Fraude no StandVirtual (www.standvirtual.com)

Tudo começou com um anúncio no standvirtual - P3453122.

No anúncio constava um bmw série1 modelo 118 a 8900 euros. Consciente da raridade do negócio, pensei: ou é um esquema para fraude, ou alguém com problemas financeiros.

Decidi arriscar o contacto:

Boa noite, sou um particular e estou muito interessado no seu anúncio no standvirtual (P3453122). Agradeço mais informações sobre a venda. É particular ou profissional? Qual a morada da localização do carro e quais os detalhes da revisão efectuada até agora?

Com os melhores cumprimentos

Resposta obtida:

De: rochalil@gmail.com em nome de Porto Fan (oportofan@gmail.com)

Olá, o carro está em Londres, na Inglaterra (tem documentos e matricula português), porque eu sou britânico. Eu era casado com uma mulher português, mas se divorciou e agora estou a trabalhar e viver em Madrid, Espanha. Neste momento, o carro está em Londres, uma empresa de entrega de carros, em um recipiente fechado, preparado para ser entregue em qualquer área em Portugal.A única opção para fazer o negócio é fazer o negócio através desta empresa de entrega de carros, que também pode garantir a transação para ambas as partes.Eles irão garantir a transação. Para mim, eles vão segurar-me que você é uma pessoa com intenções reais para comprar o carro, e você tem o dinheiro para comprá-lo.Para você, eles vão garantir a entrega do carro é feito em tempo e eles vão lhe oferecer 5 dias para testar o carro antes de comprá-lo. Eu vou ter certeza que você tem o dinheiro, você vai verificar (testar) o carro que você vai comprar.Se você deseja comprar o meu carro, me escreva e eu vou explicar-lhe como a transação será feita.

Obrigado

Portanto nesta altura temos os seguintes dados:

email: rochalil@gmail.com – IP: 209.85.161.51 – California / hostname: mail-fx0-f51.google.com

oportofan@gmail.com

Neste momento podemos fazer uma pesquisa na net por estes 2 e-mails, sendo que apenas no primeiro obtivemos um resultado:

http://bichanosdoporto.blogspot.com/2007/10/grace.html

Daqui retiramos que este e-mail pertence a alguém chamado Liliana, possivelmente Liliana Rocha, do Porto.

Ok, ele é britânico, vou então responder em inglês:

Hi, as you're english, I think it's ok if we speak/write in english :)

So, yes, I am interested. But I need some details also, as I need some sort of verification of this business.

Which is this company which makes this negotiation (name and contacts), and how much is the car's transport  from london to portugal and who supports those costs?

Best regards

Resposta obtida:

Bom dia, aqui estão as condições da transacção.

EU POSSO VENDER O CARRO SOMENTE SOB SEGUINTE TERMOS, POIS JA TIVE UMA MA EXPERIENCIA COM UM COMPRADOR QUE ME FEZ PERDER DINHEIRO. SE VOCE NAO PODE ACEITAR MEUS TERMOS, NAO CONTACTE-ME NOVAMENTE.

Eu tinha um outro comprador que quis comprar o carro com um empréstimo. o empréstimo não foi aprovado. Podemos fazer o negócio se você tiver o dinheiro pronto para a compra. Eu já pago o transporte para Portugal ea empresa de transportes não pode me reembolsar o dinheiro que eu pago para o transporte. meu carro é da empresa de transportes chamado Cargo & Freight Limited http://www.cargo.freight.limited.office.ms/, armazenado e carregado em um recipiente de transporte. Eles vão transportar o carro e preparar a todos os documentos para a venda. Eles estão me esperando para iniciar uma transação com um novo comprador.

As etapas de transação estão aqui, eu tentei explicar-lhes que você tão simples quanto eu poderia. Se você tem uma outra pergunta, pergunta-me.

1. você me envias seus dados: nome, endereço, cidade, código postal, região, número de telefone, e-mail, cópia digitalizada do seu Bilhete de Identidade e cópia digitalizada do seu número fiscal para preparar os documentos de venda

2. Assim que recebo estes dados, peço á empresa para iniciar a transação

3. A empresa irá confirmar a transação com os detalhes da transacção e do pedido de pagamento para o depósito-caução. Com esse depósito você prova para a mim e á empresa que você é uma pessoa séria e irá mostrar o seu compromisso em comprar o carro.É como uma promessa de compra, uma garantia de que você não vai comprar outro carro enquanto o meu carro nao chega a sua casa, também vai mostrar que você pode pagar para o carro, que você tem o dinheiro.

