Implementando las políticas y reglas de negocio en Lenguaje Natural
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Gobierno de Navarra Oracle Customer Day
Oracle Policy Automation (OPA)
Miguel Parra
Director Desarrollo de Negocio
Oracle Aplicaciones Sector Público y Sanidad
7 Noviembre 2013
Oracle Policy Automation
OPA
Retos actuales en la Implementación de Políticas
Poder demostrar la conformidad con las políticas y normas
de las organizaciones y gobiernos con máxima
transparencia es ya un requisito incuestionable
Ajustes
Presupuestarios
fuerzan a la
eficiencia
Se exige que las Soluciones Tecnológicas innoven y
proporcionen más por menos
“Rendir cuentas”
requiere
transparencia
Seguridad, geopolítica y eventos financieros generan
frecuentemente cambios y altas expectativas de puesta en
marcha
Tomar decisiones ajustadas y consistentes es difícil cuando
se necesitan políticas y reglas claramente definidas para
generar las mejores decisiones
Creciente
Complejidad
Regulatoria
Aceleración de los
cambios
legislativos
• Transforma la legislación compleja y documentos de políticas en reglas de negocio en lenguaje natural.
• Son los usuarios de negocio los que implementan y optimizan el conjunto de reglas
• Se desacopla la Implementación de Políticas del código tradicional de los programas
• Automatiza la evaluación de dichas reglas (elegibilidad), el cambio de circunstancias y la monitorización de eventos.
• Deja rastro de las evaluaciones realizadas en cada momento, con detalle de cada dato evaluado
• Pueden ser invocados desde todos los canales y/o programas externos
• Solución en Movilidad
Automatización de las Políticas de Gestión Oracle Policy Automation OPA
Modelling
Políticas de
Gestión
Modelización
6
Definición Despliegue Prueba
Microsoft Office
Expertos Funcionales
Regulaciones & Políticas
Análisis & Simulación
Visualización
Haley Office Rules Oracle Policy
Modelling
Web service
Diálogo Interactivo Web
Oracle Policy
Automation
Engine
Ciclo de Vida de Oracle Policy Automation Policy
Automation
Oracle Policy Modeling
Visión general de arquitectura
CRM, Portal, Website, etc.
HR, ERP, CRM, etc.
Middleware / Native Web
Services / Java / .NET
Other Databases or Solutions
OPA Connectors
Policy Capture and Management
Policy Execution Solution Integration
Oracle Policy Automation
OPA Web Determinations
OPA Determinations Server
OPA Batch Processor
OPA Determinations Engine
Ejemplos …
Algunas características
diferenciales
Definición de las reglas en lenguaje natural
• Proporciona la capacidad a los usuarios de negocio de traducir las políticas en reglas de negocio con lenguaje natural basado en un motor de reglas, sin necesidad de definición previa del modelo técnico ni metadata por parte de IT
• Traducir políticas en reglas flexibles, configurables y reutilizables
Definición de las reglas en lenguaje natural
Definición de las reglas en lenguaje natural
Definición de las reglas en lenguaje natural
CADM 811
Formularios dinámicos interactivos
Las preguntas son
automáticamente
creadas a partir de
los documentos
fuente de
definición de las
reglas sin
necesidad de
programación
El sistema detecta
qué preguntas
debe realizar y
mostrar, en función
de la información
previa que se va
suministrando
Informe de Determinación Automático
Los motivos de la
determinación son explicados
en lenguaje natural
Puede ser utilizado para
construir contenido para
enviar o para auditar los
resultados
El motor de lenguaje natural
construye automáticamente
las frases
Capacidad de incluir mensajes
personalizados en función de
los resultados obtenidos
Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
Generación automática de informes
Análisis What if? en Excel
2. Crear o Importar datos
de prueba
3. Ejecutar el escenario
1. Definir un nuevo escenario de
reglas
4. Analizar en Excel
Projecto Oracle Policy
Modeling
Hoja Excel Análisis What if?
