Fôvárosi Gázmûvek Rt.

Éves jelentés

2003

786

Megnevezés

Összefoglaló adatok

Fogyasztószám

Hálózat hosszúság

Értékesített földgáz

Értékesített gázenergia

Munkavállalói létszám(december 31-én)

Értékesítés nettó árbevétele

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Adózás elôtti eredmény

Fizetett (jóváhagyott) osztalék

Egy részvényre jutó osztalék

mértékegység

ezer

km

M m3

TJM kWh

fô

M Ft

M Ft

M Ft

M Ft

Ft/db

1999

767

2000

778

5 369

2 377

80 78422 440

1 437

61 151

2 598

3 256

2 517

7 806

2001

5 393

2 295

77 94921 653

1 382

63 189

2 820

3 592

2 778

8 616

2002

795

5 438

2 373

80 56422 379

1 322

76 722

4 004

5 012

4 214

13 068

5 471

2 327

79 19721 999

1 300

81 723

3 646

4 631

3 584

11 116

2003

790

5 490

2 520

85 85623 849

1 269

94 069

4 382

5 355

4 273

13 251

Éves jelentés

2003

Fôvárosi Gázmûvek Rt.1081 Budapest, Köztársaság tér 20.

Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

T A R T A L O M

Elôszó

Az irányító testületek tagjai

Tulajdonosi szerkezet

Szervezeti felépítés

Szolgáltatási terület

Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása

A gázelosztó hálózat összetétele

A társaság 2003. évi gazdálkodásáról

A gázszolgáltatás fejlôdésétbemutató adatok

A társaság gazdálkodásának eredményei

A hatékonysági mutatók alakulása

Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai

A független könyvvizsgáló jelentése

A felügyelôbizottság jelentése

Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások

Informatikai fejlesztések

Humánpolitika

3

4-5

6

6

7

7

7

8

8

8

9

10

12

13

14

15

16

3

A 2003-as esztendô volt a Fôvá-rosi Gázmûvek Rt. 1995-benlezajlott privatizációját követôidôszak legeredményesebb üz-leti éve.

A gazdálkodásunk szempontjából meghatározóföldgáz értékesítés mennyiség tekintetében meg-haladta az üzleti tervünkben foglaltakat, 2 520 mil-lió köbmétert ért el. Az egy munkavállalónkra esôgázértékesítés átlépte a 2 millió köbméter/fô érté-ket. Költségeink összességében az üzleti tervünk-ben foglaltaknak megfelelôen alakultak, ez a ténye-zô is jelentôs mértékben befolyásolta üzletmene-tünk sikerességét. Az eredményes és hatékonygazdálkodás hangsúlyozása mellett fontos kiemel-nem, hogy 2003 egyúttal a mélyreható változások-ra, a magyar gázpiac 2004-tôl megvalósuló liberali-zációjára való tervszerû felkészülés idôszaka volt.Ezzel egyidejûleg ügyfeleink földgáz energiahordo-zóval való kiszolgálását egyenletesen magasminôségben, zavartalanul és biztonságosan végez-tük. A következôkben részletesen szólok azokról alegfontosabb eseményekrôl, amelyek meghatároz-ták, alapvetôen befolyásolták társaságunk 2003.évi tevékenységét, gazdálkodását. A teljes magyar gázipart érintô, legjelentôsebb vál-tozás, hogy az Országgyûlés június 16-i ülésén el-fogadta a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. tör-vényt, amely megteremtette a gázipari liberalizációalapját. A törvény kihirdetését követôen jelentekmeg az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintûjogszabályok, közöttük az új gáztörvény egyes ren-delkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.(VII. 29.) Kormány rendelet. Ez tartalmazza azengedélyezés általános szabályait, a földgázellátásszabályait, illetve a tevékenységek szétválasztásá-nak részletes elôírásait. A jogszabályi környezetváltozásának következtében a magyar gázpiac át-alakul. Megváltoznak a tarifarendszerek, a szabá-lyozott (hatósági) árak mellett a nyilvántartásbavett, feljogosított fogyasztók piaci áron szerezhetikbe a földgázt, kialakul a versenypiac.

