Informes justificativos y propuestas requeridos por el artículo 529 … · 2020-02-25 · de un...

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BANKIA, S.A.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 21.02.2020

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKIA, S.A. A LOS EFECTOS PREVISTOS EN

EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

Dª NURIA OLIVER RAMÍREZ, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERA INDEPENDIENTE

El apartado 4 del artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece que la propuesta de

nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la

comisión de nombramientos si se trata de consejeros independientes.

A su vez, el apartado 5 del referido artículo 529 decies, establece que el Consejo de Administración

deberá acompañar la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración

de un informe justificativo que valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.

Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de nombramiento como consejera independiente

de Dª Nuria Oliver Ramírez, efectuada por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, el

Consejo de Administración de Bankia ha elaborado el presente informe, que acompaña a la

propuesta de nombramiento de la Sra. Oliver Ramírez como miembro del Consejo de Administración

de la Sociedad con la categoría de consejera independiente, por el plazo estatutario de 4 años.

El Consejo de Administración ha valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable, tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo de

Administración y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para

el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su

cometido, que suscribe en todos sus términos.

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia de Dª

Nuria Oliver Ramírez con motivo de su propuesta de nombramiento formulada por la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable y que el Consejo de Administración hace propia en todos sus

términos. La citada propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable se adjunta

como Anexo al presente informe del Consejo de Administración.

Perfil profesional y biográfico

Nacida en Alicante en 1970, es Ingeniera Superior en Telecomunicaciones, por la Universidad

Politécnica de Madrid y Doctorada con Honores en Media Arts and Sciencies por Massachusetts

Institute of Technology (Massachusetts – Estados Unidos).

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Asimismo ha cursado los siguientes Cursos:

• ZMP (alemán), por Goethe Institute.

• Título superior (francés), por la Escuela Oficial de Idiomas.

• Título superior (inglés), por la Escuela Oficial de Idiomas.

• Curso de Liderazgo en Estrategic Cultutal Chance, por Universitas Telefónica.

• Curso de Liderazgo en Mujer y Liderazgo, por el IESE.

• Curso de Liderazgo en Leading Self, por Oxford Leadership Academy.

• Curso de Liderazgo en Turning Techonolgy into Business, por Universitas Telefónica.

• Curso de Liderazgo en Leading High Performing Teams, por Oxford Leadership Academy.

• Curso de Liderazgo en Collaborative Development Action, por Bill Torbet.

Ha desarrollado su carrera profesional en grandes corporaciones mundialmente reconocidas como

investigadora en áreas de inteligencia artificial, sistemas inteligentes e interactivos, destacando por

su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, informática móvil y big data

para el bienestar social, habiendo ocupado diversos cargos de responsabilidad en Grupo Vodafone,

en Data Pop Alliance y en Grupo Telefónica, así como en Microsoft Research.

Asimismo, es miembro de los Comités Asesores de diversas Universidades (Universidad Pompeu

Fabra, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad de Lisboa, CITIC en La Coruña, Universidad

Politécnica de Valencia) y de la Fundación Gadea, y miembro del Consejo Editorial de Revistas

Científicas. Es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España.

Categoría de consejero

Dª Nuria Oliver Ramírez es calificada por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y

por el Consejo de Administración que suscribe las consideraciones de ésta, como consejera

independiente, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodecies.4 de la Ley

de Sociedades de Capital y en la Política de idoneidad de consejeros y directores generales o

asimilados, y otros titulares de funciones clave de Bankia y Política de selección, diversidad,

integración y formación de consejeros de Bankia. En este sentido, la nueva vocal del Consejo de

Administración será calificada como consejera independiente siempre que su nombramiento sea

aprobado por la Junta General de Accionistas.

Valoración

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha verificado que Dª Nuria Oliver Ramírez

reúne los requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 24 de la Ley 10/2014, de 26 de junio,

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de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en los artículos 30, 31 y 32 del Real

Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, sin perjuicio de la

valoración de los requisitos de idoneidad que, en su caso, deban realizar el Banco de España o el

Banco Central Europeo, haciendo constar que Bankia dispone y aplica un Manual de Evaluación de

Idoneidad que contiene entre otros aspectos un procedimiento destinado a evaluar de modo

continuo la idoneidad de sus consejeros..

El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sra. Oliver Ramírez descritos en los

párrafos anteriores, demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en áreas de

inteligencia artificial y sistemas inteligentes e interactivos, desarrollando actualmente una posición

de liderazgo estratégico y técnico, participando en proyectos de investigación y asesoramiento.

Igualmente cuenta con experiencia elaborando modelos de riesgo crediticio a partir de datos de

móvil.

Conforme a la información facilitada, Dª Nuria Oliver Ramírez cumple el límite del número máximo

de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y se considera que está en

disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar eficazmente las funciones del cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración considera que atendiendo a las mejores prácticas de

gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad quedaría integrado por 13

consejeros, de los cuales 9 tendrían la categoría de consejeros independientes (69% sobre el total

de consejeros), favoreciendo asimismo la diversidad de formación, experiencias, conocimientos, y

competencias en el Consejo de Administración. Igualmente, el nombramiento de Dª Nuria Oliver

Ramírez contribuye a favorecer la diversidad de género en el Consejo de Administración de la

Sociedad, todo ello en el marco de la función del Consejo de Administración de velar por que los

procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y

de conocimientos y, en particular, que faciliten la selección de consejeras, de acuerdo con los

artículos 529 bis.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 24.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.

Igualmente, su incorporación al Consejo de Administración de Bankia contribuye a conseguir el

objetivo de que el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del

Consejo de Administración recomendado por el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas

aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Finalmente, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, en cumplimiento de lo

establecido en el Reglamento de la Comisión, ha valorado que la Sra. Oliver Ramírez cumple los

requisitos establecidos en la Matriz de Competencias de la Sociedad.

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Conclusiones

Dª Nuria Oliver Ramírez reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta la

propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, que suscribe, los

conocimientos, las habilidades y competencias específicas, experiencia y méritos necesarios a los

efectos de proponer a la Junta General de Accionistas su nombramiento como miembro del Consejo

de Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el plazo

estatutario de 4 años.

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CURRICULUM VITAE

Dª Nuria Oliver Ramírez

1. Perfil académico:

• Doctorado con honores en Media Arts and Sciencies, por Massachusetts Institute of

Technology (Estados Unidos).

• Ingeniería Superior en Telecomunicación, por la Universidad Politécnica (Madrid).


• Título superior (francés, por la Escuela Oficial de Idiomas.








2. Trayectoria profesional:

• Asesora Científica Jefe de Vodafone Institute (2017-actualidad).

• Investigadora Jefa de Datos de Data Pop Alliance (2016-actualidad).

• Directora de Investigación en Ciencias de Datos de Vodafone Group (2017-2019).

• Directora Científica de Telefónica I+D (2007-2016).

• Investigadora de Microsoft Research (2000-2007).

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BANKIA, S.A.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE 18.02.2020

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERA INDEPENDIENTE


La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable de Bankia en ejercicio de las facultades que

le atribuye el artículo 15.7.b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y el

artículo 12 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, a los efectos

previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y en cumplimiento de la Política

de idoneidad de consejeros y directores generales o asimilados, y otros titulares de funciones clave

de Bankia y Política de selección, diversidad, integración y formación de consejeros de la Sociedad,

aprueba la presente propuesta de nombramiento de Dª Nuria Oliver Ramírez como consejera de la

Sociedad, con la categoría de “consejera independiente”, por el plazo estatutario de 4 años.

A fin de formalizar y justificar la propuesta de nombramiento como consejera independiente de

Dª Nuria Oliver Ramírez, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha elaborado la

presente propuesta de nombramiento de la Sra. Oliver Ramírez como miembro del Consejo de

Administración de la Sociedad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión

de Nombramientos y Gestión Responsable ha valorado la competencia, méritos y experiencia de

Dª Nuria Oliver Ramírez con motivo de su propuesta de nombramiento, con base en la siguiente

información:

1. La Sra. Oliver Ramírez ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria

profesional, lo que pone de manifiesto su capacidad para desempeñar una gestión sana y

prudente de la Sociedad.

