EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen...
-
Upload
ulfric-leidner -
Category
Documents
-
view
108 -
download
1
Transcript of EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen...
![Page 1: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/1.jpg)
EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICHEU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICHeusaeusa
Hilfe beim Umgang mit Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der strafbewehrten Verboten der
Europäischen UnionEuropäischen Union
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 2: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/2.jpg)
RECHERCHE-SERVICE RECHERCHE-SERVICE eusaeusa
Schützt vor Verletzung Schützt vor Verletzung
restriktiver Maßnahmen der EUrestriktiver Maßnahmen der EU
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 3: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/3.jpg)
eusaeusa-SYSTEM-SYSTEM
Abgleich von Namen Abgleich von Namen mit Listeneinträgen in EU-Verordnungenmit Listeneinträgen in EU-Verordnungen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 4: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/5.jpg)
REAKTION AUF ANSCHLÄGE REAKTION AUF ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001VOM 11. SEPTEMBER 2001
EU-Terrorverordnungen mit EU-Terrorverordnungen mit
restriktiven Maßnahmenrestriktiven Maßnahmen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 6: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/6.jpg)
MASSNAHMENVERORDNUNGENMASSNAHMENVERORDNUNGEN
Zwei Grundverordnungen aus Zwei Grundverordnungen aus
2001 und 20022001 und 2002
sowiesowie
AktualisierungsverordnungenAktualisierungsverordnungen
![Page 7: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/7.jpg)
AUSWEITUNG DER EU-AUSWEITUNG DER EU-REAKTIONEN AUF PERSONEN REAKTIONEN AUF PERSONEN
UND ORGANISATIONENUND ORGANISATIONEN
Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo, und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo,
Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar
(Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, (Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan,
Jugoslawien und ZimbabweJugoslawien und Zimbabwe
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 8: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/8.jpg)
EU-PHILOSOPHIE
Terrorverordnungenverpflichtenjede Person
Terrorismusist
Herausforderung
Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 9: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/9.jpg)
STRAFBEWEHRUNGSTRAFBEWEHRUNG
Individueller Abgleich der Kontakt-Individueller Abgleich der Kontakt-VerboteVerbote
arbeitsintensivarbeitsintensivfehlerbedroht fehlerbedroht risikobehaftetrisikobehaftet
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 10: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/10.jpg)
bis zu 500.000 € Geldstrafe oderbis zu 500.000 € Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden
Fällen und Fällen und Abschöpfung bis maximal des Abschöpfung bis maximal des
Bruttoerlöses nach dem OWiGBruttoerlöses nach dem OWiG
STRAFENSTRAFEN
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 11: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/11.jpg)
eusaeusa-DIENSTLEISTUNG-DIENSTLEISTUNG
bietet Schutz vor bietet Schutz vor
Strafe, Abschöpfung und ImageverlustStrafe, Abschöpfung und Imageverlust
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 12: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/12.jpg)
GELTUNGSBEREICHGELTUNGSBEREICH
für natürliche Personenfür natürliche Personen für juristische Personen, Gruppen für juristische Personen, Gruppen
oder Organisationen oder Organisationen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 13: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/13.jpg)
VERBOTEVERBOTE
Verbote betreffenVerbote betreffen
Gelder Gelder
andere finanzielle Vermögenswerte andere finanzielle Vermögenswerte
wirtschaftliche Ressourcenwirtschaftliche Ressourcen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 14: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/14.jpg)
Wirtschaftliche KontaktverboteWirtschaftliche Kontaktverbote
gegenüber gegenüber
gelisteten Personen und Organisationengelisteten Personen und Organisationen
KONSEQUENZKONSEQUENZ
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 15: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/15.jpg)
eusaeusa-KONTROLLEN-KONTROLLEN
Vorsorgen Vorsorgen
durchdurch
lückenlose und regelmäßigelückenlose und regelmäßige
Überwachung aller Überwachung aller ListeneintragungenListeneintragungen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 16: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/16.jpg)
LISTENAUSSCHNITTLISTENAUSSCHNITT
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)
![Page 17: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/17.jpg)
SUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIERENSUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIEREN
eusaeusa-Recherche -Recherche
basiert auf basiert auf
Verordnungen zu restriktiven Verordnungen zu restriktiven MaßnahmenMaßnahmen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 18: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/18.jpg)
PRÜFMETHODEPRÜFMETHODE
Auf Anfrage NamensabgleichAuf Anfrage Namensabgleich
mit aktuellen EU-Listen mit aktuellen EU-Listen
Dokumentation durch ProtokollDokumentation durch Protokoll
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 19: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/19.jpg)
PROTOKOLLPROTOKOLL
Protokollierung der Protokollierung der
Unbedenklichkeits-Unbedenklichkeits-Erklärung Erklärung
Treffer-AuflistungTreffer-Auflistungeusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 20: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/20.jpg)
Nachweis Nachweis regelkonformen Handelns regelkonformen Handelns
mit mit eusaeusa-Protokoll -Protokoll bei Außenwirtschaftsprüfungbei Außenwirtschaftsprüfung
BEWEISMITTELBEWEISMITTEL
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 21: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/21.jpg)
VERTRAULICHKEITVERTRAULICHKEIT
Vertraulichkeit Vertraulichkeit
ist garantiert fürist garantiert fürangefragte Namen angefragte Namen
undunderstellte Prüfergebnisseerstellte Prüfergebnisse
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 22: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/22.jpg)
RECHERCHE-SERVICE
eusa
Mitglieder Dritte
AndereConsultantsDienstleisterExporteureImporteure
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 23: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/23.jpg)
ENTGELTEENTGELTE
25,00 Euro 25,00 Euro + Umsatzsteuer+ Umsatzsteuerfür VFI-Mitgliederfür VFI-Mitglieder
35,00 Euro 35,00 Euro + Umsatzsteuer+ Umsatzsteuer
für Nicht-Mitgliederfür Nicht-Mitglieder
Jede Anfrage* ist gebührenpflichtigJede Anfrage* ist gebührenpflichtig
* Jeder Name gilt als eine Anfrage* Jeder Name gilt als eine Anfrageeusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
![Page 24: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/24.jpg)
eusa GmbHeusa GmbHKanalstraße 7, 22085 HamburgKanalstraße 7, 22085 HamburgTel: +49 (0)40 23 88 20-0 Tel: +49 (0)40 23 88 20-0 Fax: +49 (0)40 23 88 20-20Fax: +49 (0)40 23 88 20-20E-Mail: [email protected]: [email protected]: www.eusa24.euWebsite: www.eusa24.eu
IMPRESSUMIMPRESSUM
![Page 25: EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022110305/55204d6249795902118b606b/html5/thumbnails/25.jpg)
Sicherheit Sicherheit im Umgang mit im Umgang mit
EU-gelisteten Personen und OrganisationenEU-gelisteten Personen und Organisationen
designed by h-e-r-a 2007designed by h-e-r-a 2007
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
eusaeusa