A liberalizációra történô felkészülés jegyében, illet-ve ügyfélszolgálatunk színvonalának további javítá-sa érdekében folytatattuk kereskedelmi és ügyfél-szolgálati tevékenységünk fejlesztését. Telefonosügyfélszolgálatot helyeztünk üzembe, új ügyfélszol-gálati irodát létesítettünk az Europark bevásárló-központban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-velközösen. Folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirá-nyítási rendszer IS-U moduljának kiterjesztését.Ennek eredményeként az év végétôl közel406 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási ésszámlázási rendszerünkben kezeljük. Társaságunkészak–pesti szolgáltatási osztálya új telephelyre, aszolgáltatási területének központjában lévô XIII. ke-rületi Béke térre költözött. Legjelentôsebb ügyfe-lünk a Budapesti Erômû Rt., e társaság KispestiErômûvének rekonstrukciójához nagynyomású el-osztó vezetéket építettünk. A fûtéskorszerûsítésiprogram keretében a XIX. kerületi önkormányzattaljúlius 2-án megtörtént a szerzôdés aláírása, ígymár négy fôvárosi kerületben támogatjuk a szociá-lisan rászoruló fogyasztók gázszolgáltatásba valóbekapcsolódását a kerületi önkormányzattal közö-sen. Társaságunk benyújtotta a Magyar EnergiaHivatalba engedélykérelmét a földgáz elosztás és aközüzemi szolgáltatás tevékenységekre. Megalapí-tottuk a Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.-t, amelynekengedélykérelme a földgáz kereskedelemre és ahatáron keresztüli földgázszállító vezetékhez valóhozzáférés tevékenységekre terjed ki. Adózás elôt-ti eredményünk 5 355 millió Ft, ami kiemelkedôgazdasági teljesítmény részvénytársaságunk eddi-gi történetében. Az elért eredményekért e helyen is köszönetemetfejezem ki a társaság tulajdonosainak, az irányítástés ellenôrzést végzô grémiumoknak, az érdekkép-viseleti szervezetek vezetôinek és munkavállalóink-nak azért, hogy tevékenységükkel hozzájárultaküzleti sikereinkhez, megalapozva a liberalizált piacikörülmények között való eredményes mûködés fel-tételeit.

