Indkaldelse til møde 2015-7 i akademisk råd, Det ......onsdag den 20. januar 2016, kl. 12.30 –...

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 13-01-2015

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2015-014-00284

1

Indkaldelse til møde 2015-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

onsdag den 20. januar 2016, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud

Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)

VIP-repræsentanter:

Pascal Madeleine

Lasse Riis Østergaard

Diana Stentoft

Carsten Dahl Mørch

Torben Moos

Jan Jesper Andreasen

Søren Risom Kristensen

Bodil Steen Rasmussen

Ulrik Baandrup

Rasmus W. Licht

Studenter repræsentanter:

Michael Sloth Trabjerg

Amalie Højmose Simoni

Esben Röck

Marc Meller Søndergaard

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager un-

der hele mødet.

2

Dagsorden

Åbent møde: kl. 12.30 - 14:00)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 20. januar 2016

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 2. december 2015 Bilag 2015-7-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 2. december 2015

3. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd samt drøftelse af årshjul for SUND akade-

misk råds møder 2016

Bilag 2015-7-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-7-3b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2015

Bilag 2015-7-3c: Udkast. Årshjul for SUND akademisk råd 2016

4. Evaluering af procedure i forbindelse med skriftlige høringer i SUND akademisk råd og

godkendelse af fremadrettet procedure samt høringsfrister for 2016

Bilag 2015-7-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-7-4b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i Akademisk Råd

SUND 2015

Bilag 2015-7-4c: Udkast. Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling

af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd

Bilag 2015-7-4d: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig

høring i SUND akademisk råd 2015

Bilag 2015-7-4e: Forslag til høringsfrister for skriftlige høringer i SUND akademisk råd

2016

5. Godkendelse af revideret mødeplan for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetet 2016

Bilag 2015-7-5: Sagsfremstilling

6. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015

Bilag 2015-7-6b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015

c. Valgresultat AAU valg 2015

7. Eventuelt

Lukket møde: (kl. 14:00 -14:30)

8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen ad-

jungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2015-7-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling,

3

CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen ad-

jungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2015-7-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling,

CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stil-

lings nr. 60104) in Medical Cell Biology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2015-7-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondan-

ce,stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings

nr. 201601) in Medical image analysis ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2015-7-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korresponda

ce, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden

Bilag 2015-7-12: Revideret indstilling fra bedømmelsesudvalget

Sagen var med i den skriftlige høring i SUND akademisk råd i december 2015. Grundet

kommentarer til indstillingen blev indstillingen retur til forskerskolen for at få den revideret.

Den reviderede indstilling er vedlagt som bilag.

2015-6 1

Til akademisk råd

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Øst

Jette Thorsen Gade

Telefon: 9940 7907

E-mail: [email protected]

Dato: 17-12-2015

Sagsnr.: 2015-014-00283

Foreløbigt referat fra møde 2015-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 2. december 2015, kl. 13.15 – 14.15, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aal-borg Ø. Mødet indledes med frokost i NOVI kantinen (Niels Jernes Vej 10) kl. 12.30-13.15. Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) X VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine X Lasse Riis Østergaard X Diana Stentoft X Carsten Dahl Mørch X Torben Moos X Jan Jesper Andreasen X Søren Risom Kristensen X Bodil Steen Rasmussen X Ulrik Baandrup X Rasmus W. Licht X Studenter repræsentanter: Michael Sloth Trabjerg X Amalie Højmose Simoni X Esben Röck X Marc Meller Søndergaard X Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) X Christina Øllegaard Elmer (TAP) X Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende) X Bodil Brander Christensen (deltager under hele mødet) Jette Thorsen Gade (referent) deltager under hele mødet. Dini Boer, Fakultetskontorets HR-Center deltager under punkt 4-10. Mødet begyndte kl. 13:15 og sluttede 14:25.

mailto:[email protected]

2015-6 2

Referat: Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-6 den 2. december 2015 Ad. 1 Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere: - at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 25. no-

vember (5 hverdage før mødet) - at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede. Punkt 14: Høring. Rektors forslag til budget 2016 – inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018 blev behandlet efter pkt. 5 men fremgår sidst i referatet. Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2015-5 den 28. oktober 2015 Bilag 2015-6-2: Referat fra akademisk råds møde den 2015-5 den 28. oktober 2015

Ad. 2

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2015-5, den 28. oktober

2015, der blev godkendt.

