1

2

Inhoudsopgave Jaarverslag Bestuur 2020

Pagina

ALGEMEEN 3

A. Algemene Ledenvergaderingen in 2020 4

B. Bestuur en Verificatiecommissie 5

C. Leden, Lief & Leed en Jubilarissen (Caroline Ernst) 5

D. Communicatie en Ledenwerving (Paul Brouwer) 6

E. Gebouw, Personeel en Eigen Beheer (Liliane van der Veen) 8

F. Programmacommissie (Annelies Smilde) 9

G. Financieel Verslag (Rob Lodewick) 10

Bijlage 1: Verslag van de Verificatiecommissie 15

Bijlage 2: Register Effectieve Leden (stand 23-mrt-20) 16

3

Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging Maandag 22 maart 2021

JAARVERSLAG BESTUUR 2020

ALGEMEEN: 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van het coronavirus (COVID-19). Op de dag van de ALV op 22 maart 2021 zal het ruim een jaar geleden zijn dat de federale regering van België een aantal maatregelen nam in het kader van de bestrijding van de coronacrisis in België. De coronacrisis zou van grote invloed zijn op het verloop van het verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar begon op 11 januari 2020 met een goed bezochte nieuwjaarsreceptie in de pas gerenoveerde zalen van ons clubgebouw, waarbij aanwezig burgemeester Jan Spooren met maar liefst 3 schepenen en vertegenwoordigers van Art Tervuren, ISCA en Holland House Brussel. Hoofdonderwerpen in de speech van onze voorzitter waren ledenwerving en samenwerking met andere clubs o.a. via de Cultuurraad. E.e.a. kreeg een vervolg met het bezoek van de schepen van Tervuren voor cultuur Christine Tinlot op de NV op 5 februari, waarbij beide onderwerpen verder werden uitgediept. Helaas, de meeste plannen en ideeën moesten vanwege de “coronagolven” de ijskast in. Op 13 maart 2020 werd door de Nationale Veiligheidsraad de eerste lockdown afgekondigd. Ondanks een eigen gedegen protocol en een passend programma, zou het tot 1 juli duren voordat de Nederlandse Vereniging weer voorzichtig haar deuren zou openen. De lancering van de nieuwe website, die had zullen plaatsvinden op 1 mei, werd uitgesteld. De ‘Open-deur-dag’ in het kader van de ledenwervingsactie, voorzien op 13 juni, kon eveneens niet doorgaan. De ‘Artiestentoer’ werd door de gemeente afgelast en uitgesteld naar mei 2021. De uitgestelde algemene ledenvergadering van 23 maart werd in juli via een schriftelijk procedure gehouden. Met de leden werd contact gehouden via het E-blad en de instelling van een Luisterlijn en Ledenjournaals. Uiteindelijk kregen we de noodzakelijke toestemming om vanaf 1 juli met een gefaseerde en voorzichtige heropening te starten. Alle afstand en hygiënerichtlijnen kregen zoveel mogelijk hun beslag in een bijgewerkte versie van het NV coronaprotocol (stand 29 juni 2020). Besloten werd om proef te draaien met een beperkt aantal activiteiten op de vrijdagen en uitzonderlijk in de maand augustus open te blijven. Op 1 september 12.00 uur kon de nieuwe NV website alsnog gelanceerd worden en konden leden inschrijven voor infosessies over de werking van de website. Er waren vele felicitaties en positieve reacties. De infosessies werden goed bezocht. Het bestuur kijkt eveneens met voldoening terug op het geslaagde kennismakingsbezoek van drs. J.P. Kleiweg de Zwaan aan onze vereniging op 10 september als nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België en is zeer verheugd over zijn acceptatie van het beschermheerschap van onze vereniging. Op 1 oktober bezocht een afvaardiging van het bestuur de ALV van de Hollandse Club Antwerpen. De epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19 werd medio oktober helaas opnieuw bijzonder ernstig. Vandaar dat op 16 oktober door het Overlegcomité van de nieuwe federale regering-De Croo (voorheen Veiligheidsraad) het hoogste alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) werd aangekondigd met een nieuwe serie van vergaande maatregelen, inclusief het sluiten van cafés en restaurants en het instellen van een avondklok etc. Gezien de zorgwekkende situatie

