Domagoj Margetić_ Bankarska mafija.pdf
-
Upload
vesna-ilincic -
Category
Documents
-
view
863 -
download
168
description
Transcript of Domagoj Margetić_ Bankarska mafija.pdf
Vlastita naklada
Urednik:
Tisak:
Tehnologija „pranja“ novca u poslovnim bankama u Hrvatskoj 11
Europska unija zaustavlja pregovore s RH zbog organiziranog kriminala vezanog uz pranje novca 14
EU blokira Sanaderov projekt: Odnosi Banskih dvora i Europske 19
Pregovori s Europskom unijom u krizi zbog organiziranog kriminala u bankarskom sustavu 22
26
28
31
33
Odvjetnik Tatarac odgovara na Prkine prijetnje: 38
44
46
Novac u Lihten!tajn prebacivan preko Hypo banke 52
Popis dokumenacije koju skriva strogo povjerljivi DOSSIER HYPO 56
Ivo Sanader je 1995. godine raspolagao sredstvima nezakonitog kredita Hypo banke 57
„Austrijska tajna“: Sanader „kamatario“ za Hypo banku 60
Pranje novca u Hypo banci 61
Vlada RH sudjelovala u pranju novca preko Hypo banke 63
Hrvatska Vlada suodgovorna za kriminal u Hypo banci 66
68
Sanader 1995. dogovarao tajno kreditiranje Vlade 72
Ugovor kojeg su sa Hypo bankom 1995. dogovorili 74
bilanca Hypo banke 78
Pranjem vi!e od 11 milijarda kuna preko Hypo banke 81
84
90
Kroz dopunski kapital Hypo Alpe Adria Banke d.d. 93
preko povezanih osoba 95
96
99
103
Vlade s organiziranim kriminalom 107
Vlade u organizirani bankarski kriminal i pranje novca 115
121
128
kriterije o suzbijanju pranja novca 133
vanjski dug Hrvatske za vi!e od 301 milijun eura 136
Kaznena prijava zbog pranja novca i prikrivanja nezakonitog novca u Slavonskoj banci 140
Hypo banke preko Slavonske banke 150
156
160
168
Tajni vlasnici: Vlasni!tvo nad dionicama 171
174
178
181
184
189
Sanaderova Vlada izaziva slom pravnog i 191
novca u Hrvatskoj 195
Hrvatska nema pravnu ni administrativnu 199
Pranje novca: HNB ne kontrolira tijek novca u kreditnim institucijama 201
204
EU: Hrvatska ne ispunjava postavljene kriterije suzbijanja pranja novca 209
Banke za Vladu RH prikrivaju i provode operacije 213
Organizirani kriminal pod za!titom Vlade: 216
novca organiziranog kriminala 218
223
228
240
Nova tehnologija pranja novca
Tehnologija pranja novca u hrvatskim bankama
Sindicirani krediti
Drugi model pranja novca – depozitima
Sumnjive transakcije ukazuju na kriminalni tijek novca
Pranje novca – opasan problem usko povezan s korupcijom
pranja novca
Austrijsko – hrvatska operacija prikrivanja organiziranog kriminala u Hypo banci
Hrvatska narodna banka umije!ana u organizirani kriminal pranja novca
Argumenti Europske komisije
Europska komisija suspendirala ugovore s Hrvatskom vrijedne 130 milijuna eura
komisije
Hrvatska pred visokim rizikom ukidanja akreditacije za kori!tenje
Krediti unutar samih banaka posebno sumnjivi
status”
milijarda eura inozemnog duga
Inozemne obveznice prema!ile milijarde eura
iznos
iznos
Nezakonito prisvojene kamate
Dvostruko knjigovodstvo
Sudski vje!tak tereti Privrednu banku za kriminal
U n
Iznosi jamstava
inozemstvu
Koordinatori provedbe tajnog ugovora
Odredbama Ugovora strogo ugovorena tajnost dokumenta
Austriji
Hrvatska narodna banka po nalogu Banskih dvora prikrila pranje novca
prikrivanja tajnih kreditnih transakcija Vlade
nezakonite transakcije
banci
Tajne kredite koristila i hrvatska Vlada uz posredovanje Sanadera i
Prilog za dopunu podataka imovinske kartice hrvatskog premijera
Istraga u austrijskom parlamentu
Kriminal u Hypo banci povezan sa hrvatskom Vladom
Tajna Sanaderova „poslovnog uspjeha“
Sanadera
U tri godine tajnim kreditima oprano preko dvije milijarde kuna
Sumnjive prijevremene otplate kredita ukazuju na operacije pranja novca
Pranje novca u Hypo banci transakcijama na osnovu tajnih ugovora o kreditiranju
Nezakoniti ugovori o tihom udjelu u kreditu
kao „deviznih sindiciranih kredita“
Tajne kredite je umjesto kao devizne sindicirane kredite trebalo
Popis pravnih osoba kojima su odobravani tajni krediti odnosno krediti s tajnim udjelom od 1.1.1998. do 31.12.2001. godine
Sumnjive transakcije – indikator pranja novca
Tajni dodatak Ugovoru o kreditu
kredita Hypo banke
Sanader
Krivotvorenje poslovnih knjiga
Hypo banke u Hrvatskoj
organizirani bankarski kriminal
vi!e od 11 milijarda kuna
operacije pranja novca
Indikatori za pranje novca u Hypo banci
kuna
Prijevremene otplate – indikator na operacije pranja novca
Restrukturiranje duga u dopunski kapital banke
Ugovori o depozitu zamijenili ugovore o kreditu
Sumnjivo kori!tenje depozita
Sumnjive transakcije
Krivotvorenje podataka o likvidnosti banke
knjigovodstvene standarde i krivotvori bilance kako bi prikrila pranje novca
hrvatskim zakonima
„Napuhavanje“ bilanca
kriminala
Hrvatska Vlada umije!ana u pranje novca
Otvorena pitanja koja bi policija trebala postaviti premijeru i
organiziranim kriminalom
Vladavina kriminalne rulje
terorizmom
Bliske veze kriminalnog klana Osmani i Predsjednika RH
Europsko kriminalno podzemlje „pere“ novac u Hrvatskoj
podzemljem
institucije
kriminalom
kriminalnog kartela
Hrvatska !titi kriminalni klan Osmani zbog uskih veza sa najvi!im
trgovinom drogama – Hrvatska ga za!titila
sustavnog pranja novca i „kuhanja“ bilanca po hrvatskim bankama
prikazanih bilanca
Hrvatska kao indikator opasnog tranzicijskog trenda
Na ov
tokove u Hrvatskoj
Bank Austrie
Osjetljivo pitanje za EU
Raste likvidnost Rusije
banci
dokazuje kako u Hrvatskoj Vlada ne po!tuje i ne provodi vlastite zakone
Hrvatske institucije paralizirane organiziranim kriminalom i korupcijom
Hrvatske vlasti !tite kriminalni klan Osmani
kriminal
o !vercu nuklearnih materijala preko Hrvatske
Hrvatska sastavni dio organiziranog bankarskog kriminala u zemljama EU
umije!anih u organizirani bankarski kriminal
sustave zemalja najodanijih hrvatskih partnera
bankarskim sustavom
Hrvatska je danas centar !ireg lanca neuspje!nih tranzicijskih zemalja
ras
Naime o svim tim
Hypo Alpe Adria Banka je tim dvjema tvrtkama odobrila gotovo 9 milijuna
terorizma
Republike Hrvatske
Hypo i Slavonska banka kr!ile zakon
banke
Utaja poreza
Sanader prisiljen otkazati pokroviteljstvo Hypici
Uprava Slavonske banke prikrivala transakcije sumnjivim novcem
Utaja poreza i drugih davanja
Nezakonitim poslovanjem preko Slavonske banke Hypo banka
Model pranja novca po Hypo banci
Nova tehnologija pranja novca
Tehnologija pranja novca u hrvatskim bankama
Sindicirani krediti
Drugi model pranja novca – depozitima
Sumnjive transakcije ukazuju na kriminalni tijek novca
Hrvatska narodna banka od 1999. prikriva nezakonitosti u Hypo banci
poslovanjem u Hrvatskoj
Sumnjivi kapital
Sumnjive transakcije ukazuju na pranje novca
Ekonomski besmislene transakcije
Opasna koncentracija rizika
milijarde kuna
Anglo Yugoslav Ltd. London
Unicredito nije vlasnik
Tranzicijska enigma
Poni!tavanje odluka
P
m
Hrvatskoj
Vlada pregovara sa organiziranim kriminalom
postupaju po zakonu
Sanaderov program ulaska u EU kao pokrovitelj organiziranog kriminala
Hrvatska – kriminalna zona u EU
kriminala u vrhu vlasti
j
Niti jedna ozbiljna akcija na suzbijanju pranja novca
Kriminalno podzemlje inovativno u osmi!ljavanju novih tehnologija pranja novca
Usprkos zahtjevima Europske komisije Hrvatska jo! nema
Nedostatna za!tita zaposlenika koji ukazuju na pranje novca
Hrvatska ne koristi standarde EU u suzbijanju pranja novca
„Vi!i interes“
Mehanizmi kontrole
Bankama nametnuti pravila za dubinsku analizu stranke
Hrv
ustanova
protuzakonite svrhe
jedinica EU
Kr!enje propisa Europske unije
Banke ne primjenjuju posebne mjere za suzbijanje pranja novca
propisima
Utvrditi „neizravne“ i „stvarne vlasnike“
Hrvatske banke nisu donijele vlastite propise o primjeni mjera na suzbijanju pranja novca
Mjere koje je HNB naredio za suzbijanje pranja novca u bankama se ne po!tuju
Banke ne po!tuju odredbe o procjeni prihvatljivosti klijenata
Niti HNB ni Ured za suzbijanje pranja novca nisu obavili niti jedan izravni nadzor u poslovnim bankama
Banke peru novac i za Vladu
Poslovne banke namjerno nisu donijele kriterije i procedure za
Mjere za nadzor transakcija
Banke na Balkanu – sigurna zona legalizacije novca europskog krim podzemlja
organiziranog kriminala
Propaganda umjesto rje!avanja organiziranog kriminala
Postoje tajni popisi banaka u kojima je zabranjena kontrola
stvarnog vlasnika
privatnom vlasni!tvu“
Kontrolom medija banka skrivala podatke o stvarnim vlasnicima
Prijevara inozemnim dugom
elite
Pranje novca u Hypo banci i Slavonskoj banci
bilanca
Obavje!tajno podzemlje iskusno u zata!kavanju
Kadrovski kontinuitet
Posljedice ovakve kriminalizacije sustava
Allianz u Hrvatskoj umije!an u pranje novca u Privrednoj banci
Umije!anost talijanske Banke Intesa
kriminala
zemalja
Ukupna prijevara u Hrvatskoj mjeri se visinom vanjskog duga
Pranje novca za teroriste
a i
U Hrvatskoj izbjegnuta stvarna tranzicija