GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.
Transcript of GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.
GRADIVO
za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.
KAZALO
1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda
2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda
3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda
4. Gradivo k četrti točki dnevnega reda
5. Gradivo k peti točki dnevnega reda
6. Gradivo k šesti točki dnevnega reda
7. Obrazec pooblastila
PRILOGE:
1. Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 201
upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 201
prejemkih članov organov vodenja in nadzora
Gradivo k prvi točki dnevnega reda
Gradivo k drugi točki dnevnega reda
Gradivo k tretji točki dnevnega reda
točki dnevnega reda
točki dnevnega reda
točki dnevnega reda
etno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 201
odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 201
prejemkih članov organov vodenja in nadzora
etno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 2015 s Poročilom
odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 in informacijami o
Gradivo k 1. točki dnevnega reda:
skupščine
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se
izvolita Marta Maver in Damir Pinter. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
Obrazložitev:
Skupščino otvori sklicatelj oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov
pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam
udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.
Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora
družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine
njenega predsednika in dva preštevalca glasov.
Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno
izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji
skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, k
V Ljubljani, 16.6.2016
Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se
izvolita Marta Maver in Damir Pinter. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov
pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam
udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.
ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora
družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine
njenega predsednika in dva preštevalca glasov.
ine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno
izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji
skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.
Predsednik uprav
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se
izvolita Marta Maver in Damir Pinter. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov
pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam
ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora
družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine
ine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno
izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji
i je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.
Predsednik upravnega odbora:
Dean Čendak
Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega
poročila za leto 2015 s Poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto
2015 in informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,
ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora
Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim in nekonsolidiranim
2015, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 201
in s prejemki članov upravnega odbora.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša
- del bilančnega dobička v višini 1.991.930,16
bruto na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v višini
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po dnevu skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
ALTA Skupina d.d. kot imetniki delnic družbe ALTA Skupina d.d. Dr
dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu
2015.
Obrazložitev:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščin
razrešnice članom organa vodenja ali nadzora
razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora
letno poročilo in poročilo upravnega odbora
členu nadalje določa, da mora upravni odbor
delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah
prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.
Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na
uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 201
s poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega poročila za posl
Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega
upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto
članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi
ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora
konsolidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 201
in s prejemki članov upravnega odbora.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 2.774.024 EUR, se uporabi na naslednji način:
1.991.930,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša
preostali del bilančnega dobička v višini 782.093,84 EUR ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po dnevu skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
ALTA Skupina d.d. kot imetniki delnic družbe ALTA Skupina d.d. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90
dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu
1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi
organa vodenja ali nadzora. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z
razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora upravni odbor skupščini zaradi odločanja predložiti tudi
upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem
ni odbor na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, sez
delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah
prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.
Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o
uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 201
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015 in informacijami
Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega
upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto
odločanje o uporabi bilančnega dobička
letnim poročilom družbe za poslovno leto
, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015
EUR, se uporabi na naslednji način:
EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,66 EUR
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po dnevu skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
užba bo izplačala dividende najkasneje v 90
Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu
a odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi
. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z
skupščini zaradi odločanja predložiti tudi
o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem
na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti
delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah
prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.
skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o
uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2015
in informacijami o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 201
vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.
S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprav
poslovnem letu 2015.
V Ljubljani, 16.6.2016
Priloga k 2. točki dnevnega reda:
- Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina
upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za
prejemkih članov organov vodenja in nadzora
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 201
vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.
pa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprav
Predsednik upravnega odbora:
Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 201
upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015
prejemkih članov organov vodenja in nadzora
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015. Ker gre za
pa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela upravnega odbora v
Predsednik upravnega odbora:
Dean Čendak
d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 2015 s Poročilom
poslovno leto 2015 in informacijami o
Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Imenovanje pooblaš
Upravni odbor v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 201
Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Upravni odbor skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD
imenuje za revizorja družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
revidiranju za področje dejavnosti družbe
V Ljubljani, 16.6.2016
Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 201
Upravni odbor v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016
Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 LJUBLJANA,
revidiranju za področje dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.
Predsednik upravnega odbora:
revizijske družbe za leto 2016
Upravni odbor v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
6 se imenuje družba KPMG
1 na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da
, ki ima ustrezne izkušnje pri
Predsednik upravnega odbora:
Dean Čendak
Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Umik delnic družbe
Delnice družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev
(vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).
Ta sklep začne učinkovati z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega
pogojem, da je sprejet s soglasjem vseh delničarjev.
Glede na to, da je pogoj za učinkovanje
3. odstavka 101. člena ZTFI.
Obrazložitev:
Glede na to, da bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe,
uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d..
V Ljubljani, 16.6.2016
Umik delnic družbe z organiziranega trga
Delnice družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev
(vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).
