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SCI-217-2017Comunicación de acuerdo

Para: Dr. Julio Calvo Alvarado, RectorLic. Manuel Corrales Umaña, Gerente Área Servicios SocialesContraloría General de la República Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de AdministraciónIng. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de DocenciaDra. Paola Vega, Vicerrectora de VIEDra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESADr. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San CarlosDr. Roberto Pereira, Director Centro Académico de AlajuelaMáster Roxana Calderón, Directora Centro Académico de LimónArq. Marlene Ilama, Directora Centro Académico de San JoséMAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina Planificación InstitucionalLic. Roy D’Avanzo, Director Departamento Financiero Contable

De: Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo InstitucionalInstituto Tecnológico de Costa Rica

Fecha: 19 de abril de 2017

Asunto: Sesión Ordinaria No. 3018, Artículo 8, del 19 de abril de 2017. Presupuesto Extraordinario 1-2017 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2017

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

1. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe oficio R-273-2017, con fecha de recibido 07 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Dr. Bernal Martínez Gutiérrez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo-2017, el cual fue conocido y avalado por el Consejo de Rectoría en la Sesión Extraordinaria No. 08-2017, Artículos 1 y 2, respectivamente, del 08 de marzo del presente año. (Anexo 1)

2. La Comisión de Planificación y Administración en reunión ordinaria No. 714-2017, del 13 de marzo de 2017, revisa la información y dispone devolver el documento presupuestario con el fin de que se ajuste al acuerdo de la Sesión del Consejo Institucional No. 2975, Artículo 7, inciso d), que indica que para futuros presupuestos se remita un cuadro resumen de la información, adicional al Informe completo que va para la Contraloría General de la República.

3. En atención al considerando anterior, se remite el oficio SCI-131-2017, con fecha de recibido 13 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Bernal Martínez Gutiérrez,

COMUNICACIÓN DE ACUERDOSesión Ordinaria No. 3018, Artículo 8, del 19 de abril de 2017Página 2

Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector. (Anexo 2)

4. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe oficio R-307-2017, con fecha de recibido 16 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Dr. Bernal Martínez Gutiérrez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-131-2017, adjunta el cuadro resumen del Presupuesto Extraordinario No. 1-2017 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo-2017. (Anexo 3)

5. La Comisión de Planificación y Administración en reunión ordinaria No. 715-2017, del 20 de marzo de 2017, recibe al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, para la presentación del Informe, los integrantes de la Comisión realizan las observaciones y solicitan que se realicen modificaciones al cuadro resumen del Presupuesto Extraordinario, por lo que el señor Villalta se compromete a integrar los cambios y enviarlo nuevamente a la Comisión, vía correo electrónico.

Se discute ampliamente el tema, se dispone elevar la propuesta al pleno una vez que se cuente con la información solicitada.

6. Mediante correo electrónico, el señor Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, remite el cuadro con los cambios realizados, por lo que con base en lo anterior, se dispone elevar la siguiente propuesta al Consejo Institucional.

7. Con fecha 21 de marzo de 2017, se recibe mediante correo electrónico observaciones de la Auditoría Interna al Presupuesto Extraordinario 1-2017 y Vinculación con el PAO-2017.

8. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio VAD-214-2017, con fecha de recibido 22 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Katthya Calderón, Vicerrectora de Administración ai, dirigido al Dr. Bernal Martínez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual atiende las observaciones de la Auditoría Interna al Presupuesto Extraordinario 1-2017, realizadas mediante correo electrónico.

9. En la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 3015, del 22 de marzo de 2017, se presenta la propuesta Presupuesto Extraordinario 1-2017 y Vinculación con el PAO-2017. La Auditoría Interna explica ampliamente las observaciones de la Auditoría a dicho Presupuesto Extraordinario, además se refiere a la respuesta de la Administración citada en el considerado anterior, por lo que el señor Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación, retira la propuesta con el ánimo de darle más análisis en una reunión de la Comisión e invitar a la Auditoría Interna y a los representantes de la Administración para el análisis conjunto.

10. La Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 716-2017, recibe al Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, al Lic. Johnny Masís, Coordinador de la Unidad de Formulación y Presupuesto, al Lic. Isidro Álvarez, Director de la Auditoría Interna y a la Dra. Deyanira Meza, Auditora, para el análisis de


las observaciones de la Auditoría Interna al Presupuesto Extraordinario 1-2017, las que se discuten ampliamente, producto del análisis los representantes de la Administración se comprometen a incorporar los cambios y enviar un documento integrado.

11. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe oficio R-404-2017, con fecha de recibido 05 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo-2017, el cual contempla las observaciones de la Auditoría Interna. (Anexo 5)

12. La Comisión de Planificación y Administración en reunión ordinaria No. 718-2017, realizada el 17 de abril de 2017, revisa el nuevo documento de Presupuesto Extraordinario, en esta reunión se cuenta con la presencia del Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración, quien amplía detalles sobre los cambios integrados. Aclaradas las dudas se dispone elevar la siguiente propuesta al Consejo Institucional.

SE ACUERDA:

a. Aprobar el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017, por un monto de ¢ 5.801.269.090 (Cinco mil ochocientos un mil millones doscientos sesenta y nueve mil noventa colones), y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2017, según el siguiente cuadro de resumen:

# Nombre de Proyecto

Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos

Transferencias Gobierno Central, Ley 5909 Fondo

Sistema

Superávit Propio 2016:

Superávit Esp. 2016:

Responsable de

ejecutar los recursos

Metas del

PAOPlan táctico modificado

Monto total del Proyecto

Programa 1. Dirección Superior 0 350.000.000 1.901.429.100

633.205.059 2.884.634.15

9

1 Construcción de Capilla 0 0 0 2.094.220 Humberto

Villalta7.1.1.

1Infraestructura 2.094.220

2Remanente Equipo Cómputo de la FEITEC

0 0 0 14.250 Claudia Madrizova

7.1.1.1

Equipamiento 14.250

3 Construcción de Torre 4 pisos en San José

0 95.000.000 300.000.000 0Marlene Ilama / Saúl Fernández

1.1.3.2

Infraestructura 395.000.000

4Equipo Computacional y Sistemas de información

0 0 300.000.000 0 Alfredo Villareal

5.1.1.1

Equipamiento 300.000.000

5Zona Sur Estudios técnicos Otros servicios gestión y apoyo

15.000.000 Julio Calvo 5.1.2.2 N/A 15.000.000

6ZEEL (Limón), Zona Económica Especial Limón

10.000.000 Julio Calvo 5.1.2.2 N/A 10.000.000

7 Upala (Huracán) Apoyo a la zona 20.000.000 Edgardo

Vargas5.1.2.

2 N/A 20.000.000



Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



8Volcán Turrialba Posibles eventualidades

10.000.000 Jorge Chaves

5.1.2.2 N/A 10.000.000

9Operación Centro Académico de Limón

200.000.000 Roxana Jimenez

5.1.2.2 N/A 200.000.000

10Instalación de Parque Solar en Sede Central

0 250.000.000 Humberto Villalta

7.1.2.1


11Remodelaciones Varias (IC,ATI,ED,MECA)

100.000.000 Manuel Centeno

7.1.2.1


12 Pasos Cubiertos Gimnasio 100.000.000 Manuel

Centeno7.1.2.


13 Placita de Matemática 75.429.100 Manuel

Centeno7.1.2.


14

Equipo Computacional para Miembros nuevos del Consejo Institucional

0 0 0 6.000.000Berta Sánchez / Alfredo Villareal

7.1.2.1


15Adquisición de Vehículos para la Unidad de Transportes

0 0 100.000.000 0Florencio Prendas / Humberto Villalta

5.1.2.7


16Maquinaria para el Taller de Publicaciones

0 0 60.000.000 0Florencio Prendas / Daniel Villavicencio

5.1.2.7


17Para obras de mantenimiento institucional

0 0 181.000.000 0 Manuel Centeno

5.1.2.7


18DAM infraestructura cambio partidas

300.000.000 Manuel Centeno

7.1.2.1


19

Refuerzo para el Programa de Movilidad Estudiantil Internacional, según solicitud de la Rectoría

0 0 0 16.761.749 Sonia Astúa 2.1.1.1 N/A 16.761.749

20Para obras de Residencias Estudiantiles en Limón

0 0 135.000.000 0Claudia Madrizova / Saúl Fernández

7.1.4.1


21

Para Edificios continuación de las obras del Centro Académico de Limón

0 0 408.334.840

Claudia Madrizova / Saúl Fernández

7.1.4.1


22

Continuación de las obras del Centro Académico de Limón

0 0 0 200.000.000

Roxana Jiménez

7.1.4.1


Programa 2. Docencia 0 0 1.210.000.000

633.523.575 1.843.523.57

5



Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



23Equipos de Laboratorio para la Vicerrectoría de Docencia

0 0 0 76.066.115 Luis Paulino Méndez

8.2.0.1


24EQUIPAMIENTO DOCENCIA: 250 MILLONES

250.000.000 Luis Paulino Méndez

8.2.0.1


25LABORATORIO DE MICROSCOPIA: 100

100.000.000 Luis Paulino Méndez/DAM

7.2.0.1


26 LABORATORIO PLASMA: 200 200.000.000

Luis Paulino Méndez/Saul F.

7.2.0.1


27 CONICIT OTRAS OBRAS: 50 50.000.000

Luis Paulino Méndez/DAM

7.2.0.1


28 Laboratorio Diseño (): 200 200.000.000

Luis Paulino Méndez/Saul F.

7.2.0.1


29EDIFICIO AGRONEGOCIOS: 150

150.000.000 Luis Paulino Méndez/DAM

7.2.0.1


30EDIFICIO CIENCIAS DEL LENGUAJE: 260

260.000.000 Luis Paulino Méndez/Saul F.

7.2.0.1


31

Recursos Destinados a Equipamiento y gastos operativos del Doctorado en Ciencias Naturales


1.2.0.7


32

Para Edificaciones de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.

0 0 0 18.322.610Luis Paulino Méndez / Saúl Fernández

1.2.0.7


33Equipo de Laboratorio para el CEQIATEC


1.2.0.7


34

Remanente de fondos destinado a gestión y apoyo dada su baja cuantía

0 0 0 9.400Luis Paulino Méndez / Edgardo Vargas

1.2.0.7 N/A 9.400

35

Plan de Mejoramiento Institucional, Equipo Computacional y Sistemas


8.2.0.1


36Plan de Mejoramiento Institucional, Edificios

0 0 0 488.000.000

Luis Paulino Méndez

8.2.0.1


Programa 3. VIESA 0 1.116.530 75.000.000 18.775.170 94.891.700

37

JUNCOS 45 Obras complementarias a las instalaciones deportivas para JUNCOS 2019

45.000.000 Claudia Madrizova

8.3.0.2 N/A 45.000.000



Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



38Plantillas para el nuevo edificio de las residencias Estudiantiles 15


8.3.0.2


39 BALANZA Para la Clínica de Salud 2.500.000 Claudia

Madrizova8.3.0.

2Equipamiento 2.500.000

40Remplazo del proyector del CENTRO DE LAS ARTES


8.3.0.2


41

Equipo de lavado y secado para los edificios de las Residencias Estudiantiles de Cartago

0 0 0 1.558.630 Claudia Madrizova

5.3.0.1


42

Laptops para estudiantes becados. Se tramita de Multas CASJ


5.3.0.1


43 OFICINA DE REGISTRO 0 1.116.530 0 0 Claudia

Madrizova5.3.0.


44

Adquisición de Cámaras de Vigilancia y otros equipos y software complementarios con fin de mejorar el control de materiales bibliográficos en la Sede San Carlos.


5.3.0.1


45

Para adquirir Proyector Multimedia, Pantalla Interactiva, Equipo y Mobiliario de Oficina, Computadoras de escritorio y Portátiles y una Impresora de código de Barras. Para Biblioteca Cartago


5.3.0.1


46

Reforzar edificaciones en el Centro Académico de Limón


5.3.0.1


Programa 4. VIE 0 112.522.452 0 529.879.02

6 642.401.478



Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



47

Para equipo científico de las Escuelas y Centros de Investigación

0 0 0 193.399.740 Paola Vega 2.4.0

.7Equipamiento 193.399.740

48Para servicios de transferencia electrónica de datos

0 0 0 15.215.916 Paola Vega 8.4.0.1 N/A 15.215.916

49Para servicios de transferencia electrónica de datos

0 39.968.612 0 0 Paola Vega 8.4.0.1 N/A 39.968.612

50Para equipo cientifico de los Proyectos de Investigación

0 0 0 3.955.830 Paola Vega 2.4.0.7


51

Los recursos se destinan a gastos de inversión y operativos requeridos para la realización de obras cientificas y Tecnológicas de la Editorial Tecnológica, según lo establecido en la Ley 8020.