Una vez analizada la experiencia y formación del Consejo de Administración en su conjunto, la

incorporación de Dª Nuria Oliver Ramírez, con más de 20 años de experiencia en compañías

mundialmente reconocidas como investigadora en áreas de inteligencia artificial, sistemas

inteligentes e interactivos, destacando por su trabajo en modelos computacionales de

comportamiento humano, informática móvil y big data para el bienestar social, aporta más

experiencia al Consejo de Administración en dichas áreas, generando un mayor valor a la

Compañía, accionistas, empleados y sociedad.

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Su experiencia internacional complementa al Consejo de Administración de la Sociedad

aportando una visión de liderazgo en la creación de equipos de investigación y llevando a cabo

importantes proyectos tecnológicos de big data e inteligencia artificial.











Asimismo, cuenta con experiencia extensiva en áreas relevantes para el sector financiero como son

algoritmos de Inteligencia Artificial para proporcionar recomendaciones, personalización, modelado

del comportamiento humano a partir de datos, predicción del churn, detección del aburrimiento en

móvil e interacción persona-móvil.

Ha desarrollado su carrera profesional en grandes corporaciones mundialmente reconocidas como

investigadora en áreas de inteligencia artificial, sistemas inteligentes e interactivos, destacando por

su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, informática móvil y big data

para el bienestar social, habiendo ocupado diversos cargos de responsabilidad en Grupo Vodafone,

en Data Pop Alliance y en Grupo Telefónica, así como en Microsoft Research.

Asimismo, es miembro de los Comités Asesores de diversas Universidades (Universidad Pompeu

Fabra, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad de Lisboa, CITIC en La Coruña, Universidad

Politécnica de Valencia) y de la Fundación Gadea, y miembro del Consejo Editorial de Revistas

Científicas. Es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España.

El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sra. Nuria Oliver Ramírez descritos en los

párrafos anteriores, demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en áreas de

inteligencia artificial y sistemas inteligentes e interactivos, desarrollando actualmente una posición

de liderazgo estratégico y técnico, participando en proyectos de investigación y asesoramiento.

Igualmente cuenta con experiencia elaborando modelos de riesgo crediticio a partir de datos de

móvil.

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Su idoneidad para el ejercicio del cargo ha sido verificada en la Sra. Oliver Ramírez por la Comisión

de Nombramientos y Gestión Responsable aplicando los requisitos establecidos en el Real Decreto

84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,

supervisión y solvencia de entidades de crédito. Bankia dispone de un procedimiento dirigido a

contar con una valoración continua de la idoneidad de sus consejeros, como resultado del cual cabe

concluir que Dª Nuria Oliver Ramírez reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio

del cargo.

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, en cumplimiento de lo establecido en el

Reglamento de la Comisión, ha valorado que la Sra. Oliver Ramírez cumple los requisitos

establecidos en la Matriz de Competencias de la Sociedad.

Igualmente, conforme a la información facilitada, Dª Nuria Oliver Ramírez cumple el límite del

número máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y se

estima que está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar eficazmente las

funciones del cargo.

Además, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha analizado la actual composición

del Consejo de Administración, valorando que el Consejo cuenta entre sus miembros con consejeros

con los conocimientos, habilidades y competencias específicas, así como experiencia que, en su

conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones, lo que ha sido tenido en cuenta a la

hora de elevar al Consejo de Administración la propuesta relativa al nombramiento de miembro del

Consejo de Administración. En este sentido, la incorporación de la Sra. Oliver Ramírez al Consejo de

Administración de la Sociedad contribuiría a que la composición general del Consejo de

Administración en su conjunto continúe reuniendo los conocimientos, competencias y experiencia

suficientes en el gobierno de entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades

de la Sociedad, incluidos sus principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del Consejo de

Administración para adoptar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la

Sociedad.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable considera que, atendiendo a las

mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad quedaría

integrado por 13 consejeros, de los cuales 9 tendrían la categoría de consejeros independientes,

favoreciendo asimismo la diversidad de formación, experiencias, conocimientos y competencias en

el Consejo de Administración. Igualmente, el nombramiento de Dª Nuria Oliver Ramírez contribuye

a favorecer la diversidad de género del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad

con la función de la Comisión de velar para que al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de

selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas del sexo

menos representado establecida en el artículo 15.7.g) del Reglamento del Consejo de

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Administración y en el artículo 11.d) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable, y en el marco de la función del Consejo de Administración de velar por que los

procedimientos de selección faciliten la selección de consejeras, de acuerdo con los artículos 529

bis.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 24.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. En este sentido,

su incorporación al Consejo de Administración de Bankia contribuye a conseguir el objetivo de que

el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo de

Administración recomendado por el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por todo ello, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable concluye que la Sra. Oliver

Ramírez posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados para ejercer sus

funciones como consejera de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos,

y es una persona que presenta una trayectoria de honorabilidad profesional y comercial que no arroja

dudas acerca de su capacidad para desarrollar una gestión sana y prudente de la Sociedad. Está en

disposición de ejercer un buen gobierno en la Sociedad, sin que se aprecien factores que determinen

un conflicto continuado o estructural con los intereses de la Sociedad o que impidan dedicar un

tiempo suficiente a sus funciones.

En conclusión, la Sra. Oliver Ramírez reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable, conocimientos, habilidades y competencias específicas, experiencia y méritos

necesarios a los efectos de proponer su nombramiento como miembro del Consejo de

Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el plazo estatutario

de 4 años.

A la vista del proceso de selección llevado a cabo y de que se han cumplido todos los trámites y

sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable acuerda por unanimidad proponer el nombramiento de Dª

Nuria Oliver Ramírez como consejera independiente, acordando su elevación al Consejo de

Administración de Bankia, S.A. para su aprobación.

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CURRICULUM VITAE







• Título superior (francés, por la Escuela Oficial de Idiomas.














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INFORME JUSTIFICATIVO Y PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKIA, S.A. A

LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL,

EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN DE D. JOSÉ SEVILLA ÁLVAREZ, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERO

EJECUTIVO, Y QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 27 DE

MARZO DE 2020 BAJO EL PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA.


aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, dispone que la propuesta de

nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la

comisión de nombramientos si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los

demás casos.

A su vez, el apartado 5 del citado artículo 529 decies, establece que el consejo de administración

deberá acompañar la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de

administración de un informe justificativo que valore la competencia, experiencia y méritos del

candidato propuesto. Por su parte, el apartado 6 del artículo 529 decies establece que la propuesta

de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida,

además, de informe de la comisión de nombramientos.

Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de reelección, por el plazo estatutario de cuatro

años, como consejero ejecutivo de D. José Sevilla Álvarez, el Consejo de Administración ha

elaborado el presente informe justificativo relativo a la propuesta de reelección del Sr. Sevilla como

miembro del Consejo de Administración de Bankia, S.A. (en adelante, “Bankia” o la “Sociedad”) con

la categoría de consejero ejecutivo, y que junto con el informe favorable de la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable, se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas de

la Sociedad.

A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado el informe

favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, de acuerdo con lo

dispuesto en el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y en el

artículo 13 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable de Bankia,

tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades,

valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la

dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia de D.

José Sevilla Álvarez para el ejercicio de su cargo, con base a la información que se recoge a

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continuación. El referido informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable se adjunta como Anexo al presente informe relativo a la propuesta que formula el

Consejo de Administración.

Antecedentes:

El Sr. Sevilla fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero ejecutivo por

cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración el día 25 de mayo de 2012, habiendo sido

ratificado en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de junio

de 2012. Asimismo, fue nombrado Consejero Delegado el día 25 de junio de 2014 y es Presidente

de la Comisión Delegada de Riesgos desde el día 1 de junio de 2012.

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de 2016, el Sr. Sevilla

fue reelegido cono consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero ejecutivo, por el plazo

estatutario de cuatro años. Asimismo, el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 11

de abril de 2016, acordó la continuidad en el desempeño del cargo de Consejero Delegado del Sr.

Sevilla.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Sevilla ha demostrado su

capacidad de gestión de la Sociedad y que reúne los conocimientos, competencias y experiencia

suficiente en el gobierno de la entidad crédito. Asimismo, ha cumplido con los requerimientos de

la regulación bancaria y ha desempeñado su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando

de buena fe, en el mejor interés de la Sociedad y bajo el principio de responsabilidad personal con

libertad de criterio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha considerado que, a la vista de la

actuación llevada a cabo por el Sr. Sevilla durante su último mandato, el Sr. Sevilla ha dedicado el

tiempo necesario para desempeñar eficazmente su cometido y que tiene suficiente disponibilidad

de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. Igualmente, la Comisión ha valorado muy

positivamente el desempeño del cargo de Consejero Delegado por parte del Sr. Sevilla.