4

besloot het bestuur onze club vanaf 20 oktober opnieuw voor onbepaalde tijd te sluiten. Het Ledenjournaal werd weer opgestart. Na het besluit van het Overlegcomité van 27 november werd duidelijk dat ook in december de reguliere activiteiten niet hervat mochten worden en dat de traditionele kerstlunch en nieuwjaarsreceptie aan ons voorbij zouden gaan. Noodgedwongen besloot het bestuur opnieuw te opteren voor een schriftelijke procedure voor de algemene ledenvergadering die gepland was op 10 december. Het bestuur had graag zoals gebruikelijk tijdens een Happy Hour de in 2020 geworven nieuwe leden willen verwelkomen en de jubilarissen 2020 in het zonnetje willen zetten. Het heeft niet zo mogen zijn. Het bestuur heeft daarom besloten om deze blijde gebeurtenis vooruit te schuiven naar 2021. Met de goedkeuring en het vrijkomen van de eerste productiebadge van het coronavaccin is er “licht aan het einde van de tunnel”, zoals onze voorzitter in zijn eindejaarspeech in het E-blad opmerkte. En dat hebben we nodig, want in 2021 viert de vereniging haar XXIIIe lustrum. Achter de schermen heeft een gelijknamige commissie i.s.m. andere Tervuurse verenigingen hard gewerkt aan een zeer interessant programma met een aantal inhoudelijk vernieuwende activiteiten.

De coronapandemie heeft ook haar financiële sporen achtergelaten. Het financiële jaarverslag over 2020 laat evenwel zien dat onze vereniging, ondanks halvering van de bar-exploitatie en het verlies aan leden en mede dankzij overheidssteun, het jaar gelukkig nog met een positief resultaat kan afsluiten en nog altijd een goede solvabiliteit (57%) blijft houden. Zoals in de conclusie van het financieel jaarverslag 2020 door onze penningmeester wordt verwoord: we zijn goed door dit moeilijke financiële jaar heen gekomen en we beschikken over voldoende liquide middelen om ook het komende moeilijke jaar door te komen, want de coronapandemie zal ook nog een deel van de 2021 inkomsten opeisen.

A. Algemene Ledenvergaderingen in 2020:

In 2020 waren, zoals gebruikelijk, twee (fysieke) algemene ledenvergaderingen voorzien, één op 23 maart en één op 10 december. Het bijeenroepen van een ALV op beide data was echter vanwege de coronapandemie niet mogelijk. Niettemin moesten voor een reguliere voortgang van het bestuurlijk en financieel management van de vereniging een aantal besluiten genomen worden. Daartoe gemachtigd door het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 verliepen beide vergaderingen uiteindelijk via een zogenaamde schriftelijke stemmingsprocedure. Aan de hand van de agenda kregen de leden een aantal specifieke beslispunten voorgelegd, waarop gereageerd kon worden door het invullen van een (elektronisch) formulier dan wel per e-mail. Aan beide stemmingsrondes werd deelgenomen door respectievelijk 74 leden, inclusief 23 effectieve leden, en 72 leden, inclusief 23 effectieve leden. In beide gevallen was de uitslag unaniem positief. Geen van de leden heeft bezwaar aangetekend tegen één of meerdere van de voorgelegde punten. Tijdens de eerste schriftelijke stemmingsronde werd unaniem ingestemd met de notulen van de ALV van december 2019, het bestuurlijk jaarverslag 2019, het financieel jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019, de benoeming van de heer J.K. van der Meer RA als plv. lid van de verificatiecommissie, décharge van het bestuur, verlenging van de bestuursmandaten van mevrouw L.E.G. van der Veen-Hamer en mevrouw A.L. Smilde alsmede de benoeming van de heer J.K. van der Meer RA en mevrouw E. Gooze Zijl-Ploeg tot effectieve leden. Ook tijdens de tweede schriftelijke consultatieprocedure waren alle antwoorden unaniem positief. De ALV aanvaardde op deze wijze het begrotingsvoorstel 2021, het achterwege blijven van de jaarlijkse aanpassing van de contributie en de benoeming van de heer mr. W.H. Laninga als plv. lid van de verificatiecommissie.

5

B. Bestuur en verificatiecommissie:

Samenstelling bestuur Het bestuur was eind 2020 als volgt samengesteld: Ton Meijer, voorzitter Paul Brouwer, vicevoorzitter Caroline Ernst, secretaris Rob Lodewick, penningmeester Liliane van der Veen-Hamer, bestuurslid beheer Annelies Smilde, bestuurslid activiteiten Het bestuur vergaderde in 2020 twaalf maal op de volgende data: 15 januari, 13 februari, 25 maart, 19 mei, 4 en 25 juni, 27 juli, 25 augustus, 28 september, 20 oktober, 19 november en 10 december.

