INNOVACIONES

TECNOLÓGICAS

AGROPECUARIAS S.A

(INTEA S.A)

Situación Empresaria Año 2018

Julio de 2019

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

AGROPECUARIAS S.A.

(INTeA S.A.)

Tabla de Contenidos

Informe de Situación Empresaria Año 2018

CARACTERIZACIÓN DE LA ENTIDAD 2

CAPITAL SOCIAL 3

GESTIÓN 5

CONTROL INTERNO 11

CONTROL EXTERNO 13

CONCLUSIÓN 13

ANEXO A: ASPECTOS DE GOBIERNO SOCIETARIO 15

ANEXO B: ASPECTOS DE AMBIENTE DE INTEGRIDAD 16

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Caracterización de la Entidad

Denominación Social

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS S.A. (INTEA).

Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:

1) La producción, administración y comercialización de tecnologías, bienes muebles, semillas, semovientes, productos agropecuarios, licencias, patentes, marcas y títulos, de su propiedad o fruto de investigaciones propias, o cuya comercialización le sea encomendada por terceros, aplicables o utilizables por la producción agraria o la agroindustria. A los fines indicados, la sociedad podrá actuar como Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) en los términos de la Ley N° 23.877, entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de otras entidades, y podrá celebrar convenios con empresas, universidades, y/o centros de investigación públicos o privados;

2) La explotación agropecuaria y agroindustrial en todas sus modalidades, de manera directa o indirecta, por sí o por terceros, en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, forestales, frutícolas, propiedad de la Sociedad o de terceras personas;

3) El gerenciamiento, la administración y la comercialización que terceros autoricen y cedan a la Sociedad en forma exclusiva, de productos agropecuarios y servicios tecnológicos especializados;

4) Efectuar en el país o en el extranjero inversiones permanentes o de renta en toda clase de bienes, corporales o incorporales;

6) Participar en contratos de fideicomiso agropecuarios o agroindustriales;

7) Prestar servicios de información para la seguridad en el sector agropecuario;

8) Realizar asociaciones con sociedades o personas físicas para el desarrollo de actividades relacionadas con el sector agroindustrial;

9) Efectuar toda otra actividad vinculada a su objeto.

Sede social

El domicilio legal de la sede social es Cerviño 3101 Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Estatuto

El estatuto original de la Sociedad es de fecha 22 de noviembre de 1993 y se modificó el 14 de agosto de 2015, por escritura Nro. 146.

Marco regulatorio general

Ley General de Sociedades N° 19.550.

Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En cuanto al personal de la Sociedad, su relación laboral se rige por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, y según los servicios prestados por los Convenios Colectivos de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

Antecedentes históricos fundamentales

La creación de INTEA S.A. fue decidida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir de su Resolución N° 115/93, apelando a facultades generales detalladas en su norma de creación (Decreto Ley N° 21.680/56).

Es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria creada para facilitar la comercialización de los bienes y servicios de base tecnológica desarrollados por el INTA, organismo que es además el socio mayoritario de la Empresa, con acciones que representan el 97,48% del capital social.

Organismos de contralor

Inspección General de Justicia

Auditoría General de la Nación

Sindicatura General de la Nación

Capital Social

Capital social (tipo de acciones, valor nominal y votos)

El capital social de INTEA S.A. es de PESOS OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 8.181.400.-), representado por 81.814 acciones ordinarias de un valor nominal de PESOS CIEN ($ 100.-) cada una, nominativas, no endosables y con derecho a un voto por acción. Las acciones se dividen en 41.342 Clase “A” y 40.472 Clase “B”.