Perfil profesional y biográfico:

El Sr. Sevilla es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por el Colegio Universitario de

Estudios Financieros (CUNEF).

Inició su carrera profesional en el ámbito de la banca de inversión, trabajando en Merrill Lynch y FG

Inversiones Bursátiles.

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Antes de incorporarse a Bankia, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en BBVA. Fue

director general de Riesgos y miembro del Comité de Dirección, director del Área de Presidencia y

de la División de Estrategia y Finanzas en América de BBVA y consejero de BBVA Bancomer, siendo

los principales cargos desempeñados los siguientes:

• Consejero Delegado de Bankia (2014-actualidad).

• Consejero de Bankia y Director General de Presidencia (2012-2014).

• Consejero de BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. (2012-actualidad).

• Director General de Riesgos y miembro del Comité de Dirección de BBVA (2006-2009).

• Director General del Área de Presidencia y miembro del Comité de Dirección de BBVA (2003-

2006).

• Miembro del Consejo de BBVA Bancomer (2006).

• Director de Estrategia y Finanzas BBVA América y Director de Desarrollo de Negocio en BBVA

(1997-2003).

De conformidad con lo anterior, el Sr. Sevilla ha desarrollado su carrera profesional principalmente

en entidades financieras, habiendo ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su

trayectoria profesional, lo que pone de manifiesto su capacidad y méritos para desempeñar una

gestión sana y prudente de la Sociedad.

Categoría de consejero:

El Sr. Sevilla tiene delegadas con carácter solidario a su favor todas las facultades legal y

estatutariamente delegables en las áreas de dirección financiera y de riesgos, intervención y

auditoría interna, así como inmobiliario y empresas participadas, y asesoramiento jurídico, fiscal y

cumplimiento. Asimismo, el Consejo de Administración ha otorgado al Sr. Sevilla poderes

generales, que se sujetarán, en todo caso, al Catálogo de Facultades Generales de los poderes del

Grupo Bankia y se ejercerán conforme al Sistema de Ejercicio para cada Clase de apoderado

aprobado por el Consejo de Administración.

En este sentido, D. José Sevilla Álvarez continuaría ostentando la categoría de consejero ejecutivo,

de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 529 duodecies, de la Ley de

Sociedades de Capital y en la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación

de Consejeros de Bankia.

A estos efectos, el Sr. Sevilla se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de

España con la categoría de consejero ejecutivo de la Sociedad.

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Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Sevilla descrita en los párrafos

anteriores demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de las

entidades financieras a nivel nacional e internacional.

Además, D. José Sevilla Álvarez ha desempeñado cargos de administración y dirección de

entidades financieras de primera línea nacional e internacional, como se ha indicado

anteriormente.

Su idoneidad para el ejercicio del cargo fue verificada por la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable del Consejo de Administración de Bankia aplicando los requisitos establecidos en el

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de

ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Asimismo, Bankia cuenta con un

procedimiento dirigido a realizar una valoración continua de la idoneidad de sus consejeros, como

resultado del cual cabe concluir que D. José Sevilla Álvarez reúne los requisitos de idoneidad

necesarios para el ejercicio del cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, D. José Sevilla Álvarez cumple el límite del


estima que está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar las funciones del

cargo.


Reglamento de la Comisión, ha valorado que el Sr. Sevilla cumple los requisitos establecidos en la

matriz de competencias y que en su propuesta se han respetado la política y procedimientos de

nombramiento establecidos por la Sociedad. Asimismo, la Comisión ha valorado el desempeño y la

evaluación del consejero durante el tiempo que ha desempeñado su cargo y su capacidad para

continuar desempeñándolo satisfactoriamente.

Por todo ello, el Sr. Sevilla posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados

para seguir ejerciendo sus funciones como consejero de la Sociedad en los términos legal y

reglamentariamente establecidos, y es una persona que presenta una trayectoria de honorabilidad

profesional y comercial que no arroja dudas acerca de su capacidad para desarrollar una gestión

sana y prudente de la Sociedad. Está en disposición de continuar ejerciendo un buen gobierno en la

Sociedad, sin que se aprecien factores que determinen un conflicto continuado o estructural con

los intereses de la Sociedad o que impidan dedicar un tiempo suficiente a sus funciones.

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Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha considerado que, atendiendo

a las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad

continuaría integrado por consejeros que favorecen la diversidad del mismo en cuanto a la

formación, experiencias, conocimientos y competencias en el Consejo de Administración y que, en

su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones.

Conclusiones:

En conclusión, el Sr. Sevilla reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta el

informe favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, la

competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General

Ordinaria de Accionistas de Bankia, S.A. su reelección como miembro del Consejo de

Administración de la Sociedad, con la categoría de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario

de cuatro años.

Se hace constar que D. José Sevilla Álvarez se ha abstenido de participar en la deliberación y

votación de la presente propuesta del Consejo de Administración.

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CURRICULUM VITAE

D. José Sevilla Álvarez


• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de

Estudios Financieros (CUNEF) en 1987.






• Director General del Área de Presidencia y miembro del Comité de Dirección de BBVA

(2003- 2006).


• Director de Estrategia y Finanzas BBVA América y Director de Desarrollo de Negocio en

BBVA (1997-2003).

• Con anterioridad a la incorporación a BBVA trabajó en Banca de Inversiones en las firmas

Merrill Lynch y FG Inversiones Bursátiles.

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BANKIA, S.A.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE

INFORME REELECCIÓN DE CONSEJERO EJECUTIVO


La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable de Bankia, S.A. (en adelante “Bankia” o la

“Sociedad”) en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo 15.7.c) del Reglamento del

Consejo de Administración y el artículo 13 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y

Gestión Responsable de la Sociedad, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de

Sociedades de Capital y en cumplimiento de la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad,

Integración y Formación de Consejeros de la Sociedad, eleva al Consejo de Administración el

presente informe favorable respecto de la reelección del consejero D. José Sevilla Álvarez, cuya

calificación es la de “consejero ejecutivo”, por el plazo estatutario de cuatro años, para su

sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas.

Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de reelección como consejero ejecutivo de D.

José Sevilla Álvarez efectuada por el Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable ha elaborado el presente informe favorable respecto de la

reelección del Sr. Sevilla como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la

categoría de consejero ejecutivo, y que se propondrá la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad.

A estos efectos, la Comisión ha analizado la actual composición del Consejo de Administración,

valorando que el Consejo cuenta entre sus miembros con consejeros con los conocimientos,

competencias y experiencia que, en su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus

funciones, lo que ha sido tenido en cuenta a la hora de elevar al Consejo el informe relativo a la

reelección de miembro del Consejo de Administración con motivo de la próxima Junta General

Ordinaria de accionistas de la Sociedad.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de

Capital, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha valorado la competencia,

méritos y experiencia de D. José Sevilla Álvarez con motivo de su propuesta de reelección, con base

en la siguiente información:

1. Antecedentes:

El Sr. Sevilla fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero ejecutivo por

cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración el día 25 de mayo de 2012, habiendo sido

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ratificado en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de junio

de 2012. Fue nombrado Consejero Delegado el día 25 de junio de 2014 y es Presidente de la

Comisión Delegada de Riesgos desde el día 1 de junio de 2012.

Asimismo, la Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de 2016 acordó reelegir al

Sr. Sevilla como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero ejecutivo, por el plazo

estatutario de cuatro años. Igualmente, el Consejo de Administración en su reunión del día 11 de

abril de 2016 aprobó la continuidad en el desempeño del cargo de Consejero Delegado del Sr.

Sevilla.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Sevilla ha demostrado su

capacidad de gestión de la Sociedad y que reúne los conocimientos, competencias y experiencia

suficiente en el gobierno de la entidad crédito. Asimismo, ha cumplido con los requerimientos de

la regulación bancaria y ha desempeñado su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando

de buena fe, en el mejor interés de la Sociedad y bajo el principio de responsabilidad personal con

libertad de criterio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable considera que, a la vista de la actuación

llevada a cabo por el Sr. Sevilla durante su último mandato, ha dedicado el tiempo necesario para

desempeñar eficazmente su cometido y que tiene suficiente disponibilidad de tiempo para el

correcto desarrollo de sus funciones. Igualmente, la Comisión valora muy positivamente el

desempeño del cargo de Consejero Delegado por parte del Sr. Sevilla.


• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios

Financieros (CUNEF).


El Sr. Sevilla ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional,

principalmente en entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, lo que pone de

manifiesto su capacidad y méritos para desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Sevilla durante su carrera

profesional:





3

• Director General del Área de Presidencia y miembro del Comité de Dirección de BBVA (2003-

2006).


• Director de Estrategia y Finanzas BBVA América y Director de Desarrollo de Negocio en BBVA

(1997-2003).

4. Categoría de consejero:

El Sr. Sevilla tiene delegadas con carácter solidario a su favor todas las facultades legal y

estatutariamente delegables en las áreas de dirección financiera y de riesgos, intervención y

auditoría interna, así como inmobiliario y empresas participadas, y asesoramiento jurídico, fiscal y

cumplimiento. Asimismo, el Consejo de Administración ha otorgado al Sr. Sevilla poderes

generales, que se sujetarán, en todo caso, al Catálogo de Facultades Generales de los poderes del

Grupo Bankia y se ejercerán conforme al Sistema de Ejercicio para cada Clase de apoderado

aprobado por el Consejo de Administración.

En este sentido, D. José Sevilla Álvarez continuaría ostentando la categoría de consejero ejecutivo,

de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 529 duodecies de la Ley de

Sociedades de Capital y en la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación

de Consejeros de Bankia.

El Sr. Sevilla, en su condición de Consejero Delegado de la Sociedad, se encuentra inscrito en el

Registro de Altos Cargos del Banco de España con la categoría de consejero ejecutivo.

5. Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Sevilla descritos en los párrafos

anteriores, demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de las

entidades financieras a nivel nacional e internacional.

Además, D. José Sevilla Álvarez ha desempeñado cargos de administración y dirección de

entidades financieras de primera línea nacional e internacional, como se ha indicado

anteriormente.






4

resultado del cual cabe concluir que D. José Sevilla Álvarez reúne los requisitos de idoneidad


Igualmente, conforme a la información facilitada, D. José Sevilla Álvarez cumple el límite del



cargo.

A estos efectos, la Comisión, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Comisión

de Nombramientos y Gestión Responsable, ha valorado que el Sr. Sevilla cumple los requisitos

establecidos en la matriz de competencias y que en su propuesta se han respetado la política y

procedimientos de nombramiento establecidos por la Sociedad. Asimismo, la Comisión ha

valorado el desempeño y la evaluación del consejero durante el tiempo que ha desempeñado su

cargo y su capacidad para continuar desempeñándolo satisfactoriamente.

Por todo ello, el Sr. Sevilla posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados

para seguir ejerciendo sus funciones como consejero ejecutivo de la Sociedad en los términos legal

y reglamentariamente establecidos, y es una persona que presenta una trayectoria de

honorabilidad profesional y comercial que no arroja dudas acerca de su capacidad para desarrollar

una gestión sana y prudente de la Sociedad. Está en disposición de continuar ejerciendo un buen

gobierno en la Sociedad, sin que se aprecien factores que determinen un conflicto continuado o

estructural con los intereses de la Sociedad o que impidan dedicar un tiempo suficiente a sus

funciones.


mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad continua

favoreciendo la diversidad del mismo en cuanto a formación, experiencias, conocimientos y

competencias y que, en su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones.

6. Conclusión:

En conclusión, el Sr. Sevilla reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable, la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de elevar este informe

favorable al Consejo de Administración en relación con la propuesta a la Junta General Ordinaria

de Accionistas de Bankia, S.A. de su reelección como miembro del Consejo de Administración de la

Sociedad, con la categoría de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de cuatro años.

5

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable acuerda, por unanimidad, informar

favorablemente la reelección de D. José Sevilla Álvarez como consejero de la Sociedad, con la

categoría de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de cuatro años, acordando su elevación

al Consejo de Administración de Bankia, S.A.

6

CURRICULUM VITAE



• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de

Estudios Financieros (CUNEF) en 1987.






• Director General del Área de Presidencia y miembro del Comité de Dirección de BBVA

(2003- 2006).


• Director de Estrategia y Finanzas BBVA América y Director de Desarrollo de Negocio en

BBVA (1997-2003).

• Con anterioridad a la incorporación a BBVA trabajó en Banca de Inversiones en las firmas

Merrill Lynch y FG Inversiones Bursátiles.

1

INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKIA, S.A. A LOS EFECTOS

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN

CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

D. JOAQUÍN AYUSO GARCÍA, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERO INDEPENDIENTE, Y QUE SE

SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 27 DE MARZO DE 2020 BAJO

EL PUNTO 2.4 DEL ORDEN DEL DÍA.





Por su parte, el apartado 5 del referido artículo 529 decies, establece que el consejo de

administración deberá acompañar la propuesta de reelección de los miembros del consejo de


candidato propuesto.


años, como consejero independiente de D. Joaquín Ayuso García, efectuada por la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable, el Consejo de Administración de Bankia, S.A. (en adelante,

“Bankia” o la “Sociedad”) ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de

reelección del Sr. Ayuso como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la

categoría de consejero independiente, y que se presenta a la Junta General de Accionistas

Ordinaria de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos y

Gestión Responsable, que suscribe, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 529

decies de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12 del Reglamento de la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable, tras haber llevado a cabo un análisis de la composición

actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros

para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente

su cometido.


Joaquín Ayuso García, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de

Sociedades de Capital, con motivo de la propuesta de reelección formulada por la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable y que el Consejo de Administración hace propia en todos

2

sus términos. La citada propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable se

adjunta como Anexo al presente informe del Consejo de Administración.

Antecedentes:

El Sr. Ayuso fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero independiente

por cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración el día 25 de mayo de 2012, habiendo

sido ratificado en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de

junio de 2012.


Sr. Ayuso como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, por el plazo

estatutario de cuatro años.

Desde su nombramiento en 2012 hasta febrero de 2019, el Sr. Ayuso ha sido vocal del Comité de

Auditoría y Cumplimiento, vocal de la Comisión de Retribuciones y Presidente de la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable. Y desde febrero de 2019 es Presidente de la Comisión

Consultiva de Riesgos y vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y vocal de

la Comisión de Retribuciones.

En marzo de 2016 el Sr. Ayuso fue nombrado Consejero Independiente Coordinador de la Sociedad,

cargo que ocupó hasta marzo de 2019, fecha en la que se cumplió el periodo de tres años que

establecen los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración para el

desempeño de este cargo.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Ayuso ha desempeñado su

cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe, en el mejor interés de la

Sociedad y bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio e independencia

respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha considerado que el Sr. Ayuso ha

dedicado el tiempo necesario para desempeñar eficazmente su cometido y que tiene suficiente

disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. Igualmente, la Comisión ha

considerado que, a la vista de la actuación llevada a cabo por el Sr. Ayuso durante su último

mandato, está en condiciones de aportar decisiones fundadas, objetivas e independientes y, por

tanto, de actuar con independencia de ideas.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha tenido en cuenta el adecuado

y satisfactorio desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador durante los tres años

(2016-2019) en los que ha ejercido dicho cargo.

3


El Sr. Ayuso es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid,

siendo poseedor de la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

desde el año 2006.

Ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional como ejecutivo en Ferrovial, desde 1981

hasta 2012, habiendo tenido responsabilidades como Delegado, Director regional, Director general

de construcción, Consejero Delegado de Ferrovial Agromán, Consejero Delegado del Grupo Ferrovial

y Vicepresidente ejecutivo de Cintra y Vicepresidente ejecutivo de Ferrovial. Hasta septiembre de

2019 ha sido Vicepresidente del Consejo de Administración de Ferrovial.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Ayuso durante su carrera

profesional:

▪ Consejero de Bankia (2012-actualidad).

▪ Presidente de Adriano Care Socimi (2019-actualidad).

▪ Consejero Delegado de Ferrovial, S.A. (2002-2009)

▪ Vicepresidente del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. (2009-2019).

▪ Consejero de National Express (2011-2019).

▪ Consejero de Hispania Activos Inmobiliarios (2014-2018).

▪ Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración de Cintra, S.A. (2002-2009).

▪ Consejero de Holcim España (2011-2012).

▪ Director General de Construcción en Ferrovial (1992-2002).

▪ Consejero Delegado de Ferrovial en Agromán (2000-2002).

▪ Comité de Dirección de Ferrovial (1992).

