CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TU...

28
Cfmg ty c& phfin Khoang san FECON CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - TlJ do - Hanh phuc Cong ty CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TU Kinh gfri: - Dy ban Chimg khoan Nha mnrc - So' Giao dich chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh - Quy c& dong va cac nha dfiu tir : Cong ty c6 phsn Khoang san FECON Tru sa chinh : Cum cong nghiep Thi San, xil Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam 8i~n thoai : 035 135 33038 Fax: 035 135 33897 Mil chirng khoan: FCM Nguoi thuc hien cong b5 thong tin: Trfm Thi Hai Y~n 8ia chi: Cum cong nghiep Thi San, xil Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam 8i~n thoai (co' quan): 0351 3533 038 Fax: 0351 3533 897 Loai thong tin cong b5: ~4h D 72h D Yeu c~u D Bitt thuong D8jnh ky (cong ty danh ditu X vao muc dn cong b5) NiH dung thong tin cong b8: Bien ban va Nghi quyet 8~i hoi dong c6 dong thuong nien nam 2015 Cong ty c6 phan khoang san FECON. NQi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tai website chinh thuc cua cong ty ngay 23 thang 3 nam 2015: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong. Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b5 tren day la dung S\I th~t va hoan toan chju trach nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dil cong b5. Tdn Thj Hai Y~n

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TU...

Cfmg ty c& phfin

Khoang san FECON

CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

DQc I~p - TlJ do - Hanh phuc

Cong ty

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TU

Kinh gfri: - Dy ban Chimg khoan Nha mnrc- So' Giao dich chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh- Quy c& dong va cac nha dfiu tir

: Cong ty c6 phsn Khoang san FECONTru sa chinh : Cum cong nghiep Thi San, xil Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

8i~n thoai : 035 135 33038Fax: 035 135 33897

Mil chirng khoan: FCMNguoi thuc hien cong b5 thong tin: Trfm Thi Hai Y~n8ia chi: Cum cong nghiep Thi San, xil Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

8i~n thoai (co' quan): 0351 3533 038Fax: 0351 3533 897Loai thong tin cong b5: ~4h D 72h D Yeu c~u D Bitt thuong D8jnh ky(cong ty danh ditu X vao muc dn cong b5)NiH dung thong tin cong b8: Bien ban va Nghi quyet 8~i hoi dong c6 dong thuong nien nam

2015 Cong ty c6 phan khoang san FECON.

NQi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tai website chinh thuc cua cong ty ngay

23 thang 3 nam 2015: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b5 tren day la dung S\I th~t va hoan toan chju trach

nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dil cong b5.

Tdn Thj Hai Y~n

CONG TY CO PHANKHOANG SAN FECON

CONG HOA xA HOI CUt) NGHiA VItT NAMDQc l~p- T1;I'do- Hanh phuc

S6: 2103/201 5INQ-DHDCD Ha N(Ji, ngay 21 thang 3 nam 2015

NGHlQUYETD~I HOI DONG CO DONG TI-nfONG NIEN NAM 2015

D~I HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN KHoANG SAN FECON

Can de Ludt Doanh nghiep s6 60120051QH 11ban hanh ngay 2911112005;Can eu:Di~u I¢ t6 chuc va hoat dong Cong ty c6phdn Khoang scm FECON;Can de cdc to trinh cua H(Ji d6ng quan tri tal D9i hoi d6ng e6 dong thuong nien nam 2015:Can ctr Bien ban h9P D9i hoi dong c6 dong thuong nien ndm 2015 cua Cong ty c6phdn Khoang ~san FECON ngay 21/3/20 15; ~

QUYET NGHl: I

t)i~u1: Thong qua cac bao cao sau:

1. Thong qua Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh narn 2014, k~ hoach san xu§t kinh doanhnam 2015:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2014 sau khi hop nh~t cua Cong ty nhu sau:

STT Chi tieu K~ hoach K~t qua T)' l~dat UlflTC1 Doanh thu hop nh~t 660.000 485.7]6 73,6%

2 L<;rinhuan truce thu~ 88.000 32.543 37%

" Loi nhuan sau thue 66.000 26.879 40,7%.)

Don vi' trieu dong

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nhat nam 2015:

STT Chi tieuDrrn vi Thl}'c hi~n K~ hoach Ty l~ tangHnh nam 2014 nam 2015 (%)

1 V6n di~u l~ Ty 410 610 48,8

2 Doanh thu Ty 485,7 600 23,5

3 L<;rinhu?n sau thu~ Ty 26,8 40 49

4 c6 tuc (% v6n di~u l~) % 0 5%'----.

Don vi' trieu c1Jng

2. Thong qua Bao cao cua HQi uang quan trio3. Thong qua Bao cao ho~t uQng Clla Ban ki~m soat. ~

1

Di~u 2: Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2014 va vi~c hra chon don vi ki~m toancho nam tai chinh 2015:

1. Bao cao tai chinh da ki~m toan nam 2014Bao cao tai chinh narn 2014 da diroc kiem toan cua FCM va Hop nh~t: Chi ti~t dang tai website

http://www.feconmining.com.vn/; va trang web chinh thirc cua Uy ban chung khoan Nha nuoc,

Sa Giao dich chirng khoan Thanh pho H6 Chi Minh theo quy dinh.

Cac chi tieu tai chinh co ban narn 2014 nhu sau:

STT Chi tieu DO'nvi tinh Cong ty me HQ"pnhM

1 T6ng tai san Dong 848.201.442.977 961.002.911.442

2 V6n chu sa hiru D6ng 439.238.575.633 439.796.605.796

,.., Doanh thu thuan Dong 486.983.965.882 485.716.639.222.)

4 Lei nhuan sau thue Dong 17.865.919.179 26.879.308.080

5 Lai co ban tren c6 phieu D6ng/c6 phieu 543 747

2. Thong qua danh sach don vi ki~m toan cho nam tai chinh 2015:

1. Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam;

11. Cong ty TNHH kiSm toan va th~m dinh gia Viet Nam (AVA);

Ill. Cong ty TNHH kiSm toan AFC Vi~t Nam.

IV. Cong ty TNHH kiSm toan CPA

Trong twang hqp khong th6ng nh~t duqc vai nhung Cong ty KiSm toan tren v~ ti6n dQ va mucphi ki6m toan, D?i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho H9i d6ng quan tri h)'a ch9n trong s6 cac Congty KiSm toan con l?i trong Danh sach Cong ty KiSm toan dQc l~p duqc ch~p thu~n cua 0y banCh(rng khoan Nha nuac db ti~n hanh Kibm toan Bao cao tai chinh nam 2015 va soar xet Bao caotai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2015 (n~u dn thi~t theo yeu du cua Co quan quanly Nha nuac).

Di~u 3: Thong qua phu'o'ng an philn ph8i lQ"inhu~n 2014 va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam2015:

1. Philn ph8i lQ"inhu~n nam 2014--

Ty I~ so vO'iSTT Chi tieu LNST Gia trj (d6ng)

(%)I LQ"inhu~n sau thu~ nam 2014 (LNST) 100% 24.564.259.849

II Phan ph8i IQ'inhu~n sau thu~ 6.509.528.860

1Thil lao, ph{l cap thimh vien HIJQT, BKS,

1,5% 368.463.898tllU'ky nam 2014 ciia Cong ty m? FCM

2

T)' I~ so v6'iSTT Chi tieu LNST Ghi tr] (d6ng)

C~)2 Trich /(tp cae quy 25% 6.141.064.962

2.1 Quy khen thuong, phuc 19'i 20% 4.912.851.970

2.2 Quy deJu tu phat trien 5% 1.228.212.992

IIILVi nhuan sau thu~ nam 2014 con lai chua

73,5 18.054.730.989phan phai

2. Chia eB nrc nam 2014: 0 VND.3. K~ hoach hoar dQng kinh doanh hop nhfit nam 2015

STT Chi tieuDo'n vi Thl!e hi~n K~ hoach Ty I~tangtinh narn 2014 nam 2015 (%)

1 V6n di~u l~ Ty 410 610 48,8

2 Doanh thu Ty 485,7 600 23,5

" L9'i nhuan sau tl1U~ Ty 26,8 40 49.)

4 C6 tire (% v6n di~u 1~) % 0 5%

Di~u 4: Thong qua ti)' trinh quyet toan thu lao HDQT, BKS narn 2014 va k~ hoach quy thu laonam 2015:

1. Quyet toan thu lao HQi d6ng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2014

Mire phan phoi thu lao nam 2014 cua HBQT va BKS la: 368.463.898 dong,

2. K~ hoach phan phai thu lao ella HQi d6ng quan tr], Ban ki~m soar va ThU' ky HDQT 2015

Mire tra thu lao: 1,5% 19'inhuan sau thu~.

Dy quyen HQi dong quan tri chQn thai di~m phfm b6 thu lao HQi d6ng quan tri va quy~t dinhIwch toan cac kho<!mti~n tren phu h9'P voi quy dinh cua phap lu?t va co 19'inh~t cho cong ty.

Di~u 5: Thong qua vi~e thay dBi phU'O'ngan sir dl;lng van phat hanh nam 2014 :

STT DAi tU'<fng K~ ho~eh Thay dBi Tang, giamNQi dunggiai ngan van (VND) (VND) (VND)

Bau tu nha xuemg, 49.500.000. 49.277.189. Giam1may moc thi~t bi 000 859 222.810.141

B~u tu xay dlplg 14.500.000. 6.154.164.6 Giam Ba xong2 8.345.835.3xuang cat nhan t<;to 000 86

14

3

------ .

STT DBi tU'Q"ng, K~ hoach Thay d6i Tang, giarn NQi dunggiiii ngan von (VND) (VND) (VND)Bao gorn chi

Dilu tu khu dich vu va phi: san I§p,

thuong mat NgCi 13.000.000. 13.000.000. d~n bu, giai3 - ph6ng mat

Dong Scm va rna rong 000 000 bing, lamnha may v~ phia dong duong, he

thong thoatnuoc

Tang ty I~ phan von Tang Nang ty I~ sO-gop tai Cong ty C6 30.000.000. 36.695.000. 6.695.000.0 hfru 51,5%4phan FECON Nghi 000 000 00San

B6 sung von hru dong35.000.000. 35.000.000. - Dil xong5

000 000

T6ng cQng 142.000.000 140.126.354.000 .545

f)i~u 6:IU'Q"c:

.5'=;

~GPt­~.t"(

Thong qua tir trinh v~ phuong an phat hanh c6 phieu tang vBn di~u l~ cho c6 dong chi~n .=.0

1. Phuong an phat hanh c6 phieu d~ tang vBn di~u l~:

1. Ten c6 phieu c6 phieu Cong ty ce phan Khoang san FECON

Loai c6 phieu

Menh gia c6 phieu

Mil c6 phieu

S6 IU911gc6 phan du ki~nphat hanh.

Trong d6:

c6 dong chi~n lugcnuac ngoai

T6ng gia tri phat hanh(theo m~nh gia)

7. D6i tugng pMt hanh

2.,.,.).

4.

5.

6.

c6 dong chi~n lugcnuac ngoai

8. S6 dQt phat hanh

--ce phieu pho thong

10.000 df>ng/c6 phieu

FCM

20.000.000 c6 ph<ln(Hai muoi trieu c6phdn), tuang lmgvai 48,8% v6n di~u l~ t~i thai di~m 31112/2014

20.000.000 c6 ph<ln (Hai nnwi tri¢u c6 ph6n)

200.000.000.000 df>ng (Hai tram tya6ng)

Tu 01 (mot) d~n 02 (hai) d6i tac nuac ngoai c6 nang Ivctai chinh va lTnhvvc ho~t d9ng tlwng df>ngvai ho(;\td9ngsan xu~t kinh doanh cua Cong ty

C6 th~ pMt hanh m9t dgt ho~c nhi~u dgt d~n khi phathanh du 20 tri~u c6 phi~u cho c6 dong chi~n lugc nuacngoai~

4

9. Hinh thuc chao ban

10. Gia PMt hanh

c6 dong chien luoc

mroc ngcai

11. Quy dinh ve chuyen

nhuong

12. Thai gian thuc hien

13. Thai gran chao ban duki~n

14. LUll ky va Niem ySt c6phieu

Chao ban chung khoan rieng le

Tir 10.000 d6ng/c6 phieu tro len

Han ch~ ba nam, k~ nr ngay hoan thanh dot chao ban

Uy quyen cho Hoi dong quan tri quyet dinh Iva ChQl1thoigian thich hop d~ thuc hien

DV kien quy III, quy IV nam 2015 sau khi duoc Uy banChung khoan Nha nuoc chap thuan

c6 phieu phat hanh them se diroc dang ky t~p trung taiTrung Him Luu ky Chung khoan va thuc hien niern y~tb6 sung tai SO- Giao dich Chung khoan TP.H6 Chi Minhthea dung quy dinh cua phap luat.

2. M\lc dich phat hanh:

D~u nr cai tao nha may, may m6c thiSt bi o~nang cao nang hlc san xu~t.

D~u tu vao rna da.3. D~i hQi dc3ng c6 dong iiy quy~n cho HQi dc3ngquan trjXay dvng phuong an ph:it hanh chi tiSt, Iva chQn tho-i di~m va th1lc hi~n cac thll t\ICdn thi~t d@tri~n khai phuong an ph:it hanh;B6 sung va hoan thi~n chi tiSt (nSu c6) phuong an Sll'd~ll1gv6n thu dugc tll' dQ'tph:it banh dLll1gmvc dich, phu hQ'Pvai nhu du thvc tS cua Cong ty;Chiu trach nhi~m xay dvng h6 so bao cao pMt hanh c6 phiSu gui cho UBCKNN va giai trinh h6so v6"iUBCKNN (nSu c6);Hoan t~t cac thu tvc tang v6n Di~u l~ cua Cong ty tuang ung vai kSt qua dQ'tpMt hanh bao g6m:Sll'ad6i di~u l~ thea dLll1gmtrc v6n di~u l~, s6 c6 ph~n, c6 phiSu thvc tang trong nam 2015, thayd6i gi~y dang ky kinh doanh cua Cong ty v6"imuc v5n di~u l~ th\l'c tang trong nam 2015 va cacthli t\lCkhac thea quy dinh;Tlwc hi~n dang ky, luu ky va niem ySt b6 sung toan b<)c6 phiSu ph:it hanh cho c6 dong chiSnlugc nuac ngoai t<;liTrung Tam LUll Ky Chung Khoan Vi~t Nam va So' giao dich chung khoanThanh Ph5 H6 Chi Minh ngay sau khi hoan t~t dQ'tpMt hanh thea quy dinh CllapMp lu~t chLmgkhoan;

LVa chQn va ky HQ'Pd6ng tu v~n, Hgp d6ng bao lanh pMt hanh (nSu c6) o~thvc hi~n thanh congphuong an tang v6n.Uy quy~n cho H<)id6ng quan tri, va cho phep H<)id6ng quan tri dugc Uy quy~n l<;l-icho Chli tichH<)id6ng quan tri quySt dinh va thvc hi~n cac v~n d~ lien quan c6 lien quan t6"ivi~c tri~n khaipMt hanh c6 phiSu tang v6n di~u I~.

Di~u 7:thay th~

Thong qua bao cao v~ thay d6i nhan sl! HDQT va thong qua danh sach b~u mO'ithanh vien HQi dang qU3n trj nhi~m ky 2010 - 2015 : ~

5

STT HI? va ten Clurc vu

1 Nguyen Chi Cong Thanh vien HDQT

2 Ph~1l1Trung Thanh Thanh vien HDQT

Di~u 8: Dauh sach tning Clf b~u mrri thay th~ thanh vien HQi dang quan tr] nhiem ky 2010 -2015:

(1) Ong Nguyen Chi Cong(2) Ong Pham Trung Thanh

- Thanh vien HDQT- Thanh vien HDQT

Di~u 9: Thong qua s6 IU'Q'ngthanh vien HQi dang quan tr] va Ban Ki~m soat nhiem ky 2015 -2019

Thanh vien HDQT: 05 nguoiThanh vien BKS: 03 nguoi

Di~u 10: Thong qua danh sach d~ elf, ung Clf b~u thanh vien HQi dang quan tr] va thanh vienBan ki~m soat nhiern ky 2015 - 2019:

STT I-IQva tenClnrc vu hi~n t~i/

Ghi chu

ITng Clf vien HQi dang quan tr]

1 Ha Th~ Phuong Chu tich HDQT

2 Ha Th~ Long Thanh vien HDQT

3 Pharn Trung Thanh Thanh vien HDQT & Giam doc

4 Nguyen Chi Cong Thanh vien HDQT

5 Ngo Manh Quan Thanh vien HDQT dQc lap

ITng cu' vien Ban ki~m soar

1 Nguyen Th! Thanh Van Bau moi

2 Nguyen Thi Nghien Bau moi

3 Nguyen Manh Quan Bau moi

Di~u 11: Danh sach trung Clf va cO'du HQi dang quan tri nhi~m ky 2015 - 2019 nhU' sau:

STT HQ va ten Chu'c vv

1 Ha Th~ Phuang Chu t!ch HDQT

2 Ha Th~ LQng Ph6 Chll tich HDQT

" P1wm Trung Thanh Thanh vien HDQT & Giam doc.)

4 NguySn Chi Cong Thanh vien HDQT

5 Ngo M<;lnhQuan Thanh vien HDQT dQCi:;ip

Di~u 12: Danh sach trung cu' va cO'du Ban ki~m soat nhi~m ky 2015 - 2019 nhU' sau:V6

STT HQ va ten Chtfcv\l

1 Nguyen Thj Thanh Van Truong ban

2 Nguyen Thi Nghien Thanh vien

,., Nguyen Manh Quan Thanh vien.)

Di~u 13: Thong qua vi~c sua d6i, b6 sung Di~u I~Cfmg ty

Dai hoi dong e6 dong uy quyen eho HQi d6ng quan tri sua d6i, b6 sung mot s6 nQidung ella DiSul~ Cong ty phu hop VITicac noi dung da diroc thong qua tai Dai hoi dong c6 dong thuong niennam 2015,

Di~u 14: Di~u khoan thi hanh

Dai hQi dong c6 dong giao HQi dong quan tri co trach nhiem xay dung k~ hoach chi ti~t d~ trienkhai thanh cong Nghi quyet nay.

Nghi quyet nay eo hieu lire thi hanh ngay sau khi duoc Dai hQi d6ng e6 dong nh~t tri thong qua.

No'i nhiin:- UBCKNN, HSX(bao cao);- TVHDQT;BDH (Trhien); BKS (g/sat);- Cdc c6 dong;- LuuVP. ~

7

CONG TV CO PHA.NKHoANG SAN FECON

CONG RoA xA HOI CHi) NGRIA VIET NAM. . .DQcl~p - Tl! do - H:;tnhphuc

Ha N(ji, ngay 21 thang 3 nam 2015

BIEN BAND~I nor DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN FECON

Ten doanh nghi~p: Cong ty C6 phan Khoang San FECON (FCM)

Dja chi tru sO'chinh: Cum cong nghiep Thi Son, Kim Bang, Ha Nam.

Gi~y chimg nh~n Dang ky kinh doanh 0700252549 do phong DKKD Sa K~ hoach va d~u nrtinh Ha Nam cap ngay 03 thang 9 narn 2007 thay d6i l~n 7 ngay 06 thang 01 narn 2015.

Vao h6i 8hOO,ngay 2113/2015, tai V?n Hoa Center, 79 Le Dire Th9, ro Liern, Ha NQi, Cong tyC6 phan Khoang san FECON da t6 chirc Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2015.

I. Thanh ph~n tham dl!

1. Cac c6 dong, dai dien uy quyen ella cac c6 dong Cong ty C6 phan Khoang san FECON.

2. Dai bi~u moi tham du:

Cac Ong/Ba la can bQ dai dien cho cac phong ban chuyen man, Ban lanh dao cuaCong ty C6 phan Khoang san FECON v€ du Dai hoi.

II. B§u Ban ki~m tra nr each c6 dong va Thong qua bao eao ki~m tra tll' each c6 dong

1. B§u Ban ki~m tra tll' each c6 dong

Gng Nguy~n Thanh Phuong - Truang BKS

Gng Nguy~n Qu6c Dlrc - Thanh vien BKS

Ba Ngo Thi Thanh

: Truang ban

: Thanh vien

: Thanh vien

Thanh ph~n Ban ki~m tra tu each c6 dong va Ban ki~m phi~u dm;rc d?i hQi th6ng nhitthong qua v6i ty I~ 100% s6 C6 ph~n co quy€n bi~u quy~t t?i d?i hQi.

2. Thong qua bao eao ki~m tra tll' each c6 dong tham d" D:;tihQi

D~ ti~n hanh D?i hQi theo dung quy dinh, ong Nguy~n Thanh Phuong thay m~t Ban ki~mtra tu cach c6 dong bao cao k~t qua thAm tra tu cach c6 dong tham dVD?i hQi: T?i thaidi~m 9 gia 00 phut ngay 21/3/2015, s6 Iuqng c6 dong/d?i di~n thea llY quy€n tham dVD?i hQi Ia 34 nguai, d?i di~n 29.382.650 c6 ph~n, chi~m 71,67 % t6ng s6 c6 ph~n coquy€n bi~u quy~t clla Cong ty. Can cli Lu~t Doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty C6 ph~nKhoang San FECON thi cUQch9P D?i hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2015 eua Congty du di€u ki~n ti~n hanh.

III. B~u doan chu tfch, Thll' ky va Ban ki~m phi~u

1. Doan chu tich Dai hoi ~... ~

Ong Ha Th~ Phuong - Chu tich H£)QT

Ong Ha Th~ Long - Thanh vien HDQT

: Chu toa dai hQi

: Thanh vien

Ong Pham Trung Thanh - Tv H£)QT, Giam 06c Cong ty : Thanh vien

2. Thtr ky dai hi)i

Ba Tr~n Thi Hai Y~n - Thu ky HDQT

3. Ban kiem phieu

Ong Nguyen Thanh Phuong - Truong BKS

Ong Dang NgQCThang

Ba Phan Thi Thu

: Thu ky dai hoi

: Truong ban

: Thanh vien

: Thanh vien

Thanh phan Doan Chu tich, Thir ky dai hoi, Ban ki~m phieu duoc dai hoi thong nh~t thongqua voi ty l~ 100% s6 C6 phan c6 quyen bi~u quyet tai dai hoi.

IV. Thong qua Quy ch~ HIm vi~c va chirong trinh ngh] s1,fciia f)~i hi)i

£)~Dai hoi diroc tien hanh, Ba Tr~n Thi Hai Y~n - Tlnr ky dai hQi ph6 bi~n D1,!thao Quych~ t6 chuc Di;lihQi 06ng c6 oong thucmg nien Cong ty C6 ph~n Khoang san FECON nam2014, Quy ch~ oil oUQ'c100% c6 oong c6 m(lt ti;liDi;lihQi bi~u quy~t thong qua.

£)oan chu tjch oi~u hanh Di;lihQi thea chuang trinh oil oUQ'cDi;lihQi thong qua bao g6mcac nQi dung:

1. Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2014, k~ hOi;lChsan xu~t kinh doanh nam2015;

2. Bao cao cua HQi 06ng quan trj;

3. Bao cao cua Ban ki~m soM;

4. To trinh thong qua BCTC nam 2014 oil ki~m toan va IlJa chQn oan vj ki~m toan chonam tai chinh 2015;

5. To trinh v~ phucmg an phan ph6i lQ'inhu~n 2014 va k~ hOi;lChsan xu~t kinh doanhnam 2015;

6. To tr1nh v~ quy~t toan thu lao HDQT, BKS nam 2014 va k€ hOi;lChquy thu lao nam2015;

7. To trinh thay 06i phuang an su dvng v6n phat hanh nam 2014;

8, To trinh v~ plmcmg an phM hanh c6 phi€u tang v6n oi~u l~;

9. To trirlh bao cao v~ thay 06i nhan s\]'H£)QT va thong qua danh sach b~u mai thayth~ thanh vien HQi 06ng quan trj nhi~m ky 20 10 - 2015;

10. To trinh thong qua s6 lUQ'ngb~u thanh vien HQi 06ng quan tf! va Ban Ki~m soMnhi~m ky 2015 - 2019;

11. To trinh thong qua danh sach o~ Cll, ung Cll b~u thanh vien HQi 06ng quan tri vathanh vien Ban ki~m soM nhi~m ky 2015 - 2019;

12. To trinh thong qua vi~c slla 06i, b6 sung £)i~u l~ Cong ty (Ph~1hie kern theO);~

2

PHANI-NOIDUNGcACBAocAo

1. Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2014, k~ hoach san xu~t kinh doanh nam2015

Dai hQi lang nghe ang Ha Th~ Phuong - Chu tich HQi dong quan tri trinh bay Bao cao ketqua san xu~t kinh doanh nam 2014 va k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2015 voi mot s6 noidung chu yeu sau:

Cac chi tieu kinh doanh narn 2014 sau khi hop nhat cua Cong ty nhu sau:,------

STT Chi tieu K~ hoach K~t qua Ty Ie dat durrc

1 Doanh thu hop nh~t 660.000 485.716 73,6%

2 LQ'inhuan truce thu~ 88.000 32.543 37%

3 LQ'inhuan sau thue66.000 26.879 40,7%

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nh~t nam 2015

STT Chi tieuDOll vi Thuc hi~n K~ hoach Ty I~ tangtinh nam 2014 nam 2015 (%)

1 V6n di~u l~ Ty 410 610 48,8

2 Doanh thu Ty 485,7 600 23,5

3 LQ'i nhuan sau thu~ Ty 26,8 40 49

4 c6 tire (% von dieu l~) % 0 5%

(Chi tidt tai Baa cao kit qua san xudt kinh doanh niim 2014 va ki hoach san xudt kinh doanhndm 2015)

2. Bao cao cua HQi dang quan tr]

Dai hoi lang nghe ang Hii Th~ LQng - Thanh vien HQi d6ng quan trj tr1nh bay Bao cao cllaHDQT v~ ho~t dQng nam 2014 va k~ ho~ch ho~t dQng nam 2015.

3. Bao cao ho:;tt dQng cua Ban ki~m soat

D~i hQi l~ng nghe ang Nguy~n Thanh PhU'O'llg- Truong Ban Ki~m Soat C6ng ty trinh bayBao cao Clla Ban ki~m soat v~ ho;;ttdQng nam 2014 va k~ ho~ch ho~t dQng nam 2015.

D;;tihQi l~ng nghe Bii Trfin Thi Hili Y~n - Thu ky d;;tihQi trinh bay cac to trinh v6i cac nQidung C\l th~ nhu sau:

4. Bao cao tiii chinh ki~m toan nam 2014 vii vi~c hra ch?n dO'n vi ki~m toan cho namtiii chinh 2015

Bao cao tiii chinh da ki~m toan nam 2014 ~4.1

3

Bao cao tai chinh nam 2014 dil duoc kiem toan cua FCM va HQ'p nhat: Chi ti~t dang tai

website http://www.feconmining.com.vnJ; va trang web chinh thtrc cua Uy ban clnrng

khoan Nha mroc, Sa Giao dich chirng khcan Thanh ph6 H6 Chi Minh theo quy dinh.

Cac chi tieu tai chinh co ban narn 2014 nlnr sau:

STT Chi tieu Don vi tinh Coug ty me HQ'p nh§t

1 T6ng tai san D6ng 848.201.442.977 961.002.911.442

2 V6n chu sa hiru D6ng 439.238.575.633 439.796.605.796

3 Doanh thu thu~n Dong 486.983.965.882 485.716.639.222

4 LQ'i nhuan sau thue Dong 17.865.919.179 26.879.308.080

5 Lai co ban tren c6 phieu Dbng/c6 phieu 543 747

4.2 L1!a chon cdng ty ki~m toan cho nam 2015

Danh sach cac cong ty ki~m toan d~ h.J'achon:

Tren co sa cac tieu thirc Iva chon tren, HQi dong Quan tri trinh Dai hQi dong c6 dong phe duyetthong qua danh sach 04 Cong ty Ki~m toan dQc lap d~ HQi dong quan tri chon dan vi kiern toancho Cong ty nam 2015 nhu sau:

1. Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;

2. Cong ty TNHH ki~m toan va thftm dinh gia Vi~t Nam (AVA);

3. Cong ty TNHH ki~m toan AFC Vi~t Nam.

4. Cong ty TNHH ki~m toan CPA

Trong truemg hQ'Pkhong th6ng nh~t duQ'cvai nhfrng Cong ty Ki~m toan tren v~ ti~n dQva mucphi ki~m toan, D?i hQi dbng c6 dong uy quySn cho HQi dbng quan tf! Iva chQn trong s6 cacCong ty Ki~m toan con I?i trong Danh sach Cong ty Ki~m toan dQc l~p duQ'c ch~p thu~n cuaUy ban Chung khoan Nha nuac d~ ti~n hanh Ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2015 va soMxetBao cao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 20 15 (n~u dn thi~t theo yeu du cua Coquan quan IyNha nuO-c).

5. Til' trinh phuo'llg an phaD phBi IQinhu~n 2014 va k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam2015

5.1 Phan phBi leri nhu~n nam 2014

Tinh d~n tho-i di~m 31112/2014, lQ'i nhu~n sau tl1U~dUQ'c hQ'p nhAt clla Cong ty la

24.564.259.849 dbng, phuang an phan ph6i lQ'inhu~n cua nam 2014 trinh DHDCD phe

duy~t nhu sau:

Ty I~ so vO'iSTT Chi tieu LNST Gia trj (dAng)

(%)

I Leri nhu~n sau thu~ nam 2014 (LNST) 100% 24.564.259.849

4

-- --------------------

Ty l~ so v(riSTT Chi tieu LNST Gia tr] (dang)

(%)

II Phan ph6i IQ'inhuan sau thu~ 6.509.528.860

1 Thu lao, plu: cap tluinlt vien HDQT, BKS, tlur 1,5% 368.463.898ky ndm 2014 cua Cong ry me FCM2 Triclt l{ip cdc quy 25% 6.141.064.962

2.1 Quy khen thuong, phuc loi 20% 4.912.851.970

2.2 Quy d6u tu phat tri~n 5% 1.228.212.992

III LQ'i nhuan sau thu~ nam 2014 con lai chua 73,5 18.054.730.989phan ph6i

H9i dong quan tri kinh trinh Dai hoi dong c6 dong thtrong nien 20 15 k~ hoach chia c6 tirenam 2014: 0 VND

5.2 K~ hoach hoat d<)ng kinh doanh hop nh~t nam 2015

STT Chi tieu Don v] Th,!c hi~n K~ hoach Ty l~ tangtinh nam 2014 nam 2015 (%)

1 V6n di~u l~ Ty 410 610 48,8

2 Doanh thu Ty 485,7 600 23,5

3 Loi nhuan sau thue Ty 26,8 40 49

4 cb tire (% von dieu l~) % 0 5%

.....It--

6. To' trinh quy~t toan thu lao HDQT, BKS nam 2014 va k~ hoach quy thu lao nam2015

6.1 Quy~t toan thu lao H{}idang quan tr] va Ban ki~m soar nam 2014

T~i khoan 2 Di~u 4 Nghi quy~t s6 0103/20141NQ-DHDCD ngay 01/3/2014, f)~i h9i d6nge6 dong tlmcmg nien 2014 thong qua phuO'ng im tra thll lao eho H9i d6ng quan tri, Ban ki~msoat, Thu ky H9i d6ng quan tri nam 2014 la: 1,5% lqi nhu~n sau thu~ tuang t'rng vai:368.463.898 d6ng.

H9i d6ng quan tri kinh trinh mue phan ph6i thu lao nam 2014 ella HDQT va BKS ia: 1,5%lqi llhu~n sau thu~.

6.2 K~ ho~ch phan ph6i thit lao cua H<)idang quan trj, Ban ki~m soM nam va Thu' k)'HDQT 2015

DV ki~n mue tra thu lao: 1,5% lqi nhu~n sau thu~.

Thai gian tra thil lao: Uy quy~n H9i d6ng quan tri ehQn thai di~m phan b6 thil lao H9i d6ngquan tri va quy~t dinh lweh to<:1ncae khoan ti~n tren phil hqp vai quy dinh ella phap lu~t vaco lqi nh~t cho eong ty.

7. TO'trinh thay d6i phu'o'ng an su' dung vBn phat hanh nam 2014 Q'~. v-5

DS viec sir dung von phat hanh nam 2014 phu hop va dam bao viec sir dung dong von hieu

qua H9i dong quan tri kinh trinh Dai h9i dong e6 dong vice thay d6i phuong an sir dung von

nhu sau:

D6i nrong K~ hoach Thay dBiTang,

STT giam NQidunggiai ngan von (VND) (VND)

(VND)

Dau tir nha xuong, mayGiam

49.500.000. 49.277.189.1

moe thi~t bi222.810.1

000 85941

8fiu nr xay dung xuong 14.500.000. 6.154.164.6Giarn 811xong

2 8.345.835.cat nhan tao 000 86

314Bao gam chi

8fiu tir khu dich vu vaphi: san l~p,d€n bu, giai

3thuong mai Ngil Dong 13.000.000. 13.000.000. phong m~t-San va rna rong nM 000 000 bang, lammay v€ phia dong dirong, h~

thong thoatnuo-e

Tang ty l~ phan von gop30.000.000. 36.695.000.

Tang Nang ty l~ So'4 ti;li Cong ty C6 phan 6.695.000. hiru 51,5%

000 000FECON Nghi SOT1 000

B6 sung v6n hru dong35.000.000. 35.000.000. - D11xong

5000 000

TBng cQng142.000.000 140.126.354

.000 .545

=5

8. TO' trinh v~ phurrng an phat hanh cB phieu tang v6n di~u l~

8.1 Phurmg an phat hanh cBphieu d~ tang v6n di~u l~

1. Ten e6 phi~u C6 phi~u Cong ty C6 phfin Kho{mg san FECON

2.

3.

4.

5.

LOi;lie6 phi~u

M~nh gia e6 phi~u

M11e6 phi~u

S6 lugng e6 phfin dvki~n phat hanh.

Trong do:

C6 dong ehi~n lugenuo-e ngoai

T6ng gia tri phat hanh(theo m~nh gia)

D6i tugng pMt hanh

6.

7.

C6 phi~u ph6 thong

10.000 d6ng/e6 phi~u

FCM

20.000.000 e6 phfin (Hai muui tri¢u cd phdn), tuangling vo-i48,8% v6n di€u l~ ti;lithai diSm 31112/2014

20.000.000 e6 phfin (Hai muui tri¢u c6phdn)

200.000.000.000 d6ng (Hai tram tya6ng)

.~

6

C6 dong chien hrocmroc ngoai

8. se dQ1:phat hanh

9. Hinh thirc chao ban

10. Gia Phat hanh

c6 dong chi~n hrocnuoc ngoai

11. Quy dinh v~ chuyennhuong

12. Thai gian thirc hien

13. Thai gian chao ban dirki~n

14. Luu ky va Niem y~t c6phi~u

Tir 01 (mot) d~n 02 (hai) d6i tac nuoc ngoai co nanglire tai chinh va linh VlJCheat dong tuong dong voihoat dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty

Co th~ phat hanh mot dQ1:hoac nhieu dQ1:d~n khi phathanh du 20 trieu c6 phieu cho c6 dong chi~n hroc nuocngoai

Chao ban chung khoan rieng le

Tir 10.000 d6ng/c6 phieu tro len

Han ch~ ba nam, k§ nr ngay hoan thanh dQ1:chao ball

Uy quyen cho HQi dong quan tri quyet dinh lua chonthai gian thich hop d~ thuc hien

DlJ ki~n quy III, quy IV nam 2015 sau khi diroc Uyban Chung khoan Nha mrac ch~p thu~n

C6 phi~u pMt hanh them se duQ'cdang k)' t?P trung t<;liTrung HimLuu ky Cht:mg khoan va t1wc hi~n niem y~tb6 sung t<;liSa Giao djch Chung khoan TP.H6 ChiMinh thea dt:ll1gquy djnh clla pMp lu~t.

2

8.2 Mt.Ic dich phat hanh:

£)~u tu cai t<;lOnha may, may moc thi~t bi d~ nang cao nang IlJc san xu~t.

£)~u tu vao mo da.

8.3 D~i hQi d6ng cAdong uy quy~n cho HQi d6ng qmin trj:

Xay dl!ng phuang an phat hanh chi ti~t, IlJa chQn thai di~m va th~rchi~n cac thu t~c dnthi~t d~ tri~n khai plmang an pMt hanh;B6 sung va hoan thi~n chi ti~t (n~u co) phuang an su d~ng v6n thu duQ'c tu dQ1:phMhanh dung m~lc dich, phu hQ'pvai nhu du tlwc t~ cua Cong ty;Chiu trach nhi~m xay dVng h6 sa bao cao pMt hanh c6 phi~u glri cho UBCKNN va giaitrinh h6 sa vai UBCKNN (n~u co);Hoan t~t cac thu t~c tang v6n £)i~u l~ CllaCong ty tuang t:rngvai k~t qua dQ'tphM 113nhbao g6m: sua d6i di~u I~ thea dung muc v6n di~u I~, s6 c6 ph~n, c6 phi~u thlJc tangtrong nam 2015, thay d6i gi~y dang ky kinh doanh cua Cong ty vai muc v6n di~u l~ th~'ctang trong nam 2015 va cac thu t~c kMc thea quy dinh;ThlJc hi~n dang ky, luu ky va niem y~t b6 sung toan bQc6 phi~u phat hanh cho c6 dongchi~nluQ'c nuac ngoai t<;liTrung Tam Luu Ky Cht:rngKhoan Vi~t Nam va Sa giao djchchtmg khoan Thanh Ph6 H6 Chi Minh ngay sau khi hoan t~t d9t phM hanh theo guydinh cua phap lu?t chung khoan;L\ra chQn va ky HQ'pd6ng tu v~n, HQ'Pd6ng bao lanh phM hanh (n~u co) d§ t1wc hi~nthanh cong phuang an tang v6n. ~

7

Uy quyen cho HQi d6ng quan tri, va cho phep HQi dong quan tri duoc Uy quyen lai choChu tich HQidong quan tri quyet dinh va thuc hien cac v~n d~ lien quan co lien quan toiviec tri~n khai phat hanh c6 phieu tang v6n dieu I~.

9. Tit trinh bao cao v~ thay dBi nhan Sl}' HDQT va thong qua danh sach bitu mo'ithay th~ thanh vien H(H dBng quan tr] nhiem ky 2010 - 2015 :

Tai Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2013 thong qua viec HQi dong quan tri b6nhiern Ong Nguyen Chi Cong - Dai dien phan von g6p cua Cong ty c6 phan Ky thuatn~n m6ng va Cong trinh ngam FECON -Ia thanh vien HQi dong quan tri, thay thS ongH6 Thanh Lam do co dan xin nr nhiern thanh vien HQi d6ng qU~1l1trj trong nhi~m kycon l<:ticua HQi d6ng quan trj (2010 - 2015).

Theo Nghi quySt s6: 2110-1/2014/H8QT-FCM ngay 21 thang 10 nam 2014 cua HQid6ng quan trj da b6 nhi~m Ong Ph?m Trung Thanh giu chilc Vl,lthanh vien HQi d6ngquan tri Cong ty c6 ph~n khoang sim FECON nhi~m ky 2010 - 2015 thay cho OngNguy~n Huy Hoa- Ph6 Chu tjch HQi d6ng quan trj c6 dan xin tu nhi~m ngay 21 thang10 nam 2014.

Can Cll khoan 3 di~u 11 Thong tu s6 12112012/TT -BTC Quy dinh v~ quan trj cong tyap dl,lng cho cac cong ty d?i chung: "Trong truang hQ'PmQt thanh vien bi m~t tu cachthanh vien thea quy dinh Clla phap lu?t va 8i~u l~ Cong ty, bi cach ch(rc, mi~n nhi~mho?c vi mQt Iy do nao do kh6ng th~ tiSp tl,lClam thanh vien HDQT, H8QT co th~ b6nhi~m nguai khac t?m thai lam thanh vien H8QT thea quy dinh t?i 8i~u l~ cong ty.Vi~c b~u mai thanh vien HQi d6ng quan trj thay thS phai duQ'cth\yc hi~n t?i 8?i hQid6ngc6 dong g~n nh~t".

Sau khi xem xet, d6i chiSu vai quy dinh cua Phap Iu?t va Di~u I~ cua C6ng ty, H8QTd~ cli b~u mai thay thS 02 thanh vien HQi d6ng quan tri nhi~m ky 2010 - 2015 nhu sau:

)

.,......STT HQ va ten Narn sinh SB CMNDIHQ chi~u1 Nguy~n Chi Cong 13/0511972 013379127

2 Ph?m Trung Thanh 21111/1977 162131937

10. TO' trinh thong qua sB IU'Q'ngbitu thanh vien HQi dBng quan trj va Ban Ki~rn soatnhi~m ky 2015 - 2019

86i vai HQi d6ng quan tri la 05 ngU'oi, trong do co 01 thanh vien la thanh vien H8QT

dQc I?p theo Quy djnh cua BQTai chfnh v~ quan trj cong ty ap dl,lng cho cac C6ng ty

d?i chung.

86i vai Ban ki~m soM 1a03 ngU'O'i,trong do co 01 nguai 1a k~ toan vien ho?c ki~m

toan vien thea quy d~nh cua phap Iu?t v~ doanh nghi~p.

Phuang thu'c b~u cli: theo Quy chS b~u thanh vien HQid6ng quan tri va Ban Ki~m soar

duQ'cDHDCD thong qua t?i 8?i hQi.

Nhj~m ky: 05 nam, k~ ttl' ngay duQ'C8H8C8 thuo'l1gnien 20 15 b~u dSn h~t ngay 8H8C8thuimg nion 2020 bilu HfJQT va BKS thay th@.~

8

11. To trinh thong qua danh sach d~ cir, ung eu' bfiu thanh vi en HQi dAng quan tr] vathanh vien Ban ki~m soat nhiern ky 2015 - 2019:

STT HQ va ten Chtrc "V hien t~ilGhi chu

Ung elf vi en HQi dAng quan tr]

1 Ha Th~ Phuong Chu tich HDQT

2 Ha Th~ Long Thanh vien HDQT

" Pham Trung Thanh Thanh vien HDQT & Giam doc.)

4 Nguyen Chi Cong Thanh vien HDQT

5 Ngo Manh Quan Thanh vien HDQT doc l~p

Ung elf vien Ban ki~m soar

1 Nguyen Thi Thanh Van Bau moi

2 Nguy~n Thi Nghien Bau moi

3 Nguyen M<;tnhQuan B~u moi

12. Til trinh thong qua vi~e sua dBi, bB sung Di~u l~ CODg ty

Phu hop voi k~ hoach san xu~t kinh doanh cua Cong ty, duy tri uy tin cling nhu nangcao thuong hieu FECON Mining tren thi tnrong, HDQT dft dua ra phuong an phat hanhc6 phan cho c6 dong chi~n hroc mroc ngoai d~ tang von di~u l~ Cong ty . Theo do, v6ndi~u l~ Cong ty se duQ'c thay dbi tuang (mg.

Ngoai ra, Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 co hi~u h,rctll'ngay 01 thang 7 nam 2015co nhtrng di~m m6i, thay dbi so v6i Lu~t doanh nghi~p s6 60/2005/QH 11 dang ap dl,lng.

HDQT kinh trinh D<;tihQithong qua vi~c uy quy~n HDQT sua d6i, bb sung Di~ul~ Congty phil hQ'Pv6i vi~c thay d6i v6n di~u l~, Lu~t doanh nghi~p s6 68/20 14/QH 13 va cacnQi dung kha.c duQ'c thong qua t<;tiD<;tihQid6ng c6 dong thucmg nien 20 15 (Ph~ihic ke,nthea v~vi?c stra d6i, b6 sung).~

9

----------: . -- - -- ---------

PHAN II - THAo LuAN

Dai hoi dil tien hanh thao luan v~ cac Bao cao, to trinh Dai hoi dong c6 dong thuong nien 2015.

Tom luoc 111<)ts6 y ki~n nhu sau:

- y ki~n J: CB dong rna s6 1246 hoi: Phuong an phat hanh c6 phieu cho c6 dong chi~n luoc

mroc ngoai theo to trinh s6 05 dil co hoat dong tiep xuc C1,lth~ voi nha d~u tu chua hay moi chi

la phuong an tren giay to?

- y ki~n 2: cA dong rna s6 0322 d~ ngh]: Cong ty can chu trong tang cuong quang cao v~ san

pham va day chuyen, cong nghe o~ nang t~m thuorig hieu.

-y ki~n 3: CB dong rna s6 1912 hoi:

(1) D~ nghi Cong ty giai thich tai sao khong chia c6 tire trong khi loi nhuan sau thu~ nam 2014

can lai chua phan phoi can hon 18 ty d6ng?

(2) Co sa cua viec xay dung k~ hO<;lchchia c6 tlrc nam 2015 la 5%?

- Y ki~n 4: CB dong rna s6 80 hoi:

(1) D~ nghi tra c6 tuc nam 2014 la 400 d6ng/c6 phi~u.

(2) Xem xet l<;livi~c xay d~ng k~ hO<;lch19i nhu?n va doanh thu nam 20 15 th~p so voi v6n di~u

1~dv ojnh tang nam 2015.

(3) D~ nghi Doan chu tich noi r5 v~ kha nang sinh 10'icua hO<;lto<)ngkhai thac khoang san.

-y ki~n 5: CB dong rna s6 007 hoi:

(1) Ti~n b<)cong ngh~ cua Cong ty so sanh voi cac 06i thu C<;lnhtranh thi nhu th~ nao?

(2) Co hay khong vi~c tham gia cua Cong ty vao cac dl,ran t1'Qngdi~m cua FCN, t111hHa Nam

(tuy~n tranh Phu Ly, Nha may sU'aNuti food ...)

Dai dien Ban chi] toa tra Uri:

y V~ phU'O'ngan phM himh cB phi~u cho cB dong chi~n IU'Q'cnU'()'cngoili:

Hi~n t<;livi~c c<;lnhtranh thi tnrcmg CQCtrong mr6c r~t cang th~ng. Cac cong ty san xu~t CQChang

d~u trong nu6c d~u da co S\f tham gia cua c6 dong chj~n luQ'cmr6c ngoai (Vi d\l: Phan Vu ...)

nh~m cai t<;lOday chuy~n, t<\ind1,lngkinh nghi~m va cong ngh~ tien ti~n cho vi~c san xu~t cling

nhu tim ki~m khach hang, nang cao thuong hi~u va uy tin. H<)id6ng quan t1'1cua FCM cung dil

XllCti~n g~p go m<)ts6 nha d~u tu cua Nh?t Ban va Han Qu6c, v~ co ban 1'~tkha quan.

>- V~ ho~t dc)ng quang ca~, quang ba san phftrn:

La m<)th~ th6ng v~ vi~c cung dp gop giai phap t6ng th~ cung v6i FCN. Cong ty se d~y m<;lnh

hon nila quang cao v~ hinh anh nang cao thuong hi~u va uy tin san ph~m tren thi truOng.

y Giai thich vi~c khong chia cB hrc narn 2014:

Sau khi trich l<\ipcac quy (25% LNST), chi tra thlllao HDQT- BKS (1,5% LNST) thi 19i nhu?11

can l<;lichua phan ph6i cua nam 2014 la 18.054.730.989 d6ng. M~t khac nhu du tai d~u tn dn

dung m<)tkhoan ti~n 16n, co nhfrng hgp d6ng dn til 40 ty d~n 50 ty d6ng d~ mua nguyen V?t

li~u d~ dv tril cho nhfrng don hang ky hgp d6ng sau 3 ngay da phai dp hang va dp lien t\IC~

10

trong yang 01 thang, Vi vay, kinh d~ nghi c6 dong dong y viec khong chia c6 tire nam 2014,

tich lily loi nhuan lai eho cac narn sau.

y V~ co' so·xay dung k~ hoach doanh thu, i<.,-inhuan va chia cB tire nam 2015:

Tren ea so cac h9'P d6ng kinh t~ da ky ket duoc va cac du bao v~ cac dan hang gin nhir chac

chan Cong ty co the trung thau, tham gia cling nhir xem xet cac yeu t6 v~ chi phi, bang quan

diem than trong C6ng ty xay dung k6 hO;;1Chd~ co th~ dat duoc con s6 600 ty v~ doanh thu va

40 ty LNST. Cung bang quan diem do, HDQT trinh D;;1ih9i phuong an ehia c6 tire nam 2015

1£15% tren co so doanh thu va 1Q'inhuan dat ra.

M~t khac viec phat hanh cho c6 dong chi~n luQ'ccung se di~n ra vao 6 thang cu6i nam nen d6ng

v6n ttl' vi~c huy d9ng cung chua th~ su d\mg duQ'cngay. Vi v~y, con s6 doanh thu va lQ'inhu~n

d?t ra khong phai 1£1qua th~p.

y v~ch~t lU'Q'ngsan phAm:

So vai cac d6i thu q.nh tranh ch~t 1uQ'ngCQCeua FCM dang cao han, so v~ s6 ngay d~ CQCdu

tu6i- d;;1tmac thi cQeFCM dang e6 thai gian phat tri~n euang d9 ng~n han cae dan vi khac Ctll1g

nganh.

y v~kha nang sinh Uri clla ho~t dqng khai thac khoang san:

Vi m9t s61y do khach quan d~n thang 11 nam 2014 Cong ty c6 ph~n khoang san Hai Dang mai

b~t d~u di vao khai thac va cung dp san ph&mra thi twang. Nh~m di twae, d6n d~u cac d~ran

t;;1iKhu kinh t~ Nghi San eung nhu cae dv an rna Cong ty da: ti~p xuc thi tri~n vQng v~ hO;;1t

d9ng khai thac khoang san la 1011. Nam 2015 doanh thu co th~ d;;1tkhoang 100 ty d6ng. Ngoai

vi~c khai thac da:voi, thi rna cua Hai Dang co th~ eung dp duQ'c da phi~n silic den 1£1phl,l gia

cho hO;;1td9ng san xu~t xi mango

Ngoai ra, D;;1ih9i da: thao lu~n dua ra cac g6p y v~ hO<;ltd9ng san xu~t kinh doanh trong nam

2014 va k~ hO;;1ehd?t ra eua nam 2015 eua Cong ty. ~

II

PHAN III - KET QuA BIEU QUYET vA BAu errI. Dal hQi d£l nh§t tri thong qua 100% hinh tlurc gio' The bi~u quyet dBi v&i cacnQi dung sau:

1. Ta trinh baa cao v~ thay d6i nhan SlJ HDQT va thong qua danh sach bau moi thay th~ thanhvien HQi dong quan tri nhiem ky 2010 - 2015.

2. To trinh thong qua s6 luong biu thanh vi en H9i dong quan tri va Ban Ki~m scat nhiem ky2015-2019.

3. Quy che b§.u thanh vien HDQT, BKS nhiern ky 2015 - 2019.

4. Danh sach d~ cir, ling cir b§.u thanh vien H9i dong quan tri va thanh vien Ban ki~m scat nhiemky 2015 - 2019.

II. D~i hQi d£l nghe Ban ki~m phieu: D9C va thong qua Th~ l~ bi~u quyet- ki~m phieu;huang d~n thu tuc b§.u thanh vien HDQT, thanh vien BKS nhiem ky 2015 -2019 va b§.u moithay th~ thanh vien HDQT nhiem ky nam 2010 - 2015.

Thu phieu b§.u va ti~n hanh ki~m phi~u b§.u:

a. K~t qua bi~u quy~t:

T;;ti thai di~m ngay tnrac khi ti~n hanh bi~u quy~t cac v~n d~ t;;tiD;;ti h9i, ong Nguy~n ThanhPhuong - TruOng ban ki~m phi~u thOng baa l;;t.is61u9'l1g c6 dong va d;;t.idi~n thea uy quy~ntham dV D;;t.ih9i la 40 nguai, d;;t.idi~n 29.519.400 c6 ph§.n, chi~m 72 % t6ng s6 c6 ph§.n coquy~n bi~u quy~t cua Cong ty.

DBngy Khong dBngy Khong co yTangki~n Tang

STT NQi dung T5' I~ Ty I~ Ty I~ phi~u phi~uSa s6 khongs6 phi~u phi~u phi~u hgp I~ h(tP I~% % %

Baa caa k~tqua SXKD

1 nam 2014, k~ 29.374.890 99,51 105.050 0,356 24.500 0,083 38 0ha;;t.ch SXKDnam 2015

Baa caa cua2 H9i d6ng 29.374.900 99,51 105.050 0,356 24.490 0,083 38 0

quan tri

Baa caa cLla3 Ban ki~m 29.374.900 99,51 105.050 0,356 24.490 0,083 38 0

saM

Baa caa taichinh daduqc ki~m

4 taan nam 29.394.890 99,578 105.050 0,356 4.500 0,015 38 °2014 va vi~cJ\ra ch911 dunvi ki~m taan

~

~(

~

~

12

Dangy Khong dangy Khong co yTangkien TBng phieuSTT NQidung Ty l~ s6 Ty l~ s6 Ty l~ phi~u khongs6 phieu phieu phieu hop l~ hopI~°It, % 0;;,

cho nam taichinh 2015

Phan phoi loinhuan nam2014,vak~

5 hoach 19i 28.851.550 97,738 255.560 0,866 397.330 1,346 38 0nhuan kinhdoanh nam2015

K~ hoach

6chia c6 tire

28.631.950 96,994 802.000 2,717 70.490 0,239 38 0nam 2014: 0VND

Quyet toanthu laoHDQT, BKS

7nam 2014 va

28.955.970k~ hoach quy

98,091 205.800 0,697 342.670 1,161 38 0

thu laoHDQT, BKSnam 2015

Thong quaviec thay d6i

8phuong an su

29.262.000 99,128 750 0,003 241.690 0,819 38 0dung von phathanh nam2014

Thong quaphuong anphat hanhc5

9 phieu tang v6n 29.284.950 99,206 215.000 0,728 4.490 0,015 38 0di~u l~cho c6dong chienhroc

Thong qua

10viec sua d6i,

29.479.950 99,866 0 0 24.490 0,083 38 0b6 sung di~ul~Cong ty

=.02!:.--;QN,...;O~oAtfEe~~---

Nhir vay, voi cac ty l~ d6ng y nhir tren theo quy dinh cua phap luat va Di~u l~ Cong ty toan bQcac v~n d~ H<)id6ng quan tri trinh D<;lih<)id6ng c6 dong dii dugc D<;lih<)ithong qua. ~

13

b. K~t qua bAu thanh vien HQi dang quan tr] va thanh vien Ban ki~m soat

(thea Bien him kdm phieu)

1. BAu mrri thay th~ thanh vien HQi dang quan tr] nhi~m ky 2010 - 2015

K~t qua kiem phieu:

Stt HI}va ten sa phieu b~u Ty l~ (%)

1 Ong Nguy~n Chi Cdng 29.547.230 100,09 %

2 Ong Pham Trung Thanh 29.266.770 99,14 %

Can ClY vao k~t qua ki~m phieu, quy che bau cir da duoc thong qua, cac ong co ten trongdanh sach k~ tren di'itrung cir vi tri thanh vien H9i dong quan tri Cong ty nhiem ky 2010-2015.

2. B~u Thanh vien HQi dang quan tr] nhiem ky 2015 - 2019

K~t qua ki~m phieu:

Stt if ng cu-vien s6 phieu bfiu Ty I~ (%)

I Ong Ha Th~ Phuong 29.110.340 98,61 %

2 Ong Ha Th~ LQng 30.635.700 103,78 %

,., Ong Pham Trung Thanh 29.027.590 98,33 %.)

4 Ong Nguy~n Chi Cong 29.032.090 98,35 %

5 Ong Ngo Manh Quan 29.027.090 98,33 %

Can ClY vao ket qua kiem phieu, quy che bau cir da duoc thong qua, cac ong co ten trongdanh sach k~ tren di'itrung Clr vi tri thanh vien H9i d6ng quan tri Cong ty nhi~m ky 2015-2019.

3. Bfiu Thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2015 - 2019

K6t qua ki~m phi6u:

Stt if ng cU'vien s6 phi~u bfiu Ty I~ (%)

1 Ba Nguy~n Thi Thanh Van 29.903.780 101,30 %

2 Ba Nguy~n Thi Nghien 29.149.090 98,75 %

,., Ong Nguy~n M~nh Quan 29.132.280 98,69 %.)

Can cli' vao k6t qua ki~m phi~u, quy ch~ b~u Clr di'i dugc thong qua, Cac ong/ba co tentrong danh sach k~ tren di'i trung cli' vi tri thanh vien Ban ki~m soM Cong ty nhi~m ky2015 -2019.~

14

PHAN IV - RA MAT HOI DONG QUAN TRI, BAN KIEM SOA.T

NHIEM KY 2015- 2019:

1. Ngay sau khi duoc 8H8CD b~u danh sach thanh vien HQi dong quan tr] nhiem ky 2015 -2019, cac thanh vien HDQT dll h9P kin phan cong nhiern vu va ban chirc danh trong HQi dongquan tri, cu th~ nhu sau:

(1) Ong Ha Th~ Phuong

(2) Ong Ha Th~ Long

(3) Ong P1Wl11 Trung Thanh -

(4) Ong Nguyen Chi Cong

(5) Ong Ngo Manh Quan

Chu tich HDQT

Pho chu tich H8QT

Thanh vien HDQT & Giani d6c

Thanh vien HDQT

Thanh vien H8QT (thanh vien dQClap)

2. Ngay sau khi duoc DHDC8 b~u ra Ban kiem soat nhiern ky 2015 - 2019 dll h9P kin phancong nhiern vu va bau chirc danh trong Ban, cu th~ nhu sau:

(1) Ba Nguyen Thi Thanh Van

(2) Ba Nguyen Thi Nghien

(3) Ong Nguy~n Manh Quan

Truong ban

Thanh vien

Thanh Vien~

N..iAN

~~

15

PHAN V- NOI DUNG DAI HOI THONG QUA

Gin cU' k~t qua bi~u quyet va ki~m phieu D~i hQi d6ng c6 dong thuirng nien th&ng nh~tnhfrng nQi dung sau:

1. Thong qua Bao cao ket qua SXKD nam 20 14, k~ hoach SXKD narn 2015;

2. Thong qua Bao cao cua HQi dong quan tri;

3. Thong qua Bao cao cua Ban ki~m soat;

4. Thong qua Bao cao tai chinh da duoc ki~m toan nam 2014 va viec Iva chon dan vi ki~mtoan cho narn Utichinh 2015;

5. Thong qua Phan phoi IQ'inhuan nam 2014 va k~ hoach IQ'inhuan kinh doanh nam 2015

6. Thong qua k~ hoach chia c6 tire nam 2014: 0 VND;

7. Thong qua quyet toan thu lao HDQT, BKS narn 2014 va k~ hoach quy thu lao HDQT,BKS nam 2015;

8. Thong qua viec thay d6i phuong an S11dung v6n phat hanh nam 2014;

9. Thong qua phuong an phat hanh c6 phieu tang v6n diSu1~cho c6 dong chi~n lUQ'C

10. Thong qua viec sua d6i, b6 sung diSu1~Cong ty

Thong qua d" thao Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong nam 2015:

Ba Trfrn Thi Hai Y~n - Thu ky D~i HQi dQcdl,Ithao Nghi Quy~t D~i hQi d6ng c6 dong. f)~i hQid6ng c6 dong th6ng nh~t thong qua Dl,Ithao Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong ngay 21/3/2015b~ng hinh thuc gia The bi~u quy~t v6i ty l~ tan thanh 100%.

Bien ban nay duQ'c l~p vao h6i 13h40 ngay 21 thang 3 nam 2015 ngay sau khi D~i hQi d6ng c6dong thm'mg nien nam 2015 cua Cong ty c6 phfrn khoang san FECON k~t thuc.

Bien ban nay duQ'cdQc tm6c toan th~ f)~i hQiva duQ'Cs6 c6 dong d~i di~n cho 100% s6 c6 ph§nco quy~n bi~u quy~t co m~t t~i f)~i hQi bi~u quy~t thong qua b~ng The bi~u quy~t./.

THt) KY D~I HOI

Tdn Thj Hai Y~n Ha Th~ PhU'O'ng

16

c0Nc rY co rnANrnoAxc sAN rrcox

i<**

56: 09/TT-HDQT/FCM

ceNG HoA xA HQr cHU Ncnia vIET NAMDQc lfP - Tqr do - Hlnh Phtic

-----?k * *-------

Hit i'{am, ngdY 06 thirng 3 nam 20I 5

TO TRINH

Ylv: Stru AdL m sung Diiu lQ COng tY

cdn c{r Ludt doanh nghi€p sa ootzoostgHl I daoc QttrSc hQi ntroc cHXHCN ViAt Nant

rh1ng qua ngdY 29/11/2005;

Cdn cir Eiiu lQ cua C6ng 5' cA phan Khodng san FECON;

Cdn c{r Nghi q*At ct)a H1i tl6ng quitn tri C6ng ty c6 phin Khodng san FECOI{ vA viSc to

ch{rc hppba,inOi ding cO ddng thtdng niAn nam 2015'

HQi rl6ng euin tri trinh D3i hQi tliing cA el6ng th6ng qua cfc ndi dung nhu sau:

Phu hcrp vryi k6 hoach san xu6t kinh <loanh cua C6ng ty, cluy tri uy tin cirng nhu nang cao

thr-rong hiQu FECON Mining tr6n thi truong, HDQT dd dr-ra ta phto',ng dn phdt hirnh c(j

phdn ch', cA d1ng chidn lactc nabc ngodf d€ titng v6n diiu lQ Cong 4r ' Theo do' v6n di6u

lQ Cdng ty sE duoc thay d6i tucrng ring'

Ngodi ra, Lu6t doanh nghiep so os/zot+/QH13 co hiQu lgc ttr ngdy 01 th6ng 1 ndm 2015

co nhftng di6m m6i, thay d6i so vdi Luqrt doanh nghi6p s6 60/2005/QH11 dang 6p dUng'

vi vay, HDQT kinh trinh Dai hoi th6ng qua vi6c uy quy6n HDQT sua d6i, b6 sung Dieu

le C6ng ty phn hgp vcri viQc thay d6i v6n diau lQ, Luat doanh nghiQp s6 ognarulQH13 vd

c6c n6i dung khdc duoc th6ng qua tai Dai hdi d6ng c6 ddng thuong ni6n 2015 (Phtt luc

kim theo vi viAc sira d6t' bO sung) '

r E0NG QUAN ]'RI

tL--

6 Phuong

HDQT kinh trinh vd d0 nghi Dai hQi d6ng c6 clOng th6ng q""'V

No'i nhfrn:; ,^- ( uc ('o dong;

- Thdnh vi7n HDQT;

- Thdnh viAn BKS,'

' LutL VP,

{:frw

/c6le II \f8^'-t{Nfr

FECON

STTNQI

DUNGETEU LE HIEN TAI DU,KIEN THAY DOI

LY DO THAYoov c,{,N cu'

I

Di6,n a,

kho:ln Idi6u I

"Vdn di0u lQ" ld s6 v6n do tdt ca c6c c6

d6ng d6ng g6p vd quy,dinh tpi Di€u 5 DieulQ ndy

V0n diiu le cOng t1 ci, phirr la ti,ng gia rrimQnh gih c6 phAn alli brin czrc loai

Khoan l, di0Lr I I l.LuAt cloanh nghi€ps0 68 cri hi0u luc tiL

01t07 12015

2Kho:in 2,

di6u 4

C6ng ty c6 thO tien hdnh hoat dQng t<inh

doanh trong cdc linh 1,r,yc khdc dugc ph6pludt cho phdp vd duoc Dai hQi d6ng c6

d6ng thdng qua

C6ng t1' c6 thO tien hinh holt dQng hinhdoanh trong cic linh vuc kh6c duqrc phap

lLr4t kh6ng c6m vd dugc Dai hQi clong co

d6ng th6ng qua

I(hoan l. dieu 7.

Luft doanh nghiQp

sO 68 c6 hieLr Iuc tir0t 107 l2c)15

3Khoiin 5,'.:(l rcu 5

V6n diOu I0. c6 phin. c6 cl6ng sdng ldp 86 sung bang phu luc kdm theo

ThuAn ti0n cho\ ttu tnxy C()r lh()r]gtin cd d6rrg siurg.

l0p

1Khorin 3,diOu 6

Tlong tlir)i han 45 ngny"kC tir'ngiy n6p dAy

du.h6 so d0 nghi chuy0n quyOn str hfru cdphdn theo quy dinh cua C6ng D.hoAc trongthd'i han hai th6ng kO tri ngdl'thanh toenddy du ti€n mua c6 phin theo nhu quy dinhtai phuorg 6n ph6t hdnh c6 phi€u cLra C6ngty,, nguiri sd hiru s6 cd phdn dugc c6p

" ..iehu'ng nnan co pnreu.

Trong thiri hqrn 30 ngdy"k0 tir ngii1, n6p d6y-

du.hd so c10 nghi chu1,6n quv€n sir hfiu c6

phdn theo quy dinh cua C6ng t)'hoAc trongthdi h4n hai th6ng k0 tu ngirl'thanh toindiy'du tidn mua cd phAn theo nhu qu1'cljnhtai phuong rn phat lrrnh co phicrr crrr Congty, ngut)i sd hiru s6 co phAn duoc cip

. ..!cntln.e rlhan c() phrcLr.

Di€m d. khoitndi6u 112, Ldoanh nghi0p68 ct'r hiOLr lrLc

o1l0'7t2015

Khoiin l" cli0u 1 l.l.LLrAt tloanh nghi0ps6 68 c(r hi0u lLrc tiL

0l t0'712015

l.Lrit

so

ti'

)Di6m h.

khoiin 2,

di6u l l

YOu ciu C6ng ty mua lai cd phdn cua hqtrong c6c truong hgp qu1' dinh cua LudtDoanh nghigp

Bo qu1'dinh nd1,

6Khorin 3,rlidu I I

ClO ddng hoic nl'r6nr c0 dOng nem giil trCn

5 % tdng s6 cd phdn phd th6ng trong thirihan lien tuc tir 06 thdng tro l6n c6 c6c qu1'dn

C6 OOng hoic nhrim co d6ng nam giD tr0nl0?6 t6ng sd c6 phtin phd thdng trong thdihrrrr liirr tLrc 06 llring tlrr lirr eo t1rr.rirr...

I(hoan 2. di0u I 14.

l,udt doanh nghi0ps0 68 c6 hiOu luc tittJ1l01t20t5

7 Di6u l2 Iih0ng c6 quy clinh

Kh6ng dugc rtt \'6n di gop bang c6 phdnphd thOng ra lihoi c6ng t1, dudi mqi hinhthuc. trt trudng hgp du'gc cdng t1, hoicngtLtri kh6c mua lai c6 phdn. TnLirng hqrp ctic6.d6ng r[rt m6t phAn ho[c toirn b6 r,6n c0phin cii g6p tr6i v6i rluy dinh tai khodn nAy

thi c6 d6ng c16 vi ngr.to-i cti ltri ich liOn clLrarr

trong c6ng ty phai cing liOn dtli chiu trachnhiOm v0 cdc khoan no vi nghia vu tdi san

kh6c cua c6ng tv trong pham vi pii tri c6phdn da bi rtt vd cdc thigt hai xa1'ra

Khoan l" di6u I 15.

LuAt doanh nghiqpsd 68 c6 hiOLr luc til0 li07r'20 I 5

Khoan 2. cli0u l-16.

[.uAt doanh 'ngh iQp

s6 68 c6 hieLr luc tir01 10112015

Kho:in Itti6u l3

Dai hdi ddng c6 cl6ng phai hgp thuo'ng niOn

trong thoi han b6n (0,1) thang ke tu ngdyliOt thirc nam td.i chinh

D+i hOi d6ng c0 dong phai hgp thucmg niOn

trong thoi hirn b6n thhng, kd tir ngal' kOt

thirc nirrn tii chirrlr. Thet-, di nghi e ua Huid6ng quzin tri, Co cluan clf,ng h. doanhnghiOp cri th0 gia han. nhung khdng. quil 06th6ne. k0 liL nedv kOt th[c nam tdi chinlr

9

Di6m m

khoin 2tli6u l4

Quy0t clinh giao dich bdn tdi shn C0ng tyho.1c chi nhanh hohc giao dich rrua c6 gi6tri tu 50% trtr lOn tdng gi6 tri tdi san cuaCdng t1 vd cac chi nhdnh cua C6ng t-v" dugcghi trong biro cao tdi chinh gin nhdt dugcki0m torin

Quy0t ilinh giao dich brin tii szin C6ng tyhoirc chi nhlinh hoic giao dich ntua cri qih

tri tir 3596 tro' len tdng gii tIi tr\i san cuaC6ng ty vi cdc chi nhdnh cua C6ng tt'duocghi trong b6o c6o trli chinh gdn nhdt duocki6m to6n

Di0m d. khodn 2.dreu I ',)- Lrrat

doanh nghi0p s6

68 c6 hi6u ]u'c til01t07 t2015

l0Di6m p,

khoiin Itli6u l4

C6ng ty' hoac cdc chi nh5.nh cua C0ng ty kfk6t hqrp d6ng v6i nhirng ngudi duoc quydinh tai Khoan I Ei0u 120 Ludt Doanhnghi0p vdi gid tri bang hodc 16n hon 20o/,tdng gi6 tri tii sdn cua C6ng ty vd ciio chinh6nh cua C6ng.t.v" cluc.rc ghi trons b6o c6otiri chinh gin nhit duo*c kiem to6n:

C6ng t1'hoac clic chi nhdnh cua Cdng t1, kyk6r hqp d6ng vdi nhDng nguoi clucrc quyclinh tqi Khorin I Di6u 120 Ludt DoanhnghiOp vtii gi6 tri bang hohc l(rn htrn 359irt6ng gi6 tri tdi siin cira Cdng ty vii chc chinh6nh cria C6ng.ty dLroc g.hi trong b6o ciiirtdi chinh sin uhAt duoc kitrr.r toin:

Didrr d, khoan 2,,.iorcu lJ). lrraldoarh nghi0p sti68 cri lri0u lrLo ttL

0110712015

ll l(horin 3,tIi6u l7

'fhdng bao hop Dai h6i d6ng c6 d6ng phaicluo-c gui it nhit murri lim (15) ngdy tru6cngdl' hr;p Dai h6i d6ng c6 d6ng. (tinh tirngil ma thong buo duoc gLri hoqc chulindi m6t c6ch hgp lQ, duoc trd cuoc phi ho[cclucrc b6 r,iio hom thrL).

'l'h6ng b6o h9p Dai hdi d6ng cd d6ng phdiduoc gui it nhdt muo'i ( l0) ngr\1 truocngdl'hqp Dai hQi ct6ng c6 d6ng. (tinh tunpil mi thong bicr drrgc gLri hoic e hrrr en

di m6t cdch hep lQ, du'oc tra cu(rc phi ho4c

_4UC: b6tso_ltdq tbg).Vao Lhoi diem dc rrrut. co clrlrrg hoacnh6m c6 tl6ng kh6ng co chi it nhdt I 0

%r c6 phtin phd thdng trong tho.i qian li€rr

I(hoan l. cli0u 139.Luit doanh nghiQp

so 68 c6 higu luc tiL

0 t l0l 2015

Khoan 2" di0u I lzl"Luit doanh nghrOp

12

Di6m b,khorin 5,tli6u l7

Viio thcri diem dd xuAt, c6 d6ng ho[c nh6mc6 cl6ng kh6ng c(r clir it nhAt 5 % c6 phAnph6 th6ng lrons thdi sian li6n tuc it nh6t

PrIU LUC S{JA Dor, s0 SUXCDIEU Lt-, CONG TY CO PHAN KI{OANG SAN }'ECON

(Kiru theo td tt"inh s6; 09/TT-HDQT/FC\,,

@zcoucdp

KHOAN

\ FEC

@

\y

STTNQI

DUNGDIEU L[ HIEN TAI DU..IflEN THAYDOI

LY DO TIIAYoov cAN cu

s6u (06) thiing theo cluy dlnh tai Khoan 3

DiArr I 1 I)iAu 16 nAv

tuc it nhAt sau (06) th6ng theo quy tlinh tpiI(hoAn 3 Di6rr I I Di6u 1€ niv

sd 68 c6 higu Jyc Lil

01t0712015

l3 Khoiin Ididu I8

Dai hQi d6ng c6 ddng dusc ti6n hinh khi c6

sd cO d6ng du hqp dai diqn cho it nh6t 65%c6 phAn c6 quyin biOu qu1,6t

Eai hOi d6ng c6 d6ng duoc ti6n hdnh khi c6

s6 c6 d0ng rtu hqp ctai diQn cho it nh6t 5 lgzo

c6 phdn c6 qu1,0n bidu qu1'0t

I(hozin I, ili0u 141,

Luqrt cloanh nghigps6 (r8 c(r hiOu lLtc tit0110'712015

14

l5Khoin 2

didu 20

Khoiin 2,tti6u 18

E+i hOi d6ng cO ddng triQu t{p l4i chi duc,tc

tien hdnh khi co thinh vi€n tham dU ld cdc

cO d6ng vd nhiLng dai diqn dugc uy qu1'0n

du hQp dai diEn cho it nhat 5 l9lo c6 phAn c6

cur,€n bi0u our,0t

DAi hQi d6ng c0 cl6ng tri€u tip lai chi clLLoc

tiOn hdnh khi c6 thdnh r,'iOn tham dU Id cdc

cO dOng vd nhirng dai cliQn dugc u!'qu1'0ndr,r hqp dai diQn cho it nhet 33% c6 phdn criquy0n bidu qLryrit

Khoan 2, didu 141.

Ludt doanh nghi0psd (r8 o(, hi0u lirc tir0ri07i2015

l)i0m d. l<hoan I.ciii:u 144. I-ua1

doanh nghieap so

68 c6 hiOu lUc til0U07 t2015

Cdc qulet dinh cua Eai hQi dong co dong.l .^ ,i.

lien quan tlin r iic stl'a di'i r a b0 sung Diiu19, loiri c6 phi6u vii s6 luong c6 phitiu clugcchio b6n. vi€c t6 ch{ir: lai hay giii th6doanli nghiep. giao dich mua. b6n tdi sinCOng ty hof,c c6c chi"nhanh thqc hign c6

giA tri tir 50'% tro len t6ng gii tri tdi san cua

C6ng ty tinh theo Bdo cdo tdi chinh ginnhSt dugc ki6m toin dugc th6ng qua t<hi co

fi 75% tro l6n t6ng s6 phi0u bdu c6c c6

cl6ng c6 qu1,en bidu c1u5,[1 "5

mflt trgc titipho[c th6ng qua cl4i cliQn dugc uy quy6n c6rnit tai Dai h6i t16ng cd ddng (trong lrutrnghqp t6.ch[rc hop triLc tiOp) hoic it nhat 75olo

tOng s6 ph ie u btiLr cr'ra c5c c6 c16ng c6 quy€n

biOu quyOt c"hdp thuqn (ddi v6i truong hopld.r'i'ki0n c6 d6ne bane vdn ban).

Ta. qryilOint .* bai hqi clOng co dong

li0n quan c16n viQc siLa d6i vd bO sung DidLr..1 . i,li. Ioai cir phiiu r a sr\ lu't.rtt" e,i pltiiLr rltri.ie

tlrao han, r iic lr' clrrie lar lrir,r giiri tlricloanh nghi0p. giao dich nrr,ra. bdn tAi sarr

C6ng ty hoic cdc chi.nhinh thuc hiOn c6

gie tri tir 35% trci l0n t6ng gia tri tni san cua

C6ng t1'tinh theo 86o clo tdi chinh gdn

nh6t dugc ki6m todn duoc thdng qua khi co

tii 65% tro lOn t6ng s6 phitiu biu clic c6

c16ng c6 qLry6n bi6u qul,tit c6 m[t trgc ti6phoiic th6ng clua d4i cliQn dutJc uy qLry6n c(r

_ ^ ., ^. ,lnrat tui Dai Irrli d0rru c0 JOrrg (lrontl lrtk',nghtrp t6 cli[Lc hop tluc ti0p) hoqrc it nhat 65%t6ng s6 phi0u biu cira c6c cO tl6ng c6 qu1€n

bieu quyiit ch6p thuin (dOi v6i truong horliv.l kiOn cO d6ng bdns vln bin).

l6 Kho[n 2,

di6u 2l

HQi d6ng quan tri phai dam bdo gui. cdngOO tii tiQu cho cic c6 d6ng trong m6t thoigian hgp ly d0 xem xdt bidu qu1,6t t,d phriigiri it nh6t mudi l6m (15) ngdy trLrdc ngiry.; . ..; ,; ,,.1hct llan nnan plilcu la) ) Krcn.

ll6i ddng quan tri phai dam bao gui" cOng. : ,^bt-r tai liiu cho cic co Jong trong mot thorgian hqp.ly d0 xem x6t bi0u quydt yd phdigui it nhat mLLoi

.1 l0) ngdy tnr(rc ngil,het

!?n nhqn p)riirr la_r l kiirr

Giri thx hodc thLL clign tti. Phi€tr lA1, , ki6rrgiLi v0 c6ng lv clua.lax hoic thu'di0n ttL phiiiclugc giLi bi nrAt d€n thdi cli0m ki0rr phiOLt

Khoan 2. di0u 145.

[,uAl doanh nghi0psO 68 cri hiSLr lLrc tir0l/07/2015

Ole,, i',, tti.,,rai.r +.

cliiu 145, LLrAl

rloanh ng.higp sti(rli c6 hi0u luc tir'

ol 107 201s

11Kho:in 4,diOu 2l Kh6ng c6 qtt1, dinh

Khorin 8,tli6u 2 I

Qu10t djnh dur2c th6.ng qua theo hinh thtli'c

li)'i'kiOn c6 d6n-e bang vin ban phai dugcs6 cd d6ng dai diQn itnhi:tT5o/o t6ng sd c0

phin co quyi:n bi6u qu1'Ct chap thudn vd c6gi6 tri nhu quy6t dlnh duoc th6ng qua tai

- ., ^, .l I

cuou hop Dai Iroi drrng ctl dong.

Qu""-Ot djnh clut2-c thdng qua thco hinh thricln"" j.ki0n c6 d6ng bing van ban phai dug-c

s6 c6 d6ng dai diQn it nhit 65'Zo t6ng s6 cd

phdn c6 quy€n bieu quy6t chip thudn vd c6

gid tri nhu qu1,6t dlnh cluqc th6ng qua tiricuoc hop Dai h6i cl6ng c0 dong.

I(hban l. diOu 1,14.

Luqrt doanh nghiQp

16 68 c6 hiQu lpc tir'0t 0712015

rnE,r :. oieL,lsi.LuAt doanh nghi0ps6 68 c(, hi0u ILrc tir01 t01t2015 .

t9Khoiin 4,tli6u 27

Ciic cudc hep Hgi dong quirn tri nOu iAiKhoan 3 Ei0u 27 phAi ducTc ti6n hdnh trongthili hqn rnudi liinr (15) ngr\y sau klii c6 c10

xrr6l lron.

C6c cuQc h.qp HQi d6ng qr-rzin tri neu taiKhoan 3 Di6u 27 phii clurlc ti6n hdnh trongthdi han bay (07) ngiry sau khi c(r t16 rudthoo.

20Khoin 7,tli6.u 27

Th0ng b6o hop HOi dOng cluan tr! plai dLLqc

gri'i trLrdc cho c6c thdnh vi€n H6i ct6ng quan

tri ir nhat nim (05) ngd_v truoc khi tO cht'choo.

Th6ng b6o hr.rp IIoi c16ng qudn tri plriii dtLtlc

gu'i trudc cho c6c thdnh viOn I [6i cl6ng quiirttri it nhit ba (03) ngdy truo'c khi td chLic

hoo.

Khoiin 6. cJi0u 1-5i.

LuAt doanh nghiQp

s0 6ll co hi0u luc tu01i07i20t5

2tKhoiin 8,

didu 27

Truong hop khong du s0 thdnh vi6n dg hgptheo qu1'dinh. cuQc hQp cua HQi ddng quain

tri phrii dugc triou tnp lni trong thoi hanmuoi lam ( 15) ngdy kil tir ngay clU dinh hqp,: ' ,;lan tlru'nlrat.

'['ruong hgp lchOng du s6 thdnh viOn du hgptheo qu1'dinh. cuQc hgp cua I IQi dfrng quan

tri phdi dugc" triQu tnp lqi trong thoi h4n ba1

(07) ngd1, k0 Lir ngii1, du dinh hqp ldn thunhat.

I(hoiin 8. di0u 153.

Lurit doanlr nghi0lrs6 6fl cri hi0Lr luc til01 07 2015

22Khofrn 2,di6u 30

Nhifm k! cira Gi6nr c16c Id ba (03) n5m vi, , ; , .,, i

co llre (lrI(x: lar h0 nlrrcrnNhiqm kj, cira Gi6m, ddc lA nim (05) niintv.i c(r th0 dLrtrc t6i b6 nhi0rn.

Khoan 2, di0u 1 57,

I-r,rAt doanlr nghidps6 68 cti hi6u hLc til'01 l0'l /201 5

),3Khorin ItIiAu 32

Ban kiom soft.phrii c6 it nhit mot (01)thdnh vion lar ke tofu vien hoac kiom todnvi0n.

Trr-Lting ban kiOni soht ld ngudi c.6 cl.ruydnrl6n vd kO to6n

I(i6m sodt r,'i6n c6ng tt, phai Id ki6m to6nvi6n hoic k0 todn vien chuy0n nghiQp.Truong ban t<i6m so6t phai lii kti to6n viOnhoflc kidm todn vi6n ohuyOn nghiQp vd phaildm viQc chuydn lrech tai c6ng ty.

Khoin 2, diOu 163,,I\/:r kll()rr1 I (lrau

164 t,u01 doanhnghi0p s6 (rlt ciihiQu lgc tii'0t l\'t t20t5

24Di6m a,

khoiin 4,tIi6u 35

OOi vdi hcrp d6ng c6 gi6 tri tir duoi 20%t6ng gi6 tri tdi sin dugc ghi trong b6o o6o

: .ttar chrnlt srilr nhaf

O6i vOl hop dOng c6 gi6 tri tu'durii 35%t6ng gi6 tri tdi srin dugc ghi trong b6o c6o

i .:tat ctlrnh Parl nha[

Khoan 2. dieu 162.

LuAt doanh nghiQp

s6 68 c6 hi0u lUc tir0t t07 12015

+.\etNrHAry \

W

v

STT N8IDUNC DIEU LE HIEN TAI DU'KIEN T}{AY DOI

LY DO THAYoov cAN cu'

25Ei6m b,khoin 4,tli6u 35

D6i v6i nh"fr'ng h-o. p ddng c6 gi6 tri l6n hon20%o cli,a t6ng gi6 tri tdi siin ducrc ghi trongb6o c6o tAi chinh gdn nh;it

E6i v6i nhfrrrg hgp tl6ng cti gi6 tri lo--n hcrn

35o/o ci:a tdng gi6 tri tai sari cluoc ghi trongb6o c6o tdi chinh gAn nh6t

Iftoan 2. diOu 162.

Luflt doanh nghiQp

s0 68 c6 hi0u luc til0U07 t2015

Oe!:<F

G#:8|?-ii}

FEcSI

L?--q,Tg*yAN rnlp-

z_-HITON(;

$ot',*rl