3. Velkommen til ny ph.d.-observatør Hjalte Holm Andersen Ad. 3 Lars Hvilsted Rasmussen bød Hjalte Holm Andersen velkommen som ny ph.d.-observatør i akademisk råd. Funktionsperioden for udpegelsen er som udgangspunkt indtil ph.d.-forløbets udløb.

4. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-6-4a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 21. oktober til den 23. november 2015 Ad. 4 a Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Valgresultat AAU valg 2015

Ad. 4 b

Efter valget har det vist sig, at der har været tekniske problemer ved stemmeafgivelsen.

Lasse Riis Østergaard oplyste, at klagefristen løber til den 7. december og kan ændre for-

delingen af mandater.

Punktet blev derfor udskudt til næste møde i akademisk råd den 20. januar 2016.

c. Status AAU strategiproces

2015-6 3

Ad. 4 c

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om processen til dato. Der er udarbejdet udkast til hand-

leplaner, der principgodkendt af direktionen og som ligeledes har været i ”høring” hos ledelses-

gruppen på det seneste ledelsesseminar. Pt. pågår yderligere proces, der blandt andet vedrø-

rer de økonomiske forhold og ressourcetræk.

Strategien er godkendt af bestyrelsen.

Diana Stentoft bemærkede, at den endelige strategi fremstår med mindre substans og mindre

ambitiøs end de tidligere udkast. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at der har været en vigtig

proces. De nedsatte strategigrupper har leveret vigtige input. Dette arbejde har dannet det ind-

holdsmæssige grundlag for strategien. Men en strategi skal kunne formidles og skal derfor væ-

re kort, have klare budskaber og også være ”frisk” om to år.

5. Eventuelt Ad. 5 Pascal Madeleine stillede forslag om, at nye medlemmer af akademisk råd uden stemmeret in-viteres til at deltage i næste møde (20. januar 2016). Akademisk råd tilsluttede sig forslaget. Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt format for nytårskuren, hvor bl.a. undervisere

og forskere vil komme med korte indlæg – derudover inviteres eksterne samarbejdspartnere

med til nytårskuren. Akademisk råd tilsluttede sig det nye format.

Lukket møde:

6. Fortroligt - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU´s årsfest april 2016 Bilag 2015-6-6: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 6

Akademisk råd tiltrådte, at professor Peter Agre indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU´s årsfest i april 2016.

7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42159) in Neurobiology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag 2015-6-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance,

stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 7

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Parisa Gazerani (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Univer-

sitet

Professor Poul Henning Jensen, Department of Biomedicine, Aarhus Universitet

Lektor Hanne Mørk Nielsen, Institut for Farmaci, Københavns Universitet

8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat,

2015-6 4

(stillings nr. 42162) i klinisk sygepleje ved Klinisk Institut

Bilag 2015-6-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance,


Ad. 8

Bodil Steen Rasmussen forlod mødelokalet på grund af inhabilitetsreglerne.


Klinisk professor Bodil Steen Rasmussen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Anners Lerdal, Faculty of Medicine dept. of nursing science, University of Oslo

Professor Jette Ammentrop, lnstitute af Regional Health Research, Syddansk Universitet

9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc stilling, (stillings nr. P21533) i sex og sundhed ved Klinisk Institut



Ad. 9


Professor Christian Graugaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Overlæge Morten Frisch, Statens Serum Institut, København (adjungeret professor ved Aal-

borg Universitet)

Lasse Riis Østergaard kommenterede på sammensætningen af udvalget der udelukkende

består af mandlige bedømmere. Dini Boer svarede, at der ikke er formelle regler herfor i for-

hold til postdoc stillinger, men at fakultetet på baggrund af akademisk råds ønske vil sørge for

at der tilføjes en kvindelig bedømmer til udvalget hvis der kommer kvindelige ansøgere på

stillingen. Såfremt instituttet forgæves har forsøgt at finde en person af hvert køn, vil der blive

udarbejdet til notat, der redegør herfor.

Efter mødet er klinisk lektor Astrid Højgaard, Klinisk Institut, Aalborg Universitet blev tilføjet

bedømmelsesudvalget, da der er indkommet kvindelige ansøgere.

10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc stilling,

(stillings nr. P21535) in Neurophysiology of Pain ved Institut for Medicin og Sundhedsteknolo-

gi



Ad. 10


Professor Brian Cairns (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Univer-

sitet

Professor Johannes Gjerstad, University of Oslo

2015-6 5

Efter mødet er professor Winnie Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg

Universitet blev tilføjet bedømmelsesudvalget, da der er indkommet kvindelige ansøgere.

11. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til Msc. Biomedical Engineering, Biomechanics Bahram Manafi Khanian, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: ”Computa-tional modeling and analysis of mechanical painful stimulations” Bilag 2015-6-11: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 11

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet på grund af inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Bahram Manafi Khanian.

12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Federico Arguissain, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: ”Simultaneous Assessment of Spinal and Su-praspinal Activity during Experienced Pain” Bilag 2015-6-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 12

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet på grund af inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Federico Arguissain.

13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Jakob Starup Linde, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: ”Investigations of diabetic bone disease – literature review, registry, and clinical studies” Bilag 2015-6-13: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 13

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Jakob Starup Linde.

Åbent møde:

14. Høring. Rektors forslag til budget 2016 – inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018. Bilag 2015-6-14a: Høringsbrev til de akademiske råd og HSU. Bilag 2015-6-14b: AAU budget 2016

Ad. 14

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om forslag til budget 2016 inkl. Budgetoverslagsårene

2017 – 2018. For så vidt angår SUND, er der ingen ændringer i budget 2016 i forhold til det

budget, som akademisk råd på møde 28.10.2015 indstillede til dekanen.

Finanslovsforslaget betyder en væsentlig reduktion af færdiggørelsesbonus i det kommende

år, hvilket rammer AAU særlig hårdt. Der er generelt større usikkerhed om universiteternes

indtægtsgrundlag end tidligere. Det budget akademisk råd har i høring udviser derfor forsig-

tighed og har et resultat i balance for overslagsårene 2017 og 2018. Der var i første udkast

2015-6 6

budgeret med et underskud på ca. 24 mio. kr. i både 2017 og 2018. De 24 mio. kr. er fundet

ved at reducere i omkostningerne til primært personaleomkostninger og forbrugsomkostnin-

ger på hovedområderne. For SUND betyder det, at resultatet i 2017 og 2018 skal være hen-

holdsvis 2,5 mio. kr. (2017) og 6 mio. kr. (2018) bedre end i oprindelig budget.

Pascal Madeleine spurgte ind til eventuel konsekvens i forhold til investeringsplanen. Bodil

Brander Christensen svarede, at investeringsplanen ikke direkte berøres. Men da SUND skal

præstere et mindre underskud end oprindelig forventet, betyder det, at der enten skal være

øgede indtægter eller mindre forbrug (herunder til løn og husleje) for at nå resultatmålet for

2017 og 2018.t.

Diana Stentoft henviste til, at der i forbindelse med tidligere diskussion af SUND´s forretnings-

planen var påpeget behov for investeringer i bl.a. idræt. På daværende tidspunkt var prioriteten

opbygningen af Klinisk Institut med efterfølgende fokus på idræt. Diana Stentoft udtrykte be-

kymring for, at investeringen nu rykker længere væk.

Torben Moos spurgte, om resultatmålet kunne nås uden nedskæringer i stillinger. Lars Hvilsted

Rasmussen svarede, at den konkrete budgettering af 2017 og 2018 jo slet ikke er påbegyndt.

Det er rettidig omhu allerede nu at forberede sig på ændrede økonomiske vilkår for AAU og

dermed undgå dramatiske opbremsninger..

Akademisk Råd tilsluttede sig herefter budgettet.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede herefter mødet og takkede for akademisk råds indsats i

2015 og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 12-01-2015


Sagsnr.:

1

Mødeforum og dato:

SUND akademisk råds møde 2015-7, den 20. januar 2016

Sagsfremstilling til møder Overskrift og varighed:

3) Evaluering af årets gang i akademisk råd samt drøftelse af årshjul for akademisk råds møder 2016

Sagsbehandler:

Lasse Panny Pedersen

Sagsfremstilling:

Mødet den 20. januar 2016 er det sidste møde i det akademisk råds funktions-periode. I den forbindelse lægges der op til en evaluering af akademisk råds virke det seneste år I den forbindelse lægges der op til en drøftelse af bl.a.: - akademisk råds oplevelser af årets behandlede emner - emner, som akademisk råd ønsker behandlet i det nye akademiske råd - evt. ønsker til forbedringer mv. I forlængelse af evalueringen af årets gang i akademisk råd 2015 drøftes ud-kast til årshjul for akademisk råds møder 2016. Vedlagt er udkast til årshjul.