▪ Miembro de distintos consejos de administración a nivel internacional, destacando: 407

TR en Canadá, BAA en U.K. y Budimex en Polonia.

De conformidad con lo expuesto, el Sr. Ayuso ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo

largo de su trayectoria profesional, tanto en empresas nacionales como internacionales, lo que

pone de manifiesto su capacidad y méritos para desempeñar una gestión sana y prudente de la

Sociedad.

4


El Sr. Ayuso reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley

de Sociedades de Capital para ser calificado con la categoría de consejero independiente, toda vez

que fue nombrado miembro del Consejo de Administración en atención a sus condiciones

personales y profesionales, habiendo desempeñado sus funciones sin verse condicionado por

relaciones con la Sociedad o su Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, y no estando

incurso en ninguna de las circunstancias previstas en dicho artículo que impedirían su calificación

como consejero independiente.

En este sentido, D. Joaquín Ayuso García continuaría ostentando la categoría de consejero

independiente, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de

la Ley de Sociedades de Capital y en la Política de Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y

Formación de Consejeros de Bankia.

El Sr. Ayuso se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de España con la

categoría de consejero independiente de la Sociedad.

Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Ayuso descrita en los párrafos

anteriores demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencia, a nivel nacional e

internacional, así como una reconocida honorabilidad comercial y profesional para ejercer sus

funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

Su idoneidad para el ejercicio del cargo ha sido verificada por la Comisión de Nombramientos y

Gestión Responsable aplicando los requisitos establecidos en el Real Decreto 84/2015, de 13 de

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y

solvencia de entidades de crédito. Asimismo, Bankia cuenta con un procedimiento dirigido a

realizar una valoración continua de la idoneidad de sus consejeros, como resultado del cual cabe

concluir que D. Joaquín Ayuso García reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio

del cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, D. Joaquín Ayuso García cumple el límite del



cargo.

5


Reglamento de la Comisión, ha valorado que el Sr. Ayuso cumple los requisitos establecidos en la

matriz de competencias de la Sociedad y ha valorado también el desempeño y la evaluación del

consejero durante el tiempo que ha desempeñado su cargo y su capacidad para continuar

desempeñándolo satisfactoriamente. Asimismo, la Comisión ha valorado que el Sr. Ayuso continúe

desempeñando sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad o su

Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

Por todo ello, el Sr. Ayuso posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados

para seguir ejerciendo sus funciones como consejero independiente de la Sociedad en los términos

legal y reglamentariamente establecidos, y es una persona que presenta una trayectoria de





funciones.


mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad continuaría

integrado por una amplia mayoría de consejeros independientes, favoreciendo asimismo la

diversidad de formación, experiencias, conocimientos y competencias en el Consejo de

Administración que, en su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones.

Conclusión:

D. Joaquín Ayuso García reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta la

propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y que suscribe, la



Administración de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, por el periodo


Se hace constar que D. Joaquín Ayuso García se ha abstenido de participar en la deliberación y

votación de este informe del Consejo de Administración.

6

CURRICULUM VITAE

D. Joaquín Ayuso García


• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid


• Consejero de Bankia (2012-actualidad).

• Presidente de Adriano Care Socimi (2019-actualidad).

• Consejero Delegado de Ferrovial, S.A. (2002-2009)

• Vicepresidente del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. (2009-2019).

• Consejero de National Express (2011-2019).

• Consejero de Hispania Activos Inmobiliarios (2014-2018).

• Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración de Cintra, S.A. (2002-2009).

• Consejero de Holcim España (2011-2012).

• Director General de Construcción en Ferrovial (1992-2002).

• Consejero Delegado de Ferrovial en Agromán (2000-2002).

• Comité de Dirección de Ferrovial (1992).

• Miembro de distintos consejos de administración a nivel internacional, destacando: 407


El Sr. Ayuso es poseedor de la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos desde el año 2006.

1

BANKIA, S.A.


PROPUESTA DE REELECCIÓN DE CONSEJERO INDEPENDIENTE



“Sociedad”) en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo 15.7.b) del Reglamento del




Integración y Formación de Consejeros de la Sociedad, eleva al Consejo de Administración la

presente propuesta de reelección del consejero D. Joaquín Ayuso García, cuya calificación es la de

“consejero independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años, para su sometimiento a la

decisión de la Junta General de Accionistas.

Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de reelección como consejero independiente de

D. Joaquín Ayuso García, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha elaborado la

presente propuesta de reelección del Sr. Ayuso como miembro del Consejo de Administración de la

Sociedad, con la categoría de consejero independiente, y que se propondrá la Junta General

Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.




funciones, lo que ha sido tenido en cuenta a la hora de elevar al Consejo la propuesta relativa a la



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, la

Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha valorado la competencia, méritos y

experiencia de D. Joaquín Ayuso García con motivo de su propuesta de reelección, con base en la

siguiente información:

1. Antecedentes:

D. Joaquín Ayuso García fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero

independiente por cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración el día 25 de mayo de

2

2012, habiendo sido ratificado en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas

celebrada el día 29 de junio de 2012.


Sr. Ayuso como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, por el plazo


Desde su nombramiento en 2012 hasta febrero de 2019, el Sr. Ayuso ha sido vocal del Comité de

Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Retribuciones y Presidente de la Comisión de

Nombramientos y Gestión Responsable. Desde febrero de 2019 ocupa los cargos de Presidente de

la Comisión Consultiva de Riesgos y vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable y de la Comisión de Retribuciones.

Además, el Sr. Ayuso fue nombrado en marzo de 2016 Consejero Independiente Coordinador de

Bankia, hasta marzo de 2019, fecha en la que se cumplió el periodo de tres años que establecen

los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración para el desempeño de dicho

cargo. De conformidad con dichas normas, el Consejero Independiente Coordinador de Bankia no

puede ser reelegido sucesivamente.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Ayuso ha desempeñado su



respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros. La Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable considera que el Sr. Ayuso ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar

eficazmente su cometido y que tiene suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto

desarrollo de sus funciones. Por otro lado, la Comisión considera que, a la vista de la actuación

llevada a cabo por el Sr. Ayuso durante su último mandato, está en condiciones de aportar

decisiones fundadas, objetivas e independientes y, por tanto, de actuar con independencia de

ideas.

Igualmente, la Comisión ha tenido en cuenta el adecuado y satisfactorio desempeño del cargo de

Consejero Independiente Coordinador durante los tres años (2016-2019) en los que ha ejercido

dicho cargo.


• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.

3


El Sr. Ayuso ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional,

tanto a nivel nacional como internacional, lo que pone de manifiesto su capacidad y méritos para

desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Ayuso durante su carrera

profesional:

















El Sr. Ayuso reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley







4

En este sentido, D. Joaquín Ayuso García continuaría ostentando la categoría de consejero




A estos efectos, el Sr. Ayuso se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de

España con la categoría de consejero independiente de la Sociedad.

5. Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Ayuso descritos en los párrafos

anteriores, demuestran que cuenta con amplios conocimientos y experiencias a nivel nacional e








resultado del cual cabe concluir que D. Joaquín Ayuso García reúne los requisitos de idoneidad


Igualmente, conforme a la información facilitada, D. Joaquín Ayuso García cumple el límite del



cargo.


de Nombramientos y Gestión Responsable, ha valorado que el Sr. Ayuso cumple los requisitos




cargo y su capacidad para continuar desempeñándolo satisfactoriamente, valorando también que

el Sr. Ayuso continúa desempeñando sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con

la Sociedad o su Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

Por todo ello, el Sr. Ayuso posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados


5






funciones.






6. Conclusiones:

En conclusión, el Sr. Ayuso reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión

Responsable, la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta

General Ordinaria de Accionistas de Bankia, S.A. su reelección como miembro del Consejo de



La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable acuerda por unanimidad y con la

abstención en la deliberación y votación de la presente propuesta del Sr. Ayuso, proponer la

reelección de D. Joaquín Ayuso García como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero

independiente, por el periodo estatutario de cuatro años, acordando su elevación al Consejo de

Administración de Bankia, S.A.

6

CURRICULUM VITAE



• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.

















1



CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE D.

FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCÍA, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERO INDEPENDIENTE, Y

QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 27 DE MARZ0 DE 2020

BAJO EL PUNTO 2.5 DEL ORDEN DEL DÍA.










años, como consejero independiente de D. Francisco Javier Campo García, efectuada por la

Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, el Consejo de Administración de Bankia, S.A.

(en adelante, “Bankia” o la “Sociedad”) ha elaborado el presente informe, que acompaña a la

propuesta de reelección del Sr. Campo como miembro del Consejo de Administración de la

Sociedad con la categoría de consejero independiente, y que se presenta a la Junta General de

Accionistas Ordinaria de la Sociedad.







su cometido.


Francisco Javier Campo García, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de



2



Antecedentes:

El Sr. Campo fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero independiente


sido ratificado en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de

junio de 2012.

La Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de 2016 acordó reelegir al Sr. Campo

como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, por el plazo


Desde su nombramiento en 2012 hasta febrero de 2019, el Sr. Campo ha sido Presidente de la

Comisión Consultiva de Riesgos y vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable

y de la Comisión Delegada de Riesgos. Desde febrero de 2019 ocupa los cargos de Presidente de la

Comisión de Retribuciones y vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y del

Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Campo ha desempeñado

su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe, en el mejor interés de la



La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha considerado que el Sr. Campo ha



considerado que, a la vista de la actuación llevada a cabo por el Sr. Campo durante su último




El Sr. Campo es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII) y está en

posesión de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector de la distribución. Comenzó su carrera

profesional en Arthur Andersen, ha sido presidente mundial del Grupo Dia y miembro del Comité

Ejecutivo Mundial del grupo Carrefour, y presidente de los grupos Zena y Cortefiel.

3

Es presidente de la Asociación Española del Gran Consumo (AECOC) y consejero de Meliá Hotels

International. Es Senior Advisor de Kearney, del Grupo de Alimentación Palacios y de IPA Capital.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Campo durante su carrera

profesional:


• Consejero de Meliá Hotels International (2012-actualidad).

• Presidente de AECOC -Asociación Española del Gran Consumo- (2011-actualidad) y

miembro de su Junta directiva desde 1990.

• Presidente de Cortefiel (2014-2018).

• Consejero del Grupo de Alimentación Palacios (2009-2014).

• Presidente del Grupo Zena (2009-2014).

• Presidente y Director General del Grupo Dia Internacional (2005-2009).

• Miembro del Directorio del Grupo Carrefour (2005-2009).

• Director General del Grupo Dia Internacional (1999-2005).

• Miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour (1999-2005).

• Presidente de Finandia, Sociedad de Crédito al Consumo del Grupo Dia (2003-2009).

• Director General de Dia en España (1985-1991).

De conformidad con lo expuesto, el Sr. Campo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo

largo de su trayectoria profesional, tanto en empresas nacionales como internacionales, lo que


Sociedad.


El Sr. Campo reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley







4

En este sentido, D. Francisco Javier Campo García continuaría ostentando la categoría de consejero




El Sr. Campo se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de España con la


Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Campo descrita en los párrafos









concluir que D. Francisco Javier Campo García reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el

ejercicio del cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, D. Francisco Javier Campo García cumple el

límite del número máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de

junio, y se estima que está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar las



Reglamento de la Comisión, ha valorado que el Sr. Campo cumple los requisitos establecidos en la



desempeñándolo satisfactoriamente. Asimismo, la Comisión ha valorado que el Sr. Campo

continúe desempeñando sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad o

su Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

Por todo ello, el Sr. Campo posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados




5




funciones.






Conclusión:

D. Francisco Javier Campo García reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en

cuenta la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y que suscribe, la





Se hace constar que D. Francisco Javier Campo García se ha abstenido de participar en la

deliberación y votación de este informe del Consejo de Administración.

6

CURRICULUM VITAE

D. Francisco Javier Campo García


• Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII).









• Presidente y Director General del Grupo Día Internacional (2005-2009).





• Director General de Día en España (1985-1991).

El Sr. Campo está en posesión de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa.

1

BANKIA, S.A.










presente propuesta de reelección del consejero D. Francisco Javier Campo García, cuya calificación

es la de “consejero independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años, para su sometimiento a

la decisión de la Junta General de Accionistas.


D. Francisco Javier Campo García, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha

elaborado la presente propuesta de reelección del Sr. Campo como miembro del Consejo de

Administración de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, y que se propondrá la

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.









experiencia de D. Francisco Javier Campo García con motivo de su propuesta de reelección, con

base en la siguiente información:

1. Antecedentes:

D. Francisco Javier Campo García fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de

consejero independiente por cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración el día 25 de

2

mayo de 2012, habiendo sido ratificado en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas



Sr. Campo como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, por el

plazo estatutario de cuatro años.

Desde su nombramiento en 2012 hasta febrero de 2019, el Sr. Campo ha sido presidente de la

Comisión Consultiva de Riesgos y vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable

y de la Comisión Delegada de Riesgos. Desde febrero de 2019 ocupa los cargos de Presidente de la

Comisión de Retribuciones y vocal de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y del

Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Campo ha desempeñado




Responsable considera que el Sr. Campo ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar



llevada a cabo por el Sr. Campo durante su último mandato, el Sr. Campo está en condiciones de

aportar decisiones fundadas, objetivas e independientes y, por tanto, de actuar con independencia

de ideas.




El Sr. Campo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria

profesional, tanto a nivel nacional como internacional, lo que pone de manifiesto su capacidad y

méritos para desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Campo durante su carrera

profesional:



3














El Sr. Campo reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley







En este sentido, D. Francisco Javier Campo continuaría ostentando la categoría de consejero




A estos efectos, el Sr. Campo se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de


4

5. Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Campo descritos en los párrafos









resultado del cual cabe concluir que D. Francisco Javier Campo García reúne los requisitos de

idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, D. Francisco Javier Campo García cumple el

límite del número máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de

junio, y se estima que está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar las



de Nombramientos y Gestión Responsable, ha valorado que el Sr. Campo cumple los requisitos





el Sr. Campo continúa desempeñando sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con


Por todo ello, el Sr. Campo posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados







funciones.

5






6. Conclusiones:

En conclusión, el Sr. Campo reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión






abstención en la deliberación y votación de la presente propuesta del Sr. Campo, proponer la

reelección de D. Francisco Javier Campo García como consejero de la Sociedad, con la categoría de

consejero independiente, por el periodo estatutario de cuatro años, acordando su elevación al

Consejo de Administración de Bankia, S.A.

6

CURRICULUM VITAE



















1




Dª EVA CASTILLO SANZ, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERA INDEPENDIENTE, Y QUE SE












años, como consejera independiente de Dª Eva Castillo Sanz, efectuada por la Comisión de



reelección de la Sra. Castillo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la

categoría de consejera independiente, y que se presenta a la Junta General de Accionistas








su cometido.

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia de Dª

Eva Castillo Sanz, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de

Capital, con motivo de la propuesta de reelección formulada por la Comisión de Nombramientos y

Gestión Responsable y que el Consejo de Administración hace propia en todos sus términos. La

2

citada propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable se adjunta como Anexo

al presente informe del Consejo de Administración.

Antecedentes:

La Sra. Castillo fue nombrada consejera de la Sociedad con la categoría de consejera independiente


sido ratificada en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de

junio de 2012.

La Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de 2016 acordó reelegir a la Sra.

Castillo como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el plazo


Desde su nombramiento en 2012 hasta febrero de 2019, la Sra. Castillo ha sido vocal de la

Comisión Delegada de Riesgos y de la Comisión Consultiva de Riesgos y Presidenta de la Comisión

de Retribuciones. Desde febrero de 2019 es Presidenta de la Comisión de Nombramientos y

Gestión Responsable y continúa como vocal de la Comisión Delegada de Riesgos y de la Comisión

Consultiva de Riesgos.

La Sra. Castillo ha sido nombrada en marzo de 2019 Consejera Independiente Coordinadora de

Bankia.

Desde que fue nombrada miembro del Consejo de Administración la Sra. Castillo ha desempeñado




La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha considerado que la Sra. Castillo ha



considerado que, a la vista de la actuación llevada a cabo por la Sra. Castillo durante su último




La Sra. Castillo es Licenciada en Derecho y Empresariales por una Universidad Pontificia de

Comillas (ICADE E-3) de Madrid.

3

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en los sectores financiero y tecnológico,

habiendo sido Presidenta de Merrill Lynch Banca Privada para Europa, Oriente Medio y África

(EMEA) con base en Londres, Consejera Delegada de Merrill Lynch Capital Markets España y

consejera ejecutiva de Telefónica, S.A. y Presidenta del Supervisory Board de Telefonica

Deutschland.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, la Sra. Castillo durante su

carrera profesional:

▪ Consejera de Bankia (2012-actualidad).

