民國103年度 企業社會責任年報 - makalot.com.t¹´度_CSRreport.pdf · 獲臺北市政府第二屆《幸福企業獎》最 高榮譽3星級獎之肯定，同年度並榮獲第
廣達電腦股份有限公司...‧榮獲「2011 TTQS訓練品質評核系統標竿企業」金牌...
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一 ○○ 年度年報 Quanta Annual Report 2011 ◎本年報查詢下載網址：http://www.quantatw.com http://mops.twse.com.tw 中華民國一○一年五月二日 股票代號：2382 廣達電腦股份有限公司
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一 ○○ ○○ 年 度 年 報
Quanta Annual Report 2011
◎本年報查詢下載網址：http://www.quantatw.com
http://mops.twse.com.tw
中華民國一○○一年五月二日
股票代號：2382
廣達電腦股份有限公司
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目 錄
壹、致股東報告書 ............................................................................................................................ 1
貳、公司簡介 .................................................................................................................................... 3 一、設立日期 .............................................................................................................................3 二、公司沿革 .............................................................................................................................3
參、公司治理報告 ............................................................................................................................ 5 一、組織系統 .............................................................................................................................5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .................7 三、公司治理運作情形 ...........................................................................................................25 四、會計師公費資訊 ...............................................................................................................46 五、更換會計師資訊 ...............................................................................................................47 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任
職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業 ...................................................................47 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質
押變動情形 .......................................................................................................................47 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 ...........50 九、綜合持股比例 ...................................................................................................................52
肆、募資情形 ..................................................................................................................................53 一、資本及股份 .......................................................................................................................53 二、公司債發行情形 ...............................................................................................................62 三、特別股發行情形 ...............................................................................................................62 四、海外存託憑證發行情形 ...................................................................................................62 五、員工認股憑證辦理情形 ...................................................................................................64 六、併購（包括合併、收購及分割）之情形 .......................................................................65 七、資金運用計劃執行情形 ...................................................................................................65
伍、營運概況 ..................................................................................................................................66 一、業務內容 ...........................................................................................................................66 二、市場及產銷概況 ...............................................................................................................72 三、從業員工 ...........................................................................................................................81 四、環保支出資訊 ...................................................................................................................82 五、勞資關係 ...........................................................................................................................82 六、重要契約 ...........................................................................................................................84
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陸、財務概況 ..................................................................................................................................85 一、最近五年簡明資產負債表與損益表 ...............................................................................85 二、最近五年度財務分析 .......................................................................................................87 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ...........................................................................89 四、最近年度財務報告 ...........................................................................................................89 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ...............................................89 六、公司及關係企業如發生財務週轉困難情事對本公司之影響 .......................................89
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 ......................................................................90 一、財務狀況 ...........................................................................................................................90 二、經營結果 ...........................................................................................................................91 三、現金流量分析 ...................................................................................................................92 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ...................................................................93 五、最近年度轉投資政策 .......................................................................................................93 六、風險管理分析評估 ...........................................................................................................94 七、其他重要事項 ...................................................................................................................99
捌、特別記載事項 ........................................................................................................................100 一、關係企業相關資料 .........................................................................................................100 二、私募有價證券辦理情形 .................................................................................................120 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .........................120 四、其他必要補充說明事項 .................................................................................................120 五、對股東權益或證券價格有重大影響事項 .....................................................................120
附件一 最近年度財務報告 .........................................................................................................121
附件二 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 .............................................182
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壹壹、、致致股股東東報報告告書書
回顧過去一年，全球PC產業面臨大環境的嚴峻考驗，日本大地震與海嘯造成供應鏈缺料，緊接著歐債危機衝擊全球消費信心、歐美主要市場經濟成長力道遲滯，
以及第四季泰國長達兩個月水災，造成全球硬碟供應鏈中斷等，廣達電腦不畏逆境
挑戰持續穩定成長，在全體員工上下一心的不懈努力下，2011年仍繳出亮眼的營運成績單，用經營實績回饋長期支持我們的股東。
本公司2011年經營績效及2012年之營運展望說明如下：
一、營收及獲利方面
2011年營收淨額延續2010年的高水準，仍維持在新台幣一兆零六百億元以上，且由於產品線調配得宜，毛利率得以提升，使獲利狀況高於預期，稅後純
益為230.5億元創歷史新高，較2010年的186億元，增加近45億元，每股稅後盈餘為6.02元。
在財務收支方面，營業外收入及支出分別約為135億元及10億元。 二、研究開發方面
廣達的核心產品為筆記型電腦，憑恃對該項產品研發、製造技術的成熟與
高度掌握，進而投入新技術與新產品的研發，期許在非筆記型電腦產品之比重
逐年提高。 同時，廣達也以「新3C」概念定位未來新產品的研發方向及商業模式之發
展，透過整合「雲端運算」（Cloud Computing）、「連結技術」（Connectivity Technology）以及「客戶端裝置」（Client Device），成為提供雲端環境裡所需的系統解決方案供應者（System Solution Provider），並以實現「人本自動化服務」為核心理念，給予客戶最佳的產品及服務價值。統合伺服器端、無線網路
端，和使用者終端的各類產品線及領先技術，提供優於同業的整合方案，實現
「3A」涵蓋（3A Coverage），亦即讓雲端服務在任何時候（Anytime），於任何地點（Anywhere），皆可讓任何使用者（Anyone）無間斷地共享使用。
三、經營管理方面
在發展多元化產品線與垂直整合的既定政策下，廣達在原有的基礎上努力
深耕。在內部組織上，已區分為筆記型電腦事業群、雲端運算事業群、製造事
業群等，以統合相關資源、發揮最佳綜效。以實踐家精神落實新3C願景，積極研發、創新設計並引領潮流，維持競爭力，力行開源節流，具體作法為： (一)開源方面
‧改革創新、從心出發：激發出創意，找出新方法、改革現行作業，開闢
新機型和新產品線。
‧拓展營收：擴展客戶，開拓新產品線。
(二)節流方面
‧提昇生產力：全體總動員，全面提昇所有環節的作業和工作效率。
‧嚴控支出： 節約資源，尋找替代方案。除管控不必要的支出外，更要降
低庫存，提昇良率，嚴控呆料及不良報廢損失。
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四、2012年營運展望 以創新、創意、新的服務模式，來滿足C世代新需求，期許能以「3R」為手
段成功轉型雲端，由傾聽消費者進階為與消費者產生心靈共鳴，此「3R」分別為： ‧Re-think 轉念：跨足3C，適時轉型、跨足新藍海。 ‧Re-educate 重新教育：以廣達研究院的成功經驗，創設廣達菁英學院；激發
創新能力、迎接新挑戰。 ‧Re-invent 重新創造：調整企業文化、願景、核心能力。
面對未來日趨競爭的環境，廣達將會持續深耕，對人才培育與發展投入更多的資
源，以持續提升人力素質及公司整體競爭力。廣達的企業核心價值「VPA」──「Vision、Passion、Action」，更是公司能夠持續創新成長的關鍵驅動力，分別代表夢想成真、樂在工作及積極行動，藉以打造新3C紀元，秉持「真、善、美」的企業精神，一步步紮實的向前邁進，為全體股東創造更高的價值!
