BBÁÁOO CCÁÁOO TTHHƯƯỜỜNNGG NNIIÊÊNN...
Transcript of BBÁÁOO CCÁÁOO TTHHƯƯỜỜNNGG NNIIÊÊNN...
BBAacuteAacuteOO
CCAacuteAacuteOO
TTHHƯƯỜỜNNGG
NNIIEcircEcircNN
22001133
HCC
COcircNG TY CỔ PHẦN XAcircY LẮP THỪA THIEcircN HUẾ
Lố số 09 Phạm Văn Đồng TP Huế http wwwxaylaphuecomvn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 1
ỤC LỤC
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ COcircNG TY 2
1 LỊCH SỬ COcircNG TY 3
2 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUAacute TRIgraveNH PHAacuteT TRIỂN COcircNG TY 3
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU 4
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ 4
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN 5
6 CHIẾN LƯỢC PHAacuteT TRIỂN 9
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 11
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 11
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY 13
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 17
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH 19
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG 20
1 CỔ PHIẾU 20
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG 20
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG 21
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG 22
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC 22
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 22
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC 23
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 24
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG 24
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH 24
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 25
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY 27
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT 27
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT 27
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 31
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT 32
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS 34
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG NGƯỜI LIEcircN QUAN 35
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN 36
KẾT LUẬN 42
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 2
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ COcircNG TY
Tecircn Cocircng ty COcircNG TY CỔ PHẦN XAcircY LẮP THỪA THIEcircN HUẾ
Tecircn tiếng Anh
THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION
Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh số 3300101156 do Sở Kế hoạch
ndash Đầu tƣ tỉnh Thừa Thiecircn Huế cấp lần đầu ngagravey 05012011 đến nay Cocircng ty
đatilde 3 lần điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh vagrave lần điều
chỉnh gần nhất lagrave ngagravey 0752013
Tecircn giao dịch viết tắt HCC
Logo
Địa chỉ Locirc số 9 đƣờng Phạm Văn Đồng phƣờng Vĩ Dạ thagravenh phố
Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Điện thoại 054 3821510 Fax 0543825152
Email infoxaylaphuecomvn
Website wwwxaylaphuecomvn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 3
1 LỊCH SỬ COcircNG TY
Cocircng ty Cổ phần xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế tiền thacircn lagrave một Đội xacircy dựng được
thagravenh lập thaacuteng 51975
Năm 1976 Đội xacircy dựng được phaacutet triển thagravenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn
Thaacuteng 71989 thực hiện chủ trương chia taacutech tỉnh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn được chia ra thagravenh 3 đơn vị xacircy lắp thuộc 3 tỉnh Quảng Bigravenh Quảng Trị vagrave
Thừa Thiecircn Huế Ngagravey 1871989 Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế được thagravenh
lập trecircn cơ sở saacutep nhập với Xiacute nghiệp sửa chữa nhagrave cửa Bigravenh Trị Thiecircn
Thaacuteng 121992 thực hiện Nghị định 388HĐBT ngagravey 20111991 của Hội đồng
Bộ trưởng về việc thagravenh lập giải thể caacutec Doanh nghiệp Nhagrave nước Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế được thagravenh lập lại theo quyết định số 875QĐ-UBND ngagravey
16121992 của UBND tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Năm 2006 Cocircng ty đatilde được Thủ tướng Chiacutenh phủ cho pheacutep chuyển sang hoạt
động theo mocirc higravenh tổ chức Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con vagrave đatilde được UBND tỉnh Thừa
Thiecircn Huế phecirc duyệt tại Quyết định số 1771QĐ-UBND ngagravey 2772006
Năm 2010 thực hiện chủ trương cổ phần hoacutea caacutec doanh nghiệp nhagrave nước Cocircng
ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế chiacutenh thức chuyển đổi thagravenh Cocircng ty Cổ phần theo
quyết định số 2660QĐ-UBND ngagravey 23122010 của Ủy ban Nhacircn Dacircn tỉnh Thừa
Thiecircn Huế
2 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUAacute TRIgraveNH PHAacuteT
TRIỂN COcircNG TY
- Năm 1994 kyacute kết hợp đồng xacircy dựng Nhagrave maacutey Xi măng Luksvaxi với Cocircng ty
hữu hạn LUKS (HongKong) Kết thuacutec dự aacuten đội ngũ caacuten bộ kỹ sư vagrave cocircng nhacircn
kỹ thuật của Cocircng ty đatilde coacute bước phaacutet triển vượt bậc kinh nghiệm thi cocircng vagrave năng
lực maacutey moacutec thiết bị của đơn vị được nacircng cao tạo điều kiện để cocircng ty tham gia
nhiều dự aacuten lớn
- Năm 1998 cocircng ty bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực sản
xuất vật liệu xacircy dựng với caacutec dự aacuten đầu tư sản xuất gạch tuynen khai thaacutec vagrave chế
biến đaacute xacircy dựng
- Thaacuteng 41999 cocircng ty thực hiện dự aacuten đầu tư khu dacircn cư Nam Vỹ Dạ - thagravenh
phố Huế theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng đặt nền moacuteng cho hoạt động đầu
tư vagrave kinh doanh bất động sản của cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 4
- Năm 2000 cocircng ty triển khai thực hiện dự aacuten đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu
cocircng nghiệp Phuacute Bagravei với quy mocirc 300 ha (khu cocircng nghiệp tập trung đầu tiecircn của
tỉnh Thừa Thiecircn Huế) tạo quỹ đất để thu huacutet đầu tư sản xuất cocircng nghiệp trecircn địa
bagraven tỉnh
- Thaacuteng 32003 dự aacuten đầu tư Nhagrave maacutey chế biến gỗ cocircng suất 10000 m3năm
chiacutenh thức đi vagraveo hoạt động đaacutenh dấu cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
caacutec sản phẩm của đơn vị
- Năm 2005 Cocircng ty đatilde xacircy dựng hoagraven thagravenh Hệ thống quản lyacute chất lượng theo
tiecircu chuẩn quốc tế ISO 90012000 được tổ chức TUV NORD (Cộng hogravea Liecircn
bang Đức) đaacutenh giaacute vagrave cấp chứng nhận
- Thaacuteng 72006 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi sang mocirc higravenh hoạt động mới
Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con tạo cơ hội để taacutei cơ cấu tổ chức vagrave mở rộng quy mocirc
hoạt động của Cocircng ty
- Thaacuteng 12011 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi từ doanh nghiệp 100 vốn nhagrave
nước thagravenh cocircng ty cổ phần thực hiện chủ trương cổ phần hoaacute caacutec doanh nghiệp
Nhagrave nước của Chiacutenh phủ
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU
Xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp cocircng trigravenh hạ
tầng kỹ thuật giao thocircng thủy lợi
Lắp đặt cocircng trigravenh điện đến 35 KV
Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp Cụm cocircng nghiệp
Đầu tƣ phaacutet triển Khu nhagrave ở Khu đocirc thị mới
Kinh doanh bất động sản đầu tƣ xacircy dựng vagrave cho thuecirc văn phograveng
Kinh doanh dịch vụ bất động sản định giaacute mocirci giới sagraven giao dịch
BĐS tƣ vấn đầu tƣ BĐS
Sản xuất kinh doanh vật liệu xacircy dựng sản xuất chế biến gỗ
Tƣ vấn thiết kế xacircy dựng giaacutem saacutet thi cocircng xacircy dựng thiacute nghiệm
chuyecircn ngagravenh xacircy dựng vagrave vật liệu xacircy dựng
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 5
MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ
Cocircng ty hoạt động theo mocirc higravenh Cocircng ty Mẹ - Cocircng ty Con bao gồm một hệ
thống caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave caacutec cocircng ty liecircn kết
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN
51 CAacuteC COcircNG TY CON
1 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5050 triệu đồng Chiếm
7214 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen vagrave kinh doanh vật
liệu
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 1
ỤC LỤC
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ COcircNG TY 2
1 LỊCH SỬ COcircNG TY 3
2 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUAacute TRIgraveNH PHAacuteT TRIỂN COcircNG TY 3
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU 4
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ 4
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN 5
6 CHIẾN LƯỢC PHAacuteT TRIỂN 9
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 11
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 11
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY 13
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 17
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH 19
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG 20
1 CỔ PHIẾU 20
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG 20
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG 21
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG 22
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC 22
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 22
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC 23
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 24
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG 24
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH 24
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 25
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY 27
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT 27
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT 27
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 31
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT 32
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS 34
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG NGƯỜI LIEcircN QUAN 35
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN 36
KẾT LUẬN 42
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 2
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ COcircNG TY
Tecircn Cocircng ty COcircNG TY CỔ PHẦN XAcircY LẮP THỪA THIEcircN HUẾ
Tecircn tiếng Anh
THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION
Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh số 3300101156 do Sở Kế hoạch
ndash Đầu tƣ tỉnh Thừa Thiecircn Huế cấp lần đầu ngagravey 05012011 đến nay Cocircng ty
đatilde 3 lần điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh vagrave lần điều
chỉnh gần nhất lagrave ngagravey 0752013
Tecircn giao dịch viết tắt HCC
Logo
