¿EXISTIRÁ UNA ESTAFA DE LA MAGNITUD DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL PERÚ ALCANZADAS EN EL

2011?

PROYECCIONES RESERVAS PERUANAS 2011 Y EXPORTACIONES 2013

RESEÑA DEL MODELO PONZI

• Carlos Ponzi.• Nacido en Parma en el año 1882.• En 1919 , este sistema fue muy conocido en

EE.UU.• El monto de la estafa ascendió a 160 Millones.• En 1920 Carlos Ponzi se declaró en quiebra.

CASO : BERNARD MADOFF Y EL ESQUEMA PONZI

MODELO DEL SISTEMA PONZI

Nació en el barrio de Queen el  29 de abril de 1983, de origen humilde estudio la carrera de Derecho pero no la acabó. Fundó la firma de intermediación financiera en 1960 con su nombre y a la cual su hermano se unió en 1970.

También fue presidente del Nasqad en 1990 y 1993, la mayor bolsa electrónica del mundo.

El 12 de diciembre del 2008 fue detenido por agentes del FBI y en marzo del 2009 se declaró culpable de once cargos económicos. El 29 de junio de 2009 fue condenado a 150 años de prisión por montar y mantener durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en más de 50.000 millones de dólares.

CASO : BERNARD MADOFF

• En 1992 la compañía de Madoof es intervenida por el organismo regulador Security and Exchange Comission (SEC) , sin encontrar indicios de fraude.

• Durante este tiempo Madoff manejó dos libros contables , con el fin de ocultar la malversación de fondos que estaba ejecutando.

• 2001 , se toma un mayor interés en la forma como se realiza la inversión de los fondos , investigación que no ahondaba por cuestiones que la empresa tenia políticas de privacidad con su clientes.

• 2008 , junto a la crisis mundial, se hace insostenible la farsa, ya que muchos aportantes deciden retirar su dinero , por incertidumbre financiera.

LINEA DE TIEMPO

ESQUEMA FINANCIERO DEL MODELO PIRAMIDADO

EMPRESAS AFECTADAS

• De acuerdo a lo desarrollado en este caso, Bernad Madoff no actuó de la manera correcta y ética en sus decisiones de negocio. El prestigio obtenido como presidente del consejo de administración de NASDAQ, ejerció influencia y confianza entre los actores económicos, ello hizo más fácil poder sobrepasar el quiebre entre lo correcto e infligir el código ético y moral.

• Bernard Madoff al emprender el negocio con el modelo piramidal de Ponzi , dejó en claro que la ética en los negocios no era un tema prioritario para él. El resultado fue que muchas personas fueron engañadas y estafadas, vulnerando ciertos organismos de control como el Securities and Exchange Commission (SEC).

• El no tener claro los códigos éticos en su vida diaria conllevaron a que sus intereses propios se sobrepongan frente a los intereses del resto , en la mayor parte de los casos crea un cuadro en el que la esencia del negocio es win to win , sin analizar los actores afectados.

CONCLUSIONES: