Carpeta Fiscal N 24 -2014 (Exp. N 164-14)

Sumilla Requerimiento de Detencion Preventiva

SEOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE TURNO DE LIMA:

MARITA SONIA BARRETO RIVERA Fiscal Provincial Penal, de la Segunda Fiscala Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio Despacho B, con domicilio en Jr. Miroquesada N 360, tercer piso, Cercado de Lima, ante Usted, me presento y expongo:

I.- REQUERIMIENTO FISCAL:

A tenor de lo establecido en el artculo 268 del Cdigo Procesal Penal, este Segundo Despacho de la Fiscalia Supraprovincial de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de Lima solicita MANDATO DE PRISION PREVENTIVA por el plazo de DIECIOCHO (18) MESES de las siguientes personas:

Nombres :ORELLANA RENGIFO, Rodolfo. (NO HABIDO)

Sexo : Masculino. DNI : 06750549. Edad : 49 aos. Fecha Nacimiento : 02 de Agosto de 1964. Lugar de Nacimiento : Tocache - Tocache -San Martin. Nombre del Padre : Ral. Nombre de la Madre : Ludith. Domicilio RENIEC : Av. Guardia civil N 835, Urb. Corpac, San Isidro Lima. Estado Civil : Divorciado. Ocupacin : Empresario. Grado de Instruccin : Superior completa. Domicilio Procesal : Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima. Abogado Defensor : Cesar Matta Paredes

Nombres : ORELLANA RENGIFO Ludith (NO HABIDO) DNI : 06774139 Edad : 44

Fecha Nacimiento : 04 de abril de 1970 Lugar de Nacimiento : Lima Nombre del Padre : Ral Nombre de la Madre : Ludith Domicilio real : Av. Guardia civil N 385 Urb. Corpac San

Isidro Lima. Sexo : Femenino Estado Civil : Divorciada Grado de Instruccin : Superior Completa Domicilio Procesal : Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac San Isidro Lima. Abogado Defensor : -----

Nombres : JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio (DETENIDO)

Sexo : Masculino Doc. de Identidad : 43302983 Edad : 61 Lugar de Nac. : Pisco Pisco - Ica Fecha De Nacimiento : 07 de mayo de 1953 Nombre de sus Padres : Nemesio y Mara Estado Civil : Casado Grado de Instruccin : Superior Completa Domicilio RENIEC : Rivera Norte 698 Dpt. 201, San Bartolo Lima. Domicilio Procesal : Casilla N 3508 de la central de notificaciones del Colegio de Abogados de Lima 4 piso de Palacio de Justicia. Abogado Defensor :

Nombres : ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino Doc. de Identidad : 42202842 Edad : 31 Lugar de Nac. : Tocache Tocache San Martin. Fecha De Nacimiento : 10 de julio de 1983 Nombre de sus Padres : Rodolfo Estado Civil : Soltero Grado de Instruccin : Secundaria Completa. Domicilio RENIEC : Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro

Lima. Domicilio Procesal : Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima Abogado : Milagritos G. Navarrete Pando.

Nombres : CORTES GUERRERO Jorge Antonio. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene DNI : 40061900 Edad : 35 aos Fecha Nacimiento : 27 de noviembre de 1978 Lugar de Nacimiento : Lima Nombre del Padre : Jorge Nombre de la Madre : Sonia Domicilio RENIEC : Malecn Figueredo N 470 La Punta Callao Sexo : Masculino Estado Civil : Soltero Ocupacin : empresario Grado de Instruccin : Secundaria completa Domicilio Procesal : Jr. Apurimac 463, Of. 302- A1- Frente al Poder

Judicial Abogado Defensor : Marco Antonio Monzalve

Nombres : CORTES GUERRERO Paola Alicia (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene DNI : 09864592 Edad : 38 aos Fecha Nacimiento : 04 de octubre de 1975 Lugar de Nacimiento : Lima Nombre del Padre : Jorge Nombre de la Madre : Sonia Domicilio real : Malecn Figueredo N 470 2do piso- La Punta Callao Sexo : Femenino Estado Civil : Soltera Ocupacin : empresaria Grado de Instruccin : Superior completa Domicilio Procesal : --------- Abogado Defensor : ---------

Nombres : CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique (DETENIDO)

Sobrenombre : no tiene DNI : 25472336 Edad : 68 aos Fecha Nacimiento : 11 de Julio de 1946 Lugar de Nacimiento : Callao Nombre del Padre : Abel Nombre de la Madre : Blanca Domicilio real : Malecn Figueredo N 470 2do. Piso - La Punta Callao Sexo : Masculino Estado Civil : Casado

Grado de Instruccin : Superior completa Domicilio Procesal : ----- Abogado Defensor : -----

Nombres : ARRIETA VEGA Wilmer (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino DNI : 41414056. Edad : 37 aos Fecha Nacimiento : 23 de octubre de 1976 Lugar de Nacimiento : Chirinos, San Ignacio, Cajamarca. Nombre del Padre : Jos Aurelio Nombre de la Madre : Lindaura Estado Civil : Soltero Grado de Instruccin : Secundaria completa Domicilio Real : Jr. Cerro Rico N389 Mz. P Lte.24 Urb. San

Ignacio de Loyola Distrito de Santiago de Surco.

Domicilio Procesal : -------- Abogado : --------

Nombres : AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene DNI : 09880946. Edad : 39 aos Fecha Nacimiento : 25 de enero de 1975 Lugar de Nacimiento : Miraflores, Lima, Lima. Nombre del Padre : Julio Nombre de la Madre : Carmen Estado Civil : Soltero Grado de Instruccin : Superior completa Domicilio Real :Jr. Alonso de Molina N 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas de Santa Teresa santiago de Surco. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

Nombres : FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene DNI : 17920997. Sexo : Masculino. Edad : 47 aos. Fecha Nacimiento : 02 de diciembre de 1966. Lugar de Nacimiento : Trujillo, Trujillo, La Libertad. Nombre del Padre : Jorge.

Nombre de la Madre : Graciela. Domicilio real : Calle los Olmos N 579 Urb. Maria del Soco

rro, Huanchaco, Trujillo. Estado Civil : Divorciado. Grado de Instruccin : Superior completa. Domicilio Procesal : ----- Abogado Defensor : -----

Nombres : IRAZABAL NAPA Jos Alfredo (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene DNI : 10060287 Sexo : Masculino Edad : 41 aos Fecha Nacimiento : 15 de Noviembre de 1973 Lugar de Nacimiento : Jess Mara -Lima Nombre del Padre : Alfredo Nombre de la Madre : Rosa Domicilio real : Calle Las Camelias N 327- La Molina-Lima Estado Civil : Soltero Ocupacin : Administracin. Domicilio Procesal : ----- Abogado Defensor : -----

Nombres : ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Femenino Doc. de Identidad : 09868531 Edad : 41 aos Lugar de Nac. : Talavera, Andahuaylas, Apurimac. Fecha De Nacimiento : 18 de setiembre de 1972 Nombre del Padre : Abel Nombre de la Madre : Beatriz Estado Civil : Casada Grado de Instruccin : Superior completa Domicilio Real : Av. 28 de julio N 1004, Piso 10, Urb. Santa

Beatriz. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

Nombres :LOPEZ NORIEGA Carlos. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino Doc. de Identidad : 00920174 Edad : 55 aos

Lugar de Nac. : San Jos de Sisa, El Dorado, San Martn. Fecha De Nacimiento : 13 de diciembre de 1958 Nombre del Padre : Antonio Nombre de la Madre : Blanca Estado Civil : Soltero Grado de Instruccin : Secundaria completa Domicilio Real : Jr. Los Jardines Mz. A, Lt. 12. Asent. H. Los

Husares. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

Nombres : PANTOJA BARRERO Oscar Omar (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino Doc. de Identidad : 09907019 Edad : 45 Lugar de Nac. : Lima, Lima, Lima. Fecha De Nacimiento : 14 de enero de 1969 Nombre del Padre : Juan Nombre de la Madre : Juana Estado Civil : Divorciado Grado de Instruccin : Superior completa Domicilio Real : Psj. Hiram Bingham N 184. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

Nombres : ULLOA INFANTE Iris Fabiola (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Femenino Doc. de Identidad : 09892586 Edad : 40 Lugar de Nac. : La Victoria, Lima, Lima. Fecha De Nacimiento : 18 de noviembre de 1973. Nombre del Padre : Carlos Nombre de la Madre : Libreta Militar Estado Civil : Soltera Grado de Instruccin : Tcnica Completa Domicilio Real : Jr. Los Pinos N 251, Coop. Valdiviezo, San

Martin de Porres, Lima. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

Nombres : VALDERRAMA CONTRERAS Jos Antonio (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene

Sexo : Masculino DNI : 08249965 Edad : 55 aos Fecha Nacimiento : 26 de enero de 1959 Lugar de Nacimiento : Lima Nombre del Padre : Carlos Nombre de la Madre : Aurea Domicilio real : Monte Umbroso N 473 Chacarilla Santia go de Surco Estado Civil : Casado Grado de Instruccin : Superior completa Domicilio Procesal : --------- Abogado Defensor : ---------

Nombres : VARGAS SHAUS Rosala. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Femenino Doc. de Identidad : 04310382 Edad : 55 aos Lugar de Nac. : Pozuzo, Oxapampa, Pasco. Fecha De Nacimiento : 28 de diciembre de 1958 Nombre del Padre : Ernesto Nombre de la Madre : Carolina Estado Civil : Soltera Grado de Instruccin : Primaria completa Domicilio Real : Av. Los Colonos S/N, Pozuzo, Oxapampa, Pasco. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

18. Nombres :VASQUEZ HUMMEL,Jhonny Omar. (DETENIDO) Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino DNI : 40042890 Edad : 35 aos Fecha Nacimiento : 15 de Octubre de 1978 Lugar de Nacimiento : Lince, Lima, Lima. Nombre del Padre : Leonidas Nombre de la Madre : Clara Domicilio real : Pedro Donofrio 185 Urb. El Aguila Bellavis

ta - Callao Estado Civil : Casado Grado de Instruccin : Secundaria completa

Domicilio Procesal : Av. Pablo Bermudez N 285, Oficina 604 Jesus Mara Abogado Defensor : Jorge Luis Medina Seminario y Hugo Acosta Centurion.