▪ Consejera de Zardoya Otis (2019-actualidad).

▪ Consejera de Telefónica S.A. (2008-2018).

▪ Consejera de Telefonica Deutschland, GMBH (2012-2018).

▪ Consejera de Visa Europe (2014-2016).

▪ Presidenta de Telefonica Europa PLC (2012-2014).

▪ Consejera de Telefonica Czech S.A. (2010-2014).

▪ Consejera de Old Mutual, PLC (2011-2013).

▪ Presidenta de Merrill Lynch España, compañía en la ha desempeñado diversos cargos de

responsabilidad entre ellos: miembro del Comité Ejecutivo de Merrill Lynch y del Comité

Ejecutivo y Operativo Globales de Merrill Lynch Banca Privada (hasta diciembre de 2009)

y Consejera Delegada de Merrill Lynch Capital Markets España (2000).

De conformidad con lo expuesto, la Sra. Castillo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a

lo largo de su trayectoria profesional, tanto en empresas nacionales como internacionales, lo que


Sociedad.


La Sra. Castillo reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la

Ley de Sociedades de Capital para ser calificada con la categoría de consejera independiente, toda

vez que fue nombrada miembro del Consejo de Administración en atención a sus condiciones

personales y profesionales, habiendo desempeñado sus funciones sin verse condicionada por


incursa en ninguna de las circunstancias previstas en dicho artículo que impedirían su calificación

como consejera independiente.

4

En este sentido, Dª Eva Castillo Sanz continuaría ostentando la categoría de consejera




La Sra. Castillo se encuentra inscrita en el Registro de Altos Cargos del Banco de España con la

categoría de consejera independiente de la Sociedad.

Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sra. Castillo descrita en los párrafos









concluir que Dª Eva Castillo Sanz reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del

cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, Dª Eva Castillo Sanz cumple el límite del número

máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y se estima que

está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar las funciones del cargo.


Reglamento de la Comisión, ha valorado que la Sra. Castillo cumple los requisitos establecidos en

la matriz de competencias de la Sociedad y ha valorado también el desempeño y la evaluación de

la consejera durante el tiempo que ha desempeñado su cargo y su capacidad para continuar

desempeñándolo satisfactoriamente. Asimismo, la Comisión ha valorado que la Sra. Castillo

continúe desempeñando sus funciones sin verse condicionada por sus relaciones con la Sociedad o

su Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

Por todo ello, la Sra. Castillo posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados

para seguir ejerciendo sus funciones como consejera independiente de la Sociedad en los términos



5




funciones.






Igualmente, la reelección de Dª Eva Castillo Sanz contribuye a favorecer la diversidad de género del

Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la función de la Comisión de velar

para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la

selección de personas del sexo menos representado establecida en el artículo 15.7.g) del

Reglamento del Consejo de Administración, y en el marco de la función del Consejo de velar por

que los procedimientos de selección faciliten la selección de consejeras en un número que permita

alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con los artículos 529 bis.2

de la Ley de Sociedades de Capital y 24.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio y la Política de

Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación de Consejeros de Bankia que, en línea

con lo previsto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, establece el objetivo de que

en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el 30% de miembros del Consejo de

Administración.

Conclusión:

Dª Eva Castillo Sanz reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta la




Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el periodo


Se hace constar que Dª Eva Castillo Sanz se ha abstenido de participar en la deliberación y votación

de este informe del Consejo de Administración.

6

CURRICULUM VITAE

Dª Eva Castillo Sanz


• Licenciada en Derecho y Empresariales por una Universidad Pontificia de Comillas (ICADE

E-3) de Madrid.


▪ Consejera de Bankia (2012-actualidad).

▪ Consejera de Zardoya Otis (2019-actualidad).

▪ Consejera de Telefónica S.A. (2008-2018).

▪ Consejera de Telefónica Deutschland, GMBH (2012-2018).

▪ Consejera de Visa Europe (2014-2016).

▪ Presidenta de Telefonica Europa PLC (2012-2014).

▪ Consejera de Telefonica Czech S.A. (2010-2014).

▪ Consejera de Old Mutual, PLC (2011-2013).

▪ Presidenta de Merrill Lynch España, compañía en la ha desempeñado diversos cargos de




1

BANKIA, S.A.


PROPUESTA DE REELECCIÓN DE CONSEJERA INDEPENDIENTE


La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable de Bankia, S.A. (en adelante, “Bankia” o la






presente propuesta de reelección de la consejera Dª Eva Castillo Sanz, cuya calificación es la de

“consejera independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años, para su sometimiento a la


Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de reelección como consejera independiente de

Dª Eva Castillo Sanz, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha elaborado la

presente propuesta de reelección de la Sra. Castillo como miembro del Consejo de Administración

de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, y que se propondrá la Junta General










experiencia de Dª Eva Castillo Sanz con motivo de su propuesta de reelección, con base en la


1. Antecedentes:

Dª Eva Castillo Sanz fue nombrada consejera de la Sociedad con la categoría de consejera

independiente por cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración el día 25 de mayo de

2

2012, habiendo sido ratificada en su cargo por acuerdo de la Junta General de Accionistas


Asimismo, la Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de 2016 acordó reelegir a

la Sra. Castillo como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el

plazo estatutario de cuatro años.

Desde su nombramiento en 2012 hasta febrero de 2019, la Sra. Castillo ha sido vocal de la

Comisión Delegada de Riesgos y de la Comisión Consultiva de Riesgos y Presidenta de la Comisión

de Retribuciones. Desde febrero de 2019 es Presidenta de la Comisión de Nombramientos y

Gestión Responsable y continúa como vocal de la Comisión Delegada de Riesgos y de la Comisión

Consultiva de Riesgos.

Además, la Sra. Castillo ha sido nombrada en marzo de 2019 Consejera Independiente

Coordinadora de Bankia.

Desde que fue nombrada miembro del Consejo de Administración, la Sra. Castillo ha desempeñado




Responsable considera que la Sra. Castillo ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar



llevada a cabo por la Sra. Castillo durante su último mandato, está en condiciones de aportar


ideas.


• Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE

E-3) de Madrid.


La Sra. Castillo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria

profesional, tanto a nivel nacional como internacional, lo que pone de manifiesto su capacidad y

méritos para desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, la Sra. Castillo durante su

carrera profesional:

3

• Consejera de Bankia (2012-actualidad).

• Consejera de Zardoya Otis (2019-actualidad).

• Consejera de Telefónica S.A. (2008-2018).

• Consejera de Telefónica Deutschland, GMBH (2012-2018).

• Consejera de Visa Europe (2014-2016).

• Presidenta de Telefónica Europa PLC (2012-2014).

• Consejera de Telefónica Czech S.A. (2010-2014).

• Consejera de Old Mutual, PLC (2011-2013).

• Presidenta de Merrill Lynch España, compañía en la ha desempeñado diversos cargos de





La Sra. Castillo reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la

Ley de Sociedades de Capital para ser calificada con la categoría de consejera independiente, toda

vez que fue nombrada miembro del Consejo de Administración en atención a sus condiciones

personales y profesionales, habiendo desempeñado sus funciones sin verse condicionada por


incursa en ninguna de las circunstancias previstas en dicho artículo que impedirían su calificación

como consejera independiente.

En este sentido, Dª Eva Castillo Sanz continuaría ostentando la categoría de consejera




A estos efectos, la Sra. Castillo se encuentra inscrita en el Registro de Altos Cargos del Banco de

España con la categoría de consejera independiente de la Sociedad.

5. Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sra. Castillo descritos en los párrafos


4








resultado del cual cabe concluir que Dª Eva Castillo Sanz reúne los requisitos de idoneidad


Igualmente, conforme a la información facilitada, Dª Eva Castillo Sanz cumple el límite del número

máximo de cargos establecido en el artículo 26 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y se estima que

está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para desempeñar las funciones del cargo.


de Nombramientos y Gestión Responsable, ha valorado que la Sra. Castillo cumple los requisitos



valorado también el desempeño y la evaluación de la consejera durante el tiempo que ha

desempeñado su cargo y su capacidad para continuar desempeñándolo satisfactoriamente,

valorando también que la Sra. Castillo continúa desempeñando sus funciones sin verse

condicionada por sus relaciones con la Sociedad o su Grupo, sus accionistas significativos o sus

directivos.