Obtener resultados de las políticas
Uso de Excel para calcular, pivotar, gráficos, …
5. Enviar a un amigo!
Entender el impacto de las políticas
Utilización de datos reales o de prueba
Elaboración y compartición de resultados
Diseñado para usuarios de negocio
• Introducir o importar datos a ser evaluados con identificativo
de fila único
• Utilizar cualquier técnica de Excel para su creación
• E.g. drag-and-drop, fórmulas, importación de fuentes externas
Columnas de resultados en blanco IDs únicos
Datos introducidos o importados
Análisis What if? en Excel
Análisis What if? en Excel
Análisis What if? en Excel
Solución Multiidioma
• Definición de reglas en un único idioma
• Diálogos interactivos multiidioma
OPA Batch Processor
Analizar el impacto de las políticas con datos reales
Integrar fácilmente OPA con sistemas legacy
Detecta Cambios de Circunstancias
Detecta posibles situaciones de Fraude
Database
Input CSV files
Policy Model
OPA Batch Processor
Output CSV files
Cómo:
• Base de datos o ficheros CSV como
entrada y salida
• Motor batch con capacidad multiproceso
Coverage report
Test script
a,b
a,b
Ejemplos de Casos de Uso
Ejemplos de Casos de Uso
Política
Social
• Determinación de Elegibilidad
• Cálculo de Ayudas, Subvenciones y Prestaciones
• Simulaciones de impacto de Políticas Sociales
• Automatización del proceso de decisión
• Autoservicio interactivo al ciudadano
Tributos
• Determinación de obligación de pago de impuestos y tasas
• Cálculo del importe a pagar
• Normalización y homogeneización del cálculo de tributos
• Asesoramiento interactivo a los contribuyentes
• Gestión abierta a los ciudadanos en la web
• Determinación de patrones de Fraude
Agricultura
• Determinación de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común)
• Reparto de las ayudas por tipo de cultivo
• Auditoria de las ayudas concedidas en función de los criterios
objetivos
• Control y supervisión de situaciones de fraude
Ejemplos de Casos de Uso
Empleo
• Determinación de prestaciones y su cálculo
• Cálculo del Índice de Empleabilidad
• Automatización de Ayudas y Subvenciones a Empresas y
Demandantes
• Selección por Competencias
• Determinación de Itinerarios Laborales (Orientación y Formación)
Atención
Ciudadana
• Simplicidad en el entendimiento de las políticas
• Mejora sustancial de capacidad de Autoservicio
• Autoevaluación y potencial Inicio de la solicitud
• Ejercicio de TRANSPARENCIA en la aplicación de políticas
Sanidad • Consejo sanitario y farmacológico interactivo
• Determinación de Planes Asistencales (p.e.: Enfermos crónicos)
• Aplicación de Protocolos médicos
Algunas Referencias
DRAFT ONLY
IT Clientes Oracle Policy Automation
Servicios Financieros
y Seguros Administración Otros
• American Fidelity (US)
• Countrywide (US)
• Credit Suisse (Switzerland)
• UBS (Switzerland)
• BUPA (UK, Ireland)
• NASD (US)
• United Healthcare (US)
• HealthMarkets (US)
• American International Assurance (US)
• Farm Bureau Financial Services (US)
• Motosport (US)
• Cisco (US)
• Intel (US)
• AT&T (US)
• Toyota Motor Corp (US)
• Adobe (US)
• Nestlé (Australia)
• Air New Zealand (NZ)
• Ingenix (US)
• CapGemini (UK)
• Amcor (Australia)
• George Weston Foods (Australia)
• Lion Nathan Group (Australia, NZ)
• Multiplex (Australia)
• Queensland Rail (Australia)
• Veolia (Australia)
• British American Tobacco (UK) • Endesa • Iberdrola • Iberia
• Internal Revenue Service (US) • Govt of British Columbia (Canada) • Montana DMV (US) • HM Revenue & Customs (UK) • Home Office (UK) • Ministry of Defense (UK) • Dept Trade and Industry (UK) • SKAT (Tax Agency) (Denmark) • Skatteverket (Tax Agency) (Sweden) • Dept of Social Insurance (Sweden) • Dept of Social Security (Sweden) • Westchester County (US) • ICF Road Home (US) • 50+ Local Councils (UK) • Businesslink.gov.uk (UK) • Small Business Service (UK) • Dept of Statistics (Netherlands) • Dept of Defense (Australia) • Board of Taxation (Australia) • Dept of Veterans’ Affairs (Australia) • Dept of Immigration (Australia) • NSW Government (Australia) • Medicare (Australia) • Osakidetza (Spain) • Ayuntamiento de Madrid (Spain)
Department for Work and Pensions (UK)
Solution Siebel Enterprise
Case Management & eService
Oracle Policy Automation
Objectives
Provide consistent,
accurate and convenient
services
Reduce cost, improve
efficiency and flexibility
Deliver a modern solution
without replacing entire
architecture
Overview
DWP manages the UK Government’s
Social Services Programs including
pensions and working age benefits
systems
Annual IT Budget: $2 Billion
125,000 employees in 2,000+
locations across the UK, a quarter of all
UK civil service
Makes more than 3 million total benefit
payments worth £360million
On a daily basis, DWP handles the
following:
3 Million Benefit Payments – Worth
£700 Million
13,000 Job Vacancies
5,000 Job Placements
1,000 Appeals
Up to 1 Million Transactions: Calls,
Visits, Letters
DWP has 30,000 deployed users
on the Siebel Case Management
Application
Benefits
Single view of citizen
across legacy systems
Improved data
management – more
controlled access to
citizen information
Business process
consistency
Registration process
handling time down from
2-3 weeks to 2-3 hours
Oracle Consulting has enabled us to enforce
performance-driven, citizen-centric
government for a complex, multiple-agency
project—resulting in improved customer
service and increased operational efficiency.” – Paul Doughty, Project Manager eServices,
Department for Work and Pensions
Center for Work and Income (Netherlands)
Overview
The Center for Work and Income (CWI:
Centrum voor Werk en Inkomen) in the
Netherlands is the country's
administrator of social services and a
trusted advisor for people seeking
employment
130 offices staffed by 4,500 employees
providing services for 600,000
unemployed workers
Challenges
Invite employers to
offer vacancies
Decrease the number
and amount of claims
and payments
Challenges
Provide every possible
service to help people
find jobs.
Provide better tools for
helping citizens
complete employment
applications, assess
their skills, and
schedule activities
Why Oracle?
Improved
productivity with
automation of work
processes
Staff focus more on
helping job seekers
Faster, better service
process
Improved flexibility in
adapting business
processes
Successfully
upgraded production
system
Solution Siebel Enterprise
Case Management
OraclePolicy Automation
“Oracle’s Siebel solution helps us control administration costs while freeing our consultants from paperwork. We can now focus our resources where they are needed most—on our customers.” – Solke Munneke, Program Manager, Centrum voor Werk en Inkomen
Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Agency)
Solution
Siebel Case Management
Oracle Policy Automation
Universal Customer Master
“Common Client Index”
Overview Implements national insurance schemes
for pensions and benefits in the
Netherlands
Employs 3,200 people
4.9 million clients
“We make sure that you, your children &
your parents receive child benefit, AOW
pension & Anw survivor benefit correctly
& on time“
Challenges
Enhance Customer
Service with one integral
customer view
Improve efficiency
(reduction of 700 FTE out
of 3.000 FTE) by less
administrative paperwork
Become more adaptive
and agile by centralising
the social service policies
into one business rule
engine
Why Oracle?
Proven track record
in Social Security
worldwide
Vendor stability and
viability
Ability to master close
to 18 million customer
records
Complete Social
Security solution
footprint
Policy Automation in Tax and Revenues
• El Internal Revenue Service (IRS) es la
Agencia del Gobierno Federal de los
Estados Unidos que recauda impuestos y
vigila el cumplimiento de las leyes fiscales
• Alrededor de 165 millones de
contribuyentes, tributan entorno a 1 trillón
de dólares anualmente.
• Los contribuyentes son responsables de
calcular sus propios impuestos, mientras
que el IRS verifica su corrección.
Background Problemas
• El software para el cálculo de impuestos
no podía actualizarse a tiempo, con lo
que requerían importante proceso
manual
• La información facilitada en la Web y en
el Call Center no coincidía con los
cálculos efectuados en las devoluciones
• La complejidad de la legislación de
impuestos genera inconsistencias e
incertidumbre acerca de la aplicación de
las reglas de recaudación
• Approx. 10 billones de dólares in Earned
Income Tax Credit (EITC) son sobre-
calculados, de los cuales 8 billones son
erróneos
Policy Automation in Tax and Revenues
Solución Beneficios
• OPA representa el repositorio central para todas
las reglas de negocio y normativa
• Después de un curso de formación en OPA
personalizada de 4 días, un técnico funcional del
IRS es capaz de crear y depurar reglas de
negocio entorno a los procesos de recaudación
de impuestos.
• El conjunto de reglas se encuentra desplegado
en la Web IRS.gov para auto – servicio
interactivo de los contribuyentes
• Un total de 75 TLC’s (Tax Law Categories) en
producción (Objetivo 114 TLC’s)
• Disponible para 20,000+ usuarios en 256 call
centers y 54 service centers
• 50% reducción en los costes de
desarrollo de sistemas.
• Reducción de la pérdida de conocimiento
por movimiento / jubilación de expertos
funcionales
• Consistencia a través de todos los
canales ha reducido drásticamente el
fraude.
• Retorno de la Inversión Social y Político
justificado por un servicio al contribuyente
más efectivo y eficiente.
Referencias: Sector Público
• HMRC (Agencia de Aduanas e Impuestos de UK)
• Cálculo de pensiones, impuestos, guía interactiva, Auto-Servicio
• SKAT, Skatteverket and VeroSkatt
• Digital Motor Registration and EKKO
• Asesoramiento a pequeñas empresas y Auto-Servicio de los ciudadanos
• Con ETM (Enterprise Tax Management y Siebel)
• Fosadringskassan (Seguro Social de Suecia)
• Reforma dental (nueva legislación)
• Proyecto puesto en marcha en 4 meses
• Extensión a todas las prestaciones sociale
• Central Bureau Statistics
• Reglas para mejorar los datos de los ciudadanos holandeses
• Integración con Siebel
Questions