Nombres : VILLACREZ ARVALO, Manuel Asuncin. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino DNI : 06725678 Edad : 47 aos Fecha Nacimiento : 15 de octubre de 1966 Lugar de Nacimiento : Sarayuca, Ucayali, Loreto. Nombre del Padre : Alberto Nombre de la Madre : Luz Anglica Domicilio real : Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 13, Yarinacocha,

Coronel Portillo, Ucayali. Estado Civil : Soltero Domicilio Procesal : ----- Abogado Defensor : -----

Nombres : VILLACREZ TORRES Hernn. (NO HABIDO)

Sobrenombre : no tiene Sexo : Masculino Doc. de Identidad : 00094676 Edad : 42 Lugar de Nac. : Callera, Coronel Portillo, Ucayali. Fecha De Nacimiento : 24 de octubre de 1971 Nombre del Padre : Alberto Nombre de la Madre : Excilda Estado Civil : Soltero Grado de Instruccin : Secundaria completa Domicilio Real : Calle 39 N 246, Urb. Corpac, San Isidro. Domicilio Procesal : ----- Abogado : -----

Contra quienes se ha formalizado investigacin preparatoria por los delitos de Asociacion Ilicita para delinquir en su forma agravada y Lavado de Activos- en la modalidada de actos de conversion y ocultamiento de bienes y/o efrectos cuyo origen ilicito o debia presumir con la finalidad de evitar la identificacion de su origen, previstos y penados en el Art.317 del Codigo Penal, modificado por la Ley N 30077 ley de Criminalidad Organizada y el Art. 2 de la Ley de Lavado de Activos, respectivamente.

Asimismo, respecto a los investigados Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo responden en calidad de cabecillas de una organizacin criminal.

Datos Personales de los agraviados.

ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Pblico Especializado en Lavado de Activos , con domicilio procesal en Av. 28 de julio N 215, distrito de Miraflores.

I.1.- PLAZO DE LA PRISION PREVENTIVA

Respecto al plazo de la prisin preventiva de todos los imputados, este despacho considera razonable que se le conceda el plazo mximo, que establece el artculo 272 inc. 2 del Cdigo Procesal Penal, esto es, 18 meses, siendo que la presente investigacin ha sido declarada compleja mediante Disposicin de Formalizacin Preparatoria emitida con fecha 15 de julio del 2014, al concurrir los presupuestos de la investigacin para ser declarara como tal, conforme lo establece el artculo 342 inc. 3 del Cdigo Procesal Penal en concordancia con el artculo 6 de la Ley N 30077.

Ahora bien, tenemos que la presente investigacin es seguida contra una organizacin criminal con una estructura circular flexible pero con concentracin de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus integrantes, quienes actan indistintamente en diferentes roles de gestin que vendran dedicndose a apropiarse ilcitamente de bienes inmuebles, cuyo origen ilcito se conoce, con la finalidad de convertir, transferir y ocultarlos y obtener grandes cantidades de dinero, investigacin en la cual se requiere una gran cantidad significativa de actos de investigacin que demandar un periodo de tiempo prolongado para el acopio definitivo del mismo, siendo que se ha solicitado el Levantamiento del Secreto Bancario, Burstil y Reserva Tributaria de los imputados y diecisis personas jurdicas: ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL ALADEM; 2. DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC; 3. ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS S.A.C; 4. AGROPROCESOS SAC; 5. ABC GROUP. FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C., 6. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, 7. CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA SAC , 8. CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC , 09. HIPERMERCADOS DEL AGRO SAC, 10. HQ INVERSIONES SAC, 11. INMOBILIARIA ASOCIADA COM SAC, 12. INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SA (CONSA), 13. NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, 14. ORELLANA FRANCIA & ANGELES ABOGADOS ASOCIADOS SRL . ASOCIADOS, cuyo resultado final dicha informacin demandar mucho tiempo; asimismo se tiene que en la presente investigacin se encuentran involucrados una gran cantidad importante de imputados o agraviados, as tambin se tendr que realizar pericias contables para determinar el ingreso y egreso de dinero de los investigados, as como de las

personas jurdicas que han participado en las transacciones de los hechos materia de investigacin; igualmente en el presente caso se deber recabar nutrida informacin de las diversas instituciones, tales como Poder Judicial, Indecopi, Superintendencia de Banca y Seguros, AFPs, Superintendencia de Mercado de Valores, SUNAT, SUNARP, INPE, Notarias Pblicas, Colegio de Notarios, Tribunal Arbitral, PROINVERSION, que nos permitir poder fortalecer nuestra teora del caso y poder identificar a las dems personas que tambin habran participado en los hechos denunciados; asimismo se requerir documentacin relacionado de las empresas que han sido constituida en extranjero, tales como RESWAR CORP con sede en Panam y KIMEL con sede en Colombia, finalmente debemos sealar que en el presente caso se recabar una gran cantidad de declaraciones testimoniales, entre otras diligencias. Por tanto, es importante que se otorgue el plazo solicitado para poder concluir el objetivo de la presente investigacin.

II.- ANTECEDENTES DEL CASO.

Mediante resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1313-2014-MP-FN, de fecha 14 de abril de 2014, el seor Fiscal de la Nacin resuelve ampliar de manera excepcional la competencia de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, disponiendo que el titular de la Fiscala Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, donde se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados de la presente investigacin y dems incidentes relacionados con el caso en mencin a la Fiscala Superior Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en las disposiciones aprobadas mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 227-2014-MP-FN, de fecha 21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de la resolucin en referencia, as, mediante disposicin de fecha 16 de abril de 2014, y con Oficio N 242-2014-FSNC-FISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmn Baca, dispone asumir competencia y asigna la citada investigacin a este Despacho Fiscal a fin de que proceda conforme a sus atribuciones; es as que, mediante Disposicin de fecha 07 de mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que se encuentra la presente investigacin seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO, LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA, JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la personas jurdica, ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio del Estado.

De otro lado, la presente investigacin se apertura mediante Resolucin de fecha veinte de abril del dos mil nueve (cuando an no existan las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos), as, mediante Resolucin de fecha seis de septiembre de dos mil doce, el Fiscal de la Cuarta Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del presente caso, resuelve

declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el presunto delito de Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo, ampla el plazo de investigacin preliminar a fin de que se continen las diligencias contra los mismos por el presunto delito de Asociacin Ilcita para Delinquir; ante ello, la Procuradura Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone Queja de Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal Superior Declara fundada en parte el Recurso de Queja, declarando nula la resolucin de fecha seis de septiembre de dos mil doce, ordenando se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos; mediante resolucin de fecha tres de julio de dos mil trece, diecisis de agosto de dos mil trece, veintiuno de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a cargo de la investigacin amplia la presente investigacin en merito a los informes emitidos por la polica de investigaciones. En el trmite de la presente investigacin por disposicin superior se han acumulado a la presente investigacin diversas investigaciones por delitos comunes tramitados ante otras fiscalas, por la complejidad; mediante resolucin de fecha veintitrs de junio de dos mil catorce, este Despacho Fiscal, resuelve acumular la Investigacin N 141-2013(241-2013) seguida contra Benedicto Nemesio Jimnez Bacca por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado a la presente investigacin N 88-2014; de igual forma, mediante Disposicin N 01-2014 de fecha 24 de junio se resolvo ampliar el plazo por cuarenta das, declarando complejo la presente investigacin. De igual forma, mediante Disposicin Fiscal N 02-2014, este Despacho amplia investigacin preliminar contra otras personas que estaran presuntamente involucradas en los hechos que se investiga.

Mediante Disposicin Fiscal N 01-2014 de fecha 01 de julio del 2014, se adecu la presente investigacin a las reglas del Codigo Procesal Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N 957; conforme a los establecido en la Ley 30077, de fecha 20 de agosto del 2013, ampliada mediante Ley N 30133, que dispone la implementacin de Cdigo Procesal Penal, desde el 01 de Julio del 2014, para los delitos cometidos de Organizacin Criminales, como es el presente caso.

III.- HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRISIN PREVENTIVA (TEORIA DEL CASO) Los cargos que se le atribuye al investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO, consiste en que conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, lideraran una compleja y extensa organizacin criminal (red criminal), que estara integrada por diversos miembros que tienen la condicin cualificada de abogados, policas en actividad y en retiro, empresarios, autoridades polticas, notarios, registradores pblicos, rbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su profesin, trabajo administrativo y/o tcnico como funcionario pblico o autoridad; los mismos que manera estratgica y funcional con el proyecto criminal, participan de manera activa con la organizacin, cuya finalidad consiste en hacerse de patrimonio ajeno o activos ilcitos por medio de la comisin de diversos delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidacin y la violencia fsica y psicolgica

contra las personas que les denuncian o investigan, as como tambin, fabrican hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propsitos subalternos, medios de comunicacin escrita y televisivo, como la revista Juez Justo y el programa Juez Justo TV, y/o pasquines creados para difamar; y tambin recurren a actos de corrupcin de diversas autoridades o funcionarios pblicos para obtener resoluciones a su favor. Es as, que una vez obtenido ilcitamente el patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal habido. Este accionar delictivo de Lavado de Activos de la organizacin criminal se viene realizando desde el ao 2005 hasta la actualidad. Las tipologas de Lavado de Activos que ha venido utilizando esta organizacin y que ha detectado esta Fiscala Especializada, es de: Crditos ficticios, Ocultamiento bajo negocios lcitos, Complicidad de un funcionario u organizacin, Negocio o Empresa de Fachada, Ventas fraudulentas de bienes inmuebles (Conforme a las tipologas elaboradas de la UIF), Simulacin de dacin de pagos, Constitucin de empresas en el extranjero, entre otros.

Su finalidad principal de Lavado de Activos es servir como instrumento de las organizaciones criminales para su recapitalizacin as como para el aseguramiento de sus capitales. Tal como expone DINI: A travs del lavado de dinero, las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos y expanden su esfera de accin. El peligro social del lavado de dinero consiste en la consolidacin del poder econmico de las organizaciones criminales, permitiendoles incorporarse a la economa legal

En ese sentido, la organizacin criminal, liderada por el denunciado Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, denominada El Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, estara integrada por su entorno ms cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosala Vargas Shaus (su actual pareja sentimental), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimenez Bacca (brazo derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), as como por los dems integrantes que cumplan diversar funciones estrategicas, colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos a: Adrian Santisteban Veronikha, Ampuero Guarniz Oscar Ricardo, Arrieta Vega Wilmer, Azpilcueta Temoche Julio Augusto, Cortes Guerrero Jorge Antonio (Testaferro), Cortes Guerrero Paola Alicia (Testaferra), Cortes Martinez Jorge Enrique (Testaferro), Cruzalegui Caballero William Zenobio, Falcon Estevan Paulina, Ferre Simonetti Csar Oscar, Flores Yupanqui Jorge Enrique (Testaferro), Gil Castro Clara, Irazabal Napa Jos Alfredo (Testaferro), Lopez Noriega Carlos, Medina Becerra Johany Silvia, Morales Schaus Esther Carolina O Furland Ester Carolina, Nuez Palomino, Pedro Germn, Nuez Condor Lumber Sal, Nuez Salazar Lumber Sal, Pantoja Barrero Oscar Omar, Ulloa Infante, Iris Fabiola, Valderrama Contreras Jos Antonio, Valera De Ferre Reyna Marina, Vara Isidro Marcos, Vasquez Hummel Jhony Omar, Velasquez Ampuero Humberto Pascual, Villacrez Arevalo Manuel Asuncin, Villacrez Torres Hernn, Delgado Angulo Adriana, y otros en proceso de identificacin. Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC, INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilicito penal de Lavado de Activos, en Asociacin Ilcita para Delinquir, que guardan relacin con los casos: Ministerio de Educacin, Scotiabank, Fundacin por los nios del Per, Hospital Herminio Valdizan, Plazo de Toros Arenas de Lima de los hermanos Paredes, Casa Argentina, y Polideportivo de San Borja.

- En ese sentido, en el presente caso, observamos elementos de conviccin objetivos y conducentes, respecto a los delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos agravado, por lo que se deber iniciar la investigacin preparatoria, a efectos de determinar la responsabilidad penal que le corresponde asumir a cada denunciado e imponerse, en su oportunidad, la pena que corresponda, previa dosificacin de la pena, en atencin al grado de participacin y sometimiento a la estructura criminal.

- Debemos sealar que nos encontramos frente al accionar de la delincuencia organizada y su expresin ilcita de alcance nacional, que han sido materia de investigacin, obtenindose suficientes elementos de conviccin, que acreditan la comisin del delito y la responsabilidad penal de los investigados.

- Adems, la Constitucin Poltica del Per en cuanto se seala en el artculo 44, seala como deberes primordiales del Estado: Defender la soberana nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la poblacin de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacin; por lo que vuestro Despacho deber atender a la legtima necesidad de investigacin judicial de los delitos denunciados, que por mandato constitucional le compete al Ministerio Pblico, habida cuenta que la seguridad ciudadana involucra a todas las instituciones que conforman el sistema integral de administracin de justicia, y en especial, al Ministerio Pblico, que ostenta las funciones de persecutor penal pblico; y tratndose de la investigacin judicial, no debemos olvidar el objetivo de la investigacin judicial y la responsabilidad que le compete, conforme al actual modelo procesal penal, de investigacin judicial del delito, dentro del marco del derecho al debido proceso judicial y al derecho a la defensa, en proteccin de los bienes jurdicos tutelados por la ley penal.

- En ese sentido, esta Fiscala Especializada, por los hechos expuestos ha formalizado investigacin preparatoria contra los citados investigados por los delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano.

IV.- MARCO NORMATIVO SOBRE LA PRISIN PREVENTIVA.

Presupuestos materiales Conforme prescribe el artculo 268, el Juez a solicitud del Ministerio Pblico podr dictar mandato de prisin preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

Que existan fundados y graves elementos de conviccin para estimar razonablemente la comisin de un delito de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo,

Que la sancin a imponerse sea superior a cuatro aos de pena privativa de libertad, y

Que, el imputado en razn de en razn a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratar de eludir la accin de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguacin de la verdad (peligro de obstaculizacin).

Peligro de fuga

En ese sentido, para calificar el peligro de fuga, el juez tendr en cuenta: 1.- El arraigo en el pas del imputado, determinado por el domicilio, residencial habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pas o permanecer oculto. 2.-La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3.-La magnitud del dao causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo; 4.- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que se indique su voluntad de someterse a la persecucin penal, y

5.- La pertenencia del imputado a una organizacin criminal o su reintegracin a las mismas.

- Al respecto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, emiti la Resolucin Administrativa N 325-2011-P-PJ (Circular sobre Prisin Preventiva), de fecha 13/09/11, y estableci en el considerando Dcimo, que:

Pertenencia a una organizacin criminal como criterio de peligro procesal Es obvio que la pertenencia o integracin de un imputado a una organizacin delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminolgica para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el mbito de la fuga como en el de la obstaculizacin probatoria. Las estructuras organizadas (independientemente del nivel de organizacin) tienden a generar estrategias y mtodos para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculizacin probatoria (amenaza, compra, muerte de testigos, etctera). Por consiguiente, el Juez debe evaluar esta tipologa como un criterio importante en el

mbito del procesamiento de la criminalidad violenta. Lo que significa que si bien no es una regla general ni obligatoria, evaluado el caso concreto, es posible sostener que en muchos supuestos la gravedad de la pena y la pertenencia a una organizacin delictiva o banda es suficiente para la aplicacin de la prisin preventiva, por la sencilla razn que la experiencia demuestra que son recurrentes los casos en los que estos imputados se sustraen a la accin de la justicia durante ao, apoyados en la organizacin que los arropa, y lo indicado en el considerando Undcimo, que seala: el criterio es slido: la prisin preventiva protege el proceso, su normal desarrollo y resultado; y existe una mxima de la experiencia que tambin es contundente: las organizaciones delictivas, con frecuencia, suelen perturbar la actividad procesal propiciando la fuga y la obstaculizacin probatoria. Desde luego, es necesario examinar caso por caso, pero es imperativo, asimismo, reconocer que existen casos evidentes en los que la existencia de un domicilio (por citar un ejemplo) no enerva en ningn caso la potencialidad manifiesta del riesgo procesal que representa la pertenencia a una organizacin delictiva o a una banda.

- En ese sentido, el Tercer Juzgado Penal Nacional, en la Resolucin Judicial recada en el Exp. 676-12, entre otras, ha precisado por peligro procesal, lo siguiente:

El riesgo de fuga se refiere a la tangible y concreta posibilidad de que el imputado en el marco de libertad se aleje injustificadamente de la esfera de accin de la justicia. () El riesgo de obstaculizacin de la labor de averiguacin consiste en la tangible posibilidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o adulterar elementos de prueba, influir, coaccionar o inducir a coimputados, agraviados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente (FJ. 6.53).

Respecto al peligro de fuga, se utilizan como variables, como: a) Arraigo, determinado por los criterios de asiento domiciliario, asiento de familia, asiento de trabajo, asiento de negocios, facilidad para trasladarse dentro o fuera del pas y facilidad para permanecer oculto; b) Comportamiento del imputado en el proceso, definido por el sometimiento a la accin de la justicia; y c) Comportamiento del imputado en otros procesos. Slo en la medida que defina que definida patrones de colaboracin o rebelda (FJ. 6.54).

En ese sentido, se precisa que los criterios de asiento domiciliario, familiar, laboral o de negocios no deben interpretarse como la simple tenencia de domicilio, de familiares o de trabajo, pues desde un punto de vista ampli todo ser humano tiene por fuerza un lugar donde guarecerse de los elementos (domicilio), parientes cercanos o lejanos (familia) un modo de procurarse alimento (trabajo).

V.- PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISIN PREVENTIVA

1.-En relacin al investigado Rodolfo ARELLANO RENGIFO, de nacionalidad peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.

Se imputa al investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO, la comisin de los Delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos, en la modalidad agravada en agravio del Estado, por los siguientes hechos:

Los cargos que se le atribuye al investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO, consiste en que conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, lideraran una compleja y extensa organizacin criminal (red criminal), que estara integrada por diversos miembros que tienen la condicin cualificada de abogados, policas en actividad y en retiro, empresarios, autoridades polticas, notarios, registradores pblicos, rbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su profesin, trabajo administrativo y/o tcnico como funcionario pblico o autoridad; los mismos que manera estratgica y funcional con el proyecto criminal, participan de manera activa con la organizacin, cuya finalidad consiste en la comisin de diversos delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidacin y la violencia fsica y psicolgica contra las personas que les denuncian o investigan, as como tambin, fabrican hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propsitos subalternos, medios de comunicacin escrita y televisivo, como la revista Juez Justo y el programa Juez Justo TV, y/o pasquines creados para difamar; y tambin recurren a actos de corrupcin de diversas autoridades o funcionarios pblicos para obtener resoluciones a su favor. Es as, que una vez obtenido ilcitamente el patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal habido. Este accionar delictivo de Lavado de Activos de la organizacin criminal se viene realizando desde el ao 2005 hasta la actualidad. Las tipologas de Lavado de Activos que ha venido utilizando esta organizacin y que ha detectado esta Fiscala Especializada, es de: Crditos ficticios, Ocultamiento bajo negocios lcitos, Complicidad de un funcionario u organizacin, Negocio o Empresa de Fachada, Ventas fraudulentas de bienes inmuebles (Conforme a las tipologas elaboradas de la UIF), Simulacin de dacin de pagos, Constitucin de empresas en el extranjero, entre otros.

