CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHV A DONG A

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM Dc}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc

S6:)512015/CV-DAG ( V/v: Thong bcio n¥ilJI dqng kf cu6i cimg di to chUc: Dgi hQi dong co dong thu

- NQi dung hp: T6 chuc f>?i hQi d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2015

b. Trii cJ tfrc niim 2013 b&ng cb phiiu

- Tyl~ th-1,rc hi~n: 20:1 (Ngucri s6 hfru 20 c6 phi€u duqc nh~n 1 c6 phi€u m6i)

- Phmmg fill lam trcm, phuang an XU ly c6 phi€u le (n€u c6): Phlin le th~p phan cua s6 luqng c6 phi€u phat harm tra c6 tuc nfun 2013 ma c6 dong hi~n hfru duqc nh~ (n€u c6) se duqc lam trcm xu6ng d€n hang dan vi. s6 c6 phi€u le phat sinh do lam trcm se duqc Cong ty mua l?i lam c6 phi€u quy v6i gia 10.000 d6nglc6 phlin. s6 ti€n ma Cong ty b6 ra dS mua l?i s6 c6 phi€u le phat sinh nay se duqc tra cho c6 dong sa hfru c6 phi€u c6 phlin le th~p phan.

- Vi d'IJ: CJ dong A co ten trong danh sach tr;ii ngay dang kj cu6i cimg sl! hiiu 126 cJ phdn, vai ry l? thlJC hi?n quyJn la 20:1, s6 c6 phiiu dur;c tra c6 tuc nam 2013 cha c6 dong A la (126 x 1):20 = 6,3 c6 phiiu. Theo nguyen tlic lam trim, c6 dong th7Jc ti dur;c nhf}n 6 c6 phiiu va 3. 000 d6ng bang tiJn mijt cha 0, 3 cJ phdu le. S6 cJ phiiu le nay se tlm;c H9i d6ng quan trj phdn ph6i cha cac tt6i tur;ng khac vai gia ban la 10. 000 d6ng/cJ phdu.

- E>ia diSm thµc hi~n:

+ £>6i v6i ch(rng khofill luu ky: Ngucri sa hfru lam thu t\lc nh~n c6 tuc nfun 2013 bfulg c6 phi€u t?i cac Thanh vien luu ky (TVLK) nai ma tai khoan luu ky. + £>6i v6i ch(rng khoan chua luu ky: nguai sa hfru lam thu t\lc nh~n c6 tuc nam 2013 b~ng c6 phi€u t?i Va phong Cong ty c6 phlin T~p doan Nhµa E>ong A, dia diSm: Tling 9, thap Tay, toa nha Hancorp Plaza, 72 Trlin f>ang Ninh, Dich V9ng, Ciiu Gi~y, Ha N9i va xu~t trinh ch(rng minh nhan dan.

c. Th1J:c hifn quy€n mua cb phiiu

S6 luqng ch(rng khoan phat hanh: 3.437.500 c6 phlin

- Gia phat hanh: 10.000 d6ng/c6 phlin

- Tyl~ thµc hi~n: 4:1 (01 c6 phi€u duqc hu&ng 01 quySn, 04 quy€n duqc mua 01 c6 phi€u m6i).

- Phuang fill lam tron, phuang an XU ly c6 phi€u le, phuang an XU ly c6 phi€u khong d~t muah€t:

+ £>6i v6i c6 phi€u le (n€u c6) phat sinh khi thµc hi~n quySn dS dam bao khong vuqt qua s6 luqng phat harm, s6 luqng c6 phiSu phat hanh them ma c6 dong s6 hfru quy€n duqc mua se lam tron dSn hang dan vi.

+ s6 luqng c6 phiSu ma c6 dong hi~n hfru duqc mua nhung tu ch6i mua toan bQ ho~c mQt phlin va c6 phiSu le phat sinh (n€u c6) khi thµc hi~n quy€n, 11y quy€n cho HQi d6ng quan ttj Cong ty phan ph6i l?i cho cac d6i tuqng khac v6i bfulg gia chao ban cho c6 dong hi~n hfru (10.000 d6ng/c6 phlin).

- Vi d7:1: CJ dong A co ten trong danh sach tr;ii ngay tlang kj cu6i cimg sl! hi1u 126 cJ phiiu, khi do cJ tlong se dur;c mua s6 c6 pf/dn nhu sau: (126*1)/4 = 31,5 cJ phiiu. Do vi?c lam tron xu6ng hang tlan vj nen s6 c6 phiiu ma cJ tlong A tlur;c quyJn mua la 31 cJ phiiu.

- Quy dinh v€ chuySn nhuqng quy€n mua:

+ Thcri .gian chuySn nhuqng quy€n mua: Tir ngay 13/03/2015 d~n ngay 20/03/2015

+ Cac c6 dong c6 quy€n chuySn nhuqng quy€n mua c6 phlin cho nguoi khac theo gia thoa thu~ cua 2 ben va chi duqc chuySn nhuqng mQt llin (khong duqc chuy~n rihuqng cho nguai thu 3).

- Quy dinh vS ch(rng khoan d~t mua:

2

y

N ~I

+ Thai gian dang ky d~t mua va n(>p ti€n mua c6 phiSu: Tir ngay 13/03/2015 d~n ngay 07/04/2015

+ Chung khoan d~t mua la lo~i tµ do chuy~n nhuQ'I1g.

- Dia diSm thvc hi~n:

+ D6i v6i ch1rng khoan hru ky: Nguai sa hfru lam thu t\lc chuySn nhuQ'I1g quy€n mua, dang ky mua va n(>p ti€n mua co phie.u t~i cac Thanh vien luu ky (TVLK) nai ma tai khoan luu ky.

+ D6i v6i ch1rng khoan chua luu ky: Nguoi sa hfru lam thu t\lc chuySn nhuQ'I1g quy~n mua, dang ky mua va n(>p ti€n mua c6 phiSu t~i Van phong Cong ty c6 ph~n T~p doan Nhµa Dong A, dia di~m: Tkg 9, thap Tay, toa nha Bancorp Plaza, 72 Tr~n Dang Ninh, Dich V9ng, C~u Gifiy, Ha N(>i va xufit trinh chung minh nhan dan.

- Thong tin v€ tai khoan phong toa d~t mua ch1rng khoan:

+ Ten chu tai khoan: Cong ty C6 ph~n T~p doan Nhva Dong A + s6 tai khoan: 4122.122001715.704.8888

+ Nai ma tai khoan: Ngan hang Thuang m~i C6 phk Buu di~n Lien Vi~t - Chi nhanh ThanhNhan

Chung toi cam kSt nhfrng thong tin v€ nguai sa huu trong danh sach se duqc Slr d\lng dung ffi\lC dich va tuan thu cac quy dinh cua VSD. Cong ty chung toi se hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t nSu c6 sai ph~m.

No'i nh9-n: - Nim tren; -UBCKNN; - SGDCK TP .HCM; - Luu HC

3

,/.·: ·,

·, ... !·.i \ ..

' ~- . ", ~.

'.! ·

-,:~

"{"

~< J ('

·~fr

.\." ..

\

~UY BAN CHUNG K.Ho"AN NH.A Nlfdc cAP CHONG NH!\N DANG KY cHAo BAN co PHfEU RA CONG CHUNG CHI CO NGHIA LA VIE;C BANG KY CHAO BAN CO PHIEU E)A TH!jC Hil$N THEO ~Ac

CONG TY c6 PHAN T ~p DOAN Nm/ A DONG A

CONG HOA xA H

Lc;ri nhu~ chua phan ph6i: 26.764.532.296 d6ng

LQi nhu~n sau thu~ ciia Doanh nghi~p dtrQ'c phan hA: chi tiit theo m1,1c 2 cua Ta trinh s6 0112014/TTr-HDQT cua H9i aJng quan tri ngay 2510412014.

fli~u 3: Thong qua k~ ho,ch/phtrong an SXKD nam 2014 ciia CTCP T~p doan Nh\fa Bong

A vOi de chi tieu chinh nhrr sau: Doanh thu:

Lc;ri nhu~ sau thue:

Ty l~ chi tra c6 tuc:

992.000.000.000 d6ng

12.500.000.000 d6ng

80% lqi nhu~n sau thu~.

f)i~u 4: Thong qua chit tnrong tri~n khai d~u trr vao cac d\f an nam 2014 chi ti~t theo ffi\IC

4 ciia tO' trlnh s6 Ol/2014ffTr-HI>QT ciia Hqi dBng quan trj ngay 25/04/2014.

fli~u 5: Thong qua vi~c ltrU kY bB sung tren VSD va niem y~t hA sung tren HOSE dBi vi dbng quan tri thµc hi~n vi~c hru ky va niem yet b6 sung s6 luqng c6 phi~u phat

hanh d~ chuyen dbi trai phieu theo yeu du cua Trai chu.

I>i~u 6: Thong qua di~u chinh, bB sung dja chi van phong cong ty trong GPKD - Thanh l~p -=:-·~~

dja di~m kinh doanh. Di8u chinh l~i n{>i dung dang ky nganh ngh~ kinh doanh cho phu hqp v6i ~g~~ ·.· 1r.: TY

Quy dinh h~ th6ng nganh kinh te Vi~t Nam. Uy quy8n cho H{>i d6ng quan tri thµc hi~n vi~c diSu _;b;·.f~~:i;N ) chinh nay. · ) oot.t~ 1·;1\tJ~

,_ I

f) ·A 1 T..{ th' h th" .,. · t' h"" th' h .,. H". d). ? t · ? " noNG A/ ieu : an an , ong qua v1~c xm tr n i~m an v1en QI ong quan q cua ong~/~ , ' V1-frr·1 - I'i~u 8: Uy quy~n cho H{H dBng quan trj, Ban TBng Giam dBc, Chu tjch cong ty con h,ra ch9n dBi tac tin dl}ng va ky hQ1> dBng tin dl}ng, thl}'c hi~n vay vBn trung dai h~n.

I>i~u 9: Thong qua vi~c Cong ty m~ cho cac cong ty thanh vien thl}'c hi~n cac d\l· an ciia

cong ty m~ bao gBm: d\f an dAu ttr xay dl}'ng nha XtrOng, aAu ttr may moc thi~t bi ciia cac cong ty thanh vien.

f)i~u 10: Thong qua chit trtrong phat hanh ca phi~u tang van di~u l~ d~ ph\IC diu tu mfr

r

f>i~u 12: Tan thanh thong qua mll'c thu lao cho Hqi dflng quan trj, Ban Ki~m soat nam

2013 chi ti@t theo ID\J.C 12 ciia TO' trinh sfi 01/2014trTr-Hf>QT ciia Hqi dflng quan tri ngay

25/04/2014.

f>i~u 13: Thong qua vi~c Iva ch9n don vi ki~m toan nam 2013 la Cong ty Ki~m toan va djnh

gia Vi~t Nam (V AE) va uy quyen cho H9i dbng quan ttj h,ra ch9n don vi ki~m toan bao cao tai chinh cong ty nam 2014 trong sf> cac don vi du dieu ki~n theo quy djnh cua B(> Tai

chinh/UBCKNN/S6 giao dich chling khoan TP HCM vS Ki~m toan t6 chuc niem ySt cho nam tai chinh 2014.

f>i~u 14: Thong qua Chu tjch lH)i dflng quan trj duqc kiem nhi~m Tang Giam dfic va duq·c

thong qua l\li vao kY f)~i hqi dflng ca dong nam 2015. f>i~u 15: f>i~u khoan thi hanh:

12.1 H9i dBng quan tri, Ban ki~m soat, Ban t6ng giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m chi d~o, giam

sat va trien khai tht,rc hi~n d~t hi~u qua cao nh&t , dung vm cac n9i dung cua nghi quyst nay.

12.2 Nghi quySt nay dinh kem theo Ta trlnh s6 01/2014/TTr-HBQT cua H9i d6ng quan tri ngay 25/04/2014 (Viv: Thong qua CClc n9i dung cita !Jqi h9i a6ng c6 dong thuang nien nam 2014).

Nui nh~n: - Cac thanh vien HBQT - Ban Ki~m soat Cong ty - Nguoi uy quy8n cong b6 thOng tin - Cong bao (Sa GDCK TpHCM, UBCKNN) - Cong b6 tren website DAG -LuuHC

.... J

DAG T~P £>0AN NHl./A E>ONG A

TO TRINH CUA H(>I DONG QUAN TRJ

N{)i dung thong qua t~i D~i h{)i ct6ng cA. dong thll'O'ng nien 2014

Ha N9i, 0412014

TO' trinh thong qua trong fJ(li Mi a6ng c6 aong 2014

CONG TY CO PHAN TAP BOAN NHU' A BONG A

. H

./ Trich 2,5% l~p Quy khen thuemg, phuc lgi; H9i d6ng quf!?J. ttj quySt dinh viec sl'r d\lng quy

dam bao cac ffi\lC tieu cua T~p doan;

./ Trich 2,5% th\l:'(mg Ban quan ly diSu hanh Cong ty mv va cac cong ty con .

./ Trich 5% vao quy dg trU bA sung vbn diSu ie

./ Trich 5% vao quy d~u tu phat tri6n nam nay

./ Phuong an chi tra cf> rue nam 2013. Ty le tra c6 rue nam 2013 la 15% tren menh gia. Trong d6, tra c6 rue bfutg ti~n m~t cy le 10% m~nh gia c6 phAn ( cb dong so hfru O 1 c6 phi~u nh?n 1.000 d6ng) va bkg c& phiSu theo tY le 5% menh gia c& phAn ( c6 dong so hih1 20 c6 phiSu nh?Il 01 cb phiSu). s6 cb phftn tra c6 tuc cho cb dong hien huu duqc lam tron xu6ng d~n hang don vi. s6 cb phiSu le phat sinh do lam tron xu6ng khi phan ph6i cho c6 -dong hi~n hiiu se dm;rc Cong ty mua l?i lam c6 phiSu quy v6i gia I 0.000 d6ng/c6 phfm.

·-3. Thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2014 cua CTCP T~p doan Nh\fa D5ng A vo·i cac chi tieu chinh nhtr sau:

Doanh thu:

LQ'i nhu?n sau thuS:

Ty l~ chi tra c6 rue:

992.000.000.000 d6ng

12.500.000.000 d6ng

80% lgi nhu~n sau thu~.

4. Thong qua chu trtrong tri~n khai ttiu ttr vao cac dl! an nam 2014 nhtr sau:

./ DAu tu 03 day chuy~n Profile

./ H~ th6ng ph\1 tw ca so h? tftng cha nha xuang va nha kho

./ H~ thbng khuon Profile

./ H~ th6ng thi~t bi ph\l trq di kem theo may

./ H~ th6ng tr~m di~n

5. Thong qua vi~c hru kY bB sung tren VSD va ntem y~t bB sung tren HOSE dBi v6'i s6 ca phi~u se duqc chuy~n dl>i tir trai phi~u chuy~n dBi trong trucmg hq·p trai chu tht,rc hi~n

quy~n chuy~J) dfii cl> phi~u theo Phtrong an phat hanh trai phi~u chuy~n ttl>i nam 2012. (Jy

quySn cho H9i d6ng quan tri thµc hi~n viec luu ky va niem y~t b6 sung s6 luqng c6 phi~u phat

hanh d~ chuy~n dbi trai phiSu theo yeu du cita Trai chu.

6. Thong qua di~u chinh, bB sung tlja chi van phong cong ty trong GPKD - Thanh l~p ll!a

di~m kinh doanh. DiSu chinh l?i n9i dung dang ky nganh nghS kinh doanh cho pht1 hqp v6i Quy

dinh h~ th6ng nganh kinh t~ Viet Nam. Uy quySn cho HDQT thvc hien vi~c di€u chlnh nay. 7. Thong qua vi~c xin tir nhi~m thanh vien H(}i ttfing quan tri cua ong Nguy~n Phu Th~ng va

b§u bl> sung ong An Quang Hi~u lam thanh vien H{H ttAng quan trj.

8. Uy quyin cho Hqi dAng quan trj, Ban TAng Giam a6c, Chu tjch cong ty con lt,ra chc;m u6i tac tin di.mg va kY hQ'p c1Bng tin d\mg, thl!c hi~n vay v6n trung dai h~n. 9. Thong qua vi~c Cong ty m~ cho cac cong ty thanh vien thl!c hi~n cac d\I' an cua cong ty m~

bao g6m: dl! an ttiu tU' xay dl}'ng nha xmmg, d§u tU' may m6c thi~t bi ciia cac cong ty thanh

vien.

,., .)

TC! trinh thong qua trong f>(li Mi t/Jng c6tl6ng2014

10. Thong qua chii trmmg phat hanh cA phi~u tang vAn di~u I~ dS ph\lc aiu tu mo· rQng san

xuit kinh doanh va b8 sung ngufin vAn hru dQng. Uy quy8n cho H9i dbng quan tri xay dvng

phuang an chi tiSt trinh B?i hQi d6ng c6 dong thong qua t~i D?i h9i d6ng c5 dong thu0ng nien ho?.c b~t thu0ng nam 2014.

11. Thong qua iiy quy~n cho Hqi c16ng quan tri quy~t djnh nang ti l~ sO' hfru ctia nha d§u tu·

nmrc ngoai t\li Cong ty len mfrc tAi eta trong ph\f.m vi cho phep ctia phap lu~t.

12. Tan thanh thong qua mfrc thu lao cho Hqi a6ng quan trj, Ban kiSm soat nam 2013

./ Thu lao cho H(>i d6ng qruin ttj 01 nam la 547.800.000 d6ng, trong d6 thu lao cho Chu tich

HDQT la 475.200.000 dfJng, thu lao cho Ph6 chu tjch HDQT la 39.600.000 d6ng; thi'.1 lao

cho cac thanh vien con l~i cua HDQT la 11.000.000 dfing .

./ Thu lao cho Ban ki~m soat 01 nam la 35.200.000 d6ng, trong d6 thu lao cho Trnong Ban

ki~m soat la 14.080.000 d6ng, thu lao cho thanh vien Ban kiSm soat la 10.560.000 tri~u

dbng .

./ Phk lqi nhu~ vugt kS ho~ch sau khi da trir thus va cac chi phi theo guy djnh se duqc

trich thu6ng t6i da khong qua 5% cho HDQT, Ban kiSm soat va Ban Bi~u hanh .

./ Ca nhan cac thanh vien HDQT, Ban kiSm soat tµ chiu thus TNCN (nSu c6 ).

13. Thong qua vi~c h.ra chQn tton vi kiSm toan nam 2013 la Cong ty Ki~m toan va djnh gi~1

Vi~t Nam (V AE) va uy quy8n cho HQi dfJng quan tri Iva ch9n dan vi, kiSm toan bao cao tai chinh

cong ty nam 2014 trong sf> cac dan vi du di~u ki~n theo quy dinh cua B(l Tai chinh/UBCKNN/S6'

giao dich ch(rng khoan TP HCM v~ Ki~m toan t5 chuc niem ySt cho nam tai chinh 2014.

14. Thong qua Chu tjch HDQT dU'Q'c kiem nhi~m Tang Giam ctAc

Kinh trlnh B~i hi dbng cb dong xem xet va cho y kiSn biSu quySt.

Nili nh{i.n: TM. H

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHlJA DONG A

S6: 02/ 2014/NQ-BHDCD

CONG HOA xA H(H CHU NGHiA VI:E:T NAM D()c l~p - Tl).' do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 02 thang 07 nam 2014

NGHJQUYET Dai hoi dBng cA dong bftt thuO'llg l~n thu nhftt nam 2014

D4J HOI DONG co DONG CONG TY CP T~P DOAN NHlfA DONG A

Can cl'.r:

Lu(lt Doanh nghi?p s6 6012005/QHl 1 thwc Qu6c h9i mrac CHXHCN Vi?t Nam

thong qua ngay 2911112005;

- Lw~t chimg khoan s6 70/2006/QH11 au(Yc Qu6c h9i nuac CHXHCN Vi?t Nam thong

qua ngay 2910612006 va Lw~t chimg khoan sira a Ji s6 6212010/QHl 2 du(Yc Qu6c h(Ji

nuac CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 2411112010; _ . 1099.?

Di€u l? cua Cong ty C6 phdn T(lp doan Nhva Dong .A thong qua tr;ii Dr;ii h9i a6ng c; -

4.2 Nghi quy~t nay di:rili kem theo Ta trinh s6 02/2014/TTr-HDQT cua H(>i d6ng quan ttj ngay 02/07/2014 (Viv: Thong qua cac n9i dung cua Dt;zi h9i a6ng c6 dong bdt thuirng !dn thu nhdt nam 2014 ngay 02/0712014).

Nai nlzp.11: - Cac thanh vien HDQT - Ban Ki~m soat Cong ty - Ngub'i uy quySn cong b6 thong tin - Cong bao (Sa GDCK TpHCM, UBCKNN) - Cong b6 tren website DAG -LuuHC

2

T~P £JOAN NHt./A EJQNG A

TO TRINH CUA H()I DONG QUAN TRJ

N()i dung thong qua ' ? ,

t~i D~i h()i dong co dong bat thrrerng ngay 02/07/2014

T IA p

G

DAG T~P £JOAN NHlJA EIONG A

TO TRINH CUA H(>I DONG QUAN TRJ

NQi dung thong qua ' ? ,

t~i D~i hQi dong co dong bat thrrirng ngay 02/07/2014

Ha N9i, thiing 0712014 Tr3' trinh th6ng qua trong Dr;ri h(ji tJ6ng c6 dong bdt thucmg ngay 02/0712014

1

T IA p

G

-:::

•

c6NG TY c6 PHAN T~PDOANNH\J'ADONGA.

H0I BONG QUAN TR!

Sb: 02/2014/Tir-HBQT

CONG HO.~ xA HQI CHU NGHIA Vl~T NAM D{)c l~p - Tl! do - H~nh phiic

Ha N(Ji, ngay 02 thang 07 nam 2014

TO TRINH CUA Hng san xu~t Quy I/2014:

Chi tieu Quy I/2014 K~ ho~ch nam 2014

Doanh thu 243.384:586.657 dong 992.000.000.000 dong

Lqi nhu?n sau thue 4.584.225.766 dong 12.500.000.000 dong

D\l' ki~n k~t qua ho?t d()ng san xudt kinh doanh Quy II/2014:

Chi tieu Quy II/2014 Ke ho~ch nam 2014 Doanh thu 288.650.000.000 dong 992.000.000.000 dong

Lgi nhu?n sau thu~ 8.019.000.000 dong 12.500.000.000 dong

. 2 Ta trinh thong qua !rang fJ9i hc}i a6ng c6 a6ng bdt thirilng ngay 02107/2014

NH ' J

•

b. Cac nt}i dung di~u chinh:

Can cu vao d\f kiSn kSt qua kinh doanh 6 thang d~u nam va triSn vc.mg phat triSn cua

Cong ty trong 6 thang cu6i nam, HBQT Cong ty kinh trinh B~i h9i dBng c6 dong phe duy~t

vi~c dieu chinh cac chi tieu Ke ho~ch kinh doanh nam 2014 nhu sau:

K~ ho~ch da dtrQ'c

Chi tieu - I>HDCD thrrerng niCn

thong qua

Doanh thu 992.000.000.000 dong

Lqi nhu~n sau thue 12.500.000.000 dong

K~ ho~ch di~u chinh

1.106.000.000.000 dong

26.300.ooo.ooo dong

K~ ho~ch di~u

chinh/K~

ho~ch da dirge

thong qua

111%

210,5%

3. Thong qua vi~c di~u chinh l~i room ciia nha d~u trr nmrc ngoai d~ dam bao vl~c

chuy~n dBi tir trai phi~u sang ca phi~u ciia quy oAu ttr Japan South East Asia Growth Fund L.P

Kinh trinh Bq.i h()i dBng c6 dong xem xet va cho y kiSn bi€u quy€t.

No'i nh{in:

Cac c6 dong; Cac thanh vien HDQT;

Cac thanh vien Ban Ki~m soat;

TGB di€u hanh

Luu: VT .

TM. H

PHU LUC 1: . . PHUONG AN PHAT HANH

;i: .x. """' .x. :a. -

CO PHIEU TANG VON DIED L~

1. Can err phap Iy cho vi~c phat hanh cA phi~u Can cu Lu?t Doanh nghi~p s660/2005/QHl1ngay29/11/2005;

Can. cu L\l~t Ch.fu\.'b \ill.Qi.\\~~ 1~(1.~Q~(Q\:\\ \ w~,~':l 'l

c6tuc % 11 13 15

Lfai ca ban tren c6 phiSu BfJng/cp 1.388 1.621 1.877

3. Phrrong an phat hanh:

HDQT Cong ty c6 phAn T~p doan Nhl,ra Dong A xay dlJilg va d8 xu~t phuang an tang v6n di8u l~ thong qua phat hanh them c6 phi@u nhu sau:

Ten c6 phi@u phat hanh: c6 phi@u Cong ty c6 phAn T~p doan Nhva Dong A s6 luQ'llg c6 phftn tru6c khi phat hanh: 13.750.000 (Muai ba tri~u bay tram nfun muai nghin) c6 ph~n.

s6 luQ'llg c6 phk phat hanh: 5.250.000 (Nam tri~u hai tram nam muai nghin) c6 phftn.

s6 luQ'llg c6 phftn sau khi phat hanh: 19.000.000 (Muai chin tri~u) c6 phftn.

Lo?i c6 phftn phat hanh: C6 phftn ph6 thong.

M~nh gia phat hanh: 10.000 (Muoi ngan) d6nglc6 phftn.

Tyl~ sb c6 phftn phat hanh tang them/Tfmg sb c6 phAn hi~n c6: 38,18%.

Thai gian dv ki@n phat hanh: Quy III nam 2014.

sb luQ'llg c6 phk phat hanh them duqc phan phbi theo cac phuang thuc sau: 3.1.Tra cA tlfc b~ng cA phi~u

- sb luQ'llg c6 phfui phat hanh: 687.500 c6 phAn Dbi tuqng phat hanh: C6 dong hi~n hliu c6 ten trong Danh sach c6 dong t(}.i Ngay dang ky cubi cling hu6ng c6 rue b~ng c6 phi@u.

- Tyl~ thvc hi~n: 5%/vfJn di8u l~ (MJt c6 a6ng sa hiiu 20 c6 phdn au(lc nh

bao dqt phat hanh tang vfm duqc thanh cong va dem l?i lqi ich cao nhftt cho Cong ty va c6 dong.

b. Phat hanh ca phi~u cho ca dong chi~n hrQ'C

- S6 luqng c6 phfui phat hanh: 1.125.000 c6 phfrn. - Gia ban: Uy quySn cho HDQT cong ty dam phan vm c6 dong chiSn luqc duqc h,ra chc;m

va quyst dinh gia ban c6 phfin cao hem gia ban cho cb dong hi~n hfru va cao hem gia tri sb sach t?i thc'Yi di~m cu6i quy gfui nhftt tru&c khi thvc hi~n chao ban.

- c6 phfui phat hanh cho cb dong chiSn luge bi h?n chS chuyen nhuqng trong thc'Yi h?n 1

nam kS tu ngay hoan thanh d

» Ppl: Ia gia c6 phiSu pha loang; » Pt: 15 .000 d6nglc6 phftn (Gia gia dinh ngay chbt danh sach dS th1.rc hi~n quySn); » Prl: 0 d6ngJc6 phftn (Gia phat hanh c6 phiSu dS tra c6 rue bkg c6 phiSu); » Pr2: 10.000 d6nglc6 phftn (Gia phat hanh cho c6 dong hi~n hfru dS thµc hi~n quySn mua

c6 phiSu phat hanh them);

» I1: 5% (Tyl~ tang vbn trong tnremg hgp tra c6 rue bkg c6 phiSu). » 12: 25% (Tyl~ tang vbn trong tnremg hgp thµc hi~n quySn mua c6 phiSu phat hanh them

dbi v&i c6 dong hi~n hfru).

D(lt phat hanh cJ phdu cita Cong ty au(lc chao ban cha cha c6 dong hi?n hilu, va a6i tac chdn hwc. Do tinh chtit cua a6i tu(lng phan ph6i, a6ng thai can cu vaa tinh hinh thi truang

chung khaan, nhu cdu si'r di:mg v6n cita Cong ty, gia trj thf truang va gia trj sJ sach cita c6 phdu Cong ty aiwc tinh taan, cung nhu tren CO' sa phan tfch muc a9 pha loang gid, gia chew

ban c6 phiiu cho c6 aong hi?n hilu la 10. 000 a6ng/cJ phdn. Gia chczo ban cha a6i tac chiin lu(lc se uy quy€n cho HDQT ilam phan va quyit ajnh nhung caa han gia ban cha cJ aong

hi?n him va cao han gia trj sJ sach cua Cong ty t9i thai aidm cu6i quy gdn nh&t truck khi

thl!c hi?n chaa ban.

• Xu ly s6 c6 phi€u c6 dong hi~n hfru tu b6 quySn mua: s6 luqng c6 phiSu ma c6 dong hi~n hfru duqc mua nhung tu chbi khong mua toan b9 ho~c m9t phftn va s6 c6 phiSu le phat sinh sau khi phan phfJi cho c6 dong hi~n hfru, se duqc uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty phan ph6i l~i cho cac d6i tuqng khac v6i gia ban bkg gia chao ban cho c6 dong hi~n hfru, dam bao dgt phat hanh tang v6n duqc 1~anh cong.

• Xu ly s6 c6 phi€u d6i tac tl.r b6 quySn mua: s6 luqng cb phiSu c6 dong chiSn luqc duqc Iva chQn tu b6 quySn mua duqc E>HE>CE> uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty chao ban cho cac dbi tuqng khac dap Ung duqc cac tieu chi Iva chQn cb dong chiSn luqc neu tren v&i muc gia khong th~p hon gia ban cho c6 dong hi~n hfru dbng thai khong th~p hon gia ttj s6 sach cua Cong ty tc;ti thai diSm cu6i quy gftn nh~t tru6c khi thvc hi~n chao ban, dam bao dgt phat hanh tang vbn duqc thanh cong.

• Xu ly trong truemg hgp khong chao ban hSt s6 cb phiSu dang ky phat hanh: Trang truemg hgp kSt thuc then gian chao ban theo quy dinh, Cong ty khong chao ban hSt s6 cb phiSu nhu dang ky, s6 tiSn thu duqc tu dgt phat hanh khong du theo dung dv kiSn, dS th1.rc hi~n nhfrng dv an da duqc d~i h9i dbng cb dong thong qua, tuy tinh hinh thvc ts, E>HE>CE> uy quySn cho HDQT thvc hi~n cac giai phap nhu sau: .

- Xin gia hc;tn dgt chao ban dS tiSp t\lc chao ban n6t s6 cb phiSu con lc;ti;

- Ti.Sn hanh b6 sung ngubn vbn con thiSu thong qua vay ngan hang theo cac Hgp d6ng tin

d\mg ...

4. Phuong an sir d\mg v6n thu dtrQ'C tir dQ'f chao ban

• T6ng s6 tiSn tbi thiSu dv kiSn thu duqc tu dgt phat hanh:

Hinh thrrc Gia chao ban SLCP phat hanh Sa ti~n thu dtrO'C

ca tt'.rc b~ng ca phi~u 687.500 0 ca dong hi~n hfru 10.000 3.437.500 34.375.000.000

B6i tac chi€n hrqc (*) 12.000 1.125.000 13.500.000.000 T;i. ,.. ong cong 5.250.000 47.875.000.000

(*) Gia ban cha cJ i16ng chi in hwc tr;zm tinh theo mi'rc 12. 000 a6ng!c6 phdn

• Phuong an SU d\lng v6n thu dugc tu dgt chao ban:

7 T

•

- D&u tu xay d\fl1g C(J ban: Hoan thi~n xay d\ffig nha xu6ng 42 x 135 m va nha kho 38 x 60

m v6i t6ng mire d~u tu trong nam 2014 la 24 tY

- D~u tu mua sfun may m6c, thiSt bi ki~n toan nang h,rc san xu~t : 20 ty

- B6 sung vao v6n hru d9ng: 3,87 ty

5. Cac ni d6ng quan trj Cong ty kinh trinh DHDCD thong qua cac n9i dung sau:

- Thong qua vi~c luu ky b6 sung toan bQ s6 luQ'D.g c6 phk m&i phat hanh tren Trung tam hru ky chirng khoan Vi~t Nam va niem ySt bfJ sung toan bQ s6 luQ'D.g c6 phk m&i phat ha.uh tren

Sa Giao dich ch1'.mg khoan TP HCM.

- Uy quySn cho HDQT thl,rc hi~n vi~c sua dfJi, b6 sung DiSu l~ Cong ty lien quan dSn vi~c thay dfJi muc v6n diSu l~ sau khi hoan t~t dqt phat hanh.

- Uy quySn cho HDQT Cong ty thµc hi~n vi~c xu ly c6 phiSu ma c6 dong hi~n hfru, d6i tac dugc h,ra ch9n tlr b6 quySn mua; thµc hi~n cac bi~n phap XU ly trong trueng hgp khong chao ban hSt s6 c6 phiSu dang ky phat hanh; diSu chinh vi~c phan bfJ, su d\mg ngu6n v6n huy d9ng dugc cho phu hgp v&i tinh hinh thµc ts va bao cao DHDCD gk nhM vS cac n()i dung

diSu chinh nay.

- Uy quySn cho HDQT Cong ty thµc hi~n cac cong vi~c khac lien quan nh~m dam bao thanh

cong cua dqt phat hanh .

8 TO' trinh th6ng qua trong Dt;1i h(>i a6ng c6 c16ng bit thirang ngay 0210712014