CONG TV CO PHAN XAY DING THU'ONG

MA! VA KHOANG SAN HANG PlIfJC

BAO CAO THIXO'NG NIEN

NAM 2018

Ha Ni, thing 4 nam 2019

BAO CAO THUbNG NIEN

Ten Cling ty do, i CONG TV CO PHAN XIV MING TH1U'ONG MAI VA

KHOANG SAN HOANG PHiJC

Nam bio cao: 2018

I. THONG TIN CHUNG

1. Thong tin khai quat

Ten cong ty: CONG TV CP xAy DUNG THV(5NG MINI VA

KBOANG SAN HOANG PHI:JC

Ten Ting Anh: HOANGPHUC MINERAL TRADING AND

CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Ten vi6t tat: HST

GiAy chimg than dang 14/ doanh nghiep se: 4900270327

Ven diet' le dang14/: 38.000.000.000 deng (Ba mucri tam t)T deng)

Ven du tu cüa chit sa haw 38.000.000.000 deng (Ba mucri tam t ding)

Dia chi: MO Lung Hoa, th6n Lang COng, xa Hoang Viet, huyen Van

Lang, Lang Son

Dia chi giao dich: S3, tang 17, tea 319 BQP, 63 Le Van Luang, Trung Hoa,

Cu GiAy, Ha NOi

Se dien thoai: 04.35772222

Se fax: 04.35572222

Website: http://www.hoangphucasia.com

Ma ce phieu: HPM

2. Qua trinh hinh tha' nh Va phat tran va tinh hinh hien nay caa Cong ty

Cong ty Co phAn Xay dkmg Thucmg mai va Khoang san Hoang Phac dugc thanh

ngay 18/02/2008 can cir GiAy chimg nhan Dang k kinh doanh se 1403000244 do Se

hoach va Du tu tinh Lang Son cAp 1A'n dAu voi s6 v6n dieu l la 8 tS, deng. Nganh nghe san xuAt kinh doanh chinh cita Cong ty la khai thac quang kim loai mau va khai thac

cat, soi, cao lanh.

Ngay 03 thang 06 nam 2008 Cong ty da duot Oy ban Nhan dan (UBND) tinh Lang

Son cap GiAy chimg nhan dAu tu se 1421000088 cho Dv an Khai thac, che bin quang sat

tai MO Lung Hem xa Hoang Viet, huyen Van Lang, tinh Lang San. Dtr an có t6ng dAu tu

2,87 tS/ deng va thvc hien trong yang 06 nam k tir ngay ducre cap phep.

Trang 2/23

Ngay 24 thang 06 ram 2008 Cong ty dugc UBND tinh cap Giay phep khai thac

khoang san tai me quang sat Lang Hoa trong yang 05 nam tir thang 06/2008 den 06/2013.

Met diem az bier trong hog Ong khai khoang caa Cong ty la me Lung Hea vira có quang sAt vira có dá WM. Do vay ngay 20 thang 03 narn 2009 Gang ty dugc UBND tinh Lang Son deng cho phep khai thac khoang san da voi lam vat lieu xay dvng thong thuOng di kern trong qua trinh khai thac quAng sat tai me Lung Hoa, xa Hoang Viet,

huyen Van Lang, tinh Lang San theo C6ng van se 210/UBND-KTN.

Ngay 30/03/2015 Dai hei deng ce dong Clang ty TA quyet dinh tang v6n dieu l tir

08 tS, deng len 38 tS, ding, nham dap frng nhu cAu phat tri& va dinh hiremg chin lugc cüa

Cong ty trong giai doan 2015 — 2020. Vic tang vtin nay có nghia v6 ding dc bit, danh dau met buec phat trien mei cilia Gang ty, nhat la khi Ban lath dao Cong ty có ice hoach

phat trien san pham va thi twang mei.

Do Giay phep khai thac da tai ma Lang Hoa da het hi'eu lvc tir thang 06 nam 2013,

nen den ngay 11 thang 05 nam 2015, Cong ty dugc UBND tinh Lang San deng ye mat

nguyen tc cho phdp khai thac tam theyi vat lieu dá xay dvng tai MO da cüa Cong ty a cung cap vat lieu cho ding trinh Dau nei duamg Na SAm — Na Hinh yeti du&ng tuan tra

bien giài theo Cong van se 115/TB-UBND.

Ngay 14 thang 07 nam 2015, cac ce dong caa Cong ty da gop du v6n dieu 1, hoan thanh viec tang vein len 38 tST den. Den ngay 20 thang 07 nam 2015, se lugng ce Tong

Cong ty da tang tir 03 ce dong len 117 di dong. Ngay 28 thang 09 nam 2015 Cong ty dirge UBCKNN chap thuan trOf thanh cong ty dai cháng theo Cong van se 6128/UBCK-QLPH. Vic tre thanh ding ty dai chimg the hien cam lc& va tam nhin cfra Ban la.nh dao Cong ty v met doanh nghiep huong tai lgi ich ti da cho c'e &fang va khach hang, deng

tiled ding la cam ket v nang cao nang ltrc quan tri, minh bach trong quan va thvc hien

ding b6 thong tin theo quy dinh.

Ngay 21 thang 09 nam 2015 Cong ty dugc BO Ke hoach va DAu tu chap thuan cho phep dAu tu ra nu& ngoai can cir Giay chimg nhan Dang 14/ dau tu ra nuac ngoai s6 201500031 cho Dv an Xay dvng Thucmg mai va Khoang san Hoang Phirc Indonexia. Du

an nay có teng yen &Au tu 15 tY ding.

Ngay 27 thang 10 nam 2015 Cling ty nhan dugc Quyet dinh phe duyet chü trucmg dau tu Dkr an dau tu khai thac da voi lam vat lieu xay dvng th6ng thuong tai mo Lung Cung, xã Hoang Viet, huyen Van Lang. Thori gian du tu cia dv an la 30 nam.

3. Ngank ngh'd và dia ban kinh doanh

a. Nganh nghe' kinh doanh

Can dr Gay chimg nhan DKKD se 4900270327 do So• Ke hoach va D'Au tu Tinh

Long San cap ran dAu ngay 18 thang 02 nam 2008 thay di ran thir 07 ngay 18 thang 05 nam 2017, nganh nghe kinh doanh cOa Clang ty bao gem nhung khong giài han bad:

Trang 3/23

TT

Ten nganh

Ma nganh Khai thac quang sat 0710 (chz'nh) Khai thac quang kim loai khong chda sat Khai thac dä, cat, soi, dat set Khai thac va thu gom than non Van tai hang Ma bang &rang b0 Djchvii1uutrüng.nngay

7 ! Nha hang va cac dich V1.1 an u0ng phvc viii km d'Ong Ban buon thiet bj va linh kien din ta, vin thong

! Ban bu6n may mac, thiet 1;4 va phv tang may khac 10 Dai VT du Lich

A'

11 Dieu hanh tua du Lich 12 Khai thac va thu gom than cang 13

Kho bai va luu gilt hang h6a 14

Xay dtmg nha cac loai 15

Xay thing cong trinh cong ich 16 ! Xay dtrng ding trinh ky thuat dan dvng khac 17 Di 1, mai giai, du gia 18 ' Dich vv ht; tro hen quan den quang ba va tO chirc tua du Lich 19 ! Xay dung ding trinh throng sat va &rang b0 4210

Ban buon vat lieu, thiet bi lp dat khac trong xay diking Chi tier. Ban barn nhtra dung trong xay ding Ban le 6ngU kim, san, kinh va thiet bi lap OA Ichac trong xay Ong trong cac cfra hang chuyen doanh Chi tit: Ban le nhtra duang trong xay Ong

b. Dia ban kinh doanh

C6ng ty c phan xay dvng thuang mai va khoang san Hoang Phfic ca van phang lam viec tai S3, tang 17, tea 319 BQP, 63 Le Van Luang, Trung Hoa, Cau Giay, Ha NOi. La don vi haat dOng uy tin trong linh vtrc khai thac khoang san, xay dtmg, truoc day dia ban haat &Ong chü yeu cua Cong ty la tinh Lang San va caz tinh trung du mien nui phia Bac. Hi'en nay, ding vai chit trucmg mai, Cong ty ma rOng boat dOng thucmg mai va xay dvng tai tat ca cac tinh trong ca nuac va ma rOng giao throng vai cac nuac trong khu vtrc va teen The giai dc bit la Trung Quac va Indonesia.

4. Thong tin ye' mos hinh quail tri, to chirc kinh doanh Nth b(i may quail 15,

a. Mo hinh quail tri, Ca cacti bó may quan lj

0722 0810 0520 4933 5510 5610 4652 4659 7911 7912 0510 5210 4100 4220 4290 4610 7920

20

21

4663

4752

Trang 4/23

Ban kiriza sant

Bb8i ng ci Mug

• P. Wanh

chinh

Ir Ban Bin va.

&inns& Phong

KS* tin* Phip chi

PhangKinh doanh

V Ban Ting Gin ilia

WI ding SP" tii

Cong ty &roc quan 1S, va dieu hanh theo co cu t6' chirc gm: Dai hOi dting

&ling; HOi d6ng quan tri; Ban kiem soat; Ban TAng giam d6c. Cat phong ban chirc Wang gm c6: Pheng hanh chinh nhan sir, Phong ke toan tai

chinh, Phong phap che, Phong san xuAt, Phong k5 thuAt, Phong Kinh doanh.

b. C 'ac cong ty con, Cong ty lien kit (khong c6).

5. Dinh huirng phat hien cüa Cong ty

a. Myc tieu

Xay dkrng Cong ty tra thanh mOt cong ty dAu nganh v khai thac khoang san va

math trong rinh vt,rc xay dvng, thucmg mai trong ca mac. Ciing veri viec phat trien san

phArn mai, nam C8ng ty se ma rOng dia ban hoat dOng, phat trien ding ty thanh mOt don

vi cung cAp san phAm BRA Ian nhAt Viet Nam.

b. Clic chi tieu fang trworg

- T6c dO tang truemg binh quan giai doan 2011-2015 la: (12%-15%)/nam.

- T6c dO tang truong giai doan 2016 — 2020 ta (13%-18%)/na'm. - T6c dO tang tnremg giai don 2021 —2025 tir (15%-20%)/nam.

c. K hoach sem xujt kinh doanh thai gian tai

Can cir vao k'et qua san xuAt kinh doanh nam 2018 va cac nam truoc cimg nhu tinh

hinh kinh te trong nuerc va th'e gieri hien nay, Cong ty xay dgng ice hoach san xuAt kinh

doanh nam 2019 — 2020 voi cac chi tieu nhu sau:

K e ho4ch san xult kinh doanh nam 2019 Dan vi: tinh.• triiu diing

TT Chi tieu Nam 2019 13/0 tang giam so v4fri nam 2018

Trang 5/23

1. Doanh thu thuin 15.000 516%

2. Loi nhuAn sau thug 3.500 41.36%

3. \Tin chü sa hau 38.000

4. TS, l LNST/DTT 23%

5. TS, i LNST/Vin CSH 9.2%

6. TS, le co tirc 10%

Nguon: Hoang Phac

Dv in Du tir nhwa dieting di Buton ti Indonexia

Nhkra clueing dá Buton cai tin duerc san xuAt tai dao Buton Dong Nam BO dao

Sulawesi of Indonesia, do din the, bi lin trong cac lap dá, trai quan trim tich thoi gian dai,

chiu áp loc bien dii dia chit hinh thanh nen nhkra duimg di_ Day la mOt loai nhkra dung

to nhien. Nhkra dueing dá Buton cai tin sau khi dirge dieu ch6, nghien nat gia cong hinh

thanh mOt loai nhkra duerng to nhien cai tin, trong do ham luorng nhkra duerng to nhien

chiem khoang 25%, phin con lai la khoang chit.

Nhkra clueing dá Buton duoc img ding kha nhieu trong cac cong trinh mAt duang

nu& ngoai. Trir nhimg khu voc dc bit lanh, thong thuong cong trinh mat duang yeu cAu

sir ding nhkra duemg cai tin du co the xem xet sir ding nhkra duang da dc bit la cac

tuyen duemg co cac phuang tin giao thong tai trong Ong hoc tic di) chArn chay qua,

khu voc ding trinh do an có nhiet di) cao hoc mua nhieu, hoc khu \roc co nhieu dc

truort... Xet a goc dO tai trong giao thong, viec sir dong nhkra dung trong cac cong trinh

mai duang bao Doan duang yeu cu tai tong nAng; Doan duang yeu cu áp loc IOn

nhu 0 khu ma, khu hai cang; Cac doan &rang di chuyen vth t6c dO chAm, nhu cac 'loan

clic &rang bi) 0 khu voc mien nal, hay cac doan duang hay có tinh trang ach tic; Cac

dovn &rang chiu tac ding pho tai nhieu nhu cac tuyen giao cat, cac tram thu phi, ben xe

but, cac dog' cua... va cac doan clueing khac nhu cAu, pha...

Nam 2016, Cling ty dä thir nghiem thanh ding thi nghiem trong phong di veri

nhkra duang da Buton va dat ket qua t6t tai Vin Khoa hoc cong nghe Giao thong vAn tai.

Ding theri, ding duoc BO giao thong vAn tai ding cho phep thir nghiem ngoai hien

twang &Si yen vAt lieu teen. Ngay 24/09/2018, BO giao thong van tai di ra Quye't dinh "Ban hanh Quy dinh tam

thoi v thiet k& thi c6ng va nghiem thu htin hop be tong nhoa có sir dong nhkra throng da

Buton". Vic ban hanh quy dinh tam thati nay a áp dvng cho mOt si d%r an thi diem tren

din rOng va c6 quy mo lan hon. Giao cho Vin khoa hoc va Cong nghe GTVT theo dOi,

danh gia va ging ket cac do an thi diem nay di hoan thin, trinh BO GTVT ban hanh quy

Trang 6/23

dinh chinh thirc va lam ca ser xay dtmg, cong b6 tieu chuL theo Luat Tieu chuAn va Quy chtiAn ky dm*.

6. Cac riii ro

a. Rüi ro v kinh te

Cong ty Co phAn Xay dtmg Thuang mai va Khoang san Hoang Phdc boat d'Ung

chinh trong linh vtrc kinh doanh va khai khoang khoang san phtic vu cac cong trinh xay

dtmg va giao thong ten dia ban tinh Lang San noi rieng va khu vtrc mien BAc n6i chung.

Do vay ket qua hoat dOng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty chju anh huang rAt ion tir nn

kinh t. Cac yeu t6 vi m6 nhtr ttric d'O tang tnramg kinh th, chi s6lm phat, lai suk...co the

taz dOng trtrc tip den tinh hinh kinh doanh cUa C6ng ty trong ngin han va dai han.

b. Rüi ro v 144 phap

Rai ro v luat phap la rUi ro mang tinh h th6ng, c6 anh huang chung den toan nganh. Nhang thay d6i trong chinh sach quan' vi m6 cüa Chinh phü du c6 nhitng tac

dOng nhAt dinh den hoat dOng cita cong ty.

Hoat dOng duai sr dieu chinh cita phap luat Vi8t Nam, Cling ty chiu nhieu rui ro do N th6ng phap lust chua chat che va con nhieu quy dinh ch6ng cheo. BAt kST dieu chinh nao trong nhilng quy dinh cüa Luat Doanh nghi8p, Luat Chimg khoan va quy dinh khac lien quan den nganh nghe hoat d'Ung kinh doanh cua cong ty du ca arth twang va tac

dOng den hoat dOng va ket qua kinh doanh ctia cong ty.

Luat doanh nghi8p na'm 2014 c6 hiL ltrc tir 01/07/2015 Co nhieu tac Ong tich cut den hoat dOng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty, giam thieu cac thu fix hanh chinh va nang cao boat Ong quan tri cita doanh nghi8p. De giam thieu rüi ro v luat phap, Cong ty luon duy tri vi8c cap nhat cac quy dinh phap luat m6i di yen toan bO eking nhan vien,

d6ng theri sê tham khao them vai cac t chirc tu vAn luat phap khi cAn thiet.

c. Rüi ro 0c tho nganh

Cac yeu t mang tinh fir nhien

Nganh nghe, boat dOng san xuAt kinh doanh cua Cong ty chiu anh huang rAt lan

vao cac dieu ki8n t nhien n.m ngoai kha nang kiern sok ciia Cong ty. Mac dü Ging ty c6 nhang nghien dru, khao sat danh gia v dia chAt, chAt lugng khoang san nham giam

thi6u rat ro trong qua trinh khai thac nhtmg cling khong the"' tranh khoi nhimg bin dOng

bat thuong v" dia chAt, chAt luang khoang san...c6 anh htrang den chAt ltrang nguyen &Au vao cia Cong ty d6ng thai lam tang chi phi khai thac, chebin, anh huang den ket qua hoat dung kinh doanh. Ngoai ra nhang bin dOng cia thai tit xay ra kho bao ft-a&

cling lam anh haring nghiem trong den hoat dOng san xuAt kinh doanh cia Cong ty.

Trang 7/23

Nganh ding nghiep khoang san con phu thuOc rAt nhieu vao yeu te mOi trueng.

VAn d bao v tai nguyen moi truamg va xir 15/ chAt thai sau khai thac la mOt thach thirc

khong nho di vi Cong ty.

Ngoai cac rüi ro k tren, Cong ty ci-mg c6 kha nang gap phai cac rüi ro khac nhu

thien tai, dich hoa, hoa hoan...la nhimg rài ro bAt kha khang, nu xay ra s gay thiet hai

cho tai san, con nguai va tinh hinh hoat dOng chung cüa Cong ty. Do dc the' hog dOng

trong nganh khai khoang c6 the c6 cac tai nan lao dOng, sap hArn 16_ nen de han che thiet

hai tir cac rui ro nay, Ging ty da len ke hoach mua bao him rui ro cho cac tai san va dc

bit la bao him con ngu6i.

d. Rtii ro khfic

Khi ce phieu cua Cong ty dugc niem yet tren thi tru6ng chirng khodn, gia c phieu

së dugc xac dinh dua ten quan h cung cu tren thi truang va chiu anh hung boi nhieu

y6u t nhu: tinh hinh hoat dOng cua Cong ty, tinh hinh kinh t — chinh tn — xa hi, y6u

tam i cia nguasi du tu,.... Do d6, gia cr"; phi6u cüa C6ng ty tren thi tru6ng chimg khoan

c6 kha nang bin dOng. Ngoai ra, viec thay di nhang quy dinh v chimg khoan va thi

tnrong chi:mg khoan ding c6 the anh huang den gia ce phieu dia Cong ty.

II. TiNH HiNH HOAT BONG TRONG NAM

1. Tinh hinh boat dOng sin xuit kinh doanh

Cong ty Co phAn Xay chmg Thuang mai va Khoang san Hoang Phlic hog dOng

chinh trong linh vuc kinh doanh va khai thac khoang sari tai tinh Lang San. Float Ong

chinh cüa Cong ty trong nam vira qua la khai thac va kinh doanh dá nghien phtic vu duong

giao thong.

Ngay 11/05/2015 Cong ty nhan dugc Thong bao s6 115/TB-UBND cua fiy ban

Nh'an clan tinh Lang San, deng cho phép COng ty dugc khai thac mo dá voi tai xä Hoang

Viet, huyen Van Lang, tinh Lang San. Tuy nhien COng ty chi dugc khai thac dá cung cAp

cho c6ng trinh dAu nt'Si du6ng Na SAm — Na Hinh vai dung tuAn tra hien gith va nang cAp

Qu6c 10 4A.

D'en ngay 27/10/2015 Cong ty da than dugc GiAy phep khai thac dá voi lam vat

lieu xay dung thong thuong tai xã Hoang Viet, huy'en Van Lang, tinh Lang San. Do d6

Cong ty dugc phep khai thac dá cung cAp ra toan thi twang. Vai din tich mo 14ha va tit

Luang theo Bao cao nghien cru tin kha thi la 2.689.164 m3 khai thac, mo dá c6 the khai

thac vori cong suAt ttrang ducmg 85.000 m3/nam dá nguyen khei tucmg duang vai 125.375

m3/nam dá nguyen khai. Th6i gian thuc hien du an la 30 nam.

Cimg yen viec khai thac mo dá, Cong ty cang tin hanh cac hog &Ong kinh doanh

dá voi, tan dung day chuyen c6ng nghe nghien dá san c6. Tuy nhien thj twang kinh

Trang 8/23

I 5. QuSc tich

6. Noi clang 14 h•-.) khau thuamg

trii hien nay

7. Chimg minh thu nhan dan

Viet Nam

So nha 24 ngo 80 Phil Vien, -66 Dc, Long Bien, Ha NOi

r ---1 I : so 012924153 do CA Ha NOi cap ngay26/10/2006 1

8. Dien thoai lien he Di Ong: 0989059173

9. Trinh d0 chuyen mon nhan kinh

10. Chirc vii clang nam giU tai t'S chirc clang 14 niem yet: Chii tich HDQT

11. Chirc \Tv clang nam gift tai cac to chuc khac:

Pho Chanh van phong cong doan T0ng cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam

-

doanh dá cüa C6ng ty vAn con han hep, chu ySu tai tinh Lang Son va cac dia phuang lan can.