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Composición accionaria

Capital Actual

Clase Cantidad VN Total Accionista Participación

A 41.342 $ 100 $ 4.134.200,00

INTA 97,50%

B 38.411 $ 100 $ 3.841.100,00

B 687 $ 100 $ 68.700,00 FAA 0,83%

B 687 $ 100 $ 68.700,00 SRA 0,83%

B 687 $ 100 $ 68.700,00 CONINAGRO 0,83%

Totales 81.814 $ 8.181.400,00 100%

Directorio

Conforme el estatuto, la Dirección y Administración de la Sociedad se encuentra a cargo de un Directorio integrado con un máximo de OCHO (8) Directores Titulares designados por Asamblea General Ordinaria, pudiendo elegir igual o menor número de Directores suplentes. Los Directores se designan por un período de dos ejercicios.

Actualmente, la Dirección y Administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio integrado por SIETE Directores (1 Presidente, 1 Vicepresidente y 5 vocales) y DOS Directores suplentes, que fueran designados por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2018. A seis de los actuales directores se les vencerá el mandato en diciembre de 2019 y uno de ellos, designado por el accionista mayoritario, tiene el mandato vencido desde fines de 2018. Tal situación se regularizará en la próxima reunión de Asamblea.

Comisión Fiscalizadora

La actual Comisión Fiscalizadora fue designada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2018 y se encuentra integrada por TRES (3) síndicos titulares y TRES (3) suplentes propuestos por SIGEN, en el marco de lo previsto en la Ley N° 24.156. La duración del mandato de los síndicos es de dos ejercicios.

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Niveles gerenciales principales

A la fecha se mantiene el organigrama aprobado por el Directorio de INTEA S.A. en el año 2013.

Gestión de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S.A. N° 33, realizada el 30 de mayo de 2018, se aprobó la gestión de los Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del 2017.

Gestión

Gestión Operativa (fuente información de la empresa)

En sus inicios el objetivo de INTEA S.A. era administrar las regalías de las tecnologías transferidas por el INTA y de ser un instrumento administrativo, comercial y financiero de las Estaciones Experimentales que lo requirieran.

En 2014, se firmó con INTA un Convenio para establecer un marco Normativo para aquellos negocios de las Representaciones Comerciales que se constituirían en los diferentes Centros que dicho organismo posee en territorio nacional.

Actualmente INTEA S.A. cuenta con 14 Puntos de Producción y Venta, donde se administran y comercializan productos agropecuarios, servicios de laboratorio y otros productos tecnológicos, desarrollados por INTA.

Asimismo, la Sociedad participa de dos proyectos especiales junto a INTA, y Fundación ArgenINTA, con el objetivo de poner en valor la responsabilidad social de la empresa.

El Proyecto Alma Rural, se trata de un local ubicado en el Mercado del Patio de Rosario, que busca constituirse como una herramienta transversal para favorecer el desarrollo productivo, comercial y socio-cultural de pequeños productores rurales y MiPyMEs de todo el país, propiciando y/o fortaleciendo la inserción de sus productos agroalimentarios en canales de comercialización que valoricen caracteres de identidad, sustentabilidad y calidad. INTEA S.A. es la responsable de la administración y comercialización de los productos.

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Por otro lado, desde Agosto de 2018, INTEA S.A. e INTA emprendieron un proyecto con un fuerte componente social, denominado Somos Fibra. Este espacio es una iniciativa de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, que a través de su área INTA DISEÑO, acompaña a las organizaciones de pequeños productores rurales en el desarrollo de colecciones de indumentaria, marroquinería y decoración. INTEA S.A. se ha sumado a través de la organización y puesta en funcionamiento de una plataforma para la compra de los productos vía E-Commerce, lo que le permite a sociedad tener una primera experiencia en el mundo del comercio electrónico.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la Sociedad trabajó en las

siguientes líneas de negocios durante el ejercicio 2018:

SIMIENTES Y REPRODUCTORES

Comercializaron variedades de cereales, oleaginosas y forrajeras, además de

semillas forestales, frutales, reproductoras ovinas y caprinas por convenios y bajo

licencia INTA.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL, LÁCTEA, LANAS Y OTRAS

INTEA S.A. conduce la gestión administrativa y comercial de los predios rurales de

las Estaciones Experimentales del INTA sitas en Anguil, Balcarce, Bariloche,

Montecarlo, Catamarca, Santa Cruz y Santiago del Estero.