Verificatiecommissie De verificatiecommissie verantwoordelijk voor de controle op de jaarcijfers 2020 bestaat uit: Peter Coule, voorzitter Engelina Lucas, lid Pauli Heilbron-Meijer, lid Ko van der Meer en Wim Laninga werden benoemd als plaatsvervangend leden (ALV van 23 maart respectievelijk 10 december 2020).

C. Leden, Lief & Leed en Jubilarissen (Caroline Ernst):

Ledenontwikkeling

Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het ledental over een aantal jaren weer. Met uitzondering van het jaar 2016 vertonen alle jaren per saldo een daling van het ledenbestand.

6

Ledenbestand Op 31 december 2020 bedroeg het ledental 205, nog een 10-tal leden hebben hun bijdrage voor 2021 nog niet betaald (stand op 24 februari 2021). In het jaar 2020 zijn 10 leden overleden, 12 leden wegens verhuizing e.d. vertrokken en 7 nieuwe leden erbij gekomen. Het totaal aantal leden in 2020 is daarmee per saldo met 15 leden afgenomen ten opzichte van 1 januari 2020.

Het bestuur herdenkt met eerbied de volgende leden: Joop Al, Flip Droste sr, Ru Haverkorn van Rijsewijk, Dick Meursing, Dolf van Oeveren, Raymond Scharrer, Bart Smit, Deijn Visser-Jansen, Marjan Voorham-Nijhof en Peter Zwart. Als nieuwe leden werden in 2020 verwelkomd: Leo Baartmans (HC Antwerpen), Sjef Coolegem, John Dejaeger (HC Antwerpen), Margareta Dubois-Ingelson, Beatrice Hueber, ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan en zijn partner ambassadeur Delphine Pronk.

Jubilarissen 2020 kende een 8-tal jubilarissen: 6x 25-jarigen en maar liefst 2x 40-jarigen(!)

Achternaam Roepnaam Lid sinds

Van Beek Bram 11-03-80

Heering Pieter >> 06-11-80

Kerkhof-Dolk Dymphna 01-01-95

Dille-de Jong Carla 01-02-95

De Vent Co 01-04-95

Van Oeveren-Moed Janny 01-09-95

Visser-Jansen Deijn † 01-11-95

Thomeer Jos 01-11-95

Lief & Leed De aandacht die onze leden voor elkaar hebben, niet alleen bij verjaardagen, maar ook in moeilijke tijden, is voor vele leden een belangrijke reden van hun lidmaatschap. Het bestuur is dankbaar voor de instelling van een Luisterlijn en de vrijwillig(st)ers die een klankbord vormen voor zoveel medeleden. Het is over en weer een gelegenheid gebleken waarbij men kan rekenen op begrip en indien nodig hulp. De sociale cohesie van de club is hierdoor nog meer versterkt. Dank gaat ook uit naar Annelies Smilde en iedereen die bijgedragen heeft aan het Ledenjournaal, dat in de perioden van lockdown periodiek is verschenen naast het E-blad. Beide initiatieven hebben de communicatielijnen open gehouden en ruimschoots beantwoord aan één van de doeleinden van onze gezelligheidsvereniging: ‘het activeren van onderlinge steun’.

D. Communicatie en Ledenwerving (Paul Brouwer):

E-blad De website, de Infomails en het E-blad zijn de belangrijkste reguliere communicatiemiddelen om leden te informeren over zaken die voor hen belangrijk zijn en dat zijn niet alleen de activiteiten. Het maandelijkse E-blad bevat tal van wetenswaardigheden met de bekende vaste rubrieken: ‘Uit de bestuurskamer’, ‘Mededelingen Programmacommissie’ en ‘Wijzigingen ledenbestand’. Een woord van dank en appreciatie aan de redactie voor deze maandelijks terugkerende prestatie is hier op zijn plaats. Het E-blad komt tot stand onder de redactie van Annelies Smilde, Theo Orie, Bertus Haijtink en Leo Voorham, met medewerking van Jos Thomeer.

7

Website Vele vergaderingen waren nodig voor het “WEBTEAM” om per 1 september 2020 de nieuwe website: www.nederlandse-vereniging.be via een individueel schrijven aan te bieden aan alle leden. Het “WEBTEAM” bestond uit Rob Lodewick (voorzitter), Jos Thomeer, Annelies Smilde, Liliane van der Veen, Anne Hof, Caroline Ernst en Paul Brouwer. Het team werd begeleid en ondersteund door de diensten van https://www.webdelight.nl/services/

Behalve een nieuw en modern jasje is het gebruik zo eenvoudig mogelijk gehouden. Verschillende infosessies werden georganiseerd, die het gebruik voor een 40-tal leden hebben vergemakkelijkt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden plezier aan deze website zullen beleven en dat het voor de ledenwerving de juiste uitstraling heeft. De website moet uitgroeien tot een nuttig communicatie- en managementinstrument. Het geeft een juiste afspiegeling van de NV en haar activiteiten zowel naar binnen als naar buiten.

