beroendesjukdom. Dessa personer får inte hjälp av regionpsykiatrin, då de anser att missbruket måste åtgärdas först. I de ärenden där klienter är aktualiserade hos psykiatrin görs försök med samordnad vårdplan (SIP). Då klienter inte är aktualiserade inom psykiatrin, hänvisar psykiatrin till primärvården. Brist på personella resurser inom psykiatrin och primärvården, leder till svårare missbruk och förmodat LVM (lagen om vård av missbruk) för flera av dessa unga vuxna. En övervältringseffekt utifrån kommunens yttersta ansvar pågår. Trots samverkansavtalet mellan regionen och kommunerna, så har inte IFO hittills lyckats i något fall att få till ett delat kostnadsansvar. Av Fyrbodals kommuner har endast två kommuner lyckats få till ett delat kostnadsansvar under 2018. En budgetkonsekvens blir att IFO och omsorgsnämnden tvingas prioritera endast LVM mässiga unga vuxna som ansöker om vård, vilket kan leda till att fler missbrukare kommer att avlida av sitt missbruk.

Våldsutsatta: Under 2018 har antalet ärenden avseende våld ökat markant från en till sex familjer som har någon form av våldsproblematik. En familj är skyddsplacerad i annan kommun, där förälder och barn lever under skyddad identitet. IFO har i akuta lägen tvingats skyddsplacera vuxna personer, men också hela familjer. Flera av dem har verksamheten sett till att skydda i form av hemmaplanslösningar. Fler hemmaplanslösningar kan göras, men dessa kan medföra högre risk för dödligt våld. En analys visar att hemmaplanslösningar, för ovan nämnda grupper, också kommer att föranleda kostnader, som dock är försumbara i jämförelse med köpt vård.

Ekonomiskt bistånd: Under sista halvåret 2018 har det ekonomiska biståndet sjunkit till under 2014 års medelnivå. Detta beror på omvärldsfaktorer, som att Sverige har en högkonjunktur. Det har bidragit till att de klienter som har förmåga till arbete, dvs de som inte är sjukskrivna och inte har ett aktivt missbruk, de som är föräldralediga utan SGI, eller de som har någon funktionsnedsättning, eller på annat sätt står långt ifrån arbetsmarknaden, är i arbete. Att i en begynnande lågkonjunktur, som förväntas under 2019, ytterligare sänka det ekonomiska biståndet, kommer att bli en mycket svår uppgift.

Koppling till vision, programförklaring och mål

Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdatering av programförklaring pågår och beräknas bli klar våren 2019. Därefter kan en korrigering av målen komma att ske. Vidare har kommunfullmäktige antagit ramar för kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i vision och mål för god







ekonomisk hushållning att ta fram styrande verksamhetsmål. Styrelse och nämnder ska dessutom arbeta fram internbudget utifrån gällande ramar.

Fullmäktiges mål för god ekonomiska hushållning gäller över hela mandatperioden. Mått kopplas till målen för att indikera måluppfyllelse-grad. Målen för god ekonomisk hushållning består av tre finansiella mål och sex verksamhetsinriktade mål.

De verksamhetsinriktade målen för god ekonomisk hushållning är:

Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera,

behålla och utveckla personal Målen med tillhörande mått följs årligen upp i Sotenäs kommuns delårsrapporter och årsredovisning.

Styrande verksamhetsmål för 2019 - 2022 Nämndens styrande verksamhetsmål för 2019 – 2022

1 Kvalitet i Hemtjänst Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg ”Hemtjänst i helhet”.

2 Kvalitet i Särskilt boende Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorg ”Särskilt boende i helhet”

3 Kostnader Hemtjänst Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket Mätning: Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”. Hemtjänst”

4 Kostnader Särskilt boende Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket. Mätning:, Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per brukare”

5 Mål: Minst 90 % av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen skall ha adekvat kompetens Mätning: Uppföljning av förvaltningen i samarbete med personalavdelningen.

6. Mål; Funktionshinder och Individ- och familjeomsorgen I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket som deltar i SKL:s brukarenkät







Mätning: SKL brukarenkät

7. Mål; Antalet vårddygn 2019-2022 för ”barn, unga och vuxna” på HVB-hem ska minska med 2% 2019, 3 % 2020, 4% 2021 och 5 % 2022 till förmån för alternativa lösningar.

