CONG TY CO PIIAN fiAU nr C()NG HOA xA H()I CHU NGHiA VIE:T NAM

PilAT TIUEN GAS flO THJ

Sb:Jff'/-IKflT- CBTT

flqc l'p - Ty do- H'nh phuc

Ha N(ii, ngay 21 thtmg 4 nam 2017

CONG BO THONG TIN BAT THUONG TRONG THOI ~N 24H

Klnh gUi:- Uy ban chting khoan Nha mr6'c

- Sa giao djch chung khoan Ha n()i

Cong ty cb phfui ditu tu phiit tritln Gas Do thj (mil CK: PCG)

T111 so chinh: Tfuig 4- S6 167- Trung Kinh- du Gi~y - Hil n<}i

Di~ tho<ri: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Ngum th\Ic hi~n cong b6 thong tin: Nguy6n Thj Hu~

Di~ tho<ri (di di)ng, ca quan 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Ni)i dung thong tin cong b6:

Bien ban vil Nghj quy6t D~i hQi dbng ell dong thuimg nien nam 2017 C6ng ty cb phfui ditu

tu phiit trit\n Gas Do thi

Thong tin nay duQ'c cong bi\ tren m~g thong tin di~n tit cua Cong ty c6 phiin ditu tu phat

tri8n Gas Do thj vito ngily 21/4/2017 t~i website http://www.pvgascity.com. vn chuyen muc

quan h~ cb dong.

Chilng toi xin cam k.!t cac thong tin cong bi\ tren day hl dilng s1,1 th~t vii chju tnich nhi~m

truoc phap lu~t v~ n(ii dung thong tin da cong b<l.

Nul nh{Jn:

Nhu kinh g(ri; HDQT,BGD (dS b/cao): LIIU VT. HDQT.

Tlli li~u dinh kern.: Bi8n ban DHDCDTN 2017:

- Nghj quycit DHDCDTN 2017.

Nguoi duqc iiy quy~n CBTT

C6NG TY CO PIIAN DAU TU

PHAT TRIEN GAS D6 TIQ

St\: OJ_ /BB-I:lHI:lCfJ

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl~T NAM

D9c ~P- T\f do - H,nh phuc

Hil n{}i, ngtly 21 thiing 4 niim 2017

BIJ!:NBAN

D~I HQI DONG CO D6NG TRUONG NIJ!:N 2017

ViJ.o h6i 08h30 ngay 21/4/2017 t@i Phong hQp stl 4.1 tdng 12 Toa nha Vi~n Dftu khi, s6

167 Trung kinh, C§.u Gidy, H:l N()i. D:;ti hQi dbng c6 dOng thmJng niCn 2017 COng ty Cb phdn

diu tu plu\t trii\n Gas do thj (PVGAS CITY) dugc ticln hanh.

I. N9i dung va chtro'Dg trinh nghj S\f

Dfi hOi nghe, thio Iu'n va thOng qua cac vin d~ sao:

I. Blio c;io DHDCD vB vi~c Hf>QT bb nhi~m Gifun d6c

2. Chuang trlnh nghi S\I va Quy cbS lam vi~c ti;ii cuQc hQp DHDCU thuOng nien ni1m 2017

3. Thong qua k~t qua kinh doanh nam 2016 vii KH kinh doanh nam 2017;

4. TO trinh thOng qua b<io cOO tai chinh kiem toan nam 2016;

5. Tu trinh thong quak~ ho\ICh philn ph6i lqi nhl$1 sau thuf nam 2016;

6. Bao cao quy<\t toao thu lao HI:JQT, BKS nam 2016 va KH chi Ira nilm 2017;

7. Thong qua bao cao ho~t d(>ng cua HI:JQT nam 2016 vii K.:\ ho~ch ho~t d(>ng nam 2017;

8. ThOng qua blio c<io ho~t dQng ella Ban ki~m soat ni1m 2016 va ke hO\iCh ho{tt dQng nonn?

2017; h,ra chQn dan vi ki~m to<in bito cito tai chinh nam 2017;

9. Sua di\i l:li~u I~ ci\ng ty;

10. Thong qua vi~c bi\ nhi~ thaoh vien IIDQT thay tho:\;

11. BAu thl:nh vien HQi d6ng quim tti va ki~m so<it vien nhi~m kY 2017-2022;

II. Thanh phln tham d\f cu9c hqp:

Cb dOng va d<ili di~n c6 dOng tharn dg d<.ti hQi hl 12 cb dOng, s6 hlru va d;,Ii di9n sO hlru

16,592,150 c6 phln bfuig 87,93% t6ng s6 c6 phfio c6 quy~n bi~u quy8t cUa PVGAS CITY.

III. Di~n biin cuQc hqp

1. B3o cao thim. tra tv cac cA d6ng

6ng U Anh TU- TruOng ban tluim tra tu c<ic c6 dOng b<io cOO kt8t qui thlm tra tu c<ic eli dOng nhu sau:

Tbng s6 cb dOng va d<.ti di~n cA dOng tharn dv d;,Ii hQi ( vao lUc 8h30) Ill 13 c6 dOng, s6

hOu va ~ dien 16.592.640 c6 phfuJ. duqc quy~n bi~u quy~t. chi€m tY l~ 87,93 % tbng s6 c6 . . . ' phlin c6 quyful bieu quyet.

Can eli L~t Doanh nghiep 2014, D;,Ii hQi dbng c6 dOng thuCmg nien narn 2016 ella PV

GAS CITY vm thaoh phful tham d\l nhu trt\n Ia h'iJl I~, du di~u kien tii!n hlmh D~i hi)i.

I

2. Biu Boin c:hU tjc:h, Ban kt@m phi~u, c:ti' t6 thU' kY

6ng Hoang Minh Duong thay m~t Ban tb chUc trinh d,U hOi danh sach Doan chi! tjch vit ban

ki6 phiau bao g6m:

Boin c:bU tic:h:

I. 6ng Van Twin Anh- Chi! tjch HDQT- Chu to~

2. 6ng Nguyen Quyoit Thang- Thanh vien HDQT

3. 6ng Lu zhiming - Giam dbc

Ban ki@m phi~u gAm: 1. 6ng Hoang Minh Duong - Phi>ng VIlA TCL

2. Ba Nguyen Mai Quyen- Phong TCHC

3. 6ng Nguyen Minh Quiin- Phong KHKD

Kth quA bieu quy8t 4\i D~ hQi thOng qua danh s<leh Doan ehU tich va ban ki~m phi~u nhu sau:

Koit qua TOng sO phieu Trong d6

bieu quy6t Dong y Khilng dong y Khiing c6 y kien

SOphieu 16.592.640 16.592.640 0 0

D~t cy I~% 100

c.r tA th~r k£: Doan chu tjch da cu T<i thu ky D~i hi)i gbm 02 ngum

Bit Nguyi!n Thi Hu~ - P.TCHC

Bil Nguyi!n Thj Bleb NgQc - Phimg VHA TCL

Doan ehU tich va ban thu kY vao vi trllam vi~c. Doan ehU tjeh hAt ddu di~u khi~n D{li h¢i

3. Bao c:.tio BHDCB vi vifc: HBQT b6 nhifm Gi:lm d6c

K€ tiJ ngay 08/4/2017, HDQT Ciing ty da bb nhiem ilng Lu zhiming (La Chi Minh),

sinh n8m 1964, qu6e tjeh Trung Qu6e lAm Giffin dde, nguffi ~ hi~n theo PL ella C6ng

ty.

4. ThOng qua Chllong trinh nghi SJI vit Quy ch~ IBm vifc cUa B'i hQi.

BA Nguy~n 'fbi Hu~ trlnh bAy Chuang trinh nghi S\l va Quy ch~ lAm vi~e ella B~i hQi.

Kat quA bi6u quyfu nhu sau:

K•lt qua Tling sb phieu Trong d6

bi.lu quyoit Ddng'} Khong dong y KhOng c6 y ki~n -

Sil phicu 16.592.640 16.592.640 0 0

D~t tY I~% 100

5. Trinh bAy cHc nC}i dung cUa Df.i h~i:

1. 6ng Bill Xuiln Nang - ph6 Giilm dlic cilng ty trinh bay Bao cao koit qua ho~t di)ng Kinh

doanh nam 2016, KH kinh doanh niim 2017.

2. Ba Di\llg Thai Hit - Kil toiln truimg lii.n 1uQt trinh bay cac tiY trinh:

2

Bao cao tai chinh ki<im loan ni!m 2016;

Phuong an philn ph6i lqi nhl$1 ni!m 2016;

B3o c<io quy~t tmin thil lao HDQT, BKS nam 2016 va KH mlm 2017;

3. 6ng Viln T uful Anh - CTHDQT bao cao ho~t d(\ng cila HDQT niim 2016 va Kil ho~ch

nam2017;

4. 6ng Ngny~n Cong Luao - TBKS trlnh bay Bao cao ho~t d(mg cila BKS nam 2016 va

KH nam 2017; £>~ xmit l\[a chQn dan vi ki€m toan bao cao tai chinh nrun 2017;

5. BA Nguy~n Bich NgQc trinh bay ta trlnh vb viec sUa d6i Di6u 1~ COng ty;

6. Bil NguyEn Thi Hu¢ trinh bAy TO trinh phe duy~t b6 nhi~m thanh vien IIQi d6ng quan tri

thay the§ vii cac Uti li~u lien quan d€n bftu eli:

Trinh DHDCD thong qua Quy chil B~u cir HDQT vil BKS nhi~m ky 2017-2022;

Trinh DHDCD thong qua s6 ltrQ"llg va danh sach d~ cir, irng cir HDQT. BKS;

nhi~m k)' 2017-2022;

7. Ti8n hAnh bdu cir

6. Thllo lufn lfi D,i hiji. T\li fJH kbong c6 y ki6n thao luao

7. KSt qui biiu quySt thOng qua cac quy~t djnh ella D\)i h()i

6ng liming Minh Duang thay ~t ban ki€m phi~u brio cfio k€t quci bi€u quy~t cac vfin di! nhu

sau:

7.1. Btio ctio klt quti ho9t if9ng Kinh doanh niim 2016, KH kinh doanh niim 2017.

KBt qwi ho~t dQng Kinh doanh nam 2016 v&i chi tieu chinh: ·-

STT Chi tieu DVT Thvc hi~n rnim 2016

I Chi ti6u san luqng

I LP~ Tfin 45.595 2 Xily Cimh\i -

II Chi tieu tai chinh Tydt\ng .

I Tong doanh thu 484,06 2 Gia von 463,67 3 Chi phi quiln ly va ban hang 33,25 4 Lgi nhl$1 tili ch!nh -~~ 5 Lgi nhl$1 kbac 4,12 6 Lqi nh$ tru&c thue 0,23 7 ThuB 0,07 8 Lc;ri nbl$1 sau thue 0,16

Cac chi tieu K.HKD nfun 2017 chinh nhu sau:

3

.,

Stt Chl tiSu Dvt KH2017 -

I Chi tieu sin Iuvng I Kinh doanh LPG Tfu! 38,962 2 Xfty lip -

2.1 s6 din h9 ki mUi Cl!n 2,060

2.1 Gia tri ht;rp dilng ky mm Tr.d 36,714

II Chi tieu titi chinh -I TAng Doanh thu Tr.d 553,403

1.1 Kinh doanh LPG 530,983

1.2 Xfty lip 22,421

1.3 Khlic -

2 Gifi vdn Tr.d 515,941

2.1 Kinh doanh LPG 499,937

2.2 Xfty Hip 16,004

2.3 Khac -3 L8igQp Tr.d 37,463

3.1 Kinh doanh LPG 31,046

3.2 xay I~p 6,417

3.3 Khlic -

4 CP quao ly va bao haog Tr.d 42,259

5 Lgi nhl$1 KD chinh " (4,796) 6 Lgi nhl$1 tiri chinh " 4,839

7 Lgi nhl$1 khac " - r 8 LN tru6c thuS " 43

10 Thu~ va cac khoao phiti ni)p NSNN " 8.65

11 LNsauthu~ " 34.6 1

DHDCD da thOng qua v6i ket qua bi€u quyet nlm sau:

. . ' T6ng s6 phieu Trong dO

K~t qua T6ng sa phieu D6ngy KhOngdOng KMngc6y

ph8t ra thu ve y ki8n

So phiSu 16.592.640 16.583.530 9.883.530 6.700000 0

D~tty1~% 99.95 59.57 40.38 0

7.2. Btio clio tdi chinh kiJm totin niim 2016 vOl ctic chi tiiu chlnh nhu sau:

Tiing tiri sao: 242.054.867.312 dilng

Nq phai tnl: 33.722.173.700 dbng

v6n chU sli hilu: 208.332.693.612 dbng

Ti\ng doanh thu: 484.058.122.830 dl>ng

Lgi nhl$1 sau thu~: 158.370.759 d<ing

DHDCD dii thong qua viti k~ qua bi~u quy~t nhu sau:

4

T6ng s6 phi~u Tlmg s6 phi~u Trong d6

K~t qua D6ngy Khiing dong Khiing c6 y ph<it ra thu vS

y ki~n

so phieu 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0 0

D~t cy l~% 99.95 99.95

7.3. Phurmg tin phin pk8i l{li nhuQn sau thud niim 2016:

Phin ph6i toim b() 158.370.759 dbng Ia L<;Ji nbuim sau thuil chua phin ph6i.

DHDCD dll thong qua vm k~t qua bi~u quyilt nbu sau:

T6ng sb phi6u T6ng s6 phi~u Trong d6

K€t qui Dong)' KhOng KhOng c6 Y pba.t ra thu v~

dbngY ki6n

So phieu 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0

D~tcy I~% 99.95 99.95 0%

7.4. Thil lao ciia thil.nh viin Hpi 46ng quii.n trf, Ban kiim sodt ndm 2016, vtl ki hopch chi

trii niim 2017 nhll' sau:

Quy~t tolin thillao nilm 2016:

Thillao TVHDQT kiem nhi~m: 2.000.000 d6nglthimg

Thu lao Trulmg Ban kii\m soat kiem nbi~m: 2.000.000 diJnglthimg

Thu lao Thimh viiln Ban kiSm soat kiem nhi0m: 1.500.000 dlinglthimg

Tlmg thU lao cUa HQi d6ng quim tri va Ban ki~m soRt kiem nhi~m cOng ty nAm 2016 13.:

144.000.000 d6nglnilm (m()t trilm bim b6n tri~u dOng chl\n)

K~ bofch chi tri n8m 2017

TV HDQT khong chuycn trach: 2.000.000 dbng/thimg

KiSm smit vien khOng chuyen tnlch: 1.500.000 u6nglth<ing

Tnrlmg BKS khong chuyen trach: 2.000.000 d6nglthimg

Tnrlmg BKS chuyen trach: b.ing mire luang clia PP TCKT

DliDCD da thOng qua v&i k~t qua bi~u quy~t nhu sau:

T6ng s6 phi6u T6ng sb K€tqua DOng y

phcit ra phieu thu v€

So phi8u 16.592.640 16.583.530 16.583.530

u~t ty te% 100 99.95 99.95

Trong d6

Kh6ng Kh6ngc6Y

d6ngY kien

0 0

7.5. Btio ctio bout dpng niim 2016 vd phU'Ullg htrtfflg ho(lt d{Jng nlim 2017 cila H9i dling

quin trj, Ban kiim sotit:

Dai hOi da thOng qua v6i k8t qm\ bi~u quy6t nlm sau: .

T6ng s6 phi8u T6ng s6 phi8u Trong d6

K~t qua Dongy Kh6ng Kh6ngc6 phat ra thu v€

d6ng y Y ki8n

SO phi8u 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0 0

5

y

I

99.95 199.95

7.6. Lva chpn CIJng ty TNHH Deloitte Vift Num IU dun vj kiim todn BCTC cOng ty niim

2017.

f>;.ri hQi da thOng qua v&i k~t qua bi~u quy8t nhu sau:

Trong d6 Tbng sb phi~u Tbng s6

K8t qua phitt ra phi~u thu v~

Dongy Kh6ng Kh6ngc6Y

d6ngy kiSn

so phieu 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0 0

D~ttjd~% 99.95 99.95

7. 7. Sfm i!Ji Biiu li C/Jng ty. Dai hQi da thOng qua vi~c sira d6i DiBu I~ COng ty v&i kGt qua bi~u quySt nhu sau:

Tbng s6 phiSu T6ng s6 phi~u Trong d6

KhOngC6 Kc!tqua fl6ng Y Khong ph<it ra thu v6

ddngy y kien

So phieu 16.592.640 16.583.530 9.874.530 6.709.000 0

D~t ty I~% 99.95 59.51 4Q.43

7.8. Phi duyft &i nhijm thay thi Thdnh vi2n llPi tliJng quiin trj nhu sau:

6ng Gao Zhixin, sinh ngay 29/7/1964, h(\ chiclu siJ G26469343 cip ngity 19.5.2008, t;>i

Trung QuiJc !lim thiri liun thitnh vien HflQT Cling ty (lam vi~c theo chi! d(i kiem nhii;m)

!hay thcl eng Liu Y ongxin ki! tir ngily 13/0112017.

6ng Nguy<ln Quy<it Thiog, sinh ngay 10/1111971, sb CMND: 025201771, ngay d.p

23/1112013, noi cip: CA thitnh ph6 Hd Chi Minh l\lffi thai liun thilnh vien HflQT Cling ty (

liun vi~c theo chcl d(\ kiem nhi~m) !hay !hi! ong Nguyiln Thimh fli\n k~ tlr ngily 13/0 I /2017.

D{li hQi da thOng qua v6i k8t quA bi~u quy6t nhu sau:

·-Trong d6

T6ng s6 phi~u T6ng s6 phi~u Kc!tqua flilng y KhOng KhOng c6 Y

ph<it ra thu ve di\ng y ki€n

So phieu 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0 0 -

D~t t)i 1~% 99.95 99.95

7.9. Th8ng qua quy Quy chi Biu cU HDQT, BKS vti danh sUch d€ cU thimh viin HIJQT,

BKS nhifm kp 2017-2022 nhrrsau:

a. H(li di\ng qulin tri: • 6ng Van Trnin Anh • 6ng Cheungyipsang

b. Ban kitm sm\t:

6

• 6ng NguySn Cong Lu~

• Bit Nguy~n Thj Thu Huang

• sa yang xing Qiong

f)ai hl)i dll th8ng qua v6i kSt qui bieu quy8t nhu sau:

Trong d6 T6ng s6 phi~u T6ng sb phi~u .

K.!t quit Dong y Khong Kh0ngc6T philtra thu v~

dling y ki6n sil phieu 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0 0

fl~t tY I~% 99.95 99.95

7.1 0. ThOng qua kit qua bi.u cir thimh vi€n H~i d8ng qutin tri, Ban Kiim sotit ciing .ry nhiim ky 2012-2017 nhu sau:

a. HQi di>ng qu3n tri c6 02 tlulnh vi en tnlng clr: • Ong Van Tufut Anh: 16.583.560 phii!u, d~t tY I~ 99,945%

• Ong Cheungyipsang: 16.583.500 phiSu, d~t tY I~ 99,944%

b. Ban kibn so:it c6 03 thanh vien tnlng cU:

• 6ng Nguyen Cong L$: 16.583.700 phii!u, d~tty I~ 99,946%

• Ba Nguy~n Thj Thu Huang:

• Ba Yang xing Qiong:

16.593.400 phi.:\u, d~t ty I~ 100, 005%

16.573.490 phi<\u d~t tY I~ 99,885%

D~ h¢i da thOng qua v6i k6t quit bi~u quy~t nhu sau:

Trong d6 .. Tbng sb phiSu Tlmg s6 phi6u

Ketqua philt m thu v6

£>6ng Y KhOng Khong coy

u6ng y ki~n ·-

Sophieu 16.592.640 16.583.530 16.583.530 0 0

fl~t tY I~% 99.95 99.95

8. Hf>QT va ban ki,jm soat Cong ty dii hQp ngay d,j bAu!b6 nhi~m CTHfJQT va THKS v:l bao

clio f>H kilt quit nhu sau:

• Ong VAn Tufut Anh dugc biu Ia Chu tjch Hf>QT ki! tir ngay 2114/2017.

• Ong Nguy~n Cong L$ dugc bAu Ia TBKS k.:\ tir ngay 2114/2017.

9. B<.\ Nguy€n Thi Hu~- thay m~t ban thu kY dQc Bien him DHflCD thuCmg nien niim 2017 va tru&c fl.,.i hi)i.

D,.U hQi d6ng c6 dOng <in bi~u quy8t thOng qua BiCn ban D~i h<ji v6i kch qwi nhu sau:

Tlmg s6 phi~u bi~u Trong d6

Kh6ngc6 y-KSt quit Dling y KhOngdOngy quy~t

ki~n

So phiiiu 16.583.530 16.583.530 0 0 -

fl~t tY I~% 100

7

Cuc)c hQp D<rl hQi dilng c6 dong bel m~c vilo hili 11h30 ngay 2114/2017

Bi~n biln cu(ic hQp D~i hQi ctilng cb dong gilm 08 trang dugc 1~p thilnh 1400 biln c6 gia tri phap 1y ngang nhau

BOAN CIIU TJCII

' ' ' Nguyen Quyet Thiing Lu zhiming

BANTHIJKY

Nguy~n Thj Huf N guy~n Thj Bich N gqc

8

CONG TY CO PHAN DAU TU C()NG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VI~T NAM

PHAT TruEN GAS DO TID Doc lap- Ttr do- Hanh phiic

Si\: ()1./NQ- DHDCD Ha n6i, ngay 21 thOng 4 nam 2017

NGHIQUYET CUQC HQP D4} H(H DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2017

CONG TY CO PIIAN DAU TU PHAT TRIEN GAS DO THJ

D4} HQI DONG CO DONG

CONG TY CO PIIAN DAU TU PHAT TRIEN GAS DO THJ

Ciin cU Lu4t Doanh nghiCp s6 6812014/QH13 du(fc Qu6c hQi nu&c C6ng hOa xii h()i chU

nghia Vi?t Nam kMa 13 thOng qua ngily 26/II/2014 ;

Can cu bien ban cu6c hpp DHDCD thuimg nien 2017 s6 01/KDT-BBDHDCD ngay

2114/2017 cUa Ccing ty cJ phdn ddu tu phdt tridn Gas DO thj,

QUYETNGHJ:

Diiu 1. ThOng qua c8.c n()i dung ella cuQc hQp f>Hf>CD thu(mg ni6n nfun 2017 cUa COng ty c6 phfut dAu tu pluit tri~n Gas DO thi nhu sau:

1. Bdo ctW kltqutl hop.t tf9ng Kinh doanh niim 2016, KH kinh doanh ndm 2017.

a. Kilt qua hoat dong Kinh doanh nam 2016 v6i chi lieu chinh:

STT Chi tieu DVT Th\fc hi~n nam 2016

I Chi tieu san luqng

I LPG Tin 45.595

2 Xiiy l~p canhQ -II Chi tieu ill chinh ry dBng

I Tong doanh thu 484,06

2 Gi:i vOn 463,67

3 Chi phi quiin ly va bin h:lng 33,25

4 Lgi nh$1 ill chinh 8,97

5 Lginh$1kMc 4,12

6 Lqi nhu~ tru&c thue 0,23

7 Thue 0,07

8 Lqi nhl$1 sau thue 0,16

b. Cac chi lieu KHKD rnlm 2017 chinh nhu sau:

1

Stt Chi tiSu Dvt KH 2017

I Chi tieu sin IU'f}llg I Kinh doanh LPG T~ 38,962 2 XAy l~p --

2.1 s6 can hQ ki m6i Ciin 2,060

2.1 Gia tti hgp dl>ng Icy m&i Tr.d 36,714

II Chi tieu tili chinh -I T6ng Doanh thu Tr.d 553,403

1.1 Kinh doanh LPG 530,983

1.2 XAy l~p 22,421

1.3 Khac -2 Gia v6n Tr.d 515,941

2."1 Kinh doanh LPG 499,937

2.2 XAy l~p 16,004

2.3 Khic -3 Liii g{>p Tr.d 37,463

3.1 Kinh doanh LPG 31,046

3.2 XAy Ii\p 6,417

3.3 Khic -4 CP qniin Iy va bin hang Tr.d 42,259

5 LQ"i nhl$1 KD chlnh " (4,796)

6 LQ"i nhl$1 tiri chlnh " 4,839

7 LQ"i nhl$1 khic " -

8 LN tru6c thuS " 43

10 ThuB vil cic khoin phiri n{>p NSNN " 8.65

II LN sauthuS " 34.6

2. Bdo cdo tdi chlnh kilm totin niim 2016 wJi cdc chi ti2u chfnh nhu sau:

Tfing tiri sin: 242.054.867.312 dl>ng

Ng phiri tra:

Vbn chU sO hfru: Ti\ng doanh thu:

Lgi nhl$1 sau thu~:

33.722.173.700 dl>ng

208.332.693.612 d(mg

484.058.122.830 dl>ng

158.370.759 diing

3, Phmmg an phiin phiJi l(fi nhuQn sau thui niim 2016

PhAn pht\i loin b(i 158.370.759 dl>ng Ia Lgi nht$1 sau thu~ chua pMn pht\i.

2

4. Thil lao ciia thdnh viin HPi tiJng quiin trj, Ban ki€m sotit niim 2016, vd ki ho{!ch chi trii

niim 2017 nhrr sau:

Quy~t loan thU lao nim 2016:

Thu lao TVHfJQT kiem nhi~m: 2.000.000 dbnglth:ing

Thu lao Truimg Ban ki.\m soat kiem nhi~m: 2.000.000 dbnglth:ing

Thil lao Thitnh vi€n Ban ki~m smit kiem nhi~m: 1.500.000 d6ng!thang

TAng thU lao cUa HQi d6ng qllim tr! va Ban ki~m soat kiem nhiem cOng ty nam 2016

lit: 144.000.000 dbnglnam (m(it tram b&n b&n tri¢u d6ng chful)

K@ ho!Jch chi tri nim 2017

TV HfJQT khong chuyen trach: 2.000.000 dOnglth:ing

Ki.\m soat vien khong chuyen trach: 1.500.000 d6nglth:ing

Truimg BKS khong chuyen trach: 2.000.000 d6nglth:ing

Truimg BKS chuyen tnich: bang muc luang cua PP TCKT

5. Btio ctio hol)t ifPng niim 2016 va phUVng huUng ho{!t llpng niim 2017 cUa H9i i/Jng quiln

tr;, Ban ki€m sotit (chi tiet nhu tai li¢u dinh kern).

6. L~p~ chpn Ciing ty TNHH Deloitte Vift Nam ttl ddn vj kiim totin BCTC cOng ty niim

2017.

7. Diiu I? Cong ty (chi ti~t nhu tai li~u dinh kern).

8. Phi duyif BA nhifm thay thi Thilnh vien H(Ji 48ng quim trj nhw sau:

Ong Gao Zhixin, sinh ngity 29/7/1964, h(\ chi~u s6 G26469343 cip ngity 19.5.2008, ~

Trung Qui\c ~ thiri lam thitnh vien HDQT Cong ty (litm vi~c theo ch€ d(i kiem nhi~m)

thay the ong Liu Y ongxin ke tir ngay 13/0 l/20 17.

Ong Nguy~n Quyilt Thdng, sinh ngay 10/11/1971, sb CMND: 025201771, ngity cip

23/11/2013, nai cip: CA thanh phil H6 Chi Minh t;m thiri lam thitnh vien HfJQT Cong ty (

1itm vi~c theo ch~ d(i kiem nhi~m) thay th.i ong Nguyen Thitnh Don k~ tir ngity 13/01/2017.

9. ThOng qua quy Quy chi BJu ell- HDQT, BKS vti danh stick d€ ell- thtlnh vien HIJQT,

BKS nhi?m kj 2017-2022 nhU" sau;

a.H(ii dbng qn:in trj:

Ong Viin Tndn Anh

Ong Cheungyipsang

b.Ban ki6m soclt:

6ng Ngny~n Cong L!$1

6ng Ngny~n Thi Thu Huang

Bll Yang xing Qiong

10. ThOng qua kit qud b8u cU thdnh vien H9i d6ng quiln trjy Ban Ki€m sotit cOng ty nhifm

ky 2017-2022 nhu sau:

a.HQi dbng qmin tri c6 02 thanh viSn tning clr:

Ong Viin Tndn Anh

6ng Cheungyipsang 3

b.Ban ki~ soRt c6 03 tlcinh vien tning cfr:

Ong Nguy~n COng L\$1:

- B:l N guy~n Thj Thu Huang:

- Ba Yang xing Qiong:

Bi~u 2. K& qua bduib6 nhi~m CTHfJQT va TBKS nhi¢m Icy 3 (2017 -2022) nbu sau:

Ong Viin Tudn Anh duQ'c b!iu Ia ChU tich HflQT cong ty k€ tir ngay 2114/2017.

Ong Nguy~n Cong Ll$1 duQ'c b!iu la TBKS cong ty k€ tir ngay 2114/2017.

BiSu 3. Nghi quy& nay c6 hi~u lgc k~ tir ngay Icy. Oic cd dOng, HQi ddng quan tri, Ban ki&m soat

va ban £Ji€u hilnb C6ng ty ci; ph!iu d!iu tu philt tri€n Gas flo thj c6 trilch nbi~m thi hanb Nghj quyit

u:ly./.

Nuinh~n:

Nhu fli~u 3; IJ­UBCKNN; HNX; VSD; Cacc&dOng: Luu HfJQT; VT; HC.

TIM. BHBCB TRUONG NIEN NAM 2017

4

-' '

PHAN McJ IJAU

DiSu I~ nay dugc D~ bQi d6ng c6 dOng COng ty Cb phfut dftu tu phRt tri~n Gas fJO thi

thOng qua ngRy 21 th3ng 4 nam 2017. Di~u 19 My se chi phbi va di~u chinh mQi ho~t dQng

ella C6ng ty ai plll\n dliu trrphat triiln Gas D6 thi

I. IJJNH NGHIA CAC THU~T NGU TRONG IJIEU q: IJi~u 1. Djnh nghla

1. Trong Di~u 1~ nay, nh1ing thl4t ngit du6i day se duvc hi~u nhu sau:

a. "VAn dieu W' hi t6ng gia tri m~nh gia cb ph&n da ban va quy djnh t{ti Di~u 5 ella

E>iau I~ nity.

b. "L~t Doanh nghi~p" c6 nghlala Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 dw,rc Qu6c

h(\i thong qua ngay 26 thitng 11 nilm 2014.

c. "Ngay thanh l~p" lit ngay Cong ty dugc dp GiAy chimg nh~ di\ng ky doanh

nghiep !An diiu .

d. 11C3.n bQ qwin lf' hi Giam d6c Ph6 gifun dbc, K~ toan tnrOng, va c<ic vi tri quan Iy khac dugc H\>i dbng quito trj phe chuAn.

e. "Ngum c6 lien quan" la ca nhi\n ho~c tti chuc dugc quy dinh l{li khoim 17 dii!u 4

ella Lu~t Doanh nghi~p.

f. cb dOng 13 c<i nhan, t6 chUc s& hUu it nh.it mQt cb phtln ella COng ty

g. cb tire ta khoim lQ'i nhu~ rOng duqc tni cho m6i c6 ph&n b~g tiSn mtit ho~c bfuJg

tai san khac tlr ngubn lQi ohu~ cOn l!;U ella cOng ty sau khi da. th1)'c hi~n nghTa v1,1

vi! Uli chinh

h. "Thm h\m ho~t d~ng" la thm gian ho~t d(\ng cua Cong ty dugc quy d\nh t;U Di~u 2

cUa Di~u 1~ ru\y duqc Dl;li hQi dl>ng c6 d6ng th6ng qua bAng nghi quy€t.

1. 11Vi~ Nam" lit nu6c CQng hoit Xii hQi ChU nghia Vi~t Nam.

j. "Lt$: ch(mg khmin" Ia Luit chfrng khoim ella nu&c CQng hOa xa. h()i chU nghTa

Vi~tnam;

k. ''NgAy11 IA ngAy theo lich bao gAm thOi h<illl dw;rc tinh theo ljch chinh thUc do Nha

mrac Vi~t nam phat h!tnh ( duang 1\ch), bao gbm ca ngay nghi( thir 7, Chi! nh~t.

ngay til, ngay t€t)

1. "Ngay liun vi~c" lit ngay khong bao g3m nhilng ngay nghl;

m. Da sA 111 tr8n 50%

2. Trong Di~u I~ nay, cac tham chiau t6i m()t ho~c mQt s6 quy dinh ho~c van him khac se

bao gl>m cit nhOng sUa d&i ho~ vAn bAn thay th8 chling.

3. C<ic tieu d~ (chuong, di~u cUa Di~u I~ nAy) duqc sfr dl,lllg nhim thu~ ti~n cho viec hi€u

n(ii dung va kh6ng anh hu!rng tm n(ii dung ella Dieu 1e nay.

1141

lf 6 VI s

4. Cac tir ho(ic thU<Jt ngii dii dugc djnh nghia trong LU<it Doanh nghi~p (n.!u kh6ng mfuJ

lhu~n v&i chU th~ hol}.c ngft canh) se c6 nghia tuang tg trong Di~u 1~ My.

II. TEN, IIINH TH(fC, TRI) SO, CHI NHANH, VAN PRONG DM DI~N VA THiJJ H~N HO~ T DQNG CUA CONG TY

Di~u 2. Ten, hinb thirc, trv set, chi nh:lnh, vin phimg dfi difn v8. tbO'f hfD bol)t 4~ng ella COng ty

l. Ten hgp ph:!p cua C6ng ty:

Ten ti€ng Vi~t: C6ng ty c6 phAn ddu tu phlit triSn Gas DO th1 Ten tieng Anh: Petro Vietnam Gas City Investment Development Joint Stock­

Company

Ten giao djch vi~t tit: PVGAS CITY

2. Hinh thirc:

a. COng ty duuc thimh l~p, tb chUc va ho~.tt dQng theo mO hinh cOng ty cb phlin theo

quy dinh ella Lu~L doanh nghi9p va f)i~u I~ nay.

b. C5ng ty c6 tu each ph:!p nhiin phil hgp vm phap l~t hi~n hiinh cila Vi~t Nam; c6 con

dfiu rieng, dQc l~p ve tiD san, tg chU v~ tai chfnh, duqc m<'J ili. khoan trong nu&c va

nu&c ngoai theo quy dinh ella Phap lu~t; c6 Di~u I~ C6ng ty;

3. Tf\1 sir dang ky cila C5ng ty:

a. Dia chi: T~ng 4, S6 167 Trung Kfnh, PhuOng Yen HOa, C&u ou\y, H8. NQi

b. Di~n tho~i: 04.37346848/37346858

c. Fax: 04.37346838

d. Website: www.pvgascity.com.vn

4. Giam d6c di<lu himh Ia d~i di¢n tbeo phap IU<Jt cila C5ng ty.

5. C5ng ty c6 tb<l thiinh l~p chi nhanh, c5ng ty va viln phOng d<ll di~n va dja diem kinh doanh

t~i Uinh th6 Vi~t Nam de thl,!c hi~n cac mvc tieu ella COng ty phU hQP v6i Nghi quy~t ella

H(ii ruing qnan tri va trong ph<un vi Lu~t phap cho phep.

6. Ca d.u tb chile, chtrc ni1ng nhi~m V\1 ella Chi nhanh, Viin phOng ~ di~ ella COng ty

dugc quy djnh trong Quy che t6 chirc ho~t d(ing do H()i dAng qnan trj C6ng ty pbe duy~t.

7. Thm h(lll ho~t d()ng: La vo h{m k<l tir ngay duqc clip Gidy chirng nl$1 Dang ky doanh

nghi@ lAo dAu trir trulmg h1,1p quy djnh 4\i Di~u 49 Di8u I~ nay

8. Logo ella c6ng ty:

2/4t

lli.MVC TIEU, P~ VI KINH DOANH VA HO"'T Dc)NG CUA CONG TY

Dieu 3. Myc tieu ho,t dqng ciia C6ng ty

I. Linh V1fC kinh doanh ciia Cong ty bao gOm:

a. Tu vfut, thi~t k~. dAu tu, chuy~n giao cOng nghe, bi1:0 du&ng, sUa chUa, Hip d~t may

thi€t bi vi\ cAc dich V\1 kh8c phl,lC V\1 cho ho~t dQng s<in xmlt kinh doanh gas;

a. Tu vdn, l~p d\I an ddu tu, I~p d~t va v~ hanh he th6ng, thiSt hi cOng nghe ph1,1c V\1

cung cdp, san xuAt khi diu mo bOa long (LPG), khi thi&n nhien h6a long (LNG), khi

thi&n nhi&n nen (CNG), khi thi&n nhien tbng hqp (SNG), khi Dymethyl ete (DME);

b. Kinh doanh va v~ chuy~n qua m:;mg duOng 6ng, xe bbn chuyen dvng, tau bOa

chuy&n d\Ulg cac lo?i khi diu mo h6a 16ng (LPG), khi thi&n nhien h6a lOng (LNG),

khi thien nhien nen (CNG), khi thien nhi&n tbng hqp (SNG), khi Dymethy ete

(DME); Van chuy.ln binh khi bfutg xe tai;

c. Kinh doanh v~t tu, thi~t bj, h6a chAt, phv ki~n nganh khi; Kinh doanh may moe, thi<lt

bi va ph\1 timg may khai khofulg, may xay d\fllg; kinh doanh nguyen v~t lieu, thi~t hi

lip <1\lt trong xay d\fllg;

d. Xfty dl,Illg kho bi!i, tr<Ull chi&t ll{lp ph~c v~ cho boat d~ng kinh doanh khi d!iu mo h6a

16ng (LPG), khi thien nhi&n h6a long (LNG), khi thien nhi&n nen (CNG), khi thien

nhi&n ti\ng hqp (SNG), khi Dymethy &te (DME);

e. X3y d\fllg cite cOng trinh d§n d\lllg, c6ng nghi~p; Chuy€n giao c6ng nghe, bao duOng,

sUa chfra. lAp d~t may m6c, thi~t hi ph\IC V\1 cho san xuAt kinh doanh khi diu m6 hOa

l6ng (LPG), khi thien nhien h6a long (LNG), khi thien nhi&n nen (CNG), khi thien

nhien tbng hqp (SNG), khi Dymethy ete (DME);

f. MOi giffi thuang m~;

g. D?i ly mua, ban, ky giri hang boa;

h. Dito ttto lao dQng ph1,1c V1,1 ngimh khi (Chi hol,lt dQng sau khi dUQ'C ca quan nlul nu6c

c6 thAm quyen cho phep);

i. Kinh doanh bdt dQng san;

j. Kinh doanh dfch V1,l bdt dQng s:in: MOi gi6i, dinh gift, tu vAn, d&u gia, quimg clio,

quan ly bdt d(lng san (Khong bao gbm ho~( d<)ng moi giiri nhit dlit.

k. Kinh doanh thitt bj chuy~n dbi tlr nhien li~u xang, diesel sang LPG, CNG, LNG;

I. Dich V1,l tu vk, thi cOng, l§p d~t , cung d.p thi~t bi h~ th6ng di~n di€u bOa kh6ng khi,

di~n, nu6c, thang may, trang tri nQi ngol,li thAt, thi~t bi phOng chay chila ch<iy;

m. Thi cOng, Hip ~t, diu tu va vGn banh h~ th6ng thi6t bi cung d.p gas LPG cho khu dO

thj, khu cong nghi~;

n. Thiilt k~ xay d\fllg cong trlnh dan d\fllg va cong nghi~p;

o. Thiet kS lip <1\lt thii!t bj, cong ugh~ M thbng khi gas cong trinh xay d\fllg;

J/41

" l

j

p. Giiun sat thi cong, x:iy dl,lilg va hoan thi~n cong trlnh d:in dl,lilg va c6ng nghi~./.

2. M1,1c ti~u ho~t dQng cUa COng ty lit:

a. Thu lqi nhu~ t6i da;

b. KhOng ngirng nang cao IQi ich ella c<ic cb dOng;

3. Ph<itlri~n COng ty ngay dmg 16n m@Dh; dOng g6p cho Ngfin s3.ch Nha nuUc.

4. T~o cOng an vi9c lfun, nfing cao thu nh@.p va tinh thful ella nguOi lao d(lng;

Di~u 4. Phq.m vi kinb doanh va ho~t d{ing

1. COng ty dugc phep l~p k6 ho~ch va ti8n hanh tcit d. cac ho;;tt dQng kinh doanh theo quy

d!nh ella phlip lu~t va Di€u l~ miy.

2. Cong ty c6 thi\ tii\n h!inh ho~t di)ng kinh doanh trong cac linh V\IC khac dugc phap l~t cho

phep va dugc B~ hQi dbng c6 dOng thOng qua

IV. VON DIEU Le, CO PHAN, CO DONG SANG L~ D., s v' a·' ,. ' h' 'a· · ,. teu . on teu ~' co p an, co ong sang ~p

I. v.in ditu I~ cila Cong ty Ia 188.700.000 VND (Mt)t tram tam tam tY bay tram trl~u dbng

chiin)

2. Tlmg s6 v6n di€u 1~ cUa COng ty duqc chia th3.nh 18.870.000 cb phk v6i m~ gi;i lit

10.000 VND/cb phAn.

3. COng ty c6 th8 di~u chinh v6n di8u 1~ khi dugc D~i h(li dbng ct\ dOng thOng qua va phil

hqp v6i cite quy djnh ella phlip tuat.

4. TAt ca cac c6 phdn cUa C6ng ty vao ngfty th6ng qua f)i~u 1~ ru\y d~u lA c6 phln ph6 thOng.

5. COng ty c6 th~ ph lit h3.nh c<ic lo<ili c6 phdn uu dai klulc sau khi c6 S\I cru\p tht$1 cila fl!irl hQi dbng c6 dOng va phil hqp v6i clic quy djnh cila ph8.p l~t.

6. C6 ph~n ph6 thOng ph<ii duqc uu tien chao ban cho c8.c c6 dOng hi~n hthl theo t)' 1~ tuong

Ung vOi t:Y 1¢ sO hfru c6 phftn ph6 thOng cila hQ trong COng ty, trir tnrong hqp D\li, bQi d6ng

c6 dOng quy~t dinh khac. sb cb phdn cb dOng khOng dang k)' mua b8t se do HQi d6ng

quim tri cila C6ng ty quy~t dinh. HQi d6ng quAn tri c6 th~ phlin phAi sA cA pbAn <.16 cbo cac

d6i tuqng theo c8.c di8u ki~n va clich thirc rna HQi dbng qulin tri tru\y Ia phil hqp, nlurng

kh6ng duqc ban sA c6 phAn d6 theo ccic dieu ki~n thl$llQ'i bon so v6i nhihlg di~u ki~n da

chao ban cho c<ic c6 dOng hi¢n hfru, trir tnrt'mg hqp c6 ph!n duqc bcln qua S& Giao dich

ChUng kho<in theo phuong thUc dAu gia.

7. Cling ty c6 th8 mua c6 phiin do chinh cong ty dli phat h!inh thee nhilng each thuc dugc

quy djnh trong Di~u l~ nity vft ph8.p lu~t hi~ hanh. C6 phfin do COng ty mua h;ti 13. c6

phi~u quy va HQi d6ng quan tri c6 th~ chao ban thee nhihlg c<ich th(rc phil lli;rp v6i quy

djnh ella Diau 1~ nay, Lu~t ChUng khocin va vAn blin hu6ng d!n lien quan.

8. C6ng ty c6 th.i phat h!inh cac lo~i chli'ng khoan khac khi duc,>e D,U h(\i dbng c6 dong thong

qua vii phil hgp v&i quy dinh cila phap lu~t.

4/41

Difu 6. Cb1fng nbf.n cA pbi@u

1. cd dOng eUa Cfmg ty dUQ'C c~p ch(mg nh~n eb phi~u tuang Ung v6i s6 cb phAn va lo@.i c6

phAn sO hitu.

2. ChUng ~ cb phiSu phili c6 d&u ella COng ty vel chU k)r ella d@.i di~n theo phclp lu~t ella

Cilng ty theo cac quy djnh ~i Lu~t Doanh nghi~p. Chirng ~ c& phi~u phlii ghi ro sO luqng vrl lo\li cd phit~u nul cb dOng n.im gill, h<;> va ten ng11Ui nfun gill va c<ic thOng tin

kluic theo quy djnh cila L~t Doanh nghi~p

3. Trong thai h\lfl 30 ngay kS tir ngity nQp ddy dU h6 sa dS nghi chuy6n quy€n sO hfru cb

pMn theo quy djnh clia Cilng ty ho~c trong thiri h{ln hai thang (ho~c thiri h\Ul khac theo

diclu khoan phat hanh quy djnh) k~ tli ngay thanh loan dfty du ti~n mua c& ph:ln theo nhu

quy dinh ~ phuong an plult ha.nh cb phi~u ella COng ty, nguUi s& hfru s6 cb phfin duqc

cdp chUng nl$1 cb phi€u. NguOi s& hiiu c6 phlin khOng phai tni cho cOng ty chi phi in

chtrng nh~ c6 phiSu

4. Truling hgp c6 phi~u hi mlit, bi hliy ho;~i ho~c bi hu hOng du6i hinh thuc khac thi c6 dilng

duqc cOng ty cAp lt;li cb phi~u theo d~ nghi cila cb dOng d6 n6u dua ra duqc bAng chimg v€

vi~ sO hii'u c6 phlm vil thanh toan mQi chi phi lien quan cho COng ty.

D~ nghi ella cb dOng cdp 1~ cb phi~u phili cO cac n¢i dung sau d&y:

a. ca phi~u da bi mAt, bi hiiy ho~i ho?c bi hu hong ctulri hlnh thuc kMc; truling hgp bi

mAt thl pblli cam doan rkg dil ti~n himh tim kiem h6t mUc va n~u tim l@.i duoc se dem

tra cilng ty del lieu hliy;

b. Chiu trach nhi~m ve nhiing tranh chdp ph:it sinh tir vi~c d.p h;ti cb phi~u m6i.

Ddi v&.i cb phieu c6 tbng m~nh gia tren muOi tri~u DAng Vi~t Nam, tru6c khi glri d~ nghj

cdp cb phiSu m6i, chU sO bfru cb phi~u dAng thOng b:io v~ vi~c c6 phiSu bi mAt, bi bUy ho~i

ho~ bi hu h6ng du&.i hinh thUc kh:ic va sau 15 ng<iy, k~ til nglly dimg thOng boio se d~ nghi

cOng ty cdp c6 phieu m<'ti

Di~u 7. Ch.mg chi ch.mg khmln khac

ChUng chi trai phi6u hoi,ic cac cht'mg chi chUng kho:in kha.c ella COng ty (trir cac thu chao

ban, cac chUng chi 4rm thOi va cac tai li~u tuang tl,l'), duqc phat ha.nh c6 dAu va chu ky

mdu ella d\ri di~n theo ph<ip l~t cUa C6ng ty.

Di~u 8. Chuy~n nhtn)1lg ci\ phAn

1. TAt ca c:ic c6 phkn d~u duqc tv do chuyen nhuQ'Ilg trir khi £)i~u 1~ nay va phtip l"*t c6 quy

dinh kh:ic. cb phieu niCm yet tren sa Giao dich ChUng kho:in dUQ'C chuy~n nhuqng theo

c!ic quy djnh ella phlp lu~t v6 chlrng khoan va thi truOng chimg kho:in

2. Cb phdn chua duqc thanh toful d~y dU khOng duqc chuy~n nhuqng va hu6ng cic quy6n IQ"i

lien quan nhu quy~n nh;ln cb tUc, quy~n nh~ cb phieu phtit hanh d~ tAng vbn cb phfrn tir

nguhn vAn chU sO hi."ru, quy6n mua c6 phieu m6i chao ban.

5/41

• G

,, i

Dilu 9. Thu hAi cA ph/in

1. TruOng hqp c6 dOng khOng thanh toan d~y dU va dUng h!pl sA ti~n phai tni mua c6 phi~u,

HQi dbng quful tri thOng bao va c6 quy6n yeu du c6 dOng d6 thanh toan s6 ti~n cOn l{li

cUng v&i Hii su§.t tren khoan ti8n d6 va nhtmg chi phi phat sinh do vil;c kh6ng thanh toan

dfty dU gfty ra cho COng ty

2. Th6ng bao lhanh loan nSu lr~n phai ghi rB lhm h~n lhanh loan mm (lfii lhiSu Ia bay ngily

k6 tir ngay gfri thOng bao ), dja di~rn thanh toan va thOng bao phai ghi rO truCmg hqp khOng

thanh toan thco dUng yCu du, s6 c6 phfut chua thanh toan h~t se bj thu h6i.

3. H()i d6ng qmin tri c6 quy8n thu h6i de c6 ph§n chua thanh tofu! dAy dU trong truOng hQP

yeu cfi.u trong c;ic thOng bfio n€u tr€n kh6ng dUQ'C thl,tc bien .

4. cb phin hi thu hbi duqc coi Ia c:ic cb phin duqc quy~n chao ban. H~i d8ng quan tri c6 thS

tllJC ti~p hol}.c Uy quy~n ban, tai phfin ph6i hol}.c gi<li quyth cho ngu(ri da scr hiiu c6 phfin hi

thu h6i ho~c cac d6i tuqng kluic theo nhfrng di~u ki~n va each thtrc mil Hl)i d6ng qruin tri

ltu\y Ia phil hgp.

5. C6 dOng nbm giii' c6 ph~n hi thu h&i sC phiti tir bO tu each c6 dOng d6i v6i nhling c6 phfm

d6, nlnmg vfut phiti thanh toan tftt cit cac khoitn ti~n c6 lien quan cQng v6i ti~n lai theo

rntrc Hii xuAt cho vay cao nhit ella cac ngftn h3ng thuang m<;ri tl,ri Vi~t Nam vao thiri di€m

lhu hili lheo quy~l djnh ella H~i dbng quiln lrj k~ tii ngily lhu hbi cho den ngay lh\IC hi~n

thanh toan. HQi d&ng quan trj c6 to8n quy~n quy~t dinh vi¢c cufulg ch~ thanh toan toim bQ

gia trj c6 phi0u vito thOi di6m thu h&i.

6. ThOng bao thu h6i duqc glri d0n nguO:i nib giii c6 phfm bi thu h&i tru&c thai di~m thu hbi.

Vi9c thu hbi vfut c6 hi9u h;rc k6 cit trong truCmg hgp c6 sai s6t ho~c bftt cfut trong vi~c gfri

thOng bao.

V. COCAUTI) cn(fc, QUAN LYVA KIEM soAT Di~u 10. CO' d.u tA chll'c, qu8n 1}'.

Ca d.u 16 chirc qulin ly. qulin tri va kii!m soat cua C3ng ty bao gbm:

I D . h"" d' ' d' . @.I QI ong co ong;

2. HQi dbng qruin tri;

3. Ban ki€m so<it.

4. Giatnd6c.

VI. CO DONG VA D~I II (II DONG CO DONG Di~u 11. Quyin ella cA dOng

1. Cb dOng h\ nguOi chU sa hOu C6ng ty, c6 clic quy~n va nghia V1,1 tuang Ung theo s6 cb

ph.\n va lo<;ri cb ph.in rna hQ sa hflu. cb d6ng chi chlu trach nhi~m v~ nq va cac nghia V\1

tai sitn kM.c ella C6ng ty trong ph@.ID. vi s6 v6n dll g6p vAo C6ng ty.

6/41

2. NguOi nAm gitl' c6 pluin ph6 thOng c6 cac quy~n sau:

a. Tham d\1 vA ph<it bi6u trong eRe cuQc hQp D~;ti hQi dbng cb dOng va thl,Ic hi~n quySn

bi~u quych trl,Ic ti~p ho~ thOng qua d~;ti di~n duqc uy quySn boac thvc hi~n b6 phi~u tlr

xa;

b. Nl$1 c6 tlrc vU:i mllc theo quy~t dinh ella D~i hQi dbng cA dOng;

c. Tl,I do ehuy~n nhuQ'Ilg e6 pruin dll duqe thanh toan d~y dU theo quy dinh ella Di€u l~

ruiy va pbap lruit hi~n hanh;

d. f>uqc uu tien mua cb phh~u mU:i chao him tuang Ung v&i tY I~ cb phfut phd thOng rnA

hQ sir hilu;

e. Xem xet, tra cUu vR trich h,1c c<ic thOng tin trong Danh scich cb d6ng c6 quy€n bi6u

quyet vel yeu cftu sUa d6i cac thOng tin khOng chinh x<ic;

f. Xem xet, tra cUu, trich Ivc ho~c sao ch1,1p Di8u I~ cOng ty, sb bi6n ban hQp D~;ti h()i

d6ng c6 dOng vA coic nghi quy€t ella D~;ti hQi d6ng c6 dOng;

g. TruOng hqp COng ty giai th8 ho~ ph;i san, duqc nh~ mQt ph§n tai san cOn l;.ti tuang

Ung v6i s6 c6 ph.An g6p v3n vao cOng ty sau khi C6ng ty da thanh to:in cho chU nq vel

Cl.ic c6 dOng nfun gill lo~;ti c6 pMn kh:ie theo quy dinh cUa phftp lu~t;

h. Yeu edu COng ty mua I~ c6 phAn ella hQ trong c:lc truOng hqp quy dinh t<.ti DiSu 129

clia Lruit Doanh nghi~p

1. Tham gia ctic cuQc hQp D~ hQi ddng c6 dOng vel thl,Ic hi~n quy8n bi€u quy€l ln,rc ti~p il

hole thOng qua d{li di~n duqc Uy quy~n ho~c lhl!C hi~n b6 phi~u tit xa. C6 dOng e6 th€

lly quySn cbo thanh vien HQi d6ng quan tri him d~;ti di~n cho minh tl;ti D~;ti h()i d6ng cb

d8ng.

j. Cac quy~ khac theo quy (Qnh ella Di€u I~ miy vel ph<ip lu~t.

3. C6 dOng ho~ nh6m eA dOng nim gilr tlr 5% t6ng s6 cA phfin ph6 thOng trong thlri. h~ li6n

we tli sau (06) thang trd ten c6 cae quy8n sau:

a. De ctr c3e thanh vien H()i dling quim tQ hoi.\c Ban ki~m soRt theo quy djnh tuang Ung

~ ellc KhoAn 2 DiBu 25 vel Khocin 2 DiSu 34 ella Di€u I~ rn\y;

b. Y~u diu HQi d6ng qu3n trj thvc hi~n vi~e tri~u t~p D;;1.i hQi d6ng cd dOng theo cac quy

dinh ~ Dil!u 114 vil Di~u 136 Lu~t lloanh nghi~p;

c. Xem xet, trich h,1e sli Bien him vel cite Ngh! quy~t ella H()i dbng quim tri, bcio c<io teli

chlnh gifia nAm vR h;\ng nam vel ecic 00o do ella Ban ki~m socit

d. Yeu c~u Ban kiSm soat ki~m tra tUng v:in de C\1 th€ lii?n quan d~n quftn Iy, di~u hanh

ho~;tt dQng ella cOng ty khi xCt thl.y cfin thi~t. Yeu du phili th€ bien bhg van ban; phai

c6 hQ, ten, dia chi thubng tni, qu6c tich, s6 Gi~y chUng minh nhan dan, HQ chi~u ho~c

chUng thvc ca nMn hqp pbap kh<ic d6i v&i c6 dOng Ia ca nh!ln; te~ dia chi thuOng trU,

quAe tjch, sb quyclt djnh thllnh l~p ho~c s6 dang ky kinh doanh d6i v6i c6 dong Ia t6

7141

,, 1

I

chirc; sA luqng cA phAn va tht'ri di8m dAng k-y cA ph!n ella timg c6 d6ng, tbng sA cb

phk ella cit nh6m cb d6ng va t)' 1~ s& hfru trong t6ng s6 c6 pMn ella COng ty; vfut d~

c~n ki~m tra, mvc dich kiem tra;

c. Cc\c quy2n khc\c dugc quy djnh t1;1i Di~u 1~ nay.

Di~u 12. Nghla V1} ciia eli dOng

cb dOng c6 nghia Vl,l sau:

l. Tu:ln thll Di8u 1~ COng ty va de quy cht ella C6ng ty; chAp hanh quy€t <1inh ella D<;li h¢i

dbng ell dOng, HQi dhng quiln trj;

2. Thanh toiln ti~n mua cb ph~n cJa dang kY mua theo quy dlnh;

3. Cung d.p dia chi chinh xilc khi dang ky mua cb phArr;

4. noan thanh c<ic nghia V1J kluic theo quy djnh ella ph<ip l~t hi~n hanh;

Di@u 13. Dfi h9i dAng cA dOng

1. D1;1i ht)i dbng c6 dOng lit co quan c6 thfun quy6n cao nh.it ella COng ty. D<;li. hQi dbng cb dOng thuCmg nien duqc tb chtrc mlii nam mQt IAn. D1;1i h¢i dAng e8 dOng phili hQp thuOng

nien trong thi:ri h1;1n bbn th<ing, ke tlr ngity k~t thilc na.m tai chinh.

2. HQi dbng qu<in tri tb chirc tri~u 4ip hQp D1;1i hQi dAng cb dOng thuOng nien va l\f3. chQn dja

di€m phil hgp. Dia di~m hQp fl<,1i hQi dbng cb dOng phai a tren Ianh thA VietNam. TnrCmg

hqp cuQc hQp fJI).i hQi d6ng c6 dOng duqc tA chirc dAng tht'ri. {J nhi~u dia di8m khcic nhau

thi dia di~m hQp Bl;li hQi dbng cb dOng dugc x<ic djnh 13. noi ehll tQa tham d\1' hQp. Dl;li hQi

dAng ell dOng thuCtng niCn quy8t djnh nhilng v.in d~ theo quy djnh ella phap lu~t va Di~u

1~ COng ty, dl[lc bi¢t thOng qua cac b<i.o ci10 tai chfnh h3ng nam v:l k~ ho!il-Ch 1Ai chinh cho

nam tAi chfnh ti~p theo. cac ki6m tmin vi€n dQc l~p duqc mOi tham d\1' d{li hQi d~ tu viin

cho vi¢c thOng qua c<ic b<io c<io tai chfnh h:lng na.m.

3. HQi d6ng quan tri ph<:li trieu t@p D~i hQi dAng c6 dOng bAt thuOng trong c:ic truUng hQP

sau:

a. HQi d6ng qm'm tri xt!t th~y cAn thiet vi lgi feb ella COng ty;

b. Bang can d6i k6 toan hang nam, de bOO c.io quy h~e nira nOm h~c bao cOO kifun

to<in ella nrun tAi chfnh phftn anh v6n chU s& hfru da bi mAt mQt nira so v6i s6 dliu Icy-.

c. Khi sb th8.nh vien ella HQi d6ng qufut tri, Ban Ki€m smit cOn l<;li ft han sb thimh vien

theo quy d[nh cua pMp lll?t;

d. C6 dOng ho~e nh6m c6 dOng quy d!nh t~ Khoim 3 Di6u ll ella Dieu t~ nily yeu ciu

~-~~~~~~-~~~~-~~~~~ ph<:li n8u r5 l:Y do va mvc dfch cuQc hQp, c6 chfr kY cUa c:ic c6 dBng lien quan hoij_c van

b<in yeu cliu duqc 1~p thAnh nhi~u ban trong m5i b<in pbai ch1l k:Y ella tbi thi8u mQt cb dOng c6 lien quan;

8/41

e. Ban ki6m soat yeu cAu tri~u t~p cu.Qc hl)p n6u Ban ki~m soat c6 IY do tin ring cac

thanh vien HQi dbng qtuin tri hoi,ic can bO quan Iy d.p cao vi ph~ nghiem trQng cac

nghla V\1 cila hQ theo Di~u 160 Lu~t Doanh nghi~p ho~c H(li d.ing quan tri hanh d()ng

ho~ c6 y dinh hanh d()ng ngoai ph!lffi vi quy~n h\Ul cila minh;

f. Cac truimg hQP khac theo qoy dinh cua phap lu~t va Di~u I~ Cong ty.

4. Tri~u t?,p hQp D\li h(li dang cb dong b&tthuimg.

a HQi dAng qufm trj pluti tri~u t~p hop D~i hQi dbng c6 dOng trong thiri h~n ba muui

ng:ly kS tU ng:ly s6 thanh vien HQi dbng qu.in tri cOn l~i nhu quy djnh t1,1i DiSm c

Khofm 3 Di~ 13 ho~c nl$1 duqc yCu d.u quy dinh tl,li DiSrn d, e Khofm 3 ella Di~u

13;

b. Tru(mg hQ'P HQi dbng quan tri kh6ng tri¢u tftp hQp f)~i hQi dbng c6 dOng thco quy

dinh t;rl Di~m a Khoim 4 DiSu 13 thi trong thai h\Ul ba muai (30) ngay ti~p theo, Ban

kiem smit phlri thay th~ HQi d6ng qmin trj tri~u t?p hQp D~ h9i dbng cb dOng theo quy

djnh Khoim 5 Di€u 136 L~t Doanh nghi~p.

c. Tru(mg hgp Ban kiem socit khOng tri~u t~p hQp D~i hQi dbng cb dOng theo quy dinh t~i

Diem b Khofm 4 Di~u 13 thi trong thffi h{U1 ba muai (30) ng:ly ti€p theo, cb dOng,

nh6m c6 dOng c6 yeu cAu quy dinh t:;ti Di6m d Khoim 3 Di~u 13 c6 quy~n thay th€ HQi

dAng qufm tri. Ban kiem soat tri~u t~p hQp D:;ti hQi dbng c6 dOng theo quy dinh Khoful

6 Di~u 136 L~t Doanh nghi~p.

Trong tnrOng hqp ruiy, c6 dOng ho~c nhOm c6 dOng tri~u t~p hQp D~ hQi dbng c6 dOng cO

quySn dS nghi ca quan dang kY kinh doanh giitm sat vi~c trinh 1\f, thU tl)c tri~u tap, ti8n h3nh

hQp va ra quy~ djnh ella D~i hQi d6ng c6 dOng. Tfit ca chi phi cho vi~c tri~u t~p va tii?n h3nh

hqp D\li h()i di>ng ci> dong se dugc Cong ty hoim l\li. Chi phi nay khong bao g.\m nhihlg chi

phi do cA dOng chi tieu khi tham dl! D~ hQi dbng cb dOng, ke ca clri phi an a va di l~i.

Biiu 14. Quyin vi\ nhi'm vv. ella D;,ti he,ti d6ng cA dOng

1. f)~ hQi dbng c3 dOng thuOng nien cO quy€n thao lu1\in va thOng qua:

a. Bao cilo tiri chinh ki~m toan hang nam~

b. BOO cio ella Ban ki6m soat v~ k~t qua kinh doanh ella COng ty, v~ k~t qua ho~t dQng

ella HQi d6ng quim tri, GiArn. dbc;

c. BOO cao ella HQi d6ng quim tri v€ quim trj va k~t qua hol,lt dQng ella HQi d6ng qm'm trl

va tirng th:lnh vic!n HQi dbng quful trj;

d. K~ ho\ICh pht\t tri~ ngfu. h\Ul va diU h\Ul CUa Cong ty.

e. cac vAn d€ khac thuQc thfun quy8n

2. D~ hQi dAng cb dOng thu(mg nien va bilt thuOng thOng qua quy€t dinh v€ cac vfin d6 sau:

a. ThOng qua cac b8o c{lo tai chinh h3.ng nfun; K~ ho~ch kinh doanh bang nam ella COng

ty

9/41

-5

1 .. '

' '

b. Mire cA tire thanh toan hang nAm cho mi\i lo~i cA phin phil hgp v6i L~t Doanh

nghi¢p va cite quy6n g~n Ii€n v&i lo~i c6 phfu! d6. Mlrc c6 tlrc nAy khOng cao han mlrc

rna HQi d6ng qmin tri d€ nghi sau khi da tham kh<io y kien cac cA dOng ~ D~ hQi

dAng cb dOng;

c. S6luQ11g thanh vien ella HQi dbng qmin trj;

d. Lva chQn c&ng ty ki~m toan;

c. B~u, bai mi~n va thay tha thanh vien HQi d6ng quful tri va Ban kifun soat.

f. Tbng s6 ti~n thU lao cUa cite thimh vien HQi d6ng quan tri va B<io clio ti€n thU lao ella

IIQi dbng quim tri;

g. Til chirc l~i va gi:\i th~ (thanh ly) C6ng ty va chi djnh ngum thanh ly;

h. Xem xet va xir I)' d.c vi ph~m ella HDQT vJ. BKS g!ly thi~ ~ cho COng ty va cb

dOng cOng ty ;

1. Quy~t dinh d~u tu ho~c b<in s6 till san cO gi<i tri bfuig ho@c l&n bon 35% tAng gift tri tai

san ella C6ng ty vi de chi nhanh cUa C6ng ty dUQ'c ghi trong bcio c<io tai chinh gfut

nhit ella C6ng ty dm;rc kiem tmin;

J. C6ng ty mua l~i han 10% mQt lo~ cb phfut ph:it hanh;

k. Vi~c Giam d6c dbng thOi Jam Chli tich HQi d&ng quful tri;

1. Cac vAn d~ kh<ic theo quy dinh cl1a Di~u 1~ nay va eSc quy ch6 kluic cila COng ty;

3. B!,ii hQi dbng c6 dOng thOng qua ccic quy~t dinh thuQc thfun quy&i bfutg hinh thirc biSu

quy~t l!,ti cuQc hQp hoi;ic I.iy y kien bhg van bim d6i v6i c<ic vAn dS sau:

a. Slra dbi, b6 sung C<ic n(>i dung cUa Di€u I~ COng ty;

b. Le!,ti c6 phAn va s6 luQ'Ilg c6 phAn m&i se duQ"C ph<it hanb che m6i lo~ cb phAn.

c. cac v.in d~ kh<ic thee thfun quy~n.

4. Cb dOng khOng duqc tham gia bO phi6u trong cac truCmg hqp sau ddy:

a. ThOng qua c<ic hgp dbng quy dinh 4ti Khm\n 1,2 Di~u 29 Dieu 1~ m\y khi c6 dOng d6

ho~c nguiri c6 lien quan t6i cb d6ng d6 Ia m¢t bSn clia hgp dAng;

b. Vi~c mua cb phdn cUa c6 dOng d6 ho~c cUa nguOi c6 li~n quan t6i cA dOng d6 trir

truOng hqp vi~c mua l{ri c6 phAn duqc thvc hi~n thee tY te sO hau cUa clt ca cAc cA

~~*~~~~-~-~ti~-=-­tn~n sa giao dich chlrng khoan.

TAt ca. cac nghi quy~t va clic vAn d~ da duqc dua vao chuang trinh hqp phai du1,1c dua

ra thflo lu~ va bi~u quy~t W D?i hQi d6ng c6 dOng.

Di~u 15. CAt d~i di~n duqc Uy quy~n

1. Cac c6 dOng c6 quyen tham dg D?i hQi d6ng c6 dOng thee l~t phap c6 th€ Uy quy&i che

d{ri dien cUa mlnh tham d1J. TruOng hqp c6 nhi€u han mQt nguOi d{ri di~ dugc cir thi ph:li

xcic dinh C\l th€ s6 cb phdn va sA phi~u biu duqc Uy quy8n cho m6i nguOi d~ dien.

10/41

'

TnWng hQP cA dOng lil t6 chile sO htlu it nhdt 10% tOng s6 cb phkn phb thOng cO quy€n Uy

quyfut cho u\i da ba (03) nguiri d\1 hQp D(li h(li ddng cb dong. Tmimg hqp c6 nhi~u hon

mQt ngu(ri d~ di~n theo Uy quy~n duqc clr thi phai xac djnh C\.l th~ s6 c6 phkn va sfi phi~u

bi~u quy~t ella m6i ngubi d<iri di~n. TruOng hqp chU sO hilu, thanh vien, cO dOng cOng ty

khOng xac dinh phkn vbn gOp, sb cA phfrn tucmg Ung cho m6i nguOi d~i di~n theo Uy

quy8n, pM:n v6n g6p, sd cd phkn se duqc chia d€u cho s6 lugng nguai d~i di~n theo Uy

quyen.

2. Vi~c uy quyen cho ngulri d~ di~n d\f hQp D~i h(;)i dbng cb dOng phai l~p thimh van ban

theo m~u ella C3ng ty va phiri co chi! ky thco quy djnh sau day:

a. TruOng hqp cA d6ng c<i nhan Ia nguOi uy quy€n thi phili c6 chfr k)' ella cb dOng dO va nguiri dugc uy quy~n d\f hQp;

b. TruOng hqp nguOi d<;ri di~n theo uy quyen ella cb dOng 1a t6 chile ta nguOi uy quyen

thl gidy Uy quyen phai c6 chU kY ella nguCri d~i di~n theo uy quyen, nguOi d(,li di~n

theo phap l~t clia cd dOng, dOng chiu cUa t6 chirc vel c6 chfr k)' nguOi duqc uY q uy~n

dv hQp, sA lugng nguOi. ~ dien theo lly quyen va tY I¢ c6 phfi.n, phkn v6n g6p tucmg

irng m6i nguOi ~i dien theo lly quy€n;

c. Trong truOng hqp klulc thi gidy Uy quyen ph:ii c6 chil kY ella nguOi d~i di~n theo ph:ip

lu$t ctia cd dOng va nguOi dugc u)' quyen dv hQp.

Ngu(ri duqc uY quy€n dJ,r hQp D~i hQi dbng c6 dOng phJ.i n(;}p viln ban u)' quy6n tru&c

khi vao phi>ng hQp.

3. TruOng hqp l~t su thay mi)t cho ngulri u)' quy€n kY gifty chi djnh d~i di~n, vi~c chi djnh

~ di~n trong tnn'mg hqp nay chi duqc coi li c6 hi~u IJ,rc n€u gi~y chi dinh d{li di~n d6

duqc xuAt trinh cimg v&i gidy uy quyen cho lu*t su hoi)c ban sao hqp I~ ella thu uY quyen

<16 (nBu tru6-c d6 chua dang ky v6i Cong ty).

4. Trir truOng hqp quy djnh ~ K.hmin 3 Di6u 15, phi6u bi6u quy~t ella nguOi duqc uy quy6n

dl! hQp trong ph{un vi duqc uy quy6n v!n cO hi~u l~,rc khi cO mQt trong cite truOng hw sau

day:

a. NguOi uy quy~n da ch~t, bj ~ ch~ nrutg h;rc hanh vi dful sg hoi;ic b! m~t niing l\fc

himh vi d§n sv;

b. Ngu(ri uY quyen da buy bO vi?c chi dinh uy quyen;

c. NguOi uy quy€n da hu:Y bO thfun quy€n ella nguOi thvc hi~n viec u)' quy8n.

Di~u khoan nay kh3ng Ap dl,IDg trong truOng hqp COng ty nh~ duqc thOng bilo vS mQt

trong cac SlJ kien tren tru&c giO khai m~c cu(;)c hQp D~ h(;)i dbng cb dOng ho~c tru&c

khi cliQc hQp dugc tri~u tW l(li.

11/41

' ., I

Di~u 16. Thay dfii c3c quy~n

1. Vi~c thay dlli ho@c hu:Y bO cac quy€n d@c bi~t gfut Ii€n v6i mQt lo<iri cb ph§n uu dai c6 hi~u

lvc khi duqc ell d6ng n.im gill it nhdt 65% ell phftn phll th6ng tham dl,[ hop thOng qua

dbng thbi duqc c6 dOng nim gill it nhdt 75% quy~n bi~u quy~t ella lo<iri cA phdn uu dai n6i

trCn bi6u quyi:t thOng qua. Vi9c tll chtrc cuQc hop ella cac ell dOng nfun giii' mQt lo(li cb phk uu dai d~ thOng qua vi9c thay dlli quy~n nCu tn!n chi c6 ghi tri khi c6 tbi thi~u hai

(02) ell dOng (ho~ d~i di~n duqc Uy quy8n cUa ho) va nfun gifr t6i thi~u mQt phfut ba (1/3)

gia tri m~nh gia ella cac ell phftn lo~i d6 da pba.t hanb. TruOng hqp khOng c6 dtt sA ~i

bibu nhu n~u tr!Sn thl cuQc hop duqc tll chile hop l'iri trong vOng ba muai (30) ngcly sau d6

va nhfrng ngubi nfun gill c6 phfin thu<)c lo~i d6 (khOng phv thuQc v:lo s6 lliQilg ngubi vel

s6 c6 phk) c6 m~t tn,rc ti~p ho~c thOng qua d~i di¢n duqc uY quy~n d~u duqc coi 18. dU sA

Iuong d~i bi€u y6u du. T ~i cac cuQc hQp ella c6 dOng nfun gifr c6 phk uu d§:i nCu tren,

nhilng ngubi nim gifr c6 phfut thuQc loc;1i d6 c6 m@t tn;rc tiep hoijc qua ngubi d<ili di~n d€u

c6 thb yeu diu b6 phi~u kin. M6i ell phftn cimg loc;1i c6 quy€n biSu quyet ngang bAng nhau

t~i cac cuQc hop neu tren.

2. ThU tvc ti~n hanh cac cuQc hop riCng bi~t nhu v~y duqc th\}'C hi~n tuang t\[ v6i c:ic quy

djnh t<iri Di€u 18 va Ditu 20 ella Ditu 19 nay.

3. Trir khi cac di8u kho;ln ph<it hitnh c6 phArr quy dinh kh<ic, cac quyfut ~c bi¢t gfudi~n v6i

cac lo~;ti c6 ph~n c6 quySn uu dai dbi v6i mQt sb ho~ tdt ca c<ic vAn d€ lien quan d~n pharr

ph6i lqi nhl$1 ho~c tai san ella C6ng ty se kh6ng hi thay dbi khi C6ng ty ph<it hfmh them

cac cfi phdn cling lo~i.

l:li~u 17. Tri~u t~p D~i hf)i dAng cA dOng, ch11'011g trinh h9p, v~ thOng b&o hqp Dq.i h~i

dAng cfi dOng

1. HQi dbng quful tri tri~u q.p D~i hQi dbng cfi dOng, ho~ D~i hQi dbng c6 dOng duqc tri~u

t~p thco cite truCmg hqp quy dinh t~i f)i~m b,c Khoan 4 DiSu 13 ella DiSu I~ nay.

2. Nguiri tri~u t~p D~i h¢i di\ng c6 d6ng ph:li lh\IC hl~n nh!tng nhi~ V\l sau diy:

a. qp danh sach c6 d6ng c6 quy~n d\I h9p D'li h¢i dilng c6 d6ng d\Ia tren danh sach cO

d6ng cua C6ng ty. Danh sach c6 d6ng c6 quyen d\I hQp Dlli h()i dling eli d6ng dm;rc l~p

kh6ng s<'rm bon 05 ngS.y tru6c ngS.y gUi gidy mbi hQp D<ili hQi dllng ell dOng;

b. xac dinh thlri. gian va dia di8m t6 chlrc d<ili hQi;

c. ThOng bao va. giri thOng b<io hQp D<ili hQi dbng cb dOng cho ffit ca c;ic cb dOng c6

quySn dl,! hQp.

3. ThOng b<io hQp D<;li hQi dbng c6 dOng duQ'c giri cho tdt ca c<ic c6 dOng dllng thbi cOng b6

tren phuong ti~n thOng tin cU.a SO giao dich chirng khoAn, tren trang thOng tin dien h'r

(website) cU.a COng ty. ThOng b<io hop D~ hl)i dllng ell dOng phiri duqc gUi tnr6c it nhat

muai ( 10) ngay tru&c ngay hQp D~i hQi dbng cb dOng (tinh Ur ngcly rna thOng bAo duqc

12/41

glri ho~c chuy~n di mQt eAch hqp 1~, duqc tni cu&c phi ho~c duqc bO vao hOm tlm).

Chuong trinh hQp D;,ri hQi d6ng cb dOng, c<ic tai li~u liCn quan d~n c<ic vdn ae sC duqc

bi~u quy€t ~i d~ hQi duqc gUi cho cac c6 dOng ho~c/va diing tren trang thOng tin di~n hi

cila C6ng ty. Trong tnrCmg hqp tai.lieu khOng duqc gtri kern thOng bao hop D<.Ii h~i dt\ng

cb dOng, th6ng b<io mOO hQp phili n~u rO dia chi trang thOng tin di~n tU d€ cac c& dOng c6

th~ ti~p '*'· 4. Cb dOng ho~ nh6m cb dOng duqc d~ c~p t~i Khooin 3 Di6u 11 ella Di~u 1~ nily c6 quy~n

d€ xuftt cac vAn d~ dua vao chuong trinh hop D~i hQi d6ng c6 dOng. ue xudt ph;ii duqc

lam bimg vi!n bi!n va phiri dugc giri cho Cung ty it nhit ha (03) ngay lam vi9c tru&c ngay

khai ~ D~ hQi dt\ng cb dOng. D~ xuftt phai bao g6m hQ va t~n cb dOng, s6 luqng vel

lo;,ri cb phdn ngueri d6 rJm gifr, va n~i dung ctS nghi dua vao chuang trinh hop.

5. NgmJi tri~u ~p hQp D~ hQi dt\ng cb dOng c6 quySn tlr ch6i nhfrng d~ xudt lien quan d6n

Kho3n 4 Dieu 17 trong cac tru{mg hqp sau:

a. DS xuftt duqc giri d&1 khOng dUng thUi. h<.m ho{tc khilng dU, khOng dUng n~i dung;

b. vao thffi di8m d~ xmit, c6 dOng hoc}c nh6m c6 dOng khOng c6 dU it nhAt 5% cb phfin

phb th6ng trong thUi. gian lien t1,1c it nhfrt s<iu thoingthco quy dlnh t~i Khoful 3 Di6u 11

Dieu Ie nay;

c. vAn de cte xuit kh6ng thuQc p~ vi thfim quy~n ella D~i hQi d6ng cb dilng ban b~c va

thOng qua;

d. Ole truimg hgp kluic.

6. HQi dBng quan trj phai chufuJ bi d\I than nghi quy~l cho tirng vin dS trong chuoog trinh

hgp.

7. TruOng hQP tAt ca. cb d6ng 14i di~n 100% sb cb phArr c6 quy8n bi6u quy~t trgc ti~p tham

dl,f ho~ thOng qua d;,ri diOn duqc uY quy~n t{li D~i hQi dt\ng cO dOng, nhUng quy~t dinh

duQc DQ.i hQi dbng cb d6ng nhAt tri thOng qua d€u duqc coi la hqp lO k€ cit trong truOng

hqp viQc tri~u t@p D~i hQi d6ng cfi dOng khOng thco dUng thU tl,lc.

Di~u 18. C3t diiu ki'n tii~n hinb hqp D,i hl}i d6ng c6 dOng

1. CuQc hQp D\li hQi dt\ng cb dOng duqc ti~n hlinh khi c6 sb cb dOng va nhfrng dQ.i dien duqc

Uy quyen dv hQp d~i di~n cho it nhfit 51% tbng sb phi~u bieu quy€t.

2. Tru{mg hQP khOng c6 dU sb lm;mg dl;li bi€u ch thi~t trong vOng ba muai (30) phllt k~ tlr

thCri diSm fut dinh khai ~c dl;li hQi, nguffi triOu tSp hlly cuQc hQp. fJ~i hQi pholi duqc tri~u

~p l~i trong vOng ba muoi (30) ngay k~ tir ngay dv dinh t6 chtlc fl~i hQi d6ng c6 ddng

ldn thU nMt. D;,ri hQi dt\ng c6 dOng tri~u ~p IAn thU hai chi dugc ti6n h3nh khi c6 thanh

vien tham d\[ h\ clc cb d6ng va nhfrng d~i di~n duqc uy quyen dl,f hqp d{li di9n cho it nhAt

33% tbng s6 phi6u bi~u quyet.

13/41

I

3. TruCmg hqp dl;li hQi IAn thlr hai kh6ng duqc ti~n hAnh do khOng c6 dti s8 d~ biau cAn truSt

trong vOng ha muoi (30) phUt k~ tir thbi diem An dinh khai m{lc d{li hQi, D;.ri hQi dbng c6 dOng h~n thtr ba c6 th~ du<;c tri~u t~p trong vOng hai muai (20) ngity ka tir ngity dg dlnh

ti6n himh dl;li hQi lfin hai, va trong tru<rng hqp nay d?i ht)i duc;rc ti8n hitnh khOng pb\l

thuQc vao s6 luqng cb dOng hay dl;li di~n u)' quy~n tham dg vA dm;Yc coi Ia hqp 1~ vit c6

quy~n quy€t dinh tit ca cac vAn dt5 dg ki~n duqc phe chulin 4ti f>{l.i ht)i dbng c& dOng IAn

thir nhli.t.

Di~u 19. Th~ th1fc ti~n h3nh hQp va hi~u quy@t tq.i Dq.i h~i dAng cc\ dOng

1. V3o ng3y t6 chtrc El~i hQi dbng cfi dOng, COng ty ph:ii thl,lc hi~n thti t\IC dang kj c6

dOng va phili thvc hi9n vi~c dang kY cho d€n khi cUe cb dOng c6 quy~n dl,[ hop c6 mi,it

dang ky h•\t. 2. Khi ti€n himh dang kY cb dOng, COng ty sC dp cho tirng cb dOng ho~ ~i di~n duqc uy

quy~n c6 quy~n bieu quy€t mQt the bi~u quy€t, tren d6 c6 ghi s6 dang k:Y, hQ va ten ella

c6 dOng, ho va ten d<;ti di~n dugc u)' quy6n va s6 phi€u bi6u quy6t ella c6 dOng d6. Khi

ti6n himh bi~u quy€t t~ d<;~.i ht)i, sA the tan thllnh nghi quyet duc;rc thu tru&c, s8 the phln

Ubi nghi quy6t dugc thu sau, cubi cirng d€m t&ng s6 phi~u tan thanh hay phan dAi de

quy€t dinh. T6ng s6 phi0u tan thanh, phlm d6i ho~c b6 phi€u trfulg ho~c khOng hqp I~

tirng vdn d~ duqc Chti to;.i thOng bitO ngay sau khi ti~n hanh bi~u quy€t vAn d~ -d6 ho~

thOng bao ngay tru6c khi b~ m<;tC cuQc hQp. D;;U hQi b~u mQt hoij.c mQt sA ngubi vao ban

ki~m phiSu hol}c gifun sat ki~m phi6u theo d~ nghi cUa chti tQa cuQc hQp.

3. c& dOng d€n d\I D<;1i h¢i dbng c6 dOng muQn c6 quy~n dang kY ngay va sau d6 c6 quy€n

tham gia va hi~u quy8t ngay 4ti d;,ll ht)i. Chti to<;~. kh6ng c6 tnich nhi~m dirng d;.ri hQi d~

cho c& dOng d€n mut)n dang kY va hi~u ll,lc ella cac dgt bi6u quySt da ti8n hitnh tru&c

khi c& dOng d€n muQn tham d\I se khOng bi anh hu6ng.

4. Chti tjch HQi dbng quim tri Jam chU toa cac cuQc hop do Ht)i dAng quan tri tri~u tap.

TruOng ht;rp ChU tjch Ht)i dbng qmln tti vling m~t ho~ t;.lm thCri mAt ldui nang liliil vi~c

thi cac thilnh vi en cOn i{li b.lu mQt ngm'ri trong sd ho h\rn chti tQa cuQc hQp theo nguyen

tic da sb. TruOng hQP khOng bftu dugc nguCri 13.m chti tQa thi TruOng Ban kiSm soat

diSu khi~n d~ Dl;li hOi dbng cb dOng bftu chti tQa cuQc hQp trong sd nhfhlg nguCri dv hQp

va ngubi c6 phi~u bftu cao nh.it him chU tQa cuQc hQp. Trong cac truOng hqp khSc,

ngubi k:Y ten tri~u t~p hQp D;.li hQi dbng c6 dOng di~u khi~n D;,ll hQi dbng cb dOng hAu

chti tQa cuQc hQp va nguai c6 phi6u bAu cao nhAt duqc cir tam chli tQa cuQc hQp. ChU

tQa cir m¢t ho~c mQt s6 nguOi Hun thu kY cuQc hop.

5. Chti to~ Ia nguOi c6 quy~n quy~t djnh v~ trinh tg, thU "t\J.C vii c3.c S\1 ki~n ph3.t sinh ngoai

chuong trinh cUa D~i hQi dbng c6 dOng.

14/41

6. ChU to@. El@.i hQi d6ng cb dOng c6 th€ hoiin d!iti hQi khi c6 S\I nhih tri ho{ic yeu d.u ella

D!ili hQi dbng c6 dOng da c6 dU sb d!ili bi~u cck thi~t d~n mQt thai di~m khcic va t!ili mQt

dia diem do chU to~ quyet djnh nul khbng cAn lfry y ki~n ella d~ hQi n8u nh~ thfry r~ng:

a. Cac thanh viCn tham d\l' khOng th~ c6 ch6 ng6i thl$1 ti~n Ct dia di8m tb chlrc d!ili

hQi;

b. Hanh vi ella nhfi'ng nguai c6 m~t lAm mitt tr~t t\1' hol).c c6 kha nang lAm milt tr~t tl,r

ctia cuQc hQp, ho~;

c. s\I tri hoful Ia d.n thi8t cte cac cdng vi~c ella d{ti hQi duqc ti~n hanb m()t each hqp

1~.

d. Ngoai ra, ChU to{\ ~ hQi c6 tM hoiin ~i hQi khi c6 sv nhitt tri ho{tc yeu du cUa

D@i hQi d6ng c6 dbng da c6 dU sA luqng d{li bi8u dv hQp c:in thi€t. ThOi gian hodn

tAi da kh6ng quA ba (03) ngay ke tU ngay dg d!nh khai mlitc d:;t.i hQi. D;.ti hQi hQp l~i

si! chi xem xet cac cOng vi~c li! ra da duqc giiti quy8t hqp phap t:;t.i d:;t.i ht)i bi tri

hoiln tru6-c d6.

7. ChU to~ cUa dQ.i hQi hoi,lc Thu kY d:;t.i hQi c6 th~ ti~n hanh cac ho!ilt dQng rnA h9 thAy d.n thiSt & di~u khi~n D~ hQi d6ng c6 dOng mQt each hqp I~ va cO tr~t tg; ho{ic d~ d~i hQi

phan cinh duqc mong muAn ella da s6 tham dv.

8. HQi dAng qwin tri c6 th€ yeu cdu cac cb dOng ho~c d{li di~n duqc uy quyen tham dg B{li

hQi d6ng cA dOng clqu S\1' ki~m tra ho~c cac bien ph<lp an ninh rna HQi dbng quim tri cho

h\ thich hqp. TruUng hqp c6 c6 dOng ho!}c d:;t.i di~n duqc uy quyen khOng cblu twin thU

nhfrng quy dpm ve kiem tra hoi,lc cite bi~n phfip an ninh n6i tren, HQi d6ng quful tti sau

khi xem xet mQt cilch cdn trQng c6 th€ tlr chbi ho{tc tn,Ic xufrt cb dOng ho~c d9.i di~n neu

trful !ham gia D<ri bi)i.

9. HQi d6ng qwin tri. sau khi da xem xet mQt each cdn trQng, cO th~ ti~n h:lnh cac biCn

pluip duqc Hi)i dbng quim tri cho Ia thich h<)]l d~:

a. BA tri chfi ngbi up dia di8m hQp f>~i hQi dbng cb dOng;

b. Bao darn an toan cho m9i nguOi c6 m{it t{li dja di~m;

c. T;;w di~u ki~n cho cb dbng tham d\! (ho~c ti6p tl,lc tham d~,r) d:;t.i hQi.

HQi dAng qwin tri co toan quyen thay dbi nhfrng biCn ph<ip neu tren va ap dvng tM ca

eRe hi~ ph<ip nSu HQi d6ng quin tti thliy d.n thiSt. cac biCn phftp <ip d\}ng c6 th<? la dp

giliy vao cira hoi).c sir dl,lllg nhtmg hinh thfrc l~,ra chQn khac.

10. Trong truOng hqp t,U Dliti hQi ddng c& dOng c6 fip d1,1ng c:ic bi~n phap n6i trCn, HQi ddng

quim tri khi xac djoh dja di~m d~i hi)i co th~:

a. ThOng boio Dl;li hQi se duqc ti€n hanh t;;U dia di~m ghi trong thOng bao va chU Lo~ d~i

hi)i ~ c6 m~t t;ri d6 ("Dia di~m chfoh ella d;ri hOi""):

15141

b. Bb tri, t6 ehfre d~ nhfing e6 dOng ho~c d'ili di~n duqe uy qu~n khOng dg hQp duQ'C

thco Di6u khoim mly ho@e nhiing ngu(ri mu6n tham gia U dia diSm kM.c v<'ti D!a di~m

chinh cUa d;;ti hQi c6 th~ dbng thbi tham ~\1 d;;ti hQi;

ThOng bao v€ vi~c t6 chfrc d~i hQi khOng d.n neu chi ti~t nhOng bi~ ph8.p t6 chile theo

Dibu khoin nay.

11. Trong Di~u I~ nay (trir khi holm dmh yeu d.u kh3.c), mQi cb dOng se dUQ'c coi 1a tham

gia dl;li hQi a D!a di6m chinh ella Dl;li hQi.

12. Hang nfun COng ty phai t6 chile Dl;li hQi dbng c6 d6ng it nhdt mQt ldn. D~i hQi dbng c6

dOng thuOng nien khOng duqc t6 chirc duUi hinh thfrc lAy y ki~n bkg van ban.

Di~u 20. ThOng qua quy~t djnh ciia D\1-i hQi d6ng cA dOng

1. Nghi quy~t v~ nt)i dung sau diiy dm;rc thOng qua n€u duqc sb c6 dOng d'ili di~n ft nhdt

65% t6ng sb phi~u bi~u quy~t ella tAt ca cb d&ng dg hQp tim thimh:

a. Thay d&i ng8nh nghb va linh VlJC kinh doanh;

b. D\f cin dAu tu ho~c ban tAi san c6 gici tri b§ng ho~c IOn han 35% t6ng gi8. tr! tiH san

duqc ghi trong biw cilo g.in nhfrt ella COng ty;

c. Ibay d6i co d.u t6 chile COng ty

d. Lo1.1i c6 ph.in va t6ng s6 c6 phk ella tirng lo<.li

e. T6 chfrc l1,1i, giai th~ COng ty.

2. cac nghj quy6t kh<ic dugc thOng qua khi duqc s6 c6 dOng d'ili di~ cho it nhAt 51% t6ng

s6 phi~u bi6u quyth ella tAt eli cA dOng d\f hQp tan thimh, trir truOng hqp quy dinh t1.li

khoim 1 Di6u nay;

Di~u 21. Thim quyin va th~ thtrc liy y k.i@n cA dOng bing vAn bin di thOng qua quy@t

d!nh cila D\1-i hlji dAng cA dOng

Thfim quy6n va thS thUc l~y y ki€n cb dOng b~ng van band~ thOng qua quy~ d!nh ella D~ hQi

d6ng c& dOng duqc thgc hi en theo quy djnh sau diiy:

1. HQi d6ng quful tri c6 quy~n l~y y ki~n c6 dOng bing van bAn d8 thOng qua quy~t dinh

ella fl<.li hQi d6ng c6 dOng b~t eil hie nilo n~u xet thdy dm thiSt vi lqi ich ella COng ty;

2. HQi d6ng quan tti ph<li chuln bi phi8u Jdy Y ki~n. dg thAo quyc!t dinh ella Dl;li hQi d6ng

eA dOng va cae tai li~u gilii trinh d¥ thAo quy~t dinh. Phi8u lAy y kibt kern theo dl! thao

quy€t d\nh va tai li9u gi3j trinh phai duqc giri bAng phuang thirc b<io dAm d€n duqc d~a

chi diing ky cua tirng c6 dong. Il()i dbng quan tri ph!ri bito diun giri, cong b6 tai li~u cho

ctk e6 dOng trong rnQt thCri gian hqp lY d~ xem xet bi8u quySt va ph.:li giri it nhAt 15

(mu<Ji Irun) ngily truOc ngay ht?t h;,m nMn phi~u lAy y ki~n. 3. Phieu I.iy y ki€n phai c6 cac nQi dung chil y8u sau diiy:

a. Ten, dla chi ttv sa chinh, sb va ngAy cdp Gidy chlmg nhiPl dang kY kinh doanh,

nai dang ky kinh doanh ella c&ng ty;

!6/41

b. M11c dich ldy y kiSn;

c. HQ, ten, dia chi thuCmg trll, quAe tjch, sb Gifry chlmg minh nhAn dan, HQ chi~u

ho~c chimg thgc cil nhful hqp phftp khac ella cb dOng lit ca nhiin; tCn, dia chi

thuOng trU, qubc tich, s6 quy~t dlnh thAnh l~p ho~c s6 dang kY kinh Joanh ella c6

dOng hoi;ic C4U di~n theo uy quy~n ella c6 dOng ta tb chile; s6 lugng cb phfrn ella

tirng lol,li vasA phi6u bi€u quy6t cUa c6 dOng;

d.

e.

• • • • J. J.. ' Viin de ciin ldy y kien de thong qua quyel dinh;

Phuong An bieu quy~ bao gbm t:in thanh, kh6ng t<in t.hlnh va kh6ng cO y kien d6i

v6i tUng vAn d~ l~y Y ki6n;

f. ThOi h;,m ph.ai giri ve c6ng ty phi6u tiy y kien da duqc tni IOi;

g. HQ, ten, cht:t ky ella ChU tich HQi dOng quan tri va nguOi d{li di~n theo phap lu~t

ella COng ty;

4. Cf.> dOng c6 th~ giri phieu lfty y ki&1 d.1i tnlliri d€n COng ty theo mQt trong de hinh th\rc

sauday:

a. Giri thu. Phi6u lily y ki6n da duqc tnl Uri phfti c6 chU k)' ella c6 dOng la ca nhfrn,

ella nguffi d;;ti di~n theo Uy quyt?n ho{ic nguO'i d~;~i di~n theo phclp lu~t ella eb dOng

lit tb chUc. Phi~u lAy y ki€n glri ve COng ty ph<li duge dgng trong phong bi dftn kin

va khOng ai duqc quy~n m& tru&e khi ki6m phi€u;

b. Glri fax ho~c thu di~n tir. Phieu Ifiy y ki~n glri v~ COng ty qua fax ho~e thu di~n

tir, nQi dWlg phii dtrQc gifr hi m~t d~n thai di~m ki~m phi~u.

Cac phit!u tdy y ki€n gUi ve COng ty sau thOi h~;~n da xac d!nh t~ nQi dung phi~u Ifiy y ki~n ho{lc da bi m& trong truOng hqp gUi thu vit bi ti€t l() trpng truOng hqp gfri fax, thu di~n tlr Ia

khOng hqp 1~. Phi€u ldy y ki€n khOng duqe glri ve duqe eoi Ill phi6u khOng tham gia bi~u

quy€t;

5. HQi d6ng qw\n tii ki6m phi~u va l~p bien ban ki8m phi~u du&i S\l ehfrng kiGn ella Ban

kib smit ho~c ella c6 dOng khOng nfun gifr chfrc vv qtuln 1)' COng ty. Bien ban ki€m phi6u

phAi c6 cac nQi dung ehU y6u sau day:

a. Ten, dja chi tn) sa chinh, rna sb doanh nghi~p;

b. Mvc dich va cac vAn d~ cdn lAy y ki~n d€ thOng qua quyth dinh;

c. sb c6 dOng v&i t6ng sb phi6u bi~u quy6t dll tham gia bi6u quy6t, trong dO phan

bi~t sA phi6u bi€u quy6t hgp I~ vit s& bieu quy6t khOng hqp 1~, kern theo phv h,1c

danh sach c6 dOng tham gia bi€u quy€t;

d. TAng sb phieu tan thanh, khOng tan thanh va khOng cO y ki€n dbi v6i tirng v~n d~;

e. Cac quytt dinh dii dugc thong qua;

f HQ, ten, ehfr kY ella ChU tich HQi dbng qufm tJi, ngm'ri di;li di~n theo phip lu~t ella

c6ng ty va ella nguOi giAm sit kiSm phi~u.

17/41

' ' ·,

cac thanh vien IIQi dAng quim tri va nguCri. gifun sat ki~m phi~u phai liful d&i cblu trlich

nhit;m vf. tinh trung thvc, chinh xac ella bien bAn ki8m phi@u; lien d6i. diju tnich nhiem v€

cic thi~t h;;ti ph<it sinh tlr cac quyat djnh duqc thOng qua do ki~m phi~u khang trung thl,IC,

kh6ng chinh xac;

6. Dien bim ki6m phi€u ph<li duqc cOng b6 trCn website ella C6ng ty trong vOng muOi lAm

(15) ngay, k6 tir ngcly k€t thUc ki6m phieu;

7. Phi~u lily y ki~n dil duqe tra lbi, bien bim ki6m phi~u, tocln van nghi quy~t da duqc thOng

qua va tai li~u c6 lien quan giri kern theo phi~u Iliy y ki~n d~u ph3i dugc hru gifr 4ti tn,1 sO

chinh ella COng ty;

8. Quyet dinh duqc thOng qua thco hinh tlnic lAy Y ki~n c6 dOng bfutg van ban ph3i duqc s6

eb d6ng d;;ti di~n it nh~t 51% tbng s6 cb ph§n e6 quy~n bi~u quy~t chAp thl$1 vii c6 gici tri nhu quy€t dinh duc,rc thOng qua l;;ti cuQc hQp D<;li hQi dAng c6 dOng.

Di~u 22. RiCn bin hqp D1;1i hi}i dAng cA dilng

Nguiri chU trl Bc;ti h(li dbng ell dang chlu traeh nhi~m tb chUc luu trfr c<ic bien b<ln D\li hQi

d6ng e6 dOng. Bien ban E>c;ti hQi d6ng e6 dOng phaj duqc cOng M tr!n website ella cOng ty

trong thai h~ hai muai b6n (24) gib vit gUi cho tAt cit c<ic c6 dOng trong thffi ~ mucri lAm

(15) ngcly k6 tir ng<iy D;;ti hQi dAng c6 dOng k€t thUc. BiCn bim Di;li hQi d6ng c6 dOng duqc coi

ta bAng chlmg x~k thl,Ic v€ nhfrng c6ng vi~c da duqc ti€n himh t~i Dl;li hQi dAng c6 dOng trir

khi cO y ki€n phan d6i v~ nQi dWlg bien bfm duqc dua ra theo dUng thU tl,lc quy dinh trong

vOng chfn muai (90) ngfly k~ tir khi gfri bien ban. Bien him phai dugc l{ip ba.rtg ti~ng Viet, c6

chU k)' x<ie nh~ ella ChU tQa d{li hQi va Thu k'J, va du(Yc l{ip theo quy dinh ella Lu6.t Doanh

nghi¢p va Di~u I~ mly. cae bAn ghi chep, bien ban, sb chtl: k'J ella c:lc c6 d6ng d\I hQp va van

bin uy quy6n tham dv phfli du(Ye Juu giU tc;ti ttV srt chfnh ella C&ng ty.

Di~u 23. YCu du hiiy bO quy~t djnh ella D~i hl)i dAng cA dOng

Trong thiri h(Ul chin muai (90) ngay, k~ tii ngay nh(ln dugc bi~n ban h0p D(li Mi dAng cb dOng hof.ie bien ban k~t qua ki~m phi€u lily y ki8n Dc;ti hQi dbng c6 d6ng, c6 d6ng, nh6m cb

dong quy djnh t;~i khoan 3 fli~u II Di~u I~ nay, thanh vi~n H~i dAng qulln trj, Giarn dbc, kiem

soat vien cO quy~n yeu d.u Toa an ho~c TrQng tai xem xet, hu}' b6 quySt cijnh ella D\li hQi

dbng eb dang trong c:lc trubng hqp sau d§.y:

1. Trinh t\I va thU t1,1c trieu t@p hQp D\li hQi d6ng cb dOng khOng th\fe hi~n dUng theo quy

dinh ella Lu@t doanh nghi~p va Di~u 1~ C6ng ty;

2. Trinh tl,r, thU t1,1e ra quy€t dinh va nQi dung quy€t cijnh vi ph~ ph;ip l~t hof.ic DiBu 1~

C6ngty.

TruOng hQ"P Quy€t dinh ella D\li hQi dbng cb dOng bi bUy b6 theo quySt dinh ella TOa an ho~ T rQng ad, nguCri tri~u t~p cuQc hQp B<;ti hQi d6ng c6 dOng bi hlly b6 e6 the! xem xet t6 ehUc 1\li

18/41

Di;li hQi d6ng c6 dOng trong vOng ba muoi (30) ngily theo trlnh tv, thli tl,lc quy djnh t:;ti Lu~t

Doanh nghi~p vil Di~u I~ Cling ty.

Di~u 24. Hifu l\(C cac nghi quyit cU.a D~i h()i dAng cA dOng

1. cac nglij quy€t ella Di;li hOi d6ng c6 dOng c6 hi~u h,rc k6 tir ngity duqc thOng qua ho{ic tir

thai diem hi~u 1\IC ghi ll!i nghi quy€t d6.

2. Cac nghi quy~t ella D:;ti hQi d6ng cb d6ng duqc th6ng qua b~g 100% tbng sb c6 phfin c6

quyen bi~u quy8t lR hqp phitp va c6 hi~u Ivc ngay cit khi trinh tl,l va thll t1,1c th6ng qua

nghi quyi\t d6 khiing duc;rc th~c hi~n d6ng nhu quy djnh.

3. TruOng hqp e6 eb dOng, nh6m c6 dOng y8u cftu TOa lin ho~e TrQng tai hUy bO nghi quy&t

ella D:;ti hQi dbng cb d6ng theo quy djnh t:;ti Di~u 23 ella Dieu Ie nay, thi de nghi quyi?t

d6 vfut c6 hi~u h,rc thi hilnh cho cten khi TOa an, TrQng t<li c6 quy8t djnh khcic, trlr tru<mg

hqp ap d\Ulg bi~n phitp lchAo cftp t!;llll thOi theo quy8t djnh clia co quan c6 thfun quy~n.

VII. HQI DONG QUAN TRj Di~u 25. Th8:nh phin va nhifm kjr cUa thimh vien Hc}i dAng qu&n trj

1. 86 luQilg th3nh vi8n HQi d6ng quim tri it nhAt la nilm (05) nguCri. Nhi~m k)' ella thilnh

vi8n HQi dbng quan tri Ia nam (05) nfun; thanh vien HOi d6ng quan tri c6 th6 duqc b§u l:;ti

v6i s6 nhi~m k)' kh6ng h:;tn ch~. TAng s6 thanh vien dQc l~p HQi d6ng qwln tri ph:ii chi6m

it ohAt mQt phAn ba (1/3) tbng s6 thilnh vi8n HQi dbng quan trj. s6 luqng t6i tbi~u thanh

vien HQi d6ng quim tri dQc l~p duqc xac dinh theo phuang thUc tam trOn xu6ng.

2. Cac c6 dOng nfun giii' c6 phk c6 quy6n bi6u quy,§t trong thai~ lien tvc it nhfit sciu (06)

th3ng c6 quySn gQp sA quySn bi~u quy~t ella tUng nguOi l~i v&i nhau d~ d~ ell ccic Ung

vien HQi dbng quan tri. cb dOng ho~ nh6m c6 dOng n~ gilr tlr 5% d~n du&i 10% t6ng

sA cb phArr c6 quy&l bi8u quy~t duqc d8 cfr mQt (01) Ung vi8n; tU 10% di?n du&i 25%

dugc d~ cir tbi da hai (02) irng vien; tir 25% d~n du/ri 40% duqc d~ cir t&i da ba (OJ) irng

vi8n; tir 40% dSn du6i 55% duqc d~ cir t&i da bAn (04) Ung vi8n; tir 55% d8n du&i 70%

duqc de cfr tAi da nam (05) (rng vien; tir 70% d6n du&i 85% duqc d~ ell tAi da sau (06)

Ung vien; vi'l tir 85% trO len duqc dS cfr dU sb Ung vien.

3. Tieu chwi.n thilnh vien H¢i dilng quiln tri:

a. C6 dli uilng l\fC hilnh vi diln S\I. khiing thu(\c dtii tuqng hi cfun thilnh l~p vil quiln ly

doanh nghi~p quy dinh t{t.i Khoan 2 fli~u 18 ella Lu~t Doanh nghi~p.

b. C6 trlnh dQ hQc vfut, c6 nang hrc, kinh nghi~m vf: t6 chtrc quan tri Doanh nghi¢p.

c. C6 hi8u bi~t Lu~t phcip.

d. C6 nhiSu kinh nghi~m, ~c bi~t trong linh Vl,l"C ho:;tt dOng ella C6ng ty.

e. C6 sUe khoC, phdm chAt, d~o dUe t6t, trung thlJC, li8m khi8t.

19/41

\

I ' '

4. Tieu chu.in th:lnh vien d(jc l~p HQi ddng qmin tt;: Theo quy dinh v€ ti€u chu!n thanh vien

IIQi dbng quim tr! thco quy d1nh t1;1.i Khoan 3 Dieu 24 Di~u 1~ nay va quy dinh ella phap

lu~t lien quan.

5. TruOng hqp sb luqng cite lrng vien Ht)l dAng quan tri thOng qua dB etr va frng ctr vfut

kh6ng dU s6 luqng dn thi~t, HQi d6ng qi.uln tri ducmg nhi~ c6 th€ d€ cU them Ung eli

viCn ho~c t6 chfre d@ eli theo m<)t co cht do cOng ty quy d1nh ~i quy ch€ nQi bQ vB qmin

tri c6ng ty. Ca ch~ dS clr hay ccich thfrc 1-IQi d6ng quim trj dmmg nhi~m d@ etr Ung eU vi en

1-I<)i d6ng quan tri phiti dugc cOng h6 rO rang va phai duqc £>~ hQi dAng e6 dOng thOng

qua tru&c khi ti~n hclnh d6 cU

6. Thanh viCn IIQi dbng quitn tr! sC kh6ng cOn tu eAch thanh vien IIQi d6ng quim tri trong

cac truOng hqp sau:

a. TI11'mh vi en d6 kh6ng dU tu each tam thitnh vien HQi dt\ng qwin tri theo quy dinh ella

Lu~t Doanh nghi~p ho~c hi lu~t phcip dm kh6ng duqc him thanh vien H6i dAng qu<in

tri;

b. Thanh. viCn d6 giri dan bAng van ban xin tir chfrc d€n tl1,l sU chinh ella COng ty;

c. Thanh viCn d6 bi rbi lo~ tfun thAn va _th:lnh vien khcic ella HQi dAng ,quan tri e6

nhlhlg b:lng chfulg chuyen m6n chirng ttl ngum d6 kh6ng elm nang ]lfC himh vi;

d. ThAnh viCn d6 kh6ng tham dl! ccic cuQc hQp ella HQi dt\ng qu:in tri lien tl,lc trong

vOng situ thang, mil kh6ng e6 st;r ch:ip thu~ ella HQi dAng qm'tn tri vel HQi dAng qwln

tri quy~t djnh chlrc Vl,l ella ngm'ri nily hi bO tr6ng

e. Thanh vien dO bi bai nhi~m theo quy~t dinh ella D~ h(ji d6ng cd dOng.

f. cac tru(mg hqp khae theo quy dinh ella ph3.p lu;lt Nha nu6'c.

7. 1-IQi dAng quful tti c6 th~ b6 nhi~m ngulri khac ~ thOi tam th3:nh vien HQi dAng qwin tri

dS thay th~ eh& tr6ng phat sinh va thilnh vien moo nay ph& dugc chAp thu$n tl;li u~i hQi

d6ng c6 dOng ngay ti~p sau d6. Sau khi dUQc £>1,\i hQi dAng e6 dOng chAp tht$1, vi~c b6

nhi~m thanh vien m&i d6 ~e duqc coi Ia c6 hieu h,re vao ng3y duqe HQi dAng quAn tti b6

nhi~m. Nhi¢m ky ella thfmh vien HQi dAng qu:in tri m6i dugc tinh tir ngay vi~ b6 nhi~

e6 hi~u h,rc. Trong truCrng hgp thilnh vien m6i khOng duge £>1,\i. hQi dAng e6 dOng chAp

thu~, m9i quy6t dinh ella HQi dAng qu:in tri cho d€n tru&c thU:i dic!m di~n ra D~i h6i

dAng c6 dOng c6 sv tham gia bi~u quyet ella thanh viCn HQi dAng qw\n tri thay th8 v!n

duqc coi 13. c6 hi~u Ivc.

8. Vi~c b6 nhi~m cac thilnh vien IIQi dAng quful tri phai duqe eOng b6 thOng tin thee eAc

quy djnh ella phcip lut\t v€ chfrng khuan va thj tnrCrng chlrng khoan.

9. Thanh viCn HQi dAng qu:in tri c6 the khOng phai Ia nguU:i nfun gilt e6 phdn ella COng ty.

20/41

Di~u 26. Quyl!n h'n vii nhi~m vy ctia Hqi dAng quiin trj

l. Ho~t d(>ng san xuAt kinh doanh va ccic cOng vi~c ella COng ty ph<ii chiu S\f qu:ln IY hoij.c

chi dQ.o th\Ic hi~n ella H()i dAng quan tti. HQi d6ng quiln tri la ca quan c6 dily dU quyen

h(lll del th\IC hi~n tdt ca cac quycin nhan danh C6ng ty trir nhilng thdm quy~n thui)c vel D~i

hQi d6ng cb dOng.

2. HQi d6ng quim tri cO tritch nhi~m giiun sat Giitm d6c vii cite can bQ quim I:Y kluic.

3. QuySn va nghla Vl,l ella HQi dAng quan tri do lui;it phoip, Di6u 1~. COng ty va quy~t dlnh

ella D~ hQi dAng cA dOng quy dinh. Cl,l th~. 1-IQi dbng qu:ln tri c6 nhtlng quy€n h:.m va

nhi~m VII sau:

a. Quyih dinh k~ ho~ch phcit tri~n sc'm xufit kinh doanh va ng<'in sUch hang nlim;

b. X<ic dpm c<ic ml).c tieu ho~t dQng trCn co sO c<ic illl,IC tiCu chi6n luqc duqc f)~ hQi

d6ng c6 dOng thOng qua;

p-~rti:BA nhi~m. mi~n nhi~m. each chUc Giilm d6c, cac Ph6 gi<im d6c, K~ toan truOng va

c:lc ch<rc danh can bi) qu:ln ly kh:lc thui)c thiim quyc!n qu:ln ly cila Hi)i diJng quan trj

C6ng ty;

d. Quy~t dinh co du t6 ehire ella COng ty;

e. Giai quyet eac khi€u n~ cUa COng ty d6i v&i can bt) qwill IY ctmg nhu quy6t dinh Iva

chQn l4i. dien ella COng ty cte gi;li quyet ciie v&n d6 lien quan t&i ccic thU t\lc phoip lY

dBi vm can bQ qu:ln ly d6;

f. D6 xuAt cac lo{li c6 pbieu c6 the phcit himh va tt\ng sA c6 phieu phat h8.nh theo tUng

lo;.ti;

g. D6 xuftt viec pMt hanh, trcii phi€u ~,;huy~n d6i va ccic ~.:hlmg quy6n cho phCp nguOi sO

hilu mua cb phiBu theo mire giii djnh tru6c;

h. Quy<!t djnh gia chao ban tr:li phi<!u, cd phi<iu va cac chfrng khoan chuy~n ddi.;

i. BOO clio D{li hQi d6ng c6 dOng vi~c HQi dbng qmin trj b6 nhi~rn Gicim d6c

J. D6 x:udt mire c6 tire himg nam va xac dlnh mire c6 tire t~m Ung; t6 chirc vi~c chi tra

c6 Urc;

k. D6 xuAt viec tb chlrc 1~ ho~c gi;li th~ COng ly.

I. Quy6n va nghia V\1 khfu; theo quy dinh ella Lu~t Doanh nghi~p va Di6u I~ nay.

4. Nhilng viin d~ sau ddy phai duqc H~i dbng qu:ln trj phe chuftn:

a Thanh l~p chi nhcinh ho~c ccic van phOng d~ di~n ella C6ng ty;

b. "Trong ph;.tm. vi quy dinh t;.ti Khoim 2 Di6u 149 ella Lu~t Doanh nghi~p v<i trlr truOng

hqp quy dinh t~ di6m d khoim 2 Di€u 135, khoim 1 va khmin 3 Di6u 162 ella Lu~t

Doanh nghi~p pbai do D~i hi)i dllng cd dong phe chudn, H~i dbng quan tri tily tfrng

thiri di~m quyet dinh viec thgc hi~n. sira dbi va huy hO ccic hc;Yp d6ng l&n ella C6ng ty

(bao gAm cac hqp dAng mua, ban, sap oMp, thdu tOm e&ng ty va Ii~n doanh);

21/41

c. Chi dinh va biii nhi~m nhiing nguOi duqc Cdng ty u)i nhi~m h:\ d~ di~n thm:mg ml.ll va

Lu~t su ella COng ty;

d. Vi¢c vay nq va vi~c thl,fC hi~n c!ic khoim th8 ch~p, bito dfun, bt\o lanh v:l bfti thu(mg

~.:Ua C6ng ty;

e. C!ic khoan d~u tu khOng ndm trong _k6 ho~h kinh doanh va ngan s8ch vuqt qrui

5.000.000.000 dbng Vi~t Nam ho~c d.c khoim dftu tu vuc;rt. quA 10% ghi tri k~ hol;lCh

va ngful s<ich kinh doanh hang nfun;

f. Vi~c mua ho~c ban cb phk, phftn vbn g6p 4ti c!ic COng ty kh!ic duqc thanh l~p i:J Vi~t

Nam hay nuCtc ngolli;

g. Vi~c dinh giil cac titi san gOp vito COng ty khOng phai bfu!g ti~n lien quan d8n vi~c

ph<it hanh c6 phi6u ho~c tnii phi8u ella COng ty, bao gbm vimg, quy~n slr d\lng ddt,

quy€n sU hlru tri tu¢, c6ng ngh~ va hi quy~t c6ng ngh~;

h. Vi~c cdng ty mua ho~c thu h6i kh6ng qua 10% m6i lol;li cb ph.in;

1. cac vAn db kinh doanh ho~c giao djch rna HQi d6ng quy8t djnh cAn ph;ii c6 S\! chlp

lhu~n trong ph~m vi quy8n hl;lll va tr:kh nhi~m ella minh;

J. Quy2t djnh mUc gia mua ho~c thu hbi cb phdn ella C6ng ty.

5. HOi dbng qu{m tri ph3i b3o cao B~i hl)i ddng c6 dOng v8 hofil.t dQng ella minh, C\1 th~ lA v8

vi¢c gi<im s:.h cUa Ht)i d6ng qulin tri d&i v&i Giilm dbc va nhfmg can bQ qulm l:Y khiic

trong nam t:ai chinh va b<io cao tai chinh nam. TruOng hqp HQi dbng qu3n tri kh6ng trinh

b<io cao t:ai chinh na.m cho D<,ii hQi dbng c6 dOng, b{to ctio t:ai chfnh nrun ella COng ty se hi

cui hi khOng c6 gia tri

6. Trlr khi lu~t ph<ip va fJi~u I~ quy dinh kh<ic, HQi dbng quim tri c6 th~ uy quy@n cho nhful

vien dp du&i va cac can bQ qwin IY d~ di~n xU IY cOng vi~ thay ~t cho COng ty.

7. Thanh vien HQi dbng quan trj (khOng tinh c<ic l4i di~n duqc uY quy~n thay th@) duqc

nh~ thU lao cho c6ng vi~c ella mlnh vOi tu each Ia thanh. viCn HQi dbng qmin trj. Tbng

mtrc thU lao cho HQi df>ng qulin tri se do £)~ hQi dbng c6 dOng quy~t dlnh. Khoan thU lao

nay sC duqc chia cho d.c thanh vien HQi dbng quim tr:i theo thoci thl$1 trong HQi dbng

quful tri ho~c chia d~u trong tnrOng hqp kh6ng thoci thu~ duqc.

8. Tbng sA ti8n tni thU lao cho timg thanh viCn HQi d6ng quim trj baa gbm thU lao, chi phi,

boa hbng, quy8n mua c6 phiu va cite lqi ich kluic duqc hu6ng til COng ty, c6ng ty con.

cOng ty li~n kth ella COng ty va ccic cOng ty khiic rnA thanh vi8n HQi dbng qu3n tii Ia d~i

di~n ph.in v6n g6p phiti duqc c6ng bb chi ti8t trong bOO ctio thuOng ni8n ella COng ty.

9. Thanh vi en HQi dbng quful trj nAm giii chUc V\1 di8u h:lnh trong b{) may di8u lclnh, ho~c

thanh vien IIQi dbng quan tri Hun vi~c t!il-i cac ti~u ban ella HQi dbng quin tri, hoi;\c th\!C

bien nhilng c6ng vi~c khac mit thco HQi dbng quAn tti Ia nk ngo!li phl;l~Il vi nhi~m V\1

thOng thuOng ella mQt thimh viCn HQi dbng quan trj, c6 th~ duqc tra th8m tickt thU lao

22/41

duc.Ji di;lllg mQt k.hoan ti~n e6ng trQn g6i theo timg lh, luong, boa h6ng, phiin tram lgi

nht$1, ho~ duc.Ji hinh thfre khae theo quy~t dinh ella HQi d6ng quan tri.

10. Thanh viCn HQi dbng quan tri e6 quyen dugc thanh to:ln tfit ea cac chi phi di l{li, an, 6 va

Cac khoan chi phf hgp Jy khac rna hQ d~ phili chi tra khi thJ.IC hi~n trach nhi~m thfulh vien

HQi dbng qwin. tri ella minh, bao g6m ea cac chi phi ph<it sinh trong vi~e t6i tham dv die

euQc hQp ella HQi dbng quim tri, ho~c cac ti6u ban ella HQi dbng quan tr! ho~c B;;li hQi

dbng c6 dOng.

Di~u 27. Chii tjch Hyi dling quiin trj

1. HQi dbng qulm tti phai h,ra ehQn trong sfl eae thllnh vien HOi dbng quan tri d~ bAu ra mQt

ChU tich. Trir khi U{li hQi dbng e6 dOng quy~t djnh khac, ChU tjch HQi dbng quan trj s~

khOng kiCm chfre Gicim d6e C6ng ty.

2. ChU Qch HOi dbng qu:ln tri c6 trach nhi~m tri~u t~p va chU to~ D~ h(li dbng c6 dOng va

c!lc cuQc hop ella HQi dbng qulin trj, dbng thffi c6 nhiing quy€n va tr<ich nhiem kh:k quy

djnh ~ DiSu I~ nay va L~t Doanh nghi~p. Trulmg hgp Chi! tjch li!Jil thai khong th~

th\[c hi~n nhi~m vv ella hQ vi IY do mio d6, HQi dAng quan trj e6 th8 bb nhiem mOt

nguOi khac trong s6 hQ d~ thve hi~n nhi~m V\1 ella ChU tjch theo nguyen tic da sb qua

ban.

3. ChU tich HQi dbng qu:ln t:ri phai c6 trcich nhiem dam bao viec HQi dbng qulin tri giri boio

c<io tai chinh mim, b<io c<io ho~t dQng SXKD ella c6ng ty, ba.o e<io ki8m to<in va b:io c:io

ki~m tra ella HQi d6ng qwin tti cho cae cb dOng t{li D<.ti hOi dbng cb dOng;

4. TruOng hgp ChU t!eh HQi dbng qufut tri tir chlrc ho~e bj biii mi~n, HQi d6ng qu<in tri

pluli bciu nguffi thay th~ trong thOi h{tn mmJi ngity

Di~u 28. cac cufc hqp cUa H()i dAng quiin tri

I. CM tjch H~i dbng quan tri phili tri~u t~p c:ic cui)c hQp Hi)i dbng quan tri thubug ky, l~p

chuong trinh nghi S\1', thffi gian va dja di~m hQp it nhfit nfun (05) ngity tru6c ngD.y hQp dt;

ki~n. ChU tieh e6 th~ tri~u WP hQp bdt kY khi nito thfi.y eh thi~t, nhrmg it nhdt lit mfii quy

phili hQp mi)t lin.

2. ChU tich tri~u t~p hop HQi d6ng quitn tri bit thulmg khi thiy ck thi8t vi lqi ich elm c6ng

ty. Ngoai. ra, ChU tich IIQi dbng quim tri phai trieu t~p hop IIQi d6ng qu:in tri, kh6ng duQ'c

trl holln nt\u kMng c6 ly do chinh dang, khi mi)t trong s6 cac d6i tuqng du&i diiy d~ nghi

bAng van ban trinh bay mvc dich cuOc hop va ccic vfin d~ efin ban:

a. Giam d6c ho(lc it nhAt ni!m (OS) can bi) quan ly kh:ic;

b. Hai (02) thanh vien Hi)i d6ng quan tri;

c. Ban kiem soat.

3. C3c cuQc hQp HQi dbng quAn tri neu ~i Khoim 2 Di~u nay phai dugc ti8n hllnh trong thffi

~bay (07) ngily sau khi c6 d€ xuAt hQp. Trulmg hgp chii tich llfJQT khong chAp nh~

23/4 I

' '

tri~u t~p hQp theo df: nghi thi Chti tich phai chiu trach nhi~m v~ nh\lng thiet ~i xay ra dbi

v6i COng ty; nhfing ngu01 d€: nghi t6 chtrc cuQc hQp duqc d€ c~p den 6 khoim 2 di~u nay

c6 th6 t1f minh tri~u t~p hop HDQT

4. TruOng hqp cO yeu d.u ella kiSm toan vit!n dQc l{tp, Chti tjch HQi dbng quim tri phiti tri~u

tJ.p hop IIQi Ubng quan tri d@ han v~ bao c:io ki€m toan va tinh hinh COng ty.

5. Cac cuQc hop IIQi U6ng quan trj duqc ti~n hanh 0 dia chi da dang ky cUa C6ng ty ho~

nhiing dja chi khac 6 Vi~t Nam ho{ic 6 mr6c ngoAi theo quyet dinh ella ChU tich HQi dbng

quitn tri va duqc S\f nhit tri cU.a HQi dbng qm'm trj.

6. ThOng b<io hQp H<)i ddng quan tri phiti duqc gUi tru6c cho cac thanh vi€n HQi ddng qruin

tri it nh~t nam (05) ngay tru6c khi t6 chlrc hop, cac tlu\nh vien HQi dbng qu<in tri c6 th6 tir

ch6i thOng b<io mOi hop bfiog van bftn va vi~e tir eh6i nay c6 th~ c6 hi~u h,rc hbi t6. ThOng

bao hQp HQi ddng qmtn tri ph<ii duqc liim h~ng van bin ti€ng Vi~t va phai thOng b:lo dfiy

dU chuang trlnh, thOi gian, dia di8m hQp, kern theo nhtlng t.ii lieu cfut thi~t ve nhitng vfut

u€ sC duqc ban h~c va biSu quy~t t~i cuQc hop HQi dbng qwin tri va cac phi€u biu cho

nhi'rng thimh viCn HQi ddng qwin tri kh6ng th~ dt,r hQp. ThOng bao miri hQp duqc gt'ri bing

buu di~n, fax, thu dien tlr hol)c phuong ti~n kh;ic, nhung phiti bOO dam den duQ'C dia chi

ella tirng thanh vi en HQi dbng quful tri duqc dang kY 4\i cOng ty.

7. CuQc hop HQi ddng qtuin tri duqc ti~n hdnh khi c6 tUba phfut tu tdng s6 thanh vi& tiD

ICn dlf hQp. TruOng hqp euQe hQp duqc trieu ~P theo quy dlnh khoan nay khOng dti sb

thitnh viCn dl! hQp theo quy dinh thi duqc trieu t{tp Jful thir hai trong thOi. ~ 07 ngay, k8

tfr ngity dt,r djnh hQp lh thU nh~L TruOng hqp nay, cuQc hop duQ'C tiSn h.anh, n~ c6 han

mQt nlra sb thfmh vi en IIQi d6ng quitn tri dt,r hop.

8. Bi6u quy~t.

a. Trfr quy djnh tl;li Di~m b, Khoim 8 Di6u 27, m6i thanh vi&. HQi ddng quim tri ho{ic

nguOi duqc uy quy~n tn,rc ti~p c6 m~t v6i tu cftch ca. nhful ~ cu.Qc hQp HQi dbng quAn

trj se c6 rn<)t phi~u bi8u quy~t;

b. Thanh viCn H<)i dAng quan tri khOng duqc bi6u quyth: v~ clic hQp dbng, clic giao dich

ho~c d~ xudt ma thanh vi en d6 ho~c nguOi Hen quan t6i. thanh vien d6 c6 lqi ich va lt]i ich d6 mdu thuful ho~c c6 th6 rrulu thufrn v6i lqi feb ella COng ty. Thanh vien HQi dbng

khOng duge tinh vito s6 lugng d~i bi8u tbi thi8u dm thiet c6 ~t d~ c6 th~ tO chU:c cuQc

hQp HQi dbng qufut tti v6 nhfrng quy8t dinh mit thlmh vien d6 khOng c6 quySn bi8u

quy8t;

c. Theo quy dinh t~i f>i6m d KhoJ.n 8 Di~u 27, khi e6 vfu! dS phftt sinh trong mQt cuQc

hop ella IIQi dbng quitn trj lien quan d8n lqi feb ella thanh vien HQi dbng qrnin tti hol)c

lien quan d€n quy6n bi~u quySt mQt thanh vien rna nhiing vAn d~ cto kh6ng duqc giai

quy8t bfu!g S\l' tv nguy~n tir b6 quy~n bi6u quySt ella tbanh vien HQi dbng quAn tr; c6

24/41

liCn quan, nhilng vdn d8 phat sinh d6 duqc chuy6n t6i chU to(,l cuQc hQp quy~§t djnh.

PM.n quy~t ella chll toi,iliCn quan d~n vfuJ d6 nay c6 gi;i tri hi quy~t djnh cubi cling, ttir

tnrCmg hqp tinh chdt ho{tc ph;.un vi lQi ich ella th<lnh vien HQi ddng quan trj lien quan

chua duqc cOng b& d~y dU;

d. Thanh vien HQi d6ng qu!n tri hu&ng lqi tir ml)t hqp ddng duqc quy djnh t~i cac Di6m

a, b Khoan 4, DiSu 37 ella DiSu I~ nay duqc coi Ia c6 lqi ich diing k6 trong hqp d6ng

d6.

9. ThAnh vien HQi d6ng quan tri tfl!c ti~p ho:,il: giful ti€p duqc hm'mg lqi tir m<)t hqp ddng

ho~ giao djch da duvc kY k€t hoi,k dang dv ki~n k:Y kSt v&i COng ty va bi~t Ia ban than Ia

nguOi c6 lgi. ich trong d6, e6 tr<ieh nhi~m cOng khai blin chAt, nQi dung ella quy~n lqi d6

trong cuQc hQp rna HQi d6ng qulin tri lin d.iu tien xem xet vAn d~ ky k~t hqp d6ng ho~c

giao dich mly. TruOng hqp mQt thtlnh viCn HQi ddng quim tr! kh6ng bi6t ban than va

ngutri lien quan e6lqi ieh vao thCri di6m hqp d6ng, giao dich duqe kY v&i COng ty, thanh

viCn HQi d6ng quim trj nay phai cOng khai eac lqi ich lien quan tc;ti cuQc hQp dfiu tien ella

HQi d6ng qw\n tri duqe tb chii:c sau khi th<lnh vien nay bi~t dmg ntinh c6 lqi ich ho~c se

c61Q'i ich trong giao djch ho~ hqp d&ng lien qum1.

10. HQi dAng quan t:ri thOng qua eae quy~t djnh va ra nghi quy6t b~ng each tuan theo Y ki€n

tan thAnh ella da sb thanh vien HQi dbng quim tri c6 m{tt (trCn 50%). TruOng hQP sb phi€u

tan thanh va phAn dbi ngang bfutg nhau, phi€u ella ChU tjch se ta phi8u quy~t djnh.

11. CuQc hQp ella HQi d6ng quful tri c6 th~ tb chii:c theo hinh thii:c nghi sv gifra cac thftnh

viful cUa HQi d6ng qulin tri khi t~t d. hol)c mQt s6 thanh vi en dang & nhUng dja di6m khac

nhau v6i diSu kien Ia. m6i thanb vien tham gia hQp d~u c6 th~:

a. Nghe tirng thAnh vien HQi dbng quan tri khac cling tham gia philt bi€u trong cuQc hQp;

b. N~u mu6n, nguOi d6 c6 th~ pluit bi~u v&i uit ca cac thanb vien tham dv kh<ic mQt each

dl>ng thiri.

viec trao d6i gifra cac thanh vien c6 th€ thvc hi~n m<)t each trvc ti~p qua di~n tho~i ho~c

b~g pbuung ti~n lien ll,lc thOng tin khll.c (k~ c<i vi~c sU d\)ng phuong ti¢n nay die.n ra vao thlri

di€m thOng qua DiSu 1~ hay sau nay) ho{ic Ja k~t hqp tAt ca nhiing phuang thlrc mly. Thanh

vien HQi dAng qwin t:ri tham gia cuQc hQp nhu v~y duqc cui Ia "c6 m~.t" ti,ii cuQc hQp d6. Dja

dick cu~ hQp duqe t6 chii:c theo quy d!nh nay Ia dia di€m rna nh6m thAnh vien HQi dbng

qwin tri dOng nMt ~p hqp l~i, ho~ n€u khOng c6 mQt nh6m nhu vQ.y, Ia dja di~m rna ChU to~

cuQc hQp hi~n di~n.

CH.c quyet dinh dUQ'C thOng qua trong mQt cuQc hQp qua di¢n tho{li duqc t6 chlrc va ti€n hanh

mQt each hqp thii:c c6 hi~u lgc ngay khi k6t thUc cut)c hQp nhung phai duqc kh.ing dinh bing

cac chti ky trong bien bAn ella tAt ca tMnh vi en HQi dbng quiln tri tham dg cuQc lwp nay.

25/41

-.- ----------- ------ -· ·-·-··-.

12. Nghi quyet theo hinh thtrc lAy y ki@n bang van duqc thOng qua tren ca say ki€n tan thanh

clta da sb thanh vien HQi dbng quan tri c6 quy~n bi~u quy@t. Nghl quy€t miy c6 hi¢u lge

va gi<i trj nhu nghj quyJt duqe eae thanh vien HQi d6ng qwin tti th6ng qua~ mQt euQc

hop duqe tri~u t~p vii tb ehtrc theo thOng 1~.

13. ChU tieh IIQi dbng quan tri c6 tnlch nhi¢m ehuyen bien ban hQp HQi dbng qu:\n tri cho

eac thanh vi€n va nhfrng bien ban d6 ta bing ehUng x:ic thve v~ eOng vi¢c dii duqc- ti€n

himh trong cae euQe hQp d6 trir khi c6 Y ki@n phan dbi vS nQi dung bien ban trong thffi

h{ln muCri ngily k~ tir khi ehuy€n di. BiCn b8.n hQp HQi dbng quim tri dugc l~p bAng ti@ng

V it;L va ph<ii cO ehfr ky ella tAt ea c<ie thanh vi en HQi d6ng qrnin tti tham d\I cuQc hQp ho~e

Bien bim duqe l~p th<inh nhi~u ban v:i mbi bien bim c6 chfr kY it nhdt m()t (01) thanh vien

H()i dbng qtilln tri tham gia cuQc hQp

14. HQi dAng qucin tri cO the thimh l~p va uy quy8n cho c:ic ti€u ban tn.re thuQc. Thanh vi&t

ella ti6u ban cO th8 gbm mQt hoi.ic nhi6u tlulnh vien ella H{>i dbng quful tri va mQt ho~

nhi6u thimh vien ben ngoai theo quy~t d!nh ella HQi dbng qu.in tri. Trong quA trinh thve

hi~n quy~n h{ln duqc u)' thlic, c:ic ti6u ban phai tmin thll eRe quy djnh rna I-IQi d6ng quan

tri d6 ra. cac quy d!nh nay e6 th~ di6u chinh ho~c eho phep kch n~p them nhfmg nguiri

khOng phiii l;l th:inh viCn HQi dbng qulin tti v:io c<ic tibu ban nCu tren va cho phep ngubi

dO duqc quy~n biJu quy(?t v&i tu each th8nh vi en ella tiJu ban nhlDlg:

a. Phiii dfun bao sb luQ11g thimh vien bCn ngoai it hcm ml)t nira tAng sb th:inh vien ella

tibu ban;

b. Nghi quy6t ella eRe ti~u ban chi cO hi~u h.rc khi cO da sd thanh vi&t tham dg va bic!u

quy6t t{l.i phien hQp ella tieu banta thlmh viCn HQi d6ng qrnin tti-15. Vi~c thl,!c thi quySt djnh ella HQi dbng quim tri, ho~e ella tieu ban tnrc thu.Qc HQi dbng

quoin tri, ho~c ella nguOi cO tu each thanh vien ti~u ban HQi ddng qrnin tti dUQ'c coi 13 e6

gia tri phip lY k6 ca trong trong truOng hqp vi~c bAu, chi dinh thanh vien ella tieu ban

ho(lc Ht)i dbng quim tr! c6 th8 c6 sai s6t.

Di~u 29. llq'p d6ng giao dfch ella Cling ty vOi "Ngtriri cO IiCn quan" phii ctm;rc DHDCD

ho~c IIJIQT chip thu~n:

1. HQi dbng quan tri chAp tht$1 cac hqp dbng va giao dich e6 gia tri nh6 han 35% tAng gia

tri titi san ghi trong bao cao tai chinh, gkn nhdt. Tnr<'mg hqp nity, nguiri d~ di~n ley hqp

dbng phAi thOng b<io cac th:inh viCn HQi dbng quan tti, Kiem so<it vien v~ cAc dbi tuQ'Ilg

c6 lien quan dbi v&i hqp dbng, giao dieh d6; dbng thai kern theo dv thfto hgp dbng ho~e

n()i dung chU y~u ella giao djch. Ht)i dbng qulin tti quyet dinh vi~e chlip thu~ hqp dAng

ho~ giao dich trong thOi h{ln 15 ngily, k8 tir ngay nh@n duqc thOng b<lo; thlmh vien e6lqi

feb lien quan kh6ng c6 quySn bi8u quyk

26/41

2. D~ h()i d6ng cb dOng cMp thu~ cac hqp dbng va giao djch kh<ic ngo<li cac giao dich quy

d\nh ~i khoim 1 E>i~u nity. TruOng hqp nay, nguffi d;;ti di~n kY hqp dbng phiti thOng bito

HQi dbng quim tJi va Ki~m soitt vien ve Ciic d6i tuqng c6 lien quan d6i vOi hqp dbng, giao

dich d6; dbng thOO kern theo d\I thllo hqp d6ng ho~c thOng bito nQi dung chU yi?u ella giao

djch. HQi dbng quim tri trinh d\I thao hqp dbng ho~c giai trinh v€ nQi dung chll ycfu ella

giao <Qch 1\li cuQc hQp D~i hQi d6ng cb dOng ho~c lAy Y kic?n cb dOng bAng vAn ban.

TruOng hqp nay, cb dOng c6 lqi ich liCn quan khOng c6 quyen bi~u quy~t; hqp dbng ho~c

giao dich duqc ch§.p tht$1 khi c6 s6 cb dOng d;;ti di~n 65% tbng s6 phi~u bi~u quy6t cOn

1\\i tan thlinh.

3. H<,Jp dbng, giao djch bj v8 hi~u va xir ly theo quy djoh cua phap lu\it khi duqc ky k€t ho~c

th11c hi0n rna chua duqc ch§.p thu~ thco quy dinh t~i khoim 1 va kho<in 2 Di~u nay, giiy

thi~t h~ cho COng ty; nguCri kY k6t hqp dbng, cb dOng, thanh vien HQi dbng quim trj ho~c

Gi<im d6c c6 lien quan phcii lien d&i bbi thuOng thi~t h~i phit sinh, hoful trit cho COng ty

cac khoan IQi thu dUQC til vie<; th1,IC hi~n hqp dbng, giao dich d6.

VIII. GIAM DOC, CAN B(l QUAN LY KHAC VA Tlllf KY CONG TV

Diiu 30. TA chli'c b{) may quin If

HO th6ng quim Iy cUa COng ty phai dam bao bQ may quful I)' cb_!u tritch nhi~m truOc HQi

dbng quan tri va tn;rc thuQc Sl,llfinh d~o ella HQi dbng quim tJi. COng ty c6 mQt Giam

d6c va cac Ph6 giatn va m()t K~ toan tnr&ng va cite chUc danh khac do HQi dbng qu<ln

trj bb nhi¢m. Giiun dbc va cite Ph6 giiun d6c c6 th~ dbng th<'ri It\ thanh vien HQi dbng

quim tri. Vi~c b6 nhiOm, mi~m nhiOm, b!li nhi~m ccic chUc danh nCu trCn phiti duqc thl,fc

hi~n bfutg Nghi quyet 1-IQi dbng qlllin tri duqc thOng qua mQt ccich hqp lhfrc.

DiSu 31. Can b(l quan Iy 1. Theo dS nghi ella Giam d6c va duqc sg chitp thu~n cUa H<)i dbng quan tri, C 6ng ty duqc

tuyen dl,lD.g can b~ qwin 1)' cful thi~t vOi s6 luQTig vft chfit lUQTig phil hqp v&i ca cftu va

th6ng 1~ quim Iy cOng ty do HQi d6ng quan tti d~ xufit tu}' tUng thCri di6m. can bO qu.in

lY phai c6 SlJ mln can cilil thiSt cte cac ho<;lt dQng va tb chlrc ella COng ty d<;tt duqc cac

ml,lc tieu d~ ra.

2. Mfrc luang, tiBn thU lao, lgi ich va c<ic di~u khoful kh<ic trong hqp dbng lao d()ng dc\i vOi

Gi£un dbc diBu hanh si! do HQi dbng quan tri quyet dinh va hqp dl'>ng vOi Ph6 gicim vit

Ke to:ln tru6ng va can bQ qu3:n IY kh<ic se do HQi dt\ng qufm tr! quy6t dlnh sau khi tham

khAo Y kicfn cUa Giiun d6c .

Diiu 32. BA nhifm, mi~n nhifm, nhi~m vv vit quyen h:J.n cila Gh'im dfic

1. HQi dbng qukn tri b6 nhi~ mQt thanh viCn trong IIQi d6ng qulin tri ho~c thuC nguOi

khac Jam Giam d6c; ky hQ'Jl abng trong d6 quy djnh mire Iuong, thillao, lqi ich vil cac

di€u khoan khac lien quan. ThOng tin v~ mlrc lu<JDg, trq dp, quy~n lqi ella Gi<im d6c

27/41

.I

I

pha.i duqc biio cao trong D~i hQi d6ng cb dOng thuCmg nien va duqc neu trong blio clio

thu&ng nien ella COng ty.

2. Nhi~m k:Y ella Giam d6c h\ nfun (05) nfun va e6 th~ duqc tai b6 nhi~m. Vi~c bb nhiem

c6 th~ h€t hi{:u l11c din clr vito de quy d~nh 4ti hqp d6ng lao dQng. Gifun d6c khOng

duqc ph6p Ia nhtmg nguCri bi ph<ip lu~t cfun gifr chile V\1 nay

3. Giilln d6c c6 nhtmg quy~n h~n va triich nhi~m sau:

a. Thge hi~n cik nghi quy6t ella HQi dbng quful tri va D~ hQi d6ng c6 dOng, k~ ho~eh

kinh doanh va kef ho~eh d~u tu ella Ctmg ty da duqc HQi d6ng qrnln tri va D~ hQi

d6ng c6 dOng thOng qua;

b. Quy~t dinh tAt ca cae vAn d~ kh6ng cin pluli e6 nghi quyet ella HQi dbng qrnln trj,

bao gbm vi~c thay m~t c6ng ty k:Y ket cac ho-p dbng tai chinh va thuang ~i, t6 ch<rc

va di~u hanh ho<;tt dQng san xufrt kinh doanh thuOng nh~t ella COng ty theo nhfrng

thOng I~ quan IY t6t nhftt;

c. Ki~n nghi s6 luqng va de lo;;ti can b() qu:ln IY rna COng ty ecin tuy~n d\lll£ d€ HQi

dbng quim trj bb nhiem hoi;ie mi6n nhiem nhlim thl)'c hi~n de ho~t dQng qrnln I:Y t6t

theo d~ xuftt ella HQi dbng quoin trj, va tu vftn d~ HQi d6ng qu8n tri quych dinh mire

Iuong, thU lao, cac lqi ich va eac di~u kho3n khac ella hqp d6ng lao dQng ella cAn bQ

qwln ly;

d. Thrun khllo Y kien ella HQi dbng quito tri d~ quy~t dtnh s6 ltrQilg nguai lao dQng,

mlrc luang, trq dp, lgi ich, vi{:e bb nhi~m. miSn nhi~m, each ehUc cac chUc danh

quan IY va de chUc danh khac khOng do H()i dbng qtcin tri b6 nhi~m va c;k di8u

khoan kb<lc li~n quan d~n hqp dbng lao dl)ng ella hQ;

e. Vito ng:iy 31 th<lng 10 hS.Og nam, Giam d&c phai trinh HQi d6ng quan tri ph8 chut\n

k~ ho~ch san xuftt kinh doanh chi ti~t cho nfun tai chinh tiep theo trCn ea sO dap irng

ciic yeu c~u ella ngftn s<kh phU hqp ciing nhu k~ ho~ch tai chinh nam nrun.

f. D8 xufit nhfrng bien ph<ip ming eao ho~t dQng va qwln IY cUa COng ty;

g. Chu§n hi e<lc bAn dl,I toAn dai h:;tn, himg niim va h:lng Qu:Y cUa COng ty (sau day gQi

13. ban dv toRn) ph1,1c V\l ho~t dQng quan I:Y dai h{lll, hAng nam va hAng quy ella COng

ty theo k~ ho~eh kinh doanh. B8n dv toRn h:lng nam (bao g6m cR ban c§n d6i ke

toan, bAo cao ho~t d:Qng sim xuftt kinh doanh va biio cao hru chuy&l ti~n te d-..r k.iBn)

cho tirng na.m tai chinh sC ph<ii duqc trlnh d€ HQi d6ng qtuin tti th6ng qua va phai

bao g6m nhUng thOng tin quy djnh t~i cae quy cht% ella COng ty.

h. Th\!c hi~n tAt ca. eac ho~t dQng khiie theo quy d!nh ella Di8u 1~ nay va eRe quy ch~

ella COng ty, eRe nghi quy~t ella HQi dbng quan tri, hgp dbng lao dQng ella Gifun d6c

va phiip lu~t.

28/41

4. Gi8m d6c chiu tnich nhi~m tru&c HQi d6ng quim tri va D;;ai hQi d6ng c6 dOng v8 vi~c

th\lC hi~n nhi~m V\1 v3. quy8n b<;Ul dUQ'C giao v3 ph<c'li b;iu c;io c<ic CO quan nay khi duqc

' ' yeu cau.

5. HQi dbng quAn tJi c6 th~ bai nhient Gifun d6c khi da s6 th.?inh vi en HQi dbng quan tr} dv

hQp c6 quy~n bi&u quy~t tan thanb va bA nhi~m mQt Gifun d6c m&i thay th~.

Bi~u 33. Thor ky Cong ty

Khi xet ilidy d.n thi~t. ChU tjch H¢i d6ng quim tri tuyi?n dvng Thu k)' COng ty d8 h& trq

hQi dbng quAn tri vit Chll tjch HQi dbng quan lei thvc hi~n ca.c nghia V\1 thuQc thfun

quy8n theo quy di-nh ella ph<ip l~t vit Dieu 1~ COng ty. Thu k:Y COng ty c6 c<ic quy6n va

nghia V\1 sau dii.y:

a. H6 trq t6 chlrc tri~u ~p hQp Dl,li hQi dilng c6 dOng, HQi dbng qmln tri; ghi chep c<ic

bien ban hQp;

b. H~ trq thAnh vh~n HQi dbng quim tri trong vi~c thvc hi~n quy8n va nghia V\} duqc

giao;

c. H3 trg HQi d6ng qufui trj trong <ip dl).l1g va thvc hi~n nguyen t~c qmin tri COng ty;

d. H3 trq COng ty trong xii.y dvng quan h~ c6 dOng va bito vc; quy8n va 1¢ ich hQ'P ph<lp

ella c6 dOng;

e. H~ trq COng ty trong vi~c tuan thU dUng cac nghia vv cung dp thOng tin, cOng khai

h6a thong tin va thu tvc himh chinh;

Thu k:Y COng ty c6 tr<ich nhi~m bito m~t thOng tin theo c<ic quy d!nh ella phitp lu~t vit

Di~u te Cong ty.

IX. BAN KIEM SOAT

DiAn 34. Ban kiim soat

1. SAlm;mg ki~m socit vien ella COng ty Ia ba (03) thitnh vien. C<ic Kiem so<it viCn khOng

phai hi nguOi trong bQ pl$1 ke to<in, titi chinh ella COng ty va khOng phiti IS. thanb vien

hay nhii.n. vien ella cOng ty ki~m tocin dQc l~p dang thgc hi~n vi~e ki~m to<in cite bito cito

tai chinh ella cOng ty. Ban ki~m soat phai e6 it nh~t mQt thanb vii?n lit kS tocin vien hoi,'ic

kiSm toan vi8n. cac Ki8m so<it vi en kh6ng phai Ja nguCri cO lii?n quan v&i c:ic thanh vien

HQi dilng quAn tri. Gifun d6e vit cac can b¢ quful IY kh<ic ella COng ty. Ban ki~m soat

phai chi djnh mQt Ki~m so<it vien lfun TruOng ban. TruOng ban ki~m soat phfti IS. k~

tocin vien ho~ ki~m to<in vien chuyen nghi~p va phai tam vi~c chuyen tr<ieh t~i COng ty.

TruOng ban ki~m so<it c6 c<ic quy~n va tr<ich nhi~m sau:

a. Trieu ~p cuQc hQp Ban ki~m scat

b. Y8u edu HQi d6ng quim tri, Gi<im d6L: vii cac ccin bQ quim Iy khiic ella COng ty cung

d.p eac thOng tin lien quan d~ bito c<io Ban ki&m solit;

29/41

i ' ' ' ' '

c. L~p va kY bao cao ella Ban kiem soat sau khi da tharn khcio y ki&i ella HQi dbng quim

tr! d& trinh !en Df,li hQi dbng c6 dOng.

2. C<ic c6 dOng c6 quy~n gQp s6 phi~u bi8u quy~t ella timg nguOi. l;.ri vUi nhau d~ d~ eir clic

Ung vien ella Ban ki~m soat. C6 dOng ho~c nh6m c6 dOng nk gifr tir 5% d~n du&i I 0%

t6ng s6 cb phArr e6 quy~n hi~u duge d~ clr mQt (01) ling vien; tir 10% d6n du&i 50%

duqc d~ eir tbi da hai (02) lrng vi en; tir 50% tr6 len duge d~ cir dU s6 (mg vien.

3. TruOng hqp s6 lugng dlc lmg viCn Ban ki@m soat thOng qua d6 eir va Ung cir v~ khOng

dU s6 lugng d.n thi6t, Dan kit?m soat duang nhi~m c6 thi! d6 clr them (mg cir vien ho~

td chlrc d6 cU thco co ch~ duqc C6ng ty quy d!nh 4ti Quy chc§ nQi bQ v~ qmin trj. COng

ty. Ca che Ban ki~m soat duang nhiem de clr trng vi en Ran ki6m soat phai dugc cOng

b6 rO rang vit phc\i duqe £)~ hQi dbng c6 dOng thOng qua tru&c khi tifut hanh d6 cir

4. cac Ki6m so<it viCn do f:>~i h~i dbng c6 dOng bAu, nhi~m k)r ella Ban kii!m soat khOng

qua nam (05) nam; ki8m soat vien cO the duqc b&u l;.ri v&i s6 nhi~m kY khOng h;,m chB.

5. Ki@m soAt vien kh6ng cOn tu each tlu'ulh vi en trong cac tru(mg hgp sau:

a. Thanh vi en dO hi ph<ip lu~t dm Uun ki&m soc'it vien;

b. Thanh viCn dO tir chfrc bing mQt van ban thOng bcio dugc giri dfut trp sO chinh cho

Cong ty;

c. Thanh vien dO hi r6i IO{lll t.fim thfrn va ca.c thanh viCn kluic cUa Ban kib soat c6

nhUng b~ng ch(mg chuyCn m6n chOng t6 ngubi d6 kh6ng c6n nang h,rc h:lnh vi dan

su· . ' d. Thanh vien dO viog m;lit khOng tham dl! cac cu{k hQp ella Ban ki~m soRt li~n t\J.c

trong vOng sau th<ing lien t1,1c, kh6ng dugc Sl! chAp thl$1 cUa Ban ki~m soRt va Ban

ki8m smit da pharr quy~t rfutg chlrc vp ella nguOi nay hi b6 tr6ng;

e. Ki8m soRt vi~n d6 hi each chlrc Ki~m soRt vien theo quyet dinh ella f){li_ hQi dbng

c6 dOng.

Di€u 35. Quy~n vit nghia vy cU.a Ban ki€m soat

1. C6ng ty phai c6 Ban ki~m soat va Ban ki8m so:it se c6 quy~n ~ va tnich nhi~m theo

quy dinh tf,li Di~u 165 ella Lu~t Doanh nghi~ va Dieu 1~ nay, chU y~u lA nhitng quy8n

h~n va trRch nhi~m sau d&y:

a. D~ xuftt h,ra chQn cOng ty ki~m tocin dQc l~p. va mQi vk de lien quan d~n S\f nit lui

hay biii nhiem ella cOng ty ki@m toan dQc l~p;

b. Thfto lu~ v6i ki8m toRn vien dQc l~p v8 tinh chAt va ph~ vi ki~m tolin tru6c khi

b~t dftu viec ki~rn tofm;

c. Xin y ki~n lu v~n chuyen nghi~p d¢c l~p hoij.c tu vk ve pluip lY va dam bao Sl,f

tham gia ella nhUng chuyen gia hen ngo:li C6ng ty v&i kinh nghl~m trinh dQ chuy~n

mOo phU hgp vao c6ng vi~c ella c6ng ty nSu thfiy dn thi~t;

30/41

d. Ki~m tra cac bao cao tai chlnh hang nam, sau th:ing va quy ;

e. TMo t~n v~ nhiing vAn d~ kh6 khan va tAn 4ti phat hi~n ttr cac k~t qua ki&m toan

gicta kY ho~c cu6i kY cii.ng nhu mQi vdn d~ rna ki~rn toan vi6n dQc I~p mu6n ban b{l.c;

f. Xem xet thu qmin Iy ella ki~rn toan vi6n dQc l~p va y kiSn ph:in hdi ella ban quan IY

Cong ty;

g. Xem xet bOO clio ella COng ty v8 1,;;ic h~ thbng ki~m soat nQi bQ tru6c khi HQi d6ng

quim tri chiip thu~;

h. Xem xet nhfrng kSt qtci di8u tra n()i bQ va y ki~n phim h6i cUa ban quiln Iy. i. R1t smit, ki~m tra va danh gia hi~u h.rc va hi~u qwl cUa h~ thbng ki~m so<it nQi bQ,

ki~ toan nQi bQ, qufui lY rUi ro v;l cilnh b:io s6rn ella cbng ty.

J. C6 quy~n tham d\1' va tham gia thilo lt$1 t:,J.i c3.c cuQc hQp U{l.i hQi d6ng c6 dOng,

HQi dbng qu3n tri v;l ciic cuQc hQp kha.c cUa cOng ty.

2. Thanh vien ella HQi dAng qwin tri, Giam d6c ca.n bQ quill IY phai cung dp tdt ca cac

thOng tin va tai. liOu lien quan dSn ho{l.t dQng cUa COng ty thea yeu du ella Ban ki~m

solit. Thu kY C&ng ty phili hila dam rfutg toan b(l bim sao ch\lp cac th3ng tin tai chinh,

cac thOng tin kh8c eung c§p cho de tha.nh vien HOi dAng qmin tri va bim sao cac bien

b8n hQp HQi d6ng qu3n tri se phai duqe eung dp cho Ki~m scat viCn vao clmg thOi

di~rn chUng duqc cung dp cho HOi d&ng quiln trj.

3. Ban ki~m solit c6 th~ ban h:lnh c<ic quy djnh vt cic cuQc hQp ella Ban ki~m so at va

~---~-~--~--~~~~~~ mOt nArn va s6 lm;mg thanh viCn tham gia c;ic cuQc hQp t6i thi~u Ia hai (02) nguOi.

4. MUc thU lao cho cic Kibn so;it vien do Dl,l.i h()i d&ng c6 dbng quy~t dinh. Ki6m so3l

viCn duqc thanh tolin clic kho:in chi phi di 11,\i, kh!ieh s{ln va cac chi phi ph;it sinh mQt

each hQp lY khi hQ tham gia cac cuQc hQp ella Ban ki&m soat hoij.c hoi,ic thvc thi c:ic hol,l.t

dQng khlic ella Ban ki~m soat

X. NHI~M Vl,J CUA THANH VI~N m;n DONG QUAN TRj, KlliM sokr VI~N GIAM DOC VA CAN BQ QUAN LY KIIAC

Diiu 36. Tr3ch nhifm cin trqng

Thanh vien HQi d6ng qwin tri, Ki~m soat vien, Gicim d6c va can bQ qu:in IY khac c6 troich

nhient th\l'c hi~n cic nhiOm V\1 ella minh, k~ eft nhUng nhi~m V\J V6i tu c;ich thanh vi en de

ti~u ban ella HQi dbng quftn tri, mQt each trung lh~,tc vi lc.ri ich cao nhftt ella C3ng ty va v6i

m()t mUc dQ cdn trQng mit mQt nguOi th~ trt;mg phai c6 khi dam nhi~m vj tri tum1g duang

va trong hoan cimh tuong tl,f.

Diiu 37. Tnich nhifm trung thvc v& trD.nh de xung d{'t v~ quy~n Iqi

31/41

i

' ' J

' '

1. Thanh vi€n HQi d0ng qmin tri, Ki6m soat vien, Gi3m ddc v:i can b9 quim lY khac khOng

dl!'qc phep slr dl,ll1g ~hUng co hQi kinh doanh c6 thiS mang i{li loi feb cho COng ty v1 ml).c

dich ca. nh<in; ddng thffi kh6ng duqc sU dl).ng nhitng thOng tin c6 dugc nOO chUc vv ella

minh d6 tu lqi ca. nha.n hay d€ phvc vvl<;ri ich cUa tb chtrc hoij_c eft nhdn kh<ic.

2. Thanh vi€n HQi dc\ng qu<in tri, Ki6m soat vien, Gi<im ddc va can ~ qtuln ly khlic c6

nghia V\1 thOng b8.o cho HQi dbng qmin tri tAt ca. cac loi ich c6 th6 gAy xung dQt v6i lQ'i

ich ella C6ng ty rna hq cO th~ duqc hu&ng thOng qua c:ic phap nhdn kinh t~, cac giao

d!ch ho{ic ca nhdn khic.

3. COng ty kh6ng duqc phep dp cac kho:in vay, bao HUih, cho c:ic thanh vi€n HQi dbng

quan tri, kil:m soat vi~n. Giam d6c, can bQ. qmin lY khac va nhUng ngm'ri c6 lien quan

d~n cic thanh viCn n€u tn~n hoclic phB.p nhan mA nhCtng nguCri. ru\y c6 c3.c lc;ri ich ill

chfnh, trir tru<Jng hqp cac kho:in vay ho~c bao tanh neu tren da duqc fl{li hQi dbng cb

d6ng chfip th~.

4. Hqp dbng ho~c giao Jich gifra COng ty v&i mQt ho~c nhi~u thanh vien HQi dbng qtuln

tr~, Ki6m soat vi€n; Gi<im d6c, can bQ qmln ty khac, ho;llc nhihlg nguOi lien quan d~n hQ

ho@c c6ng ty, dbi tac, hi~p hQi, ho{ic tb ch{rc rna mQt ho~c nhi~u thanh vi6n HQi dbng

quan tri, ki6m soat vi en, Giam d6c c.in bQ quan IY khac hotic nhfrng nguOi ti@n quan d8n

hQ lA thanh vien, ho{ic cO lien quan l<;ri ich till chfnh, khOng bi v6 hi~u ho3. trong c;ic

tnrCmg hqp sau doiy:

a. Bbi v6i hqp dbng c6 gift trj tU du&i 35% t6ng ghi tti tai s:in duQ'C ghi trong b:io

cao tai chinh gin nh~l, nhUng y~u tb quan trQng v~ hqp dbng ho~ giao djch cling

nhu cac mAi quan he va lqi ich ella can bQ qu:in l)' ho~ thAnh viBn HQi dbng quim

tri da duqc bao cOO cho IIQi d6ng qmin tri ho~ tiibu ban lien quan. DAng th(ri, HQi

dAng qulin tri ho~c ti6u ban d6 da cho phep thl,Ic bien hgp dAng ho~c giao dich d6

mQt each trung thvc hlng da s& phi~u tan thanh ella nhUng thanh vi6n HOi dbng

kh6ng cO lqi ich lien quan;

b. £>6i vOi nhfrng hqp d6ng c6 gici trj 16n bon 35% cUa tAng giA tri ill sful dUQ'C ghi

trong bao c8.o tai chinh gA.n nhdt, nhtrng y~u tb quan tn;mg v8 hQP dAng ho~c giao

djch nay ciing nhu mbi quan h~ va lQi ich cUa can b¢ qu:in lj ho(ic thimh vien H(}i

dbng qu:in tri da duqc cOng b6 cho cac cb dOng khOng c6 lqi ich liCn quan c6

quy8n bieu quy~t ve vAn d~ d6, va nhfmg cb dOng d6 d! b6 phi~u tan thimh hop

dbng ho~c giao djch nay;

c. Hqp dbng ho~c giao djch dO dugc mQt t6 chfrc tu vein dQc li).p cho lit cOng bAng va

hqp l)' xet tren mqi phucrng di~n lien quan d8n cac cb dOng cUa c6ng ty vao thCri

~~~~~·~~~·~~~-~~­thuQc ll<)i dbng qmln trj hay c3.c c6 dOng cho phCp thl,l'c hi¢n,

32/41

Thanh vien Hl,)i dAng quiut tri, Ki6m smit vien, Gifun dfic, cim bl,) qrnln IY khac va nhling

nguOi c6 lien quan d~n cac thanh viSn neu tn~n khOng duqc sU d1,mg ccic thOng tin chua duqc

phep cOng b6 ella COng ty ho~ tiet I() cho ngubi kluic d6 th~c hi~n cac giao djch c6 lieu quan.

Biiu 38. Tr3ch nhi~m v~ thift hQ,i vit b6i tbuirng

1. Thanh vien Hl,li dAng qufm tr!, ki&m soat vien, Gicim d6c va cin bQ qrnln lY vi ph:;un

nghia V1,l, tr:lch nhi~m trung tht,rc, va dn trQng khOng hofm thimh nghia V\.1 ella minh

v6i. S\I min cfm vel n3ng h,rc chuySn mOn pha.i chlu tnich nhi~m v€ nhfrng thi~t h~i do

hanh vi vi ph:;un ella minh gay ra.

2. COng ty b6i thm'mg cho nhUng ngubi da, dang Ia ml,lt ben lien quan trong cite V\.1 khieu

n'i!i. ki~n. kh&i t6 (bao g6m cac VIJ vi~c dan Sl,I, h3nh chinh wl kh6ng ph;li Ia cac Vl,l

ki~n do COng ty 18 ngu<ri k.h&i ki~n) nSu ngubi d6 cta ho~c dang 1a thanh vien HQi

d6ng qtuin tri, can bl,) quful lY. nhful vien hof}c Ia dt;ti di~n dugc COng ty uy quy~n, hol)c

nguC:ri d6 da ho~c dang lAm theo yeu d.u ella COng ty v6i tu each thanh vi en HQi d6ng

quA.n tri, can bl,) quful IY, nhful vien hoi,ic dt;ti di~n theo u:Y quy6n ella C6ng ty v6i di€u

ki~n nguOi d6 da hanb d~ng trung thvc, d.n tn,mg, min can vi l<;ri ich ho?c khOng

cb6ng l'iri lqi ich cao nhfit ella COng ty, lr€n co sO tuan thU lu4t phap va kh6ng cO b~g

chfrng xAc nh~ rkg nguOi d6 da vi ph:,tm tnich nhi~m ella minh. Khi thl,Ic hi~n chlrc

nang, nhi~m V1) ho~c th\lc thi d.c c6ng vi~c theo Uy quyen cUa COng ty, thanh vien HQi

d6ng quful tri, Kiem so:lt vien, can bQ quim Iy, nban vien ho~c 13 d~i di~n theo Uy

quyen ella C6ng ty duqc C6ng ty h6i thuOng khi trO thanb ml,)t ben lien quan trong cac

vp khieu n~, ki~n, kh6i t6 (trir cac v~ kien do COng ty Ia ngubi khOi ki¢n) trong cac

truimg hgp sau:

a. Da hanh dQng trung th\lC, d.n trQng, m!n can vi lqi ich va kh6ng mau thufrn v6i lqi

ich cUa C6ng ty;

b. Tuful thU pluip lu~t va khOng c6 bing chlrng xoic nh~ dii kh6ng thvc hi¢n tr<:ich

nhiem ella minh. ~

3. COng ty c6 quy~n mua bilo hiGm (:ho nhUng nguOi d6 d~ tninh nhii'ng tdch nhi~m b6i

thuOng neu tren.

XI. QUYEN DIEU TRA SO sACH VA HO SO CONG TY

Di~u 39. Quy~n diiu tra sA sHch via hA sa

l. Cb dOng ho~c nh6m cb dOng d~ c~p trong Khoan 2 Di~u 25 vel KhoUn 2 Di~u 34 cUa

Di€u 1~ nay c6 quySn tnrc ti8p ho~c nguOi duqc u.Y quyen, glri van ban yeu du duqc

kiem tra Danh s3ch cb d6ng, ca.c biCn ban cUa D:,ti hl,)i dt\ng c6 dOng va sao ch\.lp ho{lc

trich lvc cilc hb so d6. Yeu d.u ki~m tra do d~ di~n duqc uy quy~n cUa c6 dOng pha.i

kern theo gi:ly uy quyen clia c6 dong mil ngum d6 d~i di~n ho~c mi)t ban sao c6ng

chirng clia gifry uy quy~n ru\y.

33/41

' ( ' 1

'

2. Thanh viCn HQi d&ng qmin tri, ki6m soat vien, Giam ddc va cAn b{) quAn lY c6 quyt!n

ki6m tra sb dang k y c6 dOng ella COng ty' danh saeh cb d6ng va nhling sb s8eh va hA SO'

khUe ella C6ng ty vi nhUng ml)-e dich lien quan t&i ehtre V1). ella minh v6i di~u ki~n e3.c

thOng tin nay phiii duqc ba.o m~t.

3. C6ng ty se ph!ii luu E>i~u l~ ruiy va nhflng bcin slra ddi bb sung Di8u 1~. Gidy ehfrng

nh@n dang kY doanh nghi~p. eac quy eh~, cac t:li li~u chlmg minh quy~n sO htru tili san,

nghi quy6t D<;ii hQi d6ng c6 dOng va HQi d6ng quAn tri; bien ban hQp D~ hQi dbng eb dOng va HOi dbng quan trj, elic ba.o cao ella HQi d&ng quAn tri, eac bao clio ella Ban

ki6m soat, bao cao tai chinh nam, s6 sach k€ toan va belt cu giAy tU nao kluie theo quy

djnh ella phap lu~t t<;li trv sO chinh hoi}.c m6t nui kh!lc v&i di~u kien lll cac c6 dOng va ca

quan dang ky kinh doanh dugc thong bao v~ dja difm luu w cac gidy w nay.

4. Di6u I~ cOng ty phai duqc cOng bb trCn website ella cOng ty.

XII. ci'JNG NHAN VIEN VA CONG DOAN Bi~u 40. COng nhan viCn vii cOng doim

1. Gifl.m dbc phai l{ip k6 ho~eh d@ HOi dbng quan trj th&ng qua c;ic vAn d~ lien quan di§n vi~e

tuy~n dl)ng, cho nguOi lao dQng, th6i vi~e, luang, blio hi8m xa hQi, phUe lqi, khen thui'Jng

va ky lu~t dbi v&i can bQ qu<'m Jy va nguUi lao dQng.

2. Gi::im dbe phlii l~p k6 ho~ch d6 HQi dAng quan tri th6ng qua cac vfui dS lien quan dcful quan

h~ ella COng ty v&i cac tb chlrc cOng doiin theo cic chu&n m\[e, thtJng l~ vii chinh s<lch

qu<'m ty tbt nh~t, nhlrng th&ng 1~ va chinh slieh quy dinh t~ Di~u l~ nAy, elk quy ch~ ella

COng ty vii quy djnh phap lu~t hi~n hilnh.

XIII. PHAN PIIC'll u;11 NHU ~N Di~u 41 Phiin phAi lqi nhu~n

1. D~i h{li dbng cb dOng quy~t d1nh mUc chi tn't cb tU:e vii hinh thirc chi trli eb tU:c tit lQi.

nhu~ duqc giU llili hAng nfun ella COng ty.

2. Theo quy dinh ella Lu~t Doanh nghi~p. HQi dbng qwin tri c6 th€ quy~t dinh t~ U:ng

c6 tire ghia kY n6u xCt thAy vi~c chi tni nay phil hQP v&i kha nang sinh Uri ella C&ng ty.

3. COng ty kh6ng thanh to an llii cho khmin ti6n tnl eb tUc hay khoim ti.2n chi trii li8n quan

t&i m6t lo;,li c& phi6u.

4. H¢i dbng quim tr! e6 th8 de nghi E>~i hQi dbng cb dtJng thOng qua vi~ thanh to<in toim

hQ ho~ mQt phfm e6 tire cb phi€u va HQi dbng quAn tri Ia co quan thl)'C thi nghi quy~t

nay.

5. TruOng hqp c6 tire hay nhUng kho<'m ti~n khfl.e 1i8n quan t6i mQt lof}.i eb phi~u dUQC chi

tra bimg ti~n mi;it, C&ng ty se phiii chi tra bdng ti@n dbng Vi~t Nam. Vi~c chi tra c6 th€

thvc hi~n tf\lc ti~p ho~ thOng qua ca.e nga.n hang tr8n co s& cite thOng tin chi ti€t vS

34/41

ngfut hang do c6 dOng cung d.p. TruOng hqp COng ty da chuy@n khoc'm theo dUng cac

thOng tin chi ti€t vS ngful hang do c6 dOng cung cftp rna c6 dOng d6 khOng nh~ dugc

ti€n, COng ty khOng phai ch!u tnich nhi~m v€ kho<in ti~n COng ty chuyen cho c6 dOng

th\l hu&ng. Vi~c thanh toan c6 tUc d6i v&i cac c6 phi~u niem y€t t1;1i sa Giao d~ch

ChUng khoAn c6 the duQ'C ti€n hanh thOng qua c6ng ty chlmg kho<in hol)c Trung tfun

Luu ky chimg khoan Vi~l Nam.

6. Can cU LuSt Doanh nghi~p, Lu~t ChUng kho<in, HOi dbng quc'm tri thOng qua nghi

quyet xac d1nh mQt ng:ly Clf tht d6 ch6t danh sach c6 dOng. can eli thco ngi:ly d6,

nhtlng nguOi dang k:Y v6i tu each c6 dOng hol)c nguai s& hfru cac chlmg khmin khiic

dugc quySn nl$1 e6 tUc, lai suftt, phan ph6i lqi nhu~, nh~ c6 phi€u, nh~n thOng bcio

hoi\C tili lieu khlic.

7. C<ic vfut d€ kh3c lien quan d~n phin ph6i lQi nhu~ duqc th\l'C hi~n theo quy djnh cUa

phipl~l.

XIV. TAIKHOAN NGANHANG, NAM TAl CHiNH VAHJi: THONG KE TOAN Di~u 42. TBi khoin ngin hAng

1. COng ty se mO thl khoan t@i mQt ngin hang Vi~t Nam ho~c t@i cite ngin hang nu&c

ngoAi dugc phtp ho;;tt dOng t;.ti Vi~t Nam.

2. Theo S\1' chftp thuan tru&c ella ca quan c6 thfun quyt?n, trong trubn.g hqp cdn thi~t, COng

ty cO th~ mU ta.i kholm ngfut himg a nu6'c ngoai theo d.c quy dinh ella phcip lu~t.

3. COng ty ti€n hanh tftt eli ccic khoc'm thanh to <in va giao dich k~ tocin thOng qua cite ti:li

khm\n ti&t Vi~t Nam ho~c ngo{li t~ l.i;li c~lc ngful hang rna COng ty m& tili khmtn.

Di~u 43. Nim tai chinh

Niim tai chinh ella COng ty blit ddu tlr ngily d&u tiCn cUa th<ing MQt hang nam va k~t

thlic vao ng3y th(r 31 ella thang 12 C1lng niim. Nam tai chinh dfru tien bfit diiu tU ngity

cflp Gi&y chlmg nl$1 dang k)' doanh nghi~p va k~t thUc vao ngily thfr 31 ella thang 12

ngay sau ngay d.p GiAy chimg uh~ dang ky doanh nghi~p d6.

Di~u 44. Ch~ dl) kS toan

l. Che di) k~ tofu! Cong ty sir d\ffig taCh~ di) K~ loan Vi¢t Nam (VAS) boac ch~ di) k~ loan

kluic dugc B(\ Tiri chiuh ch~p th~n.

2. COng ty ljp sA s3.ch k~ toan bAng ti~ng Vi9t. COng ty luu giO h6 sa k~ to{m theo lo{ti hinh

cUa clc ho{l.t d(mg kinh doanh rna COng ty tham gia. Nhfrng h6 sa nity phiti chinh x&c, c~p

nh~t, cO h~ th6ng va phai dU d€ ch\mg minh va giili trinh cite giao dlch cUa COng ty.

3. COng ty sir dl)Ilg dt3ng Vi~t Nam (hoQ.c ngo~i t~ tv do chuyi?n d6i trong truCmg hgp dugc

ca quan Nha nu6c c6 thfun quy8n chAp thu~n) tam dan vi ti~n ~ dimg trong k~ toim.

35/41

1 1 I

],

XV. BAO CAO THlfONG NIEN, TKACH NHJlM C6NG BO TH6NG TIN, 11UJNG BAO RA CONG CHUNG

Di~u 45. Rao cfto t3i chinh nam, s3u thang va quY

1. C6ng ty ph:ii l~p him bcio Clio tai chinh h3ng nfun theo quy dinh cUa phAp lu~t ciing

nhu cac quy dinh ella uy ban ChUng khoim Nhi:\ nu6c va bOO c3o phai duqc ki~m toim

thco quy dinh t<;ii E>ii:u 47 cUa Di~u I~ nily, va trong thai h~ 90 ng:ly ke tit khl k~t

thllc rn6i nrun tai chinh, pbai nQp bao cao tili chfnh h<.\ng nam da duqc ki~m to<in cho

ca quan thu~ c6 thfim quy~n. U:Y ban Chirng kho3n Nha nu6c, SO Giao dich ChUng

khoiin va ca quan dang k)' kinh doanh. Trong vOng 10 ng:\y k6 tit ngay k~t th6c DfJ,i

hQi dbng cb dOng, C6ng ty phlli gUi bcio ccio tii chlnh nam duqc D;,ri hQi dbng c6 dOng

thOng qua cho CO' quan thu~ c6 thfim quy6n, uy ban ChUng kho3n Nh<.\ nu6'c, sa Giao

djch ChUng khoan va CO' quan dang kY kinh doanh

2. B<io ccio tfti chinh nam phiti bao gbm b<io d.o k~t quA ho~t dQng san xudt kinh doanh

phful <inh m9t dch trung thvc va kh<lch quan tinh hinh v€ Hii vit 16 ella COng ty trong

nam t;ii chinh, bang can d6i k~ toan phim anh mQt each trung thl,tc va kh3eh quan tlnh

hinh de ho~t d¢ng ella COng ty tinh d~n thOi di~m l~p blio clio, b3o clio luu chuy~n

ti~n t~ v;i thuy6L minh b{to c<io t3.i ehinh.

3. COng ty ph<li l~p v;l cOng b6 cac bfto d.o s<iu tbang va qu)' theo cac quy dinh ella U)'

ban ChUng khoan Nha nu&c sa Giao djch ChUng kho<in va nl)p cho CCI quan thu8 hfru

quan v;i CO' quan dfing k)' kinh doanh theo quy dinh ella lu~t doanh nghi~p.

4. cac hao cao tai chinh cta duqc ki~m toan (bao g6m y ki&t ella kiSm toan viCn), b!io cao

sau thfulg va quy ella COng ty phili duqc cOng bb ttin website ella c6ng ty.

5. cae tb chlrc, ca nhful quan tfun d€u duqc quy&n ki~m tra ho~ sao chl).p ban hao cao tai

chinh niim da duqe ki~m toan, b:io c:io sciu tilling va quy trong giO tam vi~c ella COng

ty, ~i 'tr\.1 sO chinh cUa COng ty va pha.i tril mQt mUe phi hqp lY cho vi~c sao ehl,lp.

Di~u 46 Bao e&o th~rimg niCn va eac tili li~u kh:ic

1. COng ty phiti li;lp va cOng b6 Bao cao thuOng niCn theo cac quy dinh ella phap l~t v~

chirng kh6an va thi tnrimg ehlrng kho:in ;

2. COng ty c6 tr3eh nhi~m cOng b6 thOng tin theo quy d:inh ella ph3p l~t v~ chimg kho:in

va doanh nghi~p

XVI. KIEM TOAN CONG TY Di~u 47. Ki~m toan

1. f)~i hQi d6ng cb dOng thmJng ni~n chi dinh mQt cOng ty ki~m toan dQc l~p, ho~ thOng

qua danh s<ich c3c C6ng ty K i~m to3n dQc l~p vc't Uy quy&n cho HQi d6ng qmin tri lga

ehQn mQt trong s6 c:ic dan vj nay ti~n hc'tnh c3c ho~t dQng ki~m toan Cbng ty cho n8m

tai chinh tiiSp theo dva trE;n nhfing dit?u kho3:n va di~u ki~n thoA thu~ v&i HQi ddng

36/41

quArt tJi. COng ty se phai chuin bl va gfri b<io ctio tii chinh bang nfun cho cOng ty ki~m

tocin dQc l~p sau khi k<h thUc nAm tai chfnh.

2. COng ty ki~m toan dQc l~p ki~m tra, xac Illi~ vit b<:io ca.o vB bao cao tiii chinh phan

Anh c3c khoiin thu chi ella COng ty, l~.p b<io do ki€m tofu! va trlnh b<io cao dO cho Ht)i

dAng qwin tri trong vOng hai (02) thing k€ tlr ngay k~t thUc nfun Uti chinh.

3. Ban sao ella b8o cOO ki~m toan duqc glri dinh kern bao do titi chinh narn ella COng ty.

4. Ki€m to8n viCn thl)'c hi~n vi~c kiem toan COng ty sC duqc phep tham d1,1 mQi cuQc hQp

1:)~ hQi dAng c6 dOng va duqc quy~n Illi~ cac lhOng b<io va cac thOng tin kluic liCn

quan dSn D~ h()i dt.\ng c6 dOng mit de c& dOng duqc quy~n nh~n vit duqc phclt bieu Y

kiSn ~ <4i h()i v8 cac vful d~ c6lien quan dSn kiem toan.

XVII. CON DAU Di@u 48. Con diu

3. HDQT quy~t dinh v~ hlnh thlrc, sb luqng vit nQi dung con d&u cUa doanh nghic;p. NQi

dung con dAu phiti th8 hlen nhOng th6ng tin sau d§.y:

a. Ten doanh nghi~p;

b. Mil sb doanh nghi~p.

4. TruOc khi sir d\lllg, C6ng ty c6 phai thOng b<io mfiu con dfru v&i ca quan dang ky kinh

doanh d~ dAng tili cOng khai tren C6ng thOng tin qubc gia v~ dang kY doanh nghi~p.

5. HQi dbng quan t:ri, Gifun dbc, sir dl)llg va luu giit con d&u theo quy dinh ella ph!lp l~t

hi~n hilnh.

6. Con dAu duqc sir d1,111g trong cac truCmg hqp thco quy dinh cUa phap lu~t hoQ.c cac ben

giao djch c6 th6a thu~ ve vi~ slr d\)ng diu.

XVIII.CHAMDIIT HO~TDQNG VA THANH LV

Diiu 49. Chllm dll1 hof! il(lng

1. COng ty c6 the hi giai th€ ho~c chfun dlrt ho<,1t dQng trong nhfrng truCmg hqp sau:

a. Toil 8n tuyen b6 C6ng ty plui siln theo quy djnh ella phitp lu~t hi~n hanh;

b. Giiti the theo quyBt dinh ella D~ hQi dc\ng c6 dOng.

c. Clic truimg hgp khac do ph:ip lu~t quy djnh.

2. Vi~ giai th8 COng ty do D~i hQi dt.\ng c6 dOng quyBt dinh, HQi dt.\ng quJ.n trj th\fc hi¢n.

QuySt dinh giai the nay phai thOng bao hay xin chlip th~n ella ca quan cO th.b quyen

' ' (neu Mt bu(lc) theo quy djnh.

Diiu 50. Thanh ly 1. Sau khi cO mQt quySt dinh giai th~ COng ty, HQi d6ng quim tri ph3.i th8nh l~p Ban thanh

IY gllm ba (03) thanh vien. Hai thitnh viCn do D~ hQi d6ng cb d6ng chi dinh va ml)t

thilnh vien do H(\i ctling quim trj chi djnh tir m(\t cong ty ki~m to:in d(\c lap. Ban thanh ly

37/41

~ '

/

I

"

se chuful bi eac quy che ho:;tt dQng ella minh. cac thlmh vim ella Ban thanh lY c6 thB

duqe h,ra chQn trong s6 nhdn viCn COng ty ho~e ehuyen gia dQc l~p. TAt ca. etic chi phi

liCn quan den thanh lY sC duqc C6ng ty uu tien thanh toAn truOc c3c khofut ng kM.e eUa

COngty.

2. Ban thanh IY e6 tnich nhi~m b<io cao cho ea quan dang Icy kinh doanh v€ ng3y thanh 1~

va ngay blit ddu ho;,1t dQng. K~ tir thCri di~m d6, Ban thanh IY se thay m~t COng ty trong

d.t ca c<ic cOng vi~c lien quan d€n thanh ly COng ty tru&c Toa 3n va cAe ea quan hanh

chinh.

3. Ti~n thu duqc tlr vi9c thanh IY s~ duqc thanh toan theo thtr 1\I sau:

a. C:lc chi phi thanh ly;

b. Tien Iuong vii. chi phi b8.o hi~m eho nhan vien;

c. Thu~ va cae khoful n<)p cho Nha nu&e;

d. cac kho3n vay (n~u c6);

e. cac khoim OQ' khlic ella C6ng ty;

f. S6 du cOn l:;ti sau khi da thanh tmin t~t c3. c<ic khocin nq tU ffi\lC (a) d6n (e) tren d§.y

s~ duqc phitn chia cho cae eb dOng. C<ie cb phdn uu dAi se uu tiCn thanh toan

tnr6c.

XIX. GIAI QUYlh TRANII CHAP N<)I B<)

Di~u 51. Gi3i quy~t tranh chip nQi bQ

l. Tnrlmg hqp ph<it sinh tranh chAp hay khi~u n{li c6 liCn quan tCri ho~.tt dQng ella COng ty

hay t6i quy~n va nghia Vl,l ella cae eb dOng theo quy dinh t:(ti f)i~u 1~ cOng ty, Lu~t Doanh

nghi~p, cilc lu~t kh8.e ho~c de quy dinh hfl.nh ehinh quy djnh, gifra:

a. c6 dOng v6i COng ty;

b. c6 dOng v6i HQi dbng quan tri, Ban ki~m socit, Gicim d6c hay can bQ qu;ln IY cao

citp

Ccic bCn liCn quan se e6 g:ing gi<li quy~t tranh chAp d6 thOng qua thuang luQIIg va hoa

giili. Trir tnrOng hqp tranh chAp liCn quan t<'ri HQi dbng quful tri hay ChU tich HQi d6ng

quin tti, ChU tjch HQi dbng quan tri se ehll tri viec giiri quy&t tranh chAp va yCu eAu tirng

bCn trinh ba.y cae y~u tb thvc ti~n lien quan dc3n tranh ehilp trong vOng 10 ng<\y bUn vi~c

k6 tir ngay tranh chAp phit sinh. TruOng hqp tranh cruip lien quan t6i HQi d6ng quftn tri hay Chll tjeh HQi dbng qufm tri, bftt ell ben nao eiing c6 th~ yeu cdu Ban kikm soat chi

djnh mQt ehuyen gia dQe l~p dS hanh dQng v&i tu each Ia trQng tai cho qua trinh gi:ii • <

quyet tranh chap.

2. TruOng hqp kh6ng d:;tt duqc quy~t dinh boa gi<li trong vOng sau tuAn tir khi b~t dAu quA

trinh hoa giai ho~e n~u quy~t djnh ella trung gian boa giai khdng duqc ccic ben ehtp ~

bAt cU: ben nao ciing c6 th~ dua tranh chip d6 ra Tn;mg tai kinh ~ hol)c Toa an kinh t~.

38141

3. Clic ben se t\l cbiu chi phi cUa minh cO lien quan t&i thll tvc thmmg hrqng va boa ghli.

cac chi phi ella Toa an se do Toa ph<in quySt ben nao phili chiu.

XX. BO SUNG VA Sir A DOl BIEU Ll):

Di~u 52. Bil sung vil sihl i!Bi Di~u I~

I. V* bl; sung, sua dbi Di~u I~ mly phili dugc Dai h(li d<ing c<i dong xem xet quy~t djnh.

2. Trong trulmg hgp c6 nhiing quy djnh clia pMp lu~t c6 li~n quan d~n hoat d(lng cua

COng ty chua duqc d~ c~p trong ban fJi~u I~ nay ho~c trong truOng hqp c6 nhfrng quy

dinh m&i ella ph<ip lu~t khac v6i nhfrng di6u khoan trong Di6u 19 ru'ty thi nhfrng quy

dinh ella phlip l~t d6 duong nbien dugc lip dl,Ulg vit di8u chinh hoi;il dt)ng elm COng ty .

XXI. NGAY HIJ):U Ll/C

Di~u 53. Ngily hi~u 1'11'

1. Biin dieu te nay gbm XXI chuong, 53 di~u, dugc D;;ti h6i dbng cb dOng COng ty cb ph:ln

ddu tu phat tri~n Gas Do thi nhAt tri thOng qua ngay thong nam 2016 va cimg chAp

th~ hi~u lvc toiln van clia Di~u 1~ nay.

2. flil~u Ie n3y la chinh thlre va duy nh~t ella COng ty.

3. Clic biin sao hoi;tc trich Ivc Dieu Ie COng ty cO gi<i tri khi e6 c6 chfr ky ella ChU tieh HQi

dbng qwln tri ho~c t6i thieu mQt phfut hai tbng sA thanb vien HQi dbng qucin tri .

Bi~u 54. Chtr kY ella Ngll'iri d'.li di~n thco PL ciia COng ty

39/41

Ml)C Ll)C PHAN MO uAu ............................................................................................................................. 1 I. DjNH NGII!A CAC THU;\,.T NGO" TRONG fJIEU u;: ...................................................... I

Di6u 1. D!nh nghia ..................................................................................................................... 1 II. TEN, IIiNII TIIUC, TRl) SO, CHI NHANH, VAN PHONG fJ"'-1 DII~N VA THO! HAN HOAT fl<)NG CUA CONG TY ........................................................................................... 2

Di~u 2. Ten, hinh thlrc, trv sO, chi nhimh, van phOng d(li di~ vii thbi ~ ho;.tt dQng ella COng ty ........................................................................................................................................ 2

Ill. Ml)C TIEU, PHAM VI KJNH DOANHVA HO"'-T fl<)NG CUA C6NG TY ................... 3 f)i~u 3. Mvc tieu ho<;tt dQng ella C6ng ty .................................................................................... 3 Bieu 4. Ph~m vi kinh doanh va ho(lt d<)ng .................................................................................. 4

TV. VON DIEU L(l, CO PIIAN, CO DONG sANG L,i.p .......................................................... 4 Bi~u 5. V6n di~u 1¢, cb ph~, c6 dOng sang l~p .......................................................................... 4 fJiCu 6. ChUng nh~n cb phi€:u ..................................................................................................... 5 Di6u 7. ChUng chi chtrng khoan kh8.c ........................................................................................ 5

' .l. • ' Di€:u 8. Chuyen nhuQ'Ilg cO pharr ................................................................................................ 5 E>i6u 9. 1'hu hbi cb phiin .............................................................................................................. 6

V. CO cAu T6 CH(fc, QUAN L Y VA KIEM so AT.. .......................................................... 6 f) ., 10 c ' ' h' . I' 6 teu . a cau to c uc, quan y .............................................................................................. ..

VI. CO DONG VA f) AT H(ll DONG CO D6NG ..................................................................... 6 Dibu 11. Quybn cU. a c6 dOng ....................................................................................................... 6 Bi6u 12. Nghia V1) elta e& dOng ................................................................................................... 8 Di~u 13. D~i ~Qi dbng c& dOng ................... :······································· ........................................ 8 BiCu 14. QuyCn vit nhi~m V1) ella fJ<:ti h(li d6ng c& dOng ............................................................ 9 Dibu 15. Cac d~i di~n duqc Uy quyen ....................................................................................... 10 Bi~u 16. Thay dbi cac quy~n .................................................................................................... 12 Dibu 17. Tri~u t@p f)~ h()i d6ng c6 dOng, chuang trinh hQp, vA th6ng blio hQp Dc,.i hQi dbng cA d6ng ............................................................................................................................. 12 E>i6u 18. Oic di~u ki~n ti~n hiinh hQp Dc,.i hQi d6ng c6 dOng ................................................... 13 Di~u 19. The thlrc ti~n hanh hQp va bi~u quy~.t t<:ti f?l;li h(li dbng c6 d6ng ............................... 14 f)i€:u 20. ThOng qua quy€t dinh ella D~i hQi dOng cO dOng ...................................................... 16 Bieu 21. Thfun quybn va th~ thlrc lfry y ki~n c6 dOng hang van ban d€ thOng qua quy~t d. h . D . h" d' ' d' 16 1~ cua :p 01 ong co ong ................................................................................................. . BiCu 22. Bien bim hop Dl,li hQi dOng c6 dOng ........................................................................... 18 Dieu 23. Yeu c§u hUy b6 quy~t dinh ella D1,1i h¢i d6ng c6 d6ng .............................................. 18 Dibu 24. Hi~u h;rc clic Nghi quy~t cU.a DHDCD

VII. H<)I f)ONG QUAN TRj ................................................................................................. 19 Di€u 25. Thanh pluin va nhi~m kJ cda tMnh vi&> H6i dbng qwin trj ...................................... 19 Di~u 26. Quy~n h<;ln va nhi9m Vl,l ella H(li d6ng quart tr! .......................................................... 21 Di~u 27. Chll tich, PhO Chit tjch HQi d6ng qucin trj .................................................................. 23 Di6u 28. Cac cut)c hQp ella H(li d6ng quful tri .......................................................................... 23 Dibu 29. Hqp d6ng giao djch ella COng ty v&i Nguai c6li~n quan

VIII. GIAM D6C, CAN B0 QUAN L Y KHAC VA THU KY C6NG TY .......................... 27 fli~u 30. Ti\ chirc b~ may quan 1)' ............................................................................................. 27 Di~u 31. Can b<) quan ly .......................................................................................................... 27 Di€u 32. B6 nhi~m, mi~n nhi~m. nhi9m V1,1 va quy~n h~ ella Giam dbc f)i~u 33. Thu ky cong ty

IX. BAN KI~:M SOAT .............................................................................................................. 29 Di8u 34. Ki~m soat viCn ........................................................................................................... 29 u·' 35 B k'' . 1eu . an I em so at ............................................................................................................. 30

40/41

X. NHL(';M Vl,J CUA THANH VIEN HOI VONG QUAN TR!, KIEM sokr VIEN, GIAM DOC VA CAN B(l QUAN LY KHAC ............................................................................. 31

Di~u 36. Tnich nhi~m cAn trQng ....................................... ., ...................................................... 31 Di/!u 37. Tnich nhi~m trung th\Ic va tranh c:ic xung dQt vi! tquy/!n lqi .................................... 33 Dii!u 38. Tnich nhi~m vi! thi~t h{li va bdi thuOng

XI. UYEN fl!EU TRA sO SACH VA IIO SO CONG TY ...................................................... 33 Di!u 39. Quy!n di!u Ira s6 sach va hi\ so ................................................................................. 33

XII. C6NG NHAN VIEN VA CQNG DOAN ...................................................................... 34 Di~u 40. Cong nhiin vi en va cong doiin .................................................................................... 34

XIII. PHAN PHO! LQI NHUAN ............................................................................................ 34 Dii!u 41. Phan phbi lqi nh~ ................................................................................................... 34

XIV. TAl KHOAN NGAN HANG, NAM TAl CHiNH VA Hi;; THONG Kf: TOAN .......... 35 fli~u 42. Tiri khoiin ngiin hiing .................................................................................................. 35 flitu 43. Niinl tiri chinh ............................................................................................................. 35 Dieu 44. che dQ kc§ toan ............................................................................................................ Js

XV. BAO CAO THVONG NUiN, TMCH NHI(;M CQNG B0 THONG TIN, TH6NG BAO RA C6NG CHUNG ............................................................................................. 36

Di~u 45. BRo ciio till chinh nam, sau thimg va quy ................................................................... 36 Dieu 46 B;io c<io thuOn~ nien ................................................................................................... 36

XVI. KIEM TOAN CONG TY ............................................................................................... 36 flitu 47. Kiem toiin ................................................................................................................... 36

XVII. CON DAU ...................................................................................................................... 37 flitu 48. Con .ffiu ...................................................................................................................... 3 7

XVIII. CHAM DIIT HO~ T D(lNG VA THANH L Y ................................................................. . Di€u 49 Chfun dirt ho~t dQng. Dieu so. Thanh ly ..................................................................................................................... 37

XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQJ H(l ............................................................ 38 XX. B6 SUNG VA SUA DO! fllflU L(i .............................................................................. 39

f) ., 52 B' ' . ct'· fl"' I' 39 teu . o sung va sua 01 teu .;: .................................................................................. ,. ... . XXI. NGA Y HIJ?,u u;c ......................................................................................................... 39

flitu 53. Ngay hi~u lgc ............................................................................................................ 39 Di~u 54. Chit ky cila Nguiri d;ri di~n theo PL cua Cong ty

41/41

BAocAo VE HO~T DQNG CUA HQI DONG QUAN TRJ NAM 2016 VA

KE HO~CH NAM 2017

I. Hovt dqng cua HDQT nlm 2016

1. Vi ho(ll dQng cUa HQi d&ng quim tri .

Can cU quy€n ~ va trach nhi~m ella H¢i dbng qwin tri dugc quy djnh 41-i Lu~t Doanh

nghi~p va Di~u 1e Cong ty, trong niim 2016, Hqi dbng quiln tri da th~tc hl~n nhi~m V\1 nhu sau:

Hf>QT t6 chU:c hQp dinh k:Y hlmg QuY ho~c ho~c xin y ki8n cac thanh viCn bimg van

bAn ~ xem xet, xir IY va quy~t dinb mQt s6 vAn d~ li€n quan d€n ho~t dQng kinh doanh

ella COng ty, chi~ Ban di€u h3nh tri~n khai th\fC hi~n.

ChU Qch HQi ddng quan trj da thay m~t HQi ddng qmln tri thuOng xuy€n tham dl,I ccic

cuQc hQp giao ban clia COng ty, bfun s;it di~n bi~n vit tinh hinh kinh doanh ella C6ng ty

d8 c6 nhfing chi d~o kip thffi, phil hqp v6i thvc ti~n ho~t dQng ella COng ty trong tUng

thm di~m.

Chi d\10 Ban tneu hilnh bam sat cac chi tieu k~ ho\'Ch kinh doanh da xiiy d\ffig tir diu

nam_ d~ c6 k~ ho~h men khai phU hqp, k~ eel vi~c th\fc hien c<ic Nghj quy~t ella D~i

hQi d6ng c6 dOng thuCmg ni€n nWn 2016.

2. Ct5ng t6c chi d(lo vti gitim stit .t6i v&i Ban JiJu htinh th~:~c hi~n Ki ho{lch kinh doanh

(KHKD) nilm 2016.

Nam 2016, trSn co s(r KHKD do cOng ty xiiy d1J11g va trinh c:ic d.p c6 thAm quy~n.

HDQT da bam sat ho~t dQng ella Cong ty, ban hitnh cac chu truang, Nghi quyet, Quy.\t

djnh, chi ~o kip th&i, ~o di~u ki~n d~ ban Gi<lln d6c di~u lu\nh ho~t di)ng san xuoit

kiuh doanh. ell thi! nhu sau:

o Gi:im sAt, chi d~o GiAm dAc trong vi~c thvc hi~n COng tac tb chirc DHDC£>

thuOng niSn niim 2016; f>{li hi)i dbng cb dOng bfrt thuOng tfu! 1/2016.

o Giam sat vi~c chi d{lo di8u hanh ho;;tt dQng san xu~t kinh doanh ella Ban Gifun d6c;

Vi~c men khai cac Ngh! quy~t/ Quy~t dinh cUa HDQT va Nghj quyl?t cUa D;;ti hQi

dbng cA dOng thuOng niSn nfun 2016, dam bOO ho;;tt dQng cUa COng ty tuan thU

dUng quy dinh cUa Nha nu&c vit COng ty

o Chi d{I.O th\IC hi~n vi~c sita dbi b6 sung Di~u 1~ COng ty theo lu~t doanh nghi~p

niim 2014;

o Chi d\1() Giam dbc C6ng ty trong vi¢c xiiy d\ffig KHKD niim 2016; 2017

o Vi~ tri~n khai clic d1,t :in xiiy l~p h~ th6ng gas Trung tiim va c6ng tic thanh quy€t

toan cac d\I an; o COng tlic thu h6i cOng nQ' d6i v&i c:ic khlich himg LPG vll xiiy Icip;

o ChU tich H()i dbng qwln tii thuCmg xuyen c~p nh~t tinh hinh ho~t d()ng san xuoit

kinh doanh ella COng ty d€ c6 nhiing chi d;;to kip thOi trong cOng tac Hinh ~o

113

y.

qruln ly, diSu hinh ella Ban Giam d6c. Tit thing 6/2016, CTHDQT dilng thai lam

gi3m dbc COng ty nen cac ho~t dQng san xufit kinh doanh ella COng ty da dugc

c~p nh~t/b;io clio thuOng xuyCn d6n Hf:)QT.

o Vi~ tuy~n dl)Ilg, sU dl)Ilg, lao dQng va thvc hi~n cac ch~ dQ chinh sitch cho ngubi

lao dQng theo quy dinh ella C6ng ty vel pluip lu~t. Hocin thi¢n cct c~u tb chlrc theo

huOng tinh giim, gQn nh~. sir d\lllg va bb tri can bQ hqp lY. dam bi10 quy~n Iqi tbi

da cho nguOi lao dQng, quan tfun va nfutg cao dUi sbng CBNV.

o ChU trQng d6n c6ng Ute v~ hanh h~ th6ng citygas, dam biw v@n hanh an toim lien

tl).c va An dinh 43 tr~ citygas ella COng ty.

0 Quan tam va c6 nhilng chi d~o kiP thOi d&i v&i cOng tcic thu hAi c6ng llQ', xU IY va

giai quy& d6i v&i cac khoa.n nQ' kh6 dOi; d~c bi¢t lit dlng tcic thanh quy~t toan cOng

trinh.

V&i S\f n6 1\l'C ella Ban gi<im dbc, -cac phOng ban, dan vj, t~p th~ va toim th€ can bQ

nMn vi en, nam 2016, Ban Gi3m dbc cOng ty da hoim th8.nh vuqt mU:c mQt sb chi tit!u

san luqng nhu:

o san hrQIIg LPG citygas d~t 590 tfin, tang 2% so v&i nam 2015;

o San luqng LPG cong nghi~p d@t 44.855 Uln, bfu>g 90% so v6i nam 2015

Tuy nhien, do Gia CP trung binh ell nAm 430$/tAn th:ip han KH (780$/tdn) nen Doanh

thu chi d/i.t 484,06 ty dilng ty dilng b&ng 73% so v6i nam 2015.

II. K~ ho,ch ho,t ilyng nlm 2017.

Tren co s6' dinh hu6ng ph<it tri~n chung ella COng ty, ctbng thCri ph<it huy nhfrng k~t qua

dli d\1! dugc trong nlim 2016, HDQT d~ ra phuang huitug ho~t di)ng nam 2017 nhu sau:

I. Chi d<tO Ban Giam d6c cong ty tri<ln khai Nghi quy.St fJHDCD thuitug nien niim 2017.

Chi d\\0 thuO:ng xuyCn cOng tac thl,IC hi~n K~ ho<;l.Ch sim xufit kinh doanh nam 2017 ella

Cong ty, M trQ" va phl>i hQ"P Giam d.ic xir ly kip thm va thilo gu nhfrng kh6 khan vuitug

JUAc d~ ho\).t di)ng s:in xuit kinh doanh ella COng ty khOng 16.

2. Ti€p tvc chi d{lo tri~n khai d~ dily nhanh ti8n d(> th\Ic hi9n c<ic dv an dfi duqc phe duyet,

d:im b:io chdt luQllg, hoan thanh dUng ti~n dQ cte dua cOng trinh vito str dvng nhiun m<'Y

ri)ng thi tnrlmg kinh doanh LPG, CNG .... D~c bi~t Ia d\f an rna c6ng ty dii diiu tu tr(Ull

cdp.

3. TiSp tl,lc chi d\\0 quy8t li~t Ban Giam d6c c6 phuong in xU lY dlrt di6m eRe t6n dQng lien

quan d~n ho\).t dQng san xuit kinh doanh ella cOng ty nhu: thu hbi ni,Y kh6 dOi; thanh

quy6t toRn cac hqp dbng x.iiy Hip c~ ti€n d() ....

4. Ti~p tl,1c cUng Ban giam dbc nghien cllu bb sung c<ic quy trinh, quy ch€ d~ phvc vv ho:,tt

dQng san xudt kinh doanh vit chi6n luqc phat tri~n ella cOng ty.

2/3

-

' 1

j

1

5. N§ng cao gia tri thuang hi~u, tang cuCmg quan h~ v6i. cac cb dOng nbb c6ng b6 thOng

tin t&i cOng chOng mQt eAch nhanh chOng, Iqp thOi vel minh b~ch.

6. Ti~p 1\1-C duy trl va d§.y m\l]lh cac ho~l dQng khac thuQc chUc nimg nhi~m VI) ella HflQT,

kMc phvc nhiing m~t cOn h;.m ch€, cUng v6i ban gicim ddc phfut ddu dua c6ng ty ngay

c;ing phat tri~n. xUng dAng v6i S\I mong mu6n ella c6 dOng .

7. Tiep tl).c thl,IC hien c6ng tile dfun bclo an sinh xa hQi d&i v6i nguCri lao dQng; ning cao dQi

sAng v~t chAt, tinh thAn cho nguOi lao dQng; ph:it tri6n chAt luQ'Ilg dQi ngll can bQ, chinh

S!ich nluin S\I d~ giil nguiri W.

3/3

'

'

BAocAo VE HO~T DQNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016, KE ROACH NAM 2017

VA DE XUATL\)'A CHON DON VI KIEM TOAN DOC LAP NAM 2017

PHAN I- KET QUA KIEM TRA, GIAM sAT NAM 2016

I. HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT

Can cU quy~n h~ va tnich nhi~m ella Dan kiem so;it duqc quy dinh t~i Di6u 165 ella L~t Doanh nghiw 2014; Dioiu 34, 35 Dioiu 1~ hi~n himh C6ng ty

CAn cfr vllo nhiem Y\1 k€ ho;;teh ella Ban ki6m soat da duqc DQ.i hQi dbng cb dOng thuOng nien nam 2016 th6ng qua. Tron~ nam ?016,, COn~ t<ic ki~rn tra, giatn sat ella Ban Ki~m soAt duqc th\fC bi~n lien 1\lC, c6 he thOng nhilln nam bat th\l'C tr<iUlg, hi~u qui't ho{tt dQng ella Cbng ty d€ giUp phat men vit kMc ph\lc kiP thOi nhfrng tbn t~i trong vi~c quiin 1)', diSu hitnh ho~t d(>ng san xull.t kinh doanh nhu :

Giam sat viec tu8n thU ccic quy djnh phap l~t hi~n hanh vit Di€u 1e C6ng ty trong vi~c 1i!nh 4o, chi 4o dioiu himh ho~t d(>ng san xuiit kinh doanh cua ban 1i!nh 4o C6ng ty.

Gifun sAt vi~ tlwc hi~n cac Nghi quyi\t D~i h<)i ctiing eli dong.

Ph6i hQP v6i HQi dbng qwin tJi, kiem tra, gi!lln sat cac ho;.tt dQng san xucit kinh doanh toan C8ng ty. Gioim sat trong viec quim l)r, sir dl)llg ngubn vbn, tai san, nhful h,rc vit d.c ngubn h,re khcic ella C6ng ty, nMm dam bito slr dl,lllg v&n hi~u qua, eh&ng thftt tho at, lang phi, tuful thU dUng quy dinh, nQi quy, quy eM ella C6ng ty va phap l~t ella Nhit nu&c.

Tbfun d:inh BAo cao t8i ehfnh hclng quy va eft nrun, dam biio tinh dUng dfut, minh b~ch trong cac ban cao. Phiin tich, danh gia tinh hinh titi chinh, kM nang bao toan va pbat tri~n vbn cUa COng ty.

II. KET QUA KIEM TRA GIAM SAT;

1. Ho~t dQng san xu.it kinh doanh nam 2016

Nam 2016, C6ng ty viln. gi.lp nit nhiSu kh6 khan do nha cung dp thay d6i chinh

sAch thanh to8n; ccic chU ddu tu clit giam dAu tu he th6ng Gas trung tam nhiun ti~t gifun chi phi;

thi tru6ng kinh doanh LPG c~ tranh khbc 1i~t. ... Diii m~t vm nhilng kho khan d6, t~p th~

CBNV Cong ty d.il n~ h,rc cl\ gdng W,p trung rna r<)ng tim ki~m khach hang LPG cong nghiep;

hoan lbanh quy~ toao cac hQ'P di>ng xdy 1~p h~ thl\ng gas; dfun bao v(in himh h~ th&ng citygas

an to;ln: San luQilg LPG citygas d~t 590 tftn, tAng 2% so v6i. nam 2015;

o San 1ugng LPG cong ngbi~p 4144.855 tdn, bdng 90% so vm nam 2015

Tuy nhien, do Gia CP trung blnh ca nfun 430$/tdn thilp hon KH (780$/tdn) nen Doanh

thu chi 41484,06 tY diing ty ctiing biing 73% so v6i nam 2015.

C6ng tac ctAu tu, xay l~p: thtrc hi¢n dAu tu dUng thiim quy8n theo quy dinh ella COng ty, tuan thU ctic quy dinh v8 qwin Iy chAt luQllg, qu<ln ly chi phi xay dJ!ng c6ng trinh.

Cong lAc v(in himh tr<un citygas: niim 2016, dua 01 lr\lffi city gas vao quan 1y v(in hanh. Dam b3o cung cAp gas lien 1\J.C, 6n dinh va an toan cho 43 tr;.un citygas.

C6ng tAc t6 chirc nhfut S\t: 97 CBNV duqc bb tri sAp x~p c6ng vi~c hqp lY theo hu&ng tinh giitn, gqn nh~ va hi~u qua.

2. K~t qua thfun dinh Bao cao tai chinh nam 2016.

Bao cao till chinh nfun 2016 cila Cong ty da phan Onh trung thvc, hQ'P ly tlnh hlnh tai chlnh cila Cong ty ~ thiri diSm 31112/2016, cilng nhu k~t qua ho~t di)ng san xrnit kinh

1/L

\

I

1 j

doanh nam 2016. B<io c<io duqc trinh bay theo cac mclu bao cao quy djnh ella BO Tcli chinh.

Vi~c ghi chep, m& sd k8 toan, phan lo~i c!ic nQi dung kinh t~ theo cac chu.in ml,l'c k& toan do B¢ Tili chinh ban hanb.

C.ic chi s6 11\i chinh cbo thfty tinh hlnh 11\i chinh nfun 2016 clia Cong ty Ia lanb m;mh. kha nang thanh toan DQ' dSu dam bito, COng ty dl! bAo toan, phat tri€n vbn.

BOO cAo tai chinh n8m 2016 ella COng ty dl! duqc COng ty TNHH Ki€m toAn Deloitte Vi~t Nam th\IC hien theo qui djnh 4ti DiSu I~ COng ty vii Nghi quy€t D\li hQi dbng cb dong thuimg nien nAm 2016.

3. K.h quA gi3.m sat vi~c th\lC hi~n nhiem vv quart ly, di~u hanh cUa HQi d6ng quan tri va Ban Giiun dbc

Caic quyet dinh trong quan l:Y diSu hanh ella HQi dbng Quful tri va Ban Giam ddc C6ng ty cling dl! thS hi~n S\l' cAn tn;mg cAn thi~t, h~ ch~ nii ro, coi tr<,mg tinh hi~u qua, luOn dam bAo tuAn thil DiSu l~ va phlip l~t Nha nuUc.

HQi dbng quftn tJi tA chUc hQp thuOng k)r h<lng qu:Y, cite nghi quy8t, quy~t djnh ella HQi dfing qwln tri ban himh dl! tuan thU theo dUng Di8u I~ C6ng ty vA Nghi quy~t clta f>!;Li

*~~~$~-~~~~~~-~~-~ ' cau.

Uinh ~ COng ty ciing da chU trQng thvc hi9n cac bi~n phap bAo todn vdn nhu: cOng tac thu hbi cOng ng dugc quan tfun; tln,rc hi~n trich l~p quy dg phOng tai chinh d~y dll, dUng quy dinh. Vi~c trit Iuong, thu(mg va sir dl)llg c3.c quy thvc hi~n dilm bAo cOng b~g, minh b\lch

theo dUng cac quy ch8 d3 duo-c phe duy~t. Uinh d\lo COng ty da chll trQng thvc hi¢n d~y dll, kjp thai c;ic ch~ dQ chinh s3.ch cho nguOi lao dQng theo quy dinh ella ph3.p lu@.t.

4. BOO c;io d<inh gill S\I ph6i hqp ho\lt dQng git:ta Dan ki~m soat v&i HQi d6ng quiln trj va Ban Gi:im d6c:

Git:ta Ban Ki~m soat va HQi dbng Qufm trj, Ban Gi:im ct6c COng ty luOn c6 Sl) ph6i hqp c~t che. Ban kiSm soat da nh~n duqc Sl,f hqp tac, t~ di~u ki~n tir HQi ddng qmin tri, Ban Giam dbc trong vi~c thvc hi~n nhi~m -v\1 ella minh, nhu vi~c cung cAp thOng tin, tai li~u ruiy dU, kiP thiri khi co yeu d.u. Ban Ki~m soRt dugc mOi tham d\f cac cuQc hQp ella HQi dbng qucin tri. 1\ti cac cuQc hQp nay, Ban Ki~m so<it da tham gia dOng gOp y ki~n cho c8c vfut d~ trong quit trinh dieu hanb Cong ~-

P!IAN II -KEHOACH CONGTACNAM2017

DS thl,l'c hi~n tbt cOng tac ki~m soat theo quy dinh cUa Lu~t Doanh nghiep 2014 va Di~u I~ COng ty, Ban Ki~m soRt xRy d1p1g kS ho\lch c6ng tac nato 2017 nhu sau:

Gi3m sat tinh hinh th\lC hi en Nghi quy~t ella DHDCD thaOng nien nato 2017. Giiun sat vi~ chdp hanh Di~u 1~ va c3.c quy ch~ quiln lY nQi b{l ella COng ty. Gi<im sat ' hinh triSn khai thvc hi~ k~ ho;;teh san xmit kinh doanh nam 2017. '"

Phbi hqp v6i IIQi ctbng quim tri va Dan Giiun dbc COng ty trong vi~c ki~m tra, '.-\ sat c6ng tac quan IY Wi van phOng COng ty cling nhu t.;ti cac dan vj. :;, *"-c

Theo d3i, kiSm tra va giam sat qua trinh chu~ bi, triSn khai va quy~t toan u~ an dliu tu.

ThAtn dinh bao cao k~t quit kinh doanh, sao cao tai chinh, b:io cao danh gia cOng tac quin lY ella H()i dbng quim tii nam 2017. Phan tich d3.nh gia tinh hlnh tili chinh, tinh hlnh qu:in If, sir dl)llg vbn, hieu quit ho\lt dQng va khil nang thanh to:in nq cUa COng ty. Giam sat viec qtuln lY vbn chU sO hUu va quful IY phdn vbn cUa COng ty dftu tu vito doanh nghi~p