Además, INTEA S.A. gestiona la producción y comercialización agropecuaria en

campos arrendados a la Secretaría de la Niñez y Familia, pertenecientes al

Ministerio de Desarrollo Social.

También se ocupa de la gestión financiera y comercial de los campos

pertenecientes al Dpto. de Explotación de Campos de la ARMADA ARGENTINA

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Esta línea comprende los diferentes servicios arancelados que brinda INTA a

empresas, particulares y organismos públicos o del ámbito privado nacionales e

internacionales, cuya administración corre por cuenta de INTEA S.A.

PRODUCTOS DE BASE TECONOLÓGICA

Comprende a los desarrollados o innovaciones en productos de base tecnológica,

generados en las Unidades del INTA como lo son: Kits de diagnósticos para

Detección de Anemia Infecciosa Equina (AIE), inóculos para producir vacunas para

la prevención de la Babesiosis y la Anaplasmosis Bovinas y también dosis de

nematodos para el control biológico de la “avispa de la madera” o “avispa

barrenadora de los pinos”.

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ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS DE CONVENIOS INTA

INTEA S.A administra en exclusividad los Convenios de Vinculación Tecnológica

(CVT) del INTA con empresas privadas, los que involucran derechos comerciales

sobre patentes o regalías generados por la obtención o creación de simientes,

reproductores, inoculantes u otros desarrollos tecnológicos.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Durante el año 2018, INTEA S.A. obtuvo la inscripción como operador de comercio

exterior. Esto le permitió realizar operaciones de importación y exportación de

bienes y servicios para determinados Puntos de Producción y Venta y

Representaciones Comerciales.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La empresa se encuentra trabajando en su planificación estratégica. Se han presentado en directorio las directrices que se van a tomar para elaborar dicho plan.

Gestión Económico-financiera

A la fecha del presente no se han aprobado los estados contables de INTEA S.A. correspondientes al ejercicio 2018.

El último estado contable auditado corresponde al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017, el cual se encuentra pendiente de aprobación por la Asamblea General Ordinaria. El auditor externo contratado es el Cdor. José Carlos Fabián Baricik quien emitió su informe el día 7 de mayo de 2018 de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, consignando en el mismo que:

“Dado que no hemos tenido acceso a los respaldos documentales, no ha sido posible constatar la razonabilidad de los bienes de cambio de los puntos de venta 3 “Las Armas” y 22 “Santiago del Estero”.

Opinión con salvedades de la Comisión Fiscalizadora

La Comisión Fiscalizadora emitió su informe de fecha 7 de mayo de 2018, en los mismos términos que el Auditor Externo.

Cabe destacar que los Estados Contables del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018, se encuentran en proceso de auditoría por los Auditores Externos.

Sin perjuicio de ello, a continuación se detallan algunas cifras provisorias que presentó la empresa, relativas a los ingresos y egresos de la misma.

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RUBRO INGRESOS

SUBRUBRO CUENTA Total

VENTAS NETAS POR SERVICIOS COMISIÓN POR PPV Y CONVENIOS 12.527.077,52

VENTAS SOMOS FIBRA 252.248,45

TOTAL VENTAS NETAS POR SERVICIOS 12.779.325,97

OTROS INGRESOS ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 3.802.683,50

APORTE A SOMOS FIBRA 1.000.000,00

OTROS 15.508,66

PARTICIPACIÓN EN PDV 898.385,00

RECUPERO DE GASTOS BANCARIOS 175.406,34

TOTAL OTROS INGRESOS 5.891.983,50

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA DIFERENCIA DE CAMBIO 737,64

DIFERENCIA DE VALUACIÓN DE FCI 761.702,36

INTERESES GANADOS POR DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2.666.141,50

INTERESES POR PRÉSTAMOS A PDV 122.312,43

RXT BC SOMOS FIBRA 16.961,07

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 3.567.855,00

TOTAL DE INGRESOS 22.239.164,47

9

RUBRO EGRESOS

CMV CMV SOMOS FIBRA 120.035,84

TOTAL CMV 120.035,84

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 16.983.357,58

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 1.016.940,77

Total RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 3.373.085,49

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

0,20

TOTAL EGRESOS 21.493.419,88

Cabe destacar que la empresa no recibe fondos del Tesoro Nacional.

