Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost · PDF...

Click here to load reader

  • date post

    05-Oct-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost · PDF...

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    34. Delegiertenversammlung

    Freitag, 18. September 2020

    16:00 Uhr

    Hotel Hirschen, Wilderswil

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    Traktanden 1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der DV vom 20. Juni 2019 3. Orientierung über die Tätigkeiten 2019 4. Projekte

    a. Beiträge an Stangenholzpflege (Verlängerung der Befristung) b. Erhöhung Seilkranbeitrag (Verlängerung der Befristung) c. Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen Bahnunternehmungen

    5. Rechnung 2019 / Orientierung Nachkredite 6. Arbeitsprogramm

    a. Arbeitsprogramm 2021 b. Verbandsbeiträge 2021 c. Budget 2021

    7. Finanzplan 2020 – 2025 8. Wahlen

    Vorstandsmitglied Ersatzwahl für Barbara Michel Vorschlag: Ernst Stähli, Brienz

    9. Verschiedenes

  • 2. Protokoll der DV vom 20. Juni 2019

    Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    3. Orientierung über die Tätigkeiten 2019

    Seilkranförderung 9’012 m1

    Waldbauprojekte 18,14 ha Fusswege OSW 4 Projekte Gerinneeinhänge 7 Projekte Wiederherstl. Waldstr. 8 Projekte, 4’385 m1

    Pflanzungen 10 Projekte Ueberwachungen 4 Projekte Beiträge an IMIS 6 Projekte Restkostenübernahme 13 Projekte

  • 4. Projekte

    a. Beiträge an Stangenholzpflege (Verlängerung)

    • Beiträge an die Stangenholzpflege im Gerinneschutzwald (GSW) und im übrigen Wald (üW)

    • Erstmals genehmigt an DV 2016 / Befristung auf 1 Jahr

    • Beitrag pro Are Fr. 20.- (GSW): Fr. 12.- (üW)

    Antrag Vorstand: Verlängerung Beiträge um ein weiteres Jahr

    Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    4. Projekte b. Erhöhung Seilkranbeiträge (Verlängerung)

    • erstmals genehmigt an DV 2015

    • Holzmarkt / Holzpreise immer noch unter Druck

    • Beitrag pro lm Fr. 2.- Anteil Lbh > 50% + Fr. 2.-

    • Zusätzlicher Beitrag pro lm Fr. 2.-

    • Totalbeiträge Fr. 4.- bzw. Fr. 6.- pro Im

    Antrag Vorstand: Verlängerung Beiträge um ein weiteres Jahr

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    4. Projekte c. Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen

    Bahnunternehmungen

    Die anhaltend angespannte und nicht planmässige Situation der Schäden im Wald ist einer der Gründe, weshalb der Vorstand des Gemeindeverbandes eine Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen Unternehmungen vorschlägt. Der Spardruck bei den Verbandsgemeinden ist nach wie vor gross und bietet somit keine Möglichkeiten eine Erhöhung des jährlichen Kostenanteils von CHF 340'000.00 zu beantragen. Der Vorstand GEWO ist laufend gefordert, sich intensiv mit den einzelnen Positionen der Laufenden Rechnung auseinanderzusetzen und zu prüfen. Da die Unterstützungsleistung an die Bahnen durch die Delegiertenversammlung beschlossen wurde, ist auch die Versammlung wiederum für die Streichung der Beiträge zuständig. Der Vorstand GEWO stellt an die Delegiertenversammlung einen entsprechenden Antrag. Die laufenden Projekte werden noch ausbezahlt.

    Uebersicht Der Zusammenzug über die letzten Jahre ergibt folgende Uebersicht: Von 2016 bis 2019 wurden total CHF 160'958.05 ausbezahlt.

