[Fecha] Casos de corrupción en España desde 1977 hasta la ... · que el instructor inicial...

[Fecha]

Casos de corrupción en España desde

1977 hasta la actualidad

Tania Brandariz Portela Sofía Caamaño Deus Pablo Campos Nieto Pablo Casas Quiroga Laura Filloy Martínez

1

ÍNDICE

Casos en los que el PSOE está implicado………………………………………… 2

Casos en los que el PP está implicado……………………………………………..94

Casos en los que el PP, PSOE Y PSE están implicados………………………….97

Casos en los que PP, PSC, ERC Y CIU están implicados………………………..98

Casos en los que CIU está implicado………………………………………………99

Casos en los que UCD está implicado……………………………………….……103

Casos en los que CDC está implicado…………………………………………....104

Casos en los que CC está implicado………………………………………….…..108

Casos en los que GIL está implicado………………………………......…………111

Casos en los que PNV está implicado…………………………………………….112

Casos en los que el PNV y el PSPV están implicados…………………………..114

Casos en los que UPN está implicado…………………………………………….115

Casos en los que PSOE y BNG están implicados………………………………117

Casos en los que PP, PSOE Y BNG están implicados…………………………119

Casos en los que no hay ningún partido político implicado…………………….135

Leyenda………………………………………………………………………...……136

Bibliografía…………………………………………………………………………..137

2

Casos en los que el PSOE está implicado

Caso Filesa

Breve resumen: El caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la

creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era

la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a

los gastos originados por las campañas electorales. Esta financiación ilegal

consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente.

Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos

hechos delictivos no existía el delito tipificado como "financiación irregular" de

los partidos políticos.

Fecha: Este caso de corrupción se dio en el año 1989.

Desencadenante: Una investigación por parte de Marino Barbero, magistrado

del Tribunal Supremo. Sospechó que podía existir un caso de corrupción por

delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de

fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito

monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. Y así fue.

Denunciantes: Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen

Ámbito: Nacional

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: España

Partidos implicados: PSOE

Personas involucradas: José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín García

Tipo de asunto: Irregularidades en la contabilidad

Delito: Ilegalidad por financiación irregular, asociación ilícita

Situación judicial: La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de

que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique

Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos

de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional.

Juez instructor: Marino Barbero

Imputados: Hasta 50 imputados, entre los que destacan José María Sala y

Carlos Navarro.

3

Condenados/ años: José María Sala fue condenado a 3 años de prisión y una

multa de 350.000 pesetas y Carlos Navarro fue condenado a 11 años de prisión

y 260 millones de pesetas

Absueltos: 4 personas quedaron en libertad.

Indultados:

Dinero estafado: En Filesa quedó acreditada la financiación irregular del PSOE

nacional con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7,21

millones de euros de 1990), equivalentes a 14,85 millones de euros en diciembre

de 2012.

4

Caso Seat

Breve resumen: El Caso Seat es como se conoce al caso de corrupción

referente al pago de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al PSOE por parte

de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta

empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE

Fecha: 1988

Desencadenante de la denuncia: El origen de este caso se remonta a 1993

cuando se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253

euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los

terrenos de esta compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Denunciantes: El caso fue desglosado del caso AVE, junto con otros tres

sumarios. Fue denunciado por el Mundo

Ámbito: Nacional


Lugar de desarrollo: Madrid


Empresarios implicados:

Personas involucradas: Guido Brunner, Aida Álvarez

Tipo de asunto: Contabilidad irregular del PSOE

Delitos: venta fraudulenta

Situación judicial: El caso del cheque de Seat fue denunciado por El Mundo,

que accedió a una fotocopia del documento bancario y la puso a disposición del

entonces juez instructor del caso Filesa, el magistrado del Tribunal Supremo

Marino Barbero, que investigaba la trama de corrupción financiera del PSOE.

Barbero separó del caso Filesa el cheque de Seat y lo envió a los Juzgado de la

Plaza de Castilla, donde el asunto estuvo sometido a investigación hasta 2000.

El se celebró 13 años después de los hechos.

Juez instructor: Juan José López Ortega

Imputados:

Condenados/años: Mario González y Pedro Pérez. Pena de seis años y seis

meses.

5

Absueltos: García Barbeira, Álvarez y Mangana

Indultados:

Dinero estafado/robado: 900000 euros

6

Caso AVE

Breve resumen: Caso de corrupción que juzgaba la presunta financiación del

PSOE, a finales de los años 80, mediante el cobro de comisiones ilegales de las

obras del AVE Madrid-Sevilla.

Fecha: 1988

Desencadenante de la denuncia: Desglosamiento por parte del TS del ''Caso

Filesa''

Denunciantes: -

Ámbito: Nacional




Personas involucradas: Juan Carlos Nangana, Sotero Jiménez, Florencia

Ornia, Francisco Francés, Mario Huete, García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis

Oliveró, Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo

Tipo de asunto: Contabilidad irregular

Delitos: Financiación del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales

Situación judicial: El juicio por el caso AVE sobre la financiación ilegal del

PSOE en la década de años 80 quedó bista para sentencia el pasado 3 de marzo

de 2006. Comenzó a instruirse en 1994.

Juez instructor: María Teresa Chacón

Imputados: 13, entre los que destacan Aida Álvarez y Miguel Molledo

Condenados/años: Sotero Jiménez, Juan Carlos Mangana, Florencio Ornia,

Francisco Francés, Mario Huete. La condena fue de un año más una multa.

Absueltos: García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José

Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo

Indultados:

Dinero estafado: Más de 623 millones

7

Caso Osakidetza

Breve resumen: Irregularidades en las opisiciones de Osakidezta del año 1990.

Fecha: 1990

Desencadenante: Irregularidades en las posiciones de Osakidetza

Denunciantes: -

Ámbito: Nacional


Lugar de desarollo: Vitoria, País Vasco

Partidos implicados: PSE, PSOE

Personas involucradas: 11, entre los que destacamos a Marcos Merino, Mario

González y Pedro Pérez

Tipo de asunto: Irregularidad en oposiciones

Delito: Ilegalidad en opisiciones

Situación judicial: Resuelto

Juez instructor: Juan Saavedra

Imputados: 11, destacando a Marcos Merino, por aquel entonces vicesecretario

del PSE-EE

Condenados/ años: 6 años y 6 meses de cárcel para Mario González y Pedro

Pérez

Absueltos: 6, entre los que destacamos a Luís Marcos Merino

Dinero estafado:

8

Caso Fidecaya

Breve descrición del caso. Fidecaya era una entidad de ahorro creada en 1952

que tuvo que ser intervenida en 1981 por supuestas estafas financiero-

inmobiliarias que contaron con 250.000 afectados y unos 11 millones de euros

depositados, de los que el gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.

Fecha: 1981

Desencadenante de la denuncia: Las bases de la querella de Fiscal por

presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos,

dos por la Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora

interministerial nombrada por el Gobierno.

Denunciantes: Ministerio Fiscal

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Partido gobernante: Unión de Centro democrático

Lugar de desarrollo España

Partidos implicados: -

Empresarios implicados: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco

Personas involucradas: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco, Pilar de la

Maza García, Antonio Urbano Pérez, Vicente Muñoz Pomer Valdés, Pedro

Rovira Ausas Manuel Grau Villa y Juan Aldaz.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):

contabilidad

Delitos: Estafa, falsedad documental, intento de apropiación indebida.

Situación judicial (Fase de instrución/año, xuízo/año): -

Juez instructor: José Castro Meigel y Ricardo Barón Cobos, que substituyó al

primero.

Imputados: Juan Aldaz Isanta, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco,

Edmundo Alfaro Guillen.

Condenados/Años: Miguel Soriano Carrasco fue condenado a prisión

incondicional siendo, posteriormente, rebocada la sentencia a libertad bajo

fianza de 10 millones de pesetas.

Absueltos: Edmundo Alfaro

9

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 1.800 millones de pesetas

10

Caso Flick

Breve resumen: El empresario alemán Friederich Karl Flick sobornó a los

partidos políticos representados en el Bundestag, que es el órgano federal

supremo legislativo de la República Federal Alemana cuyo cometido principal es

representar la voluntad del pueblo. Se extendió a España en el momento en el

que la Fundación Friederich Ebert destinó donaciones de Flick por valor de

1.000.000 de marcos alemanes para financiar al PSOE.

Fecha: 1981.

Desencadenante de la denuncia: La denuncia se desencadena a partir del

momento en el que se descubre que el consorcio Flick había sido eximido del

pago de cientos de millones de marcos de impuestos correspondientes a la venta

de su paquete de acciones de la Daimler-Benz a Kuwait. En España se descubrió

cuando el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana

que otro diputado del mismo partido, Hans Juergen Wischnewski, habría

entregado un millón de marcos de la trama de corrupción al mismísimo Felipe

González.

Denunciantes: Peter Struck fue el diputado alemán que aludió a que el PSOE

había recibido ayudas económicas procedentes de Alemania Occidental en la

comisión de Bundestag (Parlamento) que investiga el caso Flick.

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional y europeo

Partido gobernante: Unión de Centro democrático (Adolfo Suárez)



Empresarios implicados: Flick

Personas involucradas: Felipe González

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Contabilidad, delitos de financiación ilegal de partidos políticos y evasión de

impuestos

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Resuelto

Juez instructor: -

Imputados: Felipe González

Condenaos/Años: -

11

Absueltos: Felipe González

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 1.000.000 de marcos

12

Caso Juan Guerra

Breve descripción del caso: Juan Guerra, hermano del entonces

vicepresidente del gobierno, desempeñaba un puesto de asistente en un

despacho oficial. Aunque los asuntos que se trataban allí dentro eran, de puertas

hacia afuera, urbanísticos, este hombre fue acusado de cometer un delito de

fraude fiscal en los años 90. Fue un caso muy polémico.

Fecha: el caso se destapó en el año 1990

Gobierno nación: España

Desencadenante de la denuncia: la mujer del imputado hace entrega al partido

de la oposición los papeles que demostraban los negocios que cometía su ex

marido.

Denunciantes: Serafin Núñez, en aquel momento alcalde de Barbate



Lugar de desarrollo: Sevilla


Empresarios implicados: Juan Guerra

Personas involucradas: Juan Guerra

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): aunque fue

acusado en más de una ocasión por cometer delitos de diversa índole, en este

caso concreto se trataba de un asunto urbanístico.

Delitos: aunque también fue acusado por tráfico de influencias o cohecho, en

este caso concreto el delito fue el fraude fiscal.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): no se ha encontrado

la sentencia.

Juez instructor: Ángel Márquez.

Imputados: Juan Guerra.

Condenados/Anos: Juan Guerra fue condenado a un año de cárcel pero al

carecer de antecedentes se vio obligado a pagar multas.

Absueltos: Juan Guerra fue condenado en este caso en concreto pero también

lo absolvieron en otros casos que lo implicaban en delitos de tráfico de

influencias.

13

Indultados: Ernesto Ollero Tassara.

Dinero estafado / robado: alrededor de 253.637 euros.

14

Caso fondos reservados

Breve descripción do caso: Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el

terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987

y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y

gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.

Data: 1987-1993.

Gobierno nación: España.

Desencadenante da denuncia: -

Denunciantes: -

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.

Partido gobernante: PSOE..

Lugar de desenvolvimiento: Madrid

Partidos implicados: PSOE.

Empresarios implicados: -

Personas involucradas: Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis

Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal;

el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando

Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez; el ex director general de la

Policía José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki

López.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad.

Delitos: Malversación de dinero público.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): -

Juez instructor: Francisco Vieira.

Imputados: Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; el

ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex

secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Único

de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director general de la Policía

José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.

Condenados/Anos: Rafael Vera con 6 años, José María Rodríguez Colorado a

seis años de prisión, al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal

a cuatro años, al ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco

15

Álvarez a once meses de prisión, y al ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio

López Rodríguez a diez meses de cárcel.

Absueltos: José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: Rafael Vera desvió para su enriquecimiento personal

al menos 141 millones de pesetas de los fondos reservados del Ministerio del

Interior, y repartió otros 525 millones entre sus subordinados.

16

Caso Rumasa:

Breve descripción del caso: Expropiación, venta y liquidación de este holding

en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su

gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.

Fecha: 23 de febrero de 1983.

Gobierno: España.

Desencadenante de la denuncia: El detonante probable de la expropiación

forzosa fue la interrupción, 2 meses antes, de la auditoría contratada por

RUMASA a Arthur Andersen, que se encontraba en torno al 75% de su ejecución.

Fue esta misma empresa auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía

y Hacienda para la realización de la auditoría ejecutada al grupo tras la

expropiación.

Denunciantes: el Consejo de Ministros del Gobierno de España


Partido gobernante: PSOE.

Lugar de desenvolvimiento: Madrid y Frankfurt.


Empresarios implicados: Jose María Ruiz-Mateos.

Personas involucradas: Miguel Boyer, Jose María Ruiz-Mateos.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad.

Delitos: Doble contabilidad.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): -

Juez instructor: Doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal

Constitucional de entre ellos su presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso.

Imputados: José María Ruiz – Mateos.

Condenados/Anos: -

Absueltos: José María Ruiz – Mateos.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: Deuda con la Tesorería General de la Seguridad

Social de 10.774 millones de pesetas (64.760.050€) y una deuda con Hacienda

de 19.300 millones de pesetas (116.007.886€).

17

Caso Ibercorp

Breve descripción del caso En este caso se produce un delito de tráfico de

influencias, cometido por Mariano Rubio cuando era gobernador del Banco de

España, al conceder un crédito de 5.400 millones de pesetas al banco Ibercorp,

propiedad de su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid.

Además a Mariano Rubio también se le descubrió una cuenta opaca con 130

millones de pesetas. Ibercorp fue un entramado societario que supuestamente

permitió, entre 1985 y 1993, actividades especulativas de Bolsa que generaban,

mediante el uso de información privilegiada, importantes plusvalías a los

asociados de De la Concha El caso implicó al grupo llamado beatiful people,

políticos y empresarios de renombre, entre los que se encontraba el ministro de

economía Miguel Boyer.

Fecha Febrero de 1992.

Gobierno nación Gobernaba el PSOE, siendo presidente Felipe González.

Legislatura 1992-1996.

Desencadenante de la denuncia El desencadenante es la publicación en el

diario “El Mundo” de información acerca de los implicados. Esa información

afirmaba que De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a

Mariano Rubio y Boyer. Concretamente falsificara una lista de vendedores en la

que figuraban él y sus amigos. A raíz de esa información se llegó al grueso del

caso.

Denunciantes El caso lo destapan dos periodistas del diario “El Mundo”, Cacho

y García Abadillo.

Ámbito (nacional, autonómico, local) Es de ámbito nacional.

Partido gobernante: PSOE, Felipe González de presidente.



Empresarios implicados: De la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo.

Personas involucradas: Mariano Rubio, Miguel Boyer.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera Fiscal, bancario.

Delitos: Tráfico de Influencias

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Resolución del 20

de Enero del 1995. Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. El 25 de

18

Febrero de 1999 se publicó la sentencia contra De la Concha, Soto y Tamayo:

un año de cárcel, que no llegaron a cumplir

Juez Instructor: María Paz Redondo

Imputados: De la Concha, Soto, Tamayo, Rafael Vazquez, Joaquin Amo,

Ignacio Velasco y los familiares de Rubio son imputados por estafa y

maquinación. El de falsedad se imputa a De la Concha, Soto, Tamayo y José

Manuel Quesada. Mariano Rubio es imputado por tráfico de influencias.

Condenados/Años: Manuel de la Concha fue condenado a seis años de prisión.

Tamayo y Soto a 1.

Absueltos: Mariano Rubio murió antes de que acabase el juicio.

Indultados: No ingresaron en prisión al ser su primer delito.

Dinero estafado / robado: 7100 millones de pesetas.

19

Caso Urralburu

Breve descripción del caso: Los diversos negocios irregulares del presidente

socialista de Navarra, Gabriel Urralburu. Fue procesado junto al ex consejero

Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de

comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato,

de 1987 a 1991.

Fecha: Este caso se descubre en Abril de 1994.

Gobierno nación: El PSOE gobernaba España, con Felipe González como

presidente.

Desencadenante de la denuncia: El Diario 16 destapó y descubrió el caso

Roldán, que estaba relacionado con el caso Urralburu, por lo tanto fue cuestión

de tiempo que se descubriese el delito. Una escritura registral se filtró al diario

El Mundo en la que se evidenciaba que Urralburu había cometido delito.

Denunciantes: -

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Urralburu era el

expresidente de la Comunidad Foral de Navarra.


Lugar de desarrollo: Navarra, este caso también se considera la trama navarra

del caso Roldán.

Partidos implicados: El parido implicado es el PSOE, pues Urralburu era el

secretario general del PSN-PSOE ( 1982-1994) y fue presidente de Navarra. (

1984-1991).

Empresarios implicados: En este asunto los implicados son políticos, destacan

Urralburu, el consejero de obras públicas de Navarra Antonio Aragón.

Personas involucradas: También están involucradas las mujeres de Aragón y

Urralburu, y Jorge Esparza. Luis Roldán también está involucrado, pues este

caso es la vertiente navarra del Caso Roldán.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Cohecho,

delito urbanístico.

Delitos: El delito principal es el cohecho y prevaricación, pues cobró comisiones

ilegales por obras públicas realizadas entre los años 1987 y 1991 en Navarra.

20

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año): El Tribunal Supremo

rebajó a cuatro años las condenas de Urralburu y Aragón el 28 de Marzo del

2001. Antes ambos habían sido condenados a 11 años por la Audiencia

Provincial de Navarra.

Juez Instructor: Cándido Conde Pumpido

Imputados: Urralburu y Aragón. También la mujer de Aragón, Isabel Romeo y la

mujer del expresidente Olivia Balda.

Condenados/Años: Urralburu y Aragón 4 años y sus esposas 3 años.

Absueltos: Luis Zubialde Urralburu, sobrino del ex presidente navarro. También

hay que destacar que los condenados quedaron absueltos de los delitos contra

la Hacienda Pública, ya que se considera que los delitos de cohecho absorben

los otros delitos.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 171 millones de pesetas

21

Caso Matsa

Breve descripción: El Consejo Rector de la Agencia de Innovación de

Andalucía (IDEA), integrado por 15 personas, aprobó el incentivo de 10,093

millones el 13 de enero de 2009. En esa misma reunión se aprueban ayudas

para siete proyectos más de otras empresas. La media del porcentaje de

incentivo sobre las inversiones es del 16,95%. Matsa obtuvo una subvención

algo inferior: el 15% de la inversión incentivable, que ascendía a 67 millones de

euros.

Data: 2007

Gobierno nación: PSOE

Desencadenantes: La Junta abrió el procedimiento administrativo a raíz de que

los verificadores comprobaran que se había efectuado una inversión antes de

que fuera concedida la ayuda, lo cual está taxativamente prohibido por la orden

de subvenciones.

Denunciantes: Javier Arenas PP

Ámbito: Provincial


Lugar de desenvolvemento: Andalucía


Personas involucradas: Chaves, su hija Paula y miembros de las empresas

implicadas.

Tipo de asunto: Ayudas a empresas que contrataban a la hija de Chaves

Delitos: Tráfico de influencias, malversación de fondos.

Situación xudicial: Cerrado, 2010

Xuíz instructor: Miguel Bernand

Imputados: Altos cargos de MATSA, Manuel Chaves

Dinero estafado/robado: 10,1 millones de euros

22

Caso Mercasevilla

Breve descripción: El caso de los ERE tuvo su origen en la investigación de un

caso de cohecho en torno a la empresa municipal Mercasevilla. La empresa

Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de

Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía

para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le

exigían la mitad de la subvención, a cambio de garantizarle posteriormente una

subvención para dar cursos de formación

Data: 2009

Goberno nación: PSOE

Desencadenante: En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel

Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas

con problemas, que se veían obligadas a presentar ERE, para realizar

prejubilaciones o despidos. Para lo que creó la partida presupuestaria 31L. La

Junta afirma que el procedimiento es legal,aunque la oposición del Partido

Popular y varios medios de comunicación lo niegan.

Denunciantes: Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas

Ámbito: Autonómico


Lugar desenvolvemento: Andalucía


Empresarios implicados: Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex delegado y ex

dirigente de la empresa

Personas involucradas: Expresidente de la Junta Andaluza, José Antonio

Griñán, el exconsejero de empleo de la Junta Antonio Fernández, el ex delegado

de empleo, Antonio Rivas, el ex presidente del PP andaluz, Javier Arenas entre

otros

Tipo de asunto: ERE

Delitos: Prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad de documentos, asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios

23

Situación judicial: El caso Mercasevilla ya ha sido sentenciado

Juez instructor: Mercedes Alaya

Imputados:

Condenados: Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa Mercasevilla, fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa.

Absueltos: Regla Pereira

Indultados:

Diñeiro estafado/roubado: 450.000e

24

Caso Riopedre

Breve descripción do caso: Supuesto caso de malversación de fondos

públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos

en la Administración regional. Las empresas abastecen de material de oficina y

papelería a la Administración regional y varios consistorios asturianos.

Data: Febrero de 2010


Denuncias: ---

Desencadenante da denuncia: Denuncia interpuesta en Gijón por otro

supuesto caso de corrupción, el de la jefa de servicios de procesos

administrativos del Principado de Asturias.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico


Lugar de desenvolvimiento: Asturias


Empresarios implicados: Empresarios vinculados a la firma Igrafo y Almacenes

Pumarín.

Persoas involucradas: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero


Contabilidad

Delitos: Malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de

influencias, fraude.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): ---

Juez instructor: Ángel Sorando

Imputados: 17 imputados en la fase intermedia entre los que destacan: José

Luis Iglesias Riopedre, Marta Renedo y María Jesús Otero

Condenados/Anos : ---

Absoltos: ---

Indultados: ---

Diñeriro estafado/ roubado: 1.297.682 euros

25

Caso de los ERES falsos

Breve descripción do caso: Red de corrupción política vinculada a la Junta de

Andalucía. La investigación comienza al detectarse caso de prejubilación

aparentemente fraudulentos en la empresa Mercasevilla.

Data: 16 de marzo de 2011

Goberno nación: Partido Popular

Denuncias: ---

Desencadenante da denuncia: Denuncia por parte de los dueños de la cadena

de restaurantes La Raza a los directivos de de Mercasevilla, Fernando Mellet y

Daniel Ponce, al pedirle comisiones ilegales en nombre de la Consejería de

Empleo de la Junta de Andalucía.

Ámbito (nacional,autonóminco, local): Autonómico


Lugar de desenvolvemento: Andalucía


Empresarios implicados: Empresarios de Mercasevilla

Persoas involucradas: Administración pública, UGT, CCOO

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): ERES

Delitos: Desvío de fondos públicos

Situación xudicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): Fase de instrucción

Xuíz instructor: Mercedes Alaya

Imputados: 227

Condenados/Anos: 11 encarcelados pero puestos en libertad ya. Eduardo

Pascual, María Vaqué, Ismael Sierra, Eduardo Leal del Real, Juan Lazas

Absoltos: Antonio Rivas

Indultados: ------

Diñeriro estafado/ roubado: 1217 millones

26

Caso Cambil

Breve descripción del caso: Prevaricación en la concesión de dos licencias de

obra del alcalde de Cambril (Jaén), Agustín Cubillo, con la ayuda de ocho

personas más. Las licencias otorgadas servían para edificar viviendas en suelo

no urbanizable.

Fecha : año 2005

Gobierno de la nación: PSOE

Ámbito: Local

Lugar: Cambril (Jaén)


Empresarios implicados: Manuel L.L., Diego M.M. y Francisco M.M.

(constructores)

Personas involucradas: Agustín Cubillo y diez más.

Tipo de asunto: Urbanístico

Delitos: Prevaricación en la concesión de dos licencias de obra

Situación judicial: Caso cerrado

Imputados: Agustín Cubillo y otras nueve personas

Condenados/años: Agustín Cubillo condenado a 15 meses de prisión y a 7 años

de inhabilitación. Otros nueve implicados fueron condenados a seis meses de

prisión.

Absueltos: J.F.L.S., el aparejador.

Indultados:

Dinero estafado/robado:

27

Caso Porcuna

Breve descripción del caso: Concesión de tres licencias de contrucción

ilegales por parte de la ex alcaldesa socialista del municipio de Porcuna (Jaén),

Ana María Moreno de la Cova, junto con tres concejales.

Fecha: Entre los años 2004 y 2006

Gobierno de la nación: PSOE

Ámbito: Local

Lugar: Porcuna (Jaén)


Personas involucradas: Ana María Moreno de la Cova y tres concejales.

Tipo de asunto: Urbanístico.

Delitos: Concesión de licencia para tres obras ilegales.


Imputados: Ana María Moreno de la Cova y tres concejales del ayuntamiento

de Porucna (Jaén).

Condenados/años : Ana María Moreno de la Cova condenada a 21 años de

inhabilitación y a una multa de 2190 €. Los tres concejales han sido condenados

a 14 años de inhabilitación y a una multa de 1460 €.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/Robado:

28

Caso Nueva Rumasa

Breve descripción del caso: Se trata de un grupo empresarial dirigido por la

familia Ruiz Mateos que dio en quiebra y posteriormente fue vendido. Se

produjeron irregularidades en su gestión, principalmente en unos expedientes de

regulación de empleo que fueron utilizados por Nueva Rumasa para

beneficiarse a costa de sus trabajadores.

