Fraude Monografia Dys

8/18/2019 Fraude Monografia Dys

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INTRODUCCIÓN

En la presente monografía tenemos como tema central “el fraude del acto jurídico”. El

fraude del acto jurídico según los diferentes autores se puede definir como la disminucióndolosa del patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores, también se dice que elfraude no solamente se realiza para perjudicar derechos de acreedores, sino también para burlar la le en perjuicio del fraude, en pocas palabras es como nos dicen masías !"nchez“el acto que lle#a consigo la intención o finalidad de alubiar la le o da$ar el derechoajeno”.%a finalidad de este trabajo se orienta a dar a conocer los factores sauzales quellegan a dar origen a este acto antijurídico& adem"s con esta

El 'raude, es una figura jurídica con diferentes matices, con la que resulta saludableejercitar una mejor comprensión de los efectos de ineficacia de los actos jurídicos.

En nuestra legislación, respecto del derecho del acreedor, es tratada como elementoineludible para pro#ocar la acción conser#atoria o pauliana sobre el patrimonio del deudor, aun únicamente se encuentra circunscrita al epígrafe, mas no en la norma, como marcoconceptual, ello ha sido difundido doctrinariamente.

En ese sentido, atendiendo al tema elegido del '()*+E se ha tratado de acoplar altrabajo, concepciones entorno a dicha figura jurídica, tratando de complementar con lasnociones que se tiene tanto del fraude a la le como al acreedor, el mecanismo procesalconser#atorio de la acción pauliana,)cción !ubrrogatoria etc& recogiendo en cuanto ha sido posible, todo respecto al tema , asi también ejecutorias nacionales respecto de los elementos

del tema analizados.

ara finalizar este trabajo de suma importancia queremos agradecer a nuestros docentesresponsables del curso a todos nuestros compa$eros del aula.


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El FRAUDE

El #ocablo fraude #iene de la locuciones latinas fraus, fraudis, que significan falsedad,enga$o, malicia, abuso de confianza que produce un da$o, por lo que es indicati#o de malafe, de conducta ilícita. Este significado aplicado a las relaciones jurídicas de naturalezaobligacional o creditoria, resulta indesligable de los actos de disposición que realiza el

deudor con los que se reduce a la insol#encia o, por lo menos, opone dificultad para que suacreedor o acreedores puedan hacer efecti#o su derecho a ser pagados.-

%a noción de fraude implica una inmediata referencial al enga$o, al acto contrario a la#erdad, al recto proceder. Esta referencia general nos permite una aproimaciónal concepto de frustración de los fines de la le o de los derechos de un tercero. El fraudesupone, en este sentido, una conducta tendiente a eludir los efectos de una normaimperati#a o de origen con#encional, abstraéndose del cumplimiento de ellas, con auiliode otra #ía negocial, receptada a su #ez por la le. !e configura el fraude por medio de actosreales, serios no aparentes, no simulados. /o di#erge de la #oluntad declarada. Es

precisamente esta realidad la que, amparada en la norma legal, elude las disposiciones deotra o perjudica a un tercero. 0eneralmente el fraude se estructura a tra#és de acciones, node omisiones, que en el caso de reflejar la pasi#idad del deudor en el ejercicio de susderechos, caer"n en el "mbito de la )cción !ubrogatoria. El fraude puede penetrar en elcampo de la in#alidez negocial sancionarse con la correspondiente nulidad, o alejarse deese "mbito para constituir un supuesto de ineficacia parcial por la #ía de su oponibilidad alacreedor legitimado que triunfa en el ejercicio de la )cción auliana.1

CONCEPTUALIZACIONES

CONCEPTO DE FRAUDE

En términos generales, eiste fraude cuando a tra#és de un acto jurídico idóneo lícito en#irtud a una le que lo permite o autoriza, se busca eludir el cumplimiento de otra normaimperati#a.

El fraude mediante el acto jurídico, o acto jurídico fraudulento, se da cuando una personaenajena sus bienes a fin de protegerlos de la ejecución de sus acreedores. En este caso, laenajenación es real, es decir no es ficticia como sucede cuando est" de por medio lasimulación. %o que busca el deudor es un estado de insol#encia para no pagar la deuda.

0eneralmente el fraude se estructura a tra#és de acciones, no de omisiones, queen el caso de reflejar la pasi#idad del deudor en el ejercicio de sus derechos, caer"n en el

1 TORRES VASQUEZ ANÌBAL/ 2001 / Pág. 573 – 605

2 SANTOS CIFUENTES / 1!6 / Pág. 5"7#567

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


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"mbito de la )cción !ubrogatoria. El fraude puede penetraren el campo de la in#alideznegocial sancionarse con la correspondiente nulidad, o alejarse de ese "mbito paraconstituir un supuesto de ineficacia parcial por la #ía de su oponibilidad al acreedor legitimado que triunfa en el ejercicio de la )cción auliana.

FRAUDE DEL ACTO JURIDICO

2on el fraude en el acto jurídico, el deudor para eludir sus obligaciones busca quedarse enuna insol#encia aparente, una 3miseria pro#ocada3 por él mismo al transferir sus bienes aterceras personas, #entas o donaciones que son #erdaderas, no son simuladas, sontransferencias reales de los bienes, para después ocultar o esconder el dinero percibido por el precio de las transferencias, que es m"s f"cil de ocultar& ante éstas transferenciasfraudulentas el acreedor mediante la acción re#ocatoria o pauliana buscar" recuperar dichos bienes, reintegr"ndolos al patrimonio del deudor, poder hacerse pago de su deuda.4

+ebemos entender que los diferentes acreedores, ll"mese quirografarios o comunes, tienenligada la suerte de sus créditos a la suerte que siga el patrimonio del deudor. or lo tantocuando este realiza actos que produzcan una disminución de esa garantía común, a la #eztienda a producir un fraude, la le acude en amparo del acreedor& pero debemos aclarar quemientras sean actos normales de administración o disposición la %e no puede hacer nada.) #eces el deudor esta a por caer en insol#encia o bien se encuentra en ese estado enajena alguno de los bienes que posee para así sacarlos de la esfera de tutela de susacreedores& el producido que obtiene es m"s f"cil de sustraerlo del embargo. Entonces elacreedor tiene la acción que la le le otorga o reconoce para defenderse, que se llama)2256/ (E762)86(5) o )*%5)/) 9 que se llama así en honor al pretor aulus: la

que le permite a los acreedores ejecutar el bien que se transfirió.;

ORIGEN Y NATURALEZA JURÍDICA

En principio se desarrolló esta institución en la antigua (6


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CONCEPTO

8E6'5%6 5+(606 se$ala 3or medio del fraude, el deudor realiza actos jurídicos reales legales disponiendo u ocultando sus bienes a título oneroso o gratuito para burlar a la le o perjudicar los derechos de sus acreedores3. !e trata de una acción #oluntaria con mala fedel deudor para reducir su patrimonio en perjuicio de sus acreedores o del Estado,

transgrediéndose norma imperati#as, transfiere sus bienes porque el dinero es m"s deocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que est"n amenazados por futuras medidascautelares por parte de los acreedores.5

CLASES DE FRAUDE

a:. 'raude a la le

b:. 'raude a los acreedores

a.FRAUDE A LA LEY

or el fraude a la le se e#ade la aplicación de una le 9le defraudada: ampar"ndose enotra le 9le de cobertura: que sólo de modo aparente protege el acto realizado caso enel cual debe aplicarse la le que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular elacto, independientemente de que con este se haa o no causado da$o.

2on el acto realizado en fraude la le se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperati#a apo"ndose en otra norma que no es prohibiti#a. Elacto in fraudes (egis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de

cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperati#a que lo prohíbe, por lo que carece de idoneidad para producir unresultado similar al prohibido por consiguiente es nulo .

%a nulidad del acto en fraude de la le no necesita de especial justificación por elordenamiento jurídico. /uestro código no contiene un artículo que lo declaraepresamente pero en todo caso esta pre#isto en el art. 7 del 8. del 2.2. que la letradice3Es nulo todo acto jurídico contrario a las lees que interesan al orden público o las buenas costumbres3, que puede ser#ir de apoo tetual para declarar la nulidad de unacto jurídico realizado en fraude de la le.

B.FRAUDE DE LOS ACREEDORES

El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con loscuales renuncien a derechos, o disminua su patrimonio conocido, pro#ocando o

5 86((E! 7)!=*E> ,)nibal 3)cto ?urídico3, %ima @ erú, !egunda Edición 1AA-, Editorial


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agra#ando su estado de insol#encia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros,que se #en impedidos de obtener la satisfacción total o parcial de sus créditos.

El estado de insol#encia consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el pasi#o esmaor que el acti#o por tanto, el insol#ente, no cuenta con bienes en su patrimonio paraafrontar cumplir con sus obligaciones 9deudas:

El patrimonio presente o futuro de de los deudores constitue para los acreedores unagarantía patrimonial genérica o común del recupero de sus créditos& por eso, a dicho patrimonio se le dice también 3prenda general o común3. !e pueden considera tres tiposde acreedoresB

=uirogr"ficos, aquellos cuo crédito no esta respaldado con garantías

especificas. ri#ilegiados, aquel en que la le fa#orece que su crédito debe ser pagado con

preferencia a otros.

0arantizado, aquel que cuenta con garantías específicas 9prenda hipoteca:.

%os actos 3in fraudemcreditorium3 son los actos por los que los deudores buscan la nosatisfacción de sus deudas realizando actos jurídicos que tienden a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a sal#o de la ejecución judicial, e#itando con esto elcumplimiento del pago de sus créditos.

El deudor tiene un derecho de libre administración disposición de su patrimonio quesin embargo est" limitado a razón de no pro#ocar o agra#ar con sus actos su insol#enciaen perjuicio de sus acreedores& entonces la le le da al deudor libertad de disponer de

sus bienes pero le impone que satisfaga las epectati#as con sus acreedores.

%a conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir elcumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede manifestarse dedi#ersas formasB

El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que

el acreedor cobre. El +eudor, )creedor de un 8ercero, es cuando el deudor no ejerce acciones que

le compete contra el acreedor, pri#ando a sus propios acreedores de #er

incorporado ese crédito a su patrimonio. 6 cuando terceros promue#en accionescontra el deudor éste no se defiende poniendo, así, en peligro la integridad desu patrimonio que a la postre perjudicaría a sus acreedores, es decir, que con suinacción o pasi#idad, en el ejercicio o defensa de sus derechos e#ita crearse un patrimonio o adquirir nue#os bienes o que su patrimonio se mantenga en suintegridad, con el propósito de que no eistan bienes que puedan ser realizados por su acreedor


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El deudor puede enajenar o gra#ar realmente sus bienes o renunciar a derechos,

frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores.

DIFERENCIAS

El acto jurídico en fraude de la le adolece de in#alides absoluta, es nulo sin importar sincon él se causó o no da$o. En cambio, el acto jurídico celebrado en fraude de losacreedores, para ser declarado ineficaz #ía acción pauliana es necesario que con él se haacausado perjuicio al acreedor accionante

El acto jurídico en fraude a la le no se encuentra epresamente se$alado en nuestracodificación ci#il. En cambio, el acto jurídico celebrado en fraude los acreedores seencuentran codificados en el )rtículo -CD del 2ódigo 2i#il.

ACCIONES QUE PROTEEN A LOS ACREEDORES

ACCIÓN SUBROGATORIA

%a acción subrogatoria 9 Artículo 1219 º inc. 4: también denominada indirecta, oblicua orefleja, ha sido definida como la facultad que la le concede a los acreedores para quesustituéndose a su deudor ejerciten los derechos acciones de éste, cuando tales derechos acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estu#ieren epuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. %a acción subrogatoria, pese a su

nombre, no es un supuesto de subrogación, ni se puede decir, propiamente hablando, que elacreedor que la ejercita actúa en nombre del deudor. El acreedor actúa en nombre propio en#irtud de la facultad que le da la le.

León Brandarían eplica 3or la acción subrogatoria un acreedor puede ejercitar unareclamación a nombre de su deudor, para que el patrimonio de éste se acrezca, con el cualel acreedor halla medio de hacerse pago de su crédito, haciendo que tal patrimonioresponda por aquél3.

TITULARIDAD DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA

El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inacti#o no tiene por qué limitarse areclamar al tercero cuanto a él le debe el deudor, sino la totalidad del crédito o derecho queel deudor tenga contra un tercero.


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también a todos los dem"s acreedores, acaso alguno de ellos ostente un derecho de crédito preferente al del acreedor litigante.

Esta entrada o ingreso de lo obtenido en el patrimonio del deudor inacti#o justifica ladenominación de indirecta u oblicua que se aplica también a la acción subrogatoriaB elacreedor que ha litigado no cobra directamente del tercero, sino del deudor.

)sí resulta que el acreedor que ejercita la acción subrogatoria no tiene un derecho de prelación o preferencia sobre los e#entuales restantes acreedores del deudor. %as reglas de prelación aplicables ser"n las generales, en consecuencia, la acción subrogatoria presentaun escaso atracti#o par el acreedor.

EFECTOS DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA

El efecto fundamental de la acción oblicua es hacer entrar el derecho o crédito directamenteen el patrimonio del deudor.

INCONVENIENTES DE LA ACCION SUBROGATORIA

2on criterio se ha se$alado que la acción subrogatoria tiene el gra#e incon#eniente, para elacreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna #entaja o preferencia para él, que ha asumido el costo

los riegos de su ejercicio. 5ncluso, puede darse el caso que el resultado de la acciónsubrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. )firma !)%7)8 que paralos acreedores les sería mucho m"s cómodo #entajoso tener una acción directa contra eldeudor de su deudor, la cual los facultaría actuar en su propio nombre, en #ez de hacerlo ennombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representaría para los acreedoresdos grandes beneficiosB

a) %es permitiría conser#ar en su eclusi#o beneficio el importe íntegro de la condenacióncontra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio,hasta el importe de sus créditos.

b) %os eimiría de escapar a las defensas fundadas en causas eclusi#amente personales asu deudor. 7islumbrando tales incon#enientes con un criterio sumamente pragm"tico, elderecho germ"nico se aparta de la tradición romana rechaza él celebre )rt.--FF del2ódigo /apoleónico& los acreedores est"n facultados para embargar hacerse ceder por el juez de la ejecución, la acción o el derecho especial del deudor, luego realizarlosdirectamente. !e ad#ierte que en dicho régimen han pre#alecido las soluciones de car"cter ejecuti#o, especialmente en el plano del derecho procesal, no por #ía del derecho

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costohttp://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costohttp://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml


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sustanti#o, aunque de él dependa el derecho ejercido, ocup"ndose m"s de la prestaciónmisma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajónapart"ndose también de la influencia franco romana, no ha incorporado la acción oblicua,tiene mucha similitud con el sistema alem"n, pues los objeti#os perseguidos se logran por medio del embargo 9attachement of debts: en el que el acreedor que obtiene una decisión judicial 9judgement of crédito: puede ejercer los derechos de su deudor.

LA ACCIÓN PAULIANA

%a acción pauliana, de ineficacia o re#ocatoria 9 ART. 195º ! :, es la que compete alacreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de él los actos con loscuales su deudor renuncia a sus derechos 9renuncia a sus legados, constitución de patrimonio familiar, etc.: o con los que disminua su patrimonio conocido, disponiéndolo9donación, #enta, etc.: o gra#"ndolo 9prenda, hipoteca, etc.:, de tal forma que le cause un

perjuicio, imposibilit"ndolo o dificultando el recupero de su crédito. +eclarado el actoineficaz, el acreedor accionante podr" ejecutar su crédito sobre los bienes objeto del actofraudulento, no obstante que a no pertenecen al deudor.

L"#$ BARA$%&ARA$ se$ala que por medio de la )cción auliana el acreedor obra ennombre propio demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, quecomporta una disminución en el patrimonio de éste, que así queda reducido a lainsol#encia, o sea, que carece de medios para pagar su insol#encia.

2on esta acción se tutela el derecho de los acreedores, protegiendo al mismo tiempo el

derecho de los terceros, adquirentes o subadquirentes a título oneroso de buena fe. 2olocaa los bienes materia de la enajenación fraudulenta en situación de que puedan ser embargados rematados judicialmente por el acreedor. !atisfecho el interés del acreedor,subsiste el acto celebrado entre el deudor que enajeno el tercero que adquirió.

!i el patrimonio del deudor constitue garantía patrimonial común de sus obligaciones oepectati#a de ellas 9cuando se trata de obligaciones sub conditione:, est" obligado a actuar con responsabilidad, diligencia honestidad en los actos de renuncia a derechos, o dedisposición o gra#amen de sus bienes, conser#ando lo necesario para cumplir con susobligaciones. !obre este fundamento radica la acción pauliana, conferida por la le a los

acreedores para impugnar los actos de los deudores que perjudiquen su derecho, a fin deque puedan ejecutar los bienes integrantes de la garantía general. %a acción re#ocatoriatiene por finalidad pri#ar de eficacia a los actos de enajenación fraudulentos realizados por el deudor. )l igual que la acción re#ocatoria tiene también car"cter subsidiario el acreedor sólo podr" ejercitarla cuando no cuente con otro medio de satisfacer su derecho de crédito, burlado por el acto dispositi#o fraudulento del deudor.

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ORIGEN

En tiempos antiguos la acción de ejecución recaía sobre la persona deldeudor '(anusiniectio'. !i el deudor no ejecutaba su prestación estando condenado, elacreedor podía solicitar su adjudicación, conducirlo preso o hacerlo trabajar, etc., la personadel deudor era la garantía del crédito. %uego se introdujo al '(issio in bona' que

autorizaba al acreedor a #ender los bienes del deudor e indemnizarse con su precio. )sí, por la'bonoru()enditio' el acreedor podía satisfacer su crédito. 2ondenado el deudor, el pretor concedía la missio entrando el acreedor en posesión de todo el patrimonio deldeudor. G después de transcurrido algún tiempo se #endían estos bienes9bonorumprescritio: al mejor postor. 2on la 3bonorum#enditio3 el deudor sufría unacapitisdiminutio m"ima. %uego #ino la 'cessiobonoru(' a fa#or del deudor insol#enteeento de culpa, equi#alente a la quiebra. 'inalmente, el '*ignus e+ causa judicatica*tu(' mediante el cual el acreedor puede obtener del deudor un derechode prenda, susceptible a recaer también sobre todo el patrimonio.

• !e$alaba MAYNZ, que para conseguir la rescisión de los actos realizados

en fraude a los acreedores, el edicto del pretor había creado dos acciones que figuraban enlas fuentes con los nombres de auliana)ctio e 5nterdictum'raudatorium, las que probablemente se originaron en causas distintas fueron dirigidas a satisfacer diferentesrequerimientos, resultando casi imposible establecer cu"l la distinción entre ellas. Es posible que dado su estructura origen, ambas asociaciones se hubieran fundido en laépoca de la compilación justiniana, para dar lugar a la )cción auliana o (e#ocatoria, conlas características con que llega a la época contempor"nea. !e$ala como antecedente de la

institución la L!"A!l#aS!$%#a, que declaraba nulas las manumisiones de escla#os enfraude a los acreedores.

• !egún TRICANVELLI el origen de la acción pauliana se encuentra en el derecho

griego, pero la institución fue desarrollada plenamente en el derecho romano. 'rente a lainsuficiencia de las acciones 9directas:, los pretores echaron mano de las acciones 9útiles:con las que se #incula la acción pauliana. %a 9missio in bona: despertó en los deudores lanecesidad de defraudar a sus acreedores alienando alguna de las cosas comprendidas en la posesión común. /o pudiendo funcionar la acción directa, el pretor concedió al acreedor la

9#indicatioutilis:, mediante la cual podía rei#indicar del tercero la cosa enajenada, como sifuera propietario de ella. 2omo el deudor podía enajenar cosas incorporales contra lascuales no procedía la 9#indicatioutilis: adem"s no era f"cil para el acreedor presentar la prueba de la propiedad del deudor. El pretor otorgo el 9interdictumfraudatorium:, supuestoen el que bastaba probar que la cosa había estado en el patrimonio del deudor.

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECEDhttp://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#frahttp://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNChttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos36/revocatoria/revocatoria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECEDhttp://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#frahttp://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNChttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos36/revocatoria/revocatoria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


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• !egún SOLAZZI en el derecho romano cl"sico eistían tres medios a disposición

de los acreedoresB

• %a ACCION PAULIANA POENALIS, ésta nacía a partir del ilícito cometido por

el deudor que daba lugar a una reparación pecuniaria respecto del acreedor. El deudor seliberaba de esta acción en el momento que reparaba el pago.

• El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del

bien salido del patrimonio.

• El IN INTEGRUM RESTITUTIO, era la resolución emitida por el magistrado

con la cual se eliminaba el acto de disposición.

• !egún CASTAN COBE&AS' la acción fraudataria fue el resultado de

algunos recursos o acciones eistentes en el )ntiguo +erecho (omano, que fueron tresB el5nterdictum'raudatorium, la (estitutio in 5ntegrumob'raudem la )ctioersonalis in

'actum o E +elicto.

• /o ha coincidencia en la doctrina, no solo en cuanto a sus antecedentes históricos,

sino tampoco en cuanto a su paternidad, imput"ndosela en algunos casos al jurisconsulto)*%6 en otros a un pretor de nombre )*%6, cua actuación se remota a la época de2icerón.

NATURALEZA JURÍDICA

%a naturale,a jurídica de la )cción auliana, como hemos #isto, desde su origen en el+erecho (omano generó siempre opiniones discordantes en cuanto a su naturaleza caracteres. !u concepción en el +erecho


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5nicialmente la acción pauliana fue #ista como una A((#$ *! N+l#*a* ,C*#- C#/#l *!0123' a4%(+l6 07189 al 00709), ?6!!E()/+ sostiene 3%a acción pauliana es una acciónde /ulidad3 de modelo reducido a basa de indemnización minimizada.

%a doctrina 9HE885, 2)!8)/ 86HEI)!, 2675E%%6,


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FECHA DE CR=DITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIÓN , es imprescindible para el ejercicio de la acción pauliana la eistencia de un crédito, tradicionalmente seconsidera que el crédito debe ser preeistente al acto fraudulento porque el perjuicio alacreedor sólo puede producirse cuando éste tiene un crédito a eistente a la fecha que elfraudator realiza el acto calificado de fraudulento.

%os RE


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0eneralmente para determinar si el acto es oneroso o gratuito, la solución queda librada acriterio judicial por ser mu dificultoso.

CARACTERÍSTICAS

C?;!%! a l6 a(4!!*4!6, la acción pauliana compete a los acreedores

perjudicados, para que proceda esta acción es necesaria la eistencia de uncrédito, lo que percibe el acreedor es que se declare ineficaz respecto de el losactos de disposición realizados por el deudor.

El a(4!!*4 la !@!4(! !$ 6+ ;4;# $?b4!, el acreedor perjudicado con el acto de

disposición de su deudor ejercita la acción en su nombre la dirige contra quienesla celebraron.

Es #$*#/#*+al, la acción incumbe a todo acreedor, pero el resultado eitoso de la

misma beneficia eclusi#amente al acreedor que la ejercita& para ejercitar la acciónel acreedor no requiere el concurso o concurrencia de los otros acreedores perjudicados.

Es 6+b6#*#a4#a, en el sentido de que no procede si en el patrimonio del deudor ha

bienes suficientes para satisfacer el crédito& est" subordinada a que con el acto dedisposición el deudor cause perjuicio al acreedor, hecho que debe ser probado por éste.

Es un 4!?!*# #$*#4!(%, porque no persigue directamente el cobro del crédito, sino

que prepara el terreno remo#iendo el obst"culo creado por el deudor con el acto de

disposición de sus bienes. Es ($6!4/a%4#a (a+%!la4, la finalidad de la acción pauliana es titular del crédito

limitado al deudor la facultad de disposición de su patrimonio, en cuanto afecte lagarantía general de las deudas que la gra#an, en el sentido que si el deudor noejercita su prestación los acreedores pueden embargar los bienes que lo integran para hacer efecti#o su crédito.

Es :a(+l%a%#/a, por ser un derecho optati#o del cual el acreedor puede #alerse o no

según con#enga a sus intereses.

Es 4!$+$(#abl!, siempre que no perjudique el derecho de terceros. !i se trata de unarenuncia fraudulenta puede ser declarada ineficaz a instancia de los acreedores delrenunciante.

8iene (+al#*a* ;a%4#?$#al, por lo que solamente recae sobre aquellos actos jurídicos

cuo objeto sean susceptibles de #aloración económica, de transformarseen dinero mediante su #enta judicial.

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml


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P4%!-! la b+!$a :!, el deudor puede administrar su patrimonio como mejor le con#enga

siempre en cuando se conduce en buena fe con lealtad hacia sus acreedores sin #iolar eldeber de cumplir con sus obligaciones.

Es *! $a%+4al!a ;!46$al, la acción pauliana no se basa en el derecho de propiedad del

deudor sino en el título del acreedor para demandarlo, que se origina en el crédito que le

asiste el deber del obligado de pagar su deuda.

TITULARES DE LA ACCIÓN PAULIANA

!on titulares de la acción pauliana 9 l!-#%#?a(#$ a(%#/a: cualquier acreedor perjudicadocon los actos de enajenación de los bienes del deudor, tanto los quirografarios 9no cuentancon garantías específicas: como los pri#ilegiados 9la le establece que sus créditos tienen prioridad sobre otros:, como los garantizados 9cuando cuenta con garantías específicas:,cua garantía no es suficiente o cuando con el acto del gra#amen del deudor #en

disminuidas las garantías reales otorgadas a su fa#or. /o es #iable esta acción si el créditoest" suficientemente garantizado con hipoteca, prenda, fianza, etc., o cuando en el patrimonio del deudor haa suficientes bienes realizables para satisfacer el pago que se leeige. %os acreedores cuos créditos est"n respaldados con garantías específicas suficientescarecen de acción pauliana por ausencia de interés, por cuanto los actos de enajenación delos bienes del deudor no les causan perjuicio.

!on ;a6#/a?!$%! l!-#%#?a*6 en la acción pauliana el deudor que ha realizado el acto dedisposición o gra#amen en perjuicio de su acreedor el tercero adquirente, G si éstehubiere, a su #ez, enajenado los bienes a otra persona, la acción también se dirigir" contra

el subadquirente o subadquirente sucesi#os, por cuanto declarado ineficaz el derecho deltransmitente, queda también ineficaz el de quien de él adquirió.F

EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

• LA POSICIÓN DEL TERCER AD


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título oneroso, no ha razón alguna que le aboque a hacer de mejor grado al acreedor que aladquiriente de buena fe por tanto, la transmisión habida no puede ser re#ocada orescindida.

or consiguiente, en tal caso, la eficacia de la acción re#ocatoria quedar" limitada a la puramente indemnizatoria la obligación de indemnizar pesar" única eclusi#amente

sobre el deudor fraudulento. En este caso, la operati#idad de la acción re#ocatoria es#irtualmente nula. /uestro código ci#il ha pre#isto esta figura en el A4%. 0119.

LA POSICIÓN DEL SUBAD


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or lo que concierne a los actos a título oneroso ha que probar, adem"s, la mala fe deltercero adquirente, por lo que la situación se torna m"s difícil, por cua razón se tramitacomo proceso de conocimiento.

2on acierto se establece que es procedente que las partes puedan solicitar al juez para quedicte medidas cautelares destinadas a e#itar que el perjuicio resulte irreparable.

!i el acto de disposición es un supuesto de de la declaración de quiebra del deudor, son deaplicación de las disposiciones del +erecho 2oncursal.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PAULIANA

/uestro 2ódigo 2i#il lo regula en el Art. 19º , en el cual sostiene que la acción pauliana noimpide que el deudor cumpla con sus obligaciones a #encidas. 2on el fin de e#itar

simulaciones, se eige que la deuda #encida pagada conste en documento de fecha cierta.*n documento pri#ado adquiere fecha cierta desdeB

%a muerte de otorgante %a presentación del documento ante funcionario público. %a presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice

firmas %a difusión a tra#és de medio público de fecha determinada o determinable 6tros casos an"logos& el juzgador considera como fecha cierta los documentos que haan

sido determinados por medios técnicos que le produzcan con#icción.

COMPARACIÓN CON LA SIMULACIÓN

a. %a acción de simulación así como la acción pauliana tiene car"cter conser#atorio, desdeque est"n dirigidas a defender conser#ar la garantía general que para los acreedoresconstitue el patrimonio del deudor.

b. En ambas acciones se requiere la eistencia del perjuicio, que determina un interéslegítimo de los acreedores para obrar.

(. %a acción de simulación tiende a dejar al descubierto el acto realmente querido con#enido por las partes anular el aparente& la acción pauliana tiene por objeto re#ocar elacto real.

*. %as transmisiones de bienes hechas por acto simulado quedan sin efecto aquellos sereintegran al patrimonio del enajenante& en la acción pauliana no se produce el reintegrosino que se limita a remo#er los obst"culos para que el acreedor pueda cobrar su créditohaciendo ejecutar los bienes.

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml


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!. %a acción de simulación fa#orece a todos los acreedores no así la pauliana 9sal#o el casode quiebras o concurso:.

:. %a acción de simulación puede ser intentada por las partes por los acreedores& mientrasque la acción pauliana solo por los acreedores.

-. El que intenta la acción de simulación no debe probar la insol#encia del deudor tampoco requiere que su crédito sea de fecha anterior.

. %a acción pauliana prescribe a los dos a$os 9)rt. 1AAA.;:, la de simulación a los -A a$os9)rt. 1AAA.-:, la acción de da$os deri#ados para las partes simulantes de la #iolación delacto simulado prescribe a los siete a$os 9)rt. 1AAA.1:

COMPARACIÓN CON LA SUBROGACIÓN

%a acción pauliana como la subrogatoria se fundan en el principio según el cual el patrimonio del deudor constitue la garantía de los acreedores.

)mbas tienen car"cter patrimonial, la subrogatoria trata de crear o incrementar el patrimonio del deudor, que la desidia de éste podría dejar perder, la acción paulinarestitue la garantía patrimonial eclusi#amente en relación ala acreedor accionante

)mbas constituen recursos judiciales subsidiarios cuo fin es conseguir el pago actual ofuturo de las deudas

)mbas acciones no proceden sin en el patrimonio del deudor ha bienes suficientes parahacer efecti#o el crédito, situación en la que el acreedor no tiene injerencia en el manejo delos asuntos del deudor.

%a acción re#ocatoria ataca un acto celebrado por el deudor tiende a dejarlo sin efecto enla medida del interés del acreedor& la subrogación sal#a una omisión del deudor negligente.

En la re#ocatoria se supone un propósito del deudor de defraudar a sus acreedores& enla conducta del deudor negligente no ha tal dolo.

%a acción re#ocatoria fa#orece al acreedor que la intenta& la subrogatoria fa#orece a todoslos acreedores.

%a acción subrogatoria presupone la eistencia de derechos en el patrimonio del deudor,mientras que la pauliana presupone que el derecho a ha salido del patrimonio del deudor por haberlo enajenado.

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml


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En la acción oblicua el acreedor obra en nombre del deudor inacti#o, lo que no ocurre en la pauliana que corresponde a un derecho que los acreedores ejercen en nombre propio.

ACTOS PASIBLES DE ACCIÓN PAULIANA

(emont"ndonos a la época de (oma, se admitía la posibilidad de re#ocar los actos que

hubieran empobrecido al deudor, criterio a superado en la legislación moderna, lo quetiene importancia es el perjuicio mismo a los acreedores& la diferenciación entre actos quetiendan a empobrecer o e#iten un enriquecimiento muchas #eces difícil de formular, notiene, en #erdad, importancia. )ctualmente se entiende que todos los actos que signifiquenun perjuicio para los acreedores pueden ser objeto de re#ocación sin que quepa formular distinción entre los que producen un empobrecimiento los que impiden unenriquecimiento.

EL FRAUDE EN LA REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL

NOCIONES PREVIAS

2uando el deudor a ingresado a un procedimiento administrati#o de reestructuración patrimonial, antes denominado 3roceso de =uiebras3, también puede realizar actos jurídicos en perjuicio de sus acreedores, disponiendo u ocultando sus bienes, para eludir el pago de sus deudas sal#aguardar su patrimonio, sea transfiriendo realmente sus bienes para obtener dinero o transfiriéndolos simuladamente.J

El fin de la acción oblicua es ingresar en el patrimonio del deudor los bienes que resulten, por lo que la naturaleza de la acción subrogatoria es de integración patrimonial. En cambiola pauliana persigue que se declare ineficaz con relación al accionante el acto dedisposición del deudor, restituéndose, de este modo la garantía patrimonial común, perosin que los bienes retornen al patrimonio del deudor, por tanto, su naturaleza es deconstitución de la garantía patrimonialK

ublicada el AK de agosto del 1AA1, en #igencia a partir del AK de octubre del 1AA1.%osartículos que interesan al tema en mención sonB

• )rtículo -; que regula el atrimonio comprendido en el 2oncurso

! 2)5%%) (6/2E(6 35ntroducción al +erecho atrimonial ri#ado3, 7alenciaLEspa$a 1AA-, Editorial8irant lo Hlanch.

" 26(2*E() 0)(25),


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• )rtículo -F que regula los 2réditos 0enerados con osterioridad al 5nicio del 2oncurso• )rtículo -C que regula la 5neficacia de actos del deudor • )rtículo 1A que regula la retensión de 5neficacia (eintegro de Hienes a la


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odemos #er que la acción pauliana concursal no sólo puede lograr que se declare laineficacia de actos fraudulentos, o la re#isión de una situación de insol#encia, sino quetambién puede modificar la calidad de un acreedor concursal. )sí tenemos que si lo que se pretende es lograr la ineficacia de una garantía real constituida poco antes de la declaraciónde insol#encia, a su #ez esa garantía ha ser#ido en su momento para otorgarle al acreedor garantizado el tercer orden de prelación en el pago, de acuerdo con el )rt. 1; de la %e de

(eestructuración atrimonial, pues #eremos que al lograrse la ineficacia de esa garantía lamisma #a a resultar inoponible a todos los acreedores concursales. 2onsecuencia inmediatade ello es que para efectos del procedimiento concursal, dicho acreedor que antes estabagarantizado ahora a no lo est", por lo tanto ahora pasar" a ser un acreedor quirogr"fico, pasando por lo tanto al quinto orden de prelación, con menores perspecti#as de cobro de suacreencia.C

En conclusión pues, #emos que la acción pauliana concursal no solo puede lograr laineficacia de actos fraudulentos en beneficio de la uni#ersalidad de acreedores, sino quee#entualmente también puede re#ertir una situación de insol#encia, hasta puede modificar

la calidad de algún acreedor dentro del procedimiento concursal.

LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL EN LA LEY DE REESTRUCTURACIÓNPATRIMONIAL

El deudor para eludir el pago de sus obligaciones, pretender" disponer, ocultar o transferir simuladamente sus bienes, estos hechos maliciosos son sancionados con 5/E'52)25) delacto jurídico, no son nulos o anulables, esto es conser#an su eficacia legal respecto de losterceros, pero son inoponibles a la masa de acreedores.

El artículo -C 1A de la le de (eestructuración atrimonial regulan a esta institución pauliana especial. El primero de ellos lo regula en su aspecto sustanti#o el segundo en suaspecto procesal.

2omo a se ha mencionado, mientras una persona no es declarada insol#ente en términosconcursales tiene plena disposición de su patrimonio& es decir, no tiene maor limitaciónestructural para celebrar cualquier tipo de contrato de disposición patrimonial, con lo cualquedó claro también que los actos jurídicos que realice no estar"n afectados con algún #iciode in#alidez. 2uestión distinta ocurre cuando la persona es declarada insol#ente, pues esasola declaración produce efectos que #an a modificar la relación obligatoria deudorL

acreedores, adem"s #a a restringirle facultades al deudor con respecto a la libredisposición de su patrimonio, para que éste se mantenga lo m"s íntegro posible en el procedimiento concursal, en espera de la decisión que tome la ?unta de )creedores conrespecto al mismo. En tal sentido, al deudor declarado insol#ente se le prohíben realizar

9 '%5/8 H%)/N, inOas 3+erecho 2oncursal3, %ima @ erú, rimera Edición 1AAA, Editorial 0aceta?urídica !.(.%.


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todo tipo de actos de disposición patrimonial, a que ello implicaría, e#entualmente,cancelar anticipadamente créditos transgrediendo de igualdad de los acreedoresconcursales, reconociendo igualmente el orden de pago pre#isto en el )rt. 1; de lamisma le. +ichos actos prohibidos al deudor est"n claramente tipificados en el propioartículo -C, en consecuencia, transgredirlos si acarrea la nulidad del acto, pues el deudorLinsol#ente no tienen facultades para realizarlo, es m"s, est" epresamente prohibido de

hacerlo.

!in embargo los actos realizados antes de la declaración de insol#encia no son pasibles deuna declaración de nulidad, pues los mismos no contienen algún #icio de in#alidez& por elcontrario son pasibles de una declaración de ineficacia por cuanto eiste la presunción defraude a los acreedores concursales, en pro#echo propio o de terceros, se ha transgredidoel deber de cuidado diligente de la llamada 3garantía genérica3, sobre la cual se entiendeque los acreedores tienen el llamado 3se$orío jurídico3.

DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN PAULIANA CIVIL

%a acción pauliana común busca lograr la ineficacia de un acto en beneficio sólo delaccionante, en cambio la acción concursal busca la misma ineficacia pero en relación atodos los acreedores concursales, es decir, no solo beneficia al accionante, sino que beneficia a toda la uni#ersalidad de acreedores concursales que #an a tener mejoresepectati#as de cobro.

ara que se ejercite la acción pauliana ci#il basta con probar el perjuicio de cobro no es

necesario la declaración de insol#encia del deudor, en cambio en la concursal es necesarioque dicha insol#encia sea declarada con posterioridad al acto de disposición patrimonialfraudulento.

%a acción pauliana ci#il sólo puede ser ejercitada por uno o #arios acreedores, en cambio laconcursal puede ser ejercitada adem"s por el )dministrador o %iquidador del patrimoniodel insol#ente, así como también por la 2omisión de (eestructuración atrimonial del5/+E265, de acuerdo al )rt. 1A de dicha le. +e allí que esta acción a #eces no beneficiaal accionante, por cuanto éste puede ser distinto al acreedor .-A

En la acción pauliana ci#il ha por lo general una solicitud de ineficacia parcial del acto dedisposición, hasta por el monto que sea necesario para cubrir el crédito insatisfecho, encambio, en la concursal generalmente se trata de ineficacia total 9pr"cticamente se re#oca elacto:, por cuanto en insol#encias concursales en la gran maoría de los casos se parte delsupuesto de insuficiencia patrimonial para honrar obligaciones.

1# %)2(*> HE(+E?6 3/ociones de +erecho 2i#il atrimonial e 5ntroducción al +erecho3, últimaEdición, Editorial +Oinson.


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%a acción pauliana ci#il parte del supuesto de e#itar una insol#encia patrimonial almomento del pago con respecto al acreedorLaccionante, a diferencia de la acción paulianaconcursal que parte de una insol#encia a declarada por la autoridad estatal competente, su objeti#o es recomponer el acti#o concursal para que el uni#erso de acreedores tenga unamejor perspecti#a de cobro. or ello es que si bien la acción pauliana concursal no e#ita lainsol#encia, pues est" a est" declarada, ni tampoco re#ierte esta situación, pues para ello

eiste el proceso de reestructuración patrimonial, sí logra mejorar las perspecti#as de cobroen beneficio del uni#erso de acreedores concursales a que recompone el patrimonio delinsol#ente.

CONCLUSIONES


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5ndependientemente de las cifras que se etraen del mundo de las estadísticas en loreferente al fraude, este delito tiene la fuerza suficiente para alcanzar las mismas raíces dela sol#encia de personas empresas, algunos han llegado a decir que podría soca#ar loscimientos del orden económico en general si se le deja seguir a#anzando sin oponerleadecuados mecanismos pre#enti#os.

En nuestros días, la criminalidad económica que tiene maor trascendencia es aquella quese apoa en medios fraudulentos. Estos se han ido adaptando paulatinamente a las nue#asformas de delinquir que han surgido con los medios técnicos 9de forma particular en losinform"ticos:.

ara colmo la sociedad culti#a con maor intensidad disfunciones específicas que afectande lleno a un número no despreciable de personas dotadas de gran capacidad para adaptarsea los a#ances din"mica sociales.

Entre esas disfunciones sociales se #e el constante reclamo del éito material con ol#ido de

los #alores para la con#i#encia el respeto comunitario. !e la llama cultura de laP)+=*5!5256/Q porque los modelos humanos m"s deseados son los que se fundan en eléito material, en los negocios o en lo económico.

) pesar de estas consideraciones indi#iduales el protagonismo de la delincuenciaeconómica, ho día, no es solamente asumido por la persona física indi#idualmenteconsiderada. *na infinidad de delitos est"n inscriptos en el marco de la criminalidadorganizada o sea en la eistencia de una asociación de personas destinada a la realizaciónde t"cticas medios perseguidores de eficacia de impunidad.

BIBLIOGRAFÍA


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%)2(*> HE(+E?6 3/ociones de +erecho 2i#il atrimonial e 5ntroducción al+erecho3, última Edición, Editorial +Oinson.

%)!)(8E R%7)(E> 32urso de +erecho 2i#il atrimonial e 5ntroducción al+erecho3, última Edición, Editorial 8ecnos.

86((E! 7)!=*E> ,)nibal 3)cto ?urídico3, %ima @ erú, !egunda Edición 1AA-,Editorial


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