de.com.ua¿рот30(002).docx · Web viewПовідомлення про проведення...

Протокол №30 річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (ЄДРПОУ 23343582)

м. Київ 24 квітня 2018р.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх).

Час початку реєстрації: 900 24 квітня 2018р.

Час закінчення реєстрації: 1050 24 квітня 2018р.

Статутний капітал і акції Товариства: 236 443 010,00 грн.

Статутний капітал Товариства поділений на 23 644 301 просту іменну акцію.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства: 11 00 24 квітня 2018р.

Час закриття Загальних зборів акціонерів Товариства: 13 40 24 квітня 2018р.

Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович привітав учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» (далі - Збори та/або Загальні збори) і повідомив, що Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" на засіданні 12.03.2018р. (протокол №3):

- прийняла рішення про скликання цих Зборів, визначила 24.04.2018р. датою їх проведення;

- визначила 12.03.2018р. датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів та 18.04.2018р. (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

- затвердила проект порядку денного цих Загальних зборів та прийняла інші питання, пов’язані з їх скликанням.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів було опубліковане 19.03.2018р. в офіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №53(2806), розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (https://stockmarket.gov.ua) та на сайті Товариства -de.com.ua. Товариством надіслані додатково повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовим біржам, на яких цінні папери Товариства допущені до торгів.

Акціонерам персональні повідомлення про проведення 24.04.2018р. річних загальних зборів та проект порядку денного цих зборів надіслані через депозитарну систему України.

06.04.2018р. (протокол №5) Наглядовою радою був затверджений порядок денний річних загальних зборів (в т. ч. проекти рішень з питань, включених до порядку денного) з урахуванням отриманих пропозицій акціонерів, які є власниками 5% і більш відсотків голосуючих акцій, затверджені форма і текст бюлетенів для голосування на цих загальних зборах (крім кумулятивного голосування) та повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів в частині додання проектів рішень з питань порядку денного зборів.

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів та перелік питань порядку денного цих Зборів з проектами рішень було опубліковане 10.04.2018р. в офіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №68(2821), розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (https://stockmarket.gov.ua) та на сайті Товариства -de.com.ua. Товариством надіслані додатково повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів та перелік питань порядку денного цих Зборів з проектами рішень фондовим біржам, на яких цінні папери Товариства допущені до торгів.

Акціонерам повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів та перелік питань порядку денного цих Зборів з проектами рішень надіслані через депозитарну систему України.

18.04.2018р. (протокол №6) Наглядовою радою прийняте рішення про включення пропозицій акціонерів, які є власниками менш 5 відсотків акцій Товариства, щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Затверджена форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах з дванадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго». Пропозиції акціонерів, які є власниками 5 і більш відсотків голосуючих акцій, щодо кандидатів до членів Наглядової ради включені до бюлетеня для кумулятивного голосування без отримання відповідного рішення Наглядової ради.

Для реєстрації учасників цих Зборів Наглядовою радою 12.03.2018р. (протокол №3) обрано Реєстраційну комісію у складі:

- Бабіна Тетяна Михайлівна; - Кришталь Олександр Володимирович; - Пехота Павло Миколайович.

Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Кришталя О.В. (протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 24.04.2018р. - додаток 1). Реєстраційна комісія провела реєстрацію всіх акціонерів, їх представників та уповноважених осіб, що прибули на Загальні збори. Реєстрацію завершено 24.04.2018р. о 1050.

Голова Наглядової ради надав слово Голові Реєстраційної комісії Кришталю О.В., який доповів, що статутний капітал ПАТ «Донбасенерго» становить 236 443 010,00 грн., та поділений на 23 644 301 просту іменну акцію.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 18.04.2018р., що наданий ПАТ «Національний депозитарій України», загальна кількість голосуючих акцій становить 23 331 173 шт., загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 6 146 осіб.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 24.04.2018р. про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) (додаток 2) та переліком акціонерів/ представників, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р. (додаток 3), Реєстраційна комісія станом на 1050

зареєструвала 8 акціонерів (представників та уповноважених осіб акціонерів), що сукупно володіють 20 470 466шт. простих іменних акцій, з них зареєстровано 8 акціонерів (представників та уповноважених осіб акціонерів), що мають право голосу на Загальних зборах та сукупно володіють 20 470 466шт. голосуючих акцій, що становить 87,738692% до загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, що зареєструвалися але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (на Загальних зборах акціонерів) відповідно до абз.2 п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» становить 0 шт.