Recursos Humanos

La empresa contaba al 31 de diciembre de 2018 con una dotación de

cuarenta (40) agentes.

En materia de RRHH, la empresa inició un proceso de reorganización interna que incluye la incorporación de personal de INTA.

Juicios

De acuerdo a lo informado por la Sociedad, la misma no interviene en

procesos judiciales significativos, ya sea como parte actora o demandada.

SUBRUBRO CUENTA Total

TOTAL DE INGRESOS

22.239.164,47

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Presupuesto año 2019

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE PRESUPUESTO

1.1. Ingresos Corrientes 17.748.778

1.1.5 Ingresos de Operación 15.348.778

1.1.5.1 - Ventas Brutas 13.668.778

1.1.5.3 - Otros Ingresos de Operación 1.680.000

1.1.6 Rentas de la Propiedad 2.400.000

1.1.6.1.1 - Intereses Internos 2.400.000

A TOTAL INGRESOS CORRIENTES 17.748.778

2.1. Gastos Corrientes 16.744.069

2.1.1 Gastos de Operación 15.039.968

2.1.1.1 Remuneraciones 11.426.269

2.1.1.2 Bienes y Servicios 3.578.538

2.1.1.2.1 - Bienes de Consumo 859.118

2.1.1.2.2 - Servicios no Personales 2.719.420

2.1.1.3 Impuestos Indirectos

2.1.1.4 Depreciación y Amortización 35.161

2.1.3 Rentas de la Propiedad 1.155.818

2.1.3.1 - Intereses 1.155.818

2.1.3.1.1.2 - Intereses por Préstamos Internos 1.155.818

2.1.5 Impuestos Directos 548.284

B TOTAL GASTOS CORRIENTES 16.744.069

C = A - B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO) 1.004.709

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Hechos Posteriores

En el mes de febrero de 2019, se consideró en Directorio por Acta N° 155, la presentación del Convenio Específico INTEA S.A. / INTA para la implementación del Sistema e-SIGA en el ámbito de la Secretaría de Bienestar de la PFA.

Los integrantes de la C.F. en dicha reunión señalaron una serie de requerimientos y reparos, estos últimos relacionados con la correspondencia del servicio a efectuar por la Sociedad con el alcance de las actividades que prevé el objeto social.

En función de esto último, se considera que debería continuarse, en el ámbito societario, con un mayor análisis en la posibilidad de ampliar el Objeto Social, (posteriormente con la aprobación e instrucción de la Asamblea Extraordinaria correspondiente), a fin de enmarcar la actuación de la empresa como Unidad de Vinculación Tecnológica.

Posteriormente y vinculado al mencionado Convenio se produjo:

La aprobación del Convenio Específico y la autorización del inicio del proceso de Licitación Pública “Convenio Específico INTEA S.A. –INTA”. Reunión de Directorio del mes de marzo de 2019 – Acta N° 157.

Adjudicación del proceso Licitatorio N° 01/2019, recayendo en la empresa Econsulting. Reunión de Directorio del mes de mayo de 2019 – Acta N° 159.

Control Interno

Unidad de Auditoría Interna

Por Resolución SIGEN N° 184/2001, la Auditoría Interna de la Sociedad está a cargo de la Unidad de Auditoría Interna del INTA.

Planeamiento UAI

El Planeamiento de Auditoría por el ejercicio 2018 fue presentado en término y aprobado por el Síndico General de la Nación.