• (Nuläge 2018.Sammanlagda vårddygn 2018: 2 211 dygn • (vuxna 765 + ungdomar 1065 + 381 våld) • Sammanlagda vårddygn 2019, 2167 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2020, 2102 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2021, 2018 vårddygn • Sammanlagda vårddygn 2022, 1917 vårddygn







190107 | Tjänsteutlåtande | Omsorgsnämnden | Dnr | Sida 2(3

Programförklaring för mandatperioden 2019-2020

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för perioden 2019-2020 KSAU § 229 Dnr 2018/001202 Programförklaring 2019-2022 Sammanfattning Sotenäsalliansen har tagit fram en programförklaring för mandatperioden 2019-2022. Programförklaringen är kopplad till kommunens Vision och Mål för god ekonomisk hushållning. Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Årets resultat - Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. 2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar - Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. 3. Krav på förvaltningar - Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. 5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. 8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. 9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera,

behålla och utveckla personal.

Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget 2019 Omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att följande organisationsförändring genomförs, att bemanningsenheten överförs från omsorgsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen Omsorgsnämnden beslutar om mål för mandatperioden 2019- 2022.

Omsorgsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen att 3000 tkr för att täcka Individ- och familjeomsorgens prognosticerade underskott för 2019

Bilagor

1. Nämndens förslag till Styrande verksamhetsmål 2019-2020 samt internbudget 2019

2. Målarbete styrande verksamhetsmål 2019 - 2020 för omsorgsnämnden 3. Förvaltningens handlingsplan 2019 för omsorgsförvaltningen 4. Detaljbudget per verksamhet för 2019

Omsorgsförvaltningen

Kungshamn 2019-01-10







Gunnar Erlandsson

Tf. förvaltningschef







181105 | Tjänsteutlåtande | Omsorgsnämnden | Dnr | Sida 3(3)





Tjänsteutlåtande

Datum 2019-02-04

Dnr KA 2019/000007

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, 0523-664519 [email protected]

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens utskott Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 1-19/2019

Personalärenden

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar 2019, månad 1 Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 1 Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar 2019, månad 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar 2019, månad 1

Delegationsbeslut Lista på delegationsbeslut daterad 2019-02-04

Övriga protokoll Samordningsförbundet Väst protokoll 2019-01-18 RAMBO protokoll 2018-11-30 RAMBO stämmoprotokoll 2018-12-14 CSG protokoll 2019-01-22

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.

Bilaga/Bilagor Delegeringslista

Anna-Lena Höglund Maria Vikingsson Administrativ chef Kommunchef

Diarium: KA

LISTA DELEGATIONSBESLUT Sida 1(2)

Datum 2019-02-04

Delegeringslista Datum Dokid Beskrivning Nummer 2019-01-31 72707

Överlåtelse av arrende 03-526-2 sjöbod/brygga Hunnebo 1:647, ersätter samtidigt avtalet med nytt arrendeavtal 0311-526-1-01.

2019/000014

2019-01-31 72700

Ansökan om överlåtelse av arrende 071-094 Gravarne 3:1 brygga

2019/000129

2019-01-30 72675

Delegationsbeslut, Hyreskontrakt för lokal, Smögenön 1:1 Kontrakt Lokal Fiskhallen 2209-709-03

2019/000164

2019-01-24 72564

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om uppställning av insamlingscontainers. Humana people to people Sverige. A630.433/2018

2018/001265

2019-01-24 72560

Överlåtelse av arrend0611-043-1e 06-043-1 sjöbod Smögenön 2:35. Nytt avtal

2018/001203

2019-01-22 72480

Delegationsbeslut ang avtal av kärnsystem inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

2018/000821

2019-01-22 72474

Delegationsbeslut om att avbryta upphandling på grund av inga anbud kommit in

2018/001090

2019-01-22 72449

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om uteservering framför Kanten kök å bar i Hunnebostrand. Den del som inte är inglasad. A603.509/2018

2018/001152

2019-01-18 72408

Delegationsbeslut- Lantmäteriet gällande Överenskommelse om gemensamhetsanläggning Hovenäs 1:2 m.fl. O182663

2019/000073

2019-01-17 72390

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende för handikappramp, Väjern 1:107