Helaas, door het sluiten van de vereniging vanwege de coronaperikelen zijn alle NV activiteiten vrijwel gestaakt. De website heeft daardoor niet optimaal kunnen ontwikkelen en functioneren. Ging het bij de nieuwe website vooral om de kerntaak van het kunnen inschrijven voor de verschillende activiteiten, door corona en de sluiting van de club is de nadruk naast het uitgeven van het E-blad en een ledenjournaal meer komen te liggen op verslaggeving en mededelingen. Het actieve heen en weer agenderen van het programma en het inschrijven kwam tot een stilstand.

Ledenwerving Op de ALV van 9 december 2019 werd een serie van maatregelen aanvaard en werd waar mogelijk door alle NV leden de medewerking toegezegd om deze maatregelen ook uit te voeren. Ledenwerving moet worden geënt op verschillende doelgroepen van mensen (directe aanpak) of op samenwerking met bestaande organisaties en andere clubs (indirecte aanpak). Een eerste stappenplan/werkplan voor 2020 werd opgezet door het “driemanschap” bestaande uit Annelies Smilde, Frans Vollenbroek en Paul Brouwer. In het plan werd onder meer opgenomen het voorbereiden en organiseren van een “open-deur-dag” en een “flyer” strategie met “mapping”. Initiatieven voor samenwerking met Vlaamse verenigingen werden ontwikkeld en verder uitgewerkt in het kader van het Lustrumjaar XXIII. Verder werd contact gezocht met “expat” organisaties.

Helaas, de meeste plannen en ideeën moesten vanwege de “coronagolven” de ijskast in. Het wachten is op betere tijden.

Lustrum XXIII Commissie De commissie bestaande uit Herman Hensen (voorzitter), Froukje Roolvink, Elly Blom, Frans Vollenbroek en Paul Brouwer hebben in 2020 7 maal vergaderd. Er is niet alleen gewerkt aan een programma dat een afspiegeling is van de bestaande activiteiten van de vereniging. Er zijn ook een aantal vernieuwende inhoudelijke activiteiten (tentoonstellingen) gecreëerd die in het kader van de integratie van de NV in het Tervuurse de verbindingen laten zien tussen Tervuren en Nederland. Vooral met de Heemkundige kring (HK), Vrienden van de School van Tervuren (VST) en Art Tervuren (AT) is een voorbeeldige samenwerking opgezet. De lustrumcommissie hoopt dat deze vernieuwende activiteiten ook een leden wervende functie hebben. In de planning van de verschillende programma onderdelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de coronaperikelen en de vaccinaties voor de verschillende doelgroepen. Zo zijn bijvoorbeeld de binnen activiteiten zoveel mogelijk in de 2de helft van 2021 gepland.

8

E. Gebouw, Personeel en Eigen Beheer (Liliane van der Veen):

Gebouw Na alle vervangingsinvesteringen en renovatiewerkzaamheden aan het verenigingsgebouw in de afgelopen jaren kon het onderhoud aan het gebouw beperkt blijven. Noodzakelijk was wel de vervanging van de schuifdeuren naar de tuin. Deze werden steeds moeilijker te openen en te sluiten, met steeds meer noodzakelijke mankracht. De technische voorbereiding was geheel in handen van Rob Hoebée; de uitvoering was een spectaculair schouwspel met de levering van de deuren door middel van een hoge bouwkraan. Voorts werd de doorgang van de voor- naar de achterzaal aangepast. Gebleken was dat de gelegde vloerbedekking toch te glad was voor een aantal leden. Deze is inmiddels vervangen door een stroevere rubberen mat. Verder mag niet onvermeld blijven dat de tuin in goede conditie werd gehouden door onze tuinspecialisten en de tuinploeg voor de jaarlijkse winterbeurt. De tuinploeg bestaat uit: Rob Hoebée, Co de Vent, Kees Veerman, Kees Veenstra en Ton Meijer.