La UAI cumplió con el 100% de los proyectos planificados, aunque algunos de ellos culminaron en 2019.

Principales deficiencias de Control Interno

A continuación se detallan algunas de las observaciones de alto impacto detectadas por la UAI de INTEA durante el ejercicio 2018 y aquellas correspondientes a ejercicios anteriores que aún no han sido subsanadas:

El ambiente de control interno preventivo para la conformación de la documentación que respalda las erogaciones de la sociedad resulta débil e ineficiente.

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Se detectó tratamiento dispar en la registración contable por adquisiciones de bienes y/o servicios, cuando la factura no fue emitida a INTEA, sino al Departamento de Explotación de Campos y/o del Estado Mayor General de la Armada.

La Web de INTeA aún no se adecuó de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27275 “Derecho de acceso a la Información Pública”, específicamente al tipo de información que debe estar disponible, tal como lo define el artículo 32° de la misma.

No se efectúan registraciones contables diarias, sino que los asientos son globales dificultándose la individualización de una operación determinada y su monto. Asimismo, se realiza una excesiva cantidad de asientos de ajustes y reclasificaciones de saldos.

Las existencias de los bienes de cambio no se encuentran respaldadas/ validadas mediante Planillas de recuentos físicos que estén rubricadas por un responsable.

El control interno de los sistemas de información contable de INTEA., resulta insuficiente para asegurar la razonabilidad de la información requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de inversión.

Los expedientes de compras no contienen evidencias formales de que los mismos se perfeccionen a través de las etapas del proceso de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios estipulado en el ítem III del Manual de Procedimientos Administrativos Puntos de Venta – Acuerdos INTA-INTEA.

Observaciones de la Comisión Fiscalizadora:

Debilidades en el análisis legal de los temas a resolver por el Directorio.

Falta de implementación de acciones correctivas respecto a las observaciones realizadas por la UAI.

En el marco de la Decisión Administrativa 85/2018 “Lineamientos del Buen Gobierno para Empresas. Eficiencia”, la Sociedad deberá generar negocios que redunden en ingresos suficientes para la viabilidad de la misma.

La Sociedad no dispone de un sistema o subsistema presupuestario integrado con el contable, que refleje las partidas del Manual de Clasificaciones Presupuestarias, que permita la exposición de las cuentas contables con sus similares en la “Cuenta de Ahorro e Inversión”.

Debería perfeccionarse la estructura orgánica, con sus respectivas responsabilidades y acciones, de modo tal de que asegure una adecuada integración entre las distintas áreas de la Sociedad y una mayor actividad empresaria.

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Elaboración y diseño de los manuales de procedimientos que faltan dictar, a efectos de pautar el accionar de los distintos funcionarios, que concurran a asegurar no sólo el aprovechamiento adecuado de los recursos, sino también el resguardo patrimonial de los bienes del Estado Nacional.

Durante 2018 se continuaron encarando adecuaciones administrativas, atento los señalamientos formulados por la UAI y la Comisión Fiscalizadora. Sin embargo, resulta necesario que las autoridades de INTEA S.A. profundicen las tareas en la organización administrativa de la Sociedad.

COMITÉ DE AUDITORÍA

De acuerdo a lo establecido en la Resolución SIGEN N° 37/2006, por ser INTEA S.A. una pequeña empresa, la sociedad no se encuentra obligada a conformar Comité de Auditoría.

En efecto, conforme el articulo N° 7 de la mencionada resolución, las empresas y sociedades del estado que califiquen como pequeñas y medianas empresas, según la definición que adopte la Autoridad de Aplicación específica, están exceptuadas de constituir un COMITÉ DE AUDITORIA.

En la primera reunión de directorio de cada ejercicio de las sociedades que califiquen como pequeñas y medianas empresas, el órgano deberá manifestar, con alcance de declaración jurada, que reúnen los requisitos para tal calificación.

Control Externo

Los estados contables correspondientes al ejercicio 2018 no fueron aprobados a la fecha de emisión del presente.

