CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG...
12
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2017 Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017
Transcript of CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG...
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE
TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm 2017
Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE
-----------------------------
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017
Thời gian tổ chức Đại hội: 8h15, ngày 28 tháng 3 năm 2017
Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building,
Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Thời gian Nội dung chương trình
I THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h15 -
09h00
Đón tiếp đại biểu, cổ đông
Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
9h00-9h15
Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
Thông qua Chương trình Đại hội
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ VÀ THẢO LUẬN
09h30 - 10h
Trình bày các Báo cáo và tờ trình:
Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;
Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát kiểm tra năm 2016;
Tờ trình của HĐQT thông qua các vấn đề :
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch mực tiêu năm 2017
- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm
Việt Dũng xin từ nhiệm
- Xin ý kiến ĐHCĐ cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam
được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty
CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công
khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được
chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam
theo phương thức nêu trên.
10h– 10h30 Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 – 11h
Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ:
Kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 ;
Chọn công ty kiểm toán năm 2017;
Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017
cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên
đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước
khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy
quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng
cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương
thức nêu trên.
IV BẦU CỬ
11h-11h20
Tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2020 thay thế Trưởng BKS
Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
V GIẢI LAO
11h10 -
11h30
Giải lao
VII CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ
11h35-11h45
Ban bầu cử công bố kết quả bầu Trưởng BKS nhiệm kì 2017-2020 thay thế Trưởng
BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
VII KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h45- 12h00 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
Tuyên bố bế mạc Đại hội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN VĂN SANG
CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA-FIT BEVERAGE
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017
Kính gởi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nay Ban điều hành báo cáo tình
hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 trình HĐQT xem xét. Cụ thể
như sau :
I .TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
1. Về cơ cấu tổ chức - quản lý:
Ban điều hành: do HĐQT bổ nhiệm , gồm
+ Tổng Giám đốc : chịu trách nhiệm điều hành chung,
+ 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Thương mại và Marketing
+ 01 Giám đốc phụ trách mãng sản xuất
+ 01 Giám đốc phụ trách tài chính (kiêm Kế toán trưởng)
+ 01 Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh toàn quốc
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề
liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.
Tham mưu giúp việc cho các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc bao gồm 06
phòng nghiệp vụ :
+ Phòng Tổ chức Hành chính
+ Phòng Kế toán -Tài vụ
+ Phòng Mua hàng
+ Phòng Kỹ thuật
+ Phòng Quản lý chất lượng
+ Phòng Hầu cần
- Các phân xưởng sản xuất của Công ty bao gồm :
+ Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon và nước ngọt các loại ;
+ Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon;
+ Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda .
2. Về sản xuất - chất lượng sản phẩm :
- Trong năm qua, tình hình máy móc thiết bị tương đối ổn định nên công tác sản xuất thuận
lợi, hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường.
- Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008, HACCP được duy trì và cải tiến phù hợp điều kiện thực tế của Công ty trong từng thời
điểm.
3. Công tác phát triển sản phẩm mới:
- Trong năm Công ty đã nghiên cứu thành công thêm sản phẩm mới như Imen hương trái
cây các loại, Cola, trà chanh , chanh dây... và bước đầu được thị trường chấp nhận.
4. Công tác kinh doanh -marketing :
- Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực hơn , tuy
nhiên thị trường vẫn chưa ổn định, sức mua vẫn còn yếu;
- Việc phát triển và giữ thị phần của Công ty ngày càng khó khăn hơn do thị trường nước
giải khát ngày càng đa dạng và sôi động;
- Hoạt động marketing trong năm qua đã có những thay đổi lớn , công tác quảng bá rộng rãi
hơn.
- Các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau :
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2015
Sản lượng tiêu thụ triệu lít 62,38 55,0
Doanh thu thuần tỷ đồng 188,5 163,0
Lãi trước thuế tỷ đồng 4,05 12,9
5. Về đầu tư và tình hình triển khai các dự án :
Trong năm 2016 Công ty đầu tư mua sắm thiết bị sản xuẩt, nhà xưởng, đường nội bộ...với tổng giá
trị đầu tư 48.34 tỷ đồng . Chi tiết :
- Dây chuyền, thiết bị sản xuất : 29,64 tỷ đồng
- Hệ thống đượng nội bộ, nhà xưởng : 17,13 tỷ đồng
- Phương tiện vận tải nội bộ : 1,33 tỷ đồng
- Tài sản, thiết bị khác : 0,23 tỷ đồng
6. Công tác tài chính :
- Trong năm Công ty thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông năm 2016.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, ban hành bổ sung các định mức chi phí, định mức tiêu hao
nguyên-nhiên-vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Công tác quyết toán được thực hiện hàng tháng nên HĐQT luôn được báo báo đầy đủ và
kịp thời kết quả kinh doanh của Công ty hàng tháng.
- Việc sử dụng vốn của Công ty để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo
nguyên tắc bảo toàn vốn và sinh lời .
V . MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :
A- MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017:
1. Các chỉ tiêu chính :
Chỉ tiêu đơn vị tính KH 2017 thực hiện
năm 2016
Sản lượng sản xuất triệu lít 68,6 56,7
Doanh thu tỷ động 291 188,5
Lãi trước thuế tỷ đồng 2,0 4,05
3. Kế hoạch đầu tư, các dự án năm 2017 và các năm tiếp theo :
Căn cứ tình hình dây chuyền thiết bị hiện có và căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong
thời gian đến, trong năm 2017 Công ty sẽ đầu tư một số thiết bị hiện đại nâng sản lượng sản xuất,
đồng thời thay thế các thiết bị đã xuống cấp ; Về sản phẩm, Công ty sẽ nghiên cứu thêm nhiều sản
phẩm mới phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
4. Kế hoạch marketing-quảng cáo năm 2017 :
Công ty xác định năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ có đầu tư mạnh cho công việc phát
triển thương hiệu, thị phần ở các thì trường tiềm năng nhưng còn yếu như thị trường miền Bắc,
miền Tây, Đông Nam Bộ...
B- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :
1- Về công tác sản xuất - quản lý :
- Tiếp tục rà soát tất cả các chi phí, đảm bảo mọi chi phí cho hoạt động SXKD của Công ty
ở mức tiết kiệm nhất;
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư, chi phí sản xuất; Xác định hệ
thống phân bổ chỉ tiêu chi phí sản xuất phù hợp đảm bảo công tác quyết toán, xác định gía thành
của từng loại sản phẩm được chính xác; từ đó xây dựng định hướng chính sách tiêu thụ và phát triển
cho từng loại sản phẩm .
- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm sản xuất ra, hạn chế thiệt hại trong khâu sản xuất.
2- Về công tác kinh doanh-marketing:
- Phấn đấu giữ vững thị phần tại các thị trường trọng điểm ; chọn lọc những nhà phân phối
năng động và đủ tiềm năng kinh doanh ;
- Tiếp tục đầu tư công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ
trong và ngoài nước.
Qua báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 như trên, kính
trình HĐQT xem xét và góp ý kiến.
Nơi nhận : TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Hội đồng Quản trị (đã ký)
- Ban Giám đốc
- Lưu VT PHẠM CÔNG SINH
h
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE
-----------------------------------------
BÁO CÁO CUẢ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
Kính thưa quý vị cổ đông !
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage,
hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo
cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động cuả HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
như sau :
I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :
HĐQT gồm 3 thành viên, được phân công nhiệm vụ như sau :
Ông Nguyễn Văn Sang : Chủ tịch HĐQT.
Ông Phạm Công Sinh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt
động SXKD tại Công ty
Ông Bùi Xuan Trung - thành viên HĐQT
1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016:
Mặc dù có những thuận lợi từ tình hình kinh tế trong nước đã phục hồi và chuyển biến tích
cực, tuy vậy ngành nước uống vẫn là ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tăng cường chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty như ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho
bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường.
Về các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau :
Chỉ tiêu đvt TH 2016 TH 2015 % tăng /giảm
- Tổng doanh thu tỷ đồng 188,5 163,7 + 15%
- Tổng chi phí tỷ đồng 184,45 150,7 + 22,3%
- Lãi trước thuế tỷ đồng 4,05 12,9 - 69%
2- Hoạt động của HĐQT :
- HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội cổ đông
đề ra và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành tiếp
tục ổn định cơ cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát và ban hành
nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật
tư...nhằm mang lại hiệu quả cao .
2.1- Các cuộc họp HĐQT trong năm :
Ngày Nội dung họp
12/01/2016
Thông qua đơn từ nhiệm ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT
Thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Vikoda, Đảnh thạnh,
Sumo, Isport cho Công ty CP FIT Consumer
Thông qua việc chấp thuận cho FC làm đại lý phân phối các sản phẩm do
VIKODA sản xuất
26/2/2016
Triển khai việc chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
theo NQ ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2015
Đăng ký mở TK phong tỏa tại Ngân hàng để nhận tiền mua CP trong đợt chào
bán CK ra công chúng
16/3/2016 Điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ
26/4/2016 Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sâm làm Phó GĐ điều hành sản xuất (từ 26/4/2016)
17/6/2016
Bổ nhiệm ông Phạm Công Sinh (Giám đốc Công ty) làm Tổng Giám đốc Công
ty từ 21/6/2016
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung làm Kế toán trưởng Công ty từ 21/6/2016 (tái
bổ nhiệm)
30/6/2016 Xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành CP ra công chúng
8/7/2016 Mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt nam và Công
ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ an
22/8/2016 thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại TP Hồ
Chí Minh
14/10/2016 Lấy ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2016
27/12/2016 Thay đổi mục đích sử dụng vốn tu được từ đợt chào bán CP ra công chúng
28/12/2017 Mua cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Amigo Việt nam và bán cổ phiếu Công ty
CP Đầu tư & Thương mại Hoa Sen Việt nam
2.2- Hoạt động giám sát của HĐQT :
- HĐQT giám sát chặt chẻ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo mọi
hoạt động cuả Công ty đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật, hoạt động SXKD của Công ty
thuận lợi và đạt các mục tiêu đề ra.
- Về công tác tài chính của Công ty : HĐQT chỉ đạo chặt chẻ công tác quản lý tài chính nên
tình hình tài chính Công ty trong năm đảm bảo lành mạnh . Việc bảo toàn và phát triển vốn thể
hiện qua bảng số liệu sau :
ĐVT : VND
Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm
- Vốn góp của chủ sở hữu 21.600.000.000 119.999.880.000
- Quỹ đầu tư phát triển 13.107.165.852 13.107.165.852
- Thặng dư vốn cổ phần - (538.200)
- Lợi nhuận chưa phân phối 19.375.236.070 22.073.201.161
- Vốn chủ sở hữu 54.082.401.922 155.179.708.813
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công
ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm
vụ của Ban Kiểm soát Công ty.
II - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 :
1- Những mục tiêu cơ bản :
Trên cơ sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm của Công ty qua những năm trước và xu thế
phát triển, cạnh tranh trong ngành sản xuất-kinh doanh nước uống như hiện nay, HĐQT đề ra mục
tiêu cho năm 2017 như sau :
Chỉ tiêu đơn vị tính KH 2017 thực hiện
năm 2016
% tăng trưởng
Sản lượng tiêu thụ triệu lít 68,6 56,7 + 20%
Doanh thu tỷ động 291 188,5 + 19%
Lãi trước thuế tỷ đồng 2,0 4,05 + 233%
2- Những định hướng cụ thể :
2.1 - Về công tác quản lý : Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát tình
hình sản xuất kinh doanh , từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, đồng
thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi
và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh.
2.2 - Về đầu tư - xây dựng cơ bản :
Ưu tiên việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất thay thế các dây chuyền thiết bị đã xuống cấp,
đảm bảo đủ năng lực sản xuất để cung ứng hàng hóa.
2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu :
- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường;
phá triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.
- Chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu
quả hơn, thực hiện quảng bá sản phẩm trên các truyền hình có hiệu quả .
2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm :
- Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao;
- Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và vẫn giữ
được thị trường.
Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT
trong năm 2016 và những định hướng năm 2017.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN VĂN SANG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
KHOÁNG KHÁNH HOÀ - FIT
BEVERAGE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN KIỂM SOÁT
Khánh Hòa , ngày 28 tháng 03 năm 2017
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage (sau đây gọi
tắt là Công ty)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ;
Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2016 với những nội dung cụ thể như sau:
PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:
Thành viên BKS Công ty gồm có :
Ông Phạm Việt Dũng - Trưởng ban kiểm soát
B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc
giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp
trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ
quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám
đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công
ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công
ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp
luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên
môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt
động của công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công
tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình,
chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm
soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:
1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh
doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:
Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội
đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều
Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng
Cổ đông thông qua 2016.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh
của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động
SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh
doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và
Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt
qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều
hành.
Đối với tổ chức công tác kế toán:
- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực,
thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định
hiện hành.
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp
thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong
kỳ.
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2016.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý
và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện
hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016.
3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HTQT và Ban Điều Hành phù
hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại
hội đồng cổ đông 2016 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của
các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2016 của Ban Điều Hành.
4. Ý kiến Cổ đông.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa
nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều
Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.
1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm
vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn,
trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Năm 2016, HĐQT và Ban Điều Hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất
sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.
- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2017, đồng
thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
- HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó
khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và
tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
-
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2017 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017,
các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh
giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành
nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự
tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng
cổ đông.
Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương
hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.
Chúc sức khoẻ Quí Đại biểu, Quí Cổ đông.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
PHẠM VIỆT DŨNG
