'lJ~..r'tl a1U8~a1't'if8'j'j~ 1'j'i)U~ 111"(;1 (~'t'i1G)iU)'I

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

32/32 alf11'i~1U-'YltJ Yll111af iu 11 f\UU'j'lj1J'iYl 21 (cwatJa1f1n) U"1~f1l\a~l~tJl~Ua 1"~1~Ul n~~IYl\1" 10110

32/32 SINO-THAI TOWER, 11TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 ROAD, (501 ASOKE) KLONGTOEY-NUA, WATTANA, BANGKOK 10110, THAILAND

TEL: 0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288 FAX : (662) 259-2394V1:;LUtJUL~~Yi U~~. 331

d'1'1 fill. 043/2550

~ d ..1'U'I1 14 1J'Ulf11J 2550

At'J"V~

'"t'J"fI\J

.,: d,ff~'Y1ff~:

c, .1 ., "... " .1 .~I~Vl'1$t:ylJ'j::'I11Jffl1Jt:yf;!(JV11'U lJ'j::~llJ 2550

."... "'Y11'Uf;!(JV11'U

~ .1" "... " .1 .~I1. 'l11'Ul'jlU~1'Um'jlJ'j::'I11Jffl1Jt:y~(JV11'U lJ'j::~llJ 2549

2. CD -ROM 'jlU~l'U1J'j::~lU 2549 ~V~f1tU::f1'j'j1Jm'j 'I'IfV1Jffl1'Ul~tJ~~II~::~tJnli'j~1~'Y1'U...1 .,c, d. .'" .

3. lJ'j::1"f1'j'j1Jm'jll'Y1'Uf1'j'j1Jm'j'Y1VVf1~1f1"111'11'U~"11J11'j:: 11~::f1'j'j1Jm'jl~l '111J

" c,.,4. lVf1ffl'j~V1J~~V~tJ'j1J'Y1..

" ., ., c,., d d., .1 "..."5. ~VtJ~f1tJ~V~tJ'j1J'Y1'Y11f1U1f1tJm'jlJ'j::'I11J~(Jv11'U

6. '11 M! l'Uffl'111tJ m'jl.fJ1711J1J'j:: '111J

7. 'I1ii~iiV1JvtJ,r'U'Y1::"'., "'.1 "..."

8. l1~'U'Y1"~ff(Jl'U'Y1lJ'j::'I11Jf;!(JV11'U

" ~., d ~1 "d.1 w ".. " .1 .~I 1 ., d?11fJf1Ul::m11Jm11J11:J'Yl1J1J11 '1-111fJnu1::'lI1Jffl1Jt:y~tlV~'U u1::~lu 2550 'U1'U'Yl 20 l1J1:JlfJ'U 2550 11l1110.00 'U.

." ,Ul Mf}~llm'Uflii'U~ WllVl1 iifffi'U 19n';'fJl1c1f~ ffi'Ylll1~Yi 2 tl'U'U"ty'IJ1Jl'Yl 23 (U1::ffl'Ufi111) 11~1~f1l1V~111fJl'1-1i'1V 1~111WJ'Ul

.4 ~ .4. '" _I" , ,_1"'"n~~1'Yl'l't1Jm'Uf11 l'1'tV'I't~l1Ulll1V~111~'l1111J1::11J[J1J111::nl1u1::'lI1JfI~l1V u'U

~ w .1" ".. ".1 .~I .A .1 .4 ., d1. 'I't~l1tUl11J1V~11[J~1'Unl1u1::'lI1Jffl1Jt:y~tlV~'Uu1::~lu 2549 '11~u1::'lI1Jl1JV1'U'Yl 2111J1:Jl[J'U 2549

d d 1"d. I ".." ~ wi'1111Jl'1-1'U~V~i'1Ul::m11Jnl1 1'1-1'Ui'1111ff'UV '1-1'Ylu1::'lI1J~tlV~'U'I't~l1tUl11J1V~ (lVnff1111'U1J I)

2. ~~l1tU111[J~1'Ufll1m1~1111'U~1'U1'U1V1JU 2549 11l1~i'1J1V~11[J~1'UU1::~lU~V~f1Ul::m11Jnl1

d d 1 "d .~ 1 " ",.. " ., .1 .~I

i'1111Jl'1-1'U~V~f1Ul~ m11Jnl1 1'1-1'Ui'111 '1-1 1Jn1111[J~1'Ufll1m1?111'U'U~1'U ffiln ~tl V11'U'Yl111Jlll1~11J1V~11fJ~1'Uu1~ ~ lu

~V~f1tU~m11Jnl1 (lVnffl111'U1J 2)" .

3. ~~l1UllV,!31~~1J~l1l1l1~~1Jfil '1~1?1'J'U ril'1-1i'1JU ff'U"tyfl tU 1'UYi 31 if'U11f11J 2549

d d 1 " .d.1 "..".4 ~ .,~ . i .A ,fl111Jl'1-1'U~V~i'1Ul~m11Jnl1 1'1-1'Uf111 '1-11ff'UVl1V'Ylu1~'lI1J~tlV11'U l'1'tV'I't~l1UllV,!1Jl1~1J~l1l1l1~~1Jm 1~1?1'J'U'11~fll'U

., "., d "m11111~ffV1Jlll1~ 11J1V~ ~ln~ffV1J1Jt:y'lflll111111J nt)'1-11Jl[J (lVnffl111'U1J 2)

4. ~~l1tU1V,!,j9i,)'fIff111~'Ufili1

fl111Jl~'U~V~f1Ul~m11Jnl1 1~'Uf1111Mlff'UV~V~U1~'lI1J~iiV11"U~~l1UllV,!31~ii?1ff11fili1"ty'Yl~ ~V~U 2549 1~'U

~ iJ 1 w" .A~., ",. ~ iJ ' 1 "" .4 w d1~'U 'Ufll1 'UV1111111J11'Ul1~ 1.00 1Jl'Yl '11~1J11:J'Yl'1 fI~lfJl~'U 'Ufll11~ml~ml1 'UV111111'Ul1~ 0.40 1Jl'Yl l1JV1'U'Yl

15 rl'U[Jl[J'U 2549 ~lnfll1fili1~V~1')V'U1Jmlf11J -fil:1'Ul[J'U 2549 11l1~~~~1[Jl~'UiJ'Ufll1~1f1"ty?1'ti'lfJ 1'UtJ111111"Ul1~., ..., 1 ""'" "d.1 .4 1 d ".."0.60 1Jl'Yl ~lnfll1m 1~V~1?1V'Umnt)1f11J -n'U11fl1J 2549 '1-111n~tlV11'U'Ylu11nJJ'lfV 'Uff)JfI'Yl~l1J[J'U~tlV11'U Ul

1'U~ 30 ij'Ulf11J 2550 11l1112.00 'U. 11l1~fil'1-1'UfI~1[Jl~'UiJ'Ufll11'U1'U~ 18 'l'tt:)1:JJ'11f11J 2550 1f1[J1'UU 2548 ifl~l[Jl~'U

iJ'Ufll1 1'UtJ111111"Ul1:: 0.80 1Jl'Yl (lVnffl111'U1J 4)

"Ul~1fJ

2

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แตงตั้งกรรมการเขาใหม และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2550 ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 19 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ นายสุกิจ หว่ังหลี, นายพงส ส า ร สิ นและนายโอซามุ นูมาตะ และพิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 ทาน คือ นายชาย วินิชบุตร เขามาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ 5.1 การเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ คือ

(1) นายสุกิจ หว่ังหลี (2) นายพงส สารสิน (3) นายโอซามุ นูมาตะ กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพ้ืนฐาน และความเชี่ยวชาญ

มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล และไดปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี รายละเอียดประวัติโดยสังเขป ของบุคคลดังกลาว (เอกสารแนบ3)

5.2 การแตงตั้งกรรมการเขาใหม คณะกรรมการเหน็ชอบใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหมพ่ิมเติมอีก 1 ทาน คือ นายชาย วินิชบุตร เขามาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท เพราะวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ คุณวุฒิและประสบการณ ที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัทตอไป (เอกสารแนบ 3)

5.3 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบและไดพิจารณาแลวโดยใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2550 ไมเกินปละ 7,000,000 บาท โดยในป 2549 ไดกําหนดไวไมเกินปละ 6,000,000 บาท (เอกสารแนบ 4)

6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2550 และกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชีประจําป 2550 ดังนี้

6.1 ช่ือและสํานักงานบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด โดยนายสมสิทธิ ์เตชะมนตรีกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 430, นางจรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 6720 และนางสาว ปราณีย ผลงาม เลขที่ใบรับอนุญาต 4987 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

หนวย: บาท 6.2 คาสอบบัญชี ป 2549 ป 2550 คาสอบบัญชี 3 ไตรมาส 300,000 330,000 งบประจําป 380,000 380,000 คาบริการอื่น 40,000 40,000 รวม 720,000 750,000

คาสอบบัญชี ในป 2550 โดยกําหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 750,000 บาท 6.3 ความสัมพันธกับบริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัท, ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนืองานสอบบัญชี, ไมมีสวนไดเสียกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม

...6.4 ~1~1~iJ;;lrI~~ff"t)U,jt1J~""t)~U~1iVl'1 U!1iVl ffMf11~,jt:y~ iij If! I"t)~ ~ln~ 1~U~lUff1JffVln 1~'I1~1J~9I~fJ~

." ..1~";;'Ui'U"t)~t:yl" 430 IrI~~ff"t)U,jt:y~""t)~U~1iVl fi~ll"tJ 2546 1J~(j~iJ 2550 IrI~iJ;; 5, ~l~1J~~Ulft~W 1"'I1~1J~"~fJ~ I~";;

" ..'Ui'U"t)1-lt:yl" 6720 IrI'-!~ff"t)U,jt:y~""t)~U!1iVl fi~ll"tJ 2547 1J~(j~ iJ 2550. IrI~iJ;; 4 11~~~1~ff11U~ltU6 H~~l1J I~";;'U

" .i'U"t)~t:yl" 4987 IrI~~ff"t)U,jt:y;""t)~U~1iVl fi~ll"tJ 2549 1J~(j~iJ 2550 11J~iJ;; 2

" ..f!1l1JI~~""t)~f!W~n~~1Jf11~ 1~~f!1~'..rl1fi~fi~ U!1iVl ff'l1nl~,jW~ iij 1f!1"t)~ ~ln~ 1~U~lUff1JffVln 1"'I1~1J~"~n~...

1~"~'Ui'U"t)1-lt:yl" 430, ~l~1J~~Ulft~W 1"'If~1J~"~fJ~ 1~"~'Ui'U"t)~t:yl" 6720 11~~~1~ff11U~ltU6 H~~l1J 1~"~'Ui'u

"t)~t:yl" 49871r1~~ff"t)U,jt:y;""t)~U~1iVlI1~~nlM~~fil""t)UI1Vl~'1ilti~u~~ 750,000 U1Vl (l"t)nffl~I1~U 4)\ sid

7. Vi1Jl~W11~"t)~"t)~"l (tll1J)

~ .,,~ " }!' .1 ~ d ~. .A ~ ~ ,!'='f ..~~~1'j"UU1'b'qJ'YI1UF;!tltJ'I3Ul~1'j"1)Ju'j"~'Ii)J ~1)J1U 11~1 11~~fftllU'YIT1~f1~11 tJU~ 1J'j"1I'YI'1 T1UT1ff1JT1'Y1~l1JUUYlf1f11'j"

1 " ". 1 ~.. iJ " ~ ~1 "'.1 ~ "~,, .1 .';'1 1 ~ dtJU'I3U lYltJf11'11UT1ff'YI1i Uf11'j"'j"1Jl~U UN~l1~~lYltJff'YI1i Uf11'j"1~1'j"1)Ju'j"~'I1)Jffl)JqJF;!tltJ'I3U u'j"~~lu 2550 U1U'YI 30

..~ "' .1 '.1 "d)JUlt1)J 2550 11~112.00 U. 11JU~U u ~Uf111f11'j"u'j"~'I1)J\1~11~11ff'j"~

" .W4 ."oS" , .""'.1 " ., ,""oS oS ., . ,.,.. oSfJ'U~ 111n1'11UFjOfJ11'U 2Jff::t11n1'11)::1~1'j12JlJ'j::'lI2Jt11[J~'UlfJ~ffl2Jl'jt12JfJ1J~'U1'1:: 11Fjt)'U 11'jt)1Jf1f1~~~~fJ lJ'U f1t)

.. rJ"., ~., .", "" ..'Ul[JYI~1Jffnt1 fJ~l1Y1'Ull U'j::nl'Un'j'j2Jm'j~'j11)fft)1J I 'UFjI~1'j12JU'j::'lI2JII~::t)t)ruff[J~~~f1::II'U'UI11'1'U1'11'U 1~[Jn~Wln'jt)n

" , .,~., .,; ".':.4..". .,~.,. "oS ,""., .,~t)f1112J 'U11'U~nt)2JfJ1.J~'U1'1::~l2JI11J1J1'111'U1JYI'jt)2J1'1~~~'lffJl'j[J1J'jt)[Jff~2Jl[J~1J'j1J1'1"1 ~1~11'Ul11'jfJ2Jt)1J 11foj'j1J2Jt)1J~'U1'1::..

.W W ." .""..., .. " '.1 ".,..~ ",. " ".1 ".,., ~.,~fJ~1'11'U'U12Jl11ff~~~ t)1 \) l11'Ul1'1'j 1J~~1'1::11JfJ'U 'U1'UlJ'j::'lI2Jt11[J 1'1~'U IYlt) '11 1) 1'U1'U11'Uf1'j1Jt)~f1lJ'j::'lI2J~12J~t)1J~f11J~t)~1J'j 1J1'1

~ .-~tJlIff~~t1111J1.l'U(1tJ

~

1J~i'rJ alUf)~alHf}"j"jiJ 1"j1)U~ 1iln(?') (iJH1'JfU)'I

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED_1 , ..t; - 1 .v32/32 61f)1~'11 u- YlfJ Yl11116~ ~u 11 f)UUI1'~1J1Yl 21 ('1I6fJ6 fIn) "~1-3f)fl6-3I~fJl11U6 1~~1~Ul n~-3IYl'l1" 10110...

32/32 SINO-THAI TOWER, 11TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 ROAD, (SOl ASOKE) KLONGTOEY-NUA, WATTANA, BANGKOK 10110, THAIlAND

TEL: 0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288 FAX : (662) 259-2394VI::LUUULfl~~ U)J~. 331

(1'tJf1ff11111.J1J 1)_I ...~'" ~.I 0 ~I

11fJ~1'J.!m1u1~'tf3,J'tr13,JtUNt1t)11'J.! u1~'illu 2549.U'II'

,.t)~

lJ~'if'fl ff1~t)flffl11n'i'iJJ 1 'i1J~~ 1I11nfl (JJ111'1f~).tJ~:;:'lI3JlrlV1U~ 2113J1Jl[JU 2549 11~110.00 U. W ..rV~IIf)~ufltiug ~IIV~ ')ff~U Igf)';;fJ~c)i)o/ ffif1I~~~ 2 (JUU

If''J3J1f1 23 (tJ1:;:fflU~~1) 1I~1~fl~V~I~[JIM(jV 1~~1~Ul f)~~If1'V13JmUfl~

""'4"}!'.1 ."'. " i " "3Jf;j(JV't!UI"1~13JIJ~:;:'Il'3J ~lU1U 25 flU UU~lU1U't!U ~ 181,927,400 't!U

1I~:;:~rU3JVU\i'Uf1:;:I.f,'li13JtJ~:;:'Il'3J ~lU1U 19 flU iiU~lU1U,yu'fI 103,678,593 ,yU"", .1 .." i p "~13Jf;j1~1~13JIJ~:;:'Il'3J ~lU1U 44 flU ~13J~lU1U't!U ,] 285,605,993 't!U

fl~UliJUV~rltJ~:;:'Il'3J 1~[JU1[Jlfti~ M1~Mii liJUtJ~:;:nlU~tJ~:;:'Il'3J tJ~:;:nlUf)rll1IiJ~tJ~:;:'lI3JII~:;:~1Iijum~tJ~~'lI3J

~13J~:;:IU[JU11~:;:m~tJ~:;:'Il'3J¥i~riv 'tJ';.-

.,;ll'i::fli.

~ v .1 v "4 " .1 0 ~I

'V4;)11W111J1t)-311fJ-31Un111J1~~JJ«lJJ~fJf1t)]:1U tJ1~;)11J 2548.1 , .,d.1 ~ ~ .1 ~ .,.." ., 0 ~I 4 .1 ..u'S::1ilULffUt)"V 'H't1U'S::'!I1J'Vj1l1'StUl'S1J'SV-3'SlV-31Um'SU'S::'!I1Jffl1Jt1J~f1V11U u'S::lIlu 2548 9I-3U)::'!I1JL1JV

~ d1\J't1 25 IlJ},/lU\J 2548

d.1 , .,.. ., d, .,.. ..~ ~.. ~ .1 ~ .,~., .1 .~I't1u~::'I2'lJ f1'\'j'iJl~tUlll"1IM\J11\)f1~tJ~'iJ~"~lJ~IU\JltJf1U\J't1 ~1J~tJ~~lU~l\Jm~u~::'I2'lJffllJ'i:\!f;!{)tJ'It\J u~::'iJlu

2548 ~llJ~U~::1il\Jlff\JtJ

11'j::~ 2. -n;)l'jWl'jlrJ~lUNafll'j(;}lIUU~lU'U'jOlJiJ 2548 lIa::'jlrJ~lU1J'j::;}liJ"O~flW::fI'j'j2Jm'j

.1 '1" ""'~ ." , ';'1.,1.u~::n1U 1~1JV1J 'I1f1~~1Jm~N~~m~ ~lfJ~l'UNt'lm~~lL'UU~l'U 'U~V1Ju'Y1N1'U1J1LLt'I::~lfJ~1'U~V~flW::f1~~1Jm~...1 .';'1 .,I~. ",."..." 1'4 ' ".,1.1 ..~u~::~lu 2548 "11JLVf1ff1~'Y1~~ff~ 'I1LLf1~~V~'UIL~1 ~~~V 'I1'Y1u~::'!l'1J't'I~1~W1~lJ~V~

,,~ '1" , .,1.1 . , ';'1 .,I. ..~.. " ".;. J' '"f1~~1Jm~~~~m~ 1~11~t'I~ 'U'Y1U~::'!l'1J11 'Uu 2548 'Y1~1'U1J11J~1I'Y1'1 1Jfl111Jm1'11'U1L't'I1J~'U ~lfJ ~~11J~V~

lJ~li"Y1'1 i~a'U1J~::1J1W 4,949 ~1'UlJ1'Y1 1~1J~1f1~lJm~I~'UI~fJln'U~V~U~II~1~ij~1'U1'U 4,069 ~1'U1J1'Y1 ~t'l1J~::f1V1Jm~