La finalidad principal del Lavado de Activos es la de servir como instrumento de las organizaciones criminales para su recapitalizacin as como para el aseguramiento de sus capitales. Tal como expone DINI: A travs del lavado de dinero, las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos y expanden su esfera de accin. El peligro social del lavado de dinero consiste en la consolidacin del poder econmico de las organizaciones criminales, permitiendoles incorporarse a la economa legal

En ese sentido, la organizacin criminal, liderada por el denunciado Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, denominada El Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, estara integrada por su entorno ms

cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosala Vargas Shaus (su actual pareja sentimental), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimenez Bacca (brazo derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), as como por los dems integrantes que cumplan diversar funciones estrategicas, colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos:

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL As, de los actuados se desprende que esta organizacin criminal tendra una estructura circular flexible pero con concentracin de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus integrantes actan indistintamente en diferentes roles de gestin y ejecucin.

Estos roles pueden ser agrupados de la siguiente forma:

1.- DE DIRECCION

RODOLFO ORELLANA RENGIFO liderara la organizacin secundado por su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO

DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL

2.1-ABOGADOS

Aprovechando su condicin de abogados y ejecutando los planes delictivos se encargaban de intervenir en gestiones jurdicas y/o comerciales aparentemente legales, ejerciendo adems cargos de gerentes o interviniendo como socios en las empresas que han sido utilizadas para la comisin de las actividades delictivas- En estas actividades tambin han tenido intervencin los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO, y los abogados:

2.1.1.-OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la liquidadora DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC y es socio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes delictivos de la organizacin de complejos procesos de blanqueamiento de activos, intervena, indistintamente, en la adquisicin de inmuebles a favor de estas personas jurdicas y adems administraba los patrimonios de los testaferros que actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilcitamente apropiados por estos, a procesos concursales para luego transferirlos a otros testaferros, alejndolos de su origen delictivo, los cuales finalmente eran adquiridas por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra persona jurdica de los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO. Este sera el caso del aporte de un inmueble otorgado por CHURCHILL RIOS VELA y del supuestamente fallecido HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS

SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el inmueble despus fue transferido a ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, lo cual conllevara a que estas personas jurdicas estaran siendo utilizadas para actos de blanqueamiento.

2.1.2.- JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, aparece como gerente de Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM y es titular de la empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES SAC (GESCALI SAC). De la misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la organizacin, ha actuado en representacin de las liquidadoras Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC, en la administracin de patrimonios concursados de acreedores testaferros incorporando inmuebles, ilcitamente apropiados por estos, a los procesos concursales para luego transferirlos a otros testaferros.

TASADORES La funcin de los tasadores en la apropiacin de inmuebles y procesos de lavado de ttulos de dominio falsos o aparentes consista en tasar dichos inmuebles a precios subvaluados a fin de facilitar las sucesivas transferencias. Al respecto, tambin, existen elementos de conviccin de la intervencin delictiva de los siguientes tasadores quienes han intervenido casi en todas las transferencias de inmuebles y de su pertenencia a la organizacin criminal: WILBERT RODAS RIOS.

DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL

En estos roles podan intervenir, indistintamente, los integrantes de la organizacin criminal directamente en supuestas transacciones comerciales a favor o en representacin de las personas jurdicas que han constituido o de personas jurdicas que han instrumentalizado para sus fines delictivos en donde ejercan cargos de gerentes y/o apoderados.

4.1.- TESTAFERROS

Intervienen, indistintamente, apropindose de inmuebles mediante ttulos falsos que tenan su origen en falsas compraventas, en las simulaciones de deudas que generaban derechos de crdito aparentes y en los complejos procesos de blanqueamientos de estos supuestos activos; adems, aparecen como socios o gerentes de empresas en donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO, tambin intervienen como socios, gerentes o apoderados.

1.- WILMER ARRIETA VEGA 2.- ROSALIA VARGAS SHAUS 3.- ROCIO MARIA BARACCO MILLER 4.-PILAR MARIA BARRIENTOS APARICIO 5.- GILMAR HECTOR NIETO HUAMANI

6.- MANUEL ASUNCION VILLACREZ AREVALO 7.- HERNAN VILLACREZ TORRES 8.- JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI 9.- CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA 10.- CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI 11.- HUMBERTO PASCUAL VELASQUEZ AMPUERO 12.- CARLOS LOPEZ NORIEGA 13.- LUMBER SAUL NUEZ CONDOR 14.-LUMBER SAUL NUEZ SALAZAR 15.-MARNA TAPULLIMA IZQUIERDO 16.- EDITH MARLENE MORALES BREA 17.- JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO 18.-PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO 19.-JORGE ENRIQUE CORTEZ MARTINEZ 20.- JHONY OMAR VASQUEZ HUMMEL 21.-JOSE ALFREDO IRAZABAL NAPA 22.- WILLIAM ZENOBIO CRUZALEGUI CABALLERO, y otros en proceso de identificacin.

ARBITROS, NOTARIOS, y otras autoridades y funcionarios pblicos, en proceso de identificacin.

Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas: ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC, INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilicito penal de Lavado de Activos, en Asociacin Ilcita para Delinquir.

Estas personas jurdicas habran sido instrumentalizadas en la ejecucin de los planes delictivos de la organizacin criminal liderada por los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO las siguientes personas jurdicas.

5.1.- Liquidadoras Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar los inmuebles ilcitamente apropiados a procesos concursales para liberarlos de cargas y/o gravmenes y facilitar su adquisicin por otros testaferros de la organizacin criminal, continuando con el proceso de blanqueamiento.

5.1.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM (P.E 11201844-SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos

concursales de empresas como NEOGAMA EIRL EN LIQUIDACIN cuyo titular era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y de personas naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad conyugal conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA de FERRE, BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que estn o estaban comprendidas en investigaciones preliminares y/o procesos penales y denuncias ante INDECOPI. Tambin ha intervenido en varios de estos procesos como liquidador el investigado, socio de COOPEX JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, conforme se ha explicado anteriormente, siguiendo los planes delictivos de la organizacin criminal.

Debido a su actuacin irregular en la administracin de los patrimonios concursados esta liquidadora fue sancionada en reiteradas oportunidades por INDECOPI y finalmente mediante RESOLUCIN 1491-2010/SC1-INDECOPI de fecha 21-04-2010 ha sido inhabilitada en forma permanente en el ejercicio de sus funciones, habindosele cancelado su registro como entidad administradora y liquidadora de deudores concursados, por no haber efectuado el pago de acreencias reconocidas pese a contar con fondos para ello, de los cuales, sin embargo, dispuso en favor de terceros ajenos al procedimiento concursal.

5.1.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC (inscrita en la P.E 11838724 de la SUNARP), tambin est bajo el control de los hermanos LUDITH y RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ha intervenido en los hechos que son objeto del presente. Fue constituida por LUZ ESCUDERO MANCISIDOR y MYRIAM CECILIA SIFUENTES DEL MAR.

5.2.- ESTUDIOS DE ABOGADOS

Conforme hemos sealado, se puede apreciar que los investigados, los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO han instrumentalizando sus profesiones de abogados, diseando y ejecutando directa o indirectamente complejos procesos de lavado de activos; asimismo estaran utilizando personas jurdicas de las cuales son titulares y otras en las que apareceran personas de su entorno como testaferros, las cuales intervendran en los actos de blanqueamiento bajo la apariencia de prestar asesoramiento para el saneamiento de ttulos y/o el rescate de inmuebles , e incluso adquiriendo los inmuebles cuyos ttulos han sido objeto de lavado mediante las empresas inmobiliarias.

Con estos fines estaran siendo utilizadas las siguientes personas jurdicas:

ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC (Partida Registral 11386022 de la Ofc. Registral de Lima) fue constituida por LUDITH ORELLANA RENGIFO y JORGE ORELLANA RENGIFO: Este estudio de abogados intervino representado por LUDITH ORELLANA RENGIFO adquiriendo el terreno conocido como SECTOR CONCHAN ubicado a altura del km 23.5 de la Av. Panamericana

Sur, el cual transfirieron, despus por la suma de US$1977,703.00 (un milln novecientos setenta y siete mil setecientos tres dlares 00/100 americanos) a la empresa VOLVO PERU SAC, conforme se detalla posteriormente. Adems de los Informes de Inteligencia Financiera que se hicieron de pblico conocimiento se puede apreciar que esta persona jurdica registra importantes transferencias bancarias en donde intervienen varios de los investigados.

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS S.A.C (Partida Registral 11462255 de la Of. Registral de Lima), cuyos socios fundadores son RODOLFO ORELLANA RENGIFO y JUAN ALEJANDRO LEON PARRA.

INMOBILIARIAS ORELLANA GRUPO INMOBILIARIO S.A.C. (Partida Registral 12347740 de la Ofc. Registral de Lima). Son socios fundadores de esta inmobiliaria los hermanos LUDITH ORELLANA RENGIFO y RAUL EVARISTO ORELLANA RENGIFO, siendo la primera tambin gerente general

INMOBILIARIA ASOCIADA.COM S.A.C. (Partida Registral 12182712 de la Ofc. Registral de Lima). Son socios fundadores de esta inmobiliaria WILMER ARRIETA VEGA y ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS. En Junta General de 04/05/2009 WILMER ARRIETA VEGA transfiri la totalidad de sus acciones a favor de RODOLFO ORELLANA RENGIFO. En consecuencia, los accionistas de la sociedad son dos: RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS, su actual esposa.

ABC GROUP. FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C es una empresa que tiene como actividades de su objeto social dedicarse a toda clase de inversiones y desarrollo de negocios inmobiliarios, habilitaciones urbanas, desarrollo de viviendas UNI y multifamiliares, compra venta de bienes muebles e inmuebles, construccin entre otras. Ha sido constituida por FELIX VIOLETA LOPEZ y ITZEAR MAGALY SILVA y han intervenido ejerciendo cargos de gerentes y/o apoderados varios de los investigados y el mismo investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO. Incluso aparece como apoderado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACA y LUDITH ORELLANA RENGIFO, con su esposo han efectuado aportes de bienes INMUEBLES valorizados en 126,000.00 ( Partidas 11937479 Y 11937459 - LIMA)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) Estara tambin siendo utilizada dentro de los procesos de blanqueamiento, para la adquisicin de los inmuebles ilcitamente apropiados, De esta forma esta cooperativa adems de que ha estado conformada por varios de los investigados ha sido beneficiada con otorgamientos de bienes inmuebles por parte del investigado CHURCHILL RIOS VELA y el supuestamente fallecido HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ.