У відповідності ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів досягнуто. Збори визнаються правомочними.

Враховуючи результати реєстрації, Голова Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» Опихайленко Є.А. оголосив Збори відкритими та надав слово члену Дирекції Товариства Марченко Валентині Борисівні, яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 06.04.2018р. (протокол №5) затверджено наступний порядок денний цих Загальних зборів, в т. ч. проекти рішень з питань, включених до порядку денного, а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення з першого питання порядку денного: 1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: - Кришталь Олександр Володимирович; члени комісії: - Шевченко Тетяна Вікторівна; - Мілевська Наталія Ігорівна.1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

проект рішення з другого питання порядку денного:2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Євгенія Анатолійовича.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних зборів Товариства.

проект рішення з третього питання порядку денного: 3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства: - доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;- довідки - до 3 хвилин.

Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голосування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до

наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:- повне найменування Товариства;- дату і час початку проведення загальних зборів;- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься на цих Загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується технічними засобами.

4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

перший проект рішення з четвертого питання порядку денного:4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

другий проект рішення з четвертого питання порядку денного:4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

перший проект рішення з п’ятого питання порядку денного: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

другий проект рішення з п’ятого питання порядку денного: 5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. перший проект рішення з шостого питання порядку денного: 6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

другий проект рішення з шостого питання порядку денного: 6.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

перший проект рішення з сьомого питання порядку денного:7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017рік.

другий проект рішення з сьомого питання порядку денного: 7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

перший проект рішення з восьмого питання порядку денного:8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 65%;- на виплату дивідендів - 30%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 17 193,90000 тис. грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

другий проект рішення з восьмого питання порядку денного:8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 45%;- на виплату дивідендів - 50%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 28 656,50000 тис. грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

третій проект рішення з восьмого питання порядку денного:8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 20%;

- на виплату дивідендів-75%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 984,75000 тис. грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

четвертий проект рішення з восьмого питання порядку денного:8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 20%;- на виплату дивідендів – 75%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

9. Про порядок виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2017 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням норм діючого законодавства.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

проект рішення з десятого питання порядку денного: 10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2018 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: 11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.

12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Донбасенерго». з дванадцятого питання порядку денного проект рішення не зазначено – кумулятивне голосування.

13. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам наглядової ради. 13.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:- правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мільярди п’ятсот шістдесят шість мільйонів) кВт∙год на орієнтовну суму 9 252 000 000 грн. (дев’ять мільярдів двісті п’ятдесят два мільйони гривень) з ПДВ;- правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) марок антрацитової та пісної групи для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії в кількості 2 000 000 (два мільйони) тонн з граничною сукупною вартістю 6 803 000 000 грн. (шість мільярдів вісімсот три мільйони гривень) з ПДВ ;- правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами) з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год , загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ; - правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами), що буде куплена Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ .14.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку України, що буде діяти на дату укладання контрактів. 14.3. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право вчиняти правочини, щодо яких надана попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, та підписувати всі документи, необхідні для їх вчинення (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, акти купівлі – продажу електроенергії та інше), без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства.14.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсюджується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:15.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочинів на постачання вугільної продукції (вугілля, відходів вуглевидобутку) з Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981) на орієнтовну суму 3 511 480 тис. грн., а саме: - Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС на орієнтовну суму 40 320 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 12 000 тонн; - Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Б на орієнтовну суму 1 735 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю на орієнтовну суму 1 680 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;- Договір поставки №ВВ-2018-ЕТ на орієнтовну суму 56 160 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) відходи вуглевидобутку в обсязі не більш 180 000 тонн. 15.2. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, в т.ч. специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше. 15.3. Встановити, що умови значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням Дирекції, крім збільшення їх орієнтовної суми.

