TECHCOMCAPITAL€¦ · Công ty Cd phàn Quàn IY Quy Ky Thurong (TCC) cô trich nhiêm tô chtc...
2
TECHCOMCAPITAL côNG TY CO PHAN QUAN IN THÜONG CONG HON x HOI CHCJ NGHÏA NAM DOC lâp - TV do - Hanh phüc Hà IVëi, ngày 06 thüng 07 nûm 2019 BIÉN BAN HOI NHÀ DRU TU NIÊN NRM TRI CHiNH 2018 HQP TRUC TIÉp LRN THÜ' NHAT QUY DAU TU' CO PHIÉU TECHCOM (TCEF) A. THOI GIAN VX DIA DIÉM HQP: Thòi gian bât dàu: 09h00 thér Bày ngày 06/07/2019. Dia diêm: Phòng hop tàng 12A — Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triêu, Hai Bà Trung, Hà Mi. B. THRNH PHAN THAM GIA: 1. Chü doàn: gòm Ông NGUYEN XUÂN MINH - tich Ban Dai dièn Quy TCEF•, Ông DANG LUV DCJNG - Giâm déc Công ty çò phàn Quàn Quy Thtrong (TCC)•, . no-c PHi TUAN THÀNH - Thành viên Ban Diêu hành Quy TCEF. p • côNG TY Cô' PHîN 2. Nhà Dàu ttr: * QUAN Li Q o THddN Vào lüc khai mac Dai hOi hòi 09h15 tht Bày ngày 06/07/2019, sé Itrqng Nhà Dàu ttr tham d. hç3i dai dièn cho ( 991.963,76 ) cht'rng chi quy biéu quyét, bàng ( 5,55% ) tông sé cht'rng chi q dang Itru hành. 3. Ban Thtr kS'.• gôm Bà NGUYEN CAM LINH - BO phân Dàu tu và Quàn IY Danh cùa TCC. 4. Ban Gi{m sit Kiem phieu: gom Ông DAO KIÊN TRUNG - BO phân Phâp ché và Tuân thù cùa TCC. Bà vCJ HUONG GIANG - Dai dièn Ngân hàng giâm - Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Viêt Nam. 5. Ngân hàng gi{m sit: gôm Bà VCJ HUONG GIANG — Dai dièn Ngân hàng giâm sât — Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Viêt Nam. C. KHÔNG DÜ DIÉU KIEN TO cHCrc D41 HOI NHÀ DRU TU': Tông sé Nhà Dâu tu dtrqc mbi tham gia biêu quyêt là 816 Nhà Dàu tu, dai dièn 17.789.398,88 chtng chi quy dang Itru hành tai thòi diêm biéu quyét theo danh Sich chét ngày 20/03/2019. Theo biên bàn kiém tra ttr câch Nhà Dàu tu du hop, sô Itrqng Nhà Dàu tu iham du Doi hOi dai dièn cho ( 991.963,76 ) cht'rng chi quy biéu quyét, bàng ( 5,55% ) tông sé cht•rng chi qui' dang luru hành.
Transcript of TECHCOMCAPITAL€¦ · Công ty Cd phàn Quàn IY Quy Ky Thurong (TCC) cô trich nhiêm tô chtc...
TECHCOMCAPITAL
côNG TY CO PHAN QUAN INTHÜONG
CONG HON x HOI CHCJ NGHÏA NAM
DOC lâp - TV do - Hanh phüc
Hà IVëi, ngày 06 thüng 07 nûm 2019
BIÉN BAN HOI NHÀ DRU TU NIÊN NRM TRI CHiNH 2018
HQP TRUC TIÉp LRN THÜ' NHAT
QUY DAU TU' CO PHIÉU TECHCOM (TCEF)
A. THOI GIAN VX DIA DIÉM HQP:
Thòi gian bât dàu: 09h00 thér Bày ngày 06/07/2019.
Dia diêm: Phòng hop tàng 12A — Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triêu, Hai Bà Trung, Hà Mi.
B. THRNH PHAN THAM GIA:
1. Chü doàn: gòm
Ông NGUYEN XUÂN MINH - tich Ban Dai dièn Quy TCEF•,
Ông DANG LUV DCJNG - Giâm déc Công ty çò phàn Quàn Quy Thtrong (TCC)•, . no-c
PHi TUAN THÀNH - Thành viên Ban Diêu hành Quy TCEF. p • côNG TY
Cô' PHîN2. Nhà Dàu ttr: * QUAN Li Q
o THddNVào lüc khai mac Dai hOi hòi 09h15 tht Bày ngày 06/07/2019, sé Itrqng Nhà Dàu ttr tham d.
hç3i dai dièn cho ( 991.963,76 ) cht'rng chi quy biéu quyét, bàng ( 5,55% ) tông sé cht'rng chi q
dang Itru hành.
3. Ban Thtr kS'.• gôm
Bà NGUYEN CAM LINH - BO phân Dàu tu và Quàn IY Danh cùa TCC.
4. Ban Gi{m sit Kiem phieu: gom
Ông DAO KIÊN TRUNG - BO phân Phâp ché và Tuân thù cùa TCC.
Bà vCJ HUONG GIANG - Dai dièn Ngân hàng giâm - Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered Viêt Nam.
5. Ngân hàng gi{m sit: gôm
Bà VCJ HUONG GIANG — Dai dièn Ngân hàng giâm sât — Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered Viêt Nam.
C. KHÔNG DÜ DIÉU KIEN TO cHCrc D41 HOI NHÀ DRU TU':
Tông sé Nhà Dâu tu dtrqc mbi tham gia biêu quyêt là 816 Nhà Dàu tu, dai dièn
17.789.398,88 chtng chi quy dang Itru hành tai thòi diêm biéu quyét theo danh Sich chét
ngày 20/03/2019.
Theo biên bàn kiém tra ttr câch Nhà Dàu tu du hop, sô Itrqng Nhà Dàu tu iham du Doi hOi dai
dièn cho ( 991.963,76 ) cht'rng chi quy biéu quyét, bàng ( 5,55% ) tông sé cht•rng chi qui'
dang luru hành.
TECHCOMCAPITAL
Do dé, Doi hç3i Nhà dàu tur thuòng niên nim tài chinh 2018 hop tryc tiép lân tht nhât cùa QuyTCEF vào ngày 06 thâng 07 nàm 2019 KHÔNG dù dièu kiên tién hành theo quy dinh tai Dièu25, Thông tu 183/201 ITIT-BTC cùa BO Tài chinh htr6ng dàn viêc thành lâp và quàn IY quymO ngày 16 thâng 12 nàm 201 1 và Thông tur 15/2016fiIT-BTC ngày 20 thâng 01 nâm 2016cùa BQ Tài chinh scra déi, bd sung mot sé dièu cùa Thông ttr 1 83/201 1/TT-BTC và Quy dinhtai Dièu lè Quy.
Công ty Cd phàn Quàn IY Quy Ky Thurong (TCC) cô trich nhiêm tô chtc Dai hOi Nhà dàu ttrthuëyng niên nàm tài chinh 2018 cùa Quy TCEF hop trgc tiêp làn thtr hai trong vòng 30 ngàyké tir ngày 06 thâng 07 nàm 2019 theo quy dinh.
Biên bàn này duqc lâp tai Dai Mi và dtrqc doc cho tât cà moi ngtròi cùng nghe.
BAN THÜ
Bà NGUYEN CRM LINH
xÂc NHAN cÜA CÔNG TY OURN LV
côNG TY
ctjPHîN* Lfo *o KV THÜO
n G LUU DtJNG
TOA DOÀN
Ô GUYÉN XUÂN MINH
xÂc MIAN cÜA NGÂN HANG GIAM SAT
vÜ HUONG GIANG
2