Indstilling:

Det indstilles at akademisk råd drøfter årets gang i akademisk råd og fremlæg-ger eventuelle input til årshjul for akademisk råd 2016

Bilag:

Bilag 2015-7-3b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2015 Bilag 2015-7-3c: Udkast. Årshjul for SUND akademisk råd 2016

Beslutning:



Sagsnr.:

1

Sager i SUND akademisk råd 2015 Møde Emne

Møde 2015-1, den 11. marts 2015

Valg af formand for akademisk råd

Orientering og drøftelse af status for AAU´s strategiarbejde, herunder delpro-jekternes arbejde:

- ”Forskning – temaer og fyrtårne” - ”Ét AAU – AAU-DNA” - ”Innovation & Videndeling”

Ekstraordinært møde 2015-B, den 15. april 2015

Drøftelse af høringssvar. Rektors forslag til budgetprincipper 2016 – 2018

Møde 2015-2, den 6. maj 2015

Orientering om og drøftelse af nyt SUND byggeri

Evaluering af SUND’s adjungeringspolitik

Orientering og efterfølgende drøftelse af forslag om evaluering af akademisk råd

Orientering og drøftelse af status for AAU´s strategiarbejde, herunder delpro-jekternes arbejde

Godkendelse af ny procedure for godkendelse af referater fra møder i aka-demisk råd

Møde 2015-3, den 17. juni 2015

Drøftelse og indstilling af budgetprincipper for 2016 til dekanen

Evaluering af akademisk råd (størrelse, arbejdsform og repræsentationsom-rådeopdeling ifm. valg)

Drøftelse og godkendelse af ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer

Orientering og drøftelse forslag om AAU strategi for forskningsdata manage-ment

Møde 2015-4, den 9. september 2015

Akademisk råd medlemmer og valg 2015 herunder:

- Orientering om proces ifm. besættelse af vakante pladser i valgruppe 3 (studerende) i SUND akademisk råd - Orientering om korrespondance med rektorsekretariatet vedr. høring om valgdata Præsentation af Søren Pihlkjær Hjortshøj, ny institutleder ved Klinisk Institut

Møde 2015-4, den 9. september 2015

og forskningschef ved Aalborg Universitetshospital

Høring vedrørende ny AAU strategi og orientering om implementeringen af strategien (handleplansgrupperne)

Godkendelse af revision af SUND’s retningslinjer for fremme af god viden-skabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed herunder revision af pligterklæring

Godkendelse af mødeplan for SUND akademisk råd 2016

Møde 2015-5, den 28. oktober 2015

Godkendelse af udpegning af ny ph.d.-observatør i akademisk råd

Orientering om Horizon 2020 arbejdsprogram 2016-17

Orientering om ny AAU strategi 2016-2021

Orientering om ny aftale om professorer ved Aalborg Universitetshospital

Drøftelse og indstilling af budget 2016, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Påvirkning af egenkapitalen. Orientering om de fremtidige økonomiske udsig-ter

Orientering og drøftelse af fokuspunkter til budget 2016

Møde 2015-6, den 2. december 2015

Høring. Rektors forslag til budget 2016 – inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018



Sagsnr.:

1

Årshjul SUND akademisk råd 2016 Tid Emner Forår 2016 - Velkomst og introduktion til akademisk råds opgaver mv.

- Formandsvalg - Fastsættelse af forretningsorden - Årshjul for akademisk råd 2016 - Årsresultat 2015 - SUND budgetprincipper 2017 - Kvalitetssikringssystemet - SUND byggeri - God videnskabelig praksis – status og evaluering af indsatser

Sommer 2016 - Godkendelse af SUND budgetprincipper 2017 - Diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning

Efterår 2016 - Budget 2017 - Evaluering af SUND’s adjungeringspolitik

Vinter 2016/17 - Evaluering af årets gang i akademisk råd samt godkendelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder 2017

Yderligere emner behandles men er ikke lagt i årshjulet endnu - AAU Strategi ”Viden for verden” og strategiimplementering på SUND - Institutionsakkreditering



1

Mødeforum og dato:



4) Evaluering af procedure i forbindelse med skriftlige høringer i SUND akademisk råd og godkendelse af fremadrettet procedure for skriftlige høringer herunder høringsfrister for akademisk råd 2016

Sagsbehandler:


Sagsfremstilling:

På akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015 blev procesplanen for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader i SUND aka-demisk råd godkendt. Procesplanen omhandler behandling af sager via skriftlig høring i akademisk råd. I procesplanen fremgår at processen med skriftlige høringer evalueres i januar 2016. Jf. procesplanen har der i løbet af 2015 været gennemført skriftlige høringer i akademisk råd mellem de ordinære møder, for dermed at sikre flow i de admi-nistrative processer i forbindelse med bedømmelse af ansøgere til videnskabe-lige stillinger samt i forbindelse med færdiggørelsen af ph.d.-studerende. Ved-lagt som bilag er en oversigt over nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tilde-ling af ph.d.-grader i SUND akademisk råd 2015. Hvis akademisk råd er positivt stemt overfor måden, hvor på de skriftlige hørin-ger fungerer og derfor vil anbefale at proceduren med skriftlige høringer videre-føres i det nye akademiske råd, skal den nye procedure godkendes af akade-misk råd. Ændringerne i forhold til den oprindelige procesplan er:

- høringsfristerne for 2015 er fjernet fra dokumentet - der foreslås fast evaluering af processen hvert år i januar måned - høringsfrister for det kommende år hvert år i januar måned.

Indstilling:

Det indstilles, at akademisk råd drøfter rådets erfaringer med nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring og på bag-grund heraf godkender procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd. Derudover indstilles at høringsfrister for 2016 godkendes.

Bilag:

Bilag 2015-7-4b: Godkendt procesplan for nedsættelse af bedømmelsesud-valg i Akademisk Råd SUND 2015 Bilag 2015-7-4c: Udkast. Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd Bilag 2015-7-4d: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2015 Bilag 2015-7-4e: Forslag til høringsfrister for skriftlige høringer i SUND akade-

misk råd 2016

Beslutning:

Side 1 af 2

Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst HR-centeret

Dato: 08-1-2015

Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader i

akademisk råd, SUND

Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader i akademisk råd, SUND i 2015

sker ved skriftlig høring jf. følgende plan:

Skriftlige høringer vedr. indstillinger om sammensætning af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger (og evt. tildeling af ph.d.-grader) vil blive udsendt via e-mail med en frist på 7 dage. Dokumentation der ligger til grund for nedsættelse af bedømmelsesudvalg vil være en oversigt over bedømmelsesudvalgets medlemmer med angivelse af, hvem der er formand samt CV’er for de eks-terne bedømmere og stillingsopslaget. Dokumentation der ligger til grund for tildeling af ph.d.-grader vil være indstilling fra instituttet, hvor den pågældende ph.d.-studerende er tilknyttet samt bedømmelsesudvalgets endelige indstilling. Tilbagemelding fra akademisk råds medlemmer Der skal aktivt meldes tilbage fra akademisk råds medlemmer. Ingen indsigelser Såfremt der ikke er indsigelser sendes der udelukkende svar/tilkendegivelse til sekretæren for aka-demisk råd. Indsigelser Såfremt der er bemærkninger og/eller indsigelser sendes der svar/tilkendegivelse til alle på akade-misk råds mailliste.

Punkter sendes i høring Frist for tilbagemelding fra AR

Mandag den 2. februar Mandag den 9. februar

Tirsdag den 7. april Mandag den 13. april

Mandag den 1. juni Mandag den 8. juni

Mandag den 10. august Mandag den 17. august

Mandag den 2. november Mandag den 9. november

Side 2 af 2

Alle bemærkninger/kommentarer der måtte indkomme under en skriftlig høring, vil blive forelagt og drøftet med dekanen/formanden - hvorefter der vil ske tilbagemelding til akademisk råd via mail. Et medlem kan ligeledes begære en sag behandlet på det førstkommende møde i akademisk råd. Ved tvivlsspørgsmål vil sagen altid blive behandlet på det førstkommende møde. Inhabilitet Såfremt et medlem erklærer sig inhabil i relation til behandling af en konkret sag informeres sekretæ-ren herom. Sekretæren informerer de øvrige af rådets medlemmer med information om, at den efter-følgende korrespondance ikke sendes til pågældende medlem. Vedkommende er ikke stemmeberettiget i den aktuelle sag. Medlemmet skal selv oplyse ved tilba-gemeldingen, at sag nr. XX ikke er behandlet grundet inhabilitet. Kontaktpersoner Der skal sendes mail til sekretær for akademisk råd og HR-medarbejder Dini Boer [email protected]. Evaluering Proces for skriftlig høring evalueres på akademisk råds møde i januar 2016 mhp. at drøfte den frem-adrettede proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for evt. tildeling af ph.d.-grader.




1

Udkast. Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tilde-

ling af ph.d.-grader via skriftlig høring i akademisk råd, SUND

Den oprindelige procesplan blev vedtaget på akademisk råds møde 2015-7, den 2. januar 2015.