En ese sentido obsrvese que varios de sus asociados y de sus gerentes, han tenido intervencin en las citadas empresas liquidadoras, son rbitros o adems han intervenido en cuestionadas transferencias de inmuebles y tambin registran transferencias bancarias a favor de RODOLFO ORELLANA RENGIFO o de sus empresas como es el caso de: OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO (JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, de los rbitros PABLO ANTONIO IGLESIAS PALZA y OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES, HERMOGENES CABREJOS SANCHEZ, JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, HERNAN VILLACREZ TORRES y JOE LOUIS GAMARRA ALVAREZ.

DE AMEDRENTAMIETO Y DIFAMACION

Para lograr la impunidad de sus actos los mencionados hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO estructuraron parte de proyecto delictivo y la organizacin criminal un soporte de amedrentamiento, intimidacin y difamacin a fin de obstaculizar las investigaciones y seguir operando con impunidad, el cual estara a cargo del abogado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, quien para estos fines, tambin, ha instrumentalizado su condicin de abogado y fungiendo de periodista ha organizado un equipo el cual a travs de medios de comunicacin controlados por los investigados RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO y subvencionados por las ganancias que estaran obteniendo de sus actividades delictivas, permanentemente denuncian y difaman a funcionarios pblicos que tienen a su cargo investigaciones y/o procesos judiciales contra los mencionados investigados u otros miembros de la organizacin.

Tendran, entonces, estas funciones dentro de la organizacin las siguientes personas naturales y personas jurdicas:

BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA y otros en proceso de identificacin.

La ASOCIACIN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS (UCONA), persona jurdica que es utilizada bajo la apariencia de ONG con fines de carcter social para denunciar a funcionarios pblicos imputndole hechos falsas.

ASOCIACION JUEZ JUSTO, JUEZ JUSTO TV SAC y TVIDEO SAC : Estas personas jurdicas son utilizadas para la promocin y/o edicin de los medios de comunicacin que son utilizados para fines de amedrentamiento como: la revista Juez Justo, los semanarios Juez Justo, las revistas Vox Populi, y 5TO Poder, programas de televisin, programas radiales y otros.

En ese sentido, conforme a los hechos que a continuacin se exponen, se tiene la:

VINCULACION DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO CON CARLOS LOPEZ NORIEGA, LUMBER SAUL NUEZ CONDOR, LUMBER SAUL NUEZ SALAZAR - (CASO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN)

- El 03 de marzo del 2005, el Ministerio de Educacin suscribi con PROINVERSION el Convenio Marco de Asistencia Tecnica, a traves del cual, le encarg el diseo, conduccion y desarrolllo del proceso de promocin de la inversin privada en los bienes inmuebles de su propiedad; en virtud del mencionado convenio se realizaron tres de transferencias de inmuebles.

A) Es as, que el 12 de diciembre del 2005, Carlos Lopez Noriega solicit la inscripcion de un contrato de compra y venta falsa del inmueble ubicado en los lotes 1, 2 y 3 de la Mz. H, Urb. El Refugio, 1 Etapa La Molina, supuestamente realizada el 28 de octubre del 2005 entre el Ministerio de Educacion a favor de su persona por el monto de S/. 955,000.00, luego de tres meses de tenerlo en su posesin mediante contrato de compra y venta de fecha 05 de abril del 2006 transfiri el citado inmueble a Lumber Saul Nuez Condor por el monto de US$ 299,139.08 dolares. El 13 de agosto del 2006, Lumber Saul Nuez Condor, ofreci en venta el citado inmueble mediante publicacion de aviso en el periodico el comercio. El 08 de septiembre del 2006 transfiri el inmueble como anticipo de legitima con dispensa de colacin a favor de su hijo Lumber Saul Nuez Salazar, cuyo acto fue inscrito en Registros Pblicos, presentando la solicitud CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, interviniendo adems, en este proceso de blanqueamiento, directamente, RODOLFO ORELLANA RENGIFO bajo la apariencia de un supuesto asesoramiento para regularizar o sanear los inmuebles, lo que realmente implicaba actos de lavado de activos. Hecho que se encuentra corroborado con lo afirmado por LUMBER NUEZ SALAZAR (hijo) en su declaracin de fecha 29 de Abril del 2009 RODOLFO ORELLANA RENGIFO asesoraba a su padre y fue este quien presento el acta de defuncin falsa de CARLOS LOPEZ NORIEGA en un proceso civil, dichos hechos dieron origen a un proceso penal contra Carlos Lpez Noriega y Pedro Manuel Eduardo Patrn Bedoya ex secretario general del Ministerio de Educacin, ante el Sptimo Juzgado Penal de Lima por la presunta comisin del delito de Falsificacin de Documentos, esto es por la falsa copia certificada de la escritura pblica de compra y venta de fecha 28 de octubre de 2005, en este proceso se present un acta de defuncin de Carlos Lpez Noriega quien supuestamente habra fallecido el 27 de agosto del 2006, sin embargo, el Examen Pericial Sumario AFIS N 12389, indic que las impresiones dactilares y fotografas de Carlos Lpez Noriega y Cayo Lpez Reategui correspondan a una misma persona, es as que obtuvo una doble identidad.

- Asimismo, segn titulo inscrito el 06 de Noviembre del 2007 en los Registros Pblicos, la empresa ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES SAC transfiri a favor de Lumber Sal Nuez Condor, una vehculo de placa ROE394 (camioneta) marca Volkswagen del ao 2007, lo que demuestra el grado de vinculacin entre ambos denunciados.

B) Respecto al inmueble ubicado en el lote 8 de la Mz. J de la Urb. Popular Praderas de las Molina, el 21 de marzo del 2006 Carlos Lpez Noriega inscribi la transferencia falsa a su favor por el precio de S/. 635,000.00 mediante escritura publica de fecha 30 de diciembre del 2005 y 12 de abril del 2006, otorgadas por el notario Ricardo Jos Barba Castro, sin embargo dicho notario inform a la SUNARP que dichos documentos no existen en su archivo notarial. Carlos Lpez Noriega suscribi una letra de cambio por la suma de US$ 190,000.00 a favor de Cesar Oscar Ferre Simonetti, este a su vez endos el titulo valor a favor de Wilmer Arrieta Vega, quien demand a Carlos Lpez Noriega en la via ejecutiva, embargandole dicho bien mediante resolucin judicial de fecha 12 de julio del 2007. asimismo, Wilmer Arrieta Vega cedi sus derechos a Humberto Pascual Velasquez Ampuero mediante contrato de cesin de derechos de fecha 12 de noviembre del 2007, es asi que para hacer efectivo el pago de la deuda (5to. Juzgado Civil Comercial- Exp. N 2006-05-702), conforme lo indica el Informe Policial N 073-03-2-DIRANDRO-PNP/DIVILA-PNP/DIVILA-DI.2.

La vinculacin que guardan los mencionados denunciados, consiste en que Wilmer Arrieta Vega, es socio fundador de la empresa INMOBILIARIA ASOCIADA.COM SAC (antes NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM SAC), donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO figura como Gerente General, lo que se corrobora con la copia de la Partida Registral N 12182712, obrante a folios 6642.

Asimismo, Wilmer Arrieta Vega se encuentra registrado en EsSalud como empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 con un sueldo de S/. 550.00, conforme se acredita en la copia simple de consulta de EsSalud de fs. 6889, lo que acredita la estrecha cercana con el denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, dado que este es Representante Legal de la mencionada empresa, aunado a que ambas empresas registran la misma direccin sito en Av. Guardia Civil N 835, Urb. Corpac-San Isidro.

C) Respecto al inmueble ubicado en el lote 14 d la Mz. C, con frente a la calle Saramano Urb. El Eucalipto Surco, el 08 de enero del 2008, Mayal Magib Majob pretendi inscribir la transferencia del citado inmueble amparndose en el convenio marco de asistencia tcnica a su favor, que presuntamente habra sido obtenido por la suma de S/. 787,500, sin embargo por no haber subsanado las observaciones el titulo fue tachado por caducidad, hechos que son materia de un proceso penal que se sigue en el 31 Juzgado Penal de Lima (Exp. N 236-2008) por uso de documento falso, en el cual se determin que el documento de extranjera de Mayal Magib Majob N000106337 no fue expedido por la Direccin General de Migraciones y Naturalizacin.

Vinculacion de Rodolfo Orellana Rengifo con Ludith Orellana Rengifo, Jos Alfredo Irazabal Napa, Jorge Enrique Flores Yupanqui y Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez - (Caso SCOTIABANK).

en el presente caso, el modus operandi utilizado es el blanqueamiento de aparentes derechos de credito generados, tambien por comportamientos falsarios, consisten en otorgar apariencia de legalidad a supuesto derchos de credito obtenidos mediante la simulacion de una deuda entre el propietario de un inmueble que garantiza un credito hipotecario otorgado por una cantidad bancaria, Banco Wiesse Sudameris (actualmente Banco Scotiabank) y un supuesto acreedor (testaferro) que se encuentra comprendido en un proceso concursal y cuyo patrimonio esta siendo administrado por empresas liquidadoras, Asesores Liquidadores y Administradores de empresas EIRL ALADEM y DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC, donde figura como Gerente General Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo.

Este aparente Derecho de crdito es convertido en un titulo de dominio mediante una dacin en pago adquiriendo el acreedor (testaferro) mediante escritura publica el inmueble que garantiza el prstamo hipotecario, el que es objeto de sucesivos actos de ocultamiento que se inician una vez que la empresa liquidadora interviene para incorporar el inmueble al proceso concursal y levanta las cargas y gravmenes que este tuviere amparndose en la Ley General del Sistema Concursal, despus transfiere el supuesto derecho patrimonial a otro testaferro, quien a su vez lo vuelve a transferir, y una vez alejados del origen ilcito, utilizan el inmueble en proyectos inmobiliarios.

Cuya modalidad ha sido para obtener los siguientes inmuebles:

A) respecto al inmueble ubicado en Calle Las Camelias N 327-331 La Molina en el ao 2001 , el denunciado Jos Alfredo Irazabal Napa contrajo una deuda con el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank) que garantiz con la hipoteca del citado inmueble, siendo refinanciado por su empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. emitiendo un pagar por la suma de US$547,367.53 a favor del Banco Wiesse Sudameris, al vencer el pagar y no pagar la deuda, el Banco Sudameris Demand judicialmente la ejecucin de la garanta, declarndose fundada su demanda y seguidamente se orden el remate del inmueble.

El 03 de octubre del 2007, mediante escritura pblica el denunciado Jos Alfredo Irazabal Napa otorg mediante una dacin en pago sobre el citado inmueble a Oldrich Luis Sembera Parro, por una supuesta deuda contrada por una prestacin de servicios dentales, que le gener a Oldrich Sembera un derecho de credito, acto de conversin que finaliz con la inscripcin de aparente derecho de dominio en Registros Pblicos, conforme se aprecia en la Partida Registral N 49046605. Una vez efectuada la inscripcin del inmueble a Oldrich Luis Sembera Parro y consecuentemente incorporado a su patrimonio, este bien inmueble pasa a ser administrado por la Liquidadora ALADEM, por una supuesta deuda simulada, que fue interpuesta por Alberto Anahuari Manihuari, por lo que el citado inmueble ingresa a la masa concursal y el 25 de Octubre del 2007 lo vende por US$ 100,000.00 a favor del denunciado Jorge Enrique Flores Yupanqui, quien despus lo vendi a Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez.

En ese sentido, se tiene que la empresa liquidadora interviniente ALADEM (antes ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES EIRL) constituida en el ao 2000, su Gerente General es la denunciada Ludith Orellana Rengifo y GERENTE ADMINISTRATIVO, JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, inscrita en la P.E N 11201844 obrante a fs. 037691, la mencionada empresa tuvo a su cargo la liquidacin de la empresa NEOGAMA EIRL, inscrita en la P.E 01475363 (fs. 2934/2938), donde se aprecia como titulares de la citada empresa a Rodolfo Orellana Rengifo y Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez, quien este ultimo fue el que adquiri el mencionado inmueble, por lo que se infiere que la empresa ALADEM estaria siendo utilizada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, utilizando como testaferro a Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez para cometer sus operaciones delictivas. A ello se suma el hecho que a la fecha Jos Alfredo Irazabal Napa sigue viviendo en el Inmueble de las Camelias, esto segn verificacin efectuada en la pgina de Sunat realizada el da 26.06.2014.

B) respecto al inmueble ubicado en Av. Republica de Argentina N 1951-Callao Se tiene que, los esposos Jhon Alfonso Cohn Larrabure y Luisa Coloma de Cohn fueron garantes de la empresa Noblese Representaciones S.A., quienes otorgaron en garanta el 50 % de las acciones y derechos que les correspondan sobre el inmueble AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N 1951-CALLAO (5000 m2) a favor del Banco Scotiabank, es as que al no cumplir la citada empresa con su obligacin ejecuto judicialmente, habiendo ingresado en primer remate en el 2005 el mencionado inmuebles; sin embargo, de forma simultanea se estaba realizando un procedimiento de prescripcion adquisitiva de dominio fraudulenta, ante el Notario Pblico Pedro Germn Nez Palomino, habindose adjudicado los 2500 m2 del inmueble mediante escritura pblica de fecha 12 de noviembre del 2007 a favor de Jorge Enrique Cortes Martinez y Johany Silvia Medina Becerra de Cortes, quienes procedieron a remitir el titulo a los registros publicos por el cual adquirieron el derecho de propiedad del inmueble (el 13 de diciembre del 2007), para luego transferir el dominio del inmueble a favor de Rocio Maria Barroco Miller, representada por la empresa liquidadora ALADEM . Posteriormente, la empresa ALADEM transfiere el citado inmueble a Jhonny Omar Vasquez Hummel por la cantidad de US$ 190,000.00 dolares americanos, quien otorg en arrendamiento por el plazo de 4 aos a favor de la empresa Corporacion Bioquimica International S.A.C., quienes son sus socios fundadores JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO, quienes tienen diferentes cargos en la empresa, conforme se aprecia en la P.E N 11411931 de fs. 34991; por lo que se infiere que Jorge Enrique CORTES MARTINEZ (padre) y todo su entorno familiar son testaferros de Rodolfo ORELLANA RENGIFO.

C) Hechos relacionados al inmueble ubicado en Av. Argentina N 1959-1963 (2500m2).

El investigado JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ habra realizado un acto de conversin al solicitar al Notario Pblico del Callao Pedro Germn Nez

Palomino, que proceda a remitir a los registros pblicos el ttulo por el cual adquiri el derecho de propiedad del inmueble (declaracin de propiedad por prescripcin adquisitiva de dominio). Acto que se materializ mediante la inscripcin efectuada con fecha 24 de mayo de 2006, segn consta del asiento G00001 de la Partida N 70274757. Luego, JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ transfiri el citado inmueble a favor de RESWAR CORP, sociedad constituida en el extranjero, por la suma de US$. 600,000.00 dlares, ello segn la escritura pblica de compra venta de fecha 12 de setiembre de 2006, inscrita el 27 de setiembre del 2006 en los Registros Pblicos, como puede advertirse del asiento C00002 de la Partida N 70274757. Posteriormente, la empresa RESWAR CORP otorg en arrendamiento el citado bien, por el plazo de 8 aos forzosos, a favor de CORPORACIN BIOQUMICA INTERNATIONAL S.A.C. lo cual se materializ con la escritura pblica de fecha 20 de octubre de 2006 y su aclaratoria de fecha 17 de noviembre de 2006. A ello se suma la declaracion de la seora Lourdes del Rosario Ortega Medina, de fecha 20 de agosto de 2013, en el que seal () respecto al inmueble ubicado en la Av. Argentina N 1959-1963, se encuentra a nombre de RESWAR CORP EMPRESA PANAMEA, en las cuales son accionistas JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO, ambos hijos de JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y la tercera accionista es RUTH NANCY MEDINA BECERRA, que es cuada del seor Cortez (). estando a que las empresas Corporation Bioquimica International S.A.C. Y RESWAR CORP pertenece a Jorge Enrique Cortes Martinez y a su entorno familiar, se infiere que han concertado de manera dolosa con la finalidad de apoderarse de los citados inmuebles, haciendo un ejercicio abusivo del derecho al disponerse de un bien gravado a favor del Banco Scotiabank para luego realizar transferencias suscecivas de los citados inmuebles con al finalidad de ingresar al circuito juridico patrimonial y darle apariencia de licitud.

Respecto al inmueble ubicado en la Mz. L-1, Lote 214, Zona Norte del Programa Municipal de Vivienda Cercado de Punta Negra, Lima.

La investigada PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO ha adquirido mediante contrato de compra venta derivado de un procedimiento liquidador de la empresa ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L.- ALADEM E.I.R.L (empresa vinculada a RODOLFO ORELLANA RENGIFO). Debe indicarse que en el escrito presentado por el estudio Benites, Forno & Ugaz Abogados (en calidad de patrocinante del Banco Scotiabank Per S.A.A.), recepcionado en fecha 28 de marzo de 2011, se sostiene que PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO habra pagado al contado el monto de S/. 50,000.00 nuevos soles por la adquisicin del referido inmueble, desconocindose la procedencia lcita de dicha suma de dinero, ms an cuando no tendra los ingresos suficientes para sustentar tal adquisicin.

HECHOS RELACIONADOS AL INMUEBLE CONSTITUIDO UNIDAD INMOBILIARIA 1 UBICACIN RURAL ALTURA KM. 20.64 AUTOPISTA PANAMERICANA SUR COLINDANTE CON EL TERRENO DEL AUTOMVIL

TOURING, FUNDO FORMO PARTE DEL FUNDO VILLA EL SALVADOR (P.E 12314541). Acto de conversin atribuido a Ludith Orellana Rengifo, en representacin de Orellana Asesores y Consultores SAC Se tiene que mediante escritura pblica de fecha 17 de febrero de 2009 otorgada ante el Notario Pblico Jorge Luis Gonzales Loli, la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC adquiere de Francisco Mariano Aurelio Luis Fernndez Concha Mvila, Mara del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde y Mara Mnica Fernndez Concha Mavila de Gastelumendi, el inmueble constituido por la Unidad Inmobiliaria 1 Ubicacin Rural Altura km. 20.64 Autopista Panamericana Sur Colindante con el Terreno del Automvil Touring, Fundo formo parte del Fundo Villa El Salvador (P.E 12314541), por la suma de US$. 40,000.00 dlares; dinero que se presume tendra un origen ilcito producto de las actividades criminales realizadas por la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO (hermano de LUDITH ORELLANA RENGIFO y socio de la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC). Acto de transferencia, en la modalidad de adquisicin atribuido a Jorge Antonio Cortes Guerrero Posteriormente, mediante escritura pblica de fecha 21 de octubre de 2009, otorgada ante el Notario Rafael Enrique Rivero Castillo, la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC transfiere el mismo inmueble a favor de JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO por la suma de US$. 393,133.52 dlares; ttulo que se inscribi a los registros pblicos con fecha 03 de marzo de 2010.

Se advierte que en slo diez meses el bien inmueble increment su valor de US$. 40,000.00 dlares a US$. 393,133.52 dlares (esto es diez veces su valor), lo cual permite presumir que se tratara de una venta simulada, con la finalidad de ocultar su origen delictivo.

HECHOS RELACIONADOS AL INMUEBLE CONSTITUIDO POR LA UNIDAD INMOBILIARIA 1 ALTURA KM. 23.5 (AUTOPISTA PANAMERICANA SUR) FUNDO PARTE DEL FUNDO VILLA-LURN (P.E 12209754). Acto de conversin atribuido a Ludith Orellana Rengifo en Representacin de Orellana Asesores y Consultores SAC. Se tiene como antecedentes que mediante escritura pblica de fecha 04 de junio de 2008 otorgada ante Notario de Lima Rolando Alejandro Ramrez Carranza, aclarada mediante escritura pblica del 06 de agosto de 2008 y escritura pblica de cancelacin de saldo de precio de fecha 03 de setiembre de 2008, otorgadas ambas ante Notario de Lima Serafn Martnez Gutarra, la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, adquiri de sus anteriores propietarios Francisco Mariano Aurelio Luis Fernndez Concha Mvila, Mara del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde y Mara Mnica Fernndez Concha Mavila de Gastelumendi, el inmueble ubicado en Unidad Inmobiliaria 1 Altura Km. 23.5 (autopista Panamericana Sur) Fundo Parte del Fundo Villa-Lurn, por la suma de US$. 350,000.00 dlares americanos, ttulo que fue inscrito en Registros Pblicos con fecha 23 de setiembre de 2008 (P.E 12209754); dinero que se presume

tendra un origen ilcito producto de las actividades criminales realizadas por la organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo (hermano de Ludith Orellana Rengifo y socio de la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC).

A) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE LO VINCULAN CON LOS DELITOS IMPUTADOS.

1.- Por haber participado en la conformacin de la Cooperativa de Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX, conjuntamente con los investigados Churchill Bruce Orellana Rengifo, Jos Antonio Valderrama Contreras, Oscar Omar Pantoja Barrero, William Zenobio Cruzalegui Caballero, Jorge Enrique Flores Yupanqui y su hermana Ludith Orellana Rengifo, con la finalidad de llevar a cabo actos de conversin y transferencia respecto de bienes inmuebles pertenecientes a terceras personas, conforme aparece en la Partida Registral N

2.- Por registrar vinculos financieros, societarios y antecedentes delictivos con personas que registran investigaciones por delito precedente, como Trfico Ilcito de Droga, Proxenetismo, Corrupcin de Funcionarios, etcetera, conforme se seala en el REPORTE UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, obrante de folios

3.- Por haber transferido el Inmueble ubicado en Lote 16, Mz. C, Urb. Recaudadores-Ate (Partida Electrnica N 44981726), mediante escritura pblica de fecha 10-01-2008, en calidad de vendedor (Orellana Abogados y Consultores S.A.C.), a Pascual Velasquez Ampuero.

4.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Lote 216, Mz. l1, Zona Norte del Programa Municipal de Vivienda de Punta Negra (Partida Electrnica P03235764) mediante Escritura Publica de Compra-venta,de fecha 06-03-2008, siendo finalmente el comprador Orellana Abogados y Consultores S.A.C. 5.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en la Av. Repblica de Argentina N 1951-Callao (Partida Electrnica P03235764), mediante Escritura Pblica de compraventa fecha 08-01-2008, por Dacin en Pago, siendo el liquidador ALADEM S.A.C., de Jorge Enrique Corts Martnez y Johany Silva Medina Becerra de Corts (testaferros).

6- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Pasaje Jos Boterin N 142-146-en la Victoria (Partida Electrnica 49039237), mediante Escritura Publica de compra-venta de fecha 10-06-2008, siendo la vendedora Ana del Rosario Chujandama Aguirre, y comprador su hijo adoptivo Churchill Bruce Ros Vela.

7.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Lote 2, Mz. 18-A, Urbanizacin Miramar-Ancn (Partida Electrnica 470143609), mediante Escritura Publica de compraventa de fecha 24-07-2008, siendo el comprador su hijo adoptivo Churchill Bruce Ros Vela.

8.- Por haber transferido, a travs de su hijo adoptivo Churchill Bruce Orellana Rengifo el inmueble Fundo Santa Cruz, Chacarilla y el Sapo-Paracas, Pisco (Partida Electrnica 400003047), mediante Escritura Pblica de 14-07-2010, adjudicndolo a favor de COOPEX, conforme aparece a folios 27856-Tomo 48.

9.- Por haber transferido (a travs de testaferros) el inmueble ubicado en Lote 3, Mz. H, frente Calle 5, Urb. El Refugio-Primera Etapa-distrito de La Molina (Partida 11631489), del supuesto titular Lumber Saul Nez Cndor, a travs de la Escritura Publica de fecha 05-04-2006. Tambin consta el Anticipo de Legtima del titular del inmueble a su hijo Lumber Saul Nez Salazar, en fecha 19-09-2006.

10.- Por haber adquirido vehculos de placas RQK362, AK7429, CGW924, TIG872, GO7966, WO2929, BQY840, BOR752, a travs de Humberto Pascual Velsquez Ampuero.

11.- Por haber transferido, a travs de Lumber Sal Nuez Salazar, la tienda 12 A, Block A, Av. Aviacion N 1597-La Victoria, mediante Escritura Pblica de fecha 04-03-2006 -a favor de Domingo Gerardo y Iraida Aguirre Luciano de Alania, conforme obre a folios 02613-Tomo

12.- Por transferir, a travs de Humberto Pascual Velsquez Ampuero, un inmueble ubicado en Jr. Acisclo Villaran 381, Dpto 600-Sexto-Piso-Pent House-Lima (Partida Electrnica 40278311), mediante una Escritura Publica de fecha 30-03-2010.

13.- Por haber adquirido a travs de Hernn Villacrez Torres, (testaferro) el inmueble ubicado en la Calle Artemisa, Lote n 07 y ob Mz. R, Urb. Olimpo-Cuarta Etapa-Ate (Partida Electrnica 11659011), a travs de la Escritura Pblica de compraventa de fecha 07-07-2004, que otorga Carlos Lpez Noriega a favor de Hernan Villacrez Torres.

14.- Por haber presuntamente adquirido el inmueble ubicado en la Mz. H, Lote 2 de la Urbanizacin El Refugio - Primera Etapa, distrito de La Molina (Partida Electrnica 11631489), utilizando a Carlos Lpez Noriega y Lumber Saul Nuez Condor, como testaferros a travs de la Escritura Pblica de compraventa de fecha 05-04-2006, que obra a folios 02861-Tomo 3 de actuados.

15.- Por haber transferido, a travs de su empresa Orellana Abogados y Consultores S.A.C. el vehculo de placa ROE394, a Lumber Saul Nuez Condor, con fecha 06-11-2007.

16.- Por haber sido denunciado por el Banco Scotiabank Per S.A.A., en fecha 06 de Abril de 2010 y a travs de su ampliacin del mes de Mayo de 2010 -, en relacin a la transferencia irregular del inmueble ubicado en el Jirn Mara Antonieta N 101 109, Urbanizacin Palao, distrito de San Martn de Porres Lima; en dicha denuncia se seala que Rofolfo Orellana Rengifo es el jefe de una

organizacin criminal dedicada al trfico de inmuebles y terrenos, valindose de argucias legales y maniobras fraudulentas.

17.- Por haber sido vinculado con las empresas liquidadoras Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. - ALADEM, y Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., segn un pedido de ampliacin solicitado por la Procuradora Pblica Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio, que obra de folios

18.- Por haber sido vinculado a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca y Heriberto Benites como miembros directivos de la Asociacin Civil Unidos contra el Narcotrfico y el Lavado de Activos (UCONA), siendo que el primero de ellos present una denuncia contra el Suboficial PNP Gerardo Manuel Llerena Bulln, quien estaba investigando el caso de estafa al Banco Scotiabank, conforme aparece en los recortes periodsticos de la revista Caretas del 08 de Julio de 2010, que obra de folios

19.- Por haber formado parte u ocupado cargo de decisin en las empresas ALADEM E.I.R.L., DELTA Liquidadores y Consultores S.A.C., y Cooperativa de Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX, conforme se desprende de las partidas registrales N , que obran de folios

20.- Por habersele hallado en el segundo nivel del inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N 835 San Isidro, un folder manila A4 Listado de sellos en el cual se encontraban diversos sellos impresos en hojas bond, correspondientes a diversas instituciones de diferentes denominaciones, sellos de notarios, del rea de notificaciones del Poder Judicial, de Wilfredo La Madrid Alvarado, sello del arbitro Alberto Vsquez Ros, sello de certificacin, sello de legalizacin de firmas, certificaciones, sello de arbitro Ricardo Arturo Navarro Daz, sello del arbitro Luis A. Livelli Matos, sello del arbitro Jos M. Zarate Guerra, sello del arbitro Eugenio M. Cisneros Navarro, entre otros rbitros; sello del juzgado de Paz Letrado de Caete, sello de la Notaria Gertrudis R. Sotero Villar, entre otros notarios; sello del Juez de Paz Samuel Quispe Garola, sello de la O.N.G. DEFLER, sello del Colegio de Notarios de Lima, diversos sellos de gerentes y subgerentes; sellos de municipalidades (Municipalidad Distrital de Chaclacayo, de Jess Mara, Pucusana, Lurn, Santa Anita, Ate, Brea, Surquillo, Brea, Chimbote, Los Olivos, Bellavista, Lima Metropolitana, Chorrillos, Magdalena del Mar, Pachacamac, La Victoria, Punta Negra y Ancn (Muestra N 19); conforme se aprecia en la pgina cuatro del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de Registro e Incautacin de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos Informticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin con el Delito de Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios

21.- Por habersele encontrado en un ambiente privado del segundo nivel del inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N 835 San Isidro, dos pequeos sellos con huellas digitales grabadas - al parecer de huellas dactilares, los cuales en la diligencia de descerraje y allanamiento de dicho inmueble, fueron

perennizados imprimindolos en una hoja de papel bond (Muestra N 30), conforme se aprecia en la pgina nueve del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de Registro e Incautacin de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos Informticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin con el Delito de Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios

22.- Por habersele encontrado en un ambiente privado del segundo nivel del inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N 835 San Isidro, un sobre manila color amarillo con logo Notaria Tineo, manuscrito en tinta roja Hojas Menbretadas Arturo O., en cuyo interior se hall hojas membretadas en blanco con encabezado Dr. Arturo Olivera Garca Arbitro Unico de Derecho Reg. C.A.L. N 10403, con pie de imprenta Direccin: Pasaje Eduardo Lpez de Romaa N 202, Dpto. 2 La Victoria (Muestra N 31), conforme se aprecia en la pgina nueve del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de Registro e Incautacin de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos Informticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin con el Delito de Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios

23.- Por haber realizado constantes viajes al extranjero, incluyendo un viaje a Panam entre el 27 de noviembre y el 02 de diciembre de 2010, conforme aparece en el Oficio N 002849-2014-MIGRACIONES-AF-C, con sello de recepcin de fecha 29 de Abril de 2014, que obra de folios

24.- Por haber sido depositado en su Cuenta de Ahorros ME N 194-11503001-1-92, el abono de US $ 30,000 por parte de SANTOS GILBERTO PREZ VSQUEZ, en fecha 08 de Febrero de 2006, siendo que el depositante se encuentra investigado por proxenetismo, corrupcin de funcionarios, contrabando, entre otros) y fue ste quien finalmente sera el comprador final de tres inmuebles inscritos en las Partidas Electrnicas 43063391, 43063405 y 43063413, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios

25.- Por registrar en el Banco de Crdito del Per y en el Banco Internacional del Per Interbank -, junto a William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernn Villacrez Torres, Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo y la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., ingresos de fondos por un total de US $ 3,929,076 y S/. 752,611 (junio 2002 a abril 2011), los cuales fueron retirados principalmente en efectivo y mediante cheques; precisando que el 55.6% de los citados ingresos fueron depsitos en efectivo, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios

26.- Por encontrarse vinculado a Wilmer Arrieta Vega al haber sido Gerente general de Inmobiliaria Asociada Com S.A.C., de la cual Arrieta Vega es socio (1%) junto a Ester Carolina Morales Shaus (99%), esposa de Rodolfo Orellana Rengifo, quien a su vez se encuentra investigado, junto a Wilmer Arrieta Vega, por el delito de Asociacin Ilcita entre otros, siendo del caso mencionar que Arrieta

Vega registra investigaciones por delitos de lavado de activos, corrupcin, trfico de influencias, extorsin entre otros, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios

27.- Por encontrarse vinculado a William Zenobio Cruzalegui Caballero, al haberse desempeado como Gerente General en las empresas Cooperativa de Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX e Inmobiliaria Asociada Com S.A.C., en las cuales Cruzalegui Caballero fue Presidente y Gerente Adjunto respectivamente, segn figura en las Partidas Electrnicas 12122722 y 12182712; siendo que incluso Cruzalegui Caballero (quien realiza el cobro de cheques ordenados por Orellana Asesores y Consultores S.A.C.) pese a no registrar un trabajo dependiente formal con la persona de Rodolfo Orellana Rengifo y/o la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., estas figuran como ejecutantes, ordenantes y beneficiarios de fondos de William Zenobio Cruzalegui Caballero. Cabe precisar que ste ltimo realiz una transferencia al pas de China por el monto de US $ 40,000 (04/02/2010) a favor de An Hui An Li Artificial Leather CO, empresa que a su vez fue beneficiaria de transferencias ordenadas por HQ Inversiones S.A.C., de la cual es socio ZHENBIN HAO, quien se encuentra investigado por el delito de Trata de Personas, estando a que adems William Zenobio Cruzalegui Caballero y Hernn Villacrez Torres cobraron cheques por S/. 60,000 (Ch/. N 00000116) y S/. 85,500 (Ch/. 00000097), respectivamente, girados por HQ Inversiones S.A.C. Asimismo, el mencionado Cruzalegui Caballero orden dos (2) transferencias haca Estados unidos por un total de US $ 5,500 (22/10/2009 y 23/12/2009) a favor del Ex Ministro de Relaciones Exteriores del Per, Manuel Augusto BLACKER MILLER; conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios

28.- Por ser representante legal o encontrarse vinculado a empresas que no registran trabajadores, ni endeudamiento en el sistema financiero nacional y estando algunas de esas empresas en estado No Habido, siendo estas empresas entre otras Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L., Asoc. Pro Deudores Bcos. Cred. Usur Per, Consorcio CMS E.I.R.L., Crebap S.A.C., y Orellana Francia Angeles Abog. Asoc. S.R.L., conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios

29.- Por figurar como Apoderado de Faminco S.A., y estar de esta manera vinculado a Hernn Villacrez Torres, quien segn la Partida Electrnica N 00976849 figura como Presidente y Gerente General de dicha empresa, precisndose que Villacrez Torres se encuentra investigado por delito de lavado de activos entre otros, y adems fue ordenante de depsitos en efectivo a favor de Roger Javier Poemape Chvez, investigado por delito de Trfico Ilcito de Drogas, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios

30.- Por habersele depositado en la Cuenta N 193-15173267-1-31 la suma de US $ 80,000, que a su vez proviene del Cheque N 08686785, ordenado por la

Sociedad Agente de Bolsa Seminario y Ca. SAB S.A. a favor de Jorge Enrique Cortes Martnez (02/07/2008), quien es el Gerente Financiero de Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.Ltda., empresa ordenante de cheques a favor de Rodolfo Orellana Rengifo, investigado junto a Cortes Martnez por el delito de asociacin ilcita, entre otros, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios

31.- Por haber ordenado, a travs de la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., la emisin del Cheque N 00000603 por US $ 12,283, a favor de Jorge Enrique Flores Yupanqui, quien adems fue miembro del consejo de administracin de la Cooperativa de Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX, en la cual Rodolfo Orellana Rengifo fue registrado como Gerente General, siendo que estas dos personas se encuentran investigadas en un mismo caso por el delito de estafa y lavado de activos, y registran la misma direccin segn Infocorp, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios

32.- Por estar vinculado, en relacin a la Fundacin Rodolfo Orellana, la cual registra operaciones financieras por S/. 25,000 y US $ 2,000 en el ao 2013, no habiendose determinado a la fecha el origen de dichos fondos., conforme se seala en el Reporte UIF N -2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios

33.- Por haberse presuntamente apropiado de forma ilcita - valindose de documentos fraudulentos y de testaferros del patrimonio de la la Comunidad de Telecomunicaciones de la Compaa Peruana de Telfonos S.A., consistente en un predio ubicado en la Avenida Arequipa N 1733, distrito de Lince, de un rea de 1250 metros cuadrados, y de un predio ubicado en la Avenida Nicols de Pierola S/N, distrito de Ate, de un rea de 10 hectreas; conforme a lo sealado por Raquel Emrita Delgado Angulo en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, que obra de folios xxx de actuados.

34.- Por haberse apoderado, utilizando como testaferros a Manuel Asuncin Villacrez Arevalo y Rosala Vargas Shaus, de un inmueble ubicado en Lurn, utilizando documentacin falsa y falsificacin de firmas y sellos de funcionarios pblicos de la Municipalidad de Lurn, para luego, utilizando la documentacin falsa que posean, Hernn Villacrez Torres, utilizando un poder insuficiente otorgado por Manuel Villacrez Arevalo y con el auxilio de una abogada y de la testaferro Rosala Vargas Shaus, llegaron a suscribir un contrato con la empresa de gas natural Clida (sic), por el cual se estableca una servidumbre de paso sobre el terreno de Jorge Jos Pazos Holder, por el cobraron la suma de US $ 150,000.00 a la empresa Clida (sic); conforme lo seala Jorge Jos Pazos Holder en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante de folios a de actuados.

35.- Por haberse apoderado del inmueble ubicado en la Avenida Guardia Civil N 635, Urbanizacin Corpac, distrito de San Isidro, mediante la falsificacin de

documentos, utilizando una inexistente clausula de Opcin de Compra, y luego una demanda y procedimiento arbitral cuyo demandante era la razn social Abogados Peruanos Asociados S.A.C. (nueva denominacin de Orellana Abogados Consultores S.A.C., demandando y denunciando a Marco Antonio Llanos Aparcana, quien inicialmente le haba arrendado el referido inmueble en su calidad de Apoderado de los verdaderos propietarios de dicho inmueble; conforme lo seala ste en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante en folios, quien adems seala que Rodolfo Orellana Rengifo utiliz dicha propiedad para que ah funcionara el estudio Orellana Abogados Consultores S.A.C. - que luego pas a llamarse Abogados Peruanos Asociados S.A.C. -, Radio Miraflores, Revista Gente, COOPEX, Inmobiliaria Orellana, TV Juez Justo, Radio Juez Justo, Revista Juez Justo, Fundacin Rodolfo Orellana Rengifo que luego pas a llamarse Fundacin Valores. Asimismo, seala que tiene conocimiento que el mismo procedimiento que utiliz Rodolfo Orellana Rengifo y su organizacin militar para quitarle su inmueble tambin lo han realizado con otras personas a tal punto que en el ao 2011 aproximadamente, un grupo de personas fueron con pancartas a la puerta del inmueble de la Av. Guardia Civil protestando contra Orellana y sus allegados por haber sido estafados, siendo estos hechos propalados en un canal de televisin, siendo que por todo ello se puede afirmar que es una organizacin criminal.

36.- Por haber atacado y difamado pblicamente al empresario JORGE JOS PAZOS HOLDER por haber denunciado la apropiacin ilegal de un inmueble de su propiedad ubicado en Lurn, a travs de las revistas que Rodolfo Orellana Rengifo utiliza para amedrentar, chantajear y deprestigiar a todas las personas que se oponen a sus oscuros intereses, conforme lo seala JORGE JOS PAZOS HOLDER en su en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante en folios.

37.- Por utilizar el procedimiento concursal a efectos de primero transferir propiedades a empresas o personas en liquidacin para luego aprovecharse del ordenamiento legal y lograr levantar las