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Das RWE-Belegschaftsaktienprogrammim Wandel der Zeit
Jörg Braunschweig - RWE AGRomi Schmidt - Commerzbank AG
Frankfurt am Main, 20. November 2013
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DAI-Konferenz | 20.11.2013
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1. Geschichte der Belegschaftsaktien bei RWE Seite 3
2. Angebot im Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms 2013 Seite 6
3. Zeitplan und Durchführung Seite 7
4. Möglichkeiten des Aktienerwerbs Seite 8
5. Praktische Umsetzung des Belegschaftsaktienprogramms Seite 9
6. Die Commerzbank – Kompetenter Partner für Mitarbeiterbeteiligung Seite 10
7. Dienstleistung der Commerzbank Seite 11
8. Daten und Fakten Seite 12
Inhaltsverzeichnis
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1922 19611958 .... 1963 1971
1.1 Geschichte der Belegschaftsaktien bei RWE
Erstmalige Ausgabe von Belegschaftsaktien zum 60-jährigen Firmenjubiläum –nun auf Anregung des Betriebsrates
Zunächst keine weitere Ausgabe von Belegschaftsaktien
Erneute Ausgabe von Belegschaftsaktien –erstmals auch für Mitarbeiter von Konzerngesellschaften
Erste Pläne zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien –von Betriebsrat aus politisch-ideologischen Gründen abgelehnt
Zweite Ausgabe von Belegschaftsaktien
Regelmäßige Ausgabe von Jubiläumsaktien
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1979 19841982 1995 1999
1.2 Geschichte der Belegschaftsaktien bei RWE
Sukzessive Erhöhung der Teilnahmequoten durch konzerninterne Berichterstattung
Aktiensplit im Verhältnis 10:1 und Ausweitung des Angebots auf bis zu 20 Aktien pro Jahr
Start der regelmäßigenAusgabe von Belegschaftsaktien –zunächst 2 - 3 Aktien pro Jahr
Verbesserte Arbeitnehmerspar-zulage beim Erwerb von Vermögens-beteiligungen wie z.B. Belegschaftsaktien
Umstellung der Belegschaftsaktien-ausgabe auf Stammaktien –Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien
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2000 20032002 2009 2011 2013
1.3 Geschichte der Belegschaftsaktien bei RWE
Umgestaltung des Belegschafts-aktienprogramms(§ 3 Nr. 39 EStG)
Wegfall des Zusatzangebots aus Gründen der Kosten-ersparnis
Einführung eines „Zusatzangebots“ (bis zu 20 Aktien mit einem Kursabschlag von 20 %)
Ausgabe von Aktien-optionen für Führungskräfte und Belegschaftsaktionäre – Erfolgsziel (Mindest-kursentwicklung 10 % in drei Jahren) wurde verfehlt
Überführung der Belegschafts-aktienbestände in Einzeldepots bei der Commerzbank (damals Dresdner Bank)
Kapitalerhöhung mit hoher Beteiligung der Belegschafts-aktionäre
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90 € 150 € 180 €
5 1510 20Anzahl zum Kauf angebotener Aktien
Preisnachlass 210 €
33,10 € 96,20 € 189,30 €Gesamtkaufpreis 282,40 €
6,62 € 9,62 € 12,62 €Kaufpreis je Aktie 14,12 €
Referenzkurs: XETRA-Eröffnungskurs RWE-Stammaktie am 1.7.2013 = 24,62 Euro
2. Angebot im Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms 2013
18,00 € 15,00 € 12,00 €Nachlass je Aktie 10,50 €
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3. Zeitplan und Durchführung
-Zeichnungsfrist
-Zeichnungs-berechtigt sind alle Arbeitnehmer in ungekündigtem Arbeitsverhältnis
-Depoteröffnung bei der Commerzbank für Neuteilnehmer
-Einbuchungstag
-Bestimmung des steuerlichen Anschaffungs-preises
-Hinterlegung einer Verfügungs-und Auslieferungs-sperre bis einschließlich 31.12.2014
-Abrechnung der Kaufpreise
-entweder in einer Summe (bei ltd. Angest. Pflicht)
-oder in fünf gleichen Raten
-Versteuerung der geldwerten Vorteile unter Ausnutzung des Freibetrages von 360 Euro
-Beschluss-fassung des Vorstandes der RWE AG
10. - 30. September1. Juli 2013 20. November Ende November
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4. Möglichkeiten des Aktienerwerbs
1. Intranetanwendung 2. Zeichnungsschein (Papier)
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Commerzbank
5. Praktische Umsetzung des Belegschaftsaktienprogramms
RWE
Spezialistenteam Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
Commerz Direktservice GmbH
Competence Center Belegschaftsaktienprogramm
Belegschaftsaktien
Belegschaftsaktionär
RWE Konzerngesellschaften
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6. Die Commerzbank – Kompetenter Partner für MitarbeiterbeteiligungMitarbeiterbeteiligung hat auch in der Commerzbank eine lange Tradition:
für die eigenen Mitarbeiter sowieals Dienstleistung für Unternehmen
1960 20031997 2007
Bereits in den 60er Jahren wurden erste Beteiligungs-programme für Mitarbeiter in der Commerzbank aufgelegt
Start der Beratung und Administration von Beteiligungsprogrammen von Unternehmen; anfangs hauptsächlich konzentriert auf große Aktiengesellschaften
Übernahme der Administration des RWE-Belegschaftsaktienprogramms aus bisheriger Sammeldepotverwahrung (60.000 Belegschaftsaktionäre)
Ausweitung des Dienstleistungsangebots in Sachen Mitarbeiterbeteiligung auf den deutschen Mittelstand
2012
Beginn der Kooperation mit MonIdee als IT-Dienstleister im Bereich „frontendsolutions“
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Jährliche Depoteröffnung für
Neuteilnehmer (ca. 900 in 2013; 2.000 in 2012)
Legitimation erfolgtin Filialen der
Commerzbank oder RWE Competence
Center
Bankeigenes Call Center stellt
exklusive Hotline fürBelegschafts-
aktionäre
Jährlicher Aktienrückkaufsowie ggf. Unterstützungbei Kapitalmaßnahmen
Spezialistenteam Mitarbeiterbeteiligung
steht allen Ansprechpartnern im
Unternehmen zur Verfügung
Depotführung in zentralem und
speziell geschütztem Kontenkreis
7. Dienstleistung der Commerzbank
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Stückzahlgruppen Insgesamt
Gestaltung des Angebots an die Mitarbeiter
Basisangebot Anzahl 5 10 15 20
Zeichner Anzahl 1.303 3.730 1.733 19.098 25.864
Gezeichnete Stammaktien Anzahl 6.515 37.300 25.995 381.960 451.770
Aufwand
Beschaffungskosten für Konzern Mio. € 0,173 0,992 0,691 10,160 12,017
Investment der Mitarbeiter insgesamt Mio. € 0,043 0,359 0,328 5,393 6,123
Gesamtaufwand (+) / -ertrag (-) für die Konzerngesellschaften
Mio. € 0,130 0,634 0,363 4,767 5,894
davon aus Nachlässen 0,117 0,560 0,312 4,011 4,999
davon aus Beschaffung 0,013 0,074 0,051 0,756 0,895
nachrichtlich:
Eröffnungskurs RWE-Stammaktie im XETRA-Handelssystem am 01.07.2013 (Beschlussfassung im Vorstand der RWE AG) € 24,62
Durchschnittlicher Kaufpreis pro Aktie für die Konzerngesellschaften € 26,60
Ausbuchungskurs aus dem Depot des Arbeitgebers am 19.11.2013 € XX,XX
Unter Berücksichtigung der für 2013 angekündigten Dividende in Höhe von 1 Euro ergäbe sich eine durchschn. Rendite von 7,4%
Ersparnis gg. 2012: Mio. € 7,834
8. Daten und FaktenZeichnungsergebnis 2013
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8. Daten und Fakten
Übersicht Zeichnungsstatistik seit 1999
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30.000
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50.000
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Bezugsberechtigte Zeichner Quote
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8. Daten und Fakten
Übersicht Kosten
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Bezugsberechtigte Aufwand für Konzern (Mio.)
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
Jörg BraunschweigSenior Manager PersonaldienstleistungenRWE Service GmbHTel. +49 (0)201 / 12 – 1 56 [email protected]
Romi SchmidtSenior Spezialistin / Abteilungsdirektorin Management- und MitarbeiterbeteiligungCommerzbank AGTel. +49 (0)69 / 136 – 5 20 [email protected]