Ta sklep začne učinkovati z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register in pod
pogojem, da je sprejet s soglasjem vseh delničarjev.
je pogoj za učinkovanje tega sklepa soglasje vseh delničarjev, ni potrebna izjava družbe na podlagi
bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe, ni več smiselno, da so delnice
uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d..
Predsednik upravnega odbora:
Delnice družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev
trga v sodni register in pod
soglasje vseh delničarjev, ni potrebna izjava družbe na podlagi
ni več smiselno, da so delnice
Predsednik upravnega odbora:
Dean Čendak
Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Sklepanje o spremembi statuta družbe
Spremeni se 1. odstavek 30. člena statuta, tako da po novem glasi:
Sklic skupščine in podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavijo na
spletni strani družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Obrazložitev:
Glede na to, da bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe
podatkov ali sporočil družbe, za katere je predvidena
družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
V Ljubljani, 16.6.2016
Sklepanje o spremembi statuta družbe
Spremeni se 1. odstavek 30. člena statuta, tako da po novem glasi:
Sklic skupščine in podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavijo na
strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe za objavo sklica skupščine
za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, zadostuje objava na
družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Predsednik upravnega odbora:
Sklic skupščine in podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavijo na
strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
za objavo sklica skupščine in
, zadostuje objava na spletni strani
družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Predsednik upravnega odbora:
Dean Čendak
Gradivo k 6. točki dnevnega reda: Sklepanje o spremembi statuta družbe
6.1. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Zvoneta Taljata.
6.2. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Deana Čendaka
6.3. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Aleša Škerlaka
6.4. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Aleksandra Mavka
6.5. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Ivana Pušnika.
6.6. Skupščina družbe imenuje za člana upr
mandata 28.6.2016, Branka Drobnaka
6.7. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Simona Mastnaka
6.8. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za
mandata 28.6.2016, Bojana Papiča
Obrazložitev:
K točki 6.1.: Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding
d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo
Skupina d.d., funkcijo člana nadzornega sveta dru
nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe
Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi S
člana upravnega odbora družbe DDOR Banka A.D. Novi Sad
Sklepanje o spremembi statuta družbe
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
, Zvoneta Taljata.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno ob
Deana Čendaka.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
Aleša Škerlaka.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
Aleksandra Mavka.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
Branka Drobnaka.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
Simona Mastnaka.
Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom
Bojana Papiča.
Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding
d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo namestnika predsednika upravnega odbora družbe ALTA
Skupina d.d., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Komercijalna Banka AD Skopje in funkcijo predsednika
nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe
Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi S
DDOR Banka A.D. Novi Sad, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Lek d.d.,
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
mandatno obdobje, s pričetkom
Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding
upravnega odbora družbe ALTA
žbe Komercijalna Banka AD Skopje in funkcijo predsednika
nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe
Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi Sad, funkcijo
, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Lek d.d.,
funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in bil ustanovitelj odvetniške družbe Taljat, Tratnik,
Sočan in Bogataj.
K točki 6.2.: Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding
d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo
funkcijo predsednika upravnega odbora
družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d.
Novi Sad, funkcijo predsednika nadzornega sveta LESNINA d.
d.d, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe
Publikum d.d..
K točki 6.3.: Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v druž
izvršni direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo
predsednika upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA
Skladi d.d., funkcijo člana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega
odbora družbe Montinvest AD. V preteklosti je opravljal funkcijo prokurista družbe Publikum d.d..
K točki 6.4.: Aleksander Mavko je univerzitetni diplomirani pravnik in
zaposlen v družbi Publikum d.d. kot pravnik. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA
Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PD
K točki 6.5.: Ivan Pušnik je univerzitetni diplomirani pravnik, ki
INVESTMENTS LIMITED in funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.
odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike
Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve.
K točki 6.6.: Branko Drobnak je diplomirani ekonomi
svetovalec uprave. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.. V
preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurist
Naložbe d.o.o., funkcijo prokurista družbe Poteza Partners d.o.o., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Prva
Group in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Moldova Agroindbank.
K točki 6.7.: Simon Mastnak je univerzitetni diplomirani
izvršni direktor v družbi ALTA Skupina d.d. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upra
funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in bil ustanovitelj odvetniške družbe Taljat, Tratnik,
Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding
d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.,
odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana nadzornega sveta
V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d.
funkcijo predsednika nadzornega sveta LESNINA d.d., funkcijo člana upravnega odbora ALTA Skupina
funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe
Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v druž
izvršni direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo
predsednika upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA
lana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega
odbora družbe Montinvest AD. V preteklosti je opravljal funkcijo prokurista družbe Publikum d.d..