La Comisión Fiscalizadora observó el incumplimiento y solicitó a las autoridades se tomen las medidas pertinentes.

Conclusión

La empresa continúa en un proceso de reestructuración que aún no ha concluido. Dicha reestructuración también se focaliza en una búsqueda de negocios que le permita generar nuevas fuentes de ingresos.

En este sentido cabe mencionar que si bien los estados contables del ejercicio 2018 no se encuentran aprobados ni auditados a la fecha del presente, de acuerdo a la información provisoria de la administración de la sociedad, el ejercicio 2018 arrojaría un resultado negativo.

Por su parte, la UAI tuvo un desempeño satisfactorio ya que ha dado cumplimiento al plan previsto para el año bajo estudio. Cabe destacar la recurrencia de las observaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna respecto de las debilidades de control interno de la empresa, referidas especialmente a los sistemas administrativo-contables.

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Finalmente, y en virtud de lo expuesto se considera necesario que la empresa, por un lado, tome las medidas correspondientes para fortalecer su ambiente de control interno y, por el otro, defina las directrices de su proyecto comercial. Para esto último, resulta necesario que INTEA S.A. trabaje coordinadamente con su accionista mayoritario en la generación de nuevos negocios, sin perjuicio de que se evalúe la modificación del Estatuto Social – objeto societario- para ampliar los horizontes de negocios.

Buenos Aires, julio de 2019.

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Anexo A: Aspectos de Gobierno Societario

Aspecto Nivel Concepto

Asistencia a las Asambleas por parte de los representantes del Estado

Suficiente

Participan de todas las asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas.

Relación representantes del capital Accionario/Directorio

Suficiente

La gestión operativa está delegada a los Directores y se ejerce con independencia respecto de los accionistas.

Directorio o cuerpo con similares funciones. Cantidad de miembros

Alto

La cantidad de miembros del Directorio o cuerpo con similares funciones no es la convenientemente apropiada para la dimensión de la empresa.

Reuniones de Directorio o cuerpo con similares funciones. Regularidad de las reuniones

Alto Las reuniones ocasionalmente no se realizan con la periodicidad prevista en el Estatuto y en la normativa aplicable.

Reuniones de Directorio o cuerpo con similares funciones. Antecedentes

Suficiente

El temario y los antecedentes están disponibles sin la antelación que requiere la complejidad y cantidad de temas a tratar.

Directores o miembros del cuerpo con similares atribuciones con funciones gerenciales

Alto Los miembros del Directorio o del cuerpo con similares atribuciones no tienen responsabilidades gerenciales.

Desempeño de la Alta Gerencia Suficie

nte

Las responsabilidades y objetivos de la Alta Gerencia están definidos por el Directorio o por el cuerpo con similares atribuciones que no evalúa su desempeño.

Estados contables. Presentación. Bajo Existen importantes retrasos en la confección y presentación de los Estados Contables.

Estados contables. Dictamen del Auditor Externo. Suficie

nte El Dictamen del Auditor Externo es favorable con salvedades.

Auditoría Externa. Selección de la propuesta que realiza el Directorio a la Asamblea.

Suficiente

El Directorio o cuerpo con similares atribuciones propone anualmente a la Asamblea la contratación del auditor externo sin evaluar, al momento de definir la propuesta, los antecedentes.

Auditoría Externa. Rotación del Auditor Externo Medio

El auditor externo no fue renovado en los últimos cinco años o no se evalúa porque la entidad fue recientemente creada.

Gestión de Riesgos. Bajo La empresa no tiene identificados los riesgos.

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Anexo B: Aspectos de Ambiente de Integridad

Aspecto Nivel Concepto

Conocimiento de las Normas y Leyes nacionales vigentes en materia de Prevención de la

Corrupción (Ley de Ética Pública, Código de Ética, Régimen de Contrataciones de la

Administración Nacional, etc.)