Địa chỉ Locirc số 9 đƣờng Phạm Văn Đồng phƣờng Vĩ Dạ thagravenh phố
Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Điện thoại 054 3821510 Fax 0543825152
Email infoxaylaphuecomvn
Website wwwxaylaphuecomvn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 3
1 LỊCH SỬ COcircNG TY
Cocircng ty Cổ phần xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế tiền thacircn lagrave một Đội xacircy dựng được
thagravenh lập thaacuteng 51975
Năm 1976 Đội xacircy dựng được phaacutet triển thagravenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn
Thaacuteng 71989 thực hiện chủ trương chia taacutech tỉnh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn được chia ra thagravenh 3 đơn vị xacircy lắp thuộc 3 tỉnh Quảng Bigravenh Quảng Trị vagrave
Thừa Thiecircn Huế Ngagravey 1871989 Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế được thagravenh
lập trecircn cơ sở saacutep nhập với Xiacute nghiệp sửa chữa nhagrave cửa Bigravenh Trị Thiecircn
Thaacuteng 121992 thực hiện Nghị định 388HĐBT ngagravey 20111991 của Hội đồng
Bộ trưởng về việc thagravenh lập giải thể caacutec Doanh nghiệp Nhagrave nước Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế được thagravenh lập lại theo quyết định số 875QĐ-UBND ngagravey
16121992 của UBND tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Năm 2006 Cocircng ty đatilde được Thủ tướng Chiacutenh phủ cho pheacutep chuyển sang hoạt
động theo mocirc higravenh tổ chức Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con vagrave đatilde được UBND tỉnh Thừa
Thiecircn Huế phecirc duyệt tại Quyết định số 1771QĐ-UBND ngagravey 2772006
Năm 2010 thực hiện chủ trương cổ phần hoacutea caacutec doanh nghiệp nhagrave nước Cocircng
ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế chiacutenh thức chuyển đổi thagravenh Cocircng ty Cổ phần theo
quyết định số 2660QĐ-UBND ngagravey 23122010 của Ủy ban Nhacircn Dacircn tỉnh Thừa
Thiecircn Huế
2 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUAacute TRIgraveNH PHAacuteT
TRIỂN COcircNG TY
- Năm 1994 kyacute kết hợp đồng xacircy dựng Nhagrave maacutey Xi măng Luksvaxi với Cocircng ty
hữu hạn LUKS (HongKong) Kết thuacutec dự aacuten đội ngũ caacuten bộ kỹ sư vagrave cocircng nhacircn
kỹ thuật của Cocircng ty đatilde coacute bước phaacutet triển vượt bậc kinh nghiệm thi cocircng vagrave năng
lực maacutey moacutec thiết bị của đơn vị được nacircng cao tạo điều kiện để cocircng ty tham gia
nhiều dự aacuten lớn
- Năm 1998 cocircng ty bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực sản
xuất vật liệu xacircy dựng với caacutec dự aacuten đầu tư sản xuất gạch tuynen khai thaacutec vagrave chế
biến đaacute xacircy dựng
- Thaacuteng 41999 cocircng ty thực hiện dự aacuten đầu tư khu dacircn cư Nam Vỹ Dạ - thagravenh
phố Huế theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng đặt nền moacuteng cho hoạt động đầu
tư vagrave kinh doanh bất động sản của cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 4
- Năm 2000 cocircng ty triển khai thực hiện dự aacuten đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu
cocircng nghiệp Phuacute Bagravei với quy mocirc 300 ha (khu cocircng nghiệp tập trung đầu tiecircn của
tỉnh Thừa Thiecircn Huế) tạo quỹ đất để thu huacutet đầu tư sản xuất cocircng nghiệp trecircn địa
bagraven tỉnh
- Thaacuteng 32003 dự aacuten đầu tư Nhagrave maacutey chế biến gỗ cocircng suất 10000 m3năm
chiacutenh thức đi vagraveo hoạt động đaacutenh dấu cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
caacutec sản phẩm của đơn vị
- Năm 2005 Cocircng ty đatilde xacircy dựng hoagraven thagravenh Hệ thống quản lyacute chất lượng theo
tiecircu chuẩn quốc tế ISO 90012000 được tổ chức TUV NORD (Cộng hogravea Liecircn
bang Đức) đaacutenh giaacute vagrave cấp chứng nhận
- Thaacuteng 72006 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi sang mocirc higravenh hoạt động mới
Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con tạo cơ hội để taacutei cơ cấu tổ chức vagrave mở rộng quy mocirc
hoạt động của Cocircng ty
- Thaacuteng 12011 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi từ doanh nghiệp 100 vốn nhagrave
nước thagravenh cocircng ty cổ phần thực hiện chủ trương cổ phần hoaacute caacutec doanh nghiệp
Nhagrave nước của Chiacutenh phủ
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU
Xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp cocircng trigravenh hạ
tầng kỹ thuật giao thocircng thủy lợi
Lắp đặt cocircng trigravenh điện đến 35 KV
Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp Cụm cocircng nghiệp
Đầu tƣ phaacutet triển Khu nhagrave ở Khu đocirc thị mới
Kinh doanh bất động sản đầu tƣ xacircy dựng vagrave cho thuecirc văn phograveng
Kinh doanh dịch vụ bất động sản định giaacute mocirci giới sagraven giao dịch
BĐS tƣ vấn đầu tƣ BĐS
Sản xuất kinh doanh vật liệu xacircy dựng sản xuất chế biến gỗ
Tƣ vấn thiết kế xacircy dựng giaacutem saacutet thi cocircng xacircy dựng thiacute nghiệm
chuyecircn ngagravenh xacircy dựng vagrave vật liệu xacircy dựng
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 5
MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ
Cocircng ty hoạt động theo mocirc higravenh Cocircng ty Mẹ - Cocircng ty Con bao gồm một hệ
thống caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave caacutec cocircng ty liecircn kết
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN
51 CAacuteC COcircNG TY CON
1 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5050 triệu đồng Chiếm
7214 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen vagrave kinh doanh vật
liệu
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 2
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ COcircNG TY
Tecircn Cocircng ty COcircNG TY CỔ PHẦN XAcircY LẮP THỪA THIEcircN HUẾ
Tecircn tiếng Anh
THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION
Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh số 3300101156 do Sở Kế hoạch
ndash Đầu tƣ tỉnh Thừa Thiecircn Huế cấp lần đầu ngagravey 05012011 đến nay Cocircng ty
đatilde 3 lần điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh vagrave lần điều
chỉnh gần nhất lagrave ngagravey 0752013
Tecircn giao dịch viết tắt HCC
Logo
Địa chỉ Locirc số 9 đƣờng Phạm Văn Đồng phƣờng Vĩ Dạ thagravenh phố
Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Điện thoại 054 3821510 Fax 0543825152
Email infoxaylaphuecomvn
Website wwwxaylaphuecomvn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 3
1 LỊCH SỬ COcircNG TY
Cocircng ty Cổ phần xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế tiền thacircn lagrave một Đội xacircy dựng được
thagravenh lập thaacuteng 51975
Năm 1976 Đội xacircy dựng được phaacutet triển thagravenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn
Thaacuteng 71989 thực hiện chủ trương chia taacutech tỉnh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn được chia ra thagravenh 3 đơn vị xacircy lắp thuộc 3 tỉnh Quảng Bigravenh Quảng Trị vagrave
Thừa Thiecircn Huế Ngagravey 1871989 Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế được thagravenh
lập trecircn cơ sở saacutep nhập với Xiacute nghiệp sửa chữa nhagrave cửa Bigravenh Trị Thiecircn
Thaacuteng 121992 thực hiện Nghị định 388HĐBT ngagravey 20111991 của Hội đồng
Bộ trưởng về việc thagravenh lập giải thể caacutec Doanh nghiệp Nhagrave nước Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế được thagravenh lập lại theo quyết định số 875QĐ-UBND ngagravey
16121992 của UBND tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Năm 2006 Cocircng ty đatilde được Thủ tướng Chiacutenh phủ cho pheacutep chuyển sang hoạt
động theo mocirc higravenh tổ chức Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con vagrave đatilde được UBND tỉnh Thừa
Thiecircn Huế phecirc duyệt tại Quyết định số 1771QĐ-UBND ngagravey 2772006
Năm 2010 thực hiện chủ trương cổ phần hoacutea caacutec doanh nghiệp nhagrave nước Cocircng
ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế chiacutenh thức chuyển đổi thagravenh Cocircng ty Cổ phần theo
quyết định số 2660QĐ-UBND ngagravey 23122010 của Ủy ban Nhacircn Dacircn tỉnh Thừa
Thiecircn Huế
2 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUAacute TRIgraveNH PHAacuteT
TRIỂN COcircNG TY
- Năm 1994 kyacute kết hợp đồng xacircy dựng Nhagrave maacutey Xi măng Luksvaxi với Cocircng ty
hữu hạn LUKS (HongKong) Kết thuacutec dự aacuten đội ngũ caacuten bộ kỹ sư vagrave cocircng nhacircn
kỹ thuật của Cocircng ty đatilde coacute bước phaacutet triển vượt bậc kinh nghiệm thi cocircng vagrave năng
lực maacutey moacutec thiết bị của đơn vị được nacircng cao tạo điều kiện để cocircng ty tham gia
nhiều dự aacuten lớn
- Năm 1998 cocircng ty bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực sản
xuất vật liệu xacircy dựng với caacutec dự aacuten đầu tư sản xuất gạch tuynen khai thaacutec vagrave chế
biến đaacute xacircy dựng
- Thaacuteng 41999 cocircng ty thực hiện dự aacuten đầu tư khu dacircn cư Nam Vỹ Dạ - thagravenh
phố Huế theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng đặt nền moacuteng cho hoạt động đầu
tư vagrave kinh doanh bất động sản của cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 4
- Năm 2000 cocircng ty triển khai thực hiện dự aacuten đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu
cocircng nghiệp Phuacute Bagravei với quy mocirc 300 ha (khu cocircng nghiệp tập trung đầu tiecircn của
tỉnh Thừa Thiecircn Huế) tạo quỹ đất để thu huacutet đầu tư sản xuất cocircng nghiệp trecircn địa
bagraven tỉnh
- Thaacuteng 32003 dự aacuten đầu tư Nhagrave maacutey chế biến gỗ cocircng suất 10000 m3năm
chiacutenh thức đi vagraveo hoạt động đaacutenh dấu cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
caacutec sản phẩm của đơn vị
- Năm 2005 Cocircng ty đatilde xacircy dựng hoagraven thagravenh Hệ thống quản lyacute chất lượng theo
tiecircu chuẩn quốc tế ISO 90012000 được tổ chức TUV NORD (Cộng hogravea Liecircn
bang Đức) đaacutenh giaacute vagrave cấp chứng nhận
- Thaacuteng 72006 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi sang mocirc higravenh hoạt động mới
Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con tạo cơ hội để taacutei cơ cấu tổ chức vagrave mở rộng quy mocirc
hoạt động của Cocircng ty
- Thaacuteng 12011 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi từ doanh nghiệp 100 vốn nhagrave
nước thagravenh cocircng ty cổ phần thực hiện chủ trương cổ phần hoaacute caacutec doanh nghiệp
Nhagrave nước của Chiacutenh phủ
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU
Xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp cocircng trigravenh hạ
tầng kỹ thuật giao thocircng thủy lợi
Lắp đặt cocircng trigravenh điện đến 35 KV
Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp Cụm cocircng nghiệp
Đầu tƣ phaacutet triển Khu nhagrave ở Khu đocirc thị mới
Kinh doanh bất động sản đầu tƣ xacircy dựng vagrave cho thuecirc văn phograveng
Kinh doanh dịch vụ bất động sản định giaacute mocirci giới sagraven giao dịch
BĐS tƣ vấn đầu tƣ BĐS
Sản xuất kinh doanh vật liệu xacircy dựng sản xuất chế biến gỗ
Tƣ vấn thiết kế xacircy dựng giaacutem saacutet thi cocircng xacircy dựng thiacute nghiệm
chuyecircn ngagravenh xacircy dựng vagrave vật liệu xacircy dựng
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 5
MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ
Cocircng ty hoạt động theo mocirc higravenh Cocircng ty Mẹ - Cocircng ty Con bao gồm một hệ
thống caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave caacutec cocircng ty liecircn kết
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN
51 CAacuteC COcircNG TY CON
1 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5050 triệu đồng Chiếm
7214 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen vagrave kinh doanh vật
liệu
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 3
1 LỊCH SỬ COcircNG TY
Cocircng ty Cổ phần xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế tiền thacircn lagrave một Đội xacircy dựng được
thagravenh lập thaacuteng 51975
Năm 1976 Đội xacircy dựng được phaacutet triển thagravenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn
Thaacuteng 71989 thực hiện chủ trương chia taacutech tỉnh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị
Thiecircn được chia ra thagravenh 3 đơn vị xacircy lắp thuộc 3 tỉnh Quảng Bigravenh Quảng Trị vagrave
Thừa Thiecircn Huế Ngagravey 1871989 Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế được thagravenh
lập trecircn cơ sở saacutep nhập với Xiacute nghiệp sửa chữa nhagrave cửa Bigravenh Trị Thiecircn
Thaacuteng 121992 thực hiện Nghị định 388HĐBT ngagravey 20111991 của Hội đồng
Bộ trưởng về việc thagravenh lập giải thể caacutec Doanh nghiệp Nhagrave nước Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế được thagravenh lập lại theo quyết định số 875QĐ-UBND ngagravey
16121992 của UBND tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Năm 2006 Cocircng ty đatilde được Thủ tướng Chiacutenh phủ cho pheacutep chuyển sang hoạt
động theo mocirc higravenh tổ chức Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con vagrave đatilde được UBND tỉnh Thừa
Thiecircn Huế phecirc duyệt tại Quyết định số 1771QĐ-UBND ngagravey 2772006
Năm 2010 thực hiện chủ trương cổ phần hoacutea caacutec doanh nghiệp nhagrave nước Cocircng
ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế chiacutenh thức chuyển đổi thagravenh Cocircng ty Cổ phần theo
quyết định số 2660QĐ-UBND ngagravey 23122010 của Ủy ban Nhacircn Dacircn tỉnh Thừa
Thiecircn Huế
2 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUAacute TRIgraveNH PHAacuteT
TRIỂN COcircNG TY
- Năm 1994 kyacute kết hợp đồng xacircy dựng Nhagrave maacutey Xi măng Luksvaxi với Cocircng ty
hữu hạn LUKS (HongKong) Kết thuacutec dự aacuten đội ngũ caacuten bộ kỹ sư vagrave cocircng nhacircn
kỹ thuật của Cocircng ty đatilde coacute bước phaacutet triển vượt bậc kinh nghiệm thi cocircng vagrave năng
lực maacutey moacutec thiết bị của đơn vị được nacircng cao tạo điều kiện để cocircng ty tham gia
nhiều dự aacuten lớn
- Năm 1998 cocircng ty bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực sản
xuất vật liệu xacircy dựng với caacutec dự aacuten đầu tư sản xuất gạch tuynen khai thaacutec vagrave chế
biến đaacute xacircy dựng
- Thaacuteng 41999 cocircng ty thực hiện dự aacuten đầu tư khu dacircn cư Nam Vỹ Dạ - thagravenh
phố Huế theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng đặt nền moacuteng cho hoạt động đầu
tư vagrave kinh doanh bất động sản của cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 4
- Năm 2000 cocircng ty triển khai thực hiện dự aacuten đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu
cocircng nghiệp Phuacute Bagravei với quy mocirc 300 ha (khu cocircng nghiệp tập trung đầu tiecircn của
tỉnh Thừa Thiecircn Huế) tạo quỹ đất để thu huacutet đầu tư sản xuất cocircng nghiệp trecircn địa
bagraven tỉnh
- Thaacuteng 32003 dự aacuten đầu tư Nhagrave maacutey chế biến gỗ cocircng suất 10000 m3năm
chiacutenh thức đi vagraveo hoạt động đaacutenh dấu cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
caacutec sản phẩm của đơn vị
- Năm 2005 Cocircng ty đatilde xacircy dựng hoagraven thagravenh Hệ thống quản lyacute chất lượng theo
tiecircu chuẩn quốc tế ISO 90012000 được tổ chức TUV NORD (Cộng hogravea Liecircn
bang Đức) đaacutenh giaacute vagrave cấp chứng nhận
- Thaacuteng 72006 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi sang mocirc higravenh hoạt động mới
Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con tạo cơ hội để taacutei cơ cấu tổ chức vagrave mở rộng quy mocirc
hoạt động của Cocircng ty
- Thaacuteng 12011 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi từ doanh nghiệp 100 vốn nhagrave
nước thagravenh cocircng ty cổ phần thực hiện chủ trương cổ phần hoaacute caacutec doanh nghiệp
Nhagrave nước của Chiacutenh phủ
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU
Xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp cocircng trigravenh hạ
tầng kỹ thuật giao thocircng thủy lợi
Lắp đặt cocircng trigravenh điện đến 35 KV
Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp Cụm cocircng nghiệp
Đầu tƣ phaacutet triển Khu nhagrave ở Khu đocirc thị mới
Kinh doanh bất động sản đầu tƣ xacircy dựng vagrave cho thuecirc văn phograveng
Kinh doanh dịch vụ bất động sản định giaacute mocirci giới sagraven giao dịch
BĐS tƣ vấn đầu tƣ BĐS
Sản xuất kinh doanh vật liệu xacircy dựng sản xuất chế biến gỗ
Tƣ vấn thiết kế xacircy dựng giaacutem saacutet thi cocircng xacircy dựng thiacute nghiệm
chuyecircn ngagravenh xacircy dựng vagrave vật liệu xacircy dựng
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 5
MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ
Cocircng ty hoạt động theo mocirc higravenh Cocircng ty Mẹ - Cocircng ty Con bao gồm một hệ
thống caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave caacutec cocircng ty liecircn kết
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN
51 CAacuteC COcircNG TY CON
1 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5050 triệu đồng Chiếm
7214 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen vagrave kinh doanh vật
liệu
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 4
- Năm 2000 cocircng ty triển khai thực hiện dự aacuten đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu
cocircng nghiệp Phuacute Bagravei với quy mocirc 300 ha (khu cocircng nghiệp tập trung đầu tiecircn của
tỉnh Thừa Thiecircn Huế) tạo quỹ đất để thu huacutet đầu tư sản xuất cocircng nghiệp trecircn địa
bagraven tỉnh
- Thaacuteng 32003 dự aacuten đầu tư Nhagrave maacutey chế biến gỗ cocircng suất 10000 m3năm
chiacutenh thức đi vagraveo hoạt động đaacutenh dấu cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
caacutec sản phẩm của đơn vị
- Năm 2005 Cocircng ty đatilde xacircy dựng hoagraven thagravenh Hệ thống quản lyacute chất lượng theo
tiecircu chuẩn quốc tế ISO 90012000 được tổ chức TUV NORD (Cộng hogravea Liecircn
bang Đức) đaacutenh giaacute vagrave cấp chứng nhận
- Thaacuteng 72006 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi sang mocirc higravenh hoạt động mới
Cocircng ty mẹ - Cocircng ty con tạo cơ hội để taacutei cơ cấu tổ chức vagrave mở rộng quy mocirc
hoạt động của Cocircng ty
- Thaacuteng 12011 cocircng ty chiacutenh thức chuyển đổi từ doanh nghiệp 100 vốn nhagrave
nước thagravenh cocircng ty cổ phần thực hiện chủ trương cổ phần hoaacute caacutec doanh nghiệp
Nhagrave nước của Chiacutenh phủ
3 NGAgraveNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU
Xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp cocircng trigravenh hạ
tầng kỹ thuật giao thocircng thủy lợi
Lắp đặt cocircng trigravenh điện đến 35 KV
Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp Cụm cocircng nghiệp
Đầu tƣ phaacutet triển Khu nhagrave ở Khu đocirc thị mới
Kinh doanh bất động sản đầu tƣ xacircy dựng vagrave cho thuecirc văn phograveng
Kinh doanh dịch vụ bất động sản định giaacute mocirci giới sagraven giao dịch
BĐS tƣ vấn đầu tƣ BĐS
Sản xuất kinh doanh vật liệu xacircy dựng sản xuất chế biến gỗ
Tƣ vấn thiết kế xacircy dựng giaacutem saacutet thi cocircng xacircy dựng thiacute nghiệm
chuyecircn ngagravenh xacircy dựng vagrave vật liệu xacircy dựng
4 MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 5
MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ
Cocircng ty hoạt động theo mocirc higravenh Cocircng ty Mẹ - Cocircng ty Con bao gồm một hệ
thống caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave caacutec cocircng ty liecircn kết
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN
51 CAacuteC COcircNG TY CON
1 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5050 triệu đồng Chiếm
7214 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen vagrave kinh doanh vật
liệu
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 5
MOcirc HIgraveNH TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ
Cocircng ty hoạt động theo mocirc higravenh Cocircng ty Mẹ - Cocircng ty Con bao gồm một hệ
thống caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave caacutec cocircng ty liecircn kết
5 CAacuteC COcircNG TY COacute LIEcircN QUAN
51 CAacuteC COcircNG TY CON
1 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5050 triệu đồng Chiếm
7214 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen vagrave kinh doanh vật
liệu
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 6
Địa chỉ Xatilde Hương Chữ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Phong Thu
Tổng số vốn điều lệ 4000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2226 triệu đồng Chiếm
7420 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Phong Thu Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế
Tổng số vốn điều lệ 4500 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2314 triệu đồng Chiếm
5142 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
4 Cocircng ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 10000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 9467 triệu đồng Chiếm
9467 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất chế biến caacutec loại gỗ kinh doanh
vận tải đường bộ
Địa chỉ Locirc A1 Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy
Tổng số vốn điều lệ 5000 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3188 triệu đồng Chiếm
6376 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave kinh doanh đaacute xacircy dựng caacutec
loại thi cocircng xacircy dựng
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần vật liệu xacircy dựng Lộc Điền
Tổng số vốn điều lệ 7000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 2100 triệu đồng chiếm 30 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave sản xuất vật liệu Chacircn Macircy lagrave cocircng ty con của Cocircng ty
CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep vốn 2800 triệu đồng chiếm 40 vốn điều lệ Tỷ
lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp
vagraveo Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền chiếm 555 quyền biểu quyết Cocircng ty đủ điều
kiện chi phối vagrave trở thagravenh cocircng ty mẹ của Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 7
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh đaacute xacircy
dựng caacutec loại
Địa chỉ Xatilde Lộc Điền Huyện Phuacute Lộc Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty TNHH Đầu tƣ vagrave phaacutet triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
Tổng số vốn điều lệ 30000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty 100 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh Đầu tư vagrave kinh doanh hạ tầng khu cocircng nghiệp
xacircy dựng caacutec cocircng trigravenh dacircn dụng vagrave cocircng nghiệp kinh doanh dịch vụ
quản lyacute bất động sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 2
Tổng số vốn điều lệ 20000 triệu đồng
Số vốn goacutep của Cocircng ty lagrave 3000 triệu đồng chiếm 150 vốn điều lệ Cocircng ty
CP Gạch Tuynen số 1 lagrave cocircng ty con của Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế goacutep
vốn 11000 triệu đồng chiếm 550 vốn điều lệ Tỷ lệ vốn goacutep của Cocircng ty CP
xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đầu tư trực tiếp vagrave giaacuten tiếp vagraveo Cocircng ty CP Gạch Tuynen
2 chiếm 6364 quyền biểu quyết
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất gạch tuynen caacutec loại kinh
doanh VLXD sản xuất vagrave gia cocircng caacutec loại phụ kiện maacutey moacutec cơ khiacute
Địa chỉ Phường Thủy Phương Thị xatilde Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiecircn
Huế
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hƣơng Bằng
Tổng số vốn điều lệ 6000 triệu đồng
Số vốn goacutep trực tiếp của Cocircng ty theo giaacute gốc 3279 triệu đồng chiếm 53
vốn điều lệ
Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave Xacircy dựng lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 42 vốn điều lệ
Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 lagrave cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty CP Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế goacutep vagraveo Cocircng ty Hương Bằng 5 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu Khai thaacutec chế biến vagrave kinh doanh
đaacute xacircy dựng caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ Huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
52 ĐẦU TƢ VỐN VAgraveO CAacuteC COcircNG TY LIEcircN KẾT
1 Cocircng ty cổ phần becirc tocircng vagrave xacircy dựng
Tổng số vốn điều lệ 8000 triệu đồng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 8
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3840 triệu đồng Chiếm
480 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh sản xuất cung cấp becirc tocircng thương phẩm
ống cống becirc tocircng caacutec loai
Địa chỉ Phường An Tacircy Thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 23100 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 5257 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp
giao thocircng thủy lợi lắp đặt đường dacircy hạ thế vagrave trạm biến aacutep xacircy
dựng hạ tầng kỹ thuật đocirc thị kinh doanh bất động sản tư vấn xacircy
dựng
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Frit Huế
Tổng số vốn điều lệ 44680 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 96885 triệu đồng chiếm
2936 vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu
1311177 cổ phần tại Cocircng ty CP Frit Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh frit phục vụ
cho ngagravenh sản xuất gốm sứ khai thaacutec chế biến khoaacuteng sản
Địa chỉ Khu Cocircng nghiệp Phuacute Bagravei Thị Xatilde Hương Thủy Tỉnh
Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tƣ phaacutet triển hạ tầng Thừa
Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 6600 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1650 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 198000 cổ phần
tại Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave Đầu tư phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh xacircy dựng dacircn dụng cocircng nghiệp giao
thocircng thủy lợi
Địa chỉ 34 Tocircn Thất Tugraveng thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng Huế
Tổng số vốn điều lệ 2270 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 1050 triệu đồng chiếm
4626 vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu vật liệu xacircy dựng caacutec loại
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 9
Địa chỉ 139 Bagrave Triệu thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Tổng số vốn điều lệ 2250 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 715 triệu đồng chiếm 4767
vốn điều lệ Cocircng ty CP xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế hiện nay sở hữu 107250 cổ phần
tại Cocircng ty CP Vật liệu xacircy dựng số 1 tỉnh Thừa Thiecircn Huế
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất vagrave cung cấp gạch becirc tocircng
caacutec loại
Địa chỉ Thị trấn Tứ Hạ huyện Hương Tragrave Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Tƣ vấn xacircy dựng số 1
Tổng số vốn điều lệ 1133 triệu đồng
Trong đoacute Số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 3344 triệu đồng chiếm 30
vốn điều lệ
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu tư vấn xacircy dựng
Địa chỉ 42 Phan Chu Trinh thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
8 Goacutep vốn vagraveo Cocircng ty cổ phần Long Thọ
Tổng số vốn goacutep của Cocircng ty theo giaacute gốc 269 triệu đồng chiếm
384 vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu 36000 CP
- Giaacute trị tăng lecircn 8535 triệu đồng
- Tổng giaacute trị đầu tư xaacutec định lại 11225 triệu đồng
Ngagravenh nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh xi măng
gạch laacutet caacutec loại
Địa chỉ Phường Thủy Biều thagravenh phố Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
6 CHIẾN LƢỢC PHAacuteT TRIỂN
61 Mục tiecircu chủ yếu
- Thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền vữngrdquo nhằm bảo tồn vagrave gia
tăng giaacute trị của doanh nghiệp
- Xacircy dựng Cocircng ty trở thagravenh một thương hiệu mạnh coacute uy tiacuten xacircy dựng higravenh
ảnh Cocircng ty gắn liền với chất lượng vagrave tiacutenh chuyecircn nghiệp trong lĩnh vực xacircy
dựng kinh doanh bất động sản Chuẩn bị cho việc niecircm yết cổ phiếu của Cocircng ty
trecircn thị trường chứng khoaacuten
- Mở rộng địa bagraven kinh doanh trong đoacute ưu tiecircn địa bagraven khu vực Miền Nam
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 10
- Nacircng cao cocircng taacutec quản trị tiến tới quản trị cocircng ty theo tiacutenh chuyecircn nghiệp
để đaacutep ứng yecircu cầu phaacutet triển cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực cải
thiện điều kiện lagravem việc vagrave nacircng cao thu nhập cho người lao động
62 Chiến lƣợc phaacutet triển trung vagrave dagravei hạn
- Phaacutet triển caacutec ngagravenh nghề chiacutenh Hoạt động xacircy lắp đầu tư xacircy dựng vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp phaacutet triển caacutec dự aacuten khu nhagrave ở khu đocirc thị mới sản
xuất vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
- Taacutei cơ cấu vốn đầu tư thu gọn danh mục đầu tư
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản định hướng đến phacircn khuacutec thị
trường văn phograveng cho thuecirc chất lượng cao xacircy dựng vagrave kinh doanh nhagrave ở tại
những vị triacute thuận lợi với giaacute baacuten hợp lyacute
- Nacircng cao chất lượng nguồn nhacircn lực đặc biệt lagrave nhacircn sự trung cao cấp quy
hoạch vagrave coacute kế hoạch dagravei hạn để đagraveo tạo phaacutet triển nguồn nhacircn lực bao gồm caacuten
bộ quản lyacute caacuten bộ kỹ thuật cocircng nhacircn bậc cao
- Mở rộng caacutec higravenh thức huy động vốn tăng cường hợp taacutec đầu tư với caacutec đối
taacutec để đảm bảo nguồn lực tagravei chiacutenh cho hoạt động vagrave đầu tư phaacutet triển cocircng ty
63 Rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động của Cocircng ty
a Rủi ro về kinh tế
Tăng trưởng kinh tế vagrave chiacutenh saacutech điều tiết kinh tế vĩ mocirc của chiacutenh phủ sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty
TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG HUẾ
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 11
Kinh tế tăng trưởng mạnh vagrave ổn định sẽ keacuteo theo nhu cầu nhagrave ở văn phograveng
sẽ gia tăng đồng thời nacircng cao khả năng đầu tư của caacutec caacute nhacircn doanh nghiệp trong
vagrave ngoagravei nước Ngược lại kinh tế trigrave trệ sẽ ảnh hưởng tiecircu cực đến hoạt động xacircy
dựng sản xuất vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh BĐS
Chiacutenh saacutech tiền tệ lagrave một trong những cocircng cụ magrave Nhagrave nước sử dụng để điều
tiết nền kinh tế vĩ mocirc Trecircn thực tế chiacutenh saacutech tiền tệ đoacuteng vai trograve vocirc cugraveng quan trọng
khocircng chỉ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn lưu động magrave cograven ảnh hưởng
tới sức cầu của người tiecircu dugraveng
Do vậy sự thay đổi trong chiacutenh saacutech tiền tệ của Nhagrave nước đồng thời ảnh
hưởng đến hagravenh vi của người tiecircu dugraveng taacutec động trực tiếp đến đầu ra của doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
b Rủi ro về luật phaacutep
Lagrave cocircng ty hoạt động dưới mocirc higravenh Cocircng ty cổ phần Cocircng ty Cổ phần Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp Luật chứng khoaacuten vagrave
caacutec luật khaacutec
Ngoagravei ra Cocircng ty cũng chịu sự taacutec động của caacutec chiacutenh saacutech vagrave chiến lược
phaacutet triển của ngagravenh của địa phương Những điều chỉnh của luật vagrave văn bản dưới luật
trong giai đoạn hoagraven thiện khung phaacutep lyacute vagrave sự thay đổi về mặt chiacutenh saacutech sẽ tạo ra
những taacutec động khocircng nhỏ đến hoạt động quản trị kinh doanh của Cocircng ty
c Rủi ro về thị trƣờng
Đặc trưng của ngagravenh xacircy dựng vật liệu xacircy dựng vagrave kinh doanh bất động sản
lagrave chịu sự taacutec động mạnh của rủi ro khủng hoảng vagrave suy giảm kinh tế noacutei chung đặc
biệt lagrave coacute mối quan hệ rất mật thiết đối với caacutec ngagravenh tagravei chiacutenh tiacuten dụng vagrave ngacircn hagraveng
Thị trường bất động sản tụt dốc nhanh vagrave mạnh trước những biến động bất lợi
từ mocirci trường kinh doanh vagrave đi kegravem theo đoacute lagrave sự suy giảm rotilde rệt của hoạt động xacircy
dựng vagrave kinh doanh vật liệu xacircy dựng
d Rủi ro khaacutec
Caacutec rủi ro khaacutec như thiecircn tai địch họa hỏa hoạn lagrave những rủi ro bất khả
khaacuteng nếu xảy ra sẽ gacircy thiệt hại cho tagravei sản con người vagrave tigravenh higravenh hoạt động chung
của Cocircng ty necircn cần phải đề phograveng vagrave coacute biện phaacutep để phograveng chống caacutec rủi ro
II TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1 TIgraveNH HIgraveNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
11 Tigravenh higravenh chung
Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khoacute khăn những bất ổn
từ những năm trước như nợ xấu sự yếu keacutem của hệ thống tagravei chiacutenh ngacircn hagraveng
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 12
của doanh nghiệp nhagrave nướchellip chậm được khắc phục Năm 2013 lagrave năm thực sự
khoacute khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sụt giảm Năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt
678 năm 2011 đạt 589 năm 2012 lagrave 503 GDP năm 2013 so với 2012 tăng
542 vagrave vẫn cograven thấp hơn so với kỳ vọng
Năm 2013 trong cả nước coacute nhiều doanh nghiệp phaacute sản giải thể ngừng hoạt
động việc tiếp cận caacutec nguồn vốn tiacuten dụng hạn chế nợ xấu tăng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chưa được cải thiện
Cũng như nhiều cocircng ty khaacutec hoạt động trong lĩnh vực xacircy lắp vagrave kinh doanh
bất động sản Cocircng ty Cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế cũng gặp nhiều khoacute khăn
thaacutech thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước những taacutec động tiecircu cực
chung của nền kinh tế vagrave tigravenh trạng khocircng ổn định của thị trường bất động sản
trong năm qua Sự cạnh tranh ngagravey cagraveng gay gắt trong hoạt động xacircy dựng vagrave kinh
doanh vật liệu xacircy dựng
Để thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty đatilde nỗ lực vagrave chủ
động triển khai nhiều giải phaacutep linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phugrave
hợp với từng thời kỳ mục tiecircu cao nhất lagrave ldquophaacutet triển bền vữngrdquo hoagraven thagravenh kế
hoạch kinh doanh năm 2013 vagrave đảm bảo phaacutet triển ổn định trong caacutec năm sau
12 Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013 do dự đoaacuten trước
những khoacute khăn chủ động caacutec giải
phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi riecircng
cugraveng với uy tiacuten vagrave thương hiệu được
tạo dựng trong thời gian qua những
quyết saacutech kịp thời của Ban latildenh
đạo sự nỗ lực vượt bậc của CBNV
vagrave người lao động Cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế đatilde đạt được
một số kết quả nhất định
Về cơ bản trong năm tagravei chiacutenh
2013 Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec nhiệm vụ mục tiecircu do Đại hội đồng cổ đocircng
thocircng qua Cụ thể như sau
Tổng doanh thu hợp nhất lagrave 5942 tỷ đồng
- Doanh thu baacuten hagraveng vagrave cung cấp dịch vụ lagrave 5780 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản lagrave 162 tỷ đồng
Doanh thu hoạt động tagravei chiacutenh lagrave 35 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) lagrave 242 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) lagrave 215 tỷ đồng
Cổ tức 10
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 13
2 THOcircNG TIN TỔ CHỨC VAgrave NHAcircN SỰ COcircNG TY
21 Ban điều hagravenh
Nguồn số liệu theo Danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
22 Toacutem tắt lyacute lịch caacute nhacircn Ban điều hagravenh
a Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 14
b Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
c Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 15
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
d Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
23 Thay đổi trong Ban điều hagravenh (Khocircng)
24 Caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 16
Số lượng CBNV Cocircng ty CP Xacircy lắp TT Huế đến 31122013 lagrave 1280 người
Đơn vị Người
TT Phacircn loại Ngƣời
1 Trecircn đại học 3
2 Trigravenh độ đại học 122
3 Trigravenh độ cao đẳng 3
4 Trigravenh độ trung cấp 25
5 Cocircng nhacircn kỹ thuật 837
6 Lao động phổ thocircng 290
Tổng số 1280
(Nguồn Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế)
25 Chiacutenh saacutech lƣơng thƣởng phuacutec lợi đối với ngƣời lao động
a Chiacutenh saacutech lương Cocircng ty xacircy dựng chiacutenh saacutech lương phugrave hợp với đặc trưng
ngagravenh nghề hoạt động vagrave bảo đảm đầy đủ caacutec chế độ theo quy định của Nhagrave nước phugrave
hợp với trigravenh độ năng lực vagrave cocircng việc chuyecircn mocircn của từng người
Thu nhập bigravenh quacircn năm 2013 5196000 ngườithaacuteng
THU NHẬP BIgraveNH QUAcircN CBCNV NĂM 2012 2013
Đơn vị đồng
Năm Năm 2012
(Đồng)
KH 2013
(Đồng)
TH 2013
(Đồng)
So saacutenh KH
2013 ()
So saacutenh
TH 2012 ()
Thu nhập bigravenh
quacircn ngườithaacuteng 4530000 5200000 5190000 988 1148
b Chiacutenh saacutech thưởng Nhằm khuyến khiacutech động viecircn caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
trong Cocircng ty gia tăng năng suất lao động vagrave hiệu quả đoacuteng goacutep Cocircng ty coacute chiacutenh
saacutech thưởng định kỳ vagrave thưởng đột xuất cho caacute nhacircn tập thể coacute những đoacuteng goacutep thiết
thực vagraveo kết quả hoạt động chung
c Chiacutenh saacutech thu huacutet nhacircn tagravei Cocircng ty dagravenh chiacutenh saacutech lương thưởng vagrave
những chế độ đatildei ngộ cao cho caacutec nhacircn viecircn giỏi coacute trigravenh độ học vấn cao vagrave coacute nhiều
kinh nghiệm trong caacutec lĩnh vực liecircn quan đến ngagravenh nghề hoạt động của Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 17
nhằm một mặt tạo tacircm lyacute ổn định cho nhacircn viecircn vagrave mặt khaacutec để tập hợp thu huacutet
nguồn nhacircn lực giỏi về lagravem việc cho Cocircng ty
d Đagraveo tạo Cocircng ty chuacute trọng việc đagraveo tạo nacircng cao trigravenh độ chuyecircn mocircn vagrave đa
dạng nghiệp vụ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn thocircng qua việc thường xuyecircn cử caacuten bộ
tham gia caacutec chương trigravenh đagraveo tạo tập huấn nacircng cao chuyecircn mocircn nghiệp vụ
Năm 2013 Cocircng ty đatilde liecircn kết với trường Trung cấp Nghề số 10 Trường
trung cấp Nghề tỉnh Thừa Thiecircn Huế mở nhiều lớp đagraveo tạo tay nghề chứng nhận vagrave
nacircng bậc thợ kỹ thuật cho cocircng nhacircn nềcơ khiacute hagraven vagrave vận hagravenh maacutey đảm bảo đuacuteng
theo yecircu cầu về chất lượng đội ngũ cocircng nhacircn kỹ thuật tham gia thi cocircng caacutec cocircng
trigravenh
e Bảo hiểm vagrave phuacutec lợi Cocircng ty triacutech nộp bảo hiểm xatilde hội bảo hiểm y tế theo
đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty luocircn quan tacircm đến việc cải thiện điều kiện lagravem
việc cho caacuten bộ nhacircn viecircn vagrave người lao động Thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec nội dung
trong Thỏa ước lao động tập thể tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN cho người
lao động đuacuteng quy định nacircng bậc lương cho người lao động đuacuteng định kỳ
Cocircng ty đatilde kết hợp với Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế vagrave
Phograveng khaacutem bảo vệ sức khỏe caacuten bộ tỉnh tổ chức khaacutem sức khỏe định kỳ cho toagraven thể
caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn trong cocircng ty
Nhờ lagravem tốt caacutec cocircng taacutec trecircn trong năm 2013 tại caacutec đơn vị trong Cocircng ty
khocircng để xảy ra tai nạn lao động nghiecircm trọng
3 TIgraveNH HIgraveNH THỰC HIỆN CAacuteC DỰ AacuteN VAgrave THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
31 Caacutec dự aacuten đầu tƣ
Trong năm 2013 Cocircng ty thực hiện một số dự aacuten sau
1 Dự aacuten hạ tầng khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei ndash Giai đoạn 2
Đatilde hoagraven thagravenh san lấp mặt bằng khu vực phiacutea Bắc khu cocircng nghiệp đầu tư hoagraven
thagravenh tuyến đường số 1 2 11 13 vagrave 16
Trong năm 2013 khu cocircng nghiệp Phuacute Bagravei đatilde tiếp tục kyacute hợp đồng cho thuecirc lại
đất với 2 nhagrave maacutey với tổng diện tiacutech đất cho thuecirc hơn 6ha
2 Dự aacuten Khu dacircn cư Khu vực 1 phường Thủy Dương Thị xatilde Hương Thủy
Tổng diện tiacutech 1117ha Dự aacuten đang thực hiện phần đền bugrave giải phoacuteng mặt bằng
vagrave triển khai thi cocircng trục đường chiacutenh của dự aacuten
32 Đầu tƣ vagraveo caacutec cocircng ty con cocircng ty liecircn kết
Đến 31122013 cocircng ty đatilde thực hiện đầu tư vốn vagraveo 9 cocircng ty con vagrave 7 cocircng ty
liecircn kết với tổng vốn đầu tư lagrave 93 tỷ đồng Do lĩnh vực kinh doanh của hầu hết caacutec đơn
vị con đơn vị liecircn kết tương tự như lĩnh vực kinh doanh của cocircng ty cổ phần Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế necircn caacutec đơn vị nagravey cũng chịu caacutec taacutec động bất lợi như đatilde trigravenh bagravey ở
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 18
phần trước của cocircng ty mẹ Trong năm 2013 coacute 49 cocircng ty con vagrave 27 cocircng ty liecircn kết
kinh doanh thua lỗ
Bảng 3 DANH MỤC ĐẦU TƢ TAgraveI CHIacuteNH NĂM 2013
Đơn vị tiacutenh đồng
TT Tecircn đơn vị Vốn điều lệ
Tỷ lệ Giaacute trị HCC đầu tƣ
goacutep Giaacute trị Giaacute trị đầu tƣ Giaacute trị đầu tƣ
vốn vốn gốc
coacute đến coacute đến
() 31122012 31122013
I Caacutec cocircng ty con 66516053909 59865000000 65516053909 67016053909
1
Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu
30000000000 100 30000000000 30000000000 30000000000 tư vagrave Phaacutet triển hạ tầng Khu cocircng
nghiệp
2 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 7000000000 7214 5050000000 9651862292 9651862292
3 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen Huế 4500000000 5142 2314000000 3072832938 3072832938
4 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen 4000000000 7420 2226000000 3167350264 3167350264
Phong Thu
5 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Sản 5000000000 6376 3188000000 3263193456 3263193456
xuacirct vật liệu xacircy dựng Chacircn Macircy
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng 7000000000 3000 2100000000 2100000000 2100000000
Lộc Điền
7 Cocircng ty cổ phần chế biến Gỗ Thừa 10000000000 9467 9467000000 9467000000 9467000000
Thiecircn Huế
8 Cocircng ty cổ phần Gạch Tuynen số 2
20000000000 1500 3000000000 1500000000 3000000000
9 Cocircng ty cổ phần Khai thaacutec đaacute vagrave 6000000000 5300 2520000000 3293814959 3293814959
Xacircy dựng Hương Bằng
II Caacutec cocircng ty liecircn doanh liecircn kết
22535520000 22889744230 24989744230
1 Cocircng ty cổ phần Tư vấn xacircy dựng 1113500000 3000 334400000 518359917 518359917
số 1
2 Cocircng ty cổ phần Kinh doanh nhagrave 23100000000 3000 5257620000 3157620000 5257620000
Thừa Thiecircn Huế
3 Cocircng ty cổ phần Xacircy dựng vagrave Đầu tư 6600000000 3000 1650000000 1949485618 1949485618
phaacutet triển hạ tầng Thừa Thiecircn Huế
4 Cocircng ty cổ phần Frit Huế 44680000000 2936 9688500000 9847128302 9847128302
5 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng
2270000000 4626 1050000000 1091404493 1091404493
Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 19
6 Cocircng ty cổ phần Vật liệu xacircy dựng số
2250000000 4767 715000000 792693186 792693186
1 Thừa Thiecircn Huế
7 Cocircng ty cổ phần Becirc tocircng vagrave Xacircy 8000000000 4800 3840000000 5533052714 5533052714
dựng Thừa Thiecircn Huế
III Đầu tƣ dagravei hạn khaacutec 269000000 1122573690 1122573690
Cocircng ty cổ phần Long Thọ 7000000000 384 269000000 1122573690 1122573690
V TỔNG VỐN ĐẦU TƢ
82669520000 89528371830 93128371830
4 TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH
CAacuteC CHỈ TIEcircU TAgraveI CHIacuteNH
Nguồn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2011 vagrave 2012
STT Chỉ tiecircu ĐVT
Năm
2013
Năm
2012
tăng
giảm
1 Tổng giaacute trị tagravei sản Tỷ đồng 65626 60637 823
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 59424 67548 -1203
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 1256 2403
4 Lợi nhuận khaacutec Tỷ đồng 141 47
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2423 3709
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2149 2927 -2658
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 586 603
Tigravenh higravenh thanh khoản
8 Hệ số thanh toaacuten ngắn hạn lần 110 112 -001
9 Hệ số thanh toaacuten nhanh lần 078 076 003
Cơ cấu tagravei sảnnguồn vốn
10 Hệ số Nợ phải trảTổng nguồn vốn 688 684 040
11 Hệ số Nợ phải trảVốn chủ sở hữu (DER) lần 247 249 -002
Caacutec chỉ tiecircu về năng lực hoạt động
12 Vograveng quay hagraveng tồn kho vograveng 541 630 -089
13 Doanh thu thuầnTổng tagravei sản BQ lần 094 115 -021
Chỉ tiecircu về hiệu quả hoạt động
14 Hệ số lợi nhuận sau thuế trecircn doanh thu 318 456 -138
15 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn tagravei sản (ROA) 288 508 -220
16 Tỷ suất lợi nhuận rograveng trecircn vốn CSH (ROE) 1033 1848 -815
17 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu đồng 17057 23233
Tiacutenh thanh khoản của Cocircng ty đang ở mức an toagraven cụ thể khả năng thanh
toaacuten ngắn hạn lagrave 112 lần giảm 001 lần so với năm 2012 Khả năng thanh toaacuten
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 20
nhanh của cocircng ty lagrave 078 lần tăng hơn so với năm 2012 Khả năng nagravey vẫn ở mức
thấp thể hiện coacute sự hạn chế về vốn vốn lưu động Đặc biệt trong bối cảnh khoacute
khăn chung về tigravenh higravenh tagravei chiacutenh của caacutec doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xacircy dựng kinh doanh bất động sản
Cơ cấu tagravei sản nguồn vốn của cocircng ty tương đối hợp lyacute caacutec chỉ tiecircu về năng
lực hoạt động Vograveng quay hagraveng tồn kho Doanh thu thuần trecircn tổng tagravei sản phản
aacutenh đuacuteng hoạt động kinh doanh của Cocircng ty
Về hiệu quả kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của cocircng ty mẹ) năm 2013 chỉ đạt 2149 tỷ đồng
Nguyecircn nhacircn do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khoacute khăn doanh
thu vagrave lợi nhuận kinh doanh bất động sản đều giảm so với caacutec năm trước Becircn cạnh
đoacute caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLXD
hầu hết lagrave thua lỗ Kết quả lợi nhuận hợp nhất bị giảm mạnh so với năm 2012
giảm 265 Vagrave caacutec hệ số ROA ROE đều sụt giảm
III VỐN ĐIỀU LỆ VAgrave CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
1 CỔ PHIẾU
Vốn điều lệ của cocircng ty lagrave 126 tỷ đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hagravenh lagrave
12600000 cổ phiếu (Mệnh giaacute 10000 đồngcổ phiếu)
Trong đoacute
Cổ phiếu phổ thocircng 12600000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đatildei Khocircng coacute
2 CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG
Cocircng ty hiện coacute 503 cổ đocircng (theo danh saacutech cổ đocircng chốt ngagravey 31122013)
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo higravenh thức sở hữu
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 21
Cổ đocircng Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng Nhagrave nước 7536100 600
2 Cổ đocircng lagrave tổ chức 972400 80
3 Cổ đocircng caacute nhacircn 4067500 320
4 Cổ đocircng lagrave nhagrave đầu tư nước ngoagravei - -
Ghi chuacute Sau khi hoagraven thagravenh việc baacuten phần vốn Nhagrave nước tại Cocircng ty cơ cấu
cổ đocircng đatilde thay đổi
Cơ cấu cổ đocircng phacircn theo quy mocirc sở hữu
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Cổ đocircng lớn sở hữu từ 5 vốn trở lecircn 7536100 600
2 Cổ đocircng sở hữu từ 1 đến dưới 5 1575600 125
3 Cổ đocircng sở hữu dưới 1 3464300 275
Cổ đocircng đặc biệt
Cổ đocircng đặc biệt Sở hữu cổ phiếu Tỷ lệ ()
1 Hội đồng quản trị 775900 62
2 Ban Giaacutem đốc () - -
3 Ban Kiểm soaacutet 144100 12
4 Kế toaacuten trưởng () - -
Ghi chuacute
Ban Giaacutem đốc lagrave thagravenh viecircn HĐQT
Kế toaacuten trưởng lagrave thagravenh viecircn HĐQT
3 THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ ĐOcircNG
CƠ CẤU CỔ ĐOcircNG NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 22
Khocircng coacute
4 CỔ TỨC ĐAtilde TẠM ỨNG Khocircng coacute
IV BAacuteO CAacuteO VAgrave ĐAacuteNH GIAacute CỦA BAN GIAacuteM ĐỐC
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2013 Cocircng ty dự kiến được tigravenh higravenh khoacute khăn necircn đatilde chủ động caacutec
giải phaacutep ứng phoacute để tigravem lối đi thiacutech hợp Về cơ bản Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh caacutec
chỉ tiecircu của Đại hội đồng cổ đocircng đề ra năng lực tagravei chiacutenh uy tiacuten vagrave thương hiệu
của Cocircng ty ngagravey cagraveng nacircng cao vagrave trở thagravenh địa chỉ đaacuteng tin cậy của khaacutec hagraveng
của caacutec nhagrave đầu tư trong nước vagrave nước ngoagravei
Becircn cạnh đoacute một số chỉ tiecircu về lợi nhuận đạt được vẫn chưa tương ứng Do
caacutec nguyecircn nhacircn sau đacircy
- Đối với khối sản xuất vagrave kinh doanh VLXD (Sản xuất gạch đaacute thuộc caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn doanh - liecircn kết) cocircng taacutec điều hagravenh hoạt động sản xuất
kinh doanh chưa thực sự nhạy beacuten linh hoạt chưa xacircy dựng chiến lược vagrave định
hướng kinh doanh phugrave hợp với từng giai đoạn của thị trường
CỔ ĐOcircNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƢỜNG NIEcircN NĂM 2013
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 23
- Đối với hoạt động thi cocircng xacircy lắp hoạt động kinh doanh chủ yếu chưa
thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do một số nguyecircn nhacircn sau
+ Chiacutenh saacutech thắt chặt đầu tư cocircng dẫn đến nhiều dự aacuten cocircng trigravenh phải
ngừng thi cocircng Đầu tư thu hẹp dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực xacircy lắp ngagravey
cagraveng khốc liệt nhằm tạo cocircng ăn việc lagravem cho người lao động nhiều cocircng trigravenh đấu
thầu phải giảm tối đa caacutec chi phiacute
+ Chi phiacute đầu vagraveo tăng cao lagravem ảnh hưởng đến giaacute thagravenh xacircy dựng caacutec cocircng
trigravenh
+ Cocircng taacutec quản lyacute tại một số đơn vị trực thuộc cograven yếu
+ Bộ maacutey giaacuten tiếp tại nhiều đơn vị cograven lớn trong điều kiện caacutec dự aacuten cocircng
trigravenh bị thu hẹp
Về tagravei sản vagrave biến động tagravei sản của cocircng ty năm 2013
Tổng tagravei sản của cocircng ty lagrave 65626 tỷ đồng tăng 823 so với năm 2012
Trong đoacute tagravei sản ngắn hạn lagrave 3854 tỷ đồng tagravei sản dagravei hạn lagrave 2708 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn lagrave 65626 tỷ đồng trong đoacute vốn chủ sở hữu lagrave 1828 tỷ đồng
nợ phải trả lagrave 4518 tỷ đồng lợi iacutech của cổ đocircng thiểu số lagrave 2162 tỷ đồng
2 CAacuteC HOẠT ĐỘNG KHAacuteC
Becircn cạnh caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham
gia hưởng ứng caacutec phong tragraveo Văn hoacutea Văn nghệ Thể dục Thể thao cũng như thực
hiện traacutech nghiệm của doanh nghiệp đối với xatilde hội Trong năm 2013 Cocircng ty đatilde tham
gia giải cầu locircng boacuteng bagraven truyền thống lần thứ V do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ
chức vagrave thi đấu boacuteng đaacute giao hữu với caacutec đơn vị bạn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 24
Cocircng ty luocircn tiacutech cực tham gia caacutec hoạt động vigrave xatilde hội cộng đồng ủng hộ
quỹ cho tre em nghegraveo quỹ khuyến học khuyến tagravei tham gia tagravei trợ caacutec chương trigravenh
ldquoNối nhịp nghĩa tigravenhrdquo của Đagravei Phaacutet thanh Truyền higravenh Thừa Thiecircn Huế cuộc thi bdquoNhagrave
quản trị tagravei bardquo của Đại học Kinh tế Huế hỗ trợ Hội boacuteng đaacute trẻ em nghegraveo Hội bảo
trợ quyền trẻ em Quỹ đền ơn đaacutep nghĩa Quỹ hội chữ thập đỏ xacircy nhagrave tigravenh nghĩa cho
vay khocircng tiacutenh latildei hỗ trợ dự aacuten xoacutea nghegraveo ở xatilde Vinh Gianghellip với tổng số tiền trecircn
400 triệu đồng
Với những thagravenh tiacutech đatilde đạt được Cocircng ty CP Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
được vinh dự đoacuten nhận Cờ Thi đua của Chiacutenh phủ Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiecircn Huế Bằng khen của Bộ Tagravei chiacutenh vagrave của Bộ Kế hoạch ndash Đầu tư Cục
An toagraven lao động- Bộ Lao động-Thương binh vagrave Xatilde hội tặng Giấy khen về cocircng taacutec
Bảo hộ vagrave An toagraven vệ sinh lao động
Trong năm 2013 Đảng Bộ Cocircng ty CP Xacircy lắp Huế được bigravenh chọn lagrave tổ
chức Đảng xuất sắc tiecircu biểu Caacuten bộ nhacircn viecircn cocircng ty được UBND tỉnh Thừa Thiecircn
Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
V ĐAacuteNH GIAacute CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 ĐAacuteNH GIAacute CHUNG
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn nhưng Cocircng ty đatilde
hoagraven thagravenh caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội
dung của Nghị quyết Đại hội cổ đocircng vagrave traacutech nhiệm của một Cocircng ty đại chuacuteng quy
mocirc lớn từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản trị
2 ĐAacuteNH GIAacute CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
HĐQT Cocircng ty coacute 7 thagravenh viecircn trong đoacute coacute 02 thagravenh viecircn khocircng điều hagravenh
(coacute 01 thagravenh viecircn chuyecircn traacutech) 05 thagravenh viecircn tham gia vagraveo Ban điều hagravenh bao gồm
Tổng giaacutem đốc 3 Phoacute Tổng giaacutem đốc vagrave Kế toaacuten trưởng Cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 25
Hằng thaacuteng đều tổ chức họp giao ban giữa HĐQT vagrave Ban giaacutem đốc để triển
khai caacutec nghị quyết của HĐQT vagrave chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Vigrave vậy việc
xacircy dựng vagrave triển khai caacutec Nghị quyết của HĐQT luocircn thuận lợi vagrave kịp thời sacircu saacutet
với tigravenh higravenh hoạt động thực tế
Quaacute trigravenh giaacutem saacutet HĐQT đaacutenh giaacute Ban điều hagravenh đatilde thực hiện nhiệm vụ
nghiecircm tuacutec đaacutep ứng được yecircu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toagraven Cocircng ty
Cụ thể Ban điều hagravenh đatilde triển khai đầy đủ coacute hiệu quả caacutec Nghị quyết của HĐQT
kịp thời baacuteo caacuteo diễn biễn tigravenh higravenh vagrave chủ động linh hoạt trong quaacute trigravenh điều hagravenh
phugrave hợp với thực tế đề xuất caacutec kế hoạch kinh doanh kế hoạch tagravei chiacutenh caacutec dự aacuten
lớn vagrave giải phaacutep tổ chức thực hiện những phương aacuten tổ chức sắp xếp nhacircn sự nhằm
nacircng cao năng lực quản trị vagrave hiệu quả hoạt động của Cocircng ty
Nhigraven chung Ban điều hagravenh đatilde thực hiện tốt nhiệm vụ của migravenh trong phạm
vi traacutech nhiệm quyền hạn được giao theo đuacuteng quy định của Điều lệ Cocircng ty vagrave quyết
định của HĐQT phugrave hợp với phaacutep luật hiện hagravenh
3 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
a Định hƣớng năm 2014
Phƣơng chacircm Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh ldquoPhaacutet triển bền
vữngrdquo để bảo toagraven nguồn lực trong giai đoạn thị trường khoacute khăn Tập trung sử dụng
coacute hiệu quả caacutec nguồn vốn để đầu tư caacutec dự aacuten dự kiến mang lại hiệu quả cao chuẩn
bị caacutec điều kiện cho một số dự aacuten trọng điểm để coacute thể triển khai trong những năm
tiếp theo nacircng cao cocircng taacutec quản trị Cocircng ty củng cố chất lượng nguồn nhacircn lực
phaacutet triển thương hiệu Cocircng ty
b Caacutec chỉ tiecircu kế hoạch của năm 2014
TT
Chỉ tiecircu
ĐVT
Kế hoạch
năm 2013
1 Giaacute trị sản lượng Trđồng 534426
2 Doanh thu Trđồng 512259
3 Lợi nhuận sau thuế Trđồng 15012
5 Thu nhập bigravenh quacircn người lao động (đồngngthaacuteng) 5600
6 Cổ tức 10
c Kế hoạch đầu tƣ caacutec dự aacuten năm 2014
Phương chacircm
Đẩy nhanh cocircng taacutec thực hiện thủ tục cho caacutec dự aacuten đatilde nghiecircn cứu triển khai
caacutec dự aacuten đủ điều kiện để chuẩn bị nguồn hagraveng bất động sản khi thị trường hồi phục
vagrave khởi sắc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 26
Dự aacuten khu dacircn cƣ Khu vực 1 phƣờng Thủy Dƣơng TX Hƣơng Thủy
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 1117 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 43177m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 80 tỷ đồng Trong năm 2014 dự kiến thực hiện
khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten Khu chung cƣ Đagraveo Tấn
- Xacircy dựng khu chung cư chất lượng cao bao gồm một khu nhagrave ở cocircng vụ
vagrave bốn khối nhagrave ở thương mại trecircn diện tiacutech đất 8390m2
- Dự aacuten được chia lagravem 2 giai đoạn đầu tư
+ Giai đoạn 1 đầu tư khu nhagrave ở cocircng vụ vagrave 2 khối nhagrave chung cư thương mại
+ Giai đoạn 2 đầu tư 2 khối nhagrave thương mại cograven lại
- Tổng vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn 1 lagrave 784 tỷ đồng
- Trong năm 2013 dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng
-
DỰ AacuteN CHUNG CƢ ĐAgraveO TẤN
Dự aacuten Khu nhagrave ở Tam Thai thagravenh phố Huế
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trecircn tổng diện tiacutech 109 ha theo quy hoạch được
duyệt
- Được nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng trecircn diện tiacutech 27800m2
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 27
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
Dự aacuten cải tạo vagrave nacircng cấp nhagrave văn phograveng số 9 Hagrave Nội
- Tổng vốn đầu tư dự aacuten 136 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện 2014-2018
- Trong năm 2014 dự kiến thực hiện khoảng 10 tỷ đồng
VI QUẢN TRỊ COcircNG TY
1 THAgraveNH VIEcircN VAgrave CƠ CẤU CỦA HĐQT
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
2 TOacuteM TẮT LYacute LỊCH CAacute NHAcircN CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT
a Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Trần Đức Hiển 2 Sinh năm 1955
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191028567 Ngagravey cấp 12112008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 208 Phan Chu TrinhTp Huế tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư kinh tế xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT Khocircng - Đại diện sở hữu 3704500 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 148800 CP
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc - Đại diện sở hữu 3855600 CP
- Caacute nhacircn sở hữu 188900 CP
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 162900 CP
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 52800 CP
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute TGĐ - Caacute nhacircn sở hữu 49200 CP
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng - Caacute nhacircn sở hữu 73300 CP
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 28
Từ 1981- 1989 Tratildei qua caacutec cocircng việc caacuten bộ phoacute phograveng kế hoạch
Trưởng phograveng kế hoạch- Kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh Trị Thiecircn
Từ 1989 -1997 lần lượt đảm nhận caacutec cocircng việc Đội trưởng thi cocircng cơ
giới Trưởng phograveng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 101997-62004 Phoacute tổng giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 62004 ndash12 2010 Chủ tịch HĐQT Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Chủ tịch HĐQT Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chủ tịch HĐQT cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec Khocircng coacute
b Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Quyacute Định 2 Sinh năm 1967
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190966375 Ngagravey cấp 04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 132 Nhật Lệ phường Thuận Lộc Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh Quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1991-1994 Caacuten bộ kỹ thuật cocircng taacutec tại Xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc
Cocircng ty Xacircy lắp TT Huế tham gia xacircy dựng cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 31997-121998 Chỉ huy trưởng cocircng trường xacircy dựng Nhagrave maacutey Gạch
men sứ Phuacute bagravei
Từ 11999-112000 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 1 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 122000-62002 Trường Phograveng Kế hoạch Tiếp thị thuộc Cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72002-62004 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004 ndash 2010 Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 ndash Nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Chủ tịch Hội đồng thagravenh viecircn Cocircng ty TNHH một thagravenh viecircn Đầu tư vagrave phaacutet
triển hạ tầng khu cocircng nghiệp
c Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 29
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Chiacute Thagravenh 2 Sinh năm 20081952
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190078074 Ngagravey cấp 08122010
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1033 Nguyễn Trường Tộ Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1992-1994 Phụ traacutech bộ phận Kế hoạch kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp TT
Huế
Từ 1994-1996 Tổng điều hagravenh nhacircn lực cocircng trigravenh Nhagrave maacutey Xi măng
Luks (Hongkong)
Từ 1996-1997 Cocircng taacutec tại Phograveng Kỹ thuật thuộc Cocircng ty Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Tư vấn xacircy dựng số 1 Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Frit Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Becirc tocircng vagrave xacircy dựng TT Huế
d Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Hậu 2 Sinh ngagravey 25031963
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191604726 Ngagravey cấp15032011
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 74 Nguyễn Văn Chư phương Thủy Phương thị xatilde Hương
Thủy tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1999-82004 Giaacutem đốc Xiacute nghiệp Xacircy lắp 5 thuộc Cocircng ty Xacircy lắp
Thừa Thiecircn Huế
Từ 92004-122010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ
phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiecircn Huế
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 30
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Kinh doanh nhagrave Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP XDampSXVL Chacircn Macircy
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Khai thaacutec đaacute vagrave xacircy dựng Hương Bằng
e Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng GĐ cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Văn Quyacute 2 Sinh ngagravey 07101964
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 1900966375 Ngagravey cấp04052008
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 1076 Vạn Xuacircn HuếThừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn kinh tế chuyecircn ngagravenh quản
trị kinh doanh
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1996-2000 Phoacute phograveng kỹ thuật Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2000-2006 Trưởng phograveng Quản lyacute thi cocircng Cocircng ty xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế
Từ 2006-2010 Phoacute Tổng Giaacutem đốc Cocircng ty xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 2011 đến nay Thagravenh viecircn HĐQT- Phoacute tổng Giaacutem đốc cocircng ty cổ phần
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Phoacute Tổng Giaacutem đốc cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen số 1
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP Xacircy dựng vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
g Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trƣởng cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Văn Tagravei 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190122863 Ngagravey cấp 07082006
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 129 Trường Chinh Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 1977-1978 Caacuten bộ kế toaacuten xiacute nghiệp gạch Phong Thu
Từ 51981-101981 Kế toaacuten xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy lắp
Bigravenh Trị Thiecircn
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 31
Từ 101981-1989 Phoacute phograveng Kế hoạch Tagravei chiacutenh Cocircng ty Xacircy lắp Bigravenh
Trị Thiecircn
Từ 1989-122010 Kế toaacuten trưởng Cocircng ty Xacircy lắp T T Huế
Từ 12011 đến nay Kế toaacuten trưởng Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT Kế toaacuten trưởng cocircng ty
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Lộc Điền Phuacute Lộc Thừa Thiecircn Huế
- Chủ tịch HĐQT Cocircng ty CP VLXD Huế
h Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT
1 Họ vagrave tecircn Đoagraven Hữu Thuận 2 Sinh năm 1957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273411662 Cấp ngagravey 24112010
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute 12510A Phạm Hồng Thaacutei phường 7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Kỹ sư xacircy dựng Cử nhacircn Luật Cử nhacircn QTKD
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn HĐQT
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Chủ tịch HĐQT kiecircm TGĐ Cocircng ty CP phaacutet triển nhagrave Bagrave Rịa - Vũng Tagraveu
3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
31 Caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT Thagravenh viecircn HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
1 Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 7 100
2 Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn -Tổng giaacutem đốc 7 100
3 Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
4 Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
5 Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn -Phoacute tổng GĐ 7 100
6 Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn -Kế toaacuten trưởng 7 100
7 Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn 7 100
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 32
32 Caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyếtQuyết
định
Ngagravey Nội dung
1 01NQ-XL-HĐQT 09012013 - Thagravenh lập Chi nhaacutenh Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa
Thiecircn Huế- Xiacute nghiệp Xacircy lắp 8
2 02NQ-XL-HĐQT 20032013
- Cử người đại diện phần vốn của Cocircng ty tại cocircng ty
cổ phần Vật liệu xacircy dựng Lộc Điền vagrave cocircng ty cổ
phần Khai thaacutec Đaacute vagrave Xacircy dựng Hương Bằng
3 03NQ-XL-HĐQT 18042013
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn lần thứ
hai nhiệm kỳ 2011-2015
4 04NQ-XL-HĐQT 10072013
- Đầu tư bổ sung vốn vagrave cử người đại diện phần vốn
của Cocircng ty tại Cocircng ty cổ phần Gạch tuynen số 2
5 05NQ-XL-HĐQT 19082013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 6 thaacuteng đầu năm
2013
6 06NQ-XL-HĐQT 30092013 - Thocircng qua Hồ sơ chagraveo baacuten cổ phiếu ra cocircng chuacuteng
7 07NQ-XL-HĐQT 23122013 - Đaacutenh giaacute kết quả hoạt động SXKD 9 thaacuteng vagrave ước
thực hiện năm 2013
33 Caacutec tiểu ban trong HĐQT (viacute dụ tiểu ban lương thưởng tiểu ban đầu tư
tiểu ban nhacircn sự ) Khocircng coacute
34 Thay đổi thagravenh viecircn HĐQT (Khocircng)
4 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
41 Thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Họ vagrave tecircn Chức vụ Điều hagravenh Sở hữu cổ phiếu
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 47700 CP
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 100000 CP
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn Khocircng - Caacute nhacircn sở hữu 5400 CP
Nguồn số liệu theo danh saacutech cổ đocircng ngagravey 31122013
42 Toacutem tắt lyacute lịch của caacutec thagravenh viecircn Ban Kiểm Soaacutet
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 33
a Bagrave Lecirc Thị Cầm Trƣởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Thị Cầm 2 Sinh năm 29051957
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 190081045 Ngagravey cấp 04112009
Nơi cấp CA Thừa Thiecircn Huế
4 Nơi thường truacute 2271 Phan Bội Chacircu Huế Tỉnh Thừa Thiecircn Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1010
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
Từ 81989-41994 Kế toaacuten chiacutenh xiacute nghiệp Xacircy lắp 4 thuộc cocircng ty Xacircy
lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 51994-61998 Kế toaacuten tổng hợp Cocircng ty Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 72004-122010 Trưởng Ban kiểm soaacutet thagravenh viecircn HĐQT Cocircng ty
Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế
Từ 12011 đến nay Trưởng Ban kiểm soaacutet cocircng ty cổ phần Xacircy lắp TT
Huế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Trưởng ban kiểm soaacutet
9 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng ban kiểm soaacutet cocircng ty CP XD vagrave đầu tư phaacutet triển hạ tầng TT Huế
- Trưởng ban kiểm soaacutet Cocircng ty CP Frit Huế
b Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Lecirc Viết Liecircn 2 Sinh năm 1969
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 273157298 Ngagravey cấp 08062000
Nơi cấp CA Bagrave Rịa Vũng Tagraveu
4 Nơi thường truacute A - 2001 Hodeco Plaza 36 Nguyễn Thaacutei Học P7 Vũng Tagraveu
5 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
6 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Thagravenh viecircn ban kiểm soaacutet
7 Caacutec chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
Thagravenh viecircn HĐQT kiecircm trưởng phograveng Đầu tư ndash Tagravei chiacutenh Cocircng ty CP Phaacutet
triển nhagrave Bagrave Rịa ndash Vũng Tagraveu
c Bagrave Nguyễn Thị Kim Phụng thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet cocircng ty
1 Họ vagrave tecircn Nguyễn Thị Kim Phụng
2 Sinh ngagravey 0151977
3 Chứng minh nhacircn dacircn số 191416013 cấp ngagravey 1262009 tại CA TTHuế
4 Nơi thường truacute Tổ 8 phường Thủy Xuacircn thagravenh phố Huế
5 Trigravenh độ văn hoacutea 1212
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 34
6 Trigravenh độ chuyecircn mocircn Cử nhacircn kinh tế
7 Quaacute trigravenh cocircng taacutec
- Từ 1999 đến 2002 lagravem việc tại Nhagrave maacutey Da giagravey Huế
- Từ 2002 đến nay lagravem việc tại Cocircng ty CP Xacircy lắp TTHuế
8 Chức vụ cocircng taacutec hiện nay Chuyecircn viecircn
9 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại caacutec tổ chức khaacutec
- Trưởng BKS Cocircng ty CP Chế biến gỗ TTHuế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Huế
- Thagravenh viecircn BKS Cocircng ty CP Gạch tuynen Phong Thu
43 Hoạt động của Ban Kiểm Soaacutet năm 2013
- Lập kế hoạch kiểm tra giaacutem saacutet hagraveng quyacute phacircn cocircng traacutech nhiệm cho caacutec
thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đatilde được qui định
-Kiểm tra giaacutem saacutet tigravenh higravenh thực hiện kế hoạch SXKD giaacutem saacutet việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2013 giaacutem saacutet việc tuacircn thủ
Điều lệ caacutec qui chế quản lyacute nội bộ của cocircng ty
-Thẩm định baacuteo caacuteo kết quả sản xuất kinh doanh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh phacircn tiacutech
đaacutenh giaacute tigravenh higravenh tagravei chiacutenh hiệu quả hoạt động khả năng bảo toagraven vagrave phaacutet triển vốn
của cocircng ty
- Kiểm tra giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật đơn vị được thực
hiện thường xuyecircn liecircn tục tại văn phograveng cocircng ty vagrave caacutec đơn vị trực thuộc
- Tham gia caacutec cuộc họp của Hội đồng quản trị họp giao ban hằng thaacuteng của
Cocircng ty tham gia yacute kiến đưa ra kiến nghị với HĐQT Ban Giaacutem đốc về caacutec vấn đề
liecircn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cocircng ty
- Kiểm tra việc tuacircn thủ caacutec quy định về cocircng bố thống tin của Cocircng ty theo
caacutec quy định
- Thay đổi thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (Khocircng)
5 THUgrave LAO CỦA CAacuteC THAgraveNH VIEcircN HĐQT BKS
Họ vagrave tecircn Chức vụ Tiền lƣơng
thƣởng thugrave lao
(đ)
Ghi chuacute
Ocircng Trần Đức Hiển Chủ tịch HĐQT 472401300 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Quyacute Định Thagravenh viecircn HĐQT 485019000 Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Chiacute Thagravenh Thagravenh viecircn HĐQT 329948000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Lecirc Văn Hậu Thagravenh viecircn HĐQT 383962000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Ocircng Nguyễn Văn Quyacute Thagravenh viecircn HĐQT 440850000 Phoacute Tổng Giaacutem đốc
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 35
6 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐOcircNG NỘI BỘ VAgrave NHỮNG
NGƢỜI LIEcircN QUAN
Stt
Ngƣời thực hiện
giao dịch Quan hệ với cổ
đocircng nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ (tại
ngagravey 01012013)
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (tại
ngagravey 31122013)
Lyacute do tăng
giảm (mua
baacuten chuyển
đổi thƣởng hellip)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1 Lecirc Quyacute Định TV HĐQT - TGĐ 174300 138 188900 150 Mua cổ phần
2 Nguyễn Chiacute Thagravenh TV HĐQT ndash P TGĐ 139600 111 162900 129 Mua cổ phần
3 Lecirc Thị Cầm Trưởng BKS 37700 030 47700 038 Mua cổ phần
4 Lecirc Thị Yến Nhi Con ocircng Lecirc Văn Hậu 10700 008 Mua cổ phần
Ocircng Lecirc Văn Tagravei Thagravenh viecircn HĐQT 378391000 Kế toaacuten trưởng
Ocircng Đoagraven Hữu Thuận Thagravenh viecircn HĐQT 36000000 TV HĐQT độc lập
Bagrave Lecirc Thị Cầm Trưởng ban KS 206486000 Chuyecircn traacutech
Ocircng Lecirc Viết Liecircn Thagravenh viecircn BKS 24000000
Bagrave Ng T Kim Phụng Thagravenh viecircn BKS 149327000
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 36
VII BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH ĐAtilde KIỂM TOAacuteN
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 37
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 38
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 39
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 40
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 41
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-
Baacuteo caacuteo thường niecircn 2013 - Trang 42
KẾT LUẬN
Năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế coacute nhiều khoacute khăn Cocircng ty đatilde hoagraven
thagravenh tốt caacutec chỉ tiecircu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vagrave thực hiện đầy đủ caacutec nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng từng bước nacircng cao chất lượng cocircng taacutec quản
trị hướng đến việc thực hiện đầy đủ traacutech nhiệm của một cocircng ty đại chuacuteng quy mocirc
lớn điều nagravey cho thấy sự nỗ lực vagrave linh hoạt trong cocircng taacutec điều hagravenh của tập thể latildenh
đạo vagrave tinh thần đoagraven kết khắc phục khoacute khăn của toagraven thể caacuten bộ nhacircn viecircn người lao
động trong cocircng ty
Trecircn đacircy lagrave Baacuteo caacuteo thường niecircn năm tagravei chiacutenh 2013 necircu rotilde toagraven bộ thocircng tin
về Cocircng ty cổ phần Xacircy lắp Thừa Thiecircn Huế theo hướng dẫn tại Thocircng tư số
522012TT-BTC ngagravey 0542012 của Bộ Tagravei chiacutenh
Huế ngagravey 28 thaacuteng 5 năm 2014
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
LEcirc QUYacute ĐỊNH
- Baacuteo caacuteo thường niecircn 2014_Bia01pdf
- BCTN2013_Vinhpdf
-