  • Streichung der Beiträge an die Projektkosten

    Zusammenzug der Beiträge von 2016 bis 2019 an die Bahngesellschaften

    Datum Bahnen Beiträge Jahr

    09.03.2016 BLM Marchegg 7’667.50 2016

    31.12.2016 Zentralbahn Felssturz Brünig 1’606.25 2016

    22.03.2017 BOB Interlaken 17’719.30 2017

    22.03 2017 Zentralbahn AG EHP Schutzbauten 18’006.30 2017

    26.09.2017 BLM Marchegg 5’378.70 2017

    01.01.2018 Zentralbahn Steinschlagschutz Paradisli 32’760.00 2018

    01.01.2018 Zentralbahn Felssturzgefahr 2’108.70 2018

    01.01.2018 WAB AG Rohrfluh 28’800.00 2018

    03.08.2018 Zentralbahn Steinschlag Bielti 12’188.90 2018

    03.08.2018 WAB AG Steinschlag Brent 3’095.05 2018

    29.08.2018 BLM Interlaken EHP Marchegg 2’432.35 2018

    14.12.2018 Wab AG Restkosten 14’850.00 2018

    31.12.2018 Zentralbahn EHP Schutzbauten 3’216.20 2018

    02.08.2019 BLM EHP Marchegg 1’806.05 2019

    02.08.2019 Zentralbahn EHP Schutzbauten 2’113.10 2019

    31.12.2019 Zentralbahn Überwachungen Interlaken - Brünig 2’833.85 2019

    31.12.2019 Wengernalpbahn AG Steinschlagschutz 4’375.80 2019

    Total Beiträge 160’958.05

    Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

  • Antrag

    Vorstand: Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen

    Bahnunternehmungen

    Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

  • 5. Rechnung 2019 / Nachkredite

    Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    Nachkredite

    Budgetkredite durch Exekutive zu genehmigen

    Nachkredit

    Konto-Nr. Bezeichnung Rechnung Budget Ueber-

    schreitung

    Beschluss-

    datum

    8 Volkswirtschaft

    8200.3612.01 Beiträge an Projektträger 105'209.35 81'521.70 23'687.65

    8200.3612.10 Pflanzungen 20'500.00 20'000.00 500.00

    Total 24'187.65 Genehmigt an der Vorstandssitzung vom 18. Juni 2020

    Projektträger:

    Folgeprojekt EHP zb 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert

    Steinschlagschutz Camping Au Lac falsch berechnter Beitrag nicht budgetiert

    Steinschlagschutz Sundlauenen 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert

    Brienzer Wildbäche 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert

    EHP Meiringen 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert

    im Gegenzug wurden dafür bei laufenden Projekten weniger abgerechnet als budgetiert.

    Pflanzungen:

    Die Überschreitung entspricht 100 Stk. im GSW oder 200 Stk. im üW 13.02.2020/WAA/S. Buchmann

    Bemerkung

    in CHF

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    Konto Nr. Kontobezeichnung Budget

    2019

    Rechnung

    2019

    Budget

    2020

    Budget

    2021

    A U F W A N D

    8200.3010.01 Besoldung 12‘100.00 11’774.00 12‘100.00 12‘100.00

    8200.3050.01 AHV 0.00 0.00 0.00 0.00

    8200.3102.01 Büromaterial 3‘000.00 2'058.85 3‘000.00 3‘000.00

    8200.3130.01

    8200.3151.01

    Porti, Telefon

    Programm-Lizenz EDV und Website

    1‘200.00

    1‘500.00

    427.34

    919.70

    800.00

    800.00

    800.00

    800.00

    8200.3160.01 Büromiete / Tresormiete 750.00 750.00 750.00 750.00

    8200.3170.01 Spesen, Kommissionskredit 9‘000.00 6'128.60 10‘000.00 10‘000.00

    8200.3134.01 Versicherungsprämie 550.00 552.30 555.00 555.00

    Total Personal- und Sachaufwand 28‘100.00 22'610.79 28‘005.00 28‘005.00

    8200.3612.01

    8200.3612.02

    Beiträge an Projektträger/Schutzbauten

    Beiträge an Waldbauprojekte

    81‘521.70

    60‘000.00

    105'209.35

    17'912.00

    134‘277.95

    50‘000.00

    *117'000.00

    40'000.00

    8200.3612.03 Beiträge an Seilkran 60‘000.00 41'878.00 60‘000.00 50'000.00

    8200.3612.04 Beitrag BEO Holz 3‘000.00 3'000.00 3‘000.00 3'000.00

    8200.3612.05 Beiträge Fusswege OSW 7‘000.00 3'448.00 6‘000.00 5'000.00

    8200.3612.06

    8200.3612.09

    8200.3612.11

    8200.3612.08

    8200.3612.10

    8200.3612.12

    Gerinneeinhänge

    Wiederherstellung Waldstrassen

    Ueberwachungen

    Beiträge an Projekte IMIS

    Pflanzungen

    Holzlagerplätze

    Total Beiträge

    35‘000.00

    40‘000.00

    10‘000.00

    5‘000.00

    20‘000.00

    321'521.70

    26'797.75

    27'972.00

    8'467.25

    3'866.40

    20'500.00

    259'050.75

    35‘000.00

    40‘000.00

    11‘000.00

    5‘000.00

    20‘000.00

    364‘277.95

    35'000.00

    40'000.00

    *10'000.00

    5'000.00

    20'000.00

    16'200.00

    341'200.00

    TOTAL AUFWAND 349‘621.70 281'661.54 392‘282.95 369'205.00

    Rückerstattung an Gemeinden > 500'000.00

    *ohne Bahnen

  • Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost

    Konto Nr. Kontobezeichnung Budget

    2019

    Rechnung

    2019

    Budget

    2020

    Budget

    2021

    E R T R A G

    8200.4400.01

    8200.4260.01

    Zinsertrag

    Rückerstattungen

    3.00 1.20 3.00 3.00

    8200.4612.01 Gemeindebeiträge

    Beitrag Kanton Funktionstauglichkeit

    340‘000.00 340'000.00 340‘000.00 340‘000.00

    TOTAL ERTRAG 340‘003.00 340'001.20 340‘003.00 340‘003.00

    Total Ertrag 340‘003.00 340'001.20 340‘003.00 340'003.00

    Total Aufwand 349‘621.70 281'661.54 392‘282.95 369'205.00

    Jahresergebnis 2019 -9‘618.70 58'339.66 -52‘279.95 -29'202.00

    Konto Nr. Ko