.: J' ... , ..." .: J' ';'1 .! ". , l' .;. J' " ~1't'I1J~'U 22% 1Jf11 ~tt'Y1n ~l'Ul'U 691 t'l1'UlJ1'Y11't'11J~'U~1f1u 2547 'I1~1Jm ~ 517 ~1'U1J1'Y11't'11J~'U 174 t'l1'UlJ1'Y1 'I1~VI'Y11f1lJ

1~1J~'U1J~::1J1W 34% ijtil '~9iv~'U~'U';"U!l'U 1.10 lJ1'Y1 IrlvL~fJ1JnlJU 2547 .J1~ijti1'~9iV~'U 0.86 1J1'Y1 1J~1i"Y1'1 ijff'U'Y1i"t'I6

.1'. -~ ..~ ';'1 ~". 1": J' .1 ...~11J~1'U1'U 13,019 ~l'U1Jl'Y1I1JVlu~fJlJL'Y1fJlJf1lJu 2547 1Jff'U'Y1~'t'IfJ~l1J~l'Ul'U 10,404 t11'UlJ1'Y11't'11J~'Uu~::1J1W 25% 1Jff1'U

"... "... ".;. ';'1 .!... " '1'" , , .,I..~V~~~V~'U1J~l1J~l'Ul'U 4,899 t'l1'U1J1'Y1 L't'I1J~lf1u 2547 'I1~1J~l'Ul'U 4,554 t'l1'UlJ1'Y1 ~lfJ l~ffl'U 'I1ty1J1~1f1m~~lfJ'Y1~'U

" .~1'11U1fJU111t'1::ff1n1~~1J1t1fl~V~1f1~~m~ 1It'I::ril'UI1U~Nt'lti1'~~1f1L~'U"'~'J'U~V~1J~1i"Y1 "Y1flV'U i)"U~ffL'Y1'ifJt'I flV'Ulilflolf'U

~ln~ (1J'I11'If'U)

~1J~:: '!l'1Ji'lJ 'Y1~ llJ Nt'lm~ ~ 1LU'U~1'U' 'U~V lJU 2548 11t'1::i' lJ~ V~~ 1fJ~ 1'U1J ~:: ~liJ~V~flW:: f1~~1Jm~

~111::'t13. ~i)1'iW101iiiVI-31J~alla::-31Jf'i1"i1J1~JJU ~U:q~ W lU~ 31 fiUllfltJ 2548

5

(เอกสารแนบ 1) ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร ประธานไดมอบใหกรรมการผูจัดการแถลงตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลจากผลกําไรของป 2548 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.80 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.50 บาท โดยจายจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 0.44 บาท และจายจากกิจการที่ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละหาสิบ จํานวน 0.06 บาท ใหแกผูถือหุน ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตามกฎหมายตอไป ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลแกผูถือหุน ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2549 ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบรษิัท ขอ 19 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ , นางอิงอร ประกฤติเวศย และ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทเห็นควรใหเลือกต้ัง นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ , นางอิงอร ประกฤติเวศยและนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล และไดปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 ไมเกินปละ 6,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดังกลาวตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2549 และกําหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการไดแถลงใหที่ประชุมรับทราบวาคณะกรรมการตรวจสอบใหแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2549 ดังนี้ 6.1 ช่ือและสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 430 และนางจรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 6720 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท หนวย : บาท 6.2 คาสอบบัญชี ป 2548 ป 2549 คาสอบบัญชี 3 ไตรมาส 300,000 300,000 งบประจําป 380,000 380,000 รวม 680,000 680,000

คาสอบบัญชี ในป 2549 โดยกําหนดคาตอบแทนไมเกินปละ 700,000 บาท

(ItJf1ff1111'UU 1)

6.3 tl111Jff1J';;'U,jnUu~l"i)'1'1 '~jjf1l1t1'tJ,y'U"UU~l"i)'1, '~ijf1l1"rU~f1l1~'U'UtJm'l1~tJ~1'UfftJU'jjty; 11~::

IrI'Ua~11~fftJU'jjW;"tJ~u~l"i)'1VtJfJ~ u

6.4 'ii1'U1'UU~I1:J'U~fftJU'jjt1J'If~tJ~u~l"i)'1'1 u~l"i)'1 ff'l1f1l'j'jjty'lf ~ ItlltJ-n 'ii1n~ 1~fJ'U1fJff1Jff)'1i 1~'b'::1J'U~~fJ~." .

1~"fi'u:;utJ~ty1~ 430 IrI'U~fftJU'jjty;~tJ~u~l"i)'1 l\i'~l1~iJ 2546 ~'Uii~u 2549 11:J'Uufi 4 11~::'U1~~11fJ1ft'jW 1~'I1::1J'U~1fJ~." .

1~~fi'u:;utJ~ty1~ 6720 l\i'~l1~iJ 2547 ~'Uii~u 25491r1'UiJfi 3

~t1'tJ,y'U"tJ~u~l"i)'1'1 'fllff'UtJ~tJ~fftJU'jjty'lf titJ 'U1~ff11U'j1tii6 fj~~l1J 1~"~'U:;UtJ\!ty1~ 4987 l1~::lrI'U

~fftJU'jjty;"tJ~u~l"i)'1 ffMf1l1'jjty; ~ 1ft ItJ-n 'ii1n~ IrI'U~fftJU'jjty;I~1JVf1 1 fi1'U l~tJtl111J1'I11J1::ff1J"Uf11W~~fftJU'jjty;

2 fi1'Ulfi1J '~ffl1J11t1UU'jj~'I1i11~ ~~"tJ "r~U1::'1J~i1tJ,y'U~~11 tU1fl1fJ

~U1 ::'1J~~11 tU 111 Mjj1J~1 rI'UltJf1,r 'U vll1l'i ~ i~ ~fftJu'jjty;vf~ 3 fi1'U I rI'U~fftJU'jjty;~tJ~U~l"i)'111l1:: fi1M'U~

I ~ ,,~tl1~tJ U 11)'1 'U ~11J)'1 f1111J f1l1 fj ~ ~ f1l11 ff'U tJ

Of

.:. ~ ~ "OJ OJ ~OJ"1l1::fI 7. 'rt;)11Wlllfll""81J~fl1J"8~1J111f1"8 5.

_I ' " ' " "., ".d_1 .~a ".,.,~" "". " '"u'i:::6l'U ~1JV1J 'I1n~'i1Jm'if;!1I~n1'j111l~flVY1U~::'I[1J1l 111J!'UV~lIlf1"V1J~fl1J!~1J"V 5. "V~1J~}j'n m'l1'U~ 'I1't1'U

."""V~1J~1i"nll::tiVi~[J1JflfI",fi'~'-IrffqJ'I1l~"n[J""~!ti'U~V[J"':: 39 "V~~1'U1'Ut'{'Ufi~1'l1Ul[J"'1I~111i'~'I11J~ lI'iilllnm'ifi1J~1i"n'1

"';j~ ff'i1 1 Ufflt1t:y1l ff~~U'n lfi 11:: cl/vt'{'U ffl1iqJ' M' IIn~tivt'{'U!~ 1J 'Wil'M' ~ti vt'{'U! ~1Jfi ,~, -Irfft:y'l1l~' 'n[Jij'\iv~ln~ "U m1' .fIu'n I

fll1J'U fflt1qJ!1 ff~~ U'nI'1 I ~v , M'ffV~fI~V~II"':: ~ v~::um~ ,.fIu'n Ifll1J' Ufflt1t:y1l ff~~U'nI~lI:: .1'fvt'{'U ffl1iqJ~V~U~1i"n'1 f1 ~ f1l\11

a ~.I 1 ...~." .."...".: J'.. .." , .,., d ",..!ViVfl111Jff::t11f11l"'::I1J'Uu1:: [J'lrUflVU111'n 'Uf11'j1Jf;!(1V't1'UlVi1J~1.l 1Jf11'j'l11J1.l11[J1.l~V~'t1'U 1.lfl"'l~'I1"'f1'n'iYf[J 1I~1'I11.lfl1'i '111J

11' " .,.", ~m111t1 ~~VU~flU ~V 5. lIlf11~1J

'\iv 5. t'{'U~f)~u~1i"nll::tiv 1~[J1JflfI",~'~ijffl:!J'I11~"n[J 1'U~W::'~~W::'I1,1~""~lti1.lnil~f)[Ja:: 39 ~V~~11.l11.l...

t'{1.lfi~1'11Ul[J"'IIM1Ii'~'I11J~ 1It'1'~!rl1.l

'\iv 5. t'{1.l~f)~u~1i"nll::tif) 1~[J1JflfI",~'~ijffl:!J'I11~"n[J '1.l~W::'~~W::'I1,1~""~lti1.lf1il~f)[J"':: 49 ~V~~11.l11.l...

t'{'U fi~l'11U 1[J' "1I~111i'~'I11J~

~1J1::'I[1J~1I1'jWlI1Mij1J~lrl1.lIVf1'i1'1.lo;l'M'U~1i"nllt'1l~'\if),j~fiu~v~u~1i"n '\if) 5. fll1J~lff1.lV

'"11'i~'rI8.

.1 ."4"":""'" Q"'.I '~.IlJ7::1il'Un"t111~V1.JfJWFjov't1'UYllmnfJ7~L~171lJlJ7::'I2'lJ LL"t1::n"t111lJt1m7lJ7::'I2'lJ

A .s.s

'rt;)11WlI1t)~t)U~"', ,..."' "' , A

1)Jf) )J)JI~f)~f)U ~Vi1l1~Wl

l1al 11.00 \J.

)~_--\:-;-;" k ~ ..d ~!!.~- ~ d

a~"'6 ~ tJ~::ll1.J'ntJ~::'Ij1J-~ ~

(1.Jl(J~f)~ 111~'t1a)

6

( เอกสารแนบ 3)

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดาํรงตาํแหนงกรรมการแทนกรรมการ ท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

นายสุกิจ หวั่งหล ี

อายุ - 77 ป ตําแหนงในบริษัท - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ป 2545 - ปจจุบัน การศึกษา - Mechanical Engineering, Leicester College, England การอบรมบทบาท - Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 หนาที่กรรมการ ตลาดหลักทรัพยรวมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ - ประธานกรรมการ บริษัท พูลผล จํากัด ป 2539 – ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ป 2539 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สยามมอดิฟายด สตารช จํากัด ป 2539 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามซานิทารีแวร จํากัด ป 2527 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) ป 2525 - ปจจุบัน

- รองประธานกรรมการ บริษัท ล็อกเลย จํากัด (มหาชน) ป 2525 - ปจจุบัน การถือหุนในบริษัท - ไมมี จํานวนครั้งที่เขารวม - เขารวมประชุม 14 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ คุณสมบัติ 1. ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต มี ไมมี 2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา มี ไมมี ขอมูลเพิ่มเติม กรรมการอิสระ หมายความวา กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา, ผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมคีวามสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

7

(เอกสารแนบ 3) นายพงส สารสิน

อายุ - 80 ป ตําแหนงในบริษัท - กรรมการและกรรมการอิสระ ป 2545 - ปจจุบัน การศึกษา - B.S. in Business Administration, Boston University, U.S.A. ประสบการณ - กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ป 2545 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ป 2545 – ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด ป 2545 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ป 2536 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด ป 2533 - ปจจุบัน การถือหุนในบริษัท - ไมมี จํานวนครั้งที่เขารวม - เขารวมประชุม 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ คุณสมบัติ 1. ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต มี ไมมี 2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา มี ไมมี ขอมูลเพิ่มเติม กรรมการอิสระ หมายความวา กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา, ผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

8

(เอกสารแนบ 3) นายโอซามุ นูมาตะ

อายุ - 60 ป ตําแหนงในบริษัท - กรรมการ ป 15/08/2548 - ปจจุบัน การศึกษา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัย เมอีจิ ประเทศญี่ปุน ประสบการณ - เจาหนาที่บริหารจัดการ Sumikin Bussan Corporation ป 2547 - ปจจุบัน การถือหุนในบริษัท - ไมมี จํานวนครั้งที่เขารวม - เขารวมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ คุณสมบัติ 1. ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต มี ไมมี 2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา มี ไมมี

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการเขาใหม

นายชาย วินิชบุตร

อายุ - 32 ป ตําแหนงในบริษัท - กรรมการ การศึกษา - Business Administration, Boston University, Massachusetts, U.S.A. ประสบการณ - ผูจัดการ บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอรี่ จํากัด ป 2548 - ปจจุบัน

- ผูจัดการโครงการและฝายขาย บริษัท โรจนะ พร็อพเพอรต้ี จํากัด ป 2547 - ปจจุบัน การถือหุนในบริษัท - 23,750,000 หุน จํานวนครั้งที่เขารวม - เขารวมประชุม - ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด - ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ คุณสมบัติ 1. ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต มี ไมมี

9

10

(เอกสารแนบ 4) ขอมูลของบริษัท

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งกรรมการ จะใชหลักการพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรูความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ และมีเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูเลือกต้ังกรรมการ

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยคาเบี้ยประชุมกรรมการและบําเหน็จกรรมการ โดยจายเปนรายป

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทนกรรมการ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส ซึ่งคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยจะมีการนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ตอการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการทบทวน และคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณตรวจสอบบัญชี และเปนที่ยอมรับเชื่อถือได โดยเสนอแตงตั้งใหผูสอบบัญชีเดิมคือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 430, นางจรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 6720 และนางสาวปราณีย ผลงาม เลขที่ใบรับอนุญาต 4987 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2550 ตอไป โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีไมเกินปละ 750,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากคาสอบบัญชีของป 2549 จํานวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งเห็นวามีความเหมาะสม และสมเหตุผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชี

นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ อยางไรก็ดีบริษัทมีนโยบายในการสํารองเงินทุน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และจะนําเงินสวนที่เหลือจากการสํารองเงินทุนดังกลาวมาพิจารณาในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท

อัตราเงินปนผลท่ีเสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ บริษัทเสนอจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนอัตราเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิเทากับรอยละ 75.71 ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท และคงเหลือที่จะจายอีกในอัตราหุนละ 0.60 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

ขอมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา อัตราเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ สําหรับป 2549 เทากับรอยละ 75.71 เทียบกับป 2548 ที่มีอัตรารอยละ 74.66

11

(เอกสารแนบ 5) ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

การประชุมผูถือหุน ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนได ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน ขอ 36. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณา คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน สถานที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้นตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสํานักงานใหญ ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว ถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุม เปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบที่กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด

12

(เอกสารแนบ 5) หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบแลวแตกรณี โดยถือวาหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ (ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน (จ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพิ่ม หรือลดทุน การออกหุนกู

การควบหรือเลิกบริษัท ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ความในวรรคแรก ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนบุคคลดังกลาวดวย

13

(เอกสารแนบ 6) หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผูถือหุนสัญชาติไทย (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน (ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมกับ

สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือผูรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน และสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอาํนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมสาํเนาบตัรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พรอม

กับสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือผูรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศตองมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 9.00 ถึง 10.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2550

รายงานประจําป 2549 Annual Report 2006

Please, full up the following if you need an Annual Report 2006 in copy and mail to us together with a copy of your I.D. card (without expired) with signature for General Shareholders or Juristic person’s documents for Shareholder of Juristic Persons. We will mail the Annual Report 2006 in copy to you . ถาทานตองการรูปเลมของรายงานประจําป 2549 กรุณากรอกแบบฟอรมดานลางนี้และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ซึ่งยังไมหมดอายุ) พรอมเซ็นรับรองสําเนาสําหรับผูถือหุนสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสําหรับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลและสงกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดสงรายงานประจําป 2549 ใหทานตอไป

Shareholder’s name รายช่ือผูถือหุน

Mr. Mrs. Miss : นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………

Shareholder’s No. เลขที่ผูถือหุน

Total Shares จํานวนหุน

Address ที่อยู

No. …………………, Moo ……………………, Road ……………………………..……, Soi ……………….……. เลขที่ ......................... หมู .................................. ถนน ........................................................ ซอย ................................ Amphur : …………..…………….., Changwat : ……………………………………. Post Code : …………………. อําเภอ ............................................. จังหวัด ................................................................. รหัสไปรษณีย ......................... Tel : Home : ………………………………………….. Mobile Phone ……...……………………………………… โทรศัพทบาน .................................................................. โทรศัพทมือถือ ...................................................................... Signature :

ลายเซ็น : …………………………………………. Date :

วันที่ : …………../…………../……………

14

(เอกสารแนบ 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่……...............…………….................วันที่......…..……เดือน.....................................

(1) ขาพเจา..…………………………………………...…..………...………..…….....สัญชาติ .….………

อยูบานเลขที่……...........................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง……....………….อําเภอ/เขต.…...….........................................จังหวัด.................................……………รหัสไปรษณีย.......................... (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม....………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................ หุนสามัญ..................………………….หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................………… หุนบุริมสิทธิ...........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................... (3) ขอมอบฉันทะให (1) ................................................................................................................................... อายุ..............อยูบานเลขที่.........................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย............................... (2) ................................................................................................................................... อายุ..............อยูบานเลขที่.........................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย............................... (3) นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ อยูบานเลขที่ 380 หมูที่ 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการปผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดลินลี่ ช้ันแอล จัสมิน เอ็กซเลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เม (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

หนา 1 ข

อากร แสตมป 20 บาท

.................

.. พ.ศ. 2550

……….............................................

..เสียง ดังนี้ .เสียง

..เสียง

.................ป ................................หรือ .................ป ................................หรือ 69 ป ษณีย 11000 ระชุมสามัญ คูลซีฟ สวีท ึงเลื่อนไปใน

ษายน 2549

องจํานวน 5 หนา

(เอกสารแนบ 7) วาระที่ 2. พิจารณารายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แตงตั้งกรรมการเขาใหม และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2550

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายสุกิจ หว่ังหลี

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ นายพงส สารสิน

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ นายโอซามุ นูมาตะ

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง การแตงตั้งกรรมการเขาใหม คือ นายชาย วินิชบุตร

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

หนา 2 ของจํานวน 5 หนา

(เอกสารแนบ 7) วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2550 และกําหนดคาตอบแทน

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ ลงช่ือ………………………….................................ผูมอบฉันทะ (……………………………………………….) ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ (……………………………………………….) ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ (……………………………………………….) ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ (……………………………………………….)

หมายเหตุ1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก จํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ หนา 3 ของจํานวน 5 หนา

(เอกสารแนบ 7) ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดลินลี่ ช้ันแอล จัสมิน เอ็กซคูลซีฟ สวีท เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย

………………………………………………………… วาระที่........................... เรื่อง.................................................................................................................... (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่........................... เรื่อง.................................................................................................................... (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่........................... เรื่อง.................................................................................................................... (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่........................... เรื่อง.................................................................................................................... (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่........................... เรื่อง.................................................................................................................... (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

หนา 4 ของจํานวน 5 หนา

(เอกสารแนบ 7) วาระที่........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................... เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

หนา 5 ของจํานวน 5 หนา

(เอกสารแนบ 8)

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผูถือหุน