BD Trávníčkova 1767-1771

Členská schůze 1.11.2009

Spolkový dům Stodůlky

Agenda

• Volba členů představenstva (1768 a 1771)• Přehled za uplynulý rok • Výsledky hospodaření 10/08 – 9/09• Aktuální problémy• Prodej uvolněných nájemních bytů• Splátky bytů a pozemků• Investice na další období• Kontrolní komise

Volba členů představenstva

• Za vchod 1768 navržena pí Lukavská Miloslava, byt č.11

• Za vchod 1771 navržen p. Zdeněk Kolář, byt č. 27

Návrh usnesení: členská schůze souhlasí s dovolbou členů představenstva, a to pí. Lukavskou Miloslavou za vchod 1768 a p. Zdeňkem Kolářem za vchod 1771

Přehled za uplynulý rok

Vyměněna okna v bytech i na chodbáchRenovovány sklepní chodbyVyměněny schránky v 1771Prodány 2 volné bytyDigitální signál do STA Nakoupeno nové protipožární vybavení Neukončená jednání s MPSS Renovace sušáren

Výsledky hospodaření

říjen 2008 – září 2009

Příjmy

Příjmy celkem 11 084 487,- Kč

• Dle předpisů plateb 10 605 685,- Kč • Pronájem nebytových prostor 92 890,- Kč • Doplatky za služby 235 466,- Kč • Úroky 100 194,- Kč • Pokuty – sankce 50 252,- Kč

Mimořádné příjmy

Příjmy celkem 7 522 502,- Kč

• Mimořádné splátky bytů 3 926 757,- Kč

• Mimořádné splátky pozemků 134 895,- Kč• Prodej bytů 3 460 850,- Kč

Výdaje I

• Splátky úroků MP - 2 595 849,- Kč• Splátky na spořící účet MP -1 680 000,- Kč• Mimořádné splátky na

účet MP - 3 535 000,- Kč• Vrácení přeplatků za služby

a postoupení pohledávek - 535 455,- Kč• Správa družstva - 504 174,- Kč• Daně - 109 276,- Kč• Pojistné - 47 631,- Kč

Výdaje II

• Investice I - 628 000,- Kč• Investice II - 467 050,- Kč• Služby a energie - 4 488 000,- Kč• Úklid, běžná údržba

a domovník - 342 898,- Kč• Opravy - 61 528,- Kč• Popelnice a odpad - 216 268,- Kč• Výtah - 143 151,- Kč

Investice I - okna

Prostor cena 1ks cena 120ks DPH 9% cena s DPH

Kuchyně 8 037 964 440 86 800 1 051 240

Obývák 19 137 2 296 440 206 680 2 503 120

celkem       3 554 359

Očekávali jsme investici ve výši

Etapa I - Strana do rondelu

Etapa II - Strana k metru

Prostor cena 1ks cena 144ks DPH 9% cena s DPH

Chodby 12 114 1 744 416 156 997 1 901 413

Podle uzavřené smlouvy očekáváme fakturaci ve výši 4.134.482,-Kč a dalších cca 300.000,-Kč bude vyplaceno za individuální výměny

3.460.850,-Kč použito z prodeje volných bytů, zbytek bude uhrazen z fondu oprav. Nyní je uhrazena 1. záloha ve výši 628.000,-Kč

Investice II

Práce na elektrické instalaci a zvonky BD - 30 522,- Kč

Renovace vchodů (malování) - 187 677,- KčSpolečná anténa - 74 244,- KčPožární servis - 72 429,- KčPoštovní schránky 1771 - 24 067,- KčZvýšení bezpečnosti - 78 110,- Kč

Opravy

• Zámků a dveří - 4 830,- Kč

• Zatékání - 53 104,- Kč

• Následků vandalství - 3 593,- Kč

Odpad

• Platby za popelnice -212 544,- Kč

• Mimořádné odvozy - 3 723,- Kč

Výtah

• Servisní poplatky - 87 635,- Kč

• Mimořádné opravy - 55 516,- Kč

Od 1.11. 2008 převzala naše výtahy firma Bříza

Přehled o vydaných čipechCelkem vydáno 677 čipů

– Dle evidenčních listů 451

– Návštěvnických 198

– Servis 28

Stav finančních prostředků (ke 30.9.2009)

• Na účtu v ČSOB 10 690 972,22 - Kč

• V pokladně 13 162,50 – Kč

Aktuální problémy

Přehled problémů

• Feťáci a sprejeři, exkrementy

• Odpad (popelnice, společné prostory)• Nehlášené osoby (využívání návštěv. čipů)

• Neplatiči

• Kouření, otevřená okna na chodbách

Feťáci, sprejeři, úklid

• Mimořádné úklidy 11.444,-Kč• Opravy vandalství 3.593,-Kč

Protiopatření:

Čipový systém, nepouštět do domu cizí osoby, všímat si co se v domě děje, standardní používání výtahů, neházet čipy z oken

Odpad (nepořádek u popelnic, společné prostory)

• Velký kontejner 0,- Kč• Jednorázové odvozy 3.723,-Kč

Protiopatření:Všímat si, kdo odkládá odpad u popelnic

i uvnitř domu a hlásit představenstvu - Uplatnění sankčního řádu

? Využití kamer?

Nehlášené osoby

Funkce čipového systému

- zamezit vstup neoprávněným osobám

- získat kontrolu nad tím, zda všechny osoby obývající dům jsou zde hlášeny ke službám

Trvající problém:–Neodhlášená trvalá bydliště–Neodhlášené firmy

Neplatiči

K 30.9.2008 evidovány pohledávky ve výši- za byty 412.517 Kč (170.814 Kč)- za nebytové prostory 12.633,- Kč (17.470,-Kč)

4 největší neplatiči dluží dohromady 282.524,-Kč, tedy 68,5% 1 z toho bude vyřešeno převodem, ubude cca 40.000,-Kč dluh

Protiopatření:- každý měsíc upomínkové dopisy- při neplacení ukončení členství (2), případně nájmu (3)- při nedodržení splátkového kalendáře ztráta výhody

splátek- zveřejňování neplatičů na nástěnce

Vzorová upomínka

Ostatní problémy

• Kouření v domě (výtahy, chodby)

• Otevřená okna na chodbách

• Ukládání věcí na chodbách v rozporu s požárními předpisy

• Neidentifikovatelné platby docházející na účet BD

Směrnice BD

Výše uvedené problémy se snaží řešit domovní řád a směrnice BD:

• Směrnice BD 2008/01 o aktualizaci evidence osob• Směrnice BD 2008/02 sankční řád• Směrnice BD 2008/03 práce s dlužníky

Všechny závazné dokumenty jsou dostupné v platném znění na webových stránkách BD Trávníčkova, nebo v úředních hodinách v kanceláři BD

Prodej uvolněných

nájemních bytů

Prodané byty Byt 1768/12 Karel a Iva Davidovi

1+1+L, velikost 56,16 m2

Byt 1768/10 Jiří Zíka2+kk, velikost 44,39 m2

Byt 1767/16 dosud Hončová 2+kk, velikost 44,39 m2 čekáme na exekuční vyklizení

Potenciálně volné byty

Návrh usnesení

Členská schůze souhlasí s prodejem neobsazených nájemních bytů a ukládá představenstvu, aby podniklo k tomu potřebné kroky. Byty budou prodány formou přijetí nových nájemníků za řádné členy BD.

Způsob prodeje musí odsouhlasit Kontrolní komise, pokud nedojde mezi představenstvem a kontrolní komisí ke shodě, bude rozhodovat členská schůze.

Obsazené nájemní byty zatím nebudou prodávány a to ani stávajícím nájemníkům.

Splátky bytů a pozemků

Splátky bytů

Dům SplacenoCelková

částka %Splaceno

celéSplaceno

částečně

1767 5 835 181 15 120 775 39 % 13 4

1768 3 977 180 15 076 365 24 % 10 2

1769 2 510 916 12 660 355 20 % 5 0

1770 4 932 578 15 119 098 33 % 12 5

1771 5 025 310 15 232 140 33 % 11 3

Celkem

22 281 165 73 208 735 30 % 51 14

Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

Splátky pozemků

Dům SplacenoCelková

částka %Splaceno

celéSplaceno

částečně

1767 313 926 488 874 64 % 22 0

1768 281 006 486 979 58 % 20 0

1769 193 062 408 939 47 % 11 0

1770 327 656 488 359 67 % 23 0

1771 276 354 492 010 56 % 19 0

Celkem 1 392 004 2 365 161 56 % 95 0

Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

Způsob přepočtu splátek a jejich změna

Pokud člen zaplatí celou výši členského podílu, je mu od následujícího měsíce tato platba z předpisu plateb zrušena.

Při částečném splacení nebude měsíční splátka snížena automaticky, člen BD musí písemně sdělit představenstvu, jakou částku chce od příštího období platit, stanovená částka však nesmí být nižší než minimální stanovená mez.

Představenstvo bytového družstva navrhuje zvýšit výši dosud splácených pravidelných měsíčních splátek o 15 %.

Výši pravidelných měsíčních splátek lze rovněž individuálně zvýšit. Změny bude možno provádět ve stejných termínech jako mimořádné splátky.

Změna režimu splácení proběhne k 1. lednu 2010, další možná individuální změna výše měsíční splátky bude možná až od 1.října 2010.

Grafické znázornění splátek Úvěr od Modré pyramidy upravený

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181

Měsíce

Úv

ěr

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Pla

tby

Celkem úrok meziúvěrSpoření celkem40% cílové částkySpoření celkem + 5%Spoření celkem +10 %Spoření celkem +15 %Platba - úrok meziúvěrPlatba - spoření

2009 2010 20222013

Finanční dopady navýšení splátek

Popis varianty

Varianta dle MP bez skládání

mimořádných splátek

Vklady na meziúvěrový

účet s mimořádnými splátkami, bez

zvýšení měsíčních

splátek splátek

Vklady na meziúvěrový

účet + 5% zvýšených splátek na

spořící účet

Vklady na meziúvěrový účet + 10% zvýšených splátek na

spořící účet

Vklady na meziúvěrový účet + 15% zvýšených splátek na

spořící účet

Předpokládaná délka splácení meziúvěru v měsících

177 188 164 148 69

Přidělení úvěru v roce 2022 2023 2021 2020 2013

Meziúvěr ukončen za 15 let 16 let 14 let 12 let 6 let

Původní cena bytu 518 443,96 Kč 518 443,96 Kč 518 443,96 Kč 518 443,96 Kč 518 443,96 Kč

Rozdíl oproti ceně bytu -úrok 363 255,09 Kč 397 284,89 Kč 333 912,37 Kč 291 613,21 Kč 116 896,71 Kč

Platba na spořící účet 3 111,00 Kč 3 111,00 Kč 3 266,55 Kč 3 422,10 Kč 3 577,65 Kč

Platba po přidělení úvěru 3 941,10 Kč 4 086,96 Kč 3 815,84 Kč 3 706,71 Kč 4 763,68 Kč

Zaplaceno do přidělení úvěru 550 647,00 Kč 572 424,00 Kč 531 825,45 Kč 498 693,30 Kč 235 191,60 Kč

Zaplaceno za úvěr 331 052,05 Kč 343 304,86 Kč 320 530,88 Kč 311 363,87 Kč 400 149,07 Kč

Celkem zaplaceno 881 699,05 Kč 915 728,86 Kč 852 356,33 Kč 810 057,17 Kč 635 340,67 Kč

Rozdíl oproti MP ušetřeno -34 029,80 Kč 29 342,72 Kč 71 641,88 Kč 246 358,38 Kč

Návrh usnesení

Členská schůze souhlasí, že s platností od 1.1.2010 budou měsíční splátky (bytů i pozemků) zvýšeny pro všechny nesplacené členské podíly plošně o 15%. Jednotliví členové si mohou s představenstvem dohodnout měsíční splátku vyšší, nikdy však pod stanovenou minimální mezí. Měsíční splátka členského podílu bude na žádost příslušného člena BD změněna maximálně 2x ročně a to vždy od 1.4. a 1.10., pokud o to člen písemně požádá nejméně 30 kalendářních dní před uvedenými daty. Změnu je možno provést jak směrem nahoru, tak dolu.

První nastavení splátek proběhne od 1.1.2010, nejbližší možná změna pak bude až od 1.10.2010

Jednání s MPSS

První jednání s MPSS zahájena v květnu 2008 schůzkou s regionální ředitelkou po neúspěšných jednáních s nástupcem pana Urbáška, panem Staňkem. Jednání s regionální ředitelkou neúspěšná proto problém eskalován k obchodnímu řediteli MPSS – jednání 20.3.2009. Od té doby příprava dodatku ke smlouvě. Dodatek do dnešního dne, přes opakované urgence, nepředložen ve finálním znění, neboť jsme průkopníky v rozsahu našich požadavků a tyto musí být projednány přímo představenstvem MPSS.

Investice na další období

Program „Zelená úsporám“ a „Nový panel“

Odhadovaná cena zateplení vnějších stěn 8 000 000 Kč

Odhadovaná výše dotace zelená úsporám 14 000 000 Kč Současná spotřeba na vytápění 1 m2 0.278 GJ

V cenách roku 2009 148 Kč

Odhadovaná spotřeba na vytápění po zateplení 1 m2 0.16 GJ

V cenách roku 2009 85 Kč

Program Nový Panel a Zelená úsporám

Návrh usnesení: • členská schůze souhlasí s tím, aby

představenstvo jednalo o zapojení BD Trávníčkova do programu Nový Panel a Zelená úsporám.

• členská schůze souhlasí, že finální odsouhlasení realizace zateplení v rámci těchto programů může být odsouhlaseno v rámci 2 domovních schůzí, pokud se jich dohromady zúčastní více než polovina členů družstva

Regulace topení ENERGIE ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.oDobrovodská 81,370 06 České Budějovice,IČ: 490 23 977

Nabízí komplexní služby ve smyslu vyhlášky číslo 272/2001 Sb. o hospodaření s teplem, tj.: projekt včetně výpočtu hydraulické stability topné sítě, dodávku a montáž měřící a regulační techniky, hydraulické vyvážení topných sítí.

Etapa 1. - Řízení a regulace vratné otopné vody zpět do systémuSystém ELESTA (Švýcarsko) Pokud vratná voda může ještě předat teplo, vrací se zpět do radiátorů a tím se ušetří měřená vratná voda, která odtéká zpět do výměníku.Cena cca 100 000 Kč návratnost za 1,5 roku

Etapa 2. - Regulace diferenciálního tlaku.V systému jsou sice termoventily, ale nebyla řešena regulace tlaku. Proto pokud se uzavírají ventily na stoupačce ostatní pískají, protože čerpadla Pražské teplárenské pracuji na stále stejný výkon. Na každou stoupačku se namontuje diferenciální ventil, který reguluje tlak ve stoupačce podle stavu jednotlivých termoventilů v návaznosti na venkovní teplotu a zajišťuje, aby i v nejvyšších patrech tělesa topila na nastavený výkon.Pro cca 560 termoventilů cena 400 000 Kč, návratnost do 1,5 roku.

Udává se, že 32 bytů ušetří na nákladech cca 200tis./rok

Změny v katastru nemovitostí Představenstvo se zavazuje zahájit práce vedoucí k rozdělení našeho technologického celku na jednotlivé byty v katastru nemovitostí a zahájit jednání s MPSS o vyvázání splacených bytů ze zástavy.

Do této doby je potřeba rozhodnout o tom, zda sklepní kóje předěláme na sklepy a budou tak součástí členského podílu (investice cca 800.000,-Kč)

Představenstvo vyzývá všechny členy BD / nájemníky bytů „za výtahy“, aby zvážili nabídku odkupu části chodby a jejího připojení k bytu. Po rozpadu na bytové jednotky předpokládáme, že dodatečné žádosti o odkup nebudou akceptovány. Cena za 1m2 plochy chodby je do odvolání stanovena na 6.500,-Kč

Pro převod bytů do osobního vlastnictví bude potřeba rozhodnout, zda vzniknou 2 či 5 společenství vlastníků

Kontrolní komise

Činnost KK

Činnost kontrolní komise probíhá, dle předaného plánu činnosti.

Závěrečná zpráva Kontrolní komise pro tuto členskou schůzi je dostupná na webových stránkách BD www.bdtravnickova.cz v záložce Členská schůze

„Po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.“