0 0 0 54.399.220 Dagoberto Arias

5.4.0.1 N/A 54.399.220

52

Los recursos se destinan a gastos de inversión y operativos requeridos para la realización de obras cientificas y Tecnológicas de la Editorial Tecnológica, según lo establecido en la Ley 8020.


5.4.0.1

Solamente 10.200.000 se invierte en equipamiento

73.959.800

53

Contratación de servicios de adaptación de los libros a dispositivos de lectura en formato digital.


5.4.0.1 N/A 1.091.800



Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



54

Los fondos se destinan a gastos de inversión y operativos de la Comisión de Enlace del Programa de Regionalización, los cuales serán trasladados posteriormente a cada uno de los proyectos activos para el año 2017.

0 0 0 67.130.150 Paola Vega 2.4.0.7


67.130.150

55

Se recalilfica la Reserva de Fondos Mixtos a nivel de Otros Servicios de Gestión y Apoyo para cubrir gastos relacionados con el Programa de Inglés para Docentes del MEP-2017.

0 72.553.840 0 0 Paola Vega 2.4.0.8 N/A 72.553.840

56

Para equipos de laboratorio e investigación que requieran los proyectos de fondos mixtos.

0 0 0 18.428.590 Paola Vega 2.4.0.7


57

Para financiar servicios de gestión y apoyo que requieran los proyectos de Fondos Mixtos

0 0 0 17.248.360 Paola Vega 5.4.0.1 N/A 17.248.360

58

Para financiar servicios de gestión y apoyo que requieran los proyectos de Fondos Mixtos

0 0 0 85.049.620 Paola Vega 2.4.0.7 N/A 85.049.620

Programa 5. Sede San Carlos 0 234.849.238 0 100.968.940 335.818.178

59

Obras de infraestructura variadas que requieran mejoras durante el año 2017

0 0 0 13.380.510 Edgardo Vargas

8.5.0.2


60 Acometida eléctrica SC 125.000.000 Edgardo

Vargas1.5.0.


61 Cancha sintética SC 49.849.238 Edgardo

Vargas1.5.0.


62 Vivero Forestal SC 10.000.000 Edgardo

Vargas1.5.0.




Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



63 Placita SC 50.000.000 Edgardo Vargas

1.5.0.5


64

Los fondos se aplican a gastos de inversión y operación según lo aprobado en la distribución de excedentes 2016, según Acuerdo tomado en sesión N° 05-2017, artículo XIII del Consejo de Escuela de Agronomía. Para el PPA.

0 0 0 20.406.700 Luis Alberto Camero

1.5.0.5 N/A 20.406.700

65



1.5.0.5


10.000.000

66



1.5.0.5


67



1.5.0.5




Venta de Servicio

s Reserva

de Fondos Mixtos


Sistema



Responsable de


Metas del



68

Compra de Hornos de Microondas para las cocinas de las Residencias Estudiantiles

0 0 0 230.240 Edgardo Vargas

1.5.0.5

Equipamiento 230.240

69

Fondos destinados a cubrir el costo de mejoras capitalizable del Techo y pisos del CTEC, en San Carlos y la adquisición de Aires Acondicionado y Computadoras para reponer y actualizar las existentes.

0 0 0 31.539.370 Edgardo Vargas

8.5.0.2


b. Solicitar a la Administración actualizar el cuadro del anexo 4, Origen y Aplicación detallada de recursos del documento Presupuesto Extraordinario 1-2017, con base al cuadro anterior.

c. Solicitar a la Administración que incluya los proyectos aprobados en este Presupuesto Extraordinario, dentro de los Planes Tácticos correspondientes, los cuales deberán ser presentados al 30 abril de 2017, para su respectiva aprobación.

d. Solicitar a la Administración remitir el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017 y la Vinculación con el Plan Anual Operativo 2017, a la Contraloría General de la República.

e. Comunicar. ACUERDO FIRME.

PALABRAS CLAVE: Presupuesto - Extraordinario No. 1-2017

ci. Secretaría del Consejo Institucional Oficina Asesoría Legal Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)Comunicación y Mercadeo Centro de Archivo y ComunicacionesFEITEC

ANEXOS

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