Skriftlige høringer vedr. indstillinger om sammensætning af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og tildeling af ph.d.-grader vil blive udsendt via e-mail med en frist på 7 dage. Dokumentation der ligger til grund for nedsættelse af bedømmelsesudvalg vil være en oversigt over bedømmelsesudvalgets medlemmer med angivelse af, hvem der er formand samt CV’er for de eksterne bedømmere og stillingsopslaget. Dokumentation der ligger til grund for tildeling af ph.d.-grader vil være indstilling fra instituttet, hvor den pågældende ph.d.-studerende er tilknyttet samt bedømmelsesudvalgets endelige indstilling. Tilbagemelding fra akademisk råds medlemmer Der skal aktivt meldes tilbage fra akademisk råds medlemmer. Ingen indsigelser Såfremt der ikke er indsigelser sendes der udelukkende svar/tilkendegivelse til sekretæren for akademisk råd. Indsigelser Såfremt der er bemærkninger og/eller indsigelser sendes der svar/tilkendegivelse til alle på aka-demisk råds mailliste. Alle bemærkninger/kommentarer der måtte indkomme under en skriftlig høring, vil blive forelagt og drøftet med dekanen/formanden - hvorefter der vil ske tilbagemelding til akademisk råd via mail. Et medlem kan ligeledes begære en sag behandlet på det førstkommende møde i akademisk råd. Ved tvivlsspørgsmål vil sagen altid blive behandlet på det førstkommende møde. Inhabilitet Såfremt et medlem erklærer sig inhabil i relation til behandling af en konkret sag informeres sekre-tæren herom. Sekretæren informerer de øvrige af rådets medlemmer med information om, at den efterfølgende korrespondance ikke sendes til pågældende medlem. Vedkommende er ikke stemmeberettiget i den aktuelle sag. Medlemmet skal selv oplyse ved tilba-gemeldingen, at sag nr. XX ikke er behandlet grundet inhabilitet.

Kontaktpersoner Der kan sendes mail til sekretær for akademisk råd Lasse Panny Pedersen [email protected] eller HR-medarbejder Dini Boer [email protected]. Evaluering Proces for skriftlig høring evalueres årligt på akademisk råds møde i januar måned mhp. at drøfte den fremadrettede proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for evt. tildeling af ph.d.-grader samt for at fastlægge høringsfrister for det kommende år.





1

Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader behand-let via skriftlige høringer i SUND akademisk råd 2015 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg:

- Professorat i Medical Informatics – Decision Support Systems (60105), HST - Klinisk professorat - Center for Klinisk Forskning, Sygehus Vendsyssel (KP021), DCM - Klinisk professorat i Børne- og ungdomspsykiatri (KP024), DCM - Klinisk professorat i Geriatri (KP023), DCM - Klinisk professorat i Klinisk psykomakologi (KP022), DCM - Adjungeret professorat, HST - Lektorat i Cancer Biology (42118), HST - Lektorat i Klinisk sygeplejeforskning (42139), HST - Lektorat i Medicinsk fysik og onkologi (42127), DCM - Adjunktur i Medicinsk etik og sundhedsvidenskabelig uddannelse (201527); HST - Adjunktur i Psykologi i idræt (201524), HST - Adjunktur i Sociologi i idræt (201523), HST - Postdoc - Initial Training Network (ITN) KNEEMO project (P21505), HST - Postdoc i Anorexia and cognition (P21503), DCM - Postdocs i Cancer Bioinformatics (P21501), DCM - ikke nedsat (efterfølgende behandlet på mø-

de) - Postdoc i Clinical Bioinformatics (P21527), DCM - Postdoc i Neurophysiology of pain (P21515), HST

Der er behandlet 17 bedømmelsesudvalg via skriftlige høringer i SUND akademisk råd i 2015, hvoraf et ud-valg ikke blev nedsat. Tildeling af ph.d.-grader:

- Alex Skovsbo Jørgensen, HST - Anne Brokjær, HST - Anne Krejberg Motovaf, HST - Carsten M. P. Mølgaard, HST - Christine Benn Christiansen, DCM - Else Toft Würtz, DCM - Federica Tamburella, HST - Henrik Bjarke Vægter, HST - Jacob Moesgaard Larsen, HST - Jianhang Jiao. HST - Kaspar René Nielsen, DCM - Larissa Bittencourt da Silva, HST - Mads Dyrvig, HST - Mahdi Hosseinzadeh, HST - Mahta Sardroodian, HST