董 事 長：
總 經 理：
財 務 主 管 ：
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貳貳、、公公司司簡簡介介
一、設立日期
中華民國七十七年五月九日。
二、公司沿革
年 度 重 要 記 事 92 ‧4月 本公司董事長林百里先生獲頒總統府「二等景星勳章」
‧7月 出進口實績第1名—獲頒經濟部國貿局「金貿獎」 ‧9月 榮獲「經濟部產業科技發展獎─卓越成就獎」 ‧「廣達研發中心」破土興建 ‧本年度經營實績榮獲以下殊榮：
- 台灣第2大民營製造業公司《天下雜誌》 - 台灣第3大製造業公司《天下雜誌》
93 ‧7月 出進口實績第2名—獲頒經濟部國貿局「金貿獎」
‧本年度經營實績榮獲以下殊榮： - 集團營收3,615億元，首次擠進全國營收前十大集團，排名由前年的第12名上升至第5名《中華徵信所》
- 營收成長最快的前十大集團第5名《中華徵信所》 - 台灣第4大民營製造業公司《天下雜誌》
94 ‧遷址至桃園縣龜山鄉文化村文化二路188號
‧「廣達研究院」落成啟用
95 ‧1月 宣佈與鼎天國際策略聯盟，完成集團全球衛星定位系統技術與製造能力垂直整合
‧7月 2006年全球500大企業排名第454名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧榮獲昇陽電腦公司頒發2006年最佳價值供應商獎項
- ”Meritorious Performance Award” ‧本公司與董事長林百里先生分別獲頒行政院文建會「文馨團體獎、個
人獎」 ‧本年度經營實績榮獲以下殊榮：
- 台灣第3大民營製造業公司《中華徵信所》
96 ‧4月 成為第一家通過軟體成熟度認證（CMMI）第二級（Level 2）認證的手機製造廠商（無線通訊事業部軟體研發單位）
‧榮登「2007世界最受推崇企業」第15名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧本公司與董事長林百里先生獲頒行政院文建會「文馨團體獎、個人
獎」 ‧榮獲行政院勞委會「2007人力創新獎」 ‧董事長林百里先生榮獲台大「榮譽博士」及「傑出校友」
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年 度 重 要 記 事 97 ‧成立華亞醫材廠
‧榮獲「2008年世界科技百強排名」世界第52名《美國商業週刊》 ‧榮獲「2008年台灣科技100強」第7名《數位時代雜誌》 ‧榮獲「2008企業公民獎」《天下雜誌》 ‧榮獲「2008年伽利略創新應用大賽」-- 台灣首獎、二獎與全球第四名
98 ‧「廣藝廳」落成啟用
‧榮獲「全球資訊業百大」第七名《美國商業周刊（BusinessWeek）》‧2009「最佳聲望標竿企業」第9名《天下雜誌》
- 廣達電腦榮獲「電腦產業標竿龍頭 (第1名)」及「最佳聲望標竿企業前10名」的雙項榮耀。
- 董事長林百里先生榮獲「企業家最尊崇的企業家」 的榮耀 ‧本年度經營實績榮獲以下殊榮：
- 台灣第2大民營製造業公司 《天下雜誌》 - 2009年年度「全球華商一千最績優企業大獎」《亞洲週刊》
‧揭櫫「新3C」概念 – Cloud Computing, Connectivity, Client Device -- 作為帶領公司迎向雲端服務之發展願景
99 ‧入選「年度世界著名品牌五百強」《世界著名品牌大會主辦》
‧廣達電腦、董事長及廣達文教基金會榮獲第十屆文馨獎金牌獎《行政
院文建會》 ‧榮獲「經濟部產業科技發展獎」最高榮譽「卓越創新成就獎」 ‧董事長林百里先生與財團法人廣達文教基金會獲頒行政院文建會第十
屆「文馨獎金牌獎」 ‧榮獲2010年「TTQS訓練品質評核系統標竿企業」《勞委會職訓局》‧第七屆「上市櫃公司資訊揭露評鑑」-- 獲 A 級肯定 ‧榮登 「2010 世界最受推崇企業」第 12 名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧年度營收破兆且全年度筆記型電腦出貨突破五千萬台 ‧於中國大陸重慶佈建第三生產基地以配合公司未來業務發展之需要
100 ‧兩岸三地民營企業第17大企業《天下雜誌，2011年「兩岸三地1000大
調查」》 ‧榮獲「2011年最佳聲望標竿企業：電腦業」第1名《天下雜誌》 ‧榮獲「2011年亞洲品牌500大行榜」台灣地區第1名、總排名第80名 ‧董事長林百里先生榮獲 2011年「最佳聲望標竿企業：企業家最佩服的企業家」前10名《天下雜誌》
‧榮獲「2011 TTQS訓練品質評核系統標竿企業」金牌 ‧榮登「全球2,000大企業」第602名《富比世雜誌（Forbes）》 ‧榮獲「台灣創新企業大調查」第17名《經濟部工業局》 ‧榮獲「全球500大企業」第247名、「2011世界最受推崇企業」第9名
-- 《財富雜誌（ Fortune）》
101 ‧2月董事長林百里先生榮獲清華大學工學院名譽博士
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參參、、公公司司治治理理報報告告
一、組織系統
（一）組織結構
（二）各主要部門所營業務：
部 門 名 稱 主 要 職 掌 總 經 理 室 ‧綜理公司全盤業務、產銷及營運目標之規劃與執行
稽 核 組 ‧稽查及評估內部控制制度，並提出分析評估等建議 ‧促進以合理成本達到有效控制及改善品質之評估
BGM事業群 ‧督導特定市場區隔筆記型電腦事業部及測試中心之運作 B G S事業群 ‧機構模組之設計及生產 B G P事業群 ‧督導特定市場區隔筆記型電腦事業部及多媒體事業相關筆電
及產品事業之運作 B G C事業群 ‧督導廣達創意中心及其他終端電子產品事業部之運作
工 業 設 計 中 心
‧NB相關產品之外觀設計
產 品 設 計 中 心
‧公司產品之技術支援
股東大會
總經理
稽核組
監察人
總經理室
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董事長
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達
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發
中
心
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部 門 名 稱 主 要 職 掌 市 場 研 發 中 心
‧開發新業務、新產品及新市場
品 保 中 心 ‧執行品管工作目標計劃、綜理品質系統運作與品質管理相關事宜及客戶服務
總 採 購 中 心
‧提供符合市場需要的高品質、低成本之原/物料採購
海外事業部 ‧海外業務之開發及拓展
廣 達 研 究 院
‧新產品開發研究方向之規劃 ‧提供新產品導入市場之必要支援 ‧研究開發筆記型電腦之新產品及新技術，並導入新市場
中 國 製 造 總 部
‧綜理上海製造城、常熟製造城、重慶製造城各項管理事務 ‧督導物管相關業務之執行，以確保生產計劃之達成 ‧督導製造中心，以發揮生產單位整體效能
總 管 理 處 ‧集團對外公共事務及企業形象之建立，媒體公關行銷及活動 ‧蒐集、分析各類生產及財務資料，提供營運參考 ‧營造事宜之規劃及處理 ‧綜理公司法務相關事宜 ‧財務運作及規劃，資金管理及各項帳務、稅務處理等財、會
業務 ‧各項人力資源管理制度之規劃及執行 ‧資訊系統之整合、規劃 ‧公司各項硬體設備之維護，維護良好的工作環境及員工人身
安全
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二、
董事
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察人
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料
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人資
料：
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基本
資料
：
101年
4月24
日
單
位：
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5,64
5,73
6 3.
01%
0 0.
00%
高
雄復
華高
中
金
寶電
子(股
)公司
秘書
‧ 欣
敏投
資、
敏達投
資(股
)公司
監察人
‧
怡佳
欣、
敏華
投資
、震
怡、
震卿
(股)公
司 董
事長
副董
事
長
梁
次
震
配偶
監察
人
李
政
霖
99.6
.18
3年96
.6.1
5 0
0.00
%0
0.00
%0
0.00
%0
0.00
%
台
灣大
學經
濟系
荷
商荷
興銀
行財務
部
元
大投
信研
究部經
理
嘉
實資
訊董事兼總
經理
‧ 嘉實資訊
(股)公
司 董
事
‧
精實財經、展嘉
(股)公
司 董
事長
‧
Sy
sJust
HK
Co., 董事
‧
鼎
天國
際(股
)公司
監察人
-
無
-
監察
人
張
景
溢
99.6
.18
3年96
.6.1
5 0
0.00
%0
0.00
%0
0.00
%0
0.00
%
上
海交
通大
學企
業管
理
博士
台
灣國
立政
治大
學 企
研
所 碩
士
華
威國
際科
技集
團創
辦
人/董
事長
‧ 台虹科技、景碩科技
(股)公
司 董
事
‧ 廣明光電
(股)公
司 監
察人
‧
台灣創投協會
理事
-
無
-
註：
(*)含
具有
保留
運用
決定
權持
股。
本公
司董
事、
監察
人除
副董
事長
梁次
震先
生兼
任總
經理
及董
事黃
健堂
先生
兼任
執行
副總
外，
其他
人皆
未兼
任本
公司
其他
職位
。
-8-
-
2. 法
人董事、監察人資料：
本公司並無法人董事、監察人。
3. 獨
立性情形：
是否
具有
五年
以上
工作
經驗
及
下列
專業
資格
符合獨立性情形（註
2）
條
件 姓名
（註
1）
商務
、法
務、
財務
、
會計
或公
司業
務所
須
相關
科系
之公
私立
大
專院
校講
師以
上
法官
、檢
察官
、律
師、
會
計師
或其
他與
公司
業務
所
需之
國家
考試
及格
領有
證
書之
專門
職業
及技
術人
員
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
之工
作經
驗
12
34
56
78
910
兼任
其
他公
開
發行
公
司獨
立
董事
家
數
林 百
里
0 梁
次 震
0
潘 維
大
1 陸
啟 智
0
黃 健
堂
0
梁 秀
卿
0
李 政
霖
0
張 景
溢
0
註：
各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打
“”。
(1
) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2
) 非
公司
或其
關係
企業
之董
事、
監察
人(但
如為
公司
或其
母公
司、
公司
直接
及間
接持
有表
決權
之股
份超
過百
分之
五十
之子
公司之獨立董事者，不在此限
)。
(3)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4
) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5
) 非
直接
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
五以
上法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
，或
持股
前五
名法
人股
東之
董事
、監
察人或受僱人。
(6
) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7
) 非
為公
司或
關係
企業
提供
商務
、法
務、
財務
、會
計等
服務
或諮
詢之
專業
人士
、獨
資、
合夥
、公
司或
機構
之企
業主
、合
-9-
-
夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
(8
) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9
) 未有公司法第
30條各款情事之一。
(1
0) 未
有公司法第
27條規定以政府、法人或其代表人當選。
（二）主要經理人資料：
10
1年 4月
24日
單位：股
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副董事
長兼
總經理
梁次震
96
.8.2
4 11
5,64
5,73
6(*
) 3.
01%
60,1
57,7
07 (*)
1.56
%0
0.
00%
台灣大學
物理系
金
寶電子
(股)
公司
副總經理
仁寶電腦工業
(股)公
司 副
總
‧ 欣
敏、敏達投資、鼎天
國際、達威電子
(股)公
司、
QM
I、Q
SI、
QSN
、
QC
N、
QC
HN、
QM
N、
QC
G、
QD
L、Q
IT、
Q_B
us、
Tech
Cha
in
Ltd.、
Exm
ore、
QD
L(H
K) 、
Tech
C
hain
(HK
)、Ex
mor
e (H
K) 董事長
‧
廣明光電、國際前瞻創
投、達啟投資、明日新
投資、達見科技、達積
電子、雲廣科技、雲達
科技
(股)公
司、
AIC、
QC
A、
QC
ML、
QC
J株式
會社、
QR
C 、
Face
Vis
ion
Tech
. (H
K) 董事
‧
廣達創投
(股)公
司、
QC
H
董事兼總經理
‧
怡佳欣、敏華投資
(股)公
司 監
察人
監
察
人
梁
秀
卿
配
偶
-10-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
董事
兼
執 行
副
總
黃健堂
82.1
2.1
9,
878,
197
(*)
0.26
%8,
486,
311
(*)
0.22
%0
0.00
%
中原大學
電子工程系
金
寶電子
(股)
公司
廠長
‧ 達
豐、達功、達偉、達
利、達人、達群、達
富、達豐
(重慶
)、達
偉
(重慶
)物流、雲達
(上海
)、雲達
(北京
)、達研
(上海
)光電有限公司
董事長
‧
廣明光電、達啟投資、
達積電子、雲廣科技
(股)
公司
董事
‧
國際前瞻創投、廣達創
投(股
)公司
監察人
- 無
-
執 行
副 總
蔡文弘
91. 1
. 7
77,2
71
0.00
%0
-0
-
清華大學
計算機管理與決
策所
碩士
大
眾電腦
(股)
公司
可攜電腦
事業群
總經
理
‧ Q
CJ株
式會社
董事長
- 無
-
資 深
副
總
楊志翔
90. 5
. 4
217,
600
0.01
%30
3,55
9 0.
01%
0-
成功大學
工業管理系
王
安電腦
(股)
公司採購經理
‧ 龍
承精
密、
進達
精密
金
屬(股
)公司
、展
運(上
海)、
進達
(上海
)、常
熟
展運
、賢
富金
屬製
品(上
海)、
龍盛
集團
、騰
龍金
屬製
品(常
熟)、
研精
舍
(上海)精
密机
械加
工有
限公
司、
展運
(重慶
)、D
TG(B
VI)
董事長
- 無
-
-11-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
資 深
副
總
龍明利
92.8
1,
270,
963
0.03
%12
8,83
5 0.
00%
0-
台灣大學
電機研究所
王
安電腦
高級工程師
無
- 無
-
資 深
副
總
李杜榮
92.5
.1
133,
185
0.00
%14
,677
-
0-
紐澤西工學院
工業工程
碩士
工業局
助理
工程師
‧ 生
華創
投、
富裕
創投
、
國際
前瞻
創投
、達
威電
子、
龍承
精密
、廣
達創
投、
達見
科技
、進
達精
密金
屬(股
)公司
、Q
CJ株
式會
社、
Face
Vis
ion
(HK
) 董事
‧
達豐
、達
功、
達偉
、達
利、
達人
、達
群、
達富
有限公司
董事兼總經理
‧
嘉實
資訊
(股)公
司 獨
立
董事
‧
達啟
投資
、達
積電
子(股
)公司
監察人
- 無
-
資 深
副
總
邱福地
93.3
26
9,59
3 0.
01%
86,7
23
-0
-
台灣科技大學
電機系
巨
集碁電腦
工程師
無
- 無
-
副 總
黃榮宗
89. 8
. 1
4,45
9,59
6 0.
12%
136,
112
-0
-
淡江大學
電算學士
仁
寶電腦
(股)
公司
工程師
無
- 無
-
-12-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副 總
楊晴華
91. 7
. 1
264,
345
0.01
%0
-0
-
Ariz
ona
Stat
e U
nive
rsity
電子
工程
碩士
誠
洲電子
(股)
公司
採購處
協理
‧ 賀
毅科
技、
雲達
科技
(股)
公司
董事
- 無
-
副 總
鄭介夫
92. 1
. 1
16,5
43
0.00
%4,
425
-0
-
南加州福尼亞
大學
科技管理
MB
A
精業電腦
(股)
公司
設計部主
任
達建電腦
(股)
公司
協理
無
- 無
-
副 總
謝敏玲
93.3
11
0,00
0 0.
00%
0-
0-
臺北大學
EMB
A
海洋大學
電子工程
大
眾電腦可攜
電腦事業群副
總經理
無
- 無
-
副 總
張智祥
94.7
40
,015
0.
00%
0 -
0-
逢甲大學
工業設計系
英
加電子
採購經理
無
- 無
-
-13-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副 總
洪本展
94.1
0 54
4,55
6 0.
01%
0 -
0-
美國賓州大學
電機博士
英
保達
執行
副總經理兼網
路通訊事業群
總經理
無
- 無
-
副 總
翟寶達
93.5
.1
30,0
00
0.00
%0
-0
-
中原大學電機
企研
誠
洲電子英
國、美國子公
司 總
經理
無
- 無
-
副 總
魏智章
95.6
.8
84,3
92
0.00
%0
-0
-
華碩電腦
C
QO
兼N
B
OEM
BU
總經
理
緯創資通全球
製造
總廠長
(GPM
) 華
宇電腦
品保中心協理
無
- 無
-
副 總
林頂立
96.1
0 1,
738,
841
0.05
%3,
601,
379
0.09
%0
-
Uni
vers
ity o
f So
uth
Aus
tralia
M
BA
仁
寶電腦
物控課副課長
‧ T
HIN
KTE
CH
董事
- 無
-
-14-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副 總
(財
務
主管
) 楊俊烈
95.1
1.1
200,
504
0.01
%0
-0
-
國立政治大學
企管碩士
美
商花旗銀行
副總裁
廣
輝電子
財務長
‧ 鼎
天國
際、
龍承
精密
、
進達
精密
金屬
、坤
基創
投、
麥實
創投
、千
禧生
技創
投、
生華
創投
(股)公
司、
QC
E、
達豐
、達
功、
達偉
、達
利、
達
人、
達群
、
THIN
KTE
CH
、研
精舍
(上海
)精密
机械
加工
有限
公司
董事
‧
華威
世紀
創投
、願
景創
投、
(股)公
司 監
察人
- 無
-
副 總
李詩忠
96.1
0 27
6,82
7 0.
01%
45,2
96
0.00
%0
-
中原大學電子
工程系畢業
廣
輝電子協理
廣達電腦製造
協理
誠
洲電子製造
課長
無
- 無
-
副 總
鍾素華
96.1
1.1
70,4
00
0.00
%0
-0
- 清
華大學
工業
工程
誠
洲 業
務經理
無
- 無
-
副 總
金介民
97.7
.15
134
0.00
%0
-0
-
Pol
ytec
hnic
U
nive
rsity
C
ompu
ter
Scie
nce
大眾電腦
業務協理
無
- 無
-
-15-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副 總
方天戟
98.1
.16
99,1
15
0.00
%0
-0
-
台大
EMB
A
逢甲大學電子
計算機系
I
BM
Tai
wan專
案經理
無
- 無
-
副 總
張嘉淵
98.1
.16
64,1
85
0.00
%0
-0
-
國立成功大學
航空太空工程
研究所
博士
麻
省理工學院
電腦科學實驗
室TP
arty
計畫
Prog
ram
D
irect
or
美商福特六和
汽車公司
產品
開發處
經理
‧ Q
RC
董事
- 無
-
副 總
鄒宗發
98.8
.1
836
0.00
%13
3 0.
00%
0-
Uni
vers
ity o
f So
uth
Aus
tralia
M
BA
無
- 無
-
副 總
李
瑋
98.8
10
0,00
0 0.
00%
0-
0-
美國伊利諾大
學 碩
士
英商卜內門化
工經理
致
伸科技協理
美商花旗銀行
副總裁
無
- 無
-
-16-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副 總
趙茂贊
99.3
8,
004
0.00
%0
-0
-
清大
核工系
O
klah
oma
Stat
e U
nive
rsity
M
SEE
王安電腦高級
工程師
宏
達電
協理
冠
信電腦
總經理
無
- 無
-
副 總
陳勁志
99.5
10
,000
0.
00%
0 -
0-
中原大學應用
物理研究所
碩士
廣
輝電子
(股)
公司
副總經理
工研院電子所
經理
無
- 無
-
副 總
姜榮貴
99.7
0
0.00
%0
-0
-
Uni
vers
ity o
f M
assa
chus
etts
電腦工程研究
所碩士
建
漢科技
‧ 達
威電
子(股
)公司
總經
理
- 無
-
副 總
宋萬里
99.7
1,
015,
693
0.03
%0
-0
-
明新工專
電子科
誠
洲電子
研發部
無
- 無
-
-17-
-
持 有
股
份
配
偶
及
未
成
年
子
女
持
有
股
份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配偶
或二親
等以
內關係
之總經
理、
副總
經理
職
稱
姓 名
選
(就)任
日
期
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%
主要
學經
歷目
前兼
任
其他
公司
職務
職稱
姓名
關係
副 總
楊大為
99.7
41
2,83
6 0.
01%
13,7
52
0.00
%0
-
元智大學
管研所
碩士
坤
儀高科技公
司
無
- 無
-
副 總
曾鈞祺
10
0.1
271,
672
0.01
%0
-0
- S
yrac
use
Uni
vers
ity
Mas
ter
無
- 無
-
副 總
李聖珉
100.
4 0
0.00
%0
-0
-
台灣大學
電機所
碩士
賓
州大學
M
BA
無
- 無
-
副 總
高瑞祥
92.1
2 1,
090,
046
0.03
%0
-0
-
臺北工專
工業設計
博
銳科技
總經理
‧ 達
宇投資、達
軒投資、
兆
宇投
資(股
)公司
、研
精舍
(上海
)精密
机械
加工
有限
公司
董事
- 無
-
-18-
-
（三
）最
近年
度支
付董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
之酬
金
1. 董
事之
酬金
單位
：千
元
職 稱
姓
名
董事
酬金
A、
B、C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益
之 比
例
(註4)
兼任
員工
領取
相關
酬金
(註
5)
A、B、
C、D、
E、F及
G等
七項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註
4)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報
酬
(A)
(註
1)
退
職
退
休金
(B
)
盈餘
分配
之
酬 勞
(C
) (註
2)
業務
執行
費
用
(D
) (註
3)
薪資
、獎
金及
特支
費等
(E)
退
職
退
休 金
(F
)
盈
餘
分
配
員
工
紅
利
(G)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(H
)
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董 事
長 林百里
0 0
0 0
34,0
0034
,000
739
739
0.15
%0.
15%
8,64
98,
649
172
172
44,0
000
44,0
000
1,20
01,
200
0.38
%
0.37
%
無
副董事長
兼總經理
梁次震
董 事
兼
執行副總
黃健堂
獨立董事
潘維大
獨立董事
陸啟智
-19-
-
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事人數
： 5
人
前四項酬金總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本 公
司
合併
報表
內
所有
公司
本 公
司
合併
報表
內
所有
公司
低於
2,00
0,00
0元
潘維大、陸啟智
潘維大、陸啟智
潘維大、陸啟智
潘維大、陸啟智
2,00
0,00
0元（含）～
5
,000
,000元
0
0 0
0 5,
000,
000元
（含）～
10
,000
,000元
0
0 0
0 10
,000
,000元（含）～
15
,000
,000元
林百里
林百里
林百里
林百里
15
,000
,000元（含）～
30
,000
,000元
梁次震、黃健堂
梁次震、黃健堂
梁次震
梁次震
30
,000
,000元（含）～
50
,000
,000元
0 0
黃健堂
黃健堂
50
,000
,000元（含）～
100,
000,
000元
0
0 0
0 10
0,00
0,00
0元 以
上
0 0
0 0
總
計
5人
5人
5人
5人
註：
1. 係
指最近年度董監事之報酬（包括董監事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。
2.
係最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額
。
3. 係
指最
近年度
給付董
事之
相關
業務
執行
費用
(包括
車馬
費、
特支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等)。
另配
有司
機共
二位及一位隨扈，相關報酬合計約為
3,89
1千元，但不計入酬金。
4.
100年度稅後純益，母公司為
23,0
52,5
36千元、合併報表為
23,4
98,7
29千元。
5.
係指最近年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車
馬費、特
支費、各
種津
貼、宿
舍、
配車等實物提供等等
。本公司董事、監察人
除副董事長梁次震先生
兼任總經理及黃健堂先
生兼任執行副總外，其
他人皆未
兼任本公司其他職位
。董事之退職退休金於
100年
度實際給付金額
及依新舊制退休金辦法
之提撥金額皆為
0千元
；董事兼任
員工之退職退休金於
100年
度實際給付金額為
0，依舊制退休金辦法之提撥金額為
172仟
元。
6.
林百里、梁次震、黃健堂等董事之董事酬金將全數捐給廣達電腦文教基金會。
7.
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-20-
-
2. 監
察人之酬金
單位：千元
職稱
姓名
監察人酬金
A、
B、C等三項總
額占稅後純益
之
比 例
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬
金
報酬
(A
) 盈餘分配之酬勞
(B)
業務執行費用
(C
) (註
1)
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
合併報表內
所有公司
監察人
梁秀
卿
監察人
李政
霖
0 0
8,00
08,
000
0 0
0.04
%0.
03%
無
監察人
張景
溢
酬金級距表
給付本公司各個
監察人酬金級距
監察人人數：
3人
前三項酬金總額
(A
+B+C
) 本公司
合併報表內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
李政霖、張景溢
李政霖、張景溢
2,
000,
000元
（含）～
5
,000
,000元
0
0 5,
000,
000元
（含）～
10
,000
,000元
梁秀卿
梁秀卿
10
,000
,000元（含）～
15
,000
,000元
0
0 15
,000
,000元（含）～
30
,000
,000元
0
0 30
,000
,000元（含）～
50
,000
,000元
0
0 50
,000
,000元（含）～
100
,000
,000元
0
0 10
0,00
0,00
0元以
上
0 0
總
計
3人
3人
註：
1. 係
指最近年度監察人之報酬
(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等
)。
2. 梁
秀卿之董事酬金將全數捐給廣達電腦文教基金會。
3.
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-21-
-
3. 總
經理及副總經理之酬金
單位：千元
職 稱
姓
名
薪
資
(A
) (註
1)
退職退休
金
(B)
(註2)
獎金及特
支
費等等
(C
) (註
3)
盈餘
分配
之員
工
紅利
金額
(D
) (註
4)
A、
B、 C
及D
等四
項總
額占
稅後
純益
之比
例
取 得
員 工
認
股 權
憑
證數
額(註
5)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
本
公司
合
併報
表內所
有公司
本公
司合
併報
表內
所有
公司
本公
司合
併報
表內
所有
公司
本公
司
合併
報表
內
所有
公司
本
公司
合併
報表
內所
有公
司
本公
司合
併報
表內
所有
公司
現
金紅
利
金額
股
票紅
利金
額現
金紅
利金
額股
票紅
利金
額
總經
理梁次震
140,
388
140,
388
3,66
03,
660
111
111
379,
270
0 37
9,27
00
2.27
%2.
23%
12,1
080
無
副 總
(註6)
黃健堂
等33
人
酬金級距表
給付本公司各個總經理及
副總經理酬金級距
總經理及副總經理人數：
34人
本公司
合併報表內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
0 0
2,00
0,00
0元（含）～
5
,000
,000元
李聖珉
李聖珉
5,00
0,00
0元（含）～
10
,000
,000元
方天戟、李
瑋、姜榮貴、洪本展、
高瑞祥、陳勁志、曾鈞祺、楊大為、
鄒宗發、趙 晟
方天戟、李
瑋、姜榮貴、洪本展、
高瑞祥、陳勁志、曾鈞祺、楊大為、
鄒宗發、趙 晟
10,0
00,0
00元（含）～
15
,000
,000元
宋萬里、李詩忠、林頂立、黃榮宗、
謝敏玲、鍾素華、魏智章
宋萬里、李詩忠、林頂立、黃榮宗、
謝敏玲、鍾素華、魏智章
15,0
00,0
00元（含）～
30
,000
,000元
李杜榮、邱福地、金介民、徐景輝、
張智祥、張嘉淵、梁次震、黃健堂、
楊志翔、楊俊烈、楊晴華、翟寶達、
趙茂贊、蔡文弘、鄭介夫、龍明利
李杜榮、邱福地、金介民、徐景輝、
張智祥、張嘉淵、梁次震、黃健堂、
楊志翔、楊俊烈、楊晴華、翟寶達、
趙茂贊、蔡文弘、鄭介夫、龍明利
-22-
-
給付本公司各個總經理及
副總經理酬金級距
總經理及副總經理人
數：
34人
本公司
合併報表內所有公司
30
,000
,000元（含）～
50
,000
,000元
0 0
50,0
00,0
00元（含）～
100,
000,
000元
0 0
100,
000,
000元
以上
0
0 總
計
34人
34人
註：
1. 係
指最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
2.
退職退休金於最近年度實際給付金額為
0，依新、舊制退休金辦法之提撥金額分別為
2,0
40千元、
1,62
0千元。
3.
係指最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
4.
因截至
刊印日
止尚無
法預估
，且
100年
度盈
餘分配
案尚未
經股
東會
同意通
過，故
僅以
擬議
分配之
預計數
，參
酌去
年實際
配發
比例，計算今年擬議配發數。
5.
係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數
(不包括已執行部分
)。
6. 副
總包含黃健堂、楊志翔、蔡文弘、楊晴
華、鄭介夫、李杜榮、龍明利、黃榮宗、邱福
地、謝敏玲、張智祥、洪本展、魏智
章、翟寶達、楊俊烈、林頂立、李詩忠、鍾素
華、金介民、張嘉淵、方天戟、鄒宗發、李瑋、趙茂贊、陳勁志、姜
榮貴、宋
萬里、楊大為、曾鈞祺、李聖珉、高瑞祥
(離職
)、趙晟
(離職
)、徐景
輝(離
職)等
33人。
7.
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
4. 配
發員工紅利之經理人姓名及配發情形
單位：千元
職 稱
姓名
股票紅利
金額
(註2)
現金紅利
金
額
總
計
總
額占
稅後
純益
之比
例
經理人
總經理
梁次震
0
379,
270
379,
270
1.65
%
副總
(註1)
黃健堂
等33人
註：
1. 副
總包含黃健
堂、楊志翔、
蔡文弘、
楊晴華、鄭介
夫、李杜
榮、龍明利、
黃榮宗、
邱福地、謝敏
玲、張智
祥、洪本展、
魏
智章、翟寶達、楊俊烈、林頂立、李詩忠、鍾
素華、金介民、張嘉淵、方天戟、鄒宗
發、李
瑋、趙
茂贊、陳
勁志、姜
榮貴
、
宋萬里、楊大為、曾鈞
祺、李聖珉、高瑞祥
(離職
)、趙晟
(離職
)、徐
景輝
(離職
)等33人。
-23-
-
2. 因
截至刊印日止尚無法
預估，且
100年
度盈餘分配案尚未經股東會同意通過，故僅以擬議分配之預計數，參酌去年實際配發
比例，計算今年擬議配
發數。
3.