STT Chi fiat DATT Thuc hqn Ty l'' so

sinh thuc h i'0 2017 2018

1 Doanh thu VND 373.395.185 2.434.517.356 652 2 Lai nhuan truoc thus VND (5.354.534.709) 2.476.420.772 216

2. TO chik va nhan su a Danh sach Ban didu hanh

Chii tich Hi dOng quail tri: Ba Vo Thi Ha

1. Ho va ten Vo Thi Ha

I 2. Giai tinh: : NU

3. Ngay sinh :

! 4. Noi sinh

11/01/1973

Nam Dinh

4. Qua trinh cong tac:

Tr thang 10/1994 den thang 9/1999: Nhan vien Cong ty May 10

Tit thang 10/1999 cl6n thang 5/2007: Chuyen vien icS toan tai C8ng ty co khi XD &

Lap may Dien mrac

Tr thang 6/2007 den thang 4/2011: Chuyen vien Ban tai chinh ICS toan & kiStn toan tai

Tling cong ty Dien ltrc Du Ichi Viet Nam

Tir thang 5/2011 den thang 5/2015: Chuyen vien icS toan cong doan ti Tting cong ty

Dien hrc Du khi Viet Nam

Tu. thang 6/2015 an nay: Pho Chanh van phong ding doan Ttmg ding ty Dien ltrc

Trang 9/23

va ten I 1. HQ

I 2. Giai tinh:

3. Ngay sinh ------------.-.--

4. Noi sinh

- — D khi Vi't Nam

Tr thang 08/2015 thang 4/2018: Thanh vien HDQT C8ng ty C6 phAn Xay dtmg Thucmg mai va Khoang san Hoang Ph6c

Tr thang 4/2018 an nay: Chu tich HDQT Cong ty Co phAn Xay dtmg Thum-1g mai va Khoang san Hoang Phitc

13.Hànhviviphmpháp1uat

Khong c6

14.-Sa hau chimg khoan ctia cá nhan va ngueri c6 lien quan trong te chirc Tang 14 them y6t:

----- -___

- Sg hthi cá nhan: 0 c6 phi6u

- Si hUu dai ce phi'L

- Sr hiru cia ngugi c6 lien quan:

+ Ong Le Hai Du6ng_— Chting: 49.100 ckphan chie'm 1,29% ten s6 ce phi6u dang ky 15. Cac khoan ng dot vgt to chuc dang ky mem yet: Khong co

'T

16. Thu lao va lgi ich khac nh4n : 1 Theo Nghi quyert Dai hei Ong co dong thuong I dugc to chi:1w dang mem nien va/ho4c theo quy che luong thuong Cong 1 14 yet 1

L tY 17. Lgi ich lien quan dei vai to chirc dang k niem yet: Khong c6

Ban Tng Giam dc

T6ng Giam d6c do HDQT b6 nhiLt, la nguoi di din theo phap lua;t cita Cong ty,

là ngtroi diu hanh cong vi& san xuAt kinh doanh hang ngay cüa Cong ty chit' trach

nhim trugc HDQT va tnroc phap lua:t v cac hoat Ong san xuat kinh doanh cüa Cong ty.

Ph6 Tiing giam d6c do HDQT be nh*n, IA ngu6i trg giüp cho Teng Giam dc

trong vic quan l, diL hanh ding vic kinh doanh hang ngay cita cong ty; chiu sr giam

sat cda Teng Giam d6c; chiu trach nhim truac Teng Giam dc va tnrgc phap luat v6' vi&

thgc hin caz quyL va nghia vii dugc giao. Theo bien ch& Cong ty c6 01 (met) Ph6 T6ng

giam d6c.

Nhan sir Ban Teng Giant dc cUa Cong ty nhu sau:

Ong Le Hai Duimg Teng Giam dc

On Wang De Rong Ph6 T6ng giam d6c Ong Le Hai Duirmg

Le Hai Dtr6ng

Nam

01/12/1972

Ha Nei

Trang 10/23

5. Qu6c tich

6. Noi dang 14 h'6 khAu thuong

tril hien nay

Viet Nam

Nha s6" 24, ng6 80, Phil Vien, Loni-iiiiii-,14-a-1•10i

7. Chimg minh thu than' dan : s6 011955976 do CA Ha Ni cAp ngay 8/5/2006

8. Dien thoai lien he : 0947799472

9. Trinh dO chuyen mon : 1

Cu nhan quan tri nhan ltrc

10. Chic vi dang nam gift tai t6 chat dang kSt niem yet: T6ng giam dc Cong ty C phAn

Xay dyng Thucmg mai va Khoang san Hoang Phuc

11. Chirc vi dang nam gilt tai cac t6 chirc khac: Tneyng phong TCHC Cong ty CP tu vAn

din lirc dAu khi Viet Nam

12. Qua trinh cling tac:

Tir _12/1993- 05/1997: Nhan vien Phong T6 chirc hanh chinh Cong ty COMAEL, T6ng

Cong ty ca khI XD (COMA)

Tir 6/1997- 12/2000: Nhan vien Phong Quan 15/ co giai Cling ty thi ding co gioi VIMECO, T6ng ding ty XD VINACONEX Tir 1/2001- 10/2007: Nhan vien Phong T6 chat hanh chinh Cong ty COMAEL, T6ng

Cong ty co khi XD (COMA)

Tit 11/2007 - 12/2010: Pho truth-1g Phong TCHC C6ng ty CP Ttr vAn Dien ltrc DAu khi

Vi'et Nam

Tir 1/2011 den nay: Twang Phong TCHC Citing ty CP Tu vAn Dien hrc DAu khi Viet Nam

TU. 2/2015 thang 4/2017 Truang Ban kiem soat C6ng ty CP Ttr vAn Dien hit DAu khi Viet

Nam

Tir 4/2017 den nay: T6ng giam d6c Cong ty C6 phAn Xay dyng Thuang mai va Khoang

san Hoang Phac

13. Hanh vi vi pham phap Ithat : Khong CO

14. Si him chimg khoan cüa ca nhan va nguai c6 lien quan trong t6 chirc clang k5/niem

yet:

- Sâ him cá nhan: 49.100 co ph an chiem 1,29% tong so co phieu dang 14 - So him di din: 0 co phieu

- SO him cilia nguili c6 lien quan: 15. Cac khoan no d6i veri t6 chirc clang k5/ niem yet: Khong co

16. Thu lao va loi ich lchac rth4n &roc tir to' chirc dang k niem y6t:

Theo Nghi quyet Di h6i thing c6 &mg thuang nien va/hoac theo quy che lucmg thuCMg IciaCôty 17. Loi ich lien quan d6i v&i to chirc dang k niem yet: 'thong co

Trang 11/23

i 15. Cac khoan no dai vai t chirc clang k niem yet: Khang co

16. Thu lao va lcri ich khac nhan : Theo Nghl guy&Dai hOi ding ca &mg thuc'yng I

dugc tir t6 chirc clang 14 them yet nien va/hoc theo quy che lucmg thuang cita

i Cong_ty , r

1 17. Lai ich lien quan dai vai t'6 chirc clang 14 niem yet: KhOng CO ,

1 ,

L ,

Ong Wang De Rong . I -

I 1. HQ va ten . Wang De Rong

2. Giai tinh: : Nam

3. Ngay sinh : 22/09/1969

---... 4. Nai sinh Tir Xuyen, Trtmg Quac

5. Quac tich : rTrtmg Quac r- 6. Nai d'ang 14 h0 khau thtramg :

trit hien nay

7. HO chieu : _____

EE1305659 ; cap rIgay 31/10/2018; nai cap: Di sir citkin Trung.Quoc tai Viet Nam ------------

8. Dien thoai lien he :

9. Trinh dO chuyen mon i KS", su ca din

10. Chirc vii clang nam gift tai ta chirc clang 1c5r niem yet: Ph6 Tang giam Mc

11. Chirc vti clang nam gift tai cac ta chirc khac: Khong

12. Qua trinh clang tac:

san xuat, Cling ty co phan San xuat Thucmg mai va

d6c Cong ty ca phan San xuAt Thucmg mai va

Tit 5/2017 den thang 7/2018: Giam sat

Khoang san Hoang Phitc

Tr thang 7/2018 den nay: Pho Tang giam

KhOang san Hoang Phdc

13. Hanh vi vi pham phap luat I •• I Kho"ng co' I i

14. So him chimg lchoan cila ca than va , A ' yet:

nguari c6 lien quan trong t6 chirc (Ling 14r them

toin fruiting

K6 toan twang dugc Tang Giam dc d nghi va do HDQT 1)6 nhiem. La nguari

giitp Ban Tang giam d6c ta chirc thtrc hien c6ng tac tai chinh, k toan cUa C8ng ty theo

dung quy dinh cüa phap luat v tai chinh, Ica toan.

Hien nay 'Ong D6 Manh Himg dugc ba nhiem gilt chirc vti K6 toan trugng Cong ty.

Trang 12/23

Ong DO 114nh Hung

1. Ho va ten : D8 Math Hung

1 2. Gioi tinh: : Nam

: 08/08/1981 I 3. Ngay sinh

1 4. Nai sinh I

: Titn Hai, Thai Binh

1 5. Qutc tich : Viet Nam

: I To 27, Pludyng Ngoc Lam, quO Long Bien, Ha NOi

1 6. Noi dang Ic h0 khau thuOng I trfi hien nay

7. Chung minh tint than dan : s6 012196412 do CA Ha NOi cap ngay 13/08/2008

8. Dien thoai lien he : 093 222 6339

9. Trinh dO chuyen mon • . CU nhan Ke toan

i 10. Chirc vu dang Kim gift tai t6 chirc dang kf niem y6t: Ke• toan truOng ,

I 11. Chile vu dang nam gift tai de t6 chirc khac:

1 Kt' toan vien tai Cong ty CP PT KT Xay dung I I 12. Qua trinh ding tac:

i Ur nam 2003 dtn nam 2005 : Kt toan ding trinh tai Cong ty c6 phan du tu va xay dkmg

134

Tir Wain 2006 dtn nam 2007: Kt toan xuat nhap khau tai C6ng ty c6 phan TDTM

Phucmg Nam Tr nam 2008 dtn nam 2010: Kt toan tiing hop tai C6ng ty TNHH Ca khi Trung Phu Viet

Nam Tr Mm 2011 d'tn nay: Kt toari t6ng ngp tai °zing ty CP PT KT Xay dung

Tr thang 07/2015 dtn nay: Kt toan twang Cling ty Co phan Xay dt‘mg Thuong mai va

Khoang san Hoang Ph6c _ 13. Hanh vi vi pham phap luat 1 : I—Khong co

14. SO hitu chUng khoan cua cá nhan va nguoi c6 lien quan trong t6 chirc slang kS( ni'em

ytt: - Si hiru ca. nhan: 10.000 c8 phieu chiem 0,3% iSng so c6 phin - SO hiru dai din: 0 co phieu

I - SO him dm ngtkri Co lien quan: 1+ Ba Nguyan Thi Nhu QuSmh — Vo: so him 100 c6 phan chitm 0,003%, ttng s8 c6 phan

Ili- Ba Do Thi Thu. Hien — Chi: sa him 200 ._co phan einem 0,005% tong so co phan___ .... _T

1 15. Cac khoan ng di vai t6 chirc dang 14 niem ytt: Khong CO

1 i 16. Thu lao va icri ich khac nha'n 1 dugc tir to chirc clang 1c3% niem yet

: ' Theo Nghi quyet Dai h'Oi ,dong cir) dong thuong 'lien va/hoac theo quy che lucmg thuOng cila Cong ty

Trang 13/23

17. Lgi ich lien quan dti voti t6 chfrc dang kj, niem y6t: Khong co

b. 1Vhang thay di trong ban die'u hanh

Nhan ltrc la y6u t6 quan tong quy6t dinh thanh ding ciia moi doanh nghi6p. Do

vlay, Cong ty luôn dAt vAn d dao to nhan lc va thtrc hi6n chinh sach thu ht va dao to

Lao dOng gioi len vi tri hang dAn trong hoach dinh chin lugc doanh nghi6p.

Ched lam Nric

Theri gian lam vi6c: 8h/ngay va khong qua 48h/tuAn,

- Di yeti nhan vien hanh chinh lam vi6c tir 7h30' den 11h30 va 13h d6n 17h00

Doi vai cong nhan trtrc ti6p lam vi6c theo lich 3 ca lam vi6c/ngay, 22 ngay lam

vi6c/thang

- Nghi phdp, 18, T6t: Nhan vien cong ty dugc nghi 18, T6t theo clang qui dinh cCia nha

nugc.

- Nghi 6m, thai san: Thai gian va ch6 dO dugc hugng theo diing qui dinh cüa Nha

nugc

Diu ki6n lam vi6c: Cong ty lam c6 ging to dieu kin t6t nhAt cho than vien lam

vi6c, cti th6, Cong ty trang bi dAy dCi trang thi6t bi d6 nhan vier) lam vies. Ngoai ra,

nguyen tAc an toan lao dOng luon dugc tuan thu nghiem ngAt

Chinh sich Itrung, th •trong va phfic loti

Ngithi lao dOng trong Cong ty ngoai tien lucmg dugc twang c6 dinh con dugc

thuang can cü theo trinh dO, nang ltrc va hi6u qua cong vi6c dugc giao.

Ngoai chid dO tin lucmg Cong ty thtrc hi6n dAy dü c6ng bing cac ch6 dO chinh sach

khuy6n khich ngugi lao &Ong nhu tin an ca, tien 18 tht, thuong hoan thanh k6 hoach. Tao

cho ngirgi lao dOng yen tam d6 gin b6 va lam vi6c ht minh cho doanh nghi6p. Hang nam

Cong ty d6u t6 chirc danh gia dinh kS/ nang ltrc, kha nang hoan thanh cong vi6c caa can b0

nhan vien a thtrc hi6n nang lucmg, tinging, khuy6n khich mgi thanh vien n8 ltrc phAn dAu

trong cong vi6c. COng ty co chinh sach khen thuang Karig dang vai cac ca nhan, tAp th6 co thanh

tich xuAt sic, co dOng gop sang ki len trong hog dung dem lai hi6u qua kinh doanh cao.

D6ng that Cong ty áp dting cac bin phap, quy dinh phat di vai cac can b0 co hanh vi

gay anh huang x'Au d6n hog dOng va hinh anh Cong ty.

Chinh sich tuyen dung va din to Vai mvc tieu huang Ten ky nang chuyen mon hoa cao trong tAt ca cac b0 phAn

ding tac, Cong ty luOn khuy6n khich nguai lao dOng nang cao nang ltrc nghi6p vii, chuyen

mOn d dam bao hoan thanh nhi6m vi tM nhAt.

- Ha trg kinh phi dao cho CBCNV trong vi6c hgc tAp nang cao nghi6p vv, ky thu4t.

Trang 14/23

Hang narn du VC') chirc caz lop hoc, thi /fang cao tay nghe, bac ky tin*.

- Tao ra phong trao hoc tap di doi yeti sang tao trong lao dOng san xuAt, phic vi uf)t cho miic tieu phat then lau dai ctia Cong ty.

3. Tinh hinh du tar, tinh hinh thwc hiên cic di in

Cong ty tap trung vao cac c6ng tac chinh la:

- Khai tilde khoang san: mo cid voi Liing Cimg

- Tri'en khai thi nghiem va dtra vao sir dung nhkra dtremg da buton

- Thkrc hien cac du an xay dung.

4. Tinh hinh tii chinh a. Tinh hinh tai chinh

DVT tS, dng

TT Chi tieu Nam 2017 Nam 2018 % tang giim

1 TOng gia tri tai san 47,508 38,907 18,1%

2 Doanh thu thuan 0,373 2,435 552,82%

3 Gia vim hang ban 3,109 3,952 27,11%

4 Loi nhuan tir hoat dOng kinh doanh (5,194) (6,149) 18,37%

5 IAA nhuan khac (0,161) 8,626 5457,76%

6 Lcli nhuan truot thue (5,355) 2,476 146,24%

7 Lcri nhuan sau thue (5,355) 2,476 146,24%

8 TS, le loi nhan tra cti tire - - -

b. Cac chi tieu tai chinh chit y'Jti

TT Chi den SO du nam SO cuOi nam Tang/giim % 18,1 ' TOng tii sin 47,508 38,907

Tai sun nein kin 8,313 4,533 45,47

1 Tien va cac khoan ttrcmg &rang tien 0,106 0,007 93,4

Tin 0,106 0,007 93,4

Cac khoon twang &rang ti'iii - - -

Til'n gii i 4) han tren 3 thang 2 Cho vay fly thac 3 Ng( phai thu 4,576 1,330 70,9

4 Hang din kho 0,005 0,002 60

5 Tai san co dinh 22,961 27,852 21,3

Chi phi XDCB da dang 15,789 6,220 60,61

6 Bat &Ong san Au tu - -

7 Dau tu vao ding ty con, cong ty lien ket - -

8 Chi phi tim kiem tham do - -

Trang 15/23

9 Chi phi phat tri6n mO - - 10 Tai san khac 11 - Ngu6n vein chil so hilu 28,864 31,340 8,58 12 Ng phai tra 18,644 7,567 59,41

Vay ngcin hang - - - e. Cac chi sa ta i chinh

TT Chi tieu Nam 2017 NAm 2018 Ghi chi'

1 Cac he s6 ve kha Jiang thanh toan + He s6 thanh toan ngan han 0.45 0.6

+ He s6 thanh toan nhanh 0.52 0.47

2 Cie he s6 ve ca clu vOn -

+ He s6 Ng/T6ng tai san 0,39 0.19

+ He s6 Ng/V6n chii sot hau 0,65 0,24

3 Chi tieu ye nAng hfc hoat dOng -

+ Vong quay hang ttin kho 3.71 1105.9

+ Doanh thu than/Ring tai san 0,007 0,06

4 Cac He s6 ye kha nang sinh Rd -

+ He s6 Lai nhan sau thu6/Doanh thu than

(14.34) 1.02

+ H" so Lori nhuAn sau thu/Win chi" sa him

(

0.19) 0.08

+ H' so Loi nhan sau tha/T6ng tai san (0.11) 0.06

+ H'' s6 Lcri nhan tir hot dOng kinh doanh/Doanh thu than

(13.9) (2.53)

5. Co au Co dOng, thay di vOn du to ciia chii see him

di6u 1 clang 14( Fan du cila Cong ty IA 8.000.000.000 diing (Bang chit: tam 0:1

clang) can cr GCN DKDKD s6 4900270327 do Si K6 hooch va DAu tu tinh Lang Scm cdp

1An du ngay 18/02/2008.

D6n nay, v6n di6u 1" Ong ty la 38.000.000.000 VND (Bang chi?: Ba mizai tam 0

clang) can cir GCN DKDKD s6 4900270327 do SO Ké hoach va Du tu tinh Lang San cAp

thay di ILI thfr 07 ngay 18/05/2017.

a. Co phim

- T6ng s6 c6 phAn: 3.800.000 c6 phAn.

- Loai c6 phAn:

b. Ca cu ca clan

TT Ten c6 (long • _

SLCP nam gin. Ty le %/ VOL

1 Cling ty TNHH Du tu. va Quin lY Hoing Phiic

1.976.000 52%

Ph 6 thong, m'nh gia 10.000 dong/c6 phAn.

Trang 16/23

GCN DICKD se 0106561566 do Sir Ke hooch va Du ttr thanh pia Hi Ni cap Jan du tien ugly 04/06/2014 Try so. chinh: P1201, Tea nhi CharmVit, 117 Trait Duy Hwng, TP. Hi Ni Nftriri doi din plan vim toi Cong ty Co plan Xay dtrng Thwang moi vi IChoing sin Hoing Phtic: Bi Dwcrng Thi Mid, CMTND A 011364244 do Cling an Hi Ni cap ngiy 04/10/2007

2

Cong ty TNHH y hoc ce truyen Taytang GCN DICKD se 0900728546 do Sr Ke hooch vi Bu tir thinh pia Ha Ni cap ngiy 21/10/2011 Try so* chinh: SO 17, ngo 18 dtrirng Huknh Mac 'Ching, phuirng Ling Ho, Deng Da, Hi Ni Nriri dal din plan yen ti Cling ty Co phan Xay dwng Thwang moi vi Khoing sin Hoing Phfic: Bi Phom Thi Tinh, CMTND se 013023106 do Cong an Hi NOi cap ngiy 09/07/2011

950.000 25%

3 Cic a &mg khic 874.000 23%

-Ding s6 3.800.000 100%

c. Giao dich ca phiju quj",

- s6 lugng c6 phiL quy: 0 c6 phieu.

- Cac giao dich c6 phiL quy: Khong c6 giao dich.

d. Cac chling khoan khac: 'thong co.

III. BAO CAO VA DANH GIA CfJA BAN TONG GIAM DOC

1. Dinh gii ket qua hoot diing sin xuat kinh doanh

Nam 2018 T6ng tai san c6ng ty giam, ding ty kinh doanh c6 lai do van hanh he.

th6ng may nghi&'n dá mai va thing 05/2018 Cong ty hqp tac vi Cong ty TNHH MTV Xay dgng va Thuong mai Thang Long LS a sari xuAt va tieu thu san plfam. Ngoai ra,

C6ng ty &A thanh Vi gian may nghi&I di khOng con nhu au sir dung cho mOt don vi khac,

va con dugc Cong ty Khai Trinh Hai Nam xoa bo c6ng ng.

2. Tinh hinh tii chinh

a. Tinh hinh tai san

Tii sin ce dinh him hinh toi ngiy 31/12/2017 vi 31/12/2018

Trana 17/23

Chi tieu

31/12/2017

Nhii ciira, May ink Nit kin & thiet

&tic bi

Dan vj tinh: triOu clang 31/12/2018

Cong Nha cira, vat kin

&tic

May m6c & thiet bi

Cong

Nguyen gia 4.988 21.773 26.761 7.390 21.773 29.163 Khau hao luy kê

1.800 4.285 6.085 2.109 6.216 8.325

Gia tri con 10 3.188 17.488 20.676 5.281 15.557 20.838

Danh muc mat sti tai sin gil tri Cling ty dang sifr hiru

Tait sin Nguyen gia

Nguan: Hoeing _Pink

Dan vi tinh: triOu diing Thiri gian Noi sin xuat sir dung

1 Tram Nen ap (khao sat, thiet ke, lap dat) 679 12 Vie;tNam 2 Khu nha dieu hanh, van phong 1.759 10 WO Nam 3 Be nuac - tram bum 71 5 Vi0 Nam 4 Nha Container lap,ghep 227 6 Vi0 Nam

5 He thong dieu khien din 140 6 Vi0 Nam

6 0 to tai Ford Ranger 660 6 Vi0 Nam

7 May xilc dao thily luc banh xich Komatsu 2.533 10 N114-1 Ban

8 May xfic dao banh 16p 2.075 8 Han quoc

9 May nghien da. Hoa Bao 12.330 10 Trung Quoc Nguein: Hoeing Pink

b. Tinh hinh no phai fret

V'e co ban trong nam 2018 tinh hinh cong nçi cüa Cong ty nam trong kha nang

kiem soil. Nam tai chinh 2018 COng ty khong c6 khoan vay nes tin dung nao.

Vic thanh toan cac khoan ng den han duc:/c thuc hi'en dung han va day du. Cac

khoan phai nOp dugc Cong ty thuc hi'en theo dung luat dinh.

Cong ty luon thanh toan day du va dung han cac khoan Thu e GTGT, va cac khoan

thue, phi khac theo caz quy dinh cüa Nha nuac.

3. Nhirng cai tin yeco cu to chfrc, chinh sich, (pan 1ST

Trong nam qua, Ban giam dOc Cling ty tich cuc ra sok nham cai lien hi) may t6

chirc sao cho hieu qua nhat tren nguyen tac: Tinh gian, gon nhe nhung luon dat dugc nang

suat, chat lugng va hieu qua cao. Chat luerng CBCNV ngay cang duqc nang cao dap img

dugc nhimg yeu c'au khat khe cua cong viec.

Cac chinh sach di vai CBCNV luôn dugc chi tong, linh dOng d phii herp vci

timg tinh hinh thuc t t.i Cong ty, tao sir yen tam cüa CBCNV trong cong viec, nguai lao

dOng luOn nhan dugc sir quan tam, dOng vien kip thai tr phia Ban lanh dao cia Cong ty.

Trang 18/23

Cong ty thvc hien frit va day dñ cac ch dO chinh sach, cham lo t6t diii stmg tinh

than va sirc khoe cho ngtreri lao dOng nhu mua BHYT, to chirc kham sire khoe dinh

chirc cac buoi tham quan dA ngoai, duy tri t6t cac bu6i sinh hoat nOi bO khi den ngay sinh

nhat cita CBCNV, chi b6 sung lucmg vao cac dip l& Tet....qua d6 nang cao tinh canh tranh v than ltrc cia Cong ty

Ve phtrang thirc q 'man l luon &roc thay d6i chat che han. Neu cao tinh k lust

trong thirc hien nOi quy, quy dinh cling nhtr trong thirc hien cong viec dtroc giao. Co skr phan cap trong timg chfrc da.nh quan VT, giao nhiem vii cki the gin lien vai viec bao car),

kiem tra k'et qua thtrc hien thuOng xuyen trong do c6 cac hinh thirc khen thuong, kji luat pha hop.

4. Ke hotich phit trien trong twang lai

Trong nam 2019 va cac nam tip theo Cong ty van tip tic day math ti da cong

tac tip thi, tim kiem cac do an, mo, rOng nganh nghe kinh doanh, nharn dam bao hoan

thanh k hoach san xuat kith doanh 2019 va k hoach phat trien trung han va dai han cüa

Cong ty den nam 2025.

DSc bit vori viec Cong ty TNHH quan l va D'au tu Hoang Phic trer thanh c thing

lan ciaa Cong ty, ding voi so thay di co cau nganh nghe kinh doanh, thay dôi be• may to

chirc (thanh lap bO phan xay dong ding trinh) se ma ra huang mai trong sir phat trien cua

COng ty, trong d6 tinh voc kinh doanh chi dap cua cong ty se chuyen dich tir 11th vArc Tu

van sang nth voc xay dvng cOng trinh.

5. Giii trinh cilia Ban timg giam dc di voi kin kiem toin

Bao cao tai chinh nam 2018 ciia Cong ty d'a &roc don vi kiem toan dc la'p la

Cong ty TNHH Kim toan An Viet thirc hien kiem toan. Theo hen cita Kiem toan vien

Bao cao tai chinh cua Cling ty da phan anh trung thoc va hop V, tren cac khia canh tr9ng

yeu tinh hinh tai chinh cita Cong ty tai ngay 31/12/2018 cling nhu ket qua kinh doanh va

tinh hinh ltru chuyen tin t cho na.'m tai chinh ket thitc ngay 31/12/2018, phi hap vai

chuan moc va ch'e dOk toan Viet Nam hien hanh va cac qui dinh phap 1 co lien quan.

IV. Dinh gii cüa Hi ding quin tri v hoat Ong ctia Cling ty

1. Dinh gii ctia IIi ding quan triv cfic m4t boat dOng cüa Cling ty

Val b6i canh kh6 khan chung cia kinh t the giai va trong nuac, cac ngutm v6n

dau tu cho cac do an trong nuac nOi chung va cac dtr an din nOi rieng la rat kho khan, da

anh huerng rat lem den tinh hinh thirc hien ice hoach SXKD nam 2018 cita COng ty.

2. Dinh gii cüa Hi dong quin tri v hoat dOng dm Ban T6ng giam dc

Ban T6ng Giam dc Cong ty dA thoc hien nghiem tic quyen han va trach nhiem

cia minh trong viec dieu hanh Cong ty tuan thia Dieu le va Quy dinh cia Nha nuac. Nim

bit duoc tinh hinh kho khan cita Min 2018, Ban Giam dc C6ng ty dã sem hoach dinh

Trang 19/23

caz giai phap quan tri, dieu hanh m9i mat san xuAt kinh doanh d thuc hien k6 hoach nam 2019.

3. Cac k ho#ch, dinh hutting cfia Hi ding quill tri

a. Tim ki -Jm va trin khai cong viec

Chu tr9ng phat tri6n sari pham mai, m6 rOng thi twang va tip can cac du an lan

trong ca nu6c.

Chi dao tang cuang cong tac thucmg mai thl trikmg, tip thi, tim kiem thong tin

cac du an (nguen von, gia tri tu van, tin dO, yeu cAu k'y thuat,...) nham nang cao hieu

qua dam bao vtr9t ke hoach SXKD dam 2018;

Tang cuang nang cao thucmg hieu, nang 1rc xay dung, na'ng lkrc khao sat va thi

nghiem, kiem dinh, chat lucmg giai phap k thuat va ti chac thuc hi'en cong viec hieu

qua.

Hgp tác vai cac di tac dAu nganh trong va ngoai mac, tip tpc thu hat tuyen dung

cac-nhan sir CO kinh nghiem lau nam trong rinit vuc tu vAn cac dkr an din, h9p tac vai cac

chuyen gia va d6i tac nuac ngoai trong cac du an doi hai yeu cAu k thuAt phac tap.

b. Tang cuang ding tac quan tri, quan 134

Tip tic chi dao ra soat cac qui che caa Cong ty a sira dei b6 sung cho pha hgp

vài tinh hinh thuc te caa Cong ty.

Nang cao nang luc quan l, quan frit tir lanh dao COng ty tai cac Phong, ban.

Tang cuang sir ph& hgp chat che' gift các Phong, ban, kha nang lam viec nhom.

Tit kiem chi phi, quan 1 va giam sat chat che chi phi gia v6n cac cong trinh theo

hoach da phe duyet.

c. SaP ben toan t auk va cham lo dai sang CBCNV

Tip tpc thuc hien ding tac kin toan te chirc, tinh giam nhan sir song song vai

viec tuyen dprig them nhan su mai co nang hie dap ang dugc cae ding viec theo yeu cAu.

Hoan thin de an van hoa doanh nghiep; sap x6p en dinh tu tuang can b0 than

vien, to chac va tham gia cac hot dOng phong trao van hoa, van nghe, the dpc the thao

cüa COng ty nham tang mow tinh thAn doan ket, gan bo gifta tap the ngtrai lao &Ong va

Cong ty.

V. Quin tri cong ty

1. Hi citing quin tri

a. Thanh vien va ca cu clia Hai clang quan tri

BA VO ThiHA . Chu tich HDQT thong dieu hanh

BA Duang Thi Mai fly vien HDQT thong dieu hanh

_..Ongpang,COng.DOng_ y vien HDQT khong dieu hanh'

Ong Le Hong Hip Uy vien HDQT dOc lap va thong dieu hanh

Trang 20/23

Ong Wang De Rong

Üy vien HDQT di6u hanh

TT HQ va ten Chtic vy SO CMND Dia chi

1 BA Vo Thi Ha Chit tich 012924153 SO nhA 24 ngo 80 phit vien, BO

136, Long bien, HA NOi

2 Duang TN mai f1y vien 011364244 Thon Trung Ducmg, xa Kieu Ky,

huy6n Gia Lam, Ha NOi

3 Wang De Rong 0 y vien EE1305659 Hoang Vi6t, Van Lang, Lang San

4 Ong Dlang Cong

DOng

UY vien 040081000020

P607, Nha N01, DA xay nha a

ban, my Dinh, Tir Liem, Ha Ni

5 Ong Le HOng Hi6p Uy vien

013023105 Phong 108Klb TT Thanh C6ng

Ba Dinh Ha NOi.

b. Cac tieu ban thuac Hal dng quan trj. Khong Co

c. Hogt clang czia Hai cliing quan tri:

Sft SO Nghi quyet/ Quyet dinh NO), NOi dung 1 SO: 01/2018/NQ — HDQT 10/04/2018 V6 vi6c tri6u tap hop DHDCD thuarT

nien nam 2018: chOt ngay dang kY cuoi cimg

2 SO: 01/2018/QD — HDQT 23/04/2018 Quy6t dinh cita HDQT v6 vi6c bO nhi6m chit tich HDQT

3 SO: 03/NQ — HDQT — HPM 20/04/2018 Nghi quyet cita HDQT v6 vi6c thong qua de cir img vien vao HDQT va BKS tai

DHDCDTN 2018

4 SO: 02/2018/QD — HDQT 27/06/2018 Quytt dirth cita HDQT v6 vi6c ltra chon don vi ki6m toan BCTC 2018

5 s6: 03/2018/QD — HDQT — HPM

16/07/2018 Quy6t dinh min nhi6m Pho TGD Nguyn Ba Vuang

6 SO: 04/2018/QD — HDQT — HPM

16/07/2018 Quy6t dinh bO nhi6m Pho TGD Wang De Rong

7 SO: 05/NQ — KSHP 31/07/2018 Nghi quy6t cila HDQT v6 vi6c thanh 1Y tai san Cong ty

8 SO: 05/QD - KSHP 31/07/2018 Quy6t dinh cita HDQT v6 vi6c thanh 1Y tai san Cling ty

' - d. Hogt clang caa cac thanh vien Hai dong quan tri dac lap khong diêu han

Tham gia t.,4t cã cac cu6c hop cila Hi dOng quan tri va theo d'Oi, giam sat cong tac

quan 1 cila Ban TOng Giam dc Cong ty.

e. Hogt clang czia cac tieu ban trong Hôi ctjng quan tri: Khong CO

Trang 21/23

f Danh sach cac thanh vien HOi clang quan tri co cluing chi dao tgo ve3 quan tri cong ty. Danh sach cac thanh vien HOi clang quan tri tham gia cac chuung trinh ye quan tri cOng

2. Ban kiem sok

a. Thanh vien va ca cciu ctia Ban kie'pn soat

TT H9 vi ten Chikc vu SO ClVIND Dia chi

1 Pham Thi Thu

Hing Tnramg ban 001188000300

S6' 11 ngo 460 duamg Thpy Khue,

phtramg Btr6i, quan Tay H6, Ha

NOi

2 Nguyen Thi Hanh Thanh vier' 151790070

S6 138 Khuat Duy Tien, phtramg

Nhan Chinh, quan Thanh Xuan,

Ha NOi

3 Nguyen Thi Ng9c

Hoa Thanh vien 186251652 Lap a, Thay Nguyen, Hai Phong

b. Hogt dOng clic: Ban kie'm soat

Trong nam 2018, Ban kiem soat da thvc hien va tin hanh cac hoat dOng tuan thit Dieu re

C6ng ty va các quy dinh cüa Phap luat.

3. Cac giao dich, thu lao va cac khan lçri ich ciia Hi dOng quail tri, Ban tting giam

dc va Ban kie'm soit.

a. Luang, thu&ng, thu lao, cac khoan lai ich

TT H9 vi ten Chfrc vu Thu lao

(dlinginguiri/thing)

I. Thu lao ciia Hi ding quan tri

1 Vo Thi Ha Chit tich HDQT 1.500.000

2 Ducmg Thi Mai I:1y vien HDQT 1.500.000

3 Ong D4ng Cong aling Uy vien HDQT 1.500.000

4 Ong Le Heng Hip Uy vien HDQT 1.500.000

5 Ong Wang De Rong Uy vien HDQT 1.500.000

H. Thu lao ciia Ban kiem sok

1 Pham Thi Thu Hang Truamg BKS 1.500.000

2 Nguyen Thi Hanh Thanh vien BKS 1.500.000

Trang 22/23

3 Nguyen Thi Ngoc Hoa Thanh vien BKS 1.500.000

III. Luang binh quail dm Ban Tiling Giam dc

1 Le Hai DuOng TOng Giam dc 7.500.000

2 Wang De Rong Pho T'Ong Giam

dic 7.500.000

b. Giao dich ca phieu cza cd (long neii be): Ithong có.

c. Hop d'Jng hoc giao dich vtii ca &Ong nesi be): IthOng co.

d Vic thur hien cac quy dinh ye quan tri cling ty: Chip hanh nghiem ttric.

VI. Bao cao tai chinh Cong ty TNHH Kim toan An Viet (Vi'et Nam) duqc lira chon thuc hien kiem toan

bao cao tai chinh nam 2018 cila C6ng ty.

1. Y kin kiem wan Theo kin cüa Kim toan vien Bao cao tai chinh da phan anh trung thuc vã hop V/

tren cac khia canh tong yeu tinh hinh tai chinh cüa Cong ty ti ngay 31/12/2018 cimg

nhu ket qua kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tin t cho nam tai chinh ket thOc ngay

31/12/2018, phO hop v6i chuin muc va che dOk toan Viet Nam hien hanh va cac qui

dinh phap VI co lien quan.

2. Bao cao tai chinh nam 2018 duov kiem toan (del gii ban chinh)

Ha Ne)i, ngay 10 thang 04 nam 2019

TAW. H.,.0-11)()NG QUAN TRI

cgAPTII • CO P KAN -0

XAY D G THUONG MAI 13 * • ViA KH NG

1. HOANG 11/z

4tvG -1 •k-?:

ve• TNT HA

Trang 23/23