- Mathias Vedsø Kristiansen, HST - Palle Larsen, HST - Peter Larsen, HST - Sebastian Larraza Rico, HST - Silvia Lo Vecchio, HST - Stine Linding Andersen, HST - Tanja Schjødt Jørgensen, HST - Tanveer Ahmed Bhuiyan, HST - Thomas Gelsing Carlsen, HST – ikke tildelt (efterfølgende behandlet på møde) - Tina Munk, DCM - Tine Marie Hansen, HST

Der er behandlet 26 tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i SUND akademisk råd i 2015, hvoraf én grad ikke blev tildelt via den skriftlige høring.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 12-01-2016


1

Skriftlige høringer i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2016 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader i akademisk råd, SUND i 2016 sker ved skriftlig høring jf. følgende plan:

Punkter sendes i høring Frist for tilbagemelding fra AR

Onsdag den 10. februar Onsdag den 17. februar

Tirsdag den 29. marts Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 10. maj Tirsdag den 17. maj

Tirsdag den 28. juni Tirsdag den 5. juli

Tirsdag den 9. august Tirsdag den 16. august

Tirsdag den 13. september Tirsdag den 20. september

Tirsdag den 8. november Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december Tirsdag den 20. december



1

Mødeforum og dato:



5) Godkendelse af revideret mødeplan for SUND akademisk råd 2016

Sagsbehandler:


Sagsfremstilling:

Den reviderede mødeplan for akademisk råd 2016 godkendes. På møde 2015-4, den 9. september 2015 blev en foreløbig mødeplan for 2016 godkendt. Efter-følgende er der sket et par ændringer, som skal godkendes af akademisk råd, hvis de skal effektueres. I forbindelse med tiltrædelsen af et nyt akademisk råd ved Det Sundhedsviden-skabelige Fakultet foreslår fakultetet, at der indkaldes til et konstituerende mø-de den 10. februar med det formål at byde velkommen til det nye akademiske råd, præsentere akademisk råds opgaver, afholde formandsvalg og drøfte for-retningsorden. Yderligere ønsker fakultetet at flytte september mødet fra den 7. september 2016 til den 31. august 2016. Den samlede møderække for akademisk råd 2016 er: - Onsdag den 10. februar 2016 (nyt møde) - Onsdag den 9. marts 2016 - Onsdag den 27. april 2016 - Onsdag den 15. juni 2016 - Onsdag den 7. september 2016 Onsdag den 31. august 2016 (ny dato) - Onsdag den 26. oktober 2016 - Onsdag den 6. december 2016 - Onsdag den 18. januar 2017

Indstilling:

Det indstilles, at akademisk råd godkender den reviderede mødeplan for SUND akademisk råd 2016

Bilag:

Ingen bilag

Beslutning:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Fortegnelse over sager godkendt af Dekanen i perioden 23.11.2015 - 11.01.2016

Periode

Institut Kode Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter Fra Til

Silvia Lo Vecchio 01.01.2016 31.12.2016 HST 2F Logan Ward 01.12.2015 31.01.2016 HST 2F Hiva Alipour 01.12.2015 30.06.2016 HST A2 Morten Høgh 01.01.2016 31.03.2016 HST A2 Clara Schaarup 01.01.2016 31.12.2016 HST 1F Lasse Mark 01.01.2016 30.04.2016 HST 1F Line Rugholm Sanden 01.12.2015 31.12.2015 HST 2F Fereshteh Dardmeh 01.01.2016 30.06.2016 HST A2

Ansættelse/genansættelse af Klinisk Assistent Christian Kruse 01.01.2016 31.12.2016 DCM 1F

Inger Lise Gade 01.01.2016 31.12.2016 DCM A2

Ansættelse/genansættelse af PostDoc Kirstine Rosenbeck Gøeg 16.02.2016 15.08.2016 HST A2

Raluca Georgina Maltesen 01.01.2016 30.06.2016 DCM 1F

Ansættelse af lektorer Thomas Jensen 01.12.2015

DCM A1

Louise Bilenberg Pape-Haugaard 01.01.2016 31.12.2016 HST A2 Charlotte Overgaard 15.02.2016 14.01.2017 HST 1F

Ansættelse af klinisk lektorer Hans Ole Holdgaard 01.01.2016 31.12.2016 DCM A2

Anja Brügmann 01.01.2016 31.12.2016 DCM A2

Ansættelse/genansættelse af professorer Niels Bentzen (11,1 timer) 01.01.2016 31.12.2016 DCM A2

Opsigelser Ute Hoyer

Opslag af stillinger Ekstern lektor i Patalogi (EL062) Klinisk Assistent i endokrinologi (KA21601) GENOPSLAG Assistant Professor in Medical Image Analysis

Kodeforklaring A1: Ansættelse med opslag; A1 (u) kommer udefraM; A1 (i) intern ans.

A2: Ansættelse uden opslag (tidsbegrænset); A2 (u) kommer udefra; A2 (i) intern ans. 1F: 1. forlængelse

2F: 2. forlængelse

G: Genansættelse O: Oprykning

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Forskerskolen

Forskerskolen ved Det

ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: 9940 9638 Fax: 99409700

Aalborg Universitet E-mail:[email protected]

Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst http://www.medicine.aau.dk/doctoral-school/

02.10.2015 MAB 561/06-0001

Referat af ph.d.-udvalgsmøde 3-2015 den 10.09.2015 med indstillinger til Akademisk

Råd.

Tilstede: Ole K. Andersen (OKA)

Thomas Graven-Nielsen (TGN)

Trine Fink (TF)

Erik Berg Schmidt (EBS)

Søren Risum Kristensen (SRK)

Erik Elgaard Sørensen (EES)

Lone Sarauw (LSAR)

Helen K. Kristensen (HEK)

Afbud: Steve Rees (SR)

Ulrik Baandrup (UTB)

Michael Kruse Olesen (MIKO)

Kirstine Sneider (KS)

Referent: Maria Bredvig (MAB)

OKA bød velkommen til Erik Elgaard Sørensen, ny programansvarlig for

programmet Health Care, Education, Organisation and Ethics. Herefter

præsentationsrunde. EES præsenterede sin vision for programmet. Han ser potentiale

i, at programmet kan vokse bl.a. via samarbejdsaftalen med UCN.

1. Godkendelse af referat fra møde 2-2015 den 08.06.2015

Referatet blev godkendt.

2. a. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedrørende cand.med. Jianhang

Jiaos ph.d.-afhandling: ” Functional Electrical Stimulation for Control of

Epileptic Seizures”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget.

b. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedrørende cand.scient.med. Mathias

Nilssons ph.d.-afhandling: ” Multipain, Opioid, Induced Bowel Dysfunction

(OIBD)”, Klinisk Institut


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Forskerskolen

Forskerskolen ved Det

ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: 9940 9638 Fax: 99409700

Aalborg Universitet E-mail:[email protected]

Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst http://www.medicine.aau.dk/doctoral-school/

c. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedrørende cand.cur. Birgith

Pedersens ph.d.-afhandling: ” Weight Changes among Women during and

after Adjuvant Therapy for Breast Cancer”, Klinisk Institut


3. Generelle ph.d.-kurser 2016

Det foreslåede katalog over generelle kurser blev gennemgået. Man kan melde

forslag ind til generelle kurser til MAB senest den 17. september.

4. Meddelelser

TGN: I øjeblikket genforhandler man aftaler med UCN på universitetsniveau.

Der er et netværk med de fire SUND forskerskoler i Danmark. Lige pt. er der

meget fokus på betaling af kurser – altså betaling til kursusholdere og ressourcer

til de ph.d.-studerende. Næste gang aftalen om det åbne kursusmarked

skal genforhandles, vil SUND forskerskolenetværket blive nævnt særskilt i

aftalen. Ph.d.-udvalget drøftede, om der eventuelt skal etableres en pulje på

Forskerskolen, hvor man kan søge om dækning af rejseudgifter til kurser ved

andre universiteter. Model: 10 rejser (først til mølle), kurser i DK arrangeret af

Forskerskoler. 1 returrejse inkl. maks. 3 overnatninger. Ingen diæter. Kurset skal

være minimum 1 ECTS. LSAR orienterede om stor tilmelding til Karriere-

konferencen, som afholdes i samarbejde med DM i slutningen af september.

5. Introkurser

Ph.d-kurset vedrørende god videnskabelig praksis ønskes afholdt igen i foråret

2016. Håber at UTB kan overtales til at hjælpe til. OKA undersøger dette.

Diskussion af om der er behov for at afholde et ”eget” SUND introkursus for

nye ph.d.-studerende.

Sekretariatet indkalder til møde mellem medlemmer af TEKNATs ph.d.-udvalg

(Jes Vollertsen og Paola Valero), TGN og OKA.

6. Eventuelt

Intet.

Indkaldelse til møde 2015-7 i akademisk råd, Det ......onsdag den 20. januar 2016, kl. 12.30 –...

Documents

Transcript of Indkaldelse til møde 2015-7 i akademisk råd, Det ......onsdag den 20. januar 2016, kl. 12.30 –...