Fecha: A lo largo de la primera década del 2000

Gobierno de la nación: PP (hasta 2004) PSOE (hasta 2011)

Desencadenante de la denuncia: La quiebra de la empresa

Denunciantes: Agencia Tributaria

Ámbito: Nacional

Lugar: España


Empresarios implicados: Antonio Ruiz Mateos y sus seis hijos varones

Personas involucradas: Antonio Ruiz Mateos y sus seis hijos varones. José

Egea, Miguel Espinola, Ángeles Sierra, Fernanda García, Mario Augusto

Montecatine y María de la Cruz Ruiz. Juan Lanzas y Zoilo Ruiz Mateos.

Tipo de asunto: ERE

Delitos: Los seis hermanos junto a su padre se plantearon la posibilidad de

solicitar un ERE para abaratar costes laborales, para lo cual pretenderían con

evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta.

Situación judicial: Caso abierto

Juez instructor: Mercedes Alaya

Imputados: Los seis hijos de Ruiz Mateos, Ángeles Sierra, Carmelo Cruz,

Mario Augusto Montecatine, María de la Cruz Ruiz y Juan Lanzas.

Condenados/años: Fianza civil de 8,7 millones a los seis hijos de Ruiz Mateos.

Fianza civil de 640.000€ a Mario Augusto Montecatine y a María de la Cruz Ruiz.

Absueltos: ex abogado de Ruiz Mateos

29

Indultados:

Dinero estafado/robado: 500 millones en venta de pagarés ilegales

30

Caso Zarrafaya

En esta localidad granadina, el por entonces alcalde, Salvador Zamora, autorizó

la construcción de un complejo hotelero en suelo no urbanizable, enfrentándose

a un delito de prevaricación. Además, su sucesor en el cargo, se negó a paralizar

la construcción, por lo que fue también condenado por un delito de

desobediencia grave a la autoridad.

Fecha: 2005

Gobernantes: PSOE de Zapatero

Desencadenante de la denuncia: La autorización de la construcción

Denunciantes: -

Ámbito: Local

Lugar: Zarrafaya (Granada)


Empresas implicadas: -

Personas implicadas: Salvador Zamora, alcalde socialista de la localidad, tres

concejales del municipio


Delitos: Prevaricación administrativa. Posteriormente desobediencia a la

autoridad por parte del alcalde sucesor.


Juez instructor: Manuela de la Torre Robles, Juzgado nº 4 de Granada

Imputados: Salvador Zamora y tres concejales

Condenados: Salvador Zamora, condenado a nueve meses de cárcel y más de

2.000 euros de multa; los tres concejales a 7 años de prisión.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado: -

31

Caso Sayalonga

En 2005 había en Sayalonga unos terrenos no urbanizables en los que una

promotora quería construir. En esos terrenos se instaló un rudimentario sistema

de riego y se llevó a cabo una pequeña plantación de árboles frutales. De esta

forma quedaba justificada la construcción de las viviendas como vinculadas a

una explotación agrícola. El alcalde de Sayalonga, los promotores de la acción y

los concejales que votaron a favor de la concesión de las licencias, fueron

acusados por un delito de prevaricación. Finalmente el juez archivó el caso

porque entendió que no había delito, pues la explotación existía y los imputados

sabían de su existencia. Señala que «la prevaricación es si los acusados

decidieron aprobar el proyecto de actuación pese a tener constancia de que no

existía la explotación agrícola».

Fecha: 2005-2012

Gobernantes: PSOE de Zapatero

Desencadenante de la denuncia: Concesión de cuatro licencias para la

construcción de viviendas unifamiliares

Denunciantes: Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo

Ámbito: Local

Lugar: Sayalonga (Málaga)


Empresas implicadas: Promotores de las cuatro viviendas

Personas implicadas: José Luis Navas, ex-alcalde de Sayalonga


Delitos: Prevaricación


Juez instructor: Juana Criado Gámez, Juzgado de lo penal nº 6 de Málaga

Imputados: Jose Luis Navas, los promotores de las cuatro viviendas viviendas

(entre ellos una funcionaria municipal), así como los siete concejales del

Ayuntamiento de Sayalonga que votaron la concesión de los permisos.

Condenados: José Luís Navas, un año de cárcel y nueve de inhabilitación

32

Absueltos:

Indultados: Promotores de las cuatro vivientas

Dinero estafado: -

33

Caso Alcorcón

Breve descripción del caso: Según un informe del Tribunal de Cuentas, el

Ayuntamiento de Alcorcón recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista

Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la

dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes.

Data: 2003-2011

Goberno nación: PSOE

Desencadenante da denuncia: Crédios ilegales al PSOE por valor de 44

millones de euros

Denunciantes: Cadena BBC

Ámbito (nacional, autómico, local): Local (Alcorcón)


Lugar de desenvolvemento: Alcorcón


Empresarios implicados

Persoas involucradas: Enrique Cascallana

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): contabilidad

Delitos: Malversación de fondos públicos,

Situación xudicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): En la actualidad se

esperan las alegaciones de los afectados

Xuíz instrutor

Imputados: Enrique Cascallana

Condenados/Anos

Absoltos: Enrique Cascallana

Indultados

Diñeiro estafado/roubado: 44 millones de euros

34

Caso Amy Martín

Breve descripción del caso: Carlos Mulas Granados fue destituido, en enero

de 2013, como Director General de la Fundación IDEAS por Jesús Caldera,

vicepresidente de la Fundación, tras "verificar las informaciones que apuntaban

a la falsa autoría de una serie de trabajos pagados por la Fundación a quien

firmaba con el nombre de Amy Martin".

Fecha: Enero de 2013

Gobierno nación: PP

Desencadenante de la denuncia: Falsa autoría de una serie de trabajos

pagados por la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy Martin

Denunciantes: Jesús Caldera

Ámbito (nacional, autómico, local): Nacional

Partido gobernante: PP

Lugar de desenvolvemento: Madrid



Personas involucradas: Carlos Mulas Granados, Irene Zoe Alameda

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Estafa/fraude de

cuentas

Delitos: Corrupción

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): No se llevó a juicio

Xuíz instructor

Imputados: Irene Zoe Alameda, Carlos Mulas Granados

Condenados/Anos: Nadie

Absueltos: Carlos Mulas Granados

Indultados: Irene Zoe Alameda

Dinero estafado/robado: 60.000 euros

Caso Arcos

35

Caso Arcos

Breve descripción do caso: La calificación acusa al ex alcalde de Alcaucín de

62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos por autorizar

arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa

urbanística.

Fecha : hechos acaecidos entre 1999 y 2010.

Gobierno nación: PSOE.

Desencadenante da denuncia: construcción de viviendas en suelo no

urbanizable de Alcaucín.

Denunciantes: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Málaga.

Partido gobernante: PSOE.

Lugar de desenvolvemento: Diputación de Málaga.


Empresarios implicados: 27 empresarios dedicados a la promoción

urbanística,; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores

urbanísticos a los que la fiscalía imputa un total de 275 delitos.

Persoas involucradas: el antiguo alcalde de Alcaucín, Jose Manuel Martín

Alba, y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación

Provincial de Málaga y los citados anteriormente.


urbanístico.

Delitos: 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento

oficial, 10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos

al alcalde de Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de

arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22

delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Además,

20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y

ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa;

uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de

influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades

prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juzgado de Primera

Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga/ 2013

36

Juez instrutor: la juez Irene Urbón.

Imputados: Jose Manuel Martín alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de

arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco

Mora, y varios promotores inmobiliarios.

Condenados/Años: Martín Alba 3 meses de prisión (y 120.000 euros de fianza),

José Francisco Mora, quedó en libertad tras abonar la fianza.

Absueltos: 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete

arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

Indultados: el ex alcalde y el jefe de arquitectura municipal de la Diputación

Provincial de Málaga.

Dineiro estafado / roubado: más de 150.000 euros.

37

Caso Astapa

Breve descrición do caso: cobrar a empresarios de la construcción para

permitirles urbanizar y repartir el dinero para uso propio o como caja B del

consistorio.

Fecha : 2008.

Gobierno nación: PSOE.

Desencadenante de la denuncia: El caso Astapa se inició tras la denuncia

interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina

Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la

Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los

presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de

dinero en el Ayuntamiento.

Denunciantes: David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE

actualmente, edil socialista en el 2008; junto a Cristina Rodríguez, actual

concejala.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

Partido gobernante: PP.

Lugar de desenvolvimiento: Estepona.


Empresarios implicados: el empresario Manuel Barroso, implicado por

blanqueo de capitales; el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los

empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal

Satli, entre otros.

Persoas involucradas: ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos

además de cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces, (José Ignacio

Crespo y Manuel Reina-de la formación postgilista PES- y María Luis Rodríguez-

Pino y Francisco Zamorano), concejales de anteriores corporaciones, técnicos,

abogados y empresarios.


urbanístico. (40 convenios urbanísticos supuestamente irregulares).

Delitos: pago de los gastos municipales, contratación de obras y personal y

financiación de partidos.

38

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juzgado mixto de

instrucción número uno de Estepona.

Juez instrutor: Jesús Torres Núñez.

Imputados: En la actualidad el caso Astapa acumula 107 imputados entre

quienes se encuentran ex ediles, arquitectos , empresarios , funcionarios,

familiares de cargos públicos, entre otros.

Condenados/años: De momento, cinco de los arrestados por este caso fueron

enviados a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los

concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el 10 de diciembre de

2008 tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis

meses en prisión. También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur,

que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras

abonar la fianza impuesta de 60.000 euros.

Dinero estafado / robado: de momento 20 millones de euros para las arcas

municipales.

39

Caso Salanueva

Breve descripción del caso: Detención de la ex directora del BOE, Carmen

Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de

1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un

valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado,

causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue

puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por

teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de

un pintor famoso con falsas promesas.

Fecha: 29 de noviembre de 1993

Gobierno nación: Felipe González

Desencadenante de la denuncia: Izquierda Unida comenzó a investigar

posibles irregularidades en el BOE en 1990 y planteó en el mes de octubre de

ese año, ante la comisión Constitucional del Congreso, supuestas anomalías de

las que pidió cuentas a Carmen Salanueva.

Denunciantes: Previamente a la investigación judicial, se produjeron sendos

informes de la intervención general del Estado, como consecuencia de los cuales

el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero instó la actuación

del Ministerio Fiscal, a través del fiscal general del Estado.





Empresarios implicados: -

Personas involucradas: Carmen Salanueva, Julio Fernández González,

Faustino Sánchez Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa

Carrera, Lorenzo Cavanillas García-Carellán por suministrar el papel


Delitos: malversación de fondos, imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina

para quedarse con cuadros de un pintor famoso.

Situación judicial (Fase de instrución/año, juício/año): 29 de noviembre de

1993 es detenida, la ponen en libertad el 1 de diciembre.

Juez instrutor: Ana Ferrer

40

Imputados: Carmen Salanueva, Julio Fernández González, Faustino Sánchez

Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo

Cavanillas García-Carellán

Condenados/Años: Carmen Salanueva condenada a 4 años de cárcel por

estafa. Ingresó en prisión en 1996 y salió en 1997 por un cáncer.

Absueltos: Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo

Cavanillas García-Carellán

Indultados:

Dinero estafado / robado: 2.385 millones de pesetas

41

Caso PSV

Breve descripción del caso: Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones

de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a

través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.

Fecha: Finales de 1993

Gobierno de la Nación: Felipe Gonzalez (PSOE)

Desencadenante de la denuncia: La querella interpuesta por los afectados

Denunciantes: Los afectados

Ámbito: Nacional

Partido Gobernante: Partido Socialista



Empresarios implicados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Álvarez,

todos ellos gestores de esta sociedad financiera.

Personas involucradas: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Álvarez

Tipo de asunto: Estafa más sonada en el sector de las promotoras de viviendas.

Delitos: Estafa y apropiación indebida.

Situación judicial: Concluso.

Juez instructor: Juez Moreiras.

Imputados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez y Carlos Sotos.

Condenados/años: Carlos Sotos fue el único condenado

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/robado: 54.300 millones de pesetas.

42

Caso Roldán

Breve descrición del caso: Luis Roldan, director general de la Guardia Civil

fue acusado de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. Su patrimonio

crecía desmesuradamente. Cuando se dio la voz de alarma, se fugo de España

y lo detuvieron un año después en el aeropuerto de Bangkok. El Tribunal

Supremo lo condenó a 31 años de cárcel de los cuales solo cumplió 15.

Fecha: 1994, fuga de España

Desencadenante de la denuncia: Aumento desmedido de su patrimonio.

Denunciantes: Periódico Diario 16, fue el primero en dar la alarma


Partido gobernante: PSOE de Felipe González

Lugar de desenvolvemento: España



Persoas involucradas: Luís Roldán, director general de la Guardia Civil y

militante del PSOE.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad

Delitos: Corrupción, Guerra Sucia contra ETA mediante el GAL, contribución a

la derrota del PSOE en las generales de 1966, malversación, cohecho, fraude

fiscal y estafa

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Entre 1996 y 1998 fue

juzgado y condenado a 28 años de cárcel por el Tribunal de Madrid, que después

el Tribunal Supremo incrementó a 31

Juez instructor: Tribunal supremo

Imputados: Luis Roldán

Condenados/Años: 31 años de prisión, de los cuales cumplió 15

Absueltos

Indultados

43

Dinero estafado / robado:14 millones de euros, escondidos en paraísos

fiscales. Gracias al embargo de cuentas corrientes y venta de sus propiedades

se han podido recaudar 1.646.845 €

44

Caso Petromocho

Breve descripción del caso: Se trata de el fraude perpetrado por un tal Jean-

Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000

millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en

las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una

subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la

dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que

el asunto llegara nunca a aclararse completamente.

Fecha: La sentencia fue dictada el 30 de julio de 1994

Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)

Desencadenante de la denuncia: La investigación que realizó el diario Gijonés

El Comercio

Denunciantes: El fraude fue destapado por El Comercio


Partido Gobernante:Partido Socialista (PSOE)

Lugar de desarrollo: Gijón (Asturias)


Empresarios implicados: El notario Roland Rochat

Personas involucradas: El principe Abdullah Ibn Faisal Ibn Turki Al-Abdullah

Al-Saud y Juan Luis Rodríguez-Vigil

Tipo de asunto: Concesión de falsas subvenciones para crear una refinería de

petróleo

Delitos: Delito continuado de falsedad y tentativo de estafa

Situación judicial:

Juez instructor: La magistrada Maria Luisa Barrio (Judgado de lo Penal número

3 de Oviedo)

Imputados: Maurice Jean Lauze

Condenados/años: Maurice Jean Lauze: un año de prisión menor y al pago de

una multa de 250.000 pesetas

Absueltos:

45

Indultados:

Dinero estafado/robado: 100.000 millones de pesetas

46

Caso Gal

Breve descripción del caso: Creación y financiación ilegal de una organización

terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con

implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista,

entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de

seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el

secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el

General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue

acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.

Fecha: Septiembre de 1995

Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)

Desencadenante de la denuncia: La actividad de los GAL entre 1983 y 1987

(27 asesinatos)

Denunciantes:

Ámbito: Nacional

Partido Gobernante: Partido Socialista (PSOE)

Lugar de desarrollo: Euskadi y País Vasco francés

Partidos implicados: La especulación en torno al grado de conocimiento y

participación del gobierno en las actuaciones ilegales del GAL jugaron un factor

determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales

españolas (1996), tras las que González renunció al liderazgo del partido. El

propio González ha sido acusado de estar tras la misteriosa figura del "Sr. X"

(nombre con el que se refieren los medios de comunicación al hipotético dirigente

del entramado GAL, cuya identidad real no ha trascendido), toda vez que el

entonces Presidente del Gobierno declarase, en relación con los GAL, que "me

enteré por la prensa".45 El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad

respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un

tribunal por estos hechos. Sin embargo, durante su administración, González no

permitió la investigación completa de los fondos reservados con los que se había

financiado a los GAL


Personas involucradas: El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario

de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián

Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García

Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_espa%C3%B1olas_(1996)

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_espa%C3%B1olas_(1996)

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_Antiterroristas_de_Liberaci%C3%B3n#cite_note-45

47

Tipo de asunto: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista

Delitos: Delitos de secuestro, asesinato, detención ilegal, malversación de

caudales público y acciones terroristas

Situación judicial: Concluso

Juez instructor: Baltasar Garzón

Imputados: Jose Barrionuevo, Rafael Vera, Enrique Rodríguez Galindo, Emilio

Alonso Manglano, Jose Antonio Saez de Santamaría, Felix Hernando, Felipe

González también fue acusado de ser el “Señor X”

Condenados/años: Jose Barrionuevo (10 años de prisión), Rafael Vera (10

años de prisión), Ricardo García Damborenea (7 años de prisión), Francisco

Álvarez (9 años y 6 meses de prisión), Miguel Planchuelo (9 años y 6 meses de

prisión), José Amedo (9 años y 6 meses de prisión), Juan Sancristobal (10 años

de prisión), Michel Dominguez (2 años 4 meses y 1 día de prisión)

Absueltos: Felipe González

Indultados:


48

Caso Limusa

Breve resumen: Trama de corrupción en el seno de la empresa de limpieza

Limusa en el año 2009, que trabajaba para el Consistorio de Lorca (Murcia).

Fecha: 2009

Desencadenante de la denuncia:

Denunciantes:


Partido gobernante: PSOE en España y PP en la Región de Murcia

Lugar de desarrollo: Murcia

Partidos implicados: PSOE de Murcia

Empresarios implicados: Miguel Eguino, exdirector de la empresa

Personas involucradas: Miguel Eguino, su mujor y Bartolomé Soler ex diputado

de la Asamblea Regional de Murcia por el PSOE

Tipo de asunto: Contabilidad

Delitos: malversación de caudales públicos de especial gravedad, falsedad de

documento mercantil y prevaricación.


Juez instructor:

Imputados: Miguel Eguino, su mujor y Bartolomé Soler ex diputado de la

Asamblea Regional de Murcia por el PSOE

Condenados/años: Miguel Eguino ha sido condenado a 7 años, su mujer ha

sido multada y Bartolomé Soler condenado a un año y medio de cárcel.

Absueltos:

Indultados:


49

Caso Epsilon

Breve resumen: la empresa encargada de la remodelación de un centro de Ibiza

que albergaría juzgados, la sede de la Administración insular, tiendas y un

aparcamiento de 1500 plazas estaría recibiendo a través de uno de sus

consejeros comisiones por parte de la adjudicataria de las obras.

Fecha: 2007

Desencadenante de la denuncia: conversaciones grabadas por Roque López,

ex Secretario General del PSOE de Ibiza (único partido implicado) y Formentera

por una denuncia de presunta corrupción política durante la tramitación y

desarrollo del proceso de reconversión del núcleo urbano de Ibiza auspiciado por

el entonces Ayuntamiento socialista de la ciudad en colaboración con la

constructora Brues.

Denunciantes: gobierno vaco

Ámbito: local

Partido gobernante: PSOE en España, Baleares e Ibiza

Lugar de desarrollo: Ibiza

Partidos implicados: PSOE de Ibiza

Empresarios implicados: Constructora Brues

Personas involucradas: Juan José Ibarretxe

Tipo de asunto: Contabilidad

Delitos: Cohecho

Situación judicial: archivado en julio de 2014 por el Juzgado nº 2 de Ibiza

Juez instructor: María Luísa Bustillo

Imputados: Joan Villadelprat

Condenados/años: Joan Villadelprat condenado a pagar 900.000 euros

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: 50 millones de euros de ayudas públicas

50

Casos en los que el PP está implicado

Caso Blasco

Breve resumen: Caso en el que fueron desviados alrededor de seis millones de

euros desde la Generalitat Valenciana hacia un fondo de cooperación con países

del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.

Fecha: 2008-2010

Desencadenante de la denuncia: La diputada autonómica del PSOE, Clara

Tirado, denuncia ante la fiscalía de anticorrupción, por las adjudicaciones hechas

por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, encabezada por Rafael Blasco,

a la "Fundación Cyes" de 1,66 millones de euros para realizar trabajos de

cooperación en Nicaragua de los cuales sólo 43.000 euros llegaron a su destino

Denunciantes: Clara Tirado



Lugar de desarrollo: Comunidad Valenciana

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: Augusto César Tauroni, Rafael Blasco

Personas involucradas: Augusto César Tauroni, Rafael Blasco

Tipo de asunto: Ayudas de Cooperación

Delitos: Desvío de fondos, malversación de caudales públicos, tráfico de

influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en

documento oficial

Situación judicial: Rafael Blasco sigue en juicio, mientras Augusto César

Tauroni ha ingresado en prisión.

Juez instructor: Nieves Molina

Imputados: María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres, Joaquín Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain Pastor, María Isabel Castillo López, Fernando Cañete Marco, Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis Fernando

Condenados/años: Augusto César Tauroni (8 años de prisión)

Absueltos:

51

Indultados:

Dinero estafado/robado: Alrededor de 6 millones de euros

52

Caso Gürtel

Breve resumen Trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y después los chantajea para conseguir la adjudicación de contratos .

Fecha: 2009

Desencadenante de la denuncia: José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos públicos

Denunciantes: José Peñas y Ana Garrido Ramos

Ámbito: Nacional


Lugar de desarrollo: Castilla León, Madrid y Valencia


Empresarios implicados: 30

Personas involucradas:180

Tipo de asunto: Ayudas de Cooperación

Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal

Situación judicial: A la espera de juicio

Juez instructor: Ruz

Imputados: 180

Condenados/años:

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: por ahora 35 millones, pero la investigación continúa

en curso

53

Caso Ciudad del Golf Breve resumen: Proceso judicial iniciado en 2006 cuando la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama, todo ello bajo el nombre de “Ciude lad del Golf” .Fecha: 2006-2014

Desencadenante de la denuncia: Recalificación de un terreno protegido (1º desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciude lad del Golf” en dicha zona protegide la, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie

Denunciantes: Un particular y ocho organizaciones ecologistas

Ámbito: Local


Lugar de desarrollo: Las Navas del Marqués, Ávila


Empresarios implicados: Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las Navas” (sociedad pública creade la para recalificar los terrenos en la que estaban representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación

Personas involucradas: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués-PP), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués -PP), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León)


54

Delitos: Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente (prevaricación ambiental), fraude y malversación

Situación judicial: Juicio y sentencia/2014

Juez instructor: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez

Imputados: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués –PP) Condenados/años:

Absueltos: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués –PP).

Indultados:

Dinero estafado/robado: 10,3 millones de euros

55

Caso Salmón Breve resumen: Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel

Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibide las funcionarios públicos por parte de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP –además, presunto cooperador necesario de cohecho) Fecha: 2005

Desencadenante de la denuncia: Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiede lad del empresario Bjorn Lyng Denunciantes: Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la Asociación Justicia y Sociedad



Lugar de desarrollo: Islas Canarias


Empresarios implicados: Björn Lyng

Personas involucradas: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP)

Tipo de asunto: Soborno, urbanístico

Delitos: Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibide las a funcionarios públicos

Situación judicial: archivado/mayo 2009

Juez instructor: Margarita Varona

Imputados: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP) Condenados/años:

56

Absueltos:

Indultados:


57

Caso Palma Arena

Breve descrición del caso: El gobierno autonómico de Palma de Mallorca del Partido Popular presidido por Jaume Matas invierte, supuestamente, 90,6 millones de euros en el velódromo de Palma de Mallorca. Casi el doble de los 48 millones de euros presupuestados.

Fecha: Octubre de 2007

Desencadenante de la denuncia: El Velódromo Palma Arena costó el doble de lo inicialmente presupuestado

Denunciantes: El denunciante de este caso ha sido el Gobierno Balear

Ámbito: (nacional, autonómico, local): Autonómico

Partido gobernante: PSOE (José Luis Rodriguez Zapatero)

Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca

Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados: Miguel Romero (director de la agencia de comunicación Nimbus), Miguel Ángel Rodriguez (jefe de obras de la UTE constructora)

Personas involucradas:. Miguel ángel Verguer,Antoni Palerm, José Luis Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés,Jaume Matas Palou, Maite Areal Montesinos, Bartomeu Reus Beltrán, Fernando Areal Montesinos, Iñaki Urdangarín, Miguel Romero, Miguel Ángel Rodriguez, Luís y Jaime García- Ruíz,

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: prevaricación,malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil Situación judicial (Fase de instrución/año, xuízo/año): Sentenciado (24/julio/2013) Juez instructor: José Castro Imputados: Jaume Matas Palou, Dª. María Rosa Estarás Ferragut, Dª. María del Carmen Umbert Cantalapiedra, Dª. Dulce Linares Astó, D. Joan Martorell Bonet, Condenados/Años: Jaume Matas (6 años en el primer juicio), Antonio Alemany (2 años, tres meses y un día), el exdirector general de Comunicación Joan Martorell ha sido condenado a un año y medio de cárcel (la Fiscalía pedía dos años) con las atenuantes de confesión y reparación del daño por un delito continuado de prevaricación; fraude a la administración; continuado en falsedad en documento oficial; uno de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado en malversación. El director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, le han condenado a un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de prevaricación; otro de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración en concurso con un delito de malversación con

58

las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Por su parte, la Fiscalía reclamaba para él cuatro años y medio de cárcel. Absueltos. La Audiencia ha absuelto a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert de dos delitos de prevaricación y un delito de malversación y uno de fraude a la administración, por los cuales la Fiscalía pedía para ella un año y tres meses de prisión. Indultados -

Dinero estafado / robado Durante 5 años, Matas gastó unos 4 millones de

euros, unas 10 veces más de lo que ingresaba por sus cargos públicos. El ex

presidente cerró el ejercicio de 2005 con unos ingresos brutos de100.535 euros,

procedentes exclusivamente de las retribuciones por sus cargos públicos.