本表所揭露酬金內容與
所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
（四）最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、
訂定酬
金之程式及與經營績效之關聯性
最近二年度
(100
年及
99年
)支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理
酬金總額分別占稅後純益比例各為
2.65
%及
2.72
%（股票紅利金額以資產負債表日之收盤價設算之，最近二年度均無配發股票紅利）。
董監酬
勞給
付政
策明定
於公司
章程
內，
再參考
一般行
業慣
例，
編製盈
餘分派
表經
董事
會及股
東會之
通過
後予
以分配
，跟經
營
績效的關係密切相連。
總經理
及其
相等
職級、
副總經
理酬
勞是
依據公
司相關
規定
，參
酌學、
經歷及
同業
狀況
，如同
一般員
工薪
資一
樣，而
經營績
效
為重要參考指標之一，並非絕對關聯性。
-24-
-
三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形：
1. 最近年度董事會開會 9（Ａ）次，董事出列席情形如下：
職 稱 姓 名 實際出(列)席 次 數（Ｂ）
委託出席
次 數
實際出(列)席率(%)（Ｂ/Ａ）
備 註
董 事 長 林百里 7 2 77.78% -
副 董 事 長 兼 總 經 理 梁次震 9 0 100.00% -
董 事 黃健堂 7 0 77.78% -
獨 立 董 事 潘維大 9 0 100.00% -
獨 立 董 事 陸啟智 9 0 100.00% -
2. 其他應記載事項：
(1) 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：不適用。
(2) 董事對利害關係議案迴避之執行情形：在董事會運作方面，本公司為落實公司治理、健全監督功能並強化管理機能。爰依「公開發行公司董事會議
事辦法」之相關規定，訂定本公司董事會議事規則，以資遵循；當議案涉
及董事利害關係且有損及公司利益時，相關董事亦會遵循利益迴避原則，
以保障公司及股東利益。 (3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司除已依法訂定董事
會議事規則，董事會相關職能及運作，均依本規則及相關法令執行外，內
部稽核主管亦出席董事長會報告內部稽核執行狀況，並出具稽核報告供
參。若遇需要時隨時可藉電話、傳真或e-mail與稽核主管及會計師之溝通聯絡。
(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形： 1. 本公司並未設置審計委員會，最近年度董事會開會 9（Ａ）次，監察人出列
席情形如下：
職 稱 姓 名 實際出
(列)席次數 （Ｂ）
委託出
席次數
實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】
備 註
監 察 人 梁 秀 卿 7 0 77.78% -
監 察 人 李 政 霖 7 0 77.78% -
監 察 人 張 景 溢 7 0 77.78% -
-25-
-
2. 其他應記載事項： (1) 監察人之組成及職責：本公司設有三席監察人其中二席為獨立監察人，分
別為李政霖及張景溢先生。在董事會運作方面，均會邀請監察人列席並表
達意見，以隨時掌握公司營運狀況，監督董事會運作情形並適時陳述意
見。 (2) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：有需要時隨時可藉電話、傳真或e-
mail聯絡。 (3) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人定期或視個案評估簽
證會計師及相關審計人員之獨立性，並與內部稽核主管保持聯絡，並審核
內部稽核報告；若有需要亦會敦請會計師作說明。 (4) 監察人列席董事會並無對董事會議案提出特別意見。
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差
異 情 形 及 原 因
一、公司股權結構及股東權
益 （一）公司處理股東建議或
糾紛等問題之方式
本公司設有專人負責，並建置公司中
英文網站，供投資人查詢及留言，股
東服務及股務處理則委由專業股務代
理機構專責處理，若涉及法律問題，
則轉由法務部門處理。
已符合「上市上
櫃公司治理實務
守則」規定。
（二）公司掌握實際控制公
司之主要股東及主要
股東之最終控制者名
單之情形
與主要股東關係良好且便於聯繫，並
隨時掌握董事、監察人、經理人及持
股10%以上之主要股東持股異動情形。 近年來股東大會股東出席率均達80%以上，顯示股東踴躍參與公司重要決
策並表達其意見。
（三）公司建立與關係企業
風險控管機制及防火
牆之方式
本公司與關係企業均個別獨立運作，
並已依相關法令於內部控制制度中建
立相關制度並執行之。 除確實辦理自行檢查作業外，董事會
及管理階層亦定期、不定期檢討各部
門自行檢查結果及稽核單位之稽核報
告，落實公司內部控制制度，配合公
開發行公司相關規定建立健全之財
務、業務及會計管理制度並強化與關
係企業管理，實施必要之控管機制，
以降低營運風險。落實內部稽核單位
稽核功能，增加其獨立性與監察人間
之互動，並配合政府推動會計師輪簽
制度，加強會計師獨立性。除收防弊
之消極功能外，期能達興利之積極效
果。
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差
異 情 形 及 原 因
二、董事會之組成及職責 （一）公司設置獨立董事之
情形
本公司設有二席獨立董事潘維大及陸
啟智先生。
（二）定期評估簽證獨立性
之情形 董事會定期或視個案評估簽證會計師
及相關審計人員之獨立性。
本 公 司 設 有 二
席，比規定更嚴
謹 。 並 已 符 合
「上市上櫃公司
治理實務守則」
規定。 三、建立與利害關係人溝通
管道之情形 請詳下補充說明。
已符合「上市上
櫃公司治理實務
守則」規定。 四、資訊公開 （一）公司架設網站，揭露
財務業務及公司治理
資訊之情形
已架設公司網站並依規定揭露相關資
訊。
已符合「上市上
櫃公司治理實務
守則」規定。
（二）公司採行其他資訊揭
露之方式（如架設英
文網站、指定專人負
責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制
度、法人說明會過程
放置公司網站等）
由專人依相關法令規定辦理，依法按
時公告應揭露事項，並已建立發言人
及代理發言人制度且落實執行外，定
期及不定期召開法人說明會並依規定
公開資訊。
五、公司設置提名、薪酬或
其他各類功能性委員會
之運作情形
本公司已依法設置薪酬委員會，運作
情形，請詳下說明。 已符合「上市上
櫃公司治理實務
守則」規定。
六、 公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司依公司法及證期會之相關規定制定各項規章制度及辦法，如取得或
處分資產處理程序、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、董事會議事
規範、股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法等，內控、內稽制度中對轉投
資事業管理及子公司監理作業亦有所規範，且母公司依法需替子公司代為申報
公告，加強資訊透明度，並增加外部董事成員以強化董事會職能等措施，推動
公司治理之運作。多已體現公司治理之主要精神及原則，運作上與「上市上櫃
公司治理實務守則」並無重大差異。
七、 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者
關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政
策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買
責任保險之情形等）：
(一) 員工權益及及僱員關懷 廣達認為員工是公司最重要的伙伴，只有在員工真心投入，並願意信
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差
異 情 形 及 原 因
任公司的情形下，才能攜手共創更美好的未來！ 因此，我們致力於創造勞資和諧的工作環境，期待以良好的員工關係
積極留才，並藉以建立內部僱主品牌，吸引更多優秀人才加入廣達。 廣達極為重視員工權益，公司的制度規章隨時依據相關勞動法令的修
改而做同步修訂，並公佈予所有員工了解及遵循。除台灣外，海外子公司亦
皆依照當地的勞工相關法令制定所有勞動準則，所有的僱用條件力求符合當
地國家及地區的法律與規定。 公開內部招募訊息，開放員工自由選擇或申請調任適任的工作，進而
盡力創造使員工願意為之工作，及有魅力的工作環境，確保員工的和諧與權
益。除工作之外，提供員工身心照顧貼心的措施：
‧團膳規劃：設立員工餐廳，提供員工營養健康的飲食照顧。 ‧健康休閒中心：設立康達館，提供員工健身、社團活動的交誼場所。 ‧心靈藝術講座：為照顧員工身心健康平衡，公司不定期舉辦心靈溝通講座
及音樂藝術演出，以舒緩員工壓力。
(二) 員工行為或倫理守則 本公司訂有「工作規則」，其中服務守則部份條文對員工行為或倫理
有明確之規範，茲摘要如後： ‧本公司員工應忠勤職守，恪遵本公司一切規章辦法等規定，服從各級主管
之領導指揮；各級主管對所屬員工應親切誘導，並聆聽其對工作上之建
言。 ‧員工不得利用職務圖利自己或他人；並不得因職務上行為或違背職務上之
行為，接受回扣、不當之饋贈、招待或其他不法利益。
(三) 工作環境與員工人身安全的保護措施 提供健康的工作環境、維護員工的身體健康—是廣達對員工的承諾！
除打造健康的場所，擁有設施完備的健身房，提供員工基礎醫療照護的健康
中心，更推動許多喚起員工健康意識的活動（如：體適能、體重控制、壓力
調適諮詢等），廣泛推廣的社團活動，鍛鍊並照顧員工體魄。 在安全衛生的支持性環境部份，相關設備器具符合安全標準，並有合
宜的工作環境（包含室內溫溼度、照度、空氣品質、噪音等），整潔的環
境，安全的飲用水，定期清洗消毒中央空調冷卻水塔，以及合宜的無障礙設
施。 本公司訂有「環境政策」及「職安衛政策」以作為員工工作環境與人身
安全的保護準則： 1. 環境政策
廣達電腦為專業之攜帶型電腦、膝上型電腦等產品之設計、組裝公
司。公司主要環境衝擊為廢氣、生活污水、廢棄物等。秉持著與地球共
存之信念，所有同仁承諾並全力完成下列之環境政策，以達到污染預
防、持續改善之精神。
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差
異 情 形 及 原 因
另本公司亦申請ISO1401等相關環保認證，並積極推動綠色產品及回收機制，以符合RoHs的環保需求，為身為地球村的一員善盡社會責任。 ‧ 透過員工教育及推行 ISO14001系統，讓員工或代表組織工作人員都知
道環境保護是我們應盡的責任與義務。 ‧ 減少空氣、水之污染及廢棄物之產生，降低環境衝擊。 ‧ 各項產品於設計、製造時嚴格遵守相關環保法律規章及其它必須遵守
之要求。 ‧ 設定環境目標，持續改善。 ‧ 產品設計時考量環境議題，朝向低能源、低污染執行。
2. 職安衛政策
設置勞工安全衛生專責管理單位，編制專責人員負責，以『符合法
規、風險評估、全員參與、持續改善、危害歸零』為執行目標。其主要
執行項目摘要如下： ‧ 設置專責醫療單位：在各廠區均設置醫務室，聘任專業醫療人員，為
員工平時之健康把關，並與國內專業醫療單位配合，定期安排員工健
康檢查，並追蹤異常狀況之處理。 ‧ 執行勞工安全衛生教育訓練：針對新進員工，均進行職前安全衛生教
育訓練，有效降低職業傷害的發生，確保職業安全。 ‧ 定期實施消防演習、緊急逃生訓練及消防巡檢：落實風險管理，除定
期檢查各項安全措施及設備的性能外，並擬定消防防護計劃，進行任
務編組及消防器材的實際演練。同時亦依法令規定實施自衛消防編組
人員訓練、通報、疏散演練及急救訓練、消防安全講習等，以落實防
災工作，防範未然，保障員工安全。
(四) 投資者關係： 本公司設有發言人、及專責投資人關係部門，作為公司與投資人之溝
通橋樑，與來自本地與全球的投資人暨分析師，進行常態性的面對面的溝通
會議或電話會議，積極回應來自全球投資人對公司經營的疑問，協助投資市
場充分理解公司願景與經營團隊的策略方向；經營團隊亦定期舉行季度財務
報告記者會，以及法人說明會的電話會議（conference call），向媒體及全球的投資人同步公佈並說明每季財務數字、營運狀況及展望；此外，高階主管
每年並不定期參加大型投資論壇及巡迴演說，與全球投資人面對面會晤。 廣達努力提供投資人正確、即時、透明的營運狀況與財務數字，所有
依主管機關規定發佈各項公告文件，均即時同步上傳公司網站。亦以電子郵
件將主要活動及重要的事件傳送給投資機構，並同步公開於台灣證券交易所
的公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw/mops/web/index）及公司網站（http://www.quantatw.com）並設置投資人專用e-mail信箱，當事屬必要或緊急時，亦將依各情況需要，透過召開記者會或發佈新聞稿等措施，對廣大投
資人進行全面、同步而完整的資訊說明。
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差
異 情 形 及 原 因
(五) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司是已為董事、監察人及經理人投保責任保險，一年一保，依實
際營運狀況修訂投保內容。
(六) 董事及監察人進修之情形： 本公司董事及監察人均具專業背景，且大部份目前亦從事該專業領域
之工作；若依循「上市上櫃公司董事及監察人進修要點」之規定參加相關研
習課程並取據證明文件。
獨立董事：陸啟智
進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
100/07/08 證券暨期貨發展基金會
100年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會（3小時）
監察人：李政霖
進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
98/12/08 證券暨期貨發展基金會
董事與監察人(含獨立)實務進階研討會─經濟犯罪型態案例分析（3小時）
99/11/09 證券暨期貨發展基金會
董事與監察人(含獨立)實務進階研討會─董監事與經營人之權責與分工（3小時）
100/11/24 會計研究發展基金會
國際會計準則第28號「投資關聯企業」解析（3�
