Convegno antiriciclaggio Venezia per commercialisti e avvocati
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Convegno: Normativa antiriciclaggio per i professionisti. La conoscenza del cliente e l’operatività della segnalazione di operazioni sospette. VENEZIA MESTRE 25/02/2014 Dalle ore 14,00 alle ore 19,00 Sede Cassa di Risparmio di Venezia Via Torino n. 164 Professionisti parte attiva del sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio: L’evoluzione dei modelli orientati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni che minano le regole del mercato, hanno richiesto la collaborazione attiva dei professionisti nelle discipline economico giuridiche e in particolare dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati. Questo nuovo e moderno sistema giuridico di presidi all’interno degli studi professionali, in taluni casi, ha fatto nascere legittimi dubbi sulla portata operativa degli obblighi dei professionisti, che in ogni caso hanno raccolto questa nuova e impegnativa sfida. Tale contesto normativo, definito per contrastare gravi delitti che turbano l’intera società civile, ha ridisegnato i confini dell’impegno del pubblico e del privato. Grazie alla sensibilità degli Ordini professionali, l’incontro propone il confronto e lo scambio di idee, tra le diverse esperienze degli operatori coinvolti nel sistema della normativa antiriciclaggio. In collaborazione con: ___________________________________ La partecipazione al convegno, previa registrazione è gratuita. ___________________________________
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Convegno: Normativa antiriciclaggio per i professionisti. La conoscenza del cliente e l’operatività della segnalazione di operazioni sospette.
VENEZIA MESTRE 25/02/2014 Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Sede Cassa di Risparmio di Venezia
Via Torino n. 164
Professionisti parte attiva del sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio:
L’evoluzione dei modelli orientati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni che minano le regole del mercato, hanno richiesto la collaborazione attiva dei professionisti nelle discipline economico giuridiche e in particolare dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati.
Questo nuovo e moderno sistema giuridico di presidi all’interno degli studi professionali, in taluni casi, ha fatto nascere legittimi dubbi sulla portata operativa degli obblighi dei professionisti, che in ogni caso hanno raccolto questa nuova e impegnativa sfida.
Tale contesto normativo, definito per contrastare gravi delitti che turbano l’intera società civile, ha ridisegnato i confini dell’impegno del pubblico e del privato.
Grazie alla sensibilità degli Ordini professionali, l’incontro propone il confronto e lo scambio di idee, tra le diverse esperienze degli operatori coinvolti nel sistema della normativa antiriciclaggio.
In collaborazione con:
___________________________________
La partecipazione al convegno, previa registrazione è gratuita.
___________________________________
Programma: 14,00 – 14,30 Registrazione dei partecipanti
14,30 – 15,00 Saluti istituzionali e presentazione Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia
Ordine degli Avvocati di Venezia
Dott. Paolo Tolda – Managing director Veda Formazione
- La centralità dell’adeguata verifica per la conoscenza del cliente e gli indicatori di anomalia per i professionisti. Dott. Antonio Fortarezza - Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
- I reati presupposto e la nuova definizione di riciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007. L’autoriciclaggio e i delitti tributari. Dott. Carmelo Ruberto * - Magistrato di Cassazione
16,20-16,40 Coffee break
- L’operatività con paesi a normativa antiriciclaggio non equivalente e indicazioni di anomalia. Dott. Antonio Martino *
Agenzia delle Entrate. Responsabile Ufficio Centrale contrasto illeciti fiscali
internazionali.
- Le operazioni sospette e la complessità del fenomeno del riciclaggio nell’operatività dei professionisti. Dott. Gianni Bellavia - Dottore Commercialista
Esperto in diritto penale dell’economia.
- La segnalazione di operazioni sospette e il concetto di “sospetto” da parte dei professionisti. Maggiore Amos Bolis *
Guardia di Finanza Venezia
18,40 – 19,00 Spazio domande * La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al convegno è gratuita. Per la
prenotazione e l’iscrizione è’ necessaria la
registrazione mediante la compilazione dell’apposito
modulo presente sul sito web
www.vedaformazione.it nella pagina relativa al
convegno.
Crediti formativi (CFP):
L’evento è stato accreditato dagli Ordini
professionali:
ODCEC di Venezia: n° 4 crediti formativi
Ordine Avvocati di Venezia: n° 4 crediti formativi
Per informazioni: Dott. ssa Angelica Mocellin
Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492
Mail [email protected]
Web: www.vedaformazione.it
___________________________________
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