Personeel Ludwina kreeg voor de periode dat de club gesloten was in verband met de corona maatregelen, van 15 maart tot 1 juli en 1 november tot 31 december, de status van Technisch Werkeloos. Via een bonus-uitkering in december 2020 werd voorkomen dat zij minder netto inkomen zou verdienen dan het jaar ervoor. Per 1 januari 2021 is zij met pensioen gegaan. Gelukkig heeft zij aangegeven nog een aantal jaren bij ons te willen werken, waar we erg blij mee zijn.

Eigen Beheer Vanzelfsprekend stonden de activiteiten in dit coronajaar op een uitzonderlijk laag pitje. Bij het einde van de eerste sluitingsperiode was er veelvuldig overleg met de Gemeente Tervuren over de vraag of opening weer mogelijk was en onder welke voorwaarden. Uiteindelijk kregen we de noodzakelijke toestemming en werd voorzichtig gestart met een koffie-uurtje op de vrijdagochtend en een borrel op de vrijdagavond aansluitend op de inspanningen van onze biljarters. Dankzij het veelal aangename weer werd vaak op het terras genoten van elkaars gezelschap, een praatje, een drankje en de welbekende bitterballen. De vrijdagborrel voorzag overduidelijk in een behoefte evenals de iets later gestarte lunches op de woensdagmiddag. Helaas kwam aan dit alles in het najaar weer een einde. De besluiten van 16 oktober en van 27 november van het overlegcomité van de regering “De Croo” betekenden voor onze vereniging dat alle reguliere activiteiten niet hervat konden worden en dat ook de traditionele Kerstlunch aan ons voorbij zou gaan. Wel werd er nog een initiatief gestart om afhaalmaaltijden te verzorgen, uiteraard met inachtneming van alle noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. De eerste poging was onmiddellijk een groot succes met 52 boerenkoolmaaltijden. Een voorgenomen herhaling van deze take away maaltijden werd afgekeurd door de Gemeente. De verkoop van voeding door een particulier is verboden en zelfs onze professionele keuken en de dertig jaar ervaring van Ludwina als kokkin en clubbediende konden het genomen besluit helaas niet ombuigen.

9

F. Programmacommissie (Annelies Smilde):

Van de programmacommissie maken deel uit: Annemarie Saracino, Debby Meijer, Froukje Roolvink, Rob Hoebée, Roderick van Dam, Frans Vollenbroek en Annelies Smilde. In het najaar heeft Debby te kennen gegeven dat ze na lange jaren stopt. Ze blijft bereid zo nodig contacten met het Rode Kruis en de British School te onderhouden.

Corona heeft ervoor gezorgd dat er bijzonder weinig activiteiten konden plaatsvinden. In de maanden januari, februari en begin maart waren er de regelmatig weerkerende activiteiten: bridgen o.l.v. Ruut Meijer, ook 2 maal op zondag o.l.v. van Els Kan en Frits van Driel, schaken o.l.v. van Paul Brouwer, biljarten o.l.v. Co de Vent, dansen o.l.v. van Frans Vollenbroek en Caroline Ernst. Rob Hoebée coördineert de Wijnclub. Die kwam 2 keer bijeen en later nog eens in september. De wijnreis moest worden afgelast. De schilderschool kwam bijeen, maar na het overlijden van Ru Haverkorn werd de schilderclub opgeheven. De bibliotheek bleef actief dankzij Pauli Heilbron en Annemarie Saracino. Dit jaar hebben Gino en Astrid Vesentini de organisatie van filmavonden overgenomen, Jaap van der Horst bleef hen bijstaan. Er waren 4 filmvoorstellingen, 2 in januari en februari, 2 in september en oktober. In januari en februari konden we nog genieten van 2 lezingen: één van Ambassadeur Robert de Groot en één van Hugo Kolstee over Kathedralen en Basilieken in Nederland. Er waren 2 exposities: in het begin van het jaar hebben we het werk van één kunstenares van Art Tervuren, Monique Ursi, mogen verwelkomen aan onze muren, daarna stelde Herman de Lange zijn werk tentoon. Vanaf 13 maart werden alle activiteiten stilgelegd. In juli mochten we mondjesmaat heropstarten. Vooral de sportieve bezigheden konden onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Schaken en biljarten konden binnenshuis gebeuren. In totaal leidde Theo Orie 3 fietstochten, Elly Blom organiseerde 2 wandelingen en Peter Coule coördineerde 4 golfdagen, waarvan één met een etentje na afloop. Vanaf 20 oktober werden zoals bekend opnieuw alle activiteiten voor onbepaalde tijd stilgelegd.

10

G. Financieel Verslag (Rob Lodewick):

1. RESULTATENREKENING

De resultaten behaald in 2020 kunnen als volgt worden vergeleken met de op 9 december 2019 goedgekeurde begroting en met de in het jaar 2019 en 2018 gerealiseerde resultaten.

Ondanks het feit dat we in 2020 de activiteiten van onze vereniging aanzienlijk hebben moeten beperken als gevolg van de Corona-crisis bleef ons resultaat toch positief (€ 807) bij een begroting van € 296. De baten waren als gevolg van deze crisis € 15.111 lager dan begroot, doch ook de kosten konden worden verminderd met € 14.480. Dankzij het kwijtschelden van obligaties door een van onze leden (€ 1.140) werd uiteindelijk toch nog een positief resultaat gerealiseerd van € 807. Door het verlies van 23 contribuerende leden in 2020 daalden de contributie-inkomsten met € 3.326 ten opzichte van het vorige jaar en met € 2.041 ten opzichte van de begroting, waar slechts met een verlies van 9 leden in de begroting van 2020 was rekening gehouden. Ook de opbrengsten eigen beheer bleven door Corona ver achter bij de begrote opbrengst voor 2020 (minus € 13.140). Ten opzichte van het vorig jaar daalden deze met € 16.408. Ook de marge daalde aanzienlijk; van (meer dan) 59 % in de begroting van 2020 en in het vorig jaar (2019) naar 52 % dit jaar, hoofdzakelijk doordat in 2020 ook aanzienlijk minder maaltijden werden verstrekt dan begroot en in vorige jaren gerealiseerd. De resultaten van onze clubactiviteiten leden eveneens onder de Corona pandemie. De opbrengsten werden evenwel gecompenseerd door subsidies van de gemeente en de Vlaamse overheid wegens gederfde inkomsten. De lasten voor huisvesting in het boekjaar 2020 waren bijna € 60.000 lager dan vorig jaar. In dat jaar werd de voorzaal en de bar verbouwd. Ook bleven deze kosten met € 4.567 onder de begrote huisvestingskosten doordat grote uitgaven hiervoor uitbleven, waarvoor € 8.000 was

2020 2020 2019 2018

Begroting realiteit realiteit realiteit

RESULTATENREKENINGEN

BATEN

Contributies 38,408 36,367 39,693 42,942

Eigen beheer 21,240 8,100 24,508 23,558

Resultaten clubactiviteiten 1,833 1,904 2,914 2,554

TOTAAL BATEN 61,481 46,370 67,115 69,054

LASTEN

Huisvestingskosten 27,136 22,569 82,924 33,225

Personeelskosten 23,728 13,514 21,280 19,341

Overige kosten 6,169 6,470 8,453 6,274

TOTAAL LASTEN 57,033 42,553 112,657 58,839

EXPLOITATIE RESULTAAT 4,448 3,817 -45,542 10,215

Financiele resultaten -652 -650 -766 -716

Vrijval {+)/Dotatie aan voorz.(-) -3,500 -3,500 14,000 -3,500

Uitzonderlijke resultaten 0 1,140 0i i i#REF! #REF! #REF!

Netto resultaat 296 807 -32,308 5,999

11

begroot, en uitsluitend een nieuwe schuifdeur in de biljartzaal (€ 4.944) en een nieuwe mengkraan € 739 geplaatst dienden te worden. Het bestuur heeft besloten de uitgaven voor de renovatie van de keuken met tenminste een jaar uit te stellen. De personeelskosten waren aanzienlijk lager dan begroot (€ 10.214). Door Corona kon onze werkneemster Ludwina een groot aantal maanden Corona-werkeloos worden en werd zij daarvoor vergoed uit de werkelozenkas. De overige kosten waren iets hoger dan begroot. Zoals ook voorgaande jaren werd ook dit jaar weer een dotatie gevormd voor groot onderhoud van € 3.500.

1.1 Opbrengsten

1.1.1. Contributie opbrengsten Als gevolg van de daling van het aantal contribuerende leden in 2020 kwam de contributie, ondanks indexering, € 3.326 lager uit dan het vorig boekjaar en € 2.041 lager dan begroot, waar met een daling van 9 leden was rekening gehouden. De contributieverhoging (door indexering met 2 %) ad € 713 was onvoldoende om het ledenverlies ad € 4.039 te compenseren. Aan ledenwerving kon in dit Coronajaar nauwelijks gestalte gegeven worden.

1.1.2. Eigen beheer Door Corona was ons club meerdere maanden gesloten, hetgeen het belangrijke verlies aan omzet verklaard. Ten opzichte van de begroting daalde de omzet met meer dan 56% en ten opzichte van vorig jaar met meer dan 62 %. Ook de marge kende een forse daling ten opzichte van vorig jaar. Door de vele maaltijden die geserveerd werden op onze club werd – in het verleden - een marge van meer dan 55% als normaal beschouwd. Nu in 2020 na maart nog nauwelijks maaltijden werden geserveerd vielen we qua marge ook weer terug op onze “normale” marge van rond de 50%.

1.1.3. Resultaten clubactiviteiten De clubactiviteiten bleven uiteraard beperkt tot de maanden januari en februari, daarna zorgde Corona ervoor dat geen bridge-activiteiten meer mochten plaatsvinden. Van verschillende leden ontvingen we voor € 150 aan donaties. De gemeente Tervuren kende ons een subsidie toe van € 359 en voor het omzetverlies in het 4e kwartaal ontvingen we een steun van de Vlaamse regering van € 1.000.

1.2 Lasten

1.2.1. Huisvestingskosten Zoals bekend werden in 2019 belangrijke renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de voorzaal en de bar. De totale investeringen in groot onderhoud bedroeg in dat jaar € 65.241. In 2020 werden, zoals reeds gesteld, voor groot onderhoud alleen de schuifdeur bij de biljartzaal (€ 4.944) en een mengkraan (€ 739) vervangen. Het regulier onderhoud voor het gebouw kent ten opzichte van het voorgaande jaar en de begroting een belangrijke daling doordat het schoonmaken van het gebouw, grotendeels werd

12

stopgezet in 2020 vanwege Corona. In 2018 werd voor deze poetswerkzaamheden nog geen externe firma ingehuurd. Het onderhoud voor de inventaris is aanzienlijk gestegen en betreft extra kosten aan de programmatuur van onze kassa (€ 528), nadat inspecteurs van deze kassa hadden vastgesteld dat onze kassa niet aan alle wettelijke voorschriften voldeed. We kregen een boete opgelegd van € 1.500, doch deze werd door ons betwist en het hiervoor ingediende bezwaarschrift is nog steeds hangende. Omdat we rekenen op een kwijtschelding van deze boete werd hiervoor in de jaarrekening 2020 geen voorziening gevormd.

1.2.2. Personeelskosten Door de Corona-crisis kon Ludwina beroep doen op werkelozensteun, waardoor voor een groot deel van het jaar de bezoldiging ten laste van onze vereniging aanzienlijk daalde. Wel werd er voor gezorgd dat ze in 2020 netto niet minder zou verdienen dan hetgeen zij in 2019 had verdiend. Dit werd gerealiseerd door haar in de maand december 2020 een extra bonus toe te kennen. Dientengevolge waren de werkgeversbijdrage voor deze bediende ook aanzienlijk lager dan begroot en vorig boekjaar. De kosten voor SDWorx stegen in belangrijke mate omdat een beroep op haar diensten werd gedaan om het arbeidscontract voor Ludwina zodanig te wijzigen van een dienstverband van 3/7 naar een dienstverband van 2/7 dat zij geen problemen achteraf zou ondervinden vanwege het feit dat zij op 1 januari 2021 ook met pensioen gaat. Ook diende het arbeidsreglement hierdoor te worden gewijzigd en aangepast aan de nieuwe arbeidswetgeving.

1.2.3. Overige kosten Bevatten onder meer het onderhoud van onze website. Verwacht wordt dat toch nog wel enige assistentie van Webdelight in de toekomst nodig zal zijn. Met Webdelight werd een “Service Level Agreement” getekend op 30 oktober 2020 voor preventief onderhoud en voor extra ondersteuning op verzoek van onze vereniging. De kantoorkosten blijven in totaal binnen de begroting, en zijn iets lager dan vorig jaar. Het betreft de normale uitgaven voor papier, kasrollen en inktcartridges, alsmede de kosten voor de publicatie van de bestuur aanpassing. De kosten van de bestuursvergaderingen bevatten de kosten voor drankjes en broodjes van bestuurs- en commissievergaderingen. Alhoewel veel werd vergaderd waren deze kosten aanzienlijk lager dan vorig jaar en lager dan begroot.

1.2.4. Financiële resultaten De belangrijkste financiële kosten betreffen de rente op de uitstaande obligatielening. De bankkosten bij de KBC bleven binnen de begroting en rente op onze deposito’s wordt niet meer verstrekt.

1.2.5. Voorzieningen Jaarlijks wordt € 3.500 toegevoegd aan de reserve voor groot onderhoud. Deze is in het boekjaar 2019 komen vrij te vallen voor de belangrijke uitgaven die werden gedaan voor het vernieuwen van de voorzaal en de bar.

