FORM A FILING SHEET FOR EASTERN CAPE JUDGMENT · FILING SHEET FOR EASTERN CAPE JUDGMENT ... it as a...

17
FORM A FILING SHEET FOR EASTERN CAPE JUDGMENT ECJ NO : 003/2004 PARTIES: HEATHER OSNER                          APPLICANT                      AND PAUL FREDERICK MICHAEL OSNER RESPONDENT REFERENCE NUMBERS - Registrar: 499/2004 Magistrate: Supreme Court of Appeal/Constitutional Court: DATE DELIVERED: 3 JUNE 2004 JUDGE(S): PLASKET J LEGAL REPRESENTATIVES - Appearances: for the State/Applicant(s)/Appellant(s): SH COLE for the accused/respondent(s): RWN BROOKS Instructing attorneys: Applicant(s)/Appellant(s): NETTELTONS Respondent(s): WHEELDON, RUSHMERE & COLE CASE INFORMATION - Nature of proceedings : PROHIBITORY INTERDICT Topic: PRESERVATION OF ASSET PENDING DIVORCE SETTLEMENT

Transcript of FORM A FILING SHEET FOR EASTERN CAPE JUDGMENT · FILING SHEET FOR EASTERN CAPE JUDGMENT ... it as a...

FORM AFILING SHEET FOR EASTERN CAPE JUDGMENT

ECJ NO : 003/2004

PARTIES: HEATHER OSNER                          APPLICANT

                     AND

PAUL FREDERICK MICHAEL OSNER RESPONDENT

REFERENCE NUMBERS -

• Registrar: 499/2004

• Magistrate:

• Supreme Court of Appeal/Constitutional Court:

DATE DELIVERED: 3 JUNE 2004

JUDGE(S): PLASKET J

LEGAL REPRESENTATIVES -Appearances:

• for the State/Applicant(s)/Appellant(s): SH COLE• for the accused/respondent(s): RWN BROOKS

Instructing attorneys:• Applicant(s)/Appellant(s): NETTELTONS• Respondent(s): WHEELDON, RUSHMERE & COLE

CASE INFORMATION -• Nature of proceedings : PROHIBITORY INTERDICT

• Topic: PRESERVATION OF ASSET PENDING DIVORCE SETTLEMENT

IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA

(EASTERN CAPE DIVISION)

CASE NO: 499/2004

DATE DELIVERED:3/6/04 

In the matter between:

HEATHER OSNER             APPLICANT

and

PAUL FREDERICK MICHAEL OSNER        RESPONDENT

JUDGMENT

PLASKET J

[A] INTRODUCTION

[1] The applicant brought an ex parte urgent application against the respondent, 

her husband, in which she sought and was granted a rule nisi calling upon him to 

show   cause   why   ‘he   should   not   be   finally   interdicted   and   restrained   from 

removing the yacht “Ballyhoo” from South African waters, pending the finalisation 

of the divorce proceedings between the parties’ and why the respondent ‘should 

only be permitted, pending finalization of the aforesaid divorce proceedings, to 

undertake charter trips with the yacht “Ballyhoo”, to a distance of no more than 

2

2

15 nautical miles from the East London harbour, subject to the respondent giving 

the Harbour Master, East London, 48 hours notice of his intention to embark on 

any such charter, and the destination of such charter.’

[2] She also sought the usual order that the above orders operate as temporary 

interdicts pending the return day, and a costs order that differed from the usual, 

namely,   that   ‘the   cost   of   this   application   be   and   are   hereby   reserved   for 

determination in the divorce action … between the parties’. An order was granted 

on 7 May 2004 by  Chetty  J.  By  notice  dated 17 May 2004,   the   respondent 

anticipated the return day, setting the matter down for hearing on 20 May 2004. 

On that day the matter was postponed further  to 24 May 2004 to enable the 

applicant to file a replying affidavit.  The costs of the postponement are still   in 

issue before me.

[3] The applicant and respondent have been married since April 1981. They are 

in   the   throes  of  what  appears   to  be  an  acrimonious  divorce.   In   the  divorce 

proceedings,   the applicant claims,  inter alia,  a redistribution order  in  terms of 

s7(3) of the Divorce Act 70 of 1979.  She claims to be confident of succeeding in 

claiming   50   percent   of   the   respondent’s   estate.   In   a   counter­claim,   the 

respondent also claims a redistribution order in terms of s7(3) of the Act, and he 

too expresses confidence of being awarded 50 percent of his wife’s estate on 

divorce.

[4] The yacht is the single biggest asset in respondent’s estate. He alleges that 

its value is in the region of R1 400 000.00. (Whether that is its true value or not is 

not relevant at this stage.) It is common cause that he plans to sail in it from East 

London up the east coast of Africa to Mozambique, Tanzania and Kenya. This is 

at the heart of the applicant’s case.  

3

3

[5] It is trite law that, in order to establish the requirements for the granting of an 

interim interdict, an applicant must establish: (a) a prima facie right in the subject 

matter of the dispute; (b) an apprehension of irreparable harm if the interim relief 

is not granted and the final relief  is granted in due course; (c) the balance of 

convenience in his or her favour; and (d) the absence of a satisfactory alternative 

remedy.1  

[6] Whether an application such as this – in which a so­called anti­dissipation 

interdict2  is applied for ­­ is to be treated differently is an issue to which I shall 

return in due course.

[B] THE APPLICANT’S CASE: HER FOUNDING PAPERS

[7] The applicant stated that, as the result of her ‘ongoing work within the family 

over the past 23 years’ and particularly because the marriage ‘has broken down 

solely   and   exclusively   by   reason   of   the   respondent’s   gross   and   ongoing 

misconduct’ she has a ‘clear right’ to an order in terms of s7(3) of the Divorce 

1 Erasmus Superior Court Practice Cape Town, Juta & Co: 1994, E 8­8 to E 8­9; Harms Civil  Procedure   in   the  Supreme  Court  Durban,  LexisNexis  Butterwoths:  1990,   A40:   Van   Winsen, Cilliers and Loots The Civil Practice of the Supreme Court of South Africa (4 ed) Cape Town, Juta & Co: 1997, 1065.2 There is some debate as to the appropriateness of the term ‘anti­dissipation interdict’ or other terms that have been proposed for the type application in issue in this case. It is not necessary for me to involve myself in this debate. See, however, Knox D’Arcy Ltd and others v Jamieson and others 1996 (4) SA 348 (A), 371I­372C in which EM Grosskopf JA stated: ‘As far as its name is concerned, the petitioners referred to it as a Mareva­type interdict after the term used in English law. The Court a quo did not like this name since the use of the English term might suggest that English principles are automatically applicable (see 1994 (3) SA at 705A­706B). I agree with this criticism. The alternatives suggested by Stegmann J were not, however, much more felicitous. Thus he referred to an interdict in securitatem debiti and an anti­dissipation interdict. The former expression may suggest that the purpose of the interdict is to provide security for the applicant's claim. This is not so. The interdict prevents the respondent from dealing freely with his assets but grants the applicant no preferential rights over those assets. And “anti­dissipation” suffers from the defect that in most cases and, certainly in the present case, the interdict  is not sought to prevent the respondent from dissipating his assets, but rather from preserving them so well that the applicant cannot get his hands on them. Having criticised the names used for the interdict I find myself unfortunately unable to suggest a better one. I console myself with the thought that our law has recognised this type of interdict for many years without giving it any specific name.’

4

4

Act. Whether she does or not is a matter for the trial court to determine in due 

course. I accept that she has established the first element of an interim interdict, 

namely a prima facie right, even if that right is open to some doubt.3

[8] She then turns to the crux of the matter – the reason why this application was 

brought – when she alleges that, if the application is not granted, she will suffer 

irreparable harm.  She states:

‘I   state   further   that   if   the   respondent   is   allowed   to   remove   the   one 

significant asset in his estate, to the jurisdiction of a foreign country, or 

even into international waters, I have a well grounded and overwhelming 

apprehension of irreparable harm to myself; the respondent will be able to 

liquidate his smaller assets and leave me with virtually nothing in South 

Africa with which to satisfy any judgment in my favour on the conclusion of 

the divorce.’

[9] The build­up to this point in her papers is instructive. She states in this regard:

‘19. During the course of preparations for trial, it came to my attention 

that it was rumored in the yachting circles in East London that the 

respondent was going to take the yacht “Ballyhoo” away from East 

London, out of South African waters and to charter the yacht along 

the Mozambican coast.  

20. Until the present time, the yacht “Ballyhoo” has never been taken 

by the respondent out of South African waters and has been used 

exclusively   for   local   charters   around   the   East   London   harbour 

3  See  Setlogelo  v  Setlogelo  1914 AD 221,  227;  Webster  v  Mitchell  1948  (1)  SA 1186  (W), 1189­1190;  Gool   v   Minister   of   Justice   and   another  1955   (2)   SA   682   (C),   688E;  Olympic Passenger Service (Pty) Ltd v Ramlagan 1957 (2) SA 382D­F. For a more recent exposition of the test see Ferreira v Levin NO and others; Vryenhoek and others v Powell NO and others 1995 (2) SA 813 (W), 817G, in which Streicher J held: ‘It has, up to now, been accepted that in order to establish a prima facie right entitling an applicant to an interim interdict, an applicant has to make out  a case that  he  is entitled to  final  relief.     If  on the facts alleged by the applicant and the undisputed facts alleged by the respondent a court would not be able to grant final relief, the applicant has not established a prima facie right and is not entitled to interim protection.’

5

5

mouth, for a distance of approximately 10 nautical miles from East 

London, on charters that last for a few hours at a time.  

21. I was most concerned that the respondent may be planning to take 

the yacht “Ballyhoo” from South Africa as it is the one true asset of 

value  in his estate, and  in respect of which any  judgment  in my 

favour in a s7(3) distribution claim, would stand or fall.’

[10]  In order  to confirm her suspicions that the yacht was to be sailed out of 

South African waters, the applicant engaged the services of one Darrell Els, a 

private   investigator.   He   went   to   the   respondent’s   restaurant   –   the   Ballyhoo 

Restaurant – posing as a potential client wishing to hire the yacht for a birthday 

party. He learnt that the yacht was being refurbished and that there were plans 

afoot to sail to Bazaruto Island in Mozambique and further up the East African 

coast where the respondent intended to take charters. Indeed, he learnt from the 

partner of the respondent at the time, one Bernadine Bush, that the respondent 

had charter work booked until 2005. (In his affidavit, the respondent said that this 

was incorrect.) 

[11]   The   applicant   contends   that   the   balance   of   convenience   favours   her 

because she does not ‘seek to interdict the respondent from continuing with his 

nautical activities in the manner in which he has conducted it in the past namely 

to take short charters in the vicinity of East London for a duration of a few hours 

at a time; I only requested the respondent be interdicted from removing the yacht 

“Ballyhoo” from the jurisdiction of this honourable court pending the finalization of 

the divorce action which can be fully resolved within six months from now’. She 

states that this will mean that the respondent ‘will merely be required to delay his 

departure for foreign waters but, in the interim, can continue to charter the yacht 

in the manner he has done previously to sustain himself  financially should he 

need to do so’. She also says that she requires the order to be supervised by the 

6

6

Harbour Master, East London, ‘to enable me to have some ability to monitor the 

situation pending the finalization of the divorce action’.

[12] She claims that she has no alternative remedy once the yacht has left South 

African waters.  She states:

‘Even were the respondent were to return to South Africa for finalization of 

the divorce proceedings, if the yacht was to be left moored somewhere up 

the African coast   this  would have  the effect  of  rendering nugatory any 

judgment in my favour for a redistribution order in respect of respondent’s 

assets.  For  this reason the  interdict  sought  in  these papers  is my only 

relief. The respondent does not have sufficient assets in South Africa to 

satisfy any judgment that this court may grant in the divorce action, should 

the respondent be successful in placing the yacht “Ballyhoo” beyond my 

grasp.’

[C] THE RESPONDENT’S ANSWERING PAPERS 

[13] The respondent does not deny that he intends to sail the yacht out of South 

African waters to Mozambique and further up the African coast. Indeed, for all 

intents and purposes it is common cause between the parties that he intends to 

make the yacht available for charter along the East African Coast. He states:

’19. I  confirm that  I  have been planning  to  take  the yacht  “Ballyhoo” 

away from East London to charter the yacht along the Mozambican 

coast. This has not been any secretive or covert arrangement on 

my   part,   but   has   been   completely   open   and   is   in   fact   general 

knowledge. I planed to take the yacht for charter to Bazaruto, off 

the  Mozambican  coast  with  effect   from  the  23rd  June,  with  my 

leaving East London harbour with effect from the beginning of June. 

The reasons for this are as follows: 

7

7

19.1 I generate my living expenses and the running expenses of 

the yacht from the chartering of the yacht;

19.2 The chartering of  the yacht during the winter  time  in East 

London is very quite and it is far more economical to charter 

the yacht off the island of Bazaruto during the winter time; 

19.3 A   further   important   complication   is   the   fact   that  my   fare­

paying   passenger   limit   has   been   reduced   from   30   to   12 

since April  2004, due to the new SAMSA safety rules and 

regulations   which   have   come   into   effect   over   the   past 

several months and which has been enforced upon me since 

the 5th April 2004. I have anticipated this for several months. 

19.4 My  licenced  “skipper”   is  only  entitled  to  skipper   the yacht 

until   the 8th June 2004,   thereafter  his qualification will  be 

insufficient;

19.5 There   are   no   similar   strict   limitations   off   the   island   of 

Bazaruto with regard to the skippering and carrying of paying 

passengers;

19.6 The weather conditions will be most unfavourable after the 

month   of   June   due   to   the   contrary   winds   that   arriving 

thereafter   for   yachts   moving   north   up   the   east   coast   of 

Africa.’

[14]  The   respondent   states   further   that   the   fact   that   ‘I  might   have  an  asset 

temporarily   in  Mozambican waters will  not have any effect  on  the applicant’s 

claim   or   judgment   against   me,   should   this   be   granted’.     He   also   says   the 

following   in   response   to   the   applicant’s   allegations   that   she   has   met   the 

requirements for the granting of an interim order:

‘26.1 The   contents   of   this   paragraph   are   denied.   On   the   contrary,   I 

8

8

submit that the substantial part of the applicant’s estate has been 

established because of my direct involvement in the construction of 

the   large   Mgwalana   Mouth   beach   house.   I   submit   that   I   am 

reasonably   entitled   to   a   redistribution   order   in   this   regard.   I 

furthermore   deny   that   the   marriage   relationship   between   the 

applicant and myself broke down by reason of my alleged gross 

misconduct. I respectfully submit that the cause of the breakdown 

of the marriage is as more fully set out in my counter­claim, a copy 

whereof is attached hereto. In the circumstances, I deny that the 

applicant   has  a   clear   right   to   a   redistribution  order   in   terms   of 

section 7(3). …

26.2 The contents of this paragraph are denied. I respectfully submit that 

the applicant has not one shred of evidence to indicate that I intend 

dealing with my estate in order to cause the applicant harm or to 

defraud   her.   The   applicant   furthermore   has   not   one   shred   of 

evidence to indicate that I intend liquidating my assets in order to 

leave the applicant with virtually nothing in South Africa with which 

to   satisfy   any   judgment   which   may   be   in   her   favour   on   the 

conclusion of  the divorce.  I   respectfully submit   that  I  have at  all 

times  been  bona   fide   in  my  dealings  with   the  applicant  both   in 

respect of  the  issues in the divorce and my attempts to reach a 

settlement with her.

26.3 I   strongly   deny   that   the   balance   of   convenience   favours   the 

applicant in this instance. For the reasons set out above, my ability 

to earn a  living  from the chartering of  the yacht  out of   the East 

London harbour has been severely limited and in fact will cease on 

8th June 2004 unless I am able to find and employ a skipper with 

the necessary qualifications. To the best of my knowledge there are 

no   skippers   available   with   the   necessary   qualifications   for 

9

9

employment by me on a flexitime charter basis in East London. In 

any event, I am only limited to 12 passengers at a time, which is 

uneconomical.   I  have  in   this  past  year  contributed  a  substantial 

amount towards my daughter’s university fees. I will be unable to 

continue  to  do  so   from  income unless   I   leave  the  East  London 

harbour in order to charter the boat in more lucrative areas such as 

Bazaruto.  The  applicant  will   still   be   in  a  position   to  pursue  her 

alleged claim against me, whether or not my yacht is in Bazaruto or 

in South Africa.  

26.4 I   strongly   deny   that   the   applicant   is   not   without   an   alternative 

satisfactory  remedy.   I  have no  intention of selling  the yacht  and 

respectfully submit that I will meet any order against me made by 

the   above   honourable   court.   I   furthermore   submit   that   I   have 

sufficient assets in South Africa in the form of immovable property 

to  satisfy  any  judgment   that   this  court  may grant   in   the  divorce 

action.’

[15] The respondent makes it clear that he has no intention of leaving the yacht 

permanently beyond the territorial jurisdiction of South African courts or that he 

intends to alienate it.  He state that it is ‘certainly not for sale and I will definitely 

be returning to South Africa with the yacht. The yacht is my life, livelihood and 

home and the applicant   is  well  aware of  this’.    He also states  that  he never 

indicated that he might be willing to sell the yacht, that the applicant was well 

aware of this and that she has ‘made no suggestion that I have such intentions’. 

Later in his affidavit (where he states, incidentally, that he does not have charter 

bookings in 2005, as had been stated by Ms Bush, according to the evidence of 

Mr Els) the respondent says that ‘the intention has always been to return at the 

end of October 2004’ but that ‘in view of the enforcement of the SAMSA safety 

regulations now upon me, I may well decide not to bring the yacht back then, 

10

10

unless   I   am   able   to   obtain   the   services   of   a   skipper   with   the   necessary 

qualifications and dependant upon the charter business available after October 

2004.   I will however fly back during the period away, from time to time to deal 

with my affairs in East London’.

 

[D] THE APPLICANT’S REPLY

[16]   In   her   replying   affidavit,   the  applicant  makes   much  of   her   discovery  of 

additional assets in the estate of her husband: it would appear that, by mistake, a 

bank   statement   that   indicated   that   a   policy   worth   R108   000.00   had   been 

surrendered by the respondent and a IT3B form referring to an investment of 

R169 930.19 were erroneously posted to the applicant’s address. Although they 

were not meant for her eyes, she opened both. Why she decided to do this is not 

explained.

[17] The inference that the applicant wants me to draw from her discovery is that 

the respondent is intent on hiding his assets and will therefore secrete the yacht 

in foreign waters to defeat her legitimate claim to half of the respondent’s estate. 

She seeks to add weight to this line of reasoning by attaching an affidavit from 

Captain PHC Kroon, the Principal Officer of the South African Maritime Safety 

Authority   based   in   East   London.   The   upshot   of   Captain   Kroon’s   evidence, 

however,   is   that   the  yacht  may  not   leave  East  London  harbour  until   certain 

matters   have  been  attended   to.  He  also   confirms   that   it  may  only   carry   12 

passengers. 

[E] FACTUAL CONCLUSIONS ON THE PAPERS

[18] The discovery of the assets mentioned above does not necessarily give rise 

to   the   inference   that   the   respondent   intends   to   deal   with   the   yacht   in   an 

11

11

underhand or dishonest  way –  to  dissipate his estate  to  the prejudice of   the 

applicant. One does not know what his explanation could be: he may well have 

an innocent explanation. Similarly, Captain Kroon’s evidence does not go any 

further than establish that the respondent may not leave the harbour before his 

yacht meets the necessary standards, even though he was mistaken about the 

effect   of   the   safety   regulations  on   the  ability   of   the   skipper   of   the   yacht   to 

continue with his work. I am unable to see how it assists the applicant.

[19]  In any event,   it  was never  the applicant’s case  that  the respondent was 

involved   in   a   scheme,   actuated   by   bad   faith,   to   deny   her   the   fruits   of   the 

judgment that she claims will be handed down in her favour in due course. Her 

case, on her founding papers was that the respondent planned to sail the yacht 

out of South African waters to convey paying passengers around the island of 

Bazaruto and beyond, and that activity had to be interdicted to safeguard the 

biggest asset in the respondent’s estate so that it could be available to her on her 

anticipated victory in the divorce trial. 

[20]   In  my view,  there  is   little   in  dispute on  the papers.  While   there may be 

disagreement as  to  detail  and as  to  effect,   it  cannot  but  be accepted by  the 

applicant that the respondent intends to sail the yacht out of South African waters 

so that he can take advantage of more lucrative opportunities to charter it than 

those   that   present   themselves   in   winter   in   East   London.   This,   after   all,   is 

precisely what Mr Els ascertained when he posed as a potential customer. 

[F] THE LEGAL CONCLUSIONS TO BE DRAWN

[21]   I  stated earlier   in   this   judgment  that   I  would  return  to   the  issue of  what 

elements  have  to  be  established  to   justify   the  granting  of  an  anti­dissipation 

interdict  and consequently  whether   they differ   from the usual  elements  of  an 

12

12

interim interdict. From the authorities that I will deal with below, it appears to me 

that it is still necessary for an applicant to establish those well­known elements, 

although he or she may, in some instances, be assisted by a presumption that 

operates in his or her favour. 

[22] In  Knox D’ Arcy Ltd and others v Jamieson and others4 EM Grosskopf JA 

dealt   with   whether   it   was   necessary   for   an   applicant   to   establish   that   the 

respondent was, in fact, dissipating his or her assets, or was likely to, with the 

intention of defeating the applicant’s claim to those assets. He held as follows in 

this regard:

‘The question which arises  from  this approach  is  whether  an applicant 

need show a particular state of mind on the part of the respondent, ie that 

he is getting rid of the funds, or is  likely to do so, with the intention of 

defeating the claims of creditors. Having regard to the purpose of this type 

of   interdict,   the   answer   must   be,   I   consider,   yes,   except   possibly   in 

exceptional cases. As I have said, the effect of the interdict is to prevent 

the   respondent   from  freely  dealing with  his  own property   to  which  the 

applicant lays no claim. Justice may require this restriction in cases where 

the   respondent   is   shown   to   be   acting   mala   fide   with   the   intent   of 

preventing execution in respect of the applicant's claim. However, there 

would not normally be any justification to compel a respondent to regulate 

his bona fide expenditure so as to retain funds in his patrimony for the 

payment of claims (particularly disputed ones) against him. I am not, of 

course, at the moment dealing with special situations which might arise, 

for instance, by contract or under the law of insolvency.’

[23] In Fedsure Life Assurance Co Ltd v Worldwide African Investment Holdings 

(Pty) Ltd5 Cloete J held, after setting out the requirements for the granting of an 

4 1996 (4) SA 348 (A), 372F­I.5 2003 (3) SA 268 (W), paras 27­28. (References within the above quote have been omitted.)

13

13

interim interdict, that the test was less stringent in some cases:

‘[27]  There  are  two exceptions   to   the  requirements  set  out   in  Eriksen. 

They occur in applications for interim relief pending vindicatory and “quasi­

vindicatory” actions. A vindicatory action has been categorised as one in 

which the plaintiff claims delivery of specific property as owner or lawful 

possessor;   and   an  action  has  been   categorised  as   “quasi­vindicatory” 

when delivery of  specific  property   is claimed under some legal  right   to 

obtain possession. I do not wish to be detained by terminology. In all such 

cases it has been settled law in this Division for over half a century that 

“(T)he court is entitled to ensure that the thing shall be preserved until the 

dispute is decided finally”. 

[28] The two exceptions are the following: the applicant need not allege 

irreparable   loss   inasmuch   as   there   is   a   presumption,   which   may   be 

rebutted by  the respondent,   that   the  injury  is  irreparable;  nor need  the 

applicant show that it has no other satisfactory remedy.’

[24] In  Fey NO v Van Der Westhuizen and others6 Meer J held that it was not 

necessary  for   the applicant   to establish an  intention to dissipate because  the 

matter   involved a  ‘quasi­proprietary or  a  quasi­vindicatory claim’   in  which  the 

applicant   ‘claims   delivery   of   specific   property   under   some   legal   right   to 

possession’.7 She held too that the case ‘being under the law of insolvency, and 

one in which the claim is quasi­vindicatory is, I believe, an exceptional case, in 

which intention is not required to be shown by the applicant’.8 

[25]  It  was argued by Mr Cole, who appeared for  the applicant,  that  I  should 

follow and apply Fey’s case and, in particular, that I should hold that it was not 

necessary for the applicant to establish that the respondent was acting with the 

6 [2003] 2 All SA 679 (C).7 At 691h­692a.8 At 692c­d.

14

14

intention to dissipate.  He argued, in the alternative, that the necessary intention 

had,   in   any   event,   been   established.   Mr   Brooks,   who   appeared   for   the 

respondent argued that  Fey’s  case did not properly reflect  the  law and that I 

should not follow it: it was necessary in this case for the applicant to allege and 

prove an intention to dissipate on the part of the respondent, and this she had 

failed to do.

[26]   In  my   view,  Fey’s  case   is   distinguishable.   The  most   important   point   of 

distinction  is that the acts of dissipation  in  issue in that case flowed from the 

unlawful   theft   of   funds   and   hence   there   could   be   no   talk   of   the   bona   fide 

utilisation of the funds. In this case there is no sustainable suggestion that the 

respondent’s use of the yacht is anything but bona fide. 

[27] I am also not convinced that Meer J was correct in stating that because the 

matter was quasi­vindicatory in nature, it was exceptional, and it was not for this 

reason necessary for an intention to dissipate to be established. If that is what 

she meant, I am in respectful disagreement with her. I do not believe that Knox 

D’Arcy  can be read this widely. In instances of vindicatory or quasi­vindicatory 

claims, according to the judgment of Cloete J in the  Fedsure  case (that I have 

quoted above), a rebuttable presumption arises that the applicant has suffered 

irreparable harm, and it is not necessary to establish that no other satisfactory 

remedy is available to the applicant. Meer J used the quasi­vindicatory nature of 

the claim to free the applicant from the obligation of establishing the necessary 

intention  and   to   free  him   from having   to  establish   irreparable  harm and   the 

absence of an alternative remedy was available.9  

[28] I have my doubts too that the claim of the applicant to half of the estate of 

the respondent in terms of s7(3) of the Divorce Act can be properly categorized 

9 At 692e­f.

15

15

as quasi­vindicatory: if anything, it is analogous to the damages claim in  Knox 

D’Arcy.

[29] The facts of this case cannot be described as exceptional. This,  in other 

words, is not one of those ‘special situations’ contemplated by EM Grosskopf JA 

in  Knox   D’   Arcy  in   which   it   would   be   justified   to   limit   and   regulate   the 

respondent’s legitimate use of his own property for the possible payment, in due 

course, of funds to the applicant should her claim in terms of s7(3) of the Divorce 

Act succeed and the counter­claim of the respondent fail. 

[30] The applicant has failed, in my view, to establish that she will, indeed, suffer 

irreparable injury if the applicant is allowed to sail his yacht out of South African 

waters:   wherever   the   yacht   may   be,   it   remains   part   of   the   estate   of   the 

respondent and whatever  its value,  that value will  be part  of  the value of his 

assets.  If   the order  that  the applicant seeks  is made in  terms of s7(3) of  the 

Divorce Act in due course, that order will bind the respondent wherever his yacht 

is.  Secondly,   I   am of   the  view   that   the  balance  of   convenience   favours   the 

respondent. The order that the applicant has applied for in these proceedings 

would not only limit his right to freedom of movement (through the medium of 

sailing his yacht)   to  the territorial  waters of South Africa, but also to within a 

distance of 15 nautical miles from the East London harbour: he could not even 

sail to Port Elizabeth or Durban. I take the view that to grant the order sought, in 

these   circumstances,   would   be   unduly   and   unjustifiably   oppressive   of   the 

respondent.

[31]   One   further   issue   remains.   That   is   the   question   of   costs   for   the 

postponement of this matter on 20 May 2004, the anticipated return day. The 

respondent gave notice on 17 May 2004, in terms of rule 6(8), of his intention to 

anticipate the return day on 20 May 2004. The applicant had two court days to 

16

16

draft and file her reply. She required more time on the anticipated return day and 

applied   for   a   postponement,   which   was   opposed.   The   matter   was   then 

postponed to 12h00 on 24 May 2004 and the applicant was ordered to file her 

reply by 09h00 on that day.

[32] I take into account the facts that: the applicant moved this application as one 

of urgency (and without notice to the respondent); the respondent was entitled to 

anticipate the return day as he did and could have done so on 24 hours notice; 

he gave two court days notice, which was reasonable in the circumstances; and 

his   freedom of  movement  was  limited  by  a   temporary   interdict   that  operated 

against him. In these circumstances, it is, in my view, equitable that the applicant 

should pay the costs of the postponement.

[33] I make the following order:

a) The application is dismissed with costs.

b) The applicant   is  directed   to  pay  the costs  of   the postponement  of   the 

matter on 20 May 2004.

_____________________

C PLASKET

JUDGE OF THE HIGH COURT  

17

17