www.bancocoopnacional.com

servicioalcliente@coopnacional.com

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASDEL BANCO COOPNACIONAL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del BANCO

COOPNACIONAL S.A., se convoca a los accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A. y al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jimenez

Espinosa Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día lunes 12 de marzo del 2018, a las 15h00, en el local

institucional ubicado en las calles Gómez Rendón 2320 y Lizardo García; con el objeto de tratar asuntos constantes en el siguiente orden del día:

Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jimenez Espinosa Cia. Ltda. cuya dirección domiciliaria es Av.

Orellana E2-08 y Av. 10 de Agosto, Edificio El Cid, 6to. Piso, Of. 603, Quito - Ecuador; y, al Auditor Interno, CPA. Eloísa Raquel Moran Mero, cuya

dirección domiciliaria es Urbanización Villa España, Ciudadela Madrid, Mz. 2217 Villa 13.

Los documentos que se conocerán en la Junta General Ordinaria de Accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A., se encuentran a disposición

de los convocados en el local institucional ubicado en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, primer piso.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2017, y sobre el Informe de Gobierno Corporativo;

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2017;

3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo- Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017;

4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico 2017;

5. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2017, y el Plan de Trabajo Anual de la Unidad

de Cumplimiento del 2018;

6. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;

7. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;

8. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente correspondiente al ejercicio económico 2017;

9. Conocer y resolver sobre los resultados del Programa de Educación Financiera;

10. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias;

11. Conocer y resolver sobre el destino de los valores registrados en el rubro 330310 “Reservas Especiales para Futuras Capitalizaciones” con corte al 31

de diciembre del 2017;

12. Conocer el Oficio No. SB-DS-2018-0022-O de la Superintendencia de Bancos, del 12 de enero del 2018, y decidir respecto el destino de las utilidades

del ejercicio económico del 2017;

13. Conocer el Plan Estratégico 2018 - 2021, el Plan de Continuidad del Negocio, el Plan Operativo 2018, y el Presupuesto 2018; y,

14. Designar al Auditor Externo- Comisario para el ejercicio económico 2018.

Abg. Juan Antonio Arias Gilbert

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Guayaquil, 02 de marzo del 2018.

www.bancocoopnacional.com

servicioalcliente@coopnacional.com

COMUNICADO A LOS ACCIONISTASDEL BANCO COOPNACIONAL S.A.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No.

SCV-DNCDN-14-014 emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores, solicitamos a todos los

accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A., se sirvan enviar un correo electrónico que contenga la

siguiente información: nombres y apellidos completos, dirección física, número telefónico (convencional y/o

celular) y correo electrónico para notificaciones, adjuntando en archivo la copia a color de su documento

de identificación, a la siguiente dirección de correo electrónico: accionistas@coopnacional.com. Toda

inquietud al respecto, favor comunicarse al número telefónico 043709820 extensión 144 - 121, o acercarse

al Departamento de Secretaría General en nuestra oficina Matriz ubicada en Capitán Nájera 4210 y la

Décima Cuarta en la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Abg. Juan Antonio Arias Gilbert

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Guayaquil, 14 de enero del 2015