2018/001181

2019-01-17 72388

Delegationsbeslut - Överlåtelse av arrendeavtal 07-422-1-02

2018/000951

2019-01-16 72350

Delegationsbeslut-Lantmäteriet gällande överenskommelse fastighetsreglering Malmön 1:760 O183424

2018/001277

2019-01-14 72349

Delegationsbeslut - överlåtelse av arrendekontrakt 02-014-1-01

2018/001271

2019-01-10 72306

Delegationsbeslut ang flytt av tjänsten folkhälsostrateg

2019/000035

2019-01-10 72285

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan gällande uppställning av båtar vid tränings- och rankningssegling för segelbåtar 2019-05-29 -- 2019-06-02, södra kajen i Hunnebostrand. A590.836/2018

2018/001149

2019-01-08 72726

Delegationsbeslut antagande av leverantör ramavtal el

2018/000910

2018-12-07 72324

Delegationsbeslut ang hantverkartjänster 2018/000908

Sida

2(2)


Tjänsteutlåtande

Datum 2019-02-04

Dnr KA 2019/000006

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Anna-Lena Höglund, 0523-664519 [email protected]

Anmälningsärenden - Meddelanden

Sammanfattning

• Konsumentstatistik från Uddevalla kommun avseende Sotenäs kommuns konsumentrådgivning under 2018.

• Byggnadsnämndens protokoll 2019-01-23 § 3 ang. Val av ledamöter och ersättare till Byggnadsnämndens arbetsutskott.

• Byggnadsnämndens protokoll 2019-01-23 § 1 ang. Internbudget 2019 och styrande verksamhetsmål 2019-2020.

• Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 4 ang. Ekonomi. • Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 5 ang. Styrande

verksamhetsmål och internbudget 2019 • Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-01-21 § 12 ang.

Verksamhetsplan miljöenheten • Skrivelse från Mats Fägerquist daterad 2019-01-17 ang. Låt inte solen gå ner

över Lysekilsbanan i Västra Götaland. • Västkuststiftelsens och Ren Kust rapport inkommen 2019-01-18 ang. ”30 050

säckar senare”. • Skrivelse till Synskadades förbund från tf förvaltningschef Omsorgen, daterad

2019-01-02.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden

Anna-Lena Höglund Maria Vikingsson Administrativ chef Kommunchef

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-16 § 2-27



Sida 31(34)

KS § 24 Dnr 2019/000081

Val till Råd för hållbarhet och hälsa Enligt reglementet ska nämnderna KS, ON, UN, MimB och BN nominera representanter till Råd för hållbarhet och hälsa. Kommunstyrelsen ska utse representanter från samtliga kommunala nämnder 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, efter att nämnderna har nominerat representanter. Vid dagens sammanträde utses representant från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamot till Råd för hållbarhet och hälsa under tiden 2019-2022; Ordinarie Jeanette Loy (M)

Ersättare Birgitta Albertsson (S)

Till ordförande väljs Eva Abrahamsson (M)

Skickas till

Valda Löneenheten Kansliavdelningen Troman





Sida: 9(28)

ON § 10 ON 2019/000017

Nominering av representanter till Råd för hållbarhet och hälsa

Omsorgsnämnden har att föreslå en ordinarie representant och en ersättare till Råd för hållbarhet och hälsa under mandatperioden 2019-2022.

Omsorgsnämndens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Britt Lindgren (C) utses till ordinarie ledamot och Lena Linke (MP) som ersättare i Råd för hållbarhet och hälsa under mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Råd för hållbarhet och hälsa

Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-23 | §§ 1-8

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\Sammanträden\2019\2019-01-23\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2019-01-23.docx



Sid: 6(10)

BN § 4 Dnr BN 2019/001

Förslag till ledamöter till Råd för hållbarhet och hälsa Nämnden har att föreslå en ordinarie ledamot och en ersättare till Råd för hållbarhet och hälsa. Kommunstyrelsen väljer sedan representanter från respektive nämnd.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse Mikael Andersson (C) till ordinarie ledamot och Vivianne Gustafsson (S) till ersättare i Råd för hållbarhet och hälsa.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kallelse Kommunstyrelsen · aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling...

Documents

Transcript of Kallelse Kommunstyrelsen · aktualitet, i vilken omfattning de skyddar och möjliggör utveckling...