Happy Mother Day...เลขท 555/2 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ...

โทร. 66(0)2765-7000, 66(0)2765-7777 โทรสาร. 66(0)2765-7001 เวบ ไซต� : www.irpc.co.th อเมล : [email protected]

ฉบบพเศษ น�เสนอรายงานการประชมสามญผ�ถอห�นไออาร�พซประจำป� 2563เมอวนท 3 กรกฎาคม 2563เพอทราบและตรวจสอบความถกต�องครบถ�วนของบนทกการประชม

facebook.com/IRPCofficial

VOL. 33/2020

Happy Mother DayHappy Mother Day

Editor’s Note

สวสดค�ะท�านผ�ถอห�น IRPC ทกท�าน

ผ�านพ�นไปเป�นทเร�ยบร�อยสำหรบการประชมสามญผ�ถอห�นประจำป� 2563 เมอวนท 3กรกฎาคม 2563 หลงจากทต�องเลอนจดงานมาตงแต�เดอนเมษายน ซงยงคงเป�นช�วงเวลาทมความเสยงต�อการแพร�ระบาด ของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 การจดประชมฯ ครงน�� บร�ษทฯ ได�ดำเน�นการตามมาตรการป�องกนตามคำสงศนย�บร�หารสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคตดเชอ ไวรสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศกรงเทพมหานคร รวมทงคำน�งถงกฎหมายข�อกำหนดต�าง ๆ อย�างเคร�งครด ด�วยความห�วงใยในสขภาพของผ�ถอห�น และเพอแสดงถงความรบผดชอบต�อสงคมโดยรวม บร�ษทฯ ขอขอบพระคณในความร�วมมอ รอยย�มแห�งไมตร�จต รวมไปถงข�อเสนอแนะต�าง ๆ ทเป�นประโยชน�ต�อบร�ษทฯ ทำให�การจดงานประชมผ�ถอห�น IRPC สำเรจลล�วงไปอย�างราบร�น ด�วยดเช�นเดยวกบทกป�ทผ�านมา

สำหรบฉบบน�� ได�ออกเป�นฉบบพเศษโดยน�เสนอรายงานการประชมสามญผ�ถอห�นประจำป� 2563 เพอ อำนวยความสะดวกให�ผ�ถอห�นทกท�านได�รบทราบผลการประชม นอกเหน�อจากทได�น�เสนอไว�บนเวบไซต�ของบร�ษท ตงแต�วนท 15 กรกฎาคม 2563 และได�แจ�งข�าวการน�เสนอรายงานการประชมผ�านช�องทาง ของตลาดหลกทรพย�แห�งประเทศไทยในวนเดยวกนแล�วเพอให�ผ�ถอห�นทกท�านได�ตรวจสอบความถกต�อง ครบถ�วนของการบนทกการประชม ซงบร�ษทฯ จะได�แก�ไขให�ถกต�องและน�เสนอบนเวบไซต�อกครงหน��ง โดยไม�ต�องน�ไปรบรองในการประชมสามญผ�ถอห�นในป�ต�อไปตามแนวปฏบตทท�านผ�ถอห�นได�เคยเสนอ แนะไว�ในการประชมสามญผ�ถอห�น ซงหากท�านมข�อแก�ไขประการใดโปรดแจ�งกลบมาภายในวนท 31 สงหาคม 2563 ตามช�องทางต�าง ๆ ดงน��โทรศพท� : 0-2765-7890E Mail : [email protected]โทรสาร : 0-2765-7999จดหมายถง : เลขาน�การบร�ษทบร�ษท ไออาร�พซ จำกด (มหาชน) เลขท 555/2 ศนย�เอนเนอร�ยคอมเพลกซ�อาคารบ ชน 10 ถนนว�ภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

ขอขอบคณท�านผ�ถอห�นทกท�านสำหรบความปรารถนาด คำแนะน�และความเชอมนทมต�อบร�ษทฯ เสมอมาค�ะ

นางสาวอาร�สรา สธาสทธ

2 Your IRPC

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะขาพระพทธเจา คณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

บรษท ไออารพซ จำกด (มหาชน)

¢Í¾ÃÐÍ§¤�·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞ¢Í¾ÃÐÍ§¤�·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞ¢Í¾ÃÐÍ§¤�·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞ·Õ¦ÒÂØ¡Ò âËµØ ¹Ò¶»ÃÁÃÒªÔ¹Õ

·Õè Å¢.116/2563

15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563

บร�ษท ไออาร�พซ จำกด (มหาชน)IRPC Public Company Limited

àÃ×èÍ§ ¹ÓÊ‹§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ�¾Õ«Õ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ÊÔè§·ÕèÊ‹§ÁÒ´ŒÇÂ ÊÓà¹ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563

¨Ö§àÃÕÂ¹ÁÒà¾×èÍâ»Ã´·ÃÒº

Ê‹Ç¹§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¡Ó¡Ñº¡®à¡³±�â·ÃÈÑ¾·� 0-2765-7890â·ÃÊÒÃ 0-2765-7999

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í

(¹Ò§ÊÒÇÍÒÃÔÊÃÒ ÊØ¸ÒÊØ·¸Ôì)

¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ ÊÓ¹Ñ¡¡Ô¨¡ÒÃÍ§¤�¡Ã

áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ�¾Õ«Õ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) (ºÃÔÉÑ·Ï) ä´Œà»�´à¼ÂÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

»ÃÐ¨Ó»‚ 2563 ÇÑ¹·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563 äÇŒº¹àÇçºä« �ºÃÔÉÑ· www.irpc.co.th µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á

2563 àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ

ºÃÔÉÑ·Ï ¢Í¹ÓÊ‹§ÊÓà¹ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563 ¾ÃŒÍÁ Newsletter

©ºÑº¾ÔàÈÉÁÒà¾×èÍ·ÃÒºÍÕ¡¤ÃÑé§ ËÒ¡·‹Ò¹ÁÕ¢ŒÍá¡Œä¢»ÃÐ¡ÒÃã´ ¢Í¤ÇÒÁ¡ÃØ³Òá¨Œ§ºÃÔÉÑ·Ï ·ÃÒºÀÒÂã¹

ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2563 à¾×èÍºÃÔÉÑ·Ï ¨Ðä ŒÃÇºÃÇÁÁÒ¾Ô ÒÃ³Òµ‹Íä» ËÒ¡äÁ‹ÁÕ¢ŒÍá¡Œä¢ËÃ×Í¢ŒÍ·Ñ¡·ŒÇ§

ã´æ ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ñ¡¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹ÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÏ ´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ

84 Your IRPC

เลขท 555/2 ศนย�เอนเนอร�ยคอมเพลกซ� อาคาร บ ชน 6 ถนนว�ภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทร. 66 (0) 2765-7000. 66 (0) 2765-7777, 66 (0) 2765-6666 แฟ�กซ� : 66 (0) 2765-7001555/2 Energy Complex Building B, 6th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak , Bangkok 10900 THAILAND TEL : 66 (0) 2765-7000. 66 (0) 2765-7777, 66 (0) 2765-6666 Fax : 66 (0) 2765-7001 www.irpc.co.th

หนา 1/27

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน)

วนศกรท 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬกา ณ หองประชม ชน 6 อาคารบ และอาคารซ ศนยเอนเนอรยคอมเพลกซ

เลขท 555/2-3 ถนนวภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กอนเรมการประชม บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน) “บรษทฯ” ไดฉายวดโอ (Video) แนะน าความปลอดภยในการใชหองประชม และทางออกฉกเฉนใหผถอหนไดรบทราบ เรมประชมเวลา 9.30 นาฬกา นายชาญศลป ตรนชกร ประธานกรรมการ บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน) ท าหนาทประธานทประชม กลาวตอนรบ ผถอหน พรอมแนะน าคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร ผสอบบญช และทปรกษากฎหมาย ทมารวมประชม ดงน กรรมการทเขารวมประชม (14 ทาน จากกรรมการทงหมด 15 ทาน คดเปน 93.33%)

1. นายชาญศลป ตรนชกร ประธานกรรมการ 2. นายสมนก บ ารงสาล กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นางสาวสรวรรณ เจยระพงษ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 4. นายจมพล ส าเภาพล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 5. นายอนสรณ แสงนมนวล กรรมการอสระ / ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด 6. นายชาครย บรณกานนท กรรมการอสระ / กรรมการก ากบดแลกจการทด 7. นายณฐชาต จารจนดา กรรมการอสระ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง 8. นายวรวฒน พทยศร กรรมการ / กรรมการบรหารความเสยง 9. นายเอกนต นตทณฑประภาศ กรรมการ / กรรมการบรหารความเสยง 10. นายวฒนพงษ คโรวาท กรรมการ / กรรมการบรหารความเสยง 11. นายวฒสาร ตนไชย กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 12. นายกฤษณ อมแสง กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 13. พลอากาศโท บญสบ ประสทธ กรรมการอสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 14. นายนพดล ปนสภา กรรมการ / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการผจดการใหญ

กรรมการทไมเขารวมประชม

1. พลเอก ณฐพล นาคพาณชย กรรมการอสระ / กรรมการก ากบดแลกจการทด ผบรหารทเขารวมประชม

1. นายวรวฒ ศวะเพชรานาถ รองกรรมการผจดการใหญ สายปฏบตการผลตปโตรเคมและการกลน 2. นายสมเกยรต เลศฤทธภวดล รองกรรมการผจดการใหญ สายกลยทธองคกร 3. นางณชชา จรเมธธนกจ รองกรรมการผจดการใหญ สายบญชและการเงน 4. นางสาววนดา อทยสมนภา รองกรรมการผจดการใหญ สายพาณชยกจและการตลาด

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน) หนา 2/27

5. นายวรวฒน ศรนรดษฐเลศ รองกรรมการผจดการใหญ สายบรหารและพฒนาศกยภาพองคกร และรกษาการรองกรรมการผจดการใหญ สายนวตกรรมและปฏบตการเพอความเปนเลศ

6. นางสาวอารสรา สธาสทธ ผชวยกรรมการผจดการใหญ ส านกกจการองคกร / เลขานการบรษท ผสอบบญชทเขารวมประชม

นายมงคล สมผล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 8444 บรษท ดลอยท ทช โธมสส ไชยยศ สอบบญช จ ากด

ทปรกษากฎหมายทเขารวมประชม 1. นางสาวเพยงพนอ บญกล า 2. นายมานตย สธาพร 3. นายสพจน เหลาสอาภา

ผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงทเปนอสระ 1. นายสมบต มนไทรทอง อาสาสมครจากผถอหนทเขารวมประชม 2. นายอภเดช ใจบญ อาสาสมครจากผถอหนทเขารวมประชม

ประธานฯ กลาวตอนรบผถอหนและผรบมอบฉนทะทกทานทมาเขารวมประชม และกลาวถงประเทศไทยทก าลงเผชญกบสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรสโคโรนาสายพนธใหม หรอ COVID-19 บรษทฯ มความหวงใยในสขภาพของทกทาน จงไดเลอนการจดประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ซงเดมก าหนดไวในวนท 7 เมษายน 2563 เพอรอจนกวาสถานการณ จะคลคลาย บดน สถานการณ COVID-19 ของประเทศไดคลคลายไปในทางทดขน ภาครฐผอนปรนขอก าหนดตาง ๆ ตาม พระราชก าหนดการบรหารราชการในสถานการณฉกเฉน พ.ศ. 2548 หลายประการ แตแมวากฎหมายจะเรมผอนคลายแลวกตาม ยงคงก าชบใหมการเฝาระวงและปฏบตตามมาตรการปองกนการแพรระบาดของเชอไวรสอยางเขมงวด เพอปองกนการกลบมาระบาดซ าในรอบทสอง ดวยเหตน บรษทฯ จงไดจดใหมมาตรการปองกนการแพรระบาดของโรคตดเชอดงกลาวอยางเตมท สอดคลองและเปนไปตามค าแนะน าของกรมควบคมโรค และประกาศกรงเทพมหานคร ซงการปฏบตตามมาตรการดงกลาวนนอาจท าใหผถอหนไมไดรบความสะดวกสบาย แตกเปนสงจ าเปนทตองปฏบตเพอประโยชนสวนรวมของผถอหนทกทาน จงขอ ความรวมมอในการปฏบตตน ดงน

1. ใสหนากากอนามยตลอดการประชม 2. งดใชไมค หากมค าถาม ขอใหเขยนใสกระดาษและสงใหแกเจาหนาท 3. การถามค าถามในแตละวาระ ขอใหตรงประเดนและเกยวเนองกบวาระ เพอความกระชบและเขาใจทชดเจน 4. ค าถามของผถอหน จะไดรบการพจารณาทกค าถาม หากกรณค าถามใดไมสามารถตอบไดทนในหองประชม บรษทฯ

จะน าไปตอบไวบน website ของบรษทฯ www.irpc.co.th

ปจจบน บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน) มทนจดทะเบยนจ านวน 20,475,000,000 บาท (สองหมนสรอยเจดสบหาลานบาท) แบงออกเปนหนสามญ 20,475,000,000 หน (สองหมนสรอยเจดสบหาลานหน) มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และเรยกช าระแลว 20,434,419,246 บาท (สองหมนสรอยสามสบสลานสแสนหนงหมนเกาพนสองรอยสสบหกบาท) คดเปนรอยละ 99.80 ของทนจดทะเบยน


ขณะน มผถอหน มาประชมดวยตนเอง และผรบมอบฉนทะจากผถอหน รวมจ านวน 649 ราย* นบจ านวนหนได 12,422,729,788 หน คดเปนรอยละ 60.79 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลว ซงเกนกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด ครบเปนองคประชมตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 33 จงขอเปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงเปดรบลงทะเบยนส าหรบผถอหนไดตลอดเวลาจนกวาการประชมจะเสรจสน โดยผถอหนดงกลาว ยงคงมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระททานไดเขารวมประชมทนและยงไมไดมการพจารณาลงมต

การประชมผถอหนของบรษทฯ เปนตนแบบของการจดประชมสเขยว หรอ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององคกรธรกจเพอการพฒนาอยางยงยน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมลนธสถาบนสงแวดลอมไทย ซงบรษทฯ ไดด าเนนการมาอยางตอเนองเปนปท 8 เพอสงเสรมใหเกดการใชทรพยากรอยางคมคา การอนรกษพลงงานและลดผลกระทบตอสงแวดลอม นอกจากน ยงเปนการจดประชมแบบคารบอนเปนศนย (Zero Carbon Meeting) ผานกจกรรมชดเชยคารบอนกบปรมาณกาซเรอนกระจกทปลอยออกมาใหมการปลอยสทธเปนศนย (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน)

เพอเปนการเสรมสรางการก ากบดแลกจการทดดานสทธและความเทาเทยมกนของผถอหน บรษทฯ ไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตบรษทฯ เรองเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยรายเดยวหรอ หลายรายทถอหนรวมกนไมนอยกวารอยละ 4 เสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 (เพมเตม) และเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 เปนการลวงหนาตงแตวนท 2 กนยายน 2562 ถงวนท 31 มกราคม 2563 ปรากฏวา ไมมผถอหนเสนอวาระเพมเตมแตอยางใด ดงนน จงขอใหทประชม ผถอหนพจารณาวาระตาง ๆ ตามล าดบทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมซงไดจดสงใหผถอหนทกทานแลว

กอนพจารณาตามระเบยบวาระ ประธานฯ ขอใหเลขานการบรษทแจงใหผถอหนทราบถงหลกเกณฑการนบคะแนน และขอความเหนชอบวธการนบคะแนนจากทประชม

เลขานการบรษท ชแจงหลกเกณฑการนบคะแนนเสยงตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 34 ดงน 1. ผถอหนรายหนง มคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ หรอรบมอบฉนทะมา โดย 1 หนเทากบ 1 เสยง 2. การนบคะแนน จะนบเฉพาะวาระเพอพจารณา 3. เจาหนาทจะเกบใบลงคะแนนทงหมดตามแนวปฏบตทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน

เพอความสะดวกรวดเรวในการนบคะแนน ขอใหผทไมเหนดวย และงดออกเสยง ยกมอแสดงตน เพอใหเจาหนาทไดเกบใบลงคะแนนกอน แลวจงเกบใบลงคะแนนผทเหนดวย ส าหรบผทไมสงใบลงคะแนน จะถอวาเหนดวย

ใบลงคะแนนทเหลอ เมอเลกประชมแลว ขอใหใสลงในกลองทบรเวณประตทางออกของหองประชม

ส าหรบผถอหนทเปนคสโตเดยน ซงกฎหมายก าหนดใหสามารถแบงการลงคะแนนเสยงได กรณททานออกเสยงไมครบตามจ านวนเสยงทลงทะเบยน บรษทฯ จะถอวาจ านวนเสยงทเหลอเปนการ “งดออกเสยง”

เมอประกาศปดรบใบลงคะแนนในแตละวาระแลว ใบลงคะแนนทมาถงเจาหนาทนบคะแนนในภายหลง จะ ถอวาเปนใบลงคะแนนทเหนดวยเทานน

ทประชมเหนชอบหลกเกณฑการนบคะแนนเสยงตามทน าเสนอ และเพอความโปรงใส เลขานการบรษท ไดเชญชวน ผถอหนทเขารวมประชม เพอเปนตวแทนผสงเกตการณและคนกลางในการตรวจนบคะแนน โดยมผถอหนรายยอยอาสาสมคร 2 ราย ไดแกนายสมบต มนไทรทอง และนายอภเดช ใจบญ


หมายเหต *1. ระหวางการประชม มผถอหนทยอยเขาประชมเพมเตม สรปการประชมครงน มผถอหนมาประชมดวยตนเองและ

มอบฉนทะใหผอนเขาประชมแทน รวมเปนจ านวนทงสน 720 ราย นบจ านวนหนได 12,454,489,282 หน คดเปนรอยละ 60.95 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด

2. บรษทฯ ปฏบตตามมาตรการควบคมโรคของทางราชการ โดยไดจดตงจดคดกรองบรเวณชน 1 และใหผเขารวมประชมทกทานท าแบบประเมนความเสยงกอนเขาสพนทจดประชม กรณทพบวาผถอหนทานใดมความเสยง จะขอใหหลกเลยง การเขารวมประชมโดยมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทน และบรษทฯ ไดจดทนงในหองประชมโดยเวนระยะหาง 1 เมตร และท าความสะอาดสถานทประชมดวยน ายาฆาเชอกอนการประชมและหลงการประชม พรอมขอความรวมมอผเขารวมประชมทกทานสวมหนากากอนามยตลอดระยะเวลาทอยในหองประชมและในพนทจดประชม รวมถงก าหนดใหนงตามหมายเลขทก าหนดไวอยางเครงครดเพอความสะดวกตอการตดตามกรณเกดเหตใด ๆ และไดอ านวยความสะดวกใหแกผถอหนซงเปนผสงวย คนพการ หรอสตรมครรภ โดยจดทนงพเศษและมเจาหนาทคอยอ านวยความสะดวก รวมถงไดจดใหมลาม ส าหรบผถอหนทเปนชาวตางชาต

3. ในการพจารณาแตละวาระการประชม บรษทฯ ไดจดท าสไลดหรอวดทศน (Slide Presentation) ประกอบ การน าเสนอเพอความชดเจนและเขาใจงาย รวมถงไดน าผลการลงคะแนนในแตละวาระเสนอบนจอภาพและเปดโอกาสให ผถอหนเขยนสอบถามหรอใหขอเสนอแนะไดตลอดการประชม คณะกรรมการบรษทฯ และผบรหารไดน าเสนอขอมลและตอบ ขอซกถามของผถอหนอยางตรงประเดน และครบถวน

วาระท 1 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2562 และพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ ประจ าป 2562

ประธานฯ แถลงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทฯ ไดน าเสนอรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2562 ซงมค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการในรายงานประจ าป 2562 หนา 199 -217 โดยบรษทฯ ไดด าเนนการตามแผนธรกจเพอสรางมลคาเพมใหแกกจการ ผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย อยางเปนธรรม การด าเนนธรกจของบรษทฯ อยภายใตการก ากบดแลของคณะกรรมการบรษทฯ ซงในป 2562 มการประชมคณะกรรมการ 13 ครง รวมถงมการประชมคณะกรรมการโดยไมมฝายจดการหรอฝายบรหารเขารวมประชมดวยจ านวน 1 ครง และมการประชมเฉพาะกรรมการอสระ จ านวน 2 ครง ซงเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด นอกจากน คณะกรรมการยงไดรบการชแนะจากคณะกรรมการชดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยประธานกรรมการชดยอย ไดกลาวสรปผลการด าเนนงานของคณะกรรมการชดยอยใหทประชมทราบ ดงตอไปน

นายสมนก บ ารงสาล ประธานกรรมการตรวจสอบ สรปผลการด าเนนงาน ดงน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน คอ นายสมนก บ ารงสาล นางสาวสรวรรณ เจยระพงษ

และนายจมพล ส าเภาพล ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มการประชมรวมทงสน 12 ครง โดยภารกจส าคญ มดงน สอบทานการจดท างบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป 2562 ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงน และมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางครบถวน สอบทานแผนงานบรหารความเสยง และประสทธผลของการบรหารความเสยง จากรายงานของผตรวจสอบภายใน

และรายงานผสอบบญชของบรษทฯ


สอบทานระบบการควบคมภายในประจ าป 2562 โดยพจารณาจากรายงานผลการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในตามกรอบของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treachery Commission)

พจารณาทบทวนและปรบปรงกฎบตรการตรวจสอบภายใน และใหความเหนชอบรายงานความเปนอสระในการปฏบตงานของส านกตรวจสอบภายใน

พจารณาคดเลอก / เสนอแตงตงผสอบบญชและคาตอบแทนการสอบบญชประจ าป รวมถงพจารณาการใชบรการอนของผสอบบญช หรอ non-audit fee เพอใหมนใจวา การด าเนนการดงกลาวจะไมสงผลกระทบตอความเปนอสระและการใหความเหนของผสอบบญช

นายวฒสาร ตนไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน สรปผลการด าเนนงาน ดงน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คอ นายวฒสาร ตนไชย นายกฤษณ

อมแสง และพลอากาศโท บญสบ ประสทธ ในป 2562 มการประชมรวม 10 ครง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทอยางถกตองครบถวนตามทก าหนดไวในกฎบตร โดยภารกจทส าคญ ดงน

ดานการสรรหากรรมการ ด าเนนการสรรหากรรมการทมความหลากหลายทงดานคณวฒ ประสบการณ ความรความช านาญ และคณลกษณะ

ทสงเสรมธรรมาภบาลและการก ากบดแลกจการทด พจารณาสดสวนจ านวนกรรมการอสระ และกรรมการทเปนสภาพสตร เพอใหองคประกอบของคณะกรรมการม

ความเหมาะสมและหลากหลายตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยปจจบนบรษทฯ มกรรมการอสระจ านวน 9 ทาน จากคณะกรรมการทงคณะ 15 ทาน ซงเกนกวากงหนงของ

กรรมการทงคณะ และมกรรมการสภาพสตร 1 ทาน พจารณาเสนอรายชอกรรมการชดยอยตอคณะกรรมการบรษทฯ เพออนมตแตงตง เพอใหคณะกรรมการชดยอย

มองคประกอบครบถวนตามกฎบตร มการปฏบตหนาทอยางตอเนองและมประสทธภาพ พจารณาเหนชอบและใหขอเสนอแนะแผนสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง พจารณากลนกรองคณสมบตของผบรหารทจะเขาด ารงต าแหนง รองกรรมการผจดการใหญ เพอเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมตแตงตง

ดานการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน พจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอย โดยค านงถง

ความเหมาะสมตามแนวปฏบตทดในการก าหนดคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และน ามาปรบใหสอดคลองกบบรษทฯ โดยคาตอบแทนกรรมการจะตองน าเสนอขอความเหนชอบตอคณะกรรมการ บรษทฯ และขออนมตตอทประชมผถอหนเปนประจ าทกป ซงเปนไปทกฎหมายก าหนด

ส าหรบคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2562 ตามทผถอหนไดอนมตไปแลวในปทผานมา รวมถงคาตอบแทนกรรมการทจะน าเสนอในป 2563 นน ไดก าหนดในอตรา คงเดม เทากบคาตอบแทนกรรมการในปทผานมา และเปนอตราทผถอหนไดอนมตไวตงแตป 2549 โดยบรษทฯ ยงไมมการปรบขนคาตอบแทนกรรมการแตอยางใด


ดานการก าหนดเปาหมายในการปฎบตงานของกรรมการผจดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดก าหนดองคประกอบและเปาหมายในการปฏบตงานของกรรมการ

ผจดการใหญ ใหครอบคลมปจจยการด าเนนธรกจทงดานการเงน และปจจยสนบสนนการเตบโตอยางยงยน รวมถงไดน าหลกเกณฑการประเมนตามแนวทางของศนยพฒนาการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย มาประยกตใช

ส าหรบการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการใหญนน จะมการพจารณาในชวงปลายปตามหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตไว โดยมการประเมนผลอยางโปรงใส เปนธรรม บนหลกฐานขอมลทชดเจน ถกตอง และน าเสนอผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาประกอบการก าหนดคาตอบแทนของกรรมการผจดการใหญตอไป

นายอนสรณ แสงนมนวล ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด สรปผลการด าเนนงาน ดงน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คอ นายอนสรณ แสงนมนวล นายชาครย บรณกานนท และพลเอก ณฐพล นาคพาณชย ในป 2562 มการประชมรวม 6 ครง โดยมภารกจทส าคญ ดงน

อนมตแผนงานการก ากบดแลกจการทด (CG) และแผนงานการก ากบการปฏบตตามกฎเกณฑ (Compliance) เพอพฒนาและยกระดบการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง และมประสทธภาพ

อนมตกฎบตรและกรอบการก ากบการปฏบตตามกฎเกณฑ (Compliance Charter & Framework) เพอก าหนดภารกจ โครงสราง บทบาทหนาทและความรบผดชอบของหนวยงาน Compliance รวมถงความสมพนธกบหนวยงานก ากบดแลอน ไดอยางชดเจน

ปรบปรงนโยบายทเกยวของดานการก ากบดแลกจการทด ใหทนสมยและครอบคลมประเดนส าคญอยางครบถวน สอดคลองตามมาตรฐานสากล อาท

- นโยบายการก ากบดแลกจการทด (Corporate Governance Policy) - นโยบายก ากบการปฏบตตามกฎเกณฑ (Corporate Compliance Policy) - นโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชน (Anti-Corruption Policy)

จดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ โดยผประเมนอสระจากภายนอก ( Independent Assessment) ซงก าหนดแผนงานไวทก 3 ป โดยในป 2562 ไดมอบหมายใหบรษท เคพเอมจ ภมไชย ทปร กษาธรกจ จ ากด (KPMG) เปนผประเมน โดยใชกระบวนการประเมนทสอดคลองตามมาตรฐานสากล ทงในรปของการตอบขอมลแบบสอบถาม การสมภาษณ และการเทยบเคยงขอมลกบบรษทชนน า และไดเปดเผยผลการประเมนดงกลาวไวในรายงานประจ าป 2562 รวมถงน าผลการประเมนมาใชในการพฒนาปรบปรงประสทธภาพการท างานของคณะกรรมการใหดยงขน

อนมตการตออายสมาชกโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซงมการประเมนผลการด าเนนงานดานการปองกนคอรรปชนของบรษทฯ เพอพจารณาประกอบการตออายสมาชกทก ๆ 3 ป โดยในป 2562 บรษทฯ ไดรบการรบรองการเปนสมาชกฯ เปนทเรยบรอยแลว

นายณฐชาต จารจนดา ประธานกรรมการบรหารความเสยง สรปผลการด าเนนงาน ดงน ในป 2562 คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน คอ นายณฐชาต จารจนดา นายเอกนต

นตทณฑประภาศ นายวรวฒน พทยศร นายวฒนพงษ คโรวาท และนายนพดล ปนสภา ในป 2562 มการประชมรวม 7 ครง โดยมภารกจทส าคญ ดงน


พจารณาและใหความเหนตอการบรหารความเสยงดานความปลอดภยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Cybersecurity) เพอสรางเสถยรภาพและปองกนการถกโจมตระบบขอมลขององคกร โดยสนบสนนการจดหาระบบปองกน ระบบควบคมและระบบความปลอดภยใหสามารถใชงานไดอยางมเสถยรภาพ

พจารณาและใหความเหนตอความเสยงระดบองคกรประจ าป 2563 โดยพจารณารายการความเสยงใหสอดคลองกบทศทางการด าเนนธรกจ กลยทธ และเปาหมายขององคกร รวมถงสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง

สอบทานความเหมาะสมและความเสยงในการลงทนส าหรบโครงการเชงกลยทธของบรษทฯ หรอกจกรรมทมความซบซอนเชงเทคนคสง มภาระผกพนระยะยาวและมความเสยงอยางมนยส าคญ เชน โครงการ E4E โครงการ IRPC4.0 โครงการ MARS โครงการ Enclosed Ground Flare เปนตน

นายนพดล ปนสภา กรรมการผจดการใหญ รายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ* ดงน ในป 2562 บรษทฯ ตองเผชญกบภาวะความผนผวนของตลาดน ามนและเศรษฐกจทวโลกชะลอตวอยางมาก อยางไรกตาม บรษทฯ ไดด าเนนงานอยางตอเนองทงดานธรกจ การเงน การผลต นวตกรรม การตอตานคอรรปชน การดแลชมชนสงคมสงแวดลอม และการพฒนาเพอการเตบโตอยางยงยน เพอสรางความเชอมนใหแกผถอหนและผมสวนไดเสย โดยไดรวบรวม ผลการด าเนนงานจดท าเปนวดทศนเพอใหผถอหนไดเหนภาพและเขาใจงายขน ใชเวลาประมาณ 14 นาท

* หมายเหต 1. วดทศน รายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2562 จดท าแบบสรปประเดนใหผถอหนรบทราบเนอหาอยางชดเจน พรอมค าบรรยายภาษาองกฤษเพอใหผถอหนตางชาตสามารถเขาใจเนอหาไดอยางถกตอง 2. ในวาระนมผถอหนสงค าถามลวงหนามายงบรษทฯ ตามทบรษทฯ ไดเปดโอกาสและแจงใหผถอหนทราบในหนงสอเชญประชม ซงไดน ามาสรปรายงานในวดทศนเพอใหผถอหนทกทานไดรบทราบโดยเทาเทยมกน

สรปผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2562 จากสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและจน ตงแตปลายป 2561 ยดเยอมาตลอดป 2562 รวมทงปญหาความ

ขดแยงในตะวนออกกลาง สงผลใหเกดเศรษฐกจชะลอตวทวโลก ตลาดน ามนมความผนผวน ท าใหสวนตางราคาของผลตภณฑปโตรเลยมและปโตรเคมลดลงไปมาก อกทงก าลงการผลตปโตรเคมในภมภาคเพมขน สงผลใหเกดการแขงขนดานราคา รวมถงความกงวลเรองปญหาสงแวดลอมท าใหพฤตกรรมของผบรโภคเปลยนแปลงไป

บรษทฯ มงกลยทธสรางความเปนเลศในดานการสรางผลตภณฑมลคาเพม การเพมประสทธภาพการผลต และการเพมเสถยรภาพการผลตของเครองจกร รวมถงการบรหารพฒนาทรพยากรบคคลใหเกดประสทธภาพสงสด โดยน าระบบดจทลเขามาใชทวทงองคกรเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนในสถานการณและสงแวดลอมทไมมความแนนอน

ในป 2562 บรษทฯ มการด าเนนงานทส าคญ ดงน 1. ตดตง Catalyst Cooler ทหนวยผลต RDCC แลวเสรจในเดอนพฤษภาคม 2562 สงผลใหบรษทฯ สามารถเลอกใช

น ามนดบไดหลากหลายมากขน 2. เรมผลตและจ าหนายน ามนเตาทมก ามะถนต ากวารอยละ 0.5 ทใชส าหรบเรอเดนทะเลตามมาตรฐานใหมของ

องคการทางทะเลระหวางประเทศ (มาตรฐาน IMO) ตงแตเดอนกรกฎาคม 2562 ซงโรงกลนน ามน ไออารพซ เปนโรงกลนรายแรกในประเทศไทยทสามารถผลตไดกอนก าหนด

3. น าระบบดจทลและเทคโนโลยททนสมยมาประยกตใช เพอยกระดบประสทธภาพในการด าเนนงานทวทงองคกรในโครงการ IRPC 4.0


4. ก าหนดนโยบายปองกนความเสยงทงในเรองสวนตางราคาผลตภณฑ วตถดบ และความเสยงทางดานการเงน 5. เพมสดสวนการจ าหนายผลตภณฑทมมลคาสง เพอชวยลดผลกระทบของความผนผวนดานราคา (จากรอยละ 51

ในป 2561 เปนรอยละ 55 ในป 2562) 6. สรางระบบการขายเมดพลาสตกผาน E- Commerce Platform ภายใตชอ Plastket.com เพอเพมชองทาง

การจ าหนายสนคาและการเขาถงลกคา 7. รวมทนกบบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอรชน จ ากด (มหาชน) เพอพฒนาทดนทบานคาย -ระยอง ใหเปนนคม

อตสาหกรรม เพอรองรบ โครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor:EEC) ซงไดรบ การรบรองเปน Smart City ในป 2562 และพรอมขายเชงพาณชยในป 2565

8. นอกจากน เพอสรางความเขาใจใหพนกงานทกคนไดทราบถงปจจยภายนอกทเปลยนแปลงและสงผลกระทบอยางรนแรง บรษทฯ ไดจดท าโครงการ “Together We Can” เพอใหเกดความรวมมอรวมใจของพนกงานในการใชมาตรการประหยดคาใชจาย ทบทวนแผนการลงทน และบรหารงบประมาณใหมความเหมาะสมกบสถานการณ

ผลประกอบการของบรษทฯ ในป 2562 มก าไรกอนหกคาเสอมราคา ภาษ และดอกเบย จ านวน 5,940 ลานบาท มขาดทนสทธ 1,174 ลานบาท ลดลงรอยละ 115 เมอเทยบกบป 2561 ทมก าไรสทธ 7,735 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน

(1) รายไดจากการขายสทธ 216,577 ลานบาท ลดลง 42,342 ลานบาท เมอเทยบกบป 2561 หรอลดลงรอยละ 16 แบงเปน - ธรกจปโตรเลยม มรายไดจากการขาย 153,451 ลานบาท ลดลงรอยละ 16 จากป 2561 ทมยอดขาย 182,953

ลานบาท - ธรกจปโตรเคม มรายไดจากการขาย 59,656 ลานบาท ลดลงรอยละ 18 จากป 2561 ทมยอดขาย 72,740

ลานบาท - ธรกจไฟฟาและสาธารณปโภค มรายไดจากการใหบรการ 3,470 ลานบาท เพมขนรอยละ 8 จากป 2561 ทม

รายได 3,226 ลานบาท (2) ก าไรขนตนจากการผลตตามราคาตลาด (Market GIM) อยท 8.7 เหรยญสหรฐตอบารเรล เทยบกบป 2561 ทได

13.6 เหรยญสหรฐตอบารเรล ลดลง 4.90 เหรยญสหรฐตอบารเรล หรอลดลงรอยละ 36 สาเหตหลกจากสวนตางราคาผลตภณฑเทยบกบราคาน ามนดบแคบลงมาก ทงน บรษทฯ ไดบรหารสวนตางราคาน ามนท าใหมก าไรจาก สตอกน ามนสทธรวม 614 ลานบาท เทยบกบป 2561 ทมการขาดทนจากสตอกน ามนสทธ 1,238 ลานบาท และ ในระหวางป บรษทฯ มรายไดอน อาท - รายไดจากการขาย Nox Emission ใหกบบรษท ไออารพซ คลน พาวเวอร จ ากด 107 ลานบาท - รายไดจากคาปรบผรบเหมางานกอสรางโครงการ UHV 271 ลานบาท - ก าไรจากการท าอนพนธสญญาทางการเงน (CCS) 951 ลานบาท - ก าไรจากการขายทดนบานคาย 124 ลานบาท ใหกบบรษท ดบบลวเอชเอ อนดสเตรยล เอสเตท ระยอง จ ากด

กลยทธในการด าเนนงาน เพอรบมอกบสภาวะความผนผวนของตลาดโลก บรษทฯ ไดปรบกลยทธการด าเนนธรกจทงระยะสนและระยะยาว

เพอรกษาความสามารถในการแขงขนและเพมประสทธภาพการท าก าไร ดงน o กลยทธระยะสน ในป 2563

1. Growth Strategy คาดการณผลประโยชนเพม 200 ลานบาท ไดแก


- โครงการขยายก าลงการผลตผงพลาสตก ABS ใหมก าลงการผลตเพมขน 6,000 ตนตอป โดยจะสามารถผลตเชงพาณชยไดในป 2563

- รวมทนกบบรษท เจแปน โพลโพรพลน คอรปอเรชน จ ากด หรอ JPP โดยถอหนในสดสวนรอยละ 50 ของบรษท ไมเทกซ โพลเมอร (ประเทศไทย) จ ากด (Mytex Polymers) เพอขยายตลาดกลมผลตภณฑเมดพลาสตกชนดพเศษ พพคอมพาวด (Polypropylene Compound: PP Compound) รองรบความตองการใชในอตสาหกรรมยานยนตทวไป และรถยนตพลงงานไฟฟา

- สงเสรมการใชพลงงานทดแทนผานโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยแบบทนลอยน า ขนาด 12.5 เมกกะวตต

2. Productivity Improvement คาดการณผลประโยชนเพม 1,200 ลานบาท ไดแก - โครงการ E4E เพอเพมประสทธภาพและสรางผลก าไรสวนเพมจากการด าเนนธรกจทวทงองคกร - โครงการ IRPC 4.0 การน าระบบดจทลและเทคโนโลยททนสมยมาประยกตใชเพอยกระดบประสทธภาพ

ในการด าเนนงานขององคกร และพฒนาการบรการลกคาสความเปนดจทลทงระบบ o กลยทธระยะยาว

โครงการ Strengthen IRPC คาดวาจะท าผลประโยชนใหบรษทฯ ไดมากกวา 3,000 ลานบาท ผาน การด าเนนงาน ดงน 1. Domestic First

ปโตรเลยม - ด าเนนโครงการ Ultra Clean Fuel เปนโครงการปรบปรงประสทธภาพโรงกลนและปรบปรงคณภาพน ามน

ดเซลใหสอดคลองตามมาตรฐาน Euro V โดยจะสามารถผลตเชงพาณชยไดในป 2566 - เพมชองทางการขนสงน ามนทางทอ โดยในเดอนมกราคม 2563 ไดรวมมอกบ บรษท พทท แทงค

เทอรมนอล จ ากด และบรษท ไทย ไปปไลน เนตเวรค จ ากด ในการพฒนาโครงการระบบขนสงน ามนเชอมโยงเขากบระบบทอของ Thappline เพอกระจายสงขายใหผคาตามจดตางๆของประเทศ

2. Crude and Product Hedging เพอลดความเสยงจากผนผวนของราคาน ามน

3. Dredging การขดลอกรองน าบรเวณทาเรอทจงหวดระยอง โดยเพมขนจากลก 17 เมตร เปน 19 เมตร รองรบเรอขนสงน ามนขนาดใหญเพอลดคาขนสงในการน าเขาน ามนดบ

4. Increase Specialty Product เพมสดสวนผลตภณฑปโตรเคมทมมลคาสง จากรอยละ 55 เปนรอยละ 60 5. Strengthen Operation Unit พฒนาปรบปรงหนวยการผลตมงเนนการเพมประสทธภาพ และเสถยรภาพการ

ผลต เชน ปรบปรงหนวยผลต Hyvhl Diesel Draw off ใหสามารถผลต Diesel เพมขน 16 ลานลตรตอเดอน

6. Crude Oil Optimization ลดความเสยงในการใชน ามนดบจากทางตะวนออกกลาง 7. Land Utilization : พฒนาทดนเพอใหเกดประโยชนใชสงสด

8. Human Productivity Improvement การจดโครงสรางและการจดระบบเกยวกบบคลากรในองคกรใหไดตามเปาหมาย

กลยทธดานการเตบโตอยางยงยน บรษทฯ ไดด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เพอแสดงถงการมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ชวยสรางความเชอมนและความมนใจตอผถอหน นกลงทน ผมสวนไดเสยทกฝาย และเพอสงเสรมการเตบโตอยางยงยน สามารถเทยบเคยงไดในระดบมาตรฐานสากล ซงสะทอนไดจากรางวลตาง ๆ อาท


- รางวลเกยรตยศบรษทจดทะเบยนดานความยงยน (Sustainability Awards of Honor) - รางวลชนะเลศองคกรตนแบบดานสทธมนษยชน ประเภทองคกรธรกจเอกชน (Human Rights Awards) - รางวล CAC-Change Agent Award - รางวลองคกรโปรงใส - รางวลประกาศเกยรตคณจรรยาบรรณดเดนหอการคาไทย - บรษทฯ ยงคงไดรบรองการเปนสมาชกดชนความยงยนดาวนโจนส ในหมวด Oil & Gas Refining and

Marketing ตอเนองเปนปท 6 บรษทฯ ไดก าหนดใหงานดานความรบผดชอบตอสงคม เปนสวนหนงของกลยทธดานการเตบโตอยางยงยน รวมถงการสรางผลประโยชนรวมกบผมสวนไดเสยทกฝายอยางตอเนอง อาท

o โครงการขาเทยม (ตงแตป 2554-2562) ซงไดน าผลตภณฑเมดพลาสตก Polypropylene ของบรษทฯ ไปผลตเปนขาเทยมใหกบผพการไดถง 25,715 ขา และในป 2562 บรษทฯ รวมกบมลนธขาเทยม พฒนาผลตภณฑ Copolymer Polypropylene ซงมคณสมบตโปรงแสง ทดแทนเมดพลาสตกแบบเดม ท าใหสามารถมองเหน ความพอดของเบาขาเทยมและตอขา ชวยลดระยะเวลาในการปรบแกไขขาเทยมลงได

o โครงการล าไทรโยงโมเดล เปนอกหนงโครงการทบรษทฯ ไดมสวนชวยสนบสนนภาครฐในการแกปญหาภยแลงใหกบชมชนอยางตอเนอง โดยในป 2562 บรษทฯ ไดจดท าโครงการในพนทจงหวดอดรธาน ณ ศนยสงเสรมพฒนาคนพการ สงฆมณฑลอดรธาน อ าเภอบานดง เพอใหผพการสามารถประกอบอาชพท าการเกษตรและเลยงสตวไดในฤดแลง พรอมตดตงระบบผลตไฟฟาพลงงานแสงอาทตย ขนาด 4.6 KW และกอสรางอาคารตดตงเครองสบน าโดยใชพลงงานแสงอาทตย

หลงจบวดทศน ประธานฯ ขอใหกรรมการผจดการใหญสรปรายงานงบการเงนประจ าป 2562 รายละเอยด ดงน

งบการเงนของบรษทฯ ประจ าป 2562 ในป 2562 บรษทฯ มก าไรขนตนจากการผลตทางบญช หรอ Account GIM อยท 9 เหรยญสหรฐตอบารเรล เทยบกบป

2561 ทได 13.1 เหรยญสหรฐตอบารเรล หรอลดลงมา 4.1 เหรยญสหรฐตอบารเรล คดเปนลดลงรอยละ 31 โดยมาจาก ก าไรขนตนจากการผลดตามราคาตลาด หรอ Market GIM (สวนตางระหวางราคาตลาดของผลตภณฑกบตนทน

วตถดบตอหนวยโดยเฉลย) ปรบลดลงจาก 13.6 เหรยญตอบารเรลในป 2561 เหลอ 8.7 เหรยญตอบารเรลในป 2562 ลดลงไป 4.9 เหรยญสหรฐตอบารเรล สาเหตหลกเกดจาก สวนตางราคาตลาดของผลตภณฑปโตรเลยมและปโตรเคมลดลงมาก เมอเทยบกบราคาตลาดของวตถดบ

ผลขาดทนจากสนคาคงเหลอ หรอ Stock Loss ลดลงจาก 0.51 เหรยญสหรฐตอบารเรลในป 2561 เหลอ 0.03 เหรยญสหรฐตอบารเรลในป 2562

ในป 2562 บรษทฯ ไดท าสญญาบรหารความเสยงจากสวนตางราคาน ามน หรอ Oil Hedging โดยสามารถท าก าไรได 0.30 เหรยญสหรฐตอบารเรล หรอคดเปนเงน 676 ลานบาท เมอเทยบกบป 2561 ทมก าไรเพยง 0.01 เหรยญสหรฐตอบารเรล หรอคดเปนเงน 30 ลานบาท เพมขน 646 ลานบาท

สวนตางราคาตลาด หรอ Spread ของผลตภณฑกลมปโตรเลยมและกลมปโตรเคม เทยบกบราคาตลาดของวตถดบ โดยก าไรในป 2562 ถกผลกระทบจาก spread ทแคบลงถง 5.5 เหรยญสหรฐตอบารเรล คดเปนเงน 12,712 ลานบาท


โดยกลมปโตรเลยม ม spread ลดลง 2,264 ลานบาท หรอลดลงไป 0.97 เหรยญสหรฐตอบารเรล และกลม ปโตรเคม ม spread ลดลง 10,448 ลานบาท หรอคดเปน 4.55 เหรยญสหรฐตอบารเรล ซงเหลานลวนเปนปจจยหลกทท าใหก าไรในป 2562 ลดลงเปนจ านวนมาก

บรษทฯ มการบรหารจดการและมรายการพเศษทเกดขนในระหวางป 2562 เปนจ านวน 1,956 ลานบาท ซงชวยลดการขาดทนจากสภาวะเศรษฐกจซงเปนปจจยภายนอกทมการเปลยนแปลงอยางรนแรงในปทผานมา ใหไดรบผลกระทบนอยลง ดงน

1. การประเมนเงนลงทนในบรษทอนในระหวางป ใหเปนราคายตธรรม ท าใหกลบรายการดอยคาเงนลงทนทบนทกไวไดเปนจ านวนเงน 438 ลานบาท

2. การประเมนสนทรพย ไดแก ทดน อาคาร ตามราคาตลาด ซงมการประเมนทก 3 -5 ป ท าใหกลบรายการดอยคาสนทรพยทบนทกไวไดเปนจ านวนเงน 244 ลานบาท

3. การรวมลงทนในบรษท ดบบลว เอชเอ อนดสเตรยล เอสเตท ระยอง (WHA IER) เพอพฒนานคมอตสาหกรรมทมงมนขบเคลอนการพฒนาอยางยงยนดวยการใชเทคโนโลยและนวตกรรมล าสมย สอดคลองกบนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยบรษทฯ ไดจ าหนายทดนจ านวน 2,152 ไรในอ าเภอบานคาย จงหวดระยอง ใหกบกลมบรษท ดบบลว เอชเอ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) “WHA” เพอพฒนาเปนนคมอตสาหกรรมรองรบการลงทนในพนทเขตระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมก าไรจากการขายทดน 124 ลานบาท

4. รายไดคาปรบผรบเหมาโครงการ UHV จ านวน 271 ลานบาท 5. ก าไรจากอนพนธทางการเงน (CCS) จากการเปลยนเงนกสกลเงนบาท เปนเงนกสกลเงนเหรยญสหรฐ จ านวน 280

ลานเหรยญสหรฐ โดยระหวางป 2562 มก าไรจ านวน 951 ลานบาท จากการแขงคาของเงนบาท 6. รายการอน ๆ ตดลบ 72 ลานบาท สวนใหญเนองจากการบนทกคาผลประโยชนพนกงานจ านวน 47 ลานบาท รวมรายการพเศษทเกดขนดงกลาวจ านวน 1,956 ลานบาท เมอเทยบกบป 2561 ทมขาดทนจากอนพนธทางการเงน หรอ

สญญา CCS จ านวน 276 ลานบาท ท าใหมก าไรเพมขน 2,232 ลานบาท สงผลใหการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2562 มขาดทนสทธอยท 1,174 ลานบาท เทยบกบป 2561 ทมก าไรสทธ 7,735 ลานบาท ลดลง 8,909 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 115

งบแสดงฐานะการเงน สนทรพย ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ มสนทรพยรวม 177,850 ลานบาท ลดลงจาก ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 จ านวน

4,596 ลานบาท เนองจาก ลกหนการคาจ านวน 10,100 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จ านวน 2,097 ลานบาท จากปรมาณขายและราคาขาย

ทลดลงในชวงปลายป 2562 โดยมระยะเวลาเกบหนเฉลยอยท 17 วนเทากบสนป 2561 สนคาคงเหลอจ านวน 25,995 ลานบาท ลดลง 2,464 ลานบาท จากปรมาณสนคาทเกบในสตอคมปรมาณลดลงจาก

9.09 ลานบารเรลในสนป 2561 เหลอ 9.01 ลานบารเรลในสนป 2562 และราคาตนทนผลตภณฑสนคาลดลง เมอเทยบกบปลายป 2561 โดยมจ านวนวนทเกบสนคาอยท 40 วน เทากบป 2561

ทดน อาคาร อปกรณ และอสงหารมทรพยเพอการลงทน จ านวน 121 ,991 ลานบาท ลดลง 3,974 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 3 เนองจากการหกคาเสอมราคาอาคารและอปกรณตาง ๆ และจากการขายทดนในอ าเภอบานคาย จงหวดระยอง จ านวน 2,152 ไร ใหกบบรษท ดบบลว เอชเอฯ (WHA)


หนสน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 มหนสนรวม 94,447 ลานบาท ลดลงจากสนป 2561 จ านวน 619 ลานบาท หรอรอยละ 0.7

สาเหตหลกมาจาก เจาหนการคาลดลงจาก 26,212 ลานบาท เหลอ 24,871 ลานบาท คดเปนลดลงไป 1,341 ลานบาท หรอ รอยละ 5

จากปรมาณน ามนดบคางจายลดลง โดยมระยะเวลาจายช าระหนเฉลยอยท 46 วน เทากบป 2561 เงนกยมระยะยาวและหนก เพมขนจาก 50,665 ลานบาท เปน 52,071 ลานบาท เพมขน 1,406 ลานบาท เนองจาก

เบกถอนเงนกระหวางปจ านวน 8,950 ลานบาท ขณะทมการจายช าระคนเงนกทครบก าหนดจ านวน 7,104 ลานบาท และบนทกก าไรจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 457 ลานบาท จากคาเงนบาททแขงคา ณ วนสนป

หนสนอน ๆ ลดลงจาก 11,489 ลานบาท เหลอ 10,605 ลานบาท คดเปนลดลงไป 884 ลานบาท สาเหตหลกมาจากเจาหนงานกอสรางทวไปลดลง

สวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทฯ มสวนของผถอหน 83,402 ลานบาท ลดลงจาก ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 เปนจ านวน

3,978 ลานบาท สาเหตหลกเนองจาก ขาดทนสทธ 1,174 ลานบาท การจายเงนปนผลใหกบผถอหนจ านวน 1,837 ลานบาท บนทกขาดทนจากการค านวณมลคาปจจบนของผลประโยชนพนกงานตามอตราคดลดทต าลง ท าใหภาระผกพนสทธ

หลงหกภาษเพมขนจ านวน 1,006 ลานบาท

บรษทฯ มอตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหน ในป 2562 อยท 0.67 เทา เทยบกบป 2561 ท 0.63 เทา เพมขน 0.04 เทา และยงอยในเกณฑทบรษทฯ ก าหนดนโยบายไวใหไมเกน 1 เทา

มผถอหนแสดงขอคดเหนและซกถาม ดงน นางสาวศรพร ขตตพงษ : ผรบมอบฉนทะจาก สมาคมสงเสรมผลงทนไทย

: 1. หลกส าคญในการตรวจสอบของผสอบบญช (Key Audit Matters - KAM) การหกคาเผอการลดมลคาและสนคาลาสมยในป 2562 เทากบ 913 ลานบาท ในป 2561 เทากบ 1,508 ลานบาท ขอใหอธบายรายละเอยดเพมเตมดวย

2. ลกหนการคาเกนกวา 12 เดอน คาเผอหนสงสยจะสญทงจ านวน มการจดการอยางไรบาง 3. ลกหนอน ๆ เปนลกหนอะไรบาง 4. เงนลงทนระยะยาวอน หกคาเผอลดมลคาเงนลงทนและคาเผอการดอยคาสงมาก จะมการบรหารจดการอยางไร

นางณชชา จรเมธธนกจ รองกรรมการผจดการใหญ สายบญชและการเงน

: 1. หลกส าคญในการตรวจสอบของผสอบบญช (Key Audit Matters - KAM) เนองจากธรกจของบรษทฯ เปนธรกจปโตรเลยม และปโตรเคม ราคาตลาดของผลตภณฑมการเปลยนแปลงรวดเรว จงตองค านวณมลคาของสนคาคงเหลอตามหลกการทางบญช การแสดงรายการสนคาคงเหลอตองยดหลกความระมดระวง กลาวคอ ตองแสดงใหเหนวา กจการมสนทรพยประเภทสนคา คงเหลออยกบกจการดวยมลคาทแสดงยอดต าไวกอน วธการเชนนเรยกวา “ราคาทนหรอราคาตลาดทต ากวา” (Lower of Cost or Market- LCM) สาเหตท LCM ลดลง 680 เนองจากสนป 2562 ราคาทนใกลเคยงกบราคาตลาดมากกวาในป 2561 โดยในป 2562 จ านวน 913 ลาน


บาท ประกอบดวยคาเผอ sparepart และสารเคมดอยคา จ านวน 742 ลานบาท และ LCM จ านวน 171 ลานบาท สวนในป 2561 จ านวน 1,508 ลานบาท ประกอบดวย spare part และสารเคม จ านวน 595 ลานบาท และ LCM จ านวน 851 ลานบาท ส าหรบ sparepart บรษทฯ มการจดการในโครงการ strengthen - sparepart management โดยประสานความรวมมอในการบรหารจดการรวมกบบรษทกลม ปตท (co-develop with PTT group)

2. ลกหนการคาทคางเกน 12 เดอน บรษทฯ มการตงคาเผอหนสงสยจะสญไว 100% และอยในกระบวนการฟองบงคบคด อยางไรกตาม บรษทฯ มการบรหารจดการลกหนการคาไดด โดยมลกหนทคางช าระและตงเปนส ารองหนสงสยจะสญ จ านวนเพยง 32 ลานบาท คดเปน 0.3% ของจ านวนลกหนทงหมด

3. ลกหนอน ๆ มาจากการท าธรกรรมทางการเงน (Cross Currency Swap -CCS) บรษทฯ มก าไร 778 ลานบาทและยงไมไดรบเงน ณ วนสนป และกรมสรรพากร/สรรพสามต ทบรษทฯ ขอ เงนชดเชยคน

4. เงนลงทนระยะยาวอน เปนเงนลงทนในบรษททเปนของผบรหารเดม โดยมการตดตามผล การด าเนนงานและประเมนเงนลงทนดงกลาว หากบรษททไปลงทนมก าไร/ขาดทน จะมการปรบมลคาใหเปนไปตามราคาตลาดทเพมขนหรอลดลง เชน ในป 2562 มการกลบรายการดอยคาเงนลงทนดงกลาวจ านวน 432 ลานบาท เปนตน

นายสมคด วงศภากร ผถอหน

: ขอใหอธบายโครงการในอนาคตของบรษทฯ ทจะด าเนนการเพอความยงยน และใหขอเสนอแนะวา ควรมการตอนรบผถอหนแบบเตมท มมาตรฐาน แจกเอกสารรายงานประจ าป และน าดมใหเพยงพอ

นายนพดล ปนสภา กรรมการผจดการใหญ

: บรษทฯ ไดปรบกลยทธการด าเนนธรกจทงระยะสนและระยะยาว เพอรกษาความสามารถใน การแขงขนและเพมประสทธภาพการท าก าไร โดยกลยทธระยะสน เนนการลงทนดวยการสรางมลคาเพมจากสนทรพยทมของบรษทฯ มการขยายก าลงการผลตผงพลาสตก ABS ทางดานการตลาด มการรวมทนกบบรษท เจแปน โพลโพรพลน คอรปอเรชน จ ากด หรอ JPP เพอขยายตลาดกลมผลตภณฑเมดพลาสตกชนดพเศษ พพคอมพาวด (Polypropylene Compound: PP Compound) มการสงเสรมการใชพลงงานทดแทนผานโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย แบบทนลอยน าขนาด 12.5 เมกกะวตต มการด าเนนโครงการ Productivity Improvement เพอเพมประสทธภาพ และสรางผลก าไรสวนเพมจากการด าเนนธรกจ มการน าระบบดจทลและเทคโนโลยททนสมยมาประยกตใชเพอยกระดบประสทธภาพในการด าเนนงานขององคกร และพฒนาการบรการลกคาสความเปนดจทลทงระบบ กลยทธในระยะยาว บรษทฯ เนนการขายภายในประเทศใหมากขน (Domestic First) รวมทงขายในประเทศเอเชยตะวนออกเฉยงใต หรอ CLMV ด าเนนโครงการปรบปรงประสทธภาพโรงกลนและปรบปรงคณภาพน ามนดเซล ใหสอดคลองตามมาตรฐาน Euro V เพมชองทางการขนสงน ามนทางทอ บรหารความเสยงการใชน ามนดบและผลตภณฑเพอลดความเสยงจากผนผวนของราคาน ามน เพมสดสวนผลตภณฑปโตรเคมทมมลคาสง (Specialty Product) อาท ผลตภณฑชนสวนยานยนต ผลตภณฑในกลมการแพทยและสขอนามย และพฒนาปรบปรงหนวยการผลตมงเนนการเพมประสทธภาพและเสถยรภาพการผลต


พฒนาทดนใหเกดประโยชนใชสงสด รวมทงจดโครงสรางและระบบการบรหารบคลากรในองคกร พรอมขอบคณส าหรบขอเสนอแนะของผถอหน

นายเกยรต สมงคลธนกล ผถอหน นายววฒน คสกล ผรบมอบฉนทะ

: :

1. การกลบรายการดอยคาทดน/เครองจกร เปนไปตามการปรบมลคาทตองด าเนนการทกปหรอไม หรอด าเนนการเปนกรณพเศษ

2. บรษทฯ และกลมไออารพซทไดรบ BOI ตามหมายเหตประกอบงบการเงนในรายงานประจ าป หนา 344 (ภาษาองกฤษ) ขอ 34 มกจการทไดรบ BOI ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลอยางจ ากดจ านวนก าไรหรอไม เชน ไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ถามประโยชนจากก าไรดงกลาว จะไดรบเงนจ านวนเทาไร ใชไปแลวเทาไร คงเหลอประโยชนทจะไดรบเทาไร

3. จากการทรฐบาลประกาศใชภาษเกยวกบอสงหารมทรพยและสงปลกสรางใหม หากในป 2564 ไมมการลดอตราจดเกบดงกลาว จะสงผลใหเกดภาระมากกวาภาษโรงเรอนมากนอยอยางไร สงผลกระทบตอฐานะการเงนเพยงใด


:

1. บรษทฯ มการประเมนราคาทรพยสน (ทดน/เครองจกร) ทก ๆ 3-5 ปเปนปกต 2. โครงการทไดรบสทธและประโยชนการสงเสรมการลงทน (BOI) ม 2 รปแบบ คอส าหรบ 8 ปแรกลดหยอนภาษกบก าไรโครงการนนๆ รอยละ 100 และส าหรบ 5 ป ถดมาลดหยอนรอยละ 50 อกรปแบบนงคอลดหยอนภาษเงนได เปนจ านวน 50% ของเงนลงทนโครงการทเกยวกบการอนรกษพลงงานและสงแวดลอม

3. บรษทฯ มแผนบรรเทาภาระภาษ โดยจะน าทดนมาใชใหเกดประโยชนสงสด หากไมมการ ลดอตราการจดเกบภาษ จะสงผลใหเกดภาระคาใชจายเพมขนประมาณ 8 ลานบาทตอป

ไมมผถอหนทานใดมค าถามทเกยวของกบวาระนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมลงคะแนนเสยง และไดแจงผลการ นบคะแนนเปนดงน

เหนดวย 12,451,903,473 เสยง คดเปนรอยละ 99. 100.00 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.00 งดออกเสยง 2,131,100 เสยง บตรเสย 0 เสยง

มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2562 และมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน อนมตงบการเงนของบรษทฯ ประจ าป 2562 ตามรายละเอยดทน าเสนอขางตน

วาระท 2 รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ส าหรบผลการด าเนนงานป 2562

ประธานฯ มอบหมายใหนายนพดล ปนสภา กรรมการผจดการใหญ แถลงตอทประชม ดงน

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 25 ของก าไรสทธประจ าป หลงหกทนส ารองตามกฎหมาย และเงนส ารองตามแผนการลงทน ความจ าเปน และความเหมาะสมอน ๆ และเมอคณะกรรมการมมตเหนชอบใหจายเงนปนผลประจ าปแลว จะตองน าเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน


คณะกรรมการ อาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนได และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลวใหรายงาน ตอทประชมผถอหนเพอรบทราบ

คณะกรรมการบรษทฯ ในการประชมเมอวนท 12 กมภาพนธ 2563 ไดพจารณาผลประกอบการของป 2562 ซงบรษทฯ มขาดทนสทธ 1,174 ลานบาท ต ากวาป 2561 จ านวน 8,909 ลานบาท (คดเปนต ากวารอยละ 115) จากปจจยตาง ๆ ตามทไดกลาวแลวในวาระท 1 แตเพอใหการด าเนนนโยบายจายเงนปนผลเปนไปอยางตอเนอง โดยทบรษทฯ ยงสามารถคงสดสวนสภาพคลองทางการเงนในระดบทเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ คณะกรรมการจงเหนสมควรใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจ าป (ซงเดมก าหนดไวในวนท 7 เมษายน 2563) พจารณาอนมตการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2562

ตอมา สถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนาสายพนธใหม (COVID-19) ไดรนแรงขน ประกอบกบรฐบาลไดประกาศใชพระราชก าหนดการบรหารราชการในสถานการณฉกเฉน มผลวนท 26 มนาคม 2563 รวมถงไดมประกาศกรงเทพมหานคร สงปดสถานทเปนการชวคราว มผลตงแตวนท 28 มนาคม 2563 ซงรวมถงการปดสถานทในการจดประชมสามญผถอหนของบรษทฯ ดวย ท าใหบรษทฯ ตองเลอนการประชมสามญผถอหนออกไปจนกวาสถานการณจะคลคลาย

อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษทฯ ในการประชมนดพเศษ เมอวนท 25 มนาคม 2563 ไดพจารณาเหนวา เพอมใหสทธในการไดรบเงนปนผลของผถอหนตองถกกระทบอนเนองมาจากการเลอนการประชมสามญผถอหน และเปนการปฏบต ทสอดคลองตามค าแนะน าของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ส านกงาน กลต.) เรอง การจดประชมสามญผถอหนของบรษทจดทะเบยนภายใตสถานการณการระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019

คณะกรรมการจงไดมมต อนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหน เพอทดแทนการจายเงนปนผลประจ าป 2562 โดยมอตราเทากบจ านวนทจะเสนอขออนมตตอทประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ทงน เปนไปตามมาตรา 115 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ประกอบขอบงคบบรษทฯ ขอ 36 และขอ 44 โดยมรายละเอยดดงน

จายเงนปนผลระหวางกาลจากก าไรสะสมสวนทยงไมไดจดสรร ตามงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ในอตราหนละ 0.10 บาท คดเปนเงนประมาณ 2,043 ลานบาท หรอเปนอตราผลตอบแทนตอราคาหน (Dividend Yield) ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ทรอยละ 2.72 โดยแบงออกเปนสามสวน ดงน

สวนท 1 จายในอตราหนละ 0.06 บาท จากก าไรสวนทไดรบยกเวนภาษจากสทธประโยชนสงเสรมการลงทน (BOI) ผถอหนประเภทบคคลธรรมดา ไมตองถกหกภาษ ณ ทจาย และไมสามารถเครดตภาษเงนปนผลได

สวนท 2 จายในอตราหนละ 0.02 บาท จากก าไรสวนทเสยภาษอตรารอยละ 20 ผถอหนประเภทบคคลธรรมดา จะถกหกภาษ ณ ทจายในอตรารอยละ 10 และสามารถเครดตภาษเงนปนผลได ในอตรา 20 สวน 80

สวนท 3 จายในอตราหนละ 0.02 บาท จากก าไรสวนทไมเสยภาษเนองจากใชขาดทนทางภาษหกกลบ ผถอหนประเภทบคคลธรรมดา จะถกหกภาษ ณ ทจายรอยละ 10 และไมสามารถเครดตภาษเงนปนผลได

ทงน การจายเงนปนผลระหวางกาลดงกลาว ใหจายแกผถอหนตามทปรากฏรายชอ ณ วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล วนท 27 กมภาพนธ 2563 หรอวน Record date ซงเปนก าหนดเดมตามทเคยแจงผถอหนไวแลว และบรษทฯ ไดจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเรยบรอยแลวเมอวนท 24 เมษายน 2563


รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2561 ป 2562

(ระหวางกาล) ก าไรสทธ (ลานบาท) 7,735 (1,174) จ านวนหน (ลานหน) 20,434 20,434 การตงทนส ารองตามกฎหมาย* (ลานบาท) - - เงนปนผลจายตอหน (บาท/หน) 0.19 0.10 เงนปนผลจาย (ลานบาท) 3,883 2,043 สดสวนการจายเงนปนผล / ก าไรสทธ (รอยละ) 50 N/A

หมายเหต: *บรษทฯ ไดตงทนส ารองตามกฎหมายครบถวนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนตงแตป 2550

เพอเปนการปฏบตตามทกฎหมายก าหนดในเรองการจายปนผลระหวางกาล คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอทประชมผถอหน รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลด าเนนงานป 2562 ตามรายละเอยดทน าเสนอขางตน และไมมการเสนอเพอพจารณาการจายเงนปนผลประจ าป 2562 เพมเตมอก

มผถอหนแสดงขอคดเหนและซกถาม ดงน น.ส.นฏพร จตรานนท ผถอหน

: ขอใหบรษทฯ จายเงนปนผลจากสวนทผถอหนสามารถเครดตภาษไดมากทสด ไดหรอไม


: บรษทฯ ไดกระจายประเภทของก าไรสะสมทน ามาจายเงนปนผล เพอผลประโยชนของผถอหน

ทงปจจบนและในอนาคต โดยในแตละปจะใหมเครดตภาษมากกวาภาระภาษทผถอหนจะตองจาย

ซงในปน จายปนผลอตรา 0.10 บาทตอหน โดยผถอหนจะไดเครดตภาษ 0.005 บาทตอหน ขณะทม

ภาระภาษหก ณ ทจาย 0.004 บาทตอหน (รวมผลประโยชน = 0.101 บาทตอหน)

วาระนเปนวาระเพอทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง และไมมผถอหนทานใดเสนอความเหน ประธานฯ จงแจงมตทประชม ดงน

มตทประชม ทประชมรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลด าเนนงานป 2562 ในอตรา 0.10 บาทตอหน คดเปนเงนประมาณ 2,043 ลานบาท โดยบรษทฯ ไดจายปนผลระหวางกาลแลวเมอวนท 24 เมษายน 2563 และไมมการจายเงนปนผลประจ าป 2562 เพมเตมอก

วาระท 3 พจารณาแตงตงและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2563 ประธานฯ แถลงตอทประชมวา คณะกรรมการมมตเหนชอบตามขอพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอแตงตงผสอบบญชประจ าป 2563 โดยมอบหมายใหนายสมนก บ ารงสาล ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอยดในวาระนตอทประชม สรปดงน

เพอใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ประกอบขอบงคบบรษทฯ ขอ 36 ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชเปนประจ าทกป และในการแตงตงผสอบบญช จะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได


คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณาสรรหาผสอบบญชจากประสบการณและมาตรฐานเปนทยอมรบในระดบสากล โดยในปทผานมา ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด “Deloitte” สามารถตรวจสอบบญชใหเปนไปตามแผนงานทก าหนด มความเขาใจในธรกจของบรษทฯ เปนอยางด ชวยใหการตรวจสอบบญชเปนไปอยางรวดเรวและมประสทธภาพ และเมอพจารณาเปรยบเทยบขอมลคาสอบบญชของบรษทในอตสาหกรรมและขนาดของสนทรพยใกลเคยงกน คาสอบบญชป 2563 ตามท Deloitte เสนอมานน เปนอตราทเทากบป 2562 จงมมตเหนชอบใหน าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ เพอน าเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญช และอนมตจ านวนเงนคาสอบบญช ดงน

1. ผสอบบญช พจารณาแตงตง บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด “Deloitte” เปนผสอบบญชของบรษทฯ

ประจ าป 2563 นบเปนปท 4 โดยมรายชอผสอบบญช ดงตอไปน 1) นายมงคล สมผล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 8444

(เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ แลวเปนระยะเวลา 1 ป ตงแตป 2562) หรอ 2) นายเกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4800 (ยงไมเคยเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ) หรอ

2) นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 (ยงไมเคยเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ)

2. คาสอบบญช พจารณาอนมตคาสอบบญชประจ าป 2563 เปนจ านวนเงน 3,100,000 บาท ซงเปนอตราทเทากบป 2562 ทงน

คาสอบบญชดงกลาว ยงไมรวมคาใชจายอนทเรยกเกบเทาทจ าเปนตามทจายจรง เชน คาใชจายในการเดนทาง ฯลฯ แตไมเกน 120,000 บาท ซงเปนไปตามธรรมเนยมปฏบตทวไป

คาสอบบญช (หนวย : บาท)

ป 2562 (ผสอบบญช : Deloitte)

ป 2563 (เสนอผสอบบญช : Deloitte)

คาสอบบญช ส าหรบงบการเงนประจ าป และ รายไตรมาส (Audit Fee)

3,100,000 3,100,000

คาบรการอนๆ (Non-audit fee)* 2,950,000 คาบรการส าหรบ 1.คาใชจายการปฏบตงานตามวธการทตกลงรวมกนตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) 2 . ค า พ ฒ น า ร ะ บ บ Continuous Control Monitoring

1,223,085 คาบรการส าหรบ* 1.คาใชจายการปฏบตงานตามวธการทตกลงรวมกนตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) 2. คาจางทปรกษาทางการเงน


หมายเหต * คาบรการอน ๆ (Non-Audit fee) ของป 2563 ตามรายการท 1 (คาใชจายการปฏบตงานฯ ตาม BOI) เปนบรการของบรษท ด

ลอยทฯ สอบบญช (ผสอบบญชทเสนอแตงตงครงน) แตส าหรบรายการท 2 (คาจางทปรกษาทางการเงน) เปนบรการของบรษท ดลอยทฯ ทปรกษา ซงทงสองบรษทอยในกลมดลอยท ประเทศไทย แตเปนคนละนตบคคล และมการใหบรการทแยกจากกนอยางชดเจน

3. ความสมพนธกบบรษทฯ และผเกยวของ ผสอบบญชตามรายชอขางตน ไมมความสมพนธ และ/หรอมสวนไดเสยระหวางผสอบบญชกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร หรอผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จ งมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ

4. การใหบรการบรษทอน Deloitte ไดรบการเสนอชอเปนผสอบบญชประจ าป 2563 ของบรษทยอยของบรษทฯ จ านวน 5 แหง ไดแก บรษท น ามน ไออารพซ จ ากด บรษท ไออารพซ เอ แอนด แอล จ ากด บรษท เทคโนโลยไออารพซ จ ากด บรษท รกษปาสก จ ากด บรษท ไอพอลเมอร จ ากด และกจการรวมคา 1 บรษท

มผถอหนแสดงขอคดเหนและซกถาม ดงน นายววฒน คสกล ผรบมอบฉนทะ

: ขอทราบคาสอบบญชของบรษทในกลมไออารพซ รวมทงหมดเทาไร


: คาบรการสอบบญชป 2563 ของไออารพซ และบรษทยอยของไออารพซ อก 6 แหง รวมเปนเงนทงสน 4,275,000 บาท (โดยแยกเฉพาะในสวนของบรษทยอย 5 บรษท และกจการรวมคา 1 บรษท เปนจ านวน 1,175,000 บาท)

ไมมผถอหนทานใดสอบถามและเสนอความเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมลงคะแนนเสยง และไดแจงผลการนบคะแนนเปนดงน

เหนดวย 11,289,976,591 เสยง คดเปนรอยละ 90.66 ไมเหนดวย 1,163,801,082 เสยง คดเปนรอยละ 9.34 งดออกเสยง 256,900 เสยง บตรเสย 0 เสยง

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน อนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2563 ตามรายละเอยดดงน 1. แตงตงผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชประจ าป 2563 ของบรษทฯ โดยมรายชอดงตอไปน

1) นายมงคล สมผล ทะเบยนเลขท 8444 หรอ 2) นายเกยรตนยม คณตสข ทะเบยนเลขท 4800 หรอ 3) นายวลลภ วไลวรวทย ทะเบยนเลขท 6797

2. อนมตคาสอบบญชประจ าป 2563 เปนจ านวนเงน 3,100,000 บาท (สามลานหนงแสนบาท) ทงน คาสอบบญชดงกลาว ยงไมรวมคาใชจายอนทเรยกเกบเทาทจ าเปนตามทจายจรง เชน คาใชจายในการเดนทางฯลฯ แตไมเกน 120,000 บาท ซงเปนไปตามธรรมเนยมปฏบตทวไป


วาระท 4 พจารณาแกไขขอบงคบขอ 22 และขอ 24

ประธานฯ แถลงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควรใหเสนอทประชมผถอหน พจารณาอนมตการแกไขขอบงคบหมวดท 4 วาดวยคณะกรรมการ จ านวน 2 ขอ ดงน

ขอบงคบขอท 22 - แกไขชอต าแหนงผบรหารสงสดจาก “กรรมการผจดการใหญ” หรอ “President” เปน “ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ” หรอ “President and Chief Executive Officer” ทงน เนองจาก บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน) เปนบรษทจดทะเบยนขนาดใหญในตลาดหลกทรพยฯ ซงเมอพจารณาเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนในกลม ปตท. แลว บรษทเหลานนจะใชชอต าแหนงผบรหารสงสดวา “ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ” ซงสอดคลองและเปนไปตามระบบเรยกชอต าแหนงของกลม ปตท. (The Job Title System) ดงนน เพอใหสามารถเปรยบเทยบและอางองบนฐานขอมลเดยวกนได โดยขอความทแกไข จะปรากฏอยในวรรคทสาม ของขอบงคบขอท 22

ขอบงคบขอท 24 – แกไขเพมเตมเรองการจดประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส ทงน เปนไปตามพระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563 ลงวนท 18 เมษายน 2563 โดยขอความทแกไข จะปรากฏในวรรคทสอง และวรรคทหก ของขอบงคบขอท 24

ขอบงคบบรษท หมวดท 4 คณะกรรมการ ขอบงคบบรษทฯ (เดม) ขอบงคบบรษทฯ (ทเสนอขอแกไข)

ขอ 22 ใหคณะกรรมการเ ลอกกรรมการคนหนง เปนประธานกรรมการ ในกรณทคณะกรรมการพจารณาเหนสมควรจะเลอกกรรมการคนหนงหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการกได รองประธานกรรมการมหนาทตามขอบงคบในกจการซงประธานกรรมการมอบหมาย ใหคณะกรรมการมอ านาจแตงตงกรรมการผจดการใหญ ซงมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบยบทเกยวของ และให กรรมการผจดการใหญ ด ารงต าแหนง กรรมการและเลขานการคณะกรรมการ ดวย

ขอ 22 ใหคณะกรรมการเ ลอกกรรมการคนหน ง เปนประธานกรรมการ ในกรณทคณะกรรมการพจารณาเหนสมควรจะเลอกกรรมการคนหนงหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการกได รองประธานกรรมการมหนาทตามขอบงคบในกจการ ซงประธานกรรมการมอบหมาย ใหคณะกรรมการมอ านาจแต งต ง ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ซงมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบยบทเกยวของ และให ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ด ารงต าแหนง กรรมการและเลขานการคณะกรรมการดวย

ขอ 24 ประธานกรรมการเปนผเรยกประชมคณะกรรมการ และในการเรยกประชมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรอ ผซงไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการ ไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนเรงดวนเพอรกษาสทธ หรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได

ขอ 24 ประธานกรรมการเปนผเรยกประชมคณะกรรมการ และในการเรยกประชมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรอผซงไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการ ไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนเรงดวนเพอรกษาสทธ หรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได


ขอบงคบบรษท หมวดท 4 คณะกรรมการ ขอบงคบบรษทฯ (เดม) ขอบงคบบรษทฯ (ทเสนอขอแกไข)

กรรมการตงแต 2 คนขนไป อาจรองขอใหเรยกประชมคณะกรรมการกได ในกรณนใหประธานกรรมการก าหนดวนและนดประชมภายใน 14 วน นบแตวนทไดรบ ค ารองขอ ในกรณไมมประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบต หน าท ไ ด ให ก ร รมการต ง แต 2 คนข น ไป เปน ผรวมกนเรยกประชมคณะกรรมการ สถานททจะใชเปนทประชมตามวรรคหนง ใหอยในทองทอนเปนทตงของส านกงานใหญ หรอส านกงานสาขาของบรษท หรอสถานทอนใดทกรรมการบรษทเหนสมควร

ในการจดสงหนงสอเชญประชมคณะกรรมการ รวมทงเอกสารประกอบการประชมคณะกรรมการอาจจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบการประชมดงกลาว โดยจดหมายอเลกทรอนกสกได ในการน ผมหนาทจดการประชมตองจดเกบส าเนาหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบการประชมไวเปนหลกฐาน โดยจะจดเกบในรปขอมลอเลกทรอนกสกไดตามหลกเกณฑทกฎหมายก าหนด กรรมการตงแต 2 คนขนไป อาจรองขอใหเรยกประชมคณะกรรมการกได ในกรณนใหประธานกรรมการก าหนดวนและนดประชมภายใน 14 วน นบแตวนทไดรบ ค ารองขอ ในกรณไมมประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบต หน าท ไ ด ให ก ร รมการต ง แต 2 คนข น ไป เปน ผรวมกนเรยกประชมคณะกรรมการ สถานททจะใชเปนทประชมตามวรรคหนง ใหอยในทองทอนเปนทตงของส านกงานใหญ หรอส านกงานสาขาของบรษท หรอสถานทอนใดทกรรมการบรษทเหนสมควร การประชมคณะกรรมการนน อาจก าหนดใหจดการประชมผานสออเลกทรอนกสกได โดยจะตองเปนไปตามหลกเกณฑและวธการทกฎหมายก าหนด และตามกฎระเบยบทเกยวของของบรษทฯ

ไมมผถอหนทานใดสอบถามและเสนอความเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมลงคะแนนเสยง และไดแจงผลการนบคะแนนเปนดงน

เหนดวย 12,438,940,658 เสยง คดเปนรอยละ 999.88.9 ไมเหนดวย 14,918,215 เสยง คดเปนรอยละ 0.12 งดออกเสยง 195,700 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง อนมตแกไขขอบงคบบรษทฯ ขอ 22 และขอ 24 โดยมรายละเอยดตามทเสนอขางตน สรปดงน

1. ขอบงคบบรษทฯ ขอ 22 - แกไขชอต าแหนงผบรหารสงสดจาก “กรรมการผจดการใหญ” (President) เปน “ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ” (President and Chief Executive Officer)

2. ขอบงคบบรษทฯ ขอ 24 - แกไขเรองการจดประชมผานสออเลกทรอนกส ตามพระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563


วาระท 5 พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563

ประธานฯ แถลงตอทประชมวา คณะกรรมการ ไดมมตเหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เรองการก าหนดคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2563 เพอเสนอผถอหนพจารณา และขอใหนายวฒสาร ตนไชย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนผน าเสนอรายละเอยดของวาระนตอทประชม

ตามขอบงคบบรษทฯ ขอท 26 ก าหนดให “กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทฯ ในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบ หรอตามททประชมผถอหนพจารณา...”

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาอยางละเอยดรอบคอบถงการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและโบนสกรรมการ โดยค านงถงความเหมาะสมตามแนวปฏบตทดในการก าหนดคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) โดยน ามาปรบใหสอดคลองกบบรษทฯ ดงน

1. ก าหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 สวน ไดแก คาตอบแทนรายเดอน และเบยประชมรายครง 2. พจารณาขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงความร ความสามารถ

และประสบการณของกรรมการ 3. พจารณาผลประกอบการ ผลการด าเนนงานของบรษทฯ ขนาดของธรกจ และผลการปฏบตงานของกรรมการ โดย

พจารณาเปรยบเทยบกบแนวปฏบตของบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกน ซงมขนาดของธรกจใกลเคยงกน รวมถงความเสยงในการด าเนนธรกจ

4. ความสามารถในการจงใจใหกรรมการทมคณสมบตเหมาะสมกบความจ าเปนของบรษทฯ เขาเปนกรรมการบรษทฯ 5. ต าแหนงประธานกรรมการบรษทฯ และประธานกรรมการชดยอย ก าหนดคาตอบแทนเพมเตมจากอตราของ

กรรมการประมาณรอยละ 30 6. กรณคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง รวมถงคณะกรรมการชดยอยอนทอาจมการแตงตงขนโดยคณะกรรมการบรษทฯ ในอนาคต ก าหนดใหไดรบคาตอบแทนเฉพาะเบยประชมตามจ านวนครงทเขารวมประชม

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอคาตอบแทนกรรมการ และโบนสกรรมการ ตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาเสนอตอทประชมผถอหน ตามรายละเอยดดงน

คาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563

1. คาตอบแทนรายเดอน และเบยประชม ก าหนดในอตราคงเดม เทากบ คาตอบแทนรายเดอนและเบยประชมกรรมการประจ าป 2562 ซงทประชมสามญ

ผถอหนประจ าป 2562 เมอวนท 3 เมษายน 2562 ไดอนมตไว (บรษทฯ ไดใชอตราคาตอบแทนดงกลาวมาตงแตป 2549) ดงน


1.1 คณะกรรมการบรษทฯ: ใหไดรบคาตอบแทนรายเดอน และเบยประชมรายครง ดงน คาตอบแทนรายเดอน เบยประชมรายครง

(เฉพาะกรรมการทเขาประชม) คาตอบแทน /

ผลประโยชนอนๆ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 60,000 บาท ไมม กรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท ไมม

1.2 คณะกรรมการชดยอย: ปจจบนม 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง (รวมถงคณะกรรมการชดยอยอนทอาจมการแตงตงขนในอนาคตโดยคณะกรรมการบรษทฯ) ใหไดรบคาตอบแทนเปนเบยประชมรายครงเมอเขารวมประชม ดงน

คาตอบแทนรายเดอน เบยประชมรายครง (เฉพาะกรรมการทเขาประชม)

คาตอบแทน / ผลประโยชนอนๆ

ประธานกรรมการชดยอย ไมม 60,000 บาท ไมม กรรมการชดยอย ไมม 45,000 บาท ไมม

2. เงนโบนสกรรมการ เนองจากในป 2562 บรษทฯ มผลประกอบการขาดทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน จงเสนอให

งดจายโบนสกรรมการ ส าหรบผลประกอบการป 2562 และคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตเหนชอบตามทเสนอแลว

มผถอหนแสดงขอคดเหนและซกถาม ดงน นายววฒน คสกล ผรบมอบฉนทะ

: 1. ขอทราบหลกเกณฑการจายโบนสกรรมการ 2. หากพจารณาจากผลการด าเนนงานป 2562 คณะกรรมการควรไดรบโบนสหรอไม และหากมการ

จายโบนสกรรมการ ควรพจารณาในอตราเดยวกบการจายเงนปนผลใหแกผถอหน นายวฒสาร ตนไชย ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดคาตอบแทน

: ในกรณทมการจายโบนสกรรมการ โดยปกตบรษทฯ จะพจารณาในอตราประมาณรอยละ 0.03 ของก าไรสทธ และในกรณทปใดบรษทฯ มผลประกอบการขาดทน คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนองดจายโบนสกรรมการ ซงจากผลประกอ บการในป 2562 น บรษทฯ กงดจายโบนสกรรมการเชนกน

ไมมผถอหนทานใดเสนอความเหน ประธานฯ จงขอใหทประชมลงคะแนนเสยง และไดแจงผลการนบคะแนนเปนดงน

เหนดวย 12,453,986,042 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ไมเหนดวย 255,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสยง 232,140 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 บตรเสย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม อนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2563 และงดจายโบนสกรรมการ ส าหรบผลการด าเนนงานป 2562 ตามรายละเอยดทน าเสนอขางตน


วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

กอนพจารณาวาระน กรรมการทไดรบการเสนอชอในวาระน ไดแก นายวฒสาร ตนไชย นายสมนก บ ารงสาล นายอนสรณ แสงนมนวล นายเอกนต นตทณฑประภาศ และนายจมพล ส าเภาพล ไดออกจากทประชม โดยประธานฯ ไดมอบหมายให พล.อ.ท.บญสบ ประสทธ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน น าเสนอรายละเอยดของวาระนตอทประชม สรปดงน

ตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 17 ก าหนดวา ในการประชมสามญผถอหนของทกป ใหกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทงหมด ออกจากต าแหนงตามวาระ ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบ 1 ใน 3 โดยกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออก และกรรมการซงพนจากต าแหนง จะเลอกเขารบต าแหนงอกกได

ในป 2563 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 5 ทาน ไดแก 1. นายวฒสาร ตนไชย กรรมการอสระ 2. นายสมนก บ ารงสาล กรรมการอสระ 3. นายอนสรณ แสงนมนวล กรรมการอสระ 4. นายเอกนต นตทณฑประภาศ กรรมการ 5. นายจมพล ส าเภาพล กรรมการอสระ

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) และขอบงคบบรษทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดสรรหาบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการ โดยพจารณาตามคณสมบตและองคประกอบดงตอไปน

(1) คณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกน 15 คน (2) คณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงหมด และตองมกรรมการอสระ

ไมนอยกวา 3 คน (3) กรรมการตองมอายไมเกน 70 ปบรบรณ (4) วาระการด ารงต าแหนงกรรมการและกรรมการอสระไมเกน 3 วาระตดตอกน (5) มคณสมบตสอดคลอง และไมมลกษณะตองหาม ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทง

ทมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน กฎระเบยบของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎระเบยบของ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ขอบงคบบรษทฯ หลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ และขอก าหนดอนๆ ทเกยวของ รวมถงไมมลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการของบรษทฯ

(6) มคณสมบตตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 24 มกราคม 2554 เรองการแตงตงขาราชการระดบสงหรอบคคลด ารงต าแหนงกรรมการในรฐวสาหกจ และ/หรอนตบคคลทรฐวสาหกจเปนผถอหนหลายแหง

(7) คณะกรรมการ ตองผสมผสานความหลากหลายในดานตางๆ เชน เพศ อาย เชอชาต สญชาต ประวตการศกษา และคณสมบตความเปนมออาชพดานอนๆ


(8) มความร ความสามารถ ความเชยวชาญ และประสบการณทหลากหลายในสาขาวชาชพตางๆ เพอใหองคประกอบของคณะกรรมการทงคณะ มสดสวนทเหมาะสมและครบถวนดวยผทรงคณวฒสาขาตางๆ ทตอบสนองตอกลยทธองคกร อนจะเปนประโยชนสงสดและเพมมลคาใหแกบรษทฯ และผถอหน โดยควรประกอบดวยผทมความรดานธรกจปโตรเลยมและปโตรเคมอยางนอย 3 คน ผมความรดานกฎหมายอยางนอย 1 คน และผมความรดานบญชและการเงนอยางนอย 1 คน

(9) มคณลกษณะและภาพลกษณทสนบสนนและสงเสรมการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดเพอสรางคณคาใหแกบรษทฯ อาท คณธรรม จรยธรรม ความเปนอสระ กลาแสดงความคดเหน มความคดสรางสรรค ปฏบตหนาทดวยความระมดระวงและความซอสตย (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทมเท อทศเวลาและเปนทยอมรบของสงคม เปนตน

(10) คณสมบตของกรรมการอสระ เปนไปตามขอก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน และตามคมอ การก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ

(11) หากเคยด ารงต าแหนงกรรมการ พจารณาจากการปฏบตหนาทในฐานะกรรมการอยางเตมความสามารถ และการใหขอคดเหน ขอเสนอแนะ ทเปนประโยชนตอบรษทฯ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาตามหลกเกณฑขางตน รวมถงการมคณสมบต ทสนบสนนและสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษทฯ และขอเสนอของผถอหนรายใหญแลว จงเหนสมควรเสนอชอกรรมการซงครบวาระจ านวน 5 รายดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอน าเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงใหด ารงต าแหนงกรรมการ หรอกรรมการอสระของบรษทฯ อกวาระหนง โดยมรายชอปรากฎดงตาราง

รายชอกรรมการ ประเภท ความเชยวชาญ / การเสนอแตงตง 1. นายวฒสาร ตนไชย

กรรมการอสระ บรหารจดการ / กฎหมาย / รฐศาสตรและพฒนาสงคม / การก ากบดแลกจการทด (เสนอกลบเขาด ารงต าแหนง กรรมการอสระ อกวาระหนง)

2. นายสมนก บ ารงสาล

กรรมการอสระ วศวกรรม / พลงงาน ปโตรเลยม ปโตรเคม / บรหารจดการ / การก ากบดแลกจการทด (เสนอกลบเขาด ารงต าแหนง กรรมการอสระ อกวาระหนง)

3. นายอนสรณ แสงนมนวล กรรมการอสระ วศวกรรม / พลงงาน ปโตรเลยม ปโตรเคม / บรหารจดการ / สงแวดลอม / การก ากบดแลกจการทด (เสนอกลบเขาด ารงต าแหนง กรรมการอสระ อกวาระหนง)

4. นายเอกนต นตทณฑประภาศ กรรมการ บรหารจดการ / เศรษฐศาสตร / การก ากบดแลกจการทด (เสนอกลบเขาด ารงต าแหนง กรรมการ อกวาระหนง)

5. นายจมพล ส าเภาพล กรรมการอสระ วศวกรรม / บรหารจดการ / รฐศาสตรและพฒนาสงคม / การก ากบดแลกจการทด (เสนอกลบเขาด ารงต าแหนง กรรมการอสระ อกวาระหนง)

คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย พจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ซงมกระบวนการกลนกรองทรอบคอบครบถวนแลวเหนวา บคคลทไดรบการเสนอชอใหเปนกรรมการทง 5 รายขางตน มคณสมบตเหมาะสมและครบถวนตามทกฎหมายก าหนด สอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดและขอบงคบบรษทฯ ท าใหคณะกรรมการประกอบดวยผทรงคณวฒในสาขาตาง ๆ ทหลากหลาย (Skill Matrix) อนเปนประโยชนตอการ


พจารณาเรองตาง ๆ ทเปนประโยชนตอบรษทฯ และผถอหนในภาพรวม อกทงมคณสมบตทสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนงานของบรษทฯ และในระหวางด ารงต าแหนงกรรมการในชวงเวลาทผานมา ทกทานไดปฏบตหนาทกรรมการอยางเตมความสามารถ ใหขอคดเหนขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอบรษทฯ โดยกรรมการอสระล าดบท 1, 2, 3 และ 5 สามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑการเปนกรรมการอสระ จงเหนสมควรใหเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงบคคลทง 5 ราย ดงกลาวกลบเขาด ารงต าแหนง กรรมการ หรอกรรมการอสระของบรษทฯ อกวาระหนง

มผถอหนแสดงขอคดเหนและซกถาม ดงน น.ส.พรทพย บรณะการเจรญ ผถอหน

: เสนอแนะในการปรบเพมสดสวนกรรมการสภาพสตรเปน 3 ทาน หรอรอยละ 20 ของจ านวนกรรมการทงหมด ซงปจจบนมเพยง 1 ทาน หรอประมาณรอยละ 7 ของจ านวนกรรมการทงหมด

นายชาญศลป ตรนชกร ประธานกรรมการ

: กลาวขอบคณ โดยบรษทฯ สรรหาบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการโดยพจารณาคณสมบตและองคประกอบหลายประการ ซงการมกรรมการสภาพสตรเปนหนงในคณสมบตตามทน าเสนอดงกลาว และขอรบขอเสนอแนะการปรบเพมสดสวนกรรมการสภาพสตรตอไป

ไมมผถอหนทานใดเสนอความเหน ประธานจงขอใหทประชมลงคะแนนเสยง และไดแจงผลการนบคะแนนเปนดงน

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวและมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เลอกตงบคคลทง 5 ราย เปนกรรมการ หรอ กรรมการอสระของบรษทฯ ตามทไดเสนอขางตน

วาระท 7 เรองพจารณา อนๆ (ถาม)

ประธานฯ แถลงตอทประชมวา กรณผถอหนประสงคทจะเสนอวาระอน ๆ เพมเตมนอกเหนอจากวาระทก าหนดไวในหนงสอเชญประชมนน ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (และทแกไขเพมเตม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไววา เมอทประชมพจารณาตามล าดบระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชมแลว ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด จะขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชมอกกได

ดงนน หากผถอหนประสงคจะเสนอเรองอน ๆ เพมเตม จะตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด หรอไมนอยกวา 6,811,473,082 หน (หกพนแปดรอยสบเอดลานสแสนเจดหมนสามพนแปดสบสองลานหน) จงจะสามารถบรรจเปนวาระใหทประชมพจารณาได

หากไมมผถอหนเสนอวาระ ขอถอโอกาสนใหผถอหนสอบถามหรอแสดงความเหนเพมเตมในประเดนตาง ๆ ได

รายชอ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย

จ านวนหน รอยละ จ านวนหน รอยละ จ านวนหน จ านวนหน นายวฒสาร ตนไชย 12,347,036,705 99.14 107,272,477 0.86 180,100 0 นายสมนก บ ารงสาล 11,502,616,213 92.36 951,692,969 7.64 180,100 0 นายอนสรณ แสงนมนวล 12,354,151,593 99.20 100,157,589 0.80 180,100 0 นายเอกนต นตทณฑประภาศ 12,348,357,991 99.15 105,846,191 0.85 280,100 5,000 นายจมพล ส าเภาพล 12,433,010,681 99.83 21,198,501 0.17 280,100 0


ผถอหนแสดงขอคดเหนและซกถาม ดงน นายศกดชาต งามลวน ผถอหน

: 1. การขายผลตภณฑพลาสตกของบรษทฯ ผานชองทางออนไลน ปจจบนมยอดขายเทาไร สดสวนลกคาเทาใด

2. การเขามาของรถยนตพลงงานไฟฟา มผลตอการด าเนนงานของบรษทฯ ในอนาคตอยางไร 3. ไออารพซ มแนวคดเพอเพมรายไดในการซอหนธรกจสอสารหรอไม


: 1. บรษทฯ ไดเขาลงทนในบรษท Guangzhao Saiju Performance Polymer (ประเทศจน) และไดจดตงบรษท ไอโพลเมอร จ ากด ซงเปนบรษทรายแรก ๆ ทมการขายผลตภณฑพลาสตกในลกษณะ Marketplace Platform เปนชองทางการจ าหนายทเขาถงลกคาหรอรบรความตองการของลกคา พรอมใหบรการดานเทคนคและการขนสง น าไปสโอกาสในการสรางมลคาเพมมากขน ปจจบนมลกคาประมาณ 300 ราย มยอดขาย (ผานออนไลน) ประมาณ 30 ลานบาทตอเดอน ในชวงตนป 2563 บรษทฯ ไดรบผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ท าใหการเตบโตชะลอตว อยางไรกตาม ในอนาคตยงมแนวโนมการเตบโตทด โดยจะเพมชนดของผลตภณฑในการจดจ าหนายผานชองทางดงกลาวใหมากขน

2. บรษทฯ มงเนน และพยายามผลกดนผลตภณฑในอตสาหกรรมเปาหมายหลกของโครงการระเบยงเขตเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC) โดยรถยนตไฟฟา(Electric Vehicle) เปนหนงในเปาหมายของอตสาหกรรมยานยนตสมยใหม ซงมสวนประกอบหลกส าคญอยางหนงทมมลคามากกวาครงหนงของมลคารถยนตไฟฟา นนคอ Li-ion Battery ซงองคประกอบส าคญทใชในการผลต Li-ion battery ไดแก ผลตภณฑจากอะเซธลนคารบอนแบลค (Acetylene Carbon Black: ACB) และสารประกอบลเธยม (Lithium Compound) สารละลายตวน าไฟฟา (Electrolyte) และแผนกนในแบตเตอร (Separator) ซงสามารถผลตจากผลตภณฑ Ultra High Molecular Weight (UHMWPE) ปจจบน บรษทฯ อย ระหวางการทดสอบ เชงพาณชยกบผผลต Li-ion Battery รายใหญทประเทศจน นอกจากน การทจะท าใหรถยนตไฟฟาสามารถวงไดระยะไกลขนตอการชารจไฟ 1 ครง รถควรจะตองมน าหนกเบา ในขณะทยงคงความยดหยนและแขงแรง เพอใหทนทานตอการชนได ซงผลตภณฑโพลโพรไพลนคอมพาวด (Polypropylene inline Compound) มคณสมบตเหมาะสมตอการน าไปใชผลตเปนชนสวนประกอบทงภายนอกและภายในตวรถ บรษทฯ ไดวจยและพฒนาผลตภณฑรวมกบผผลตรถยนตไฟฟา FOMM และมการจ าหนายในปจจบน อกทงบรษทฯ ไดรวมทนกบบรษท ไมเทกซโพลเมอร (ประเทศไทย) จ ากด หรอ Mytex ซงเปนพนธมตรทางธรกจทเขมแขงใน supply chain ของกลมธรกจการผลตชนสวนยานยนต และมความสมพนธทดกบผผลตรถยนตญปน อนจะชวยใหบรษทฯ สามารถขยายตลาดผลตภณฑเมดพลาสตกไป สตลาดอตสาหกรรมยานยนตทงในประเทศและตางประเทศไดมากยงขน

3. ปจจบนบรษทฯ มงเนนการลงทนในบรษททสามารถตอยอดจากผลตภณฑของบรษทฯ ไป สผลตภณฑทมมลคาเพมมากขน (converter)

น.ส.ดวงกมล บณฑตยนพรตน ผถอหน

: 1. ปน มโครงการผถอหนเยยมชมกจการทโรงงาน จงหวดระยอง หรอไม 2. เหตใดจงไมจดการประชมสามญผถอหนท บมจ. ปตท. และไมแจกอาหารใหกบผถอหน



:

กลาวขอบคณผถอหนทใหความสนใจในกจการของบรษทฯ แตดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 บรษทฯ มความหวงใยในสขภาพของทกทาน จงมความจ าเปนตองเลอน การจดกจกรรมโครงการผถอหนเยยมชมกจการไปกอน โดยยงคงมการเฝาระวงและปฏบตตามมาตรการปองกนการแพรระบาดของเชอไวรสอยางเขมงวด ซงสอดคลองและเปนไปตามค าแนะน าของกรมควบคมโรค และประกาศกรงเทพมหานคร เพอปองกนการกลบมาระบาดในรอบทสอง ซงอาจท าใหผถอหนไมไดรบความสะดวกสบายในการเขารวมประชมฯ บรษทฯ ตองขออภยมา ณ ทน และหากมความคบหนาในเรองการจดกจกรรมอยางไร บรษทฯ จะแจงใหทราบผานทาง website ของบรษทฯ (www.irpc.co.th) ตอไป

เนองดวยไมมเรองอนใดพจารณาเพมเตม ประธานฯ กลาวขอบคณผถอหนทกทานทใหเกยรตสละเวลามาประชมและใหขอเสนอแนะทเปนประโยชน ขอยนยนวาคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน จะท าหนาทใหดทสดเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ ผถอหน และผมสวนไดเสยทกทาน รวมถงประเทศชาตโดยรวม และขอปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ของบรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน)

ปดการประชมเวลา 11.30 น. (นายชาญศลป ตรนชกร) ประธานกรรมการ (นายนพดล ปนสภา) กรรมการ / กรรมการผจดการใหญ

(นางสาวอารสรา สธาสทธ) เลขานการบรษท / ผบนทกการประชม

- ชาญศลป ตรนชกร -

- นพดล ปนสภา -

- อารสรา สธาสทธ -

-

8 May-June 2020Your IRPC 32

8 98 9May-June 2020 May-June 2020 99May-June 2020

8 May-June 2020 33 Your IRPC

ด�วยความม�งมนเพอยกระดบขดความสามารถด�านการว�จยพฒนาและสร�างสรรค�นวตกรรมให�สามารถเทยบเคยงได�กบบร�ษทชนน�ระดบโลก สอดรบกบทศทางกลยทธ�การเตบโตของธรกจอย�างยงยน ไออาร�พซ เลงเหนถงความสำคญของการบรณาการนวตกรรมใหม�ๆ เข�าเป�นส�วนหน��งของกระบวนการผลตตลอด Value Chain จนได�มาซงผลตภณฑ�มลค�าเพ�มเพอตอบสนองความต�องการของลกค�าอย�างทนท�วงท

ศนยนวตกรรมไออารพซ (IRPC Innovation Center, IIC)

Your IRPC 34

อาคารศนย�นวตกรรมไออาร�พซแห�งใหม� ร�จกกนในนาม IRPC Innovation Center หร�อ IIC ถกสร�างขนเพอเป�นศนย�รวมกจกรรม ด�านว�จยและพฒนาทงหมดทงระยะสน และระยะกลาง เพอเพ�มความสามารถในการแข�งขนของ Core Business และส�งเสร�ม ต�อยอดเป�น Adjacent Business รวมถงการแสวงหาโอกาสทางธรกจใหม�ในระยะยาว สร�าง New S-curve เพอความยงยน โดยตงอย�ในพนทประมาณ 30 ไร� ด�านหน�าตดกบถนนสขมว�ท จงหวดระยอง เป�นอาคารสง 3 ชน ออกแบบบน 3 แนวความคด หลก คอ 1) Collective Brain เน�นการปฏสมพนธ�เพอสร�างโอกาสในการแลกเปลยนความร�ซงกนและกน ช�วยผลกดนในเกดการ บรณาการสร�างสรรค�องค�ความร� 2) Flex Lab เน�นความยดหย�น ปรบเปลยนได�แบบ Universal Design ใช�ประโยชน�หลาย อย�างได�ในเวลาเดยวกน และ 3) Integrated Green ใช�หลกการเป�นมตรกบส�งแวดล�อม

โดยพนทใช�สอยของอาคาร ประกอบด�วย ชนท 1 ประกอบด�วยส�วนของ Innovation Plaza ใช�แสดงศกยภาพผลตภณฑ�ด�านนวตกรรมต�างๆ ของบร�ษท, ส�วนห�องประชม และสมมนาเพอรองรบผ�มาเยยมชม และเป�นพนทตดต�อประสานความร�วมมอทงจากภายในและภายนอก (ห�องประชม 10 ทนง จำนวน 2 ห�อง, ห�องประชม 20 ทนง จำนวน 2 ห�อง และห�องประชม 35 ทนง จำนวน 1 ห�อง) และมห�องสมมนาใหญ� สามารถ รองรบผ�เข�าฟ�งได� 160 ทนง มความพร�อมในการจดสมมนา รบคณะผ�เยยมชม และจดกจกรรมต�างๆ

ชน 2-3 จดเป�นส�วนห�องปฏบตการว�จยพฒนาทมความพร�อมรองรบเคร�องมอ/อปกรณ�ทมความทนสมย เทคโนโลยขนสง ม มาตรฐานรองรบด�านความปลอดภยและมาตรการควบคมเพอการรกษาความลบของงานว�จยพฒนา รวมถงส�วนของสำนกงาน รองรบนกว�จยและบคคลากร มากกว�า 200 คน

35 Your IRPC

การกำกบดแลกจการทด

สวสดค�ะ ท�านผ�ถอห�นทกท�าน ฉบบน�� จะขอกล�าวถงการประชมสามญผ�ถอห�นประจำป� 2563 บร�ษท ไออาร�พซ จำกด (มหาชน) ซงจดขนเมอวนศกร�ท 3 กรกฏาคม 2563 ทผ�านมา โดยเป�นการจดประชมภายใต�มาตรการ ป�องกนโรคตามคำแนะน�ของศนย�บร�หารสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศกรงเทพมหานคร อย�างเคร�งครด แต�บร�ษทฯ ยงคง concept ของการจดการประชมสเขยว หร�อ TBCSD GREEN MEETING ตามแนวทางขององค�กรธรกจเพอการพฒนาอย�างยงยน และมลน�ธ�สถาบนส�งแวดล�อมไทย ซงบร�ษทฯ ได�ดำเน�นการอย�างต�อเน��องนบเป�นป�ท 8 และป�น��ได�ดำเน�นการเพ�มเตมขนอย�างเข�มงวดโดยเป�นการจดประชมแบบคาร�บอนเป�นศนย� (Zero Carbon Meeting)

บร�ษทฯ ขอขอบคณทกท�านทให�ความร�วมมอปฏบตตามมาตรการป�องกน COVID-19 ของบร�ษทฯ ซงอาจทำให�เกดความไม�สะดวกในการเข�าร�วมประชม แต�เพอความปลอดภยในสขอนามยส�วนรวมของทกท�าน และต�องขออภยมา ณ โอกาสน�� อกครงหน��ง

Your IRPC 36

บร�ษทฯ ขอขอบพระคณผ�ถอห�นทเข�าร�วมประชมด�วยตนเองและรบมอบฉนทะ ซง ทกท�านได�ปฏบตตามมาตรการและแนวปฎบตในการเข�าร�วมประชมสามญผ�ถอห�นภายใต�สถานการณ� COVID-19 อย�างเคร�งครด เช�น การสวมหน�ากากตลอดเวลา การประชม การให�ความร�วมมอในการกรอกแบบประเมนความเสยงและผ�านกระบวน การคดกรองต�าง ๆ รวมถง การงดใช�ไมค�เพอถามคำถามโดยเขยนคำถามใส�กระดาษ แทน ซงคำถามของผ�ถอห�นทกท�าน บร�ษทฯ ได�รวบรวมและตอบไว�ในรายงานการ ประชมฯ อย�างครบถ�วนแล�ว

ขอขอบพระคณคณะกรรมการบร�ษทฯ ทกท�าน รวมถงกรรมการผ�จดการใหญ� ซงจากสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคตดเชอ ไวรสโคโรนา 2019 ท�านได�แสดงความ เป�นห�วงในความปลอดภยของผ�เกยวข�อง ไม�ว�าจะเป�นผ�ถอห�น ผ�บร�หาร พนกงานจตอาสา รวมถงเจ�าหน�าท Organizer ทกท�าน โดยกำชบให�ดำเน�นมาตรการด�าน ความปลอดภยอย�างเข�มงวด และได�กำกบดแลการ ดำเน�นงานอย�างใกล�ชดเพอให� การดำเน�นงานของบร�ษทฯ เดนไปส�ความสำเรจ ภายใต�ความรบผดชอบต�อสงคม แม�ว�าเราจะ มสถานการณ�ผนผวนจากทวโลกทยงต�องเผชญอย�กตาม

