•BIDV NGANHANGTMCPDAuTUvA pIlAT TRIENVI¢T NAM

CQNGHoA xA HQI CHUNGHiAVI~T NAMDQcl~p - Til do - Hanh phuc

S6i10%fNQ-BIDV Ha N9i, ngay 2.5" thimgAOnam2019

NGHJQUYETV/v tnt c6 nrc nam 2017, 2018 b~ng ti~n m~t

HQI BONG QuAN TRJNGAN HANG TMCP BAu TV' vA PHAT TRIEN VI:eT NAM

Can ctr Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Qu6c hQimroc Cong hoaxa hQichu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;

Can cir Di~u l~ T6 chirc va hoat dQngcua Ngan hang TMCP D~u ill va Phattrien Vi~t Nam;

Can cir Quy ch€ t6 chirc va hoat d9ng cua H9i d6ng Quan tri Ngan hangTMCP D~u ill va Phat trien Vi~t Nam ban hanh kem theo Quyet dinh s6 377/QD­BIDV ngay 26/04/2019 cua HQi d6ng quan tri Ngan hang TMCP D~u ill va Phattrien Vi~t Nam;

Can ctr Nghi quyet DHDCD thuong nien 2018 s6 220/20181NQ-DHDCDngay 21104/2018;

Can cir Nghi quyet DHDCD thuong nien 2019 s6 395/2019INQ-DHf)CDngay 26/04/2019;

Can cir Van ban s6 689IBIDV-TC ngay 20107/2019 gui NHNN va BQ Taichinh vlv bao cao v~ d~ xu~t di~u chinh phuO'ngan chi tra c6 tuc nam 2017, 2018;

Can cu Van ban s6 66291NHNN-TTGSNH ngay 23/08/2019 vlv phuong anchi tra c6 ruc nam 2017,2018 cua Ngan hang Nha nu6c;

Can cu Nghi quy€t s6 696INQ-BIDV cua H9i d6ng quan tri Ngan hangTMCP D~u tu va Phat tri€n Vi~t Nam ngay 22/7/2019 thong qua van ki~n giao dichv6i nha d~u ill chi€n luQ'cnu6c ngoai;

Tre!l cO'sa y ki€n th~ng nh~t cua cac thanh vien l!9i d6ng quan,tri ~&an hangTMCP Dau ill)'a Phat trien Vi~t Nam t~i Bien ban tong hQ'Py kien so j~r.IBB­HDQT ngay ).~'/10/2019,

QUYETNGHJ:

Di~u 1. Phe duy~t tni c6 tuc cua Ngan hang TMCP D~u tu va Phat tri€n Vi~tNam nam 2017 va 2018 b~ng ti~n m~t nhu sau:

- Ty l~ th\Ic hi~n:+ C6 tuc nam 2017: 7%/c6 phi€u (01 c6 phi€u nh~n duQ'c700 d6ng)+ C6 tuc nam 2018: 7%/c6 phi€u (01 c6 phi€u nh~n dUQ'c700 d6ng)- Ngay dang ky cu6i cung: 08 thang 11 nam 2019 (Thll' sau)- D6i tUQ'ngtra c6 tuc: Toan bQc6 dong co ten trong danh sach ngucaisa hfru

chUng khoan t~i ngay dang kY cu6i cung d€ th\Ic hi~n quy~n nh~n c6 ruc :nam 2017Ban TK HDQT Page 1

,

va 2018 bang ti€n mat, ngoai tnr c6 dong thong nhat khong huang c6 nrc nam 2017,2018.

- Ngay thanh toan: 12 thang 12 nam 2019 (ThO: nam)Di~u 2. Giao Ban Di€u hanh chi dao thirc hien cac thu tuc c~n thi~t voi cac co

quan, dan vi co lien quan d~ thirc hien chi tra c6 tire theo quy dinh.Di~u 3. Nghi quyet nay co hieu hrc k~ tir ngay kyoDi~u 4. Cac thanh vien lIDQT, T6ng giam d6c, cac thanh vien Ban Di€u

hanh, Truong Ban Thu ky lIDQT, Giam d6c cac dan vi va ca nhan co lien quanchiu trach nhiem thi hanh Nghi quyetml.y,~ • > •

Noi nh~n:..3....... b IA.(\ TM. HQI DONG QUAN TRJ- Nhu DiSu 4; (;Id./\I../ iT TICH HDQT- S6 giao dich CK Tp.HCM;- Trung tam luu ky clnmg khoan VN;

~~!~~m soat; )-PTGD ,phl,l trach BDH, cac PTGD, cac

Truong khoi, KTT;-Cae Ban: Hi chinh, KT&GSTT, ALCO,

TKHDQT;- Luu VT.

Ban TKHDQT Page 2

...