金衛醫療集團有限公司

公司簡介（2014年7月）

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免責聲明

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金衛醫療集團有限公司為專注發展中國醫療行業的領先綜合性醫療事業集團，主要經營以下兩個業務板塊：

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公司簡介

醫療服務板塊• 醫院管理業務

•透過金衛醫院管理（“GMHG”）擁有及營運北京清河醫院及上海東方國際醫院•北京清河醫院位於北京海澱區，自2013年12月起投入試營運。為一家大專科小綜合醫院，設有

600張病床，致力為北京市民提供優質及全面的醫療服務•上海東方國際醫院為國際知名醫院品牌，於上海及周邊地區提供高端醫療服務

• 臍帶血儲存業務•金衛醫療為旗下中國最大臍帶血庫營運商中國臍帶血庫企業集團（“CCBC”）的創始及最大股東

• 醫療保險管理服務•中國首家專業醫保管理服務供應商，透過金衛醫保信息管理（“GM-Medicare”）提供理賠及清算等服務

醫療設備板塊•北京京精醫療設備（“BJJJ”）為中國領先醫療設備生產商，於中國經營血液相關醫療設備的研發、製造、銷售及分銷

卓越發展歷程

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�北京新臍帶血儲存設施正式投入使用�中國臍帶血庫企業集團（CO）在紐約證交所上市�樂語中國在納斯達克上市（FTLK）�轉至香港聯交所主板上市（股票代碼：

801.HK）�完成收購醫院管理業務

�廣東省新臍帶血儲存設施正式投入使用�發展醫院管理業務�戰略投資人民幣4.6億於樂語中國

�擴充臍帶血儲存業務至廣東省�北京臍帶血庫開始投入使用

�北京醫療設備生產廠房取得 GMP認證，並開始投入生產

�於香港聯合交易所創業板上市（股票代碼：8180）

2002

2001 2003

2006

2007

2008

2009

2010

�與SynerMed及EHS合資成立金衛醫保，提供醫療保險資訊管理及後台服務

2011

�透過發行台灣存托憑證，於台灣上市�獲得批准於浙江省發展臍帶血儲存業務�通過收購上海東方國際醫院開拓高端醫療服務市場�樂語中國完成私有化，集團於以1,500萬美元代價出售Fortress的3%股權

2012

�KKR投資6,500萬美元認購CCBC所發行的於2017年到期之7%可換股票據

�增持醫療設備板塊的股權至95.1%�醫療設備板塊成立分銷進口醫療設備業務，引進海外高端醫療設備

�設有600張病床的北京清河醫院於12月開始試營運

2013

2014

�CCBC於廣東及浙江省的新臍帶血儲存設施預期將於上半財年正式投入使用

業務架構

註：以藍色突出顯示的實體代表上市公司

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金衛醫療(801.HK; 910801.TW)

醫療設備板塊 醫療服務板塊

中國臍帶血庫企業集團（NYSE: CO） 金衛醫院管理

金衛醫保信息管理（中國）有限公司

戰略投資

中草藥業務

營運模式

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廣大市民廣大市民

醫院管理

保險公司

臍帶血庫

醫療設備

醫保管理 –連接保險公司、醫院及病患者，提供醫療保險資訊

及結算平台

醫保管理

醫院

2013 / 14 財年業績概要呈報期內重要事項：• 北京清河醫院於2013年12月投入試營運，預期為集團帶來更穩健的現金流• CCBC於廣東及浙江的新設施預計於2015上半財年投入使用，將促進兩個市場的滲透率• 充分利用現有業務網絡，分銷自動抽取臍帶血中幹細胞設備AXP System產品• 以總代價超過1億美元出售所持有的全部Fortress股份予三胞集團有限公司，部份所得款項以特別股息3港仙及紅利認股權證形式回饋股東，餘下所得資金則投放發展核心業務

• 為配合醫院管理業務的持續增長，重組原有業務相關之管理服務合約。增加GM Hospital Group 股權至82.7%，並為該業務原有之無形資產及應收賬款作出非現金減值撥備

• 向股東進行公開發售股份，獲超過90%股東申請認購，而額外發售股份更獲得超過35倍超額認購• 董事會向股東建議派發末期股息每股2.6港仙，並將繼續維持相對穩定的派息政策

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• 各業務板塊表現符合管理層預期，整體營運取得進步，年度總收入�0.6%至1,085,068,000港元• 公司股份持有人應佔虧損為429,081,000港元，每股基本虧損為33.6港仙• 錄得虧損，由於：

I. 因公允價值會計處理方法而產生之金融資產及金融負債之非營運性虧損II. 就若干金融資產、無形資產及於一間合資企業之權益所錄得一次性之減值虧損

• 若撇除該等對整體營運並無影響的虧損，調整後的公司股份持有人應佔溢利為86,464,000港元，較去年同期�18.5%

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2013 / 14 財年報表概覽港元$’000 3月31日止12個月 變動

%2014 2013

收入臍帶血儲存業務收入

醫院管理業務收入醫保管理業務收入

醫療設備及耗材銷售及分銷收入中草藥銷售收入

722,16771,1814,941

274,20112,578

647,265126,930

2,121277,24225,504

11.6(43.9)133.0(1.1)

(50.7)1,085,068 1,079,062 0.6

應佔一間聯營公司溢利 39,573 83,714 (52.7)其他一次性之減值虧損 （扣除相關之所得稅支出） (468,616) - 不適用金融資產及金融負債之公允價值變化 (385,381) (18,952) 1,933.5

除稅後（虧損）/ 溢利 (712,864) 208,767 不適用經調整除稅後溢利* 141,133 227,719 (38.0)公司股份持有人應佔（虧損）/ 溢利 (429,081) 135,606 不適用經調整公司股份持有人應佔溢利* 86,464 106,062 (18.5)每股基本（虧損）/ 溢利 (33.6)港仙 12.7港仙 不適用經調整每股基本溢利# 6.8港仙 9.9港仙 (31.3)*扣除因金融資產及金融負債之公允價值變動之虧損及一次性之減值虧損及其相關之所得稅支出#以調整後股份持有人應佔溢利為計算基礎

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穩健的資產負債表

• 集團之計息借貸總額為1,618,700,000港元（2013年3月31日止年度：1,629,520,000港元）• 集團滿意當前財務狀況，資本和財務資源足夠作未來業務發展需要。從長遠的角度來看，管理層致力於優化及維持穩健的負債比率，實現最大的資本效益

港元$ ‘000 2013 / 14財年2012 / 13

財年總資產 9,613,145 9,701,460總資產減流動負債 8,111,649 8,210,950公司股份持有人應佔權益總額 4,492,861 4,465,441每股資產淨值（港元$） 3.52 4.17

現金及銀行結餘 2,797,974 2,164,424資本負債比率 27.7% 26.6%

預期清河醫院將改善收入、利潤和現金流• 收入上升2.8%至798,289,000港元。臍帶血儲存業務、醫院管理業務及醫保管理業務的收入分別為722,167,000港元、71,181,000港元及4,941,000港元

• 北京清河醫院於2013年12月投入試營運，將讓醫院管理業務的收入、利潤和現金流逐步改善

• CCBC於各目標市場的滲透率正不斷提升10

醫療服務板塊概要醫療服務

647,265 722,167

126,93071,181

2,121 4,941

0

200,000

400,000

600,000

800,000

12 / 13 財年 13 / 14 財年

醫保管理醫院管理臍帶血儲存

（港元$ ‘000）

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醫院管理業務• 北京清河醫院於2013年12月投入試營運

• 位於北京海澱區，建築面積約75,000m2• 按最優秀醫療評級規劃興建的大專科小綜合醫院，以血液科為骨幹，並設有婦產科、兒科、眼科及口腔科等診症科室

• 共設有600張病床，當中48張為血液病層流病房，為病患者提供各項全面的優質醫療服務

• 與北京大學人民醫院營運上合作，能夠確保聘任高質素的專業醫護人員，以及維持優秀醫療服務的水平

• 預期將讓醫院管理業務的收入、利潤和現金流逐步改善• 上海東方國際醫院持續取得符合管理層預期的表現，將進一步擴大對上海及鄰近地區的高端及外籍客戶群的服務

• 配合醫院管理業務的持續成長，重組原有業務相關之管理服務合約• 增加GM Hospital Group的股權至82.7%• 為原有之無形資產及應收賬款作出非現金減值撥備，分別錄得

448,048,000港元及61,698,000港元的相關支出• 清河醫院及上海東方國際醫院的穩健營運基礎，將不受該等非現金撥備影響

• 減值後將為集團節省每年約1,800萬港元無形資產攤銷

醫療服務板塊概要

臍帶血儲存業務• 收入較去年同期上升11.6%至722,167,000港元• 成功透過新收費政策的推行，優化了客戶群及增加了現金流入• 貫徹開發中高端客戶群，各目標市場的滲透率正不斷提升，成功增加新客戶超過64,000人，累積客戶數量攀升至超過376,000人

• 廣東及浙江市場之合共規模較北京市場大5至10倍，正積極加快兩個市場滲透率

• 廣東庫的規模擴充及浙江新庫的建設預計將於2015上半財年逐漸投入使用

• 政府實施新生育政策，夫婦一方是獨生子女可以生育兩個孩子，將有助人口長期均衡發展，擴大臍帶血儲存業務的市場規模，為業務帶來新機遇

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醫療服務板塊概要

• 於2010年4月成立，金衛醫保信息管理（中國）有限公司是中國首家專業醫保管理服務供應商

• 連接醫療保險公司、醫院及參保者，於醫保活動過程中提供理賠及結算服務• 積極投放資源於建設醫保管理相關的管理系統，以及拓展相關業務• 已取得市場更廣泛認同，積極尋求更多與保險公司及地區政府合作的機會• 仍處於成長階段，醫療改革將擴大發展空間

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醫保管理業務

醫療服務板塊概要

醫療設備業務概要

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於穩健銷售網絡及平台上發展分銷業務• 收入274,201,000港元，較去年同期輕微下跌1.1%，佔集團總收入的25.3%• 醫療設備銷售、醫療設備耗材銷售及醫療設備耗材分銷分別佔收入52%、46%及2%。醫療設備耗材銷售持續錄得雙位數增長

• 於中國大陸自行研發及生產跟血液相關的醫療設備，產品於質量及價格上極具競爭力• 充分利用現有業務網絡，正式分銷Cesca Therapeutics Inc的自動抽取臍帶血幹細胞設備

AXP System產品及耗材

醫療設備（港元$ ‘000）

162,036 143,207

115,206 126,202

4,792

0

100,000

200,000

300,000

12 / 13 財年 13 / 14 財年

醫療設備耗材分銷醫療設備耗材醫療設備

戰略投資概要Fortress Group Limited

• 以總代價101,264,437美元（相等於約789,862,611港元）出售Fortress的2,942股普通股股份（相當於Fortress已發行股本約27.9%）予三胞集團有限公司

• 部份所得款項以特別股息3港仙及紅利認股權證形式回饋股東• 餘下所得資金則投放於一般營運用途，集中資源貫徹核心業務發展策略及投放於具增長能力的相關醫療項目上

中草藥業務• 管理層積極透過減低成本等策略，並終止海外業務，以控制業務虧損• 正籌謀更好的方案，讓中草藥業務位於上海市的生產設施的商業價值得以體現

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公司展望

• 清河醫院預期為集團帶來更穩健的現金流• CCBC將繼續加強於北京、廣東及浙江省的市場滲透• 金衛醫保將爭取獲得市場更廣泛認同，促進更多與保險公司及地區政府合作的機會

醫療服務板塊

• 把握醫療改革，推動主要醫療設備產品及耗材於中國的銷售增長• 充分利用現有業務網絡，分銷進口優質醫療設備

醫療設備板塊

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金衛醫療投資者關係部門

電子郵件: ir@goldenmeditech.com 電話: +852 3605 8180企業網站: www.goldenmeditech.com