З усіма документами, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного цих Зборів, акціонери мали можливість ознайомитися в строки визначені законодавством, в т.ч. і в день проведення цих Загальних зборів.

Марченко В.Б. повідомила, що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах відбувається бюлетенями, які отримані учасниками Зборів при їх реєстрації. По питанням 4, 5, 6 та 7 порядку денного запропоновано по два бюлетеня у зв'язку з наявністю двох проектів рішень з цих питань. З восьмого питання порядку денного запропоновано чотири бюлетеня у зв’язку з наявністю чотирьох проектів рішень з цього питання порядку денного. При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток, які вручалися учасникам Зборів під час реєстрації.

До обрання лічильної комісії, підрахунок голосів на цих Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, буде надавати тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою 12.03.2018р. (протокол №3), а саме:- Пехота Павло Миколайович - Голова тимчасової лічильної комісії; - Кришталь Олександр Володимирович – член тимчасової лічильної комісії;

- Бабіна Тетяна Михайлівна – член тимчасової лічильної комісії.

Марченко В.Б. запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Розгляд питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго»:

Перше питання порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

З першого питання порядку денного слухали члена Дирекції Товариства Марченко В.Б., яка повідомила, що для підрахунку підсумків голосування під час проведення цих річних загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію.

З першого питання порядку денного Загальним зборам запропонований наступний проект рішення: «1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: - Кришталь Олександр Володимирович;члени комісії: - Шевченко Тетяна Вікторівна; - Мілевська Наталія Ігорівна.1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі».

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло.За запропонований проект рішення голосували бюлетенем №1.

Результати голосування з першого питання порядку денного (бюлетенем №1):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

20 443 956 голосів 99,870496%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

26 510 голосів 0,129504%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"

0 голосів 0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними


Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - протокол №1 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 4).

З першого питання порядку денного вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: - Кришталь Олександр Володимирович;члени комісії: - Шевченко Тетяна Вікторівна;

- Мілевська Наталія Ігорівна.1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

Друге питання порядку денного : 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

З другого питання порядку денного Марченко В.Б. повідомила, що Загальним зборам запропонований наступний проект рішення з цього питання порядку денного: «2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Євгенія Анатолійовича».


Результати голосування з другого питання порядку денного (бюлетенем №2):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 443 956 голосів 99,870496%


26 510 голосів 0,129504%








З другого питання порядку денного вирішили:2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Євгенія Анатолійовича.

Третє питання порядку денного: 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних зборів Товариства.

З третього питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б., яка доповіла, що згідно ч.1 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок проведення Загальних зборів акціонерного товариства встановлюється, зокрема, рішенням Загальних зборів.

Загальним зборам запропонований наступний проект рішення з цього питання порядку денного: «3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства: - доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;- довідки - до 3 хвилин. Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.







Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до

наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:

- повне найменування Товариства;- дату і час початку проведення загальних зборів;- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за

наявності) та кількості голосів, що йому належать. Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику

засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».




Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується технічними засобами».


Результати голосування з третього питання порядку денного (бюлетенем №3):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 443 956 голосів 99,870496%


26 510 голосів 0,129504%








З третього питання порядку денного вирішили:3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства: - доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;- довідки - до 3 хвилин. Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.







Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:

- повне найменування Товариства;- дату і час початку проведення загальних зборів;- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за

наявності) та кількості голосів, що йому належать. Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику

засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».




Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується технічними засобами.

Четверте питання порядку денного: 4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

З четвертого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В.Б. зі звітом Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік (додаток 7).

Марченко В.Б. зазначила, що Наглядовою радою Товариства розглянуто та затверджено звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік, розроблені та затверджені заходи за результатами розгляду звіту Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік (додаток 8).

До звіту Дирекції додаються наступні звіти: - виконання ключових техніко – економічних показників діяльності ПАТ

«Донбасенерго» за 12 місяців 2017р. (додаток 9);

- звіти з капітальних інвестицій за 12 місяців 2017р. (пром.сфера та соц.сфера) (додатки 10 - 11);

- звіт про виконання фінансового плану ПАТ «Донбасенерго» за ІV квартал 2017 року (додаток 12).

Марченко В.Б. повідомила, що Загальним зборам акціонерів запропоновано два проекти рішень з цього питання порядку денного.

Перший проект рішення (бюлетень №4):«4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

Другий проект рішення (бюлетень №5): «4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло.Голосування проводилося бюлетенем №4 по першому проекту рішення і

бюлетенем №5 по другому проекту рішення.

Результати голосування по першому проекту рішення з четвертого питання порядку денного (бюлетенем №4):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


14 532 880 голосів 70,994378%


5 937 586 голосів 29,005622%








Результати голосування по другому проекту рішення з четвертого питання порядку денного (бюлетенем №5):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


5 911 076 голосів 28,876118%


26 510 голосів 0,129504%


14 389 687 голосів 70,294868%


112 677 голосів 0,550437%


30 516 голосів 0,149073%

Рішення не прийняте - протокол №5 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 14).

З четвертого питання порядку денного вирішили:4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

П’яте питання порядку денного: 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

З п’ятого питання порядку денного слухали Голову Наглядової ради Опихайленка Євгена Анатолійовича зі звітом Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік (додаток 15).

Голова Загальних зборів Марченко В.Б. повідомила, що Загальним зборам акціонерів запропоновано два проекти рішень з цього питання порядку денного.

Перший проект рішення (бюлетень №6):«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік».

Другий проект рішення (бюлетень №7): «5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік».



Результати голосування з першого проекту рішення по п’ятому питанню порядку денного (бюлетенем №6):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


14 532 880 голосів 70,994378%


5 937 586 голосів 29,005622%







Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій -

протокол №6 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 16).

Результати голосування з другого проекту рішення по п’ятому питанню порядку денного (бюлетенем №7):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


5 911 076 голосів 28,876118%


138 910 голосів 0,678587%


14 389 687 голосів 70,294868%


277 голосів 0,001354%


30 516 голосів 0,149073%


З п’ятого питання порядку денного вирішили:5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

Шосте питання порядку денного: 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного слухали доповідь Голови Ревізійної комісії Богатирьової Алли Володимирівни зі звітом Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік (додаток 18) та Висновками Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» щодо фінансової звітності за 2017 рік (додаток 19).

Голова Загальних зборів Марченко В.Б. повідомила, що Загальним зборам запропоновані два проекти рішень з цього питання порядку денного.

Перший проект рішення (бюлетень №8):«6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік».

Другий проект рішення (бюлетень №9): «6.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік».



Результати голосування з першого проекту рішення по шостому питанню порядку денного (бюлетенем №8):

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


14 532 880 голосів 70,994378%


5 937 586 голосів 29,005622%








Результати голосування з другого проекту рішення по шостому питанню порядку денного (бюлетенем №9):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100, 00%




169 426 голосів 0,827661%


5 911 076 голосів 28,876118%


14 389 964 голосів 70,296221%




З шостого питання порядку денного вирішили:6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

Сьоме питання порядку денного: 7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

З сьомого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б. (текст доповіді - додаток 22).

Також Марченко В.Б. повідомила, що аудитор, згідно з наданим звітом, відмовився від висловлення думки. Ознайомила присутніх з підставами для відмови від висловлення аудитором думки.

До тексту доповіді додаються форми:- форма №1 «Баланс на 31.12.2017р.» (додаток 23);- форма №2 «Звіт про фінансові результати за 2017р.» (додаток 24); - форма №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2017р.» (додаток 25); - форма №4 «Звіт про власний капітал за 2017р.» (додаток 26);

- форма №5 «Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017р.» (додаток 27);- звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) ПрАТ «КПМГ Аудит» щодо фінансової звітність Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2017р. (додаток 28).

Голова Загальних зборів Марченко В. Б. повідомила, що Загальним зборам запропоновано два проекти рішень з цього питання порядку денного.

Перший проект рішення (бюлетень №10):«7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017рік».

Другий проект рішення (бюлетень №11): «7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік».



Результати голосування з першого проекту рішення по сьомому питанню порядку денного (бюлетенем №10):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


14 532 880 голосів 70,994378%


5 937 586 голосів 29,005622%








Результати голосування з другого проекту рішення по сьомому питанню порядку денного (бюлетенем №11):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


5 911 076 голосів 28,876118%


169 426 голосів 0,827661%


14 389 687 голосів 70,294868%


277 голосів 0,001353%




З сьомого питання порядку денного вирішили:7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.

Восьме питання порядку денного: 8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

З восьмого питання порядку денного Голова Загальних зборів Марченко В.Б. доповіла, що відповідно до закону України «Про управління об'єктами державної власності» господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Також, відповідно до норм цього Закону господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018р. №139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово – господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 75 відсотків.

Постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018р. №139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (далі – Постанова) опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» 14.03.2018р. (№49) та у бюлетені «Офіційний вісник України» 23.03.2018р. (№23).

Тобто, на момент підготовки та затвердження Наглядовою радою проекту порядку денного цих Зборів Постанова ще не була опублікована.

Також, Марченко В.Б. пояснила, що фінансова звітність Товариства за 2017 рік сформована у тисячах гривень, де відображається чистий прибуток у розмірі 57 313 тис. грн. (р.2350 ф.2), а результат діяльності розрахований у гривнях – чистий прибуток у розмірі 57 315 653 грн. Різниця виникла за рахунок округлень при розрахунку цього показника.

У зв’язку з відсутністю на момент підготовки Наглядовою радою проектів рішень з питань порядку денного цих Зборів інформації щодо розміру базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово – господарської діяльності у 2017 році та з причини наявності незначних розбіжностей при розрахунку чистого прибутку в гривнях та в тисячах гривень, Зборам запропоновано чотири проекти рішень з цього питання порядку денного:

перший проект рішення з восьмого питання порядку денного (бюлетень №12):

«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 65%;- на виплату дивідендів - 30%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 17 193,90000 тис. грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році».

другий проект рішення з восьмого питання порядку денного (бюлетень №13):«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 45%;- на виплату дивідендів - 50%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 28 656,50000 тис. грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році».

третій проект рішення з восьмого питання порядку денного (бюлетень №14):«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 20%;- на виплату дивідендів-75%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 984,75000 тис. грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році».

четвертий проект рішення з восьмого питання порядку денного (бюлетень №15):«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 20%;- на виплату дивідендів – 75%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році».

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло.Голосування проводилося бюлетенем №12 по першому проекту рішення,

бюлетенем №13 по другому проекту рішення, бюлетенем №14 по третьому проекту рішення та бюлетенем №15 по четвертому проекту рішення.

Результати голосування з першого проекту рішення по восьмому питанню порядку денного (бюлетенем №12):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


0 Голосів 0,00%


6 080 502 голосів 29,703779%


14 389 687 голосів 70,294868%


277 голосів 0,001353%




Результати голосування з другого проекту рішення по восьмому питанню порядку денного (бюлетенем №13):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%




6 080 502 голосів 29,703779%


14 389 687 голосів 70,294868%


277 голосів 0,001353%




Результати голосування з третього проекту рішення по восьмому питанню порядку денного (бюлетенем №14):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%




6 080 502 голосів 29,703779%


14 389 687 голосів 70,294868%


277 голосів 0,001353%




Результати голосування з четвертого проекту рішення по восьмому питанню порядку денного (бюлетенем №15):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 443 956 голосів 99,870496%


26 510 голосів 0,129504%








З восьмого питання порядку денного вирішили: 8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним чином:- до резервного капіталу – 5%;- до фонду розвитку виробництва – 20%;- на виплату дивідендів – 75%.8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2017 році.

Дев’яте питання порядку денного: 9. Про порядок виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

З дев’ятого питання порядку денного Марченко В.Б. повідомила, що відповідно до підпункту 10.5.15 Статуту Товариства спосіб виплати дивідендів визначається Загальними зборами. Згідно з ч.5 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «Донбасенерго» повинно здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Відповідно до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, який затверджений Рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 № 391, акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це передбачено рішенням загальних зборів або наглядової ради товариства.

Голова Загальних зборів Марченко В.Б. повідомила, що Загальним зборам запропоновано наступний проект рішення з цього питання порядку денного: «9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2017 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням норм діючого законодавства».

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло. За запропонований проект рішення голосували бюлетенем №16.

Результати голосування з дев’ятого питання порядку денного (бюлетенем №16):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 443 956 голосів 99,870496%


26 510 голосів 0,129504%








З дев’ятого питання порядку денного вирішили: 9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2017 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням норм діючого законодавства.

Десяте питання порядку денного: 10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

З десятого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б., яка ознайомила з основними напрямами діяльності Товариства на 2018 рік (додаток 36).

Голова Загальних зборів Марченко В. Б. повідомила, що Загальним зборам запропоновано наступний проект рішення: «10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2018 рік».

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло. За запропонований проект рішення голосували бюлетенем №17.

Результати голосування з десятого питання порядку денного (бюлетенем №17):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 443 956 голосів 99,870496%


26 510 голосів 0,129504%







Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій -

протокол №17 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 37).

З десятого питання порядку денного вирішили:10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2018 рік.

Одинадцяте питання порядку денного:11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

З одинадцятого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б., яка повідомила, що відповідно до ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 11.3 Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних річних зборів товариства. Таким чином, повноваження членів Наглядової ради, обраних на тогорічних зборах акціонерів 20.04.2017р., припиняються з моменту проведення цих річних зборів.

Виходячи з цього, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради для подальшого обрання нового складу Наглядової ради.

Загальним зборам запропонований наступний проект рішення з цього питання порядку денного: «11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі».


Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного (бюлетенем №18):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 301 040 голосів 99,172339%


26 510 голосів 0,129504%




142 916 голосів 0,698157%




З одинадцятого питання порядку денного вирішили: 11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі».

Дванадцяте питання порядку денного: 12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

З дванадцятого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б., яка повідомила, що згідно діючого Статуту ПАТ «Донбасенерго» до Наглядової ради Товариства обирається п’ять членів.

Для обрання до Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» акціонерами були запропоновані 5 кандидатів, а саме: - Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера Товариства – Фонду державного майна України;- Опихайленко Євген Анатолійович - представник акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг»; - Саква Юрій Вікторович - незалежний директор; - Сергієнко Андрій Валерійович - представник акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг»; - Тітенко Сергій Михайлович - незалежний директор.

Всі кандидати надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго».

Комітет Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень надав акціонерам пропозицію (додаток 39) обрати вищезазначених осіб на посади членів Наглядової ради.

З п’яти кандидатів треба обрати п’ять членів Наглядової ради.

Голова зборів Марченко В.Б. запропонувала Зборам обрати членів Наглядової ради Товариства з числа запропонованих кандидатів.

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло.З цього питання порядку денного голосували бюлетенем №19.

Результати кумулятивного голосування з дванадцятого питання порядку денного (бюлетенем №19):

№ з/п

Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника

Кількість голосів

отриманих кандидатом

у відсотках

1 Опихайленко Євген Анатолійович - представник акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг»

17 987 312 17,573916%

2 Сергієнко Андрій Валерійович - представник акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг»

17 987 311 17,573915%

3 Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства - Фонду державного майна України

29 707 960 29,025192%

4 Саква Юрій Вікторович - незалежний директор

17 987 312 17,573916%

5 Тітенко Сергій Михайлович - незалежний директор

17 987 315 17,573918%

Всього 101 657 210 99,320856%

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату 132 550 0,129504%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 562 570 0,549641%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00%

Протокол №19 від 24.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 40). Обраними в члени Наглядової ради вважаються ті 5 (п’ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

З дванадцятого питання порядку денного вирішили: 12.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства: - Єсипенко Людмилу Миколаївну – представника акціонера Товариства – Фонду державного майна України;- Опихайленка Євгена Анатолійовича - представника акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг»; - Сакву Юрія Вікторовича - незалежним директором; - Сергієнка Андрія Валерійовича - представника акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг»; - Тітенка Сергія Михайловича - незалежним директором.

Тринадцяте питання порядку денного: 13. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

З тринадцятого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів Марченко В. Б., яка повідомила, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (крім випадків передбачених законодавством України), укладеного між Товариством і членом Наглядової ради. Умови договору затверджуються Загальними зборами. Цим договором визначаються права і обов’язки, встановлюється розмір та умови винагороди за виконання обов’язків членом Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

Марченко В.Б. зазначила, що з проектом договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (додаток 41) всі бажаючи мали змогу ознайомитися до початку зборів.

Марченко В. Б. ознайомила присутніх з розміром винагороди членів Наглядової ради за виконання своїх функцій, яка передбачена проектом договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго».

Марченко В.Б. повідомила, що Наглядовою радою спільно з комітетом Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень надана пропозиція акціонерам (додаток 42): «- встановити винагороду членів Наглядової ради згідно з розділом 6 «Винагорода члена наглядової ради» проекту договору з Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»; - затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, в т.ч. їх умови щодо винагороди, які наведені у наданому проекті».

Загальним зборам запропонований наступний проект рішення з цього питання порядку денного: «13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам наглядової ради. 13.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання».


Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного (бюлетенем №20):Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466 голосів 100,00%


20 331 556 голосів 99,321413%


26 510 голосів 0,129504%




112 400 голосів 0,549083%




З тринадцятого питання порядку денного вирішили: 13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам наглядової ради. 13.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

Чотирнадцяте питання порядку денного:14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З чотирнадцятого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б., яка повідомила, що відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати

прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Вартість активів ПАТ «Донбасенерго» станом на 31.12.2017 р. становить 5 585 732 тис. грн. Ринкова вартість майна, що буде предметом договорів (контрактів), які будуть укладатися за результатами прийняття цього рішення, перевищує 50% вартості активів ПАТ «Донбасенерго» за даними річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р., тобто, рішення з цього питання порядку денного буде прийматися більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. За сто відсотків голосів буде прийматися загальна кількість голосуючих акцій - 23 331 173 шт.

Марченко В.Б. доповіла, що керуючись ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада відповідно до подання (додаток 44) запропонувала річним Загальним зборам наступний проект рішення: «14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:- правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мільярди п’ятсот шістдесят шість мільйонів) кВт∙год на орієнтовну суму 9 252 000 000 грн. (дев’ять мільярдів двісті п’ятдесят два мільйони гривень) з ПДВ;- правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) марок антрацитової та пісної групи для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії в кількості 2 000 000 (два мільйони) тонн з граничною сукупною вартістю 6 803 000 000 грн. (шість мільярдів вісімсот три мільйони гривень) з ПДВ;- правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами) з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год , загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ; - правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами), що буде куплена Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ .14.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку України, що буде діяти на дату укладання контрактів. 14.3. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право вчиняти правочини, щодо яких надана попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, та підписувати всі документи, необхідні для їх вчинення (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, акти купівлі – продажу електроенергії та інше), без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства.14.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсюджується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства».


Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного (бюлетенем №21):Загальна кількість голосів акціонерів 23 331 173 голосів 100,00%Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

14 389 964 голосів 61,676985%


57 026 голосів 0,244420%


5 911 076 голосів 25,335529%


2 973 107 голосів 12,743066%


0 голосів 0, 00%

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - протокол №21 від 24.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 45).

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили: 14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:- правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мільярди п’ятсот шістдесят шість мільйонів) кВт∙год на орієнтовну суму 9 252 000 000 грн. (дев’ять мільярдів двісті п’ятдесят два мільйони гривень) з ПДВ;- правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) марок антрацитової та пісної групи для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії в кількості 2 000 000 (два мільйони) тонн з граничною сукупною вартістю 6 803 000 000 грн. (шість мільярдів вісімсот три мільйони гривень) з ПДВ;- правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами) з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ; - правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами), що буде куплена Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ.14.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку України, що буде діяти на дату укладання контрактів. 14.3. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право вчиняти правочини, щодо яких надана попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, та підписувати всі документи, необхідні для їх вчинення (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, акти купівлі – продажу електроенергії та

інше), без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства.14.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсюджується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства».

П’ятнадцяте питання порядку денного: 15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

З п’ятнадцятого питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів – члена Дирекції Марченко В. Б., яка повідомила, що Товариством планується укладання договорів (контрактів) на постачання вугільної продукції з ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» на загальну суму 3 511 480 тис. грн. проекти яких додаються: - Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС (додаток 46); - Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Б (додаток 47); - Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю (додаток 48);- Договір поставки №ВВ-2018-ЕТ (додаток 49).

З метою проведення оцінки договорів (контрактів) з ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам залучено суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Оціночна фірма «Полінформ».

Від ТОВ «Оціночна фірма «Полінформ» отримано звіти про оцінку майна –вугільної продукції (додатки 50-53), які підтверджують, що умови договорів (контрактів), що наведені у проектах, відповідають звичайним ринковим умовам.

Надані пояснення щодо ознак заінтересованості (додаток 54).Вартість активів ПАТ «Донбасенерго» станом на 31.12.2017 р.

становить 5 585 732 тис. грн. Ринкова вартість майна, що буде предметом договорів (контрактів) з ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» перевищує 50% вартості активів ПАТ «Донбассенерго» за даними річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р., тобто, рішення з цього питання порядку денного буде прийматися більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. За сто відсотків голосів буде прийматися загальна кількість голосуючих акцій - 23 331 173 шт.

Керуючись ст.70 та 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада відповідно до подання (додаток 55) запропонувала річним Загальним зборам наступний проект рішення з цього питання:«15.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочинів на постачання вугільної продукції (вугілля, відходів вуглевидобутку) з Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981) на орієнтовну суму 3 511 480 тис. грн., а саме: - Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС на орієнтовну суму 40 320 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 12 000 тонн; - Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Б на орієнтовну суму 1 735 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю на орієнтовну суму 1 680 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р.

включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;- Договір поставки №ВВ-2018-ЕТ на орієнтовну суму 56 160 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) відходи вуглевидобутку в обсязі не більш 180 000 тонн. 15.2. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, в т.ч. специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше. 15.3. Встановити, що умови значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням Дирекції, крім збільшення їх орієнтовної суми».


Результати голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного (бюлетенем №22):Загальна кількість голосів акціонерів 23 331 173 голосів 100,00%


14 389 964 голосів 61,676985%


57 026 голосів 0,244420%


5 911 076 голосів 25,335529%


2 973 107 голосів 12,743066%


0 голосів 0, 00%

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - протокол №22 від 24.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (додаток 56).

З п’ятнадцятого питання порядку денного вирішили: 15.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочинів на постачання вугільної продукції (вугілля, відходів вуглевидобутку) з Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981) на орієнтовну суму 3 511 480 тис. грн., а саме: - Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС на орієнтовну суму 40 320 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 12 000 тонн; - Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Б на орієнтовну суму 1 735 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю на орієнтовну суму 1 680 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до

01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 500 000 тонн;- Договір поставки №ВВ-2018-ЕТ на орієнтовну суму 56 160 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018р. до 01.05.2019р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) відходи вуглевидобутку в обсязі не більш 180 000 тонн. 15.2. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства підписувати всі документи, необхідні для вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, в т.ч. специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше. 15.3. Встановити, що умови значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням Дирекції, крім збільшення їх орієнтовної суми.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Голова Загальних зборів Марченко В.Б. оголосила Збори закритими.

Питань, пропозицій або заперечень від присутніх не надійшло.

Голова Загальних зборівПАТ «Донбасенерго» В.Б. Марченко

Секретар Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» Є.А. Колода

de.com.ua¿рот30(002).docx · Web viewПовідомлення про проведення...

Documents

Transcript of de.com.ua¿рот30(002).docx · Web viewПовідомлення про проведення...