Aleksander Mavko je univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti, ki je trenutno
zaposlen v družbi Publikum d.d. kot pravnik. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA
Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PD
nik je univerzitetni diplomirani pravnik, ki opravlja funkcijo direktorja družbe
člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d. V preteklosti je bil zaposlen v
odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike
Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve.
Branko Drobnak je diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi Arima d.o.o. kot
svetovalec uprave. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.. V
preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurist
Naložbe d.o.o., funkcijo prokurista družbe Poteza Partners d.o.o., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Prva
Group in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Moldova Agroindbank.
univerzitetni diplomirani ekonomist in magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot
izvršni direktor v družbi ALTA Skupina d.d. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora ALTA Skupina
funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in bil ustanovitelj odvetniške družbe Taljat, Tratnik,
Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding
upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.,
družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana nadzornega sveta
V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d.
upravnega odbora ALTA Skupina
funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe
Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi ALTA Skupina kot
izvršni direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo
predsednika upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA
lana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega
odbora družbe Montinvest AD. V preteklosti je opravljal funkcijo prokurista družbe Publikum d.d..
magister pravnih znanosti, ki je trenutno
zaposlen v družbi Publikum d.d. kot pravnik. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA
Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PDU d.o.o..
direktorja družbe GAZNAFTA
V preteklosti je bil zaposlen v
odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike Slovenije,
st, ki je trenutno zaposlen v družbi Arima d.o.o. kot
svetovalec uprave. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.. V
preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe Poteza
Naložbe d.o.o., funkcijo prokurista družbe Poteza Partners d.o.o., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Prva
ekonomist in magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot
vnega odbora ALTA Skupina
d.d. in je direktor družbe Masset, finančno svetovanje, d.o.o..
Banki Zasavje d.d., kot finančni analitik, svetovalec uprave in vodja razvoja in marketinga na Ljubljanski borzi d.d.
K točki 6.8.: Bojan Papič je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist,
trgovska družba d.o.o. opravlja funkcijo
Skupine d.d., funkcijo direktorja družb
družbe ATC – Bovec, direktorja Posebne
plana in organizacije Kompasa d.d., direktor
Ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti kandidatov za člane
upravnega odbora.
V Ljubljani, 16.6.2016
d.d. in je direktor družbe Masset, finančno svetovanje, d.o.o.. V preteklosti je bil zaposlen kot finančni analitik v
Banki Zasavje d.d., kot finančni analitik, svetovalec uprave in vodja razvoja in marketinga na Ljubljanski borzi d.d.
Bojan Papič je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist, ki trenutno v družbi
opravlja funkcijo prokurista. Istočasno opravlja tudi funkcije člana upravnega odbora Alta
direktorja družb Glen d.o.o. in Siringa d.o.o. V preteklosti je opravljal funkcije direktorja
Posebne finančne službe DO Kompas, funkcijo direktor
d.d., direktorja Lesnine d.d. in vseh odvisnih družb Lesn
Ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti kandidatov za člane
Predsednik upravnega odbora:
poslen kot finančni analitik v
Banki Zasavje d.d., kot finančni analitik, svetovalec uprave in vodja razvoja in marketinga na Ljubljanski borzi d.d.
ki trenutno v družbi LES-MMS
člana upravnega odbora Alta
V preteklosti je opravljal funkcije direktorja
direktorja financ, računovodstva,
Lesnine d.d. in vseh odvisnih družb Lesnine d.d..
Ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti kandidatov za člane
Predsednik upravnega odbora:
Dean Čendak
___________________________________________
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)
___________________________________________
(naslov)
___________________________________________
(kraj in poštna številka)
___________________________________________
(EMŠO – za fizične osebe)*
ALTA Skupina d.d.
Železna cesta 18
1000 LJUBLJANA
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.
Spodaj podpisani/-a: ________________________________________________________
(ime in priimek delničarja /
__________________________________________________________________________________
da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na
28.6.2016 ob 14.00, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18
Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje
glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za __________ (št. delnic,
glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA
Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor
glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil.
Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.
Datum in kraj:_________________
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)
*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udele
obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja
POOBLASTILO
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.
a: ______________________________________________________________
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)
pooblaščam
________________________________________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)
da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.
na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18.
Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje
glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za __________ (št. delnic, za katere naj pooblaščenec izvršuje
glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA Skupina d.d., z oznako SMPR, katerih imetnik je pooblastitelj.
Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor
glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil.
Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.
_________________________________________________________________________
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)
*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in
obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja
Obrazec pooblastila
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.
_____________________________
______________________________________________
skupščini družbe ALTA Skupina d.d., ki je sklicana za dne
Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje
za katere naj pooblaščenec izvršuje
, katerih imetnik je pooblastitelj.
Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor bi zaradi uresničevanja te
glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil.
_________________________________________________________________________
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)
žbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in
obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.