13

2. FINANCIELE POSITIE PER 31 DECEMBER 2020 Als gevolg van de belangrijke uitgaven voor de renovatie van de voorzaal en de bar daalde ons banksaldo in 2019 van € 105.053 einde 2018 naar € 62.403 op 31 december 2019. Door de als schuld gereserveerde en ontvangen overheidssteun van € 8.000 nam ons banksaldo weer toe naar € 70.436. De onderstaande balans geeft de ontwikkeling van de verschillende bezittingen en schulden van onze vereniging, alsmede van het eigen vermogen weer ultimo boekjaren 2020 (+ begroting), 2019 en 2018 (realiteit):

Door het verlies van 2019 ad € 32.308 daalde ons eigen vermogen van € 148.900 naar € 116.592 en dankzij de kleine winst van 2020 bedroeg het eigen vermogen einde 2020 € 117.400. Met een solvabiliteitsratio van 57% is onze vereniging nog steeds voldoende solvabel. Daarenboven beschikken we over een niet uitgedrukte meerwaarde op ons gebouw van € 320.000 en zijn de langlopende verplichtingen aan onze eigen leden een rentedragende obligatielening van € 33.408 (inclusief gecumuleerde renten). Onze leveranciers worden tijdig betaald en de in december 2020 ontvangen contributies voor het jaar 2020 werden terecht als een schuld in de balans opgenomen, daar deze ten bate komen van het thans lopende boekjaar.

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

begroting realiteit realiteit realiteit

ACTIVA

Grond/gebouw 133,750 133,750 133,750 133,750

Inventaris 0 0 0 0

Voorraad 2,000 1,948 2,444 2,131

Vorderingen 1,000 928 2,606 724

Liquide middelen 49,240 70,436 62,403 105,053

TOTAAL ACTIVA 185,990 207,061 201,203 246,658

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 61,973 61,973 61,973 61,973

Overgedragen resultaten 43,661 54,619 86,927 80,928

Resultaat boekjaar 296 807 -32,308 5,999

105,930 117,400 116,592 148,900

LENINGEN

Obligatielening 34,560 33,408 33,972 33,376

VOORZIENINGEN 3,500 3,500 0 14,000

SCHULDEN KORT

Leveranciers 7,000 9,550 4,613 3,875

Vooruitontvangen contributies 30,000 24,816 28,411 29,230

Overige schulden op korte termijn 5,000 18,388 17,616 17,276

42,000 52,754 50,639 50,382

TOTAAL PASSIVA 185,990 207,061 201,203 246,658

14

3. CONCLUSIE

De Corona pandemie heeft ook in onze vereniging haar financiële sporen achtergelaten. Uiteraard is hierdoor onze omzet en bruto winst op de bar-exploitatie meer dan gehalveerd! Ook moeten we opnieuw vaststellen dat we het afgelopen jaar, meer leden hebben verloren dan we al voorzichtigheidshalve hadden begroot. Ten opzichte van het vorig jaar hebben we ook per saldo meer contribuerende leden verloren (23 leden in 2020 versus 18 leden in 2019). Dit heeft naar de toekomst toe uiteraard een invloed op de post contributies en naar verwachting ook op onze inkomsten uit eigen beheer. Gelukkig is de overheid ons enigszins tegemoet gekomen door het loon van onze werkneemster, via de werkelozenuitkering, grotendeels voor haar rekening te nemen en ons ook financieel met een aantal subsidies te ondersteunen. Het uiteindelijke resultaat blijft dat we het jaar gelukkig nog met een positief resultaat kunnen afsluiten (€ 807), daar waar we in onze begroting voor het jaar, opgemaakt nog vóór het uitbreken van de pandemie, op een winst van € 296 uitkwamen. Onze vereniging blijft een zeer goede solvabiliteit (57%) houden. We zijn goed door dit moeilijke financiële jaar heen gekomen en we beschikken over voldoende liquide middelen om ook het komende moeilijke jaar door te komen, want de pandemie zal ook nog een deel van het jaar 2021 opeisen. Een woord van dank aan Dymphna Kerkhof-Dolk en Ed van Biezen voor hun vele financiële en administratieve werk gesteund door ‘witte kasregister’ is hier op zijn plaats. De jaarrekening werd op 7 februari 2021 goedgekeurd door de verificatie commissie. Hun verslag is als bijlage bij dit rapport opgenomen.

Het bestuur

Tervuren, 24 februari 2021

15

16