Bajo Es altamente probable que se requiera instruir a la mayoría del personal acerca de las mismas.

Código de Ética / Código de Conducta o similar Bajo No posee

Dilema ético. Mecanismos de consulta adecuados.

Bajo

No hay un mecanismo definido para estas situaciones. Cada empleado hace lo que le parece adecuado según el caso.

Canal de Denuncias / Línea Ética Interna y/o Externa, o similar.

Bajo No posee ninguno.

Los empleados conocen la posibilidad de efectuar denuncias a través de la Oficina Anticorrupción (OA)

Medio Se sabe de la existencia de la OA pero se desconoce los procedimientos para efectivizar las denuncias.

Comité de Ética, y/o Responsable / Oficial de Cumplimiento.

Bajo No posee ninguno.

Otorgamiento de permisos / habilitaciones / licencias de uso u operación/ certificaciones / etc.: son procesos automatizados.

Bajo Todos los procesos son manuales.

Transparencia y Publicación de Información Bajo No hay información publicada, y/o accesible para el ciudadano.

Mecanismo interno de protección de empleados que denuncien hechos ilícitos cometidos en el organismo.

Bajo No existe un mecanismo reglado.

Monitoreo programado de la actuación de funcionarios en relación a terceros, (accionar con inspeccionados, fiscalizados, controlados, supervisados etc.) incluyendo una evaluación sobre su conducta.

Bajo No se realiza ningún tipo de monitoreo.

Rotación de personal que realiza funciones de inspección, fiscalización, control, supervisión, etc.

Bajo Se realiza la rotación sólo cuando lo solicita el funcionario. No hay procedimiento formalmente establecido.

Orden y Acceso a los Legajos y Documentación Bajo

No se verifica que la guarda y la modalidad de acceso a los legajos y documentación se encuentre estandarizada y se cumpla por todo el personal.

Personal especialmente asignado a las tareas específicas vinculadas al régimen de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

Bajo No existe personal con asignación específica para esas tareas.

1 Denominación de la Sociedad:

2.1 Tipo societario:

2.2 Composición Accionaria: CONNINAGRO 0.83%

SOC. RURAL ARG 0.83%

FEDERACIÓN AGRARIA 0.83%

INTA 97.5%

TOTAL 100%

3.1 Planeamiento estratégico aprobado:

3.2 Período: Desde: Hasta:

4 Comité de Auditoría constituido:

5 Cantidad de personal:

6 Gestión 2018 2017

6.1 Resultado del ejercicio -$745.744,00 $737.857,00

6.2 Patrimonio Neto $29.296.414,00

6.3 Transferencias del Tesoro $0,00 $0,00

7 Estados Contables

Últimos Estados Contables aprobados (Año)

8.1 Auditor Externo

8.2 Período Auditado

8.3 Resultado del informe

8.4 Informe Comisión Fiscalizadora

9 Presentó Presupuesto 2017 NO 2018 NO

10 Presentó Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento 2017 SI 2018 SI

11 Labor UAI

11.1 Plan de Auditoría aprobado 2017 SI 2018 SI

11.2 Evaluación de Desempeño

SATISFACTORIO X

PARCIAL SATISFACTORIO

REGULAR

DEFICIENTE

12

13 Observaciones más Relevantes (no más de 5) 1

2

4

5

Receptividad del órgano de administración y superación de

observacionesMedia

Los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2018 no han sido

aprobados a la fecha. El resultado expuesto en el presente es una cifra

provisoria.

El control interno presenta deficiencias que se reflejan en numerosas

observaciones pendientes de regularización.

Buenos Aires, Julio de 2019.

Informe de Situación Empresaria 2018

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS SA

Sociedad Anónima

NO

NO

Limpio C/ Salvedades

40

Cr. José BARICIK

Limpio C/ Salvedades

2017

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de FirmasInforme de Auditoría Reservado

Número:

Referencia: Informe de Situación Empresaria - Año 2018 - Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.(INTEA S.A.)

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