En 2003 y 2004 percibió 125.334 y 138.044 euros anuales, respectivamente. Sin

embargo, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en

sus cuentas bancarias concluyen que Matas sólo sacó del banco, o pagó con

tarjeta, unos 450 euros. La siguiente relación de bienes da idea del incremento

del patrimonio de Jaume Matas en cuatro años: Compró un palacete en la zona

noble de Palma de 400 metros cuadrados por valor de 950.ooo euros cuando su

valor era de 2,4 millones, vendiendo un chalet de su propiedad

por 800.000 cuando su valor era de 500.000 e hipotecando la diferencia.

Reformas por valor de 400.000 euros, todo sin facturas y al contado. Dos pisos

que unió en Madrid, valorados en más de un millón de euros. Pagó 100.000

euros de entrada, más las obras y la decoración de lujo. Un Piso de veraneo en

la Colonia de Sant Jordi, valor 200.000 euros, a nombre de su madre. En el

registro judicial del “palacete” de Matas en Palma se hallaron un centenar de

bolsos de lujo, unos 150 trajes y cerca de 50 pares de zapatos. Gastó unos

10.000 euros en los teléfonos y el control de luces de su mansión. Maite

Areal compró relojes y joyas por valor de 66.000 euros en metálico y sin pedir

facturas. Entre las adquisiciones destacan un reloj de señora Cartier de 12.894

euros, un anillo de oro de 18 kilates (5.000 euros) y un Rolex Daytona con

brillantes y esfera de nácar (23.000 euros) En el piso de Madrid guardaban otros

dos relojes cuyo valor ronda los 25.000 euros. Ocho televisores valorados en

40.000 euros. Más de 100.000 euros en concepto de menaje, vajillas y

decoración (60.000 euros en sofás, lámparas, cómodas y otros muebles)

Una escobilla para el water costó 375 euros. En el “palacete” se hallaron unas

30 obras de arte, algunas de ellas de gran valor económico.

59

Caso Bárcenas Breve descripción del caso: Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. Caso judicial donde se investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular Fecha: 2001-Actualidad Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato». Denunciantes: Juez Ruz Ámbito (nacional, autómico, local): nacional Partido gobernante: PP/PSOE Lugar de desenvolvemento: Madrid Partidos implicados: PP Empresarios implicados Persoas involucradas:

Ángel Sanchis Perales (ex diputado y ex tesorero del PP) Rosalía Iglesias Villar (mujer de Bárcenas) Álvaro Lapuerta Quintero (extesorero y exdiputado por la Rioja del PP) Luis Bárcenas Gutiérrez (extesorero y exsenador del PP) Juan Miguel Villar Mir (OHL) Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Iván Yáñez Velasco Gonzalo Urquijo (Arquitecto)19 José Ángel Cañas (Gerente del PP de Castilla la Mancha)20 Cristóbal Páez. (ex-gerente del PP nacional) Joaquin Molpeceres (grupo Licuas) Antonio Pinal (presidente consejero delegado de Bruesa)

60

Ignacio Ugarteche (consejero de Urazca Construcciones) Raimon Aigé (presidente de Sorige-Acsa) Vicente Cotino (administrador único de Asedes Capital) Rafael Palencia (Degremont Iberia) Cecilio Sánchez ( ex director comercial de FCC) Camilo José Alcalá (presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia) José Antonio Romero (administrador de la mercantil Grupo Romero Polo) José Luis Suárez (presidente de Construcciones Parraño) Pablo Crespo Francisco Yáñez Ángel Sanchis Herrero Lamberto García Pinedo (ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del PP) Ángel Acebes Rodrigo Rato

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etc): contabilidad Delitos: Fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa procesal. Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): en proceso Xuíz instrutor: D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez Imputados:

Ángel Sanchis Perales (ex diputado y ex tesorero del PP) Rosalía Iglesias Villar (mujer de Bárcenas) Álvaro Lapuerta Quintero (extesorero y exdiputado por la Rioja del PP) Luis Bárcenas Gutiérrez (extesorero y exsenador del PP) Juan Miguel Villar Mir (OHL) Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Iván Yáñez Velasco Gonzalo Urquijo (Arquitecto)19 José Ángel Cañas (Gerente del PP de Castilla la Mancha)20 Cristóbal Páez. (ex-gerente del PP nacional) Joaquin Molpeceres (grupo Licuas) Antonio Pinal (presidente consejero delegado de Bruesa) Ignacio Ugarteche (consejero de Urazca Construcciones) Raimon Aigé (presidente de Sorige-Acsa) Vicente Cotino (administrador único de Asedes Capital) Rafael Palencia (Degremont Iberia) Cecilio Sánchez ( ex director comercial de FCC)

61

Camilo José Alcalá (presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia) José Antonio Romero (administrador de la mercantil Grupo Romero Polo) José Luis Suárez (presidente de Construcciones Parraño) Pablo Crespo Francisco Yáñez Ángel Sanchis Herrero Lamberto García Pinedo (ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del PP) Ángel Acebes Rodrigo Rato

Condenados/Años: Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para "evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba" Absueltos: Indultados Dinero estafado/robado: acumulados más de 47 millones de euros en una cuenta en Suíza

62

Caso Emarsa

Breve resumen: Caso de corrupción ocurrido en la Comunidad Valenciana que

salio a la luz en el 2011. La empresa Emarsa (Entidade Metropolitana de Aguas

Residuales Sociedad Anónima) se dedicaba a depurar las aguas residuales de

la área metropolitana de Valencia antes de liberalas al mar o destinarlas al riego

o al Parque Natural de La Albufera. La trama estaba en irregularidades de la

empresa que la levaron ala quiebra. La principal causa es el supuesto saqueo

de fondos públicos.

Fecha: 2004-2010

Gobernantes: PP con Francisco Camps como presidente de la Comunidad

Valenciana

Desencadeante de la denuncia: En noviembre de 2010, la Entidad

Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que asumió la gestión de la

depuradora trás el cierre de Emarsa, presentó una querella contra dos

directivos de Emarsa, Esteban Cuesta e Enrique Arnal, y varios empresarios

por delitos de estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos.

Denunciantes: Entidade Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emish)

Ámbito: autonómico

Lugar: Comunidad Valenciana


Empresas implicadas: Emarsa (Entidade Metropolitana de Aguas Residuales

Sociedad Anónima)

Personas involucradas

Tipo de asunto: malversación de fondos públicos

Delitos: delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y un delito

continuado de falsedad documental mercantil.

Situación judicial: caso cerrado

Juez instrutor: Vicente Ríos

Imputados: 31 imputados entre ellos dirigentes y militantes del Partido Popular,

Enrique Crespo (exdirectivo de Emarsa, alcalde de Manises y vicepresidente de

la diputación), Esteban Cuesta (gerente de Emarsa e exalcalde de Benimánet)

yEnrique Arnal

63

Condenados: Enrique Crespo, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer con 14

años de prisión y Esteban Cuesta con 12 años.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado: 30 millones de euros aproximadamente

64

Caso Guateque

Breve resumen: Se trata de una trama de corrupción que consistía en la

agilización de licencias municipais en Madrid. Dentro deste caso hai siete tramas

que implican a varias empresas.

Fecha: El caso se destapó en noviembre de 2007

Gobernantes: Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidade de

Madrid liderando el PP y con Alberto Ruíz Gallardón como alcalde, tambien por

el Partido Popular.

Denunciantes: Multitud de denuncias a locales de Madrid donde se reunían los

principales implicados en la trama. Una de las denunciantes es Aída Nízar.

Ámbito: local

Lugar: Ayuntamiento de Madrid


Empresas implicadas: AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., AC 93

Proyectos y Obras S.L, Seguros Ocaso, Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.,

Tipo de asunto: tráfico de sobornos y favores

Delitos: delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra el patrimonio histórico,

prevaricación urbanística y ambiental, falsedad en documentos oficiales,

infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a

funcionarios.

Situación judicial: caso abierto

Juez instrutor: Santiago Torres (expedientado)

Imputados: 80 persoas imputadas entre las que destacan como principales

Carmelo García y Santiago Castillo (intermediarios entre el empresario y los

funcionarios administrativos. Además Victoriano Caballos, Manuel Álvarez,

Fernando Zornoza Mario Mínguez, Fernando Ruiz e José Antonio Jodar; todos

ellos funcionarios administrativos.

Condenados: 34 personas acusadas, 19 de ellas son funcionarios del

Ayuntamiento de Madrid. El total de las condenas que pide la Fiscalía suma 250

años.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado:

66

Caso Pasarela

Breve resumen: Se trata de un caso de corrupción relacionado cn la empresa

de turismo de Baleares, Ibatur, que desvió dinero público. Guarda relación con

el “caso Gürtel” porque algunas de las empresas implicadas en la trama, como

por ejemplo Over Comunicación se encargaba de publicitar una tarjeta con

descuentos para los turistas.

Fecha: La investigación comienza en el 2010.

Gobernantes: Partido popular, Legislatura de Jaume Matas (2003-2007)



Lugar: Baleares


Empresas implicadas: Ibatur (Instituto Balear del Turismo). Tamén se

investigaron Match Golf Consulting, Over Comunicación, Fundación Balears

Sostenible, o clube de golf de Pulae a axencia de publicidade Clave

Personas implicadas: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel

Bonet, Juan Velasco e Kamal Dorai

Tipo de asunto: desvío de fondos públicos

Delito: fraude a las arcas públicas

Situación judicial: caso cerrado

Juez instructor: Juan Ignacio Lope Sola e José Castro

Imputados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan

Velasco e Kamal Dorai

Condenados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan

Velasco e Kamal Dorai. Todos quedaron en liberdade baixo fianza e foron

condenados a pagar cuantiosas multas.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado: 22’3 millóns de euros estimados

67

Caso Baltar

Descripción: El llamado “caso Baltar” salta a la luz cuando el fiscal jefe de

Orense denunció a José Luis Baltar por la presunta contratación irregular de 115

personas. También se incluyen delitos de malversación de fondos públicos y

tráfico de influencias.

Fecha: el caso se inició en enero de 2013.

Gobierno nación: José Luis Baltar es un político español del Partido Popular.

Desencadenante de la denuncia: la contratación de un centenar de personas

en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso de PP en el que

el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia gallega. El

ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al

PP, fueron ilegales.

Denunciantes: el PSOE denunció que Baltar utilizó a las personas que había

contratado para que votasen a su sucesor en el congreso del partido para vencer

al candidato apadrinado por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de

Galicia.

Ámbito y lugar de desenvolvimiento: toda la trama se desarrolla en la

provincia de Ourense, por lo que hablamos de un ámbito local.

Partidos implicados: en la trama están implicados el PP, ya que el denunciado

es un político de este partido que ocupa el lugar presidente de la Diputación

Provincial de Ourense en el momento de la denuncia. También está implicado el

partido socialista ya que son los autores de la denuncia.

Personas involucradas: dos altos funcionarios (el secretario, Francisco

Cacharro, y el exterventor, José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del

alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la

provincia. También están involucrados el centenar de personas contratadas por

enchufismo.

Tipo de asunto: prevaricación continuada.

Delito: contratos irregulares, malversación de fondos públicos y tráfico de

influencias.

Juez instructor: Leonardo Álvarez.

Imputados: José Luis Baltar Pumar; José Luis Baltar Blanco; Francisco

Cacharro y José Luis Suárez, jefe de Recursos Humanos.

68

Condenados: En julio de 2014, el juzgado de lo penal número uno de Orense

condenó a José Luis Baltar Pumar a 9 años de inhabilitación por el delito de

prevaricación continuada en relación con las 104 contrataciones hechas en 2010

para la Diputación sin cumplir con los requisitos legales de publicidad, mérito y

capacidad.

Absueltos: José Luis Baltar Blanco; Francisco Cacharro y José Luis Suárez,

jefe de Recursos Humanos.

Indultados: La condena no tuvo efectos reales para Baltar ya que el político

gallego se encontraba ya jubilado.

Dinero estafado: 10 millones de euros por un fraude de ayudas en dos

proyectos que, en el momento álgido del mandato del exbarón , sirvieron para

sembrar la provincia de depuradoras rurales.

69

Caso Bomsai

Breve descripción del caso: Un escándalo vinculado a la corrupción política

relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la

adjudicación de las obras de construcción de los edificios públicos que sirvieron

para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería y Consumo del

Gobierno balear.

Fecha:13/04/2010

Gobierno nación: PSOE (Partido Socialista obrero español)

Desencadenantes de la denuncia: El pago de 154,6 miles de euros en

concepto de asesoramiento a Atlas Capital Close Brother S.L y DLA Piper

Rudnick Gray Cary Spain S.L Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE

DE BOMBEROS DE palma junto a la Vía de Cintura. Esta operación fue

denunciada por la propia Consejería ante la Fiscalía y fue el desencadenante de

la “operación Bomsai”.

Denunciantes: Las actividades del Caso Bomsai fueron denunciadas por la

propia Consejería ante la Fiscalía

Ámbito: Local

Partido Gobernante: PP (Partido Popular)

Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca

Partidos Implicados: PP

Empresario Implicados: Joan Pol, ex director general de Emergencias del

Govern del PP. Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió mallorquina.

Personas involucradas: El cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del

PP en Palma, fue imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia

de publicidad Nimbus. Además empleados de esta firma admitieron que no

facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.


Delitos: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa

pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de

edificios público

Situación Judicial: Año del juicio 2011

Juez Instructor: Juan Catany

70

Imputados: Un total de 6 personas fueron imputadas en este caso. 2 ex altos

cargos del gobierno presidido por Jaume Matas, el constructor Miguel Llabrés

Feliu. También los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge

Sainz de Baranda, Jaume Vidal

Condenados/Años: Sainz de Baranda y Pol

Absueltos: Ramis d’Ayreflor

Indultados:

Dinero estafado/robado: Empresario Fluxá recibió 54.ooo Euros. Obtuvo entre

2004-2006 casi 60.000 euros. Joan Pol recibió un soborno de 150.000 Euros. La

consultora Atlas cobró 600.000 euros

71

Caso Bon Sosec

Breve descripción do caso: Fue un caso de corrupción política relacionado con

el cementerio Bon Sosec, situado en el municipio de Marrachí, en la isla de

Mallorca. Afectó al entonces alcalde de Palma de Mallorca Joan Fageda, del

Partido Popular.

Fecha: 1996

Gobierno Nación: PP

Desencadenantes de la denuncia: Este caso de corrupción fue descubierto al

denunciar el “Blog IU-Verds.PSM” (del que formaba parte Eberhard, regidor del

área de Bienestar Social , Participacion Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento

de Palma), varios viajes pagados, presuntamente, con fondos públicos.

Denunciantes: Eberhard, regidor del área de Bienestar Social, Participación

Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma

Ámbito: Local

Partido Gobernante: PP

Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca

Partidos Implicados: PP

Empresarios implicados: Óscar Collado

Personas Involucradas: Marina Sans, presidenta de la Empresa Funeraria

Municipal

Tipo de Asunto: Urbanístico

Delitos: Desviación de fondos públicos, prevaricación y falsificación de

documentación

Situación judicial: 2009

Juez instructor:

Imputados: Óscar Collado y Marina Sans

Condenados años: Óscar Collado Edo 16 años de cárcel

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado: 60.000 Euros

72

Caso Conde Roa

Breve descripción del caso: Denuncia de la fiscalía por el fraude de IVA que la

Agencia Tributaria atribuyó a Conde Roa, hasta entonces alcalde de Santiago,

que precipitó su caída política y su dimisión dos semanas después de que EL

PAÍS revelase el escándalo de fraude. El 15 de abril de 2012, presentó su

renuncia y fue sustituido por Ángel Currás. El fraude fiscal producido por el

exalcalde produjo una estafa de 291.000 euros en la venta de una promoción de

viviendas. Además, Conde Roa fue investigado también en el mismo sumario de

la Operación Pokemón, una trama organizada para adjudicar contratos a cambio

de mordidas a políticos y funcionario en la que estaban implicados varios

Ayuntamientos e instituciones públicas

Fecha: En abril del 2012, el juzgado de Instucción Número 2 de Santiago de

Compostela admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el

alcalde por el fraude fiscal.

Gobierno nación: PP.

Desencadenante de la denuncia: Cuando una investigación de la Agencia

Tributaria constató que Conde Roa no había abonado una serie de impuestos

por la venta de unas viviendas.

Denunciantes: La Agencia Tributaria

Ámbito(nacional, autonómico, local): Local, Santiago de Compostela

Partido gobernante: El PP

Lugar de desenvolvimiento: Santiago de Compostela

Partido implicados: PP

Personas involucradas: Ángel Currás

Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico

Delitos: Delito contra la Agencia Pública

Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014

Juez instructor: Pilar de Lara

Imputados: Conde Roa

Condenados/años: El 13 de Octubre del 2014, la Audiencia provincial de A

Coruña rebajó de una pena de dos años a un año y medio de reclusión.

73

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/ robado: 291.000 €

74

Caso Malaya

Breve resumen: Se conoce por caso Malaya a la trama urbanística ilegal en el

Ayuntamiento de Marbella. Se trata del mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha

en España y consiste en un complejo entramado societario que encubre numerosas

actividades delictivas.

Fecha: Marzo de 2005

Gobernantes: PSOE

Desencadeante de la denuncia: Tras investigar el extraordinario patrimonio de

Juan Antonio Roca la Fiscalía consideró que éste no podía justificarse con las

rentas lícitas conocidas, ni con los ingresos que había obtenido su unidad

familiar..

Denunciantes: Fiscalía anticorrupción

Ámbito: Local

Lugar: Marbella


Empresarios implicados: Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, José Andrés León, Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánches, José María Enríquez Personas involucradas: Isabel Pantoja, Fernando de Salinas, José Miguel Villaroya, Tomás Reñones, Rafel del Pozo, Jaime Hachuel Fernández, José María González Caldas, Fidel San Román, Rafael Gómez. Tipo de asunto: Urbanístico

Delitos: Cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias

Situación judicial: instrucción en 2005

Juez instrutor: Miguel Ángel Torres

Imputados: 95 personas imputadas

Condenados: Juan Antonio Roca: 30 años de prisión, María Roca Jimeno: 2 años de prisión, María Rosa Jimeno Jiménez: 3 años de prisión, Antonio Jimeno Jiménez: 3 años de prisión, Karin Marika Mattson: 2 años de prisión, Óscar Alberto Benavente: 6 años de prisión, Manuel Sánchez Zubizarreta: 6 años de prisión, Francisco Soriano Zurita: 7 años de prisión, Miguel Pérez Camino: 5 años de prisión, Juan Luis Soriano Pastor: 5 años de prisión, Antonio Soriano Pastor: 5 años de prisión, Manuel Sánchez Martín: 5 años de prisión, Gonzalo Astorqui

75

Zabala: 4 años de prisión, Sergio Santana Domínguez: 4 años de prisión, Ernesto Celdrán Gelabert: 4 años de prisión, Montserrat Corulla Castro: 4 años de prisión, Salvador Gardoqui Arias: 4 años de prisión, Julio Blasco-Bazo Garrido: 4 años de prisión, Jaime Hachuel Fernández: 3 años de prisión, Rodrigo Hernando Ortega: 3 años de prisión, Jose Luís Benavente Pérez: 3 años de prisión, Santiago Tato Martínez: 3 años de prisión, Julián José Fernández Blanco: 3 años de prisión, Celso Dema Rodríguez: 3 años de prisión, Juan Bautista Toledano Cardoso: 3 años de prisión, Carlos García Puente Rodríguez: 3 años de prisión, Jesús Bravo Méndez: 2 años de prisión, María Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de prisión, Osvaldo Godfrid Grinberg: 2 años de prisión, Hildegart Fernández Álvarez: 2 años de prisión

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/ robado: 2.400 millones de euros

76

Caso de Cooperación

Breve descripción del caso: El desvío de fondos de ayuda al desarrollo por

parte de la cúpula de la Consejería de Solidaridad cuando la dirigía Rafael

Blasco. El dinero fue a parar a una fundación dirigida por un amigo de Blasco. El

dinero desviado fue de al menos 2 millones.

Fecha: Entre 2006 y 2007, cuando Blasco estaba en la sanidad.

Gobierno Nación: PSOE.

Desencadenante de la denuncia: Cuando en marzo de 2008 la Generalitat

otorgó a Augusto César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en paises

en vías de desarrollo, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es

decirm menos del 3%. El resto se destinó a un “beneficio propio”(la compra de

tres inmuebles y de un garaje en Valencia). Esto fue posible tras maniobrarlo

Blasco y Tauroni.

Denunciantes: La investigación se inició cuando el PSOE y el grupo Compromís

presentaron denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia.

Ámbito(nacional, autonómico, local): Local


Lugar desenvolvimiento: Valencia


Personas involucradas: Augusto César Tauroni, Tina Sanjuán, Alexandre

Català, Marc Llinares, Xavier Llopis, Marcial López, Josefa Cervera Tomás Josep

María Felip.

Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): fondos de

ayudas.

Delitos: presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de

la extinta Consejería a la Fundación Cyes.

Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014

Juez instructor: Antonio Ferrer

Imputados: Rafel Blasc, Augusto César Tauroni, la ex secretaria general de la

Consejería Tina Sanjuán, el exsubsecretario Alexandre Català, el exjefe del

servicio de Cooperación Marc Llinares, el exjefe de gabinete de Blasco Xavier

Llopis, el presidente de la Fundación Cyes Marcial López, una trabajadora de

77

esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás y el ex director

general Josep María Felip

Condenados/años:

Rafel Blasc: 8 años de cárcel

Augusto César Tauroni: 8 años de cárcel

Tina Sanjuán: siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a

17años y medio de inhabilitación.

Alexandre Català: cuatro años, seis meses y un día de cárcel

Marc Llinares: cuatro años, seis meses y un día de cárcel

Xavier Llopis: tres años de cárcel

Marcial López: cuatro años de prisión

Josefa Cervera Tomás: tres años y seis meses

Josep María Felip: Es el único de los procesados que no tiene pena y a

quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de

prevaricación.

Además, Tauroni, López y Cervera tienen que pagar de forma conjunta y

solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe

defraudado, es decir, de 1.784.840 €

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: Alrededor de 2 millones

78

Caso Naseiro

Breve descripción del caso: Financiación ilegal del Partido Popular a través de

la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. El escándalo político/financiero

fue destapado gracias a una investigación rutinaria sobre tráfico de drogas.

Fecha: 9 de abril de 1990

Gobierno de la Nación: José María Aznar (PP)

Desencadenante de la denuncia: La brigada de narcóticos investigaba por

narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Sin embargo, lo

que se descubrió acabó siendo mucho más inesperado: las grabaciones

policiales recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes cargos

del Partido Popular, entre ellos Naseiro.

Denunciantes: La policía

Ámbito: Nacional

Partigo gobernante: Partido popular



Empresarios implicados: El arquitecto municipal de Cullera Luis Latorre,

Carlos Bonet

Personas involucradas: Salvador Paloop

Tipo de asunto: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo que tenían

como finalidad financiar al PP de manera irregular

Delitos: Concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio

de comisiones

Situación judicial: Concluso

Juez instructor: El Juez Manglano

Imputados: Jose Luís Sanchís, Rosendo Naseiro, Salvador Palop, Luis Janini,

Luis Latorre, Carlos Bonet

Condenados/años: Inicialmente, el Tribunal Supremo pidió para los tres

políticos populares (Naseiro, Palop y Sanchís) un total de nueve meses de

prisión y 31, 5 millones de pesetas de multas. Sin embargo, el asunto quedaría

archivado ya que asumió la petición de los abogados defensores de que no se

tomara como prueba las conversaciones telefónicas que había tenido los

79

políticos y el empresario al considerar que estas habían violado el derecho a la

intimidad de los acusados.

Absueltos: El Tribunal Supremo optó por invalidar las grabaciones que

probaban la trama delictiva y finalmente los acusados acabaron por ser

absueltos.

Indultados:


80

Caso Zamora

Breve descripción del caso: En 1997 el Presidente de la Diputación Provincial

de Zamora, Antolín Martín, denuncia a los antiguos responsables, y busca apoyo

en algunos de los constructores perjudicados, uno de los cuales en particular

denuncia que ha pagado comisiones directamente al propio Aznar (Eduardo

Corrales). Se constituye en la Diputación Provincial de Zamora una Comisión de

investigación que aflora numerosas irregularidades como la supuesta

financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a constructores por

la adjudicación de obras de la Diputación zamorana. La denuncia de Corrales

mientras tanto comienza a tramitarse por un juzgado de Zamora por parte de la

Fiscalía de Zamora con apoyo de la fiscalía Anticorrupción y se han ido

incorporado al procedimiento denuncias anteriores archivadas en su día.