Elôszó

Dr. Vasanits Dezsôelnök-vezérigazgató

Az igazgatóság tagjai

A felügyelôbizottság tagjai

A vezetôi testület tagjai

Az irányító testületek tagjai

Dr. Vasanits Dezsôelnök-vezérigazgató

Dr. Klaus Homannelnökhelyettes

2003. május 31-ig

Henning Aretzigazgatósági tag

Dr. Budavári Lászlóigazgatósági tag

Gottfried Spelsberg-Korspeterelnökhelyettes

2003. június 1-tôl

Dr. Vasanits Dezsôelnök-vezérigazgató

Dr. Budavári Lászlóvezérigazgató-helyettes

Kraft Péterfejlesztési és

beruházási igazgató

Patai Ágneshumánpolitikai igazgató

Csallóközi Zoltánhálózati igazgató

Pókos Zoltánstratégiai és controlling

igazgató

Szabó Péterkereskedelmi és

ügyfélszolgálati igazgató

Dr. Turmezey Tibornépénzügyi igazgató

Dr. Madarász Aladárelnök

Almádi Krisztinafelügyelôbizottsági tag

2003. május 31-ig

Gábor Józseffelügyelôbizottsági tag

Gotthard Bélafelügyelôbizottsági tag

Dr. Bagdy Gáborfelügyelôbizottsági tag

2003. június 1-tôl

Marosiné Hegyi Ágotafelügyelôbizottsági tag

2003. május 31-ig

4

Az érdekképviseletek vezetôi

Marinné Dr. Nyéki Ildikóigazgatósági tag

Szilágyiné Zimay Juditigazgatósági tag

2003. május 31-ig

Murányvári Gyôzôigazgatósági tag2003. június 1-tôl

Dr. Valentiny Páligazgatósági tag

Szalayné Dr. Bíró Zsuzsannajogügyi önálló osztályvezetô

Tóth Ferencaz üzemi tanács elnöke

Gotthard Bélaa szakszervezetibizottság elnöke

Margit Lajosfelügyelôbizottsági tag

2003. május 31-ig

Tóth Ferencfelügyelôbizottsági tag

2003. június 1-tôl

Siklósi Csabafelügyelôbizottsági tag

2003. június 1-tôl

Bánsági Györgyfelügyelôbizottsági tag

2003. június 1-tôl

Dr. Manfred Schollefelügyelôbizottsági tag

Dr. Ulrich Schölerfelügyelôbizottsági tag

Péterffy Ágostonfelügyelôbizottsági tag

2003. május 31-ig

5

Szervezeti felépítés

közgyûlés könyvvizsgáló

üzemi tanács

szakszervezeti bizottság

vezérigazgató-helyettes

humánpolitikaiigazgatóság

hálózatiigazgatóság

fejlesztési ésberuházásiigazgatóság

pénzügyiigazgatóság

kereskedelmi ésügyfélszolgálati

igazgatóság

stratégiai éscontrolling

igazgatóság

humán erôforrásgazdálkodási

osztály

személyzet-fejlesztési

osztály

igazgatásiosztály

központiüzemzavar

elhárító osztály

nyomóhálózati ésnyomásszabályozó

osztály

budaiszolgáltatási

osztály

észak-pestiszolgáltatási

osztály

dél-pestiszolgáltatási

osztály

ipari osztály

tervfelülvizsgálóés ellenôrzô

osztály

gázmérési ésellenôrzési

osztály

központiszállítási osztály

biztonságtechnikaiosztály

gázmérôhitelesítô osztály

minôségbiztosításiosztály

folyószámla ésköveteléskezelési

osztály

pénzügyikönyvelési

osztály

számviteliosztály

gázkereskedelmiosztály

földgázelszámolási

osztály

ügyfélszolgálatiosztály

controllingosztály

informatikaiosztály

marketing éstájékoztatási

osztály

készlet-gazdálkodási

osztály

mûszakifejlesztési

osztály

létesítményi osztály

hálózatberuházásiosztály

villamos ésenergia osztály

felügyelôbizottság

ellenôrzési és vagyonfelü-gyeleti önálló osztály

jogügyi önálló osztály

titkárság

igazgatóság

vezérigazgató

6

Tulajdonosi szerkezet Kisbefektetôk: 0,9%

RWE Gas International B. V.: 32,7% Budapest Fôváros Önkormányzata:50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény

Ruhrgas Energie Hungária Részesedések Kft.: 16,4%

50 év fölött: 0,5%40-50 év: 0,4%

Szentendre

Pilisvörösvár

Solymárvölgy

Remeteszôlôs

Hárshegy

Budafoki út

Csepel

Soroksár

Vecsés

Maglód

Gyömrô

GombaBénye

Káva

Úri

Tóalmás

Salgótarján

Testvériség II.

Sülysáp

Zsámbok

Jászfelsôszentgyörgy

Szentlôrinckáta

Szentmártonkáta

Tápiószecsô

TápióságNagykáta

Tápióbicske

Pánd

KispestiErômû

Budatétény

Százhalombatta

Ercsi

Ercsi

Kôbánya,Salgótarjáni út

Óbuda

BUDAPEST Ikarus

Rákospalota

Budapest I. körvezeték

Budapest II. körvezeték

Vác - Alag

ÚjpestiErômû

Gyôr

Szolgáltatási terület

Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása

A Fôvárosi Gázmûvek Rt. 5 490 kmhosszú gázelosztó hálózatánakösszetétele 2003. december 31-én

Anyag szerint

Kor szerint

10 év alatt: 30,7%10-20 év: 48,1%

20-30 év: 15,5%30-40 év: 4,8%

Gázvezeték FÔGÁZ Rt.

Gázvezeték MOL Rt.

FÔGÁZ Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás

MOL Rt. gázátadó állomás

Budapesti Erômû Rt. nyomásszabályozó állomás

2 327 2 520

20020

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2003 év

M m3

488518

999

921

1 003

918

nem háztartási

háztartási

erômûvek

0,1%

egyéb: öntöttvas, hostalitduktil, PVC, eternit

33,9%

acél:

66%

KPE:

7

Megnevezés

Háztartási fogyasztóEbbôl agglomerációs területen

ezerezer

73919

74620

75221

A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok

A társaság 2003. évi gazdálkodásáról

ezerezer

1999

76720

2000

77821

2001

78622

FogyasztószámEbbôl agglomerációs területen

Értékesített földgáz Ebbôl agglomerációs területen

millió m3

millió m3

2 37745

2 29551

2 37355

ezerezer

53619

54420

55222

Gázfûtéssel ellátott lakásokEbbôl agglomerációs területen

TJmillió kWh

80 78422 440

77 94921 653

80 56422 379

76022

2002

79523

2 32760

56122

79 19721 999

75622

2003

79023

2 52067

55822

85 85623 849

Értékesített gázenergia

Megnevezés

Egyéb bevételek 2 420 721

A társaság gazdálkodásának eredményei

2003

E Ft

94 069 212

Anyagjellegû ráfordítások 79 124 907

471 822Aktivált saját teljesítmények értéke

Értékcsökkenési leírás 5 500 390

4 898 728Személyi jellegû ráfordítások

Egyéb ráfordítások 3 056 167

Pénzügyi mûveletek eredménye 806 431

4 381 563Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Adózás elôtti eredmény 5 355 137

167 143Rendkívüli eredmény

Fizetett (jóváhagyott) osztalék 4 272 798

4 273 111Adózott eredmény

313

1 712 744

2002

81 722 650

67 411 326

400 979

5 201 198

4 560 937

3 016 622

834 002

3 646 290

4 630 699

150 407

3 584 365

3 584 548

183Mérleg szerinti eredmény

Társaságunk Budapesten és 17, a fôvároshoz kö-zeli településen végez földgázszolgáltatást. Szol-gáltatási területünkön a 2003. évben a gázellátásfolyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rend-ben teljesítettük.A hálózati és szolgáltatási feladatokat továbbra is ahárom területi szolgáltatási osztály, a központi üzem-zavar elhárító osztály, az ipari osztály és a nyomóhá-lózati és nyomásszabályozó osztály látta el.

Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról – Remete-szôlôs kivételével – a dél-pesti szolgáltatási osz-tály sülysápi üzeme gondoskodott. A saját számlá-zásban lévô mintegy 406 ezer ügyfelünknek immáröt ügyfélszolgálati irodában, valamint telefonon, le-vélben, illetve e-mailen állunk rendelkezésére.2003-ban 2 520,1 M m3 földgázt értékesítettünk,amely a tervezett értéket 180,1 M m3-rel, az elôzôévi bázisadatot 192,9 M m3-rel haladta meg.

Értékesítés nettó árbevétele

8

Megnevezés

A hatékonysági mutatók alakulása

Egy foglalkoztatott által kiszolgáltfogyasztók száma

db/fô

E m3/fô

Indexa bázishoz (%)

2003

Egy foglalkoztatottra jutógázértékesítés

Az élômunka termelékenységenettó árbevétellel számítva

M Ft/fô

2 032

637

4 427

75,9

2002

1 860

635

4 373

65,3

109,2

100,3

101,2

116,1

m/fôEgy foglalkoztatottra esôvezetékhossz

A földgáz értékesítés fogyasztói szegmensekszerinti alakulását vizsgálva elmondható, hogy alakosság felé történô értékesítés a legnagyobbarányú (39,8%). Két kiemelt fogyasztónk – a Buda-pesti Erômû Rt. és Fôvárosi Távfûtômûvek Rt. – azösszes eladott gázmennyiség 26,5%-át vásároltameg. Az egyéb nem lakossági fogyasztók körébenaz értékesítés részaránya 33,7% volt. A gázértéke-sítés árbevétele 93 207,7 M Ft volt. Adózás elôttieredményünk terveinket meghaladóan alakult,értéke 5 355,1 M Ft. Ezt elsôsorban a földgáz érté-kesítés tervezettet jelentôsen meghaladó mennyi-sége, a gázmérleg kedvezô értéke, valaminttársaságunk takarékos költséggazdálkodása ered-ményezte.

Pénzügyi tevékenységünk tervezett eredményün-ket javította, ebbôl a szempontból a 2003. évetis szilárd likviditási pozíció jellemezte. Fogyasztó-ink gázenergiával való biztonságos ellátása és ma-gas színvonalú kiszolgálása társaságunk legfôbbcélkitûzése. Ezt sikerült megvalósítanunk, eredmé-nyes gazdálkodás mellett. A 2003. évi adózott nye-reségbôl – a közgyûlés ilyen irányú döntése alap-ján – osztalék kifizetésére kerül sor. Egy darab100 000 Ft névértékû részvény után 13 251 Ft-ot,összesen 4 272,8 M Ft osztalékot kapnak tulajdo-nosaink. Az osztalék mértéke 19,2%-kal nôtt a2002. évhez viszonyítva.

Adózás elôtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db

5 5005 0004 5004 0003 5003 0002 5002 0001 5001 000

500

1999 2000 2001 2002

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

1999 2000 2001 2002

3 2563 592

5 0124 631

2003

5 355

7 8068 616

13 068

11 116

2003

13 251

9

36 123 591

Megnevezés

Eszközök

Immateriális javak 524 719

Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai

E Ft

36 773 604Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök 1 146 986

35 101 899Tárgyi eszközök

Készletek 342 057

22 147 489Forgóeszközök

Értékpapírok 683 505

18 259 562Követelések

Aktív idôbeli elhatárolások 121 333

2 862 365Pénzeszközök

Források

59 042 426Eszközök összesen

Jegyzett tôke 32 245 200

36 123 904Saját tôke

3 800 849Tôketartalék

Eredménytartalék 70 004

7 538Lekötött tartalék

Mérleg szerinti eredmény 313

2 058 000Céltartalékok

Kötelezettségek 14 884 666

0Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek 14 884 666

Források összesen 59 042 426

5 975 856

577 735

2002

36 398 985

1 124 445

34 696 805

333 729

19 649 200

742 330

16 681 868

115 102

1 891 273

56 163 287

32 245 200

3 800 849

67 150

10 209

183

1 546 000

14 111 858

0

14 111 858

56 163 287

4 381 838Passzív idôbeli elhatárolások

10

2003

A befektetett eszközök nettó értéke – elsôsorban atárgyi eszköz állomány változásának következté-ben – 374,6 M Ft-tal magasabb a bázisévi értéknél.

Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Cél-tartalékaink 2 058 M Ft-ra növekedtek az elôzô évi1 546 M Ft-hoz képest.

Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak,amelyek állománya az év zárónapján 14 884,7 M Ftvolt. Ez 772,8 M Ft-tal magasabb az elôzô évinél,amelyet elsôsorban az osztalék növekedése ered-ményez.

A kiemelt mérlegsorokhozkapcsolódó megjegyzések:

11

A független könyvvizsgáló jelentése

Deloitte•

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Fôvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére

A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabályok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gáz-mûvek Rt. (a „Társaság”) 2003. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint ké-szült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkítettpénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második tábláza-tában és a 10. oldalon találhatóak - származnak. 2004. február 20-i keltezésûkönyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról.

Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényegesösszefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval.

A Társaságnak a 2003. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvényszerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizs-gálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyikimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói je-lentéssel együtt célszerû elolvasni.

DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.Budapest, 2004. február 20.

Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory

Bejegyezve: Fôvárosi Bíróság mint CégbíróságCg: 01-09-071057

A member firm ofDeloitte Touche Tohmatsu

DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.1051 BudapestNádor u. 21.Levélcím: 1397 Budapest Pf. 503

Tel.: +36 (1) 428-6800Fax: +36 (1) 428-6801www.deloitte.com/Hungary

12

A felügyelôbizottság jelentése

FÔVÁROSI GÁZMÛVEK RT.felügyelôbizottsága

A felügyelôbizottság jelentése a társaság 2003. évi beszámolójáról

A felügyelôbizottság 2003. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbi-zottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervénekösszeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket kö-vetôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, azügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatástkapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl.A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, az „aktuális” napirend keretébenadott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének el-lenôrzését, a testület feladatának elvégzését.

A felügyelôbizottság 2004. március 30-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a tár-saság 2003. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpoliti-kájáról.

A Fôvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2003. december 31-ei záró-mérlege szerint:

A felügyelôbizottság 4/2004. sz. határozatával az elôterjesztést elfogadta.

A Fôvárosi Gázmûvek Rt. felügyelôbizottsága a társaság 2003. évi mérlegét59.042.426 E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 313 E Ft összegben elfogadta.Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója ajogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2004. május 25-én tartandó évi rendes közgyûlés-nek azt elfogadásra javasolja.

Budapest, 2004. március 30.

Dr. Madarász Aladára felügyelôbizottság elnöke

E Ft

Eszközök és források összesen 59.042.426

Nettó árbevétele 94.069.212

Mérleg szerinti eredménye 313

13

Társaságunk 2003-ban is kiemelt feladatkéntkezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû re-konstrukcióját.Az elmúlt év során szolgáltatási területünkönösszesen 47 100 m gázelosztó vezetéket építet-tünk. Ezen belül 16 480 m vezeték felújítási munká-lataira került sor, továbbá 30 620 m új vezetéketfektettünk. Elosztóvezetéki leágazás összesen3 173 db készült, ezek hossza összesen 20 506 m,így a 2003-ban megépített összes elosztóvezetékhosszúsága: 67 606 m.A 2003. év legjelentôsebb hálózati beruházása,a Kispesti Erômû rekonstrukciójához kapcsolódó,5 364 m hosszúságban fektetett, DN 300-as,40 bar tervezési nyomású acél elosztóvezeték épí-tése volt. Sikeresen megvalósult, további kiemelt gázhálózatiberuházásaink 2003-ban: a II-III., Szépvölgyi úti, aVII., Károly krt-i, a VI-VII., Király utcai, a VII., Izabel-la utcai, a VIII., Krúdy Gy. utcai és Kun utcai, a XX.,Károly utcai vezetéképítések, valamint a margitszi-geti csôbélelési munka. Az elmúlt évben fejezôdöttbe a VI-VII-XIV., Dózsa Gy. úti, valamint a X., Kôbá-nyai úti kiemelt fôvárosi útépítéssekkel összefüggôhálózat felújítási munka is.Jelentôs létesítményi beruházásaink között tartjukszámon, hogy elvégeztük a társaságunk Köztár-saság téri központi telephelyének energiaellátásátbiztosító gázmotorok és a kapcsolódó berendezé-sek 30 000 üzemóra alapján esedékes felújítását.A Salgótarjáni úti telephelyen 6 hónap alatt felépülta közel 1 200 m2 szintterületû központi irattár és fo-gyasztói dokumentumkezelô központ. 2003 áprilisában költözött Óbudáról a Béke tériszolgáltatóházba az észak-pesti szolgáltatási osz-tály. Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztésikoncepciójának megfelelôen a Béke téren növeltükaz ügyfélszolgálati pultok számát, a Fehérvári útonmegkezdtük a felújítást, és a XIX. kerület, Europarkbevásárlóközpontban – a Budapesti ElektromosMûvek Rt.-vel közösen – 2003 október hónapban újügyfélszolgálati irodát nyitottunk.

Fejlesztési eredmények, jelentôsberuházások

14

2003-ban, a terveinkben elôre rögzítettek szerint,folytattuk tovább az SAP R/3 rendszer IS-U modul-jának kiterjesztését. Az év végére, a XIII., a XIV., aIV. és a XIX. kerületi ügyfeleink saját számlázásbavételét követôen, közel 406 ezer fogyasztási helyetkezeltünk e modul segítségével. Így a gázmérôvelrendelkezô ügyfeleink kétharmadának adatait sajátadatbázisunkban tároljuk, ügyeiket ennek haszná-latával intézzük el.A kiterjesztéssel összhangban, április végéig vég-rehajtottuk az V., a VI., a IX., a X., a XI., a XXII. ke-rületi és a vidéki szolgáltatási területünkön lakóügyfélkörünk folyamatos elszámolási és számlázá-si rendre történô átállítását. Ezzel a saját kezelés-be vett kerületek és települések ügyfélkörénekföldgáz-felhasználását egységesen, teljes egészé-ben a korábban kialakított részszámlázásos meg-oldással és folyamatos számlázással számoljuk el. Informatikai rendszereinket felkészítettük a rende-leti és jogszabályi változások kezelésére, ezek kö-zött említhetjük a gázár támogatás, az energiaadóés a földgáz szolgáltatás új ÁFA kulcsának megje-lenítését a számláinkon.Az IS-U modul kiterjesztésével egy idôben a pilotworkflow projektet is sikeresen valósítottuk meg.E munka folytatásaként egyes kiválasztott pénz-ügyi és mûszaki, valamint számos ügyfélszolgálatifolyamat támogatását folyamatosan végezzük, azSAP R/3 ügykövetô rendszerével. Az SAP projektbevezetési munkájában az elsô fázis sikeres, élesüzemi használatba vétele után tovább folytatódottaz SAP R/3 rendszer PM és SD moduljainak beve-zetése.