ผ�บร�หาร และ พนกงาน ขอขอบคณผ�บร�หารและพนกงานทกท�าน ซงท�านเป�นส�วนหน��งของฟ�นเฟ�องสำคญ ในการขบเคลอนธรกจของบร�ษทฯ ให�ประสบ ความสำเรจ สร�างประโยชน�สงสดแก� ผ�ถอห�น รวมถงการดแลให�ความสำคญกบผ�มส�วนได�เสย และยดมนในการดำเน�นงาน อย�างมคณธรรมตามหลกการกำกบดแลกจการทด

ลกค�า ค�ค�าบร�ษทฯ ขอบคณพระคณลกค�า ค�ค�า ทยงคงให�การสนบสน�นซงกนและกน โดยเฉพาะในภาวะว�กฤตเช�นน�� เพอร�วมกนเสร�มสร�างระบบเศรษฐกจของประเทศให�มความ เข�มแขง สร�างความเป�นอย�และสงคมอนด เพอก�าวไปส�การเตบโตด�วยกนอย�างมนคง และยงยน

บร�ษทฯ ใคร�ขอขอบคณสงคมทกภาคส�วนทเกยวข�อง เพอแสดงถงความรบผดชอบต�อสงคมและสร�างการมส�วนร�วมกบผ�ถอห�นซงบร�ษทฯ ได�กระทำอย�างต�อเน��องมาเป�นประจำทกป�ตงแต� ป� 2556 และถอเป�นส�วนหน��งของงานประชมสามญผ�ถอห�นประจำป� ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบร�ษทฯ ได�เป�น ตวแทนในการมอบเง�นบร�จาคจำนวนหน��งแสนบาท ให�แก� “มลน�ธ�เพอสนบสน�นการผ�าตดหวใจเดก” (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) เพอประโยชน�ในการจดซอยาเวชภณฑ� และอปกรณ�ทางการแพทย� เพอการดำเน�นงานของมลน�ธ�ฯ ต�อไป บร�ษทฯ ขอให�ทกท�านเชอมนในการบร�หารงานของคณะกรรมการ และผ�บร�หารของ บร�ษทฯ เพอน�พาธรกจของบร�ษทฯ ให�ผ�านพ�นว�กฤตในครงน��ไปส�ความสำเรจได�อย�างแน�นอน ขอบคณค�ะ..

37 Your IRPC

คณะกรรมการ และกรรมการผ�จดการใหญ�

ผ�ถอห�น

BIZ FOCUS : ข�าวธรกจ

บร�ษทฯ ใคร�ขอขอบคณสงคมทกภาคส�วนทเกยวข�อง เพอแสดงถงความรบผดชอบต�อสงคมและสร�างการมส�วนร�วมกบผ�ถอห�นซงบร�ษทฯ ได�กระทำอย�างต�อเน��องมาเป�นประจำทกป�ตงแต� ป� 2556 และถอเป�นส�วนหน��งของงานประชมสามญผ�ถอห�นประจำป� ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบร�ษทฯ ได�เป�น ตวแทนในการมอบเง�นบร�จาคจำนวนหน��งแสนบาท ให�แก� “มลน�ธ�เพอสนบสน�นการผ�าตดหวใจเดก” (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) เพอประโยชน�ในการจดซอยาเวชภณฑ� และอปกรณ�ทางการแพทย� เพอการดำเน�นงานของมลน�ธ�ฯ ต�อไป บร�ษทฯ ขอให�ทกท�านเชอมนในการบร�หารงานของคณะกรรมการ และผ�บร�หารของ บร�ษทฯ เพอน�พาธรกจของบร�ษทฯ ให�ผ�านพ�นว�กฤตในครงน��ไปส�ความสำเรจได�อย�างแน�นอน ขอบคณค�ะ..

Your IRPC 38

IRPC รบรางวลผ�ทำคณประโยชน�ให�แก�กระทรวงศกษาธการ ประจำป� 2563

IRPC ร�วมกบ สจล. และ อสเทร�นโพลเมอร� กร�ป ส�งมอบต�ตรวจเชอ

นายณฏฐพล ทปสวรรณ รฐมนตร�ว�าการกระทรวงศกษาธ�การ มอบประกาศเกยรตคณบตรและเขมทระลก เสมาคณ�ปการ แก�ผ�ทำคณประโยชน�ให�แก�กระทรวงศกษาธ�การ ประจำป� 2563 ให�กบ นายนพดล ป��นสภา กรรมการผ�จดการใหญ� บร�ษท ไออาร�พซ จำกด (มหาชน) เพอเชดชเกยรตต�อ ผ�ทำคณประโยชน� และเป�นแบบอย�าง ทดในการส�งเสร�ม งานด�านการศกษาของกระทรวงฯ จากการสนบสน�นการ ดำเน�นงานของว�ทยาลยเทคโนโลยไออาร�พซ ในการให�

นายพงษ�ศกด วฒนการณวงศ� ผ�จดการฝ�ายขายธรกจป�โตรเคม สายงานพาณ�ชยกจและการตลาด บร�ษท ไออาร�พซ จำกด (มหาชน) (IRPC) ผ�ช�วยศาสตราจารย� ดร.รชน� กลยานนท� ผ�อำนวยการสำนกบร�หารงานว�จยและนวตกรรมพระจอมเกล�าลาดกระบง สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกล�าเจ�าคณทหาร ลาดกระบง (สจล.) และนายธ�ระวฒน� ว�ทรปกรณ� กรรมการ ผ�จดการอาวโส บร�ษท อสเทร�น โพลแพค จำกด ในเคร�อบร�ษท อสเทร�นโพลเมอร� กร�ป จำกด (มหาชน) ร�วมส�งมอบต�ตรวจเชอ (Swab Test) แบบความดนลบ (Negative Pressure) ให�แก� นพ. สมเกยรต เกษมธรรมคณ หวหน�ากล�มงานศลยกรรม โรงพยาบาลสงฆ� เพอใช�ในการคดกรองผ�ป�วยตดเชอโคว�ด-19 ได�อย�างปลอดภย และทำให�ตรวจคดกรองผ�ป�วยต�อวนได�จำนวน เพ�มขน สำหรบต�ตรวจเชอแบบความดนลบ เป�นผลงานการว�จย ของ ศนย� สจล. นวตกรรม ส� COVID-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19) โดยออกแบบต�ตรวจเชอท ตดตงระบบ กรองและฆ�าเชอด�วย UV-C และ HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซงเป�นแผ�นกรองอากาศ เพอบำบด อากาศภายในต�ก�อนปล�อยออกส�บรรยากาศภายนอก พร�อมด�วยระบบสเปย�ฆ�าเชอโรคอตโนมต หลงจากททำการตรวจ คดกรองเสรจแล�ว จงช�วยเพ�มความปลอดภยและความสะดวกให�กบบคลากรทางการแพทย�ททำหตถการ ด�วยขนาด ของต�ทกระทดรด จงสามารถเคลอนย�ายได�ง�าย ช�วยให�บคลากรทางการแพทย�รบมอกบการคดกรองโรคโคว�ด-19 ได�อย�างปลอดภยและรวดเรวย�งขน พร�อมรองรบการตรวจคดกรองจำนวนมาก

ทนการศกษา ตลอดจนสนบสน�นการพฒนาทกษะว�ชาชพให�แก�นกศกษา เพอยกระดบการศกษา ด�านอาชวะของ ประเทศ ณ หอประชมครสภา กระทรวงศกษาธ�การ ถนนราชดำเน�นนอก เขตดสต

39 Your IRPC

IRPC ลงนาม MOU รพ.ระยองสร�างอาคารตรวจคดกรองโรคแบบ

One stop service

IRPC ผนกลกค�าต�อยอดพฒนาพลาสตกคลมเตยงแรงดนลบ พร�อมลงนาม MOU ร�วมกบคณะแพทยศาสตร�วชรพยาบาล สร�างห�องปฏบตการตรวจสอบมาตรฐาน ยกระดบผลตภณฑ�ทางการแพทย�IRPC ได�ร�วมกบ บร�ษท เอเซย โพลแซคส� จำกด ผ�ผลตถงกระสอบสานพลาสตกรายใหญ�ของประเทศไทย และเป�นหน��งในบร�ษท ค�ค�าทสำคญของ IRPC และคณะแพทยศาสตร�วชรพยาบาล มหาว�ทยาลยนวมนทราธ�ราช พฒนาต�อยอดนวตกรรมพลาสตก คลมเตยง สำหรบเตยงเคลอนย�ายผ�ป�วยตดเชอแบบแรงดนลบ โดยใช�วตถดบผ�ากระสอบพลาสตกทผลตจากเมดพลาสตก “POLIMAXX” เกรดพเศษของ IRPC ซงมคณสมบตความเหน�ยว แขงแรง ทนทานสง มอบให�โรงพยาบาลวชรพยาบาล เพอ เพ�มความปลอดภยให�แก�บคลากรทางการแพทย� และประชาชน ส�งมอบชดป�องกนส�วนบคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ทเกดจากความร�วมมอระหว�างคณะแพทยศาสตร�วชรพยาบาล มหาว�ทยาลยนวมนทราธ�ราช IRPC ลกค�าผ�ผลตผ�าสป�นบอนด� และลกค�าผ�พฒนาด�านการเคลอบ โดยมคณสมบตทสามารถกนน��และสารคดหลงได�ไม�ต�างจากชด PPE ทน�เข�าจากต�างประเทศ จำนวน 5,000 ชด ให�กบโรงพยาบาลวชรพยาบาล ตามนโยบายกล�ม ปตท. ร�วมกนทำงานในภารกจส�ภย โคว�ด-19 อย�างเตมท เพอผ�านว�กฤตครงน��ไปด�วยกน นอกจากน�� IRPC ได�จดทำบนทกความเข�าใจ (MOU) ร�วมกบคณะแพทยศาสตร�วชรพยาบาล มหาว�ทยาลยนวมนทราธ�ราช ใน การสร�างห�องปฏบตการตรวจสอบมาตรฐานสากลของผลตภณฑ�ทใช�ในการแพทย� เช�น ชด PPE หน�ากากอนามย เพอยกระดบ การสร�างองค�ความร�และการว�จยในประเทศ พร�อมทงสนบสน�นให�เกดการผลตวสดอปกรณ�ทางการแพทย�ในประเทศทดแทน การน�เข�าจากต�างประเทศ

ของบคลากรทางการแพทย�ในขณะปฏบตหน�าท และประชาชนทมาใช�บร�การภายในโรงพยาบาล โดยม นพ.ไชยสทธ� เทพชาตร� ผ�อำนวยการ และ นายแพทย�สมบรณ� มะลขาว รองผ�อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง ร�วมลงนาม และได�รบเกยรตจาก นพ.สนทร เหร�ยญภมการกจ สาธารณสขจงหวดระยอง ร�วมเป�นสกขพยาน ณ ศนย�การเร�ยนร�เคร�อข�ายชมชนไออาร�พซ จงหวดระยอง

นายวรวฒ ศวะเพชรานาถ รองกรรมการผ�จดการใหญ� สาย ปฏบตการผลตป�โตรเคมและการกลน นายรฐพล อณากณฑ�พร ผ�ช�วยกรรมการผ�จดการใหญ� สายงานโครงสร�างสาธารณ�ปโภค และโลจสตกส� ไออาร�พซ ร�วมลงนามในบนทกข�อตกลง (MOU) สร�างอาคารตรวจคดกรองโรค (Modular Diagnosis Room / Ari Clinic) เพอช�วยลดความเสยงจากการตดเชอโคว�ด-19

Your IRPC 40

IRPC สนบสนนแอลกอฮอล�ฆ�าเชอให�ราชว�ทยาลยจ�ฬาภรณ�

นางสาวอาร�สรา สธาสทธ� ผ�ช�วยกรรมการผ�จดการใหญ� สำนกกจการองค�กร ไออาร�พซ เป�นผ�แทนบร�ษทฯ มอบ แอลกอฮอล�ฆ�าเชอ (เอทลแอลกอฮอล� 70%) จำนวน 200 ลตร ให�แก�ราชว�ทยาลยจฬาภรณ� โดยม พลอากาศตร� นายแพทย�สนต ศร�เสร�มโภค ผ�ช�วยเลขาธ�การราชว�ทยาลย

IRPC ผนกกล�มปตท. ส�งมอบนวตกรรมทางการแพทย�ให�กบ รพ.ระยอง ส� โคว�ด-19นายรฐพล อณากณฑ�พร ผ�ช�วยกรรมการผ�จดการใหญ� สายงานโครงสร�างสาธารณ�ปโภคและโลจสตกส� ไออาร�พซ ร�วมกบ กล�ม ปตท. ส�งมอบ “นวตกรรมทางการแพทย�” เพอช�วยยกระดบความปลอดภย ตลอดจนปกป�องบคลากรทางการแพทย�และประชาชน จากการแพร�ระบาดของเชอไวรสโคว�ด–19 ได�แก� เตยงเคลอนย�ายผ�ป�วยความดนลบ 2 เตยง ชด PPE (Personal Protective Equipment) และชด COVERALL และ ISOLATION GOWN รวมทง Face Shield โดยได�รบเกยรตจาก นพ.ไชยสทธ� เทพชาตร� ผ�อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป�นผ�รบมอบ ณ ศนย�การเร�ยนร�เคร�อข�ายชมชน IRPC จงหวดระยอง

คลงนำมนไออาร�พ�ซ ร�วมใจต�านภย โคว�ด-19

ผ�บร�หารและพนกงาน คลงน��มนไออาร�พซ ในพนท 4 จงหวด (สมทรปราการ พระนครศร�อยธยา ชมพร และสมทรสาคร) ร�วมสนบสน�นอปกรณ�ทางการแพทย� ได�แก� หน�ากากป�องกน สารคดหลงและละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 540 ช�น หน�ากากอนามย จำนวน 1,700 ช�น และแอลกอฮอล�สำหรบฆ�าเชอ จำนวน 540 ลตร ให�แก� หน�วยงานราชการ โรงพยาบาล สถาน�ตำรวจ และวดทอย�บร�เวณรอบพนทคลงน��มนไออาร�พซ ในแต�ละจงหวด เพอช�วยป�องกนและลดการแพร�ระบาดของไวรสโคว�ด-19

จฬาภรณ� ด�านสนบสน�นและพฒนาโครงการใหม� เป�นผ�รบมอบ ณ อาคารศนย�การแพทย�มะเรงว�ทยาจฬาภรณ� โรงพยาบาลจฬาภรณ� ทงน�� แอลกอฮอล�ฆ�าเชอดงกล�าวฯ จะถกน�ไปใช�ทำความสะอาดมอ เพอป�องกนการตดเชอไวรสโคว�ด-19 สำหรบ บคลากรทางการแพทย� อาจารย� นกศกษา เจ�าหน�าท ตลอดจนผ�ป�วยทเข�ามารบบร�การทโรงพยาบาลจฬาภรณ�

Happy Mother Day...เลขท 555/2 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ...

Documents

Transcript of Happy Mother Day...เลขท 555/2 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ...