CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED · CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED...

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED บรษท เชยงใหมรมดอย จ ำกด (มหำชน)

www.cmrd.co.th E-mail [email protected], Facebook / Chiangmai Rimdoi

164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465

164/34-36 ถนนชางคลาน ต าบลชางคลาน อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ.(053) 818465

ท AGM/2561

วนท 6 มนาคม 2561

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย 1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 2. รายงานประจ าป 2560 พรอมงบการเงน ส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 3. ขอมลของกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและไดรบการเสนอชอเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง 4. ขอมลของผทไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการ 5. หลกฐานการแสดงสทธเขารวมประชมผถอหน วธมอบฉนทะ การออกเสยงลงคะแนน และการนบคะแนนเสยง 6. รายชอกรรมการอสระทบรษทเสนอใหเปนผรบมอบฉนทะ 7. ขอบงคบของบรษททเกยวของกบการประชมผถอหน 8. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. 9. แผนทสถานทประชม

ดวยคณะกรรมการบรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) ไดมมตใหก าหนดวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนองคารท 27 มนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม Victor Club ชน 2 อาคาร FYI Center เลขท 2525 ถนนพระรามท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน.-

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ขอเทจจรงและเหตผล: บรษท ไดจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 เมอวนท 7 เมษายน 2560 ซงทประชมไดพจารณาเรองตาง ๆ ตามวาระทก าหนดในหนงสอเชญประชม รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 1 ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง)

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2560 ขอเทจจรงและเหตผล: บรษทไดสรปผลการด าเนนงานในรอบป 2560 โดยบรษทไดน าสงและเผยแพรผานทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว และไดน าเสนอไวในรายงานประจ าป 2560 แลว รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2560 การลงมต: วาระนเปนวาระเพอทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานการตรวจสอบงบการเงน ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 52. ซงก าหนดใหบรษทตองจดท างบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และงบก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษท และจดใหผสอบบญชตรวจสอบกอนน าเสนอใหผถอหนเพอพจารณาอนมต โดยงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานการตรวจสอบงบการเงน ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มรายละเอยดตามทปรากฏในรายงานประจ าป 2560 ตามสงทสงมาดวย 2 ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานการตรวจสอบงบการเงน ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตและการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงคณะกรรมการบรษทแลว





การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง)

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2560 เปนทนส ารองตามกฎหมาย ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 49 ซงก าหนดไววา “...บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน...” ความเหนคณะกรรมการ: เนองจากบรษทมก าไรสทธประจ าป 2560 (งบการเงนเฉพาะกจการ) จ านวน 43.92 ลานบาท จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2560 เปนทนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2.50 ลานบาท คดเปนรอยละ 5.69 ของก าไรสทธประจ าป 2560 (งบการเงนเฉพาะกจการ) การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง)

วาระท 5 พจารณาอนมตการจายปนผลประจ าป 2560 ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบบรษท ขอ 47 ซงก าหนดหามมใหจายปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร ในกรณทบรษทมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายปนผล อกทงบรษทมนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกส ารองตามกฎหมาย ความเหนคณะกรรมการ: เนองจากผลประกอบการของบรษท ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทมก าไรสทธ (งบเฉพาะกจการ) จ านวน 43.92 ลานบาท และมก าไรสะสม ณ 31 ธนวาคม 2560 จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการจายปนผลประจ าป 2560 เปนเงนสดในอตราหนละ 0.0415 บาท รวมเปนเงน 20.75 ลานบาท คดเปนอตราจายปนผลรอยละ 50.10 ของก าไรสทธหลงหกส ารองตามกฎหมายเปนไปตามนโยบายการจายปนผลซงก าหนดไวไมนอยกวารอยละ 40.00 ของก าไรสทธหลงหกส ารองตามกฎหมาย โดยจายจากก าไรสทธป 2560 และผถอหนทเปนบคคลธรรมดาสามารถเครดตเงนปนผลไดตามมาตรา 47 ทวแหงประมวลรษฎากรไดในอตรา 20/80 นอกจากนไดก าหนดวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบปนผล (Record date) ในวนท 4 เมษายน 2561 และก าหนดจายปนผลในวนท 24 เมษายน 2561 การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง)

วาระท 6 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระประจ าป 2561 ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบของบรษท ขอ 18. ก าหนดให กรรมการตองออกจากต าแหนงอยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 มกรรมการทตองออกตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ

1) นายเทอดศกด โกไศยกานนท ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2) นายอนนต สรแสงทกษณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3) นางนฤมล กมภากรณ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท ตงแตวนท 13 พฤศจกายน 2560 ถงวนท 20 ธนวาคม 2560 โดยไดเผยแพรรายละเอยดบนเวบไซตของบรษท และแจงขาวไปยงผถอหนผานทางตลาดหลกทรพยแลว แตเมอครบก าหนดเวลาดงกลาวแลวไมมผถอหนรายไดเสนอรายชอบคคลใหบรษทพจารณา ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษท (ไมรวมกรรมการทมสวนไดเสย) เหนชอบตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระประจ าป 2561 ทง 3 ทานกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการและต าแหนงอน ๆ ตามเดมอกวาระหนง เนองจากไดพจารณาคณสมบตของกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระแลวเหนวากรรมการทง 3 ทานเปนผทมคณสมบตครบถวน ไมมลกษณะ





ตองหามแตงตงใหเปนกรรมการตามกฎหมาย และไดปฏบตหนาทดวยความระมดระวง โดยมรายละเอยดการเสนอแตงตง ดงน

1) นายเทอดศกด โกไศยกานนท ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2) นายอนนต สรแสงทกษณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3) นางนฤมล กมภากรณ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ขอมลของกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและไดรบการเสนอชอเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3

การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง) โดยพจารณาแตงตงเปนรายบคคล

วาระท 7 พจารณาแตงตงกรรมการเขาใหม ขอเทจจรงและเหตผล: คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอใหคณะกรรมการบรษท พจารณาแตงตง นายพฒนา สวรรณสายะ เปนกรรมการ เนองจากเปนผมประสบการณและมความเชยวชาญในการบรหารงานกอสราง และเปนผทมคณสมบตครบถวนและไมมลกษณะตองหามแตงตงใหเปนกรรมการตามกฎหมายทเกยวของ ขอมลของผทไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 ความเหนคณะกรรมการ: เหนชอบตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการเขาใหม 1 คน คอ นายพฒนา สวรรณสายะ เปนกรรมการบรษทเพมเตม ซงจะท าใหบรษทมกรรมการรวมจ านวน 9 คน การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง)

วาระท 8 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบงคบบรษท ขอ 30 ซงก าหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามทประชมผถอหนจะพจารณา ความเหนคณะกรรมการ: เหนชอบตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ ซงไดพจารณากลนกรองถงความเหมาะสมทสอดคลองกบภาระหนาท ความรบผดชอบทไดรบ และเปรยบเทยบกบธรกจในประเภทและขนาดใกลเคยงกน จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 ดงน

1. คาเบยประชมกรรมการและกรรมการชดยอยตอครงการประชม มอตราเทากบป 2560 ดงน

2. คาตอบแทนในรปแบบอน เชน โบนสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผจดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยขนอย

กบผลการด าเนนงานของบรษท ทงนคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย ประจ าป 2561 รวมทงสนไมเกน 2,000,000 บาท

ต าแหนง คาตอบแทนในรปแบบเบยประชม (บาท/ครง)

ป 2560

คาตอบแทนในรปแบบเบยประชม (บาท/ครง)

ป 2561 ประธานกรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

20,000 20,000

กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

15,000 15,000

กรณกรรมการทไดรบเงนเดอนประจ าในฐานะผบรหาร จะไมไดรบคาเบยประชม





การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

วาระท 9 พจารณาแตงตงผสอบบญชประจ าป 2561 และก าหนดคาตอบแทนในการสอบบญชประจ าป 2561 ขอเทจจรงและเหตผล: เพอให เปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด มาตรา 120 และขอบงคบบรษท ขอ 55 ก าหนดวา “...ใหทประชมผถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนในการสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญช จะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได...” ความเหนคณะกรรมการ: เหนชอบตามทคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงบคคลดงตอไปนเปนผสอบบญชประจ าป 2561

1) นายประดษฐ รอดลอยทกข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 218 หรอ 2) นางสาวนงราม เลาหอารดลก ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4334

หรอผสอบบญชทานอนภายใน บรษท เอเอสท มาสเตอร จ ากด ทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบผสอบบญชเปนผลงลายมอชอในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงนของบรษท โดยมคาตอบแทนในการสอบบญชประจ าป 2561 เปนเงนจ านวน 1,220,000 บาท (คาตอบแทนป 2560 เทากบ 1,220,000 บาท) การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ไมนบรวมคะแนนทงดออกเสยง)

วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3. (วตถประสงค) ขอเทจจรงและเหตผล: เพอใหวตถประสงคของบรษทสอดคลองกบลกษณะการด าเนนธรกจและไมสนบสนนธรกจหรอสนคาทผดกฎหมายหรออบายมข ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3. (วตถประสงค) จ านวน 2 ขอ คอ ขอ 23. และขอ 35. โดยบรษทจะมวตถประสงคทงสน 59 ขอ โดยมรายละเอยดของวตถประสงคทแกไขเปนดงน

วตถประสงคปจจบน วตถประสงคทเสนอแกไขใหม ขอ 23 ประกอบกจการคา ผก ผลไม หนอไม พรกไทย พช

สวน บหร ยาเสน เครองดม น าดม น าแร น าผลไม สรา เบยร อาหารสด อาหารแหง อาหารส าเรจรป อาหารทะเลบรรจกระปอง เครองปรงรสอาหาร น าซอส น ามนพช อาหารสตว และเครองบรโภคอน

ขอ 23 ประกอบกจการคา ผก ผลไม หนอไม พรกไทย พชสวน เครองดม น าดม น าแร น าผลไม อาหารสด อาหารแหง อาหารส าเรจรป อาหารทะเลบรรจกระปอง เครองปรงรสอาหาร น าซอส น ามนพช อาหารสตว และเครองบรโภคอน

ขอ 35 ประกอบกจการ โรงส โรงเลอย โรงงานไสไมและอบไม โรงงานตอตวถงรถยนต โรงงานผลตเซรามค และเครองเคลอบ โรงงานผลตเครองปนดนเผา โรงงานอดปอ โรงงานสกดน าม นพช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงานปนด า ย โร ง งาน ย อ ม ผ า แ ล ะ พ ม พ ล วด ล าย ผ า โรงงานผลตและหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลตเหลก โรงหลอและกล งโลหะ โรงงานส งกะส โรงงานผลตอาหารส าเรจรป โรงงานสรา โรงงานแกส โรงงานน าตาล โรงงานผลตเครองใชพลาสตก โรงงานรดและหลอหลอมโลหะ โรงงานผลตบานประตและหน าต าง โรงงานแกว โรงงานผลตเครองดม โรงงานหลอยาง โรงงานประกอบรถยนต

ขอ 35 ประกอบกจการ โรงส โรงเลอย โรงงานไสไมและอบไม โรงงานตอตวถงรถยนต โรงงานผลตเซรามค และเครองเคลอบ โรงงานผลตเครองปนดนเผา โรงงานอดปอ โรงงานสกดน ามนพช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงานปนดาย โรงงานยอมผาและพมพลวดลายผา โรงงานผลตและหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลตเหลก โรงหลอและกลงโลหะ โรงงานสงกะส โรงงานผลตอาหารส าเรจรป โรงงานแกส โรงงานน าตาล โรงงานผลตเครองใชพลาสตก โรงงานรดและหลอหลอมโลหะ โรงงานผลตบานประตและหนาตาง โรงงานแกว โรงงานผลต เครองด ม โรงงานหลอยาง โรงงานประกอบรถยนต





การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง

วาระท 11 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอเทจจรงและเหตผล: ค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต ท 21/2560 เรอง การแกไขเพมเตมกฎหมายเพออ านวยความสะดวกในการประกอบธรกจ ไดมการแกไขเพมเตมพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรอง การใหสทธผถอหนเรยกประชมวสามญผถอหนของบรษท และประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส ก าหนดใหการประชมคณะกรรมการจะจดการประชมผานสออเลกทรอนกสกได ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบเดมของบรษท รวม 7 ขอ ดงน • ในหมวดท 3 ขอ 13 • ในหมวดท 4 ขอ 25, 26, 27 และ 30 • ในหมวดท 5 ขอ 33 และ 35

และเพมขอบงคบในหมวดท 4 ขอ 26 และ ขอ 29 ใหม ดงนน จงท าใหล าดบขอของขอบงคบเดมเปลยนไป โดยบรษทจะมขอบงคบ(ฉบบแกไขเพมเตม) ใหมทงสนจ านวน 61 ขอ และมรายละเอยดของขอบงคบทแกไขเพมเตมเปนดงน

ขอบงคบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไขใหม

ขอ 13. ในกรณทบรษทมหนบรมสทธ ใหหนบรมสทธแปลงสภาพเปนหนสามญได และการแปลงหนบรมสทธเปนหนสามญนนกระท าไดโดยใหผถอหนทประสงคจะแปลงหนดงกลาว ยนค าขอแปลงหนตอบรษทพรอมกบสงมอบใบหนคน

การแปลงหนตามวรรคหนง ใหมผลนบแตวนยนค า

ขอ ในการน ใหบรษทออกใบหนใหมใหแกผขอภายใน 14 วนนบแตวนไดรบค าขอ

ขอ 13. ในกรณทบรษทมหนบรมสทธ ใหหนบรมสทธแปลงสภาพเปนหนสามญได และการแปลงหนบรมสทธเปนหนสามญนนกระท าไดโดยใหผถอหนทประสงคจะแปลงหนดงกลาว ยนค าขอแปลงหนตอบรษทพรอมกบสงมอบใบหนคน

การแปลงหนตามวรรคหนง ใหมผลนบแตวนยน

ค าขอ ในการนใหบรษทออกใบหนใหมใหแกผขอภายในสบส (14) วนนบแตวนไดรบค าขอ

ขอ 25. คณะกรรมการของบรษทตองประชมอยางนอยสาม (3) เดอนตอครง การประชมของคณะกรรมการของบรษท ใหจดขน ณ ทองทอนเปนทตงส านกงานของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง

ขอ 25. คณะกรรมการของบรษทตองประชมอยางนอยสาม (3) เดอนตอครง

ขอ 26. การประชมของคณะกรรมการของบรษท ใหจด

ขน ณ ทองทอนเปนทตงส านกงานของบรษท หรอจงหวดใกล เคยง หรอ ณ ท อนใดตามทประธานกรรมการ หรอผซงไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด หรอประธานกรรมการจะก าหนดใหจดการประชมผานสออเลกทรอนกสกได

ขอ 26. ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรอผซงไดรบมอบหมาย จดสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนเรงดวนเพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดย

ขอ 27. ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ไมวาจะเปนการประชมดวยตนเองหรอโดยการประชมผานสออเลกทรอนกส ใหประธานกรรมการ หรอผซงไดรบมอบหมาย จดสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม





ขอบงคบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไขใหม วธอน และก าหนดวนนดประชมเรวกวานนกได

ในกรณทกรรมการตงแตสองคนขนไปรองขอใหมการเร ยกประชมคณ ะกรรมการ ให ประธานกรรมการก าหนดวนประชมภายในสบส (14) วนนบแตวนทไดรบการรองขอเชนวานน

เวนแตในกรณจ าเปนเรงดวนเพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และก าหนดวนนดประชมเรวกวานนกได ทงน หากการประชมในคราวนนเปนการประชมผานสออเลกทรอนกส บรษทสามารถจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบการประชมโดยจดหมายอเลกทรอนกสกได

ในกรณทกรรมการตงแตสอง (2) คนขนไปรองขอใหมการเรยกประชมคณ ะกรรมการ ใหประธานกรรมการก าหนดวนประชมภายในสบส (14) วนนบแตวนทไดรบการรองขอเชนวานน

ขอ 27. ในการประชมคณะกรรมการ จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจงจะครบเปนองคประชม ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทไดใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก กรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดสวนเสยในเรองใดไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ในกรณ ทคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

ขอ 28. ในการประชมคณะกรรมการซงเปนการประชมดวยตนเองหรอโดยการประชมผานสออเลกทรอนกส จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจ านวนกรรมการทงหมดจงจะครบเปนองคประชม

นอกเหนอจากขอก าหนดในวรรคแรก ในกรณเปนการประชมผานสออเลกทรอนกส กรรมการทเขารวมประชมทงหมดจะตองอยในราชอาณาจกร และกรรมการทเขารวมประชมจ านวนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ขององคประชมจะตองอยในทประชมแหงเดยวกน และจะตองกระท าผานระบบควบคมการประชมทมกระบวนการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศโดยใหมการบนทกเสยง หรอทงเสยงและภาพ (แลวแตกรณ) ของกรรมการผเขารวมประชมทกคนตลอดการประชม รวมทงขอมลจราจรทางคอมพวเตอรทเกดจากการบนทกดงกลาว และระบบควบคมการประชมตองมองคประกอบพนฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เรอง มาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยของการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2557 รวมถงทจะมแกไขเพมเตม

ขอ 29. ในกรณทประธานกรรมการไมอย ในทประชม

หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทไดใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม





ขอบงคบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไขใหม

การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก

กรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดสวนเสยในเรองใดไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ในกรณทคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

ขอ 30. บ าเหนจกรรมการ และคาตอบแทนใหสดแลวแตทประชมผถอหนจะก าหนด กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจก าหนดเปนจ านวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑและจะก าหนดไวเปนคราวๆ ไป ห ร อจะ ให ม ผ ลตลอด ไป จนกว าจะม ก ารเปลยนแปลงกได

ความในวรรคหน งไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานและลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอ นท จะได ร บ ค าตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษท

ขอ 32. บ าเหนจกรรมการ และคาตอบแทนใหสดแลวแตทประชมผถอหนจะก าหนด

กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณ ะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจก าหนดเปนจ านวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑและจะก าหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได

ในการประชมผานสออเลกทรอนกส หากมกรณตองจายเบยประชมใหแกกรรมการ ใหจายเบยประชมแกกรรมการซงไดแสดงตนเขารวมประชมผานสออเลกทรอนกสได ความในขอน ไม กระทบกระเท อนสทธของพนกงานและลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษท การจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไมขดหรอแยงกบการด ารงคณสมบตของกรรมการทเปนอสระตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยจะก าหนด

ขอ 33. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าป ภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวา การประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได

ขอ 35. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าป ภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญ





ขอบงคบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไขใหม สดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนซงมจ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนนใหคณะกรรมการจดใหมการประชมผถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอเมอผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอน ๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนท เกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสครงใดจ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวแหงขอ 37. น ผถอหนตามวรรคสตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท

ขอ 35. ในการประชมผถอหน ตองมจ านวนผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอ

ลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนด

ขอ 37. ในการประชมผถอหน ตองมจ านวนผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามท





ขอบงคบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไขใหม เพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะ ผถอหนรองขอใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงน ไมจ าเปนตองครบองคประชม

ก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจ าเปนตองครบองคประชม

การลงมต: วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง

วาระท 12 เรองอน ๆ (ถาม)

ขอเทจจรงและเหตผล: ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไววาผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจะขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอเชญนดประชมอกกได คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรบรรจวาระนเพอเปดโอกาสใหผถอหนซงประสงคจะใหมการพจารณาเรองอน ๆ นอกเหนอจากทคณะกรรมการบรษทก าหนดในการประชมครงน ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรใหมวาระอน ๆ ไวเพอใหผถอหนเสนอวาระ สอบถามขอมล และ/หรอใหค าแนะน าแกคณะกรรมการบรษทและฝายจดการน าไปปฏบตตอไป การลงมต: วาระนไมมการลงคะแนน

กรณททานประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอแบบ ข. หรอแบบ ค. แบบใดแบบหนง สวนผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน โปรดใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

จงขอเรยนเชญทานผถอหนโปรดเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน ขอแสดงความนบถอ บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน)

(นายเทอดศกด โกไศยกานนท) ประธานกรรมการบรษท





เอกสารประกอบการพจารณาวาระท 1 สงทสงมาดวย 1

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ของ

บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด ประชมเมอวนท 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมของบรษท เลขท 164/34-36 ถนนชางคลาน ต าบลชางคลาน อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม มผถอหนและผรบมอบฉนทะมาประชม 7 คน นบจ านวนหนได 1,750,000 หน ครบเปนองคประชม โดยนายธรพฒน จรพพฒน เปนประธานทประชม และไดประชมตามระเบยบวาระ ดงตอไปน

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมทราบ

ประธานแจงใหทประชมรบทราบเรอง ความคบหนาในการเตรยมตวแปรสภาพบรษท เปนบรษทมหาชนจ ากด

มตทประชม ทประชมรบทราบเรอง ความคบหนาในการเตรยมตวแปรสภาพบรษท เปนบรษทมหาชนจ ากด ตามทประธานแจง

วาระท 2 เรองพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 4/2559 ประชมเมอวนท 20 ธนวาคม 2559

ประธานเสนอรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 4/2559 ประชมเมอวนท 20 ธนวาคม 2559 ใหทประชมพจารณารบรอง รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว เหนวาถกตองตามความเปนจรง จงไดลงมต เปนเอกฉนทรบรองรายงาน การประชมวสามญผถอหน ครงท 4/2559 ประชมเมอวนท 20 ธนวาคม 2559 รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เหนดวย จ านวน 1,750,000 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0 งดออกเสยง จ านวน - เสยง คดเปนรอยละ 0

วาระท 3 เรองสบเนองจากการประชมครงทผานมา

ไมมเรองสบเนองจากการประชมครงทผานมา

วาระท 4 เรองเพอพจารณาอนมต

4.1 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาต

ประธานมอบหมายให นางพ ชรนทร ธรรมถนอม รองกรรมการผ จ ดการสายงานบญชและการเงน เปนผ รายงาน งบการเงนประจ าป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาต เพอใหทประชมพจารณา รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นางพชรนทร ธรรมถนอม รองกรรมการผจดการสายงานบญชและการเงน ไดรายงานงบการเงนประจ าป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาต ใหทประชมพจารณา รายละเอยดปรากฏตามงบการเงนประจ าป 2559 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 (เอกสารแนบ 2)

ประธานขอใหทประชมพจารณาอนมต

มตท ป ระชม ท ประชมห นพ จารณาแล ว มมต เปน เอกฉนทอนม ต งบการเงนประจ าป 2559 ส นสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาต รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 2






4.2 พจารณาอนมตการจดสรรก าไร และการจายเงนปนผลประจ าป 2559

ประธานมอบหมายใหนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรายงานเรองการจดสรรก าไร และการจายเงนปนผลประจ าป 2559 เพอใหทประชมพจารณา

นางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดรายงานเรองการจดสรรก าไร และการจายเงนปนผลประจ าป 2559 ว า ต ามท ท ป ระ ชมคณ ะกรรมการคร งท 17 /2559 เม อ ว น ท 19 ส งห าคม 2559 ได ม ก ารพ จ ารณ าอน ม ต การจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนของบรษททมรายชออยในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนท 6 กนยายน 2559 ในอตรา หนละ 150 บาท รวมเปนเงนทงสน 97,500,000 บาท ไปแลว จงเสนอใหทประชมพจารณางดจายเงนปนผลประจ าป 2559


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตใหงดจายเงนปนผลประจ าป 2559 ตามทเสนอ


4.3 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงวาในการประชมสามญประจ าคร งน ม กรรมการท ต องออกตามวาระจ านวนหน งในสาม ค อ นายธรพฒน จรพพฒน นายเฉลมศกด นมาพนธ และนายพฒนา สวรรณสายะ ประธานจงขอใหทประชมพจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ

นายพฒนา สวรรณสายะ กรรมการทครบก าหนดออกตามวาระในป 2560 น ไดแจงตอทประชมวาไมขอรบ การเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการอกตอไปเนองจากตดภารกจสวนตว

ประธานจงขอใหทประชมพจารณา

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมต เปนเอกฉนทอนมต แตงต งนายธรพฒน จรพพฒน และนายเฉลมศกด นมาพนธ กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการและต าแหนงตาง ๆ ตามเดมอกวาระหนง และมมตเปนเอกฉนทไมแตงตงกรรมการใหมแทนทนายพฒนา สวรรณสายะ ซงจะท าใหมกรรมการบรษทเหลอจ านวน 8 ทาน


4.4 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560

ประธานมอบหมายใหนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรายงานเรองการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 เพอใหทประชมพจารณา

นางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดรายงานเรองคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ใหทประชมพจารณา ดงน


ประธานกรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

20,000 บาทตอครงการประชม

กรรมการบรษ ท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน







มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ตามทนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท รายงาน


4.5 พจารณาอนมตการเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท และพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจ าป 2560

ประธานเสนอใหทประชมพจารณาแตงตงนายประดษฐ รอดลอยทกข ผสอบบญชทะเบยนเลขท 218 หรอนางสาวนงราม เลาหอารดลก ผสอบบญชทะเบยนเลขท 4334 จากบรษท เอเอสท มาสเตอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจ าป 2560 เปนเงนจ านวน 1,220,000.- บาท (หนงลานสองแสนสองหมนบาทถวน)


มตทประชม ประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตแตงตงนายประดษฐ รอดลอยทกข ผสอบบญชทะเบยนเลขท 218 หรอนางสาวนงราม เลาหอารดลก ผสอบบญชทะเบยนเลขท 4334 จากบรษท เอเอสท มาสเตอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และการก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจ าป 2560 เปนเงนจ านวน 1,220,000.- บาท (หนงลานสองแสนสองหมนบาทถวน) ตามทเสนอ


4.6 พจารณาอนมตการแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากด และมอบหมายใหกรรมการของบรษทด าเนนการและแกไขเรองทจ าเปนเกยวกบการแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด

ประธานแจงใหทประชมทราบวา บรษทประสงคทจะขยายกจการ จงมแผนการระดมเงนทน โดยการเสนอขายหนตอประชาชนทวไป และน าหนสามญของบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ทงน เปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ซงก าหนดวา บรษทจะระดมเงนทนโดยการเสนอขายหนตอประชาชนทวไปไดนน บรษทจะตองเปนบรษทมหาชนจ ากด และไดรบอนมตใหออกเสนอขายหนตอประชาชนเมอไดรบอนญาตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกอน

ประธานจงขอใหทประชมพจารณาและอนมตการแปรสภาพบรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด เปนบรษทมหาชนจ ากด

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทใหแปรสภาพ บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด เปนบรษทมหาชนจ ากด ตามทประธานเสนอทกประการ


ประธานแจงใหทประชมทราบวา การขอจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด จะตองมการแกไขเปลยนแปลงขอความในหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และเอกสารจดทะเบยนตาง ๆ ตามค าแนะน าของนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด จงขอใหทประชมพจารณาการมอบอ านาจใหกรรมการของบรษทด าเนนการและแกไขเรองทจ าเปนเกยวกบการแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด ดงน

“ใหคณะกรรมการ และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร และ/หรอ กรรมการผจดการ และ/หรอ บคคลทกรรมการมอบหมาย มอ านาจแกไข/เปลยนแปลงขอความในหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบของบรษท ตลอดจนเอกสารทเกยวของกบการจดทะเบยนแปรสภาพ





เปนบรษทมหาชนจ ากด ตามค าแนะน าของ นายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด หรอตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ เพอใหการจดทะเบยนส าเรจลลวงไปได”


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทมอบอ านาจใหคณะกรรมการ และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร และ/หรอ กรรมการผจดการ และ/หรอ บคคลทกรรมการมอบหมาย มอ านาจแกไข/เปลยนแปลงขอความในหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบของบรษท ตลอดจนเอกสารทเกยวของกบการจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากดตามค าแนะน าของนายทะเบ ยนบรษทมหาชนจ ากด หรอตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ เพอใหการจดทะเบยนส าเรจลลวงไปได ตามทประธานเสนอทกประการ


4.7 พจารณาอนมตการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวและแกไขจ านวนหนของบรษท

ประธานแจงใหทประชมทราบวา ตามทบรษทประสงคทจะขยายกจการและระดมเงนทน โดยการเสนอขายหนตอประชาชนทวไปนน เพอความคลองตวในการกระจายหนของบรษท และเพอใหสอดคลองกบพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทไดยกเลกขอก าหนดเกยวกบมลคาหนทตราไว โดยทก าหนดใหบรษทมหาชนจ ากดสามารถก าหนดมลคาหนของบรษทเปนจ านวนเทาใดก ได ไมนอยกวาหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) แตหนทงหมดจะตองมมลคาหนเทากนทกหนตามทบรษทก าหนด จงเสนอเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษท จากเดมมลคาทตราไวหนละ 100 บาท (หนงรอยบาท) เปนมลคาหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) ทงน ภายหลงจากการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวดงกลาวขางตน บรษทจะมทนจดทะเบยนและทนช าระแลวจ านวน 175,000,000.- บาท (หนงรอยเจดสบหาลานบาท) แบงออกเปนหนสามญทงหมดจ านวน 350,000,000 หน (สามรอยหาสบลานหน) มลคาหนทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)

ประธานจงขอเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตการเปลยนแปลงมลคาหนสามญของบรษท จากเดมมลคา ทตราไวหนละ 100 บาท (หนงรอยบาท) เปนมลคาหนทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)

มตท ประชม ทประชมพจารณาแลว มมต เปน เอกฉ นทอนมตการเปล ยนแปลงมลค าห นท ตราไวของบรษท จากเดมมลคาทตราไวหนละ 100 บาท (หนงรอยบาท) เปนมลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)


4.8 พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจ านวน 75,000,000 บาท (เจดสบหาลานบาท)โดยการออกหนสามญใหมจ านวน 150,000,000 หน (รอยหาสบลานหน) มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)

ประธานแจงใหทประชมทราบวา ตามทบรษทมแผนทจะขยายธรกจ ประธานจงเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจ านวน 75,000,000.- บาท (เจดสบหาลานบาท) โดยการออกหนสามญใหมจ านวน 150,000,000 หน (รอยหาสบลานหน) มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 175,000,000.- บาท (หนงรอยเจดสบหาลานบาท) เปนทนจดทะเบยนใหมจ านวน 250,000,000.- บาท (สองรอยหาสบลานบาท) แบงออกเปนหนสามญจ านวน 500,000,000 หน (หารอยลานหน) มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)


มตท ป ระชม ท ป ระชมพ จารณ าแลว ม มต เป น เอกฉนทอนม ต ให เพ มทนจดทะเบ ยนอก 75,000,000.- บาท (เจดสบหาลานบาท) จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 175,000,000.- บาท (หนงรอยเจดสบหาลานบาท) เปนทนจดทะเบยนใหมจ านวน 250,000,000.- บาท (สองรอยหาสบลานบาท) แบงออกเปนหนสามญจ านวน 500,000,000 หน (หารอยลานหน) มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)






4.9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท เพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากด ดงน

ขอ. 1. ใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 1. เรองชอบรษท เปนดงน ชอบรษท บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) ชอภาษาองกฤษ Chiangmai Rimdoi Public Company Limited

ขอ 2. เพมเตมรายการในหนงสอบรคณหสนธในเรองบรษทมความประสงคทจะเสนอขายหนตอประชาชน

ขอ 3. ใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 3. วตถประสงคของบรษท โดยใชวตถประสงคจ านวน 59 ขอ ดงปรากฏรายละเอยดตามส าเนาวตถประสงคของบรษท ทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

ขอ 4. ทนจดทะเบยน 250,000,000 บาท (สองรอยหาสบลานบาท)

แบงออกเปน 500,000,000 หน (หารอยลานหน)

มลคาหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)

โดยแบงออกเปน

หนสามญ 500,000,000 หน (หารอยลานหน)

หนบรมสทธ (ไมม) หน

ขอ 5. ทตงส านกงานใหญ ตงอยทจงหวด เชยงใหม โดยใหใชทอยจดทะเบยนปจจบนของส านกงานแหงใหญและส านกงานสาขาของบรษทเปนทอยจดทะเบยนของบรษทภายหลงจากการแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากด ปรากฏรายละเอยดของทตงดงน

ส านกงานแหงใหญ ตงอยเลขท 164/34-36 ถนนชางคลาน ต าบลชางคลาน อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม

ส านกงานสาขา 1 ตงอยเลขท 160/1 ถนนจามเทว ต าบลเวยงเหนอ อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง

ประธานจงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทเปนดงน

ขอ. 1. ใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 1. เรองชอบรษท เปนดงน ชอบรษท บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) ชอภาษาองกฤษ Chiangmai Rimdoi Public Company Limited

ขอ 2. เพมเตมรายการในหนงสอบรคณหสนธในเรองบรษทมความประสงคทจะเสนอขายหนตอประชาชน

ขอ 3. ใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 3. วตถประสงคของบรษท โดยใชวตถประสงคจ านวน 59 ขอ ดงปรากฏรายละเอยดตามส าเนาวตถประสงคของบรษท ทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

ขอ 4. ทนจดทะเบยน 250,000,000 บาท (สองรอยหาสบลานบาท) แบงออกเปน 500,000,000 หน (หารอยลานหน) มลคาหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) โดยแบงออกเปน หนสามญ 500,000,000 หน (หารอยลานหน) หนบรมสทธ (ไมม) หน





ขอ 5. ทตงส านกงานใหญ ตงอยทจงหวด เชยงใหม โดยใหใชทอยจดทะเบยนปจจบนของส านกงานแหงใหญและส านกงานสาขาของบรษทเปนทอยจดทะเบยนของบรษทภายหลงจากการแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากด ปรากฏรายละเอยดของทตงดงน ส านกงานแหงใหญ ตงอยเลขท 164/34-36 ถนนชางคลาน ต าบลชางคลาน อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม ส านกงานสาขา 1 ตงอยเลขท 160/1 ถนนจามเทว ต าบลเวยงเหนอ อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง


4.10 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนเพอเสนอขายตอประชาชนเปนครงแรก

ประธานแจงใหทประชมทราบวา สบเนองจากการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจงขอเสนอใหทประชมพจารณาและเหนชอบการจดสรรหนสามญใหมจ านวน 150,000,000 หน (หนงรอยหาสบลานหน) มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) เพอเสนอขายตอประชาชนทวไปเปนครงแรก (Initial Public Offering) ทงน มอบหมายใหคณะกรรมการบรหาร หรอบคคลทคณะกรรมการบรหารมอบหมายเปนผมอ านาจก าหนดเงอนไขและรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของกบการเสนอขาย เชน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงอนไข จ านวนและรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของกบการจดสรรหนดงกลาว รวมทงมอ านาจในการด าเนนการใด ๆ อนจ าเปนหรอเกยวเนองกบการเสนอขายหนดงกลาวทกประการ รวมถงการแตงตงผจดจ าหนายและผรบประกนการจ าหนาย การจดเตรยมค าขอและเอกสารประกอบตาง ๆ เพอยนตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ และการเขาท าสญญาอน ๆ ทเกยวของกบการด าเนนการดงกลาว


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 150,000,000 หน (หนงรอยหาสบลานหน) มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) เพอรองรบการเสนอขายหนสามญใหมตอประชาชนทวไปเปนครงแรก (Initial Public Offering) ตามรายละเอยดทประธานเสนอขางตน


4.11 พจารณาอนมตการน าหนของบรษทเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ

ประธานมอบหมายใหนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรายงานเรองการน าหนของบรษทเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ เพอใหทประชมพจารณา

นางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดรายงานเรองการน าหนสามญของบรษทเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ใหทประชมพจารณา


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตใหน าหนของบรษทเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ตามทนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท รายงาน






4.12 พจารณาอนมตใหยกเลกขอบงคบของบรษทฉบบเดมทงฉบบ และอนมตใหใชขอบงคบฉบบใหมของบรษท เพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด

ประธานแจงใหทประชมทราบวา เพอใหสอดคลองกบการทบรษทแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด จงเหนสมควรใหยกเลกขอบงคบฉบบเดมของบรษททงหมด และใหใชขอบงคบฉบบใหมของบรษทจ านวน 59 ขอ ซงไดแกไขใหสอดคลองกบพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

ประธานจงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการยกเลกขอบงคบฉบบเดมทงหมด และพจารณาอนมตใหใชขอบงคบฉบบใหมของบรษทจ านวน 59 ขอ แทน รายละเอยดปรากฏตามรางขอบงคบซงไดจดสงใหแกผถอหนแลวพรอมกบหนงสอเชญประชม

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตใหยกเลกขอบงคบฉบบเดมทงหมด และใหใชขอบงคบใหมของบรษทจ านวน 59 ขอ แทน ตามรายละเอยดทปรากฏตามรางขอบงคบทกประการ


4.13 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการบรษท กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และกรรมการบรหาร และพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานแจงใหทประชมทราบวา เนองจากการแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากดนนจะตองมการเลอกตงคณะกรรมการชดใหม และก าหนดกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษทซงตามขอบงคบฉบบใหมของบรษทก าหนดใหคณะกรรมการของบรษทมจ านวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงตองมทองถนทอยในประเทศไทย

ประธานเสนอใหทประชมพจารณาแตงตงกรรมการบรษท ซงประกอบดวยบคคลผมรายนามดงตอไปนเปนกรรมการของบรษท

1. นายธรพฒน จรพพฒน 2. นายเฉลมศกด นมาพนธ 3. นายเทอดศกด โกไศยกานนท 4. นายอนนต สรแสงทกษณ 5. นายพงษอนทร รกอรยะธรรม 6. นายประวต สรภทโรดม 7. นางนฤมล กมภาภรณ 8. นายสรพล ศรวระสกล

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตแตงตงบคคลตามรายนามทประธานเสนอขางตนเปนกรรมการของบรษท


ประธานเสนอใหทประชมพจารณาแตงตงกรรมการอสระ ซงประกอบดวยบคคลผ มรายนามดงตอไปนเปนกรรมการอสระของบรษท

1. นายเทอดศกด โกไศยกานนท 2. นายอนนต สรแสงทกษณ 3. ผศ.ดร.พงษอนทร รกอรยะธรรม 4. นายประวต สรภทโรดม 5. นางนฤมล กมภาภรณ





มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมต เปนเอกฉนทอนมตแตงต งบคคลตามรายนามทป ระธานเสนอขางตน เปนกรรมการอสระของบรษท


ประธานเสนอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยบ คคลผมรายนามดงตอไปนเปนกรรมการตรวจสอบของบรษท

1. นายอนนต สรแสงทกษณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายประวต สรภทโรดม กรรมการตรวจสอบ 3. นางนฤมล กมภาภรณ กรรมการตรวจสอบ

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมต เปนเอกฉนทอนมตแตงต งบคคลตามรายนามทประธ านเสนอขางตน เปนกรรมการตรวจสอบของบรษท


ประธานเสนอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ซงประกอบดวยบคคลผมรายนามดงตอไปนเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษท

1. ผศ.ดร. พงษอนทร รกอรยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2. นายเทอดศกด โกไศยกานนท กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 3. นายประวต สรภทโรดม กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมต เปนเอกฉนทอนมตแตงต งบคคลตามรายนามทประธานเสนอขา งตน เปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษท


ประธานเสนอให ท ป ระ ชมพ จารณ าอน ม ต กรรมการบรห าร ซ งประกอบด วยบ คคลผ ม รายนามด งต อ ไปน เปนกรรมการบรหารของบรษท

1. นายธรพฒน จรพพฒน ประธานกรรมการบรหาร 2. นายเฉลมศกด นมาพนธ กรรมการบรหาร 3. นายสรศกด ศรวโรจนกล กรรมการบรหาร 4. นายวราพนธ อนตะโมงค กรรมการบรหาร 5. นางพชรนทร ธรรมถนอม กรรมการบรหาร 6. นายเอกชย นวนนนตะ กรรมการบรหาร


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมต เปนเอกฉนทอนม ตแตงต งบคคลตามรายนามทประธานเสนอขา งตน เปนกรรมการบรหารของบรษท






ประธานเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนดงน

คณะกรรมการทเปนผบรหารหรอไดรบผลตอบแทนในรปแบบเงนเดอนจะไมไดรบคาเบยประชมรายครงทประชม

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตการก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท ตามทประธานเสนอ


4.14 พจารณาอนมตการก าหนดกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษท

ประธานเสนอใหทประชมก าหนดผมอ านาจลงลายมอชอแทน/ผกพนบรษท เปนดงน “นายธรพฒน จรพพฒน และนายเฉลมศกด นมาพนธ ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท”

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตใหก าหนดผมอ านาจลงลายมอชอแทน/ผกพนบรษท เปน “นายธรพฒน จรพพฒน และนายเฉลมศกด นมาพนธ ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท”


4.15 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษท และการก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช

ประธานแจงใหทประชมทราบวา เนองจากไดมการพจารณาอนมตใหบรษทแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากดในวาระขางตน เพอใหเปนไปตามทกฎหมายก าหนด จงขอเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตการแตงตง นายประดษฐ รอดลอยทกข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 218 หรอ นางสาวนงราม เลาหอารดลก ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4334 แหง บรษท เอเอสท มาสเตอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท โดยก าหนดคาตอบแทนเปนเงนจ านวน 1,220,000.- บาท ตอป ซงคาธรรมเนยมบรการขางตนไมรวมคาใชจายทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงนของบรษทโดยตรง เชน คาใชจายในการเดนทางคาท างานลวงเวลา คาไปรษณยากรในการสงหนงสอขอยนยนยอดลกหนและเจาหนตาง ๆ และคาถายเอกสาร คาทพกและคาอาหารส าหรบเจาหนาทของส านกงานในกรณทตองออกปฏบตงานในตางจงหวด ส านกงานจะคดเปนคาใชจายตามทเกดขนจรง

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตใหแตงตง นายประดษฐ รอดลอยทกข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 218 หรอนางสาวนงราม เลาหอารดลก ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4334 แหง บรษท เอเอสท มาสเตอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท โดยก าหนดคาตอบแทนเปนเงนจ านวน 1,220,000.- บาท ตอป ซงคาธรรมเนยมบรการขางตนไมรวมคาใชจายทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงนของบรษทโดยตรง เชน คาใชจายในการเดนทาง คาท างานลวงเวลา คาไปรษณยากรในการส งหนงสอขอยนยนยอดลกหนและเจาหนตาง ๆ และคาถายเอกสาร คาทพกและคาอาหารส าหรบเจาหนาทของส านกงานในกรณทตองออกปฏบตงานในตางจงหวด ส านกงานจะคดเปนคาใชจายตามทเกดขนจรง


ประธานกรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


กรรมการบรษ ท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน







4.16 พจารณาอนมตกฎบตรของคณะกรรมการบรษท

ประธานมอบหมายใหนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรายงานกฎบตรของคณะกรรมการบรษท เพอใหทประชมพจารณา รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

นางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดรายงานกฎบตรของคณะกรรมการบรษทใหทประชมพจารณา รายละเอยดปรากฏตามกฎบตรของคณะกรรมการบรษท (เอกสารแนบ 3)


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตกฎบตรของคณะกรรมการบรษท รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 3


4.17 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการผจดการ

ประธานมอบหมายใหนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรายงานเรองการเสนอแตงตงกรรมการผจดการ เพอใหทประชมพจารณา

นางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดรายงานเรองการเสนอแตงตงนายธรพฒน จรพพฒน เปนกรรมการผจดการ


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตแตงตงนายธรพฒน จรพพฒน เปนกรรมการผจดการ


4.18 พจารณาอนมตแตงตงเลขานการบรษท

ประธานเสนอใหทประชมพจารณาแตงตงนางกาญจนา ชยมงกร เปนเลขานการบรษท

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทอนมตแตงตงนางกาญจนา ชยมงกร เปนเลขานการบรษท


วาระท 5 เรองเพอทราบ

ประธานมอบหมายใหนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรายงานเรอง ก าหนดวดจดทะเบยนแปรสภาพบรษท ในวนจนทรท 10 เมษายน 2560 และก าหนดวนยนแบบค าขออนญาตเสนอขายหลกทรพย ตอ ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ในวนจนทรท 22 พฤษภาคม 2560 เพอแจงใหทประชมรบทราบ

มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานเรอง ก าหนดวดจดทะเบยนแปรสภาพบรษท ในวนจนทรท 10 เมษายน 2560 และก าหนดวนยนแบบค าขออนญาตเสนอขายหลกทรพย ตอ ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ในวนจนทรท 22 พฤษภาคม 2560 ตามทนางกาญจนา ชยมงกร เลขานการคณะกรรมการบรษทรายงาน





วาระท 6 เรองอน ๆ (ถาม)

ไมมผใดเสนอเรองใดเขาพจารณา

ปดประชมเวลา 12.00 น.

----------------------------------

(นายธรพฒน จรพพฒน) ประธานทประชม






ขอมลของกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระและไดรบการเสนอชอเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง

ชอ – สกล นายเทอดศกด โกไศยกานนท

อาย 67 ป ต าแหนงในปจจบน - ประธานกรรมการบรษท

- กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน - กรรมการอสระ

วฒการศกษา ปรญญาตร : วศวกรรมโยธา มหาวทยาลยเชยงใหม

ปรญญาโท : สาขา Soil and Water Engineering, Cranfield Institute of Technology, England

Postgraduate Certificate in Land-Drainage

Institute of Land Reclamation and Improvement, Netherlands

ประสบการณการท างาน

2559 – ปจจบน ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน /กรรมการอสระ

บมจ.เชยงใหมรมดอย

2553 – 2557 คณบดคณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลย พะเยา 2548 – 2559 กรรมการสภาวชาการ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ

1 ป

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในบรษทอน

กจการทเปนบรษทจดทะเบยน กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน กจการทแขงขนหรอเกยวเนองกบธรกจบรษทอนอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท

: ไมม : ไมม : ไมม

การเขารวมประชม ในป 2560

ประชมคณะกรรมการบรษท ประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

: 5/5 ครง : ป 2560 ยงไมเคยมการจดประชม

สดสวนหนทถอ ณ 26 มกราคม 2561

0.04% (200,000 หน)

การมสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน หรอ ในชวง 2 ปทผานมา 1. ไมเปน 2. ไมเปน 3. ไมเปน

กรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอ ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า ผใหบรการทางวชาชพ (เชน ผสอบบญช ทปรกษากฎหมาย) ความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญ อนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ (เชน การซอ / ขาย วตถดบ / สนคา / บรการ / การกยมเงน / ใหกยมเงน)





ชอ – สกล นายอนนต สรแสงทกษณ

อาย 67 ป ต าแหนงในปจจบน - ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการบรษท - กรรมการอสระ

วฒการศกษา ปรญญาตร : บญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาโท : Eastern New Mexico Univ. USA


2560 – ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

บมจ.ยบส (เอเชย)

2559 – ปจจบน กรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ


2558 – ปจจบน กรรมการ บมจ.อาเซยนโปแตชชยภม 2558 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไอราแคปปตอล 2555 – ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.นปปอนแพค (ประเทศไทย) 2556 – ปจจบน กรรมการ บจก.ส านกงานทปรกษาภาษเอสซแอล


1 ป



: 4 บรษท : 1 บรษท : ไมม

การเขารวมประชมในป 2560

ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชมคณะกรรมการบรษท

: 5/5 ครง : 5/5 ครง


0.04% (200,000 หน)







ชอ – สกล นางนฤมล กมภากรณ

อาย 48 ป ต าแหนงในปจจบน - กรรมการตรวจสอบ


วฒการศกษา ปรญญาตร : เศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาโท : University of Wollongong, Australia

ปรญญาเอก : (Doctor of philosophy in Management)

Adamson University, Philippines

ป ร ญ ญ า เ อ ก : (Doctor of philosophy)

Asian Institute of Technology, Bangkok


2559 – ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสระ


2555 – ปจจบน อาจารยภาควชาการตลาด มหาวทยาลยเชยงใหม 2557 – 2559 ผ อ านวยการฝ ายตดตามและประเมน

ผลการวจย ส านกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.)


1 ป





ประชมคณะกรรมการบรษท ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

: 5/5 ครง : 5/5 ครง


(-ไมม- หน)








ขอมลของผทไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการ

ชอ – สกล นายพฒนา สวรรณสายะ

อาย 60 ป ต าแหนงในปจจบน - กรรมการบรหาร

- รองกรรมการผจดการสายงานวศวกรรม วฒการศกษา ปรญญาตร : วศวกรรมโยธา มหาวทยาลยเชยงใหม


2560 – ปจจบน กรรมการบรหาร / รองกรรมการผจดการสายงานวศวกรรม บมจ.เชยงใหมรมดอย 2533 – 2544 กรรมการผจดการ บจก.พ สเปเชยลลสท 2531 – 2533 ผจดการทวไป บจก.พ.บ.แอล กรป


- ป





ประชมคณะกรรมการบรษท : ยงไมเคยไดเขารวมประชม


(-ไมม- หน)

การมสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน หรอ ในชวง 2 ปทผานมา 1. เปน 2. เปน 3. ไมเปน






สงทสงมาดวย 5

หลกฐานการแสดงสทธเขารวมประชมผถอหน วธมอบฉนทะ การออกเสยงลงคะแนน และการนบคะแนนเสยง

ก. การลงทะเบยน

บรษทจะเรมรบลงทะเบยนการเขาประชมผถอหนตงแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ดงนน เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหน หรอผรบมอบฉนทะทจะมาเขาประชม โปรดน าหนงสอเชญประชม และหนงสอมอบฉนทะทกรอกขอความครบถวนถกตอง และปดอากรแสตมปเรยบรอยแลว พรอมเอกสารทตองแสดงกอนเขาประชมมาดวย ทงน บรษท ขอสงวนสทธในการอนญาตใหเฉพาะผมเอกสารถกตอง และครบถวนเขาประชมเทานน

ข. เอกสารทจะตองแสดงกอนเขาประชม

1. ผถอหนทเปนบคคลธรรมดา :

1.1 กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง

ใหแสดงเอกสารฉบบจรงทสวนราชการออกให ซงปรากฏรปถายบนเอกสารดงกลาว และทยงไมหมดอาย เชน บตรประจ าตวประชาชน บตรขาราชการ บตรพนกงานรฐวสาหกจ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง

1.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

ใหผรบมอบฉนทะแสดงเอกสารดงน

(ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมา พรอมกบหนงสอเชญประชม ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

(ข) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกให ซงปรากฏรปถายบนเอกสารดงกลาว และทยงไมหมดอายของผมอบฉนทะ เชน บตรประจ าตวประชาชน บตรขาราชการ บตรพนกงานรฐวสาหกจ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง ซงผมอบฉนทะไดลงชอรบรองส าเนาถกตอง

(ค) ใหแสดงเอกสารฉบบจรงทสวนราชการออกให ซงปรากฏรปถายบนเอกสารดงกลาว และทยงไมหมดอายของผรบมอบฉนทะ เชน บตรประจ าตวประชาชน บตรขาราชการ บตรพนกงานรฐวสาหกจ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง

2. ผถอหนทเปนนตบคคล :

2.1 กรณผแทนนตบคคล (กรรมการ) เขาประชมดวยตนเอง

(ก) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวานตบคคล ซงเปนผเขาประชมนนมอ านาจกระท าการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน โดยเอกสารดงกลาวตองมอายไมเกน 3 เดอน

(ข) ใหแสดงเอกสารฉบบจรงทสวนราชการออกให ซงปรากฏรปถายบนเอกสารดงกลาว และยงไมหมดอายของผแทนนตบคคล เชน บตรประจ าตวประชาชน บตรขาราชการ บตรพนกงานรฐวสาหกจ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง

2.2 กรณนตบคคลทเปนผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

ใหผรบมอบฉนทะแสดงเอกสารดงน





(ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมา พรอมกบหนงสอเชญประชม ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

(ข) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคล ซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะนน มอ านาจกระท าการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน โดยเอกสารดงกลาวตองมอายไมเกน 3 เดอน

(ค) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกให ซงปรากฏรปถายบนเอกสารดงกลาว และทยงไมหมดอายของผแทนนตบคคลซงเปนผมอบฉนทะ เชน บตรประจ าตวประชาชน บตรขาราชการ บตรพนกงานรฐวสาหกจ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง ซงผมอบฉนทะไดลงชอรบรองส าเนาถกตอง

(ง) ใหแสดงเอกสารฉบบจรงทสวนราชการออกให ซงปรากฏรปถายบนเอกสารดงกลาว และทยงไมหมดอายของผรบมอบฉนทะ เชน บตรประจ าตวประชาชน บตรขาราชการ บตรพนกงานรฐวสาหกจ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง

ค. การมอบฉนทะ

ในกรณทผถอหนททานใดประสงคจะแตงตงบคคลใดบคคลหนงใหเขาประชม และออกเสยงแทนตนในการประชมผถอหน บรษทไดอ านวยความสะดวกใหแกผถอหน โดยไดแนบหนงสอมอบฉนทะมาพรอมกบหนงสอเชญประชมครงน จ านวน 3 แบบ ไดแก

1. แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. คอ หนงสอมอบฉนทะแบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน

2. แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. คอ หนงสอมอบฉนทะแบบทก าหนดรายการตาง ๆ ทมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว

3. แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. คอ หนงสอมอบฉนทะทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

โปรดเลอก หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง เพยงแบบเดยว ในจ านวน 3 แบบ ทไดแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมน และโปรดกรอกขอความในหนงสอมอบฉนทะดงกลาวใหถกตอง พรอมปดอาการแสตมปจ านวน 20 บาท และขดฆาลงวนททท าหนงสอมอบฉนทะดงกลาว และสงมอบหนงสอมอบฉนทะนนใหแกประธานในทประชม (“ประธาน”) หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากประธานกอนเขารวมประชม

เพอเปนการรกษาสทธ และผลประโยชนของผถอหน ในกรณทผถอหนไมสามารถเขาประชมได และมความประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทลงมตแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะและระบชอ นายอนนต สรแสงทกษณ กรรมการอสระ เปนผรบมอบฉนทะ และโปรดสงหนงสอมอบฉนทะดงกลาวทปดอากรแสตมป 20 บาท ถกตองเรยบรอย พรอมเอกสารประกอบไปท “เลขานการบรษท” บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) เลขท 164/34-36 ถนนชางคลาน ต าบลชางคลาน อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 50100 โดยใหถงบรษทกอนวนท 20 มนาคม 2561 หรอ ณ สถานทจดประชมผถอหนกอนการเรมประชม ทงน บรษทไดสรปขอมลเกยวกบกรรมการอสระ (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน) ซงแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมครงนแลว

ง. การออกเสยงลงคะแนน

หลกเกณฑการออกเสยงลงคะแนน

1. 1 หนม 1 เสยง

2. ผถอหนทมาดวยตนเอง และผรบมอบฉนทะตามแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไมสามารถแบงแยกคะแนนเสยงในแตละวาระ





3. ในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธาน จะเรยกถามวาจะมผใดไมเหนดวย หรองดออกเสยงหรอไม เพอมใหเปนการเสยเวลาของผถอหนโดยสวนรวม ผถอหนทเหนดวยไมตองกาเครองหมายใด ๆ ลงในบตรลงคะแนนเสยง สวนผถอหนทไมเหนดวยหรองดออกเสยง ใหยนยนเจตนาโดยการกาเครองหมายถก ( ) ลงในบตรลงคะแนนเสยงในชองทประสงค พรอมทงลงลายมอชอในบตรและชมอขน และสงมอบใหแกเจาหนาทของบรษทเพอน าไปตรวจนบ ทงน ยกเวนส าหรบการมอบฉนทะซงผมอบฉนทะมค าสงระบการลงคะแนนเสยงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงสอมอบฉนทะแลว บรษทจะบนทกคะแนนเสยงดงกลาวตงแตเวลาทผรบมอบอ านาจลงทะเบยนเขารวมประชม

จ. การนบคะแนนเสยง

1. บรษทจะใชวธหกคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงออกจากจ านวนเสยงทงหมด และสวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย

2. ประธานจะประกาศใหทประชมทราบผลการลงคะแนนในแตละวาระ หลงจากการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระสนสดลง โดยจะแยกคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงกเสยง และคดเปนสดสวนรอยละเทาใด ทงน ผถอหนทสงบตรลงคะแนนเสยงไมเหนดวย หรองดออกเสยง ภายหลงจากทประธานไดประกาศใหทประชมทราบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระสนสดลงแลว บรษทจะไมน าเอาคะแนนเสยงดงกลาวมารวมค านวณเปนคะแนนเสยงอกในวาระนน และในกรณทผถอหนทานใดจะกลบกอนปดการประชม โปรดแจงเจาหนาททจดลงทะเบยนหนาหองประชมเพอเจาหนาทจะไดหกคะแนนของทานออกจากระบบกอน






ขอมลของกรรมการอสระทบรษทเสนอใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน

ชอ – สกล นายอนนต สรแสงทกษณ

อาย 67 ป ทอย เลขท 42 ซอยอนทามระ 1 ถนนสทธสารวนจฉย แขวงสามเสนใน เขตพญา

ไท กรงเทพมหานคร ต าแหนงในปจจบน - ประธานกรรมการตรวจสอบ


วฒการศกษา ปรญญาตร : บญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาโท : Eastern New Mexico Univ. USA

ประสบการณการท างาน 2560 – ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

บมจ.ยบส (เอเชย)

2559 – ปจจบน กรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ


2558 – ปจจบน กรรมการ บมจ.อาเซยนโปแตชชยภม 2558 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไอราแคปปตอล 2555 – ปจจบน กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ.นปปอนแพค (ประเทศไทย)

2556 – ปจจบน กรรมการ บจก.ส านกงานทปรกษาภาษเอสซแอล

การอบรมหลกสตรกรรมการ หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 73/2006 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รน 22/2016 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)


1 ป



: 4 บรษท : 1 บรษท : ไมม

การเขารวมประชมในป 2560 ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชมคณะกรรมการบรษท

: 5/5 ครง : 5/5 ครง

สวนไดเสยในวาระการประชม ไมม


0.04% (200,000 หน)

ความสมพนธทางครอบครวของผบรหารกบบรษท

ไมม








ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

ขอ 32. การประชมผถอหนของบรษทใหจดขน ณ ทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง หรอกรงเทพมหานคร

ขอ 33. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวา การประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนซงมจ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนนใหคณะกรรมการจดใหมการประชมผถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนนจากผถอหน

ขอ 34. ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหคณะกรรมการจดท าหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา พรอมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม และใหโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกนสาม (3) วนกอนวนประชมไมนอยกวาสาม (3) วน

ขอ 35. ในการประชมผถอหน ตองมจ านวนผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะ ผถอหนรองขอใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจ าเปนตองครบองคประชม

ขอ 36. ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได การมอบฉนทะจะตองท าเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และท าตามแบบทนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากดก าหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการก าหนดไว ณ สถานทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม และอยาง นอยใหมรายการดงตอไปน

(1) จ านวนหนทผมอบฉนทะนนถออย (2) ชอผรบมอบฉนทะ (3) ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไม อาจปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม

ขอ 38. ในการออกเสยงลงคะแนน ใหผถอหนมคะแนนเสยงเทาจ านวนหนทตนถออยโดยถอวา หนง (1) หน มหนง (1) เสยง การออกเสยงลงคะแนนใหกระท าโดยเปดเผย เวนแตผถอหนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และทประชมลงมตใหลงคะแนนลบกใหลงคะแนนลบ สวนวธการออกเสยงลงคะแนนลบนนใหเปนไปตามทประธานในทประชมก าหนด





ขอ 39. มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมายให

บคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน (ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท (จ) การเพมทน การลดทน และการออกหนก (ฉ) การควบหรอเลกบรษท

ขอ 40. กจการททประชมผถอหนสามญประจ าปพงเรยกประชมมดงน

(1) รบทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาอนมตงบดลหรองบแสดงฐานะการเงน และบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดรอบปบญชของบรษท (3) พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไร และการจายเงนปนผล (4) พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ และก าหนดคาตอบแทนกรรมการ (5) พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช (6) กจการอน ๆ

บรษท เชยงใหมรมดอย จ ำกด (มหำชน)


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. (แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน) ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท...........................................................................

วนท ........... เดอน .............................. พ.ศ. ..................

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สญชาต.............................................. อยบานเลขท......................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต............................................................จงหวด..........................................................รหสไปรษณย.....................................

(2) เปนผถอหนของ บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ....................................หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ.............................เสยง ดงน หนสามญ..................................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................เสยง หนบรมสทธ..............................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให (1)..........................................................................................................................................อาย......................ป อยบานเลขท.....................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต...............................................จงหวด.............................................................รหสไปรษณย........................................หรอ (2)..........................................................................................................................................อาย......................ป อยบานเลขท.....................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต...............................................จงหวด.............................................................รหสไปรษณย........................................หรอ (3)..........................................................................................................................................อาย......................ป อยบานเลขท.....................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต...............................................จงหวด.............................................................รหสไปรษณย..............................................

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนท 27 มนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม Victor Club ชน 2 อาคาร FYI Center เลขท 2525 ถนนพระรามท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ………………….........………..………………………………ผมอบฉนทะ (……………………………………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทก าหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว) ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท...........................................................................

วนท ........... เดอน .............................. พ.ศ. ..................

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สญชาต.............................................. อยบานเลขท......................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต............................................................จงหวด..........................................................รหสไปรษณย.....................................

(2) เปนผถอหนของ บรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ....................................หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ.............................เสยง ดงน หนสามญ..................................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................เสยง หนบรมสทธ..............................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................เสยง


คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนท 27 มนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม Victor Club ชน 2 อาคาร FYI Center เลขท 2525 ถนนพระรามท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2560

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานการตรวจสอบงบการเงน ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน



วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2560 เปนทนส ารองตามกฎหมาย (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 5 พจารณาอนมตการจายปนผลประจ าป 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 6 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 6.1 นายเทอดศกด โกไศยกานนท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 6.2 นายอนนต สรแสงทกษณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 6.3 นางนฤมล กมภากรณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 7 พจารณาแตงตงกรรมการเขาใหม (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 8 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 9 พจารณาแตงตงผสอบบญชประจ าป 2561 และก าหนดคาตอบแทนในการสอบบญชประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3. (วตถประสงค) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน



วาระท 11 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 12 เรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ………………….........………..………………………………ผมอบฉนทะ (……………………………………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

หมายเหต 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบ

ประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ


ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 ในวนท 27 มนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม Victor Club ชน 2 อาคาร FYI Center เลขท 2525 ถนนพระรามท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลา และสถานทอนดวย

วาระท................เรอง ........................................................................ ........... ............................. (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง





วาระท................เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ) ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. (แบบทใชเฉพาะทกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท........................................................................... วนท ........... เดอน .............................. พ.ศ. ..................

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สญชาต.............................................. อยบานเลขท......................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต............................................................จงหวด..........................................................รหสไปรษณย..................................... ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ............................................................................................... ซงเปนผถอหนของบรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม ....................................หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ.............................เสยง ดงน หนสามญ..................................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................เสยง หนบรมสทธ..............................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................เสยง


คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนท 27 มนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม Victor Club ชน 2 อาคาร FYI Center เลขท 2525 ถนนพระรามท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ..................................หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได....................................เสยง หนบรมสทธ..............................หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได....................................เสยง รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด............................เสยง

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2560


วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานการตรวจสอบงบการเงน ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2560 เปนทนส ารองตามกฎหมาย (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 5 พจารณาอนมตการจายปนผลประจ าป 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 6 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 6.1 นายเทอดศกด โกไศยกานนท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 6.2 นายอนนต สรแสงทกษณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 6.3 นางนฤมล กมภากรณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 7 พจารณาแตงตงกรรมการเขาใหม (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 8 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 9 พจารณาแตงตงผสอบบญชประจ าป 2561 และก าหนดคาตอบแทนในการสอบบญชประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3. (วตถประสงค)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 11 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท 12 เรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไม ชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ………………….........………..………………………………ผมอบฉนทะ (……………………………………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

ลงชอ……………………………….……………………........………ผรบมอบฉนทะ (….…………………..……………………………………..)

หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฎชอในทะเบยนเปนผลงทนต างประเทศและแตงตงใหคส

โตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน 2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบมอบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบ

ประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ


ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท เชยงใหมรมดอย จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 ในวนท 27 มนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม Victor Club ชน 2 อาคาร FYI Center เลขท 2525 ถนนพระรามท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลา และสถานทอนดวย

วาระท 1 เรอง ...................... (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง



วาระท 4 เรอง เลอกตงกรรมการ (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ .............................................................................................................. เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง



แผนทอาคาร FYI Center

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED · CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED...

Documents

Transcript of CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED · CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED...