Contáctanos Boletín de fraudes - Protiviti Mexico · 2018-04-20 · Boletín de fraudes Reforma/...
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Boletín de fraudes 10 de abril 2017. Reforma/ Reuters. Radican cargos contra individuo por fraude. El imputado, quien trabajaba, en una florería, se quedaba con la información de tarjetas de crédito de los clientes. La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia y la División de Robos de Bancos de la Policía de Puerto Rico, radicaron hoy 36 cargos por delitos de apropiación ilegal, fraude por medio informativo y apropiación ilegal de identidad contra Francisco José Senges Barrios. Según la investigación realizada por la División de Robo de Bancos, Senges Barrios, mientras desempe- ñaba como dueño de la Florería Amore, ubicada en San Juan, se apropió ilegalmente de $40,000 pertene- cientes al grupo Ferré-Rangel y empresas puertorriqueñas, entre otros clientes del Banco Popular. Los clientes llamaban por teléfono para hacer órdenes de arreglos florales y el imputado se quedaba con la información de las tarjetas de crédito corporativas, y sin autorización, les cargaba a sus cuentas ma- nualmente utilizando su punto de venta (POS) del Banco Popular y los procesaba como si fueran compras en su negocio. La fiscal Brenda Rosado Aponte llevó el caso ante la jueza Alfrida M. Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto por todos los delitos imputados. Se le fijó una fianza de $9,000 la cual diferida por la oficina de Antelación al Juicio (OSAJ) citando la vista preliminar para el próximo 27 de abril del 2017. . 11 de abril 2017. Reforma/ Reuters. Sentencian a médico a 87 meses cárcel por fraude en planes de salud. Índice de noticias 10 de abril 2017 * Radican cargos contra individuo por fraude. 11 de abril 2017 * Sentencian a médico a 87 meses de cárcel por fraude en planes de salud. 11 de abril 2017 * Supersociedades ordena s us p e n s i ó n d e m ul t i n i v e l po r “ su p l e m e n t o s f r a u d u l e n t o s” . 14 de abril 2017 * Cómo funcionaba la mayor r e d gl o bal d e f r a u d es p o r i n te rn e t. Protiviti líder en servicios de consultoría de riesgos de negocios y auditoría interna, apoya a la lucha antifraude. Quincenalmente distribuimos esta recopilación de las noticias más sobresalientes relacionadas con delitos de cuello blanco. ¿Has sido victima de fraude o aún no lo sabes? Contáctanos Conoce nuestros servicios presiona aquí.... Protección de datos personales presiona aquí... protiviti ® . . . BOLETÍN El fraude fue por sobre $1.2 millones. El juez federal, Jay García Gregory, sentenció a un total de 87 meses de cárcel y a restituir $509,775.20 al médico generalista, Juan José Tull Abreu, acusado por un Gran Jurado por defraudar al Medicare y a otros planes de salud en $1.2 millones. De acuerdo con un comunicado el fraude fue por sobre $1.2 millones. De acuerdo con un comunicado de prensa, de los 87 meses de prisión, 63 meses son por fraude a planes de salud y 24 meses consecutivos por robo de identidad agravada. El 15 de abril del 2016, el galeno fue encontrado culpable por un jurado. La evidencia presentada durante el juicio demostró que el convicto causó pérdidas por sobre $1.2 millones al Medicare. Tull Abreu fue arrestado el 17 de julio del 2014. La fiscal federal, Dennise Longo, probó que el médico sometía miles de reclamos falsos y fraudulentos por servicios que no rindío en sus oficinas, ubicadas en Arecibo y Utuado. La pesquisa al galeno surgió luego de que se recibiera un referido de la unidad de investigaciones de la aseguradora First Medical. Este plan de salud efectuó una investigación que reveló que el convicto factu- raba por servicios no rendidos que incluían citas en su oficina. Durante la pesquisa se identificaron facturas que tenían fechas de visitas de pacientes a la oficina de Arecibo los viernes, cuando su consultorio en ese pueblo no estaba abierto ese día. Agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal (HHS-OIG, por sus siglas en inglés) realizaron un análisis de las facturas sometidas por Tull Abreu a Medicare, American Health, MMM/PMC, Triple S, First Medical, Humana y MCS Medical Advantage. Se le requirió al Departamento de Seguridad Nacional información sobre los viajes efectuados por el médico entre el 1ero. de enero del 2009 al 18 de agosto del 2013, para identificar facturas emitidas sometidas por el acusado mientras Tull estaba en la República Dominicana. El médico facturó al Medicare miles de dólares por visitas a pacientes a pesar de que se encontraba en República Dominicana.
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Boletín de fraudes 10 de abril 2017.Reforma/ Reuters. Radican cargos contra individuo por fraude.El imputado, quien trabajaba, en una florería, se quedaba con la información de tarjetas de crédito delos clientes.La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia y la División de Robos de Bancosde la Policía de Puerto Rico, radicaron hoy 36 cargos por delitos de apropiación ilegal, fraude por medioinformativo y apropiación ilegal de identidad contra Francisco José Senges Barrios.Según la investigación realizada por la División de Robo de Bancos, Senges Barrios, mientras desempe-ñaba como dueño de la Florería Amore, ubicada en San Juan, se apropió ilegalmente de $40,000 pertene-cientes al grupo Ferré-Rangel y empresas puertorriqueñas, entre otros clientes del Banco Popular.Los clientes llamaban por teléfono para hacer órdenes de arreglos florales y el imputado se quedaba con la información de las tarjetas de crédito corporativas, y sin autorización, les cargaba a sus cuentas ma-nualmente utilizando su punto de venta (POS) del Banco Popular y los procesaba como si fueran compras en su negocio.La fiscal Brenda Rosado Aponte llevó el caso ante la jueza Alfrida M. Tomey Imbert, del Tribunal de SanJuan, quien determinó causa para arresto por todos los delitos imputados.Se le fijó una fianza de $9,000 la cual diferida por la oficina de Antelación al Juicio (OSAJ) citando la vistapreliminar para el próximo 27 de abril del 2017.
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11 de abril 2017.Reforma/ Reuters.Sentencian a médico a 87 meses cárcel por fraude en planes de salud.
Índice de noticias
10 de abril 2017
* Radican cargos contra individuo por fraude.
11 de abril 2017
* Sentencian a médico a 87meses de cárcel por fraude en planes de salud.
11 de abril 2017
* Supersociedades ordenas u s p e n s i ó n d e m u l t i n i v e l p o r “ s u p l e m e n t o s f r a u d u l e n t o s” .
14 de abril 2017
* Cómo funcionaba la mayor r e d g l o b a l d e f r a u d e s p o r i n t e r n e t .
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El fraude fue por sobre $1.2 millones.El juez federal, Jay García Gregory, sentenció a un total de 87 meses de cárcel y a restituir $509,775.20 almédico generalista, Juan José Tull Abreu, acusado por un Gran Jurado por defraudar al Medicare y a otros planes de salud en $1.2 millones.De acuerdo con un comunicado el fraude fue por sobre $1.2 millones.De acuerdo con un comunicado de prensa, de los 87 meses de prisión, 63 meses son por fraude a planesde salud y 24 meses consecutivos por robo de identidad agravada.El 15 de abril del 2016, el galeno fue encontrado culpable por un jurado.La evidencia presentada durante el juicio demostró que el convicto causó pérdidas por sobre $1.2 millonesal Medicare. Tull Abreu fue arrestado el 17 de julio del 2014.La fiscal federal, Dennise Longo, probó que el médico sometía miles de reclamos falsos y fraudulentos porservicios que no rindío en sus oficinas, ubicadas en Arecibo y Utuado.La pesquisa al galeno surgió luego de que se recibiera un referido de la unidad de investigaciones de la aseguradora First Medical. Este plan de salud efectuó una investigación que reveló que el convicto factu-raba por servicios no rendidos que incluían citas en su oficina.Durante la pesquisa se identificaron facturas que tenían fechas de visitas de pacientes a la oficina de Arecibolos viernes, cuando su consultorio en ese pueblo no estaba abierto ese día.Agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal (HHS-OIG, por sus siglas eninglés) realizaron un análisis de las facturas sometidas por Tull Abreu a Medicare, American Health, MMM/PMC, Triple S, First Medical, Humana y MCS Medical Advantage.Se le requirió al Departamento de Seguridad Nacional información sobre los viajes efectuados por el médico entre el 1ero. de enero del 2009 al 18 de agosto del 2013, para identificar facturas emitidas sometidaspor el acusado mientras Tull estaba en la República Dominicana.El médico facturó al Medicare miles de dólares por visitas a pacientes a pesar de que se encontraba en República Dominicana.
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14 de abril 2017.BCC MUNDO.Cómo funcionaba la mayor red global de fraude por internet.
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11 de abril 2017.Bloomberg.Supersociedades ordena suspensión de multinivel por “ Suplementos Fraudulentos”.La Supersociedades ordenó la suspensión de actividades a Stemtech Colombia por la promoción de productosque no cumplían con su objetivo informado. Además, la firma no registró en su objeto social que se dedicaa la actividad multinivel, lo que va en contra de la ley.La Superintendencia de Sociedades, ordenó a Stemtech Colombia S.A.S la suspensión inmediata de las activida-des que se promocionan como multinivel.La investigación de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, concluyó que Stemtech Colombia S.A.Spromocionaba cerca de una docena de productos bajo la promesa de “apoyar la liberación de células madre adultas desde la médula ósea”, lo que estaría violando el derecho de los vendedores independientes a ser informados con precisión de las características de los productos vendidos.Además, el Invima aseguró que la publicidad de Stemtech contiene afirmaciones sin soporte científico que pueden conducir a falsas expectativas en los consumidores.
BCC MUNDO Gracias a esta enorme infraestructura llamada Avalancha, ciberdelincuentes de todo el mundo eje-cutaron operaciones de malware, pishing y spam. Pero, tras cuatro años de investigación y con la colaboración de 41 países fue, finalmente, desmantelada.Fue necesaria una operación internacional en la que participaron más de 40 países y se alargó durante cuatro años para desmantelar la red de estafa cibernética más grande del mundo.La policía alemana, el FBI, Eurojust, Interpol, Europol y sus socios internacionales incautaron 39 servidores, miles de dominios digítales y detuvieron a 16 sospechosos de fraudes a principio de este mes.Todos ellos pertenecían a una red de actividades criminales que se hacía llamar “ Avalanche” ( Avalancha, en español), y cuyas víctimas principales eran los clientes de los bancos que hacían trasacciones por internet.Era la mayor red mundial de bots informáticos para el robo de datos en internet.
11 de abril 2017 * Supersociedades ordenas u s p e n s i ó n d e m u l t i n i v e l p o r “ s u p l e m e n t o s f r a u d u l e n t o s” .
14 de abril 2017
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