Por todo ello, la Sra. Castillo posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados

para seguir ejerciendo sus funciones como consejera independiente de la Sociedad en los términos






funciones.






5

Igualmente, la reelección de Dª Eva Castillo Sanz contribuye a favorecer la diversidad de género del

Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la función de la Comisión de velar

para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la

selección de personas del sexo menos representado establecida en el artículo 15.7.g) del

Reglamento del Consejo de Administración, y en el marco de la función del Consejo de velar por

que los procedimientos de selección faciliten la selección de consejeras en un número que permita

alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con los artículos 529 bis. 2,

de la Ley de Sociedades de Capital y 24.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio y la Política de

Selección, Diversidad, Idoneidad, Integración y Formación de Consejeros de Bankia que, en línea

con lo previsto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, establece el objetivo de que

en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el 30% de miembros del Consejo de

Administración.

6. Conclusiones:

En conclusión, la Sra. Castillo reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión



Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el periodo



abstención en la deliberación y votación de la presente propuesta de la Sra. Castillo, proponer la

reelección de Dª Eva Castillo Sanz como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera

independiente, por el periodo estatutario de cuatro años, acordando su elevación al Consejo de

Administración de Bankia, S.A.

6

CURRICULUM VITAE



• Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE

E-3) de Madrid.


• Consejera de Bankia (2012-actualidad).

• Consejera de Zardoya Otis (2019-actualidad).

• Consejera de Telefónica S.A. (2008-2018).

• Consejera de Telefónica Deutschland, GMBH (2012-2018).

• Consejera de Visa Europe (2014-2016).

• Presidenta de Telefónica Europa PLC (2012-2014).

• Consejera de Telefónica Czech S.A. (2010-2014).

• Consejera de Old Mutual, PLC (2011-2013).

• Presidenta de Merrill Lynch España, compañía en la ha desempeñado diversos cargos de




1




D. ANTONIO GREÑO HIDALGO, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERO INDEPENDIENTE, Y QUE SE












años, como consejero independiente de D. Antonio Greño Hidalgo, efectuada por la Comisión de



reelección del Sr. Greño como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la

categoría de consejero independiente, y que se presenta a la Junta General de Accionistas








su cometido.


Antonio Greño Hidalgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de





2

Antecedentes:

El Sr. Greño fue designado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero independiente,

por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de 2016, por el plazo


En marzo de 2016 el Sr. Greño fue nombrado vocal y Presidente del Comité de Auditoría y

Cumplimiento de la Sociedad y en febrero de 2019 ha sido nombrado también vocal de la

Comisión Consultiva de Riesgos.

Desde que fue designado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Greño ha desempeñado su




La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha considerado que el Sr. Greño ha



considerado que a la vista de la actuación llevada a cabo por el Sr. Greño durante su último

mandato, el Sr. Greño está en condiciones de aportar decisiones fundadas, objetivas e

independientes y, por tanto, de actuar con independencia de ideas.


El Sr. Greño es Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia y Censor Jurado

de Cuentas por oposición.

Ha desarrollado su carrera profesional en PricewaterhouseCoopers (PwC); en 1995 fue nombrado

Socio Internacional y ha sido el responsable del sector financiero de PwC en España, habiendo

formado parte del Comité de Dirección del Sector Financiero de PwC EMEA (Europe, MiIddle East

and África). Posee una amplia experiencia internacional en las actividades de auditoría del sector

financiero.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Greño durante su carrera

profesional:


• Consejero de Liberty Seguros (2016-actualidad).

• Consejero de BFA, Tenedora de Acciones (2015-2016).

• Consejero de Catalunya Bank (2014-2015).

3

• Socio Responsable del Sector Financiero de PricewaterhouseCoopers España (2004-

2014).

• Miembro del Comité de Dirección del Sector Financiero de PricewaterhouseCoopers EMEA

(Europe, MiIddle East and África) (2004-2010).

• Miembro del Comité de Dirección de PricewaterhouseCoopers Auditoría y Asesoramiento

Empresarial (2004-2010).

• Socio Internacional de PricewaterhouseCoopers (1995-2014).

De conformidad con lo expuesto, el Sr. Greño ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo

largo de su trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional, lo que pone de

manifiesto su capacidad y méritos para desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.


El Sr. Greño reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley







En este sentido, D. Antonio Greño Hidalgo continuaría ostentando la categoría de consejero




El Sr. Greño se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de España con la


Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Greño descrita en los párrafos






4




concluir que D. Antonio Greño Hidalgo reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio

del cargo.

Igualmente, conforme a la información facilitada, D. Antonio Greño Hidalgo cumple el límite del



cargo.


Reglamento de la Comisión, ha valorado que el Sr. Greño cumple los requisitos establecidos en la



desempeñándolo satisfactoriamente. Asimismo, la Comisión ha valorado que el Sr. Greño continúe

desempeñando sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con la Sociedad o su

Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

Por todo ello, el Sr. Greño posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados







funciones.






Conclusión:

D. Antonio Greño Hidalgo reúne, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en cuenta la




5



Se hace constar que D. Antonio Greño Hidalgo se ha abstenido de participar en la deliberación y

votación de este informe del Consejo de Administración.

6

CURRICULUM VITAE

D. Antonio Greño Hidalgo


• Diplomado en Empresariales en la Escuela de Comercio de la Universidad de Valencia.

• Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia.

• Censor Jurado de Cuentas.

• Curso avanzado sobre instrumentos financieros derivados en el Futures and Options

Institute (Madrid).







2014).






1

BANKIA, S.A.










presente propuesta de reelección del consejero D. Antonio Greño Hidalgo, cuya calificación es la de

“consejero independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años, para su sometimiento a la



D. Antonio Greño Hidalgo, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable ha elaborado la

presente propuesta de reelección del Sr. Greño como miembro del Consejo de Administración de la

Sociedad, con la categoría de consejero independiente, y que se propondrá la Junta General










experiencia de D. Antonio Greño Hidalgo con motivo de su propuesta de reelección, con base en la


1. Antecedentes:

D. Antonio Greño Hidalgo fue nombrado consejero de la Sociedad con la categoría de consejero

independiente, por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de marzo de

2016, por el plazo estatutario de cuatro años.

2

En marzo de 2016 el Sr. Greño fue nombrado vocal y Presidente del Comité de Auditoría y

Cumplimiento de la Sociedad y en febrero de 2019 ha sido nombrado también vocal de la

Comisión Consultiva de Riesgos.

Desde que fue nombrado miembro del Consejo de Administración, el Sr. Greño ha desempeñado su




Responsable considera que el Sr. Greño ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar



llevada a cabo por el Sr. Greño durante su último mandato, está en condiciones de aportar


ideas.






Institute (Madrid).


El Sr. Greño ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional,

tanto a nivel nacional como internacional, lo que pone de manifiesto su capacidad y méritos para

desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad.

Se recogen a continuación los cargos que ostenta, o ha ostentado, el Sr. Greño durante su carrera

profesional:





3


2014).







El Sr. Greño reúne los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley







En este sentido, D. Antonio Greño Hidalgo continuaría ostentando la categoría de consejero




A estos efectos, el Sr. Greño se encuentra inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de


5. Valoración:

El currículum académico y la trayectoria profesional del Sr. Greño descritos en los párrafos









4

resultado del cual cabe concluir que D. Antonio Greño Hidalgo reúne los requisitos de idoneidad


Igualmente, conforme a la información facilitada, D. Antonio Greño Hidalgo cumple el límite del



cargo.


de Nombramientos y Gestión Responsable, ha valorado que el Sr. Greño cumple los requisitos





el Sr. Greño continúa desempeñando sus funciones sin verse condicionado por sus relaciones con


Por todo ello, el Sr. Greño posee competencia, conocimientos, experiencia y méritos adecuados







funciones.






6. Conclusiones:

En conclusión, el Sr. Greño reúne, a juicio de la Comisión de Nombramientos y Gestión





5

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable acuerda por unanimidad proponer la

reelección de D. Antonio Greño Hidalgo como consejero de la Sociedad, con la categoría de

consejero independiente, por el periodo estatutario de cuatro años, acordando su elevación al

Consejo de Administración de Bankia, S.A.

6

CURRICULUM VITAE







Institute (Madrid).







2014).






Informes justificativos y propuestas requeridos por el artículo 529 … · 2020-02-25 · de un...

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