DIPLOMADO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ...prevención de recursos de procedencia ilícita,...

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INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452 DIPLOMADO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2020 EN LÍNEA A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL

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INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452

D I P L O M A D O PA R A L A

PREVENCIÓN DELAVADO DE DINERO YFINANCIAMIENTO AL

TERRORISMO 2020

EN LÍNEA A TRAVÉS DE

PLATAFORMA VIRTUAL

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AL CONCLUIR EL DIPLOMADO EL PARTICIPANTE OBTENDRÁ:

Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento y Profesionistas en general interesados en obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV o el IMCP o ampliar y/o actualizar sus conocimientos en la materia.

PERFIL PROFESIONAL DEL PARTICIPANTE

• Expositores Certificados ante CNBV e IMCP.• Expositores con experiencia profesional en campo.• Fomentar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos.• Impartir capacitación sobre las disposiciones vigentes y prácticas líderes para la prevención de recursos de procedencia ilícita, facilitando el entendimiento de forma teórica y didáctica sobre la importancia en las disposiciones aplicables.• Estudio de casos reales y actuales de lavado de dinero para su análisis y discusión.• Aplicar y desarrollar alternativas de control que propicien mayor seguridad para la administración de riesgos en materia de PLD.• Así como retroalimentación constante en cada sesión.

METODOLOGÍA

El conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ya sea en Sistema Financiero (PLD/FT) o en Actividades Vulnerables.

Podrá aplicar de inmediato los conocimientos obtenidos en cada módulo. De estar interesado en aplicar el examen de certificación ante la CNBV o el IMCP tendrá los conocimientos y recomendaciones requeridos.

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T E M A R I O

Viernes 12 de junioEvento de inauguración del Diplomado PLDInvitado especial

Sábado 13 de junioMódulo 1: Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoAntecedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoConceptos básicos de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoEtapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de DineroDiferencia entre Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoExpositor:LCP Maricela Rodríguez ServínDPC por Módulo 1: 5 puntosInversión por Módulo I:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 19 y sábado 20 de junioMódulo 2: Organismos InternacionalesGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Comité de BasileaGrupo EgmontGrupo WolfsberConsejo de Seguridad de las Naciones UnidasExpositor:Dr. Gustavo Saucedo CervantesDPC por Módulo 2: 10 puntosInversión por Módulo 2:Asociado Estudiante: $1,025.00*Asociado: $1,740.00 Personal de Asociado: $1,960.00 No Asociado: $2,320.00

Viernes 26 de junioMódulo 3: Regulación NacionalCódigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la FederaciónReglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de ValoresReglamento Interior de la Secretaría de Hacienda

y Crédito PúblicoEvaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al A terrorismoCriterios y jurisprudenciaExpositor:Lic. Javier Jiménez AguirreDPC por Módulo 3: 5 puntosInversión Módulo 3:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 27 de junio, viernes 03, sábado 04 de y viernes 10 de julioMódulo 4: Sistema Financiero Normatividad aplicable al Sistema Financiero.Política de identificación y conocimiento del cliente o usuarioReportes. Sistemas automatizados. Otras obligacionesIntercambio de informaciónLista de personas bloqueadasComité de comunicación y controlOficial de CumplimientoObligaciones en materia de PLD/FT tratándose de modelos novedososPlazos de cumplimientoMonitoreo de operacionesDeberes de confidencialidad.Medidas de control internoExpositor:LAE Paulina Rodríguez CuevasDPC por Módulo 4: 20 puntosInversión Módulo 4:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 11, viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de julioMódulo 5 Actividades VulnerablesAntecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.¿Qué son la Actividades Vulnerables?Umbrales y avisosRestricción de efectivoGeneración de manuales e integración de expedientesobligaciones y sanciones Reglamento Interior del SATAtribuciones de la Unidad de Inteligencia FinancieraFacultades SAT / UIFElaboración de manualesExpositor:Dr. Efren Hernández MonrrealDPC por Módulo 5: 20 puntosInversión Módulo 5:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 25, viernes 31 de julio, sábado 1º y viernes 07 de agostoMódulo 6 Gestión de RiesgosConcepto y generalidades sobre el riesgoModelos de RiesgosSarlaftGAFIBasileaCOSOLa gestión de riesgos como base para la lucha contra el lavado de dinero.Gestión de Riesgo ¿Centralizada o descentralizada?

Integración de la Unidad de RiesgoLa importancia del cumplimiento.Requisitos de los modelos de organización y gestión.Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.La identificación del Riesgo. Análisis del Riesgo Evaluación de los Riesgos.Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.Expositor:CPC Oscar Rodrigo Palacios RodríguezDPC por Módulo 6: 20 puntosInversión Módulo 6:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 08 de agostoMódulo 7: Tecnologías de la Información La Importancia de la TI.Nuevas Tecnologías Ley Fintech Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Big Data y su uso en PLD Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Expositor:CPC Alberto A. Romero QuezadaDPC por Módulo 7: 5 puntosInversión por Módulo 7:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 15 de agostoMódulo 8: Ética y Medios de DefensaEl Secreto Profesional ante el Lavado de DineroResponsabilidades penales de los asesores Medios de defensa para LFPIORPISistema Nacional Anticorrupción Normas para atestiguarAplicación del Código en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para ContadoresExpositor:Lic. Fernando Rafael Ramos G.DPC por Módulo 8: 5 puntosInversión por Módulo 8:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 16 de agostoTema de ClausuraInvitado especial

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Viernes 12 de junioEvento de inauguración del Diplomado PLDInvitado especial

Sábado 13 de junioMódulo 1: Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoAntecedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoConceptos básicos de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoEtapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de DineroDiferencia entre Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoExpositor:LCP Maricela Rodríguez ServínDPC por Módulo 1: 5 puntosInversión por Módulo I:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 19 y sábado 20 de junioMódulo 2: Organismos InternacionalesGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Comité de BasileaGrupo EgmontGrupo WolfsberConsejo de Seguridad de las Naciones UnidasExpositor:Dr. Gustavo Saucedo CervantesDPC por Módulo 2: 10 puntosInversión por Módulo 2:Asociado Estudiante: $1,025.00*Asociado: $1,740.00 Personal de Asociado: $1,960.00 No Asociado: $2,320.00

Viernes 26 de junioMódulo 3: Regulación NacionalCódigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la FederaciónReglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de ValoresReglamento Interior de la Secretaría de Hacienda

y Crédito PúblicoEvaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al A terrorismoCriterios y jurisprudenciaExpositor:Lic. Javier Jiménez AguirreDPC por Módulo 3: 5 puntosInversión Módulo 3:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 27 de junio, viernes 03, sábado 04 de y viernes 10 de julioMódulo 4: Sistema Financiero Normatividad aplicable al Sistema Financiero.Política de identificación y conocimiento del cliente o usuarioReportes. Sistemas automatizados. Otras obligacionesIntercambio de informaciónLista de personas bloqueadasComité de comunicación y controlOficial de CumplimientoObligaciones en materia de PLD/FT tratándose de modelos novedososPlazos de cumplimientoMonitoreo de operacionesDeberes de confidencialidad.Medidas de control internoExpositor:LAE Paulina Rodríguez CuevasDPC por Módulo 4: 20 puntosInversión Módulo 4:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 11, viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de julioMódulo 5 Actividades VulnerablesAntecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.¿Qué son la Actividades Vulnerables?Umbrales y avisosRestricción de efectivoGeneración de manuales e integración de expedientesobligaciones y sanciones Reglamento Interior del SATAtribuciones de la Unidad de Inteligencia FinancieraFacultades SAT / UIFElaboración de manualesExpositor:Dr. Efren Hernández MonrrealDPC por Módulo 5: 20 puntosInversión Módulo 5:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 25, viernes 31 de julio, sábado 1º y viernes 07 de agostoMódulo 6 Gestión de RiesgosConcepto y generalidades sobre el riesgoModelos de RiesgosSarlaftGAFIBasileaCOSOLa gestión de riesgos como base para la lucha contra el lavado de dinero.Gestión de Riesgo ¿Centralizada o descentralizada?

Integración de la Unidad de RiesgoLa importancia del cumplimiento.Requisitos de los modelos de organización y gestión.Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.La identificación del Riesgo. Análisis del Riesgo Evaluación de los Riesgos.Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.Expositor:CPC Oscar Rodrigo Palacios RodríguezDPC por Módulo 6: 20 puntosInversión Módulo 6:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 08 de agostoMódulo 7: Tecnologías de la Información La Importancia de la TI.Nuevas Tecnologías Ley Fintech Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Big Data y su uso en PLD Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Expositor:CPC Alberto A. Romero QuezadaDPC por Módulo 7: 5 puntosInversión por Módulo 7:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 15 de agostoMódulo 8: Ética y Medios de DefensaEl Secreto Profesional ante el Lavado de DineroResponsabilidades penales de los asesores Medios de defensa para LFPIORPISistema Nacional Anticorrupción Normas para atestiguarAplicación del Código en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para ContadoresExpositor:Lic. Fernando Rafael Ramos G.DPC por Módulo 8: 5 puntosInversión por Módulo 8:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 16 de agostoTema de ClausuraInvitado especial

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Viernes 12 de junioEvento de inauguración del Diplomado PLDInvitado especial

Sábado 13 de junioMódulo 1: Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoAntecedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoConceptos básicos de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoEtapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de DineroDiferencia entre Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoExpositor:LCP Maricela Rodríguez ServínDPC por Módulo 1: 5 puntosInversión por Módulo I:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 19 y sábado 20 de junioMódulo 2: Organismos InternacionalesGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Comité de BasileaGrupo EgmontGrupo WolfsberConsejo de Seguridad de las Naciones UnidasExpositor:Dr. Gustavo Saucedo CervantesDPC por Módulo 2: 10 puntosInversión por Módulo 2:Asociado Estudiante: $1,025.00*Asociado: $1,740.00 Personal de Asociado: $1,960.00 No Asociado: $2,320.00

Viernes 26 de junioMódulo 3: Regulación NacionalCódigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la FederaciónReglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de ValoresReglamento Interior de la Secretaría de Hacienda

y Crédito PúblicoEvaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al A terrorismoCriterios y jurisprudenciaExpositor:Lic. Javier Jiménez AguirreDPC por Módulo 3: 5 puntosInversión Módulo 3:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 27 de junio, viernes 03, sábado 04 de y viernes 10 de julioMódulo 4: Sistema Financiero Normatividad aplicable al Sistema Financiero.Política de identificación y conocimiento del cliente o usuarioReportes. Sistemas automatizados. Otras obligacionesIntercambio de informaciónLista de personas bloqueadasComité de comunicación y controlOficial de CumplimientoObligaciones en materia de PLD/FT tratándose de modelos novedososPlazos de cumplimientoMonitoreo de operacionesDeberes de confidencialidad.Medidas de control internoExpositor:LAE Paulina Rodríguez CuevasDPC por Módulo 4: 20 puntosInversión Módulo 4:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 11, viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de julioMódulo 5 Actividades VulnerablesAntecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.¿Qué son la Actividades Vulnerables?Umbrales y avisosRestricción de efectivoGeneración de manuales e integración de expedientesobligaciones y sanciones Reglamento Interior del SATAtribuciones de la Unidad de Inteligencia FinancieraFacultades SAT / UIFElaboración de manualesExpositor:Dr. Efren Hernández MonrrealDPC por Módulo 5: 20 puntosInversión Módulo 5:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 25, viernes 31 de julio, sábado 1º y viernes 07 de agostoMódulo 6 Gestión de RiesgosConcepto y generalidades sobre el riesgoModelos de RiesgosSarlaftGAFIBasileaCOSOLa gestión de riesgos como base para la lucha contra el lavado de dinero.Gestión de Riesgo ¿Centralizada o descentralizada?

Integración de la Unidad de RiesgoLa importancia del cumplimiento.Requisitos de los modelos de organización y gestión.Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.La identificación del Riesgo. Análisis del Riesgo Evaluación de los Riesgos.Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.Expositor:CPC Oscar Rodrigo Palacios RodríguezDPC por Módulo 6: 20 puntosInversión Módulo 6:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 08 de agostoMódulo 7: Tecnologías de la Información La Importancia de la TI.Nuevas Tecnologías Ley Fintech Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Big Data y su uso en PLD Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Expositor:CPC Alberto A. Romero QuezadaDPC por Módulo 7: 5 puntosInversión por Módulo 7:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 15 de agostoMódulo 8: Ética y Medios de DefensaEl Secreto Profesional ante el Lavado de DineroResponsabilidades penales de los asesores Medios de defensa para LFPIORPISistema Nacional Anticorrupción Normas para atestiguarAplicación del Código en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para ContadoresExpositor:Lic. Fernando Rafael Ramos G.DPC por Módulo 8: 5 puntosInversión por Módulo 8:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 16 de agostoTema de ClausuraInvitado especial

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FECHA DE INICIO:Viernes 12 de junio 2020

FECHA DE TÉRMINO:Sábado 15 de agosto 2020

HORARIO:Viernes de 16:00 a 21:00 h.Sabado de 09:00 a 14:00 h.

LUGAR: Plataforma VirtualLa liga para el ingreso a la sala virtual se enviará un día antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

DPC PARA LA DISCIPLINAFISCAL/ÉTICA: 95 puntos

INVERSIÓNAsociado Estudiante: $7,780Asociado: $13,225.00Personal de asociado: $14,880.00No asociado: $17,635.00Precios netos

*Presentando credencial de estudiante,cardex o constancia de estudios vigentes.

Viernes 12 de junioEvento de inauguración del Diplomado PLDInvitado especial

Sábado 13 de junioMódulo 1: Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoAntecedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoConceptos básicos de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoEtapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de DineroDiferencia entre Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoExpositor:LCP Maricela Rodríguez ServínDPC por Módulo 1: 5 puntosInversión por Módulo I:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 19 y sábado 20 de junioMódulo 2: Organismos InternacionalesGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Comité de BasileaGrupo EgmontGrupo WolfsberConsejo de Seguridad de las Naciones UnidasExpositor:Dr. Gustavo Saucedo CervantesDPC por Módulo 2: 10 puntosInversión por Módulo 2:Asociado Estudiante: $1,025.00*Asociado: $1,740.00 Personal de Asociado: $1,960.00 No Asociado: $2,320.00

Viernes 26 de junioMódulo 3: Regulación NacionalCódigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la FederaciónReglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de ValoresReglamento Interior de la Secretaría de Hacienda

y Crédito PúblicoEvaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al A terrorismoCriterios y jurisprudenciaExpositor:Lic. Javier Jiménez AguirreDPC por Módulo 3: 5 puntosInversión Módulo 3:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 27 de junio, viernes 03, sábado 04 de y viernes 10 de julioMódulo 4: Sistema Financiero Normatividad aplicable al Sistema Financiero.Política de identificación y conocimiento del cliente o usuarioReportes. Sistemas automatizados. Otras obligacionesIntercambio de informaciónLista de personas bloqueadasComité de comunicación y controlOficial de CumplimientoObligaciones en materia de PLD/FT tratándose de modelos novedososPlazos de cumplimientoMonitoreo de operacionesDeberes de confidencialidad.Medidas de control internoExpositor:LAE Paulina Rodríguez CuevasDPC por Módulo 4: 20 puntosInversión Módulo 4:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 11, viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de julioMódulo 5 Actividades VulnerablesAntecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.¿Qué son la Actividades Vulnerables?Umbrales y avisosRestricción de efectivoGeneración de manuales e integración de expedientesobligaciones y sanciones Reglamento Interior del SATAtribuciones de la Unidad de Inteligencia FinancieraFacultades SAT / UIFElaboración de manualesExpositor:Dr. Efren Hernández MonrrealDPC por Módulo 5: 20 puntosInversión Módulo 5:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 25, viernes 31 de julio, sábado 1º y viernes 07 de agostoMódulo 6 Gestión de RiesgosConcepto y generalidades sobre el riesgoModelos de RiesgosSarlaftGAFIBasileaCOSOLa gestión de riesgos como base para la lucha contra el lavado de dinero.Gestión de Riesgo ¿Centralizada o descentralizada?

Reservaciones Asociados

Tel. 3629 7445 Ext. [email protected]

Reservaciones Público en General

Tel. 3629 7445 Ext. [email protected]

33 1159 8066

Integración de la Unidad de RiesgoLa importancia del cumplimiento.Requisitos de los modelos de organización y gestión.Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.La identificación del Riesgo. Análisis del Riesgo Evaluación de los Riesgos.Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.Expositor:CPC Oscar Rodrigo Palacios RodríguezDPC por Módulo 6: 20 puntosInversión Módulo 6:Asociado Estudiante: $2,050.00*Asociado: $3,480.00 Personal de Asociado: $3,915.00 No Asociado: $4,640.00

Sábado 08 de agostoMódulo 7: Tecnologías de la Información La Importancia de la TI.Nuevas Tecnologías Ley Fintech Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Big Data y su uso en PLD Tipologías de Corrupción y evasión fiscal Expositor:CPC Alberto A. Romero QuezadaDPC por Módulo 7: 5 puntosInversión por Módulo 7:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Viernes 15 de agostoMódulo 8: Ética y Medios de DefensaEl Secreto Profesional ante el Lavado de DineroResponsabilidades penales de los asesores Medios de defensa para LFPIORPISistema Nacional Anticorrupción Normas para atestiguarAplicación del Código en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para ContadoresExpositor:Lic. Fernando Rafael Ramos G.DPC por Módulo 8: 5 puntosInversión por Módulo 8:Asociado Estudiante: $515.00*Asociado: $870.00 Personal de Asociado: $980.00 No Asociado: $1,160.00

Sábado 16 de agostoTema de ClausuraInvitado especial

LCP y MF Maricela Rodríguez ServínPresidente de la Comisión de Lavado

de Dinero 2020