Finalmente el caso fue archivado porque, según el auto del magistrado, los

hechos no son constitutivos de delito.

Fecha: 1997

Gobierno de la nación: José María Aznar

Desencadenante de la denuncia: Destitución de dos vicepresidentes del ala

oficial del Partido Popular, y escisión del Grupo Popular en la Diputación.

Denunciantes PSOE (acusación particular), el presidente del PP de la

Diputación de Zamora, Antolín Martín (denunciante), Eduardo Corrales

(denunciante)

Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico.

Partido gobernante: Partido Popular

Lugar de desarrollo: Zamora.

Partidos implicados: Partido Popular.

Empresarios implicados: Cirilo Gullón, César Martínez Omaña, Eduardo

Corrales, Ezequiel de la Rosa

Personas involucradas: José María Aznar y 33 personas más, en su mayoría

políticos del PP y constructores zamoranos.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Financiación

ilegal y temas urbanísticos.

Delitos: Se acusa a los imputados de presuntos delitos continuados de

prevaricación, cohecho y usurpación de funciones en la adjudicación de obras y

servicios en la Diputación Provincial de Zamora en la década de los ochenta.

81

Particularmente Cirilo Gullón es acusado de un delito de prevaricación por

hechos relativos a los años 88, 89 y 93.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El caso de encuentra

archivado.

Juez instructor: Antonio Francisco Casado (Tribunal Supremo) y Raquel

Blázquez (Juzgado número 1 de Zamora).

Imputados: 33 personas en su mayoría políticos del PP y constructores de la

región como Antolín Martín, entonces presidente del PP de la Diputación de

Zamora; los parlamentarios populares zamoranos José Manuel Peñalosa Ruiz y

Dionisio García Carnero; el constructor Cirilo Gullón; ex diputados provinciales

del PP Ricardo Ferrero Domingo, Serafín Olea Losa y Vicente Vaquero Marino;

el constructor Ezequiel de la Rosa; el técnico jefe del área de Obras de la

Diputación, Ángel Macho Jiménez,

Condenados / años El caso ha sido archivado porque, según el juez, no se

encuentran pruebas constituyentes de delito.

Absueltos

Indultados

Dinero estafado/ robado: 4,4 millones de euros

82

Caso Sóller

Breve descripción del caso: El Caso Túnel de Sóller fue un caso de corrupción

que afectó al presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas. Los hechos

consistieron en la adjudicación irregular de las obras de construcción del Túnel

de Sóller a Antoni Cuart, un empresario socio del presidente Gabriel Cañellas y

el pago de este de unos 50 millones de pesetas a la Fundació Illes Balears,

presidida por Gabriel Cañellas y al mismo PP, para sufragar los gastos de las

campañas electorales de 1989 y 1991. En el juicio también fueron juzgados, a

parte del presidente Cañellas, el entonces consejero de obras públicas, Jeroni

Sáiz y el entonces secretario del PP en Baleares José Antonio Berastain. La

sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Baleares de julio de 1997 cerró el

caso declarando probadas las acusaciones pero los acusados quedaron

absueltos por la prescripción del delito.

Fecha: Julio de 1994 – Julio de 1997

Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE)

Desencadenante de la denuncia

Denunciantes: Eberhard Grosske, miembro de Izquierda Unida (acusación

particular)



Lugar de desarrollo: Islas Baleares

Partidos implicados: Partido Popular (PP)

Empresarios implicados: Antonio Cuart.

Personas involucradas: Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad

Autónoma de Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez,

Conseller de función Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de

Baleares; Jerónimo Saiz Gomila, Conseller de Obras Públicas del Govern

Balear; y Antonio Cuart, empresario socio de Cañellas.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Urbanístico

Delitos: Prevaricación y cohecho.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)

Juez instructor: Juez del tribunal Supremo y juez del Tribunal superior de

Justicia de las Islas Baleares.

83

Imputados: Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad Autónoma de

Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez, Conseller de función

Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jerónimo

Saiz Gomila, Conseller del Obras Públicas del Govern Balear.

Condenados / años

Absueltos: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

Absuelve a los acusados de Prevaricación y da por prescrito el probado delito de

Cohecho.

Indultados

Dinero estafado/ robado: 50 millones de pesetas.

84

Caso de la minería

Breve descripción del caso: Pérez Villar, ya como consejero de economía,

concedió subvenciones a empresas mineras a las que había asesorado antes de

entrar en la política y a las que continuó asesorando su esposa, Rosario Carballo.

Se constituyó una comisión para investigar el caso que presentó los resultados

al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid. Iniciadas las diligencias por

Juzgado de Instrucción número 3, la causa se retrasó debido a que Pérez Villar

fue nombrado senador por León. Debido a su condición de aforado, se encargó

de la causa el Tribunal Supremo, que dictó sentencia en julio de 1995.

Fecha: La sentencia fue dictada en julio de 1995

Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE)

Desencadenante de la denuncia

Denunciantes



Lugar de desarrollo: Valladolid (Castilla y León)


Empresarios implicados: Renasa y Minas Ventana fueron las empresas

beneficiarias de las subvenciones irregulares.

Personas involucradas: Miguel Pérez Villar (consejero de Economía y

vicepresidente de Castilla y León), Javier Valenzuela Seoane (director general

de Industria).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Concesión de

subvenciones a empresas mineras.

Delitos: Delito continuado de prevaricación


Juez instructor: Sala Segunda del Tribunal Supremo

Imputados: Miguel Pérez Villar

Condenados / años: Miguel Pèrez Villar: 8 años de inhabilitación

Javier Valenzuela Seoane: 6 años y un día de inhabilitación

Absueltos: Miguel Pérez Villar y Rosario Carballo, fueron absueltos del delito

de fraude del que estaban acusados.

85

Indultados

Dinero estafado/ robado: 151 millones de pesetas.

86

Caso Marchelo

Breve descripción del caso: El caso Marchelo se destapó en 2007 por posibles

delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio,

negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. La investigación penal se ha

centrado en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la

urbanización Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la

Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde

y el parque municipal-mercadillo de la localidad.

Fecha: Septiembre 2003

Gobierno de la nación: PP


Denunciantes:

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local


Lugar de desarrollo: Alhedín, Granada


Empresarios implicados: . Miembros del plan de urbanización Novosur

Personas involucradas:

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Urbanístico

Delitos: Cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias


Juez instructor: Miguel Ángel Gomez Torres

Imputados: 15; El ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles -entre

ellos el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios empresarios,

entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur.

Condenados / años: 15; El ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles

-entre ellos el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios

empresarios, entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur. Javier

Valenzuela Seoane: 6 años y un día de inhabilitación

Absueltos:

Indultados

87

Dinero estafado/ robado: 25 millones de euros

88

Caso Atlético Breve descripción do caso: La familia Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a sus empresas familiares.

Fecha: 1999. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico. Lugar de desenvolvimiento: Madrid. Empresarios implicados: Jesús Gil, quién fue presidente y máximo accionista del Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella.Y Enrique Cerezo, actual presidente del Atlético de Madrid. Además de: Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.; Promotora Inmobiliaria Guadiana S.A.; Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.; Myramco S.A.; Promociones Futbolísticas S.A.; Club Atlético de Madrid S.A.D.; Rancho Valdeolivas S.A.; Centro de Formación Nayade S.A.; María de los Angeles Marín Cobo y María Jesús de Frutos Arribas.

Personas involucradas: Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y los citados anteriormente.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad. Delitos: delito de estafa y delito de apropiación indebida.

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Primero, la audiencia Nacional el 14 de febrero de 2003 condena a Jesús Gil y a Cerezo a dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Pero finalmente, La Sala Penal del Tribunal Supremo emite una sentencia el 30 de junio de 1992, en la cual el delito queda consumado. Juzgado Central de Instrucción nº 6, Procedimiento Abreviado nº 213/00. Pero mantiene la pena a Jesús Gil e hijo.

Juez instructor: Juan del Olmo (Audiencia Nacional) y Joaquín Giménez García (Tribunal Supremo).

Imputados: Jesús Gil y Miguel Ángel Gil Marín. Condenados/Años: pena de año y medio de cárcel para Jesús Gil (ya fallecido) y su hijo por delito de estafa y los herederos de Jesús Gil condenados a reponer 16,2 millones de euros. Absueltos: Enrique Cerezo y Jesús Gil por delito de apropiación indebida. Dinero estafado / robado: 11 millones.

89

Casos de corrupción de Alianza Popular (vinculado al PP)

Caso Hormaechea

Breve descripción del caso: La comisión parlamentaria que investigaba la

situación financiera de la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria

presentaron una denuncia contra el entonces presidente autonómico Juan

Hormaechea, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de

caudales públicos, obstaculización de la labor de la Asamblea regional y

denegación de derechos reconocidos por la ley. Finalmente, aunque el

presidente autonómico fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia, nunca

cumplió condena ya que el Consejo de Ministros le concedió un indulto total.

Fecha: La denuncia se presentó en diciembre de 1990 y se dictó sentencia en

octubre de 1994.

Gobierno de la nación: Gobierno de Felipe González (PSOE)


Denunciantes: Juan González Bedoya, presidente del Grupo Socialista de

Cantabria en diciembre de 1990; Miguel Ángel Revilla, presidente del Grupo

Regionalista; Manuel Garrido, presidente del grupo parlamentario del CDS; y

Manuel Pardo Castillo, vicepresidente de la Asamblea regional y ex diputado del

PP.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.


Lugar de desarrollo: Cantabria.

Partidos implicados: Alianza Popular (vinculado al PP)

Empresarios implicados: Empresas: Oyprocansa y Cantel.

Personas involucradas: Juan Hormaechea, Roberto Bedoya, David Puebla y

José Parra.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Uso indebido de

dinero público.

Delitos: Delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.


Juez instructor: Juez del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

90

Imputados: Juan Hormaechea.

Condenados / años: Juan Hormaechea: Seis años y un día de prisión y siete

de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y siete años

de inhabilitación por un delito de prevaricación. Roberto Bedoya, ex

vicepresidente de Cantabria; David Puebla, ex consejero de Economía; y José

Parra, ex consejero de Obras Públicas: siete años de inhabilitación especial por

un delito de prevaricación.

Absueltos: La sentencia absuelve a Hormaechea y a los demás consejeros de

las otras dos imputaciones en litigio: la adjudicación de una encuesta a la

empresa Aecas y el caso de Las Llamas.

Indultados: En 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le

concedió a Juan Hormaechea el indulto total, aunque se mantuvo su

inhabilitación de 14 años para participar en política.

Dinero estafado/ robado:2.959.132 pesetas

91

Casos en los que están implicados el PP y Coalición Canaria

Caso Arona

Breve descripción del caso: trama de corrupción que gira en torno a 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales y que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y 2007. Fecha: entre 2003 y 2007. Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: El caso arona 1 se inició cuando el exlíder del PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. El caso arona 2 arrancó en 2009 con una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 2007-2011 (mayoría absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados en el Caso Arona 1 por esa misma práctica de concesión de licencias al margen de la legalidad.

Denunciantes: Felipe Campos y Antonio Espinosa. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Tenerife. Partido gobernante: PSOE y CC.

Lugar de desenvolvimiento: Santa Cruz de Tenerife. Partidos implicados: CC, CAN, PP.

Empresarios implicados: Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); Zenón Rodríguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa.

Personas involucradas: Caso Arona 1:La primera persona acusada es Sebastián Martín Martín "Tata", exedil de CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleció hace algunos meses. Otros acusados son José Alberto González Reverón, exalcalde de CC ; Manuel Barrios, aún edil del CAN en la oposición y entonces responsable de Urbanismo; Daniel Martín Martín, exconcejal del CAN; Juan José Alayón Beltrán, exedil de CC; José Luis González, exedil del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal de CC; así como Félix Sierra Melo, exedil del PP. También figuran como acusados Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en Arona; Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); José Manuel Rodríguez Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Información en el Sur de Tenerife, así como Hortensia García, exsubinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de

92

Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe de la Oficina Técnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador municipal, así como Zenón Rodríguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares figuran José Ramón Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos por Felipe Campos.

Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de Arona (Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García Hernández, Manuel Reverón, Marta Melo y Clara María Pérez, todos ellos de CC). Otro más permanece en la oposición del CAN-CCN (Manuel Barrios) y uno de los imputados en este caso, Antonio Miguel García Marichal, es consejero de CC en el Cabildo de Tenerife y, además, preferido del exalcalde aronero inhabilitado para sucederle al frente de CC Arona. En la parte política, está imputada toda la Junta de Gobierno de la etapa 2003-2007 (CC, CAN y PP) y, además, toda la Junta de Gobierno de 2007-2011 (CC).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico y contratos a “dedo”.

Delitos: Caso arona 1-irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79 contratos a “dedo” a empresas. Caso arona 2- escándalos urbanísticos: reiteración en la concesión de licencias ilegales que se investigaba ya en el Caso Arona 1, irregularidades-presuntos pelotazos en el Plan General de Ordenación Urbana, perdón de tasas urbanísticas a promotores en plena burbuja inmobiliaria, elaboración de informes técnicos a la carta de los deseos políticos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juzgado de Instrucción número 2 de Arona.(caso arona 1). Juzgado de Instrucción número 4 de Arona (caso arona 2). Juicio 2015. Juez Instructor: Nelson Díaz Frías.

Imputados: Caso arona 1: hay 17 acusados y 4 imputados. Caso arona 2: 23 imputados. Condenados/Años: La Fiscalía pide condenas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, además de multas millonarias. Para Félix Sierra, exedil del PP, la Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros). La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por prevaricación urbanística y cohecho. Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho) Zenón Rodríguez,

93

Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de 1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros. Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación.

Absueltos:

Indultados:


94

Casos en los que están implicados el PP y el PSOE

Caso Nóos

Breve descrición del caso: Los integrantes del Instituto Nóos, aparentemente

una asociación sin ánimo de lucro, se nutrían de subvenciones y ayudas para

sus propios fines.

Fecha: 2010 hasta hoy

Gobierno nación: PP Mariano Rajoy

Desencadenante de la denunci

Denunciantes: Fiscalía anticorrupción




Partidos implicados:

Empresarios implicados: Dirigentes de la Fundación Nóos, aparentemente sin

ánimo de lucro.

Persoas involucradas: Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad

Delitos: Malversación, prevaricación, fraude, falsedad y blanqueo de capital

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano) Juzgado de Instrucción

N° 3 de Palma de Mallorca. Diciembre de 2011, en proceso.

Juez instructor: José Castro Aragón

Imputados: José Luis Ballester Tuliesa, director general de deportes de Govern.

Luis Carlos García Revenga, secretario privado de las infantas. Jaume Matas i

Palou, ex presidente Balear. Ana María Tejeiro Losada, responsable del área

jurídica y fiscal del instituto Nóos, Diego Torres Pérez, experto en estrategia y

patrocinio, Iñaki Urdangarín Liebaert, duque consorte de Palma de Mallorca,

Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España.

Condenados/Años

95

Absueltos

Indultados

Dinero estafado / robado: 1’44 millones de euros

96

Caso plasenzuela

Breve descripción del caso: El alcalde del ayuntamiento es acusado del desvío

de 4,4 millones de Euros

Fecha: 2002- 2007

Gobierno nación: PP y PSOE

Desencadenante de la denuncia: Deuda millonaria del ayuntamiento que debe

2,2 millones a la Seguridad Social

Denunciantes: El posterior alcalde Adrian González

Ámbito: Local

Partido Gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Plasenzuela

Partidos implicados: PSOE y PP


Personas involucradas: 4

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad y

urbanístico

Delitos: Estafa a la Seguridad Social, malversación de fondos públicos,

prevaricación y delitos urbanísticos.

Situación Judicial: Fase de instrucción 2014

Juez Instructor: Vanesa María Pérez Bañuelos

Imputados: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela –PSOE), Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha –PP), Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal)

Condenados/Años:

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: Alrededor de 4 millones de euros

97

Casos en los que están implicados PP, PSOE Y PSE

Caso Margüelo

Breve descripción del caso: Contratos supuestamente ilegales firmados a

partir de 1996 entre la sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos

que los firmaron.

Fecha: Mayo de 2009

Desencadenante: En junio de 2006, se otorgó una autorización a Gestión de

Servicios Sanitarios XXI S.L. -de la que era socio el exjefe de calidad de Cruces,

José Carlos Margüello- para ofrecer servicios sanitarios pese a carecer de

medios y de personal.

Denunciante: Fiscalía anticorrupción

Ámbito: Local

Partido gobernante: PSE

Partidos implicados: PP, PSOE Y PSE

Tipo de asunto: urbanístico

Delitos: de prevaricación, de quebranto económico, de “trama de corrupción”,

incluso de financiación ilegal de partido

Situación judicial: cerrado en el 2012

Juez instructor: (fiscallia de la audiencia de Vizcaya)

Imputados: 16

Condenados:

Dinero estafado / robado: 33, 5 millones

http://es.wikipedia.org/wiki/1996

98

Casos de corrupción del PP, PSC, ERC y CIU:

Caso mercurio

Breve descripción del caso: El ex número dos de los socialistas catalanes

presionó a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que diera

un puesto de trabajo a una ex alto cargo del tripartito de izquierdas.

Fecha: 2010

Desencadenante: Esta investigación arranca de una denuncia que presentó ICV

ante los Mossos en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del

partido y de las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se

pusieron en conocimiento de la Fiscalía


Denunciante: Fiscalía anticorrupción

Ámbito: Provincial

Partido gobernante: PSC

Partidos implicados: PP, PSC, URC Y CIU

Tipo de asunto: Sobresueldo

Delitos: Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental,

infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas

a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su

persecución.


Juez instructor: Ramón González García

Imputados: 44

Condenados:

Indultados:

Absueltos:

Dinero estafado / robado: 200.000 euros

99

Casos en los que está implicado CIU

Caso Castelfollit

Breve descripción del caso: El Alcalde y la secretaria municipal del

ayuntamiento de Castellfollit son los presuntos responsables de falsificar un

documento que indicaba que los terrenos de la nueva casa consistorial eran

municipales para cobrar una subvención por su construcción.

Fecha: 2008

Desencadenante: El propietario de los terrenos reclama que se le devuelvan


Denunciante: El propietario del terreno

Ámbito: Local

Lugar de desenvolvimiento: Castelfollit de la Roca, Gerona

Partido gobernante: CIU

Partidos implicados: CIU

Tipo de asunto: Urbanístico y falsificación de documentos

Delitos: Presunta falsedad de documentos

Situación judicial: Sentenciado

Juez instructor: Enrique Barata

Imputados: Moisés Coromina, alcalde de Castellfullit y la secretaria municipal Ana María Serra

Condenados: Moises Coromina, alcalde de Castellfullit. La sentencia del TSJC obliga al alcalde a derribar la última planta del nuevo edificio consistorial en un plazo de 30 días tras la sentencia. En caso de no hacerlo sería condenado a pagar 50 euros por cada día que se pase del plazo establecido

Indultados: Ana María Serra

Absueltos:

Dinero estafado / robado: 200.000 euros

100

Caso ITV

Breve descripción del caso: Investigación judicial abierta en Catalunya,

derivada del “Caso Campeón” sobre una trama formada por empresarios y

cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección

de vehículos.

Fecha: 26 de marzo de 2012

Desencadenante: El caso de las ITV es una rama derivada del caso Campeón, es

durante la investigación de este donde lo descubren.

Denunciante:


Lugar de desenvolvimiento: Cataluña

Partido gobernante: CIU

Partidos implicados: CIU y CDC

Tipo de asunto: ITV

Delitos: Tráfico de influencias y cohecho

Situación judicial: Fase de instrucción / 2012

Juez instructor: Silvia López Mejías

Imputados: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina, Ricard Puignou, Josep Tous e

Isidre Masalles

Condenados:

Indultados:

Absueltos:

Dinero estafado / robado:

101

Caso BFP

Breve descrición del caso: Se descubrió un delito de estafa cometido a través

de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento

Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas.

Fecha: 1992

Goberno nación: PSOE ( Felipe González)

Desencadenante de la denuncia: estafa cometido a través de una red de

pagarés de empresa falsos.

Denunciantes: Los inversores.



Lugar de desarrollo: Barcelona

Partidos implicados: Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU.


Personas involucradas: Jordi Planasdemunt, Joan Basols y Salvador

Forcadell, los otros dos socios de esa empresa; Margarita Corcoll, directiva de

Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, y Joan Ignasi Pujades,

administrador de Dynamic, la esposa de Forcadell, Carmen Company, los dos

directivos de Anglo Naval e Industrial, SA (ANISA), Francisco Esteve Corbella y

su hijo Francisco Esteve Head, Carles Vila Polls, director general de Fincas

Forcadell y yerno de Salvador Forcadell; Jaume Corcoll, directivo de

Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales; Jordi Martí Ceballos,

apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y

bolsa.Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.

Tipo de asunto :

Delitos: Fraude y estafa ( pagarés falsos).

Situación judicial

Juez instructor: Lluís Pascual Estivill.

Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Basols y Salvador Forcadell, Margarita

Corcoll, Joan Ignasi Pujades, Carmen Company,Francisco Esteve ,Francisco

Esteve Head, Carles Vila Polls,Jaume Corcoll; Jordi Martí Ceballos y Ángelo

Jesús Carretero.

102

Condenados/Años: Siete años de prisión por un delito de estafa a Jordi

Planasdemunt. El alto tribunal ha mantenido la condena de 10 años por estafa y

falsedad al socio de Planasdemunt, Juan Bassols, pero ha reducido de siete a

seis años y un día las penas a otros cinco industriales implicados, a los que

absuelve del delito de falsedad. Estos son Francisco Esteve Corbella, Francisco

Javier Esteve Head, Jaume Corcoll Virgili, Margaríta Corcoll Virgili y José Ignacio

Pujadas Puigdellivol.

Absueltos:

Indultados:

Diñeiro estafado/robado: 4.000 millones de pesetas y otros 1.500 millones de

pesetas para la compra de deuda pública sin reembolsar las cantidades.

103

Casos en los que está implicado UCD

Caso fidecaya

Breve descrición del caso. Fidecaya era una entidad de ahorro creada en 1952 que tuvo que ser intervenida en 1981 por supuestas estafas financiero- inmobiliarias que contaron con 250.000 afectados y unos 11 millones de euros depositados, de los que el gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.

Fecha. 1981

Desencadenante de la denuncia Las bases de la querella de Fiscal por presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos, dos por la Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora interministerial nombrada por el Gobierno.

Denunciantes Ministerio Fiscal


Partido gobernante: Unión de Centro democrático

Lugar de desarrollo España

Partidos implicados -

Empresarios implicados Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco

Personas involucradas Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco, Pilar de la Maza García, Antonio Urbano Pérez, Vicente Muñoz Pomer Valdés, Pedro Rovira Ausas Manuel Grau Villa y Juan Aldaz.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad Delitos: Estafa, falsedad documental, intento de apropiación indebida. Situación judicial (Fase de instrución/año, xuízo/año) Juez instructor: José Castro Meigel y Ricardo Barón Cobos, que substituyó al primero. Imputados. Juan Aldaz Isanta, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco, Edmundo Alfaro Guillen. Condenados/Años. Miguel Soriano Carrasco fue condenado a prisión incondicional siendo, posteriormente, rebocada la sentencia a libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas. Absueltos. Edmundo Alfaro Indultados - Dinero estafado / robado 1.800 millones de pesetas

104

Casos en los que está implicado CDC

Caso Millet

Breve descrición del caso: También conocido como caso Palau. Félix Millet

Tusell aprovechándose de la situación de poder absoluto que tenía al frente de

las tres entidades que conforman el Palau de la Música de Catalunya, junto con

otros colaboradores se apoderaron de los fondos. Además vehiculó un flujo de

fondos de la empresa privada FerrovialAgroman a través de las tres entidades

que forman el Palau de la Música de Catalunya a la formación política

Convergència Democrática de Catalunya como pago de comisiones por

adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat de

Catalunya u otros organismos públicos.

Fecha: 2009



Denunciantes: Fundació Orfeó Catalá Palau de la Música Catalana i

L´Associació Orfeó Catalá; Diputación de Barcelona.


Partido gobernante: IU

Lugar de desarrollo: Cataluña

Partidos implicados: Convergéncia Democratica de Catalunya (CDC)

Empresarios implicados: Bonoima S.L., Aysen Producciones 46 S.L., Aurea

Rusula S.L., Fenrero Marzo S.L., Belfort Vaix S.L., New Letter Market Directo

S.L., Letter Graphic S.L., Mail Rent S.L., Altraforma, Hipart S.A. y Publiciutat S.L

(empresas implicadas)

Personas involucradas: Macià Orriols Romeu, Aleix Pareja Pujol, Francisco

Mañaricua Campins, S.A., Jeús Contreras, Pablo Rajo Rueda, Juan Antonio

Rodes Castañe, Jorge Adroer Fortuny, Alejandro Casamada Bragulat

Tipo de asunto : apropiación indebida de dinero de una sociedad para fines

particulares (fraude)

Delitos: Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio

particular. Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio de

terceros no relacionados con finalidades de dicha entidad. Flujo de fondos de la

empresa privada Ferrovial, Agroman, a través del Palau de la Música Catalana,

a la formación política Convergència Democrática de Catalunya como pago de

comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la

105

Generalitat de Catalunya u otros organismos públicos. Confección de

documentación falsa.

Situación judicial :

Juez instructor: Josep María Pijuan Canadell

Imputados: Félix Millet Tusell, Jordi Montull, Gemma Montull Mir, Rosa Garicano

Rojas, Pedro Buenaventura Cebrián, Juan Elizaga Corrales, Jaume Camps

Rovira, Daniel Osácar Escrig, Miguel Jiménez Salinas Lerin, Juan Manuel Parra

González, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio

Menchén Alarcón, Ramón M;arc Martí, Raimon Bergós Civit, Santiago Llopart

Romero y Edmundo Quintana Jiménez.

Condenados/Años: Félix Millet a un año de cárcel y una multa de cuatro

millones y medio. La misma condenada ha sido dispuesta para Jordi Montull.

Absueltos: Todos los demás imputados

Indultados:

Diñeiro estafado/robado: 35 millones de euros, aproximadamente

106

Caso Banca Catalana

Descripción do caso: en 1982, Banca Catalana entró en crisis después de que

un anuncio de suspensión de pagos, que era falso, provocase la salida del 38%

de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Hubo

varios intentos por solucionar el primero pero fracasaron. Dado que en aquel

momento, Jordi Pujol i Soley, era uno de los directivos y presidente de la

Generalitat de Cataluña, el caso adquirió un vínculo político. El Banco de España

nombró tres administradores en noviembre de 1982, esta ampliación la cubrió en

Fondo de garantía de depósitos.En el año 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con

el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial

del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña.

Fecha: en el 1982 Banca Catalana entró en crisis. Más tarde, en En mayo de

1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General el

Estado y en octubre de ese mismo año se le tomó declaración.El juez dio por

concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986. La instrucción del caso

continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de

Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos

consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que

se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.

Gobierno nación: en esos momentos en España gobernaba el Partido

Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González Márquez.

Desencadenante de la denuncia: en mayo de 1984 se presentó una querella

contra Jordi Pujol y una veintena de antiguos directivos de Banca Catalana por

los presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio

de las cosas.

Denunciantes: Jordi Pujol y otros directivos más de la entidad fueron incluidos

en una querella presentada por la Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos

Jiménez Vallejo.

Ámbito: la trama acoge a toda España ya quie estaban incluídas entidades

bancarias del todo el país (Banco de Barcelona, Banca Catalana, Banco de

Vizcaya, Banco Industrial del Mediterráneo), por lo que estaríamos hablando de

ámbito nacional.

Lugar de desenvolvimiento: el caso se desarrolló en Cataluña ya que fue

dirigido por la Audiencia de Barcelona, pero tuvo un gran impacto en todo el país.

107

Partidos implicados: dado que uno de los implicados en el delito fue Jordi Pujol

i Soley, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, el partido implicado

es “Convergència Democràtica de Catalunya”.

Todas las personas implicadas fueron Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol,

Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer

Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan

Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester,

Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom

Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de

Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat

Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda

i Ramón Monforte i Navalón.

Tipo de asunto: fue un asunto relacionado con la contabilidad, debido a los

presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio

de las cosas.

Situación judicial: en marzo de 1990, la Audiencia de Barcelona Barcelona

decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros

al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo

llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.

Juez instructor: Enric Anglada fue nombrado en los ochenta juez instructor

adjunto del caso que nos ocupa. En el 1990 la Audiencia de Barcelona decretó

la suspensión del procedimiento judicial por falta de pruebas, por lo que no existió

ninguna condena para ninguno de los implicados.

Dinero estafado/robado: 2.043 millones de euros en fondo públicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Pujol

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaume_Carner_i_Su%C3%B1ol&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Raimon_Carrasco

http://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_Cabana_i_Vancells

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreu_Ribera_i_Rovira&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_Sagi_i_Vallmitjana&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Llu%C3%ADs_Vilaseca_i_Guasch&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Baptista_Cendr%C3%B3s_i_Carbonell

http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Baptista_Cendr%C3%B3s_i_Carbonell

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Mart%C3%AD_i_Mercadal&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delfi_Mateu_i_Sayos&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Casablancas_i_Bertran&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador_Casanovas_i_Mart%C3%AD&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoni_de_Moragas_i_Galliss%C3%A1&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoni_de_Moragas_i_Galliss%C3%A1&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Millet_Tusell&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram%C3%B3n_Monforte_i_Naval%C3%B3n&action=edit&redlink=1

108

Casos en los que está implicado CC

Caso El Trompo

Breve resumen: En Orotava (Tenerife) construyen un centro comercial llamado

El Trompo en terreno rústico productivo. Además supera los metros cuadrados

permitidos. En la construción se omitieron pasos da legalización del terreno.

Están implicados el alcalde de Orotava, un arquitecto, el empresario Ambrosio

Giménez, el secretario del arquitecto y la secretaría accidental.

Fecha: 10/11/2010

Gobernantes: Gobierno local: Coalición Canaria e como alcalde, Isaac Valencia

Denunciantes: José Manuel Hernández

Ámbito: local

Lugar: Orotava (Tenerife)

Personas implicadas: Ambrosio Jiménez, Isaac Valencia, Huan Jesús Martín

xunto con tres técnicos municipais

Tipo de asunto: delito urbanístico

Delitos: prevaricación urbanística

Situación judicial: Pendiente de sentencia

Juez instrutor: Nuria María del Prado Medina Martín

Imputados: El promotor de las obras, Ambrosio Jiménez; el alcalde de La

Orotava, Isaac Valencia; o concejal de Urbanismo durante el mandato 1999-

2003, Juan Jesús Martín y trés técnicos municipales

Condenados:

Absueltos:

Indultados:


109

Caso Las teresitas:

Breve descrición del caso: Caso provocado por la expropiación, recalificación

y posterior puesta a la venta de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas

en Santa Cruz de Tenerife

Fecha: 2007

Gobierno nación: PSOE en españa y Coalición Canaria en las Islas

Desencadenante de la denuncia: Un consejero de CajaCanarias, Ignacio

Manuel González Martín, se benefició de plusvalías millonarias por este caso,

consentido por el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo. CajaCanarias aceptó un

crédito para la recalificación de estos terrenos, beneficiándose de la posterior

compra por parte de una empresa inventada.

Denunciantes:


Partido gobernante: CC

Lugar de desarrollo: Santa Cruz de Tenerife

Partidos implicados: CC


Personas involucradas: el conejero de CajaCanarias, el señor González

Martín, eñ Ayuntamiento y la empresa Inversiones Las teresitas S.L. También

será importante el testimonio de una arquitecta municipal, que valoró los terrenos

en 20 millones de euros, siendo ignorada y vendidos en 52 millones.

Tipo de asunto : Urbanístico

Delitos:

Situación judicial: En proceso

Juez instructor:

Imputados: Está imputado el conejero de CajaCanarias, el señor González

Martín, eñ Ayuntamiento y la empresa Inversiones Las teresitas S.L. También

será importante el testimonio de una arquitecta municipal, que valoró los terrenos

en 20 millones de euros, siendo ignorada y vendidos en 52 millones.

Condenados/Años:

Absueltos:

Indultados:

110

Diñeiro estafado/robado: 52 millones de euros

111

Casos de corrupción en los que está impuado GIL

Breve descripción: Desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de

Marbella al Atlético de Madrid por parte del que fuera el alcalde de Marbella

Jesús Gil, para contratar publicidad en las camisetas de los jugadores del Atlético

de Madrid

Fecha: 2000

Gobierno Nación: PP

Desencadenantes de la denuncia: Investigación en Marbella de la que se

desprendieron irregularidades gravísimas en la transformación del Atlético en

Sociedad Deportiva

Denunciantes: La concejala socialista, Isabel García Marcos

Ámbito: Local

Partido Gobernante: Grupo Independiente Liberal

Lugar de desenvolvimiento: Marbella

Partidos Implicados: Grupo Independiente Liberal

Empresarios Implicados: Jesús Gil

Personas involucradas: Ex primer temiente de alcalde Carlos Román y el

abogado Modesto Perodia

Tipo de asunto: Malversación

Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad

Situación judicial: Año 2000

Juez instructor: Santiago Torres

Imputados: Jesús Gil, Carlos Román y Modesto Perodia

Condenados años: Jesús Gil , 28 años de inhabilitación y seis meses de cárcel

Absueltos:

Indultados: Carlos Román y Modesto Perodia (no fueron a la cárcel pero sí

fueron condenados a 9 años de inhabilitación)

Dinero estafado: 450 millones de pesetas

112

Casos en los que está imputado PNV

Caso de Miguel

Breve descripción del caso: El llamado 'caso De Miguel', apellido del ex

número dos del PNV de Alava y ex diputado foral, Alfredo de Miguel, imputado

junto a otras 10 personas en una presunta red de corrupción urbanística. A

Alfredo De Miguel se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de

adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava. Se investigan los

delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación,

falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos.

Fecha: 2009-2010


Desencadenante de la denuncia: La asesoría de la abogada Ainhoa Alberdi,

Urbanorma Consulting, había sido contratada discrecionalmente en noviembre

de 2006 para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados

de Miñano. La decisión no era casual: el socio de Alberdi, Echaburu, estaba

relacionado con el núcleo institucional del PNV alavés. Ya había contratado

meses antes con De Miguel en los industriales de Ayala y Orduña. Más tarde,

De Miguel y Tellería le habían reclamado a la abogada las dos terceras partes

del contrato en virtud de un supuesto pacto previo alcanzado entre éstos y su

socio, Echaburu.

Denunciantes: La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi

Ámbito(nacional, autonómico, local): Autonómico

Partido gobernante: PVN

Lugar de desenvolvemento: Álava

Partidos implicados: PNV

Personas involucradas: El diputado foral Alfredo de Miguel; el burukide Aitor

Tellería; el ex contable del parque tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano; sus

tres esposas -Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia-; el ex gerente

de Miñano Alfonso Arriola, y el constructor Jon Iñaki Echaburu.


Delitos: Delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación,

malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos

públicos.

Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): en proceso

113

Juez instructor: Roberto Ramos

Imputados: En total, son 24 los imputados:

Alfredo de Miguel

Ainhoa Bilbado

Aitor Tellería

Araceli Bajo

Kondo Ochandiano

Iratxe Gaztelu-Urrutia

Alfonso Arriola

Jon Iñaki Echaburu

Miren Bilbao

Julián Sánchez Alegría

Xavier Sánchez Robles

Gurutz Larrañaga

Sergio Fernández Oleaga

Iñaki San Juan

Josu Montes

Aintzane De Miguel

Prudencio Hierro

Pablo Larrabide

Iosu Arruti

Jesús Arruti

Francesc Fernández

Joaquim Sabater

Placid Casas

Ramón Tomás

Condenados/años:

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: 173.000 €

114

Casos en los que está imputado el PNV y PSPV

Caso Epsilson

Breve resumen: Este caso surge por el proyecto del lehendakari Juan José

Ibarretxe de crear un escudería vasca de Fórmula 1 de mano de la empresa

Epsilon que ofrece servizos de ingeniería

Fecha: 16/06/2012 (primeira denuncia de BILDU)

Gobernantes: a nivel estatal PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero como

presidente y en el País Vasco PNV con Juan José Ibarretxe como lehendakari

Desencadeante de la denuncia: BILDU denuncia un posible fraude en la

financiación de Epsilon en 2012.

Denunciantes: EH BILDU, la administración concursal y la fiscalía de la

audiencia provincial de Álava. Ademais José Ignaco Martínez Churiaque

(presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)


Lugar: País Vasco

Partidos implicados: PNV e o Partido Socialista do País Vasco

Empresas implicadas: Epsilon

Tipo de asunto: financiación pública irregular

Delitos: alzamiento de bienes

Situación judicial: caso abierto

Juez instrutor: Mª Teresa Trinidad Santos

Imputados: los dous principales imputados: eñ administrador único de la firma,

Joan Villadelprat, y un de seus socios, Phil Payne.

Condenados: Joan Villadelprat

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/ robado: 50 millones de euros

115

Casos en los que está imputado UNP Caso Egües

Breve descripción del caso: trama de corrupción detectada en el ayuntamiento

del Valle de Egüés en 2003 por la que una parcela, reservada para uso escolar

y propiedad de una constructora navarra (Construcciones Flores), fue vendida,

recalificada y de nuevo transferida a otra compañía para construir en ella primero

un apartahotel y, después un complejo de 123 viviendas.

Fecha: 2003


Desencadenante de la denuncia: En 2003, ya sw conocñian las evidencias de

que Ignacio Galipienzo había dado permiso para contruir un apartahotel en una

parcela reservcada a uso escolar. La posterior investigacion reveló las

conexiones empresarilaes que unnían al alcalde con Construcciones Flores,

propietaria de la promotora del apartahotel y con algunos de los consejeros de

la misma.

Denunciantes:

Ámbito(nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante: UPN

Lugar de desenvolvimiento: Navarra, Valle del Egües

Partidos implicados: UPN

Personas involucradas: Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo, Luis Galo

Barahona, Óscar Pérez, Conchita Flores, José Javier Iribarren y José Luis

Bartolomé, además de Nuria Alás, Jesús Marco (asesor municipal) y Eva

Iglesias.


Delitos: Cohecho, pevaricación y negociaciones prohibidas

Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año):

Juez instructor: María Alemán

Imputados: Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo (ex director general del

Gobierno de Navarra y empresario promotor), Luis Galo Barahona (ex senador

del PP y empresario promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora),

Conchita Flores (constructora), su asesor José Javier Iribarren y José Luis

Bartolomé (testaferro), además de Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús

116

Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias (esposa de Galipienzo), como supuestos

cómplices, para los cuales reclama una pena de 10 meses de prisión

Condenados/años:

Absueltos: Eva Iglesias, José Javier Iribarren, Óscar Pérez Rodríguez

Indultados:

Dinero estafado/robado: 228.031€

117

Casos en los que están imputados PSOE Y BNG

Operación Pokemon:

Breve descripción del caso: Según las hipótesis iniciales, el grupo empresarial

Vendex, con sede en Madrid, habría recibido contratos por parte de distintas

administraciones gallegas a cambio del pago de sobornos. En una segunda fase

han aparecido ramificaciones de la trama en Asturias y Cataluña, en el marco de

la Operación Manga derivada de la Pokémon que se inició en Lugo, con más

políticos y empresas implicadas.

Fecha: 2012


Desencadenante de la denuncia: Adjudicación irregular de obras y contratos.

Denunciantes: José Luis Álvarez

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Galicia)


Lugar de desenvolvimiento: Galicia

Partidos implicados: PSOE, BNG

Empresarios implicados: Grupo empresarial Vendex

Personas involucradas: Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez,

Rebeca Domínguez, Adrián Varela Varela, María Pardo, Amelia González, Juan

de la Fuente, Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello

y María Castelao, Francisco Castro, Bernardino Rama, López Orozco, Argimiro

Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández

Liñares, María Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes,

Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao

Torres,Francisco Javier Noya Iglesias y José Luis García Bello.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Delito de

prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal

Delitos: Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): En curso.

Juez instructor: Sr. D. Jesús Leal Rodríguez/Pilar de Lara

118

Imputados: Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez, Rebeca

Domínguez, Adrián Varela Varela, María Pardo, Amelia González, Juan de la

Fuente, Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello y María

Castelao, Francisco Castro, Bernardino Rama, López Orozco, Argimiro

Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández

Liñares, María Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes,

Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao

Torres,Francisco Javier Noya Iglesias y José Luis García Bello.

Condenados/Anos: -

Absueltos: Jefe de la policía local de Ourense, Concejal del BNG de Ourense, Manuel Pico, diversos empresarios y el anterior coordinador de la policía local de Lugo. Indultados:

Dinero estafado/robado: -

119

Casos en los que están implicados PP, PSOE Y BNG

Caso Campeón

Breve descripción do caso: Investigación judicial sobre la presunta concesión

de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos. Se inició

con la Operación Campeón en la que fueron detenidas 15 personas. La

investigación afectó tanto a cargos políticos como a empresarios.

Data: 25 de mayo de 2011

Gobierno nación: Partido Popular

Denuncias: ---

Desencadenante da denuncia: Los agentes del Servicio de Vigilancia

Aduanera estaban tras la pista de una gran empresa de Lugo que recibía

subvenciones de manera rregular


Partido gobernante: Partido Popular

Lugar de desenvolvimiento: Lugo

Partidos implicados: PP, BNG, PSOE,

Empresarios implicados: Jorge Dorribo, Manuel Bran, José Antonio Orozco,

Pablo Cobián, Carlos Monjero, Juan Pablo, Marco Antonio Iglesias Prieto y

Arsenio Méndez

Personas involucradas: José Blanco y los citados arriba


Contabilidad

Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude en subvenciones

públicas

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): ---

Juez instructor: Estela San José

Imputados: 45

Condenados/Anos: Jorge Dorribo y Arsenio Méndez condenados a 15 años de

inhabilitación

Absueltos: ---

Indultados: ---

120

Dinero estafado/ robado: 3.000.000

121

Casos en los que no hay ningún partido político implicado

Caso Wardbase

Breve descripción del caso: Se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones

de pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado

y Colón de Carvajal.

Fecha: 1992.

Gobierno nación: España.

Desencadenante de la denuncia: Desde el Grupo Torras se consideró que los

ex gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la

descapitalización y posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron

en los delitos de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación

para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales.

Denunciantes: Grupo Torras.



Lugar de desenvolvimiento: Madrid

Partidos implicados: -

Empresarios implicados: De la Rosa

Personas involucradas: Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad

Delitos: Desvío de fondos.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): Audiencia nacional,

concluido.

Juez instructor: Siro Garía, Manuela Fernández y Javier Gómez.

Imputados: De la Rosa, a su amigo Jorge Núñez y Lasso de la Vega y a Manuel

Prado y Colón de Carvajal.

Condenados/Años: Manuel Prado 2 años. De la rosa 5 años. Jorge Núñez 4

años y medio.

Absueltos: -

Indultados: -

122

Dinero estafado / robado: 11,4 millones de euros.

123

Caso Sarasola

Breve descripción del caso Gestión irregular por parte de este empresario

guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica;

presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de

Banca de Negocios.

Fecha En 1992 Enrique Sarasola se hace cargo de las instalaciones del

Hipódromo de la Zarzuela y en 1996 presentó una suspensión de pagos con un

pasivo de 6.500 millones y una deuda de 600 millones con los propietarios. Ya

no se celebran carreras.

Los delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca

de Negocios se llevaron a cabo en el 1999.

Gobierno nación Cuando se hace cargo del hipódromo gobierna el PSOE, con

Felipe González de presidente y en el 1996 sube al poder el PP, con Aznar de

máximo mandatario.

Desencadenante de la denuncia Irregular gestión del Hipódromo, así como

deudas y cese de las carreras.

Denunciantes Patrimonio Nacional

Ámbito (nacional, autonómico, local) Nacional

Partido gobernante PSOE/PP

Lugar de desarrollo Madrid

Partidos implicados No hay un partido implicado.

Empresarios implicados Enrique Sarasola

Personas involucradas Enrique Sarasola.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Un asunto de

patrimonio.

Delitos En el caso del Hipódromo, Patrimonio Nacional denunció a Sarasola por

uso indebido de las instalaciones.

Además Sarasola también estuvo implicado en el Caso Urbanor y en Caso

Iberlasa por el cual se le acusaba de un delito de estafa y alzamiento de bienes

en la Sociedad Española de Banca de Negocios.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año) En 2000 el juzgado

número cuarenta de Madrid ordenó el desahucio de la empresa por uso indebido,

al negarse y presentar un recurso de queja, Patrimonio consiguió un auto judicial

que ordenaba el desalojo.

124

Por otra parte con respecto al caso Iberlasa se realizó un Juicio en el Juzgado

de lo Penal número 8 de Madid por los delitos antes mencionados.

Juez Instructor

Imputados Sarasola y sus socios Alfonso Villegas, Jesús Jonás Bárdenas y

Gonzalo Solís Villaba. ( Iberlasa)

Condenados/Años No fueron condenados.

Absueltos Todos los imputados fueron absueltos, Sarasola y sus socios.

Indultados

Dinero estafado / robado No se tienen cantidades reales puesto que no es una

caso de corrupción al uso, podría nombrarse los 4.500 millones de pesetas que

aumentó la deuda del Hipódromo por uso indebido.

125

Caso Berzosa

Descrpción do caso: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de

Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid,

Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en

Somosaguas y facturas elevadas, como las que supones 57 viajes en coche a

Atenas.

Fecha : las alarmas saltaron cuando la Consejet¡ra de Educación de la

Comunidad de Madrid, Lucía Figar lanzó un duro ataque contra el rector de la

Universidad Complutense, Carlos Berzosa en el mes de junio del año 2010.

Gobierno nación: en ese momento, en España gobernaba el PSOE con José

Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.

Desencadenante de la denuncia: Figar acusó a Berzosa de ser el responsable

directo de la mala situación económica por la que pasaba la Universidad

Complutense por aquel entonces. Además, la Cámara de Cuentas también

detectó irregularidades en la gestión del rector.

Denunciantes: la Asamblea de Madrid reclamó la comparecencia de Berzosa

como de su sucesor, José Carrillo debido a la pérdida de alumnos, y como

consecuente de ingresos, de la Universidad.

Ámbito: la Universidad Complutense es una universidad pública situada en

Madrid por lo que el caso abarca un ámbito autonómico y toda la trama se

desenvuelve en la misma. De cara a las elecciones generales de 2011 manifestó

su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida, pese a esto es su delito no fue

implicado ningún partido político. Por otro lado, ninguno de los dos involucrados

es empresario. Carlos Berzosa es catedrático en Economía Aplicada y colaboró

en varios medios de comunicación; José Carrillo, su sucesor, también es

catedrático en Economía Aplicada.

Tipo de asunto: existe la posibilidad de estar hablando de un delito de

prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso tráfico de

influencias. No se celebró ningún juicio por este caso y la Fundación de la UCM

ha defendido la gestión de Berzosa y prometió aclarar los problemas detectados.

Educación acusó a Berzosa de desviar 192 millones de euros.


Empresarios involucrados:

Imputados:

Condenados:

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2011

http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida

126

Absueltos:

Indultados:


127

Caso Bardellino

Breve descrición del caso: Caso Bardellino(1984). Madrid. Liberación del

mafioso Tonino, bajo fianza de cinco millones de pesetas ante la indigación de

la justicia italiana . La prensa hizo una investigación abierta en torno al juez Sr.

Varon Cobos, y el juez del supremo, Sr. Rodriguez Hermida por permitir la puesta

en libertad .

Fecha: Febrero de 1984

Goberno nación: Gobierno del PSOE ( Felipe González)

Desencadenante de la denuncia: Liberación del mafioso Tonino y fuga del

mismo de España

Denunciantes: Cándido Conde Pumpido, teniente fiscal de la Audiencia

Nacional






Personas involucradas: El juez Sr. Varon Cobos, y el juez del supremo, Sr.

Rodriguez Hermida.

Tipo de asunto : Soborno a un fiscal para la puesta en libertad de una camorrista

Delitos: cohecho


Juez instructor: José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta

Márquez

Imputados:

Condenados/Años:

Absueltos: fueron absueltos por la Sala Segunda del Supremo en su proceso

final.

Indultados:

Dinero estafado/robado: . Aparte de los cinco millones de fianza, la libertad de

Bardellino costó 10 millones de pesetas más que Rita de Vita , su esposa,

128

entregó a una prostituta, Josefa Suárez Peral, y a su chulo, para que

convencieran al juez Rodríguez Hermida a realizar la operación.

129

Caso cementerio

Breve descrición del caso: El caso de corrupción narra la privatización de la

Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100

pesetas(0'60 euros) en 1992 por parte de Luis Maria Huete.

Fecha: 1992

Goberno nación: PSOE ( Felipe González)

Desencadenante de la denuncia: privatización de la Empresa de Servicios

Funerarios.

Denunciantes:





Empresarios implicados: Primer teniente de alcalde, José María Huete y a José

Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y

presidente de Funespaña.


Tipo de asunto :

Delitos: la privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento

de Madrid por 100 pesetas(0'60 euros). Cargos de malversación de caudales

públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Situación judicial

Juez instructor: Audiencia Madrileña.

Imputados: José María Huete y José Ignacio Rodrigo.

Condenados/Años: condena de dos años y un día de inhabilitación al autor de

la privatización y entonces primer teniente de alcalde, José María Huete y a José

Ignacio Rodrigo.

Absueltos:

Indultados:

130

Dinero estafado/robado: La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a

Funespaña y privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del

Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas(0'60 euros) .

131

Caso Godó

Breve descrición del caso: Espionaje telefónico por parte del empresario y

dueño del periódico de " La Vanguardia" Javier Godó a parte de sus empleados.

Fecha: 1995

Goberno nación: Gobierno PSOE ( Felipe González)

Desencadenante de la denuncia: Espionaje telefónico

Denunciantes: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó



Lugar de desarrollo: Barcelona


Empresarios implicados: el coronel Rodríguez González (del CESID) ,Javier

de Godó (editor de 'La Vanguardia') y su secretaria, Gemma Guillén.

Personas involucradas: Miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz Lergarza, el coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas, un ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, ex directivos del Grupo Godó

Tipo de asunto : Escuchas ilegales

Delitos: escuchas ilegales

Situación judicial: Resuelta

Juez instructor: José María Mena.

Imputados: Miquel Ruiz 'El Lobo' y el coronel Rodríguez González (del CESID),

Javier de Godó y Gemma Guillén.

Condenados/Años: condenó al coronel a seis meses de prisión y a 'El Lobo' a

siete meses.

Absueltos: Javier de Godó y Gemma Guillén

Indultados:

Diñeiro estafado/robado:

132

Caso Esteville

Breve descripción del caso: trama de corrupción judicial en torno al ex juez y

ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill,

condenado por delitos de cohecho y prevaricación.

Fecha:

Gobierno nación: Felipe González


Denunciantes:


Partido gobernante:PSOE

Lugar de desarrollo: Cataluña



Personas involucradas: Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, Prades Sorli,

Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem

Richard Lumb y Alberto Salazar Cortada

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): corrupción

judicial.

Delitos: cohecho continuado en concurso con un delito de amenazas

condicionales y un delito de alzamiento de bienes, prevaricación, detención

ilegal.

Situación judicial (Fase de instrución/año, juício/año): ultimo juicio celebrado

en enero de 2003.

Juez instrutor:

Imputados: Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, el hijo de Estevill, Prades

Sorli, Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca,

Wilhem Richard Lumb, Alberto Salazar Cortada, Juan Vives Rodríguez de

Hinojosa.

Condenados/Años: Luis Pascual Estevill a nueve años y cuatro meses de

cárcel, cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.803.036,31 euros; ya

133

contaba con una condena firme de 7 años de cárcel por delito fiscal en enero de

1999 y otra de 6 años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada

en julio de 1996. Juan Piqué Vidal a siete años de prisión por los mismos delitos,

y al pago de una multa de 908.730,30 euros, inhabilitación como abogado

durante tres años. El hijo de Estevill pactó una pena de un año de cárcel y una

multa de 9.720 euros por un delito de alzamiento de bienes. Asimismo, Prades

Sorli aceptó también una condena de un año de prisión y 8.640 euros de multa.

Roca Salamanca también reconoció los hechos por los que está acusado y pactó

con la acusación una pena de seis meses de prisión y 24.300 euros de multa.

Juan Vives Rodríguez de Hinojosa pena de multa de 426.718,59 euros como

cómplice en un delito de cohecho.

Absueltos: Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard

Lumb y Alberto Salazar Cortada.

Indultados:

Dinero estafado / robado:

Caso EXPO 92

134

Breve descrición do caso: Exposición Universal de Sevilla: Fue un proyecto

llevado a cabo en el 1992. Cada país participante contaba con un pabellón.

Data: 20 de abril al 12 de octubre de 1992

Goberno nación: España

Desencadenante de la denuncia :Camuflar las pérdidas derivadas de su

gestión

Denunciantes: Tribunal de Cuentas



Lugar de desenvolvemento: Sevilla

Partidos implicados

Empresarios implicados: Jacinto Pellón (máximo responsable de la Expo), Luis

Oliveró, ex directivo de Filesa, Isidoro García, Juan Piña.

Persoas involucradas: Carlos Garcés, Emilio Cassinello, Francisco Baviano,

Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Unrbanístico

y de contabilidad.

Delitos: Malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad

documental

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Garzón. de 1996, que se

abre el caso, hasta 2003 que lo archiva

Juez instrutor: Baltasar Garzon

Imputados: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés;

Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña.

Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y

Fernando González.

Condenados/Anos

Absueltos

135

Indultados:Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés;

Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña.

Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y

Fernando González.

Dinero estafado/robado: 210 millones de euros

136

Leyenda

PP: Partido Popular

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PSE: Partido Socialista de Euskadi

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

CIU: Convergència i Unió

UCD: Unión de Centro Democrático

CDC: Convergència Democratica de Catalunya

CC: Coalición Canaria

GIL: Grupo Independiente Liberal

PNV: Partido Nacionalista Vasco

PSPV: Partido Socialista del País Valenciano

UPN: Unión del Pueblo Navarro

BNG: Bloque Nacionalista Galego

137

Bibliografía

20 Minutos. ‘’Los casos del “Ladrillazo” en las listas del PP’’ [en línea]. 20

minutos.

<http://www.20minutos.es/noticia/165285/0/corrupcion/urbanistica/pp/>

[Consulta: 20 octubre 2014].

ABC. ‘’Caso Malaya’’ [en línea]. ABC. <http://www.abc.es/especiales/caso-

malaya/quien/index.asp> [Consulta: 14 octubre 2014].

. ‘’Condenan a Enrique Bolín a ocho años de inhabilitación por delito

urbanístico’’ [en línea]. ABC. < http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-

23-11-2008/sevilla/Andalucia/condenan-a-enrique-bolin-a-ocho-

a%C3%B1os-de-inhabilitacion-por-delito-

urbanistico_911446360655.html> [Consulta: 16 octubre 2014].

. ''Caso Sanlúcar, una sentencia pionera'' [en línea]. ABC.

<http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-18-05-

2006/sevilla/Opinion/caso-sanlucar-una-sentencia-

pionera_1421611580610.html> [Consulta: 15 octubre 2014].

Agencias. ’’Ordenan el ingreso inmediato en prisión de los condenados por el

caso Pallerols’’ [en línea]. Libertad Digital.

<http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2014-04-17/ordenan-el-

ingreso-inmediato-en-prision-de-los-condenados-por-el-caso-pallerols-

1276516132/> [Consulta: 17 octubre 2014]

. ‘’El ex concejal popular Luis María Huete, condenado por el 'caso

Funeraria’’ [en línea]. Cadena Ser.

<http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ex-concejal-popular-luis-

maria-huete-condenado-caso-

funeraria/csrcsrpor/20080602csrcsrnac_6/Tes> [Consulta 15 octubre

2014].

. “Caso fondos reservados: absueltos Barrionuevo y Corcuera; Vera

condenado a siete años” [en línea]. ABC.

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-01-2002/abc/Nacional/caso-

fondos-reservados-absueltos-barrionuevo-y-corcuera-y-condenado-vera-

a-siete-a%C3%B1os-de-carcel_73498.html> [Consulta: 24 octubre

2014].

. “Cronología del proceso judicial del ‘caso Nóos’’ [en línea]. 20 minutos.

<www.20minutos.es/noticia/1245817/0/cronologia/caso-palma-

arena/instituto-noos-urdangarin/> [Consulta: 15 octubre 2014].

. “El Constitucional anula la condena a Hormaechea y ordena repetir el

juicio” [en línea]. El Mundo.

http://www.20minutos.es/noticia/165285/0/corrupcion/urbanistica/pp/

http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/quien/index.asp

http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/quien/index.asp

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-23-11-2008/sevilla/Andalucia/condenan-a-enrique-bolin-a-ocho-a%C3%B1os-de-inhabilitacion-por-delito-urbanistico_911446360655.html




http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-18-05-2006/sevilla/Opinion/caso-sanlucar-una-sentencia-pionera_1421611580610.html



http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2014-04-17/ordenan-el-ingreso-inmediato-en-prision-de-los-condenados-por-el-caso-pallerols-1276516132/



http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ex-concejal-popular-luis-maria-huete-condenado-caso-funeraria/csrcsrpor/20080602csrcsrnac_6/Tes



http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-01-2002/abc/Nacional/caso-fondos-reservados-absueltos-barrionuevo-y-corcuera-y-condenado-vera-a-siete-a%C3%B1os-de-carcel_73498.html



http://www.20minutos.es/noticia/1245817/0/cronologia/caso-palma-arena/instituto-noos-urdangarin/

http://www.20minutos.es/noticia/1245817/0/cronologia/caso-palma-arena/instituto-noos-urdangarin/

138

<http://www.elmundo.es/elmundo/1999/octubre/01/nacional/hormaechea.

html> [Consulta: 13 octubre 2014].

. “El juez Esteville, condenado a nueve años de prisión por delitos de

cohecho y prevaricación” [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/03/espana/1104742963.html>


. “Manuel Prado ingresa voluntariamente en prisión por la <operación

Wardbase>” [en línea]. ABC. <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-

26-04-2004/abc/Nacional/manuel-prado-ingresa-voluntariamente-en-

prision-por-la-operacion-wardbase_9621174663866.html> [Consulta: 24

octubre 2014].

. “Un tribunal condena a nueve años al ex juez Esteville por cohecho y

prevaricación” [en línea]. El País.

<http://elpais.com/elpais/2005/01/03/actualidad/1104743823_850215.ht

ml> [Consulta: 17 octubre 2014].

. “Vera, condenado; Barrionuevo y Corcuera, absueltos” [en línea]. El

Mundo.


[Consulta: 24/10/2014].

. ''Alierta proclama su inocencia en el caso Tabacalera'' [en línea]. El

País.<http://elpais.com/diario/2009/04/17/economia/1239919209_85021

5.html> [Consulta: 15 octubre 2014].

Agrupación Socialista de Alcorcón (España). “El ex alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, se querella contra David Pérez por injurias, calumnias y malversación de fondos públicos”. Agrupación Socialista de Alcorcón (Alcorcón). < http://www.psoealcorcon.org/2011/el-ex-alcalde-de-alcorcon-enrique-cascallana-se-querella-contra-david-perez-por-injurias-calumnias-y-malversacion-de-fondos-publicos/> [Consulta: 19 octubre 2014].

Aguiló, Josep María. “Ingresa en prisión el periodista que redactaba los

discursos de Jaume Matas” [en línea]. ABC. <http://www.abc.es/local-baleares/20140901/abci-caso-palma-anrena-201409010946.html> [Consulta 23 octubre 2014].

Albalat, J.G. “La sentencia por el fraude en Grand Tibidabo ya es definitiva” [en

línea]. El País.

<http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20080610/sentencia-

por-fraude-grand-tibidabo-definitiva/58817.shtml,> [Consulta 17 octubre

2014].

Alcalá, Pablo; P., E.; P., J. “<Operación Pokémon>: una trama de corrupción repartida por Galicia” [en línea]. ABC. <http://www.abc.es/local-

http://www.elmundo.es/elmundo/1999/octubre/01/nacional/hormaechea.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1999/octubre/01/nacional/hormaechea.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/03/espana/1104742963.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-04-2004/abc/Nacional/manuel-prado-ingresa-voluntariamente-en-prision-por-la-operacion-wardbase_9621174663866.html



http://elpais.com/elpais/2005/01/03/actualidad/1104743823_850215.html



http://elpais.com/diario/2009/04/17/economia/1239919209_850215.html


http://www.psoealcorcon.org/2011/el-ex-alcalde-de-alcorcon-enrique-cascallana-se-querella-contra-david-perez-por-injurias-calumnias-y-malversacion-de-fondos-publicos/



http://www.abc.es/local-baleares/20140901/abci-caso-palma-anrena-201409010946.html

http://www.abc.es/local-baleares/20140901/abci-caso-palma-anrena-201409010946.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20080610/sentencia-por-fraude-grand-tibidabo-definitiva/58817.shtml,

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/20080610/sentencia-por-fraude-grand-tibidabo-definitiva/58817.shtml,

http://www.abc.es/local-galicia/20140213/abci-otros-ayuntamientos-pokemon-201402130758.html

139

galicia/20140213/abci-otros-ayuntamientos-pokemon-201402130758.html> [Consulta: 19 octubre 2014].

Alonso, Antonio. ‘’El <pelotazo> de las Teresitas’’ [en línea]. El

País.<http://elpais.com/elpais/2013/10/12/media/1381593433_348041.ht


Alonso, Mariano. “Banca Catalana, cuando no se quiso saber más” [en línea].

Libertad Digital. <http://www.libertaddigital.com/espana/2014-08-

03/banca-catalana-cuando-no-se-quiso-saber-mas-1276525207/>


Álvarez, Javier. ''El caso Sintel se resolverá sin juicio'' [en línea]. Cadena Ser. <http://www.cadenaser.com/espana/articulo/caso-sintel-resolvera-juicio/csrcsrpor/20130602csrcsrnac_1/Tes> [Consulta: 15 octubre 2014].

Álvarez, Pilar. “Condenado a 26 años de cárcel el asesino de Carlos Palomino”

[en línea]. El País.


ml>[Consulta: 16 octubre 2014].

Angulo, Cristina. “El fin de Banca Catalana” [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2000/04/18/economia/956008812_850215.html>


Arnaz, Roberto. “Recordando el 'Caso Naseiro', el gran escándalo de

financiación ilegal que hizo tambalearse al PP de José María Aznar” [en

línea]. La información.

<http://noticias.lainformacion.com/espana/recordando-el-caso-naseiro-el-

gran-escandalo-de-financiacion-ilegal-que-hizo-tambalearse-al-pp-de-

jose-maria-aznar_v0kPQIRFcpfORff3w75RQ5/ > [Consulta: 20 octubre

2014].

Ayala, Alberto. “El juez del 'caso De Miguel' imputa a un hijo de Arzalluz y a una

exalcaldesa del PNV” [en línea]. El Correo.

<http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201405/30/juez-caso-miguel-

imputa-20140530183053.html> [Consulta: 23 octubre 2014].

, Alberto. “Villadelprat, condenado por el ‘caso Epsilon’’ [en línea]. El

Correo.

<http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131112/economia/villadelprat-

condenado-caso-epsilon-201311121248.html> [Consulta: 25 octubre

2014].

Barbería, José Luís. ''Jáuregui acepta la dimisión de su número dos, acusado el

caso Osakidezta'' [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/1994/09/21/espana/780098404_850215.html>



http://elpais.com/elpais/2013/10/12/media/1381593433_348041.html

http://elpais.com/elpais/2013/10/12/media/1381593433_348041.html

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-08-03/banca-catalana-cuando-no-se-quiso-saber-mas-1276525207/

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-08-03/banca-catalana-cuando-no-se-quiso-saber-mas-1276525207/




http://noticias.lainformacion.com/espana/recordando-el-caso-naseiro-el-gran-escandalo-de-financiacion-ilegal-que-hizo-tambalearse-al-pp-de-jose-maria-aznar_v0kPQIRFcpfORff3w75RQ5/



http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201405/30/juez-caso-miguel-imputa-20140530183053.html

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201405/30/juez-caso-miguel-imputa-20140530183053.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131112/economia/villadelprat-condenado-caso-epsilon-201311121248.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131112/economia/villadelprat-condenado-caso-epsilon-201311121248.html

http://elpais.com/diario/1994/09/21/espana/780098404_850215.html

140


Barreto, R. “IpO espera una sentencia sobre el "caso El Trompo" en este mandato” [en

línea]. El Día. <http://eldia.es/2010-11-10/norte/1-IpO-espera-sentencia-

caso-Trompo-mandato.htm> [Consulta: 25 octubre 2014].

Bencomo, Karen. ‘’17 de septiembre: Habemus juicio civil de Las Teresitas’’ [en

línea]. El Diario.

<http://www.eldiario.es/tenerifeahora/especial/las_teresitas/Audiencia-

previa-Caso-Teresitas-realizado_0_245676055.html>[Consulta: 25

octubre 2014].

Blasco, Pedro. “Así funcionaba el <guateque>’’ [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/15/madrid/1195089432.html>


C.A.M. ‘’Andía abandona la indemnización de 60.000 euros que reclamó a la

fiscalía” [en línea]. Diario de Navarra.

<http://www.valledeegues.com/files/2013/05/ABONO-ANDÍA.pdf>


Cadena Ser. ‘’Resumen de los cinco años de la investigación de la trama Gürtel’’ [en línea]. Cadena Ser. <http://cadenaser.com/ser/2014/02/06/espana/1391647819_850215.html> [Consulta: 13 octubre 2014].

Camacho, J.M. “El PP ve sospecha de la reactivación del Caso Troya por la

Fiscalía malagueña” [en línea]. ABC Sevilla. <http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-15-01-2009/sevilla/Andalucia/el-pp-ve-sospechosa-la-reactivacion-del-caso-troya-por-la-fiscalia-malague%C3%B1a_912466846005.html> [Consulta: 23 octubre 2014].

Cañizares, María Jesús. "Veinte años a vueltas con la justicia" [en línea]. ABC.

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-10-

2002/abc/Catalunya/veinte-a%C3%B1os-a-vueltas-con-la-

justicia_138953.html> [Consulta: 16 octubre 2014].

Carreira, Xosé. “La jueza imputa al exalcalde Conde Roa por la trama del caso

Pokémon” [en línea]. La Voz de Galicia.

<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/23/jueza-imputa-

conde-roa-trama-pokemon/0003_201302G23P4991.htm> [Consulta: 22

de octubre de 2014].

Cía, Blanca. "El fiscal retira los cargos contra el editor Javier Godó por las

escuchas ilegales en Barcelona" [en línea]. El País.



http://eldia.es/2010-11-10/norte/1-IpO-espera-sentencia-caso-Trompo-mandato.htm

http://eldia.es/2010-11-10/norte/1-IpO-espera-sentencia-caso-Trompo-mandato.htm

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/especial/las_teresitas/Audiencia-previa-Caso-Teresitas-realizado_0_245676055.html

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/especial/las_teresitas/Audiencia-previa-Caso-Teresitas-realizado_0_245676055.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/15/madrid/1195089432.html

http://www.valledeegues.com/files/2013/05/ABONO-ANDÍA.pdf

http://cadenaser.com/ser/2014/02/06/espana/1391647819_850215.html

http://cadenaser.com/ser/2014/02/06/espana/1391647819_850215.html

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-15-01-2009/sevilla/Andalucia/el-pp-ve-sospechosa-la-reactivacion-del-caso-troya-por-la-fiscalia-malague%C3%B1a_912466846005.html



http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-10-2002/abc/Catalunya/veinte-a%C3%B1os-a-vueltas-con-la-justicia_138953.html



http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/23/jueza-imputa-conde-roa-trama-pokemon/0003_201302G23P4991.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/23/jueza-imputa-conde-roa-trama-pokemon/0003_201302G23P4991.htm


141

Cinco Días. “Cronología: Las fechas del Caso Urbanor” [en línea]. Cinco Días.

<http://cincodias.com/cincodias/2003/03/14/empresas/1047812348_8502

15.html> [Consulta 23 octubre 2014].

. “El juez archiva el 'caso Zamora', que afectaba a altos cargos del PP”

[en línea]. Cinco Días

<http://cincodias.com/cincodias/2002/06/18/economia/1024379789_8502


. “Rumasa, el primer gran escándalo financiero de la democracia” [en

línea]. Cinco Días.

<http://cincodias.com/cincodias/2011/02/18/empresas/1298199540_8502


Codina, Esperanza. “La corrupción aprovecha la falta de medios en los juzgados” [en línea]. El País. <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/27/andalucia/1388143733_391349.html> [Consulta: 20 septiembre 2014].

Colaboradores de Wikipedia. Asesinato de Carlos Palomino [en línea].

Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Carlos_Palomino> [Consulta:

16 octubre 2014].

. Carlos Dívar [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_D%C3%ADvar> [Consulta: 20

octubre 2014].

. Caso Bárcenas [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_B%C3%A1rcenas> [Consulta: 17

octubre 2014].

. Caso ERE de Andalucía [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre,

2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa#Los_ca

sos_Mercasevilla> [Consulta: 25 octubre 2014].

. Caso Filesa [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014. <

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Filesa> [Consulta: 22 octubre 2014].

. Caso Guerra [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Guerra> [Consulta: 18 octubre 2014].

. Caso Nóos [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014. <

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_N%C3%B3os> [Consulta: 15 octubre

2014].

http://cincodias.com/cincodias/2003/03/14/empresas/1047812348_850215.html


http://cincodias.com/cincodias/2002/06/18/economia/1024379789_850215.html

http://cincodias.com/cincodias/2002/06/18/economia/1024379789_850215.html



http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/27/andalucia/1388143733_391349.html


http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Carlos_Palomino

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_D%C3%ADvar

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_B%C3%A1rcenas

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa#Los_casos_Mercasevilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa#Los_casos_Mercasevilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Filesa

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Guerra

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_N%C3%B3os

142

. Caso Roldán [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Rold%C3%A1n> [Consulta: 14 octubre

2014].

. Caso Seat [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Seat> [Consulta: 20 octubre 2014].

. Caso Sóller [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_T%C3%BAnel_de_S%C3%B3ller>


. Corrupción en España [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014. <http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a> [Consulta: 17 octubre 2014].

. Corrupción en España [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a> [Consulta: 17 octubre 2014].

. Corrupción en España [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014

<http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Emarsa> [Consulta: 25 octubre 2014].

. Corrupción en España [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014. <http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a> [Consulta: 20 octubre 2014].


<http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a>




[Consulta: 24/10/2014].







. Corrupción en España [en liña]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

< http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Guerra> [Consulta: 25 octubre 2014].

. Elecciones al Parlamento de Canarias de 2003 [en línea]. Wikipedia, La

enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Canarias_de

_2003> [Consulta: 26 octubre 2014].

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Rold%C3%A1n

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Seat

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_T%C3%BAnel_de_S%C3%B3ller

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a


http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Emarsa






http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Guerra

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Canarias_de_2003

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Canarias_de_2003

143

. Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2007 [en línea].

Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_las_Islas_Bal

eares_de_2007> [Consulta: 25 octubre 2014].

. Exposición Universal de Sevilla [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia

libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Sevilla_(1

992)> [Consulta: 16 octubre 2014].

. José Luís Marcos Merino [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre,

2014. <http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Marcos_Merino>


. Luis María Huete [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mar%C3%ADa_Huete> [Consulta: 15

octubre2014].

. Operación Pokémon [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014. <http://gl.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Pok%C3%A9mon> [Consulta: 17 octubre 2014].

. Playa de las Tereseitas [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre,

2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Las_Teresitas#Caso_.C2.ABLas_

Teresitas.C2.BB> [Consulta: 25 octubre 2014].

. Rumasa [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Rumasa> [Consulta: 23 octubre 2014].

Cuadra, Bonifacio de la. “Una juez investiga a tres ex altos cargos del BOE por

un presunto fraude de 1.010 millones” [en línea]. El País.



. “El Supremo absuelve a Jesús Gil y a Cerezo de apropiación indebida”


<http://elpais.com/diario/2004/07/09/deportes/1089324003_850215.html

> [Consulta 20 octubre 2014].

Cué, Carlos E.; Gutiérrez, Vera. ‘’Jaume Matas ingresará en prisión tras denegarle el indulto el Gobierno’’ [en línea]. El País. <http://politica.elpais.com/politica/2014/07/11/actualidad/1405080403_611049.html> [Consulta: 19 octubre 2014].

; Hernández, José Antonio ‘’Corrupción a la sombra del poder’’ [en línea]

El País.

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_las_Islas_Baleares_de_2007

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_las_Islas_Baleares_de_2007

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Sevilla_(1992)

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Sevilla_(1992)

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Marcos_Merino

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mar%C3%ADa_Huete

http://gl.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Pok%C3%A9mon

http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Las_Teresitas#Caso_.C2.ABLas_Teresitas.C2.BB

http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Las_Teresitas#Caso_.C2.ABLas_Teresitas.C2.BB

http://es.wikipedia.org/wiki/Rumasa


http://elpais.com/diario/2004/07/09/deportes/1089324003_850215.html


http://politica.elpais.com/politica/2014/07/11/actualidad/1405080403_611049.html


144

<http://elpais.com/diario/2010/04/18/domingo/1271562756_850215.html> [Consulta: 18 octubre 2014].

D. María. “Operación Bomsai” [en línea]. Observatorio de la corrupción y el

fraude fiscal.

<http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com.es/2010/04/operacion-

bonsai.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

Delgado, Jesús. “Hormaechea se libra de la cárcel gracias a un indulto del

Consejo de Ministros” [en línea]. El País.



. “Hormaechea, acusado de prevaricación y malversación de fondos” [en

línea]. El País.



EFE. “Guía práctica para entender el <caso Ermasa> dos años después” [en

línea]. ABC. <http://www.abc.es/local-comunidad-

valenciana/20121223/abci-caso-emarsa-201212231555.html> [Consulta:

25 octubre 2014].

. ‘’Archivado el <Caso Salmón>, que imputada por cohecho al presidente del PP canario’’ [en línea]. El País. <http://elpais.com/elpais/2009/05/21/actualidad/1242893830_850215.html> [Consultado: 18 octubre 2014].

. ‘’Rubalcaba esquiva en Berlín las preguntas sobre el <Watergate>

español’’ [en línea]. El Mundo.



. “Conde Roa, imputado en la ´Operación Pokémon” [en línea]. Faro de

Vigo. <http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/23/conde-roa-imputado-

operacion-pokemon/763001.html> [Consulta: 22 octubre 2014].

. “El Tribunal Supremo confirma la absolución del ex presidente de

Baleares por el caso del túnel de Sóller” [En línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/1998/diciembre/15/nacional/soller.html

> [Consulta: 13 octubre 2014].

. “La Fiscalía pide 250 años de prisión para 34 acusados en el caso

Guateque” [En línea]. RTVE.

<http://www.rtve.es/noticias/20140428/fiscalia-pide-250-anos-prision-

para-34-acusados-caso-guateque/929182.shtml> [Consulta: 25 octubre

2014].

http://elpais.com/diario/2010/04/18/domingo/1271562756_850215.html

http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com.es/2010/04/operacion-bonsai.html

http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com.es/2010/04/operacion-bonsai.html



http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121223/abci-caso-emarsa-201212231555.html

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121223/abci-caso-emarsa-201212231555.html




http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/23/conde-roa-imputado-operacion-pokemon/763001.html

http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/23/conde-roa-imputado-operacion-pokemon/763001.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/diciembre/15/nacional/soller.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/diciembre/15/nacional/soller.html

http://www.rtve.es/noticias/20140428/fiscalia-pide-250-anos-prision-para-34-acusados-caso-guateque/929182.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20140428/fiscalia-pide-250-anos-prision-para-34-acusados-caso-guateque/929182.shtml

145

. “Las claves del <caso Atlético>’’ [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2004/02/11/liga/1076510120.ht

ml> [Consulta 20 octubre 2014].

. “Levantan parcialmente el secreto del caso Astapa, que afecta a 3.000 folios” [en línea]. El Confidencial. < http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-archivo/levantan-parcialmente-secreto-astapa-afecta-folios-20090928.html> [Consulta 20 octubre 2014].

. “Luis Roldán: El primer civil al frente de la benemérita” [en línea]. El

Mundo.

<www.elmundo.es/elmundo/2004/10/18/espana/1098118146.html>


. ''Archivado el 'caso Salmón', que imputaba por cohecho al

presidente del PP canario'' [en línea]. El País.



. ''El Supremo cierra el caso del fraude del lino'' [en línea]. El País. <http://elpais.com/elpais/2008/05/13/actualidad/1210666630_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014].

. ''El supremo confirma las absoluciones por el Caso Seat'' [en línea].

Público. <http://www.publico.es/espana/237374/el-supremo-confirma-las-

absoluciones-por-el-caso-seat> [Consulta: 20 octubre 2014].

El caso Juan Guerra. Redactores: Ada Calvo, Marga Gallego, Leonor García

Álvarez, Carmen González Rojas, Carlos Ruscalleda e Isabel Terán.

RTVE, 23/04/2010.

España. Audiencia Nacional (Pleno) [en línea]. Sentencia 26/2013, de 15 de julio de 2013. <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6825937&links=caso%20sintel&optimize=20130827&publicinterface=true> [consultado 17 octubre 2014].

[En línea]. Sentencia 49/07, de 23 de abril de 2007.

<http://estaticos.elmundo.es/documentos/2007/04/23/sentencia_lino.pdf> [consultado 17 octubre 2014].

España. Audiencia Provincial de Barcelona (Pleno) [en línea]. Sentencia 74/11,

de 21 de enero de 2013. <http://%3chttp//www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201301/25/espana/20130125csrcsrnac_4_Pes_PDF.pdf> [consultado 17 octubre 2014].

España. Tribunal Supremo (Pleno) [en línea]. Sentencia 867/2002, de 29 de

julio de 2002.

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2004/02/11/liga/1076510120.html

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2004/02/11/liga/1076510120.html

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-archivo/levantan-parcialmente-secreto-astapa-afecta-folios-20090928.html








http://www.publico.es/espana/237374/el-supremo-confirma-las-absoluciones-por-el-caso-seat

http://www.publico.es/espana/237374/el-supremo-confirma-las-absoluciones-por-el-caso-seat

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6825937&links=caso%20sintel&optimize=20130827&publicinterface=true



http://estaticos.elmundo.es/documentos/2007/04/23/sentencia_lino.pdf

146

<http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/1a100.pdf> [consultado 17 de octubre de 2014].

[En línea]. Sentencia 6275/2009 de 30 de Enero de 2012.

<http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/122350/sentencia-ts-sala-3-de-30-de-enero-de-2012-contratos-arrendamiento-de-servicios-de-asesoramie> [consultado 17 octubre 2014].

[en línea]. Sentencia 657/2013, de 15 de julio de 2013.

<http://www.pgprocuradores.com/noticias/Pradera-Gonzalez-procuradores-Sentencia-caso-Palma-Arena.pdf> [consultado 23 octubre 2014].

Europa Press ‘’<Pagué por una finca que no tengo 10’3 millones y eso fue mi ruina>’’ [En línea]. El Mundo. <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/23/castillayleon/1337784943.html> [Consulta: 16 octubre 2014].

. ‘’Archivadas las diligencias contra 14 imputados del caso Limusa en

Lorca (Murcia) y abiertas otras 8’’ [en línea]. Europa Press.

<http://www.europapress.es/nacional/noticia-archivadas-diligencias-

contra-14-imputados-caso-limusa-lorca-murcia-abiertas-otras-


. ‘’El fiscal y la defensa acuerdan un año de prisión para De la Concha,

Soto y Tamayo” [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/1999/febrero/15/economia/ibercorp.ht


. ‘’La Fiscalía pide el archivo del caso Ibiza Centro al considerar que no

queda acreditado delito alguno’’ [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/25/52e3e88de2704e9c4f8b45


. “Condenado a 26 años de cárcel el asesino del joven Carlos Palomino”

[en línea]. El Mundo.

<www.elmundo.es/elmundo/2009/10/19/madrid/1255946925.html>


. “De la Rosa, condenado a cinco años de cárcel por el <caso KIO>” [en

línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2006/06/27/economia/1151359210_850215.html


. “El juez del caso Ibatur imputa al exdirector general de Promoción

Turística Joan Sastre y a un exalcalde de Pollença” [en línea]. Europa

Press. < http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-juez-caso-ibatur-

http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/1a100.pdf

http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/1a100.pdf

http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/122350/sentencia-ts-sala-3-de-30-de-enero-de-2012-contratos-arrendamiento-de-servicios-de-asesoramie



http://www.pgprocuradores.com/noticias/Pradera-Gonzalez-procuradores-Sentencia-caso-Palma-Arena.pdf

http://www.pgprocuradores.com/noticias/Pradera-Gonzalez-procuradores-Sentencia-caso-Palma-Arena.pdf

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/23/castillayleon/1337784943.html


http://www.europapress.es/nacional/noticia-archivadas-diligencias-contra-14-imputados-caso-limusa-lorca-murcia-abiertas-otras-20101124123812.html



http://www.elmundo.es/elmundo/1999/febrero/15/economia/ibercorp.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1999/febrero/15/economia/ibercorp.html

http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/25/52e3e88de2704e9c4f8b4573.html

http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/25/52e3e88de2704e9c4f8b4573.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/19/madrid/1255946925.html



http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-juez-caso-ibatur-imputa-exdirector-general-promocion-turistica-joan-sastre-exalcalde-pollenca-20131127185159.html

147

imputa-exdirector-general-promocion-turistica-joan-sastre-exalcalde-

pollenca-20131127185159.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

. “La instrucción del caso 'Arcos' señala que se autorizaron cientos de viviendas ilegales en Alcaucín” [en línea]. Europa Press. <http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-instruccion-caso-arcos-senala-autorizaron-cientos-viviendas-ilegales-alcaucin-20130615143224.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

. “Los Gal consiguieron su objetivo pero a un precio muy alto” [En línea].

El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2002/05/29/espana/1022680213.html


. ‘’Mapa de la corrupción en España: más de 1900 imputados y al menos

170 condenados en más de 130 causas’’ [en línea]. Europa Press.

<http://www.europapress.es/nacional/noticia-radiografia-corrupcion-

espana-mas-1900-imputados-menos-170-condenados-mas-130-causas-


. “Victoria replica a Cascallana que si quiere "transparencia", empiece por explicar su gestión en Alcorcón” [En liña]. Gente Digital. <http://www.gentedigital.es/noticia/1138139/victoria-replica-a-cascallana-que-si-quiere-transparencia-empiece-por-explicar-su-gestion-en-alcorcon/> [Consulta: 19 octubre 2014].

. ''Absuelven al ex ministro García Valverde por el caso AVE sobre

financiación ilegal del PSOE'' [en línea]. Libertad Digital.

<http://www.libertaddigital.com/nacional/absuelven-al-ex-ministro-garcia-

valverde-por-el-caso-ave-sobre-financiacion-ilegal-del-psoe-

1276282392/> [Consulta: 20 octubre 2014].

. ''Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de cárcel y 9 de

inhabilitación por delito urbanístico'' [en línea]. Europa Press.

<http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-tribunales-

condenan-alcalde-sayalonga-ano-carcel-inhabilitacion-delito-urbanistico-


Faro de Vigo. “Los implicados del Palma Arena” [en línea]. Faro de Vigo. <http://www.farodevigo.es/noticias-hoy/palma-arena.html> [Consulta: 23 octubre 2014].

Fernández, C. ‘’El fiscal impulsa el <Caso Forcem> y pide imputar a seis cargos de UGT por fraude’’ [en línea]. ABC. <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-11-2003/abc/Economia/el-fiscal-impulsa-el-caso-forcem-y-pide-imputar-a-seis-cargos-de-ugt-por-el-fraude-de-100-millones_218080.html#> [Consultado: 17 octubre 2014].



http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-instruccion-caso-arcos-senala-autorizaron-cientos-viviendas-ilegales-alcaucin-20130615143224.html





http://www.europapress.es/nacional/noticia-radiografia-corrupcion-espana-mas-1900-imputados-menos-170-condenados-mas-130-causas-20141102111941.html



http://www.gentedigital.es/noticia/1138139/victoria-replica-a-cascallana-que-si-quiere-transparencia-empiece-por-explicar-su-gestion-en-alcorcon/



http://www.libertaddigital.com/nacional/absuelven-al-ex-ministro-garcia-valverde-por-el-caso-ave-sobre-financiacion-ilegal-del-psoe-1276282392/



http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-tribunales-condenan-alcalde-sayalonga-ano-carcel-inhabilitacion-delito-urbanistico-20091111145055.html



http://www.farodevigo.es/noticias-hoy/palma-arena.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-11-2003/abc/Economia/el-fiscal-impulsa-el-caso-forcem-y-pide-imputar-a-seis-cargos-de-ugt-por-el-fraude-de-100-millones_218080.html



148

Fernández, Ricardo. ‘’El principal acusado del <caso Limusa> cumplirá tres

años y medio de cárcel’’ [en línea]. La Verdad.

<http://www.laverdad.es/murcia/v/20110616/region/principal-acusado-

caso-limusa-20110616.html>[Consulta: 25 octubre 2014].

Forjas, Francisco. “Castilla y León no ha recobrado nada de las ayudas ilegales

que dio Pérez Villar” [en línea]. El País.



G. Avilés, Alberto. ‘’Condenan a siete años y medio de prisión a Enguino por el

caso Limusa’’ [en línea]. La Razón.

<http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_400805

/2980-condenan-a-siete-anos-y-medio-de-prision-a-eguino-por-el-caso-

limusa#.Ttt1OFrFGbjbmd1> [Consulta: 25 octubre 2014].

Galaz, Mábel. “Una sentencia obliga a Sarasola a abandonar el hipódromo de

la Zarzuela’’ [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2000/01/20/madrid/948371068_850215.html>


Gallo, Patricia del. “Entrevista a José Luis Álvarez, el empresario que destapó el Caso Pokémon” [en línea]. Atlántica XXI <http://www.atlanticaxxii.com/2741/entrevista-jose-luis-alvarez-el-empresario-que-destapo-el-caso-pokemon> [Consulta: 19 octubre 2014].

García Candau, Julián. “El Congreso absuelve a Felipe González en el Caso

Flick” [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/1985/03/01/espana/478479610_850215.html>[Consulta: 20 octubre 2014].

García Gallo, Bruno. “El juez imputa a 34 personas por tramitar licencias

municipales irregulares” [en línea]. El País.

<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/12/madrid/1373659688_533224.ht


García, Víctor. “Veinte años de contabilidad B del PP” [en liña]. Scribd. <https://es.scribd.com/doc/154230529/Veinte-anos-de-contabilidad-B-del-PP-El-Mundo> [Consulta: 18 octubre 2014].

Garrido Ramos, Ana. ‘’<El Juicio> por acoso contra el Ayto. de Boadilla del

Monte’’ [en línea]. La honestidad tiene precio. <http://www.lahonestidadtieneprecio.com/> [Consulta: 18 octubre 2014].

Gassent, Pilar. “Los grandes casos de corrupción abiertos en España” [en

línea]. República. <http://www.republica.com/2013/03/22/los-grandes-

casos-de-corrupcion-abiertos-en-espana_614905/> [Consulta: 17

octubre 2014].

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110616/region/principal-acusado-caso-limusa-20110616.html

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110616/region/principal-acusado-caso-limusa-20110616.html


http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_400805/2980-condenan-a-siete-anos-y-medio-de-prision-a-eguino-por-el-caso-limusa#.Ttt1OFrFGbjbmd1



http://elpais.com/diario/2000/01/20/madrid/948371068_850215.html

http://www.atlanticaxxii.com/2741/entrevista-jose-luis-alvarez-el-empresario-que-destapo-el-caso-pokemon

http://www.atlanticaxxii.com/2741/entrevista-jose-luis-alvarez-el-empresario-que-destapo-el-caso-pokemon


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/12/madrid/1373659688_533224.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/12/madrid/1373659688_533224.html

https://es.scribd.com/doc/154230529/Veinte-anos-de-contabilidad-B-del-PP-El-Mundo

https://es.scribd.com/doc/154230529/Veinte-anos-de-contabilidad-B-del-PP-El-Mundo

http://www.lahonestidadtieneprecio.com/

http://www.republica.com/2013/03/22/los-grandes-casos-de-corrupcion-abiertos-en-espana_614905/

http://www.republica.com/2013/03/22/los-grandes-casos-de-corrupcion-abiertos-en-espana_614905/

149

Gil, Manuel. “Caso Naseiro (1990): El escándalo de una presunta financiación

ilegal del PP” [en línea]. Te interesa.

<http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Naseiro-escandalo-financiacion-

PP_0_1019298857.html > [Consulta: 20 octubre 2014].

Giménez-Alemán, Francisco. “ABC y el ‘caso Juan Guerra” [en línea]. ABC. <

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2010/abc/Economia/abc-

y-el-caso-juan-guerra_1133597200864.html> [Consulta: 25 octubre

2014].

González Sérvulo, Jesús. “Educación acusa a Berzosa de desviar192 millones”



[Consulta: 17 de octubre de 2014].

Goñi, Marisa. “El juez Castro imputa de nuevo a la infanta Cristina en el ‘caso

Nóos’’ [en línea]. El Periódico.

<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/juez-castro-imputa-

infanta-cristina-delito-fiscal-blanqueo-capitales-caso-noos-2988109>


Guenaga, Aitor. “El caso penal de Epsilon sale de boxes” [en línea]. El País. <

<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/20/paisvasco/1382283138_876958

.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

. “Epsilon, una tragedia a la vasca” [en línea]. El diario.

<http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Epsilon-tragedia-

vasca_0_271923906.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

Guerra, Pedro. ''Carpetazo del TSJC al ´caso del salmón', que imputaba

por cohecho al presidente del PP canario'' [en línea]. La Provincia.

<http://www.laprovincia.es/canarias/2009/05/22/canarias-carpetazo-tsjc-

caso-salmon/232027.html> [Consulta: 15 octubre 2014].

Guerra, Vicente. ‘’La mañana del caso Lifeblood’’ [en línea]. La Opinión de

Tenerife. < http://www.laopinion.es/canarias/2010/11/28/marana-caso-

lifeblood/316943.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

Guil, Janot. “Un juez del caso Banca Catalana decidirá si imputa a Oriol Pujol”

[en línea]. ABC. <http://www.abc.es/espana/20130226/abcp-juez-caso-

banca-catalana-20130226.html> [Consulta: 17 octubre 2014].

Gutiérrez Calvo, Vera. "Yo soy Amy Martin” [en línea]. El País. <http://politica.elpais.com/politica/2013/01/24/actualidad/1359016518_632137.html> [Consulta: 17 octubre 2014].

Hemeroteca del buitre, La. “El expresidente de Navarra y su consejero Antonio

Aragón condenados por corrupción” [en línea]. La Hemeroteca del

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Naseiro-escandalo-financiacion-PP_0_1019298857.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Naseiro-escandalo-financiacion-PP_0_1019298857.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2010/abc/Economia/abc-y-el-caso-juan-guerra_1133597200864.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2010/abc/Economia/abc-y-el-caso-juan-guerra_1133597200864.html


http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/juez-castro-imputa-infanta-cristina-delito-fiscal-blanqueo-capitales-caso-noos-2988109

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/juez-castro-imputa-infanta-cristina-delito-fiscal-blanqueo-capitales-caso-noos-2988109

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/20/paisvasco/1382283138_876958.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/20/paisvasco/1382283138_876958.html

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Epsilon-tragedia-vasca_0_271923906.html

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Epsilon-tragedia-vasca_0_271923906.html

http://www.laprovincia.es/canarias/2009/05/22/canarias-carpetazo-tsjc-caso-salmon/232027.html

http://www.laprovincia.es/canarias/2009/05/22/canarias-carpetazo-tsjc-caso-salmon/232027.html

http://www.laopinion.es/canarias/2010/11/28/marana-caso-lifeblood/316943.html

http://www.laopinion.es/canarias/2010/11/28/marana-caso-lifeblood/316943.html

http://www.abc.es/espana/20130226/abcp-juez-caso-banca-catalana-20130226.html

http://www.abc.es/espana/20130226/abcp-juez-caso-banca-catalana-20130226.html



150

Buitre. <http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-ex-presidente-de-

navarra-gabriel-urralburu-y-su-consejero-antonio-aragon-condenados-

por-corrupcion/> [Consulta 19 octubre 2014].

Heredia, Antonio. “20 años después, el dinero del <caso Roldán> sigue sin

aparecer” [en línea]. El Mundo.

<www.elmundo.es/espana/2014/05/03/53647144e2704e62078b456c.ht


Hernández, David. “Memoria de la corrupción” [en línea]. Allegramag.

<http://allegramag.info/2014/05/21/memoria-de-la-corrupcion-i/>


Hernández, José Antonio. ‘’El alcalde de Barbate, que destapó el ‘caso Juan

Guerra’, dimitirá este mes’’ [en línea]. El País.



. “La instructora imputa a Carmen Salanueva a estafa y abre la puerta

para el juicio” [en línea]. El País.



. ''La juez ordena un careo entre el ex embajador Brunner y directivos de

Seat'' [en línea] El País.



; Arancibia, Salvador. ‘’La juez del <caso Ibercorp> sólo imputa a Mariano

Rubio un delito de tráfico de influencias’’ [en línea]. El País.



Huete, Cristina. “Baltar alega que fue condenado por pruebas de origen

<ilícito>” [en línea]. El País.

<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/02/galicia/1412270602_030295.ht


. “El juez admite la querella contra Baltar por enchufar a más de cien

personas” [en línea]. El País.



Infolibre. ‘’Blasco, condenado a ocho años por el <caso Cooperación>, se resiste a dimitir’’ [en línea]. Infolibre. <http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/05/28/rafael_blasco_condenado_ocho_anos_prision_por_caso_cooperacion_17462_1012.html> [Consulta: 22 de octubre de 2014].

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-ex-presidente-de-navarra-gabriel-urralburu-y-su-consejero-antonio-aragon-condenados-por-corrupcion/



http://www.elmundo.es/espana/2014/05/03/53647144e2704e62078b456c.html

http://www.elmundo.es/espana/2014/05/03/53647144e2704e62078b456c.html

http://allegramag.info/2014/05/21/memoria-de-la-corrupcion-i/





http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/02/galicia/1412270602_030295.html




http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/05/28/rafael_blasco_condenado_ocho_anos_prision_por_caso_cooperacion_17462_1012.html

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/05/28/rafael_blasco_condenado_ocho_anos_prision_por_caso_cooperacion_17462_1012.html

151

Irujo, María. ''El juez del caso AVE rastrea otros 623 millones pagados por

Siemens AG'' [en línea]. El País.



Justicia, Francisco. ‘’La corrupción del poder económico y sus amigos’’ [en

línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/especiales/2007/10/comunicacion/18elmundo/ib

ercop.html> [Consulta: 23 octubre 2014].

Lamata, J.F. “Estalla el ‘caso Juan Guerra’, presunto tráfico de influencias en el

entorno del vicepresidente del Gobierno” [en línea]. La hemeroteca del

buitre. < http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-juan-

guerra-presunto-trafico-de-influencias-en-el-entorno-del-vicepresidente-

del-gobierno/%3E> [Consulta: 25 octubre 2014].

Lázaro M., Julio. "El Supremo mantiene la pena a Huete y condena al ex

presidente de Funespaña" [en línea]. El País.



. “Hormaechea, condenado a seis años de prisión” [en línea]. El País.



Lera, José. “El juez archiva el 'caso Zamora' tras cinco años de investigación”




. “El juez del "caso Zamora" mantiene como imputado a un constructor

que facturó 406 millones” [en línea]. El País.



. “El juez reanuda hoy la toma de declaraciones en el "caso Zamora" [en

línea]. El País.



. “La juez del 'caso Zamora' afirma que hay indicios para investigar la

financiación del Partido Popular” [en línea]. El País.




http://www.elmundo.es/especiales/2007/10/comunicacion/18elmundo/ibercop.html

http://www.elmundo.es/especiales/2007/10/comunicacion/18elmundo/ibercop.html

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-juan-guerra-presunto-trafico-de-influencias-en-el-entorno-del-vicepresidente-del-gobierno/%3E









152

. “La juez del 'caso Zamora' divide el sumario en cinco piezas separadas”




. “Un ex senador del PP declara durante 7 horas ante la juez del <caso

Zamora>” [en línea]. El País.



. “Un ex senador del PP pide que se anule su imputación en el <caso

Zamora>’’ [en línea]. El País.



.” La juez del 'caso Zamora' ordena a los peritos investigar las cuentas y

la financiación del PP” [en línea]. El País.



Libertad Digital. “Informe: Manuel Prado y Colón de Carvajal y la <operación

Wardbase>” [en línea]. Libertad Digital.

<http://www.libertaddigital.com/economia/informe-manuel-prado-y-colon-

de-carvajal-y-la-operacion-wardbase-1276216446/> [Consulta: 24

octubre 2014].

. ''Cronología del caso del lino'' [en línea]. Libertad Digital.

<http://www.libertaddigital.com/nacional/cronologia-del-caso-del-lino-

1276304284/> [Consulta: 15 octubre 2014].

López, Rosa. “Carmen Salanueva ingresa en la cárcel para cumplir una

condena de cuatro años por estafa” [en línea]. El País.



Lorenzo, Ylenia. “Reverón y otras 16 personas, acusados por corrupción” [en

línea] La Opinión de Tenerife.

<http://www.laopinion.es/tenerife/2013/09/13/fiscalia-acusa-reveron-16-

politicos/498042.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

M. Lázaro, Julio. “El Supremo tiene pendiente del fallo la sentencia del 'caso

Atlético'” [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2004/05/15/deportes/1084572004_850215.html


M. M. ‘’El exalcalde de Sayalonga es absuelto por segunda vez de un

delito urbanístico’’ [en línea]. Diario Sur.





http://www.libertaddigital.com/economia/informe-manuel-prado-y-colon-de-carvajal-y-la-operacion-wardbase-1276216446/

http://www.libertaddigital.com/economia/informe-manuel-prado-y-colon-de-carvajal-y-la-operacion-wardbase-1276216446/

http://www.libertaddigital.com/nacional/cronologia-del-caso-del-lino-1276304284/

http://www.libertaddigital.com/nacional/cronologia-del-caso-del-lino-1276304284/


http://www.laopinion.es/tenerife/2013/09/13/fiscalia-acusa-reveron-16-politicos/498042.html

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/09/13/fiscalia-acusa-reveron-16-politicos/498042.html



153

<http://www.diariosur.es/v/20120522/malaga/exalcalde-sayalonga-

absuelto-segunda-20120522.html> [Consulta: 15 octubre 2014].

.‘’El exalcalde de Sayalonga es absuelto por segunda vez de un delito

urbanístico’’ [en línea]. Diario Sur.

<http://www.diariosur.es/v/20120522/malaga/exalcalde-sayalonga-

absuelto-segunda-20120522.html> [Consulta: 17 octubre 2014].

Manresa, Andreu. “Episodios de un escándalo que activó el caso ‘Palma

Arena’’ [en línea]. El País.



. “La corrupción balear tiene a más de 40 cargos del PP imputados” [en

línea]. El País.



. “Matas, condenado a seis años en el primer juicio del <Caso Palma Arena>’’ [en línea]. El País. <http://politica.elpais.com/politica/2012/03/20/actualidad/1332233312_887834.html> [Consulta: 22 octubre 2014].

.” Un 20% de mordida por ‘obra’ en Baleares” [en línea]. El País.



Marca. ” La familia de Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a sus empresas

familiares” [en línea]. Marca.

<http://www.marca.com/2009/11/23/futbol/equipos/atletico/1258987949.h

tml?a=GIL185662c79048c8b76878aac3ddd8c6b7&t=1413881494>

[Consulta: 21 octubre 2014]

Marín, Manuel. “Caso fondos reservados: Barrionuevo y Corcuera absueltos;

Vera condenado” [En línea]. ABC.

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-01-2002/abc/Nacional/caso-

fondos-reservados-barrionuevo-y-corcuera-absueltos;-vera-

condenado_73715.html> [Consulta: 24 octubre 2014].

. “Garzón Archiva el <caso Expo 92> al no hallar indicios de

malversación de fondos” [en línea]. ABC.

<www.abc.es/hemeroteca/historico-26-06-2003/abc/Nacional/garzon-

archiva-el-caso-expo-92-al-no-hallar-indicios-de-malversacion-de-

fondos_190679.html> [Consulta: 16 octubre 2014].

Martín Plaza, Ana. ‘’Las claves del 'caso Bárcenas' y los sobresueldos” [en línea].RTVE. <http://www.rtve.es/noticias/20130731/claves-del-caso-barcenas/604147.shtml> [Consulta: 19 octubre 2014].

http://www.diariosur.es/v/20120522/malaga/exalcalde-sayalonga-absuelto-segunda-20120522.html









http://www.marca.com/2009/11/23/futbol/equipos/atletico/1258987949.html?a=GIL185662c79048c8b76878aac3ddd8c6b7&t=1413881494

http://www.marca.com/2009/11/23/futbol/equipos/atletico/1258987949.html?a=GIL185662c79048c8b76878aac3ddd8c6b7&t=1413881494

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-01-2002/abc/Nacional/caso-fondos-reservados-barrionuevo-y-corcuera-absueltos;-vera-condenado_73715.html



http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-06-2003/abc/Nacional/garzon-archiva-el-caso-expo-92-al-no-hallar-indicios-de-malversacion-de-fondos_190679.html



http://www.rtve.es/noticias/20130731/claves-del-caso-barcenas/604147.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20130731/claves-del-caso-barcenas/604147.shtml

154

Mayorga, Sonsoles. ‘’Expresidentes autonómicos condenados a prisión’’ [en

línea]. RTVE. <http://www.rtve.es/noticias/20120320/expresidentes-

autonomicos-condenados-prision/508684.shtml> [Consulta: 16 octubre

2014].

Millás, Juan José. “Luis Roldán, el rostro de la corrupción: <Y sí, delinquí>” [en

línea]. El País.

<http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384533687_74


Miró, Santiago. ”De la funeraria a la cárcel” [en línea]. Negro sobre blanco.

<http://smfdiario.blogspot.com.es/2009/06/de-la-funeraria-la-carcel.html>


Molina, Belén. “El caso Arona 1 se juzgará en 2015 y la vista oral durará al

menos cuatro meses” [en línea]. El Diario.

<http://www.eldiario.es/tenerifeahora/Arona-juzgara-vista-durara-

meses_0_296071026.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

Muez, Mikel. “El 'caso Egüés' llega a la Cámara” [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2005/09/04/paisvasco/1125862807_850215.htm

l> [Consulta: 23 octubre 2014]

Müller, John. “Rumasa contra el Estado” [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/01/22/economia/126419021

4.html> [Consulta: 23/10/2014].

Mundo, El. ‘’Absueltos los imputados por el caso urbanístico de la Ciudad del Golf’’ [en línea]. El Mundo. <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/07/castillayleon/1339058619.html> [Consulta: 16 octubre 2014].

. ‘’Quién es quién en el <Caso Pretoria>’’ [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/03/barcelona/1259839853.html> [Consulta: 19 octubre 2014].

. “Carlos Sotos, el administrador de la cooperativa” [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/nacional/psv/sotos.html>


. ''Especial: Caso Banesto’’ [en línea]. El Mundo. <http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/cronologia.html> [Consulta: 15 octubre 2014].

Muñoz, Pedro. “Las siete claves del ‘caso Nóos’’ [en línea]. ABC.

<www.abc.es/20111211/espana/abci-claves-caso-noos-


http://www.rtve.es/noticias/20120320/expresidentes-autonomicos-condenados-prision/508684.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20120320/expresidentes-autonomicos-condenados-prision/508684.shtml



http://smfdiario.blogspot.com.es/2009/06/de-la-funeraria-la-carcel.html

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/Arona-juzgara-vista-durara-meses_0_296071026.html

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/Arona-juzgara-vista-durara-meses_0_296071026.html

http://elpais.com/diario/2005/09/04/paisvasco/1125862807_850215.html

http://elpais.com/diario/2005/09/04/paisvasco/1125862807_850215.html

http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/01/22/economia/1264190214.html




http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/03/barcelona/1259839853.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/03/barcelona/1259839853.html

http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/nacional/psv/sotos.html

http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/cronologia.html

http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/cronologia.html

http://www.abc.es/20111211/espana/abci-claves-caso-noos-201112102358.html

http://www.abc.es/20111211/espana/abci-claves-caso-noos-201112102358.html

155

Narváez, Diego. “Detenidos por cohecho el alcalde y el edil de Urbanismo de Alhaurín el Grande, del PP” [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/2007/01/19/espana/1169161212_850215.html>[Consulta: 23 octubre 2014].

Noceda, Miguel Ángel. “La gran expropiación” [en línea]. El País.



Núñez, F. ‘’La Audiencia Nacional condena a Antonio Camacho a 11 años de prisión’’ [en línea]. El Mundo. <http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/03/27/economia/1206614153.html> [Consultado: 17 octubre 2014].

Orellana Sánchez, Jesús. “El caso de corrupción urbanística en Alcaucín acaba

con 51 procesados” [en línea]. El País.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/11/andalucia/1370962037_044129.h

tml> [Consulta: 20 octubre 2014].

Ortega Díaz-Ambrona, Juan Antonio. “EI <caso Rumasa> y el Tribunal

Constitucional” [en línea]. El País.



Otero Ricart, J.A.; López, Rafa. “Quién es quién en la ´operación Pokemon” [en línea]. La Opinión Coruña. <http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/09/30/operacion-pokemon/650408.html> [Consulta: 18 octubre 2014].

País, El. "Justicia tardía e inane" [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2008/06/04/opinion/1212530401_850215.html>


. "Los inversores denuncian que BFP actuó de forma coordinada con

quienes emitieron pagarés falsos" [en línea]. El País.



. "Planasdemunt y sus socios en BFP ingresan en prisión por el fraude de

los pagarés" [en línea] El País.



. ‘’Comisiones para todos y... platitos de caviar’’ [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/2010/05/30/espana/1275170410_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014].

. ‘’Confirmada la pena de dos años para Juan Guerra por delito fiscal’’ [en

línea]. El País.









http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/09/30/operacion-pokemon/650408.html

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/09/30/operacion-pokemon/650408.html

http://elpais.com/diario/2008/06/04/opinion/1212530401_850215.html




156



. ‘’El juez del ‘caso Guerra’ encuentra indicios de delito en el uso del

despacho oficial’’ [en línea]. El País.



. ‘’Indultado un condenado por el ‘caso Juan Guerra’ que es hermano de

un diputado del PP’’ [en línea]. El País.



. ‘’Prisión incondicional para De la Rosa por falsedad y apropiación

indebida’’ [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/1994/10/19/portada/782521203_850215.html>


. “Alaya embarsa al exdelegado de Empleo tras su absolución en el caso

Mercasevilla” [en línea]. El País.

<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/06/andalucia/1402069149_738364

.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

. “Carmen Salanueva está en libertad desde hace un mes por enfermedad

grave” [en línea]. El País.



. “Carpetazo en Zamora” [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2002/06/19/opinion/1024437603_850215.html>


. “Cronología del caso <Camisetas>’’ [en línea]. El País.



. “Decretada la libertad provisional, bajo fianza de diez millones de pesetas, para Edmundo Alfaro” [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/1982/01/23/economia/380588407_850215.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

. “El <caso de la minería>’’ [en línea]. El País.



. “El juez tomará declaración a veinte exconsejeros de Fidecaya” [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/1982/01/22/economia/380502004_850215.html>




http://elpais.com/diario/1994/10/19/portada/782521203_850215.html




http://elpais.com/diario/2002/06/19/opinion/1024437603_850215.html






157


. “El PP anuncia un recurso ante el Constitucional en el <caso Zamora>’’




. “El Supremo confirma la condena a dos exdirectivos de Mercasevilla” [en

línea]. El

País.<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/10/andalucia/1412934274_18


. “La Audiencia de Madrid absuelve de fraude a los suministradores de

papel del BOE” [en línea]. El País.



. “La defensa pide anular el juicio de la <Operación Wardbaseen> el caso

KIO” [en línea]. El País.


> [Consulta: 24/10/2014].

. “Libertad condicional para Piqué Vidal y tercer grado para el ex juez

Esteville” [en línea]. El País.


ml elpais.com> [Consulta: 17 octubre 2014].

. “Los Bienes de Cemesa, propietaria de Fidecaya, embargados desde el pasado lunes” [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/1981/08/02/economia/365551206_850215.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

. “Un año de prisión para el promotor del <petromocho> por falsedad

continuada” [en línea]. El País.


[Consulta 20 octubre 2014].

Peral, María. ''Absueltos por prescripción los acusados del caso del talón de

Seat'' [en línea]. El Mundo.

<http://www.peonesnegros.info/fondodocumental/4%20Registros%20de

%20medios%20de%20comunicacion/Periodicos.%20Impreso%20y%20s

u%20Web/Elmundo.es%20%20%20Web/2007%20Completo/El_Mundo_

2/www.elmundo.es/papel/2007/07/28/espana/2162880.html> [Consulta:

20 octubre 2014].

Pérez, Fernando J. “El ‘Caso Troya’ se desinfla por los matices” [en línea]. El País. <http://politica.elpais.com/politica/2011/12/06/actualidad/1323195809_72







http://elpais.com/elpais/2009/12/11/actualidad/1260523022_850215.html%20elpais.com

http://elpais.com/elpais/2009/12/11/actualidad/1260523022_850215.html%20elpais.com



http://www.peonesnegros.info/fondodocumental/4%20Registros%20de%20medios%20de%20comunicacion/Periodicos.%20Impreso%20y%20su%20Web/Elmundo.es%20%20%20Web/2007%20Completo/El_Mundo_2/www.elmundo.es/papel/2007/07/28/espana/2162880.html





158


. “El alcalde de Alhaurín condenado por cohecho en el ‘Caso Troya’’ [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/2012/01/19/andalucia/1326928925_850215.html> [Consulta: 23 octubre 2014].

Pérez, Manuel. “Accionistas de Grand Tibidabo impugnan los acuerdos de la

junta ante el juzgado” [en línea]. El País.



. “La Comisión de Valores pide a De la Rosa explicaciones de Grand

Tibidabo” [en línea]. El País.



Periódico, El. “El PP no puede eludir el caso ‘Palma Arena” [en línea]. El Periódico. <http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/pp-no-puede-eludir-caso-palma-arena_501503.html> [Consulta: 23 octubre 2014].

Pinedo, Rodrigo. “Un agujero de hasta 80.000 millones” [en línea]. La Razón.

<http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/1687825/espana/un-

agujero-de-hasta80-000-millones#.VEvtfWd_vng> [Consulta: 20 octubre

2014].

Poder Judicial (España). ‘’El Tribunal Supremo condena por tráfico de

influencias al ex presidente de Baleares Jaume Matas a la pena de 9

meses de prisión’’. Poder Judicial, Madrid.

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-

Supremo/Sala-de-prensa/Documentos-de-Interes/El-Tribunal-Supremo-

condena-por-trafico-de-influencias-al-ex-presidente-de-Baleares-Jaume-

Matas-a-la-pena-de-9-meses-de-prision> [Consulta: 19 octubre 2014].

Ramón, Noé. “La juez impulsa la vista oral por el caso El Trompo” [en línea]. Canarias Ahora. <http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/la-juez-impulsa-la-vista-oral-por-el-caso-el-trompo/20130227150614397416.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

Reyes, Javier. “El centro comercial El Trompo se levantó sobre suelo rústico”

[en línea]. ABC. < http://www.abc.es/20101110/comunidad-canarias/centro-comercial-trompo-levanto-20101110.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

Rioja Anduzuela, Iker. “La causa de los 20.000 folios y los 24 imputados mira a

Cataluña en su final” [en línea]. El Mundo. < http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/03/16/532591a6268e3e7d288b456d.html> [Consulta: 23 octubre 2014].


http://elpais.com/diario/2012/01/19/andalucia/1326928925_850215.html




http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/pp-no-puede-eludir-caso-palma-arena_501503.html

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/pp-no-puede-eludir-caso-palma-arena_501503.html

http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/1687825/espana/un-agujero-de-hasta80-000-millones#.VEvtfWd_vng

http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/1687825/espana/un-agujero-de-hasta80-000-millones#.VEvtfWd_vng

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Sala-de-prensa/Documentos-de-Interes/El-Tribunal-Supremo-condena-por-trafico-de-influencias-al-ex-presidente-de-Baleares-Jaume-Matas-a-la-pena-de-9-meses-de-prision




http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/la-juez-impulsa-la-vista-oral-por-el-caso-el-trompo/20130227150614397416.html



http://www.abc.es/20101110/comunidad-canarias/centro-comercial-trompo-levanto-20101110.html

http://www.abc.es/20101110/comunidad-canarias/centro-comercial-trompo-levanto-20101110.html

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/03/16/532591a6268e3e7d288b456d.html

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/03/16/532591a6268e3e7d288b456d.html

159

Rioja, Iker. “Quién es quién en el <caso De Miguel>’’ [en línea]. Literatura

Efímera. <http://ikerrioja.wordpress.com/quien-es-quien-en-el-caso-de-

miguel/> [Consulta: 23 octubre 2014].

Rionegro, María. “Los 18 imputados de Mercasevilla” [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/13/andalucia_sevilla/1260700


Ríos, Pere. “El abogado Juan José Folchi acaba en la cárcel por el <caso

KIO>” [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/2009/07/07/catalunya/1246928845_850215.html


. “Habrá juicio por delito fiscal contra De la Rosa y 4 acusados” [en línea].

El País.

<http://elpais.com/diario/2008/01/03/catalunya/1199326043_850215.html


Rivera, Agustín. “20 años de la Expo, el punto de partida del despilfarro

andaluz” [en línea]. El Confidencial.

<www.elconfidencial.com/espana/2012/04/15/20-anos-de-la-expo-el-

punto-de-partida-del-despilfarro-andaluz-96171> [Consulta: 16 octubre

2014].

Rodríguez, Eugenio. ‘’Archivado el caso Eivissa Centre’’ [en liña]. Diario de

Ibiza. <http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-

balears/2014/04/22/archivado-caso-eivissa-

centre/689513.html>[Consulta: 25 octubre 2014].

RTVE. ‘’Las claves del caso Gescartera’’ [en línea]. RTVE. http://www.rtve.es/noticias/20080327/claves-del-caso-gescartera/11212.shtml> [Consulta: 17 octubre 2014].

. “El juez impone un total de 730000 euros de fianzas a cuatro imputados

en el caso Ibatur” [en línea]. RTVE. <

http://www.rtve.es/noticias/20100703/juez-impone-total-730000-euros-

fianzas-cuatro-imputados-caso-ibatur/338228.shtml> [Consulta: 25

octubre 2014].

Sáiz, Eva. “Hormaechea, el primer presidente condenado por los tribunales” [en

línea]. El País.

<http://politica.elpais.com/politica/2011/07/15/actualidad/1310722937_87


Salazar, Blanca. “La Audiencia Provincial desbloquea el Caso Arona 2 en pleno

reventón de las acusaciones del Caso Arona 1” [en línea]. Aquisur.

<http://aquisur.info/2013/09/20/la-audiencia-provincial-desbloquea-el-

http://ikerrioja.wordpress.com/quien-es-quien-en-el-caso-de-miguel/

http://ikerrioja.wordpress.com/quien-es-quien-en-el-caso-de-miguel/

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/13/andalucia_sevilla/1260700462.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/13/andalucia_sevilla/1260700462.html

http://elpais.com/diario/2009/07/07/catalunya/1246928845_850215.html




http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/15/20-anos-de-la-expo-el-punto-de-partida-del-despilfarro-andaluz-96171

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/15/20-anos-de-la-expo-el-punto-de-partida-del-despilfarro-andaluz-96171

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/04/22/archivado-caso-eivissa-centre/689513.html



http://www.rtve.es/noticias/20080327/claves-del-caso-gescartera/11212.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20080327/claves-del-caso-gescartera/11212.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20100703/juez-impone-total-730000-euros-fianzas-cuatro-imputados-caso-ibatur/338228.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20100703/juez-impone-total-730000-euros-fianzas-cuatro-imputados-caso-ibatur/338228.shtml



http://aquisur.info/2013/09/20/la-audiencia-provincial-desbloquea-el-caso-arona-2-en-pleno-reventon-de-las-acusaciones-del-caso-arona-1/

160

caso-arona-2-en-pleno-reventon-de-las-acusaciones-del-caso-arona-1/>


San Martín, Ignacio. “Arcos contra la corrupción en Alcaucín” [en línea].

Cadena Ser. < http://www.cadenaser.com/espana/articulo/fiscalia-acusa-

49-personas-caso-arcos-corrupcion-

alcaucin/csrcsrpor/20131009csrcsrnac_31/Tes> [Consulta: 20 octubre

2014].

. “Se cumplen seis años de las primeras detenciones del caso Astapa” [en línea]. Cadena Ser. <http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cumplen-anos-primeras-detenciones-caso-astapa/csrcsrpor/20140615csrcsrnac_8/Tes> [Consulta 20 octubre 2014].

Semana. “Se desinfla el escándalo de la maleta repleta de marcos para Felipe

González” [en línea]. Semana. <http://www.semana.com/mundo/articulo/ni-flick-ni-flock/6427-3> [Consulta: 20 octubre 2014].

Sérvulo González, Jesús. ‘‘Inhabilitado un ex edil del PP de Madrid por el 'caso

Funeraria’’ [en línea]. El País.



Simón, H. “La condena por el <caso camisetas> propició que Gil abandonara la

alcaldía” [en línea]. Diario Sur.

<http://www.diariosur.es/20090814/marbella/condena-caso-camisetas-

propicio-20090814.html> [Consulta: 21 octubre 2014].

Te Interesa. “El Caso Torras - KIO (1993): Javier de la Rosa cambia el glamour

por una celda” [en línea]. Te Interesa.

<http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Torras-Javier-Rosa-

Kuwait_0_1013300497.html> [Consulta: 24 octubre 2014].

. ''El caso Filesa (1991): El escándalo que desveló la financiación

irregular del PSOE'' [en línea]. Te Interesa.

<http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Filesa-escandalo-financiacion-

PSOE_0_1013300113.html> [Consulta: 22 octubre 2014].

Tena, Pedro de. “La junta mandó a la juez Alaya un expediente <cocinado>

sobre Mercasevilla’’ [en línea]. Libertad

Digital.<http://www.libertaddigital.com/espana/2014-04-09/la-junta-

mando-a-la-juez-alaya-un-expediente-cocinado-sobre-mercasevilla-

1276515444/>[Consulta: 25 octubre 2014].

http://aquisur.info/2013/09/20/la-audiencia-provincial-desbloquea-el-caso-arona-2-en-pleno-reventon-de-las-acusaciones-del-caso-arona-1/

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/fiscalia-acusa-49-personas-caso-arcos-corrupcion-alcaucin/csrcsrpor/20131009csrcsrnac_31/Tes



http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cumplen-anos-primeras-detenciones-caso-astapa/csrcsrpor/20140615csrcsrnac_8/Tes

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cumplen-anos-primeras-detenciones-caso-astapa/csrcsrpor/20140615csrcsrnac_8/Tes

http://www.semana.com/mundo/articulo/ni-flick-ni-flock/6427-3


http://www.diariosur.es/20090814/marbella/condena-caso-camisetas-propicio-20090814.html

http://www.diariosur.es/20090814/marbella/condena-caso-camisetas-propicio-20090814.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Torras-Javier-Rosa-Kuwait_0_1013300497.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Torras-Javier-Rosa-Kuwait_0_1013300497.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Filesa-escandalo-financiacion-PSOE_0_1013300113.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Filesa-escandalo-financiacion-PSOE_0_1013300113.html

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-04-09/la-junta-mando-a-la-juez-alaya-un-expediente-cocinado-sobre-mercasevilla-1276515444/



161

Tena, Rodrigo. ''Sentencia del TS en el caso Alierta ¿Caso cerrado?'' [en

línea]. Hay Derecho. <http://hayderecho.com/2010/12/29/sentencia-del-

ts-en-el-caso-alierta-caso-cerrado/> [Consulta: 15 octubre 2014].

Toledo, Belén. “Detenido por corrupción el director de Cooperación

Internacional valenciano” [en línea]. Público.

<http://www.publico.es/espana/423619/detenido-por-corrupcion-el-

director-de-cooperacion-internacional-valenciano> [Consulta 22 de

octubre de 2014].

V, G; C, P. “Manera contrató las obras de la sede de salut que investiga el

“caso Bomsai” [en línea]. Última Hora.

<http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2010/13582/manera-

contrato-las-obras-de-la-sede-de-salut-que-investiga-el-caso-

bomsai.html> [Consulta: 20 octubre 2014].

V. L., V. ‘’El viaje hacia el separatismo de Javier Godó, dueño de la

Vanguardia’’ [en línea]. La Voz Libre.

<http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/660869/el-viaje-hacia-el-

separatismo-de-javier-godo> [Consulta: 16 octubre 2014].

Valcarce, Borja. ‘’El archivo del <caso Lifeblood> apunta a un tráfico de

influencias en Sanidad’’ [en línea]. La provincia.

<http://www.laprovincia.es/canarias/2012/10/20/archivo-caso-lifeblood-

apunta-trafico-influencias-sanidad/491602.html> [Consulta: 25 octubre

2014].

Valenciavpplaza. “Quién es quién en el caso Emarsa” [en línea].

Valenciavpplaza. <http://www.valenciaplaza.com/ver/40877/quien-es-

quien-en-el-caso-emarsa.html> [Consulta: 25 octubre 2014].

Vega, M. ''Las defensas del caso Osakidezta piden la nulidad del proceso

judicial'' [en línea]. El Mundo.

<http://www.elmundo.es/elmundo/1998/enero/14/nacional/osakidetza.ht


Viúdez, Juana. “El juez frena a 19 imputados del 'caso Astapa' que pedían anular la causa” [en línea]. El País. <http://elpais.com/diario/2010/09/06/andalucia/1283725327_850215.html> [Consulta 20 octubre 2014].

Vizoso, Sonia. “La Audiencia de A Coruña rebaja a 18 meses la condena a Conde Roa’’




http://hayderecho.com/2010/12/29/sentencia-del-ts-en-el-caso-alierta-caso-cerrado/

http://hayderecho.com/2010/12/29/sentencia-del-ts-en-el-caso-alierta-caso-cerrado/

http://www.publico.es/espana/423619/detenido-por-corrupcion-el-director-de-cooperacion-internacional-valenciano

http://www.publico.es/espana/423619/detenido-por-corrupcion-el-director-de-cooperacion-internacional-valenciano

http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2010/13582/manera-contrato-las-obras-de-la-sede-de-salut-que-investiga-el-caso-bomsai.html



http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/660869/el-viaje-hacia-el-separatismo-de-javier-godo

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/660869/el-viaje-hacia-el-separatismo-de-javier-godo

http://www.laprovincia.es/canarias/2012/10/20/archivo-caso-lifeblood-apunta-trafico-influencias-sanidad/491602.html

http://www.laprovincia.es/canarias/2012/10/20/archivo-caso-lifeblood-apunta-trafico-influencias-sanidad/491602.html

http://www.valenciaplaza.com/ver/40877/quien-es-quien-en-el-caso-emarsa.html

http://www.valenciaplaza.com/ver/40877/quien-es-quien-en-el-caso-emarsa.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/enero/14/nacional/osakidetza.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/enero/14/nacional/osakidetza.html





162

Yoldi, José. "El Supremo permite a Varón Cobos volver a la carrera judicial y

confirma la expulsión de Rodríguez Hermida" [en línea]. El País.

<http://elpais.com/diario/1988/01/12/sociedad/568940402_850215.html>


. "Estalla el caso Bardellino’’ [en línea]. La Hemeroteca del Buitre.

<http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-bardellino-fuga-

de-un-mafioso-gracias-a-un-permiso-concedido-por-el-juez-varon-cobos-

de-la-audiencia-nacional/> [Consulta: 15 octubre 2014].

. ‘’El último servicio’’ [en línea]. El último recurso.

<http://www.elultimorecurso.es/?cat=306> [Consulta: 15 octubre 2014].

. “Pérez Villar, condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricar

cuando era consejero con Aznar” [en línea]. El País.



http://elpais.com/diario/1988/01/12/sociedad/568940402_850215.html

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-bardellino-fuga-de-un-mafioso-gracias-a-un-permiso-concedido-por-el-juez-varon-cobos-de-la-audiencia-nacional/



http://www.elultimorecurso.es/?cat=306


[Fecha] Casos de corrupción en España desde 1977 hasta la ... · que el instructor inicial...

Documents

Transcript of [Fecha] Casos de corrupción en España desde 1977 hasta la ... · que el instructor inicial...