Az informatikai szolgáltatások iránti igények növe-kedésével összhangban társaságunk SAP gép-parkját átszerveztük. Ennek során az éles alkalma-zást vivô gépeket új, nagyobb teljesítményû eszkö-zökre cseréltük. A felszabaduló számítógépek egyrészét a fejlesztôrendszerhez, valamint tesztelésés oktatás céljára felhasználjuk, más részét ked-vezô feltételekkel értékesítettük.A tárolt adatállományok méretének növekedésemiatt, a mentési feladatok megoldására új mentôegységeket helyeztünk üzembe, amelyek a koráb-binál jóval nagyobb szalagos kapacitást tesznekelérhetôvé. Az adatmentô egységek – a korábbiállapothoz képest – lényegesen javítják visszake-resési lehetôségeinket is. A számítógépes rendszerünkben korábban hasz-nált Windows NT 4.0 szervereket Windows 2000rendszerrel újratelepítettük, és elvégeztük azExchange 2000 levelezô szerver telepítését is.Az említett módosítást követôen a hálózati nyom-tatókat is újra konfiguráltuk.A hálózati kiszolgálók központi felügyeletére beve-zettük a HP OpenView rendszert. Ennek segítsé-gével a kiszolgálók valamennyi jelzése egy köz-ponti felügyelô rendszerhez kerül. Használatávallehetôség van a kritikus üzenetek elemzésére, ésezzel a hibák megelôzésére, vagy következmé-nyeik elhárítására.

Informatikai fejlesztések

15

A Fôgáz Rt. személyügyi tevékenységével szem-beni elvárás a 2003. évben is az volt, hogy a ren-delkezésre álló humán erôforrások oldaláról bizto-sítsa a gázpiaci liberalizáció kihívásaira való fel-készülést; a társaság versenyképességénekmegôrzését és a változó gazdálkodási körülmé-nyekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség fel-tételeinek megteremtését.A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitûzések-kel összhangban évek óta folyamatosan csökken.A 2003. évben 2,4 %-kal kevesebb munkavállalótfoglalkoztattunk az elôzô évhez képest, miközbena társaság eredményessége nôtt. A létszámon be-lül a fizikai állománycsoport létszáma és arányacsökkent nagyobb mértékben.

A létszámban, összetételben megfelelô munkaerôbiztosítását napjainkban a társaságnál bevezetettés kellô szabályozottsággal mûködô humán rend-szerek, korszerûsített humán folyamatok is támo-gatják.

A Hay-munkaköri rendszerre alapozva, a minôségiszakemberek megszerzésének és megtartásánakérdekében kidolgozásra került a munkaerô kere-sés és kiválasztás egységes eljárási rendje. Célja, hogy társasági szinten egységes módsze-rekkel, eredményesen, idô- és költséghatékonyanválasszuk ki az adott munkakör betöltésére alkal-mas munkatársat. 2003-ban megtörtént a társaságképzési folyamatának egységes rendszerbe fogla-lása. A szakterületek által megfogalmazott igénye-ket figyelembe véve, a külsô szervezésû beiskolá-zások mellett, a korábbi évekhez viszonyítva hang-súlyosabb szerepet kaptak a belsô erôforrások fel-használásával, illetve vállalati igényekre szabott,kihelyezett formában megvalósuló továbbképzé-sek és szakmai konzultációk. A képzések és trénin-gek éreztetik pozitív hatásukat a dolgozóink általvégzett munka minôségében. A beiskolázásokkal atársaság elsôsorban a munkakör ellátásához szük-séges végzettség és készségek megszerzését, va-lamint a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. A társaságunknál 2002. január 1-jétôl mûködô vá-lasztható béren kívüli juttatási rendszer két évesmûködése során elérte azt a célját, hogy az igény-bevétel összegét tekintve egységes, minden mun-kavállalóra kiterjedô, egyéni igényekhez alkalmaz-kodó juttatási rendszer valósuljon meg. A 2003. évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikaifeladatok a Fôvárosi Gázmûvek Rt. humán straté-giája alapján a társaság üzleti céljainak teljesülésétszolgálták.

Humánpolitika

2003. 12. 31.

2002. 12. 31.

526 fô

555 fô

743 fô

745 fô

1 269 fô

Fizikai Szellemi Összesen

1 300 fô

A munkavállalók létszámának alakulása

16

– NEW DIMENSION –

Felelôs kiadó:a Fôvárosi Gázmûvek Rt.

stratégiai és controlling igazgatóságmarketing és tájékoztatási osztálya