O depósito será mantido na empresa até que você testar o carro e ele será devolvido para você, sem obrigações, se você decidir não comprar o carro. O contrato será o justificante do depósito que você tem que pagar. Tudo vai ser confirmado pelo contracto que irás receber que irá conter todos os termos do nosso acordo.

4. DEPOIS de receber o depósito-caução, a empresa transportará o recipiente com o carro para a morada que me enviarás (48 horas).

5. Tu receberás e verificarás o carro durante 5 dias e decidirás se quer comprar o carro ou não.- Se tu compras o carro, assinas o contrato de compra e o carro é seu- Se tu não quiser comprar o carro, o agente de entrega irá devolver-lhe o depósito-caução pago, você não paga nada para testar o carro ou para transportar o carro de volta para Londres, mas, repito, estou 100% de certeza que você vai comprar meu carro, preço muito bom, é impossível não comprar o meu carro a esse preço. Estou bem ciente que o preço desse carro está muito abaixo do valor comercial, mas eu preciso do dinheiro e eu quero vender o carro o mais rapidamente possível. O transportador está me cobrando para cada dia e meu interesse é encontrar rapidamente um comprador.

Se você não aceitar estes termos, não ha negócio porque eu não posso fazer em outras condições.Anexo o documento que tenho do Registo Automóvel para ver que o carro está em meu nome e

não se encontram registados e em vigor quaisquer ónus ou encargos e não existem apresentações pendentes.

Para iniciar a operação preciso seus detalhes.

Obrigado

FOTOS & DETALHES======================

2007 BMW Serie-118d LCI, 5d, 6velocidade, Gasóleo, 143 HP    1. Data de matrícula 09/2007     km 56.458     Cor:Cinzento Metálico(a)    Cor do interior:Cinzento                ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO STANDARD• Travões ABS• 6 airbags    • Direcção assistida• Retrovisor eléctrico    • Computador de bordo• Ar condicionado    • Rádio/Leitor de CDs• Vidros eléctricos, frente

Portanto a partir daqui podemos ver que foram enviados muitos documentos.

Para além disso podemos ver o site da transportadora:

http://www.cargo.freight.limited.office.ms/

Ao fazer uns simples testes ao site verificamos o seguinte:

xxxxxxx@xxxxxxx-laptop:~$ ping www.cargo.freight.limited.office.ms

PING www.cargo.freight.limited.office.ms (217.72.199.72) 56(84) bytes of data.

xxxxxxx@xxxxxxx-laptop:~$ whois 217.72.199.72

% This is the RIPE Database query service.

% The objects are in RPSL format.

%

% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.

% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf

% Note: this output has been filtered.

% To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '217.72.197.0 - 217.72.199.255'

inetnum: 217.72.197.0 - 217.72.199.255

netname: WEBDE2

descr: WEB.DE-AG

country: DE

admin-c: IPAD-RIPE

tech-c: IPOP-RIPE

status: ASSIGNED PA

remarks: ***************************

remarks: ABUSE CONTACT: abuse@web.de

remarks: ***************************

mnt-by: AS8560-MNT

source: RIPE # Filtered

role: IP Administration

address: 1&1 Internet AG

admin-c: AFI5-RIPE

admin-c: RME9-RIPE

admin-c: JR2342-RIPE

admin-c: KHO13-RIPE

admin-c: LTO3-RIPE

admin-c: ZIG-RIPE

admin-c: MI-RIPE

admin-c: MINK-RIPE

admin-c: VR-RIPE

tech-c: AFI5-RIPE

tech-c: RME9-RIPE

tech-c: JR2342-RIPE

tech-c: KHO13-RIPE

tech-c: LTO3-RIPE

nic-hdl: IPAD-RIPE

abuse-mailbox: abuse@oneandone.net

mnt-by: AS8560-MNT

source: RIPE # Filtered

role: IP Operations

address: 1&1 Internet AG

admin-c: AFI5-RIPE

admin-c: RME9-RIPE

admin-c: JR2342-RIPE

admin-c: KHO13-RIPE

admin-c: LTO3-RIPE

tech-c: AFI5-RIPE

tech-c: RME9-RIPE

tech-c: JR2342-RIPE

tech-c: KHO13-RIPE

tech-c: LTO3-RIPE

nic-hdl: IPOP-RIPE

abuse-mailbox: abuse@oneandone.net

mnt-by: AS8560-MNT

source: RIPE # Filtered

% Information related to '217.72.192.0/20AS8560'

route: 217.72.192.0/20

descr: Web.de

origin: AS8560

mnt-by: AS8560-MNT

source: RIPE # Filtered

Como podemos verificar, este servidor é da Alemanha e não do reino unido, o que é um pouco estranho para uma empresa do...reino unido.

Daqui verificamos que este IP foi ja usado para phishing do proprio standvirtual

http://screenshots.phishtank.com/phish_screenshots/9/8/988690.gif

Com mais alguma pesquisa, verificamos que o site da transportadora fornecido é de facto um site de phishing:

http://www.phishtank.com/phish_detail.php?phish_id=992956

Nesta altura ja eu sabia que isto era esquema, mas resolvi tentar recolher mais alguma informação:

Ok, estou de facto interessado e tenho o dinheiro disponível para compra, e estou interessado em fazer negócio o mais rapido possível.

No entanto, antes de avançarmos, é-me importante saber se o carro possui seguro em vigor cá em Portugal para eu poder aproveitar o mesmo.

Com os melhores cumprimentos e até breve.

Ao que ele responde:

o carro não tem Seguro agora, mas a empresa vai fazer um Seguro de modo que você pode testar o carro.Obrigado

O que...é mentira!!

Portanto ainda a fazer-me de desentendido, disse:

Ok, eu depois faço novo seguro.

Então me dê os dados para a transferência do sinal para garantir já a reserva do carro pois não quero perder esta oportunidade.

Não sei se prefere fazer transferência para um conta nacional ou internacional, tanto me faz desde que me diga qual o banco, o NIB ou IBAN associado e o montante do sinal, eu trato disso ainda hoje de manhã.

Ao que ele responde:

Olá, nós temos que seguir os passos da operação. Tenho que começar a operação, eu preciso de seu nome, endereço e uma cópia do seu NIF e BI para enviá-los à empresa para solicitar o início da transação. Então, a empresa entrará em contato com todos os detalhes do pagamento.

Você compreendes os termos da operação? Você paga um depósito-caução (vai enviar o dinheiro para o transportador) antes de transportar o carro para o seu endereço, se você não quiser pagar o depósito, não me diga para iniciar a transação, porque se eu pago agora o custo de transporte, eu perco o dinheiro se você mudar sua decisão.O depósito é necessário para assegurar e garantir a transação. Não é um pagamento adiantado. Você vai comprar o carro depois do período de inspecção, se você gostar e quiser comprá-lo após testá-lo. Mas você tem que entender eu não posso mandar um carro para outro país (as despesas de transporte e eles não são baratos) se a pessoa que é suposto para receber o carro não garante a transação com o pagamento de um depósito, uma caucao antes que o carro é transportado em uma distância tão grande, em Portugal.

O depósito é 3000 euros, é o mínimo aceito pela empresa. O depósito será mantido na empresa após o período de inspecção. Este dinheiro será devolvido a você sem nenhuma dúvida ou obrigações se você decides não comprar o carro, todos os termos será escrito no contrato. Mas eu acredito que você vai comprá-lo.O depósito-caução é parte do preço do automóvel, você vai pagar 5900, montante remanescente. O preço final e total é 8900, nada mais, nada menos.Todos os detalhes da operação será no contrato a empresa irá enviar-lhe, o contrato será assinado por mim e

para a empresa. tudo será feito legal com esta empresa irá proteger ambos, você e eu. Envie-me seu endereço e cópia do BI e NIF e vou iniciar a transação. o carro vai chegar em 2 dias.Obrigado

Para tentar que me desse o NIB para obter mais informação sobre a fraude, eu disse:

Tem que me dar um NIB para eu ter confirmação da conta onde transferir o dinheiro, como é óbvio. Ou então terei que receber um contacto da empresa a pedir-me esses dados, como também é óbvio :)

Já lhe disse que tenho o dinheiro pronto para transferência, se não me dá um NIB para oficializar isto então é complicado, não me importo de pagar já o carro na totalidade, isso tanto me faz, tenho é que ter dados de NIB para confirmar que é uma operação com um NIB válido.

Ao que ele responde:

ok, vou pedir para a empresa a fornecer-lhe a ponta necessária, mas a fim de iniciar a transação, vou precisar de seus dados e cópia do seu BIObrigado

Portanto neste momento sabemos que, não só ele/ela quer fazer burla monetária, como recolher dados pessoas para roubo de identidade.

Mais informações sobre o esquema, que já dura há anos, aqui:

http://forum.autohoje.com/off-topic/81527-comprar-carro-portugues-que-esta-em-inglaterra.html

http://forum.autohoje.com/off-topic/94136-possivel-situacao-de-risco.html

Este esquema dura há pelo menos 3 anos, isto constitui um caso grave de burla que deveria ser publicitada pois parece que o autor/a fica um tempo sem fazer nada quando se vê confrontado com demasiado alarido.